Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste

2 Godkjenning av møteprotokoll fra Saken behandles i Møtedato Saksnr Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 033 Arkivsaknr.: 11/290-1 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Vedlegg Saksutredning

3 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: kl. 12:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kongens gt. 9, Serpentinitt Siri Holm Lønseth (leder) Eivind Stende Sigird Angen Hans Bøe Gunnar Hynne Lina Homme Saker til behandling: 055/11-062/11 Arkivsak: 11/286 Sverre B. Midthjell, KonSek (møtesekretær) Inge Storås, Revisjon Midt-Norge (sak 58) Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge (sak 58,59) Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann (sak 61) NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte Saksliste 055/11 Godkjenning av protokoll fra møte /11 Referatsaker 057/11 Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle 058/11 Kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS 059/11 Orientering om forvaltningsrevisjon - samspillsmodellen ved Midtre Gauldal skole og kultursenter 060/11 Økonomiplan for kontrollutvalget med budsjett for /11 Kontrollutvalget, fylkestinget og fylkesrådmannen 062/11 Eventuelt

4 Sak 055/11 - Godkjenning av protokoll fra møte Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Protokollen godkjennes. Protokoll Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokollen godkjennes. Sak 056/11 - Referatsaker Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Referatsakene tas til orientering Protokoll Følgende referatsak ble presentert: 1. Rapport fra representantskap i Revisjon Midt-Norge IKS. Vedtak: Referatsakene tas til orientering Sak 057/11 - Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. Protokoll Sverre B. Midthjell fra KonSek orienterte. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Vedtak:

5 Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. Sak 058/11 - Kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Informasjon fra Revisjon Midt-Norge tas til orientering. Protokoll Daglig leder Inge Storås fra Revisjon Midt-Norge orienterte. Vedtak: Informasjon fra Revisjon Midt-Norge tas til orientering. Sak 059/11 - Orientering om forvaltningsrevisjon - samspillsmodellen ved Midtre Gauldal skole og kultursenter Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering. Protokoll Tor Arne Stubbe fra Revisjon Midt-Norge orienterte om forslag til innretning. Følgende omforente forslag til tillegg ble fremmet: Kontrollutvalget ber om at prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 350 timer, med levering innen 1. februar Innstillinga med omforent forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget ber om at prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 350 timer, med levering innen 1. februar Sak 060/11 - Økonomiplan for kontrollutvalget med budsjett for 2012 Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

6 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget innstiller overfor fylkestinget på at vedlagte økonomiplan for og budsjett for 2012 med en ramme på kr vedtas. Protokoll Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget innstiller overfor fylkestinget på at vedlagte økonomiplan for og budsjett for 2012 med en ramme på kr vedtas. Sak 061/11 - Kontrollutvalget, fylkestinget og fylkesrådmannen Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og vil legge vekt på et konstruktivt samarbeid med fylkestinget og fylkesrådmannen. Protokoll Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen deltok i dialog med kontrollutvalget. Vedtak: Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og vil legge vekt på et konstruktivt samarbeid med fylkestinget og fylkesrådmannen. Sak 062/11 - Eventuelt Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken legges fram uten innstilling. Protokoll Det ble fremmet forslag om endring av møtedatoer i Følgende datoer ble endret: Møte 23. november flyttes til 24. november. Møte 8. desember flyttes til 9. desember. Møtetidspunkt ble diskutert, og det ble konkludert med at møtene legges til kl 11:00. Vedtak: Møtetidspunkt for gjenværende møter i 2011 blir:

7 24. november kl 11:00 9. desember kl 11:00

8 Referatsaker Saken behandles i Møtedato Saksnr Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 033 Arkivsaknr.: 11/290-2 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Vedlegg Saksutredning

9 Skjerpet håndhevelse av offentlige anskaffelser Pressemelding, Regjeringen har i dag lagt frem et forslag til skjerpede regler for håndhevelse av offentlige anskaffelser. Det skal nå bli lettere for leverandører som ikke har nådd opp i konkurransen å sikre sine rettigheter. Reglene skal også bekjempe grove brudd på regelverket. Dette gjelder særlig brudd på kravet til åpne konkurranser om offentlige anskaffelser. - Jeg er glad for at vi nå kan få på plass et regelverk som ytterligere vil medvirke til at offentlige innkjøp vil bli gjennomført på en skikkelig måte, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud. En domstol vil kunne annullere kontrakter som inngås i strid med regelverket. Skulle prosessen ha kommet så langt at en annullering av kontrakten vil ha vesentlige samfunnsmessige konsekvenser, kan kontrakten avkortes i tillegg til at oppdragsgiver kan ilegges bøter. KOFA skal fortsatt ha en rådgivende funksjon, men dagens adgang til å ilegge bøter flyttes til domstolene. Lovforslaget gjennomfører EUs direktiv 2007/66/EF (nytt håndhevelsesdirektiv på anskaffelsesområdet) i norsk rett. Forslaget er en oppfølging av utredningen Håndhevelse av offentlige anskaffelser, der et offentlig utvalg kom med sin anbefaling til hvordan EUs nye håndhevelsesdirektiv burde gjennomføres i norsk rett. Prop. 12 L ( ) Endringer i lov om offentlige anskaffelser og kommuneloven (gjennomføring av EUs håndhevelsesdirektiv i norsk rett)

10

11 P R O G R A M NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 1-2 februar 2012 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Hovedtemaer Kontrollutvalget oppgaver og utfordringer Selskapskontroll Samhandlingsreformen Etikk og korrupsjon Kommunerevisor den gode støttespilleren Målgruppe Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer og andre som er interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren Norges Kommunerevisorforbund på vakt for fellesskapets verdier

12 u Møteleder: Ole Kristian Rogndokken Daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund Onsdag 1. februar Registrering og kaffe / Utstilling Velkommen u Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, Norges Kommunerevisorforbund Åpning u Statssekretær Dag Henrik Sandbakken (Sp), Kommunal- og regionaldepartementet Hjelp, jeg er ny i kontrollutvalget! Oppgaver, roller og muligheter. Erfaringsoverføring u Magnhild Holmberg (Frp), Skien kommune, kontrollutvalget u En innleder annonseres senere Kaffe / Utstilling Etikk i kommunesektoren u Ordfører Nils Røhne (Ap), Stange kommune - leder av Kommunesektorens Etikkutvalg Lunsj / Utstilling Styringsutfordring i kommunesektoren. Hvordan holde styr på selskapsjungelen? Case Briskeby stadion Innledere: u Tidl. ordfører Einar Busterud (BBL), Hamar kommune u Kjetil Solbrækken, sekretær for kontrollutvalget i Hamar kommune u Advokat Vibeke Resch-Knudsen, egen praksis Utspørrer: u Redaktør Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kaffe / Utstilling Kontrollutvalg i medieblest u Øystein H. S. Moen, partner og fagansvarlig PR, Agendum AS Middag på vakt for fellesskapets verdier

13 Torsdag 2. februar u Kommunerevisor Annette Gohn-Hellum, Oslo kommune, Kommunerevisjonen Pause / Utsjekking / Utstilling Antikorrupsjonsarbeid i kommunene analyser og verktøy u Generalsekretær Guro Slettemark, Transparency International Norge Lunsj / Utstilling Utfordringer for velferds-norge u Pause / Utstilling Kommunerevisor den gode støttespilleren u Ass. revisjonssjef Berit M. Dalvik, Telemark kommunerevisjon IKS u Teamleder Kirsti Torbjørnson, Telemark kommunerevisjon IKS Kåseri Annonseres senere Avslutning u Styreleder Per Olav Nilsen, Norges Kommunerevisorforbund A. Intro kontrollutvalg (Målgruppe: Nye kontrollutvalgsmedlemmer) B. De sentrale momentene for å forstå kommunalt regnskap Minikurs B Professor og forsker Gudmund Hernes, Fafo u Seniorrådgiver Bodhild Laastad, Norges Kommunerevisorforbund Innhold: - Rammeverk for tilsyn og kontroll i kommunal sektor - Kontrollutvalgets formål, rolle og oppgaver (Målgruppe: Kontrollutvalgsmedlemmer) u Registrert revisor og daglig leder Åge Sandsengen, Kommunerevisjon IKS Medlem av NKRFs regnskapskomite og fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Innhold: - Det kommunale økonomisystemet - Regnskapets oppbygging - Grunnleggende prinsipper og de unike økonomiske sammenhengene spesielt i balansen - Anordningsprinsippet - Resultatbegrepet på vakt for fellesskapets verdier Samhandlingsreformen styrings- og tilsynsutfordringer Minikurs A 09.00

14 GENERELL INFO NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 1-2 februar 2012 Påmelding Påmeldingsfrist: 16. desember Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp. Det tas forbehold om endringer i programmet. Konferansepriser* Deltakelse m/overnatting og middag: Kr (ikke-medlemmer: Kr 6 200) Deltakelse u/overnatting og middag: Kr (ikke-medlemmer: Kr 5 100) Prisene inkluderer dokumentasjon, lunsj, drikke til måltidene og servering i pausene. Ekstra overnatting m/frokost fra 31. januar 1. februar 2012: Kr *) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris. Konferansehotellet Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Ved behov vil også Comfort Hotel RunWay, som ligger vegg i vegg med konferansehotellet Forhåndsgodkjenning 13 timer i forhold til NKRFs regler for obligatorisk etter- og videreutdanning. Norges Kommunerevisorforbund Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo Telefon , post@nkrf.no, faglig arena nettverksbygging inspirasjon erling@erlingsdesign.no / Avbestilling må skje skriftlig. Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av konferanseavgiften. Konferansematerialet vil da bli ettersendt. Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt. Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, med fører full konferanseavgift. Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet. Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega. Velkommen på konferanse! Avbestillingsbetingelser

15 Rapporter fra eierskapskontroll - IKA Trøndelag, Access Mid-Norway og Museene i Sør-Trøndelag Saken behandles i Møtedato Saksnr Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Vedlegg Rapport fra selskapskontroll - Eierskapsforvaltning i STFK Rapport fra eierskapskontroll - IKA Trøndelag Rapport fra eierskapskontroll - Access Mid-Norway Rapport fra eierskapskontroll - Museene i Sør-Trøndelag AS Saksutredning

16

17

18 Kontrollutvalgssekretariatets vurdering Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

19 Rullering av Reglement for kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune Saken behandles i Møtedato Saksnr Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Vedlegg Reglement for kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune Saksutredning Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

20

21 Reglement for kontrollutvalget vedtatt i fylkestinget 19. juni 2007, sak FT-51/2007 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. Kontrollutvalgets formål Kontrollutvalget skal på vegne av fylkestinget forestå det løpende tilsyn med den fylkeskommunale forvaltningen. Utvalget skal gjennom sitt arbeid sørge for at innbyggerne og øvrige interessenter har tillit til Sør-Trøndelag fylkeskommune, og at fylkeskommunen leverer sine tjenester effektivt og målrettet i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og fylkestingets intensjoner og vedtak. 2. Valg - sammensetning Kontrollutvalget består av 5 medlemmer, med personlige varamedlemmer. Fylkestinget velger medlemmer og varamedlemmer, og blant medlemmene leder og nestleder. Funksjonstiden følger valgperioden. Minst 1 av medlemmene velges blant Fylkestingets medlemmer. Utelukket fra valg er fylkesordfører, fylkesvaraordfører, medlem og varamedlem av fylkesutvalget, medlem og varamedlem av fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av fylkesråd og ansatte i fylkeskommunen. Forøvrig gjelder kommunelovens regler om valg av faste utvalg. 3. Kontrollutvalgets ressurser og rammebetingelser Kontrollutvalget fremmer eget forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Sør- Trøndelag Fylkeskommune til Fylkestinget. Fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har et ressursgrunnlag som er tilpasset utvalgets oppgaver og ansvarsområde. Kontrollutvalget må sikres en sekretariatsordning som er tilpasset utvalgets behov. Sekretariatet skal ha kompetanse til å bistå kontrollutvalget på alle funksjonsområdene til utvalget. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Fylkestinget vedtar sekretariatsordning etter innstilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget legger opp til revisjonsordning tilpasset fylkestingets tilsynsbehov, behov for oppfølging av særskilte vedtak, kompetansenivået i fylkeskommunen og fylkeskommunens egen organisering og internkontroll. Fylkestinget vedtar revisjonsordning og velger revisor etter innstilling fra kontrollutvalget. 4. Saksbehandlingen i utvalget Utvalget treffer sine vedtak i møte, og det føres protokoll fra møtene. Møteinnkalling sendes en uke før møtet finner sted. Innkalling og protokoll fra møtene sendes medlemmer, varamedlemmer, fylkesordfører, fylkesrådmann og revisor. Utvalgets møter er åpne og holdes i henhold til vedtatt møteplan. Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten. 1

22 Reglement for kontrollutvalget vedtatt i fylkestinget 19. juni 2007, sak FT-51/2007 Fylkesordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget. Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene deltar i forhandlingene og avgir stemme i vedkommende sak. Om inhabilitet for utvalgets medlemmer og om fritak for å delta i behandlingen av en sak, gjelder bestemmelsene i kommuneloven Utvalgets oppgaver Kontrollutvalgets oppgaver er gitt i kommuneloven. Fylkestinget kan be utvalget utføre særskilte tilsynsoppgaver på egne vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale forvaltningen på vegne av fylkestinget og påse at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget skal i følge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført: Regnskapsrevisjon, som omfatter bestilling av regnskapsrevisjon fra revisor og å påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte, avgi uttalelse om fylkeskommunens årsregnskap og å påse at revisors og fylkestingets påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp. Forvaltningsrevisjon, som er systematiske vurderinger av fylkeskommunens økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget skal utarbeide plan for forvaltningsrevisjon. Videre skal utvalget bestille og følge opp forvaltningsrevisjon. Utvalget rapporterer resultatene av gjennomførte forvaltningsrevisjoner til fylkestinget. Selskapskontroll, som innebærer å føre kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens interesser i selskaper. Kontrollutvalget utarbeider plan for selskapskontroll. Videre skal utvalget bestille selskapskontroller i henhold til planen, og rapporterer til fylkestinget om gjennomførte selskapskontroller. Granskninger eller undersøkelser. Kontrollutvalget kan enten på eget initiativ eller etter vedtak i fylkestinget foreta granskninger eller undersøkelser av fylkeskommunens virksomhet. Kontrollutvalget skal arbeide for å sikre god kvalitet på fylkeskommunens tjenester å sikre god produktivitet og effektiv ressursutnyttelse å ivareta innbyggernes rettssikkerhet i deres kontakt med den fylkeskommunale forvaltningen å sikre at politiske vedtak i fylkeskommunen følges opp 6. Innhenting av opplysninger Kontrollutvalget har rett til enhver opplysning fra fylkeskommunen, som anses som nødvendig for å utføre tilsynsfunksjonen. Kontrollutvalget avgjør selv hvilke opplysninger som er nødvendig for dens kontroll. Informasjons- og innsynsretten som tilligger kontrollutvalget gjelder også den som utfører sekretariatsfunksjonen. 2

23 Reglement for kontrollutvalget vedtatt i fylkestinget 19. juni 2007, sak FT-51/ Taushetsplikt offentlighet Kontrollutvalgets møter er åpne for allmennheten. Dørene skal likevel lukkes dersom utvalget skal behandle saker som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, jfr forvaltningsloven 13. Utvalget må sørge for at rapporter og opplysninger som gir nødvendig grunnlag for saksbehandlingen i andre organer, blir meddelt. 8. Informasjon og rapportering Som et ledd i sitt forebyggende arbeid skal kontrollutvalget prioritere veiledning og informasjon. Utvalget skal legge vekt på å være løsningsorientert og bidra til læring i organisasjonen. Kontrollutvalget skal ha en aktiv dialog med fylkestinget som kommunens øverste tilsynsorgan, og skal fremme aktuelle saker og rapporter til fylkestinget ved behov. Med utgangspunkt i planen for valgperioden skal kontrollutvalget minst én gang i året avgi rapport til fylkestinget om hvilke forvaltningsrevisjonsoppgaver som er gjennomført, og om resultatene av disse. Utvalget skal gi rapport til fylkestinget om hvordan fylkestingets merknader i forbindelse med forvaltningsrevisjonsrapporter er fulgt opp. Kontrollutvalgets leder, eller den lederen måtte bemyndige, ivaretar kontakt med media. 9. Ikrafttreden Reglementet gjelder fra den dato det er vedtatt av fylkestinget. 3

24 Møteplan for kontrollutvalget 2012 Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune /11 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 033 Arkivsaknr.: 11/278-5 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2012: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember , 29. Vedlegg Møteplan politiske organer STFK 2012 Saksutredning Kontrollutvalget har etablert en praksis med ca. 10 møter årlig. Dette viser seg å være hensiktsmessig i forhold til kontrollutvalgets saksmengde. Disse har vanligvis vært fordelt med fem møter i hvert halvår. Videre er det viktig å legge opp møter i forhold til fylkestingets møter dersom vi har saker som skal til behandling i fylkestinget. I tillegg til kontrollutvalgets møter er det en rekke andre arrangementer det kan være relevant for kontrollutvalgets medlemmer å delta på. I denne tabellen vises en oversikt over forslag til mulige møtedatoer og andre relevante arrangement og datoer: Måned KU-møte Annet Januar Trøndelagsmøte Februar 9. NKRF KU-konf: Vinterferie: Fylkesting: Mars 15. April 11. Påske: Fylkesting: Mai Juni 5. FKT-konferanse: Fylkesting: Juli August 30. September 20. Midt-Norsk KU-saml. Oktober 11. KonSek-samling? Fylkesting: 31.- November 8., 29. Fylkesting: -1. Desember Fylkesting:

25 Oversikt over saker Under følger en gjennomgang av saker til behandling som vil ha konsekvens for møteplanene. Dette må anses som tentative planer som naturlig er mer usikre jo lenger fram i tid man beveger seg. 1. halvår 2012 I begynnelsen av 1. halvår er det nødvendig å utarbeide ny plan for forvaltningsrevisjon for Vi foreslår at vi starter med en sak om gjennomføring av prosessen i møtet i desember, at overordnet analyse og forslag til prosjekter behandles på møtet i januar, og at sluttføring av planen behandles i møtet i februar, slik at den kan legges fram til fylkestingets møte februar. Dette er en forholdsvis omfattende prosess, som bør ha en viss forankring både i administrasjon og på politisk nivå. For å få til dette kan det være en mulighet å ha et todagers møte i januar, som gir bedre tid til orientering og dialog med både gruppeledere, komitéledere og administrative ledere. Etter at planene er vedtatt vil det være behov for et snarlig møte for å gjennomføre bestillinger av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Analysearbeidet for plan for selskapskontroll er allerede kommet langt, og kan fortsette parallelt med plan for forvaltningsrevisjon. Det er først og fremst kvalitetssikring med revisjon, fylkeskommunens administrasjon og eierskapsutvalget som gjenstår for å kunne lage selve planen. I tillegg er det behov for en viss koordinering med de andre kontrollutvalgene. Det bør derfor kunne være mulig å få behandlet disse samlet i fylkestinget slik at planene kan sees under ett. Etter samtaler med revisjonen har vi kommet fram til at forvaltningsrevisjonsprosjekt om samspillsmodellen ved Midtre Gauldal skole- og kultursenter ikke vil kunne leveres i tide til behandling i fylkestinget i februar. Vi foreslår derfor at denne legges fram til kontrollutvalgets møte i april for å kunne behandles på fylkestinget samme måned. Erfaring tilsier at det kan være lurt å spre forvaltningsrevisjonsrapportene ut over fylkestingene så godt som mulig, så det vil derfor være en fordel å legge opp til at det andre bestilte prosjektet, om bruk av saksbehandlingssystemet, legges opp til å leveres til fylkestinget i juni. Revisjonsberetning avlegges 15. april, og kontrollutvalget må behandle regnskapet mellom dette og fylkesutvalgets behandling. 2. halvår 2012 Naturlig nok har vi foreløpig mindre oversikt over saker til behandling i løpet av 2. halvår. Budsjett for kontrollutvalget for 2013 bør behandles tidlig på høsten. Videre har det vært praksis å ha en gjennomgang av status for regnskapsrevisjon for inneværende år litt utpå høsten, og en julelunsj i tilknytning til siste møte før jul. Dersom kontrollutvalget ønsker å gjennomføre en studietur, kan det være hensiktsmessig å gjøre dette i løpet av høsten, for eksempel til erstatning for ett av de foreslåtte møtene i november. Oversikt over saker til behandling januar Orienteringer om fylkeskommunens virksomhet og utfordringer (direktører) Orienteringer om utfordringer sett fra politisk nivå (gruppe- og komitéledere) Plan for forvaltningsrevisjon: Overordnet analyse Avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon 9. februar Plan for selskapskontroll: Overordnet analyse

26 Plan for forvaltningsrevisjon: Innstilling. Orientering fra fylkesmannen om statlige tilsyn? 15. mars Bestilling av forvaltningsrevisjon 11. april FR-rapport: Midtre Gauldal skole og kultursenter Plan for selskapskontroll: Innstilling. 5. juni Regnskap og revisjonsberetning 2011 FR-rapport: Saksbehandling 30. august Budsjett for kontrollutvalget september 11. oktober Orientering om status for regnskapsrevisjon. 8. november Møteplan november Julelunsj Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Sekretariatet oppfordrer kontrollutvalget til å vedta møteplanen slik skissert i saksfremlegget.

27 P a g e 1 o f 1 Møteplan politiske utvalg halvår: Januar Februar Mars April Mai Juni Trøndelagsmøte Fylkesutvalg Komiteer 08.-(09.) 11.-(12.) Fylkesting 28./ halvår: August September Oktober November Desember Trøndelagsmøte Fylkesutvalg Komiteer (6.) Fylkesting (20.) karli Sist oppdatert: :09:27 h t t p : / / w w w. s t f k. n o / P o l i t i k k _ o g _ d e m o k r a t i / M o t e p l a n e r / M o t e p l a n -p o l i t i s k e-u t v a l g /

28 Eventuelt Saken behandles i Møtedato Saksnr Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 033 Arkivsaknr.: 11/290-3 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling