Samfunnsplanens handlingsdel , Økonomiplan , Budsjett 2015

Transkript

1 Side 1 av 11 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel , Økonomiplan , Budsjett 2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Eldrerådet /14 Råd for funksjonshemmede /14 Utvalg for helse, omsorg og velferd /14 Utvalg for miljø, teknikk og næring /14 Utvalg for oppvekst og kultur /14 Arbeidsmiljøutvalget /14 Administrasjonsutvalget /14 Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Rådmannens innstilling 1. Rådmannens forslag til Handlingsprogram , Økonomiplan og Budsjett 2015 for Lardal kommune vedtas. Driftsbudsjettet vedtas på netto ramme pr RE-enhet 3. Lånerammen for 2015 settes til kr ,-. Lån, stort kr. 14,964 mill kr, tas opp som investeringsprosjektene. Startlån, 2,5 mill kr, tas opp som serielån med en avdragstid på Forslag til nye pris- og gebyrreguleringer omtalt i budsjettdokumentet vedtas, jfr. vedlegg Formannskapet Formannskapet vurderte kun om handlingsdelen inkl. økonomiplan kunne sendes ut på høring og legges ut for offentlig gjennomsyn: Samfunnsplanens handlingsdel inkl. økonomiplan sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist

2 Side 2 av 11 Handlingsdelen angir grunnlag for kommunens prioriteringer av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer. Rådmannens forslag til innstilling, lagt frem i møtet, ble enstemmig vedtatt. FS-046/14 Vedtak: Samfunnsplanens handlingsdel inkl. økonomiplan sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist Handlingsdelen angir grunnlag for kommunens prioriteringer av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer Eldrerådet Det er et meget stramt budsjett, og Eldrerådet er fornøyd med at ergoterapeutstillingen foreslås økt til 80 % stilling. Eldrerådet er imidlertid misfornøyd med at det fortsatt skal stå 3 sykehjemsplasser tomme, og ber politikerne om å finne en løsning for at rommene kan driftes igjen. Rådmannens innstilling med Eldrerådets uttalelse ble enstemmig vedtatt. ER-009/14 Vedtak: Det er et meget stramt budsjett, og Eldrerådet er fornøyd med at ergoterapeutstillingen foreslås økt til 80 % stilling. Eldrerådet er imidlertid misfornøyd med at det fortsatt skal stå 3 sykehjemsplasser tomme, og ber politikerne om å finne en løsning for at rommene kan driftes igjen Råd for funksjonshemmede Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

3 Side 3 av 11 RFH-009/14 Vedtak: Utvalg for miljø, teknikk og næring Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. MTN-027/14 Vedtak: Utvalg for helse, omsorg og velferd Sammenholdt med kvartalsrapport nr 3 / 2014 for HOV ansvar 44 og 45 - kan hovedutvalget HOV ikke vedta budsjettforslaget Utvalget ønsker hele budsjettfordelingen vurdert på nytt. Enstemmig. HOV-017/14 Vedtak: Sammenholdt med kvartalsrapport nr 3 / 2014 for HOV ansvar 44 og 45 - kan hovedutvalget HOV ikke vedta budsjettforslaget Utvalget ønsker hele budsjettfordelingen vurdert på nytt.

4 Side 4 av Utvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling tas til orientering, enstemmig. OKU-022/14 Vedtak: Arbeidsmiljøutvalget AMUs uttalelse: AMU ber om at arbeidsgiver involverer de berørte ansatte på et tidlig tidspunkt i prosessen ved endringer dvs. gjennomfører en god personalpolitikk. Utdanningsforbundets uttalelse: Utdanningsforbundet i Lardal vil på det sterkeste anbefale at budsjettet for oppvekstsektoren styrkes, slik at mål for sektoren uttalt gjennom Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehage kan oppfylles og at lærere og barnehagelærere gis muligheter og romslighet nok til å kunne utføre sitt arbeid på en tilfredsstillende måte, uten preg av oppbevaring og på grensen til det forsvarlige for elever og barnehagebarn. - Budsjettposten fritt skolemateriell er halvert på ungdomsskolen, og kuttet kraftig på barneskolen. Innkjøp av læremidler drastisk redusert! - IKT: Begrensede midler gjør at vi ikke klarer å oppfylle målene i læreplanen, digital ferdighet. Det er ikke nok utstyr i forhold til antall elever. Et sett Ipader og 15- elevpc på tralle er meget lite for 200 elever på barneskolen. I tillegg ser man at kutt i stillinger fører til at det ikke er mulighet til å øke stillingsprosenten til de to som er ansvarlige for IKT ansvarlige og skal drifte og vedlikeholde maskinparken, som drive opplæring og utvikling av personalet. Kommunens IKT ansvarlige har ikke mulighet til å bistå nok i dette arbeidet så problemet forskyver seg. - Skolens kurspott er nullet ut. Dette fører til at man ikke har anledning til å kunne gi faglig påfyll

5 Side 5 av 11 - God oppvekst er et satsningsområde for kommunen. Det snakkes varmt om tidlig innsats, og viktigheten av å se barn tidlig for å kunne avdekke eventuelle spesielle behov, samt ønsket om å få Lardals unge gjennom videregående uten frafall. Det oppleves da som en kontrast at det kuttes i pedagogstillinger og i vikarbudsjett, slik at det pedagogiske tilbudet barnehager og skoler blir utarmet og får preg av oppbevaring. - Styrvoll barnehage: i budsjettet er det ikke synliggjort kutt i lønnsmidler/vikar, men det er gjort på lik linje med Svarstad Barnehage. Når man ser på konsekvensjustert budsjett så er det tiltak 8 og 9 som skaper mest bekymring. Når man kutter lønnsmidler/vikar ved ferie og sykdom på , så balanserer man helt på kanten av hva som er forsvarlig med dagens barnegrupper. Avdelingene har liten mulighet til å hjelpe hverandre i løpet av dagen, det er helt sprengt å bemanning. - I stortingsmelding 24 står det følgende: Etter barnehagens paragraf 18, femte ledd, må bemanningen være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Dette innebærer at det er barnehageeier som bestemmer hva som er tilstrekkelig bemanning i barnehagen. Når praksis i hverdagen er at man er 2 voksne på avdelingen gjennom en hel dag på 18 barn, er det i våre øyne ikke forsvarlig. Det skal være 3, men praksis tilsier at det er 1 borte i andre øyemed, sykdom el. Lignende. Pauser skal gjennomføres, noe som innebærer 1 voksen på 18 barn. - Dette året er også ekstraressurspotten kuttet helt i barnehagene. Det vil si ingen styrking av bemanning for å jobbe med barn som trenger det lille ekstra. - Ønsker arbeidsgiver en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet, er ikke kutt i lønnsmidler til vikar eller kutt i ekstraressurs veien å gå. Rådmannens innstilling ble godkjent med uttalelser. AMU-015/14 Vedtak: Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget ber om at arbeidsgiver involverer de berørte ansatte på et tidlig tidspunkt i prosessen ved endringer, det vil si gjennomfører en god personalpolitikk. Uttalelse fra Utdanningsforbundet: Utdanningsforbundet i Lardal vil på det sterkeste anbefale at budsjettet for oppvekstsektoren styrkes, slik at mål for sektoren uttalt gjennom Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehage kan oppfylles og at lærere og barnehagelærere gis muligheter og romslighet nok til å kunne utføre sitt arbeid på en tilfredsstillende måte, uten preg av oppbevaring og på grensen til det forsvarlige for elever og barnehagebarn.

6 Side 6 av 11 - Budsjettposten fritt skolemateriell er halvert på ungdomsskolen, og kuttet kraftig på barneskolen. Innkjøp av læremidler drastisk redusert! - IKT: Begrensede midler gjør at vi ikke klarer å oppfylle målene i læreplanen, digital ferdighet. Det er ikke nok utstyr i forhold til antall elever. Et sett Ipader og 15- elevpc på tralle er meget lite for 200 elever på barneskolen. I tillegg ser man at kutt i stillinger fører til at det ikke er mulighet til å øke stillingsprosenten til de to som er ansvarlige for IKT ansvarlige og skal drifte og vedlikeholde maskinparken, som drive opplæring og utvikling av personalet. Kommunens IKT ansvarlige har ikke mulighet til å bistå nok i dette arbeidet så problemet forskyver seg. - Skolens kurspott er nullet ut. Dette fører til at man ikke har anledning til å kunne gi faglig påfyll - God oppvekst er et satsningsområde for kommunen. Det snakkes varmt om tidlig innsats, og viktigheten av å se barn tidlig for å kunne avdekke eventuelle spesielle behov, samt ønsket om å få Lardals unge gjennom videregående uten frafall. Det oppleves da som en kontrast at det kuttes i pedagogstillinger og i vikarbudsjett, slik at det pedagogiske tilbudet barnehager og skoler blir utarmet og får preg av oppbevaring. - Styrvoll barnehage: i budsjettet er det ikke synliggjort kutt i lønnsmidler/vikar, men det er gjort på lik linje med Svarstad Barnehage. Når man ser på konsekvensjustert budsjett så er det tiltak 8 og 9 som skaper mest bekymring. Når man kutter lønnsmidler/vikar ved ferie og sykdom på , så balanserer man helt på kanten av hva som er forsvarlig med dagens barnegrupper. Avdelingene har liten mulighet til å hjelpe hverandre i løpet av dagen, det er helt sprengt å bemanning. - I stortingsmelding 24 står det følgende: Etter barnehagens paragraf 18, femte ledd, må bemanningen være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Dette innebærer at det er barnehageeier som bestemmer hva som er tilstrekkelig bemanning i barnehagen. Når praksis i hverdagen er at man er 2 voksne på avdelingen gjennom en hel dag på 18 barn, er det i våre øyne ikke forsvarlig. Det skal være 3, men praksis tilsier at det er 1 borte i andre øyemed, sykdom el. Lignende. Pauser skal gjennomføres, noe som innebærer 1 voksen på 18 barn. - Dette året er også ekstraressurspotten kuttet helt i barnehagene. Det vil si ingen styrking av bemanning for å jobbe med barn som trenger det lille ekstra. - Ønsker arbeidsgiver en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet, er ikke kutt i lønnsmidler til vikar eller kutt i ekstraressurs veien å gå. Rådmannens innstilling med uttalelsene ble vedtatt. ADM-017/14 Vedtak:

7 Side 7 av Formannskapet Magdalena F. Lindtvedt (V) fremmet følgende forslag til vedtak: Rådmann legger frem en samlet utredning og vurdering for kulturskolen og frivillighetssentral til OKU i 2. møteserie Inntil videre løper kulturskolen ordinært og finansieres med avsatte midler til frivillighetssentral frem til vedtak i 2. møteserie Frivillighetssentralen starter opp , forutsatt statlige midler. Knut Olav Omholt (SP) fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Rådmann pålegges å rapportere til formannskapet i hver møteserie om situasjonen i HOV. 2. Rådmann bes om å gjennomgå forutsetninger og rammer som ligger til grunn i budsjett 2015 i HOV, og rapportere tilbake til formannskapet og kommunestyret i første møteserie Rådmann skal legge frem forslag til eventuelle tiltak. Magdalena F. Lindtvedts (V) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Knut Olav Omholts (SP) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med tilleggspunkter ble enstemmig vedtatt. FS-053/14 Vedtak: 5. Rådmann legger frem en samlet utredning og vurdering for kulturskolen og frivillighetssentral til OKU i 2. møteserie Inntil videre løper kulturskolen ordinært og finansieres med avsatte midler til frivillighetssentral frem til vedtak i 2. møteserie Frivillighetssentralen starter opp , forutsatt statlige midler. 6. Rådmann pålegges å rapportere til formannskapet i hver møteserie om situasjonen i HOV. 7. Rådmann bes om å gjennomgå forutsetninger og rammer som ligger til grunn i budsjett 2015 i HOV, og rapportere tilbake til formannskapet og kommunestyret i første møteserie Rådmann skal legge frem forslag til eventuelle tiltak. Henvisninger:

8 Side 8 av 11 Rådmannens forslag til Samfunnsplanens handlingsdel , Økonomiplan og Budsjett 2015 Saken gjelder: Rådmannens forslag til Handlingsprogram ,, økonomiplan og budsjett 2015 bygger på vedtatt budsjett for 2014, økonomiplan behandlet i kommunestyret 10/ , Ksak 63/13. Andre viktige faktorer i arbeidet har vært: Kommuneproposisjonen 2015 Forslag til statsbudsjett 2015 Regnskapsprognoser 2014, kvartalsrapportering med konsekvenser 2014 Økonomisamlinger 19/6 og 2/10, med politikere, tillitsvalgte, rådmann, kommunalsjefer, enhetsledere og økonomisjef Vurderinger i rådmannens ledergruppe og rådmannens prioriteringer Rådmannens forslag til handlingsprogram, budsjett og økonomiplan vil bli behandlet slik: Formannskapet 4/ Eldrerådet 21/ Råd for funksjonshemmede 21/ Utvalg for helse, omsorg og velferd 24/ Utvalg for miljø, teknikk og næring 24/ Utvalg for oppvekst og kultur 24/ Arbeidsmiljøutvalget 2/ Administrasjonsutvalget 2/ Formannskapet 2/ Formannskapets innstilling høring 14 dager 2/ Kommunestyret 18/ Vurderinger: Handlingsdelen , Økonomiplan og Budsjett 2015 skal bidra til et godt utgangspunkt for en helhetlig styring av Lardal kommune, både i forhold til utvikling av samfunnet, kommunal organisasjon og tjenesteproduksjon. Dokumentet omfatter kommuneplanens handlingsdel, som i henhold til plan- og bygningsloven skal gi angi hvordan kommuneplanens samfunnsdel skal følges opp de fire påfølgende år, og skal gi grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver, og konkretisere tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer. I tillegg omfatter dokumentet økonomiplanen som viser hvordan tiltak i handlingsdelen knyttes til økonomi de fire påfølgende år, og budsjett for neste år som viser tjenesteproduksjon og tiltak som er finansiert kommende Kommuneplanens samfunnsdel er utarbeidet etter en prosess med god politisk forankring, og ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og høring av kommunestyret , og behandles endelig av kommunestyret Mål og hovedstrategier er grundig bearbeidet gjennom to strategisamlinger med kommunestyret, tillitsvalgte, verneombud og administrasjon. Føringene fra disse strategisamlingene er forsøkt synliggjort og innarbeidet i rådmannens forslag til handlingsdel , økonomiplan og budsjett Tjenestetilbudet, med en videreføring av nåværende prioritering, vil ikke være økonomisk bærekraftig, ikke robust nok innenfor enkelte områder, og ikke modernisert i tråd med befolkningens behov og statlige og faglige føringer. Dette gjelder spesielt i forhold til samhandlingsreformen og forebyggende og helsefremmende innsats. Det foreslås derfor en omprioritering av ressurser fra oppvekst og kultursektoren til helse, omsorg- og velferdssektoren. Kommunestyret har vedtatt felles ledelse av barnehage og skole, og prosjekt «Vurdering for læring» skal igangsettes. Dette er tiltak som iverksettes for å sikre en bærekraftig utvikling av skole

9 Side 9 av 11 og barnehage i et lengre perspektiv, og med fokus på læringsmiljø, organisering av spesialpedagogiske tiltak og tilpasset opplæring. Disse områdene vil få hovedfokus i Rådmannens forslag til Handlingsdel Økonomiplan gir et netto driftsresultat på -1,9 % i 2015, men med positive resultater i resten av perioden. Årsaken til svekket resultat i 2015 skyldes i hovedsak 3 forhold hvor tiltak på utgiftssiden er finansiert med bruk av fond. Denne finansieringen kommer til uttrykk etter at netto driftsresultat er utledet. Dersom man korrigerer for disse forholdene (som gjelder spesielt for 2015) ville netto driftsresultat vært på 1,3 %. Den positive utviklingen fra 2017 til 2018 er knyttet til beregning av premieavvik som ikke er innarbeidet. Budsjetterte avsetninger til disposisjonsfond i 2017 og 2018 må vurderes på når nye premieavviksberegninger foreligger. I Rådmannens forslag til økonomiplan er det lagt opp til avsetning til Elverksfondet med 2 % avsetning til opprettholdelse av Elverksfondet hvert år i planperioden. Strategien på plasseringene av fondet legger opp til en avkastning på 5 % hele perioden. I planperioden har rådmann lagt seg på en rente på langsiktig gjeld like anbefalingen fra Kommunalbanken. I planperioden avsettes det til sammen 12,893 mill kr til disposisjonsfond. Disse er fordelt på Realverdi Elverksfondet, 5,276 mill kr, og udisponert resultat på 7,7 mill kr. Det foreslås at midlene avsettes til pensjonsfond. Rådmannen foreslår at det gjennomføres investeringstiltak på samlet 25,3 mill. kr. i planperioden, hvorav nær 19,6 mill. kr. allerede i Av større tiltak kan nevnes nærings- og boligutvikling 8,8 mill. kr., Nye Startlån 4,5 mill. kr. og oppgjør Larvik kommune i forbindelse med Naugfoss vannverk 6 mill. kr. Det foreslås videre midler til miljøtiltak 0,6 mill kr (utfasing oljefyr) og behovs og mulighetsanalyser innen barnehage og Boligsosial handlingsplan. De foreslåtte tiltakene skal bidra til måloppnåelse av kommuneplanens samfunnsdel. Det er lagt inn midler til opsjonen for å kjøpe arealet ved Hole til boligformål. I den politiske behandlingen av budsjett 2015 og økonomiplan ber rådmann om at evt. endringsforslag med finansiering legges fram skriftlig. Dette vil lette arbeidet i den videre behandling. Det vises for øvrig til rådmannens budsjettdokument. Tabeller som skal vedtas: Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjett 2015 Oppr.budsjett 2014 Reg. budsjett 2014 Regnskap 2013 LN01 Skatt på inntekt og formue 1) ,60 LN02 Ordinært rammetilskudd 1) ,00 LN05 Andre generelle statstilskudd 3) ,00 LN06 Sum frie disponible inntekter ,60 LN07 Renteinntekter og utbytte 4) ,71 LN08 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter ,15 LN09 Avdrag på lån ,00 LN10 Netto finansinntekter/-utgifter ,44 LN12 Til ubundne avsetninger ,77 LN13 Til bundne avsetninger 5) ,14 LN14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr ,77 LN15 Bruk av ubundne avsetninger ,00 LN16 Bruk av bundne avsetninger 5) ,00 LN17 Netto avsetninger ,86 LN18 Overført investeringsbudsjettet ,00

10 Side 10 av 11 Budsjett 2015 Oppr.budsjett 2014 Reg. budsjett 2014 Regnskap 2013 LN19 Til fordeling drift ,02 LN20 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) LN21 Merforbruk/mindreforbruk = ,52 Bruk av ubundne avsetninger: kr ,- finansieres fra kto Disp f. Andel elverksfond avsatt til drift, tiltaket gjelder tilskudd til Vestfold fylkeskommune g/s vei Solbergåsen. kr ,- hentes fra fond, tilskudd fra Fylkesmann i Vestfold, prosj.midler rus/psykiatri barn og unge (mottatt i 2014) kr ,- finansieres fra kto , Tverrfaglig rusprosjekt Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet Sum fordelt til drift Resultatenhetene (ref budsjettskjema 1A) Re-enhet Re-enhet(T) Budsjett 2015 Oppr.budsjett 2014 Reg. budsjett 2014 Regnskap Fellestjenester ,81 11 Økonomiavdeling ,00 15 NAV-kontor ,59 20 Svarstad barnehage ,39 21 Styrvoll Barnehage ,30 22 Barneskolen ,06 23 Ungdomskolen ,58 25 Oppvekst og Kultur felles ,00 40 HOV - felles ,83 43 Familietjenester ,15 44 Hjemmetjenester Rehabilitering ,57 45 Sykehjemmet ,48 70 Miljø, teknikk og næring ,15 90 Reserverte bevilgninger ,59 Sum fordelt på enhetene ,50 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet Linje Tekst Budsjett 2015 Oppr.budsjett 2014 Reg. budsjett 2014 Regnskap Investeringer i anleggsmidler , Utlån og forskutteringer , Avdrag på lån , Årets finansieringsbehov ,80 Finansiert slik: 150 Bruk av lånemidler , Inntekter fra salg av anleggsmidler , Tilskudd til investeringer ,00

11 Side 11 av Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , Andre inntekter , Sum ekstern finansiering , Overført fra driftsregnskapet , Avsetninger , Sum finansiering , Udekket/udisponert = ,00 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett detaljert Prosjekt Prosjekt (T) Budsjett Styrvoll barnehage Boligsosial handlingsplan Egenkapitalinnskudd KLP Oppgradering vei/parkplass Hem og Styrvoll krk Generelt investeringstilskudd til Kirken Ringveien 16, ombygging/utfasing oljefyr Hole boligfelt Utviklingskostnader næringsarealer Berganmoen Sluttoppgjør Naugfoss vannverk Startlån Samlet investeringer