Eventuelt forfall meldes snarest til styrets leder over tlf

Transkript

1 RENDALEN KOMMUNE MOTEINNKALLING STYRET FOR RENDALEN KOMMUNESKOGER KF Møtested: Rendalen kommunehus - Møterom II Møtedato: Tid: 14:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 11/15 RENDALEN KOMMUNESKOGER KF - ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2016 Eventuelt forfall meldes snarest til styrets leder over tlf Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling (varamedlemmer mottar moteinnkalling i tilfelle kort varsel om oppmøte.) Øvrige mottar møteinnkallingen til orientering. Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. Molet er pni lih pres,,e. Dokumentene blir utlagt til gjennomsyn i kommunehusets ekspedisjon, Rendalen bibliotek og blir også å finne i Møteinnkallina og møteprotokoll utsendes kun elektronisk. Vedlagt følger: - Saksutredningene med vedlega. Vel møtt! RENDALEN, 02. desember 2015 fo styrets led r 41aAr 4a(itti( L der for Ekspedisjonen Rendalen kommune Møteinnkallinu: Styret for Rendalen Kommuneskoger KF Side I av 2

2 Sak 11/15 RENDALEN KOMMUNESKOGER KF - ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2016 Arkiv: RKS 151 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 15/ Martinus L. Slangen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 11/15 Styret for Rendalen Kommuneskoger KF Kommunestyret Vedlegg: Forslag til budsjett for 2016 Forslag til handlingsplan 2016 Bakgrunn for saken: Vedtekter Rendalen kommuneskoger KF 8 Styret utarbeider innen 1. november hvert år forslag til lovbestemt budsjett for kommende kalenderår. Budsjettet skal inneholde forslag til godtgjorelse for styrets medlemmer. Sammen med budsjettet framlegges en handlingsplan jor kommende kalenderår. Budsjett og handlingsplan skal behandles av kommunestyret. Det har vært gjennomført en arbeidsmøte den 19. oktober. Her ønsket styret oversikt over tømmer som ble avvirket i 2015 og et alternativ budsjett uten sluttavvirkning. I mote den 20. november blir andel avvirkning og skogsalg diskutert. Styret ønsker ingen salg av tømmer i 2016 pga. hoyt andel avvirkning i 2015 og stiller spørsmål om hvordan salg av skogarealer som skal gjennomfores i 2016, skal komme fram i regnskapet. Dette har store konsekvenser for handlingsplan og budsjett Saken utsettes. Daglig leders vurdering: Driftsoverskudd fra 2015 ønskes overført til 2016, sånn at RKS ikke trenger å avvirke skog i 2016 og kan kompensere for høyt avvirkningsandel i Utvikling av Østre Harsjøen bør fmansieres med midler fra investeringsfond. For 2016 legger RKS fram et drifts- og investeringsbudsjett. Investeringsbudsjettet viser regnskap til Østre Harsjoen hytteområde og skogsalg i Osdalen og Unset. Daglig leders forslag til innstilling: Rendalen kommune, kommunestyret godkjenner fremlagte budsjett og handlingsplan for Rendalen Kornmuneskoger KF for 2016, Rendalen kommune Moteinnkalling: Styret for Rendalen Kommuneskoger KF Side 2 av 2

3 - Konto Konto(T) Budsjett Styrehonorar Møtegodtgjørelse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Forbruksmateriell Plantekjøp Daglig leder Måleavgift Kjøp av tjenestekulturarbeid Andre tjenester Kjøp av tjeneste - maskinell tømmerdrift Datatrafikk Gebyr/omkostninger Øreavrunding Annonsekostnader Faglig oppdatering Skyss- og kostgodtgjørelse Telefongodtgjørelse Forsikringer Husleie til eksterne Kontingenter Lisenser dataprogrammer Tjenester til vedlikehold bygg/anlegg Vedlikehold av veier Konsulenttjenester Revisjonstjenester Revisjonstjenester Gebyr/omkostninger Avsetning disposisjonsfond Avskriving eiendom og anlegg Utbytte fra jakt Annet avgiftspliktig salg Utleieinntekter Grunnleie/festeavgift Salg av tjenester avg plikt Tømmersalg Annet avgiftspliktig salg Overføring egen kommune Andre statstilskudd Overføringer fra andre (private) Renteinntekter Bruk av disposisjonsfond Utbytte Bruk bundne driftsfond Motpost avskrivning eiend og anlegg Motpost avskrivning utst, mask, transp 0 Kommuneskoger Forbruksmateriell 1 000

4 11204 Daglig leder Andre tjenester Annonsekostnader Skyss- og kostgodtgjørelse Vedlikehold/service transportmidler Forsikringer Kjøp av inventar og utstyr Tjenester til vedlikehold bygg/anlegg Vedlikehold av veier Materiell til vedlikehold Refusjon til private Avskriving eiendom og anlegg Avskrivning utstyr, maskiner, transportmidler Utleieinntekter Annet avgiftspliktig salg Motpost avskrivning eiend og anlegg Motpost avskrivning utst, mask, transp Mefurua Forbruksmateriell Andre tjenester Annonsekostnader Forsikringer Kjøp av inventar og utstyr Tjenester til vedlikehold bygg/anlegg Refusjon til private Avskriving eiendom og anlegg Utleieinntekter Motpost avskrivning eiend og anlegg Søienroa

5 Konto KontofT) Budsjett Styrehonorar Møtegodtgjørelse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Forbruksmateriell Plantekjøp Daglig leder Måleavgift Kjøp av tjeneste - kulturarbeid Andre tjenester Kjøp av tjeneste - maskinell tømmerdrift Datatrafikk Gebyr/omkostninger Øreavrunding Annonsekostnader Faglig oppdatering Skyss- og kostgodtgjørelse Telefongodtgjørelse Forsikringer Husleie til eksterne Kontingenter Lisenser dataprogrammer Tjenester til vedlikehold bygg/anlegg Vedlikehold av veier Konsulenttjenester Revisjonstjenester Revisjonstjenester Gebyr/omkostninger Avsetning disposisjonsfond Avskriving eiendom og anlegg Utbytte fra jakt Annet avgiftspliktig salg Utleieinntekter Grunnleie/festeavgift Salg av tjenester avg plikt Tømmersalg Annet avgiftspliktig salg Overføring egen kommune Andre statstilskudd Overføringer fra andre (private) Renteinntekter Bruk av disposisjonsfond Utbytte Bruk bundne driftsfond Motpost avskrivning eiend og anlegg -25 GOO Motpost avskrivning utst, mask, transp 0 Kommuneskoger Forbruksmateriell 1 000

6 11204 Daglig leder Andre tjenester Annonsekostnader Skyss- og kostgodtgjørelse Vedlikehold/service transportmidler Forsikringer Kjøp av inventar og utstyr Tjenester til vedlikehold bygg/anlegg Vedlikehold av veier Materiell til vedfikehold Refusjon til private Avskriving eiendom og anlegg Avskrivning utstyr, maskiner, transportmidler Utleieinntekter Annet avgiftspliktig saig Motpost avskrivning eiend og anlegg Motpost avskrivning utst, mask, transp Mefurua Forbruksmateriell Andre tjenester Annonsekostnader Forsikringer Kjøp av inventar og utstyr Tjenester til vedlikehold bygg/anlegg Refusjon til private Avskriving eiendom og anlegg Utleieinntekter Motpost avskrivning eiend og anlegg Sølenroa

7 \) V Konto Tekst AnsvarNavn Tjeneste Konsulenttjenester 8030 Harsjøen Kjøp av tjenester 8030 Harsjøen Byggesaksgebyr 8030 Harsjøen Annonsekostnader 8030 Harsjøen Bruk av ubundne investeringsfond 8030 Harsjøen Avsetning ubundne investeringsfond 8000 Rendalen Ko Salg av fast eiendom 8000 Rendalen Ko Avsetning ubundne investeringsfond 8000 Rendalen Ko Salg av fast eiendom 8000 Rendalen Ko 3200

8 ProsjektNavn BeløP 4050 Hyttefelt Harsjøen Hyttefelt Harsjøen Hyttefelt Harsjøen Hyttefelt Harsjøen Hyttefeit Harsjøen Totait Salg av skog Unset Salg av skog Unset Totalt Salg av skog Osdalen Salg av skog Osdalen Totait Totalsum 0

9 Handlingsplan 2016, Rendalen Kommuneskoger KF (RKS) Skogsdi-W I 2015 er det tatt ut cirka 2850 kbm i tynningsdrifter, og cirka 2600 kbm i sluttavvirkning. Andel foryngelseshogst var cirka 900 m3, det ble avvirket cirka 500 m3 med å ta ut overskudd av frøtrær på en 17 år gammel frøtrestilling uten tilstrekkelig foryngelse og i forbindelse med nydyrkirtg av et areal på Unset ble det avvirket cirka 1300 m3. Salg av nydyrkingsarealet gjennomføres i var det første året hvor RKS satset på mindre avvirking, dette etter oppdatering av skogbruksdata i PAN med nye tilveksttali. I praksis ble det sluttavvirket mer en budsjettert på grunn av nydyrkingsfeltet og tiltak som var nødvendig for å få opp foryngelse (lovpålagt). Volurnet avvirket i tynning er også mye mer enn som ble budsjettert med, tynningsbehovet er stort i kommunens skoger. Alt tynning ble gjennomført på Værådalsteigen og på Finstad vest og i disse områder er RKS ajour med tynning. Det som lå til grunn for å tynne mer enn budsjettert er at tynningsmaskinen var tilgjengelig i område og at RKS med en daglig leder i kun 30 % stilling og over 40 teiger spredt i Rendalen må satse på område forvaltning i stede for bestandsforvaltning. I 2016 vil RKS ikke selge noe tømmer pga. høyt volum avvirkning i Overskuddet fra 2014 ble satt av til et disposisjonsfond, dette med forventninger at driften i RKSskal gå i null de neste årene framover. Fondet vil bli brukt til å finansiere uforutsette oppgaver. Overskuddet fra 2015 ønskes avsatt til samme fondet for å dekke forventet underskudd i Det har sommeren 2015 vært gjennomført ungskogpleie på 175 dekar. Det gjenstår fortsatt ungskogpleie på enkelte bestand, men RKSer rimelig ajour på dette og vil utføre cirka 50 dekar med ungskogpleie i Det gjenstår 4 felt med nyplanting, totalt cirka 40 dekar og cirka 200 dekar markberedning for Ellers er RKSajour med å legge til rette for ny foryngelse på de feltene som er avvirket de siste årene. Det har i løpet av 2015 vært gjort veivedlikehold på flere veianlegg som RKS er medeier i, noe som har vært nødvendige tiltak for å opprettholde/høyne standarden i flere områder. Dette arbeidet vil prioriteres i flere år framover. Spesielt nå som Renda len kommune er midt opp i et prosjekt som går på bedring av årlig vedlikehold på skogsbilveger. Hytteuti&e Av de 6 hyttene ved Sølenroa blir 3 utleid på åremål. Det er imidlertid bra etterspørsel etter korttidsleie i området. Sesongen 2015 var første gang at hyttene lå ut på wwwinatur.no og vi har sett en økning av antall gjestedøgn. Hovedbølet og Rorbua var nesten helle sesongen booket, Nyhytta ligger litt bak, men forventningen er at også Nyhytta vil være booket heie sesongen etter oppdatering av verandaen. RKS har skaffet seg en manuell vannpumpe som skal settes opp våren 2016, ellers er også verandaen til Hovedbølet og Rorbua under utbedring. For 2016 skal verandaen til langtidsleie hyttene utbedres. Det er også planlagt å forbedre båtplassene på Sølenroa. Vaktmestertjenester ble kjøpt i 2015, og en forlengelse av denne ønskes framover. Inntektene overstiger utgiftene i Sølenroa pr i dag.

10 På Mefurua er 3 av hyttene leid ut på åremål, og 3 hytter er tilgjengelig for korttidsleie. Etter at korttidsleie hyttene lå ut på har antall gjestedøgn økt betydelig. RKS har fått mange tilbakemeldinger fra gjestene og vil satse mer på korttidsutleie. Oppsynstjeneste ble kjøpt i 2015, og en forlengelse av denne ønskes framover. I 2016 vil RKSforbedre båtplassene ved Mefurua. I løpet av 2014 har RKS inngått åremålsavtaler på Værådalsbua og Nekbekkbua. Noe mindre vedlikehold er utført på Nekbekkbua i Åremålsleleavtaler på begge buer ønskes å forlenge. Det er en eksisterende langtidsavtale på bua ved Svarttjønna og for Vollskampbua er det en eksisterende langtidsavtale mot eigjegere i område. Fossbekkbua har ikke vært utleid de siste årene, og en mulig flytting av denne vurderes. Bua ved Renåfallet kan være et fint utleieobjekt, men manglende vedlikehold krever store investeringer. RKSvil i 2016 se på behovet til restaurering av bua og hvilke muligheter det er for utleie..hyttebygwng I 2015 har RKS startet opp arbeid med utvikling av Østre Harsjøen hytteområde. Feste Nordøst as konsulterer RKSog utarbeider plan for område. Oppstart av tilrettelegging av tomter og veibygging er planlagt sommeren Forventningen er at østre Harsjøen hytteområde kan fungere som en katalysator for område Harsjøen som fritidsområde, med hytter, fiske, skiløyper og alt som hører til. Utvikling av østre Harsjøen vil bli prioritert i 2016 og finansiert med bruk av ubudne investeringsfond. Utmark All storviltjakt og småviltjakt, bortsett fra Mefurua, er utleid gjennom grunneierlag. Dette har ført til forutsigbar inntekt, og reduserte administrative kostnader. Styret har ingen planer om å endre dette i Styret ønsker å få en ordning på utleie av småviltjakt på Mefurua i Styre Styret i RKS vil delvis bli utbyttet på slutten av Kommunestyret vil velge inn to eierrepresentanter. Styrehonorar vil bli uendret i 2016.