Alstahaug kommune. Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei.

Transkript

1 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 61/16 Formannskapet /16 Kommunestyret /16 Formannskapet / Kommunestyret Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 16/1037 Arkivnr.: 151 SAK: DRIFTS OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE. I II III Saksdokumenter (vedlagt): Alstahaug kommunes drifts og invetseringsbudsjett for 2017 og økonomiplan Administrasjonssjefens forslag. Gebyrregulativ Administrasjonssjefens forslag. Omstillingsprosjektet. Rapport. Div. uttalelser, særbudsjetter m.m. til budsjettet. Saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Lovgrunnlag Økonomiplan Økonomiplanens juridiske status med hensyn til balansering og behandling fremkommer av Kommuneloven 44: 1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 1

2 Sak 107/16 3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter, anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. 46 nr Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen 8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering. Budsjett Årsbudsjettet er et bevilgningsvedtak, og dermed en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Kommunen kan ikke foreta utbetalinger eller pådra seg utgifter i året ut over de bevilgninger som er fastsatt i årsbudsjettet for budsjettåret, med unntak av eventuelle rettslige forpliktelser. Kommunestyrets bevilgninger i budsjettet er bindende for underordnete organer. Budsjettet skal være realistisk og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i det aktuelle budsjettåret. Prosess: Alstahaug kommunestyre vedtok følgende tids og aktivitetesplan for budsjettprosessen i møte den : Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan for prosessen Kommunestyret 22. juni Utarbeidelse av konsekvensjustert Enhetsledere 16.september2016 årsbudsjett + økonomiplan 3 Ferdigstillelse av konsekvensjustert Adm. sjef Septemberoktober årsbudsjett + økonomiplan 4 Budsjettkonferanse Kommunestyret 26. oktober 2016 gjennomgang av konsekvensjustert budsjett. politiske signal til utredningsbehov. budsjettsimulering for kommunestyret, adm. sjef og kommunalsjefer 5 Presentasjon/framlegg av Formannskap 9. november 2016 administrasjonssjefens forslag for formannskapet 6 Formannskapets arbeidsmøter Formannskap November 2016 Side 2 av 13

3 Sak 107/16 7 Endelig forslag til årsbudsjett og økonomiplan 10. Utlegging til alminnelig gjennomsyn 2 uker Formannskap 30.november 2016 Formannskapet Desember Vedtatt årsbudsjett og økonomiplan Kommunestyret 14. desember 2016 Formannskapet har behandlet saken i 3 arbeidsmøter i tillegg til innstillingsmøtet. Driftssituasjonen: Kommunens økonomiske situasjon er forverret de siste åra, lånegjelden har økt kraftig, netto driftsresultat er blitt betydelig dårligere og likviditeten er svekket. Side 3 av 13

4 Sak 107/16 Disposisjonsfond For ytterligere kommentarer til kommunens økonomiske situasjon, henvises til budsjettdokumentet. Demografi: Det er et betydelig behov for ytterligere investeringer innen pleie og omssorgssektoren, grunnet kraftig økning av antall eldre framover Sum Omstilling: Kommunestyret har besluttet å starte et omstilingsprosjekt. Det ble anslått et innsparingsbehov i størrelsesorden 3050 millioner kroner. Følgende vedtak ble fattet i sak 80/15: «Med utgangspunkt i vedtatt budsjett 2016, og økonomiplan iverksetter administrasjonssjefen et arbeid fra januar 2016 der målet er å tilpasse kommunens driftsnivå basert på de politiske vedtak som foreligger. Målet er at kommunens drift skal være i balanse i løpet av økonomiplanperioden. Administrasjonen skal ut over de politiske vedtak som foreligger, vurdere driftsnivå, tjenestenivå og behov for ulike tjenester i kommunens drift, herunder interkommunale Side 4 av 13

5 Sak 107/16 ordninger. Administrasjonssjefen rapporterer til formannskapet som vil forelegge forslag på tiltak for kommunestyret. Kommunestyret fatter nødvendige vedtak om driftstilpasninger innen 1. oktober Formannskapet er styringsgruppe og rapporterer til kommunestyret.» Formannskapet vedtok som styringsgruppe følgende mandat for arbeidet: «Prosjekt AK2020 skal legge følgende mandat til grunn i jobbingen med omstilling. Effektivisering gjennom omorganisering, strukturendringer, nye arbeidsprosesser, bruk av teknologi og tverrfaglig samarbeid Forebyggende innsats som fram i tid vil gi økonomisk effekt. Reduksjon i aktivitetsnivå/kvalitet kutt i enhetenes rammer. Gjennomgang av organiseringen av dagens struktur for virksomhetsområder. Økte skatter, prisnivå på tjenester, nivå på avgifter samt andre inntektsmuligheter. «Er det andre aktører som kan løse noen av de utfordringer kommunen i dag tar ansvar for? De fleste av de foreslåtte tiltakene er tatt med i administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan. Det økonomiske opplegget i administrasjonssjefens forslag er forutsatt å gi følgende resultater i ØPperioden på de økonomiske indikatorene disposisjonsfond, netto driftsresultat og lånegjeld: Bruk av disposisjonsfond R 2015 B 2016 B 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 Bruk av disp.fond Avsetting til disp fond Netto driftsresultat Netto drifsresultat 1,2 0,7 1,3 2,5 Lånegjeld Lånegjeld pr (mill.kr.) , , ,4 Side 5 av 13

6 2017 Sak 107/16 Driftsbudsjett/ØP: For kommerntarer til driftsbudsjettet henvises til budsejttdokumentet Sammenfatning av administrasjonssjefens forslag til driftstiltak i ØPperioden: Sekretariat info arkiv Tiltak 4.1 Legge ned infortorget fra Sekretariat/info/arkiv (1110) Tiltak 4.13 Slå sammen eldreråd/råd for funksjonshemmede Politiske utvalg (1020) Tiltak 4.14 Rådgiverstilling mot turnover arkiv Sekretariat/info/arkiv (1110) Tiltak 4.15 Redusere forbruk overtid Sekretariat/info/arkiv (1110) Tiltak 4.16 Øke gebyr på enkeltanledning skjenking Sekretariat/info/arkiv (1110) Tiltak 4.2 Oppheve godtgjøring til varaordfører Politiske utvalg (1020) Tiltak 4.3 Politiske møter oppstart etter kl 15: Politiske utvalg (1020) Tiltak 4.4 redusert drift ordførers kontor Ordførerens kontor (1000) Tiltak 4.5 Innføring svar ut/redusert portoutgifter Sekretariat/info/arkiv (1110) Tiltak 4.8 Avvikle fellesannonse Helgelands Blad Sekretariat/info/arkiv (1110) Rådmannen Generelt nedtrekk Rådmannens kontor (1100) Personalkontoret Tiltak 4.6 Øke ressurs personal/nedtak utgifter sykepenger Personalkontoret (1200) Tiltak 4.7 Felles lønningskontor HALD Personalkontoret (1200) Bygg og eiendom Side 6 av 13

7 Sak 107/16 Beredskap i helgene, Bygg v Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg eiendom Helsesenter ansvar Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg eiendom reduksjon i kjøp av private tjenester ansvar Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg eiendom, Rullestollager sykehjemmet ansvar Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg eiendom, Åsheim terasse Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg og eiendom: Tilrettelegging av kommunale leiligheter for brukere med nedsatt funksjonsevne Adm. Bygg og eiendom (6099) Tiltak 4.10 Gjengsleie Bygge og eiendomskontoret (6000) Tiltak 4.11 Avvikle kommunale bygg som ikke er i bruk Bygge og eiendomskontoret (6000) Adm.undervisning og barnehage Tiltak 2b6 Oppsigelse av generell avtale med Opplæringskontoret Undervisningsadministrasjon (2002) Barnehager generelt Kompetanseutvikling barnehage Barnehager generelt (2400) Tiltak 2b11 Redusert åpningstid morgen og ettermiddag Barnehager generelt (2400) Tiltak 2b2e Stor barnehage i byen, Tjøtta barnehage nedlagt Barnehager generelt (2400) Økt foreldrebetaling i barnehage Barnehager generelt (2400) Skoler generelt Skole midler til å gjennomføre vedtatt kompetanseplan Skoler generelt (2600) Tidlig innsats Side 7 av 13

8 Sak 107/16 Skoler generelt (2600) Tiltak 1a1 Bruk av færre kontaktlærere Skoler generelt (2600) Tiltak 2a11 Redusert bruk av spesialundervising små tiltak Skoler generelt (2600) Tiltak 2a12 Redusert bruk av spesialundervisning Skoler generelt (2600) Tiltak 2a6 SFO sommerstengt Skoler generelt (2600) Tiltak 2a8 SFO kun hel plass Skoler generelt (2600) Sandnes barneskole Tiltak 2a16 Nedlegging av Sandnes skole Sandnes barneskole (2650) Søvik oppvekstsenter Tiltak 2a3 Nedlegging av Søvik skole Søvik skole (2670) Spesialundervisning Søvik (2677) Voksenopplæring Øke elevtall pr lærer Voksne fremmedspråk (2701) Kulturskolen Tiltak 2c16 Avvikle samarbeidet med Fyret om elevplasser Kulturskolen (2750) Tiltak 2c17 Økt brukerbetaling i Kulturskolen Kulturskolen (2750) Kultur Tiltak 2c13 Øke billinntekter bad Bad (2106) Tiltak 2c14 Kulturbadet effektivisere drift Administrasjon (2100) Tiltak 2c8 Avvikle kulturmidler Side 8 av 13

9 Sak 107/16 Almenn kultur (2150) Tiltak 2c9 Ungdomstjenesten, redusere tilbud Ungdomstjenesten i Alstahaug (2140) Bosetting av mindreårige flyktninger Tiltak 2c7 Økt bosetting i eksisterende tjeneste Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) Helse Tiltak 1.15 Omlegging drift støttekontakter Støttekontakt (3080) Tiltak 1.7 Frisklivssentral: Økt egenandel på frisklivsresept Frisklivssentral (3075) Tiltak 1.8 Fysioterapi: redusere driftstilsudd Fysioterapi (3076) Nav Alstahaug Tilatk 1.6 NAV flyktningekontor Økt bosetting med 5 personer Flyktningekontor (3200) Pleie og omsorg Tiltak 1.1 PLO samle alt renhold Alstahaug sykehjem (3373) Tiltak 1.13 Bortfall av aktivitør sykehjem Alstahaug sykehjem (3373) Tiltak 1.14 Økt egenandel middag Alstahaug sentralkjøkken (3778) Tiltak 1.2 kompetansehevin turnusarbeid Hjemmesykepleien (3470) Tiltak 1.3 Hjemmesykepleie, innføring av multidose Hjemmesykepleien (3470) Tiltak 1.4 Hjemmesykepleie: Øke egenandel trygghetsalarm Hjemmesykepleien (3470) Tiltak 1.5 PLO + TFF rekrutteringstiltak for å unngå bruk av vikarbyrå Alstahaug sykehjem (3373) Hjemmesykepleien (3470) Sentrum distrikt utviklingshemmede (3482) Side 9 av 13

10 Sak 107/16 Ura distrikt utviklingshemmede (3483) Økte utgifter som følge av flere eldre Hjemmesykepleien (3470) Tjeneste for funksjonshemmede Tiltak 1.10 TFF økt egenandel transport Adm. Utviklingshemmede (3480) Tiltak 1.11 TFF Hente tilbake kjøpte tjenester Adm. Utviklingshemmede (3480) Tiltak 1.16 TFF Samlokalisere boliger til bofellesskap Ura distrikt utviklingshemmede (3483) Tiltak 1.9 TFF Avlastningsbolig: redusere tilbud Avlastningsbolih (3481) Brann og beredskap Brann og beredskap Garderober og mønstringsrom brannstasjon Feiervesen (6151) Avskrivninger (8099) Tiltak 3.13 Brannsamarbeid Brann og beredskapskontor (6100) Tiltak 3.14 Reduksjon til minstekrav Brannvern (6150) Tiltak 3.16 Brannstasjon Tjøtta Brannvern (6150) Kommunalteknisk avdeling Nærmiljøprosjekt Sandneselva Park idrett (6240) Tiltak 3.2 Robotklipper Park idrett (6240) Tiltak 3.3 omklassifisering veg Veger (6400) Tiltak 3.4 Brøyting veg Bygge og eiendomskontoret (6000) Veger (6400) Plansektor Side 10 av 13

11 Sak 107/16 Tiltak 3.6 Biler Oppmåling Matrikkesak (6604) Tiltak 3.7 Plan gebyr Plansak (6602) Landbruk og miljø Tiltak 3.18 Reduksjon bemanning Landbruk (7050) Næringsarbeid Tiltak 3.20 Helgeland Reiseliv Næringsarbeid (1105) Tiltak 3.21 Sagaveien/Kystriksveien avvikling av medlemskap Næringsarbeid (1105) Tilskudd interkommunale selskap Tiltak 4.12 Petter Dass eiendom Tilskudd/kontingenter (7900) Tiltak 4.9 Redusere overføring til Kirka med 10 % Tilskudd/kontingenter (7900) Finansieringstransaksjoner Avbalansering mot fond. Rådmannens forslag november Interne finansieringstransaksjoner (8930) Investeringsbudsjett/ ØP: For kommentarer til investeringsbudsjettet henvises til budsjettdokumentet. Følgende tiltak er medtatt i administrajonssjefens forslag: Side 11 av 13

12 Sak 107/16 Ikke selvfinansierende prosjekter Kalkyle Budsjett økonomipl ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 Prosjekter 17118Div IKT Skole/barnehage nærmil Brannstasjon, brann Bjarnetjønna skole Ura Skole Kontormoduler sykehj Hardbruksboliger Sykehjemmet, brannteknisk Bjarnetjønna ombygging Brannpumpe Alt. 1 Barnehage Ladestasjon ELbil Brøyteutstyr, hjullaster Nye Pautomater Gang og sykkelvei Robotklippere Egenkapitaltilskudd KLP Småinvestering Tiltak Brannbil Sykehjem Kraftlaget Sum prosjekter Finansiering Salg AM Ref/tilskudd MVA kompensasjon Lån Sum finansiering Selvfinansierende prosjekter Kalkyle økonomipl. Budsjett 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 Prosjekter 17300Brannstasjon, feie Rehab. vann Rehab. avløp Sum bruk av lån Avslutning. Administrasjonssjefen vil også i år påpeke at det fremlagte budsjettopplegg er stramt og at det må vises evne og vilje til å foreta omprioriteringer hvis det skulle vise seg at forutsetninger i budsjettopplegget skulle svikte. Det er formannskapet som i.h.t. kommunelovens paragraf 8.3 utarbeider budsjettinnstilling. Side 12 av 13

13 Sak 107/16 Følgende formulering tilfredsstiller formelle krav: 1. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til driftsbudsjett for 2017, slik det fremgår av vedlagte tabeller. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar investeringsbudsjettet for 2017 med de finansieringsplaner somframgår av vedlagte tabeller. 3. Administrasjonssjefen delegeres fullmakt til å godkjenne øvrige vilkår for låneopptak rentesatser, låneinstitusjoner m.v.). 4. Eventuell refinansiering av eksisterende lån delegeres til administrasjonssjefen både med hensyn til opptak og vilkår. 5. Alstahaug kommunestyre vedtar de kommunale betalingssatser, avgifter og gebyrer slik det fremgår av Gebyrregulativet for Skatt på inntekt og formue utskrives for 2017 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar. 7. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2017 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen er 7,0 promille. I medhold av eiendomskatteloven paragraf 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4,5 promille. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter ( sak nr. 42/08). Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Nyoppført bygning som benyttes som bolig fritas for eiendomsskatt i 1 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket, jf. eiendomsskatteloven 7 c. Ved særlig omfattende restaurering av bolig (hovedombygging) som reelt sett kan sidestilles med nybygg, kan det etter søknad gis fritak for eiendomsskatt i 1 år. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt gis fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak etter eiendomsskatteloven 7 c. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt (etter søknad). Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt i medhold av 7 bokstav a. 8. Det tas opp et kassakredittlån på 50 millioner kroner for budsjetterminen Alstahaug kommunestyre vedtar økonomiplan for Alstahaug kommune for perioden slik det framgår av vedlagte tabeller. Alternativt pkt. 7. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2017 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen er 7,0 promille. I medhold av eiendomskatteloven paragraf 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4,5 promille. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter ( sak nr 42/08). Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Nyoppført bygning som benyttes som bolig fritas for eiendomsskatt i 1 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket, jf. eiendomsskatteloven 7 c. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt (etter søknad) dog begrenset til bygg som er fredet etter kulturminneloven. Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt i medhold av 7 bokstav a. Side 13 av 13