INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Transkript

1 Til aksjonærene i Sølvtrans ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til Ordinær Generalforsamling i Sølvtrans ASA den 16. mai 2014, klokken i selskapets egne lokaler i Korsegata 4, Ålesund. Følgende saker foreligger til behandling: 1. Åpning av Generalforsamlingen ved styrets leder Anders Hvide og registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Årsoppgjør Godkjennelse av årsberetning - Fastsettelse av selskapets og konsernets resultatregnskap og balanse - Godkjennelse av Styrets forslag til anvendelse av årets overskudd. Styret foreslår utdeling av kr. 0,60 per aksje i utbytte for regnskapsåret Utbyttet tilfaller de som er aksjonærer pr. 16. mai 2014 («ex-dato» 19. mai 2014). Utbetaling av utbytte vil finne sted 30. mai Revisjonsberetning 5. Fastsettelse av godtgjørelse til Styrets medlemmer, medlemmer av Revisjonsutvalget og valgkomité - Valgkomiteen foreslår at Generalforsamlingen beslutter følgende vedrørende styrehonorar: Styrehonorar for regnskapsåret 2013 utbetales med kr til Styrets leder, og kr til hver av de ordinære styremedlemmene, med tillegg av kr for medlemmer av Revisjonsutvalget. Styrehonorar utbetales ihht funksjonstid. - Styret foreslår at Generalforsamlingen beslutter følgende vedrørende honorar til Valgkomiteen: Honorar til Valgkomiteen utbetales med kr til komiteens leder, og kr til medlemmet. 6. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor og gjenvalg av revisor Styret foreslår at Generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Selskapets revisor, PWC AS, og BDO Chile S.A. godtgjøres i henhold til regning for tjenester utført i løpet av regnskapsåret PWC AS og BDO Chile S.A. gjenvelges som revisorer for regnskapsåret 2014 for de respektive selskap i konsernet. 7. Valg av medlemmer til Styret Kristin Devold, Torstein Dehn og Oddbjørn Lende er på valg i år. Anders Hvide og Kristin Alm er ikke på valg. Valgkomiteen har fremmet følgende forslag til Generalforsamlingen vedrørende valg av styre: Torstein Dehn gjenvelges for en periode på to år. Birthe Lepsøe og Torstein Stavseng velges for en periode på to år. Anders Hvide, som ikke er på valg, gjenvelges som styrets leder. 8. Behandling av erklæring om retningslinjer for lønn og godtgjørelser til ledende ansatte (se vedlegg) 9. nyelse av fullmakt til Styret til erverv av egne aksjer (se vedlegg) 10. Orientering om selskapets retningslinjer og redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen og retningslinjene foreligger på selskapets hjemmesider samt i selskapets årsrapport for Administrerende direktør vil i etterkant av Generalforsamlingen gi en orientering om driften av selskapet og konsernet. Denne innkallingen, informasjon til aksjeeierne om Generalforsamlingen og dokumentene som gjelder sakene som skal behandles på Generalforsamlingen er tilgjengelig på Sølvtrans ASA s hjemmesider i henhold til vedtektene 10. Dokumentene som gjelder sakene som skal behandles kan også fås ved henvendelse til Selskapet. Per dagens dato er totalt aksjer utstedt, herav aksjer eid av Selskapet selv. Med unntak av aksjene eid av Selskapet, har hver aksje én stemme på Generalforsamlingen. Det foreligger ingen stemmerettsbegrensninger. 1

2 I henhold til selskapets vedtekter 11 har styret bestemt at de aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), må melde fra om dette ved å sende vedlagte påmeldingsskjema til selskapet til den postadresse, telefaks eller e-postadresse som fremgår av skjemaet. Meldingen må være mottatt senest 14. mai 2014 kl. 12:00. Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang til generalforsamlingen og vil heller ikke kunne stemme for sine aksjer. Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt. Fullmakt kan om ønskelig gis til styremedlem eller administrerende direktør Roger Halsebakk. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten sendes til selskapet pr post, telefaks eller e-post innen 14. mai 2014 kl. 12:00, eller leveres i generalforsamlingen. Aksjeeier har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som Generalforsamlingen skal behandle. Ifølge Allmennaksjeloven 5-11 har en aksjeeier også ubetinget rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen, såfremt spørsmålet, i skriftlig form, er meldt til Styret innen 28 dager før generalforsamlingen skal avholdes og spørsmålet er ledsaget av et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. Slike forslag kan sendes til Selskapet per e-post eller per post. En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. En aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer som vedkommende eier, og som er registrert på en konto i verdipapirsentralen (VPS) som tilhører aksjeeieren på tidspunktet for Generalforsamlingen. Hvis en aksjeeier har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for Generalforsamlingen, kan retten til å stemme for de aksjene som er ervervet, bare utøves av erververen hvis ervervet er meldt til VPS og blir godtgjort på Generalforsamlingen. Hvis aksjene til en aksjeeier er registrert på en VPS-konto som tilhører en forvalter, og aksjeeieren ønsker å møte og stemme for disse aksjene, må aksjeeieren fremlegge en skriftlig bekreftelse fra forvalteren på at aksjeeieren er den reelle aksjeeier, og en erklæring fra aksjeeieren selv om at han er den reelle eier. Henvendelser, fullmakter og/eller påmeldinger kan rettes eller sendes per telefon, post, telefaks eller e-post til: - Telefon: Telefaks: Adresse: Sølvtrans ASA, Korsegata 4, 6002 Ålesund - E-post: post@solvtrans.no 23. april 2014 Styret i Sølvtrans ASA 2

3 PÅMELDING GENERALFORSAMLING 16. MAI 2014 I SØLVTRANS ASA Varsel om at De vil delta i den ordinære generalforsamlingen 16. mai 2014 skal gis på denne møteseddel. Melding må være Sølvtrans ASA i hende senest 14. mai 2014 kl Adresse: Sølvtrans ASA, Korsegata 4, 6002 Ålesund, telefaks , post@solvtrans.no. Merk påmeldingen med Påmelding Generalforsamling Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen. Undertegnede vil møte i den ordinære generalforsamlingen i Sølvtrans ASA den 16. mai 2014 og avgi stemmer for følgende aksjer: Egne aksjer: aksjer Andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakter aksjer Til sammen aksjer dato Sted aksjeeiers underskrift tlf nr navn med blokkbokstaver Navn på registrert aksjeeier i VPS 3

4 FULLMAKT GENERALFORSAMLING 16 MAI 2014 I SØLVTRANS ASA Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 16. mai 2014, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjema. Undertegnede eier av aksjer i Sølvtrans ASA bemyndiger herved: (må utfylles med navn) eller den han bemyndiger til å møte og stemme for meg på den ordinære generalforsamlingen i selskapet, 16. mai 2014 kl Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder Anders Hvide eller den han bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Sak nr: Beslutning: Mot Avstår Styrets anbefaling 2 Valg av møteleder. Styret foreslår at Anders Hvide velges til møteleder 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4 Årsoppgjør 2013: Godkjennelse av årsberetning Godkjennelse av morselskapets resultatregnskap og balanse Godkjennelse av konsernets resultatregnskap og balanse Godkjennelse av disponering av årsresultat samt utdeling av kr 0,60 per aksje i utbytte for regnskapsåret Godkjennelse av godtgjørelse til Styret Revisjonsutvalget Valgkomiteen 6 Godkjennelse av: Godtgjørelse til revisor Gjenvalg av revisor 7 Valg av medlemmer til Styret og valg av styreformann: Styreformann: Anders Hvide (kun som valg av styreformann) Medlem styret: Torstein Dehn Medlem styret: Birthe Lepsøe Medlem av styret: Torstein Stavseng 8 Styrets erklæring om lønn og godtgjørelse til ledende ansatte 9 nyelse av fullmakt til å erverve egne aksjer Sted / Dato: den 2014 (underskrift) (navn med blokkbokstaver) Returneres innen 14. mai 2014 kl til: Sølvtrans ASA Korsegata Ålesund Fax: e-post: post@solvtrans.no (navn på registrert aksjeeier i VPS) 4

5 DOKUMENTER VED ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SØLVTRANS ASA 16. MAI 2014 Vedlagt er følgende saksdokumenter relatert til den ordinære generalforsamlingen: Sak nr: Sak 5 og 7 Innstilling fra Valgkomiteen vedrørende valg av styre, og honorar for 2013 til styre og revisjonsutvalg 8 Styrets erklæring om lønn og godtgjørelse til ledende ansatte 9 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer 23. april 2014 Sølvtrans ASA Styret

6

7

8 RESYME / CV RESUME / CV Torstein Stavseng Stavseng (født 1953) innehar stillingen som finansdirektør, og vært med i ledergruppen til Farstad Shipping siden Stavseng startet i Farstad Shipping i Han har en Mastergrad fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Før han begynte i Farstad Shipping hadde han 6 års erfaring innenfor bankvirksomhet. Torstein Stavseng Stavseng (born 1953) has held the position as CFO and been part of the management team of Farstad Shipping since He came to Farstad Shipping in Stavseng has a Masters degree from the Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH) in Bergen. Before he joined Farstad Shipping he had six years of experience within the banking industry. Birthe Cecilie Lepsøe Lepsøe (født 1971) var Finance Manager i Grieg Shipping Group fra 2006 til Hun er p.t. i morspermisjon. Lepsøe er siviløkonom fra BI, og har deltatt på NHH sitt autorisert finansanalytikerstudium. Hun har tidligere 9 års erfaring fra shippingdivisjonen i DNB, sist som Vice President. Hun har tidligere hatt ulike styreverv i Grieg Shipping Group og i Green Reefers. Per i dag har Lepsøe styreverv i Sparebank1 SR Bank. Birthe Cecilie Lepsøe Lepsøe (born 1971) was Finance Manager of Grieg Shipping Group from 2006 to She is currently in maternity leave. Lepsøe has a Master in Business Administration (Siviløkonom) from BI, and has participated in NHH's authorized financialanalysts study. She has nine years experience from the shipping division of DNB, most recently as Vice President. She has earlier held various directorships in Grieg Shipping Group and in Green Reefers. As of today Lepsøe sits in the Board of Sparebank 1 SR Bank. 1

9 GENERALFORSAMLING 16. MAI 2014 Sak 8 Erklæring til generalforsamlingen i 2014 i Sølvtrans ASA om retningslinjer for lederlønnsfastsettelse 1. INNLEDNING/HJEMMEL Denne erklæring fremlegges for generalforsamlingen i 2014 i Sølvtrans ASA med grunnlag i allmennaksjeloven 6-16a, som pålegger å fremlegge en slik erklæring. Nevnte lovbestemmelse trådte i kraft SELSKAPETS LEDERLØNNSPOLITIKK Selskapets lederlønnsnivå skal tilsvare et antatt markedsmessig nivå der den aktuelle funksjonen utøves. Selskapets lederlønnspolitikk innebærer at vederlag for arbeidsytelsen (lønn) i hovedsak fastsettes i penger, og ikke i form av naturalytelser, aksjeopsjoner eller lignende. Sedvanemessige tilleggsytelser, som fri bil, kompensasjon for eget bilhold og lignende, aksepteres. Styret erkjenner betydningen av insitamentordning for de som inngår i konsernets ledergruppe, og har etablert en bonusordning for disse. Som påskjønnelse for godt utført arbeid og levert resultat for 2012, gav styret ledergruppen en bonus i Det er gjort avsetning i regnskapet for 2013 for en lignende bonus som vil komme til utbetaling i Ledergruppen deltar i selskapets pensjonsordninger på linje med de øvrige ansatte. administrerende direktør foreligger det avtale om 12 måneders etterlønn dersom han blir bedt om å fratre. I tillegg tilkommer lønn i avtalt oppsigelsesperiode på 4 måneder. Det foreligger ikke noen avtaler om etterlønn knyttet til resterende medlemmer av dagens ledergruppe. 3. LØNNSPOLITIKKEN I FOREGÅENDE REGNSKAPSÅR (2013) Lederlønnspolitikken i året 2013 har vært ført i samsvar med ovenstående prinsipper, som også vil være gjeldende for BEHANDLING AV DENNE ERKLÆRING Denne erklæring utsendes sammen med innkalling til generalforsamling i selskapet. Erklæringen behandles som egen post på generalforsamlingen. Det skal holdes en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer, slik som de ovenfor er presentert. Til den rådgivende avstemning foreslås følgende forslag: Selskapets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse for regnskapsåret 2014 godkjennes. Mars 2014 Styret i Sølvtrans ASA 1

10 GENERALFORSAMLING 16. MAI 2014 Til punkt 9 Fullmakt til styret til erverv av selskapets egne aksjer Styret har siden forrige ordinære generalforsamling hatt fullmakt til å kunne erverve inntil 10 % av egne aksjer. Denne fullmakten er i perioden benyttet til å kjøpe egne aksjer. Styret er fremdeles av den oppfatning at det kan være fordelaktig for selskapet å kjøpe egne aksjer med et samlet pålydende inntil 10 % av selskapets aksjekapital blant annet for å møte eksisterende og eventuelle fremtidige forpliktelser. I tillegg mener styret at det kan være økonomisk riktig å kjøpe aksjer i markedet når prisingen av selskapet bedømmes å være lavere enn det som er normalt for lignende selskaper. Aksjer som erverves i henhold til fullmakten, skal kunne benyttes som oppgjør i eventuelle oppkjøp av virksomhet, kjøp av fartøyer, eller i forbindelse med aksjeprogram for ansatte. Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: a) Alle tidligere fullmakter til styret til erverv av egne aksjer tilbakekalles. b) Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på kroner som er 10% av aksjekapitalen. c) Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis 40 kroner og 1 krone. d) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer. e) Hvis egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning ikke overstiger 10 % av selskapets aksjekapital. f) Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2015, dog ikke lenger enn 30. juni 2015.