Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 10. mai 2011 kl , Møterom Mosvannet

Transkript

1 ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 10. mai 2011 kl , Møterom Mosvannet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 27/11 Godkjenning av protokoll fra møte /11 85 tilrådinger for egenkontroll i kommunene - orientering fra rådmannen ang. oppdatert status på oppfølging av anbefalinger. 29/11 Utkast til prosjektmandat vedr undersøkelse av kommunens samarbeid med private leverandører 30/11 Oppfølging av rapport fra selskapskontroll i Forus Næringspark AS 31/11 Oversikt over status prosjekter og kontroller pr. mai 2011 EVENTUELT MELDINGER 5/11 Utdrag fra Kontrollutvalgsboka Rådmannen møter i sak 28. Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon , som sms til mobiltlf eller på e-post til postmottak.rks@sandnes.kommune.no Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/varamedlemmer. Stavanger, 2. mai 2011 Arnt-Heikki Steinbakk Leder av kontrollutvalget Wencke S: Olsen Sekretariatet

2 MELDINGSSAKER Periode: 12. april mai 2011 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 5/ Utdrag fra Kontrollutvalgsboka 2

3 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 049 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger /2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Det vises til vedlagt protokoll fra kontrollutvalgets møte den 12. april Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Stavanger godkjenner protokoll fra møtet den SANDNES, Wencke S. Olsen daglig leder Tilbake Vedlegg: Protokoll fra møte

4 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 030 &18 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger / TILRÅDINGER FOR EGENKONTROLL I KOMMUNENE - ORIENTERING FRA RÅDMANNEN ANG. OPPDATERT STATUS PÅ OPPFØLGING AV ANBEFALINGER. Bakgrunn: Som nevnt i sak 4/2011 har Kommunal- og regionaldepartementet nedsatt ei arbeidsgruppe som i 2009 la fram rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. Kontrollutvalget har på møtene i januar og februar 2011 fått orientering fra sekretariatet og revisor på status i forhold til rapportens anbefalinger overfor kontrollutvalg/ sekretariat og revisor. Til dette møtet er rådmannen invitert for å orientere om status på kommunens videre arbeid med internkontrollen. Saksutredning: Sak om status på oppfølging av rapporten blir lagt fram for samtlige kontrollutvalg i vårt distrikt. Både sekretariat/kontrollutvalg og revisor har rapportert på de enkelte punktene i anbefalingene. Overfor kommunene er det bedt om en mer generell orientering. Rapportens anbefalinger overfor administrasjonen ligger likevel ved, slik at kontrollutvalget om ønskelig kan stille spørsmål ut fra spesielle anbefalinger i rapporten. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget tar rådmannens orientering om foreløpig oppfølging av rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane til orientering. SANDNES, Wencke S. Olsen daglig leder Vedlegg: Rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll Tilbake 4

5 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger /2011 UTKAST TIL PROSJEKTMANDAT VEDR UNDERSØKELSE AV KOMMUNENS SAMARBEID MED PRIVATE LEVERANDØRER Bakgrunn: I forbindelse med behandling av kontrollutvalgets årsmelding 2010 og årsplan for 2011, ble det i bystyret vedtatt følgende oversendelsesforslag til kontrollutvalget: Kontrollutvalget har med bakgrunn i oversendelsesforslagene bedt om at Rogaland Revisjon IKS legger fram et ukast til mandat for gjennomgang av kommunens samarbeidsavtaler med private leverandører. Saksutredning: Sekretariatet har mottatt revisors utkast til prosjektmandat. Revisor foreslår her at formålet med prosjektet skal være å vurdere Stavanger kommunes samarbeid og kontroll med sine private tjenesteleverandører i form av dokumentasjon og kontroll av tjenestekvalitet og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte hos leverandørene. Ut fra dette formålet foreslår revisor å se nærmere på følgende problemstillinger: Hvordan dokumenterer de private leverandørene sin tjenestekvalitet og hvordan blir dette kontrollert av Stavanger kommune? Hvordan stiller Stavanger kommune krav til lønns- og arbeidsvilkår for ansatte hos private leverandører, og hvordan kontrollerer Stavanger kommune at disse kravene blir etterlevd? Hvilke rutiner har Stavanger kommune for å kontrollere at lønns- og arbeidsvilkår for egne ansatte er i tråd med lov- og avtaleverk? Er Stavanger kommunes avtaler med private tjenesteleverandører inngått i tråd med lover og regler om offentlige anskaffelser? 5

6 Det skal som en del av prosjektet utarbeides en oversikt over de avtaler Stavanger kommune og de kommunale foretakene har med: - Vikar- og bemanningstjenester fra private leverandører til kommunens egen tjenesteproduksjon. - Konkurranseutsatte og privatiserte tjenesteleverandører. - Private tjenesteleverandører hvor kommunene har et tilsynsansvar (private barnehager, private barnevernsinstitusjoner, og lignende). Kontrollutvalget må før bestilling av prosjektet ta stilling til om revisors utkast til prosjektmandat omfatter alle områder som kontrollutvalget ønsker å se nærmere på i dette prosjektet. Slik prosjektet foreligger nå, er det kostnadsberegnet til et arbeidsomfang på 400 t. I tråd med bystyrets vedtak bes det om at dette prosjektet sammen med tidligere bestilt forvaltningsrevisjon innenfor kvalitet i pleie og omsorg prioriteres for levering i inneværende periode. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Stavanger bestiller forvaltningsrevisjon vedr. i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger, med tillegg av de momenter som evt. kom fram i møtet. Kontrollutvalget ber om at dette prosjektet sammen med tidligere bestilt forvaltningsrevisjon innenfor kvalitet i pleie og omsorg prioriteres for levering i inneværende periode. SANDNES, Wencke S. Olsen daglig leder Tilbake Vedlegg: Utkast til prosjektmandat 6

7 Klientnr.: Arkiv: Oppdrag: Stavanger kommune Enhet: Utarbeidet dato/sign.: /BEM Gjennomgått dato/sign.: Forvaltningsrevisjon 1 av 3 Sak: Prosjektmandat Undersøkelse av Stavanger kommunes samarbeid med private leverandører År: Side: 2011 Bakgrunn og formål Formannskapet i Stavanger kommune behandlet den spørsmålet om innleie av helsepersonell/bruk av vikarbyrå. Av rådmannens redegjørelse framgår det bl.a.: - Stavanger kommune brukte i 2010 ca 46 mill kr til innleie av helseprsonell/ barnehagepersonell gjennom rammeavtaler med firmaene Konstali, Adecco, Manpower, Xtra Personell og PVS. - De fleste kontraktene omtaler lønns- og arbeidsvilkår. Det stilles krav om at Leverandøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for sted og yrke. - Stavanger kommunes Innkjøpsseksjon har ansvar for oppfølging av større tjenestekontrakter. I 2010 ble følgende leverandører kontrollert: Konstali Helsenor A/S, Adecco A/S, Manpower A/S, Elite Service Partner A/S, Nysted A/S, Velde Asfalt A/S, Jåttå Maskinstasjon A/S, Nordbø Maskin A/S. Hos enkelte leverandører ble det avdekket avvik med hensyn til manglende dokumentasjon på utbetaling for overtidsarbeid, arbeid langt utover lovverkets godkjente arbeidstid, manglende verneombud. - Det har blitt gjennomført flere stedlige kontroller hos Konstali Helsenor, som har vist alvorlige, gjentatte og systematiske brudd på arbeidsmiljøloven. Det har ført til at denne kontrakten har blitt sagt opp fra kommunens side. - Rådmannen legger opp til at det blir gjennomført ytterligere kontroller hos leverandørene for å vurdere om kravene til lønns- og arbeidsvilkår blir etterlevd. - Arbeidet med kontroll og oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandørene er ressurskrevende og slike undersøkelser foretas derfor kun i et begrenset utvalg leverandører. - Det iverksettes flere strakstiltak for å sikre tilstrekkelig bemanning på de områdene som er berørt. - Hovedutfordringen innenfor Levekårsområdet er den generelle mangelen på kvalifisert personale innenfor helsefagområdet. Det har derfor de siste årene vært satt i gang en rekke rekrutteringstiltak innenfor levekårsområdet i Stavanger kommune. - Stavanger kommune har fulgt opp leverandørene av vikartjenester og vil ha økt fokus på dette framover. Formannskapet vedtok enstemmig å ta saken til orientering. Temaet om kommunes forhold til private leverandører ble tatt opp igjen i bystyret som en del av behandlingen av kontrollutvalgets årsmelding og årsplan (sak 29/ ). Behandlingen resulterte i 3 oversendelsesforslag: Odd Kristian Reme (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag:

8 Klientnr.: Arkiv: Oppdrag: Stavanger kommune Enhet: Utarbeidet dato/sign.: /BEM Gjennomgått dato/sign.: Forvaltningsrevisjon 2 av 3 Sak: Prosjektmandat Undersøkelse av Stavanger kommunes samarbeid med private leverandører Kontrollutvalget bes prioritere og følge opp kommunens samarbeid med private leverandører, herunder - Vikar og bemanningsleverandører, både innen eldreomsorg og omsorgstjenester og andre sektorer i kommunen - Konkurranseutsatte tjenester innen eldreomsorg (Boganes sykehjem samt hjemmetjenester) og mer tekniske tjenester (renovasjon, renhold o.a.) Det skal fokuseres på at leverandørene innfrir kravene til kvalitet til brukerne og på lønns- og arbeidsvilkår, pensjonsrettigheter o.a. for de ansatte, samt at kontrollen og oppfølgingen fra kommunens side er tilfredsstillende. Olav T. Laake (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag: Arbeidet med forvaltningsrevisjonsrapport for kvalitet i pleie og omsorg bes forsert. Kari Kallhovd (Rødt) fremmet følgende oversendelsesforslag: Stavanger bystyre ber om at kontrollutvalget gjennomfører en kontroll av lønns- og arbeidsforhold i de bedrifter som får anbud i kommunen. Rogaland Kontrollutvalgssekretariat har på vegne av og i forståelse med kontrollutvalget i Stavanger bedt Rogaland Revisjon utforme et prosjektmandat på grunnlag av oversendelsesformuleringene. Oversendelsesteksten er slik den er formulert i bystyret svært omfattende og til dels generelt utformet.. Vi har derfor formulert et forslag til formål og problemstillinger som vi mener ivaretar intensjonene i bystyresaken, men likevel begrenset slik at det blir gjennomførbart innenfor realistiske rammer Formålet med prosjektet er å vurdere Stavanger kommunes samarbeid og kontroll med sine private tjenesteleverandører i form av dokumentasjon og kontroll av tjenestekvalitet og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte hos leverandørene. Problemstillinger Ut i fra ovenstående bakgrunn og formål vil prosjektet kartlegge og vurdere følgende problemstillinger: Hvordan dokumenterer de private leverandørene sin tjenestekvalitet og hvordan blir dette kontrollert av Stavanger kommune? Hvordan stiller Stavanger kommune krav til lønns- og arbeidsvilkår for ansatte hos private leverandører, og hvordan kontrollerer Stavanger kommune at disse kravene blir etterlevd? Hvilke rutiner har Stavanger kommune for å kontrollere at lønns- og arbeidsvilkår for egne ansatte er i tråd med lov- og avtaleverk? Er Stavanger kommunes avtaler med private tjenesteleverandører inngått i tråd med lover og regler om offentlige anskaffelser? År: Side: 2011

9 Klientnr.: Arkiv: Oppdrag: Stavanger kommune Enhet: Utarbeidet dato/sign.: /BEM Gjennomgått dato/sign.: Forvaltningsrevisjon 3 av 3 Sak: Prosjektmandat Undersøkelse av Stavanger kommunes samarbeid med private leverandører År: Side: 2011 Det skal som en del av prosjektet utarbeides en oversikt over de avtaler Stavanger kommune og de kommunale foretakene har med: - Vikar- og bemanningstjenester fra private leverandører til kommunens egen tjenesteproduksjon. - Konkurranseutsatte og privatiserte tjenesteleverandører. - Private tjenesteleverandører hvor kommunene har et tilsynsansvar (private barnehager, private barnevernsinstitusjoner, og lignende). Metode Prosjektet skal gjennomføres ved at det foretas: - Gjennomgang av aktuelle dokumenter i Stavanger kommune - Intervjuer med administrativ ledelse og representanter for de ansatte. - Intervju med ledelse og tillitsvalgte hos private tjenesteleverandører. - I den grad Stavanger kommunes avtaler tillater det, skal det foretas dokumentgjennomgang hos private leverandører i form av stikk-kontroller av turnuser, timelister og lønnsutbetalinger.. Omfang Prosjektet utarbeides under ledelse av fagansvarlig forvaltningsrevisjon Bernt Mæland. Tidsanslag til prosjektplanlegging, kartlegging, analyser og rapportering er på ca 400 timer.

10 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger /2011 OPPFØLGING AV RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL I FORUS NÆRINGSPARK AS Bakgrunn: Bystyret i Stavanger behandlet den gjennomført selskapskontroll i Forus Næringspark AS. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Bystyret i Stavanger tar den framlagte selskapskontrollen med forvaltningsrevisjon i Forus Næringspark AS til etterretning. 2. Kommunalutvalget i Stavanger blir bedt om å ta stilling til revisors anbefalinger rettet mot eierne. 3. Selskapets styre bes om å ta stilling til revisors anbefalinger rettet mot selskapet.. 4. Tilbakemelding gis kontrollutvalget innen utgangen av Saksutredning: Sekretariatet har i brev av etterlyst tilbakemelding fra kommunalutvalget og fra selskapets styre. Oppfølging av rapporten overfor eierne: Rapportens anbefalinger overfor eierne var følgende: Eierne bør ta stilling til om de vil etterleve eller eventuelt begrunne hvorfor de ikke følger hele eller deler av følgende KS anbefalinger om eierskap: KS anbefaling nr. 1 Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte KS anbefaling nr. 7 Sammensetning og funksjon til eierorgan KS anbefaling nr. 9 Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor KS anbefaling nr. 11 Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene KS anbefaling nr. 12 Styresammensetning i konsernmodell KS anbefaling nr. 14 Om habilitet og politisk representasjon styrene KS anbefaling nr. 18 Utarbeidelse av etiske retningslinjer Stavanger kommune har i brev av oversendt kommunalutvalgets behandling av saken på sitt møte den 12. april 2011, se vedlegg. Kommunalutvalgets enstemmige vedtak i saken er: Kommunalutvalget viser til Stavanger kommunes eierskapsmelding 2010 for redegjørelse for hvordan kommunen følger opp den enkelte anbefaling fra KS-eierforum. Kort oppsummert er tilbakemeldingen i saksutredningen følgende på de enkelte punktene: KS anbefaling nr. 1 Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte Det vises her til eierskapsmeldingen, der det går fram at kommunen skal tilby grunnopplæring i eierstyring og selskapsledelse som en del av folkevalgtopplæringen KS anbefaling nr. 7 Sammensetning og funksjon til eierorgan 7

11 Tilbakemelding er at det i dag er politisk representasjon i interkommunale selskaper, mens det for aksjeselskaper er både politisk og administrativ representasjon. Retningslinjer for dette finnes i kap. 5.5 i vedtatt eiermelding. KS anbefaling nr. 9 Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor Det vises til kap i vedtatt eierskapsmeldingen. Det går her bl.a. fram at kommunen skal vektlegge krav til kompetanse ved oppnevning av styremedlemmer. KS anbefaling nr. 11 Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene Eiermeldingens kap angir rutiner for dette. KS anbefaling nr. 12 Styresammensetning i konsernmodell Det vises her til samme kapittel i eiermeldingen, der det bl.a. vises til regler for styremedlemmer i morselskap kontra datterselskaper. KS anbefaling nr. 14 Om habilitet og politisk representasjon styrene Kap og i eiermeldingen redegjør for habilitetsreglene i forvaltningsloven. KS anbefaling nr. 18 Utarbeidelse av etiske retningslinjer Det vises her til kapittel i eiermeldingen, der det går fram at det er styrets ansvar å se til at selskapet utarbeider og følger opp etiske retningslinjer. Samlet vurdering i saksutredning til kommunalutvalget er at eierskapsmeldingen for 2010 gir en tilstrekkelig redegjørelse for aktuelle anbefalinger i rapporten. Dette er også enstemmig vedtatt i kommunalstyret. Oppfølging av rapporten overfor selskapet: Revisor anbefalinger overfor selskapet var følgende: Det anbefales at selskapet Formaliserer prinsippene for samarbeid med private aktører. Vurderer egnete måter å legge seg tettere opp til det offentlige anskaffelsesregelverket, ettersom det er underlagt offentlig eierskap og kontroll. Sekretariatet har mottatt tilbakemelding fra daglig leder i selskapet, se vedlegg. I hovedtrekk gis følgende tilbakemelding: Oppsummert har styret fattet vedtak som innebærer at selskapet kommer ikke til å inngå i direkte, nye samarbeid med private aktører om tomteutvikling. Tidligere engasjementer i næringspark og eiendom er avviklet. Kun samarbeidet med private aktører om utbygging av kunnskapsparkområdet på Ullandhaug gjenstår; FNP inngikk dette samarbeidet etter å ha overtatt aksjeposten fra stiftelsen Rogaland Kunnskapspark AS; innkjøp av entreprenørtjenester og andre varer og tjenester kommer til å praktiseres som redegjort for bl.a. i sak Når det gjelder siste punkt, er dette utdypet i en saksutredning til styret i sak (selskapets strategidokument, u.off.): Daglig leder vurderer vår praksis slik at den er en rasjonell tilpasning til det offentlige anskaffelsesreglementet. Vi har ikke organisatorisk kapasitet til å gjennomføre anskaffelser ved å legge ut alle relevante forespørsler i Doffin-basen. Dette tilleggsarbeidet måtte enten løses ved ansettelse av innkjøpsrådgiver eller ved kjøp av konsulenttjenester. Det er vår oppfatning at våre prosedyrer for kjøp av entreprenørtjenester sikrer markedets beste priser. Vi vil imidlertid for fremtiden knytte oss til kommunenes innkjøpsavtaler for ulike forbruksartikler så langt dette er praktisk mulig og for øvrig innhente priser fra 3 5 leverandører hvor dette er hensiktsmessig (merk at flertallet av forbruksartikler har meget begrenset omfang). Vi vil også i fremtiden innhente tilbud fra 3 5 regionale aktører for kjøp av kommunaltekniske rådgivnings- og planleggingstjenester for hvert enkelt prosjekt på grunnlag av utarbeidet kravspesifikasjon. For kjøp av reguleringsplanleggingstjenester ønsker vi å opprettholde det faste samarbeidet med Rambøll Plan- og Arkitekter. 8

12 Det kan bemerkes at rapporten slår fast at selskapet ikke er underlagt Lov om offentlige anskaffelser. Sekretariatet kan ikke se at det er punkter i revisors anbefalinger overfor eiere eller selskapet som det ikke er gjort rede for i de tilbakemeldinger som er gitt. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Stavanger tar tilbakemelding fra eierne og selskapet på oppfølging av selskapskontrollen i Forus Industrier AS til etterretning. Saken videresendes bystyret i Stavanger i tråd med pkt. 4 i bystyrets vedtak. SANDNES, Wencke S. Olsen sekr.leder Vedlegg: Tilbakemelding av fra Stavanger kommune Tilbakemelding av ,utdrag fra selskapets strategidokument (u.off OFL 2 2. ledd) Tilbake 9

13

14

15

16

17

18

19

20 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger /2011 OVERSIKT OVER STATUS PROSJEKTER OG KONTROLLER PR. MAI 2011 Bakgrunn: Sekretariatet presenterer en oppdatert oversikt over status på bestilte forvaltningsrevisjons- prosjekter og selskapskontroller til hvert møte i kontrollutvalget, se vedlegg. Saksutredning: Oversikten viser bestilte prosjekter som ennå ikke er behandlet i kontrollutvalget, med oppdatert oversikt fra revisor over antatt dato for ferdigstillelse. Beregnet kostnad til det enkelte prosjekt er også tatt med. Oversikten viser også når administrasjonen skal gi lovpålagt tilbakemelding til kontroll-utvalget på hvordan bystyrets vedtak knyttet til det enkelte prosjektet er fulgt opp. For fullstendig oversikt over prosjekter i inneværende valgperiode finnes til slutt liste over helt ferdigbehandlede prosjekter. Til dette møtet foreligger mandatforslag til forvaltningsrevisjon av kommunens kontrakter med private tjenesteleverandører til behandling, i tillegg til oppfølging av selskapskontroll i Forus Næringspark AS. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Stavanger tar statusrapporten for mai 2011 til orientering. SANDNES, Wencke S. Olsen Daglig leder Vedlegg. Statusoversikt mai 2011 Tilbake 10

21 Rogaland kontrollutvalgssekretariat KONTROLLUTVALGET I STAVANGER Oversikt over status prosjekter og kontroller pr. mai 2011 Vedtatte prosjekter under arbeid: Forvaltningsrevisjonsprosjekter/undersøkelser Vedtatt Estimert Anslått ferdigstilt Merknader igangsatt timeforbruk Kommunens avtaler med private leverandører Utkast til behandling Bestilt for levering i 2011: Innkjøp August/sept. Sykehjem /kvalitet i pleie- og omsorg t August/sept. Prioriteres Avlastning t ønskelig til juni Prioriteres Verifikasjon av byggeprosesser April/mai Tilbudet til barn og unge innenfor kultur og idrett Rapport behandlet , utsatt Prosjekt utvidet Driftsavtaler Mandatforsl. 350 t vedtatt Utsatt Bestiller/utførerorganiseringen Mandatforslag foreligger ikke Utsatt Selskapskontroller Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS t 1. halvår Foreligger til møtet i juni 11 Nord-Jæren Bompengeselskap AS t 2. halvår Rogaland Revisjon IKS I løpet av 2011 Oppfølging av prosjekter behandlet i kontrollutvalget: Forvaltningsrevisjonsprosjekter Vedtatt igangsatt Behandlet Planlagt oppfølging og svarfrist Eiendomsforvaltning og vedlikehold mnd. etter bystyrebeh IKT mnd. etter bystyrebeh Samfunnssikkerhet mnd. etter bystyrebeh Rusvern mnd. etter bystyrebeh Status/dato for evt. purring Selskapskontroller: Forus Næringspark AS Innen utg Oppfølging til behandling Sørmarka Flerbrukshall IKS Sept Stavanger Interkommunale Havn IKS Sept Side 1 av 2

22 Ferdigbehandlede prosjekter der oppfølging er behandlet i perioden: Forvaltningsrevisjonsprosjekter Vedtatt Oppfølging Kontrollutvalgets oppfølging: igangsatt behandlet Miljø, internt, lokalt og regionalt arb. for Ferdigbehandlet bærekraftig utvikling Psykiatri og psykisk helse for voksne Ferdigbehandlet Husleier næringsbygg Ferdigbehandlet Psykiatri og psykisk helse for barn og unge Ferdigbehandlet Kvalitetsutvikling i skolen. Innhold/kvalitet i SFO Ny rapport vurderes i neste periode Kommunal bostøtte Ny rapport vurderes siste del av perioden Etikk Ny rapport vurderes siste del av perioden Avlastning tilbudet til barn og unge Ny rapport vurderes siste del av perioden Kontantsalg Ny rapport vurderes Forhandlingsutvalgetets rolle Ingen oppfølging, ferdigbehandlet Styring av byggeprosjekter Ny tilbakemelding til bystyret fra adm. Selvkost innen VAR-området Ferdigbehandlet AFP-ordningen Beh. Ingen oppfølging, ferdigbehandlet Kjøp og salg av Ferdigbehandlet utbyggingsområder/eiend./bygninger Oppfølging av fosterhjem Ferdigbehandlet Kvalitet på sykehjem Ferdigbehandlet Husleietap Ferdigbehandlet Aktivitetsbasert inntekter vurdering av ordningen Ferdigbehandlet Selskapskontroller Lyse Energi AS Ferdigbehandlet IVAR IKS Ferdigbehandlet Side 2 av 2