Møteprotokoll fra Telemark utviklingsfond. Møtedato: TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Forfall: Ingen

Transkript

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Møteprotokoll fra Telemark utviklingsfond Møtedato: Møtested: Møteleder: Fylkeshuset Gunn Marit Helgesen Forfall: Ingen Til stede: Telemark fylkeskommune Gunn Marit Helgesen Lars Bjaadal Thorleif Vikre Jørund A. Ruud Kommunene Olav Urbø Tokke Godkjenning av innkalling: Fylkesrådmannen orientert om innkallingsrutinene. Innkallingen ble deretter enstemmig godkjent. Godkjenning av sakliste: Det ble en prinsippiell drøfting av styrets oppgaver 5 i Vedtekter for Telemark Utviklingsfond. Sak 3 på saklista blir Møteplan 2011 og sak 4 blir Eventuelt. Styret ber om en sak til neste møte om strategier, handlingsplan, rutiner og retningslinjer. Vedtak i styret: Fylkesrådmannen vert anmoda om å stille sekretariat til disposisjon. Saklista ble deretter enstemmig godkjent. Sakene ble behandla slik: 1-4/11. Gunn Marit Helgesen Leder Terje Bakka Sekretariat

2 SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 1/11 11/264 ØKONOMI OG SØKNADSRUTINER FOR TELEMARK UTVIKLINGSFORUM 2/11 10/5258 BOK OG BLUESHUS - NOTODDEN KOMMUNE - SØKNAD OM TILSKOTT 3/11 11/273 TUF - MØTEPLAN /11 11/274 TUF - EVENTUELT Side 2 av 5

3 Sak nr. 1/11 ØKONOMI OG SØKNADSRUTINER FOR TELEMARK UTVIKLINGSFORUM Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar framlagte forslag til disponering som vist i tabell. Punkt 1-6 og 8-9 vedtas å gjelde for 4 år + 1 år. Styret vedtar bidrag til havneplan med kr ,- som vist i punkt 10 i vedlagte tabell gjeldande for Punkt 7 vedtas for Beløp til disposisjon 2011 Tekst MNOK 1. Overført fra Konsesjonskraftstyret 37,0 2. Administrasjons kostnader TUF(estimert) -1,5 3. Utbetalt til regionalt samarbeid., Kraftkommuner -2,7 4. Driftstilskudd Telemarks kanalen -2,6 5. Dekking sluseavgifter kanalen -1,3 6. Tiltak reiseliv og markedsføring Telemark. -2,0 7. Regionale planprosesser m/handlingsplaner reiseliv/nyskaping -0,4 8. Geoparken -1,2 9. Regionalpark Telemarkskanalen -0,9 10. Havneplan -0,4 Rest til disposisjon 24,0 Gunn Marit Helgesen fremma følgende endringsforslag: Punkt 7. gjelder kun for Nest siste setning og siste setning strykes. Forslag til punkt 1-6 og 8-10 ble enstemmig vedtatt. Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag til vedtak fra sekretariatet Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar framlagte forslag til disponering som vist i tabell. Punkt 1-9 vedtas å gjelde for 4 år + 1 år. Styret vedtar bidrag til havneplan med kr ,- som vist i punkt 10 i vedlagte tabell gjeldande for Styret vedtar at ein ikkje skal gje enkelt støtte til prosjekter som vil medføre løyvingar under kr ,-. Styre vedtar forslaga til søknadsfrister og møteplan for styret. Beløp til disposisjon 2011 Tekst MNOK 1. Overført fra Konsesjonskraftstyret 37,0 2. Administrasjons kostnader TUF(estimert) -1,5 3. Utbetalt til regionalt samarbeid., Kraftkommuner -2,7 4. Driftstilskudd Telemarks kanalen -2,6 Side 3 av 5

4 5. Dekking sluseavgifter kanalen -1,3 6. Tiltak reiseliv og markedsføring Telemark. -2,0 7. Regionale planprosesser m/handlingsplaner reiseliv/nyskaping -0,4 8. Geoparken -1,2 9. Regionalpark Telemarkskanalen -0,9 10. Havneplan -0,4 Rest til disposisjon 24,0 Sak nr. 2/11 BOK OG BLUESHUS - NOTODDEN KOMMUNE - SØKNAD OM TILSKOTT Telemark Utviklingsfond gir Notodden kommune tilsegn om 15 mill kroner i tilskott til realisering av bok & blueshuset på Notodden. Føresetnaden er at kostnader på 170 mill kroner vert fullfinansiert i samsvar med framdriftsplanen. Effektuering av tilsegna skjer med fem mill kvart år fordelt på dei tre åra 2011, 2012 og Jørund A. Ruud fremma følgende tilleggsforslag på slutten av setningen i 2. avsnitt: i samsvar med framdriftsplanen. Forslaget fra Ruud ble enstemmig vedtatt Forslag til vedtak fra sekretariatet Telemark Utviklingsfond gir Notodden kommune tilsegn om 15 mill kroner i tilskott til realisering av bok & blueshuset på Notodden. Føresetnaden er at kostnader på 170 mill kroner vert fullfinansiert. Effektuering av tilsegna skjer med fem mill kvart år fordelt på dei tre åra 2011, 2012 og Side 4 av 5

5 Sak nr. 3/11 TUF - MØTEPLAN 2011 Styremøter 2011 Dato Sted Kl Fylkeshuset 10: Fylkeshuset 10:00 Styret foreslo følgende møtedatoer for 2011: og kl Forslaget ble enstemmig vedtatt. Sak nr. 4/11 TUF - EVENTUELT Datasenteret på Rjukan. Gunn Marit Helgesen orienterte om Datasenteret på Rjukan. Det kan komme en søknad på dette. Det vil i såfall bli innkalt til styremøte. Avtaler med Telemark fylkeskommune. Sekretariatet får fullmakt til å inngå avtaler med Telemark fylkeskommune til markedsmessige villkår for rekneskap, it, lønn, arkiv og andre administrative tjenester. Revisjon. Sekretariatet får fullmakt til å engasjere Telemark fylkesrevisjon som revisor for TUF. Banktjenester. Avtaler om banktjenester forsøkes inngås med samme bankselskap som Telemark fylkeskommune til enhver tid benytter. Side 5 av 5