BUDSJETT 2013, ØKONOMIPLAN ENDELEG VEDTAK

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter arb.m.utv. Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 73/12 12/601 BUDSJETT 2013, ØKONOMIPLAN ENDELEG VEDTAK 74/12 12/815 LEIGESATSAR I BELEHALLI /12 12/816 REGULATIV FOR BRUK AV KOMMUNAL KAI /12 12/790 GEBYR VATN, AVLØP; FEIING/TILSYN 77/12 12/814 Gebyrregulativ til Plan- og bygningslova /12 12/879 Gebyr 2013 Renovasjon og slamtømming 79/12 12/831 BETALINGSSATSAR FOR BARNEHAGANE FOR /12 12/832 BETALINGSSATSAR FOR KULTURSKULEN /12 12/834 BETALINGSSATSAR FOR SFO I /12 12/899 Eigenbetaling for hjelp i heimen 2013

2 83/12 12/901 Betaling for vaktmeisterteneste, matombringing og tryggleiksalarmar 84/12 12/807 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Rullering av handlingsprogram 85/12 11/989 Opprusting og bruk av "Gamle Essoen" 86/12 12/860 Sognekraft AS - Konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital 87/12 11/984 Vurdering av løysingar og strategi for arbeid med Fv 55 Esefjorden 88/12 12/875 Deltaking i nytt reisemålsselskap i Sogn; aksjekjøp og 3-årige marknadsbidrag 89/12 12/878 Eigarmelding 90/12 12/916 Status på investeringsbudsjett - budsjettendringar 91/12 12/886 Aksjeteikning - Kunstbygda 92/12 12/883 Bustadpolitisk plan 93/12 12/898 Møteplan 1. halvår /12 12/870 Unntatt offentlig Ofl 23, 1. ledd Sal av areal 95/12 12/526 Unntatt offentlig Ofl 23, 1. ledd LOKALE LØNSFORHANDLINGAR HTA KAP GODKJENNING AV PROTOKOLLAR 96/12 12/526 Unntatt offentlig Ofl 23, 1. ledd LOKALE LØNSFORHANDLINGAR HTA KAP. 4.A.1 GODKJENNING AV PROTOKOLLAR 97/12 12/526 Unntatt offentlig Ofl 23, 1. ledd

3 LOKALELØNSFORHANDLINGAR HTA KAP. 5.2 GODKJENNING AV PROTOKOLLAR YMSE Drøftingar/ orienteringar: Kommunal planstrategi SF-revisjon vedtak i representantskapet Saker til møtet i Sogn regionråd Balestrand Harald N. Offerdal Leiar

4 Sak 73/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 56/12 Formannskapet /12 Utval for oppvekst og omsorg /12 Utval for plan og utvikling /12 Formannskapet /12 Utval for oppvekst og omsorg /12 Utval for plan og utvikling /12 Formannskapet Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 151 Arkivsaknr.: 12/601 BUDSJETT 2013, ØKONOMIPLAN ENDELEG VEDTAK Vedlegg: Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av tekstdel Korrigering av rådmann sitt arbeidsgrunnlag av , del VI Detaljbudsjett - rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Oversyn over økonomiplan , Endringsliste frå rådmannen, Tiltaksliste over mogelege nye tiltak, Investeringsbudsjett , Interne vurderingar for skulesektoren Sagatun skule uttale budsjett 2013, datert Nesse skule uttale budsjett 2013, Fjordtun skule uttale budsjett 2013, datert Yttarlegare tiltak Sagatun skule Konsekvensutgreiing Uttaler Fjordane Gredalag NFU lokallag Balestrand og Vik, Utval for plan og utvikling, Utval for Oppvekst og omsorg, Budsjettnotat nr.1 Bakgrunn: Formannskapssak 56/12, Formannskapssak 63/12, Lovheimel: Kommunelova 44 og 45

5 Sak 73/12 SAKSOPPLYSNINGAR Formannskapet handsama sist budsjettet i sak 63/12 i møte Budsjettsaka vart då sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Det vert vist til innkomne uttaler. Nye uttaler vert lagt til saka så snart dei kjem inn og vert elles lagt fram i møtet. VURDERING Eigedomsskatt: Vedtak om eigedomsskatt er i år presisert nærare i tråd med anbefaling frå LVK. Det er i tillegg gjor ei endring knytt til forfallstidspunkt. Dette er ei praktisk tilpassing for å kunne nytta rutinar knytt til e-faktura fullt ut. I dag er forfall den 15. april og 15. oktober, i framlegg til vedtak er forfall endra til 20. april og 20. oktober. Marginavsetjing: I framlegg til budsjettvedtak for 2013, er det i punkt 5 gjort framlegg til å nytta ei marginavsetjing på 9 % frå 2013, gjeldande sats er 8%. Marginavsetjing er den del av innbetalt forskotskatt og forskottstrekk frå personlege skatteytarar som skal dekka beløp tilgode ved skatteavrekning. Kommunen har dei 2 siste åra hatt negativ avsetjing og er oppmoda frå regional kontrolleining i Skatt Vest om å auka denne avsetjinga. Underskot i marginavsetjing for inntektsår 2009 og 2010 var høvesvis 1,3 mill og 2,7 mill kroner. Rådmannen si tilråding: 1. Årsbudsjett 2013/økonomiplan for Balestrand kommune drift - vert vedteke i samsvar med rådmannen sitt arbeidsgrunnlag, (vedlegg) samt dei endringane som fylgjer av endringsliste, (vedlegg) og oversyn over økonomiplanperioden ", (vedlegg). 2. Årsbudsjett 2013/økonomiplan for Balestrand kommune investeringar - vert vedteke i samsvar med investeringsprogram for Balestrand kommune (vedlegg), og med følgjande endringar: 3. Ved utrekning av forskot på skatt av inntekt og skatt av formue skal ein nytte høgste lovlege skatteprosent. 4. For eigedomsskatteåret 2013 blir det skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk fast eigedom i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er er utbygd på byvis, jfr eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav e. Eigedomsskatt vert rekna ut etter 7 o/oo. Alle sjølvstendige bustaddeler skal ha eit botnfrådrag på 90% som blir trekt ifrå i takstgrunnlaget, jf. eigedomsskattelova 11 andre ledd. Kommunen gjev fritak for eigedomsskatt for eigedomar i samsvar med 5 i eigedomsskattelova. Eigedomsskatt og kommunale avgifter blir å skriva ut i 2 terminar med forfall 20. april og 20. oktober.

6 Sak 73/12 5. For år 2013 skal nyttast marginavsetting på 9 % på forskotsskatt og forskotstrekk. 6. Administrasjonen får på bakgrunn av dette ansvar for å rette opp tekstdokumentet, og utarbeide budsjett- og økonomiplandokument som tilfredsstiller forskriftsmessige krav. Budsjettet vert vedteke som netto utgifts- og inntektsramme for det einskilde budsjettansvarsområdet. Ut frå avsett låneramme i 2013 på kr xxxxxxx får rådmannen fullmakt til å gjennomføre låneopptak. Handsaming: Utval for oppvekst og omsorg: Sak om Budsjett 2013, økonomiplan vart drøfta og representant for venstre la fram følgjande framlegg som utvalet samla seg om: UOO tek rådmann sitt budsjettforslag til orientering. Vi ber om at administrasjonen arbeider vidare med tiltak på utgift og inntektssida. Vedtak: UOO tek rådmann sitt budsjettforslag til orientering. Vi ber om at administrasjonen arbeider vidare med tiltak på utgift og inntektssida. Samrøystes. Handsaming: Utval for plan og utvikling: Utval for plan og utvikling drøfta saka, og kom samla fram til følgjande vedtak. Vedtak: Utval for plan og utvikling er opptekne av å gi gode tenester til innbyggarane i Balestrand kommune. Budsjett 2013 og økonomiplanen er krevjande å få i balanse. Driftsnivået innanfor fleire område er for høgt, og ein har aukande pensjonsutgifter i åra som kjem. Utval for plan og utvikling tek rådmannen sitt forslag til orientering, og ber om vidare arbeid med både inntekts- og kostnadsside. Ungdomsarbeid bør ikkje reduserast. Det bør vere høgt fokus på å auke inntektene til kommunen. Utvalet ber difor om utgreiing av å utvide eigedomsskatt til heile kommunen snarast. Samrøystes.

7 Sak 74/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 33/12 Utval for plan og utvikling /12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 12/815 Arkiv: 231 D11 LEIGESATSAR I BELEHALLI 2013 Vedlegg: Framlegg til leigesatsar for 2013 Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Leigesatsane for Belehalli for tilfeldig utleige vert godkjent av kommunestyret i samband med budsjettet kvart år. Det har vore vanleg å regulere leigeprisane i takt med løns- og prisstigning. Kommunen sine kostnader med drift av Belehalli er i stor grad relatert til løn, energi og vedlikehaldskostnader. Desse kostnadene aukar jamt, og det er ut i frå dette naturleg å auke leigeprisane tilsvarande. VURDERING Leigeprisane for 2013 er i framlegg til leigesatsar sett opp med 5% stigning Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune aukar leigesatsane for Belehalli med 5% frå 2012 til 2013 i tråd med vedlagt oppsett over leigesatsar for Belehalli. Handsaming: Utval for plan og utvikling: Utvalet røysta over rådmannen si tilråding. Tilråding: Balestrand kommune aukar leigesatsane for Belehalli med 5% frå 2012 til 2013 i tråd med vedlagt oppsett over leigesatsar for Belehalli. Samrøystes.

8 Sak 75/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 34/12 Utval for plan og utvikling /12 Utval for plan og utvikling /12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 12/816 Arkiv: 231 P24 REGULATIV FOR BRUK AV KOMMUNAL KAI 2013 Vedlegg: Framlegg til regulativ for bruk av kommunal kai for 2013 Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Kommunen fastset betalingssatsane for bruk av kommunal kai i samband med budsjettet kvart år. I vedlagd framlegg til satsar er ca 5% prisauke nytta. For nokre punkt er satsane avrunda og dels sett opp mot auken året før. Saka var handsama i møte i UPU Ein har etter dette vurdert behov for å få eit nytt punkt i regulativet før dette vert endeleg vedteke i kommunestyret i desmber. Saka vert difor lagt fram på nytt der det er føreslege eit nytt punkt i regulativet (punkt 4). Dette gjeld for mindre båtar som driv næring, og som kan få nytte plass i småbåthamna etter særskild avtale. Det er føresett at avtalen må vere minimum 1 mnd. Det vil også bli lagt opp til at slike båtar må ligge på tilvist plass, og også må kunne flytte på seg ved stor på gang av ordinære gjestebåtar. VURDERING Den innlagde auken følgjer i hovudsak kommunen sine generelt auka kostnader til løn, utstyr, materiell og andre driftsmiddel. Det er sjølvsagt mogeleg å fastsetje andre prisar og også prosentvis ulike prisendringar frå sats til sats. I det nye punktet med ein eigen leigesats for denne typen næringsdrivande, som tilbyr turar på fjorden og liknande til turistar, kan kommunen tilby ein langt rimelegare leigepris enn gjeldande regulativ opnar for. Omfanget av den ordinære bruken av gjestehamna gjer at dette

9 Sak 75/12 kan la seg gjennomføre med ein viss tilpassing og tilrettelegging. Erfaringane med ordninga kan vurderast når som helst om ein finn det naudsynt. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune fastset betalingssatsane bruk av kommunal kai for 2013 i samsvar med vedlagd regulativ for kaileige Handsaming: Utval for plan og utvikling: Siv Lidal reiste spørsmål om ho var ugild sidan ho er ein av to som i dag har båt i småbåthamna som det nye punktet i betalingsregulativet vil gjelde for. Ho gjekk i frå, medan det vart røysta over habilitet. Siv M. Lidal er ugild. Samrøystes (4 av 4). Tilråding: Balestrand kommune fastset betalingssatsane bruk av kommunal kai for 2013 i samsvar med vedlagd regulativ for kaileige Samrøystes ( 4 av 4)

10 Sak 76/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 35/12 Utval for plan og utvikling /12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Åge Skrede Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 12/790 GEBYR VATN, AVLØP; FEIING/TILSYN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Forslag til gebyr for 2013, vatn, avløp og feiing/tilsyn SAKSOPPLYSNINGAR Gebyra for vatn, avløp og feiing/tilsyn skal dekke dei faktiske kostnadane kommunane har for å utføre desse tenestene. VURDERING Sjølvkostgrunnlaget for vatn viser at sjølv med investeringar i rehabilitering av ledningsnett på kvart år frå 2014 til 2019 så vil ein ikkje klare å bruke opp fondet før Bruken av fond skal etter reglane ikkje strekke seg over meir enn 5 år. Dette fører til at ein ikkje bør auke gebyrsatsane for neste år. For avløp har kostnadsnivå stort sett vore i balanse med inntektene og det er av den grunn føreslege at det heller ikkje for neste år vert auke av gebyrsatsane. Sogn Brann og Redning IKS har lagt opp til behovsprøvd feiing og av det grunn er feie/tilsynsgebyret endra til fleire alternativ; feiing kvart år; anna kvart år eller fjerde kvart år. Kostnaden pr feiing er 400,-; dvs. med feiing anna kvart år vert gebyret 200,- pr år og feiing kvart fjerde år vert gebyret 100,- pr år. I tillegg kjem tilsyn kvart fjerde år, 400,- pr gong, dvs 100,- pr år. Feie/tilsynsgebyret vert difor 500,-, 300,- eller 200,- pr år alt etter kor ofte det vert feia. Rådmannen si tilråding: VATN: Gebyret vert ikkje auka frå 2012 til Tilknytingsgebyret vert uendra.

11 Sak 76/12 AVLØP: Gebyret vert ikkje auka frå 2012 til Tilknytingsgebyret vert uendra. FEIING / TILSYN: Årleg gebyr for feiing/tilsyn for 2013 vert sett til: 500,- for feiing kvart år 300,- for feiing anna kvart år 200,- for feiing fjerde kvart år Handsaming: Utval for plan og utvikling: Utvalet røysta over rådmannen si tilråding. Tilråding: VATN: Gebyret vert ikkje auka frå 2012 til Tilknytingsgebyret vert uendra. AVLØP: Gebyret vert ikkje auka frå 2012 til Tilknytingsgebyret vert uendra. FEIING / TILSYN: Årleg gebyr for feiing/tilsyn for 2013 vert sett til: 500,- for feiing kvart år 300,- for feiing anna kvart år 200,- for feiing fjerde kvart år Samrøystes.

12 Sak 77/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 36/12 Utval for plan og utvikling /12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Åge Skrede Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 12/814 Gebyrregulativ til Plan- og bygningslova 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ til plan og bygningslova for 2012 Bakgrunn: Lovheimel: Plan og bygningslova 33-1 SAKSOPPLYSNINGAR Frå og med 2012 har kommunen inngått avtale om interkommunalt byggetilsyn med Sogn Brann og Redning IKS, kommunestyresak 21/11. Det er føresett at kostnaden med dette skal skje gjennom auka byggesaksgebyr. VURDERING Byggetilsynet er enno ikkje starta opp slik at ein ikkje har erfaringstal som kan leggast til grunn for neste år. Ein føresler difor å auke gjeldande gebyrregulativ med 5 % i tråd med den generelle prisstigninga. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune vedtek Gebyrregulativ til plan og bygningslova for 2013 i samsvar med vedlagt gebyrregulativ. Handsaming: Utval for plan og utvikling: Siren Ese gjorde framlegg om at Gebyrregulativ til plan og bygningslova for 2013 vert auka med 3%. Det vart røysta over dette framlegget som fekk 2 røyster og vart med dette ikkje vedteke. Det vart deretter røysta over rådmannen si tilråding. Tilråding: Balestrand kommune vedtek Gebyrregulativ til plan og bygningslova for 2013 i samsvar med vedlagt gebyrregulativ. Tilrådd (3 mot 2)

13 Sak 78/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 41/12 Utval for plan og utvikling /12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Åge Skrede Arkivsaknr.: 12/879 Arkiv: M50 Gebyr 2013 Renovasjon og slamtømming Vedlegg: Bre til kommunane om gebyr Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Representantskapet i SIMAS har vedteke å auke renovasjonsgebyret med 2 % og redusere slamgebyret med 10 % for Balestrand har i dei fem siste åra hatt eit høgare renovasjonsgebyr enn SIMAS for å dekke inn eit negativt fond. Dette fondet var ved utgangen av 2010 på og ved utgangen av 2011 på Årsaka til at fondet aukar trass i høgare renovasjonsgebyr er at drifta av miljøstasjonen går i minus. Ein vurderer no å endre på regnskapspraksisen ved å føre utgiftene til drift av miljøstasjonen direkte på uteseksjon. VURDERING Balestrand kommune må framleis ha eit høgare gebyr enn SIMAS for å oppnå balanse i renovasjonsfondet. Med same prosentvise auke som SIMAS vil eit standardabonnement stige frå 2 778,- + mva til 2 834,- + mva. For å få fortgang i nedbetaling av det negativ fondet vil ein tilrå å auke gebyret for Balestrand med 5% på linje med andre gebyr. Eit standardgebyr vil då komme på 2 917,- + mva. Rådmannen si tilråding: Satsane for renovasjon i Kapittel 6 i "Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 - renovasjon og kloakkslam" vert auka med 5 % frå 2012 til 2013.

14 Sak 78/12 Satsane for slamgebyr Kapittel 7 i "Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 - renovasjon og kloakkslam" vert sett ned 10 % frå 2012 til Handsaming: Utval for plan og utvikling: Utvalet røysta over rådmannen si tilråding. Tilråding: Satsane for renovasjon i Kapittel 6 i "Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 - renovasjon og kloakkslam" vert auka med 5 % frå 2012 til Satsane for slamgebyr Kapittel 7 i "Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 - renovasjon og kloakkslam" vert sett ned 10 % frå 2012 til Samrøystes.

15 Sak 79/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 29/12 Utval for oppvekst og omsorg /12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaknr.: 12/831 Arkiv: 231 A11 BETALINGSSATSAR FOR BARNEHAGANE FOR 2013 Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Det skal i samband med budsjettet for 2013 takast stilling til kva satsar som skal nyttast i høve til plass i barnehage. Frå er den sentralt fastsette maksimalprisen for heil plass i barnehage kr pr. mnd (som for 2012). Frå har Balestrand kommune hatt foreldrebetaling i barnehage tilsvarande denne maksimalprisen for heil plass. Nytt frå august 2012 er at det ikkje er kontantstøtte for barn over 2 år. Det er heller ikkje kontantstøtte for barn som har opphaldstid på 20 timar eller meir (Det Kongelige Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av 27.juli 2012: Omlegging av kontantstøtteordningen plikt for barnehageeiere og kommuner til å rapportere om barn i barnehage.) Dersom kommunen vel å framleis nytte maksimalprisen vert resultatet slik: Dagar/timar tilbod pr veke Sats 2010 Sats 2011 Sats 2012 Sats dagar, 16 t K dagar, 18 t ,5 dagar 22,5 t dagar, 24 t dagar, 27 t dagar, 36 t dagar, 45 t K: Tilbod til dei med kontantstøtte.

16 Sak 79/12 Satsane for syskjenmoderasjon må i høve til sentrale føresegner oppretthaldast som før, d.v.s. 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr.3. For dagbarn er betalinga i dag kr.124 pr. dag inntil 6 timar. For lengre opphald vert det betalt eit tillegg på kr. 21 pr. påbegynt time. Ved for sein henting av barn må føresette betale kr. 170 for kvar påbegynt time. VURDERING Rådmannen legg til grunn at ein nyttar maksimalprisen som vert fastsett av Stortinget, og har ut frå dette tilrådd dei satsane som pr. i dag fylgjer av statsbudsjettet. Rådmannen si tilråding: 1. Betalingssatsane i barnehagane skal vere i tråd med sentralt fastsett maksimalpris. Dette fører til slike satsar i 2013: Dagar / timer pr. veke Sats 2 dagar, 18 t 930 2,5 dagar 22,5 t dagar, 27 t dagar, 36 t dagar, 45 t Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr.2 og 50 % for barn nr For dagbarn inntil 6 timar pr. dag vert betalinga kr. 124 pr. dag. For lengre opphald vert det betalt eit tillegg på kr. 21 pr. påbegynt time. 4. Det skal vere same foreldrebetalinga for barn over og under 3 år. 5. Ved for sein henting av barn vert det å betale ein sum, kr 170 for kvar påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende NAV. 7. Foreldrebetalinga forfell den 20. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år.

17 Sak 79/12 Handsaming: Utval for oppvekst og omsorg: Utvalet røysta samla over tilråding frå rådmann og gjorde samrøystes vedtak Tilråding: 1. Betalingssatsane i barnehagane skal vere i tråd med sentralt fastsett maksimalpris. Dette fører til slike satsar i 2013: a. Dagar / timer pr. veke Sats 2 dagar, 18 t 930 2,5 dagar 22,5 t dagar, 27 t dagar, 36 t dagar, 45 t Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr.2 og 50 % for barn nr For dagbarn inntil 6 timar pr. dag vert betalinga kr. 124 pr. dag. For lengre opphald vert det betalt eit tillegg på kr. 21 pr. påbegynt time. 4. Det skal vere same foreldrebetalinga for barn over og under 3 år. 5. Ved for sein henting av barn vert det å betale ein sum, kr 170 for kvar påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende NAV. 7. Foreldrebetalinga forfell den 20. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år. Samrøystes.

18 Sak 80/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 30/12 Utval for oppvekst og omsorg /12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 12/832 BETALINGSSATSAR FOR KULTURSKULEN 2013 Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Tabellen nedanfor viser kva tilbod og betalingssatsar ein har hatt for kulturskulen i 2012, og kva eventuell endring i betaling vil bli ved auke med 3 8 %. I dag 3 % 5 % 8 % 1. Instrumentalopplæring/ einskildelev 20 min, 2 elevar 30 min Instrumentalopplæring/ gruppe (3-6 elevar) 45 min Gruppe - 6 elevar eller meir min Kurs born 15 t a`45 min Kurs / vaksne 15 t a` 60 min Syskenmoderasjon etter reglane: Søsken nr. 1: 15%, søsken nr. 2 eller fleire : 25 % 7. Det er same betalingssatsane for barn, ungdom og vaksne VURDERING Ein tilrår auke i prisen på 5 % - primært for å dekke inn lønsauken for Rådmannen si tilråding: 1. Betalingssatsane for kulturskulen vert auka med.. %. Dette fører til slike satsar for 2013: Instrumentalopplæring/einskildelev 20 min, 2 elevar 30 min 2. Instrumentalopplæring gruppe (3-6 elevar) 45 min 3. Gruppe 6 elevar eller meir, min

19 Sak 80/12 4. Kurs born 15 t a` 45 min 5. Kurs / vaksne 15 t a`60 min 6 Syskenmoderasjon etter reglane: Søsken nr. 1: 15%, søsken nr. 2 eller fleire : 25 % 7. Det er same betalingssatsane for barn, ungdom og vaksne Handsaming: Utval for oppvekst og omsorg: Utvalet røysta samla over tilråding frå rådmann på 5 % auke i prisane. Representanten Kjetil Nesse kom med framlegg om at dei vaksne i kulturskulen skal ha timar på 45 min. Tilråding: Betalingssatsane for kulturskulen vert auka med 5 %. Dette fører til slike satsar for 2013: 1. Instrumentalopplæring/einskildelev 20 min, 2 elevar 30 min Kr Instrumentalopplæring gruppe (3-6 elevar) 45 min Kr Gruppe 6 elevar eller meir, min Kr Kurs born 15 t a` 45 min Kr Kurs / vaksne 15 t a`45 min Kr Syskenmoderasjon etter reglane: Søsken nr. 1: 15%, søsken nr. 2 eller fleire : 25 % 7. Det er same betalingssatsane for barn, ungdom og vaksne Samrøystes.

20 Sak 81/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 31/12 Utval for oppvekst og omsorg /12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 12/834 BETALINGSSATSAR FOR SFO I 2013 Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Det skal i samband med budsjett for 2013 takast stilling til kva satsar som skal nyttast i høve til plass i skulefritidsordninga. Satsane for 2012 vart auka med 4% og sett til kr. 23 pr. time. Av tabellen nedanfor går det fram kva satsane vert med ein auke på 5 %, 10 % og 20 %. I dag 5 % 10 % 20 % Det vert tilrådd at ein held fast ved å nytte ein avrunda sats pr. time som grunnlag for betalinga i SFO. For dagbarn har det vore ei betaling på kr. 34 pr time. Dersom denne skal auke tilsvarande, vert satsane høvesvis kr. 36, kr. 37 og kr. 41. VURDERING Rådmannen si tilråding: 1. Betalingssatsen for skulefritidsordninga vert auke med.. %. Dette fører til slik betalingssats pr time i 2013: Kr... pr. time.

21 Sak 81/12 2. Ved endring i opningstid kan rådmannen endre satsane i høve prinsippet om lik sats pr. time. 3. Det vert betalt for heile og halve timar 4. Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr. 2 og 50 % reduksjon for barn nr For dagbarn vert det betalt kr. pr. påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende NAV 7. Foreldrebetalinga forfell den 20. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år. Handsaming: Utval for oppvekst og omsorg: Utvalet røysta samla over over tilråding frå rådmann på 5% auke i prisane. Tilråding: 1. Betalingssatsen for skulefritidsordninga vert auke med 5 %. Dette fører til slik betalingssats pr time i 2013: Kr. 24 pr. time. 2. Ved endring i opningstid kan rådmannen endre satsane i høve prinsippet om lik sats pr. time. 3. Det vert betalt for heile og halve timar 4. Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr. 2 og 50 % reduksjon for barn nr For dagbarn vert det betalt kr. 36 pr. påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende NAV 7. Foreldrebetalinga forfell den 20. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år. Samrøystes.

22 Sak 82/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 32/12 Utval for oppvekst og omsorg /12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Margrethe Vie Myren Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 12/899 Eigenbetaling for hjelp i heimen 2013 Rådmannen si tilråding: Handsaming: Utval for oppvekst og omsorg: Utvalet røysta samla over over tilråding frå rådmann på 5 % auke i prisane. Tilråding: Eigenbetalinga for hjelp i heimen vert auka med 5 %. Dette fører til slike betalingssatsar for 2013: Skattbar netto inntekt Timesats inntil Ab. for 8 t/besøk 7 t/besøk pr mnd eller meir pr mnd Inntil 2 G G-3G G-4G G-5G over 5 G Dei som mottek hjelp i heimen med 7 besøk/time eller mindre pr. mnd. betalar ein pris pr. besøk/time i samsvar med tabellen over. 2. Dei som mottek hjelp i heimen med 8 besøk/timar eller meir pr. mnd. betalar eit fast abonnement. 3. Det faste abonnementskravet vert berre stansa ved avvikling av tilbodet, eller ved samanhengande avbrot på minimum ein månad. 4. Rådmannen kan i særskilde høve fråvika reglane for eigenbetaling.

23 Sak 82/12 5. Sporadiske besøk til heimar som elles ikkje mottek regelmessig heimesjukepleie/heimehjelp fører ikkje til krav om eigenbetaling. 6. Elles gjeld rundskriv I-46/97: "Endring av forskrift om vederlag for sosiale tenester, heimesjukepleie, og for opphald i institusjon m.v. inntil dette vert avløyst av nye reglar. 7. Dei nye betalingssatsane gjeld frå Samrøystes.

24 Sak 83/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 33/12 Utval for oppvekst og omsorg /12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Margrethe Vie Myren Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 12/901 Betaling for vaktmeisterteneste, matombringing og tryggleiksalarmar Rådmannen si tilråding: Handsaming: Utval for oppvekst og omsorg: Utvalet røysta samla over over tilråding frå rådmann på 5 % auke i prisane.. Tilråding: Det vert fastsett slike betalingssatsar for 2012: Vaktmeistartenester: kr. 127 pr. time Matombringing: kr. 87 pr. middag fritt tilkøyrt Tryggleiksalarm: Kommunen sin leigekostnad vert sett til sjølvkost som p.t er kr 150 pr mnd. med tillegg av administrasjonsgebyr kr 25. Samrøystes.

25 Sak 84/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 32/12 Utval for plan og utvikling /12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Jørgen Hundseth Arkivsaknr.: 12/807 Arkiv: 143 C20 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Rullering av handlingsprogram Vedlegg: Søknad frå BIL om tilskot og endring av kommuneplanen, Søknad frå Balestrand Jeger og Fiskarlag om tilskot til leirduebane, Framlegg til endring av handlingsprogram , Gjeldande Kommunedelplan - handlingsprogram Bakgrunn: Kommunedelplan for idrettt og friluftsliv Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Status for tiltak i planen for 2012, samt vurderingar av endring for tiltak som ikkje er gjennomført som føresett: Hittunsfjøra friområde Prosjektet er forseinka, men sett i gang no hausten Det vert truleg nytta i underkant av kr i 2012, medan resten vert utført seinare. Rest kostnader må skyvast til Må vurderast eksakt i eiga sak om investeringar. Treningssenter Ivesteringsmidlane vert omgjort til aksjekapital. Igangsett og ferdigstilt i 2012 som føresett. Kan avsluttast. FriområdeKvamsøy, fase 4 Gjennomført som føresett i Naturmøteplass Trolløyane Fekk tilsegn om spelemidlar i Ikkje gjennomført i Vert i første omgang flytt til Leike og aktivitetsområde Lunde bustadfelt Fekk ikkje spelemidlar. Ikkje igangsett. Vert i første omgang flytt til Trampolinepark Fekk ikkje spelmidlar. Gjennomført og ferdigstilt med redusert kostnad, samla ca kr

26 Sak 84/12 Turkart Fekk tilsegn om spelemidlar i Ikkje gjennomført i Vert i første omgang flytt til Naturstien i Kreklingen, fase 4 Er gjennomført som føresett Nye tiltak i 2012 som kan vurderast inn i planen Tilrettelegging for jibbing i Saurdal skiarena Balestrand Idrettslag har utført ein del tilretteleggingar av ulike hopp-trasear i Saurdal Skiarena. Dette for å få mindre ressurskrevjande tilrettelegging på snøføre, samt vere mindre avhenging av store snømengder. Kostnaden vil med dette komme på ca kr ,-. Det kan vere mogeleg å innarbeide dette i HP for 2012 då med at prosjektet (nr 11) vert teke ut i Leirduebane i Esebotn Balestrand Jeger og Fiskarlag søkjer eit kommunalt tilskot på kr til bygging av leirduebane i Esebotn. Det er sett opp ein samla kostnadskalkyle på kr i utgifter som gjev grunnlag for tilskot/spelemidlar. Det kan vere aktuelt å støtte denne søknaden ved bruk av viltfondet. VURDERING Skiakrobatikk har blitt ein aukande fritidsaktivitet for ungdommen i bygda, og Balestrand idrettslag prøver å legge tilhøva til rette for denne aktiviteten. Tiltaket vert ut i frå dette tilrådd teke inn i 2012 med kr og dekka av unytta løyvingar frå andre ikkje gjennomførte prosjekt. Når det gjeld leirduebane vert denne lagt inn som nytt tiltak i planen, og vert føresett finansiert gjennom nye midlar frå viltfondet. Laget blei nyskipa i år og har hatt svært god aktivitet, og planprogrammet for 2013 viser auka aktivitetsnivå. Ein leirduebane i Balestrand vil vere viktig for jegermiljøet, auka skyteferdighet, ein stad for trening under jegerprøvekursa osv. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune vedtek revidert handlingsprogram til Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i samsvar med vedlagt Handlingsprogram Handsaming: Utval for plan og utvikling: Utvalet kom samla fram til følgjande tilråding. Tilråding: Balestrand kommune vedtek revidert handlingsprogram til Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i samsvar med vedlagt Handlingsprogram Samrøystes.

27 Sak 85/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 34/11 Utval for plan og utvikling /11 Formannskapet /12 Formannskapet /12 Formannskapet Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 614 Arkivsaknr.: 11/989 Opprusting og bruk av "Gamle Essoen" Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen», og skisser til mogeleg opprusting, Brev frå Balestrand Røde Kors, Oppsummering frå ope møte Notat Framtidig bruk av «Gamle Essoen», oppstartmøte SAKSOPPLYSNINGAR Etter politiske drøftingar vert det sett ned ei arbeidsgruppe som fekk følgjande Mandat 1. Kartlegge kva brukargrupper som kan nytte Gamle Essoen til noverande og ny aktivitet. Målet er å få til eit allbrukshus der fleire brukargrupper kan nytte bygget. 2. Kartlegge bygget sin tilstand og vurdere kva bygningsmessig opprusting som må gjerast for å få bygget i tilfredstillande tilstand. Tilrettelegging av løysingar i bygget skal ta utgangspunkt i planlagt bruk. Gruppa har gjort ei vurdering av bygget som er oppsummert i «Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen», og skisser til mogeleg opprusting, » (vedlagt). Det har vore helde eit ope møte der aktuelle brukargrupper vart særskild inviterte. Det vert vist til oppsummering frå møtet (vedlegg). Det er også kome inn eit skriftleg innspel frå Balestrand Røde Kors som ynskjer å nytte garasjen som lager, og då bygget elles som møtelokale. VURDERING Tilbakemeldingane frå det opne møtet og elles viser at det er eit positivt engasjement kring bygget, og at fleire brukargupper ynskjer å bruke bygget til sin aktivitet og som sosial møtestad.

28 Sak 85/12 Samla vurderer arbeidsgruppa det slik at bygget framleis er i ein slik tilstand at det kan nyttast, og kan dekke eit behov som allbrukshus. Huset bør få ei opprusting innvendig med betre kjøken og toalettfasilitetar i tillegg til noko generelt vedlikehald (alternativ 2). Det kan vere aktuelt å berre gjere små tiltak slik at ein tek vare på huset (alternativ 3) i første omgang. Ein kan då framleis nytte huset som i dag og med ein viss utvida bruk. Ved slik løysing bør ein komme attende med ei vurdering av vidare opprusting innan eitt til to år. Opprusting av garasjen og samanknyting av bygga kan vente, sjølv om ein ser dette som ei optimal løysing. Det kan også vere ei god løysing å ta i bruk dette lokalet til lagerbygg for t.d. Balestrand Røde Kors og la dei stå for innvendig opprusting. Balestrand røde Kors vil då naturleg nytte det fremste lokalet til møte, øvingar, kurs og liknande. Rådmannen er samd i at «Gamle Essoen» bør få ein funksjon som allbrukshus og sosial møtestad i Balestrand slik det er lagt opp til. Når det gjeld omfang av opprusting og tidspunkt for dette, må tiltaka sjåast i samanheng med budsjett 2013 og økonomiplan Eventuelle kostnader til opprusting må bli prioritert inn i investeringsprogrammet i tillegg til vedtak i denne saka. Ut i frå at budsjettarbeidet er krevjande, ser rådmannen at det kan vere vanskeleg å finne rom til ei større opprusting i Ein bør imidlertid, om ein vil prioritere tiltaket og skissert bruk av bygget, setje av minimum kr slik at ein kan ta vare på bygget (alternativ 3). Med dette kan ein gje grunnlag for halde fram noverande aktivitet og til ein viss grad også utvikle ny aktivitet i bygget. Spørsmålet om vidare utbetring kan då bli vurdert innan eit år eller to. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune skal legge til rette for at «Gamle Essoen» kan bli eit allbrukshus og ein sosial møtestad for fleire brukargrupper i Balestrand. Det vert sett av kr og føresett at det vert gjennomført ei opprusting i 2013etter alt i Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen», og skisser til mogeleg opprusting (vedlegg). Handsaming: Utval for plan og utvikling: Utvalet røysta over rådmannen si tilråding. Tilråding: Balestrand kommune bidrar med inntil kr til reparasjon av lekkase i Gamle Essoen. Det skal i løpet av 2012 gjennomførast ei tilstandsanalyse og lagast ein vedlikehaldsplan for bygget. Kostnadene vert dekt frå Samrøystes (4 av 4).

29 Sak 86/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 86/12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 202 Arkivsaknr.: 12/860 Sognekraft AS - Konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Brev av frå Sognekraft AS Aksjelova SAKSOPPLYSNINGAR Kort samandrag I eigarmøte i Sognekraft AS den vart det informert om konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital. Det kom ikkje fram vesentlege merknader frå eigarane til dette. Som kompensasjon for bortfall av renteinntekter er det lagt til grunn av aksjeutbyte skal aukast tilsvarande. Det er generalforsamlinga som avgjer evt. konvertering. Reglane i aksjelova er slik at styret må laga ei utgreiing om konverteringa som er datert mindre enn 4 månader før konverteringstidspunktet. Konverteringstidspunktet er , og saka kunne difor ikkje handsamast på ordinær generalforsamling i mai. Det er tillyst ekstraordinær generalforsamling den Styret si utgreiing vil bli datert Sjølv om storleiken på aksjeutbyte vil vera avhengig av generalforsamlinga sitt vedtak kvart år, og dermed ikkje så føreseieleg, og at aksjekapital går tapt før eit ansvarleg lån, tilrår rådmannen at ordføraren blir gjeven fullmakt til å stemma ja til konverteringa på den ekstraordinære generalforsamlinga. Kommunestyret gjer endeleg vedtak. Avtale om ansvarleg lån vart oppretta som del av omstrukturering av eigenkapitalen og utdeling av ekstraordinært utbytte i Formålet er i låneavtalen opplyst å vera: å sikra låntakaren ei optimal og kostnadseffektiv finansiering av verksemda. Lånet var på kr 50 mill. og fordelt mellom eigarane i høve til eigardel. Balestrand kommune sin andel har soleis vore kr

30 Sak 86/12 Renta har vore 8 % p.a. Rente skal ikkje betalast når eigenkapitalandel er mindre enn 20 %. Lånet var uoppseieleg dei 5 fyrste åra, men kan seiast opp med 6 månaders varsel dersom långjevarar som representerer minst 2/3 av lånekapitalen er samde om tilbakebetaling, og eigenkapitalen er høgare enn 35 %. M.a. som fylgja av at rentevilkåra har lege vesentleg over marknadsrenta har likningsstyresmaktene stilt spørsmål ved Sognekraft sin skattemessige frådragsrett for rentekostnadane. Etter det rådmannen kjenner til er spørsmålet framleis ikkje endelege avklara, og uvissa om dette spørsmålet er ein av grunnane til konverteringa. Styret i Sognekraft AS har vurdert fleire alternativ for kva ein skal gjera med det ansvarlege lånet. Det har mellom anna vore vurdert å tilbakebetale lånet til eigarane, vidareføra låneavtalen med justert vilkår eller konvertering til eigenkapital. Dersom ein skulle ha vidareført låneavtalen med justert lånevilkår, ville det medført eit ikkje uvesentleg inntektsbortfall for eigarane. Med bakgrunn i at Sognekraft AS står framfor prosessar som medfører store investeringar, er det heller ikkje ynskjeleg at det blir betalt ut ekstraordinære midlar ved t.d. å betala attende det ansvarlege lånet til eigarane. For å gjennomføra dei planlagde prosjekta, må selskapet gjennomføra store låneopptak. Store låneopptak vil medføre redusert bokført eigenkapitaldel i selskapet, og ei konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital vil kunna bøta noko på denne situasjonen. Det vil også kunne gje signal om at eigarane stiller seg bak satsinga og ynskjer å bidra med det som er mogleg. Lånekapital kan konverterast til eigenkapital etter reglane i aksjelova om kapitalforhøging (kap 10). Dette krev vedtak med 2/3 fleirtal i generalforsamlinga. For dei kommunale eigarane, vil konverteringa måtte førast i rekneskapen som ei kapitalinntekt (innfriing av lån) og ei kapitalutgift (kjøp av aksjar). Dette er i tråd med vurderinga til Fylkesmannen i Hordaland for lovlegkontrollen av rekneskapen for Bergen kommune for 2010 i forhold til utbetaling av ekstraordinært utbytte frå BKK. Eit anna forhold som trekkjer i same retning er at det ansvarlege lånet i si tid kom frå oppskriving av eigenkapitalen i Sognekraft. Rådmannen har også vore i kontakt med kommunen sin revisor som ikkje har vesentlege merknader til saka. Det er generalforsamlinga som avgjer evt. konvertering. Reglane i aksjelova er slik at styret må laga ei utgreiing om konverteringa som er datert mindre enn 4 månader før konverteringstidspunktet. Konverteringstidspunktet er , og saka kunne difor ikkje handsamast på ordinær generalforsamling i mai. Det er tillyst ekstraordinær generalforsamling den Styret si utgreiing vil bli datert Økonomiske konsekvensar Balestrand kommune sin andel av det ansvarlege lånet er på nær kr 1,3 mill. Med 8 % rente har dette gjeve ei stabil renteinntekt på kr ,- pr. år. Styret i Sognekraft AS har signalisert at det blir lagt til grunn som ein føresetnad at aksjeutbytte skal aukast for å kompensera for inntektsbortfallet. Det er likevel slik at utbytte blir vedteke av styret kvart år, og at det difor kan hevdast at det vil vera noko større risiko knytt til denne inntektsposten. Det er vidare slik at aksjekapitalen er den kapitalen som først blir tapt dersom selskapet kjem i vanskar.

31 Sak 86/12 VURDERING Trass i det som er nemnt ovanfor om auka risiko for inntektsbortfall og tap av innskoten kapital er rådmannen etter ei samla vurdering komen til at det vil vera rett å sei ja til å konvertera lånet til eigenkapital. Det er då lagt vekt på drøftingane og konklusjonane i tidlegare eigarmøte. Desse drøftingane har spesielt teke utgangspunkt i at selskapet står framfor store investeringar og har trong for å styrka eigenkapitalsituasjonen i selskapet. Rådmannen si tilråding: Saka blir lagt fram for kommunestyret med fylgjande framlegg til vedtak: På ekstraordinær generalforsamling i Sognekraft AS den får ordføraren fullmakt til å stemma ja til styret sitt framlegg om å konvertera ansvarleg lån til eigenkapital.

32 Sak 87/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 87/12 Formannskapet Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 11/984 Arkiv: Q13 Vurdering av løysingar og strategi for arbeid med Fv 55 Esefjorden Vedlegg: Brev frå Statens vegvesen med vedlagt kostnadsoverlag for bru, Brev frå Balestrand kommune, Brev frå Sogn og Fjordane fylkekommune, Utdrag frå Statens vegvesen si utgreiing av vegalternativ, nov 1995; - Illustrasjon av bru etter alternativ B Storasva-Gjerde - Illustrasjonar av vegutbetring og rassikring i Esebotn. Bakgrunn: Kommuneplan for Balestrand kommune , arealden Utgreiingar i samband med Kommunedelpan for Esefjorden Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Bakgrunn og føremål RTP for Sogn og Fjordane politisk prioritering Fv. 55 kring Esefjorden er ein fylkesveg, der Sogn og Fjordane fylkeskommune har ansvar for drift og utbetring med t.d. rassikring. Prioriteringane for vegutbetringar vert no vedtekne i Regional transportplan (RTP) for Sogn og Fjordane. Statens vegvesen er faginstans og bistår fylkeskommunen med faglege vurderingar av behov, utarbeiding av aktuelle løysingar og prioriteringar. Dei endelege prioriteringane i fylkeskommunen er derimot politiske. Her vert ulike interesser vekta, og det er ein realitet at eit lokalt engasjement og politisk påtrykk ofte er avgjerande for å nå opp i prioriteringane. Kommunen si rolle planavklaring og politisk påtrykk Val av løysingar for framtidig utbetring for vegparsellar skjer også i samspel med den kommunen der vegen er lokalisert. Dette skjer i første rekke gjennom planlegging; gjennom arealdelen i kommuneplan og vidare gjennom reguleringsplanar. For Fv. 55 kring Esefjorden er planstatus i gjeldande i Kommuneplan, arealdelen utbetring av vegen i hovudsak etter noverande trasé, med rassikringstiltak med tunnel i området ved Kjennesskreda (2 alternativ). I dei politiske diskusjonane lokalt i Balestrand, har fleire teke til ordet for bruløysing i ulike variantar. To alternative løysingar for bru over Esefjorden var utgreidd i samband med Kommunedelplan for Esefjorden i 1995, men var då ikkje vedtekne. Dette har ført til at ein ikkje har hatt eit samla lokalt engasjement og påtrykk til å få vegstrekninga prioritert med omsyn på opprusting og rassikring.

33 Sak 87/12 Føremål med saka Formannskapet har drøfta saka ved fleire høve. Det har vore gjennomført møter med Statens vevesen og fylkeskommunen, samt vore synfaring med formannskapet. Ein vil med denne saka samle trådane og legge eit løp der Balestrand kommune kan ta ei endeleg avgjerd på om kommunen skal setje i gang ein prosess for å få planlagt bru, eller om ein skal jobbe vidare for å få realisert gjeldande planløysing med utbetring og rassikring. Dette for så å kunne arbeide vidare med full tyngde frå kommunen si side, og ikkje minst i alliansar med andre, for å få strekninga prioritert inn i fylkeskommunen sin RTP for Sogn og Fjordane. Oppbygging av saka Formannskapet har bedt administrasjonen oppsummere moment som er relevante og komme med ei eiga vurdering av desse, samt drøfte val av strategi for det vidare arbeidet. Notatet er ut i frå dette bygd opp med følgjande inndeling 1. Gjeldande status for vegen i plansamanheng 2. Klargjering og drøfting av viktige tema for dei to alternativa rassikring/veg eller bru 2.1 Planavklaring 2.2 Kostnader, finansiering 2.3 Gjennomføring tidsapekt 2.4 Natur og samfunnsmessige konsekvensar/verknader 2.5 Samla vurdering 3. Strategi for vidare arbeid 1. Gjeldande status for vegen i plansamanheng Kommuneplan for Balestand kommune I kommuneplanen er det som følgje av Statens vegvesen sine utgreingar lagt inn: Utbetring av vegparsellen frå Bakkeviki og inn i Esebotn Rassikring av området frå Esebotn og fram mot Esebotn seterhytte (alt. med lang og kort tunnel). Fylkesvegplan - Utgreiing av Fv. 55 i samband med Fylkesvegplan Prosjekt på strekninga med utbetring av vegparsellen (utanom rassikring av Kjennesskreda) er ikkje med i gjeldande Fylkesvegplan. Statens vegvesen har sett i gang ei utgreiing for heile Fv. 55 etter oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune. Denne skal danne eit kunnskapsgrunnlag for prioriteringar gjennom HP og budsjett. Det er i oppstartmøte til denne signalisert at ein først og fremst vil konsentrere seg om å utvikle dagens Fv. 55 og bygge utgreiinga på gjeldande planar. Utgreiinga skal etter planen vere ferdig i løpet av Rassikringsplan for Sogn og Fjordane Fylkeskommunen har utarbeidd ein egen rassikringsplan med prioritering av rassikringstiltak. I NTP er det øyremerka 1 milliard til rassikringstiltak i landet kvart år. Fylkeskommunen har som mål å få 75 mill. kroner kvart år til sikring av fylkesvegar i Sogn og Fjordane. Fylkestinget vedtok i desember 2009 ei prioritert liste på 10 prosjekt for gjennomføring i perioden med ein samla kostnad på kring 700 mill. kr. Denne lista er teke inn i Strategisk plan for samferdsle for Sogn og Fjordane Kjennesskreda er prioritert som tiltak nr 10 i denne planen. Dei første tiltaka er no sett i gang, og det er realistisk at rassikring av Kjennesskreda kan bli realisert i slutten av perioden

34 Sak 87/12 2. Klargjering og drøfting av viktige tema for dei to alternativa rassikring/veg eller bru 2.1 Planavklaring Alternativ 1 - Rassikring og vegutbetring Dette alternativet ligg inne i gjeldande kommuneplan, arealdelen. Reguleringsplanar må utarbeidast som følgje av dette. Er i plansamanheng ein formalitet så lenge dei er i samsvar med kommuneplanen. Reguleringsplanarbeidet vert samordna med detaljert teknisk planlegging. Ved gjennomføring av rassikringstiltak, og dersom vegprosjektet elles vert prioritert i RTP for Sogn og Fjordane, vil Fylkeskommunen og Statens vegvesen gjennomføre planprosessen og ta kostnadene med reguleringsplan (jf. reguleringsplan for rassikring av Allgøya). Kommunen vil ikkje få kostnader med dette. Kommunen vil til ein viss grad vere delaktig i reguleringsplanarbeidet, mellom anna ved vedtak i kommunestyret. Alternativ 2 - Bruløysing Det må bli utarbeida ny kommunedelplan. Vil krevje konsekvensutgreiing og ny gjennomgang av dei tekniske løysingane for bru. Etter førebelse drøftingar i formannskapet har ein sett traseval etter alternativ B frå Statens vegvesen sine utgreiingar i 1995 som mest aktuell (vedlegg). Alternative trasear vil krevje grunnundersøkingar. Fylkeskommunen har gjort det klart for kommunen at Balestrand kommune sjølv må pårekne å utarbeide og koste slik plan. Kostnadene har internt tidlegare vore grovt stipulert til kr Representantar frå Statens vegvesen har i møte stipulert kostnadene til 1,0-1,5 mill. kr. Dette er ikkje vurdert nærare. Tidsaspektet fram til vedteken plan vil vere 1-2 år. Dersom prosjektet, etter eventuell godkjenning i kommunedelplan, vert prioritert i RTP for Sogn og Fjordane, vil Fylkeskommunen og Statens vegvesen gjennomføre planprosessen for vidare reguleringsplan og ta kostnadene med denne på same måte som for alternativet med rasskiring og vegutbetring. Vurdering Å jobbe vidare for ei løysing med rassikring og utbetring av vegen rundt fjorden vil ikkje krevje vidare planavklaring på kommuneplannivå frå kommunen si side. Det kan bli jobba direkte for å få prosjekta inn i RTP for Sogn og Fjordane. Å jobbe vidare for ei bruløysing vil i denne samanhengen bety at kommunen vil få kostnader truleg i storleik 1,0 mill. kr, bruke tid kring 1-2 år å avklare og få «godkjent løysinga». Ein ny kommunedelplan er også ein prosess der ein ikkje kan forskottere eit endeleg resultat. Lokale vurderingar av interesser kan endre seg gjennom ein planprosess. Det er også styremakter med særskilde interesser som kan komme med motesegn eller stille krav som vanskeleggjer løysinga som i utgangspunktet er tenkt. Her vil det også vere avgjerande at vegeigar som er Sogn og Fjordane fylkeskommune finn løysinga akseptabel både planmessig/teknisk og økonomisk. Ein må difor i tillegg vere budd på at det er ein risiko for at tenkt løysing ikkje let seg gjennomføre.

35 Sak 87/ Kostnader og finansiering Alternativ - Rassikring og vegutbetring I samband med kommunedelplan for Esefjorden var anleggskostnadene i 1995 sett til 53 mill. kroner. Tekniske krav til tunnelar har auka, slik at ein må pårekne relativ kostnadsauke for dette alternativet. Løysing for, samt lengde på tunnel, vil vere avgjerande. Ein har ikkje fått eit oppgradert kostnadsoverslag for dette alternativet samla. Finansiering av rassikringstiltak kan skje over særskilde rassikringsmidlar. Som nemnt tidlegare er slike midlar sett av i eigen pott i NTP fram til Kjennesskreda er av fylkestinget vedteke som prioritert tiltak, og det er realistisk at det kan bli realisert i slutten av perioden Resten av vegopprustinga frå Esebotn til Bakkaviki må finansierast over ordinære fylkesvegmidlar. Bompengar kan vere eit alternativ. Alternativ - Bruløysing I samband med kommunedelplan for Esefjorden var anleggskostnadene i 1995 sett til 78 mill. kroner. På førespurnad frå Balestrand kommune har Statens vegvesen fått eit oppgradert kostnadsoverslag på bru med firmaet Aas-Jakobsen pr. januar 2012 (vedlegg). Dette er på 230 mill. kr med øvre og nedre grense frå mill. kr. I tillegg kjem kostnader med omlegging av veg i begge endar av ei bru. Etter førespurnad frå Balestrand kommune svarer Sogn og Fjordane fylkeskommune i brev (vedlegg) at rassikringsmidlar kan finansiere delar av eit bruprosjekt. Resten av totalkostnaden må finansierast over ordinære fylkesvegmidlar. Bompengar kan vere eit alternativ. Vurdering Det er heilt sikkert at kostnadsbildet frå utgreiingane i samband med kommuneplanen i 1995 har endra seg mykje, og med ei monaleg kostnadsauke for begge prosjekt. Dette i seg sjølv gjer det ikkje lettare å få prioritert og gjennomført prosjekta. At det så langt ikkje er gjort ein nøye oppgradering av løysingar og kostnader gjer det vanskeleg å samanlikne prosjekta med omsyn på totalkostnad. Sjølv om ei løysing med rassikring og utbetring av vegen kom best ut i 1995, kan ein ikkje utelukke at skilnader i totalkostnadene mellom alternativa er reduserte i dag. Finansiering gjennom bompengar kan vere ei løysing. Dette vil gje trafikantane ei ekstra kostnadsmessig belastning, men vil føre til at prosjektet kan bli gjennomført raskare. Dette er ikkje vurdert nærare, dvs. storleik som må finansierast, avgiftsnivå, betalingstid, innkrevjingspunkt, lokale verknader m.m.