Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2008 Ingeniørenes Hus, 27. mars kl. 1800

Transkript

1 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2008 Ingeniørenes Hus, 27. mars kl Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Irene Måsøval, ønsket velkommen. Møtet var annonsert innen gjeldende frister på avdelingens nettside og i Teknisk Ukeblad, samt i avdelingens lokale. Årsrapporten og øvrige generalforsamlingsdokumenter, herunder valgkomiteens innstilling, var tilgjengelig på nettsidene og i trykket form 14 dager før generalforsamlingen. Alle fremmøtte representanter til møtet fikk dokumentene utdelt ved ankomst. Møtet ble erklært som lovlig satt. Til stede ved åpningen av møtet var det 30 stemmeberettigede medlemmer. Irene Måsøval ble valgt til møteleder. To personer ble valgt til å undertegne protokollen: Tor Hofstad Ragnhild B. Skeie 2. Årsberetning Oslo avdelings årsberetning ble gjennomgått av styrets leder Irene Måsøval og hun nevnte blant annet: Styret, varamedlemmer og observatører samt desisorer og revisor ble presentert. Medlemstilgangen i avdelingen er meget positiv, og økte mer enn noen gang tidligere med 827 medlemmer. Netto tilvekst av studenter var også svært høyt: 212 løpet av Avdelingen tiltrekker stadig mang unge til populære opplegg som Karriere og Utvikling, familiesøndag på NTM, Yngres Forum osv. Erik B Olimb har fått Kongens Fortjenestemedalje i gull (applaus!). De nyutnevnte riddere av Den Gyldne Bukk, Harald Arvesen og Finn H. Dethloff ble hedret. To nye faggrupper: Programvareutvikling og Analyse og Beregning. Noen faggrupper/aktiviteter har fått bruke mer penger når andre bruker mindre. Samarbeid med GS er godt. Aktivitetsnivået noe lavere enn i fjor, forbruk noe lavere enn budsjettert, men.. et godt driftsår Takk til ansatte og tillitsvalgte for stor innsats. Kommentarer: det var ingen formelle kommentarer til styrets årsberetning. Vedtak: Årsberetningen for 2007 ble godkjent. 3. Regnskap Regnskap og balanse for Tekna Oslo avdeling H:\dk-oslo\Generalforsamling\Protokoll 2008.doc 1

2 Regnskapstall/noter ble gjennomgått av Irene Måsøval som la spesielt vekt på følgende: Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr For regnskapsperioden har det ikke vært tilskudd/avsetninger fra Ingeniørenes Hus AS. Det er ikke brukt fondsmidler i Egenandel til ulike arrangementer som teaterforestillinger, golfkurs, skitureiser, noen betalte kurs og lignende må fortsette. Kommentarer: Ingen. Revisor Revisor Knut Nyerød leste sin beretning datert Revisor hadde ingen kritiske bemerkninger til regnskapet. Desisor Desisjonsrapport datert ble presentert av desisor Lars Otto Grindheim. (Vedlegg 1) Desisorene hadde overveiende positive bemerkninger til styrets arbeid/avdelingens drift. Det ble stilt spørsmål vedr. en henstilling fra 2007 om IHAS egeneide aksjer, som styreleder besvarte. Desisorene stilte også et spørsmål vedr. kunngjøring av arrangementer som styret redegjorde for. Vedtak: Regnskapet for Tekna Oslo avdeling 2007 godkjennes. Styret meddeles ansvarsfrihet Regnskap og balanse for Ing. Harald Boes Stipendiefond Regnskapstall/noter for Ing. Harald Boes Stipendiefond ble gjennomgått av Irene Måsøval Hensikt med fondet er å dele ut stipendier til faglig studiereiser. kr ,- som avkastning i 2007 er tillagt kapitalen Fondet gir små overskudd, det er ikke vurdert utdeling av stipend i 2007 Revisor Knut Nyerød henviste til sin beretning datert Revisor hadde ingen kritiske bemerkninger til regnskapet. Vedtak: Regnskapet for Ing. Harald Boes Stipendiefond 2007 godkjennes. Styret meddeles ansvarsfrihet. 4. Budsjett 2008 Budsjettet for driftsåret 2008 ble presentert av Irene Måsøval. Hun la spesielt vekt på: - Har basert inntekter på medlemskontingent, sum inntekter kr ,-. - Det er ikke lagt opp til noen økning av kontingenten verken i 2008 eller Det er lagt opp til et merforbruk i 2008 (underskudd) i 2008 på kr ,- Kommentarer: Det er en feil i budsjettoppstillingen på delsummene for foreningspolitisk og medlemsservice. Disse delsummene ble korrigerte uten at dette påvirket budsjettet for noen. Korrigert/endelig budsjett vedlegges (Vedlegg 2) H:\dk-oslo\Generalforsamling\Protokoll 2008.doc 2

3 Vedtak: 1. Budsjett 2008 ble enstemmig vedtatt 2. Medlemskontingent for 2008 opprettholdes på kr. 250,- 3. Medlemskontingent for 2009 opprettholdes på kr. 250,- 5. Lovendringsforslag Einar Madsen presenterte Valgkomiteens to forslag til lovendringer som ble vedtatt på Generalforsamling i 2007 og som iht lovene må bekreftes av denne generalforsamling. 1. Tidspunkt for valg av Representanter til representantskapsmøte ( 12.6.). 2. Endring i bruk av tall og tallord Generalforsamlingen gjorde følgende vedtak: Ad 1: Tidspunkt for valg av Representanter til representantskapsmøte: Følgende endring av Lovene og ble enstemmig vedtatt: Representanter og vararepresentanter til Teknas representantskap. Generalforsamlingen velger representanter og vararepresentanter hvert år. i samme år som Tekna avholder ordinært representantskapsmøte velger representanter og vararepresentanter til Teknas representantskap i et samlet valg. Valgkomiteen lager en felles liste for valget, men angir hvilke kandidater komiteen foreslår som representanter henholdsvis vararepresentanter. Ved avstemmingen skal det avmerkes særskilt for stemmer på representanter til representantskapet, og stemmer på vararepresentanter. Kandidater som ikke blir valgt som representanter vil få alle sine avgitte stemmer tellende i valget på vararepresentanter. Funksjonstiden for medlemmer til Teknas representantskap omfatter representantskapsmøter i samme år som er fra de er valgt og frem til nytt valg er avholdt Varamedlemmer til Teknas representantskap. Antallet fastsettes av avdelingens valgkomite. i samme år som NIF avholder ordinært representantskapsmøte av avdelingens valgkomite. Ny lovtekst vil da bli som følger: Representanter og vararepresentanter til Teknas representantskap. Generalforsamlingen velger representanter og vararepresentanter hvert år. Valgkomiteen lager en felles liste for valget, men angir hvilke kandidater komiteen foreslår som representanter henholdsvis vararepresentanter. Ved avstemmingen skal det avmerkes særskilt for stemmer på representanter til representantskapet, og stemmer på vararepresentanter. Kandidater som ikke blir valgt som representanter vil få alle sine avgitte stemmer tellende i valget på vararepresentanter. Funksjonstiden for medlemmer til Teknas representantskap er fra de er valgt og frem til nytt valg er avholdt Varamedlemmer til Teknas representantskap. Antallet fastsettes av avdelingens valgkomite Vedtak: Lovendringen ble endelig vedtatt. Ad. 2: Endring i bruk av tall og tallord Følgende forslaget ble enstemmig vedtatt: H:\dk-oslo\Generalforsamling\Protokoll 2008.doc 3

4 Alle tall mindre enn 11, som i lovtekstene er skrevet med tall, endres til tallord. Vedtak: Denne grammatikalske endring av lovtekstene ble endelig vedtatt. Komplett lovtekst med vedtatte endringsforslag vedlegges protokollen. (Vedlegg 3) 6. Valg Valgkomiteens leder, Einar Madsen, gjennomgikk komiteens innstilling. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt, slik: Styret: Leder velges for ett år: Irene Måsøval gjenvalg Nestleder velges for ett år: Bjørn Bakka gjenvalg Styremedlem gjenstår for ett år: 1) Kjersti Thuesen gjenstår 2) Vegar Imsland gjenstår Styremedlem: velges for to år 1) Trond Haider ny Varamedlemmer velges for ett år 1) Ragnhild Bieltvedt Skeie gjenvalg 2) Olav Ligaarden gjenvalg 3) Ramnath Ambathy ny Revisor: Revisor for ett år: BDO Noraudit Oslo DA v/knut Nyerrød Desisorer: To desisorer for ett år: Lars Otto Grindheim gjenvalg Arne Ellevog ny En varadesisor for ett år:1. Per Kirkesæther ny Avdelingens valgkomité: Etter forslag fra styret ble følgende kandidater valgt: Einar Madsen gjenvalg Berit Kvæven gjenvalg Ett varamedlem for ett år:1. Lars Otto Grindheim ny Medlemmer og varamedlemmer til Teknas Representantskap Generalforsamlingen skal iht valgreglene velge det antall representanter til r-møtet som medlemstallene tilsier ved årsskifte det år r-møtet avholdes. Valgkomiteen innstilte på 30 representanter. Representantene ble valgt for hhv to og ett år frem til neste valg (ref. lovendring) H:\dk-oslo\Generalforsamling\Protokoll 2008.doc 4

5 25 Representanter valgt for 2 år 23 Vararepresentanter valgt for 1 år 1 Måsøval Irene 1 Bostad Birger 2 Bakka Bjørn 2 Meisingset Kristian 3 Haider Trond 3 Samseth Jon 4 Imsland Vegar 4 Stormoen Halvor 5 Thuesen Kjersti 5 Flaate Kaare 6 Ligaarden Olav 6 Nygård Bjørn 7 Skeie Ragnhild B. 7 Risvik Ingvild 8 Ambathy Ramnath 8 Ruud Anette 9 Kvæven Berit 9 Steinor Roger 10 Madsen Einar 10 Hugo Carl Johan 11 Arnesen Svein O 11 Fotland Arwe 12 Holten Jonas Båfjord 12 Forsth Leif-Runar 13 Steffensen Svein-Inge 13 Bjørnsen Bjørn 14 Kvam Anders 14 Eikeri Oddvar 15 Grindheim Lars Otto 15 Engdal Olav 16 Dragsten Øyvind 16 Stavik Evy 17 Ellevog Arne 17 Svendsen John S 18 Havig Sverre 18 Dalan Dag Tellef 19 Kristiansen Thoril 19 Haugsdal Erling 20 Frøisland Espen 20 Rahman Rakib 21 Birkeland Anne Katrine 21 Sageng Christian 22 Kirkesæther Per 22 Dahl Trygve 23 Olimb Erik B 23 Strøm Roger 24 Hofstad Tor 25 Ligaarden Ingeborg 5 Representanter valgt for 1 år 26 Ekanger Lise 27 Lunde Birgitte 28 Tømmeraas Nils Chr. 29 Stuen Johnny 30 Stavik Bjørge H:\dk-oslo\Generalforsamling\Protokoll 2008.doc 5

6 7. Særskilte saker meldt iht Oslo avdelings lover og vedtekter Ingeniørenes Hus/IHAS: Nestleder Bjørn Olav Bakka informerte om styrets arbeid med de strategiske anbefalinger for Ingeniørenes Hus/IHAS og bakgrunn for eierforhold og organisering. Han inviterte til synspunkter på følgende alternativer: - selge til høyest mulig pris - selge til tekna uansett pris - kompaniskap med Tekna - pusse opp - justeringer på dagens situasjon - selge til ekstern Mange fremmøtte hadde innlegg. Notater fra disse er stikkordsmessig gjengitt i eget vedlegg. Dette vedlegg inngår ikke som en offisiell del av protokollen. (Vedlegg 3) Bjørn Bakka avsluttet debatten og takket for gode innspill som styret vil ta hensyn til i sitt videre arbeid. Notatene vil bli benyttet som et utgangspunkt for videre kommunikasjon med medlemmene om denne saken. Kommentarer: Flere medlemmer uttrykte anerkjennelse for styrets håndtering av saken så langt, men henstillingen til styret fra 2007 om å legge opp til en åpen prosess videre, ble gjentatt. 8. Orientering om Ingeniørenes Hus AS (denne saken ble behandlet før sak 7) Styreleder Per Chr. Quale i IHAS ga en orientering om status for driften av Ingeniørenes Hus. Styret har bestått av Per Chr. Quale (leder), Bjørn Agner og Svein Arnesen. I tillegg er Bjørn Bakka valgt inn fom. årets generalforsamling. Orienteringen innholdt følgende hovedpunkter: har vært et godt år: fullt utleid og resultat kr. 2,6 mill. - budsjett 2008: litt høyere driftskostnader, budsjettert resultat kr. 2,3 mill - konkursen hos leietaker World Travellers - styret har i stor grad sluttet seg til konklusjonene i prosjektrapporten og for egen del konkludert med at TOA bør selge eller investere - ut fra en bedriftsøkonomisk vurdering er avkastningen altfor lav ift. verdien - dette er en viktig beslutning som det haster med å fatte, ref. marked og standard på huset Sak nr. 7 ble behandlet etter sak 8. Møtet ble avsluttet ved at Irene Måsøval inviterte alle fremmøtte til ost og vin i Klubben. Hun takket avtroppende styremedlem Espen Frøisland og varamedlem Ingegerd Rustad med gave og blomster. Begge har en lang og aktiv innsats for foreningen. Hun rettet også en takk til valgkomite, desisorer og øvrige styremedlemmer samt til de fremmøtte for alle bidrag, og til aktive medlemmer og tillitsvalgte generelt. Terje Hassel referent Oslo, 31. mars 2008 Tor Hofstad Ragnhild Bieltvedt Skeie H:\dk-oslo\Generalforsamling\Protokoll 2008.doc 6

7 Vedlegg: Vedlegg 1: Desisorrapport datert Vedlegg 2: Budsjett 2008, korrigert/endelig Vedlegg 3: Komplett lovtekst med vedtatte endringsforslag, à jour pr Vedlegg 4: Notater fra meningsutveksling vedr. Ingeniørenes Hus/IHAS H:\dk-oslo\Generalforsamling\Protokoll 2008.doc 7