1. Bystyret er positive til å støtte Risør Trebåtfestival for driftsåret 2015, men avventer søknad fra festivalen.

Transkript

1 Saksprotokoll i Formannskapet Torgeir S. Torkjelsson, Ap, fremmet følgende forslag: 1. Bystyret er positive til å støtte Risør Trebåtfestival for driftsåret 2015, men avventer søknad fra festivalen. 2. Det inngås et samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune om utvidelse og sikring på Kvernvikveien, for eksempel ved at fylkeskommunen tar opp lån og Risør kommune betjener rentene av dette. Saken legges fram for bystyret. 3. Lys Tjenngata, fra Ebenezer til toppen av bakken. Rådmannen legger fram egen sak om tiltaket med kostnadsvurdering. 4. Det avsettes kr til skolefrokost i Risørskolene. Inndekning: Fra økning i overføringer ( kr). 5. Bystyret øker posten vedlikehold av kommunale bygg med kr. Inndekning: Fra økning i overføringer ( kr). 6. Bemanningen i flyktningetjenesten (Nav) økes fra 2,6 til 3 stillinger, slik at det blir mer ressurser til å følge opp flyktninger ut i skole- og arbeidsrettet aktivitet. Inndekning ved at utgiftene til sosialhjelp reduseres med kr. 7. Analyse av kommunale tjenester bør igangsettes med egne medarbeidere som en intern prosess slik at kompetansen om dette blir liggende i kommunen. 8. Rådmannen utreder en gradvis nedtrapping av seniortillegg. Utredningen ses i sammenheng med andre seniortiltak som flere fridager og annen avlastning for arbeidstakere over 62 år. Knut Henning Thygesen, R, fremmet følgende forslag: 1. Det utarbeides en handlingsregel for vedlikehold av kommunale bygg. Det skal være et mål å øke vedlikeholdsbudsjettet fra dagens nivå, til å på kort sikt nærme seg halvparten av anbefalt nivå og på lang sikt nærme seg anbefalt nivå for sammenlignbare kommuner. 2. Flyktningetjenesten/NAV, post 135 styrkes med Tjenesten styrkes; fra 2,6 årsverk i dag til 3 årsverk. Styrkingen på kr hentes fra posten for økonomisk sosialhjelp. 3. Psykiatrien styrkes med (fortrinnsvis fokus på barn og unge). Inndekning fra friske midler -posten ( kr) settes av til økt vedlikehold av kommunale bygg. Inndekning fra friske midler - posten ( kr). 5. El-biler innpasses kommunens bilpark. El-biler skal fases inn etterhvert som nye biler skal kjøpes for kommunalt bruk. Miljøhensyn skal innarbeides som viktig kriterie ved bilkjøp, i tillegg til pris på drift,

2 sikkerhet og egnethet. 6. Kommunen vil arbeide for å få til en Kartlegging og verdsetting av alle friluftsområder i kommunen i samarbeid med Friluftsrådet Sør. 7. Barneskolene og ungdomsskolen skal søke om å bli MILJØFYRTÅRN i løpet av første halvår Et ad-hoc-utvalg oppnevnt av formannskapet utarbeider forslag til en sosial profil på betaling av eiendomsskatt. Målet skal være å finne en hensiktsmessig ordning som gir husholdninger med dårlig betalingsevne en mindre skattebyrde. Erfaringer fra andre kommuner skal undersøkes. Saken legges fram til behandling i løpet av våren slik at nytt forslag kan innarbeides i handlingsprogrammet før sommeren. Torgeir S. Torkjelsson, Ap, trakk senere sine forslag 2, 4, 5, 6, 7 og 8, mens Knut Henning Thygesen, R, trakk sine forslag 2, 3 og 4. Torgeir S. Torkjelsson, Ap, og Knut Henning Thygesen, R, fremmet deretter følgende felles forslag fra Ap og Rødt: 1. Det startes opp en prøveordning med mat i skolen og settes av kr til dette. Gjennom prøveordningen undersøkes ulike modeller for å nærme seg sunn skolemat til de elevene som trenger det mest. God, og fremfor alt sunn ernæring er viktig faktor for velvære, helse og læring. 2. Bystyret øker posten vedlikehold av kommunale bygg med kr. Inndekning: Disposisjonsfond. 3. Bemanningen i flyktningetjenesten (Nav) økes fra 2,6 til 3 stillinger, slik at det blir mer ressurser til å følge opp flyktninger ut i skole- og arbeidsrettet aktivitet. Inndekning ved at utgiftene til sosialhjelp reduseres med kr. 4. Analyse av kommunale tjenester bør igangsettes med egne medarbeidere som en intern prosess slik at kompetansen om dette blir liggende i kommunen. 5. Psykisk helse styrkes med kr (fortrinnsvis fokus på barn og unge). Inndekning: Kr tas fra "friske midler". Viggo M. Larsen, H, fremmet følgende forslag: 1. Eiendomsskatten økes ikke. Inndekning 0,7 fra seniormidler, 0,6 fra historiebok, 0,1 fra byantikvar. 2. Det bevilges kr 0,5 mill. til etter- og videreutdanning for lærere. Inndekning: 0,1 fra byantikvar, 0,4 fra økt ramme etter budsjettavtalen på Stortinget. 3. Utbygging av Trollstua barnehage utsettes til det er behov for det, da det i dag er mange ledige plasser i kommunen.

3 Stian Lund, V, fremmet følgende forslag: 1. Videre utvikling av Moland Øst og utvidelse av eksisterende plan (sprengning av øy Moland Øst). Inndekning utsettelse av Trollstua barnehage. 2. Dalekrysset kr Inndekning disposisjonsfond. 3. Risør Festuke gis et tilskudd på kr Inndekning byantikvar. 4. Enhet for barnehager slås sammen med enhet for barneskoler. 5. Enhet for byggesak slås sammen med enhet for eiendom og teknisk drift. 6. Reduksjon eiendomsskatt (økes ikke) kr 1,4 millioner. Inndekning byantikvar kr , historiebok kr og seniortiltak kr Kvernvikveien oppgraderes fra Rv 418 til innkjøringen ved skytebanen. Oppgraderingen skal bestå av utvidelse av kjørebanen, gang- og sykkelsti samt lys. Risør kommune tar initiativ til et møte med veieier. Risør kommune betaler rentene av lån til oppgradering. Inndekning disposisjonsfond. 8. Risør kommune begynner arbeidet med salg av barnehagene i kommunen. Sak om dette legges fram i bystyret 1. halvår Stian Lund, V, trakk senere sitt forslag 6 (samme som Viggo M. Larsens forslag 1). Stian Lund, V, fremmet videre slikt nytt forslag: 9. Enhet for eiendom legger fram en sak for bystyret 1. halvår 2015 om salg av kommunale bygninger og areal. Viktor Hauge, Sp, fremmet følgende forslag: 1. Sette ut benker fordelt fra Viddefjell til Sentrum kr ,- inndekking fra økt ramme. 2. Plassere ut hundeposer i og rundt sentrum kr ,- inndekking fra økt ramme. 3. Ikke øke SFO, Barnehagesatser og Eiendomsskatt. Inndekking fra økt ramme + ostehøvel Viktor Hauge endret senere forslag 1 og 2 slik: 1. Sette ut benker fordelt fra Viddefjell til Sentrum kr ,-. Inndekking fra disposisjonsfond. 2. Plassere ut hundeposer i og rundt sentrum kr ,-. Inndekking fra disposisjonsfond. Lill Jorunn B. Larsen, KrF, fremmet følgende forslag: 1. Økt tilskudd til Risør ungdomsskole for å øke lærertettheten kr Dekkes av

4 økte overføringsutgifter. 2. Barnehagene. Svikt i betaling kr ,-. Dekkes av økte overføringsutgifter. 3. Søndeled skole kr Dekkes fra enhet for omsorg. Dette skal ikke påvirke avdelingene for heldøgnspleie på Frydenborgsenteret. Lill Jorunn B. Larsen, KrF, fremmet senere slikt felles forslag fra KrF og Ap: Rådmannen setter umiddelbart i gang revisjon av seniorpolitiske retningslinjer. Utredningen ses i sammenheng med andre seniortiltak som flere fridager og annen avlastning for arbeidstakere over 62 år. Formannskapet foretok først følgende prøvevoteringer: A. Ved alternativ votering mellom pkt. 1 a), andre avsnitt, i rådmannens innstilling og Viggo M. Larsens forslag 1 ble rådmannen innstilling vedtatt med 4 mot 3 stemmer. B. Viktor Hauges forslag 3 falt med 4 mot 3 stemmer. C. Pkt. 1 a) i rådmannens innstilling, med unntak av andre avsnitt, ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. D. Pkt. 1 b) i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. E. Pkt. 1 c) i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. F. Pkt. 1 d) i rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. G. Pkt. 1 e) i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. H. Pkt. 1 f) i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. I. Pkt. 1 g) i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. J. Torgeir S. Torkjelssons forslag 1 (Risør Trebåtfestival) ble enstemmig vedtatt. K. Torgeir S. Torkjelssons forslag 3 (lys i Tjenngata) ble enstemmig vedtatt. L. Fellesforslag 1 fra Ap og Rødt (skolefrokost) falt med 4 mot 3 stemmer. M. Fellesforslag 2 fra Ap og Rødt (vedlikehold bygg) ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. N. Fellesforslag 3 fra Ap og Rødt (flyktningetjenesten) falt med 4 mot 3 stemmer. O. Fellesforslag 4 fra Ap og Rødt (kommunale tjenester) falt med 4 mot 3 stemmer. P. Fellesforslag fra KrF og Ap (seniortiltak) ble enstemmig vedtatt. Q. Viggo M. Larsens forslag 2 (utdanning lærere) falt med 4 mot 3 stemmer. R. Viggo M. Larsens forslag 3 (Trollstua barnehage) falt med 4 mot 3 stemmer. S. Knut Henning Thygesens forslag 1 (kommunale bygg) ble enstemmig vedtatt. T. Fellesforslag 5 fra Ap og Rødt (psykisk helse) falt med 4 mot 3 stemmer. U. Knut Henning Thygesens forslag 5 (el-biler) ble enstemmig vedtatt. V. Knut Henning Thygesens forslag 6 (friluftsområder) ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. W. Knut Henning Thygesens forslag 7 (Miljøfyrtårn) ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. X. Knut Henning Thygesens forslag 8 (utvalg eiendomsskatt) ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Y. Stian Lunds forslag 1 (Moland Øst) falt med 4 mot 3 stemmer. Z. Stian Lunds forslag 2 (Dalekrysset) ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Æ. Stian Lunds forslag 3 (Risør Festuke) falt med 4 mot 3 stemmer. Ø. Stian Lunds forslag 4 (sammenslåing av enheter) ble vedtatt med 4 mot3 stemmer. Å. Stian Lunds forslag 5 (sammenslåing av enheter) ble vedtatt med 4 mot3 stemmer. a. Stian Lunds forslag 7 (Kvernvikveien) ble enstemmig vedtatt.

5 b. Stian Lunds forslag 8 (salg av barnehagene) falt med 5 mot 2 stemmer. c. Stian Lunds forslag 9 (salg av kommunale bygninger) ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. d. Viktor Hauges forslag 1 (benker) ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. e. Viktor Hauges forslag 2 (hundeposer) ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. f. Lill Jorunn B. Larsens forslag 1 (Risør ungdomsskole) ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. g. Lill Jorunn B. Larsens forslag 2 (barnehagene) ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. h. Lill Jorunn B. Larsens forslag 3 (Søndeled skole) ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. i. Pkt. 2 i rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. j. Pkt. 3 i rådmannens innstilling, med endringer vedtatt under pkt. M, Z, d, e, f, g og h over, ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. k. Pkt. 4 i rådmannens innstilling, med endringer vedtatt under pkt. M, Z, d, e, f, g og h over, ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Etter at prøvevoteringen var gjennomført, ble det enstemmig vedtatt at denne også skulle gjelde som endelig votering. Som saksordfører ble oppnevnt Per Kristian Lunden, Ap. Formannskapets innstilling til bystyret: Med hjemmel i kommunelovens 45 og 46 vedtas følgende budsjett for 2015: 1) Avgifter og betalingssatser a) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives eiendomsskatten for 2015 ut for hele kommunen. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 8A-4 økes skattetaksten for 2015 for alle eiendommer, verker og bruk som omfattes av eiendomsskatten med nye 10 prosent av det opprinnelige skattegrunnlaget ved siste alminnelige taksering. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder en reduksjonsfaktor på 50 prosent av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i seks terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. b) Følgende kommunale avgiftssatser (VAR) endres med virkning fra : Vann (redusert 7 %) og Avløp (uendret) Husholdninger Abonnementsavgift, vann kr.1.289,- (tidligere kr.1.386) Abonnementsavgift, avløp kr.1.700,- (uendret) Næring Abonnementsavgift, vann kr.1.289,- (tidligere kr.1.386) Abonnementsavgift, avløp kr.1.700,- (uendret) Forbruksgebyr I tillegg kommer forbruksgebyr på: Vann kr. 6,83 pr m3 (tidligere kr.7,34) Avløp kr.11,81 pr m3 (uendret) Engangsavgifter (tilkobling) Vann kr ,- (uendret)

6 Avløp kr ,- (uendret) Leie vannmåler Vannmålerleie kr.341,78 pr år (uendret) Renovasjon (økning 2,5 % - gebyr settes av RTA) Renovasjon helårsabonnement kr.2.940,- pr år (tidligere kr.2.874) Hytterenovasjon kr.1.470,- pr år (tidligere kr.1.437) Feieravgift (reduksjon 16,1 %) Feieravgift kr.222,00 pr. år for 1 pipe (tidligere kr.264,6) Tilleggs pipe kr.222,00 pr år (tidligere kr.264,6) Slamgebyr (redusert 6 % gebyr settes av RTA) Slamgebyr m/wc kr.1.080,- (tidligere kr.1.140,-) Slamgebyr fritidsbolig kr.540,- (tidligere kr.570,-) Slamgebyr tett tank kr.2.160,- (tidligere kr.2.280) Slamgebyr ekstra tømming kr.540,- pr m3 (tidligere kr.570) Slamgebyr nødtømming (innen 24t) kr.1.950,-. (uendret) Bomtur ekstra tømming kr.500,- (pr gang) Alle priser er pr. år og eksklusiv mva. c) Betaling for kommunale båtplasser økes med 3 %, samt engangsgebyr for venteliste kr.500,-. (se vedlegg for spesifisering av satser) d) Betalingssatser pr måned i Skolefritidsordningen, SFO, økes med 3 % med virkning fra 1/ (se vedlegg for spesifisering av satser) e) Oppholdsbetaling i kommunale barnehager følger til enhver tid regjeringens makssatser satser Forslag Sb 2015 Kr Kr f) Satser for tilskudd til barn i private barnehager settes som følger: Private barnehager Driftstilskudd pr heltidsplass pr år Kapitaltilskudd (nasj.satser) 0-2 år , år , Tilskudd åpne barnehage (0-6 år) 6-15 timer timer g) Øvrige kommunale gebyrer som er omtalt i gjeldende gebyrregulativ, økes generelt med 3 %. De nye betalingssatsene gjøres gjeldende fra gitt at de enkelte gebyrregulativ ikke sier noe annet.

7 h) Bystyret øker posten vedlikehold av kommunale bygg med kr. Inndekning: Disposisjonsfond. i) Dalekrysset kr Inndekning disposisjonsfond. j) Sette ut benker fordelt fra Viddefjell til Sentrum kr ,-. Inndekking fra disposisjonsfond. k) Plassere ut hundeposer i og rundt sentrum kr ,-. Inndekking fra disposisjonsfond. l) Økt tilskudd til Risør ungdomsskole for å øke lærertettheten kr Dekkes av økte overføringsutgifter. m) Barnehagene. Svikt i betaling kr ,-. Dekkes av økte overføringsutgifter. n) Søndeled skole kr Dekkes fra enhet for omsorg. Dette skal ikke påvirke avdelingene for heldøgnspleie på Frydenborgsenteret. 2) Bystyret godkjenner de investeringer som er vist i saksforarbeidet fordelt på satsningsområder: Investeringsområde Kostnad Attraktivitet - "vi skal ha mer besøk" Attraktivitet - "flere flytter inn enn ut" Kunnskap - "skoleresultater over landsgjennomsnittet" Kunnskap - "utvikle talenter innen kunst, kultur & idrett" Org- & tj.-utvikling - område Helse og omsorg Org- & tj.-utvikling - område Plan, teknisk, kultur og støtte Org- & tj.-utvikling - Rådmannen 375 Sum investeringsutgifter alle satsningsområder Sum eksklusive Selvkostområdene (VAR) Årets investeringer foreslås finansiert som følger (i hele 1000) Finansiering investeringer 2015 Beløp Bruk av fond kr Salgsinntekter/tilskudd kr Merverdiavgift-kompensasjon kr Låneopptak kr Totale investeringsutgifter kr Lånefinansieringen tas opp ihht vedtatt finansreglement med nedbetalingstid 30 år. 3) Det fastsettes følgende netto driftsrammer for budsjettet i 2015 (tallene er ikke justert etter formannskapets innstilling):

8 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Rådmannen Støttefunksjoner Habilitering Omsorg Kultur Plan og byggesak VAR 0 Eiendom og tekniske tjenester Barnehage og barneskole Ungdomskole/VIRK Helse & sosial Sum driftsenhetene Felles Avsetninger Sum fellesområdene Kontrollsum 0 4) Det fremlagte forslag til budsjett for Risør kommunes budsjett for 2015 vedtas med de investeringer og de netto driftsrammer som fremkommer i saksforarbeidet. 5) Bystyret er positive til å støtte Risør Trebåtfestival for driftsåret 2015, men avventer søknad fra festivalen. 6) Det inngås et samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune om utvidelse og sikring på Kvernvikveien, for eksempel ved at fylkeskommunen tar opp lån og Risør kommune betjener rentene av dette. Saken legges fram for bystyret. 7) Rådmannen setter umiddelbart i gang revisjon av seniorpolitiske retningslinjer. Utredningen ses i sammenheng med andre seniortiltak som flere fridager og annen avlastning for arbeidstakere over 62 år. 8) Det utarbeides en handlingsregel for vedlikehold av kommunale bygg. Det skal være et mål å øke vedlikeholdsbudsjettet fra dagens nivå, til å på kort sikt nærme seg halvparten av anbefalt nivå og på lang sikt nærme seg anbefalt nivå for sammenlignbare kommuner. 9) El-biler innpasses kommunens bilpark. El-biler skal fases inn etterhvert som nye biler skal kjøpes for kommunalt bruk. Miljøhensyn skal innarbeides som viktig kriterie ved bilkjøp, i tillegg til pris på drift, sikkerhet og egnethet. 10) Kommunen vil arbeide for å få til en Kartlegging og verdsetting av alle friluftsområder i kommunen i samarbeid med Friluftsrådet Sør.

9 11) Barneskolene og ungdomsskolen skal søke om å bli MILJØFYRTÅRN i løpet av første halvår ) Et ad-hoc-utvalg oppnevnt av formannskapet utarbeider forslag til en sosial profil på betaling av eiendomsskatt. Målet skal være å finne en hensiktsmessig ordning som gir husholdninger med dårlig betalingsevne en mindre skattebyrde. Erfaringer fra andre kommuner skal undersøkes. Saken legges fram til behandling i løpet av våren slik at nytt forslag kan innarbeides i handlingsprogrammet før sommeren. 13) Enhet for barnehager slås sammen med enhet for barneskoler. 14) Enhet for byggesak slås sammen med enhet for eiendom og teknisk drift. 15) Kvernvikveien oppgraderes fra Rv 418 til innkjøringen ved skytebanen. Oppgraderingen skal bestå av utvidelse av kjørebanen, gang- og sykkelsti samt lys. Risør kommune tar initiativ til et møte med veieier. Risør kommune betaler rentene av lån til oppgradering. Inndekning disposisjonsfond. 16) Enhet for eiendom legger fram en sak for bystyret 1. halvår 2015 om salg av kommunale bygninger og areal.