PS 89/12 ÅRSBUDSJETT 2013, ØKONOMIPLAN

Transkript

1 Saksprotokoll i Kommunestyret PS 89/12 ÅRSBUDSJETT 2013, ØKONOMIPLAN Vedtak 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra med desse endringane i driftsbudsjettet i høve til rådmannen sitt forslag: Ansvar Tiltak Planstrategi Formannskapet sin disp. konto Disponering tiltak LOS utval Arbeidsgjevarkontroll * SFO, kostnadsreduksjon Private barnehagar * Spesialundervisning Langeland skule Private barnehagar klagesakshandsaming Til fordeling OOU Prosjekt heimerehabilitering Folkehelsekoordinator Frisklivssentralen Førebyggjande arbeid, reorganisering etter vedtak i komiteane Til fordeling RHO Song og musikk Idrett Kulturmidlar Underskotsgarantiar Kulturstipend Auke husleigeprisar Kulturhuset Avgiftsauke RBO Restrukturering Veg, trafikk og parkering Sykkelby Business Region Bergen Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre. 3. a) I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 bokstav a) skal det i 2013 skrivast ut eigedomsskatt for alle eigedomar i kommunen. b) Skattesatsen vert sett til 2 for bustader og fritidseigedomar. Skattesatsen vert sett til 4 av omsetnadsverdien for verk og bruk, annan næringseigedom og ubebygd grunneigedom. c) I medhald av eigedomsskattelova 7 bokstav a) og b) opnar kommunestyret for fritak av eigedomar som er eigde av stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit

2 fylke eller staten, og historiske bygningar. Eigedomar som kvalifiserar for fritak etter bestemmelsen og som er eigde av idrettslag, ungdomslag, bedehuslag og liknande skal ha fritak for eigedomsskatt i Stord kommune. Sakkunnig nemnd legg fram for kommunestyret oversyn over kva eigedomar dette kan gjelda. I tillegg kan eigedom tilhøyrande andre stiftingar/organisasjonar bli vurdert fritekne av kommunestyre på grunnlag av søknad. d) Eigedomsskatten skal betalast i to terminar. e) I medhald av eigedomsskattelova 11 skal det i 2013 gjelde eit botnfrådrag for bustader og fritidseiegedomar. Botnfradraget vert sett til kroner ,-. f) Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter. Grunna endringar i lova med verknad frå 2013 vil det bli lagt fram for kommunestyret eit nytt revidert framlegg til vedtekter. g) Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Verditaksering Kjell Larsen as i h.h.t. opsjonsavtale og organisera prosjektet elles for innføring av eigedomsskatt for bustader og fritidseigedomar. Kommunestyret legg til grunn at innføring av eigedomsskatt for bustader og fritidseigedomar vert gjennomført innanfor ei økonomisk ramme på 5 mill kr. h) Kommunestyret vedtek følgjande prognosar for endra inntekter og utgifter i høve til rådmannen sitt framlegg som følgje av vedtak om eigedomsskatt i økonomiplanperioden: Ansvar Tekst verk og bruk, næring bustader og fritidseigedomar Innføringskostnader Netto Etter nedbetaling av akkumulert underskot skal inntekter frå eigedomsskatt gå til investeringar innanfor helse/omsorg og skule. 4. Komunestyret vedtek å ta opp inntil kr i lån i 2013 som serielån. Låneopptaket er fordelt slik: Startlån til vidare utlån, inntil kr Lån til investering Stord Hamn kr Lån til investering i vatn og avlaup kr Andre lån kr Lånegjelda skal nedbetalast med minimumsavdrag. Ved sal av eigedom skal salsum nyttast til ekstraordinær nedbetaling av lån/investeringar i formålsbygg. 5. Kommunestyret vedtek å auka gjeldande trekkrett i Nordea med inntil 75 mill kr. Rådmannen får fullmakt til å disponera trekkretten. 6. Kommunestyret vedtek satsar for gebyr og avgifter med verknad frå 1. januar 2013 slik det går fram av eige hefte Betalingssatsar for Stord kommune for: Kommunale eigedomsavgifter Betalingssatsar for feiing og tilsyn Gebyr for regulerings-, byggesaks og oppmålingsavgifter

3 7. Kommunestyret fastset slike førebels tilskotssatsar for 2013 til private barnehagar i Stord kommune: Ordinære barnehagar: Små born/full plass kr ,- Store born/full plass kr ,- Satsar for familiebarnehagar og refusjon kapitalkostnader skal vera tilsvarande retningsgjevande satsar frå departementet. 8. Stord kommune vil i 2013 busettja 10 flyktningar. Familiesameiningar kjem i tillegg. 9. Stord kommune løyver følgjande tilskot over 2013-budsjettet til nærings- og kulturføremål: - Atheno, prosjekt Ungt entreprenørskap, kr Hordaland olje og gass, driftstilskot, kr Haukelivegen AS, driftstilskot, kr Samarbeidsrådet for Sunnhordland, kr Sunnhordland museum, kr Frivilligsentralen, kr Friluftsrådet, kr Stord idrettspark AS, kr Business Region Bergen, driftstilskot, kr 0 NMK får fullmakt til å disponera løyving på kr til nærings- og kulturføremål. 10. Kommunestyret vedtek å avvente styrking av eigenkapitalen til Sunnhordland Lufthamn til førstkomande budsjettrevisjon, og etter at anbodsprosess for rutetilbod er avklara. 11. Kommunestyret skal ta stilling til disponering av løyving på kr til planlegging i samband med handsaming av Kommunal planstrategi for Stord kommune. 12. Kommunestyret vedtek budsjettframlegget frå Stord vatn og avlaup KF. Kommunestyret vil likevel ikkje auka årsavgifta og tilknytingsavgifter i 2013 og ber føretaket om å dekka inntekstapet gjennom efektiviseringstiltak. Komunestyret vedtek ei evaluering av føretaket som også inneber vurdering av selskapsform og tenester. SVA KF skal førestå evalueringa, eventuelt med bruk av ekstern hjelp Rammeoverføring til veg, trafikk og parkering får ei auke på i tillegg til det som ligg føre. 13. Kommunestyret vedtek budsjett for 2013 for Stord kommunale eigedom KF inklusiv rammeoverføring til park/grønt slik det går fram av rådmannen sine kommentarar til budsjettet, avsnitt med føjande tillegg: a) Det vert igangsett eit prosjekt som skal evaluere bruk og trong for bygg, anlegg og eigedomar, (som både omhandlar KF og AS) med sikte på å selje bygg/anlegg kommunen ikkje treng til eigne føremål. Innan ønsker formannskapet ei oversikt over aktuelle bygg/eigedomar som kan vera aktuelle, til dømes Rundehaugen, Turnhallen og andre. b) Alle eksterne leigeareal skal vurderast med tanke på å flytta inn i kommunen sine eigne lokale. Eksternhusleige som vert redusert, tilfell KF sitt driftsbudsjett i c) Komunestyret vedtek ei evaluering av føretaket som også inneber vurdering av selskapsform og tenester. SKE KF skal førestå evalueringa Rådmannen og styreleiar Ske KF får fullmakt til å gjera endringar i ansvarsområda mellom føretaket og kommunen/rådmannen, herunder å føreta naudsynte budsjettendringar 14. Kommunestyret føreset at LOS-utvalet innan utgongen av mars 2013 legg fram konkrete forslag til eigna teneste(r) som kan setjast ut på anbod innan den kommunale verksemda. Forslaga skal vera kostnadsbesparande/kvalitetsfremjande.

4 15. Kommunestyret vedtek å oppheve Retningsliner for barnehagar ved endring i talet på barn, vedteke i Komitè for oppvekst og utdanning (PS 12/11), med verknad frå Rådmannen får i oppdrag å setta i verk restrukturering/effektiviseringstiltak tilsvarande 1,5 mill kr. 17. Kommunestyret viser til vedtak i Driftsstyret 2012 og vil koma attende til gjennomgang av reglane rundt kjøregodtgjersle i samband med evaluering av støttekontaktane sine godtgjerdsler. Dette skal gjerast i forbindelse med revidert budsjett. 18. Til fordeling innanfor OOU komiteen vert sett av kr 1,8 mill. Fordeling skal spegle innspel gjort i høyringsprosessen, td sosiallærar, symjeundervisning, elevressurs etc. 19. Til fordeling innanfor RHO komiteen vert det sett av kr 2,0 mill, der 1,3 mill vert nytta til vedtak i habilitering, og resten skal nyttast med hovudvekt på tiltak for førebyggjande arbeid, td ergoterapi,heimerehabilitering, frisklivssentral, folkehelsearbeid, helsesøster etc. 20. Kommunestyret ber rådmannen til februarmøtet 2013 å leggja fram ei kritisk gjennomgong av den politiske komitestrukturen msp innsparing og forenkling, samordning og effektivisering Handsaming Pkt 1-2 Vedteke med 34 mot 1 (Fredrik Litleskare, D) Pkt 3 a-d Vedteke med 28 mot 7 røyster (D, Frp og Katrin I. Anervold, Ap) Pkt 3 e Vedteke med 34 mot 1 røyst (Katrin I. Ankevold, Ap) Pkt 10 Vedteke med 34 mot 1 (Fredrik Litleskare, D) Pkt 14 Vedteke med 32 mot 3 røyster (SV og Katrin I. Ankervold, Ap) Pkt 4-9,11-13 og Samrøystes vedtake Samla budsjett vedteke med 34 mot 1 røyst (Fredrik Litleskare, D) ****** Ap unnateke Katrin Ankervold, H, Frp, Krf, Sp og V kom med framlegget slik det ligg føre i vedtaket. SV kom med følgjande framlegg: ****** Drift Meirinntekt/mindreforbruk Mindreinntekt/meirforbruk Inntekts- og formueskatt kr Sosiallærar kr Flyplassen kr Investeringar Meirinntekt/mindreforbruk Mindreinntekt/meirforbruk Prestegardsskogen Verbalforslag: Organisering til etatsmodell, inkludert dei kommunale føretaka. Rammestyring av budsjetta der lovverket tillet dette. Eigedomsskatt for alle eigedomar i kommunen. 8 års fritak for eigedomsskatt for 1. gangsetablerarar. Framlegget fekk 2 røyster (SV)

5 Fredrik Litleskare, D kom med følgjande framlegg: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra med desse endringane: Ansvar Tiltak Eigedomsskatt verk og bruk, næring Næringsføremål Planstrategi Formannskapet sin disp. konto * SFO, 7% auke * Barnehage Prosjekt heimerehabilitering Folkehelsekoordinator Frisklivssentralen Kirkens Bymisjon Song og musikk Idrett Kulturmidlar Underskotsgarantiar Kulturstipend Auke husleigeprisar Kulturhuset Langeland skule Førebyggjande arbeid, reorganisering etter vedtak i komiteane Førebygjande arbeid, reorganisering etter vedtak i komiteane X Fristilling/omorganisering i sentraladministrasjonen * Spesialundervisning * Private barnehagar klagesakshandsaming Vedtak i habilitering SVA KF Veg, trafikk og parkering Business Region Bergen Avgiftsauke RBO Sum Sum underskotsinndekking m/nye tiltak Auka overføring til SKE KF, underskots inndekking Redusert uttak renter/avdrag SVA KF, underskotsinndekking Inndekking delar av underskot 2010, Stord kommune Inndekking delar av underskot 2011, Stord kommune Frist 2013 Unytta overskot Frist 2013 Dersom føretaka ikkje klarar det sjølv i 2012 Frist 2014 Frist 2015 X Auke med 3 mill i 2013 i tillegg til rådmann og kr 1 mill. derpå følgjande år i planperioden

6 2. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre. 3. Eigedomsskatt: Skattesatsen for bruk og verk samt næringseigedomar blir sett til 4 promille av omsetningsverdien/takst med fradrag av bunnfradrag. 4. Komunestyret vedtek å ta opp inntil kr i lån i 2013 som serielån. Låneopptaket er fordelt slik: Startlån til vidare utlån, inntil kr Lån til investering Stord Hamn kr Lån til investering i vatn og avlaup kr Andre lån kr Lånegjelda skal nedbetalast med minimumsavdrag. 5. Kommunestyret vedtek å auka gjeldande trekkrett i Nordea med inntil 75 mill kr. Rådmannen får fullmakt til å disponera trekkretten. 6. Kommunestyret vedtek satsar for gebyr og avgifter med verknad frå 1. januar 2013 slik det går fram av eige hefte Betalingssatsar for Stord kommune for: - Kommunale eigedomsavgifter - Gebyr for regulerings-, byggesaks-, og oppmålingshandtering skal aukast med etter fordelingsnøkkel - Betalingssatsar for feiing og tilsyn 7. Kommunestyret fastset slike førebels tilskotssatsar for 2013 til private barnehagar i Stord kommune: Ordinære barnehagar: Små born/full plass kr ,- Store born/full plass kr ,- Satsar for familiebarnehagar og refusjon kapitalkostnader skal vera tilsvarande retningsgjevande satsar frå departementet. 8. Stord kommune vil i 2013 busettja 10 flyktningar. Familiesameiningar kjem i tillegg. 9. Stord kommune løyver følgjande tilskot over 2013-budsjettet i til nærings- og kulturføremål: - Atheno, prosjekt Ungt entreprenørskap, kr Business Region Bergen, driftstilskot, kr 0 - Hordaland olje og gass, driftstilskot, kr Haukelivegen AS, driftstilskot, kr Samarbeidsrådet for Sunnhordland, kr Sunnhordland museum, kr Frivilligsentralen, kr Friluftsrådet, kr Stord idrettspark AS, kr Formannskapet får fullmakt til å disponera løyving på kr til næringsføremål. 10. Stord kommunestyret vedtek å iverksette prosess for å avvikle Sunnhordland Lufthamn Kommunestyret skal ta stilling til disponering av løyving på kr til planlegging i samband med handsaming av Kommunal planstrategi for Stord kommune. 12. Suplement a) Kommunestyret ber Stord vatn og avlaup KF om å initiere ei evaluering av føretaket som også inneber selskapsform og leverandør av tenester.

7 b) Kommunestyret ber Stord vatn og avlaup KF om å se på overtidsforbruket i føretaket og iverkset nødvendige tiltak for eventuelt å redusera dette. 13. Kommunestyret vedtek budsjett for 2013 for Stord kommunale eigedom KF inklusiv rammeoverføring til park/grønt slik det går fram av rådmannen sine kommentarar til budsjettet, avsnitt med føjande tillegg: a) Det vert igangsett eit prosjekt som skal evaluere bruk og trong for bygg, anlegg og eigedomar, med sikte på å selje bygg/anlegg. Innan ønswker formannskapet ei oversikt over aktuelle bygg/eigedomar som kan vera aktuelle, til dømes Rundehaugen, Turnhallen og andre. b) Komunestyret ber Stord kommunale eigedom KF om å initiera ei evaluering av føretaket som også inneber vurdering av selskapsform og tenester c) Eksternhusleige som vert reusert, tilfell KF sitt driftsbudsjett i Kommunestyret vedtek å setje ein eigna del av kommunen si drift/tenester ut på anbod i LOS-utvalet får i oppdrag å fremja eit forslag til teneste i løpet av første kvartal Kommunestyret vedtek å oppheve Retningsliner for barnehagar ved endring i talet på barn, vedteke i Komitè for oppvekst og utdanning (PS 12/11), med verknad frå Rådamannen får i oppdrag å setta i verk restrukturering/effektiviseringstiltak tilsvarande 1,5 mill kr. 17. Kommunestyret viser til vedtak i Driftsstyret 2012 og vil koma attende til gjennomgang av reglane rundt kjøregodtgjersle i samband med evaluering av nyordninga. Dette skal gjerast i forbindelse med revidert budsjett. Framlegget fekk 1 røyst (Fredrik Litleskare, D) Formannskapet sitt framlegg: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra med desse endringane: Ansvar Tiltak Næringsføremål Planstrategi Formannskapet sin disp. konto * SFO, 7% auke * Barnehage Prosjekt heimerehabilitering Folkehelsekoordinator Frisklivssentralen Song og musikk Idrett Kulturmidlar Underskotsgarantiar Kulturstipend Auke husleigeprisar Kulturhuset Langeland skule Førebyggjande arbeid, reorganisering etter vedtak i komiteane Restrukturering * Spesialundervisning

8 22* Private barnehagar klagesakshandsaming Vedtak i habilitering Veg, trafikk og parkering Business Region Bergen Avgiftsauke RBO Auka overskot Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre. 3. a) I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 bokstav a) skal det skrivast ut eigedomsskatt for alle eigedomar i kommunen. b) Skattesatsen vert sett til 2 for bustader og fritidseigedomar. Skattesatsen skal settast til 4 av omsetnadsverdien for verk og bruk, annan næringseigedom og ubebygd grunneigedom. c) I medhald av eigedomsskattelova 7 bokstav a) opnar kommunestyret for fritak av eigedomar som er eigde av stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. Eigedomar som kvalifiserar for fritak etter bestemmelsen og som er eigde av idrettslag, ungdomslag, bedehuslag og liknande skal ha fritak for eigedomsskatt i Stord kommune. Sakkunnig nemnd legg fram for kommunestyret oversyn over kva eigedomar dette kan gjelda. I tillegg kan eigedom tilhøyrande andre stiftingar/organisasjonar bli vurdert fritekne av kommunestyre på grunnlag av søknad. d) Eigedomsskatten skal betalast i to terminar. e) I medhald av eigedomsskattelova 11 skal det i 2013 gjelde eit botnfrådrag for bustader og fritidseiegedomar. Botnfradraget settast til kroner xxx.000,-. e) Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter. Grunna endringar i lova med verknad frå 2013 vil det bli lagt fram for kommunestyret eit nytt revidert framlegg til vedtekter. f) Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Verditaksering Kjell Larsen as i h.h.t. opsjonsavtale og organisera prosjektet elles for innføring av eigedomsskatt for bustader og fritidseigedomar. Kommunestyret legg til grunn at innføring av eigedomsskatt for bustader og fritidseigedomar vert gjennomført innanfor ei økonomisk ramme på 5 mill kr. 4. Komunestyret vedtek å ta opp inntil kr i lån i 2013 som serielån. Låneopptaket er fordelt slik: Startlån til vidare utlån, inntil kr Lån til investering Stord Hamn kr Lån til investering i vatn og avlaup kr Andre lån kr Lånegjelda skal nedbetalast med minimumsavdrag. 5. Kommunestyret vedtek å auka gjeldande trekkrett i Nordea med inntil 75 mill kr. Rådmannen får fullmakt til å disponera trekkretten. 6. Kommunestyret vedtek satsar for gebyr og avgifter med verknad frå 1. januar 2013 slik det går fram av eige hefte Betalingssatsar for Stord kommune for: - Kommunale eigedomsavgifter - Gebyr for regulerings-, byggesaks-, og oppmålingshandtering skal aukast med etter fordelingsnøkkel - Betalingssatsar for feiing og tilsyn

9 7. Kommunestyret fastset slike førebels tilskotssatsar for 2013 til private barnehagar i Stord kommune: Ordinære barnehagar: Små born/full plass kr ,- Store born/full plass kr ,- Satsar for familiebarnehagar og refusjon kapitalkostnader skal vera tilsvarande retningsgjevande satsar frå departementet. 8. Stord kommune vil i 2013 busettja 10 flyktningar. Familiesameiningar kjem i tillegg. 9. Stord kommune løyver følgjande tilskot over 2013-budsjettet i til nærings- og kulturføremål: - Atheno, prosjekt Ungt entreprenørskap, kr Business Region Bergen, driftstilskot, kr 0 - Hordaland olje og gass, driftstilskot, kr Haukelivegen AS, driftstilskot, kr Samarbeidsrådet for Sunnhordland, kr Sunnhordland museum, kr Frivilligsentralen, kr Friluftsrådet, kr Stord idrettspark AS, kr Formannskapet får fullmakt til å disponera løyving på kr til næringsføremål. 10. Kommunestyret vedtek å avvente styrking av eigenkapitalen til Sunnhordland Lufthamn til førstkomande budsjettrevisjon, og etter at anbodsprosess for rutetilbod er avklara. 11. Kommunestyret skal ta stilling til disponering av løyving på kr til planlegging i samband med handsaming av Kommunal planstrategi for Stord kommune. 12. Kommunestyret vedtek budsjettframlegget frå Stord vatn og avlaup KF. Kommunestyret vil likevel ikkje auka årsavgifta og tilknytingsavgifter i 2013 og ber føretaket om å dekka inntekstapet gjennom efektiviseringstiltak. Rammeoverføring til veg, trafikk og parkering får ei auke på i tillegg til det som ligg føre. 13. Kommunestyret vedtek budsjett for 2013 for Stord kommunale eigedom KF inklusiv rammeoverføring til park/grønt slik det går fram av rådmannen sine kommentarar til budsjettet, avsnitt med føjande tillegg: d) Det vert igangsett eit prosjekt som skal evaluere bruk og trong for bygg, anlegg og eigedomar, med sikte på å selje bygg/anlegg. Innan ønswker formannskapet ei oversikt over aktuelle bygg/eigedomar som kan vera aktuelle, til dømes Rundehaugen, Turnhallen og andre. e) Komunestyret ber Stord kommunale eigedom KF om å initiera ei evaluering av føretaket som også inneber vurdering av selskapsform og tenester f) Eksternhusleige som vert reusert, tilfell KF sitt driftsbudsjett i Kommunestyret vedtek å setje ein eigna del av kommunen si drift/tenester ut på anbod i LOSutvalet får i oppdrag å fremja eit forslag til teneste i løpet av første kvartal Kommunestyret vedtek å oppheve Retningsliner for barnehagar ved endring i talet på barn, vedteke i Komitè for oppvekst og utdanning (PS 12/11), med verknad frå Rådamannen får i oppdrag å setta i verk restrukturering/effektiviseringstiltak tilsvarande 1,5 mill kr. 17. Kommunestyret viser til vedtak i Driftsstyret 2012 og vil koma attende til gjennomgang av reglane rundt kjøregodtgjersle i samband med evaluering av nyordninga. Dette skal gjerast i forbindelse med revidert budsjett.