Oslo universitetssykehus HF

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Økonomidirektør Vedlegg: SAK 136/2009 BUDSJETT Bakgrunn Styret ble forelagt en redegjørelse for budsjettprosessen 2010 i møte 10. september Etter dette er det arbeidet videre med budsjettprosessen internt. Videre har Helse Sør-Øst lagt fram en sak om inntektsmodellen til sitt styre i møte 23. september. I denne saken gis en oppdatering mht. eksterne rammer og prosess internt samt en redegjørelse om arbeidet med økonomisk bærekraft. Styret forelegges en oppdatering om arbeidet med inntektsmodell i egen sak 141/ Eksterne rammer Styret i Helse Sør-Øst vil bli forelagt en sak om budsjett 2010 i sitt møte 29. oktober. Helse Sør-Øst sin styresak 070/2009 om inntektsmodellen henviser også til nevnte møte for de deler av modellen som krever beslutninger i forhold til inntektsfordeling og budsjett Som tidligere varslet vil den nye inntektsmodellen i Helse Sør-Øst omfordele inntekter bort fra sykehusområdet Oslo. Oppdaterte beregninger viser at 260 millioner kroner skal trekkes ut av sykehusområdet Oslo i forhold til ca 300 millioner kroner som var status ved siste styremøte. Helse Sør-Øst legger fortsatt til grunn en innfasing de tre neste årene med 10 prosent effekt første år og 45 prosent de to påfølgende årene. Det er imidlertid opp til styret i Helse Sør-Øst å vedta endelig tempo for innfasing. En innfasing av modellen med 10 prosent i 2010 vil slik modellen nå ligger, innebære en reduksjon i finansieringen av Oslo sykehusene for 2010 på om lag 25 millioner kroner. Ved innføring av inntektsmodellen vil alle sykehusområdene i Helse Sør-Øst finansieres i henhold til egen befolkning. I denne sammenheng er det viktig å merke seg at overføringen av aktivitet fra Oslo universitetssykehus til Vestre Viken ikke innebærer endring i opptaksområde og dermed heller ikke endret finansiering. Overføring av aktivitet til Akershus universitetssykehus innebærer derimot en overføring av deler av Oslos opptaksområde til Akershus universitetssykehus og

2 Oslo universitetssykehus HF styresak 136/2009 Side 2 av 5 dermed overføring av finansiering, dvs en ytterligere reduksjon av rammen til Oslosykehusene utover det som er nevnt ovenfor, men da reduseres også kostnadene. I 2009 har Rikshospitalet et høyere innslag av DRG-finansiering (80 pst) enn de to andre sykehusene (40 pst). Når Oslo universitetssykehus har etablert en organisasjon som går på tvers av lokalisasjon vil det heller ikke være naturlig å skille på lokalisasjon når det gjelder finansieringen. Det er derfor opprettet dialog med Helse Sør-Øst om håndteringen av dette i budsjettet for Foreløpig avventer Oslo universitetssykehus tilbakemelding fra Helse Sør-Øst om hva som vil være teknisk mulig å få til i forhold til innfasing av inntektsmodell og de prinsipper som der er lagt til grunn. 3. Budsjettprosess internt Arbeidet med å tilrettelegge for ressursfordeling internt er iverksatt og følger to spor: 1. Teknisk tilrettelegging arbeid med å etablere harmoniserte rammer for de nye klinikkene 2. arbeid med å identifisere tiltak for å tilpasse driften til finansieringen I neste avsnitt beskrives den tekniske tilretteleggingen, mens arbeidet med økonomisk bærekraft beskrives i påfølgende avsnitt. 4. Teknisk gjennomføring Kostnadsrammer og aktivitets- og inntektskrav for klinikkene Arbeidet med å etablere rammer for de nye klinikkene i Oslo universitetssykehus tar utgangspunkt i rammene man har hatt på nivå 2 på Aker og Rikshospitalet og på nivå 3 på Ullevål. Det arbeides nå med å harmonisere disse rammene med hensyn til budsjettering av pensjon, avskrivninger og andre forhold som budsjetteres sentralt. Når det arbeidet er ferdig, vil rammer på eksisterende enheter henføres til de enhetene de nå er organisert inn i. Det skal videre utarbeides prognoser for økonomisk resultat i 2009 for de nye klinikkene. Dette arbeidet kan først skje etter at organisasjonen for Oslo universitetssykehus er låst (tom nivå 3-4) i begynnelsen av oktober. Neste steg vil være å tilpasse de økonomiske rammene for klinikkene til finansieringen for 2010 og kommende år. Grunnlaget for denne tilpasningen vil bygge på arbeidet som utføres i regi av aktivitet økonomisk bærekraft. Resultatkrav for klinikkene Det er gjennom arbeidet med styringsdata foreslått et antall resultatparametere som vil være gjennomgående på de ulike organisasjonsnivåene i Oslo universitetssykehus. Det gjelder parametere innen aktivitet, kvalitet, økonomi, bemanning/hr. Klinikkene vil videre bli bedt om å identifisere et antall resultatparametere de skal følges på særskilt gjennom Dette vil være mer spesifikke parametere som synliggjør aktiviteten i den enkelte klinikk. Når alle parametrene foreligger vil klinikkene bli bedt om å sette mål og periodisere disse for 2010.

3 Oslo universitetssykehus HF styresak 136/2009 Side 3 av 5 Timeplan Bildet nedenfor viser den overordnede framdriftsplanen slik den nå foreligger: 14/9 1/10 18/10 23/11 18/12 teknikk/ struktur Felles kontoplan, stedsstruktur, øk mod Kvalitetssikring av rammer på eksisterende struktur Tilpasning av felles struktur i budsjettverktøy Identifisere / definere styringsparametere ous/ klinikk Identifisering av tiltak Utarbeidelse av budsjettrammer for Ous klinikkene prosess i klinikk Identifisering av tiltak Detaljbudsjettering Etablere nivå og foreta periodisering av styringsparametere Fortsatt detaljbudsjettering på justerte rammer prosess ift HSØ Avklaringer mht inntektsmodell og innfasing Tekniske avklaringer mht håndtering av drift/inv Avklaring endelige rammer med HSØ investeringsbudsjett Idenfisering av investeringsbehov MTU Idenfisering av tilpasningsbehov mht bygg og IKT Oversikt over investerings behov Prioritering 5. En del av arbeidet med å sikre en god økonomisk utvikling har vært å etablere et eget stabseid prosjekt med navn økonomisk bærekraft. innehar en rolle i forhold til organisering av underliggende prosjekter som skal sikre besparelser i OUS HF. Ut over dette tillegges økonomisk bærekraft aktiviteter som understøtter VAD for økonomi og finans sitt ansvarsområde. Første ledd i arbeidet med å sikre en en stabil økonomi framover består i å etablere en målsetting for drift for alle klinikkene i Det er definert tre hovedfaktorer som vil påvirke dette bildet (se figur under): Behovet for varige besparelser Tiltak og synergier som kan realiseres i klinikkene Historisk resultat og estimat på økonomisk potensial Individuelle møter med klinikksjefene for gjennomgang av viktige tiltak/synergier B Målsettingsmøte Utarbeide besparingsmål for hver klinikk for 2010 basert på bakgrunnsmateriale Tung faglig deltakelse fra klinisk virksomhet og økonomi Nøkkelindikatorer per klinikk/avdeling Historiske resultat Estimat av økonomisk potensial ved overføring av beste praksis mellom sammenliknbare avdelinger C A Behov for besparelser på totalt ~ millioner

4 Oslo universitetssykehus HF styresak 136/2009 Side 4 av 5 Behov for besparelser Utfordringsbildet er krevende sett i lys av prognostisert negativt resultat for inneværende år. I tillegg medfører antatt fortsatt lave investeringsrammer en ytterligere utfordring. For å sikre en bærekraftig utvikling er det nødvendig å omdisponere midler fra drift til investeringer dersom det ikke stilles tilstrekkelige investeringsmidler til rådighet gjennom tildeling. Dette legger et sterkt press på den totale virksomheten i reduksjon av driftskostnader til utløpet av Tiltak og synergier i klinikkene I regi av klinikkene utarbeides det nå et strategisk bilde ut fra de hovedgrep en ser for seg å gjennomføre. I tråd med det strategiske bildet vil klinikklederne konkretisere forventede gevinster. Det vil bli en tidsmessig kategorisering etter de muligheter som omorganiseringen gir. Det vil si endringer i virksomhet: innen dag 2 (fram til 1/6-2010, før man får en felles klinisk arbeidsflate) innen dag 3 (1/1-2011, etter at man har fått en felles klinisk arbeidsflate og før overføring til Ahus/VV) etter Dag 3 og overføring av aktivitet til Ahus/VV er gjennomført Historisk resultat og økonomisk potensial De historiske resultater vil utarbeides per klinikk. Resultatene og en vurdering av driftseffektivitet på tvers av avdelinger i klinikkene vil danne grunnlag for en diskusjon med klinikkledelsen om mulig resultatoppnåelse i Foreløpig tidsplan for etablering av målsetting for drift i 2010 vises på neste side. (dialogmøte nr 1 med klinikkene er avholdt 24/25 september): 6. oktober Onsdag 7. oktober og fredag 9. oktober 13. oktober 20. oktober Møte/ leveranse Leveranse fra klinikken sendes inn til Øyvind Wøllo innen klokken 14:00 Individuelle dialogmøter med klinikkene (runde 2) Storledergruppe Storledergruppe Detaljering og videre arbeid i klinikkene Deltakere fra klinikkene Klinikkleder Assisterende klinikkleder Økonomisjef En valgfri deltaker (HR) Klinikkledere Klinikkledere Agenda/ formål Leveransen vil danne underlag for dialogmøte (runde 2) Presentasjon av strategisk bilde for klinikken for Dag 2, Dag 3 og etter overføring til Ahus Gjennomgang synergier som forventes realisert innen Dag 2 Dag 3 Hver klinikk presenterer sitt målbilde Dag 2, Dag 3 og etter overføring Ahus Gjennomgang av målsetting per klinikk Oversikt over videre prosess for detaljering av synergier og plan for realisering Innenfor rammen av prosjektet økonomisk bærekraft arbeides det med opprettelse av en rekke underprosjekter. I bildet under er det skissert de områdene som vil ha et

5 Oslo universitetssykehus HF styresak 136/2009 Side 5 av 5 hovedfokus denne høsten/vinteren. De klinikkvise tiltak som ble omtalt under dannelse av målbildet utgjør tiltaksområde 3. Tiltaksområde 1 og 2 omhandler særskilt reduksjon innen stab- og servicetjenester. Tiltaksområde 4-8 består av tverrgående prosjekter som kan understøtte besparelser i klinikkene. Tiltak innen arealoptimalisering blir organisert i eget prosjekt. Det understrekes at oversikten nedenfor ikke er endelig og kan bli justert etter videre vurderinger i sykehusets ledelse. Spesifikt fokus i 2010 Strukturelle endringer i kjerneviskrsomhet i klinikkene på basis av top-down målsetting og koordinering fra økonomisk bærekraft Klinikk A Klinikk Kontortjeneste og andre støtteressurser (lokale staber) Klinikk I Enhet J Sentrale staber Legebemanning (vaktordninger, tjenesteplan osv.) 4 5 Tverrgående oppgaver Sykepleie (turnus, pleiefaktor osv.) Operasjon 6 7 Innkjøp 8 Arealoptimalisering og kapasitetstilpasning Eget prosjekt, ikke underlagt økonomisk bærekraft Forslag til vedtak Styret tar redegjørelsen om status og planer for budsjett 2010 til orientering. Oslo den 29. september 2009 Siri Hatlen sign.