MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

Transkript

1 KÅFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Fredag Varighet: Møteleder: Sekretær: Hermund Dalvik Odd Kr. Solberg Faste medlemmer Hermund Dalvik Laila Voldvik Nils Petter Blomstereng Ove Hansen Kirsti Blomli Varamedlemmer (Ikke personlige) Svein Pedersen Solveig Roseneng Øyvind Rundberg Tormod Jensen Einar Storslett Harald Pedersen Fra utvalget møtte: Hermund Dalvik Kirsti Blomli Ove Hansen Øyvind Rundberg Forfall: Laila Voldvik Nils Petter Blomstereng Varamedlem Fra politisk ledelse møtte: Fra administrasjonen møtte: Fra KomRev NORD IKS møtte: Regnskapsrevisor Lars Trygve Jenssen Fra K-Sekretariatet IKS møtte: Rådgiver Odd Kr. Solberg Møtet ble holdt for lukkede dører. 1

2 Merknader til innkalling og sakliste: Ingen Sak 38/12 ble utsatt. Behandlede saker: Saknr Tittel U.off. Lukket møte 33/12 34/12 35/12 36/12 37/12 39/12 40/12 41/12 42/12 Godkjenning av protokoll fra møtet Godkjenning av protokoll fra møtet Referatsaker Revisjonsbrev nr 10(2011) Manglende kontrolloppstilling-svar Revisjonsbrev nr 11 (2011) Manglende regulering av investeringsbudsjettet for 2011-svar Revisjonsbrev nr 13(2011) For mye avsatt fond-svar Folkevalgte organer Forvaltningen i Kåfjord (Saksbehandling innsyn veilednings og svarplikt) Budsjettramme 2013 kontroll og tilsyn Gjennomgang av formannskaps-/utvalgssaker 2

3 Sak 33/12 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET Protokollen fra møtet 21. juni 2012 godkjennes. Protokollen fra møtet 21. juni 2012 godkjennes. Sak 34/12 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET Protokollen fra møtet 25. juni 2012 godkjennes. Protokollen fra møtet 25. juni 2012 godkjennes. Sak 35/12 REFERATER A. K-SEKRETARIATET IKS FORDELING AV OVERSKUDD Skriv av fra K-Sekretariatet B. PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I YMBER AS - Protokoll av fra Ymber AS C. KOMMUNAL GRANSKING - Kopi av del II fra Kommunerevisoren nr 4/ Kopi av del III fra Kommunerevisoren nr 5/2012 3

4 D. OPPDART KARTLEGGING AV LOVER OG FORSKRIFTER OM INTERNKONTROLL I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER - Kopi av kartleggingen fra KRD (selve dokumentet sendes bare på e-post) E. FÅ ORDEN I EGET HUS (DEL 1 AV 2) - Kopi fra Kommunerevisoren nr 5/2012 F. ÅPNE MØTER I KONTROLLUTVALGET ERFARINGER FRA ROGALAND - Kopi fra Kommunerevisoren nr 5/2012 Felles forslag til vedtak: Referatsakene tas til Enstemmig vedtatt. Referatsakene tas til Sak 36/12 REVISJONSBREV NR 10 (2011) MANGLENDE KONTROLLOPPSTILLING - SVAR Kontrollutvalget viser til svar av fra rådmannen der det er skissert hvilke tiltak som er satt i verk, og vurdering av svaret av fra revisjonen og tar saken til Kontrollutvalget viser til svar av fra rådmannen der det er skissert hvilke tiltak som er satt i verk, og vurdering av svaret av fra revisjonen og tar saken til Utskrift sendt med KomRev NORD kopi til rådmannen

5 Sak 37/12 REVISJONSBREV NR 11 (2011) MANGLENDE REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR SVAR Utskrift sendt KomRev NORD med kopi til rådmannen Sak 39/12 REVISJONSBREV NR 13 (2011) FOR MYE AVSATT TIL FOND - SVAR Utskrift sendt KomRev NORD med kopi til rådmannen

6 Sak 40/12 FOLKEVALGTE ORGANER SAKSBEHANDLING INNSYN- VEILEDNINGS- OG SVARPLIKT Kontrollutvalget har utover vedtaket i sak 28/12 ingen videre kommentarer til henvendelsen fra YKP. Opplysninger fra rådmannen ble innhentet med utgangspunkt i YKPs henvendelse i saken og ikke som et partsinnlegg. Innstillingen enstemmig vedtatt med følgende endring etter 28/12:... ingen ytterlig mulighet innenfor sin fullmakt til å gjøre forføyninger i saken. Det vises forøvrig til saksutredningen. Kontrollutvalget har utover vedtaket i sak 28/12, ingen ytterlig mulighet innenfor sin fullmakt til å gjøre forføyninger i saken. Det vises forøvrig til saksutredningen. Utskrift sendt Ytre Kåfjord Pensjonistforening med kopi til rådmannen Sak 41/12 BUDSJETTRAMME 2013 KONTROLL OG TILSYN KÅFJORD KOMMUNE 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2013 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr ,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak. 2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret. 3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her. Innstillingen enstemmig vedtatt med følgende endring: Godtgjørelse leder økes til kr ,- Ramma økes dermed med kr ,- til kr ,-. 6

7 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2013 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr ,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak. 2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret. 3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her. Utskrift sendt rådmannen med kopi til ordføreren Sak 42/12 GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPS-/UTVALGSSAKER Felles forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar sakslistene til Enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget tar sakslistene til Hovedutskrift sendt medlemmene m.fl