Årsoppgjør Styrets beretning Resultatregnskap Balanse. Alt er mulig

Transkript

1 1 Årsoppgjør 2011 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Alt er mulig

2 2 STYRETS BERETNING 2011 Empo AS eies i sin helhet av Ski kommune. Aksjekapitalen er pålydende kr ,, fordelt på 10 aksjer à kr ,. STYRET Følgende styre ble valgt på generalforsamling : Styrets leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Ansattes repr: 1. varamedlem: Per M. Huse 2. varamedlem: Kari Røysem 3. varamedlem: Rannveig Andresen Espen Reian Mette Feie Haram Shan Jafari Odd Nerdrum m. p. vara: Michel A. Rimbert (Rådet for funksjonshemmede) Jonny Uvaag m. personlig vara: Ragnhild Schjem Revisor: Revisjonsselskapet Jøntvedt 1. varamedlem har møtt på styremøtene. Styret avholdt 5 styremøter i 2011 og behandlet 27 saker: Organisasjonsstruktur og økt bemanning i Empo, forespørsel til Ski kommune om utvidet tomt, Equass, Kvartalsrapporter, årsoppgjør 2010, Årsplan og årsbudsjett Orientering om driften, samt resultatregnskap pr.31.05, ble sendt ut til styrets medlemmer (Dette p.g.a. lang tid mellom styremøter) FASTE ANSATTE PR Til sammen 12 faste, hele stillinger: Felles administrasjon for Empo produksjon og Empo tv: Daglig leder og kontormedarbeider Empo produksjon: Sosialsekretær, kundeansvarlig og 4 arbeidsledere Empo tv: Prosjektleder, tiltaksansvarlig og 2 prosjektmedarbeidere 1 års engasjement som markedsmedarbeider fra Styret vedtok å øke bemanningen med 1 fast stilling fordelt på begge avdelinger. Rekrutteringsprosessen ble gjennomført og gjort ferdig før årsskiftet.

3 3 Avdelingsleder produksjon og avdelingsleder tv vil utgjøre bedriftens lederteam sammen med daglig leder. Ekstern konsulent vil bistå i oppstart og utvikling av teamet. RÅDGIVENDE UTVALG RÅDGIVENDE UTVALG Sammensetning: Fra NAV Ski: Fra Empo: Carl Fredrik Lehre Gro Tronvold, Gunn Syversen, Ragnhild Schjem Rådgivende utvalg har behandlet 34 saker i 2011: Søknader, faste ansettelser, avsluttede arbeidsforhold, individuelle aktivitetsplaner, oppfølging av individuelle tiltak, brukerundersøkelser og rekrutteringstiltak til VTA plasser i TV avdelingen. Det har også blitt diskutert utvidelse av tiltaksplasser og mulighetene for andre typer tiltak. MÅLGRUPPEN var 30 VTA deltakere ansatt i produksjonsavdelingen. Dette er fullt belegg. Det var 18 VTA ansatte i tv avdelingen samme dato. Det var 5 deltakere i APS tiltak i Empo TV og dette er fullt belegg. I tillegg til godkjente tiltaksplasser har Empo hatt 2 personer i tiltaket Arbeidspraksis. Kravet til diagnose er lempet på i 2012, og vi regner med å ha fullt belegg i 2012, dvs. 20 VTA ansatte i TV avdelingen. Det ble gjennomført medarbeidersamtaler og utarbeidet nye, individuelle aktivitetsplaner for deltakerne Samtlige deltagere har vært igjennom og fått informasjon om prinsippene i equass. Deltagere fra begge avdelingene ble intervjuet under sertifiseringen. BRUKERUNDERSØKELSE Den vannerette aksen viser hvilke spørsmål som ble stilt og den lodderette aksen viser prosentvis hvilket score det enkelte spørsmål i gjennomsnitt ga. Skala fra 1 6.

4 4 I tillegg til spørsmålene i brukerundersøkelsen har 96 % av deltagerne i produksjon svart at de trives med å jobbe på Empo. EMPO PRODUKSJON Produksjonsavdelingen har hatt jevnt bra med ordre i Det var litt rolig i januar og veldig mye å gjøre mot slutten av året. Det er kunder med store volum og nokså kontinuerlig ordrer. Dette gir bra med arbeid til mange men inntjeningen er lav pr. times arbeid. Vi har andre kunder som gir god fortjeneste men ikke jobb til så mange. Det er faste kunder som stadig kommer tilbake med forespørsel om nye oppdrag Nye kunder har kommet til. Det har blitt produsert jevnt med ved men vi klarte ikke å dekke etterspørselen fullt ut. Vi importerte derfor noe ferdig produsert ved for å dekke etterspørselen til gamle og nye kunder. Det er investert i ny lastebil, personbil og traktor. Summert så har dette gitt et bra år men et solid resultat, betydelig over budsjett og med meningsfylte arbeidsdager til de VTA ansatte. EMPO TV TV prosjektet ble videreført i h.t. prosjektets søknad og milepælsplan. Fra inngikk Empo visningsavtale med 7 lokaltv stasjoner. Dette innbærer at 15 minutters sendinger vises ukentlig i område med potensielt 1,5 2,0 millioner seere. I tillegg til Empo tv Trøndelag, er Empo i dialog med Bergen kommune om evt oppstart av Empo tv Vest. På tross av mange tiltak har det ikke lykkes å få sponsorer til Empotv. Administrasjonen har arbeidet med flere alternative finansieringsmuligheter, bl.a. tilskuddsordninger for media, tv, sosiale tiltak, grasrotandel, sosiale entreprenører m.m. Felles begrunnelse for avslag på sponsormidler og ulike støtteordninger er offentlig eierskap og organisering. Utfordringene med fremtidig finansiering tas opp med bestillerne av prosjektet. ARBEIDSMILJØ Selskapet følger fastsatte rutiner for Internkontroll for helse miljø og sikkerhet. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass med full likestilling mellom kvinner og menn, og uten forskjellsbehandling p.g.a. kjønn. Pr var det av 13 ordinært ansatte: 5 kvinner og 8 menn.

5 5 Bedriften hadde ingen tilfeller av ulykker eller skader i Sykefravær i % Yrkeshemmede 5,40 6,32 8,55 10,07 Ordinært ansatte 10,78 2,80 3,80 5,88 Sykefraværet blant yrkeshemmede har økt fra 2010 til 2011, og skyldes i hovedsakelig langtidssykemeldte. Korttidsfraværet 1 3 dager utgjorde 19 % av alt sykefravær Også hos ordinært ansatte har sykefraværet økt fra Dette skyldes langtidsfravær hos en ansatt som gjør stort utslag på få ansatte. Fraværet har ikke har årsak i arbeidsforholdene ved Empo. Empo forurenser ikke det ytre miljø. AMU AMU behandlet 11 saker i 2012: Fraværsregistering 2010, brukerundersøkelser, avviksmeldinger, rapport og nødvendige tiltak etter årlig vernerunde. Arbeidsmiljøutvalget presiserte behov for lavere terskel for avviksmelding, samt ryddeplan i produksjonsavdelingen. Dette er forhold som har blitt fulgt opp i Empo har søkt Ski kommune om kjøp av tomt for bl.a. å bedre sikkerheten i produksjonsavdelingen. AMU har for øvrig ikke mottatt klager om kritikkverdige forhold i bedriften. MÅLOPPNÅELSE HOVEDMÅL FOR 2011 MÅLOPPNÅELSE: Sende søknad om EQUASS sertifisering ved å: fortsatt utvikle nødvendige kvalitetssikringsrutiner i organisasjonen. Synliggjøre Empo i markedet for oppdrag og tv seere ved: markedsføring på lokaltv og hjemmesider, informasjon/brosjyrer til besøkende/kunder. Empo ble EQUASS sertifisert 21. desember Sertifiseringen gjelder for 2 år. Empo har hatt sponsorplakater og reklamefilmer på lokaltv gjennom hele Hjemmesidene har blitt samlet til 1 webside og forbedret. Virksomhetsplan blir delt ut til besøkende.

6 6 Videreføre arbeidet med innhenting av nye produksjonsoppdrag og kunder ved: markedsplan for oppsøking av potensielle kunder for oppdrag, diskutere internt potensiell egenproduksjon og nye tjenester Oppdragsmengden var stabilt god i Empo har anmodet eierne om utvidet tomteareal for å bedre sikkerheten i produksjonsavdelingen og gjøre vedproduksjonen funksjonell. Utvikle Empo tv i henhold til prosjektets målsetting og milepæler ved: prioritering av rekrutteringstiltak, opplæring av deltakere, bredest mulig distribusjon, utvikle nettsidene Empo tv produserer 15 minutters sendinger ukentlig som vises på 7 lokaltv stasjoner. Diagnosekrav til VTA plassene kan fravikes, noe som vil gjøre rekruttering til de 2 siste plassene enklere. ÅRSPLAN 2012 Område: Hovedmål Aktivitet Organisasjon Organisasjon Styrke ledelses- kompetansen og tydeliggjøre ansvarsstrukturen i Empo Systematisere arbeidet med kontinuerlig forbedring Ansette 2 nye medarbeidere. Gjennomføre introduksjonsprogram med klargjøring av oppgaver/ansvar og myndighet. Etablere og gjennomføre evaluerings- og forbedringsrutiner Produksjonsavdelingen Økt egeninntjening i henhold til vedtatt budsjett Videreføre arbeidet med offensiv innhenting av produksjonsoppdrag Prod. avdelingen: Gjennomføre datakurs for minst 5 deltakere Kartlegge behov, anskaffe utstyr, avsette nødvendig tid TV-avd. Full sysselsetting i VTAplasser Avklare målgruppen med A-dir. Videreføre rekrutteringsarbeid i relevante miljøer. TV-avd Skaffe sponsorer eller annen langsiktig finansiering av tv i henhold til budsjett Videreføre planarbeidet med aktuelle finansierings-kilder og gjennomføre målrettede tiltak

7 7 ANDRE FORHOLD Det er etter det styret kjenner til ikke oppstått forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for selskapets stilling og resultat. Sted, dato Espen Reian Mette Feie Haram Shan Jafari styrets leder styrets nestleder styremedlem Odd Nerdrum Jonny Uvaag Gro Tronvold styremedlem ansattes repr. daglig leder