SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

Transkript

1

2

3 SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN Møtedat: Sak nr.: Side: Saksbehandler: / Leif-Arne Langøy Sak 28/2016 Gdkjennelse av innkalling g dagsrden Skriftlig innkalling er sendt alle medlemmer g varamedlemmer den Innkallingen er således sendt senest 21 dager før møtet skal hldes, jf. finansfretakslvens 8-3 (1) g allmennaksjelvens 5-10 g 5-11b. Saksdkumentene er gjrt tilgjengelig på bankens internettsider ( den Dette i henhld til finansfretakslvens 8-3 (1), allmennaksjelvens 5-11 a g vedtektenes 7-2. Innkallingen g saksdkumentene er ffentliggjrt den Dette i henhld til bl.a. løpende frpliktelser fr Osl Børs pkt. 1.2 (2) g pkt (2). Frslag til vedtak: «Innkalling g dagsrden ble enstemmig gdkjent». Prtkllfører/Sign.

4 SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN / Leif-Arne Langøy Sak 29/2016 Fndsbligasjn g ansvarlig lånekapital Status Ved utgangen av tredje kvartal i år var sammensetningen av bankens ttale ansvarlige kapital slik: Kategri I prsent Ren kjernekapital 14,9 Fndsbligasjner 2,4 Ansvarlig lånekapital 1,5 Sum 18,8 Knsernets kapitaldekning skal følge den varslede regulatriske kapitalpptrappingsplanen. Uavhengig av nivået på den mtsykliske bufferen skal knsernets rene kjernekapital minimum utgjøre 13,0%, kjernekapitalen minimum 14,5% g ansvarlig kapital minimum 16,5%. Kapitalen er styrket de siste årene g ligger gdt ver de regulatriske kravene. Banken har t fndsbligasjnslån i markedet: Lån Beløp i mill. Kupng Frfall Første call NO NOK m. NIBOR+4,75% Evigvarende (en call) NO NOK ,70% fast (swappet) Evigvarende Den tidsbegrensede ansvarlige lånekapitalen i Sparebanken Møre var ved det siste kvartalsskiftet begrenset til ett lån: Lån Beløp i mill. Kupng Frfall Første call NO NOK m. NIBOR+2,50% Callpsjn innebærer at Sparebanken Møre ensidig kan innfri lånet på en definert dat (evt. definerte dater). Minstekrav til ansvarlig kapital Figuren under viser myndighetenes minstekrav til ansvarlig kapital i banker mv, jf finansfretakslvens kapittel 14. Framstillingen er basert på dagens krav til mtsyklisk buffer på 1,5% samt et frventet Pilar-2 tillegg på 1,5%. % ,5 1,5 2, ,5 4,5 13 Pilar 2-buffer Mtsyklisk buffer Bevaringsbuffer Systemrisikbuffer Ansvarlig lånekapital Hybridkapital/fndsbligasjner Ren kjernekapital Minstekrav ansvarlig kapital Minstekrav ren kjernekapital Prtkllfører/Sign.

5 SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN / Leif-Arne Langøy Av et ttalt minstekrav til ansvarlig kapital på 16,5% skal den rene kjernekapitalen minimum utgjøre 13,0%. Krt vurdering Sparebanken Møre er gdt psisjnert i frhld til å kunne ppfylle myndighetenes krav til ansvarlig kapital (herunder minstekrav til ren kjernekapital) i årene framver uten å emittere egenkapitalbevis. Med den rene kjernekapitalen på plass g med gd margin mt minstekrav, kan det ved call av fndsbligasjnslånet (NO ) i tredje kvartal i 2017 være gde grunner til i større grad å ptimalisere sammensetningen av ulike typer ansvarlig kapital, både i frhld til kstnadsvurderinger g rammer satt av myndighetene. Ved å erstatte NOK 500 mill. i fndsbligasjn med NOK 300 mill. i en ny fndsbligasjn samt NOK 200 mill. i et nytt ansvarlig lån viser framskrivningene at sammensetningen av ansvarlig kapital i Sparebanken Møre vil være gdt i samsvar med myndighetsrammer. Kredittrapprtene viser at prim nvember ligger marginen ved utstedelse av ansvarlig lånekapital med første call etter fem år på 2,25 p.e. i frhld til 3 mnd. NIBOR, fndsbligasjnslån ditt med en margin på 4,25 p.e. Basert på disse betingelsene vil den freslåtte endringen av sammensetningen av ansvarlig kapital føre til en årlig rentebesparelse med inntil NOK 6,5 milliner. I frbindelse med utstedelse av ny ansvarlig kapital i frm av fndsbligasjnslån g ansvarlig lånekapital vil vi søke Finanstilsynet m førtidig innfrielse av hele eller deler av NO Frslag til vedtak: Styret innstiller verfr generalfrsamlingen at følgende vedtak fattes: «Ved førtidig innfrielse eller senest ved call av fndsbligasjnslån NO på NOK 500 milliner 9. ktber 2017 gis styret i Sparebanken Møre fullmakt til å freta pptak av fndsbligasjnslån med min. NOK 300 milliner, maksimum NOK 500 milliner g ansvarlig lånekapital med min. NOK 200 milliner, maksimum NOK 400 milliner. Styret gis herunder fullmakt til å gdkjenne de nærmere betingelsene knyttet til lånepptakene. Vedtaket frutsetter Finanstilsynets gdkjennelse». Prtkllfører/Sign.

6 SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN Møtedat: Sak nr.: Side: Saksbehandler: / Finn Me Stene Sak 30/2016 Valg av medlemmer g varamedlemmer til samfunnsfunksjnen i Sparebanken Møres generalfrsamling På det rdinære generalfrsamlingsmøtet i Sparebanken Møre den 20. april 2016 ble det vedtatt nye vedtekter. Det ble videre fattet følgende vedtak: «2 Vedtektene trer i kraft , dette likevel slik: 2.1 Generalfrsamlingen velger før , fire medlemmer g t varamedlemmer til å representere samfunnsfunksjnen. Tjenestetiden fr disse starter når vedtektene trer i kraft. Valgene skal frberedes av generalfrsamlingens valgkmité. På det tidspunkt vedtektene trer i kraft, pphører vervene fr de sm er valgt sm medlemmer g varamedlemmer i generalfrsamlingen av Fylkestinget i Møre g Rmsdal.» Det følger av vedtektene 3-3 at: «Generalfrsamlingens medlemmer g varamedlemmer velges fr fire år. Av de medlemmer sm er valgt ved første valg, går minst en firedel ut etter lddtrekning ved hver av de neste valg, g deretter hvert år de sm har gjrt tjeneste lengst». Medlemmer Generalfrsamlingens valgkmité innstiller enstemmig på valg av følgende medlemmer: Syver Hanken, Sula/Bergen, tjenestetid ett år Randi Walderhaug Frisvld, Vatne, tjenestetid t år Ina B. Giske, Valderøy, tjenestetid tre år Knut Henrik Herje Rlland, Tingvll, tjenestetid fire år Varamedlemmer Generalfrsamlingens valgkmité innstiller enstemmig på valg av følgende varamedlemmer: Dag Vaagen, Gursken, tjenestetid fire år Anita Vadset, Ålesund, tjenestetid fire år Prtkllfører/Sign.

7 SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN Møtedat: Sak nr.: Side: Saksbehandler: / Finn Me Stene Frslag til vedtak: «Syver Hanken velges sm medlem til generalfrsamlingen fr samfunnsfunksjnen, med tjenestetid ett år. Randi Walderhaug Frisvld velges sm medlem til generalfrsamlingen fr samfunnsfunksjnen, med tjenestetid t år. Ina B. Giske velges sm medlem til generalfrsamlingen fr samfunnsfunksjnen, med tjenestetid tre år. Knut Henrik Herje Rlland velges sm medlem til generalfrsamlingen fr samfunnsfunksjnen, med tjenestetid fire år. Dag Vaagen velges sm varamedlem til generalfrsamlingen fr samfunnsfunksjnen, med tjenestetid fire år. Anita Vadset velges sm varamedlem til generalfrsamlingen fr samfunnsfunksjnen, med tjenestetid fire år». Prtkllfører/Sign.

8 SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN Møtedat: Sak nr.: Side: Saksbehandler: / Finn Me Stene Sak 31/2016 Valg av medlem til generalfrsamlingens valgkmité På den rdinære generalfrsamlingen i Sparebanken Møre den 20. april 2016 ble det vedtatt nye vedtekter. Videre ble det fattet følgende vedtak: «2 Vedtektene trer i kraft , dette likevel slik: 2.2 Generalfrsamlingen velger før , ett medlem til å representere samfunnsfunksjnen i generalfrsamlingens valgkmité. Tjenestetiden fr dette medlemmet starter når vedtektene trer i kraft. Valgene skal frberedes av generalfrsamlingens valgkmité. Vervet sm medlem av generalfrsamlingens valgkmité fr medlemmet fra Fylkestinget i Møre g Rmsdal pphører når vedtektene trer i kraft.» Generalfrsamlingens valgkmité innstiller enstemmig på valg av følgende medlem til generalfrsamlingens valgkmité: Ina B. Giske, Valderøy Videre at medlemmet trer inn i tjenestiden til det uttredende medlemmet fra Møre g Rmsdal Fylkesting, det vil si med tjenestetid ett år (nyvalg 2018). Frslag til vedtak: «Ina B. Giske velges sm medlem i generalfrsamlingens valgkmite, med tjenestetid ett år (nyvalg i 2018). Prtkllfører/Sign.

9 SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN Møtedat: Sak nr.: Side: Saksbehandler: / Leif-Arne Langøy Sak 32/2016 Retningslinjer fr gdtgjørelsesrdning i Sparebanken Møre Det følger av finansfretakslven g allmennaksjelven at styret skal fastsette gdtgjørelsesrdning fr de ansatte. Gdtgjørelsesrdninger skal utfrmes g praktiseres i henhld til finansfretakslvens kap. 15, allmennaksjelvens 6-16 a g frskrift m gdtgjørelsesrdninger i finansinstitusjner, verdipapirfretak g frvaltningsselskap fr verdipapirfnd. Styret vedtk den 19. ktber 2016 reviderte Retningslinjer fr gdtgjørelsesrdning i Sparebanken Møre. Kpi av retningslinjene følger vedlagt. Retningslinjene ble første gang vedtatt av styret 10. august Det følger av allmennaksjelven 5-6 (3), jf. finansfretakslven 8-3 at: Den rdinære generalfrsamlingen skal gså behandle styrets erklæring m fastsettelse av lønn g annen gdtgjørelse til ledende ansatte etter 6-16 a. Det skal hldes en rådgivende avstemning ver styrets retningslinjer fr lederlønnsfastsettelsen. Retningslinjer m ytelser sm nevnt i 6-16 a første ledd tredje punktum nr 3 skal gdkjennes av generalfrsamlingen. Henvisningen til 6-16 a gjelder: tildeling av aksjer, tegningsretter, psjner g andre frmer fr gdtgjørelse sm er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskap innenfr det samme knsernet. Styrets erklæring m fastsettelse av lønn g annen gdtgjørelse til ledende ansatte behandles på den rdinære generalfrsamlingen i Sparebanken Møre, neste gang i mars Frslag til vedtak: Styret innstiller på at generalfrsamlingen fatter følgende vedtak: 1. Generalfrsamlingen gjennmførte en rådgivende avstemning g sluttet seg til styrets retningslinjer fr gdtgjørelsesrdning i Sparebanken Møre, datert 19. ktber Generalfrsamlingen gdkjente retningslinjene hva gjelder tildeling av egenkapitalbevis. Prtkllfører/Sign.

10 Retningslinjer fr gdtgjørelsesrdning i Sparebanken Møre, Mrbank. Styrevedtak: Sist revidert:

11 2 INNHOLD 1. INNLEDNING FORMÅL STYREBEHANDLING OG REVIDERING AV RETNINGSLINJENE 3 2. GODTGJØRELSESPOLITIKK I SPAREBANKEN MØRE MÅLSETTING GJELDENDE GODTGJØRELSESORDNINGER I SPAREBANKEN MØRE 3 3. SÆRSKILTE GRUPPERINGER AV SPAREBANKEN MØRES ANSATTE VEDR. VARIABEL ENGANGSGODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE MV VEDR. VARIABEL ENGANGSGODTGJØRELSE TIL ØVRIGE ANSATTE 7 4. KOMPENSASJONSUTVALG 7 5. INTERNKONTROLL 7 Retningslinjer fr gdtgjørelsesrdning i Sparebanken Møre

12 3 1. INNLEDNING 1.1 Frmål Dette dkumentet har sm frmål å beskrive retningslinjer g rammer fr en gdtgjørelsesrdning sm skal gjelde fr mrbanken Sparebanken Møre. Gdtgjørelsesrdningen i Sparebanken Møre skal utfrmes g praktiseres i henhld til «Frskrift m gdtgjørelsesrdning i finansinstitusjner, verdipapirfretak g frvaltningsselskap fr verdipapirfnd» («Gdtgjørelsesfrskriften») g annet gjeldende regulatrisk regelverk på dette mrådet. 1.2 Styrebehandling g revidering av retningslinjene Retningslinjene ble første gang vedtatt i styremøte 10. august Retningslinjene skal revideres dersm det skjer endringer i regulatriske rammebetingelser eller endringer i Sparebanken Møre med betydning fr retningslinjenes innhld. Før vedtak fattes av Sparebanken Møres styre skal retningslinjene gså ha vært behandlet i Sparebanken Møres kmpensasjnsutvalg. Gdkjennelse av retningslinjene g endringer i disse vil fremgå av bankens styreprtkll. Retningslinjene er vedtatt av styret i siste reviderte versjn GODTGJØRELSESPOLITIKK I SPAREBANKEN MØRE 2.1 Målsetting Gdtgjørelser i Sparebanken Møre skal bidra til knsernets målppnåelse g fremme ønsket adferd. Videre skal gdtgjørelser være et virkemiddel fr gd styring g kntrll med knsernets risik, mtvirke uønsket risiktaking g bidra til å unngå interesseknflikter. Ansatte i Sparebanken Møre får sin gdtgjørelse fastsatt ved individuelle avtaler, kllektive avtaler (tariffavtaler) eller ved administrativ beslutning. Sparebanken Møre har etablert hvedprinsipper fr knsernets belønningsstrategi. 2.2 Gjeldende gdtgjørelsesrdninger i Sparebanken Møre Disse rdninger kan inngå i Sparebanken Møres gdtgjørelser: Fast lønn Variabel engangsgdtgjørelse basert på leveranser g prestasjner Bnus Pensjnsrdninger Felles gder Retningslinjer fr gdtgjørelsesrdning i Sparebanken Møre

13 4 Fast lønn: Sparebanken Møre har et lønnssystem fr alle ansatte, med separate vurderingstidspunkt fr ledere g medarbeidere. Lønnsvurderinger fr stillinger på nivå 4, 5 g 6: Evaluering av prestasjner baseres på ppnåelse av bestemte frhåndsdefinerte mål. Etter vurdering fra nærmeste leder utarbeides lønnsinnstillinger sm behandles årlig i bankens Ansettelsesutvalg g besluttes av adm. direktør. Lønnsvurderinger fr stillinger på nivå 2 g 3: Det fretas årlig vurdering basert på ppnåelse av bestemte frhåndsdefinerte mål. Lønnsinnstillinger g eventuelle engangsgdtgjørelser besluttes av adm. direktør Lønn fr ADLG-medlemmer besluttes av Kmpensasjnsutvalget etter innstilling fra adm.direktør. Lønnsvurderinger adm. direktør: Styret vedtar lønn til adm. direktør etter innstilling fra Kmpensasjnsutvalget Variabel engangsgdtgjørelse: Sm et virkemiddel fr å kunne påskjønne ekstrardinær innsats, har Sparebanken Møre etablert en rdning fr engangsgdtgjørelse basert på en skjønnsmessig vurdering ut fra etablerte kriterier fra nærmeste leder. Det vises her gså til nærmere beskrivelser i retningslinjens kapittel 3. Bnusrdning: Sparebanken Møre har ingen fastsatt årlig bnusrdning, men i år med gde resultat g gd målppnåelse vil bankens styre vurdere en bnus til alle bankens ansatte. Eventuell bnus utbetales i frm av tildeling av et antall egenkapitalbevis fra Sparebanken Møres behldning av egne egenkapitalbevis tilsvarende markedsprisen på ppgjørstidspunktet, samt et kntantbeløp. Denne bnusrdningen vil ikke utgjøre mer enn 1 g 1/2 månedslønn til den enkelte ansatt pr år, g er del av en generell, ikke skjønnsmessig fastsatt plitikk sm mfatter alle ansatte, med unntak av adm. direktør, i Sparebanken Møre. Bnusen gir ikke insentiveffekt når det gjelder vertakelse av risik. Denne bnusrdningen er vurdert å falle inn under unntaksbestemmelsene beskrevet i Finanstilsynets rundskriv 11/2011, pkt. 5, m «Gdtgjørelsesrdninger i finansinstitusjner, verdipapirfretak g frvaltningsselskaper fr verdipapirfnd». Kriterier fr deltakelse i bnusrdningen: Bnus utbetales til alle sm er fast ansatt i knsernet pr , g sm har mttatt lønn i dette året, samt til dem sm er blitt pensjnister i løpet av året Deltidsansatte, de sm er blitt fast ansatt i løpet av året g de sm er blitt pensjnister i året, får en frhldsmessig utbetaling ut i fra stillingsbrøk pr g virksmhetsperiden i løpet av året Ansatte sm har hatt eller har permisjn får frhldsmessig i frhld til aktivt arbeid i løpet av året Ansatte sm har hatt fraværsdager gjennm året, får bnus tilsvarende aktive arbeidsdager. Bnus er før skatt Bnusutbetalingen gir grunnlag fr feriepenger, men inkluderes ikke i de ansattes pensjnsgrunnlag i pensjnskassen Adm. direktør er ikke mfattet av bnusrdningen Alle ledende ansatte, ansatte med arbeidsppgaver av vesentlig betydning fr fretakets risikekspnering, g ansatte med kntrllppgaver (jf. kapittel 3) kan ikke avhende tildelte Retningslinjer fr gdtgjørelsesrdning i Sparebanken Møre

14 5 egenkapitalbevis, mttatt gjennm den generelle bnusrdningen, tidligere enn jevnt frdelt ver en peride på minst tre år. Øvrige ansatte må hlde tildelte egenkapitalbevis i minst ett år før evt. salg. Pensjnsrdning: Sparebanken Møre har en pensjnsrdning sm gjelder fr alle bankens ansatte. Fra g med 1. januar 2010 har Sparebanken Møre t pensjnsrdninger; ytelsespensjn g innskuddspensjn fr alle nyansatte fra g med samt de sm frivillig fra samme tidspunkt valgte å gå ver til innskuddsrdning. Fra ble alle ansatte født senere enn 1959, flyttet ver til innskuddsrdningen med en delvis kmpensasjn. Ytelsespensjn: Årlig pensjn 70 % av lønn ved full pptjening. Deltakelse i ytelsespensjnsrdningen krever imidlertid en arbeidstid på minimum 20%. Innskuddspensjn: Sparebanken Møre dekker årlig innskuddspensjn med 7 % av lønnsgrunnlag (lønn mellm 0 g 7,1 G) g 12 % av lønnsgrunnlag (fra 7,1 til 12 G). Innbetaling krever imidlertid en arbeidstid på minimum 20 %. Øvrige felles gder: Sparebanken Møre har en rekke felles gder sm gjelder alle knsernets ansatte: Finansiering til funksjnærbetingelser Bedriftshelsetjeneste Frsikringer: Gruppeliv, Uførefrsikring, Reisefrsikring, Yrkesskadefrsikring Dagligbank Databriller Hytte g leilighet Kunstfrening Lkale velferdstiltak Senirplitikk 3. SÆRSKILTE GRUPPERINGER AV SPAREBANKEN MØRES ANSATTE Følgende ansatte er vurdert å falle inn under ulike grupperinger i henhld til 3 i «Gdtgjørelsesfrskriften»: Ledende ansatte: Medlemmer av adm. direktørs ledergruppe Daglig leder i alle datterselskaper Ansatte med arbeidsppgaver av vesentlig betydning fr fretakets risikekspnering: Leder Kreditt g juridisk Leder Treasury & Markets Ansatte med kntrllppgaver: Leder Cmpliance Leder Risikstyring Leder Øknmi, risikstyring, persnal g sikkerhet Retningslinjer fr gdtgjørelsesrdning i Sparebanken Møre

15 6 Fr grupperingen av ansatte sm angitt ver skal sammensetningen av fast g variabel gdtgjørelse være balansert. Den faste delen av gdtgjørelsen skal være tilstrekkelig høy til at fretaket kan unnlate å utbetale den variable delen av gdtgjørelsen. Fr adm. direktør samt medlemmene av adm. direktørs ledergruppe skal den variable gdtgjørelsen ikke utgjøre mer enn halvparten av den faste gdtgjørelsen. Gdtgjørelse til ansatte med kntrllansvar skal være uavhengig av resultatet i frretningsmrådet sm de aktuelle ansatte kntrllerer. 3.1 Vedr. variabel engangsgdtgjørelse til ledende ansatte mv. Variabel engangsgdtgjørelse til ledende ansatte, ansatte med arbeidsppgaver av vesentlig betydning fr fretakets risikekspnering, g ansatte med kntrllppgaver skal sm et generelt krav baseres på en kmbinasjn av vurdering av vedkmmende persn, vedkmmendes frretningsenhet g fretaket sm helhet. Utgangspunktet fr fastsetting av variabel gdtgjørelse skal være risikjustert resultat. Da flere av de ansatte sm faller inn under de særskilte grupperingene ikke er å finne i direkte resultatgenererende enheter skal det fr de aktuelle ansatte her i større grad legges til grunn ppfyllelse av den enkeltes g avdelingens/seksjnens målppnåelse i etablerte lederavtaler, hva angår resultat i frhld til endring av arbeidsmåter g ppnåelse av persn- g saksresultater. Det skal i disse vurderingene legges til grunn resultater ppnådd ver en peride på 2 år. I vurderingene skal det gså vektlegges, så langt sm mulig, Sparebanken Møres ttale egenkapitalavkastning de siste 2 år. Fr ledende ansatte mv. sm arbeider i resultatgenererende enheter skal de finansielle måltallene definert i Sparebanken Møres BMS (balansert målstyring), g ppfyllelse av disse de siste 2 år, legges til grunn i større grad enn beskrevet i fregående avsnittet ver. Også fr disse ansatte skal ppfyllelse av den enkeltes g avdelingens/seksjnens målppnåelse i etablerte lederavtaler utver de finansielle tallstørrelsene i BMS legges til grunn i vurderingene. BMS innehlder flere måltall sm er direkte relatert til risikrelaterte resultater. Minst halvparten av årlig variabel gdtgjørelse til ledende ansatte mv. skal gis i frm av Sparebanken Møres egenkapitalbevis (MORG). Disse egenkapitalbevisene kan ikke dispneres fritt av den enkelte tidligere enn jevnt frdelt ver en peride på minst 3 år. Dersm det er negativ utvikling i Sparebanken Møres resultater, eller særskilt i den ansattes frretningsenhet, kan den innvilgede variable gdtgjørelsen reduseres de påfølgende tre årene etter mttatt variabel gdtgjørelse. Persnalavdelingen skal infrmere ledende ansatte mv. m dette i eget skriv ved tildeling av variabel engangsgdtgjørelse det enkelte år. Eventuelt sluttvederlag ved pphør av arbeidsfrhld skal tilpasses de resultater sm er ppnådd ver tid. Manglende resultater skal ikke belønnes. Ledende ansatte mv. skal ikke ha avtaler eller frsikringer sm sikrer brtfall av prestasjnsbetinget gdtgjørelse. Retningslinjer fr gdtgjørelsesrdning i Sparebanken Møre

16 7 3.2 Vedr. variabel engangsgdtgjørelse til øvrige ansatte Øvrige ansatte i Sparebanken Møre defineres å være persner sm ikke er særskilt nevnt innledningsvis i kapittel 3. Fr disse ansatte gjelder ikke retningslinjene gitt i kapittel 3.1 m variabel engangsgdtgjørelse. I de tilfeller der variabel engangsgdtgjørelse til øvrige ansatte utgjør NOK eller mer skal minimum halvparten av engangsgdtgjørelsen gis i frm av Sparebanken Møres egenkapitalbevis (MORG). Disse egenkapitalbevisene skal minimum hldes ett år før evt. salg. 4. KOMPENSASJONSUTVALG Sparebanken Møre har et eget «Kmpensasjnsutvalg» (i frskrift mtalt sm «Gdtgjørelsesutvalg») valgt av g blant styrets medlemmer. Kmpensasjnsutvalget skal bidra til grundig g uavhengig behandling av saker sm gjelder gdtgjørelse til ledende ansatte mv. i banken. Kmpensasjnsutvalget skal være et saksfrberedende g rådgivende rgan fr styrets behandling av spørsmål m gdtgjørelse g kmpensasjn. Det er utarbeidet egen styrevedtatt instruks fr Sparebanken Møres kmpensasjnsutvalg. 5. INTERNKONTROLL Praktiseringen av Sparebanken Møres gdtgjørelsesrdning skal minst én gang årlig gjennmgås av kntrllfunksjner. I Sparebanken Møre skal denne kntrllppgaven tillegges internrevisr. Det skal utarbeides en skriftlig rapprt m den årlige gjennmgangen. Rapprten skal fremlegges fr g behandles av kmpensasjnsutvalget g styret i Sparebanken Møre. Rapprten skal på frespørsel versendes til Finanstilsynet. Retningslinjer fr gdtgjørelsesrdning i Sparebanken Møre