Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/15

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/15 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Torsdag 17. desember 2015 kl Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Arve Edvardsen (H) Arve Edvardsen (H) Mariette C. Bøe (H) Stein H. Nordbø (H) Nicolai Øyen Langfeldt (H) Birgit Iversen (H) Petter Vogt (H) Mona Verdich (H) Asbjørg Javnes Lyngtveit (A) Cecilie Foss (A) Jardar Flaa (A) Øystein Singsaas (A) Lars Petter Solås (FrP) Jon Nordberg (V) Frode Woldsund (KrF) 15 stemmeberettigede til stede Einy Langmoen (MDG) Forfall: Som vara møtte: Knut Falchenberg (H) Mona Verdich (H) I tillegg møtte fra administrasjonen: Kari Andreassen, konst. bydelsdirektør Inge Olav Solli, konst. ass. bydelsdirektør Roger Westgaard, økonomisjef Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli

2 Åpen halvtime: Rolv Kristensen, beboer på Karlsrud, viste til sak 122/15 Bestilling av oppstartmøte Rasch vei 4 og Han orienterte om synspunkter på vegne av beboerne på Karlsrud, om underskriftskampanje mot utbyggingen med over 500 underskrifter, farlige trafikkforhold, miljøulemper mv. Han ba om politikernes støtte i saken. Walter Aamot, medlem i ISU (idrettens samarbeidsutvalg), orienterte om manglende toalett på Ekeberg. Han la fram sine synspunkter og ba om politikernes hjelp til å få toalettforholdene ordnet snarest. Magnussen m flere beboere i Krokkleiva/Vingolfveien viste til sak 123/15 trafikksituasjonen i bydelen bom i Solveien, avstenging av gjennomgangstrafikk. De orienterte om forholdene på grunn av bomstengingen, farlige trafikksituasjoner mv. Vegard Kobberdal, KFUM, orienterte om planer for midlertidig tribuneanlegg og viste plantegninger på Ekebergsletta. Informasjon: Bydelsdirektør Kari Andreassen informerte om at bydelen vil motta 77 flyktninger, herav 15 mindreårige. Leder Arve Edvardsen orienterte om manglende sykkelfelt i Nordstrandveien som det ble opplyst om på møte med utbyggerne av Sæterkrysset. Det er foretatt skriftlig henvendelse til byrådet om saken. Eventuelt: Ingen saker Godkjenning av innkalling: Enstemmig godkjent Godkjenning av sakskart: Arve Edvardsen (H) fremmet forslag om å behandle sakene 122 og 123/15 etter sak 117/15 av hensyn til de frammøttes interesse i sakene. Sakskartet ble enstemmig vedtatt med denne endringen. Saker behandlet under møte Sak 117 /15 Protokoll fra BU- møte Sak 118 /15 Avviksrapport pr for Bydel Nordstrand... 1 Sak 119 /15 Avviksrapport pr for Bydel Nordstrand... 2 Sak 120 /15 Budsjettjustering desember 2015 for Bydel Nordstrand... 3 Sak 121 /15 Budsjett 2016 og økonomiplan for Bydel Nordstrand... 4 Sak 122 /15 Bestilling av oppstartsmøte Raschs vei 4 og Sak 123 /15 Trafikksituasjon i bydelen - bom i solveien, avstengning av gjennomtrafikk Sak 124 /15 Navnsetting av skole Sak 125 /15 Reglement for komiteer, råd og utvalg og forholdet mellom politisk og administrativt nivå ii

3 Sak 126 /15 Driftsstyrene ved skolene i Bydel Nordstrand innstilling overfor byråden for kunnskap og utdanning Sak 127 /15 Valg av råd i Bydel Nordstrand Sak 128 /15 Oppnevning av medlemmer i tilsynsutvalgene - Bydel Nordstrand Sak 129 /15 Arbeidsgruppe for Nordstrandsdagene Sak 130 /15 Årsmelding Rådet for funksjonshemmede Sak 131 /15 Årsmelding og revisjonsberetning 2014 fra Ekeberg - Bekkelaget Frivilligsentral Sak 132 /15 Tilsynsrapport Midtåsen sykehjem - anmeldt tilsyn Sak 133 /15 Tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem Anmeldt tilsyn Sak 134 /15 Protokoller til orientering Referatsaker 51 iii

4 Sak 117 /15 Protokoll fra BU- møte BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Protokoll vedtas BYDELSUTVALGETS BEHANDLING Ingen forslag fremmet Votering: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Vedtak: Protokoll vedtas Sak 118 /15 Avviksrapport pr for Bydel Nordstrand BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Til arbeidsutvalget: Saken sendes til alle råd, komiteer og bydelsutvalget. Til komiteer: Bydelsdirektørens innstilling som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt Til rådene: Bydelsdirektørens innstilling anbefales vedtatt Til medbestemmelsesutvalget: Avviksrapport pr 31.oktober 2015 for Bydel Nordstrand tas til orientering Til bydelsutvalget: Avviksrapport pr 31.oktober 2015 for Bydel Nordstrand godkjennes VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG Arbeidsutvalgets vedtak: Saken sendes til behandling i: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet BUK-komiteen BMS-komiteen HS-komiteen Bydelsutvalget 1

5 Eldrerådets vedtak: Bydelsdirektørens innstilling anbefales vedtatt Ungdomsrådets vedtak: Bydelsdirektørens innstilling som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt Rådet for funksjonshemmedes vedtak: Avviksrapport pr 31.oktober 2015 for Bydel Nordstrand tas til orientering Helse- og sosialkomiteens vedtak: Avviksrapport pr 31.oktober 2015 for Bydel Nordstrand godkjennes Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: Bydelsdirektørens innstilling som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: Bydelsdirektørens innstilling som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt BYDELSUTVALGETS BEHANDLING Ingen forslag fremmet Votering: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Vedtak: Avviksrapport pr 31.oktober 2015 for Bydel Nordstrand godkjennes Sak 119 /15 Avviksrapport pr for Bydel Nordstrand BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Til bydelsutvalget: Avviksrapport pr 30.november 2015 for Bydel Nordstrand godkjennes VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG Arbeidsutvalgets vedtak: Saken sendes til behandling i: Bydelsutvalget BYDELSUTVALGETS BEHANDLING Ingen forslag fremmet Votering: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Vedtak: Avviksrapport pr 30.november 2015 for Bydel Nordstrand godkjennes 2

6 Sak 120 /15 Budsjettjustering desember 2015 for Bydel Nordstrand BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Til bydelsutvalget: Bydelsdirektørens forslag til budsjettjustering vedtas som følger: Elbiler 1. I driftsbudsjettet foretas følgende budsjettjustering: Kapittel 014 Bydel Nordstrand (EHS) Artsgr. 11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod reduseres med kr Art Overføring til investeringsregnskapet økes med kr I investeringsregnskapet gjøres følgende endringer: Kapittel 014 Bydel Nordstrand (EHS) Artsgr. 23 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod økes med kr Art Overføring fra driftsregnskapet økes med kr (prosjektnummer ) Lambertseter aktivitetspark 1. I driftsbudsjettet foretas følgende budsjettjustering: Kapittel 014 Bydel Nordstrand (EHS) Artsgr. 11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod reduseres med kr Art Overføring til investeringsregnskapet økes med kr I investeringsregnskapet gjøres følgende endringer: Kapittel 014 Bydel Nordstrand (EHS) Artsgr. 23 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod økes med kr Art Overføring fra driftsregnskapet økes med kr (prosjektnummer ) BYDELSUTVALGETS BEHANDLING Ingen forslag fremmet Votering: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Vedtak: Bydelsdirektørens forslag til budsjettjustering vedtas som følger: Elbiler 1. I driftsbudsjettet foretas følgende budsjettjustering: Kapittel 014 Bydel Nordstrand (EHS) Artsgr. 11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod reduseres med kr Art Overføring til investeringsregnskapet økes med kr

7 2. I investeringsregnskapet gjøres følgende endringer: Kapittel 014 Bydel Nordstrand (EHS) Artsgr. 23 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod økes med kr Art Overføring fra driftsregnskapet økes med kr (prosjektnummer ) Lambertseter aktivitetspark 3. I driftsbudsjettet foretas følgende budsjettjustering: Kapittel 014 Bydel Nordstrand (EHS) Artsgr. 11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod reduseres med kr Art Overføring til investeringsregnskapet økes med kr I investeringsregnskapet gjøres følgende endringer: Kapittel 014 Bydel Nordstrand (EHS) Artsgr. 23 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod økes med kr Art Overføring fra driftsregnskapet økes med kr (prosjektnummer ) Sak 121 /15 Budsjett 2016 og økonomiplan for Bydel Nordstrand BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Til arbeidsutvalget: Sak om forslag til budsjett 2016 og økonomiplan for Bydel Nordstrand sendes til behandling i: Helse- og sosialkomiteen Barn, ungdom og kulturkomiteen Byutvikling, miljø- og samferdselskomiteen Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Bydelsutvalget Til komiteer: Bydelsdirektørens innstilling som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt Til rådene: Bydelsdirektørens innstilling anbefales vedtatt Til medbestemmelsesutvalget: Bydelsdirektørens innstilling anbefales vedtatt 4

8 Til bydelsutvalget: 1. Bydelsdirektørens forslag til Budsjett 2016 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende tallstørrelser: a) Bydel Nordstrand er tildelt en netto budsjettramme på kroner. I bydelsdirektørens budsjettforslag er brutto driftskostnader på kroner og inntektene på kr kroner. b) Brutto utgifter, inntekter og netto utgifter pr KOSTRA-funksjon: Bydelens regnskap 2014, budsjett 2015 og Regnskap DOK Budsjettforslag 2016 Pr KOSTRA-funksjon (tall i hele tusen) Funksjon/navn Netto Netto Brutto Inntekter Netto 100 Politisk styring Administrasjon Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Forebyggende arbeid, helse og sosial Diagnose, behandling, re/habilitering Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Kommunalt disponerte boliger Introduksjonsordningen Bistand til etablering og oppretthold av bolig Rekreasjon i tettsted Andre kulturaktiv og tilskudd til kulturbygg Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og 232 skolehelsetjeneste Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Aktivisering eldre og funksjonshemmede Pleie, omsorg, hjelp til re/habilitering i 253 institusjon Kjernetjenester pleie og omsorg hjemmeboende Transport (ordninger) for funksjonshemmede Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp SUM

9 c) Netto utgifter pr funksjonsområde: Bydelens budsjett 2015 og Regnskap Pr. funksjonsområde (tall i hele tusen) Regnskap DOK 3 DOK 3 Funksjon/navn FO 1 Helse, sosial og nærmiljø FO 2A Barnehager FO 2B Oppvekst FO 3 Pleie og omsorg FO 4 Økonomisk sosialhjelp SUM For artsgrupper pr funksjonsområde henvises det til Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan for Bydel Nordstrand, punkt 6 side 35. d) Brutto utgifter, inntekter og netto utgifter pr enhet Bydelens budsjett Pr Enhetsnivå (tall i hele tusen) DOK 3 DOK 3 DOK 3 Enhet Brutto utg Inntekter Netto 1. Bestiller Service- og forvaltning Forebyggende tjenester Bo - og dagtilbud Enhet for barnehager Nord Enhet for barnehager Sør Hjemmesykepleie Praktisk bistand NAV Nordstrand sosial Barnevern Økonomi - plan og budsjett Personal og organisasjonsutvikling Samfunn og helse Bydelsdirektør SUM

10 2. Bydelsdirektørens forslag til Økonomiplan for Bydel Nordstrand vedtas med følgende tallstørrelser: Bydel Nordstrand - Økonomiplan Korrigert driftsnivå 69,5 43,7 27,4 13,8 Disponering av mindreforbruk - Budsjettøkning 69,5 43,7 27,4 13,8 Fratrekk disponering mindreforbruk fra tidligere år -70,3-69,5-43,7-27,4 Opprettelse og drift Omsorg+ -9,0 Innveksling Demografi 9,1 9,1 9,1 9,1 Innveksling arbeidsklær 0,5 Realkutt i budsjettrammen -23,5-15,6-22,4-25,3 Nye tildelinger til enheter og staber -12,5 Bydel Nordstrand sine interne kutt og effektiviseringer 18,0 16,0 16,0 16,0 Korreksjon for reelle kutt i enhetene som ikke reduserer driftsnivået -12,8 Engangskostnader som ikke gjentar seg 5,2 Årsresultat 43,7 27,4 13,8 0,0 3. Aktivitetsnivå og måltall i bydelsdirektørens forslag til «Budsjett 2016 og økonomiplan for Bydel Nordstrand» godkjennes. 4. Budsjettet er forankret i bydelens vedtatte Strategisk plan Endringer i årsverk i bydelsdirektørens forslag til Budsjett 2016 og økonomiplan for Bydel Nordstrand godkjennes. 6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av økonomireglementet for Oslo kommune i 2016, punkt 4 Budsjettfullmakt delegert til bydelsutvalgene, punkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b, og c. I dette menes også at bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå. 7. Egenbetaling for kommunale tjenester a) Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas med samme prosentmessige prisøkning som fulltidsplasser. b) Egenbetaling pr time for fotpleie økes med 2,7 % som tilsvarer justeringen av brukerbetalinger i byrådets budsjettforslag for c) Egenbetaling for trygghetsalarm vedtas med 236 kroner pr måned for brukere i husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag på over 3G (Folketrygdens grunnbeløp). 8. Eventuelle øremerkede økninger i bydelens budsjettramme i Tilleggsinnstilling 2 eller endelig budsjettbehandling i bystyret settes av til aktuelt formål, mens eventuelle andre endringer i budsjettrammen justeres mot risikoavsetning. 9. Bydelsdirektøren legger frem sak om budsjettjustering i bydelsutvalgets møte i juni Eventuelle budsjettjusteringer foreslås som følge av endelig budsjettvedtak for 2016 i bystyret, regnskapsresultat 2015 og avviksrapporter i Bydelen skal fortløpende vurdere det beste alternativet av produksjon av tjenester i egen regi eller kjøp av tjenester. Innenfor tjenester som ikke er kjernevirksomhet og hvor det eksisterer et velfungerende marked, skal tjenestekjøp vurderes dersom dette er økonomisk og kvalitetsmessig hensiktsmessig. 11. Det settes av kr ,- til en kartlegging av driften i den kommunale utføreren av hjemmetjenester. 7

11 VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG Arbeidsutvalgets vedtak: Saken sendes til behandling i: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet BUK-komiteen BMS-komiteen HS-komiteen Bydelsutvalget Eldrerådets vedtak: Bydelsdirektørens innstilling anbefales vedtatt Ungdomsrådets vedtak: Bydelsdirektørens innstilling som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt Rådet for funksjonshemmedes vedtak: Bydelsdirektørens innstilling anbefales vedtatt Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: Bydelsdirektørens innstilling som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt Helse- og sosialkomiteens behandling: Knut Falchenberg (H) fremmet følgende forslag til vedtak, punkt 12, 13 og 14: 12. Endel nyutskrevne pasienter vil etter utskrivning fra sykehus være ressurskrevende og kreve kostbar oppfølgning av bydelen, særlig i den første tiden. Bydelen bes vurdere om det er hensiktsmessig å sikre 1-2 egne rom for slike pasienter på det nye Omsorg+, slik at bydelen kan avklare det mer langsiktige behandlingsbehovet i egen regi. 13. Bydelsutvalget ser frem til åpningen av de nye omsorg+ i Ljabrubakken, og ser behovet for flere omsorgsboliger av denne typen. Bydelsdirektøren bes utrede muligheter for å sikre areal til flere omsorg+ boliger i bydelen. 14. For å sikre at flere vet om og får muligheten til å velge private tilbydere, skal alle nye brukere av hjemmetjenester eller deres pårørende ta et aktivt valg mellom kommunal eller privat tilbyder der det er mulig. Øystein Strømme (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag, punkt 15: 15. Kamp mot mobbing er en svært viktig sak for bydelen. Derfor vil vi arbeide hardt for at skolen skal være fri fra aller typer mobbing. Det må være nulltoleranse for mobbing i skolene, og alle mobbesaker skal gripes fatt i og få konsekvenser. Det må være et soleklart mål at ingen skal grue seg til å gå på skolen. Bydelsutvalget ønsker å opprette mobbeombud knyttet til en helsesøster i bydelen. Dette ombudet skal være uavhengige av skoleeierne og ha hovedsakelig to funksjoner gjennom å være: Et sted å henvende seg for barn og foreldre når de opplever at mobbesaker ikke blir grepet fatt i og gjort noe med fra skolens side. En inspirator og faglig pådriver for godt forebyggende arbeid mot mobbing på skolene. Mobbeombudet skal altså både være en ressurs for skolene og en instans der man kan få hjelp i konkrete fastlåste saker. 8

12 Asbjørg Javnes Lyngtveit (A) fremmet følgende tilleggsforslag, punkt En av vår generasjons største helseutfordringer er demens. I Norge ser vi en utvikling der antallet med demenslidelser øker fra dagens ca til i 2040 (kilde: Demensforbundet). I tillegg regner man med store mørketall av udiagnostiserte. Bydel Nordstrand er intet unntak. Det er svært viktig for sykdomsforløpet, de pårørende og muligheten for at demente kan bo hjemme så lenge som mulig at man får tidlig hjelp, noe bydelenes demensteam skal kartlegge og besørge. Bydel Nordstrand har et lite hensiktsmessig organisert demensteam, med 1,5 stillinger fordelt på tre personer med 50% hver, og de er heller ikke samlokaliserte: 1 sykepleier, 1 ergoterapeut og 1 psykiatrisk sykepleier. Nasjonal Kompetansetjeneste anbefaler i sine retningslinjer til kommunene å ha to 100% stillinger for å sørge for kontinuitet i oppfølgingen, noe som med denne pasientgruppen er helt avgjørende. Bydel Østensjø med omtrent samme antall innbyggere har til sammenlikning fulgt anbefalingen, og har også gode resultater med samlokalisering av demensteam og søknadskontor mtp tilgjengelighet og raskere oppfølging når behov avdekkes. Nasjonal Kompetansetjeneste anbefaler videre en fast tilknyttet lege med spisskompetanse på demens, som kan rådgi pasientenes fastleger ang. utredning og diagnostisering. Erfaringsmessig er dette krevende for fastlegene. Forslag: 1. Demensteamet styrkes med 50 % stilling. 2. Det bør tas sikte på å organisere teamet i to samlokaliserte heltidsstillinger. 3. En lege med spesialistkompetanse innen demens tilknyttes demensteamet i 20% stilling. Asbjørg Javnes Lyngtveit (A) trakk sitt forslag til punkt 16 på grunn av at komitesekretær opplyste om at man utarbeider en demensplan for bydelen som skal opp til behandling i BU på nyåret, og at man i planen satser bl.a. på finansiering gjennom prosjektmidler. Haakon Brænden (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag, punktene 17-26; 17. Bydelsutvalget merker seg følgende trender i økonomiplanen for og ber om at bydelsdirektøren i forbindelse med budsjettjusteringssaken i juni 2016 følger opp følgende styringssignaler: a. Økt press på helsestasjonene forventes i planperioden. Det tar tid å rekruttere og bygge opp kompetanse og kapasitet. Bydelsdirektøren bes vurdere en ytterligere styrking av helsestasjonene i løpet av b. Økt press på skolehelsetjenesten og et økt nedslagsfelt for fritidsklubb og utekontakt. Bydelen bør komme seg opp på standardnormen mht skolehelsesøsterdekning i barneskolen. Det tar tid å rekruttere og bygge opp kompetanse og kapasitet. Bydelsdirektøren bes vurdere en ytterligere styrking av skolehelsetjenesten, fritidsklubber og utekontakten i løpet av c. Økning i antall åringer. Bydelsdirektøren bes om å legge frem konkrete forslag til å styrke tilbudet til denne gruppen. d. Estimat om redusert antall personer i aldersgruppene 80-84, og 90+ i planperioden. Bydelsdirektøren bes gjøre en risikovurdering og evt. foreslå at det avsettes en økonomisk buffer i økonomiplanperioden som kan brukes til å håndtere uforutsett utvikling i behovet for tjenester. 9

13 18. Bydelsdirektøren påpeker i budsjettfremlegget at de største risikoområdene i 2016 er økonomisk sosialhjelp, kjøp av sykehjemsplasser og kommunal utfører av hjemmetjenester, samt behov for barneverntiltak utenfor familien. Bydelsdirektøren bes om å legge frem en sak hvor det orienteres om søknad- og vedtakspraksisen i bydelen innen disse risikoområdene med statistikk de siste tre årene på antall søknader, innvilgede og avviste søknader og andre relevante opplysninger. Spesielt bes det om en vurdering av bestillerenhetens vedtakspraksis for hjemmetjenester og om det underbudsjetteres sammenlignet med faktisk og erfart behov de siste årene. 19. Bydelsdirektøren påpeker at Bydel Nordstrand, uavhengig av arbeidet med miljøsertifisering, ønsker at bydelens virksomheter i 2016 skal gjøre tiltak for å bli mer miljøbevisste. Dette vil følge opp det nylig avgåtte Byrådets ønske om å øke tempoet i arbeidet med kildesortering for å nå målet om 50 prosent materialgjenvinning innen Bydelsdirektøren bes om å komme tilbake med en plan for innføring av kildesortering i bydelens virksomheter og arbeidet med å innføre miljøledelse i virksomhetene. 20. Bydelen har en utfordring i å redusere sykefraværet til målet om 8,2 prosent for bydelen som helhet. Bydelsdirektøren bes om å informere bydelsutvalget kvartalsvis om effekter av iverksatte tiltak og utviklingen i sykefraværet gjennom 2016 på bydelsnivå og på den enkelte resultatenhet. 21. Det er økende antall sosialhjelpsmottakere som har behov for tett oppfølging fra sosialtjenesten for å få hjelp til å utløse deres rett på trygdeytelser. Innen rusomsorgen er brukerne ved utskrivning fra spesialisthelsetjenesten i mindre grad enn tidligere ferdigbehandlet og de har større behov for ettervern finansiert av bydelen. Som en følge av dette kjøper bydelen relativt mange rustilbud. Velferdsetaten legger ned botilbud for gruppen, og det vil fra sommeren 2016 bli en reduksjon i antall plasser samt økning i pris. Det er større behov for kommunale boliger med tett oppfølging til rusavhengige. Velferdsetaten vil ifølge budsjettdokumentet ha en drastisk reduksjon i sitt tilbud til rusmiddelavhengige fra sommeren Det er et behov for forsterkede boliger for brukergruppen i tillegg til flere små kommunale boliger. Utviklingen hos Velferdsetaten er et ledd i samhandlingsreformen hvor tilbud til brukergruppen forventes bygget opp i bydelene. Bydelsdirektøren bes om å følge opp de rusmiddelavhengiges behov. Bydelsdirektøren bes om å prioritere fremdrift i arbeidet med å fremskaffe botilbud for mennesker med rusmiddelproblemer. Bydelsdirektøren bes om å prioritere arbeidet med å dekke behovet for forsterkede boliger til denne gruppen. 22. Det kom nye retningslinjer for barselomsorgen i Denne gir føringer om å styrke jordmortjenesten grunnet tettere oppfølging i svangerskapet og tidlig hjemmebesøk til alle etter tidlig utreise fra barselavdeling. Dette er krevende med dagens bemanning. Bydelsdirektøren bes om å sikre tilstrekkelig bemanning. 10

14 23. Utekontakten har de siste seks årene drevet et sommerjobbprosjekt i samarbeid med blant annet fritidsklubben, barnevernet, flere av bydelens egne barnehager og næringslivet. Prosjektet er et tilbud med god effekt. a) I den grad det ikke skaffes eksterne midler, bes bydelsdirektøren sikre nødvendig omdisponering innenfor bydelens budsjett slik at det også sommeren 2016 blir gitt tilbud om sommerjobb til utvalgte ungdommer i bydelen. b) Bydelsdirektøren bes om å orientere bydelsutvalget dersom det ikke skaffes ekstern finansiering av følgende prosjekter under Utekontakten: Oppsøkende miljøterapeut i Utekontakten Idrett og Utfordring Psykolog i Utekontakt Los i Utekontakt 24. Bydelsdirektøren påpeker i budsjettdokumentet følgende utfordringer for psykisk helseteam: Antall saker som krever koordinator Saker med behov for psykisk helsearbeid til mennesker i alderen 67+ Generell større pågang i tjenesten Etablering av gruppetilbud Bydelsdirektøren bes om å styrke budsjettet for 2016 slik at teamet kan økes fra 5 til 6 årsverk. 25. Marmorberget samlokaliserte boliger trenger et nybygg. Bydelsdirektøren bes om å legge frem en orienteringssak om status og fremdriftsplan for bygging. 26. Manglende oversikt over pasientenes faktiske legemiddelbruk er en stor utfordring i helsetjenesten. For å forebygge feil legemiddelbruk og pasientskader må legemiddellister samstemmes. Samstemming av legemiddellister er et av totalt tolv innsatsområder i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. Arbeidet med legemiddelsamstemming er i budsjettdokumentet oppgitt som ressurskrevende og involverer flere aktører og man er avhengig av et tett og godt samarbeid med Enhet for bestiller. Bydelsdirektøren bes orientere om status og fremdrift i dette arbeidet gjennom budsjettåret. Votering: Punktene 1-10: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Punkt 11: Bydelsdirektørens forslag ble vedtatt med 5 stemmer (2 H, 1 V, 1 FrP, 1 KrF). 3 stemte i mot (2 A, 1 MDG). Punkt 12 og 13: Knut Falchenbergs (H) forslag ble enstemmig vedtatt Punkt 14: Knut Falchenbergs (H) forslag ble vedtatt med leders dobbeltstemme 5 stemmer (3 H, 1 FrP, 1 KrF). 4 stemte i mot (1 V, 2 A, 1 MDG) Punkt 15: Øystein Strømmes (KrF) tilleggsforslag fikk 4 stemmer (2 A, 1 V, 1 KrF) og falt. Med leders dobbeltstemme stemte 5 i mot (3 H, 1 FrP, 1 MDG). Punkt 16: Asbjørg J Lyngtveit (A) trakk sitt forslag 17a) Haakon Brændens (MDG) forslag fikk 4 stemmer (2 A, 1 MDG, 1 KrF) og falt. 5 stemte i mot (med leders dobbeltstemme: 3 H, 1 V, 1 FrP). 11

15 17 b) Haakon Brændens (MDG) forslag fikk 4 stemmer (2 A, 1 MDG, 1 KrF) og falt. 5 stemte i mot (med leders dobbeltstemme 3 H, 1 V, 1 FrP). 17c) Haakon Brændens (MDG) forslag fikk 4 stemmer (2 A, 1 MDG, 1 KrF)og falt. 5 stemte i mot (med leders dobbeltstemme 3 H, 1 V, 1 FrP). 17 d) Haakon Brændens (MDG) forslag fikk 4 stemmer (2 A, 1 MDG, 1 KrF) og falt. 5 stemte i mot (med leders dobbeltstemme : 3 H, 1 V, 1 FrP). 18. ) Haakon Brændens (MDG) forslag fikk 3 stemmer (2 A, 1 MDG ) og falt. 5 stemte i mot (2 H, 1 FrP, 1 V, 1 KrF) 19. ) Haakon Brændens (MDG) forslag fikk 1 stemme (MDG) og falt. 7 stemte i mot (2 H, 1V, 2 A,1 KrF, 1 FrP). 20. Haakon Brændens (MDG) forslag ble vedtatt med 5 stemmer (2 A, 1 MDG, 1 KrF, 1 FrP). 3 stemte i mot (2 H, 1 V). Vedtakspunkt Haakon Brændens (MDG) forslag fikk 4 stemmer (2 A, 1 MDG, 1 KrF) og falt. 5 stemte i mot (med leders dobbeltstemme: 3 H, 1 V, 1 FrP). 22. Haakon Brændens (MDG) forslag fikk 4 stemmer (2 A, 1 MDG, 1 KrF) og falt. 5 stemte i mot (med leders dobbeltstemme: 3 H, 1 V, 1 FrP). 23. Haakon Brænden (MDG) forslag ble vedtatt å splittes i a og b: a) fikk 4 stemmer ( 2 A, 1 MDG, 1 V) og falt. 5 stemte i mot (med leders dobbeltstemme: 3 H, 1 FrP, 1 KrF) b) fikk 4 stemmer (2 A, 1 MDG, 1 KrF) og falt. 5 stemte i mot (med leders dobbeltstemme: 3 H, 1 V, 1 FrP). 24. Haakon Brændens (MDG) forslag fikk 4 stemmer (2 A, 1 MDG, 1 V) og falt. 5 stemte i mot (med leders dobbeltstemme: 3 H, 1 KrF, 1 FrP). 25. Haakon Brændens (MDG) forslag ble vedtatt med 5 stemmer (2 A, 1 MDG, 1 KrF, 1 V, 1 FrP). 3 stemte i mot (2 H, 1 FrP). Vedtakspunkt Haakon Brændens (MDG) forslag fikk 3 stemmer (2 A, 1 MDG) og falt. 5 stemte i mot (2 H, 1V, 1 KrF, 1 FrP). Helse- og sosialkomiteens vedtak: HS-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget, 5 nye punkter 12-16: 12. Endel nyutskrevne pasienter vil etter utskrivning fra sykehus være ressurskrevende og kreve kostbar oppfølgning av bydelen, særlig i den første tiden. Bydelen bes vurdere om det er hensiktsmessig å sikre 1-2 egne rom for slike pasienter på det nye Omsorg+, slik at bydelen kan avklare det mer langsiktige behandlingsbehovet i egen regi. 13. Bydelsutvalget ser frem til åpningen av de nye omsorg+ i Ljabrubakken, og ser behovet for flere omsorgsboliger av denne typen. Bydelsdirektøren bes utrede muligheter for å sikre areal til flere omsorg+ boliger i bydelen. 14. For å sikre at flere vet om og får muligheten til å velge private tilbydere, skal alle nye brukere av hjemmetjenester eller deres pårørende ta et aktivt valg mellom kommunal eller privat tilbyder der det er mulig. 15. (forslag 20). Bydelen har en utfordring i å redusere sykefraværet til målet om 8,2 prosent for bydelen som helhet. Bydelsdirektøren bes om å informere bydelsutvalget kvartalsvis om effekter av iverksatte tiltak og utviklingen i sykefraværet gjennom 2016 på bydelsnivå og på den enkelte resultatenhet. 16. (forslag 25). Marmorberget samlokaliserte boliger trenger et nybygg. Bydelsdirektøren bes om å legge frem en orienteringssak om status og fremdriftsplan for bygging. 12

16 Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling: Nicolai Øyen Langfeldt (H), Birgit Iversen (H) og Lars Petter Solås (FrP) fremmet følgende fellesforslag, nytt punkt 12 1 b - verbalvedtak: 1 b): Bydelens bes bevilge kr ,- til Ungdomsrådets disposisjon, som et ettårig prøveprosjekt. Retningslinjene for tildeling skal utformes av BU. Endring i punkt 1 b) kr ,- legges til kostrafunksjon 100 og tas fra risikoavsetninger. Nicolai Øyen Langfeldt (H), Birgit Iversen (H) og Lars Petter Solås (FrP) fremmet følgende fellesforslag under 2 A Barnehager punkt 13 og 14: 13. Bydelsutvalget ønsker at det innen 1. halvår i 2016 utredes om samordnet ledelse kan innføres for flere eksisterende barnehager i bydelen. 14. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren kartlegge muligheter for etablering av nye barnehager i bydelen, samt opprettelse av flere barnehageplasser ved å utvide eksisterende barnehager. Nicolai Øyen Langfeldt (H), Birgit Iversen (H) og Lars Petter Solås (FrP) fremmet følgende fellesforslag under funksjonsområde 2 B Oppvekst, punkt 15, 16 og 18: 15. Bydelsutvalget er opptatt av at det skal gis aktivitetstilbud til ungdom som ikke er en del av den organiserte idretten, og ber bydelsdirektøren prioritere etablering av streetbasketbane og skateboardbane i bydelen 16. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren kartlegge behovet for lavterskeltilbud til barn og ungdom innen psykisk helse. 18. Bydelsutvalget registrerer at bydelen ikke oppfyller nasjonale måltall for antall helsesøstre i barneskolen, og imøteser den varslede tiltaksplanen for helsesøstre fra byrådet i 2016 Anne-Lin Hynnekleiv (KrF) fremmet følgende verbalforslag, punkt 17: 17. Kamp mot mobbing er en svært viktig sak for bydelen. Derfor vil vi arbeide hardt for at skolen skal være fri fra aller typer mobbing. Det må være nulltoleranse for mobbing i skolene, og alle mobbesaker skal gripes fatt i og få konsekvenser. Det må være et soleklart mål at ingen skal grue seg til å gå på skolen. Bydelsutvalget ønsker å opprette mobbeombud knyttet til en helsesøster i bydelen. Dette ombudet skal være uavhengige av skoleeierne og ha hovedsakelig to funksjoner gjennom å være: Et sted å henvende seg for barn og foreldre når de opplever at mobbesaker ikke blir grepet fatt i og gjort noe med fra skolens side. En inspirator og faglig pådriver for godt forebyggende arbeid mot mobbing på skolene. Mobbeombudet skal altså både være en ressurs for skolene og en instans der man kan få hjelp i konkrete fastlåste saker. 13

17 Harald Bue (MGD) fremmet følgende forslag til nytt vedtakspunkt nr. 19, tillegg til bydelsdirektørens forslag: 19. Bydelsutvalget merker seg følgende trender i økonomiplanen for og ber om at bydelsdirektøren i forbindelse med budsjettjusteringssaken i juni 2016 følger opp følgende styringssignaler, punktene a, b og c: a. Økt press på helsestasjonene forventes i planperioden. Det tar tid å rekruttere og bygge opp kompetanse og kapasitet. Bydelsdirektøren bes vurdere en ytterligere styrking av helsestasjonene i løpet av b. Økt press på skolehelsetjenesten og et økt nedslagsfelt for fritidsklubb og utekontakt. Bydelen bør komme seg opp på standardnormen mht skolehelsesøsterdekning i barneskolen. Det tar tid å rekruttere og bygge opp kompetanse og kapasitet. Bydelsdirektøren bes vurdere en ytterligere styrking av fritidsklubber og utekontakten i løpet av c. Økning i antall åringer. Bydelsdirektøren bes om å legge frem konkrete forslag til å styrke tilbudet til denne gruppen. Votering: Punktene 1-11: Bydelsdirektørens forslag til budsjettforslag punktene 1-11 ble enstemmig vedtatt med et endringsforslag som innebærer en endring i 1b (enstemmig vedtatt), som en konsekvens av tilleggsforslag om et punkt 12. Tilleggsforslag nytt punkt 13. Vedtatt med 5 stemmer (2 H, 1 FrP, 1 KrF, 1 V). 3 stemte i mot (2 A, 1 MDG). Tilleggsforslag nytt punkt 14. Enstemmig vedtatt Tilleggsforslag nytt punkt 15 og 16 enstemmig vedtatt Tilleggsforslag nytt punkt 17 fikk 4 stemmer ( 2 A, 1 MDG, 1 KrF) 5 stemte i mot (med leders dobbeltstemme : 3 H, 1 FrP, 1 V) Tilleggsforslag nytt punkt 18 og nytt punkt 19 a, b, c ble enstemmig vedtatt som punkt 17 og 18 da Anne-Lin Hynnekleiv s (KrF) opprinnelige forslag til punkt 17 falt Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: BUK-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget - tilleggsforslag: B): Bydelens bes bevilge kr ,- til Ungdomsrådets disposisjon, som et ettårig prøveprosjekt. Retningslinjene for tildeling skal utformes av BU. Endring i punkt 1 b) kr ,- legges til kostrafunksjon 100 og tas fra risikoavsetninger A Barnehager :Bydelsutvalget ønsker at det innen 1. halvår i 2016 utredes om samordnet ledelse kan innføres for flere eksisterende barnehager i bydelen A Barnehager :Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren kartlegge muligheter for etablering av nye barnehager i bydelen, samt opprettelse av flere barnehageplasser ved å utvide eksisterende barnehager B Oppvekst :Bydelsutvalget er opptatt av at det skal gis aktivitetstilbud til ungdom som ikke er en del av den organiserte idretten, og ber bydelsdirektøren prioritere etablering av streetbasketbane og skateboardbane i bydelen B Oppvekst: Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren kartlegge behovet for lavterskeltilbud til barn og ungdom innen psykisk helse B Oppvekst :Bydelsutvalget registrerer at bydelen ikke oppfyller nasjonale måltall for antall helsesøstre i barneskolen, og imøteser den varslede tiltaksplanen for helsesøstre fra byrådet i

18 18. Bydelsutvalget merker seg følgende trender i økonomiplanen for og ber om at bydelsdirektøren i forbindelse med budsjettjusteringssaken i juni 2016 følger opp følgende styringssignaler, punktene a, b og c: a. Økt press på helsestasjonene forventes i planperioden. Det tar tid å rekruttere og bygge opp kompetanse og kapasitet. Bydelsdirektøren bes vurdere en ytterligere styrking av helsestasjonene i løpet av b. Økt press på skolehelsetjenesten og et økt nedslagsfelt for fritidsklubb og utekontakt. Bydelen bør komme seg opp på standardnormen mht skolehelsesøsterdekning i barneskolen. Det tar tid å rekruttere og bygge opp kompetanse og kapasitet. Bydelsdirektøren bes vurdere en ytterligere styrking av fritidsklubber og utekontakten i løpet av c. Økning i antall åringer. Bydelsdirektøren bes om å legge frem konkrete forslag til å styrke tilbudet til denne gruppen. BYDELSUTVALGETS BEHANDLING Arve Edvardsen (H) viste til HS- komiteens vedtak/innstilling, punktene 12 16, og fremmet disse punktene som forslag til vedtak. Asbjørg Javnes Lyngtveit (A) fremmet følgende tilleggsforslag: "Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge til rette for at en av skolehelsesøstrene får rollen som et bydelsomfattende mobbeombud og at det stilles budsjettmessige ressurser til disposisjon for denne ekstrainnsatsen. Ombudet skal være et sted å henvende seg for barn og foreldre hvis de opplever at mobbesaker ikke blir håndtert på en adekvat måte fra skolens side samt være en inspirator og faglig pådriver for godt forebyggende arbeid mot mobbing på skolene. For øvrig tillegges stillingen ordinære skolehelsesøsteroppgaver." Frode Woldsund (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag: «Bydelsutvalget ønsker å opprette mobbeombud knyttet til en helsesøster i bydelen. Dette ombudet skal være uavhengige av skoleeierne og ha hovedsakelig to funksjoner gjennom å være: Et sted å henvende seg for barn og foreldre når de opplever at mobbesaker ikke blir grepet fatt i og gjort noe med fra skolens side. En inspirator og faglig pådriver for godt forebyggende arbeid mot mobbing på skolene. Mobbeombudet skal altså både være en ressurs for skolene og en instans der man kan få hjelp i konkrete fastlåste saker. Mobbeombudet finansieres av foreslåtte økning på 80% helsesøsterstilling» Frode Woldsund (KrF) trakk deretter sitt forslag. Nicolai Øyen Langfeldt (H) fremmet følgende forslag: «Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren undersøke mulighetene for å innføre et mobbeombud i bydelen, og se på andre måter å organisere arbeidet mot mobbing på, innen 1. tertial Bydelen bes legge vekt på erfaringer fra andre steder, der et tilsvarende ombud er innført.» Det ble enighet om å votere over Asbjørg Javnes Lyngtveit s (A) forslag først, deretter Nicolai Øyen Langfeldts (H). Mariette Bøe (H) fremmet følgende tilleggsforslag: Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp: Bydelsutvalget ønsker en styrket satsning på aktivitetsplikt og kontroll for økonomiske sosialhjelpsmottagere, og ber bydelsdirektøren komme med konkrete forslag for å oppnå dette i

19 Asbjørg Javnes Lyngtveit (A) fremmet følgende tilleggsforslag: Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren vektlegge en styrking av demensteamet i retning av anbefalinger gitt av Nasjonal Kompetansetjeneste til kommunene, og at dette hensyntas i arbeidet med en demensplan for bydelen.» Lars Petter Solås (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren forberede en sak i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett på effekten av frisklivssentralen Lars Petter Solås (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren forberede en sak på økning av seniorsentralens driftstilskudd i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett. BUK-vedtak punkt 12. (1 B) - BUK s vedtak/innstilling ble fremmet som forslag til vedtak: Bydelens bes bevilge kr ,- til Ungdomsrådets disposisjon, som et ettårig prøveprosjekt. Retningslinjene for tildeling skal utformes av BU. Endring i punkt 1 b) kr ,- legges til kostrafunksjon 100 og tas fra risikoavsetninger BUK-vedtak punkt 13: Asbjørg Javnes Lyngtveit (A) fremmet følgende alternative forslag til BUK s vedtak «Bydelen skal som hovedregel ha styrer i alle barnehager. Styreren skal være til stede daglig i barnehagen for å sikre et pedagogisk arbeid til beste for barna. Samordnet ledelse kan vurderes unntaksvis.» BUK-vedtak punkt 14: Asbjørg Javnes Lyngtveit (A) fremmet følgende tilleggsforslag tillegg til BUK-komiteens vedtak/innstilling: "Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å initiere igangsetting av barnehageutbygging i områder med lav barnehagedekning, som på strekningen Sæter Øvre Bekkelaget; eksempelvis på reguleringsklare tomter på Sæter og ved Munkerudskole.» BUK-vedtak punkt 15: Mariette Bøe (H) fremmet følgende endringsforslag i BUK-komiteens (endringen uthevet skrift): Bydelsutvalget er opptatt av at det skal gis aktivitetstilbud til ungdom som ikke er en del av den organiserte idretten, og ber bydelsdirektøren spesielt prioritere etablering av streetbasketbane på Lambertseter og skateboardbane i bydelen BUK-vedtak punkt 16: (2 B Oppvekst) BUK s vedtak/innstilling ble fremmet som forslag til vedtak: Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren kartlegge behovet for lavterskeltilbud til barn og ungdom innen psykisk helse. BUK-vedtak punkt 17( 2 B Oppvekst) : BUK s vedtak/innstilling ble fremmet som forslag til vedtak: Bydelsutvalget registrerer at bydelen ikke oppfyller nasjonale måltall for antall helsesøstre i barneskolen, og imøteser den varslede tiltaksplanen for helsesøstre fra byrådet i 2016 BUK-vedtak punkt 18: Mariette Bøe (H) fremmet forslag om å stryke punkt 18, a, b og c Asbjørg Javnes Lyngtveit (A) fremmet følgende tilleggsforslag - vikarpool: Bydelen etablerer en bydelsomfattende vikarpoolordning for de kommunale barnehagene. Ordningen består av en pool med tilgjengelige vikarer som kan benyttes ved sykdom og annet fravær, samt et felles budsjett 16

20 Lyngtveit (A) trakk deretter forslaget Lars Petter Solås (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: Administrasjonen bes gjennomgå oppfølging og rutiner for å effektivisere driften av bydelens tjenester. Bydelsdirektøren skal legge frem egen sak for bydelsutvalget om mulig effektivisering av administrasjonen i forbindelse med behandlingen av budsjettet for Votering: Punkt 1-11: Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punktene 1-11 ble enstemmig vedtatt Punkt 12-16: HS-komiteens vedtak/innstilling, punktene 12-16, ble enstemmig vedtatt Punkt 17: Asbjørg Javnes Lyngtveit (A) fikk 6 stemmer (4 A, 1 V, 1KrF) og falt. 9 stemte imot (7 H, 1 MDG, 1 FrP) Nicolai Øyen Langfeldt`s (H) forslag ble enstemmig vedtatt (vedtakspunkt 17) Punkt 18: Mariette Bøe s (H) forslag ble enstemmig vedtatt (vedtakspunkt 18) Falt:Asbjørg Javnes Lyngtveits (A) forslag fikk 5 stemmer (4 A, 1 MDG) og falt. 10 stemte imot (7 H, 1 KrF, 1 V 1 FrP). Punkt 19: Lars Petter Solås (FrP) tilleggsforslag (frisklivssentralen) ble enstemmig vedtatt (vedtakspunkt 19) Punkt 20: Lars Petter Solås (FrP) tilleggsforslag (tilskudd seniorsentre) ble enstemmig vedtatt (vedtakspunkt 20) Punkt 21: BUK-komiteens vedtak/innstilling punkt 12 ble enstemmig vedtatt (vedtakspunkt 21) Punkt 22: BUK-komiteens punkt 13: Ved alternativ votering mellom BUK-komiteens vedtak og Asbjørg Javnes Lyngtveits s (A) alternative forslag, BUK-komiteens punkt 13 ble vedtatt med 9 stemmer (7 H,1 KrF, 1 FrP). Lyngtveits forslag fikk 6 stemmer (4 A, 1 V, 1 MDG) - vedtakspunkt punkt 22 Punkt 23: Asbjørg Javnes Lyngtveits (A) tilleggsforslag ble votert over først og fikk 5 stemmer (4 A, 1 MDG) og falt. BUK-komiteens vedtak/innstilling punkt 14 ble enstemmig vedtatt (vedtakspunkt 23) Punkt 24: Mariette Bøe s (H) endringsforslag til BUK vedtak punkt 15 ble enstemmig vedtatt (vedtakspunkt 24) Punkt 25: BUK-komiteens vedtak/innstilling i punkt 16 ble enstemmig vedtatt (vedtakspunkt 25) Punkt 26: BUK-komiteens vedtak/innstilling i punkt 17 ble enstemmig vedtatt (vedtakspunkt 26) Strøket: Mariette Bøe s (H) forslag om å stryke punkt 18 ble vedtatt med 10 stemmer ( 7 H, 1 KrF, 1 V, 1 FrP) Punkt 27: Lars Petter Solås (FrP) forslag ble vedtatt med 10 stemmer (7 H, 1 KrF, 1 FrP, 1 V) 4 stemte imot (4 A). 1 stemte blankt (MDG) vedtakspunkt 27 17

21 Vedtak: 1. Bydelsdirektørens forslag til Budsjett 2016 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende tallstørrelser: a) Bydel Nordstrand er tildelt en netto budsjettramme på kroner. I bydelsdirektørens budsjettforslag er brutto driftskostnader på kroner og inntektene på kr kroner. c) Brutto utgifter, inntekter og netto utgifter pr KOSTRA-funksjon: Bydelens regnskap 2014, budsjett 2015 og 2016 Regnskap DOK 3 Budsjettforslag 2016 Pr KOSTRA-funksjon (tall i hele tusen) Funksjon/navn Netto Netto Brutto Inntekter Netto 100 Politisk styring Administrasjon Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Forebyggende arbeid, helse og sosial Diagnose, behandling, re/habilitering Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Kommunalt disponerte boliger Introduksjonsordningen Bistand til etablering og oppretthold av bolig Rekreasjon i tettsted Andre kulturaktiv og tilskudd til kulturbygg Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjen Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Aktivisering eldre og funksjonshemmede Pleie, omsorg, hjelp til re/habilitering i instit Kjernetjenester pleie og omsorg hjemmeboende Transport (ordninger) for funksjonshemmede Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp SUM

22 d) Netto utgifter pr funksjonsområde: Bydelens budsjett 2015 og Regnskap Pr. funksjonsområde (tall i hele tusen) Regnskap DOK 3 DOK 3 Funksjon/navn FO 1 Helse, sosial og nærmiljø FO 2A Barnehager FO 2B Oppvekst FO 3 Pleie og omsorg FO 4 Økonomisk sosialhjelp SUM For artsgrupper pr funksjonsområde henvises det til Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan for Bydel Nordstrand, punkt 6 side 35. e) Brutto utgifter, inntekter og netto utgifter pr enhet Bydelens budsjett Pr Enhetsnivå (tall i hele tusen) DOK 3 DOK 3 DOK 3 Enhet Brutto utg Inntekter Netto 1. Bestiller Service- og forvaltning Forebyggende tjenester Bo - og dagtilbud Enhet for barnehager Nord Enhet for barnehager Sør Hjemmesykepleie Praktisk bistand NAV Nordstrand sosial Barnevern Økonomi - plan og budsjett Personal og organisasjonsutvikling Samfunn og helse Bydelsdirektør SUM

23 Bydel Nordstrand - Økonomiplan Korrigert driftsnivå 69,5 45,2 29,4 15,3 Disponering av mindreforbruk - Budsjettøkning 69,5 45,2 29,4 15,3 Fratrekk disponering mindreforbruk fra tidligere år -70,3-69,5-45,2-29,4 Opprettelse og drift Omsorg+ -9 Innveksling Demografi 9,1 9,1 9,1 9,1 Innveksling arbeidsklær 0,5 Realkutt i budsjettrammen -22,1-15,6-22,4-25,3 Nye tildelinger til enheter og staber -12,5 Bydel Nordstrand sine interne kutt og effektiviseringer Korreksjon for reelle kutt i enhetene som ikke reduserer driftsnivået -12,8 Engangskostnader som ikke gjentar seg 5,3 Årsresultat 45,2 29,4 15, Aktivitetsnivå og måltall i bydelsdirektørens forslag til «Budsjett 2016 og økonomiplan for Bydel Nordstrand» godkjennes. 4. Budsjettet er forankret i bydelens vedtatte Strategisk plan Endringer i årsverk i bydelsdirektørens forslag til Budsjett 2016 og økonomiplan for Bydel Nordstrand godkjennes. 6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av økonomireglementet for Oslo kommune i 2016, punkt 4 Budsjettfullmakt delegert til bydelsutvalgene, punkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b, og c. I dette menes også at bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå. 7. Egenbetaling for kommunale tjenester a) Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas med samme prosentmessige prisøkning som fulltidsplasser. b) Egenbetaling pr time for fotpleie økes med 2,7 % som tilsvarer justeringen av brukerbetalinger i byrådets budsjettforslag for c) Egenbetaling for trygghetsalarm vedtas med 236 kroner pr måned for brukere i husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag på over 3G (Folketrygdens grunnbeløp). 8. Eventuelle øremerkede økninger i bydelens budsjettramme i Tilleggsinnstilling 2 eller endelig budsjettbehandling i bystyret settes av til aktuelt formål, mens eventuelle andre endringer i budsjettrammen justeres mot risikoavsetning. 9. Bydelsdirektøren legger frem sak om budsjettjustering i bydelsutvalgets møte i juni Eventuelle budsjettjusteringer foreslås som følge av endelig budsjettvedtak for 2016 i bystyret, regnskapsresultat 2015 og avviksrapporter i Bydelen skal fortløpende vurdere det beste alternativet av produksjon av tjenester i egen regi eller kjøp av tjenester. Innenfor tjenester som ikke er kjernevirksomhet og hvor det eksisterer et velfungerende marked, skal tjenestekjøp vurderes dersom dette er økonomisk og kvalitetsmessig hensiktsmessig. 11. Det settes av kr ,- til en kartlegging av driften i den kommunale utføreren av hjemmetjenester. 20