Lunsj serveres kl Møtet starter kl og forventes å vare fram til kl

Transkript

1 Lillehammer, 18. september 2012 Innkalling til møte i Høgskolestyret 25. september 2012 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Marit Roland Udnæs, Geir Haugsbakk, Tore Maritvold, studentrepresentanter Kopi: Rune Øygard, Kristin Solli, Marit Reitan, Hilde Skofteland, Anja Rynning Veum, Dag Harald Claes, Ingrid Tvete, Øyvind Tønnesson, Hans Anders Hanslien, Forskerforbundet, NTL, Parat, Akademikerne, hovedverneombud, TVF, DNF, APS, ASV, ØKORG, studiedirektør, økonomi- og driftsdirektør, personal- og organisasjonsdirektør, Biblioteket, SOPP, SELL, LiSt, Studenttorget, Servicesenteret, Hovedbibliotekar, Leder IT-tjenesten, Dekaner, Statsbygg, Oppland Fylkeskommune, Riksrevisjonen, Fylkesmannen, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Gjøvik Tid og sted: Tirsdag 25. september Høgskolen i Lillehammer, Møterom Ø201 Lunsj serveres kl Møtet starter kl og forventes å vare fram til kl Overnatting i Lillehammer (Hammer eller Rica) for styremedlemmer som har behov for det. Booking gjøres via kristin.korsvold@hil.no. Med vennlig hilsen Bente Ohnstad Rektor Kari Kjenndalen Direktør Vedlagt saksliste Høgskolen i Lillehammer, postboks 952, 2604 Lillehammer. Telefon: Faks E-post: post@hil.no

2 Dagsorden Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Godkjenning av protokoll fra siste møte 3. Styreleder oppsummerer viktige hendelser i perioden og orienterer om de viktigste sakene 4. Referatsaker 41/12 a Protokoll fra møte i høgskolestyret juni 2012 b Referat fra ekstraordinært møte i avdelingsstyret ØKORG 30. mai c Referat fra møte i avdelingsstyret ASV 12. juni d Referat fra møte i Studienemnda 15. juni e Protokoll fra møte i avdelingsstyret ØKORG 4.september f Brev fra KD av og : Revidert nasjonalbudsjett tildelingsbrev g Brev fra KD av : supplerende tildelingsbrev Utdanningskvalitetsprisen 2012 h Brev fra Forskningsrådet av med invitasjon til deltakelse i EU s HR-Strategy Group for Implementation of Charter and Code (HRS4r) i Brev fra KD av vedr. dosent veiledning av PhD-stipendiater j Brev til KD av vedr. studietilbud i film og fjernsyn budsjett 2013, og svar fra KD av k Brev fra KD av vedr. delårsregnskap for 2.tertial 2012 jf. sak 42/12 l Brev fra KD av vedr. norsk akademisk fagspråk m Brev fra KD av vedr. NOU 2012:14 Rapport fra 22.julikommisjonen, svarbrev fra HiL deles ut i møtet n Brev fra Riksrevisjonen av med orientering om nytt rammeverk for Riksrevisjonens revisjon o På rektorfullmakt i perioden: - Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av stipendiat sped- og småbarn i psykososial risiko. Godkjent Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av stipendiat ungdom i multikulturelle kontekster. Godkjent Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av 4 ph.dstipendiater Innovasjon i tjenesteyting. Godkjent Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av vikarstilling i bedriftsøkonomi. Godkjent 13.9.

3 5. Beslutningssaker 42/12 Regnskapsrapport per 2. tertial (ettersendes / deles ut i møtet) 43/12 Prognoser for budsjett /12 Tilsetting av dekan ØKORG (ettersendes / deles ut i møtet) 45/12 Lokale lønnsforhandlinger høsten /12 Møteplan våren Orienteringssaker 47/12 Status Prosjekt innlandsuniversitetet 48/12 Vurdering av høgskolens administrative organisering 49/12 Avdeling for film og TV (AFT) (muntlig orientering) 50/12 Status tiltaksplan på anskaffelsesområdet jf sak 94/11 51/12 Status arbeid med strategisk plan 7. Eventuelt 52/12 Eventuelt

4 Møtedato Saksbehandler Kristin Korsvold Arkivreferanse - 41/12: Referatsaker 41/12 Side a Protokoll fra møte i høgskolestyret juni b Referat fra ekstraordinært møte i avdelingsstyret ØKORG 30. mai 6-8 c Referat fra møte i avdelingsstyret ASV 12. juni 9-11 d Referat fra møte i Studienemnda 15. juni e Protokoll fra møte i avdelingsstyret ØKORG 4.september f Brev fra KD av og : Revidert nasjonalbudsjett tildelingsbrev g Brev fra KD av : supplerende tildelingsbrev 26 Utdanningskvalitetsprisen 2012 h Brev fra Forskningsrådet av med invitasjon til deltakelse i 27 EU s HR-Strategy Group for Implementation of Charter and Code (HRS4r) i Brev fra KD av vedr. dosent veiledning av PhDstipendiater 28 j Brev til KD av vedr. studietilbud i film og fjernsyn budsjett 2013, og svar fra KD av k Brev fra KD av vedr. delårsregnskap for 2.tertial 2012 jf sak 42/12 l Brev fra KD av vedr. norsk akademisk fagspråk m Brev fra KD av vedr. NOU 2012:14 Rapport fra 22.julikommisjonen, svarbrev fra HiL deles ut i møtet n Brev fra Riksrevisjonen av med orientering om nytt rammeverk for Riksrevisjonens revisjon o På rektorfullmakt i perioden: Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av stipendiat sped- og småbarn i psykososial risiko. Godkjent Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av stipendiat ungdom i multikulturelle kontekster. Godkjent Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av 4 ph.d-stipendiater Innovasjon i tjenesteyting. Godkjent Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av vikarstilling i bedriftsøkonomi. Godkjent 13.9.

5 Protokoll fra møte i Høgskolestyret juni 2012 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund (forlot møtet kl ) Styremedlem Peter Arbo (forlot møtet kl ) Styremedlem Marit Reitan Styremedlem Marit Roland Udnæs Styremedlem Geir Haugsbakk Styremedlem Tore Maritvold Styremedlem Sara Elisabeth Inholm Direktør Kari Kjenndalen Førstekonsulent Kristin Korsvold (sekretariat) Studiedirektør Iben Kardel Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Personaldirektør Lars Petter Mathisrud Forfall: Styremedlem Mads E. Larsen Dialogmøter tirsdag 12. juni kl Direktøren holdt en kort innledning om bakgrunn for dialogmøtene. Utdelt notat om samarbeid, medvirkning og medbestemmelse. Dialogmøte med tillitsvalgte; Forskerforbundet ved Rolf Borgos og NTL ved Gro Vasbotten. Representanter fra Parat og Akademikerne var ikke tilstede. Styret tar med seg de innspill, synspunkter og kommentarer som kom frem i møtet i det videre arbeidet. Dialogmøter med fagavdelingene og Senter for livslang læring. Det ble satt av en halvtime for hver avdeling/enhet hvor det ble lagt vekt på avdelingens handlingsplan for 2012, plan for kostnadsreduksjon/inntektsøkning og anbefalinger fra Kvalitetsrapporten for 2011/2012. Senter for livslang læring (SELL) ved leder Mette Villand Reichelt Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV) ved dekan Tone Haraldsen Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) ved dekan Finn Olsen Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS) ved dekan Kjell Ivar Iversen Avdeling for TV-fag (TVF) ved dekan Hege Michelsen og kontorsjef Morten Bakken Den norske filmskolen (DNF) ved dekan Thomas Stenderup og kontorsjef Maria Bang 1

6 Dagen ble avsluttet med en kort oppsummering. Styret ga tilbakemelding på at dialogmøtene var nyttige og godt forberedt. Gjennomgang av morgendagens agenda. Sak 28/12h, 33/12 og 34/12, samt engelsk versjon av forskningsrapporten, ble utdelt. Referatsakene ble behandlet ila tirsdag 12. juni, se kommentar under sak 28/12. Ordinært styremøte onsdag 13. juni kl Sak 33/12 og 34/12 ble behandlet før sak 32/12. Sak 37/12 ble behandlet før sak 36/12. Innkalling og sakliste ble godkjent. Ingen merknader til protokoll fra siste møte. Ingen saker meldt til eventuelt. Styreleder oppsummerer viktige hendelser i perioden og orienterer om de viktigste sakene: Møte med fylkeskommunen 6. juni. Status KUF-fondet og samarbeid om videre faglig utvikling. Bjørnsonforelesningen 31. mai. Årets foreleser var den syriske forfatteren Adonis. Forelesningen er en del av Litteraturfestivalen og arrangeres i samarbeid med HiL som også er hovedsamarbeidspartner i festivalen. HiL har fått ny kvinnelig professor og har nå totalt fire. Flere positive oppslag i media om saker fra HiL; søkertall, idrett (testlab), campus, filmpriser etc. Veiutbygging Storhovearmen og utvikling av området er under arbeid. 28/12: Referatsaker a Protokoll fra møte i Høgskolestyret b Referat fra Studienemndsmøte c Referat fra avdelingsstyremøte DNF d Referat fra Studienemndsmøte e Referat fra avdelingsstyremøte ØKORG f Protokoll fra avdelingsstyremøte APS g Protokoll fra Læringsmiljøutvalget h Referat fra avdelingsstyremøte TVF i Brev fra KD av med orientering om nytt rammeverk for Riksrevisjonens revisjon j Brev fra Språkrådet av vedr. rapport om målbruk i offentleg teneste 2011 k Brev fra Riksrevisjonen av vedr. regnskapet for 2011 avsluttende revisjonsbrev, samt brev til KD av med oversendelse av revidert årsregnskap og RRs revisjonsbrev l Pressemelding fra KD av vedr. nye studieplasser Brev fra KD av vedr. revidert nasjonalbudsjett 2012 foreløpig tildelingsbrev, er lagt ved til slutt i dokumentet. 2

7 m Brev fra KD av vedr. delårsregnskap 1.tertial 2012 n På rektorfullmakt i perioden: Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som stipendiat audiovisuelle medier, ASV. Godkjent o E-post fra KD av ; tilbakemelding fra etatsstyringsmøte c) Behandlet i tilknytning til sak 36/12 og 37/12. j) Litt om tiltakene som er tenkt meldt tilbake innen fristen 15. juni Drøftingssaker: 29/12: Prosjekt Innlandsuniversitetet Leder for universitetsprosjektstyret (UPS), Ulf Christensen, og prosjektdirektør Harald Landheim var tilstede. Sammen med styret drøftet de erfaringene fra prosjektet og så på mulighetene fremover. De har hatt/skal ha tilsvarende møter med de to andre styrene, fylkeskommunene og KUF-fondet. Beslutningssaker: 30/12: Strategisk plan Saksgjennomgang ved direktøren. Styret ønsker at planen er mer tydelig på egenart og veivalg, litt i tråd med KDs etterlysninger i etatsstyringsmøtet. Tilbakemeldingene som kom fram i møtet innarbeides i planen. Ytterligere konkretiseringer må gjøres i andre dokument som Handlingsplan og i styringsparametre. Det vurderes å sette opp egen sak om kommunikasjonsstrategi. I septembermøtet arbeides det videre med noen konkretiseringer og veivalg for Styret vedtok: Styret gir sin tilslutning til forslag til virksomhetsmål i ny Strategisk plan for med de endringer som fremkom i møtet. Styret legger opp til en utdypende diskusjon om strategiske valg i løpet av høsten. Handlingsplan for 2013og rullering av virksomhetsmål bes lagt frem for styret før årsskiftet. 31/12: Forskningsstrategi Direktøren gjennomgikk prosessen i arbeidet med strategien. Viserektor Ole Gunnar Austvik og forskningsrådgiver Anne Sofie Lofthus tilstede for kommentarer. Må sees i sammenheng med sak 30/12. Det kom forslag til justeringer av visjon og utfyllende momenter, spesielt til punkt 2.1. Styret vedtok: Styret slutter seg til de foreslåtte mål og tiltak i den utsendte FoU strategien med de endringer som fremkom i møtet og ber administrasjonen samordne strategien med sentrale og avdelingsvise Handlingsplaner samt relevante styringsparametre i Rapport og planer. 3

8 32/12: Revidert budsjett for 2012 ny rammefordeling Direktøren redegjorte kort for bakgrunnen av revidering pga PIU-bortfall for inneværende år. Hovedtrekkene i PIU-bevilgningen ble gjennomgått av økonomidirektøren. Det ble utdelt et internt notat vedr. innføring av reduserte stillingsrammer, som en illustrasjon på mulige tiltak. Geir Haugsbakk fremmet følgende tilleggsforslag til administrasjonens forslag til vedtak: Det blir forsøkt innarbeidet reduksjoner i fellesadministrasjonen tilsvarende andelen i fagavdelingene. Forslaget falt mot 3 stemmer. Styret vedtok: Styret vedtar rammene i forslaget til revidert budsjett for 2012 jf tabell 1. Styret forutsetter at nødvendige tiltak ses i sammenheng med budsjettprosessen for 2013 og arbeidet med langtidsbudsjettet. 33/12: Samarbeidsavtale HiL-ØF Direktøren gjennomgikk den reviderte samarbeidsavtalen. Bakgrunnen for endringene er gjengitt i saksframleggets punkt 1. Styret bad om at det legges til et punkt om kreditering av publiseringspoeng, samt eventuelt eierskap til data. Styret vedtok: Styret gir sin tilslutning til forslag til revidert samarbeidsavtale mellom Østlandsforskning AS og Høgskolen i Lillehammer med de forslag til endringer som kom fram i møtet. 34/12: Samarbeidsavtale HiL-NINA Styret bad om samme tilføyelse som i sak 33/12. For øvrig ingen endringsforslag. Styret vedtok: Styret gir sin tilslutning til forslag til intensjonsavtale om samarbeid mellom NINA, avd. Lillehammer, og Høgskolen i Lillehammer med de forslag til endringer som kom fram i møtet. 35/12: Årsrapport for studiekvalitet 2011/12 Saksgjennomgang ved direktør og studiedirektør. Styret vedtok: Styret tar årsrapporten til etterretning og ber avdelinger og enheter om å prioritere arbeidet slik det oppsummeres i de overordnede konklusjoner og tiltakspunkter i rapporten. Arbeidet med kvalitetsutvikling av studieprogrammene må fortsatt få stor oppmerksomhet i fagavdelingenes handlingsplaner og tiltak. 4

9 Styret ber om at ledelsen spesielt følger opp områder som læringsmiljøundersøkelsen i 2011 avdekket. Dette gjelder spesielt utfordringer innenfor IKT området. 36/12: Stilling som dekan ved Avdeling for film og TV Saksgjennomgang ved styreleder. Styret drøftet begrunnelsen for absolutt krav om førstekompetanse samt sammensetning av innstillingsutvalg. Styret vedtok: 1. Høgskolestyret fastsetter følgende innstillingsutvalg for tilsetting av dekan ved Avdeling for film og TV. Direktør Kari Kjenndalen En ekstern representant fra film- og fjernsynsbransjen oppnevnt av bransjeorganisasjoner i i film- og TV-bransjen. En representant for ansatte oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene En representant for studentene oppnevnt av LIST. 2. Styret gir rektor fullmakt til å fastsette endelig utlysningstekst, tidspunkt for utlysning og sammensetning av innstillingsutvalget. Orienteringssaker: 37/12: Orientering om status i arbeidet med å etablere ny avdeling for film og TV ved HiL Personaldirektøren, som også har vært sekretær for arbeidsgruppen, orienterte om prosess, status og veien videre. Saken må sees i sammenheng med sak 28/12c og 36/12. Det ble fremmet ønske om at også studentene får representanter i styringsgruppen. Saken settes opp igjen på dagsorden i høst. 38/12: Regnskapsrapport 1. tertial 2012 Direktøren orienterte kort. Ingen merknader. 39/12: Forskningsrapport 2011 Forskningsrapporten har vært oppe til diskusjon i tilknytning til andre saker. Styret ga positive tilbakemeldinger om rapporten. 40/12: Eventuelt Ingen saker meldt. Styremedlem Marit Reitan går ut i permisjon i 1 år fra høsten og ble ønsket lykke til i forskningsopphold i USA. 5

10 Referat ekstraordinært Avdelingsstyremøte ØKORG 30. mai 2012 Faste medlemmer som møtte: Finn Olsen Leder AD Linda Terningen Medlem FA Marit Elvsås Medlem FA Gudbrand Lien Medlem FA Faste medlemmer som ikke møtte: Linh Le Medlem ST Svein Bergum Medlem FA Mads E. Larsen Medlem ST Referent Kristin Larsen SELL Saksnr Innhold OR 14/12 Strategisk plan for Høgskolen i Lillehammer OR 15/12 Første behandling av handlingsplan ØKORG for 2013 OR 14/12 Strategisk plan for Høgskolen i Lillehammer En merknad til strategidokumentet; Det bør konsekvent stå Høgskolen i Lillehammer ikke Høyskolen Visjon/verdigrunnlag/overordnet mål Har vi en tydelig faglig profil. Ved prosjektsøknad er strategisk plan en referanse, og må være beskrivende for HiL sin visjon samtidig som den favner alle miljøer. Strategidokumentet skal igjen danne grunnlag for handlingsplanene til de ulike avdelingene. Med bortfall av PiU forsvinner det 16 mill. i inntekter. Lite strategi for å utvide rammebetingelsene. Utvikle studieprogrammene vi har, mulig dette ender i nye og kanskje noen går ut. I Utdanning 1.2 Høyskolen skal kjennetegnes av et kvalitativt godt faglig, pedagogisk- og universelt utformet læringsmiljø. Flere bachelor- og masterstudier skal tilrettelegges for fleksible studenter, både på hel- og deltid. Kommentarer: For fleksible studenter Hva er det? Tilrettelegge for fleksible studenter, det vil kreve en del ift. ressursallokering. Hva slags konsekvenser får det for oss? Fint med fleksibilitet dersom vi har en teknisk infrastruktur som støtter dette. Den tekniske biten bør være så enkel at man ikke trenger så mye opplæring. 1.3 Internasjonale perspektiver skal styrke utdanningene og læringsmiljøet ved høyskolen i tråd med vedtatt internasjonal strategi. Det skal legges bedre til rette for

11 internasjonal mobilitet. Det er et mål å utvikle obligatoriske emner på engelsk som del av alle gradstudiene ved HiL. Kommentar: Legge til rette for internasjonal mobilitet; litt vagt- bør være mer konkret. Kanskje tilføye etter fullført studie? Helhetlig tilbud, Kurspakke/Semesterpakke? Hvert enkelt bachelorløp skal ha ett emne i engelsk(krav fra dep). Men her må det være en konkret plan. II Forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid Utlandsopphold skulle vært sterkere tydeliggjort i forskningsstrategien. Fornøyd med ordlyden, viktig at det står slik, må kunne søke om prosjekter utenfor PhD området. Kanskje ordlyden skal være eksterne aktiviteter Inkl. stipendiater.. NB feil i forskningsstrategien til HiL s 5. Høgskolen benytter kombinerte stillinger med henholdsvis 45 % og 25 % FoU-tid for professor- og førsteamanuensisstillinger. skal være 45 % på begge Å øke andelen ekstern finansiering via forskningsprosjekter. Hvordan skal det gjøres? Utfordrende med en fordeling mellom det å forske og undervise. Vanskelig å være stor på begge delene.(spenningsfelt) Høgskolen satser på noen utvalgte (overstrøket tekst foreslås kuttet) samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt der langsiktige og robuste samarbeidsavtaler som er organisatorisk forankret, legges til grunn. III Samhandling med samfunns- og næringsliv Blir litt opp til enkeltindivider, vanskelig at forskningsadministrasjon sitter sentralt og ikke lokalt på avdelingene. 3.2 Høgskolen skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling, regionalt og nasjonalt, gjennom deltakelse i samarbeidsprosjekter om innovasjon og entreprenørskap. Gjennom samhandling med regionale aktører skal høyskolen også bidra til internasjonalisering i regionen. Kommentar: Det kan være mer enn innovasjon og entrepenørskap 3.3 Høgskolen har som mål å bli tydeligere i nyhetsbildet og formidle forskningsresultater og kunnskap om vår kompetanse på flere arenaer og gjennom ulike medier. Kommentar: Liten stab til å gjøre dette, er det enkeltindivider som skal ha ansvar for dette? Viktig med klare retningslinjer ift. til hvordan man forholder seg til media. Rutiner savnes. IV Effektiv forvaltning Hovedkommentar: Når styre publiserer en strategisk plan, må det ligge vilje og evne til en ressursallokering som underbygger strategien. De strategiske føringene må ha noen forpliktelser i rammer.

12 OR 15/12 Første behandling av handlingsplan ØKORG for 2013 Struktur for handlingsplan for 2013 foreslås samme struktur som HiL`s strategiplan (nye visjonsmål). Tilbakemelding fra ledelsen vedr. vår handlingsplan for 2012 var at den var kjedelig og dårlig, ikke ekspansiv nok. Det er å bemerke at handlingsplanen sier noe om ett års perspektiv. Handlingsplanen for 2012 er lang, styret ønsker en mer konkret og kort plan som fungerer som et godt styringsverktøy. Planen må ha konkrete tiltak om hvordan vi skal nå målene. Forslag til at et av målene skal være å ha tettere samarbeid med næringsliv, det vil kunne gi muligheter for å nå målet i 2.2, øke andelen eksternfinansierte forskningsprosjekter. Utfordringen med frafall fra studiene; Her burde vi få et bedre beslutningsverktøy med å spørre nåværende og tidligere studenter om faktorer rundt dette med studiekvalitet. De vanskelige spørsmålene må vi tørre å stille i for eksempel studiekvalitetsundersøkelsene se på et samarbeid her med studieadm/iben. Konklusjon: Legge vekk handlingsplan for 2012, starte med blanke ark for Revidere litt av det som har skjedd i 2012 for evt. å ta med noen momenter herifra og inn i den nye planen. Handlingsplan vil bli beslutningssak på møtet i oktober.

13 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for samfunnsvitenskap ASV AVDELINGSSTYRET (Åpent møte) AVDELINGSSTYRET ASV PROTOKOLL FRA MØTE 02/ juni 2012 kl møterom I-301 (Internatet, 3. etasje) Tilstede: Ansattrep.: Leder: Sekretær: Vara ansattrep.: Kopi: Stian Ellefsen, Marion Holte Hirst, Terje Ødegaard Tone Haraldsen, dekan Trude Israelsen, kontorsjef Roel Puijk og Kirsti Stuvøy ASV administrasjon, rektor og direktør. Innkalling er også lagt ut på HiL fora. Saksliste Vedtakssaker Sak 10/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 11/12 Godkjenning av referat Sak 12/12 Tertialregnskap ASV per 30. april 2012 Sak 13/12 Studiekvalitetsrapport ASV 2011 Sak 14/12 Forslag til møtedatoer høsten 2012 Sak 15/12 Saker på fullmakt av dekan Godkjenning av eksterne sensorer Godkjenning av emneplaner Orienteringssaker Sak 16/12 Budsjettarbeid ved ASV Sak 17/12 HiLs studiekvalitetsrapport til styret SSak Sak 18/12 Presentasjon av avdelingen til styret (muntlig orientering) Sak 19/12 Eventuelt 1

14 Sak 10/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Avdelingsstyret godkjente innkalling og saksliste. Sak 11/12 Godkjenning av protokoll fra avdelingsstyremøtet Vedtak: Avdelingsstyret godkjente protokollen fra avdelingsstyremøtet Sak 12/12 Tertialregnskap ASV per 30. april 2012 Vedtak: Avdelingsstyret tok tertialregnskapet per 30. april 2012 til etterretning. Sak 13/12 Studiekvalitetsrapport ASV 2011 Vedtak: Avdelingsstyret godkjente avdelingens studiekvalitetsrapport for Sak 14/12 Forslag til møtedatoer høsten 2012 Vedtak: Avdelingsstyret godkjente forslag til møtedatoer for høsten Sak 15/12 Saker på fullmakt av dekan Dekan har godkjent følgende sensorer på fullmakt siden forrige styremøte: 1. Berge, Øyvind M. Int. studier med historie Brathagen, Kjersti Int. studier med historie Frost-Nielsen, Per Marius Int. studier med historie Sommardahl, Maria Daniela Int. studier med historie Tranøy, Bent Sofus Int. studier med historie Vannebo, Berit Irene Sosiologi

15 Dekan har godkjent følgende emneplaner på fullmakt siden forrige styremøte: 1. Revisjon av studieplan Ba idrett (180 sp) 2. Endring av emnet Ex. phil (10 sp) 3. Læringsmiljøveiledning, tilleggsemne på Bachelor i internasjonale studier med historie (5 sp), 4. Ex-phil for NKS (10 sp) 5. Cellebiologi Ba idrett (15 sp) Dekan ga en kort muntlig orientering vedr. følgende saker: Sak 16/12 Sak 17/12 Sak 18/12 Budsjettarbeid ved ASV HiLs studiekvalitetsrapport til høgskolestyret Presentasjon av avdelingen til styret (muntlig orientering) Sak 19/12 Ingen saker Eventuelt

16 Forslag til referat fra studienemndsmøte 15. juni kl (Ø-201) Tilstede: Esben Dybvik, Sveinung Berild, Tore Helseth, Geir Haugsbakk, Liv Solheim, Jens Uwe Korten, Iben Kardel, Arve Thorsberg Forfall: Studentrepr. Møteleder: Jens Uwe Korten Referent: Arve Thorsberg Referat fra forrige møte: Ingen merknader Vedtakssaker SN-sak Revisjon av studieplan Farmakologi nettbasert (5 sp), APS/SELL Vedtak: Studienemndas leder godkjente på fullmakt etter at en hadde behov for en avklaringsrunde med avdelingen om nødvendigheten av å ha studiet studiepoenggivende. Kommentar fra møtet: Burde legemiddellære vært et kurs/arbeidskrav og ikke studiepoenggivende/eksamen? Hvilke utfordringer er det i dette? Eksamensordningen med å kjøre legemiddellære som egen eksamensdel er kompliserende ved at en må ha formelle delprotokoller. Erfaringsmessig stryker mange på legemiddellæren og må ha flere forsøk. Dette er administrativt ressurskrevende å håndtere. SN-sak (Ettersendt) Endringer på tre emner på Ba internasjonale studier med historie, ASV Vedtak: Godkjennes Endringene innebærer: Nytt arbeidskrav på emnet ny verden, nye samfunn, nye tanker. Endring i eksamensform for emnet Globale maktforhold, Tidligere emne Krig, konflikt, konfliktløsning endrer noe innhold, eksamensform og navn til Krig, fred og fredsbygging (emneoverlapp 10 sp, tildeles ny emnekode). SN-sak (Ettersendt) Godkjenning av nytt studie Ledelsesutvikling for Tyrilistiftelsen (30 sp, ØKORG, Eksternfinansiert) Vedtak: Godkjennes SN-sak (Ettersendt) Endringer på to emner på Bachelor i organisasjon og ledelse (ØKORG) Vedtak: Godkjennes Endringene innebærer: Endringer i eksamensform for emnene Personal- og kompetanseledelse og Organisasjonsendring. Ny eksamensform for begge emnene er 6-timers skoleeksamen + innleveringsoppgave Diskusjonssak SN-sak Høring - SAK-prosjektet Felles veileder og studieplanmal for HiG, HH og HiL (overført sak fra forrige møte) Vedtak: Studienemnda støtter forslaget til det malutkastet som ble forelagt til behandling med kommentar og mener dette representerer en forbedring fra det HiL har i dag. En støtter også at en arbeider videre med å se på mulige kjennetegnende kvalifikasjoner for HiL-studenter. Øvrige kommentarer: Studienemnda tror det er hensiktsmessig å lage to dokumentversjoner. En versjon som har hele malverket og veiledere i et dokument og en versjon i form av et nettsted som gjør det mulig å finne/søke opp de delene en er interessert i/har behov for.

17 Studienemnda ønsker å knytte sensorordning til eksamensressursdiskusjonen. Dette vil bli behandlet som egen sak til høsten. I så måte støttes det at en løfter opp beskrivelse av bruken av sensorordning på studieprogramnivå i malverket (ikke nødvendig på emnenivå). En må i den forbindelse også lage en god retningsgivende tekst på institusjonsnivå som sier noe om bruk/anbefalt bruk. Studienemnda synes det er viktig at punktet om entreprenørskap, innovasjon og nytenkning kommer tydelig frem i studieplanene, men er usikker på om det skal synliggjøres som eget punkt i malen. Dette må sees i sammenheng med om dette skal løftes opp som en av de sentrale kvalifikasjonene som skal kjennetegne HiL-studenten. Studienemnda støtter også at punktet om forskningsbasert undervisning blir lagt inn som et eget punkt i malen (dette ligger ikke inne i Nexus for HiL i dag). Det er imidlertid viktig å avklare hva som skal ligge til dette punktet slik at dette forstås likt. Hvordan bør en jobbe videre med Dannelse? Bør en ha med detaljer om dannelsesperspektiver i malverket eller skal det være mer overordnet som refleksjon, ettertanke, kritisk refleksjon. Studienemnda støtter at en jobber videre med dette. Kunne en f.eks satt krav til at en skal jobbe med et studievist og studiegjennomgående arbeidskrav om temaet? Konkret tilbakemelding til kapittel 5. Viktig at en malen tydeliggjør beskrivelsen av selvstendige deleksamen og justerende karakter. Punktet om Kontinuasjon trenger en ikke ha med ved HiL siden det ikke er særordninger for hvordan dette gjennomføres. SN-sak Rammer for omfang av eksamen på emner Bakgrunn for saken Studiedirektør ønsker en diskusjon om noen prinsipper rundt omfanget av eksamen/eksamensordningen på emner. En av drivkreftene for en slik diskusjon er knyttet til dagens ressurbruk på eksamen. På litt sikt må vi også forholde oss til at bl.a kravet om digital eksamen vil utfordre deler av dagens tenkning rundt eksamen. Problemstillingen må først og fremst sees opp mot studienes og emnenes læringsutbytte, men det er trolig nødvendig å diskutere flere sider ved dette. I dag ligger det kun føringer som antyder tidsrammer for dagseksamen, men det sies lite om disse kan kombineres med andre former. Vi ser i dag at enkelte emner har tildels omfattende vurderingsformer med mange/flere delkomponenter. Studienemndas kommentar: Det er viktig at en begynner å se på dette i en helhet der en må utfordre pedagogikken og den økonomiske modellen for dette. F.eks vil digitalisering av eksamen tvinge inn andre måter å gjennomføre eksamen. Ansvar og kostnaden knyttet til eksamen bør trolig i større grad ligge til avdelingen. Studienemnda ber om at studieadministrasjonen forbereder en sak som foruten en status på eksamensbruken i dag (trolig presentert per studium) også sier noe om status på andre studiesteder. En bør ta inn bruken av ekstern sensor/ekstern vurdering i dette arbeidet og kanskje også se på om det er noen sammenheng mellom bruken av karakterskalaen og eksamensform? SN-sak Innføring av syklisk evaluering av studier ala HiG Studienemnda ble forelagt HiGs opplegg for syklisk evaluering av studier med tanke på å innføre dette ved HiL, som en del av kvalitetssystemet for å sikre et enda større fokus på studienes relevans. Kommentar På mange måter svarer dette opplegget til lovens krav til ekstern ekstern evaluering (og dermed også langt på vei kravet til ekstern sensor.). Studienemnda tror det kunne vært hensiktmessig å forsøke ut opplegget på noen studier som er motiverte til å gjennomføre dette i kommende studieår. En bør ta utgangspunkt i studier som ble klassifisert i den røde kategorien i kvalitetsrapporten. SN-sak Møteplan høsten 2012 Følgende datoer ble valgt: 24. august, 21. sept, 19. okt, 16. nov, 14. des

18 Alle møter i utgangspunktet gjennomført kl Sn-sak Orienteringssaker a) Informasjon om NOKUT-portalen b) Status for studieplantilpasning til kvalifikasjonsrammeverket. Muntlig redegjørelse fra sekretær. Eventuelt: Geir Haugsbakk hadde sitt siste møte som medlem i utvalget og ble takket av leder for god innsats. Arbeidet med å finne nytt medlem og da primært fra DNF og TVF i utvalget er i gang.

19 Avdelingsstyret ØKORG Utskriftdato: 10. september Møteprotokoll Tid: tirsdag 4.september 2012, kl Sted: S-301, Sørhove, Høgskolen i Lillehammer Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Finn Olsen Leder AD Linda Terningen Medlem FA Gudbrand Lien Marit Elvsås Svein Bergum Faste medlemmer som ikke møtte: Medlem Medlem Medlem Navn Funksjon Representerer Linh Le MEDL ST Mads E. Larsen MEDL ST Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer FA FA FA Fra administrasjonen møtte: Navn Randi Kvamme Stilling Referent Saksnr Innhold Lukket Godkjenning av innkalling og saksliste BS 19/12 Strategisk studieportefølje BS 20/12 Eventuelt Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent. Varamedlemmene Mehmet Mehmetoglu og Elin Sørum har henholdsvis status permisjon og sluttet.

20 BS 19/12 Strategisk studieportefølje Avdelingsstyret påpeker at fremlagte forslag til studieportefølje er lite strategisk på lengre sikt. Studieporteføljen ved ØKORG opprettholdes med tanke på inntekter og ikke med langsiktig blikk på kompetanse og bemanning. Avdelingsstyret mener derfor at studieporteføljen for er en rullerende portefølje. Enkelte medlemmer i avdelingsstyret mener de har for tynt grunnlag til å ta beslutninger som er strategiske. I sak 3/12 ble det gjort følgende enstemmig vedtak: Avdelingsstyret godkjenner forslag til endring av studieplanen på BA Reiselivsledelse forutsatt at - Bemanningen på reiselivsstudiet holdes innenfor avdelingens bemanningsplan. - At det igangsettes et arbeid med videreutvikling av bachelorene som - grundig kartlegger og vurderer årsaken til at studentene forlater reiselivsstudiene. - vurderer om der er økonomisk, ressursmessig, markedsmessig og faglig grunnlag for å tilby 2 bachelorer eller om det er attraktivt og hensiktsmessig å tilby 1 bachelor med flere valgfag. - Ny studieplan med oppstart høsten 2013 legges fram for godkjenning for godkjenning i henhold til studienemdas etablerte saksgang tidlig høsten På møtet 22.mai 2012 fikk avdelingsstyret en orientering om opptak og gjennomføring av reiselivsstudiene. Enkelte medlemmer i avdelingsstyret kan fortsatt ikke se at hele vedtaket fra januarmøtet er fulgt opp og mener at manglende informasjon fra avdelingen vanskeliggjør beslutninger med tanke på framtidig behandling av bemanningsplaner og handlingsplaner. Det bør ikke settes i gang tidkrevende og omfattende arbeid med kartlegging, men at fagmiljøene i sitt studieplanarbeid bør referere til sentrale dokumenter, For BØADM er dette NRØA sitt strategidokument, for Reiseliv kan dette være: Regjeringens reiselivsstrategi KAS 2015 fra NHO Reiseliv Forskningsrapport 1/2011 BI Et kunnskapsbasert reiseliv Enstemmig vedtak: Avdelingsstyret godkjenner framlagte forslag til rullerende studieportefølje for ØKORG studieåret , men ber om at avdelingens faglige ledelse gjennomgår studiene som innspill til avdelingens handlingsplan og bemanningsplan. BS 20/12 Eventuelt Ingen saker. Neste møte er tirsdag

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Møtedato Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 43/12: Prognoser for budsjett 2013 Forslag til vedtak Styret ser alvorlig på de økonomiske utsiktene for 2013 og ber administrasjonene legge fram forslag til budsjett basert på følgende forutsetninger: 1. For å øke midlene til strategiske tiltak og reserver skal det økonomiske handlingsrommet økes i løpet av Behov for tiltak og konsekvensene av disse skal inngå i den videre budsjettprosessen. 2. Alle avdelinger og fellesadministrasjonen skal legge opp sin aktivitet i tråd med tildelte bevilgninger for Hvis det i budsjettprosessen fremkommer at dette ikke er mulig, skal dette forelegges styret sammen med forslag til tiltak fortrinnsvis i oktobermøtet 3. Det vedtas bemanningsrammer per avdeling og for fellesadministrasjonen innenfor en totalramme på 310 årsverk. Administrasjon og ledelse gjennomfører nødvendige tiltak for å tilpasse faktiske årsverk til bemanningsrammen, herunder å innføre helt eller delvis stillingsstopp i en periode hvis nødvendig. 4. De administrative funksjonene i fellesadministrasjonen og avdelingsadministrasjonene skal vurderes, og det legges til grunn at de totale kostnadene knyttet til disse funksjonene skal kunne reduseres i løpet av Avdelingene og SeLL skal fremlegge vurderinger av mulighetene for å øke de eksterne inntektene i kommende budsjettår, herunder fremme forslag til tiltak. Forslagene skal inkludere hvordan avdelingenes deltakelse i EVU prosjekter kan økes uten å øke kostnadene tilsvarende, og med bruk av SeLLs kapasitet og kompetanse i innsalg og gjennomføring. 6. I samarbeid med avdelingene settes det opp måltall for økning i eksternt finansierte forskningsprosjekter (jf virksomhetsmål 2.2) 7. Til styremøtet i oktober skal det utarbeides forslag til investeringsbudsjett for 2013 som omfatter en vurdering av de økonomiske konsekvensene av investeringene for langtidsbudsjettperioden. Investeringsbudsjettet skal omfatte behovet for nye bygg og muligheter for finansiering av disse på kort og lengre sikt. Bakgrunn Budsjettprosessen for 2013 starter opp med denne styresaken med prognose for inntekter i 2013 og forutsetningene for den videre budsjettprosessen. I oktober behandles planrammene for 2013 og prognosene for langtidsbudsjettet De endelige budsjettvedtakene gjøres i desembermøtet basert på forslaget til rammer i Statsbudsjettet, og som en del av behandlingen vil avdelingenes detaljbudsjetter inngå. Skjer det vesentlige endringer i 1

53 bevilgningene i forbindelse med Stortingets behandling av forslaget til Statsbudsjett blir disse forelagt styret i februar. Saksframlegg Høgskolens finansieringskilder og budsjettfordelingsmodell. Høgskolens inntekter kommer fra Kunnskapsdepartementet basert på en strategisk bevilgning (basisbevilgning) og to resultatkomponenter. I tillegg har høgskolen anledning til å finansiere deler av virksomheten med eksterne inntekter. Strategisk bevilgning HiLs budsjettfordelingsmodell Forskning Stipendiater Resultatbasert undervisningsbevilgning Resultatbasert forskningsbevilgning Fordeles til Fellesadministrasjon Bygningsmessig drift Studentvelferd Investeringer Basisbevilgning avdelingene Basisbevilgning Filmskolen Kjøp av tjenester fra SeLL Strategiske midler Fordeles mellom avdelingene basert på fordeling av stipendiatstillingene Fordeles mellom avdelingene basert på antall førstestillinger 1.oktober året før og felles forskningstiltak/-incentiver Fordeles mellom avdelingene basert på studiepoengproduksjon to år tidligere Fordeles mellom avdelingene basert på publiseringspoeng, inntekt fra NFR og EU to år tidligere Eksterne inntekter Avdelingene og enhetene budsjetterer eksterne inntekter basert på inngåtte avtaler og realistiske forventninger til inntekter kommende år Prognosene for inntektene i 2013 Prognosen for bevilgningen fra KD i 2013 er basert på en videreføring av rammene i Det er ikke innarbeidet økninger for eventuelle nye studieplasser i forslaget til Statsbudsjett for Kompensasjon for pris- og lønnsvekst er beregnet med 3 %, noe som utgjør om lag 10 mill kroner. 2

54 Bevilgningen fra KD i 2013 er anslått til om lag 307 mill kroner, noe som er 7,4 mill kroner lavere enn i Dette inkluderer vekst i resultatbasert undervisningsbevilgning på enkelte fag, men blir totalt sett lavere fordi den resultatbaserte undervisningsbevilgningen knyttet til filmskolen mottas annethvert år I tillegg kommer kompensasjon for pris- og lønnsvekst, slik at total bevilgning for 2013 er beregnet til å bli 317 mill kroner. I budsjettet for 2012 lå det til grunn at det skulle overføres 8 mill kroner til 2013 for å finansiere svingningen i bevilgningen. Revidert budsjett og regnskap per 2.tertial for 2012 viser at høgskolen etter bortfallet av støtten fra PIU ikke vil oppnå et tilsvarende overskudd i 2012, og dermed er forutsetningen om å overføre bevilgning fra 2012 til 2013 ikke tilstede. Bortfallet av støtten fra Prosjekt Innlandsuniversitetet utgjør i mill kroner. Av dette utgjorde om lag 4 mill kroner styrkingsmidler og overgangsfinansiering for doktorgradsområdene og om lag 12 mill kroner midler til å finansiere master- og doktorgradsutdanningene. Det var forventet et tilsvarende beløp for Nivået på de eksterne inntektene vil fremkomme som en del av arbeidet med detaljbudsjettet for I prognosen for de totale inntektene i 2013 er det lagt til grunn at nivået blir tilsvarende som i Det var i 2012 budsjettert med 1,4 mill kroner i gave fra Eidsiva til phd-programmet BUK. I prognosen for 2013 er det så langt ikke innarbeidet forutsetning om mottak av gaver. Det er så langt heller ikke lagt inn tilskudd/støtte fra et eventuelt nytt Opplandsfond. Prognose for inntektene i 2013 Prognose inntekter for Endring Tildeling fra KD Basistildeling fra KD Resultatbasert undervisningsbevilgning fra KD Utvekslingsstudenter fra KD Resultatbasert forskningsbevilgning fra KD Strategisk forskningsbevilgning fra KD Små driftsmidler SUM Bevilgning KD eks pris- og lønnskompensasjon Kompensasjon lønns- og prisvekst SUM Bevilgning KD inkl pris- og lønnskompensasjon Bevilgning fra PIU Gave fra Eidsiva Budsjetterte eksterne inntekter Prognose for bevilgninger og eksterne inntekter i

55 Budsjettutfordringer i 2013 Bevilgningen fra KD fordeles mellom avdelingene og fellesadministrasjonen i tråd med høgskolens interne budsjettfordelingsmodell, jf ovenfor. Modellen fungerer slik at filmskolen tildeles resultatbasert undervisningsbevilgning selv om høgskolen ikke mottar bevilgning i Dette innebærer at høgskolen må finansiere denne delen av bevilgningen for 2013 gjennom å redusere andre bevilgninger eller forskuttere bevilgningen som mottas i Prognosene for bevilgningen for 2013 tilsier ikke at det er midler til reserver eller strategiske tiltak uten at andre bevilgninger reduseres tilsvarende. Selv om støtten fra PIU til master- og doktorgradsutdanningene falt bort i 2012, har høgskolen forpliktelser knyttet til å gjennomføre undervisningen for de studentene som er tatt opp. Det er også lite ønskelig å avvikle disse utdanningene da de er strategisk viktige i høgskolens totale utdanningstilbud. Om lag 1/3 av støtten fra PIU gikk til å finansiere indirekte kostnader i fellesadministrasjonen og avdelingene knyttet til driften av master- og doktorgradsutdanningene. I revidert budsjett for 2012 ble avdelingene kompensert med 2/3 av PIU-støtten knyttet til masterstudiene og 1,4 mill kroner til doktorgradsstudiene. Det er lagt til grunn at bortfallet av støtten knyttet til masterstudiene skal kompenseres med 1/3 i 2013, dette utgjør 2,8 mill kroner, og at resten skal finansieres gjennom reduserte kostnader. Finansieringen av doktorgradsstudiene er uavklart og vil også forutsette en omfordeling av midler hvis det ikke gis eksterne tilskudd I arbeidet med å få økonomisk bærekraft i høgskolens studieportefølje vil det i budsjettprosessen fremkomme behov for å gjennomføre omstillingstiltak. Startes det nye studier mottar høgskolen den resultatbaserte bevilgningen først etter to år, slik at oppstartsperioden må finansieres med strategiske midler og/ eller gjennom omdisponering av ressurser. Dette gjelder også studier som får en vesentlig økning i antall studenter og som har behov for å øke bemanningsressursene i en overgangsperiode. Det foreligger konkrete planer om å starte opp master i miljøpsykologi og film og fjernsyn da disse er godkjent av NOKUT. Fagmiljøene ønsker også å sette i gang en ny grunnutdanning (60 st.poeng) i film og fjernsyn. Det er videre planer om master i idrett når de faglige forutsetningene er på plass. Høgskolen har i lengre tid arbeidet med å få økt bevilgning til film- og fjernsynsutdanningene, jf styrets vedtak om tiltak utenfor rammen og senere korrespondanse (se referatsaker). Nye studietilbud vil forutsette enten økte bevilgninger eller omdisponering i gjeldende budsjett. Fremtidig studieportefølje skal opp som sak på styrets møte i oktober. Nåværende antall studenter og ansatte innebærer en stor belastning på høgskolens arealer. Antall kvadratmeter per student er redusert som en konsekvens av veksten, og er lav sammenlignet med sektoren for øvrig. Dette legger begrensninger for videre utvikling av det faglige tilbudet og velferdstilbudet til studentene. Det er gjort noen kortsiktige tiltak for å løse dagens utfordringer, og det er nødvendig å arbeide videre med å utnytte arealene effektivt for å ha mulighet til å øke for eksempel antall stipendiater knyttet til doktorgradssatsingen. Sammenslåing av film- og fjernsynsutdanningene og videreutvikling av disse studiene, er krevende uten nye arealer. Vi har behov for å leie arealer eksternt til eksamensavviklingen, og det har vist seg svært vanskelig å finne egnede lokaler og som er store nok i Lillehammerområdet. Høgskolen har i forslag til tiltak utenfor rammen for 2013, foreslått at det bevilges midler til oppføring av et nytt undervisnings- og forskningsbygg og idrettshall. Tilbakemeldingene fra Kunnskapsdepartementet, jf etatsstyringsmøtet, tilsier at sannsynligheten for å få midler til 4

56 dette er lite sannsynlig. Høgskolen må derfor være forberedt på å finansiere eventuell økt husleie og driftskostnader over eget budsjett. Det er startet opp en prosess for å undersøke mulighetene for å etablere en forskningspark på campus. Østlandsforskning har også signalisert ønske om å flytte tilbake til Storhove. Det er ikke ledige arealer i høgskolens lokaler eller i Fakkelgården til å kunne etablere en forskningspark som inkluderer Østlandsforskning eller andre nye miljøer. En slik satsing forutsetter derfor at det etableres nye lokaler på campus, enten som permanent bygg eller i kombinasjon med midlertidige løsninger. Oppvarming av høgskolens bygningsmasse er basert på bruk av strøm, både for å varme opp fellesarealene, undervisningsrom og kontorer. Noe oppvarming skjer gjennom luftanlegget, men i stor grad med bruk av panelovner. For å kunne ta i bruk alternative energikilder, vil det være behov for betydelige investeringer som bør utredes. Som det fremgår av vedlegg 1 var det 321 årsverk pr 1. august 2012, en økning på 13 årsverk sammenlignet med 1. oktober Fratrukket dobbeltregistrering av permisjoner/vikarer etc er antall årsverk som vi har lønnsforpliktelser overfor ca 317, dvs tilsvarende bemanningsprognosen i budsjettet. For beregningen av bevilgningen fra KD for 2013 er det lagt til grunn en kompensasjon for pris- og lønnsvekst med 3 %. (jf 3,1 i budsjettet for 2012) Dette skal dekke overhenget fra de sentrale lønnsoppgjørene i 2012 som hadde en ramme på i overkant av 4 %. I tillegg gjennomføres det forhandlinger lokalt knyttet til vesentlige endringer i arbeidsoppgaver og foretas lønnsendringer knyttet til ansiennitets -og kompetanseopprykk, som ikke kompenseres i bevilgningen. Vi har grunn til å anta at lønnsveksten fra 2012 til 2013 vil utgjøre nærmere 5%. Denne differansen på inntil 4 mill kroner utover beregnet bevilgningsvekst må finansieres innenfor høgskolens ordinære ramme. Direktørens vurdering Prognose for resultat i 2013 og behov for tiltak Basert på forutsetningene over ligger det an til et betydelig underskudd i Det arbeides aktivt med å få på plass økt ekstern finansiering, men hvor store de eksterne bidragene eventuelt blir, og om det vil være knyttet betingelser til bruken av midlene, er ikke kjent (jf O- sak om status PIU-prosessen) Behov for å øke det økonomiske handlingsrommet Høgskolen har i mange år hatt små eller ingen reserver og midler til strategiske tiltak. Dette har gjort økonomien sårbar for endringer i løpet av budsjettåret, og medført at oppstart av studier og andre nye tiltak har vært finansiert innenfor avdelingene og fellesadministrasjonens ordinære rammer eller med forskuttering av bevilgning. Den potten som ble avsatt til strategiske tiltak inneværende år, måtte som kjent omdisponeres i revidert budsjett i juni. Basert på tall for 2.tertial og prognosen ut året vil virksomheten som helhet kunne komme ut i +/- 0, men det innebærer at nødvendige tiltak må utsettes og at midler som skulle vært avsatt til bruk i 2013 er disponert. Bortfallet av støtten fra PIU innebærer reduserte inntekter samtidig som vi har forpliktelser knyttet til master- og doktorgradsstudiene. Det blir krevende å videreføre nåværende masterstudier innenfor de ordinære rammene, og å få frigjort ressurser til å finansiere doktorgradsstudiene. Forslag om nye masterstudier aktualiserer behovet for midler til strategiske satsinger. Jeg ser heller ingen umiddelbare løsninger på ønsket om å frigjøre 5

57 midler til å videreutvikle film- og fjernsynsutdanningene, studier som er strategisk viktige i profileringen av høgskolen, men som også er særlig kostnadskrevende med tanke på behov for å investere i lokaler og teknisk utstyr. Antall studenter og ansatte har gjort arealsituasjonen vanskelig, noe som begrenser muligheten for å videreutvikle høgskolens faglige tilbud ytterligere. Det er fortsatt ønskelig å få bygget en idrettshall på campus for å styrke velferdstilbudet til studentene, til bruk for idrettsstudiet og for eksamensavvikling. Det er også ønskelig å få Østlandsforskning tilbake på campus, uavhengig av om prosessen med å etablere en forskningspark på campus fører fram. Den videre budsjettprosessen og aktuelle tiltak Høgskolestyret behandlet høsten 2010 tiltak for å få økonomien i balanse. Blant disse var endring i arbeidstidsordningen for UF ansatte og økt ekstern finansiering av FOU-tiden. Begge disse tiltakene var forventet å ha positive økonomiske konsekvenser. Endring i arbeidstidsordningen er gjennomført (økning av undervisningstiden med 5 %), men høgskolen har ikke lykkes så langt med å skaffe eksterne inntekter som i vesentlig grad har dekket faste lønnsutgifter. Det var også enighet om å se på den administrative organiseringen med sikte på effektivisering, og dette arbeidet er nå i gang (jf sak 48/12). Det er på sin plass å minne om at høgskolen er blant de mest effektive i landet når det gjelder undervisningsintensitet og faglig publisering. Dette innebærer samtidig at det er begrensede reserver å hente mht å sette i gang ytterligere tiltak innenfor nåværende ramme hvis ikke ansatte kan omdisponeres fra et tiltak til et annet eller arbeidstidsordningen legges om. Det må ligge til grunn at alle avdelinger og Fellesadministrasjonen skal være i økonomisk balanse i 2013 og at aktiviteten skal tilpasses dette. Inntil det er kjent hva som eventuelt etableres av fond på fylkesnivå og betingelsene knyttet til dette, må det utarbeides budsjetter basert på de årlige bevilgninger over statsbudsjettet og eventuelle forventede inntekter fra oppdragsvirksomhet. Fremkommer det i den videre budsjettprosessen at enhetene mener ikke å kunne drive sin aktivitet innenfor disse rammene, må utfordringene og aktuelle tiltak på kort og lengre sikt bringes opp til drøfting og beslutning i ledelse og styre i oktober. For å utvikle høgskolen videre er det behov for å øke høgskolens økonomiske handlingsrom på kort og lengre sikt, både gjennom å redusere kostnadene og øke de eksterne inntekter. Lønnskostnader og husleie utgjør om lag 80 % av de totale kostnadene. I tillegg er det en betydelig andel av driftskostnadene som det i praksis vil være vanskelig å redusere vesentlig. Eksempler på slike kostnader er eksamensavvikling, kostnader knyttet til studenter i praksis, strøm og drift av bygningsmassen, teknisk utstyr og programvare mv. I praksis tilsier det at det økonomiske handlingsrommet på kort sikt bare kan økes gjennom å redusere lønnskostnadene og å øke de eksterne inntektene. Ytterligere økning i studiepoengproduksjon vil gi økte inntekter på noe lengre sikt. Som en del av budsjettprosessen vil jeg derfor foreslå at det blir fastsatt nye bemanningsrammer for den enkelte avdeling og fellesadministrasjonen jf notat delt ut i styremøtet i juni. For å tilpasse det faktiske antall årsverk til disse rammene, vil det bli vurdert å innføre helt eller delvis stillingsstopp for en periode. Stipendiater innenfor KD rammen og andre 100 % eksternt finansierte stillinger omfattes ikke av redusert årsverksramme. Det er en målsetting for alle avdelingene å øke de eksterne inntektene knyttet til FoU. Vi har registrert en positiv økning i antall søknader, særlig til NFR, det siste året og vi har styrket de administrative og økonomiske støttefunksjonene når det gjelder bidrags og 6