SAKSFRAMLEGG ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING VEDTAK BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN MM

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rune Stifjell Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/596 BØP-RAPPORT NR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Formannskapet gjør følgende vedtak: BØP-rapport nr tas til orientering ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Saksutredning: ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING VEDTAK BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN MM RAPPORTERING NR 3 FORMANNSKAPSMØTE Rapporten oppdatert pr 17. juni INNLEDNING Vi fortsetter med denne rapporteringen med samme opplegg som til forrige møte. Endringer siden forrige gang er skrevet i rødt for å lette lesbarheten. Hull i nummerserien skyldes tiltak som er ferdigstilt og tidligere avmeldt. Rapporteringen er inndelt i følgende deler: A) Punkter i vedtaket Tar for seg alle de skriftlige punktene og innsparingene på drifta i endelig vedtak. Sorteres pr enhet. Det vil normalt ikke rapporteres på tiltak som ga mer penger til et formål med mindre det skjer noe uforutsett. Gjelder tiltak med virkning fra Først og fremst fokus på tiltak som gjelder reduksjon av bemanning. B) Punkter fra tidligere år. Samme som A men gjelder tilsvarende punkter fra tidligere år som ikke er avsluttet C) Nye investeringer Alle nyinvesteringer fra vedtaket i desember

2 D) Gamle investeringer som ikke er avsluttet. E) Nye prosjekter. Her vil vi ta opp forslag til nye prosjekter etter hvert som de dukker opp. F) Planer som skal lages eller revideres i 2015, jf BØP-vedtak og planstrategi. Tar også med planer som ikke ble ferdig i G) Nye utfordringer/vedtak. Her vil det komme rapportering når det dukker opp uventede forhold som det er viktig at formannskapet kjenner til. Dette vil være i de tilfeller vi får økonomiske utfordringer som trenger inndekning senere på året. Evt andre politiske vedtak som skal følges opp vil også tas inn her. H) Innsparinger etter I økonomiplanen er det jo en del stillingskutt også utover i perioden fra 2016 som det er viktig å begynne å tenke på så tidlig som mulig. I) Oversikt k-styremøter. A) PUNKTER I VEDTAKET Nr i parentes viser til tiltakslista i kap 4 d i det som var rådmannens forslag som endelig vedtak bygger på. Når det i parentes står endringsvedtaket viser det til de nye tiltakene i endelig vedtak som enten nuller ut forslag fra rådmannen eller kommer i tillegg. Stabsavdeling service. Ansvar: Enhetsleder 2) Reduksjon spesped/ppt (nr 2) Vedtaket: I utgangspunktet ingen endring ved at rådmannens forslag ble nullet ut. Startet drøftinger med Tromsø kommune om PPT-avtalen. Pr nå ikke avklart om hele innsparingen kan tas gjennom reduksjoner i avtalen. 3) Reduksjon bemanning voksenopplæring høsten 2015 (nr 5) Vedtaket: Bemanningen i voksenopplæringen tas ned tilsvarende 60 % stilling fra som følge av lavere elevtall og bortfall av inntekt. Grunnet nye behov som orientert om tidligere blir reduksjonen bare halvparten i kommende skoleår. 30 % beholdes og 30 % er løst ved omplassering. Tas ut fra neste rapportering 5) Andel reduksjon ledelse 1. etasje rådhuset (endringsvedtaket) Vedtaket: 2 lederstillinger i 1. etasje på rådhuset fjernes fra Reduksjon med 1 årsverk fra 1.8 løst med 50% omplassering og siste 50% ved permisjon. Betyr i praksis at vi må se på nytt på dette neste år. Gjennomgang av oppgaver påbegynt, men ikke ferdigstilt. Stabsavdeling økonomi og personal. Ansvar: Enhetsleder Rådmannens områder. Ansvar: Rådmannen

3 Hansnes skole. Ansvar: Enhetsleder 8) Redusert klassetall høsten (nr 11) Vedtaket: Klassetallet reduseres fra 10 til 9 med virkning fra Medfører kutt av 2 årsverk. Vedtatt i KO i mai at klassetall på 10 beholdes kommende skoleår. Innsparingen løst fullt ut gjennom permisjoner og lignende. Tas ut fra neste rapportering. 9) Reduksjon 50 % stilling pedagogisk IKT skole/barnehage. (endringsvedtaket) Vedtaket: Stillingsreduksjon på 50 % totalt innen IKT i skole/barnehage/prosjekt fra Overlatt til rådmannen å konkretisere kuttet. Fjerning av denne ressursen fra høsten vurderes fortsatt til å gi uheldige utslag for skoler og barnehager da det ikke samtidig er gjort noen styrking av den sentrale IKTressursen. Skolene vil derfor i planleggingen for neste skoleår se på muligheten til å beholde i hvert fall deler av ressursen. Oppvekstsentrene på Vannøya. Ansvar: Enhetslederne Rapporteres felles da flere av tiltakene er felles for disse to 10) Felles enhetsleder fra høsten 2015 (endringsvedtaket) Vedtaket: Omorganisering til felles leder fra høsten Innebærer kutt av 1 årsverk fra Tilsetting av ny leder på plass, med planlagt oppstart 1.8. Øvrige bemanningsreduksjoner stort sett på plass. En del løst gjennom permisjoner og naturlig avgang, men det er gitt oppsigelse for 1,6 årsverk lærerstilling. Tas ut fra neste rapportering. Tiltaket omfattes av innlevert lovlighetsklage som ble behandlet i k-styret 18/2. Fylkesmannen har svart og sagt at det ikke er grunnlag for at de opphever BØPvedtaket og kommunen må selv vurdere lovligheten opp mot opplæringsloven. 11) Innsparing sammenslåing Vannvåg oppvekstsenter (konsekvensjustert) Vedtaket: Som oppfølging av k-vedtak fra 2014 er det i konsekvensjusteringen tatt med den vedtatte innsparingen fra Innebærer kutt av 80 % stilling i barnehagen. Planlegges gjennomført med kutt av tiltak for spesialpedagogikk som kun gjelder inneværende barnehageår. Gjennomføres ved omplasseringer. Tas ut fra neste rapportering. 12) Redusert bemanningsnorm barnehager (nr 13) Vedtaket: Iverksetting av tidligere vedtak (BØP 14-17) om tilbakestilling av bemanningsnorm til 2008-nivå ferdigstilles senest Hansnes og Gamnes tok det fra høsten 2014, Vannvåg tas ut i punkt 11 og da gjenstår 90 % stilling på Vannareid med virkning fra 1.8. Gjennomført ved oppsigelse av 1 årsverk. I tillegg er noe løst ved permisjon og omplassering. Tas ut fra neste rapportering

4 Hansnes barnehage. Ansvar: Enhetsleder 13) Felles enhetsleder Hansnes og Gamnes/stakkvik fra høsten 2015 (endringsvedtaket) Vedtaket: Omorganisering til felles leder fra høsten Innebærer kutt av 1 årsverk fra Avklart gjennom permisjoner og omplasseringer. Tas ut fra neste rapportering. Tiltaket omfattes av innlevert lovlighetsklage som ble behandlet i k-styret 18/2. Fylkesmannen har svart og sagt at det ikke er grunnlag for at de opphever BØPvedtaket og kommunen må selv vurdere lovligheten opp mot barnehageloven. Blir tema på tilsyn som er under planlegging. Gamnes/Stakkvik barnehage. Ansvar: Enhetsleder 15) Felles enhetsleder Hansnes og Gamnes/stakkvik fra høsten 2015 (endringsvedtaket) Vedtaket: Omorganisering til felles leder fra høsten Innebærer kutt av 1 årsverk fra Avklart gjennom permisjoner og omplasseringer. Tas ut fra neste rapportering. Tiltaket omfattes av innlevert lovlighetsklage som ble behandlet i k-styret 18/2. Fylkesmannen har svart og sagt at det ikke er grunnlag for at de opphever BØPvedtaket og kommunen må selv vurdere lovligheten opp mot barnehageloven. Helse og sosialetaten. Ansvar: Etatssjef 20) Utsatt oppstart 1 avd nytt sykehjem (nr 17) Vedtaket: Ut over snarlig overflytting av pasienter på dobbeltrom beregnes oppstart av den andre avdelingen til ca , med mulighet for en gradvis start utover året. Fortsatt problemer med å få tak i kvalifisert personell til planlagt oppstart. Plan og utvikling. Ansvar: Enhetsleder Bygg og anlegg. Ansvar: Enhetsleder 27) Reduksjon 1 årsverk uteavdelingen høsten 2015 (nr 24) Vedtaket: Ett årsverk i uteteamet på Vannøya tas ut Avklart og løst gjennom vikarfunksjon i første omgang og så ved naturlig avgang på litt sikt. Tas ut fra neste rapportering. 30) Redusert drift skolebygg Stakkvik (nr 27) Vedtaket: De delene av bygget som ikke trengs til barnehagen stenges av for å spare utgifter til renhold, drift og vedlikehold.

5 Tiltaket påbegynt og ferdigstilles når barnehagen stenger til ferien. Renholdsstilling avtalt omplassert til andre bygg fra 1.8. Vurdering av bygget kommer i BØP. NAV. Ansvar: Enhetsleder Felles for alle enheter/etater. Ansvar: Enhetsleder 36) Evaluering omorganisering (omtalt i BØP) Vedtak i forrige kommunestyre og tas ut fra neste rapportering. C) NYE INVESTERINGER ) IKT-utskifting. Ansvar: Kommunalsjefen Omfatter i år oppgraderinger innen helse og sosial og oppstart ny telefoniløsning. Delprosjekt helse og sosial tas i første halvår og telefoni starter til høsten. 39) Slettmo boligfelt. Ansvar: Bygg og anlegg Kjøp av grunn nært forestående og prosjektering settes bort pga begrenset kapasitet. Vedtatt i forrige kommunestyre at selve utbyggingen av feltet ikke gjennomføres i år og noe midler omdisponert. Må derfor vurderes på nytt til BØP. 40) 7 omsorgsboliger «nye Tunet». Ansvar: Helse og sosial Planarbeidet påbegynt og framdriftsplanen er endret slik at det alt vesentlige av byggingen tas neste år. I år gjennomføres alt av planlegging inkl valg av tomt og øvrig forarbeid før bygging. Årets ramme tatt ned fra 10 til 1 mill og frigjorte lånemidler på 7 mill omdisponert til øvrige prosjekter. Løsningen innebærer at for neste år må vi øke lånerammen tilsvarende eller prioritere vekk andre prosjekter. Dette følges opp i BØP-arbeidet til høsten og da har vi også oppdaterte priser for prosjektet. 43) Avløp Hansnes. Ansvar: Bygg og anlegg Justert i april slik at det i år kun lages en plan og så tas resten med til BØP. 67) Vannavalen industriområde. Ansvar: Bygg og anlegg Vedtatt inn i forrige kommunestyre og dermed bare så vidt kommet i gang. D) INVESTERINGER PÅBEGYNT TIDLIGERE 44) Vannvåg oppvesktsenter. Ansvar: Bygg og anlegg Bygget åpnet og tatt i bruk. Gjenstår noe utenomhusarbeid som tas i barmarksesongen. 45) Mikkelvika innfallsportal. Ansvar: Bygg og anlegg Gjenstår å få på plass avtale vedr forskuttering med styret i verneområdet.

6 46) Brannverntiltak særskilte brannobjekter. Ansvar: Bygg og anlegg Videreføres med skolebygg som første prioritet. 47) Stakkvik havn. Ansvar: Bygg og anlegg Planlagt ferdigstilling til 1. september. 49) Sengskroken kirkegård. Ansvar: Bygg og anlegg Videreført med ferdigstilling i sommer 50) Vannforsyning Stakkvik-Reinskar. Ansvar: Bygg og anlegg Avventes til endelig avklaring med tunnelen. 51) Kokkevollen vannverk. Ansvar: Bygg og anlegg Videreføres med plan om ferdigstilling i år. 52) Utvidelse sykehjem. Ansvar: Helse og sosial Gjenstående arbeid i tråd med opprinnelig plan ferdigstilles til 1. september. E) NYE PROSJEKTER Ingen til denne rapporteringen. F) PLANER SOM SKAL UTARBEIDES/REVIDERES Evt overheng fra i fjor kommer til neste rapportering. 54) Strategisk næringsplan. Ansvar: Plan og utvikling Jfr. egen sak i formannskapets møte , hvor vi forutsatte særskilt finansiering av prosjektet. Omstillingsprogrammet har ikke anledning til å bruke tilskuddsmidler til denne planprosessen, og vi kan heller ikke bruke midler fra næringsfondet. Bemanningen i administrasjonen er redusert i 2014 og 2015, og dette betyr at vi har begrenset kapasitet til å kjøre slike store prosjekter. Arbeidet med Strategisk næringsplan må derfor sannsynligvis utsettes til senere i økonomiplanperioden". 55) Reguleringsplan Vannavalen industriområde. Ansvar: Plan og utvikling Konsulent engasjert og arbeidet påbegynt. Grunnet Kystverkets planer om rydding av leia i år er denne planen gitt høyest prioritet. 56) Reguleringsplan Hansnes industriområde. Ansvar: Plan og utvikling Konsulent engasjert og arbeidet påbegynt. 57) Reguleringsplan Kvalsberget steinuttak/industriområde. Ansvar: Plan og utvikling Arbeidet godt i gang. Planprogram vedtatt og arbeid med konsekvensutredning påbegynt. Også behov for avklaringer med naboer.

7 58) Interkommunal kystsoneplan. Ansvar: Plan og utvikling Møte i arbeidsgruppa 19. juni og oppdatert info gis i møte, herunder vurdering av muligheten for endelig vedtak i august. 59) Planstrategi Ansvar: Plan og utvikling Kommer som egen sak i første kommunestyre etter ferien, jf nytt rundskriv fra KMD. G) NYE UTFORDRINGER /VEDTAK Brukes til å gi orientering om forhold som dukker opp utover året. Vil i hovedsak omfatte forhold som koster oss noe eller påvirker planlagt framdrift av andre ting 60) Avklaring vedr utredning innsparing Vannøyskolene. Ansvar: Kommunalsjefen Bestilt utredning på felles ungdomsskole til BØP. I tillegg anbefaling om Montessoriskole som også utredes til BØP. 61) HSU-vedtak kjøp av tjenester. Ansvar: Helse og sosial For å kunne gi tilfredsstillende helsehjelp til enkeltbruker har HSU godkjent avtale med privat aktør som kan gi oss merutgift på ,- i år. Pr nå usikker virkning for neste år. 63) Økning BPA. Ansvar: Helse og sosial Som følge av enkeltvedtak i HSU økes våre utgifter til brukerstyrt personlig assistent med anslagsvis ,- i år. Pr nå usikkert om virkningen for neste år. 64) Økning fosterhjemsgodtgjørelser. Ansvar: Helse og sosial Ut fra nye vedtak i år anslås en økning på ,-. Pr nå usikkert om virkningen for neste år. 65) Ekstra ressurs til elev i privatskole. Ansvar: Kommunalsjefen Karlsøy kommune må betale for elev som går på privatskole i Tromsø, ref Privatskoleloven. Det kreves betydelige ressurser til spesialundervisning og assistenter. PPT vurderer søknaden nå og saken blir fremlagt for Kultur- og oppvekstutvalget så snart sakkyndig vurdering er ferdig. Dreier seg om flere hundre tusen kroner. 66) Barnehagesituasjonen på Ringvassøya. Ansvar: Kommunalsjefen Vedtak i forrige kommunestyremøte følges opp. Langsiktig løsning kommer i BØP. H) INNSPARINGER/TILTAK ETTER 2015 En del tiltak i økonomiplanen er lagt inn med virkning fra 2016 eller senere. Disse har ikke vært særlig i fokus tidlig på året, men tas med fra nå som en del av forberedelsene til høstens budsjettarbeid og for at de skal påbegynnes i tide

8 68) Innsparing Vannøyskoler fra høsten Ansvar: Enhetsleder Vedtatt innsparing med helårseffekt 2 millioner. Utredes både ift sammenslåing av ungdomsskolene og ift mulig etablering av Montessoriskole på Vannareid. Ferdigstilles til BØP. 69) Redusert klassetall Vannvåg oppvekstsenter høsten Ansvar: Enhetsleder Vedtatt innsparing som hadde sammenheng med opprinnelig forslag om nedlegging av Vannareid skole. Ble ikke fulgt opp som en del av endelig vedtak om å beholde to skoler. Vurderes pr nå som umulig å gjennomføre da den ekstra klassen som skal spares inn aldri ble opprettet. Antas derfor pr nå å måtte tas inn som ny utfordring i høstens BØP. 70) Redusert drift Stakkvik skolebygg fra høsten Ansvar: Bygg og anlegg Vedtatt innsparing etter nedleggelse av barnehagedriften. Det må vurderes i BØP om hele bygget skal avhendes. 71) Oppdrettsavgift fra Ansvar: Økonomisjefen Vedtatt ny inntekt i form av en eller annen type gebyr fra oppdrettsvirksomhet. Pr i dag lite trolig at det kommer noe som gir nok inntekt. Avventes til statsbudsjettet kommer.... Sett inn saksutredningen over denne linja