Orienteringer: Trønderhallen - omvisning med orientering v/daglig leder Sturla Lorås. Regnskap Levanger kommune v/rådmann Ola Stene.

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Trønderhallen Dato: Tid: 13:00 MERK! Møtested! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e-post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 15/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 9. februar PS 16/11 PS 17/11 Lokalt manifest mot mobbing Levanger kommune Trønderhallen - Tilleggsbevilgning inventar og utstyr Orienteringer: Trønderhallen - omvisning med orientering v/daglig leder Sturla Lorås. Regnskap Levanger kommune v/rådmann Ola Stene. Levanger, den 23. februar 2011 Hans Heieraas varaordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 PS 15/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 9. februar Side 2 av 19

3 Levanger kommune Sakspapir Lokalt manifest mot mobbing Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trude Marian Nøst trude.marian.nost@levanger.kommune.no Arkivref: 2011/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /11 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Levanger kommune slutter seg til nasjonalt manifest mot mobbing. 2. Levanger kommune lager et lokalt manifest for et godt læringsmiljø og mot mobbing basert på innholdet denne saken. 3. Ordfører undertegner manifestet og inviterer rektorer, barnehagestyrere, fagforeninger i barnehage og skole, det kommunale foreldreutvalget for grunnskolen og fritidsledere til å delta i det lokale partnerskapet. Hjemmel/bakgrunn for saken: Oppfordring fra regjeringen til alle landets kommuner om å delta i manifestsamarbeidet. Opplæringslovens 9A og Vedlegg: 1 Manifest mot mobbing Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Invitasjon til samarbeid mot mobbing Kunnskapsdepartementets hjemmeside. 2. Handlingsplan for et godt læringsmiljø og nulltoleranse for mobbing i Levanger kommune. Saksopplysninger: Regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Norsk skolelederforbund, Skolenes landsforbund, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Foreldreutvalget for barnehager har undertegnet et nasjonalt manifest mot mobbing ( ) hvor de forplikter seg til å arbeide for at barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekstog læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Kommunene inviteres til å bli med på manifestsamarbeidet ved å slutte seg til den nasjonale satsingen for å styrke arbeidet for gode og inkluderende oppvekst- og læringsmiljøer for alle barn og unge. Det er viktig at kommunen signaliserer nulltoleranse for mobbing. Kommunen oppfordres til å gjøre dette til et bredt Side 3 av 19

4 samarbeidsprosjekt i kommunen som forankres hos ordfører og inkluderer relevante lokale parter. Innholdet i et lokalt manifest Følgende elementer bør være med i et lokalt manifest mot mobbing og for et godt læringsmiljø: Kommunen skal arbeide for at: Barnehager og skoler arbeider systematisk for å oppnå et godt oppvekst- og læringsmiljø for alle barn og unge. Barnehager, skoler, fritidsmiljøer og andre steder barn og unge oppholder seg er mobbefrie soner. Ledere på alle nivåer tar ansvar og har nulltoleranse for mobbing. Alle som har et ansvar knyttet til barn og unges oppvekstmiljø samarbeider systematisk og målrettet mot mobbing. Det skal finnes planer, kompetanse og etablerte rutiner for forebygging og håndtering av mobbing ved alle skoler som en del av skolens internkontrollsystem. Levanger kommune skal følge opp arbeidet gjennom systematisk arbeid med læringsmiljø og med aktuelle undersøkelser og kartlegginger, blant annet med drøfting av Elevundersøkelsen som kommer hvert år. drøfting av den årlige tilstandsrapporten for grunnopplæringen (jfr. opplæringsloven og privatskoleloven 5-2). Status i Levanger Levanger kommune som skoleeier har utarbeidet gode rutiner for handlingsrekken ved mistanke om mobbing og når mobbing er avdekket. Handlingsplanen for et godt læringsmiljø og nulltoleranse for mobbing i skolene i Levanger kommune ligger som uttrykt vedlegg til denne saken. Handlingsplanen beskriver også et minimum av forebyggende tiltak. Hver skole og barnehage har i tillegg et stort mangfold av tiltak som har forebyggende effekt. Levanger kommune ønsker å ha et helhetlig fokus på alle barn/elever i dette arbeidet. Det handler både om plager, mobbeoffer og om tilskuere. Det er viktig å skape en kultur der mobbing ikke tolereres. Det legges fram en årlig kvalitetsmelding for skole for kommunestyret som er vår tilstandsrapport. Her analyseres også resultatene for elevundersøkelsen. Dette er en del av kommunens internkontrollsystem iht Skoleeier (inkl. PPT) har ansvar for å tilby skolene kompetanseutvikling innenfor temaet læringsmiljø. Skolene tilbys 2 internasjonalt forskningsbaserte program: Olweus kjerneprogram mot mobbing og antisosial atferd i skolen og De utrolige årene av Webster Stratton (DUÅ), som styrker og tydeliggjør de voksnes rolle for å bidra til positiv atferd, tydelig klasseledelse og et godt læringsmiljø. Barnehagene tilbys også DUÅ. Det er et mål at alle barnehager og skoler får opplæring i DUÅ -programmet i kommunedelplanperioden fram mot Frol og Åsen os samt flere barnehager har Side 4 av 19

5 gjennomført opplæringen i DUÅ. Det kjøres også foreldrekurs i DUÅ. Frol ungdomsskole er med på den nasjonale satsingen for et bedre læringsmiljø. Levanger kommune er et lokalsamfunn med MOT og benytter MOT-programmet i ungdomsskolen. Videre er det gitt opplæring i Olweus-programmet ved tre av kommunens skoler. Det viktigste barnehager og skoler gjør er å jobbe aktivt og systematisk med dette temaet. Tydelig ledelse av virksomheten og tydelig klasseledelse er en viktig del av dette. Det er valgt ut årlige tema for rektormøtet. Som en oppfølging av kommunestyrevedtaket ved behandling av kommunedelplan for oppvekst, planlegges et kurs med Thomas Nordahl, professor i pedagogikk ved høyskolen i Hedmark og et kurs med Inger Bergkastet spesialpedagog ved Majorstuteamet, et ressursteam/veiledningsteam ved Utdanningsetaten i Oslo. Disse kursdagene vil fokusere spesielt på hvordan skape et positivt læringsmiljø gjennom tydelig klasseledelse. Det er lagt opp til at alle skolene følger opp dette arbeidet på egen enhet i etterkant med bistand fra pedagogisk fagstab. Det er viktig at alle ansatte involveres i arbeidet med å skape en kultur for nulltoleranse for mobbing. Regjeringen legger opp til at man nasjonalt velger ut et årlig tema for oppfølging i skole og barnehage. Levanger kommune vil gjøre seg nytte av det materiell som kommer i denne satsingen. Foreldrene har en viktig rolle i arbeidet med å videreutvikle et godt læringsmiljø og å tydeliggjøre forventninger til positiv atferd og sosial kompetanse. Tema som bidrar til nulltoleranse for mobbing må tas opp årlig på foreldremøtene. Forventninger til positiv atferd bør være tema på konferansetimene med elever og foreldre. Vurdering: Regjeringen inviterer lokalpolitikere til å gi et viktig signal til ansatte og til innbyggerne i kommunen om at hos oss er det nulltoleranse for mobbing. Rådmannen tilrår at kommunen slutter seg til nasjonalt manifest mot mobbing og at det utformes et lokalt manifest som konkretiserer kommunens arbeid og undertegnes ordfører. Ordfører inviterer med et lokalt partnerskap til å forplikte seg til manifestet. I et lokalt partnerskap mot mobbing er det naturlig å invitere med rektorer og styrere, fagforeningene i barnehage og skole, kommunalt foreldreutvalg og fritidsledere til å undertegne en lokal avtale sammen med ordfører. Side 5 av 19

6 Side 6 av 19 Levanger kommune Formannskapet Sakliste

7 Side 7 av 19 Levanger kommune Formannskapet Sakliste

8 Side 8 av 19 Levanger kommune Formannskapet Sakliste

9 Side 9 av 19 Levanger kommune Formannskapet Sakliste

10 Side 10 av 19 Levanger kommune Formannskapet Sakliste

11 Side 11 av 19 Levanger kommune Formannskapet Sakliste

12 Side 12 av 19 Levanger kommune Formannskapet Sakliste

13 Side 13 av 19 Levanger kommune Formannskapet Sakliste

14 Levanger kommune Sakspapir Trønderhallen - Tilleggsbevilgning inventar og utstyr Saksbehandler: E-post: Tlf.: Alf Birger Haugnes alf.birger.haugnes@levanger.kommune.no Arkivref: 2006/ /D23 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /11 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Til inventar og utstyr tilleggsbevilges totalt kr ,-. 2. Tilleggsbevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 3. Beløpene dekkes inn av Trønderhallen KF ved: Kr ,- dekkes ved økt rammeoverføring for Kr ,- dekkes gjennom nedbetaling over 10 år. Kr ,- dekkes gjennom nedbetaling over 20 år. Hjemmel/bakgrunn for saken: Finansiering av inventar og utstyr i tilknytning til drift av Trønderhallen. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: TILLEGGSBEVILGNINGER Etter at Trønderhallen KF har kommet i funksjon, er det blitt arbeidet med planlegging av og innhenting av kostnader i tilknytning til inventar og utstyr (drift etc.). Se vedlagte oversikt nedenfor. Dette er utgifter som tidligere ikke har inngått i spesifikasjonen /anbudsdokumentene utarbeidet i forbindelse med prosjektet. Side 14 av 19

15 Fast utstyr og utstyr i tilknytning til bruken av idretts- og svømmehall inngår i det opprinnelige prosjektbudsjettet og da delvis som egne opsjoner. Se kopi av det vedtatte prosjektbudsjettet i saksopplysningene nedenfor. I oversikten over ekstrakostnadene ovenfor er det også avsatt beløp til ekstra innredning/inventar (treningsapparatur) for styrketreningsområdet på galleriet (kr ,-) og ekstra inventar på sosialt rom - lagsrom og seminarrom (kr ,- Side 15 av 19

16 ). Dette for å oppnå de spillemidler som er teknisk godkjent henholdsvis kr ,- og kr ,-. Vi er noe usikker på hva som kreves for disse rommene. Dette vil bli endelig avklart med fylkeskommunen. Det er avsatt kr ,- til dekking av gulv. Tildekking av gulvet er nødvendig i forbindelse med større kulturarrangement, messer, seminarer etc. I tillegg har en i prosjektet foretatt et valg om oppgradering av adgangskontrollsystem (bruk av chips), tilhørende garderobeskap og overvåkningssystem i basseng til en netto utgift på kr ,-. Tilbudte garderobeskap iht. tilbud er da trukket fra. Dette tillegget må både betraktes som en kvalitetsheving (garderobeskap) som inngår i prosjektbudsjettet, og som et tiltak for å bedre driften og sikkerheten i svømmehallen. I oppsettet har en antydet levetid på de enkelte elementene og 40 år. Nederst i oversiktene er utgiftene samlet for de forskjellige levetids -kategoriene og samlet ytterligere innenfor gruppene og 40 år. Nederst følger forslag til tilleggsfinansiering. Beløpet med 40 års levetid (vurdert til 30 og 40 års levetid ) - kr ,-, foreslås finansiert gjennom den vedtatte finansieringen av budsjettet. Det gjenstår da en buffer i prosjektbudsjettet (innenfor vedtatt finansiering) på kr ,- Styret i Trønderhallen KF ble orientert om dette forslaget i sitt møte 15. feb.. Med bakgrunn i redegjørelsen, har styret ved styreleder Ingunn Kjelstad har kommet med følgende anmodning: Trønderhallen - Anmodning om investeringer På vegne av styret i Trønderhallen KF ber jeg om at kommunen vurderer om det kan være fornuftig å investere i en scene og et dekke (gulv) for å kunne utvide muligheten for kulturarrangementer utover idrettsarrangementer. Dette vil muliggjøre større konserter, dansegalla, salgsmesser mv. Trønderhallen trenger da ikke leie inn utstyret hver gang og/eller påføre gulvet i idrettshallen unødig skade. Videre er det i dag en nødvendighet at adgangssystemet til svømmehallen er automatisert. Dette bidrar til store innsparelser når det gjelder bemanning. Vi vil da unngå manuell adgangskontroll. Videre vil et slikt adgangssystem innebære ekstra sikkerhet i badeanlegget da armbåndene kan inneha en alarmfunksjon. OPPFØLGING AV PROSJEKTBUDSJETT Skjemaet ovenfor opererer med 2 kolonner Worst case og Beste anslag. Forskjellen her skyldes i hovedsak: Uavklarte beløp - Diskusjoner med entreprenør om tillegg og fradrag. Utgifter til plastring av fylling på havna som er ført på prosjektet. Tillegg/endringer i treningsstudio som skal dekkes inn i husleie. Tillegg i testlabb som skal dekkes av HiNT ved direkte betaling eller økt husleie. Nedenfor følger det vedtatte prosjektbudsjettet. Side 16 av 19

17 De fleste av disse utgiftene er i dag klare og tatt inn i eget regneark for økonomisk oppfølging. Følgende poster gjenstår: Utearealene Er under omprosjektering. Prosjektadministrasjon Forventer noe høyere utgifter til ekstern bistand Pris- og lønnsstigning Det er enda ikke fremmet krav fra entreprenøren (reduksjon på 0,6 iht. indeks). Byggelånsrente Avhengig av når overdragelsestidspunkt til drifting skjer. Forskjellige tidspunkt for de enkelte anlegg. Renteomkostninger i påvente av spillemidler (etter at beregning av byggelånsrente avsluttes) Avhengig bl.a. av fylkeskommunens prioriteringer av årets bevilgninger. Formannskapet vil bli orientert om økonomien i prosjektet etter hvert som avklaringer foreligger mht. de forhold som ovenfor er nevnt. Side 17 av 19

18 Vurdering: Den opprinnelige listen over inventar og utstyr som ble utarbeidet av Trønderhallen KF omfattet også en del utstyr i idretts- og svømmehall. Deler av disse var delvis kvalitetsheving av utstyr som inngikk i prosjektbudsjettet (konkurranseutstyr handball, volleyball og basket) og tilleggsutstyr. Disse er tatt ut av listen ovenfor og ligger inne i prosjektbudsjettet da disse er av samme type investeringer som her inngår med unntak av garderobeskap, adgangskontroll og overvåkningsutstyret i svømmebassengene. Se kommentarer under. Til en del av elementene i listen har rådmannen følgende kommentarer: Inventar/utstyr fellesrom: Kontorer til administrasjonen er utstyr med brukt inventar. Kun komplettering med bl.a. stoler er belastet budsjettet. Inventar i publikumsarealene er prioritert og inngår i budsjettforslaget. Som det framgår av saksopplysningene, er det budsjettert med ekstrautstyr i sosialt rom og styrketreningsareal på amfi. Disse må foretas for å få ut spillemidlene. Ellers inngår en del videokamra og infoskjermer. Driftsutstyr: Her er maskin for renhold av hallen et stort beløp. I tillegg er det foreslått plater for tildekning av gulv. Etter rådmannens er dette viktig både for at Trønderhallen skal bli en kulturell storstue og at nødvendige inntekter ut over vanlig utleie skal kunne oppnås viktig bidrag til inntektssiden i budsjettet. Se ellers anmodning fra styret i Trønderhallen KF. Ellers er det er budsjettert med bl.a. PCterminaler som klart er en driftspost. Div.: Her inngår beplantning og gardiner. Dette er utgifter som skulle ha inngått i driftsbudsjettet. Garderobe, adkomst og overvåkningsutstyr: Kvalitetshevingen av garderobeskap med adgangskontroll ble av rådmannen vurdert som svært viktig. Å bruke blekkskap med nøkkellås ville vært svært lite framtidsrettet. Systemet gir også mulighetene for å installere et overvåkningsutstyr i alle basseng. Dette er et svært billig system sammenlignet med de andre aktuelle system. Adkomstsystemet gir også store driftsfordeler, jfr. uttalelse fra styret i Trønderhallen KF. Som det framgår av forslag til finansiering, vil disse utgiftene med unntak av armbåndene dekkes innenfor det tidligere vedtatte prosjektbudsjett. Selv om de avsatte reserver til byggeprosjektet dekker deler av utstyr både i idretts- og svømmehall, er ikke de avsatte midler til utstyr tilstrekkelig for å dekke de utgifter som er knyttet til selve driften av anlegget inventar, rengjøring etc. Etter rådmannens vurdering har flere av disse utgiftene så kort levetid at det direkte er galt å avskrive disse over 40 år iht. til gjeldende regnskapsforskrifter. Deler av postene har en avskrivningstid og type utgift som klart faller inn under årlige driftsutgifter og ikke investeringer. Alle disse utgiftene ville ha falt utenfor det prosjekt Statsbygg planla. Utgiftene ville være en del av de utgifter det planlagte driftsselskapet måtte ta driftsavhengige utgifter. Som det framgår av oversikten, har en forsøkt å angi levetid på de forskjellige elementer. Rådmannen vil foreslå at dette legges til grunn for beregning av tilleggshusleie ovenfor Trønderhallen KF. Med bakgrunn i dette vil rådmannen foreslå følgende: Kr ,- er av en slik art at de bør inngå i et driftsbudsjett. Rådmannen vil derfor foreslå at beløpet blir en økt rammeoverføring til Trønderhallen KF. Kr ,- avskrives over 10 år. Husleia ovenfor Trønderhallen KF økes tilsvarende. Side 18 av 19

19 Kr ,- avskrives over 20 år. Husleia ovenfor Trønderhallen KF økes tilsvarende. Resterende beløp tas innenfor det tidligere avsatte prosjektbudsjettet. Inngår i den husleie Trønderhallen KF er belastet med. Rådmannen vil foreslå at det ikke tas opp ytterligere lån og at det totale beløp kr ,- finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Vedlagte prosjektbudsjett med redegjørelse er tatt med som en orientering og kommenteres derfor ikke ytterligere her. Side 19 av 19