ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

Transkript

1 EIDE VASSVERK SA ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 ONSDAG, den KL FRODEHUSET 1

2 EIDE VASSVERK SA Innkalling til ÅRSMØTE 2013 Tid, onsdag, den Klokken Sted: FRODEHUSET SAKLISTE: 1. Godkjenning av innkalling 2. Registrering og godkjenning av fullmakter 3. Valg av møteleder og referent 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder 5. Årsmelding og regnskap Fastsette godtgjørelse til styret og revisor. 7. Budsjett 2013 og økonomiplan for Tariffer for vannavgift m.v Innkomne forslag og saker tatt opp av medlemmene jf Valg - Styreleder - 2 Styremedlemmer - Varamedlemmer til styret - Valgkomite for årsmøte Revisor Eide, den EIDE VASSVERK SA Styret 2

3 ÅRSMELDING 2012 Eide Vassverk er et forbrukereid samvirkeforetak. Virksomhetens hovedmål er vannforsyning til vassverkets medlemmer. Eide Vassverks forsyningsområde er Eide kommune, samt deler av Sandblåst og Skotten i Fræna kommune. I tillegg leverer Eide Vassverk SA vann til Fræna kommune fra Trolldalsvatnet. Eide Vassverks overordnede mål er å levere vann som er hygienisk betryggende og i tilstrekkelige mengder. Gjennom årsmeldingen ønsker styret å gi medlemmene et grunnlag for å vurdere vassverkets produkt, drift og utvikling. Eide Vassverk SA er en virksomhet hvor målet er oppgaveløsninger - ikke avkastning og profitt. Å måle vassverkets oppgave løsning vannforsyningen både som produkt og driftsresultat er en noe annen og mer omfattende oppgave enn kun regnskapets bunnlinje. For 2012 nevnes følgende hovedpunkter:. Endret selskapsform fra BA til SA. Vannforsyningen til egne abonnenter har i året vært gjennomført som forutsatt, med god forsyning og vannkvalitet.. Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultat regnskap og balanse med tilhørende noter, fyllestgjørende informasjon om økonomien ved årsskiftet.. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for bedømmelsen av selskapet.. Avtalen med Eide kommune om drift og vedlikehold av kommunalt avløp, gjelder ut Styret anser arbeidsmiljøet i bedriften for godt og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i Selskapet driver ikke produksjon som medfører forurensing av det ytre miljø i vesentlig grad. Kunder Abonnenter. Eide Vassverk SA har følgende abonnenter Husholdning Enslig pensjonist Hytter Hybelleiligheter Lag og foreninger Gårdsbruk Driftsbygninger uten dyr Steinindustri Bedrifter Off. bygninger SUM ABONNENTER

4 Kunderestanser Eide Vassverk SA hadde kr i utestående kundefordringer pr Av dette var kr ikke forfalte poster. 6 % kr av utestående fordringer er eldre enn 60 dager. Produkt og produksjon FORSYNINGSSYSTEMET Eide Vassverk SA har tre forsyningsområder, pluss levering av vann til Fræna kommune. Eide Vassverk/Infrastruktur 108,7 km Hovedledning 8 Høydebasseng 6 Pumpestasjoner 18 Trykkreduksjoner 3 Vannbehandlingsanlegg Ettersyn og kontroll Vassverkets ansatte har i 2012 utført 559 planlagte kontroller på vannforsyningssystemet og 477 kontroller på kommunenes avløpsanlegg. Eide Vassverk hadde i driftsåret 2012 ingen ledningsbrudd. Samlet vurdering Årets måloppnåelse innenfor produkt og produksjon, samt vannkvalitet og forsyningskvalitet anses som tilfreds stillende. Miljø Eide Vassverks virksomhet er vannforsyning til personer og bedrifter og medfører ikke forurensing i vesentlig grad av det ytre miljø. Revisjon Mattilsynet gjennomført tilsyn hos Eide Vassverk, virksomheten ble vurdert etter følgende regelverk. Lov 19.des.2003 nr. 124 (matloven) og Forskrift 4. des nr (drikkevannsforskriften). Sluttrapporten etter revisjon sier, Vannverket har utarbeidet beredskapsplan med ROS analyser og handlingsplaner i forhold til ulike hendelser på ledningsnettet, og det er positivt at vannverket gjennomfører jevnlige beredskapsøvelser for sine ansatte. Vannverket har god oversikt over tilstanden på ledningsnettet med tilhørende kummer og god dokumentasjon av driften. Avvik I 2012 ble det registrert og behandlet 63 avvik i vannforsyningen og 46 avvik på avløpsanleggene. Vannforbruk 1000m3 Forsyningsområde Eide Fræna Lyngstad Sandblåst og Vevang Sum vannforbruk

5 Min Maks Median Middel Avvik Utførte Grense Vannkvalitet: Det har i 2012 blitt utført 996 analyser på renvann og 84 analyser av råvannet. Dette uten at det er funnet avvik iht. kravene satt i drikkevannsforskriften. MATS Målesteder: Eide Nettvann 02:Nås, Eide Nettvann 03:Langnes, Eide Nettvann 04:Ø.Halås, Eide Nettvann 07:Ugelstad, Eide Nettvann 08:Eide Sjukeheim, Eide Nettvann 10:Lysgård, Eide Nettvann 11:Dyrhaug, Eide Nettvann 12:Sildnes, Eide Nettvann 14:Eide VBA, Eide Nettvann 16:Herskedal, Eide Nettvann 25:Målekum V15, Eide Rentvann 29:Eide VBA, Lyngstad Nettvann 20:Bolli, Lyngstad Nettvann 21:Ø-Bolli, Lyngstad Nettvann 22:Visnes, Lyngstad Nettvann 23:Gautvik, Lyngstad Nettvann 24:Lyngstad, Lyngstad Rentvann 19:Bolli VBA, S&V Nettvann 32:Gjengstø, S&V Nettvann 33:Jangård, S&V Nettvann 34:Gaustad, S&V Nettvann 35:Sandblåst, S&V Nettvann 36:Vevang, S&V Nettvann 37:Kleivan, S&V Rentvann 31:Sandblåst VBA Tidsrom: Parameter 01-Farge (mg/l Pt) , Lukt (Terskelverdi) Smak (Terskelverdi) Turbiditet (FNU) ,146 0,1 0,7 0,1 05-Clostridium perfringens (/100ml) E.coli (/100 ml) Intestinale enterokokker (/100 ml) Kimtall 22 C (/ml) Koliforme bakterier 37 C (/100 ml) Aluminium (mg/l Al) ,056 0,055 0,058 0,06 19-Ammonium (mg/l N) ,1 0,1 0,1 0,1 20-Antimon (µg/l Sb) ,012 0,013 0,014 0,01 24-Bly (µg/l Pb) Bor (mg/l B) ,01 0,01 0,01 0,01 31-Jern (mg/l Fe) ,023 0,02 0,03 0,02 32-Kadmium (µg/l Cd) Kjemisk oks-forbr, COD-Mn (mg/l O) ,467 1,5 1,6 1,3 34-Klorid (mg/l Cl) ,267 9,1 9,8 5,9 35-Konduktivitet (ms/m) ,635 4,6 10 3,1 36-Kopper (mg/l Cu) ,03 0,03 0,03 0,03 37-Krom (µg/l Cr) Kvikksølv (µg/l Hg) ,002 0,002 0, Mangan (mg/l Mn) ,01 0,01 0,01 0,01 40-Natrium (mg/l Na) ,3 5,3 6, Nikkel (µg/l Ni) pH, surhetsgrad ( ) ,45 7,3 9,4 6,5 49-Selen (µg/l Se) ,08 0,087 0,095 0,06 50-Sulfat (mg/l SO42-) Nitrat+nitritt nitrogen (µg N/l) , Turbiditet (NTU) 2 0 0,2 0,2 0,2 0,2 UV-transmisjon (%T(5cm)) , ,6 58,1 5

6 UTBYGGINGS OPPGAVER Arbeidene med utskifting av defekt kummer og armatur er et stadig pågående arbeid. Utskiftings- takten tilpasses behov, budsjett og andre utbyggingsoppgaver. I 2012 har hovedfokus vært på lekkasje søk og pluggkjøring av hovedledningsnett. Vassverket har i 2012 også fått ferdigstilt bygging av ny garasje / verksted og bygging av nytt kontorbygg oppe på Halåsen. Personale Eide Vassverk SA har pr fire ansatt med til sammen 3,6 årsverk. Årets lønnskostnad kr inkludert styrehonorar, personalforsikring og sosiale kostnader. Sykefraværet var på 1,88 %. Eide Vassverk har ikke gitt lån til ansatte i Eksterne oppdrag De eksterne oppdragene i 2012 har hovedsak vært for Eide kommune med drift av avløpsnettet. Inntekt fra eksterne oppdrag i 2012 var kr Arbeidsmiljø Eide Vassverk SA har i året hatt et arbeidsmiljø som anses som godt. Organisasjon. Styret 2012 Varamedlemmer velges for 1år Styreleder Odd Magne Bolli på valg Anders Magne Naas Nestleder Kåre Vevang på valg Per Arild Halås Styremedlem Åshild S. Eide på valg Anne Kristine Sjåholm Arild S. Strand på valg Roy Smørholm Anita Øyen Halås på valg Heidi A Simonsen Lyngstad Valgkomite for årsmøte 2013 Leder Marit Birgitte Eide ny Varamedlem: 1. Ebbe Ugelstad gj.v. Medlem Asbjørn Tjugen ny 2. Bjørn Melby gj.v Arnstein Halås gj.v Svein N. Krakeli ny Arnfinn Lien gj.v. Revisor. Nordvest Revisjon AS Styret i Eide Vassverk SA har hatt 8 styremøter i 2012 og behandlet 36 saker 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 EIDE VASSVERK SA Budsjett og økonomiplan Driftsregnskap Regnskap Regnskap Budsjett LTB LTB LTB LBT Vannavgift Andre inntekter DRIFTSINNTEKT Lønn Avskrivninger Anlegg - drift/vedlh Andre kostnader Utstyr - kjøp/drift/vedlh Sum andre driftskostnader Driftsresultat Renter ÅRSRESULTAT FØR SKATT Budsjettforutsetninger: Nye abonnenter 10 stk pr. år. Rentevilkår 2012 lånegjeld: Lån i Dnb kr 1,237 mill. Flytende rente 6,0500 %. Lån i Kommunalbanken kr 5,109 mill. Flytende rente 2,313 %. Lån SMN kr 0,899 mill. Flytende rente 4,800% Avdrag på lån: Kr Økonomiplan : Vannavgiften var for en enebolig i 2012, kr ,0 inkl.mva. Denne foreslås ikke justert i Forslag til vedtak: Årsmøtet tar styrets budsjett for 2013 og økonomiplan til orientering. Eide, den Styret EIDE VASSVERK SA 17

18 Tariffer vannavgift m.v. 00 PRIVATE HUSHOLD Avgift pr. år Inkl. mva Husholdning Kr 2 108, ,00 pr. år Hybelleilighet Kr 1 408, ,00 pr. år Enslig pensjonist over 67 år Kr 1 054, ,50 pr. år Hytte Kr 1 054, ,50 pr. år GÅRDSBRUK Avgift pr. år Ekskl. mva Fastavgift Kr 1 054,00 pr. år Pr. storfeenhet forbruksavg. Kr 111,10 pr. stk. Driftsbygninger uten dyr Kr 704,00 pr. år BEDRIFT OG OFF. BYGN. Avgift pr. år Ekskl.mva Fastavgift Kr 1 054,00 pr. år Avgiftsklasse 1 forbruksavg. Kr 5,10 pr. m2 Avgiftsklasse 2 forbruksavg. Kr 9,20 pr. m2 Avgiftsklasse 3 forbruksavg. Kr 12,60 pr. m2 Forbrukstillegg kl 1 Kr 1 582,80 pr. år Forbrukstillegg kl 2 Kr 3 167,80 pr. år Forbrukstillegg kl 3 Kr 4 755,75 pr. år Forbrukstillegg kl 4 Kr 6343,00 pr. år MÅLT FORBRUK Avgift pr. år Ekskl.mva Fastavgift Kr 1 054,00 pr. år Steinindustri målt forbruk Kr 3,50 pr. m3 Bedrifter målt forbruk Kr 6,30 pr. m3 (Over 1000 m3/år) LAG OG FORENINGER Avgift pr. år Fastavgift og forbruksavgift Kr 0,00 pr. år GEBYRER Gebyr Gebyr avstengingsvarsel Kr 390,00 Gebyr stenging/gjenåpning Kr 550,00 Andel og tilknytningsavgift t Andel Tilknytningsavg. Bolighus pr. leilighet Kr 7.000,00 + Kr 8,75 pr. m2 gulvareal Hytter Kr 4.000,00 + Bekoster selv stikkledning. Hytter over 80m2 Kr 7 000,00 + Bekoster selv stikkledning Andre bygninger og uttak pr 500 m2 gulvareal Kr 7.000,00 + Kr 8,75 pr m2 gulvareal Tariff for vannavgift en justeres ikke for Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner foreliggende forslag til tariffer for vannavgift m.v. for Eide, den Styret 18

19 Innkomne forslag og saker tatt opp av medlemmene jf. 12. Det er ingen innkomne forslag fra medlemmene. Eide, den Styret 19