STYREPROTOKOLL Dato:

Transkript

1 STYREPROTOKOLL Dato: Protokoll fra styremøte 3/ september 2008 kl Møtet ble ledet av styreleder Kari Gjesteby. Møtet ble holdt i SIFOs lokaler, Sandakerveien 24 C, Bygg B, Oslo. Til stede: Fra styret: Kari Gjesteby, styreleder Odd Jarl Borch, nestleder Ragnhild Brusdal, styremedlem Bjørn Erik Thon, styremedlem Harald Throne-Holst, styremedlem Fra administrasjonen: Arne Dulsrud, direktør Grethe Strand-Pedersen, referent Eivind Stø, forskningssjef Berit Nyborg Fjeldheim, administrasjonssjef Elling Borgeraas, forskningsleder Eivind Jacobsen, forskningsleder Ingun Grimstad Klepp, forskningsleder Forfall: Irene Solberg, styremedlem Hilmar Rommetvedt, styremedlem Dagsorden: 08/3/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 08/3/2 Godkjenning av protokoll fra protokoll fra møte 2/ /3/3 Orientering om grunnfinansiering av instituttsektoren v/ Johs Kolltveit, NFR. 08/3/4 Prosjektakkvisisjon 08/3/5 SIFO generelt (økonomikonsulent, framdrift lab.evaluering, prosedyre for satsingsområder, personalsaker) 08/3/6 Publiseringsaktivitet/mediedekning 08/3/7 Halvårsregnskap pr m/prognose 08/3/8 Rapport på årsplan 1. halvår /3/9 Eventuelt 08/3/10 Evaluering av styrets arbeid 08/3/11 Neste møte 08/3/12 Faglig orientering: FTI indeksen. v/ forsker Lisbet Berg, SIFO 08/3/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden Direktør Arne Dulsrud meldte inn to saker til Eventuelt:

2 1. Instituttseminaret oktober 2008 på Thorbjørnrud 2. SIFOs 70 års jubileum i 2009 Dagsorden godkjennes. 08/3/2 Godkjenning av protokoll fra protokoll fra møte 2/ Styret godkjenner utkast til protokoll fra møte 2/ , datert /3/3 Orientering om grunnfinansiering av instituttsektoren v/ Johs Kolltveit, NFR Johs. Kolltveit fra NFR orienterte for styret og de ansattes organisasjoner om ulike sider ved det nye finansieringssystemet for instituttsektoren og hvilken betydning dette vil kunne få for SIFO ved en eventuell overgang til forskningsrådet. Styret ba om å få tilsendt foilene fra foredraget og disse ble sendt ut med kortreferatet fra styremøtet. På bakgrunn av orienteringen ønsket styret et ekstraordinært styremøte i tilknytning til instituttseminaret på Thorbjørnrud oktober for videre drøfting og oppfølging av saken. Som underlag for en diskusjon på instituttseminaret ba styret administrasjonen utarbeide et notat om de ulike konsekvenser og utfordringer ved et eventuelt nytt finansieringssystem. Etter Johs Kolltveits presentasjon drøftet styret det videre arbeidet med spørsmålet om SIFOs grunnfinansiering. For å kunne vie saken tilstrekkelig oppmerksomhet og behandling før frist for tilbakemelding til departementet 3. desember ble det besluttet å ha et ekstraordinært styremøte den 22. oktober i forbindelse med SIFOs instituttseminar på Thorbjørnrud. Styret ba administrasjonen utarbeide en vurdering som et grunnlag for en slik diskusjon som sendes styret før dette møtet. Notatet bør bestå av tre hoveddeler: 1. Historikk. En gjennomgang av tidligere saksbehandling vedrørende denne saken ved SIFO, herunder styrepapirer, bakgrunnsnotater, brev fra de ansattes organisasjoner og annen relevant dokumentasjon. 2. Konsekvensutredning. I den grad det er mulig bør det foretas en vurdering av de økonomiske følgene av en eventuell tilknytning til NFRs grunnfinansieringssystem. Dette kan f eks gjøres ved hjelp av en simulering ut fra foreliggende nøkkeltall som er relevant for en slik utredning. 3. En strategisk vurdering av forbruksforskningen i Norge gitt ulike scenarier for finansiering. Vurderingen bør ta utgangspunkt i det særegne ved SIFOs bidrag til forbruksforskningen og forbrukersektorens forskningsbehov, og hvilke vilkår denne forskningen vil ha under ulike regimer for finansiering. Her bør det også legges vekt på hva SIFO vil tjene, henholdsvis tape ved de ulike alternativer. 2

3 Styret tar orienteringen fra Johs. Kolltveit i NFR til etterretning og ber administrasjonen utarbeide underlagsmateriale som grunnlag for styrets diskusjon på det ekstraordinære styremøtet 22. oktober som holdes i tilknytning til instituttseminaret på Thorbjørnrud. 08/3/4 Prosjektakkvisisjon Direktøren orienterte styret om status for prosjektene og tar sikte på å nå det oppsatte inntektskravet på kr i år. Det er levert inn mange nye prosjektsøknader og instituttet er i sluttforhandlinger om nye kontrakter. Styret tar orienteringen til etterretning. 08/3/5 SIFO generelt Økonomistillingen ved SIFO. Styret gikk inn for at stillingen utlyses så raskt som mulig. Nye satsningsområder På bakgrunn av anbefalinger på forrige styremøte vil IKT-området bli videreført som satsningsområde i I tilegg foreslås to nye områder som vil bli valgt ut på grunnlag av kvalitet, relevans og kapasitet. Satsningene blir lagt frem på styremøtet 3. desember i år. Styret tar orienteringssakene til etterretning. 08/3/6 Publiseringsaktivitet/mediedekning Styret beklaget den betydelige nedgangen i publiseringen inneværende år men har forståelse for at det kan være variasjoner fra år til år. Administrasjonen viste til at en vesentlig årsak er økningen i nye prosjekter og nye medarbeidere og at dette går ut over publiseringsaktiviteten. Styret ba SIFO holde nøye fokus og sette i gang nye tiltak om nødvendig. Styret tar orienteringen til etterretning med de merknader som kom fram på møtet. 08/3/7 Halvårsregnskap pr m/prognose Administrasjonssjefen redegjorde for halvårsregnskapet pr , og viste til at SIFO har god kontroll med inntekter og utgifter. Det forventes et årsresultat i henhold til budsjett. Styret godkjenner halvårsregnskap pr med den fremlagte prognosen. 3

4 08/3/8 Rapport på årsplan 1. halvår 2008 I sin redegjørelse viste direktøren til at SIFO på de fleste områder er i rute iht. plan. Han understreket imidlertid at presset til tider kan være stort og av og til føre til konflikt mellom hensynet til søknadsskriving og framdrift i pågående prosjekter. Videre ble det nevnt at SIFO har satt i gang fere tiltak for å styrke den akademiske tydelighet og øke samarbeidet med UoH sektoren, deriblant ansettelser i bistillinger, utenlandsstipend og bruk av gjesteforskere. Styret uttrykte stor tilfredshet med forbedringene når det gjaldt leveranser iht. planer og berømmet innsatsen fra SIFOs ansatte i forbindelse med den betydelige økningen i omsetning de siste par årene. Styret godkjenner rapport på årsplan 1. halvår /3/9 Eventuelt Direktør Arne Dulsrud presenterte følgende to saker under Eventuelt: 1. Instituttseminaret oktober 2008 på Thorbjørnrud Arne Dulsrud redegjorde for hovedinnholdet i programmet for instituttseminaret som vil bli bygget opp omkring de nye satsningsområdene: 1. Migrasjon og Etnisitet. Innleder: Thomas Hylland Eriksen, UiO 2. Regulering av forbruket Innleder: Iver B. Neumann, NUPI 3. Materiell kultur. Innleder: Kristin Asdal, TIK, UiO 4. Miljø: Innleder: Eivind Stø, SIFO Styret ba om at det på seminaret også må avsettes plass til diskusjon omkring grunnbevilgningen, og det ble foreslått å vurdere innlegg eventuelt fra et institutt som allerede er gått inn i det nye systemet og hvilke erfaringer de har gjort seg. Det tas sikte på å sende ut invitasjoner og program i løpet av kort tid. 2. SIFOs 70 års jubileum i 2009 Styret støttet forslaget om en jubileumsmarkering for SIFO i 2009 og ga administrasjonen fullmakt til å fremme forslag om opplegg. 08/3/10 Evaluering av styrets arbeid Saken ble utsatt til et senere møte på grunn av forfall fra flere styremedlemmer. 08/3/11 Neste møte Det vil bli holdt et ekstra styremøte i forbindelse med instituttseminaret oktober på Thorbjørnrud på Hadeland. Neste ordinære styremøte holdes på SIFO onsdag 3. desember fra kl til kl

5 08/3/12 Faglig orientering: FTI indeksen. v/ forsker Lisbet Berg, SIFO Lisbet Berg orienterte om Forbrukertilfredshetsindeksen - forbrukernes bransjebarometer, et samarbeidsprosjekt mellom BLD, FO, FR og SIFO. 5