Saksprotokoll. Arkivsak: 16/729-5 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE

Transkript

1 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtedato: Sak: 32/16 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 16/729-5 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE Behandling: Grete T Solli fremmet på vegne av Arbeiderpartiet slikt endrings-/tilleggsforslag med verbalforslag slik: Pkt 1: Vi ønsker å opprettholde aktiviteten på Seniorsenteret Velferden. Sentralen gir et viktig tilbud til Hamars eldre og dette kan forebygge ensomhet, isolasjon og depresjon. Tiltak: 2016: : 2019: Redusert festivalstøtte Redusert pott for politisk ledelse Sum økte inntekter Opprettholde støtte Seniorsenteret Velferden på årets nivå Sum økte utgifter Balanse Pkt 2 Økt støtte til hjemmetjenesten i Helse og omsorg i 2016 Tiltak: 2016: : 2019: Reduserte kostnader til eksterne konsulenter Redusert pott for politisk ledelse Sum økte inntekter Økt støtte til hjemmetjenesten i Helse og omsorg Sum økte utgifter Balanse Verbalforslag

2 Hamar kommunestyre ber rådmannen følge opp og komme tilbake til kommunestyret med utredninger på tidligere vedtatte verbale forslag ( ) og nye forslag presentert her. Verbalforslagene til utredning er kategorisert etter tema Helse og omsorg Hamar kommunestyre ber rådmannen om å utrede utbygging av avdeling C med 6 plasser på Finsal (forlengelse av eksisterende bygg) 2.2 Kultur og frivillighet Hamar kommunestyre ber rådmannen legge frem en sak om gjennomgang av kommunens samarbeid med frivillige organisasjoner. Saken skal vise hvem kommunen samarbeider med og hva kommunen bruker samarbeidet til. Saken skal vise en totaloversikt over hvem kommunen støtter og hvor mye vi støtter de ulike organisasjonene med. Kommunestyret ønsker en helhetlig politikk om utfordringer og muligheter ved utstrakt samarbeid med frivillige organisasjoner i Hamar. 2.3 Økonomi Hamar kommunestyre ber om at kommunens fremtidige handlings- og økonomiplaner viser hvordan Hamar kommune over tid kan flytte ressurser fra reparerende til forebyggende tiltak i alle tjenestetilbud. 2.4 Kommunale foretak I anledning rådmannens arbeid med å utrede økonomien og rammevilkårene for Ankerskogen svømmehall KF, ber kommunestyret rådmannen om å legge frem en sak til politisk behandling om hvordan kommunen kan utnytte ledig kapasitet i Ankerskogen Svømmehall til det forebyggende arbeidet i flere enheter. 2.5 Familie og levekår Hamar kommunestyre ser med bekymring på økningen av antall sosialhjelpsmottakere og den reduserte kapasiteten NAV har i oppfølgingen av flyktninger og mennesker med psykiatri eller rusproblematikk. Kommunestyret vil derfor be rådmannen legge frem en handlingsplan til formannskapet, hvor tverrfaglig samarbeid, alternative Inga Borud fremmet posisjonens verbalforslag 2 Bredbåndsutygging Fiber og bredbåndsutbygging i Hamar kommune ligger langt etter det som er ønskelig. Det er behov for en betydelig utbedring, sett både fra næringslivets, privatpersoners og kommunens side. Hamar kommune må ta en aktiv rolle i dette arbeidet for å sikre utbygging i hele kommunen og det bes om en overordnet plan for fiberutbygging. Stig Vaagan fremmet posisjonens verbalforslag 1 Ungdomskontakt og ungdomsklubb i sentrum og 4 Ingen investeringer i virksomhet basert på fossile ressurser.

3 1. Rådmannen bes utrede behovet for utegående ungdomskontakter, en ungdomsklubb i sentrum og andre lavterskeltiltak som kan fremme ungdoms sosialeog psykiske helse. 4. Hamar kommunestyre ber om at egne fondsmidler plasseres i fond som ikke investerer i selskaper som driver virksomhet basert på fossile ressurser. Det samme ønskes for kommunens heleide selskaper. Katrine Aalstad fremmet posisjonens verbalforslag 5 Håndheve forbud mot tomgangskjøring. Som et tiltak for å redusere de lokale klimagassutslippene ber kommunestyret rådmannen undersøke mulighetene for å ta en mer aktiv rolle i håndhevingen av forbudet mot tomgangskjøring, gjennom blant annet forbudsskilting i barnehager, skoler og andre offentlige plasser i Hamar kommune. Micael Oreld fremmet posisjonens verbalforslag 3 Næringsutvikling (korrigert) slik. Arbeidet med ny strategisk næringsplan settes i gang høsten Saken bør fremmes for behandling i komiteen for plan, miljø og næring.

4 Erling Behrens fremmet på vegne av FrP slikt endringsforslag. Forslag på endringer til Handlings- og Økonomiplan Hamar kommune fra Hamar FrP Hamar FrP vil øke bevilgningene for å satse ekstra på: Svømmeundervisning ved å utvide tilbudet med undervisning på ett trinn ekstra på barnesk. kr kr kr kr Sosial utgjevning-gjennom å tilby gratis tid i Ankerskogen svømmehall til spesielt vanskeligstilte kr kr kr kr Forebyggende helsetiltak - Ekstra helsesøsterstillinger i grunnskolen kr 0 kr 0 kr kr Utvidet åpningstid i barnehager for å tilpasse tilbudet til flere yrkesgrupper og pendlere kr 0 kr 0 kr kr Opprettholde antall leiligheter på Kåtorp for å ivareta eldre på en forsvarlig måte i Hamar kr kr kr kr Opprettholde støtte Seniorsenteret Velferden på årets nivå - Et meget viktig tilbud kr kr kr kr Hjemmetjenesten/praktisk hjelp i hjemmet - Gir mulighet til å bo hjemme lengre kr kr kr kr Trafikksikkerhetstiltak - Bedre gatebelysning. Økt trygghet for gående, syklende og bilister. kr 0 kr kr kr Økte bevilgninger til distriktsveger i Vang. Trafikksikring, fremkommelighet og attraktivitet kr 0 kr kr kr Regulering og utvikling av Vangsåsen for økt turisme og bolig satsning. Viktig område i Hamar. kr 0 kr kr kr Økte bevilgninger til rehabilitering av eksisterende skolebygg. Flere skoler trenger oppussing kr 0 kr kr kr Økte bevilgninger til vedlikehold/oppgradering av infrastruktur (vei, vann og kloakk) kr 0 kr kr kr Lokal forsknings & utviklingsbank for stimulering/utvikling av næringsvekstområder i Hamar kr 0 kr kr kr Avsetning til fond for å skape framtidig økonomisk kontroll. kr 0 kr kr kr Totalt økte kostnader kr kr kr kr Hamar FrP vil redusere kostnadene til innbyggerne ved: Trinnvis innføring av gratis tidsbegrenset gateparkering i Hamar sentrum kr 0 kr kr kr Årlig reduksjon i eiendomsskatten. Eiendomsskatten avvikles innen 2022 kr kr kr kr Kommunale avgifter og gebyrer - krav til ytterligere effektivisering kr 0 kr kr kr Totalt reduserte kostnader kr kr kr kr Sum kr kr kr kr Hamar FrP vil finansieres endringene gjennom Redusert festivalstøtte. Fokusere støtten mer mot de ikke kommersielle festivalene. kr kr kr kr Redusert pott for politisk ledelse kr kr kr kr Redusert bruk av eksterne konsulenter kr kr kr kr Bortfall av renter og avdrag gjennom salg av eiendommer/virksomheter kr kr kr kr Bortfall av dekning av underskudd til Ankerskogen svømmehall Hamar KF kr kr 0 kr 0 kr 0 Krav om årlig reduksjon i personalrelaterte kostnader ved bl.a. naturlig avgang (ytre ledd skjermes) kr kr kr kr Ytterligere effektivisering gjennom blant annet forenkling og konkurranseutsetning. kr kr kr kr Totalt kostnadsreduserende tiltak kr kr kr kr

5 Det ble først votert over forslag som framsatt av Erling Behrens. Forslaget ble forkastet med 38 mot 1 stemme. Deretter ble det votert punktvis over forslag 1 og 2 som framsatt av Grete T Solli hvor pkt 1 ble enstemmig vedtatt mens forslagets pkt. 2 ble forkastet med 21 mot 18 stemmer. Deretter ble rådmannens innstilling (inkl pkt fra Grete T Sollis forslag) enstemmig vedtatt. Til slutt ble det votert over framsatte verbalforslag slik: Forslag 1 fra BBL,H,V,SP og MDG ble enstemmig vedtatt. Forslag 2 fra BBL,H,V,SP og MDG ble enstemmig vedtatt. Forslag 3 fra BBL,H,V,SP og MDG ble vedtatt med 22 mot 17 stemmer. Forslag 4 fra BBL,H,V,SP og MDG ble vedtatt med 38 mot 1 stemme. Forslag 5 fra BBL,H,V,SP og MDG ble enstemmig vedtatt. Forslag 2.1 fra Ap ble ikke realitetsvotert. Forslag 2.2 fra Ap ble ikke realitetsvotert Forslag 2.3 fra Ap ble ikke realitetsvotert Forslag 2.4 fra Ap ble enstemmig vedtatt. Forslag 2.5 fra Ap ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Handlings- og økonomiplanen vedtas i samsvar med utredning og rammer som fremgår av vedlagte dokument: Handlings- og økonomiplan for Hamar kommune , jfr også pkt Som budsjett 2016, vedtas driftsrammer for første år i handlings- og økonomiplanen. Netto driftsrammer til hver resultatenhet vedtas som en rammebevilgning som virksomheten må holde aktiviteten innenfor. Tildelte driftsrammer framgår av Budsjettskjema 1A + B side 16 og 17 i dokumentet 3. Det vedtas investeringer med finansiering slik det framgår av investeringsoversikten på side i handlings- og økonomiplanen. Rådmannen gjennomfører vedtatt låneopptak i hht finansieringsplan og delegert myndighet i finansreglementet. 4. Det vedtas en maksimal opptaksramme av formidlingslån i Husbanken på 50 mill kr i 2016.

6 5. Det budsjetteres med et tilskudd til kirken i ht økonomiplan. 6. Det budsjetteres med overføringer til kommunale og interkommunale foretak og virksomheter slik det framgår av vedlagte økonomiplanutredning. Kommunalt driftstilskudd til Ankerskogen svømmehall KF er 1 mill kr lavere enn hva Ankerskogen svømmehall har foreslått. 7. Nedbetaling av gjeld gjennomføres i samsvar med budsjetterte avdrag. 8. Nye priser og betalingssatser vedtas slik det framgår av prislisten. 9. Rådmannen gis fullmakt til å anskaffe/lease innenfor budsjettets rammer: Utstyr til anskaffelsespris inntil 10 mill kr. Biler til anskaffelsespris inntil 30 mill kr. 10. Hamar kommunestyre avsetter kr som støtte til politiske partier representert i Hamar kommunestyre. Beløpet fordeles i hht tidligere vedtatt regelverk. 11. Ordførers godtgjøring tilsvarer stortingsrepresentantenes godtgjøring, og fastsettes i takt med den. Godtgjøring til kommunestyrets medlemmer er regulert ved valgperiodens start og gjelder for hele perioden. 12. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2016: Eiendomsskattesatsen er 5,38 promille. Bunnfradraget pr boenhet større enn 30m2 for boliger, og pr. bo enhet er kr. For øvrige detaljer se egen sak. 13. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre en utredning av selskaper kommunen har eierskap i for å vurdere hensiktsmessigheten av organiseringen, og fremme en sak med sikte på å finne mulige effektiviseringsgevinster. 14. Rådmannen får myndighet til å gjennomføre en ekstern utredning av Ankerskogen svømmehall. Utredningen skal: Sammenlikne kostnader og inntekter i Ankerskogen sammenliknet med tilsvarende anlegg. Vurdere hensiktsmessigheten av dagens organisering av virksomheten i et kommunalt foretak. Foreslå alternative organisasjonsformer, herunder en oppdeling i en kommunal ikke-kommersiell del, og en kommersiell del som f. eks. kan legges i et aksjeselskap. 15. Aktiviteten på Seniorsenteret Velferden opprettholdes. Sentralen gir et viktig tilbud til Hamars eldre og dette kan forebygge ensomhet, isolasjon og depresjon. Tiltak: 2016: : 2019: Redusert festivalstøtte Redusert pott for politisk ledelse

7 Sum økte inntekter Opprettholde støtte Seniorsenteret Velferden på årets nivå Sum økte utgifter Balanse Fiber og bredbåndsutbygging i Hamar kommune ligger langt etter det som er ønskelig. Det er behov for en betydelig utbedring, sett både fra næringslivets, privatpersoners og kommunens side. Hamar kommune må ta en aktiv rolle i dette arbeidet for å sikre utbygging i hele kommunen og det bes om en overordnet plan for fiberutbygging Rådmannen bes utrede behovet for utegående ungdomskontakter, en ungdomsklubb i sentrum og andre lavterskeltiltak som kan fremme ungdoms sosiale- og psykiske helse Arbeidet med ny strategisk næringsplan settes i gang høsten Saken bør fremmes for behandling i komiteen for plan, miljø og næring Hamar kommunestyre ber om at egne fondsmidler plasseres i fond som ikke investerer i selskaper som driver virksomhet basert på fossile ressurser. Det samme ønskes for kommunens heleide selskaper Som et tiltak for å redusere de lokale klimagassutslippene ber kommunestyret rådmannen undersøke mulighetene for å ta en mer aktiv rolle i håndhevingen av forbudet mot tomgangskjøring, gjennom blant annet forbudsskilting i barnehager, skoler og andre offentlige plasser i Hamar kommune I anledning rådmannens arbeid med å utrede økonomien og rammevilkårene for Ankerskogen svømmehall KF, ber kommunestyret rådmannen om å legge frem en sak til politisk behandling om hvordan kommunen kan utnytte ledig kapasitet i Ankerskogen Svømmehall til det forebyggende arbeidet i flere enheter Hamar kommunestyre ser med bekymring på økningen av antall sosialhjelpsmottakere og den reduserte kapasiteten NAV har i oppfølgingen av flyktninger og mennesker med psykiatri eller rusproblematikk. Kommunestyret vil derfor be rådmannen legge frem en handlingsplan til formannskapet, hvor tverrfaglig samarbeid, alternative

8