MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. Det gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretime før kommunestyret settes SAKLISTE

Transkript

1 FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tid: kl MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Det gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretime før kommunestyret settes SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/13 13/299 GRUNNLOVSJUBILEET MAI PÅ DOVREFJELL /13 10/233 BYGNINGSMESSIGE ENDRINGER INNEN OMSORG, NYTT MANDAT 47/13 13/876 BUDSJETTJUSTERING /13 13/454 BUDSJETT FOLLDAL KOMMUNE 49/13 11/880 MØTEPLAN FORMANNSKAP, KOMMUNESTYRE, FORVALTNING- OG DRIFTSTYRE 50/13 13/851 NMSK STRATEGI /13 13/856 HØRING -FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM ERSTATNING FOR TAP OG FØLGEKOSTNADER NÅR HUSDYR BLIR DREPT ELLER SKADET AV ROVVILT

2 52/13 13/833 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I FOLLDAL FJELLSTYRE 53/13 12/393 TILLEGGSKOMMENTARER TIL SAKEN - SØKNAD OM KONSESJON FOR NYTT EINUNNA KRAFTVERK I FJELL OG UTVIDELSE AV MAGASIN I MARKBULIA FOLLDAL, Egil Eide ordfører Torill Tjeldnes kst. rådmann Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører. Representanter som mener de er inhabile i en sak varsler ordfører om dette. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Møtet er åpent for publikum. Gruppemøte avholdes mandag før kommunestyremøte på kommunehuset Nyberg. AP kl SP kl SV kl

3 Sak 45/13 Sak 45/13 GRUNNLOVSJUBILEET MAI PÅ DOVREFJELL 2014 Arkiv: X01 Arkivsaksnr.: 13/299 Saksbehandler: Eva Tørhaug Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 44/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Vedlegg: Ingen Melding om vedtak sendes til: Dovre kommune, Kongsveien 4, 2662 DOVRE Lesja kommune, 2665 LESJA Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 OPPDAL Andre dokumenter i saken: 1. GRUNNLOVSJUBILEET INVITASJON TIL DELTAGELSE I FELLES 17. MAI- TOG PÅ HJERKINN, datert GRUNNLOVSJUBILEET MØTEINNKALLING KL 13.00, datert MØTEINNKALLING-DIALOGMØTE ANGÅENDE 17.MAI 2014, datert MØTEREFERAT ANG GRUNNLOVSJUBILEET, datert MØTEINNKALLING ANG. GRUNNLOVSJUBILEET 2014 (17. MAI 2014), datert MØTEREFERAT VEDR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 (17. MAI 2014), datert Saksopplysninger: Dette saksframlegget er basert på en felles mal for de delaktige kommunene: 17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll. Jubileet skal feire Grunnloven som Norges viktigste politiske dokument: Frigjørende, samlende og retningsgivende for Norge som nasjon og folkestyre. Dovre kommune medvirker i det offisielle programmet med 3 hovedarrangement: Grunnlovsdagen 17. mai på Dovrefjell, Hjerkinn. Pilegrimsdager på Dovrefjell, juli Kultur- uke på Dovrefjell, september Grunnlovsdagen 17. mai Sted: Hjerkinn - Dovrefjell Folldal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 3 av 66

4 Sak 45/13 Hovedmarkeringen for grunnlovsjubileet i Dovre vil skje 17. mai. Dovre kommune har invitert de omkringliggende kommunene Lesja, Folldal og Oppdal kommuner, som er naturlig tilknyttet Dovrefjell, til et samarbeid om en felles markering og et samlet barnetog på Dovrefjell i Vi ønsker med dette å skape en unik feiring av grunnlovsdagen på Dovrefjell, og at markeringen vil trekke folk med tilknytning utover vår region. Det vil bli en minnerik 17. mai feiring som strekker seg fra Eysteinkyrkja på Hjerkinn til «Viewpoint Snøhetta». Disse ytterpunktene vil omfavne en markering beriket av ulike kulturelle innslag som belyser den røde tråden gjennom jubileumsåret, med Dovrefjell som en symbolsk kraft i den nasjonale norske historien. Arrangementet er meldt inn til NRK, og vi håper å få direkte TV-dekning av 17. mai feiringen 2014 på Dovrefjell. Foreløpig skisse over markeringen:!"!! #$% &"'(!)**!+ Estimert antall besøkende fra kommunene Oppdal, Folldal, Dovre og Lesja, inkludert skoleelever og foreldre/ øvrig familie ca ,+! -... & +... /*+*..., , 2... & ! +! !!! -...! Finansieringsplan Egenandel kommuner: ,- Søknader til Fylkeskommuner- styres av Oppdal og Folldal kommuner: ,- Side 4 av 66

5 Sak 45/13 Regionrådet for Nord- Gudbrandsdal/ partnerskapsmidler: ,- Dovre kommune inviterte de 3 kommunene Folldal, Lesja og Oppdal kommune, til samarbeid om en felles 17. mai feiring på Dovrefjell, Hjerkinn. Første møte med kommunene ble gjennomført 16. september Samtlige kommuner ga positive signaler til samarbeid. I arbeidsmøte med de samarbeidende kommunene som ble gjennomført 18. oktober, gikk møtet videre med drøfting av rammer for feiringen med barnetog og markering. Lesja kommune deltok ikke på dette møtet, men har kommet med tilbakemelding om saksgang i egen kommune før endelig avgjørelse på deltakelse. Rammene for 17. mai feiring på Dovrefjell skal til saksbehandling i alle kommuner før utgangen av 2013, jf. møtereferat Det foreligger et foreløpig kostnadsoverslag på kr , et estimert overslag regnet ut ifra planlagt skisse og omfang for gjennomføring av arrangement. Dovre kommune har søkt Regionrådet for Nord- Gudbrandsdal om et tilskudd tilsvarende kr Oppdal og Folldal kommuner ser på mulighet å søke sine tilhørende Fylkeskommuner om tilskudd til 17. mai på Dovrefjell som en del av Grunnlovsjubileum Egenkapital for hver av kommunene etter kostnadsoverslag og finansieringsplan er foreløpig satt til kr Omfanget av deltakere vil variere i de 4 kommunene. Kostnad for transport, estimert til kr , lagt til grunn for gratis busstransport til skoleelever med reisefølge/ kontaktpersoner til og fra Dovrefjell for alle 4 kommuner. Posten er lagt inn som en felles kostnad i arrangementet, for å vise hele omfanget. Transport utgifter må justeres etter antall skoleelever og behov i hver kommune. Ø vrige kostander er skissert etter de rammene som er foreslått. Beliggenhet for markering er planlagt ved Forsvarets garasjer og parkering ved gruveområdet på Hjerkinn. Mulighet for å bruke garasjene til inne område, servering, sitteplasser, blir kartlagt. Det påberegnes å leie telt, benker og stoler. Matservering er ikke inkludert i kostnadsoverslaget, da det ikke er avklart hvordan dette skal organiseres. Folldal kommune har under hele prosessen stilt seg positiv til invitasjonen fra Dovre kommune om felles markering på Dovrefjell. Det er ordfører som har representert kommunen, i tillegg har kulturkonsulenten deltatt i noen av møtene. Ordfører og kulturkonsulent har i høst hatt møte med hovedaktørene for feiringen i Folldal, og kort oppsummert så var de positive til å delta i et fellesarrangement på Dovrefjell. De mente det eventuelt kunne være aktuelt med arrangementer i Folldal på ettermiddag-/kveldstid dersom det var ønskelig. Rådmannens saksvurdering: Folldal kommune har planlagt flere arrangementer i forbindelse med kommunens 100- årsjubileum neste år, og har derfor ikke prioritert egne arrangementer i forbindelse med Grunnlovsjubiléet. Det vil derfor være svært aktuelt å delta på en felles markering med nabokommunene på Dovrefjell. Et slikt arrangement vil være en verdig markering av jubiléet, og arrangementet vil bli lagt merke til nasjonalt, spesielt hvis NRK fatter interesse for saken. Dette vil være positivt for kommunens omdømme. Det foreløpige kostnadsoverslaget for arrangementet er på kr , der de 4 kommunene til sammen skal dekke kr Folldal kommunes utgifter på kr må derfor legges inn i budsjett for Som skissert i saken, vil Folldal kommune også søke Hedmark Fylkeskommune om midler til feiringen. Side 5 av 66

6 Sak 45/13 Rådmannens innstilling: Formannskapet anmoder kommunestyret om å fatte følgende vedtak: Rammer for 17. maifeiringen på Dovrefjell godkjennes som beskrevet i saken. Kommunens andel på kr legges inn i budsjett for Folldal kommune søker Hedmark Fylkeskommune om midler til feiring av Grunnlovsjubiléet som skissert i saken. Behandling i Formannskapet : Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Formannskapet anmoder kommunestyret om å fatte følgende vedtak: Rammer for 17. maifeiringen på Dovrefjell godkjennes som beskrevet i saken. Kommunens andel på kr legges inn i budsjett for Folldal kommune søker Hedmark Fylkeskommune om midler til feiring av Grunnlovsjubiléet som skissert i saken. Side 6 av 66

7 Sak 46/13 Sak 46/13 BYGNINGSMESSIGE ENDRINGER INNEN OMSORG, NYTT MANDAT Arkiv: H31 Arkivsaksnr.: 10/233 Saksbehandler: Ole Håkon Flatøy Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 40/12 Formannskapet /12 Kommunestyret /13 Formannskapet /13 Eldrerådet /13 Kommunestyret Vedlegg: Rapport, Rune Devold AS - Kapasitet og kostnader i omsorgstrappa Melding om vedtak sendes til: Prosjektgruppa Andre dokumenter i saken: 1. MØ TEREFERAT - PROSJEKTGRUPPE OMBYGGING FBSS, datert INNKALLING TIL MØ TE FOR UTBYGGING AV FBSS, datert RAPPORT - KAPASITET OG KOSTNADER I OMSORGSTRAPPA - OMBYGGING FOLLDAL BO- OG SERVICESENTER, datert Samt øvrige dokumenter i saken Saksopplysninger: Bakgrunn: I 2009 ble det nedsatt en arbeidsgruppe til et forprosjekt knyttet til eventuell utvidelse av antall plasser ved FBSS. Bjørnstad Prosjektering ble etter hvert leid inn for bistand. Vedtak i Kommunestyret : 1. Forprosjektet for å bygge ut flere institusjonsplasser ved Folldal bo- og servicesenter avsluttes. 2. Prosjektet tas inn i en ny fase med følgende forutsetninger: a. Det planlegges utbygging av 8 nye plasser (i forhold til dagens 19 godkjente plasser) b. Folldal bo- og servicesenter som bygg deles inn i tre hovedområder: Sykehjem Administrasjon Omsorgsboliger c. Det jobbes videre med skissene som er lagt frem fra Bjørnstad Prosjektering i forprosjektet. Folldal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 7 av 66

8 Sak 46/13 d. Den økonomiske rammen er på kroner ,- (44 millioner kroner) inklusive merverdiavgift. I tillegg må det beregnes kostnader til inventar/utstyr og byggelånsrenter, da dette ikke var med i beregningene i forprosjektfasen 3. Det opprettes en prosjektgruppe for det videre arbeid. Organiseringen er: Styringsgruppe: formannskap Prosjektansvarlig: ordfører Prosjektgruppe: Ordfører, leder arbeidet Eldrerådet, en repr. Stian Tørhaug (AP), Ellen Randi Oldervik (SV) og Jon Olav Ryen (SP) Verneombud FBSS Rådmannskontoret (sekretær) Teknisk kompetanse (repr. fra TLU HRO v/ evd.leder institusjon Råd for funksjonshemmede, en repr. En repr. fra HRO, avd. kjøkken Prosjektgruppen kan selv opprette flere under-/arbeidsgrupper til å utrede særskilte tema. Hver undergruppe skal ha med minst en representant fra prosjektgruppen. Undergruppene rapporterer til prosjektgruppen. 4. Mandat til prosjektgruppen: Lage kravspesifikasjon innenfor de forutsetninger som er vedtatt, slik at detaljert anbud kan sendes ut. Gjennomgang av anbudene og innstilling til styringsgruppen innenfor den gitte rammen. Det ble nedsatt 5 forskjellige arbeidsgrupper som hver vurderte foreliggende skisser. Det ble også foretatt befaring til en institusjon i Trondheim. I møte vedtok prosjektgruppa at de ville be administrasjonen om å innhente ekstern bistand for en gjennomgang av behov og tilbud, for eksempel drifts/ressursanalyse. Gruppa konkluderte med at det var viktig å få vurdert alternativer til framlagt løsning. Etter et forenklet anbud ble Rune Devold AS tildelt oppdraget. Devold leverte sin rapport og presenterte denne for prosjektgruppa i møte Prosjektgruppa avholdt deretter nytt møte 05.11, med utgangspunkt i 2 scenarier: 1. Prosjektgruppa legger anbefalinger gitt i rapporten fra Rune Devold til grunn for videre fremdrift og ber styringsgruppa (formannskap) om mandat til å utrede alternative løsninger. 2. Prosjektgruppa fortsetter arbeidet med foreliggende utbyggingsplaner I møtet konkluderte prosjektgruppa bl.a. med at de tilrår at det jobbes videre med anbefalingene gitt i Devold sin rapport og at dette fremmes for formannskap/styringsgruppe og kommunestyre. Dette betyr at en foreslår å gå bort fra den planlagte utbygginga ved FBSS. Side 8 av 66

9 Sak 46/13 Rapporten fra Rune Devold AS i korte trekk: Rapporten tar utgangspunkt i å sette problemstillingen inn i et drifts-og ressursperspektiv slik at kommunen oppnår å investere effektivt i forhold til befolkningens behov. Beregningene benytter åpne kilder som SSB s KOSTRA-tall og befolkningstall samt nøkkeltallsdatabase Rune Devold AS har fra IPLOS-baserte ressursanalyser som bygger på analyse av om lag brukere i over 40 kommuner. Dette er supplert med informasjon fra kommunen. Det konkluderes med at Folldal har en omsorgstjeneste som er generelt nøktern og middels til lite kostnadskrevende. Det er press mot sykehjem og overbelegg på grunn av bl.a.:! Anbefaling videre fra Devold (gjengitt i sin helhet): " # $!! % &!!!!! $'() * +!!,, &!!!"-)%. /, 0!1 2!3!!!1!2! Side 9 av 66

10 Sak 46/ %.% %.%. - 67!! $3!8!!! 9 $! $'()!! : $ 5 ; < 9:):;)! ". $ 1==2 "" $! Det vises ellers til Stortingsmelding 29; Morgendagens omsorg. Denne sier bl.a.i kap. 6: >?! 3 3 ) 6!! 1!2! 3!! Fastsetting av politisk plattform for omsorgstjenestene legges fram i egen sak. Rådmannens saksvurdering: Rådmannen støtter prosjektgruppas konklusjon og tilrår kommunestyret å følge anbefalingene gitt i rapporten fra Rune Devold AS og i St.mld. 29. Det betyr at tidligere vedtak om Side 10 av 66

11 Sak 46/13 utbygging av FBSS oppheves og at det utarbeides et nytt forprosjekt som omfatter institusjonsplasser, omsorgsboliger, trygdeboliger, velferdsteknologi i bred skala, vurdering av geografisk lokalisering av enhetene nevnt foran, oversikt over aktuelle tilskuddsordninger m.v. Vedrørende geografisk plassering er det nødvendig å ha et relativt vidt perspektiv. I mange tilfelle kan det være ønskelig sett fra brukernes side med noe avstand til sykehjemmet. For eksempel er det anbefalt at «MOT-boligene» flyttes, dette kan også gjelde omsorgsboliger/andre bofellesskap forutsatt at avstanden til hjemmetjenestens base likevel er kort. Rådmannen ser for seg at en i tillegg til FBSS også må se på Verket skole og aldersboligene, evt. også andre egnede tomter. Et tilleggsmoment i denne sammenheng kan være at kommunen som en del av nybygging kan få sanert eksisterende bygningsmasse som ellers påfører oss ekstrakostnader (for eksempel Verket skole). For gjennomføring av arbeidet foreslås det videreføring av styringsgruppe og prosjektgruppe slik at en ivaretar kontinuitet og opparbeidet kompetanse. Eventuelle interne arbeidsgrupper kan etableres dersom det er nødvendig. I tillegg til nevnte rapport og stortingsmelding bør prosjekt- og styringsgruppe innhente erfaring fra andre kommuner og instanser. Rådmannen er kjent med at for eksempel Engerdal kommune har gjennomført et prosjekt som omfatter noen av elementene nevnt foran. Videre har Husbanken vært medvirkende i en rekke relaterte prosjekter. Flere steder er det også blitt opprettet eiendomsselskap/borettslag som er privat eid, men som har langsiktige leieavtaler med kommunen. Nyttig informasjon kan finnes på Fylkeskommunens og Husbankens nettsider. Prosjektgruppa vil ha behov for ekstern bistand i sitt arbeid. Det innarbeides en økonomisk ramme for forprosjektet i investeringsbudsjettet for Forprosjektet må, når det er avsluttet, følges opp med ny politisk behandling med fastsetting av detaljprosjektering, anbud og til slutt endelig utbygging med tilhørende kostnadsramme og framdriftsplan. Rådmannens innstilling: Rådmannen tilrår formannskapet å fremme følgende innstilling overfor kommunestyret: 1. Kommunestyret tar prosjektgruppas anbefaling til etterretning og opphever vedtaket i ksak 46/ Prosjektgruppe og styringsgruppe videreføres med eksisterende sammensetning. 3. Kommunestyret ber prosjektgruppa utarbeide et nytt forprosjekt som omfatter o Institusjonsplasser antall tilsvarende dagens o Omsorgsboliger antall utover dagens. Også vurdere separate leiligheter, bofellesskap m.v. o Trygdeboliger vurdere antall samt eventuelt nødvendige tiltak ift universell utforming o Hensiktsmessig geografisk lokalisering av enhetene nevnt foran, herunder bygging i klynger/bofellesskap o Innføring av velferdsteknologi i alle ledd Side 11 av 66

12 Sak 46/13 o Aktuelle tilskuddsordninger o Aktuelle samarbeidsparter/måter å organisere bygging på (eiendomsselskap, borettslag m.v.) o Hensiktsmessig rekkefølge i utbyggingene for å utnytte bygningsmassen best mulig Forprosjektet skal bygge på anbefalinger gitt i rapporten «Kapasitet og kostnader i omsorgstrappa» v/ Rune Devold AS samt St.mld. 29 «Morgendagens omsorg». 4. Prosjektgruppa gis fullmakt til å benytte ekstern bistand i arbeidet. Eventuelle interne arbeidsgrupper kan etableres dersom det er nødvendig. Ø konomisk ramme innarbeides i investeringsbudsjettet for Forprosjektet legges fram for politisk behandling senest innen Behandling i Formannskapet : Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Kommunestyret tar prosjektgruppas anbefaling til etterretning og opphever vedtaket i ksak 46/ Prosjektgruppe og styringsgruppe videreføres med eksisterende sammensetning. 3. Kommunestyret ber prosjektgruppa utarbeide et nytt forprosjekt som omfatter o Institusjonsplasser antall tilsvarende dagens o Omsorgsboliger antall utover dagens. Også vurdere separate leiligheter, bofellesskap m.v. o Trygdeboliger vurdere antall samt eventuelt nødvendige tiltak ift universell utforming o Hensiktsmessig geografisk lokalisering av enhetene nevnt foran, herunder bygging i klynger/bofellesskap o Innføring av velferdsteknologi i alle ledd o Aktuelle tilskuddsordninger o Aktuelle samarbeidsparter/måter å organisere bygging på (eiendomsselskap, borettslag m.v.) o Hensiktsmessig rekkefølge i utbyggingene for å utnytte bygningsmassen best mulig Forprosjektet skal bygge på anbefalinger gitt i rapporten «Kapasitet og kostnader i omsorgstrappa» v/ Rune Devold AS samt St.mld. 29 «Morgendagens omsorg». 4. Prosjektgruppa gis fullmakt til å benytte ekstern bistand i arbeidet. Eventuelle interne arbeidsgrupper kan etableres dersom det er nødvendig. Ø konomisk ramme innarbeides i investeringsbudsjettet for Forprosjektet legges fram for politisk behandling senest innen Side 12 av 66

13 Sak 46/13 Behandling i Eldrerådet : John Oddleif Bakken fremmet følgende forslag: Eldrerådet tar rådmannens innstilling til orientering. John Oddleif Bakkens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Eldrerådet : Eldrerådet tar rådmannens innstilling til orientering. Side 13 av 66

14 Sak 47/13 Sak 47/13 BUDSJETTJUSTERING Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/876 Saksbehandler: Kai Enget Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 47/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Vedlegg: Budsjettrapport Budsjettjustering, artsgruppe pr enhet Melding om vedtak sendes til: Revisor Enhetsledere Saksopplysninger: Kommunelovens 47 inneholder bestemmelser om årsbudsjettet bindende virkning. Når det i løpet av året viser seg at budsjettposter, på det nivået som budsjettet er vedtatt på, ikke vil holde, så vel inntekter som kostander, skal ansvarlig for budsjettområde gjennom rådmann fremme forslag til budsjettjustering og tilpasse aktiviteten etter økonomien/rammen. Rådmannens saksvurdering: Den økonomiske situasjonen til folldal kommune er ikke bra. Aktiviteten er for stor i forhold til økonomien, og da må en gjøre grep på tjenestenivået. Dette er ikke gjort og dette tærer på økonomien til Folldal kommune. Budsjett 2013 var stramt og avsetning til disposisjonsfond er for lavt for å takle eventuelle uforutsette ting som oppstår i året. Dette har vært situasjonen i de seneste årene. Folldal kommune må dekke opp tidligere års underskudd, for 2011 var det kr ,-. Underskuddet for 2011 må dekkes opp i regnskapet for 2013, hvis ikke blir Folldal kommune ROBEK-kommune. For å unngå dette må det være gjort budsjettvedtak innen på eventuelle inndekning. For å få budsjettjusteringen i balanse må en bruke opp alt som er avsatt til disposisjonsfond i budsjett I tillegg må en bruke kr ,- av disposisjonsfondet i balansen, slik at den blir kr ,-. For 2012 måtte vi også tære på disposisjonsfondet i balansen for å få drifta i balanse, og dette viser at vi har et alt for høyt aktivitetsnivå. Av de store postene som kommer i denne budsjettjusteringen er: - Kostnader til midlertidig bru Grimsbu Rådmannssaken lønn, advokater osv Lønnsutgifter, korr for ref sykepenger Konsesjonskraft inntekter redusert Folldal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 14 av 66

15 Sak 47/13 - Ø kt skatt og inntektsutjevning Ref sterkt pleietrengende Ved denne budsjettjusteringen er det behov for følgende tilleggsbevilgninger: Rådmann Oppvekst HRO NAV kommune Service og kultur TLU Renter, skatt osv TOTALT 0 Når det gjelder videre kommentarer vises det til budsjettrapport Rådmannens innstilling: Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følge vedtak: 1. Budsjettjustering vedtas med følgende endringer på rammene til enhetene: Rådmann Oppvekst HRO NAV kommune Service og kultur TLU Renter, skatt osv TOTALT 0 Avsetningen til disposisjonsfond budsjett 2013 er det brukt det som står igjen, kr ,-. I tillegg brukes det av disposisjonsfond fra balansen, kr ,-. Saldo på denne kontoen etter denne justeringen blir da kr ,-. Behandling i Formannskapet : Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følge vedtak: 1. Budsjettjustering vedtas med følgende endringer på rammene til enhetene: Rådmann Oppvekst HRO NAV kommune Service og kultur TLU Renter, skatt osv TOTALT 0 Side 15 av 66

16 Sak 47/13 Avsetningen til disposisjonsfond budsjett 2013 er det brukt det som står igjen, kr ,-. I tillegg brukes det av disposisjonsfond fra balansen, kr ,-. Saldo på denne kontoen etter denne justeringen blir da kr ,-. Side 16 av 66

17 Sak 48/13 Sak 48/13 BUDSJETT FOLLDAL KOMMUNE Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/454 Saksbehandler: Torill Tjeldnes Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Formannskapet /13 Formannskapet /13 Arbeidsmiljøutvalget /13 Eldrerådet /13 Kommunestyret Vedlegg: Budsjett 2014 tekstdel Budsjett 2014 investeringer 2013 m/kommentarer Budsjett 2014 talldelen, artsgruppe pr. enhet. Budsjettvedlegg 3 - økonomisk oversikt drift. Budsjett Folldal kirkelige fellesråd behov for kommunal overføring, datert Budsjett 2014-referat fra styremøte i Folldal vekst, datert Søknad om driftsstøtte til turistinformasjon for 2014, datert Søknad om støtte for 2014 driftstilskudd SFG til formidling, datert Søknad om støtte til løypekjøring vinteren 2013/2014, datert Liste over utleiepriser Follvang og gymsal i Folldal barnehage. Oversikt over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt etter 7A og 7B Brev fra Folldal pensjonistforening datert Brev fra Mental helse Folldal datert Notat fra jordbrukssjef innspill til budsjettbehandlingen kommunalt driftstilskudd til veterinær datert Fordeling av rammer budsjett 2014 Melding om vedtak sendes til: Eldrerådet v/leder Evy Kjølle 2580 FOLLDAL Kontrollutvalg Fjell IKS, 2550 OS I Ø STERDALEN Den norske kirke, Kirkevergen i Folldal, 2580 FOLLDAL Fjellregionen interkomm. Avfallsselskap, Postboks 37, 2540 TOLGA Folldal Vekst AS v/daglig leder Klaas van Ommeren, 2580 FOLLDAL Folldal frivilligsentral v/daglig leder Aina Bakke, 2580 FOLLDAL Stiftelsen Folldal Gruver, 2580 FOLLDAL Folldal Turlag v/ Arne Lohn, 2580 FOLLDAL Andre dokumenter i saken: 1. PREMIESATS FOR PENSJONSORDNINGEN 2014, datert KONSEKVENSER FOR FOLLDAL KYRKJELEGE FELLESRÅD VED EIN EV.REDUKSJON AV RAMA PÅ 5 %, datert Folldal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 17 av 66

18 Sak 48/13 3. UTTALELSE FRA FOLLDAL ELDRERÅD I FORBINDELSE MED BUDSJETTARBEIDET FOR 2014, datert IKT FJELLREGIONEN IKS, HØ RING INVESTERINGSPLAN OG BUDSJETT 2014, datert BUDSJETT 2014-REGIONRÅDET, datert OPPGJØ R FOR KOMMUNAL RENOVASJON -BUDSJETT 2014, datert PREMIEVARSEL FOR LÆRERGRUPPELIVSFORSIKRING 2014, datert PREMIEVARSEL FOR GRUPPELIVSFORSIKRING 2014, datert KOMMUNENS PERSONFORSIKRINGER - FORHÅNDSVARSLING AV PRIS FOR 2014, datert KOMMUNENS TINGSKADFORSIKRINGER - FORHÅNDSVARSLING AV PRIS FOR 2014, datert BUDSJETT 2014 FOR KONTROLL-OG TILSYNSARBEIDET I FOLLDAL KOMMUNE, datert SØ KNAD OM KOMMUNALE MIDLER 2014, datert VIRKSOMHETSPLAN BARNEVERN, datert EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR SKATTEÅRET KRAFTANLEGG, datert INNSPILL ANGÅENDE VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE I BUDSJETT 2014, datert BEREGNING 2013 OG BUDSJETT 2014, datert PENSJONSKOSTNADER 2013 OG BUDSJETT 2014, datert BUDSJETT FOR INTERKOMMUNAL INNKJØ PSORDNING 2014, datert PREMIESATSER I PENSJONSORDNINGEN 2014, datert KS KONTINGENT FOR 2014, datert FORHOLDSTALL TIL REGNSKAPSFØ RING KLP, datert PRESENTASJON - PENSJON - NKKF, datert SVAR - INNSPILL ANGÅENDE VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE I BUDSJETT 2014, datert Saksopplysninger: I følge kommunelovens 45 skal kommunestyret selv innen årets utgang vedta budsjett for neste kalenderår. Budsjettet skal vedtas på grunnlag av formannskapets innstilling, og det skal omfatte hele kommunens virksomhet, være fullstendig, realistisk og i balanse. Budsjettet er en bindende plan for bruk av kommunens midler i Budsjettet legges frem i tråd med kommunens økonomireglement og vedtas på artsnivå pr. enhet. Årsbudsjettet er delt i driftsbudsjett for de løpende utgiftene og inntektene, og et investeringsbudsjett for utgifter og inntekter til formål som ikke er løpende, men av mer varig karakter. Folldal legger «kommunal regnskapsstandard nr. 4» til grunn i forhold til hva som skal føres på driftsbudsjettet og hva som skal føres på investeringsbudsjettet. Budsjettarbeidet har tatt utgangspunkt i Stoltenberg II-regjeringens framlegg til statsbudsjett i Prop. 1 S ( ). I tillegg er noen av endringene foreslått av Solberg-regjeringen i Side 18 av 66

19 Sak 48/13 tilleggsproposisjonen framlagt 8. november tatt inn. Det samme gjelder føringer i avtale om statsbudsjettet mellom Solberg- regjeringen, Kristelig folkeparti og Venstre. Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 7,5 milliarder kroner i 2014, hvorav 5,48 milliarder kroner er vekst i frie inntekter. Sammenliknet med budsjettforslaget til Stoltenberg II-regjeringen, reduseres samlet inntektsvekst med 0,2 milliarder kroner, mens vekst i frie inntekter øker med knapt 0,3 milliarder kroner. For Folldal kommune er veksten i frie midler på 4,2 %. Regjeringen Stoltenberg II foreslo økt tilskudd til helsesøster/skolehelsetjenester som for Folldal utgjør ,-. Dette står uforandret. Regjeringen Solberg foreslår i sin tilleggsproposisjon økte tilskudd til investeringer i sykehjems- og omsorgsplasser. Videre foreslås en gjeninnføring av et øremerket tilskudd til rusarbeid i kommunene, finansiert gjennom et tilsvarende uttrekk av kommunenes rammetilskudd. Bevilgningene til rentekompensasjon for investeringer i skole, kirke og fylkesveier økes som følge av forslaget om å øke Husbankens rentemargin. Regjeringen Solberg foreslår økt lærlingtilskudd, mer likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager, redusert egenandel for ufrivillig langtidsopphold i dobbeltrom og styrket tilsyn med barn i fosterhjem. Ordningene med gratis frukt og grønt i skolen og kulturskoletilbud i tilknytning til skole- og/eller SFO-tiden foreslås avviklet, og forslagene i Gul bok 2014 om opptrapping mot to barnehageopptak og reelt redusert maksimalpris i barnehagene er tatt ut. Rådmannens saksvurdering: Hovedutfordringene i budsjettet i 2014 er å få et budsjett som er i balanse og samtidig sikrer en dimensjonering og prioritering av tjenestene slik at kommunens hovedmål nås. Budsjettet er utarbeidet etter føringer gitt i økonomiplan for Fremlagt statsbudsjett med endringer av Solberg-regjeringen er også førende for kommunens budsjettarbeid. Regjeringsskiftet har gitt oss noen nye utfordringer i forhold til enkeltposter og det er fortsatt uklart hvordan bl.a. finansieringen av ressurskrevende brukere vil bli utformet. Ø kning til helsesøstertjenesten er lagt inn. Vi tar også høyde for å endre maksprisen i barnehagen fra august For å kunne ha noe handlingsrom i budsjettarbeidet ble alle enhetene bedt om å se på muligheter for innsparinger i forhold til økonomiplanen på ca 5 %. Parallelt med dette arbeidet fikk vi en rapport om kapasitet og kostnader i omsorgstrappa «Devoldrapporten». Denne gjennomgangen har gitt oss en bekreftelse på at vi trenger å tenke nytt og annerledes i forhold til tjenestene i HRO. I budsjettet for 2014 legges det derfor opp til en liten styrking av miljø- og oppfølgingstjenesten, hjemmetjenesten og Folldal bo- og servicesenter. Formannskapet hadde i møte på Tynset 5. september en gjennomgang av Kommunebarometeret og resultatene for Folldal kommune. Det var 15. oktober oppstartsmøte i utvidet ledergruppe (med enhetsledere og avdelingsledere) Kontaktforum for tillitsvalgte har også hatt møte om budsjettarbeidet og Kommunebarometeret. Formannskapet hadde arbeidsmøte om budsjettet den 7. november der enhetene presenterte sine forslag, og Side 19 av 66

20 Sak 48/13 økonomisjefen orienterte om helheten i arbeidet. I møtet var det enighet om at kommunen trenger en gjennomgang av hele organisasjonen og tjenestetilbudet. Som det også fremgår i sak om budsjettjustering , er kommunens aktivitetsnivå for høyt til at vi kan opprettholde en sunn økonomi vil kreve en streng budsjettdisiplin og oppfølging av økonomien. Netto driftsresultat er anbefalt å være minimum 3 4 % av driftsinntektene. I det framlagte forslaget for budsjett 2014 er det på 1,8 %. ( for 2013, 2,6 %) Dette er betydelig lavere enn anbefalt. Det gjør oss svært sårbare for uforutsette hendelser. Når vi flere år på rad har brukt mer enn det som er satt av til disposisjonsfond, er det tydelig at vi må ta noen kraftige grep framover for å bringe økonomien i orden. I 2014 vil det bli en enda strengere vurdering av ledige stillinger. Vakanser må påregnes, og endring av arbeidsoppgaver for enkelte ansatte må også påregnes. Det vil bli en strengere vurdering av bruk av vikarer ved korttidsfravær. Overtidsbruk (når det ikke står om store verdier eller liv og helse) kan ikke aksepteres. Den økonomiske situasjonen kommunen er i tilsier også en grundig gjennomgang av tjenesteproduksjonen kommende år. Utgifter som ligger utenfor budsjett som bl.a. underskuddsdekning av private vannverk må unngås. Vi er også sårbare for kostbare tiltak i barnevernet, eller økte sosialutgifter. Ved den nødvendige gjennomgangen av organisasjonen og tjenestene som det må jobbes med i 2014 kan det bli noen endringer på artsnivå per enhet. Det er også en del endringer som var planlagt i 2013, som ennå ikke er fullført. Fordeling av oppgaver innenfor HRO og NAV er et eksempel på ting det fortsatt må jobbes med. Det legges inn i vedtaket at administrasjonen kan gjøre disse endringene uten nye vedtak, men at formannskap og kommunestyret får dette som referatsaker. Når det gjelder investeringsbudsjettet er det lagt inn med kr ,-. Det er imidlertid viktig å være klar over at bygging av ny bru over Grimsa etter flommen. Når det gjelder utbygging i forholdt til omsorgstjenestene er det kun lagt inn kostnader til prosjektering. Rådmannens innstilling: 1. Drift 1.1 Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. Marginavsetning skatt settes til 12,0 %. 1.2 For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jfr.eigedomsskattelova 2 og 3 bokstav a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2014 er 7 promille, jfr. eigedomsskattelova 11 første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2014 er 5,5 promille, jfr. eigedomsskattelova 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 1.3 I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav a, fritar kommunestyret følgende eiendommer fra eiendomsskatt i 2014 (det vises til vedlagte liste): o Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag, skytterlag, Røde Kors, turforeninger, vannverk mv. Side 20 av 66

21 Sak 48/13 o Grendahus, bedehus mv. o Eiendommer som tilhører Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Folldal Gruver (med unntak av ubebygd tomt til fritidseiendom gnr. 115, bnr. 180) o Fylkeskommunale veier o.l I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav b, fritar kommunestyret bygninger som er fredet i henhold til kulturminneloven 4 og 15, for eiendomsskatt i Det vises til vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet av 2014, kan først fritas for eiendomsskatt i Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen de vedtatte skattevedtektene, jfr. eigedomsskattelova 10. Eiendomsskatten betales i fire terminer per år med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og Årsbudsjett vedtas med følgende driftshovedtall Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2014 Skatt på inntekt og formue Inntekstutjevning Rammetilskudd Eiendomsskatt Konsesjonskraft Andre frie inntekter -532 Premieavvik Flyktninger Avskrivninger Sum frie inntekter Netto rente og avdragsutgifter 8944 Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner Fordelt til netto driftsrammer Inndekning av tidligere underskudd 0 Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj Balanse 0 Fordelt driftsramme pr enhet: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2013 Rådmann Oppvekst HRO NAV kommune 5166 Service og kultur 7642 TLU Fordelt driftsaramme Side 21 av 66

22 Sak 48/13 Det delegeres til rådmann å foreta endring av plassering av ulike oppgaver i budsjettet (arter), innenfor hovedrammen, slik at rapporteringen til Folldal kommune blir så oversiktlig og korrekt som mulig. Endret plassering kan gi seg utslag i noe endret ramme for enkelte enheter. Endringene refereres i formannskap og kommunestyret. 1.5 Endring stillinger: Alle endringer i stillinger skal skje innenfor de rammer som kommunestyret har gitt i budsjettet. Jfr. Delegeringsreglementet, allmenn del (del A), pkt Kommunale avgifter og gebyrer vedtas: Utleieboliger + 2 % Pensjonistboliger + 2 % Folldal Flerbrukshus + 2 % Vann 0,0 % Kloakk + 2,0 % Septikk + 2,0 % Feiing/tilsyn Følger satsene til MHBR IKS Renovasjon + 0,0 % Saksbehandling, gebyrer PBL + 2 % Saksbehandling øvrige gebyr + 2 % Mat fra kjøkkenet, inntil + 8 % (matombringing, selvkost) Mat fra kjøkkenet/kantine, inntil + 8 % (fritt salg) Folkebad/utleie av svømmebasseng + 2 % Kulturskola + 0 % Barnehage Første halvår uendret, fra kr 2405,- for full plass. SFO Første halvår uendret, fra % Fra er søskenmoderasjon for barnehage og SFO 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og videre. Utleiepriser Follvang og gymsal i Folldal barnehage vedtas som i vedlagt liste. Rådmann får fullmakt til foreta avrunding på avgift og gebyrer. Det vises for øvrig til kommunens gebyrreglement m.v. Kommunale avgifter faktureres ut med fire terminer i 2014 med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) skal i henhold til forskrift følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen senere år. 1.8 Budsjettet vedtas i henhold til artsgruppe pr enhet. Side 22 av 66

23 Sak 48/13 2 Investering/finansiering 2.1 Investeringer Detaljert låneoversikt: Investering Lån Solskjerming Serielån, 20 år Fyrkjele Flerbrukshus Serielån, 20 år Prosjektering MOT/omsorgsboliger Serielån, 20 år Bil Serielån, 10 år Utskifting ledningsnett, brønner vann Serielån, 20 år Overtagelse private vannverk Serielån, 20 år Utskifting ledningsnett kloakk Serielån, 20 år TOTAL INVESTERING Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2013 Ordinæ re investeringer Selvfinansierende investeringer VAR Sum investeringsramme Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2013 Låneopptak Investeringstilskudd 0 Salg av eiendeler 0 Overført fra drift 0 Sum finansiering Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn og eventuelt tilsagn om investeringstilskudd foreligger. 3 Godtgjørelse 3.1 Godtgjørelse til ordfører. Godtgjørelse til ordfører settes til kroner per år fra Diverse 4.1 Fullmakter Administrasjon får fullmakt til og budsjett justere lønn for lokale forhandlinger 2014, til de ansvarene det gjelder. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann. 4.2 Likviditet Side 23 av 66

24 Sak 48/13 Folldal kommune tar opp kassakreditt for driftsåret 2014 på inntil kroner ,-. Behandling i Formannskapet : Stian Tørhaug (AP) fremmet følgende endringsforslag: Pkt. 1.2 Eiendomsskatt Nytt 2. avsnitt: Den alminnelige skattesatsen for skatteåret 2014 er 7 promille. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostedsdeler for skatteåret 2014 er 4 promille, jmf. Eigedomsskattelova 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. Eiendomsskatt ,- Pkt. 1.4 Ø king i rammene til enhetene Rådmann 1. Tilskudd til veterinæ r ,- 2. Tilskudd SFG ,- 3. Tilskudd Folldal Vekst ,- Oppvekst 1. Endring i pkt. 1.6: Søskenmoderasjon barnehage 50% for andre barn og 75% for tredje barn ,- SUM ,- Endringsforslag inndekning: 1. Reduksjon politiske utvalg og godtgjøring (-) ,- 2. Reduksjon som følge av ansettelsesperiode rådmann (-) ,- 3. Kommunale bygg uten drift (-) ,- 4. Reduksjon avsetning til disposisjonsfond (-) ,- Sum (-) ,- Felles endringsforslag fra SP og SV: Eiendomsskattesatsen for boliger og fritidsboliger settes til 5,0 promille. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostedsdeler for skatteåret 2014 er 4 promille, jmf. Eigedomsskattelova 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. Veterinæ rtilskudd kr Ø kt tilskudd til kirkelig fellesråd kr Ø kt tilskudd til partienes lokallag kr Tilskudd til lokalsamfunnsforeningen kr Redusert eiendomsskatt kr Sum kr Som dekkes inn ved redusert avsetning til disp.fondet Side 24 av 66

25 Sak 48/13 Avstemming: Innstillingens pkt. 1.1 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt. 1.2 Eiendomskattesats: Innstillingen falt med 7 stemmer. Arbeiderpartiets forslag om 4 promille fikk 3 stemmer. SP/SV s forslag om 5 promille fikk 4 stemmer. SP/SV s venstrepartis forslag om 5 promille ble dermed vedtatt. Innstillingens pkt. 1.3 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt. 1.4: Det framlagte forslag fra rådmann med endringer fra AP fikk 3 stemmer. Det framlagte forslaget fra rådmannen med endringer fra SP/SV fikk 4 stemmer. SP/SV s forslag ble dermed vedtatt. Innstillingens pkt. 1.5 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt. 1.6 søskenmoderasjon barnehage: AP s forslag om 50% for andre barn og 75% for tredje barn fikk 3 stemmer, rådmannens forslag fikk 4 stemmer. Rådmannens forslag ble dermed vedtatt. Stian Tørhaug (AP) fremmet følgende forslag: Barnehagen skal gi tilbud om 2, 3, 4 eller 5 dager. Forslaget ble enstemmig vedtatt. De andre punktene 1.6 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt. 1.7 ble enstemmig vedtatt Innstillingens pkt. 1.8 ble enstemmig vedtatt Innstillingens pkt. 2 ble enstemmig vedtatt Innstillingens pkt. 3: Kolbjørn Kjøllmoen (SP) fremmet forslag om godtgjøring til ordfører ,-. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt. 4.1 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt. 4.2 ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : 1. Drift 1.1 Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. Marginavsetning skatt settes til 12,0 %. 1.2 For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jfr.eigedomsskattelova 2 og 3 bokstav a. Side 25 av 66

26 Sak 48/13 Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2014 er 7 promille, jfr. eigedomsskattelova 11 første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2014 er 5,0 promille, jfr. eigedomsskattelova 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 1.3 I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav a, fritar kommunestyret følgende eiendommer fra eiendomsskatt i 2014 (det vises til vedlagte liste): o Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag, skytterlag, Røde Kors, turforeninger, vannverk mv. o Grendahus, bedehus mv. o Eiendommer som tilhører Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Folldal Gruver (med unntak av ubebygd tomt til fritidseiendom gnr. 115, bnr. 180) o Fylkeskommunale veier o.l I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav b, fritar kommunestyret bygninger som er fredet i henhold til kulturminneloven 4 og 15, for eiendomsskatt i Det vises til vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet av 2014, kan først fritas for eiendomsskatt i Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen de vedtatte skattevedtektene, jfr. eigedomsskattelova 10. Eiendomsskatten betales i fire terminer per år med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og Årsbudsjett vedtas med følgende driftshovedtall Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2014 Skatt på inntekt og formue Inntekstutjevning Rammetilskudd Eiendomsskatt Konsesjonskraft Andre frie inntekter -532 Premieavvik Flyktninger Avskrivninger Sum frie inntekter Netto rente og avdragsutgifter 8944 Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner Fordelt til netto driftsrammer Inndekning av tidligere underskudd 0 Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj Balanse 0 Fordelt driftsramme pr enhet: Side 26 av 66

27 Sak 48/13! " %&!' "" () #$$ $ $ Det delegeres til rådmann å foreta endring av plassering av ulike oppgaver i budsjettet (arter), innenfor hovedrammen, slik at rapporteringen til Folldal kommune blir så oversiktlig og korrekt som mulig. Endret plassering kan gi seg utslag i noe endret ramme for enkelte enheter. Endringene refereres i formannskap og kommunestyret. 1.5 Endring stillinger: Alle endringer i stillinger skal skje innenfor de rammer som kommunestyret har gitt i budsjettet. Jfr. Delegeringsreglementet, allmenn del (del A), pkt Kommunale avgifter og gebyrer vedtas: Utleieboliger + 2 % Pensjonistboliger + 2 % Folldal Flerbrukshus + 2 % Vann 0,0 % Kloakk + 2,0 % Septikk + 2,0 % Feiing/tilsyn Følger satsene til MHBR IKS Renovasjon + 0,0 % Saksbehandling, gebyrer PBL + 2 % Saksbehandling øvrige gebyr + 2 % Mat fra kjøkkenet, inntil + 8 % (matombringing, selvkost) Mat fra kjøkkenet/kantine, inntil + 8 % (fritt salg) Folkebad/utleie av svømmebasseng + 2 % Kulturskola + 0 % Barnehage Første halvår uendret, fra kr 2405,- for full plass. SFO Første halvår uendret, fra % Fra er søskenmoderasjon for barnehage og SFO 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og videre. Barnehagen skal gi tilbud om 2, 3, 4 eller 5 dager. Utleiepriser Follvang og gymsal i Folldal barnehage vedtas som i vedlagt liste. Side 27 av 66

28 Sak 48/13 Rådmann får fullmakt til foreta avrunding på avgift og gebyrer. Det vises for øvrig til kommunens gebyrreglement m.v. Kommunale avgifter faktureres ut med fire terminer i 2014 med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) skal i henhold til forskrift følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen senere år. 1.8 Budsjettet vedtas i henhold til artsgruppe pr enhet. 2. Investering/finansiering 2.1 Investeringer Detaljert låneoversikt: Investering Lån Solskjerming Serielån, 20 år Fyrkjele Flerbrukshus Serielån, 20 år Prosjektering MOT/omsorgsboliger Serielån, 20 år Bil Serielån, 10 år Utskifting ledningsnett, brønner vann Serielån, 20 år Overtagelse private vannverk Serielån, 20 år Utskifting ledningsnett kloakk Serielån, 20 år TOTAL INVESTERING Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2013 Ordinæ re investeringer Selvfinansierende investeringer VAR Sum investeringsramme Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2013 Låneopptak Investeringstilskudd 0 Salg av eiendeler 0 Overført fra drift 0 Sum finansiering Side 28 av 66

29 Sak 48/ Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn og eventuelt tilsagn om investeringstilskudd foreligger. 3. Godtgjørelse 3.1 Godtgjørelse til ordfører. Godtgjørelse til ordfører settes til kroner ,- pr. år fra Diverse 4.1 Fullmakter Administrasjon får fullmakt til og budsjett justere lønn for lokale forhandlinger 2014, til de ansvarene det gjelder. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann. 4.2 Likviditet Folldal kommune tar opp kassakreditt for driftsåret 2014 på inntil kroner ,-. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Arbeidsmiljøutvalget ber om at vernerundene gjøres, og handlingsplan for arbeidsmiljø vedtas i god til før budsjettet legges i Arbeidsmiljøutvalget tar formannskapets innstilling til budsjett 2014 til orientering. Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : Arbeidsmiljøutvalget ber om at vernerundene gjøres, og handlingsplan for arbeidsmiljø vedtas i god til før budsjettet legges i Arbeidsmiljøutvalget tar formannskapets innstilling til budsjett 2014 til orientering. Behandling i Eldrerådet : John Oddleif Bakken fremmet følgende forslag: 1. Formannskapets innstilling tas til orientering. 2. Eldrerådet har følgende kommentarer og råd vedrørende budsjett for 2014: Eldrerådet ser nødvendigheten av en viss aktivitetsnedgang på noen områder for å kunne øke rammen for HRO i forslaget til budsjett. Likeså er eldrerådet enig i at de totale omsorgstjenestene framover baserer seg på de forslag som ligger i "Devoldrapporten", samt skisseres i sak 3/13. Som en konsekvens av dette vil eldrerådet peke på hvor nødvendig det er med forskjellige tiltak for at eldre kan bo i sitt eget (også trygdeboliger o.l) så lenge som mulig. Dette vil omfatte både de med og uten omsorgsbehov. Her vil en ordning med "husfar" i en eller annen form, samt en styrking av Frivilligsentralens rammebetingelser væ re av stor betydning. Likeså bør en se på muligheten til å skjerme de med lav inntekt i forhold til eiendomsskatten, med en sosial refusjonsordning. Matombringing: Prisen er sikkert høy nok i dag i forhold til menyen. En prisøkning på 8% vil ikke væ re riktig i ernæ ringssammenheng, noe som er viktig for at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig. Side 29 av 66

30 Sak 48/13 I forslaget til budsjett er det innlagt en økning til eldrerådet til Dette er fortsatt under halvparten av det rådet mener er nødvendig for å skjøtte vervet, i forhold til lovens intensjon. I Folldal er ingen i kommunestyret alderspensjonist i denne perioden, mens en stor andel av innbyggerne tilhører denne gruppen. Derfor er det viktig å få råd i alle saker som omfatter eldre. Politisk styring: Her mener rådet at ett årsverk er nok, spesielt når det nå er store ekstrautgifter i forbindelse med "rådmannssaken". Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Eldrerådet : 1. Formannskapets innstilling tas til orientering. 2. Eldrerådet har følgende kommentarer og råd vedrørende budsjett for 2014: Eldrerådet ser nødvendigheten av en viss aktivitetsnedgang på noen områder for å kunne øke rammen for HRO i forslaget til budsjett. Likeså er eldrerådet enig i at de totale omsorgstjenestene framover baserer seg på de forslag som ligger i "Devoldrapporten", samt skisseres i sak 3/13. Som en konsekvens av dette vil eldrerådet peke på hvor nødvendig det er med forskjellige tiltak for at eldre kan bo i sitt eget (også trygdeboliger o.l) så lenge som mulig. Dette vil omfatte både de med og uten omsorgsbehov. Her vil en ordning med "husfar" i en eller annen form, samt en styrking av Frivilligsentralens rammebetingelser væ re av stor betydning. Likeså bør en se på muligheten til å skjerme de med lav inntekt i forhold til eiendomsskatten, med en sosial refusjonsordning. Matombringing: Prisen er sikkert høy nok i dag i forhold til menyen. En prisøkning på 8% vil ikke væ re riktig i ernæ ringssammenheng, noe som er viktig for at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig. I forslaget til budsjett er det innlagt en økning til eldrerådet til Dette er fortsatt under halvparten av det rådet mener er nødvendig for å skjøtte vervet, i forhold til lovens intensjon. I Folldal er ingen i kommunestyret alderspensjonist i denne perioden, mens en stor andel av innbyggerne tilhører denne gruppen. Derfor er det viktig å få råd i alle saker som omfatter eldre. Politisk styring: Her mener rådet at ett årsverk er nok, spesielt når det nå er store ekstrautgifter i forbindelse med "rådmannssaken". Side 30 av 66