Referat fra styremøte 20. september 2016

Transkript

1 Referat fra styremøte 20. september 2016 Tilstede: Medlemmer: Forfall: Adm.: Odd Aksland, Oddmund Sylta, Bernt Reitan Jensen (sakene 40, 41 og 45) og Erik Gundersen Kurt Bones, Siv Wiken Olov Grøtting 1 Innkallingen ble godkjent. Sak 38/16 Referat fra styremøte 29. juni 2016 Vedtak: Referatet godkjennes. Sak 39/16 Økonomirapport Vedtak: Økonomirapporten pr tas til orientering. Sak 40/16 Tenketank og strategiforum Innspill: Denne tenketanken bør ikke være en fast konstruksjon. Den bør være en ad hoc-gruppe som har et oppdrag og fungerer en bestemt periode, der de gjør et forarbeid til strategi- og utviklingsforum. Tenketanken må knyttes opp mot Kollektivtrafikkforeningen, kan ikke være uavhengig av foreningen. Det bør etableres en bred referansegruppe i dette arbeidet, med samspill med andre aktører og bransjer om utviklingen som går veldig fort. Vi trenger beslutningsgrunnlag for å kunne peke på retningen inn i framtida. Viktig å finne forskningsmiljøer som jobber med trender og utvikling, som peker ut retningen på omstillingen og synliggjøre når den kommer. Bransjen må samles til et felles løft, og vi må designe en prosess som utvikler hele bransjen. Finansiering av kollektivtrafikken i framtida er et viktig tema.

2 Aktuelle forskningsinstitusjoner: Innovasjon Norge Handelshøyskolen NTNU. 2 Vedtak: Kollektivtrafikkforeningen oppretter Tenketank, Strategi- og utviklingsforum samt referansegruppe som følger: Strategi- og utviklingsforum: Deltagere: Styret. 2-3 aktuelle fagpersoner innen strategi/utvikling. Leder for Tenketanken deltar. Strategi- og utviklingsforum skal: være Kollektivtrafikkforeningens viktigste verktøy for å sikre at vi som bransje er framtidsrettet. være oppdragsgiver for Tenketanken bearbeide, konkretisere og operasjonalisere ideene, hypotesene eller trendene som kommer fra Tenketanken, og aktivt søke og dele kunnskap. formidle budskapene fra Tenketanken og øvrig kunnskap til medlemmene, og bidra til at det påvirker måten både Kollektivtrafikkforeningen og hvert enkelt medlem arbeider. aktivt bruke de tre møteplassene Topplederforum, Medlemsmøtet og Eiermøtet til kontakt med medlemmene. Tenketanken: Tenketanken opprettes som et ad-hoc-utvalg med 4 6 personer. Kriterier for utvelgelse av deltagere: Min. en deltager må ha stor forståelse for det norske perspektivet og erfaring fra norsk kollektivtrafikk. Min. et medlem må utpekes fra en av Kollektivtrafikkforeningens organisasjoner. UITP forespørres om å utpeke 1 medlem. Min. et medlem arbeider med kollektivtrafikk internasjonalt. Min. en skal representere en helt annen bransje. Sekretariatet jobber for å få på plass øvrige deltagere samt å få på plass en leder for gruppa som kan avsette en tidsressurs til arbeidet.

3 Mandat: Tenketanken skal jobbe med trender og framtidsvisjoner som er direkte og indirekte relevante for kollektivtrafikken, og skal aktivt utfordre det bestående innen kollektivtrafikken. Styret i Kollektivtrafikkforeningen velger ut 3 4 hypoteser eller områder som Tenketanken jobber med. Det benyttes etablert metode/rammeverk/prinsipper for innovasjonsarbeid i oppsett, prosess og struktur for arbeidet. Leder lager opplegg for samlingene innenfor de utvalgte områdene. 3 Tenketanken settes i gang høsten 2016, og Strategi- og utviklingsforum våren Referansegruppe: Strategi- og utviklingsforum knytter til seg en referansegruppe bestående av et antall personer som representerer ulike organisasjoner, bedrifter, offentlige aktører og forskningsmiljøer. Referansegruppa brukes til å gi innspill til saker, trender eller hypoteser som Tenketanken eller Strategi- og utviklingsforum selv kommer opp med. Dialogen med referansegruppa kan skje som møte med hele gruppa, møter med deler av gruppa/i mindre grupper eller en til en-dialoger. Ny figur i henhold til vedtak:

4 Sak 41/16 Arendalsuka 2017 Konklusjon: Arendalsuka er en arena der vi har mulighet til å profilere kollektivtrafikken, og er et instrument som Kollektivtrafikkforeningen kan bruke. Grunnbemanning viktig når vi skal være der, samt kvalitet på budskapet både muntlig og skriftlig materiell. 4 Vi sjekker med Arendalsuka mulighetene for stands og plassering, og om vi kan bidra med noe for dem i forhold til viktig tematikk. Sak 42/16 Miljøveilederen Vedtak: Vedlagte miljøveileder med følgende vedlegg vedtas til orientering, med endringen at pkt 2 side 11 tas ut: «Innføring av ny teknologi og drivstoffløsninger medfører større risiko økonomisk og driftsmessig. Det forutsetter derfor at man har ekstra fokus på balansert risikofordeling mellom partene ved offentlige anbud.» Avsnittet hører ikke hjemme i en miljøveileder. Ta inn at miljøveilederen gjelder for veitrafikk. I neste rullering tas resterende kollektivtrafikk inn i miljøveilederen. Sak 43/16 Presentasjon ny nettside Karoline Bjørklund presenterte ny nettside. Gode tilbakemeldinger fra styret. Ny løsning er enklere i bruk. Hele sekretariatet legger ut saker. Fortsetter på samme måte, men med en superbruker.

5 Sak 44/16 Eierseminar, styremøte og Kollektivdagene Styremøtet berammes til kl Eierseminar berammes til kl som varslet: Forslag til tema for eierseminaret: En helt ny hverdag, trendutvikling, big data, alle muligheter som ligger der. 5 Hvordan sikre kompetansen - regionreformen - hvordan samordne de offentlige ressursene best mulig - offentlig transport i disktriktene - Sverige hvordan gjør de det? Västtrafik. Ferdselstjenesten. - Tenke nytt. Bernt som moderator Sak 45/16 Høring store kommuner Vedtak: Utsendte forslag til høringsuttalelse vedtas med de endringer som kom fram i møtet. Sak 46/16 Evaluering Topplederforum Det var gode tilbakemeldinger i evalueringsrunden, og det var også høy svarprosent. Enighet om samme tid neste år, og det arrangeres et interessant sted litt utenfor allfarvei, dvs. ikke større by. Styret melder inn aktuelle steder, gjerne Østlandet eller Vestlandet.

6 Sak 47/16 Eventuelt Brukerforum for miljørapportering. Styret oppfordrer de som har tatt i bruk et slikt verktøy til å starte opp et brukerforum. Det kan vurderes nærmere tilknytning til Kollektivtrafikkforeningen senere. 6 Regionreformen samarbeid med KS Kollektivtrafikkforeningen ønsker ikke å gå inn i problemstillingene rundt større regioner nå. Avtalemalarbeidet Oddmund Sylta har gått ut fra Kontraktskomiteen, men deltar fortsatt i avtalemalarbeidet. Både Olov Grøtting og Ola Viken Stalund fra sekretariatet følger arbeidet framover. Høring «Kostnader ved omlegging til grønne skatter» Høringsbrev sendes med de endringer som kom fram i møtet. Oslo, 23. september 2016 Olov Grøtting