System for virksomhetsstyring Stortingets administrasjon Del 1 Vedlegg 6. DEMOSCRIPT Anskaffelsesnr 2014/1387
|
|
- Emma Olafsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 System for virksomhetsstyring Stortingets administrasjon Del 1 Vedlegg 6 DEMOSCRIPT Anskaffelsesnr 2014/1387 1
2 System for virksomhetsstyring Stortingets administrasjon Del 1 Vedlegg 6 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon Formål og instruks Generelt Roller Begrep Forarbeid Demonstrasjon Planleggingsprosessen for Virksomhetsstyring gjennom året (2015) Rapporteringsprosessen (2015)
3 1 Introduksjon 1.1 Formål og instruks Formålet med demonstrasjonen er å vise hvordan den tilbudte løsningen oppfyller de viktigste behovene og kravene til de ulike rollene i virksomhetsstyringen i Stortingets Administrasjon. Oppgavene er beskrevet i påfølgende kapittel. Dersom det ikke er mulig å følge instruksen nøyaktig, så gjør det så likt som mulig slik at hensikten med oppgaven blir oppfylt. Gå til neste steg hvis det ikke er mulig å utføre steget. Hvis noe må/bør gjøres i annen rekkefølge enn det som står beskrevet, så gjør det i den mest hensiktsmessige rekkefølgen og informer om dette. Caset er utformet så virkelighetsnært som mulig slik at de fremtidige administratorer og brukere kan få best mulig innsikt i hvordan verktøyet skal brukes i praksis, samt hvordan dette vil hjelpe dem i deres hverdag. NB! Det er satt av 1,5 time per leverandør, hvor "live" demo i tråd med oppgavene antas å ta ca 80 min. Resterende tid brukes til kort introduksjon (maks 10 min). Leverandøren skal, i introduksjonen til demonstrasjonen, vise hvilke applikasjoner som ble benyttet til å løse oppgaven og om det var spesielle utfordringer med å forberede demonstrasjonen. I gjennomgang av oppgavene så introduseres de ulike grensesnitt/verktøy som benyttes. 1.2 Generelt Formålet med demonstrasjonscaset er å vise hvordan det tilbudte styringssystemet støtter planleggings-, styrings- og rapporteringsprosessene i Stortingets Administrasjon. I caset beskrives et tenkt eksempel på bruk av verktøyet i Stortingets administrasjon, med bruk av ulike brukerroller og brukssituasjoner. Under er et organisasjonskart som benyttes i caset: 3
4 Caset benyttes for å skape ytterligere forståelse for besvarelsen i tilbudet, og evaluering av tilbudet vil oppdateres etter gjennomført demonstrasjon. Caset skal gjennomføres som en "live" demo, dvs. med faktisk bruk av de tilbudte programvarekomponentene. 1.3 Roller Roller som benyttes for å demonstrere målstyringen er: Rolle Leder Controller med dataregistreringsansvar Superbruker med ansvar for modellering av Bruker Karolius Avdelingsdirektør Drifts- og serviceavdelingen Katinka Leder seksjon for eiendomsdrift Sakarias Controller/koordinator Drifts- og serviceavdelingen Frida seniorrådgiver seksjon for økonomi og 4
5 styringssider/styringskort styring, forvaltningsavdelingen 1.4 Begrep Følgende begreper blir brukt i casene Hovedmål hentet fra Stortingets strategi (se vedlegg 2) o Delmål hentet fra Stortingets strategi (se vedlegg 2) Resultatmål avdelingene identifiserer årlige/flerårige Oppgave/prosjekt/tiltak avdelingene identifiserer årlige/flerårige. I hierarkiet plassert under resultatmål, men skal kunne knyttes til alle ledd i hierarkiet. Resultatindikator - avdelingene identifiserer årlige/flerårige Risiko Avdelingene vurderer årlige overordnet risiko på hovedmål/delmål-nivå o Risikoreduserende tiltak identifisert på bakgrunn av prosessanalyser eller risikogjennomganger. Overføres inn i planstrukturen på linje med oppgave/prosjekt/tiltak over. 1.5 Forarbeid Forarbeid som minimum kreves for å gjennomføre demonstrasjonsoppgavene er: Sett opp brukerroller som beskrevet i tabellen i 1.3. Legge inn begrepene fra 1.4 og informasjonselementer fra virksomhetsplanen, vist i Vedlegg 1. Legge inn eksempler på: Flerårige/varige oppgaver fra 2014 (og tidligere) Løpende vedlikehold av stortingsbygningen Løpende vedlikehold av pendlerboliger Engangsoppgaver i 2014 som ikke skal videreføres i 2015 Gjennomføring av grunnlovsjubileet Etableringen av Stortingstorget Oppgaver i 2014 som ikke skal videreføres, men som får konsekvenser for plan og budsjett for 2015 og videre Innflytting i de nye kontorlokalene i Stortingsgaten 6 (ble gjennomført i 2014) Etableringen av Servicetorget (ble gjennomført i 2014) Engangsoppgaver i 2015, både felles oppgaver for alle avdelingene og særskilte oppgaver for drifts- og serviceavdelingen Implementering av ny HR-strategi (felles for alle avdelinger) Implementering av ny kommunikasjonsstrategi (felles for alle avdelinger) Byggeprosjekter i Prinsens gate 26 (kun for drifts- og serviceavdelingen) Oppgaver som operasjonaliserer Prop 1 S ( ) 1 Som en forberedelse til 150-årsjubileet for stortingsbygningen i 2016 er det planlagt rehabilitering og vedlikehold i deler av stortingsbygningen og mindre oppgraderinger av interiøret. 1 Se side 41. 5
6 Det ble i 2014 sett i gang et program for oppussing av pendlerboliger, og dette fortsetter i I tillegg vil aktiviteter i forbindelse med større oppgraderingsbehov av eksisterende pendlerleiligheter bli startet opp, eventuelt planlagt utskifting ved kjøp/salg. Sett opp styringsside for alle fire brukerrollene i 1.3. Styringssiden skal kunne vise aktuelle resultatmål/oppgaver, budsjettstatus, kommende milepæler, status på sykefravær og overtidsuttak og om mulig oversikt over rammeavtaler som går ut og som må vurderes fornyet. (Det er opp til leverandøren å vurdere om noen av styringssidene vil være like for noen av disse rollene.) Leverandør står fritt til å legge til fiktive mål, indikatorer, oppgaver, kommentarer osv utover den informasjon de har mottatt for å forbedre helhetsfølelsen i demonstrasjonen 2 Demonstrasjon 2.1 Planleggingsprosessen for 2015 I denne deloppgaven forutsetter vi at vi er i oktober Frida er ansvarlig for koordinering av planprosessen i Stortingets administrasjon. Hun er ansvarlig for å gjøre systemet klart for å starte planprosessen for neste år (2015) slik at koordinatorene kan drive prosessene i sine avdelinger. Flerårige/varige oppgaver og indikatorer skal videreføres, samt at tidligere identifiserte mål/oppgaver for 2015, basert på Prop 1 S og Stortingets strategi, skal iverksettes. Sakarias er ansvarlig for å drive planprosessen i Drifts- og Serviceavdelingen. Han skal gå igjennom dataene samt gjøre klar for en god planleggingsprosess i sin avdeling. (Dette er en forenklet versjon av prosessen tilpasset for å se systemets prosesstøtte. Det forutsettes at planåret 2015 ble opprettet gjennom arbeidet med Prop 1 S som foregikk våren 2014.) Steg Frida skal gjøre året klar for videre planlegging i avdelingene. Det forutsettes her at for 2015 ligger det kun inne resultatet av arbeidet med Prop 1 S i tillegg til den faste målstrukturen fra strategien. Vis hvordan systemet ser ut med kun informasjonen fra Prop 1 S og hvordan det for øvrig ser ut når man skal starte å legge inn resultatmål, oppgaver og øvrig informasjon for Vis også hvordan hun kan gå inn for å kontrollere at ikke oppgaver som skulle ha vært videreført til 2015 utgår i 2014 og motsatt Flere av resultatmålene og oppgavene i virksomhetsplanen til Stortingets administrasjon er varige over år. Vis hvordan flerårige/varige oppgaver fra tidligere planår importeres og aktiveres for Det er også vedtatt 2 oppgaver som er skal inn i alle avdelingenes virksomhetsplaner for 2016, vis hvordan Frida kan gjøre dette Fristene i prosessen med å utarbeide virksomhetsplan for 2015 er vedtatt i et eget prosessnotat. Vis hvordan Frida kan legge fristene inn i systemet Sakarias skal nå sette i gang prosessen i egen avdeling. Vis hvordan han får beskjed om at planåret 2015 er klar til bruk og hvordan han kan velge å se alle resultatmål/oppgaver eller bare de delmål/oppgaver som er relevante for hans avdeling. Vis hvordan han kan sette frister internt i egen avdeling for å oppfylle de sentrale fristene og hvordan han evt. kan legge inn kommentarer til fristene Stortingets administrasjon har mange oppgaver som går på tvers av avdelinger. Vis hvordan dette kommer frem i systemet og hvordan andre avdelinger får beskjed om at drifts- og serviceavdelingen har identifisert resultatmål og oppgaver 6
7 Steg der de må bidra Med utgangspunkt i delmålet «Stortingets bygninger og boliger gir trygge og gode rammer for det parlamentariske arbeidet», vis hvordan Katinka kan legge inn tiltak både direkte på delmålet og hvordan hun kan legger inn de identifiserte resultatmål som tiltakene legges under. Vis innlegging av beskrivelse av oppgaven, identifisering av milepæler, ressursbehov (timesverk), budsjettbehov, ansvarlige og evt annen relevant informasjon I drift- og serviceavdelingen er det mange innkjøpsintensive oppgaver. Det er ønskelig at man ved beskrivelsen av hver oppgave må sjekke ut om oppgaven krever innkjøp og evt. kort beskrive innholdet i og omfanget av innkjøpet (budsjettramme, estimert tidsbruk og ønsket ferdigstillelse), både i drifts- og serviceavdelingen og den sentrale innkjøpsseksjonen. Vis hvordan dette kommer frem når Katinka skal begynne å legge inn oppgaver og hvordan innkjøpsseksjonen kan ta frem en oversikt over alle planlagte innkjøp det gjeldende år Katinka skal sette i gang et større prosjekt i Vis hvordan hun kan få opp en mal for planleggingen av dette som ivaretar: o Budsjett o Innkjøpsbehov o Ressurser i egen og andre avdelinger o Milepæler o Risikoområder o Indikatorer relevante for prosjektet. Vis gjerne hvordan dette kan gjøres på to måter: o Overordnet (som del av arbeidet med å utarbeide Prop 1 S) o Detaljert o Med utgangspunkt i en oppgave som allerede er overordnet planlagt i prosessen med Prop 1 S o Uten at det ligger noe i systemet fra før av I ledermøtet i drifts- og serviceavdelingen skal Karolius og seksjonslederne gå igjennom planen for hele avdelingen. Vis hvordan man kan vise avdelingens plan på ulike måter, f.eks. sortert etter delmål, mest arbeidskrevende oppgaver, milepæler eller seksjon Ledermøtet i avdelingen brukes også til å gjøre en overordnet risikovurdering av avdelingens mål for året. Vis hvordan risikovurderingen kan gjøres i ledermøtet, både kvalitativt ved å knytte kommentarer til delmål/resultatmål/oppgaver og ved lyssetting I avdelingens ledermøte blir man enige om å endre milepæler og ressursbehov for enkelte oppgaver. Vis hvordan endringene gjøres slik at det man kan se hvem som har gjort endringen og hvilken endring som er gjort Det er kun det som avdelingen anser som kritiske oppgaver som løftes for oppfølging og rapportering til direktøren. Vis hvordan man enkelt kan merke disse kritiske oppgavene i systemet. 2.2 Virksomhetsstyring gjennom året (2015) Katinka, leder for seksjon for eiendomsdrift, liker å holde seg oppdatert på status på sine nøkkelområder gjennom året, også utenom rapporteringstidspunktene. Beskriv hvordan hun enkelt får oversikt over status på måloppnåelse, økonomi, sykefravær og overtidsuttak og hvordan hun kan sette i gang tiltak der statusen ikke er som forventet. 7
8 Steg Katinka åpner systemet og kommer rett inn på sin styringsside som viser hennes nøkkelområder. Vis hvordan Katinkas styringsside kan tilpasses med innhold og hvordan innholdet fremstilles (grafisk, tabellarisk) og hvordan den kan endre seg alt etter som hvor i årshjulet man er Katinka sin styringsside viser at det er enkelte mål og oppgaver som ligger etter plan. Vis hvordan dette kommer frem på Katinkas side og hvordan hun kan revidere oppgaven f.eks. kan endre ressursbehovet, indikatoren og milepælen på en oppgave og hvordan dette kommer frem i systemet. Enkelte strategiske oppgaver skal ikke kunne endres av seksjonsleder, og noen skal ikke kunne endres uten at avdelingsdirektør og controller varsles. Vis hvordan dette kommer frem Katinka er også blitt pålagt en ny oppgave: å lede arbeidet med feiringen av Stortingsbygningens 150 års jubileum i Vis hvordan denne enkelt kan legges inn med utgangspunkt i delmålene i strategien og hvordan hun setter opp milepæler, risikofaktorer og allokerer ressurser Katinka ser at sykefraværet i seksjonen hennes er vesentlig mye høyere enn tilsvarende periode i fjor. Vis hvordan hun kan drille ned i systemet for å se hvilke personer det gjelder. Vis også hvordan en lenke til administrasjonens retningslinjer for oppfølging av sykemeldte kan synliggjøres på et passende sted i løsningen Katinka ser også at systemet varsler om at det er seks måneder til rammeavtalen for vaktmestertjenester går ut. Vis hvordan hun kan gå inn for å se på kontrakten for så å allokere arbeidet med å vurdere fornying av avtalen til en av sine saksbehandlere Vi tenker at alle saksbehandlere skal kunne ha lesetilgang til systemet. Synliggjør forskjellen på hva f.eks. Katinka, som seksjonsleder, får se av økonomiske data og personaldata og hva en vanlig saksbehandler får se. 2.3 Rapporteringsprosessen (2015) Det er klart for tertialrapportering per 2. tertial Frida er ansvarlig for å koordinere prosessen i Stortingets administrasjon, Sakarias skal koordinere for Drifts- og Serviceavdelingen. Steg Systemet skal nå klargjøres for rapportering. Det skal rapporteres på: o resultatmål o kritiske oppgaver/prosjekter o budsjett o sykefravær og overtid o kvalitativ vurdering av status på strategiske utfordringer og risiko (tekst/kommentarer) Vis hvordan Frida gjør systemet klar for rapportering Seksjon for økonomi og styring har fått godkjent prosessen for rapportering og Frida har lagt fristene inn i systemet sammen med informasjon om hvilke områder det kan rapporteres på. Vis hvordan hhv. controller, seksjonsleder og avdelingsleder blir varslet om fristene og hva de skal rapportere på Sakarias lager egne frister for drifts- og serviceavdelingen og informerer om hvilke elementer de ulike lederne skal rapportere på (f.eks. kan det variere at med i enkelte avdelinger skal seksjonsleder kun rapportere på de tre første punktene, at controller skal ivareta arbeidet med sykefravær og overtid og at det er kun avdelingsleder som skal angi rapportering på det siste punktet i 2.3.1). Dersom prosessen for dette avviker fra 8
9 Steg prosessen ved planlegging kan dette vises her Katinka skal rapportere for seksjon for eiendomsdrift. Vis hvordan hun rapporterer status på de ulike elementene beskrevet i (forutsett at hun skal rapportere på alle fem punktene), herunder hvordan hun kan legge ved rapporter fra prosjekter som dokumentasjon på statusen. Vis også hvordan hun angir at hun anser seg ferdig med rapporteringen Karolius får beskjed om at alle seksjonsledere er ferdige med rapporteringen og rapporten skal behandles i avdelingens ledermøte. I møtet bruker de Karolius sin styringsside til å se status på de ulike områdene: Vis hvordan status kommer frem på de delmål der avdelingen er berørt; sortert etter både delmål og seksjoner. I møtet går de inn på enkelte av de kritiske oppgavene seksjonene i avdelingen er ansvarlig for og for en av oppgavene endrer de status fra «gult» til «rødt». Vis hvordan dette gjøres og hvordan dette synes på akkumulert delmål-nivå og hvordan endringene fremkommer i løsningen Etter avdelingsmøtet skal Karolius markere rapporteringen som ferdig og ønsker å legge på sine kommentarer. Vis hvordan dette gjøres Frida har nå fått beskjed om at alle avdelingene er ferdig med rapportene. Vis hvordan avdelingsrapportene kan sammenstilles, Fridas vurderinger på vegne av seksjon for økonomi og styring legges til og rapporten kan ferdigstilles og tas ut for å klargjøres som et saksdokument som skal behandles i ephorte før det behandles i direktørens ledergruppe Til behandlingen i direktørens ledermøte er det ønskelig at alle avdelingsledere skal få tilgang til rapporten på overordnet nivå i administrasjonen i virksomhetsstyringssystemet, men uten å kunne drille ned på f.eks. persondata i sykefraværsrapporteringen. Vis hvordan denne visningen vil se ut elektronisk samtidig som man kan se sammenhengen med den eksporterte, arkivverdige versjonen i ephorte Alle endringer av indikatorer (milepæler, budsjett osv ) på kritiske oppgaver er å kun anse som forslag frem til de er behandlet i direktørens ledermøte. Vis hvordan Frida setter disse som endelige etter behandlingen i ledermøtet og hvordan endringen fremkommer i systemet. 9
KRAVSPESIFIKASJON FOR SYSTEM FOR VIRKSOMHETSSTYRING BILAG 1A TIL KONKURRANSEGRUNNLAG
KRAVSPESIFIKASJON FOR SYSTEM FOR VIRKSOMHETSSTYRING BILAG 1A TIL KONKURRANSEGRUNNLAG 28.10.2014 Innhold 1. Bakgrunn og formål 3 1.1. Overordnet beskrivelse av behov 3 1.2. Eksisterende organisering av
DetaljerAnskaffelse og implementering av verktøy for virksomhetsstyring - Stortingets administrasjon
Anskaffelse og implementering av verktøy for virksomhetsstyring - Stortingets administrasjon Møte i virksomhetsstyringsnettverket 18.11.2015 23.11.2015 Side 1 Disposisjon Informasjon om Stortingets administrasjon
DetaljerHelhetlig styringssystem
Helhetlig styringssystem Case: Om utviklingen og innføringen av et helhetlig virksomhetsstyringssystem i Husbanken Per Erik Torp seniorrådgiver 30. april 2008 1 Husbanken - organisering 30. april 2008
DetaljerRetningslinjer for risikostyring ved HiOA Dato siste revisjon:
Retningslinjer for risikostyring ved HiOA Dato siste revisjon: 28.11.2017 1 Hensikt, bakgrunn og mål Hensikten med dette dokumentet er å bidra til at HiOA har en strukturert tilnærming for å identifisere,
DetaljerErfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon. Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014
Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014 Kort om Stortingets administrasjon Virksomhetsleder: Direktør Ida Børresen Budsjett
DetaljerHelhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad
Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?
DetaljerBruk av mål i mål- og resultatstyringen
Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Innovasjon Norge Direktør Marianne Andreassen 26.8.2011 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) - etat under
DetaljerUniversitetet i Oslo
Universitetet i Oslo Notat Til Fra KHMs styre Museumsdirektør Sakstype: Ordinær sak Møtedato: 16.06.2017 Notatdato: Saksbehandler: 07.06.2017 HR-sjef Stina Mosling S 18/17 Evaluering av funksjonsanalysen
DetaljerVeiledning- policy for internkontroll
Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som
DetaljerUtviklingsprosjekt: Etablere metode for budsjettering ved bruk av beyond budgeting i UNN HF
Utviklingsprosjekt: Etablere metode for budsjettering ved bruk av beyond budgeting i UNN HF Nasjonalt topplederprogram Grethe Andersen Tromsø, 2. april 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet
DetaljerInnføring av Dialogavtaler på avdelingsledernivået i HR-senteret
Innføring av Dialogavtaler på avdelingsledernivået i HR-senteret Nasjonalt topplederprogram Svein Malvin Vatne Tromsø 23. april 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Universitetssykehuset
DetaljerVedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017
Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Internt styrings og kontrollmiljø: Planlegge 1.1 Følge opp ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fom 1.1.. Forskriften
DetaljerNOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.
NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket
DetaljerRisikostyring Intern veiledning
Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i
DetaljerProgrambeskrivelse. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering
Programbeskrivelse Versjon 1.5 28.05.2018 Program for administrativ forbedring og digitalisering Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av 12.02.2018 Programstyret Jan Thorsen 25.05.2018 Programstyret
DetaljerEtableringsplan. Internkontroll for informasjonssikkerhet og personvern
Etableringsplan Internkontroll for informasjonssikkerhet og personvern Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Formål... 2 3 Informasjonssikkerhet og personvern... 2 4 Etableringsaktiviteter... 3 5 Lenker...
DetaljerMalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF
MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF
DetaljerNasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Deres ref Vår ref Dato 16/1175-05.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Supplerende tildelingsbrev til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Det vises
DetaljerHELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 3.februar 2011 22/11
DetaljerVedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015
Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport
DetaljerVedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015
Vedlegg 2 til Styresak 22.01. Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av
DetaljerHøgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Styrets egenerklæring om styring og kontroll
Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 24.09.2014 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Styrets egenerklæring om styring og kontroll Saksbehandler/-sted: Ingrid Volden / SØR Tidligere
Detaljerephorte: 2018/61949 Overlevert: OPPSUMMERING AV KARTLEGGING INTERNKONTROLL I MATTILSYNET, 2.LINJE
ephorte: 2018/61949 Overlevert: 22.08.2018 OPPSUMMERING AV KARTLEGGING INTERNKONTROLL I MATTILSYNET, 2.LINJE Innholdsfortegnelse 1 Om kartleggingen... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Gjennomføring...
DetaljerEndringsoppgave: Medarbeidersamtalen
Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Nasjonalt topplederprogram Berit Kalgraff Molde, høst 2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven «En medarbeidersamtale (MAS) er en godt forberedt,
DetaljerUtviklingsprosjekt: Orden i eget hus
Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Nasjonalt topplederprogram Ingrid Johanne Garnes April 2014 Kull 16 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn for valg av prosjektet er det faktum
DetaljerSAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 040-2015 TERTIALRAPPORT 1 2015 FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status for gjennomføringen
DetaljerStyresak 73/2017: Ledelsens gjennomgang - Risikostyring av Helgelandssykehuset HF sine hovedmål 2017 og informasjonssikkerhet
Styresak 73/2017: Ledelsens gjennomgang - Risikostyring av Helgelandssykehuset HF sine hovedmål 2017 og informasjonssikkerhet Møtedato: 22.06.2017 Møtested: Brønnøysund Formål: Risikostyring av mål som
DetaljerKrav til årsrapport og årsregnskap vedlegg til tildelingsbrevet for 2018 Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge
Krav til årsrapport og årsregnskap vedlegg til tildelingsbrevet for 2018 Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge: I. Leders beretning II. Introduksjon til virksomheten
DetaljerVEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM"
VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM" I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10 ANDRE LEDD OG PRIVATSKOLELOVEN 5-2 TREDJE LEDD Innhold 1. Forord...2 2. Innledning...3 3. Elementer i et forsvarlig
DetaljerStatus Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015
Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14 fra Konsernrevisjonen
DetaljerForslag til organisering
Hovedprinsipp Forslag til organisering Alle medarbeidere rapporterer til avdelingsleder eller apoteker Avdelingsleder jobber/er til stede minimum 20% i drift Begrunnelse for den valgte Endringer løsningen
DetaljerSykehusapotekene i Midt- Norge HF STYRET
Sak 58/2018 Strategiprosessen 2018 Sykehusapotekene i Midt- Norge HF STYRET Saksbehandler Ansvarlig direktør Kristin Nyheim Dag Hårstad Saksmappe 2018/58 Dato for styremøte 19. desember 2018 Forslag til
DetaljerKrav til årsrapport og årsregnskap vedlegg til tildelingsbrevet for 2016 Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge: I. Leders beretning II. Introduksjon til virksomheten
DetaljerKravet til skoleeiers «forsvarlige system»
Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling
DetaljerHMS PLAN 2015 BERGEN VANN
HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet
DetaljerHandlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial
Handlingsplan for virksomhetsstyring Status 2 tertial Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 2 tertial 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen
DetaljerVirksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål)
OVERORDENDE PROSEDYRER Det utarbeides overordnede prosedyrer knyttet til virksomhetsstyring som gjøres tilgjengelig i kvalitetssystemet. Foretaket har styrende dokumenter (overordnede prosedyrer/ rutiner/
DetaljerRammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge
Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge Versjon 1.0 Godkjent i ledergruppen Helse Midt-Norge 29.03.16 Innhold Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge... 3 Innledning... 3 DEL 1 RAMMEVERK
DetaljerVEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning.
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 017 2011 OPPDRAG OG BESTILLING 2011 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. 2. Styret ber administrerende
DetaljerHELSE MIDT-NORGE RHF STYRET
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen
DetaljerFylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen
Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -
DetaljerPROSJEKTPLAN FORPROSJEKT
PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT SMB Utvikling Gratangen Prosjektleder Hilde Svenning 1 Innhold 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING... 3 3. ORGANISERING...
DetaljerSesjon 3: AWS Direktoratet for forvaltning og IKT Anskaffelsesstrategi med Difis nye mal
Sesjon 3: Anskaffelsesstrategi med Difis nye Direktoratet mal for forvaltning og IKT Hvorfor gode strategier og planer? Hvorfor anskaffelsestrategi? Få anskaffelser relevant for ledelsen Bli en del av
DetaljerMANDAT FORVALTNINGSGRUPPE FOR SAMORDNING AV RAPPORTERINGSKODEVERK
MANDAT FORVALTNINGSGRUPPE FOR SAMORDNING AV RAPPORTERINGSKODEVERK Endringslogg Versjon Dato Endring 01 19.02.14 Utkast basert på tidligere mandat for prosjektgruppe «Samordning av rapporteringskrav 1.0»,
DetaljerPlanlegging av øvelser
Planlegging av øvelser Håkon Styri Seniorrådgiver Seksjon for informasjonssikkerhet og datadeling Målsetning IKT-beredskapsøvelse gjennomføres minst en gang per år 29,2 prosent i 2014 33,3 prosent i 2016
DetaljerA3 Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap / A3.16 Helhetlig virksomhetsstyring A Overordnet policy for helhetlig virksomhetsstyring
Mandat for initiativ Tilhører prosjekt: A3 Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap / A3.16 Helhetlig virksomhetsstyring Navn på initiativ: A3.16.1 for helhetlig virksomhetsstyring Leder for initiativ:
DetaljerAnsvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF
Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg
DetaljerHandlingsplan for virksomhetsstyring 2016
Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjon
DetaljerStatus til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015
Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring pr august Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14
DetaljerRapport om styrets arbeid i 2009
US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:
DetaljerStyret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 54-2015 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2015 Forslag til vedtak: 1.
DetaljerRutinebeskrivelse for saksfremlegg
KVALITETSAVDELINGEN Tema Dokument- og informasjonsforvaltning Kontrollområde Politisk sekretariat Sist endret 15.06.2017 Utarbeidet av Mona Anita Bjørnsrud Dato 15.06.2017 Godkjent av Marianne Israelsen
DetaljerMANDAT FOR. Nasjonal IKTs SEF samordningsråd for DIPS Arena
MANDAT FOR Nasjonal IKTs SEF samordningsråd for DIPS Arena Endringslogg Versjon Dato Endring 0.1 23.01.14 Utkast forbehandling i SEF møte 0.2 24.02.14 Utkast til behandling i SEF møte 04.03.14 0.3 04.03.14
DetaljerINTERN. Anskaffelsesstrategi
INTERN Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Utgangspunkt for ny strategi... 4 2 Ny strategiperiode - nye steg... 4 3 Videre
DetaljerStyresak 017-2011 Vedlegg 5
Styresak 017-2011 Vedlegg 5 ÅRSHJUL SYKEHUSET INNLANDET 2011 Desember per 30.11.11 Budsjett og mål 2012 Fullmakter, anvisnings- og attestasjonsfullmakter Oversikt over behandlet i 2010 og status oppfølging
DetaljerTildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Tildelingsbrev 2019 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 01.01.2019 Innhold 1. Innledning... 2 2. samfunnsopdrag... 2 3. Mål, styringsparametere og oppdrag for 2019... 2 3.1. Mål og resultatforventninger
DetaljerUtarbedeidelse og bruk av mål og styringsparametere i Skattedirektoratet
Utarbedeidelse og bruk av mål og styringsparametere i Skattedirektoratet DFØ Nettverk for virksomhetsstyring 26. september 2013 Thomas Sellevoll Seniorrådgiver, Skattedirektoratet Innhold 1. Strategisk
DetaljerJUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelingsbrev 2016 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 01.01.2016 Innhold 1. Innledning... 2 2. Regjeringens prioriteringer... 2 3. Mål for 2016... 2 3.1.
DetaljerStatsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene
Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/990-22.02.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål
DetaljerKrav til årsrapport og årsregnskap vedlegg til tildelingsbrevet til Statens havarikommisjon for transport for 2018 Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge: I. Leders
DetaljerOslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lønnebakken skole
Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Lønnebakken skole Innhold Oppsummering Strategisk plan... 3 Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing...4 Osloskolen
DetaljerProsjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0
Samdistribusjon av varer til kommunens enheter 22. desember 2010 Versjon: 1.0 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt med prosjektet... 3 2 Prosjekteier... 3 3 Prosjektets hovedmål... 3 3.1 Prosjektets delmål...
DetaljerInformasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll
Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 10. oktober 2013 Direktoratet for økonomistyring Velkommen og introduksjon v/ingrid Buhaug Brænden Side 2 Program Side 3 Hvorfor bør alle statlige virksomheter
DetaljerCase bedrifter: Choice, Hafslund og Umoe itet EMS Konsult rportal Regnskap/rapporterings-portalen
Miljøregnskap 14064/GHG Protocol/14031 integrert med ISO14001 Miljøledelse 09, 3. november 2009 André Melbøe Bautz Case: www.emskonsult.no Presentasjon Case bedrifter: Choice, Hafslund og Umoe itet EMS
DetaljerRetningslinjer for utarbeidelse og oppfølging av samlet kontrollplan
Retningslinjer for utarbeidelse og oppfølging av samlet kontrollplan 1 Hensikt Hensikten med samlet kontrollplan er å sikre planmessige og risikodrevne kontrollaktiviteter og å unngå unødig overlapp av
DetaljerPrinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune
Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres
DetaljerANSKAFFELSER STRATEGI. Froland kommune. Strategi for å gjøre bedre anskaffelser. Rådmannen Mai 2019
ANSKAFFELSER STRATEGI 2019 Froland kommune Strategi for å gjøre bedre anskaffelser Rådmannen Mai 2019 Innhold Bakgrunn... 1 Oppdragsorganisasjon og interessenter... 2 Oppdragsgiver... 2 Sluttbruker...
DetaljerSaksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken
DetaljerFylkesrådet Tilleggssak 69/17 Dato: Tid: 17:15 Sted: Østerdalen Hotell
Fylkesrådet Tilleggssak 69/17 Dato: 27.03.2017 Tid: 17:15 Sted: Østerdalen Hotell Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 69/17 FT 16/20848 Årsberetning 2016
DetaljerFørstegangsreisende i innovative anskaffelser. Jon Skriubakken Leder Digitalisering
Førstegangsreisende i innovative anskaffelser Jon Skriubakken Leder Digitalisering Vi skal kjøpe noe vi ikke vet om finnes! Innhold Behovene Hvorfor Innovativ prosess? Prosessen Gevinster og læringspunkter
DetaljerLEVANGER KOMMUNE PROSJEKTPLAN. for gjennomføring av delprosjekt POLITISK STYRINGSSYSTEM
LEVANGER KOMMUNE PROSJEKTPLAN for gjennomføring av delprosjekt POLITISK STYRINGSSYSTEM 0 5. 0 4. 0 6 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet Mandat: Spesielle premisser Spesielle krav til organisering Bakgrunn
DetaljerEndringsoppgave: Fra en gruppe ledere, til en ledergruppe
Endringsoppgave: Fra en gruppe ledere, til en ledergruppe Nasjonalt topplederprogram Anne Kathrine Karlsen Sarpsborg, 5. april 2017 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for endringen Senter for laboratoriemedisin
DetaljerAnskaffelse System for virksomhetsstyring. Leverandørmøte
Anskaffelse 20110026 - System for virksomhetsstyring Leverandørmøte 10.10.2011 Agenda Tittel Om Skatteetaten Bakgrunn og formål for anskaffelsen IT-arkitektur Evalueringsprosessen Spørsmål og svar Anskaffelse
DetaljerAnsvaret for NTNU har et overordnet system for virksomhetsstyring (strukturer, prosesser og verktøy).
Avdeling for virksomhetsstyring Endelig bemanningsplan godkjent av rektor 18.10 BEMANNINGSPLAN for avdeling/seksjon/gruppe: Virksomhetsstyring Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak
DetaljerOrganisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg
Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,
DetaljerMandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF
Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert
DetaljerPROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter
PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter 08.09.2010 1 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 4 2.0 Rollene i Prosjektprosessen 4 2.1 Eierrollen 2.2 Prosjektansvarlig
DetaljerRisikostyring som faglig utfordring i Riksrevisjonen
Risikostyring som faglig utfordring i Riksrevisjonen Innlegg på Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon, 17. 18. oktober 2006 Therese Johnsen Ekspedisjonssjef Riksrevisjonen Revisjonsvirksomheter burde
DetaljerFra Strategi til handling. "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons.
Fra Strategi til handling "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. genda: va må til for å lykkes med implementering av styringssystemer
DetaljerMøtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010
Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Styresak 48-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i helseforetakene,
DetaljerPERFORMANCE MANAGEMENT-SYSTEM
PERFORMANCE MANAGEMENT-SYSTEM Strategisk planlegging Måltall og målstruktur Daglig drift forbedringsinitiativer Implementeringsplan Fokusområder og initiativer under implementering coaching Små dag-til-dagtilpasninger
DetaljerBrukerdokumentasjon for regnskapssentraler
for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...
DetaljerSTYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Status - samlet plan SØ 2015 per mars-april 2015
STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07069 Status - samlet plan SØ 2015 per mars-april 2015 Sammendrag: Styret får en rapport om status for samlet plan SØ 2015
DetaljerKap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011
Fylkesmannen i Vestfold Svend Foyns gate9 3126 TØNSBERG Deres ref. Vår ref. Dato 201200453-2 11/268-3 5.7.2012 Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Vi viser til innsendt
DetaljerTelefon: 02411. Postboks 404 2303 Hamar. Org.nr. 991 324 968. Dato: Vår referanse: Deres referanse: av den. er tatt. følge opp avvik.
Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefaks: 62 58 55 01 postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Sykehuset Telemark HF Ulefossveien 3710 Skien Vår referanse: Deres referanse:
Detaljer«Service desk management system» Svar på spørsmål
«Service desk management system» Svar på spørsmål Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 02.08.2013... 2 1. Innledning Det vises til kunngjøringen på Doffin, MAY198210. Dette dokumentet gir
DetaljerInstruks. Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat
Instruks Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat januar 2015 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 VIRKSOMHETENS MYNDIGHET OG ANSVAR... 3 2.1 Virksomhetens formål, forvaltningsområder
DetaljerUtkast Revisjonsplan Internrevisjon Pasientreiser HF
Utkast Revisjonsplan 2017 Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3
DetaljerStyringssystem og internkontroll i SSHF
Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll
DetaljerSykehusinnkjøp HF. Prosjekt Etablering av Sykehusinnkjøp Masterplan v juni 2016
Sykehusinnkjøp HF Prosjekt Etablering av Sykehusinnkjøp Masterplan v0.4 20.juni 2016 Innhold Formålet med masterplanen Prosjektets mål og oppdrag De viktigste milepælene i prosjektet og arbeidsstrømmene
Detaljer2019/09/06 12:16 1/2 Prosjektgjennomføring
2019/09/06 12:16 1/2 Prosjektgjennomføring Innholdsfortegnelse Prosjektgjennomføring... 1 K02 utredninger... 1 K03 planlegging... 1 K04 bygging... 2 Prosjektmodeller... 2 Oppstartfasen.... 2 Planleggingsfasen....
DetaljerFORSLAG. Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap Stillingsbeskrivelser nivå 4, 5 og stab og støttestillinger for nivå 1 og 2
Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap Stillingsbeskrivelser nivå 4, 5 og stab og støttestillinger for nivå 1 og 2 1 Stillingsbeskrivelse Controller Kommunalområde: Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap
DetaljerSaken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.
US-SAK NR: 3/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: Styrets evaluering av eget arbeid Dokumenter:
DetaljerRetningslinje for risikostyring for informasjonssikkerhet
Retningslinje for risikostyring for informasjonssikkerhet Type dokument Retningslinje Forvaltes av Avdelingsleder virksomhetsstyring Godkjent av Organisasjonsdirektøren Klassifisering Intern Gjelder fra
Detaljer10.3.0 WinTid. Nyheter versjon 10.3.0
10.3.0 WinTid Nyheter versjon 10.3.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG
DetaljerTiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2010
Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2010 Risikoområder Status Trend Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Likviditet Den likvide situasjonen har igjennom 2010 vært meget anstrengt og
DetaljerMalema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF
Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker
DetaljerInformasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 2015
Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 2015 10. februar 2015 Direktoratet for økonomistyring DFØ vurderer ny runde med samarbeidsforum! Hva er samarbeidsforum? Møteserie over ca. ett år Faste
Detaljer