Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 074/16 Formannskapet PS Bystyret 051/16 Plan- og

Transkript

1 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 074/16 Formannskapet PS Bystyret PS 051/16 Plan- og PS samfunnsutvalet 054/16 Levekårsutvalet PS /16 Administrasjonsutvalet PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Linda Mæland Nipen K1-145, K /2232 Budsjett og handlingsprogram 2017, økonomiplan , revidert budsjett Framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram i samsvar med budsjettprosessen og til hovudutvala sine uttalar. 1. Budsjett og handlingsprogram for 2017, samt kommuneplanen sin samfunnsdel og økonomiplan , vert vedteke slik det går fram av denne saksutgreiinga og utsendt budsjettdokument 1. november Flora bystyre tek tenestene sine handlingsprogram til orientering 3. Driftsbudsjettet for 2017 vert vedteke slik det går fram av dei økonomiske hovudoversiktene, samt økonomitabell 1-6 i kapittel Priser, avgifter og gebyr for kommunale varer og tenester vert vedtekne i samsvar med vedlagte regulativ, og gjeld som lokal forskrift med verknad frå Bystyret godkjenner investeringsprogrammet slik det ligg føre med ei samla brutto investering på kr i Nytt låneopptak utgjer kr , der kr er knytt til investeringar finansiert av frie driftsinntekter og kr til sjølvfinansierande investeringar. Momskompensasjonsinntekt utgjer kr , tilskot kr og bruk av salsinntekter frå sal av eigedom kr Trekkramme i tråd med gjeldane hovudbankavtale er på kr Budsjett og handlingsprogram for kommunale føretak vert handsama særskild. 8. Budsjettet for 2016 vert revidert slik det går fram av kapittel 3 og 4 i budsjettdokumentet. Detaljane i budsjettrevideringa følgjer i økonomitabellane. 9. Unytta lånemidlar per vert overført til Det skal leggast fram ei sak knytt til rebudsjettering av investeringsløyvingar når årsrekneskapen for 2016 er avlagt. 10. Etter eigedomskattelova 2 og 3 vert det utskrive eigedomskatt i heile kommunen. Nytt takseringsgrunnlag etter retaksering gjeld. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for dei skattepliktige eigedommane vert sett til 3,85 promille. Eigedomskatt frå kr 1000 og oppover skal betalast i 4 årlege terminar. Eigedomskatt under kr 1000 skal betalast i 2 årlege terminar.

2 Nyoppført bygning som heilt eller delvis vert nytta til bustad er fritekne etter eigedomskattelova 7 bokstav c i 3 år, eller til bystyret endrar eller opphevar fritaket. Flytebrygger skal fritakast for eigedomsskatt med heimel i 7 bokstav a i eigedomsskattelova. Fritaket gjeld ikkje bryggeanlegg som vert drive på kommersiell basis. 11. Rådmannen får fullmakt til å inngå nye sjølvfinansierande finansielle leasingavtalar. Rekneskapsmessig balanserført låneopptak vert å sjå på som sjølvfinansierande ved at respektive tenester skal dekke leasingleige innanfor driftsmessige budsjettrammer. 12. Satsar for kommunalt driftstilskot til ikkje-kommunale barnehagar i 2017 vert: 13. Struktur 2020 vert vidareført som eige utviklingsprogram med Formannskapet som styringsgruppe. Følgjande prosjekt vert organisert i programmet: 1. Bruksplan for barnehage- og skulebygg Florølandet (basert på Norconsult si utgreiing) 2. Bu og miljø, struktur (basert på Agenda Kaupang si utgreiing) 3. Bustadplan for Flora kommune 4. Strategi for avlastingstilbodet 5. Framtidas omsorg 6. Samlokalisering av administrasjon 7. Lokalisering av Brannstasjon 8. Flytting av Kulturskulen 9. Brukarfinansiert utbygging av infrastruktur 10. Avhending av kommunal eigedom 11. Areal for fysisk fostring ved Florø barneskole, jmf krav i opplæringslova 12. Kapasitetsutviding Brandsøy skule og barnehage 13. Framtidig bruk av området ved Likkjevatnet 14. Vurdering av organisasjonsform for alle idretts- og friluftsanlegga 15. Auke av idrettshallkapasiteten i Florø Nye prosjekt kan kome til. Finansiering skjer slik det går fram av investeringstabellane. Framlegg frå Repr.Hanne Husebø Kristensen,H: Investeringsplan (store tabellar som ikkje kan kopierast inn i saka, vert lagt ved som vedlegg). Driftsbudsjett 2017 og økonomiplan

3 Justeringar i høve rådmannen sitt utkast til budsjett og økonomiplan, jf dokument av Møte/dato: Formannskap Framlegg frå parti: HØYRE Tiltak/saldering/justering i høve utkast av 1. november 2016 Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Eventuell kommentar Redusert auke eigedomsskatt Gevinst konk.utsetting fokus på kjerneaktivitet reinhald Gev. konk. utsetting fokus på kjerneaktivitet eiged.vedl.h Redusert gruppestr. 1-3 år Satsing på barn Redusert gruppestr. 4-6 år 2 000Satsing på barn Struktur skule Legge ned Nordalsfj/Steinh. Effektiviseringsprogram inkl reduksjon bemanning Redusert årslønnsvekst tot Moderasjon Storhall Lillevatn-driftskonsekvens Satsing barn/folkehelse/bredde Avsett bufferfond Politisk arbeid Bystyre dagtid kvar månad utenom juli august

4 Sum Verbalvedtak og føringar: 1. Effektiviseringsprogrammet skal gjennomførast med fokus på a. Personaldimensjonering. I prosjekt 2020 har Flora Kommune ein plan for effektivisering via bygg og strukturendringer. Disse endringene må også følgast opp på personalsida. Førstelinjetjenesten skal skjermast. b. Redusert sjukefravær. Auka ressurs på personal må kunne gi forventa gevinst i form av redusert sjukefravær. c. Innkjøp. Flora Kommune skal handle så mykje som mogleg lokalt. Det skal lagast innkjøpsavtaler som er fleksible, og som gir den enkelte innkjøpsansvarlige meir spelerom i mindre innkjøp. d. Effektive prosesser for nybygg. Design and Build skal vurderast ved alle større prosjekter. e. For Helse og Omsorg skal effektiviseringa i hovedsak skje ved omdisponering av midler innan sektoren, via senka sjukefravær, alternative turnuser, auka stillingsprosenter og andre tiltak. 2. Auka midler til politisk arbeid skal nyttast til å gje betre arbeidsforhold for gode politiske prosessar og vedtak. Det skal vurderast å legge Bystyremøtene til dagtid. Det skal vurderast frikjøpsordning for uvalsleiarane. 3. Bystyret ønskjer ikkje utarbeiding av ein eigen samferdslepakke i Florø med bruk av bompengar eller drivstoffavgift. Framlegg frå AP,V,SP,SV og MDG v/solveig Willis,AP: Møte/dato: Framlegg frå parti: Tiltak/saldering/justering i høve utkast av 1. november 2016 Formannskapet Ap + V + Sp + SV + MDG Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Eventuell kommentar Redusert eigedomsskatt nivå +2,5% pr. år

5 Eigedomsskatt nye einingar Innkjøp tenestene Økt rammetilskot Tabell 1 Ny innkjøpsstilling Forventet innsparing innkjøp Ressurkrevjande bruker Politisk leiing Justert konsekvens investering Konsesjonskraft netto Nærmere 2014-resultat Drift Newtonrom -200 Kysthus Motorsport Grovastøylen Strøm Driftskonsekvens investeringer Mercur-prosjekt småbutikker 50 Gjelder 3 butikker. Strømsneskrysset, driftskons mill. Justering buffer Sum Økt rammetilskot Forklaring budsjettframlegg AP_V_SV_SP_MDG 1. Redusert eigedomsskatt: i. En legger seg på 2017-nivå + framskrivinger med 2,5% pr. år. Auke i eigedomskatt 2017 skal dekke inn reverserte strukturtiltak på blant anna skule (oppretthalde småskulane) 2. Eigedomsskatt nye einingar: i. Forventa auka inngang eigedomskatt i samband med nybygg i kommunen. 3. Innkjøp tenestene: i. Utgiftssiden er justert, men inntektssiden ikkje justert tilsvarende. Prisauken forventer vi at vil gjenspeile seg på inntektsiden i åra framover, og derfor

6 nullstiller vi den nå. Tabell 2 side Auka rammetilskot i. (tabell 1). Rådmannen sine tal tar omsyn til ein forventning om at overføringane frå stat vert redusert etter informasjon frå fylkesmannen. Vi har i vårt budsjett lagt inn ein forventning om at frå og med økonomiplanperiode 2018, så skal den skeivheta vere retta på. 5. Ny innkjøpsstilling i. Tilsetting ny innkjøper for å styrke kompetanse og kapasitet spesielt på kontraktarbeid. 6. Forventa innsparing innkjøp i. Tilsetting ny innkjøper skal vere sjølvfinansierande allereie første år, og sidan gi eit forventa oppside i budsjettet. 7. Ressurkrevjande bruker i. Forventning om at stortinget ikkje gjennomfører nedskjeringar i overføringar til denne gruppa. Dette vil vere avklara før 20 desember, og vi vil ha evt mogligheit til å justere budsjettet. 8. Politisk leiing i. Forventning om vedtak i møte- og delegeringsreglementet skal gi innsparinger på politisk arbeid. 9. Justert konsekvens investering i. Vi har valgt å sette ein ramme/mål for effekt av å skyve innvesteringar i økonomiplanperioden. Ønsker at rådmannen innanfor denne ramma kjem tilbake til bystyret 20 desember med framlegg til liste på investeringar som kan justerast/utsettast. Se eget verbalvedtak. 10. Konsesjonskraft netto i. Våre forventningar til inntekter frå konsesjonskraft er noko meir optimistisk enn rådmannen legg opp til. 11. Drift Newtonrom i. Tatt ut då prosjektet ikkje er realisert ennå. 12. Kysthus i. Prosjekt senter for verneverdige båter / fartøyer. Ikkje miljøhuset. 13. Motorsport Grovastøylen i. Lagt inn midler til strøm / infrastruktur. Kan det legges inn som lån? 14. Driftskonsekvens investeringar i. Forventning om reduserte driftsutgifter etter investeringar. Eksempelvis innvestering i nytt utstyr, asfalt, oppgradering bygninger etc. 15. Mercur-prosjekt småbutikkar i. Bygdetiltak. Mercur prosjekt der 3 lokalbutikkar kan bli med; Stavang, Rognaldsvågen og Askrova. Forventningar om posistiv prosjekt for desse grendane. Midlene er for å sikre at prosjektet kjem i gang. Med dette viser vi at kommunen er positiv. 16. Strømsneskrysset, driftskons.

7 i. Forskottering av fylkesvegmidlar. Må på plass avtale om forskottering. Sjølvfinansierende? 17. Bufferfond. a. Vi har valt å styrke bufferfondet ytterligere i økonomiplanperioden. Driftsbudsjett 2017 og økonomiplan Verbalvedtak, AP_V_SV_SP_MDG 1. Lærlingar: a. For å møte morgendagens utfordringar er det er viktig at det offentlege tek sitt ansvar og tek i mot lærlingar. KS anbefaler at kommunane skal legge til rette for fleire læreplassar og praksisplassar, dette har Flora Bystyre vedtatt i samband med revidert budsjett b. Rådmann skal legge fram ei sak første halvår 2017, med ei oversikt over Flora Kommune sin satsing på lærlingar, og vidare finansiering av lærlingsatsinga. 2. Klima og Miljø: a. Flora Bystyre ber rådmannen legge fram ei sak første halvår 2017, som belyser korleis måla for klima og miljø i samfunnsplanen vert fulgt opp, og som syner dei økonomiske konsekvensane ved oppfølging av klima og miljø måla. 3. Sykehus: a. Flora Bystyre ber rådmann legge fram sak første halvår 2017, om bruk eller sal av sykehuseigedomen. 4. Sykkelparkering i Flora: Flora Bystyre ber rådmannen utarbeide ei samla plan for sykkelparkering ved skulane i kommunen. Det legges inn kr i innvesteringsbudsjettet for 2017 til sykkelparkering i Eikefjord sentrum. 5) Justering av investeringsbudsjett. Ber rådmannen justere investeringsbudsjettet i henhold til oppsett ramme i framlegg til driftsbudsjett. Ønsker at rådmannen innanfor denne ramma kjem tilbake til bystyret 20 desember med framlegg til liste på investeringar som kan justerast/utsettast. Framlegg frå Repr.Jacob Nødseth,Samlingslista: Investeringsplan (store tabellar som ikkje kan kopierast inn i saka, vert lagt ved som

8 vedlegg). Driftsbudsjett 2017 og økonomiplan Justeringar i høve rådmannen sitt utkast til budsjett og økonomiplan, jf dokument av Møte/dato: Framlegg frå parti: Samlingslista Tiltak/saldering/justering i høve utkast av 1. november 2016 Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Eventuell kommentar Reversert auke eigedomsskatten Driftskonsekvens auka invest Reduksjon sykefravær Effekt av nye bygg m.m. Samordn.eff. sjukehuset omsorg Reduksjon adm. omsorg inkl. kurs Reduksjon rådmann, stab, etc Reduksjon politisk leiing Bl.a. sette ordflønn til 750k Reduksjon adm og reiser skule inkl kurs Reduksjon adm kultur inkl kurs Reduksjon adm teknisk inkl kurs Utbytte økt utbytte Gevinst ved nyinvest., miljø osv Reduksjon adm. barnehage Sum (overskot)

9 Endringar i handlingsprogrammet/verbalforslag (jf rådmannen sitt utkast og notat av 9. desember 2015) Tillegg/endringar: (Rådmannen får redaksjonsfullmakt til å legge punkta inn der dei passar i hans budsjettdokument.) Organisasjon, forvaltning, brann/beredskap og eigarskap - Den vidare planlegginga av samlokalisering av administrative funksjonar skal ta utgangspunkt i rådhuset og Trovikkvartalet. - Rådmannen skal innarbeide kommunal overtaking av Rognaldsvåg Vassverk i budsjett for I 2017 skal gebyr- og avgiftsregulativet, og prinsippa for desse, handsamast særskilt før sjølve budsjettarbeidet startar. Nivået på gebyr og avgifter skal ikkje aukast i økonomiplanperioden. - I 2017 skal det gjennomførast ei strategisk tverretatleg vurdering av korleis eigedomsmassen til Flora kommune skal vere. Noverande og framtidig behov skal kartleggast. Bystyret kjem tidleg i 2017 tilbake til kva ei slik vurdering skal innehalde, på forslag frå rådmannen. Flora bystyre skal i 2017 drøfte sak om nedsal av kommunal eigedom. Det bør vere eit mål å minst selje eigedomar for 20 millionar kroner i Flora kommune skal i 2017 vedta ein forpliktande plan for korleis kommunen kan tilrettelegge for fleire lærlingplassar i eigen organisasjon og legge til rette for at fleire private bedrifter har lærlingplassar ved å sette dette som krav ved innkjøp osv. - Tidleg i 2017 skal bystyret vedta eit reglement om folkevalde sin rett til innsyn i saksdokument og til informasjon om saker som er under handsaming. Bystyret vel ei arbeidsgruppe som kjem med framlegg til bystyret. - Bystyret vil tidleg i 2017 ta stilling til kven som skal ha innstillingsrett til folkevalde organ i kommunen og korleis møte- og delegasjonsreglementet bør utformast for å styrke folkestyret. - Styret i Havhesten KF vert beden om å foreslå for bystyret korleis eigedomsmassen i føretaket kan oppdaterast og forvaltast i framtida. Mellom anna ber bystyret KF Havhesten vurdere om føretaket bør vere eit reint driftsselskap. - I løpet av 2017 skal plan for forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale bygg utarbeidast og implementerast i driftsrutinane. Dette skal sjåast i samanheng med enøk-arbeidet i kommunen. - Flora bystyre ber KF Innvandrarsenteret kome med ei sak til bystyret om korleis bygningsmassen i føretaket kan opprustast. - Flora bystyre vil at forenkling av enkeltborgaren sitt møte med den kommunale organisasjonen skal vere ei sterkt prioritert oppgåve. Til kvart bystyremøte skal rådmannen kort rapportere om korleis det vert arbeidd med dette i den kommunale organisasjonen. - I samband med at Flora samfunnshus skal reindyrkast som kultur- og konferansehus organisert som eit AS vert rådmannen beden om å ila 2017 kome til bystyret med ei sak om framtidig lokalisering av brannstasjonen. Dette skal avklarast ila året. - Ein oppdatert risikoanalyse for brann vert lagt fram for formannskapet i løpet av året. Risikoanalysen skal omfatte både sentrum og distrikta, inkludert øyane. Mellom anna skal det vurderast korleis ein kan gje opplæring til lokalbefolkninga særleg i øyane i bruk av eksisterande desentralisert utstyr. - Det vert gjennomført ei ordning med "Folkets spørretime" i minimum tre bystyremøte kvart år. Der kan dei som vil, som ikkje sit i bystyret, melde inn ynskje om å halde innlegg og ta opp saker. Kultur, idrett og folkehelse - I løpet av 2017 skal rådmannen legge fram ei sak for levekårsutvalet om og eventuelt korleis ein kan realisere ein squash-hall i Florø, gjerne lokalisert til Havhesten. Havhesten må gjennomføre tiltak for å stette krava til universell utforming, og ein squash-hall kan tenkast i samanheng med dette. - I løpet av 2017 skal rådmannen legge fram ei sak for levekårsutvalet om korleis ein kan gjere tennistilhøva betre i Florø.

10 - For å gjere det meir attraktivt å flytte til Flora får tilflyttarar tilbod om å bruke Havhesten KF gratis 3 gongar per månad dei to første åra dei bur i kommunen. Havhesten KF vert beden om å utarbeide forslag om korleis dette skal løysast. - For å gjere det meir attraktivt å flytte til Flora skal det vurderast om det kan utviklast eit kulturkort for tilflyttarar som mellom anna omfattar kinotilbod. - Havhesten KF og tenesta for kultur og fritid vert beden om å samarbeide om å finne måtar deira anlegg kan brukast rimlegare enn i dag/el. vederlagsfritt i ei kulturkortordning for betre integrering av utsette grupper som innvandrarar, sosialt vanskelegstilte m.fl. Sak om dette vert å fremje for bystyret i god tid før budsjetthandsaminga for Det vert i 2017 starta arbeidet med å overføre eigedomen og bygningsmassen Flora samfunnshus til eit kommunalt AS som opprettast med det føremål å vidareutvikle samfunnshuset som kultur- og konferansehus og oppruste bygningsmassen. Byutvikling - Formannskapet skal i 2017 handsame sak om korleis det kan bli meir handels- og kulturaktivitet på torget i Florø. Denne saka skal utarbeidast i samarbeid med Byen vår Florø. Helse, sosial og omsorg - Flora kommune vil vidareutvikle Sunnfjord Medisinske Senter som eit fyrtårn innan helsesamhandling mellom kommune- og spesialisthelsetenesta og private aktørar. Å marknadsføre SMS overfor sentrale styresmakter, mellom anna for å få ymse prosjektmidlar, er ei prioritert oppgåve for kommunen i Flora kommune vil på komande generalforsamling i Firdavegen 1 AS be om å få ein medlem av styret. - I tillegg til eksisterande tiltak (mellom anna Snu i døra) skal det gjennomførast fleire tiltak for å fleire i arbeid og vekk frå trygd. Levekårsutvalet blir beden om å jobbe med denne problemstillinga og kome tilbake til bystyret med forslag til tiltak. Det skal vurderast å slå saman Nærtenesten og Origod AS. - For å samle og effektivisere omsorgstenesta vil Flora kommune starte arbeidet med å selje Furuhaugane omsorgssenter. Det primære målet er å finne (ein) kjøpar(ar) som vil utnytte eigedomen til eit formål som svarar på behov Florasamfunnet står ovanfor, gjerne innanfor omsorgsføremål. Før ein vurderer sal vert idear og behov kartlagt i folkemøte. - Flora bystyre vil at sjukehuseigedomen skal brukast for å løyse kommunen sine utfordringar innan helse- og omsorg. Bystyret vil at det skal arbeidast med det utgangspunktet at følgjande minst skal vere i sjukehuseigedomen: funksjonane som i dag er på Furuhaugane omsorgssenter og framtidige utvidingar av desse, ØH-tilbod, omsorgsbustader/bustader i ulike former for eldre, institusjonskjøkken, fellesfunksjonar for å førebygge einsemd og tilrettelegge aktive liv, rehabiliteringstilbod gjerne i regi av private/ideelle organisasjonar. (Eit slikt rehabiliteringstilbod kan gjerne også tenkast å kunne tilby tenester til andre kommunar.) - Flora kommune har eit stort potensiale til å samordne og utvikle helse- og omsorgstenester i aksen frå Docen I/II - SMS - Sjukehuseigedomen - Flora omsorgssenter. Å utvikle denne gode helsesamhandlingsaksen vil vere ei prioritert oppgåve framover. Sidan denne satsinga i heilskap er unik i nasjonal samanheng med tanke på Samhandlingsreforma vert det offensivt søkt prosjektmidlar og statleg støtte til å utvikle denne helsesamhandlingsaksen. - KF Innvandrarsenteret vert beden om å vurdere, innanfor gjeldande regelverk, korleis bebuarane på asylmottaket kan få meir meining i sin kvardag gjennom t.d. arbeid, uavhengig av om dei ventar på å bli busette eller om dei ventar på retur. - Det vert gjennomført ei kartlegging av om ein brukar fagkompetansen ein allereie har i organisasjonen rett. Opplæring - Det vert tidleg i 2016 starta planlegginga av ein frivilleg sommarskule i Florø i Målet er at elevar som treng særleg oppfølging eller som vil t.d. "tjuvstarte" på pensum for neste skuleår, får

11 gjere dette nokre veker om sommaren. Som lærekrefter kan studentar nyttast, slik at ein får ein dobbel positiv effekt. Skulenettverket og Flora vidaregåande skule vert invitert til å foreslå for kulturog oppvekstutvalet korleis dette kan gjennomførast. - Det vert starta eit arbeid for å få på plass ei eiga traineeordning for Flora kommune i Traineeordninga vil både bidra til at fleire unge kjem til/blir i Flora, og til at kommunen får kreative nye syn på aktuelle utfordringar i organisasjonen m.v. Det vert vurdert å også opprette ei eiga sommarpraktikantordning. Samarbeid med andre verksemder i Flora og omegn vert å vurdere. - Samarbeidet mellom Flora kommune og Flora vidaregåande skule vert intensivert. Mellom anna ved at fleire lærarar hospiterar mellom ungdomsskulane og vgs og ved at elevar på ungdomssteget kan ta fag på Flora vgs. Flora kommune vil arbeide målretta for å halde på dagens tilbod både innan yrkesfaglege og studiespesialiserande retningar, samt å utvikle desse vidare. Kommunikasjon - Samferdsleutvalet vert beden om å sjå på moglegheita for at den eine av bybussrutene (Bybuss 2) skal gå motsatt veg. - Tidleg i 2017 skal Flora kommune starte eit strategiarbeid om korleis ein kan sikre at båtrutene i Florabassenget kan bli meir tilpassa behovet til kundane. Det skal òg arbeidast med å kople rutene i Florabassenget på Kalvåg og Askvoll. - Trasé for kystvegen Måløy-Florø skal avklarast tidleg i Flora kommune ber styret i Kystvegen Måløy-Florø AS om å kome med ei tilråding. - Rådmannen legger i 2017 fram ei sak om korleis kommunen kan forskottere utbygginga av full mobil- og breibandsdekning i heile kommunen. Næring - For å bli meir offensiv når det gjeld å tilrettelegge for næringsutvikling blir formannskapet tildelt funksjonen som næringsutval i kommunen. Formannskapet kjem tilbake til bystyret med forslag til korleis denne oppgåva kan ivaretakast på ein proaktiv måte, og korleis forholdet til Fram Flora as mfl skal vere. - Det vert i 2016 gjennomført ein eigen fagdag/temadag for bystyret med næringsutvikling no og i framtida som tema. Spesielt skal studentar frå Florø eller med tilknytning til Florø brukast som ressurspersonar i dette arbeidet. "Bystyret ønskjer ikkje utarbeiding av ein eigen samferdslepakke i Florø med bruk av bompengar eller drivstoffavgift." Framlegg frå Repr.Frank Willy Djuvik, FRP: Møte/dato: Framlegg frå parti: Tiltak/saldering/justering i høve utkast av 1. november 2016 Formannskapet Framstegspartiet Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Eventuell kommentar Reversert auke i eigedomsskatt Effektiviseringsprogram 1% Generell effektivisering på 1% årleg, sjå

12 Avsett auka handlingsrom (buffer) verbalframlegg for detaljar Sum Flora kommune har eit stort potensiale til å effektivisere den kommunale drifta, gjennom forenklingar, avbyråkratiseringar, betra logistikk, betra organisering med meir. Bystyret ber rådmannen innarbeide 1% årleg effektivisering som grunnlag for kommande budsjett og økonomiplanar, samt at eigedomsskatten ikkje skal aukast utover 2016-nivået. 2. Effektiviseringsprogrammet skal baserast på følgande: Gjennomgang av heile den kommunale organiseringa for å kartleggje mulege innsparingar i å samordne oppgåver, funksjonar, einingar, leiing og lignende. Systematisk kartlegging og fjerning av «tidstjuvar» i heile den kommunale verksemda. Gjennomføre kartleggingar for betra intern logistikk i alle kommunale einingar Vurdere investeringar i dataverktøy og andre hjelpemiddel i einingane ol. som kan betre effektiviteten og betre arbeidskvardagen for dei tilsette. Vurdere økonomiske innsparingar ved å gjennomføre tiltak frå NHO Service sin rapport frå Vurdere og synleggjere konsekvensar ved administrative innsparingar/effektiviseringar. Administrative funksjonar i alle einingar skal vurderast. Vurdere korleis og i kva grad ein kan endre oppgåvene til tilsette, til dømes flytte sjukepleiarar frå kontor til pleie, og redusere tal tenesteleiarar. Sørge for at personalmassen endrast i takt med behovet for stillingane. Stillingar knytt til enkeltvedtak må opphøre når behovet ikkje lenger er der. Gjennomgang av politiske og administrative møteplanar og tenestereiser med sikte på færre og meir effektive møter, og færre reiser. Video- og telefonmøter skal vurderast. Gjere ei total gjennomgang av tilsette i kommunen sine arbeidsoppgåver for å avdekke dobbeltarbeid, meir effektiv utnytting av tilsette. Vurdere vakansar, tilsettingsstopp, interne flyttingar av tilsette Gjere ei total gjennomgang av utgifter til forbruksmateriell i alle einingar med tanke på innsparingar og innkjøpsordningar Innføre motivasjons-/beløningsordningar for leiarar, tilsette og einingar som finn varige innsparingar og effektiviseringar. I Flora kommune er det stor skilnad på ressursbruken ved dei einskilde skulane. Det må gjennomførast forenklingar, forbetringar og avbyråkratiseringar slik at det vert meir effektiv tidsbruk i skulen, og at skulane vert tilnerma like effektive både internt i kommunen og samanlikna med andre kommunar. 3. Bystyret ønskjer ikkje utarbeiding av ein eigen samferdslepakke Florø med bruk av bompengar

13 eller drivstoffavgift, men ber samferdsleutvalet gjere ei strategisk vurdering på korleis ein kan realisere/oppruste viktige kommune-, fylkes- og riksvegar i kommunen i samband med regionale og nasjonale planprosessar Terje Heggheim Rådmann Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. Plan- og samfunnsutvalet - 051/16 PSUV - handsaming: Tilrådinga vart samrøystes vedteken. PSUV - vedtak: Saka vert lagt fram i samsvar med budsjettprosessen og til hovudutvala sine uttalar. Levekårsutvalet - 054/16 LKUV - handsaming: Saka vart samrøystes vedteke oversendt til formannskapet. LKUV - vedtak: Saka går vidare til formannskapet. Formannskapet - 074/16 FORM - handsaming: Røysting: Framlegget frå FRP fall mot ei -1- røyst. Framlegget frå Samlingslista fall mot ei -1- røyst. Framlegget frå Høgre fall mot 3 røyster. Framlegget frå AP,V,SP,SV og MDG vart vedteke med 6 mot 5 røyster.

14 FORM - vedtak: 1. Budsjett og handlingsprogram for 2017, samt kommuneplanen sin samfunnsdel og økonomiplan , vert vedteke slik det går fram av denne saksutgreiinga og utsendt budsjettdokument 1. november Flora bystyre tek tenestene sine handlingsprogram til orientering 3. Driftsbudsjettet for 2017 vert vedteke slik det går fram av dei økonomiske hovudoversiktene, samt økonomitabell 1-6 i kapittel Priser, avgifter og gebyr for kommunale varer og tenester vert vedtekne i samsvar med vedlagte regulativ, og gjeld som lokal forskrift med verknad frå Bystyret godkjenner investeringsprogrammet slik det ligg føre med ei samla brutto investering på kr i Nytt låneopptak utgjer kr , der kr er knytt til investeringar finansiert av frie driftsinntekter og kr til sjølvfinansierande investeringar. Momskompensasjonsinntekt utgjer kr , tilskot kr og bruk av salsinntekter frå sal av eigedom kr Trekkramme i tråd med gjeldane hovudbankavtale er på kr Budsjett og handlingsprogram for kommunale føretak vert handsama særskild. 8. Budsjettet for 2016 vert revidert slik det går fram av kapittel 3 og 4 i budsjettdokumentet. Detaljane i budsjettrevideringa følgjer i økonomitabellane. 9. Unytta lånemidlar per vert overført til Det skal leggast fram ei sak knytt til rebudsjettering av investeringsløyvingar når årsrekneskapen for 2016 er avlagt. 10. Etter eigedomskattelova 2 og 3 vert det utskrive eigedomskatt i heile kommunen. Nytt takseringsgrunnlag etter retaksering gjeld. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for dei skattepliktige eigedommane vert sett til 3,85 promille. Eigedomskatt frå kr 1000 og oppover skal betalast i 4 årlege terminar. Eigedomskatt under kr 1000 skal betalast i 2 årlege terminar. Nyoppført bygning som heilt eller delvis vert nytta til bustad er fritekne etter eigedomskattelova 7 bokstav c i 3 år, eller til bystyret endrar eller opphevar fritaket. Flytebrygger skal fritakast for eigedomsskatt med heimel i 7 bokstav a i eigedomsskattelova. Fritaket gjeld ikkje bryggeanlegg som vert drive på kommersiell basis. 11. Rådmannen får fullmakt til å inngå nye sjølvfinansierande finansielle leasingavtalar. Rekneskapsmessig balanserført låneopptak vert å sjå på som sjølvfinansierande ved at respektive tenester skal dekke leasingleige innanfor driftsmessige budsjettrammer. 12. Satsar for kommunalt driftstilskot til ikkje-kommunale barnehagar i 2017 vert: 13. Struktur 2020 vert vidareført som eige utviklingsprogram med Formannskapet som styringsgruppe. Følgjande prosjekt vert organisert i programmet: 1. Bruksplan for barnehage- og skulebygg Florølandet (basert på Norconsult si utgreiing)

15 2. Bu og miljø, struktur (basert på Agenda Kaupang si utgreiing) 3. Bustadplan for Flora kommune 4. Strategi for avlastingstilbodet 5. Framtidas omsorg 6. Samlokalisering av administrasjon 7. Lokalisering av Brannstasjon 8. Flytting av Kulturskulen 9. Brukarfinansiert utbygging av infrastruktur 10. Avhending av kommunal eigedom 11. Areal for fysisk fostring ved Florø barneskole, jmf krav i opplæringslova 12. Kapasitetsutviding Brandsøy skule og barnehage 13. Framtidig bruk av området ved Likkjevatnet 14. Vurdering av organisasjonsform for alle idretts- og friluftsanlegga 15. Auke av idrettshallkapasiteten i Florø Nye prosjekt kan kome til. Finansiering skjer slik det går fram av investeringstabellane. 14. Lærlingar: For å møte morgendagens utfordringar er det er viktig at det offentlege tek sitt ansvar og tek i mot lærlingar. KS anbefaler at kommunane skal legge til rette for fleire læreplassar og praksisplassar, dette har Flora Bystyre vedtatt i samband med revidert budsjett Rådmann skal legge fram ei sak første halvår 2017, med ei oversikt over Flora Kommune sin satsing på lærlingar, og vidare finansiering av lærlingsatsinga. 15. Klima og Miljø: Flora Bystyre ber rådmannen legge fram ei sak første halvår 2017, som belyser korleis måla for klima og miljø i samfunnsplanen vert fulgt opp, og som syner dei økonomiske konsekvensane ved oppfølging av klima og miljø måla. 16. Sykehus: Flora Bystyre ber rådmann legge fram sak første halvår 2017, om bruk eller sal av sykehuseigedomen. 17. Sykkelparkering i Flora: Flora Bystyre ber rådmannen utarbeide ei samla plan for sykkelparkering ved skulane i kommunen. Det legges inn kr i innvesteringsbudsjettet for 2017 til sykkelparkering i Eikefjord sentrum. 18. Justering av investeringsbudsjett. Ber rådmannen justere investeringsbudsjettet i henhold til oppsett ramme i framlegg til driftsbudsjett. Ønsker at rådmannen innanfor denne ramma kjem tilbake til bystyret 20.desember med framlegg til liste på investeringar som kan justerast/utsettast.

16

17 Saksopplysingar: Kva saka gjeld: Rådmannen sitt utkast til Budsjett- og handlingsprogram 2017, inkludert revidert budsjett og økonomiplan Dokumentet vart delt ut i formannskapsmøte den 1. november og er sendt ut på ipad til bystyret. Utvala har høve til å gje sin uttale før formannskapet gjer sitt framlegg til vedtak den 29. november. Innleiing: Vurdering: Økonomiske konsekvensar: Miljømessige konsekvensar: Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommunelova) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) KRS Kommunale rekneskapsstandardar Vedlegg: Investeringsbudsjett_hogre_samlingslista_2017