Referat fra styremøte i VNK 2. september 2015 i Valdres Næringshage fra 09:00-11:30

Transkript

1 Referat fra styremøte i VNK 2. september 2015 i Valdres Næringshage fra 09:00-11:30 Tilstede: Kjell Berge Melbybråten, Inger Torun Klosbøle, Vidar Eltun (vara), Magne Kampen, Helge Kvame, Tone Eggum, Reidun Gravdahl, Dag Arne Henriksen (adm.rep), Marit Blomlie (adm.rep) Tilstede under sak: O-12/15: Svein Pettersen, S-43/15: Henning Wangsnes, S-44/15: Aslag Hamre Meldt forfall: Toril Grønbrekk, Svein Erik Wold. Følgende orienteringer ble holdt: O-10/15: O-11/15: O-12/15 Statusorientering prosessveileder næringsstrategi v/marit Blomlie Orientering om søknad hytteprogrammet: «Fjell-Norges verdiskapingssenter for hytteturisme» v/marit Blomlie Orientering om «Nye steg for Helse i Valdres» v/hiva v/svein Pettersen Fra OFKs orienteringshjørne: Samarbeid om soningsplasser på Slidreøya: Samarbeid om Lundebrua og veg over Tonsåsen Følgende ordinære saker ble behandlet: S-41/15: Protokoll S-42/15: Referatsaker S-43/15: Tema-presentasjon: Merkevare og digital satsing S-44/15: Halvårsregnskap 2015 S-45/15: Handlingsplan 2016 prosess høst 2015 S-46/15 Eventuelt

2 O-10/15: Statusorientering prosessveileder næringsstrategi.. Orientering i møtet v/marit Blomlie Positivt at det er en grundig utvelgelsesprosess. Kvalitet i form av blant annet prosesserfaring må rangeres høyere enn pris. Tilbud som er kommet etter fristen må avvises. Styret tar orienteringen til etterretning. Som forslaget O-11/15: Orientering om søknad hytteprogrammet: «Fjell-Norges verdiskapingssenter for hytteturisme».. Orientering i møtet v/marit Blomlie Søknaden kan leses her. Presentasjonen kan leses her. Dette er en viktig søknad, satsing på hytter og fritidsboliger og all den virksomhet det kan generere i Valdres har prioritet. Valdres har allerede en viktig posisjon på dette området og den må styrkes ytterligere. Flere løypelag, ulike styrer blant annet det nye Visit Valdres - har hytteeiere som medlemmer i sine styrer. VNK har som først i landet en partnerskapsavtale med det regionale Valdres Hytteforum. I Vang er allerede første næringsetablering fra hytteeiere registrert. En hytteeier fra Bergen har åpnet tannlegekontor i kommunen. Svært viktig med bred pressedekning! Får vi midler som omsøkt, må det inviteres til pressekonferanse. Styret tar orienteringen til etterretning. Som forslaget.

3 O-12/15 Orientering om «Nye steg for Helse i Valdres» v/hiva Utdrag fra HIVAs presentasjon v/svein Pettersen: Prosjektet Helse i Valdres videreføres som en forening. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Helseklyngen i Valdres og Land 2 Formål Foreningens formål er følgende: Å være en aktør for omdømmeutvikling, samfunnsinnsikt og politisk dialog innen helse-/ rehabiliteringsfeltet nasjonalt og internasjonalt Å være en arena og partner for forskning, utvikling, utprøving og implementering av virksomhetsspesifikke og/eller felles konsepter/tjenester/løsninger/anbud innenfor helse/rehabiliteringsfeltet Å være en arena for utvikling og utprøving for regionale helseforetak, helseforetak, kommuner og helsemyndigheter innenfor helse/rehabiliteringsfeltet Å være en arena for faglig og ledelsesrettet kompetanseutveksling/-utvikling Til grunn for foreningens virksomhet ligger følgende (verdiløfte): Helseklyngen i Valdres og Land skal grunnleggende sett og som en del av sitt samfunnsansvar bidra til å skape god helse. Foreningen skal videre bidra til økonomisk og faglig verdiskaping hos medlemmene. Medlemmenes og foreningens virksomhet skal være tuftet på anerkjente og kunnskapsbaserte metoder og utøves iht gjeldende norske lover og forskrifter. 3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld Det søkes en omforent og helhetlig helsesatsing i Valdres. Iht foreningens formål er følgende viktige og illustrerende eksempler på aktiviteter: nasjonalt pilotprosjekt ettervern rus/psyk, ref Helsekomiteen/statsbuds, Fekjær/Riisby Nasjonal forskning/utvikling, fysisk aktivitet og rus/psykiatri, ref Helsekomiteen/statsbudsjett, Fekjær/Beitostølen Helsesportsenter Knytning mot den nasjonale satsingen Centre for Connected Care (Senter for forskningsdrevet innovasjon), Oslo Universitetssykehus, teknologiske bedrifter, helsevirksomheter, ta frem og teste fremtidens modeller, tjenester, produkter, jobbe med å posisjonere Valdres og helsebedriftene som utviklings/testarena/brukerpartner Akkvisisjon, tiltrekke seg nye helsevirksomheter til Valdres, synliggjøre faglig kompetanse Felles innsats i rekruttering av dagpersoner Felles disponering av spesial kompetanse Posisjonere bedriftene og Valdres nasjonalt, nye posisjoner, ref politiske signaler, innovative arenaer ifm kommende reformer.

4 ref VLMS-DUR, styrke privat - kommunalt samarbeid, ref Lærings- /mestringsfunksjoner Jobbe politisk proaktivt, identifisere mulighetsrom/midler/signaler, agere raskt, målrettet og samlet Fange opp signaler, invitere Helse Sør-Øst med på prekommersielle løp for utvikling og testing, bedriftene står sterkere når ytelse kommer på anbud Helse er et viktig utviklingsområde for Valdres. Positivt initiativ. VNK har innsatsområder som berører og støtter opp om denne type satsing. Bør VNK være med inn som en part? Saken bør orienteres om og drøftes i Valdresrådet. Styret tar orientering til etterretning. Styret ber om en presentasjon i Valdresrådet og tar ellers orienteringen til etterretning. OFKs orienteringshjørne: Samarbeid om soningsplasser på Slidreøya: Fylkesordfører Gro Lundby og ordfører i Vestre Slidre, Lars Kvissel, har skrevet brev til Justis- og beredskapsdepartementet og etterspurt avklaring vedrørende soningsplasser på Slidreøya. Dette som en oppfølging av felles brev fra OFK og alle ordførerne i Valdres som ble sendt før sommeren. Samarbeid om Lundebrua og veg over Tonsåsen: Reidun Gravdahl orienterte om at OFK og Etnedal kommune arbeider tett sammen vedrørende rehabilitering av Lundebrua, ny Lundebru, sett i sammenheng med veiprosjektet over Tonsåsen. o Viktig å få fram at ny Lundebru betyr innsparinger for veiprosjektet over Tonsåsen totalt sett. o o Sikkerhet er et viktig poeng. Ordførerne i Valdres har tidligere skrevet felles brev som støtte til denne saken. Informasjonen ble tatt til orientering. S-41/15: Protokoll Styret godkjenner protokollen fra styremøtet Som forslaget.

5 S-42/15: Referatsaker Følgende saker ble referert: 1. Nok en vellykket arrangements- og festivalsommer i Valdres. 2. Vellykket lansering av stølsfløyte frå Valdres 3. Valdres Fotballklubb er tilbake i oppløpet mot 10 år jubileum neste år. 4. FRIKAR med prosjektet Fjelldansen 5. Kulturminneregistreringsarbeidet. 6. Kongevegen over Filefjell. 7. Kongevegen Leira Fagernes. 8. Vakre vegers pris til Kongevegen over Filefjell 9. Festivalnettverket har møte 8. september. 10. Fjellnettverket 11. Leirin 12. Kommunereformen 13. Valdres på hyttemessa på Hellerud september. 14. Ostekåring under Landbruksdagen Til punkt 7: Det presiseres at det dreier seg om Sparebankstiftelsen DNB. Til punkt 8: Arrangementet er åpent for alle alle er velkomne til å møte opp. Til punkt 11: Regionrådsleder Kjell Berge Melbybråten orienterte nærmere om styringsgruppas arbeid med Leirin. Flyruta ligger ikke inne i neste anbudsperiode. Viktige punkt er at Valdres ønsker at flyplassen skal drives av Avinor, at tekniske løsninger blir fulgt opp og ivaretatt, at det beholdes en grunnbemanning. Det blir møte med Samferdselsdepartementet 7. september. Styret tar referatsakene til orientering. Som forslaget. S-43/15: Tema-presentasjon: Merkevare og digital satsing Presentasjon i møtet ved Henning Wangsnes. Presentasjonen er vedlagt her. Lokalmat er viktig! Forslag om at det burde være salg av lokalmat på skiferplassen. Dette må organiseres av VNK. TurApp: Bare en overnattingsmulighet er synlig, kanskje best å ta vekk den «knappen» inntil man får flere på plass.

6 Viktig med produktutvikling ut fra hva markedet har bruk for. TurApp fungerer også som en sosial arena. Det satses på kvalitet og det er bra. E-16 kommer inn på de nye nettsidene. VNK er nå på riktig vei mot det vi egentlig var skapt for! Styret tar presentasjonen til etterretning. Som forslaget. S-44/15: Halvårsregnskap 2015 Vi legg fram VNK s halvårsregnskap for 2015 til behandling i styret..//. Vedlagt følgjer: 1. Økonomisk oversikt resultatregnskap 2015 pr Vedlegget er resultatoppstilling for første halvår, detaljert på art nivå og gruppert avdelingsvis. Resultatoppstillinga syner korleis drifta samla sett kjem ut samanlikna med budsjett. Det er elles slik at det ikkje har vore mogleg å få fordelt lønnspostar i samsvar med brukt tid på dei enkelte prosjekt. Lønna er så langt fordelt etter ein sjablong levert lønnskontoret tidleg i januar. Som ei følgje av dette har det heller ikkje vore hensiktsmessig å fordele dei generelle inntektspostar på enkelt prosjekt. Samla sett betyr dette at det er lite relevant å samanlikne enkeltpostar med tilsvarande i budsjett. I hovudpostar er resultatoppstillinga slik: Regnskap Buds(end) Avvik Grp. Prosjek: 100 Administrasjon Utgifter Inntekter Sum grp. Prosjek: 100 Administrasjon Grp. Prosjek: 101 Merkevare Valdres gen./div. Utgifter Inntekter Sum grp. Prosjek: 101 Merkevare Valdres gen./div Grp. Prosjek: 102 Næringsliv gen./div. Utgifter Inntekter Sum grp. Prosjek: 102 Næringsliv gen./div

7 Grp. Prosjek: 103 Landbruk gen./div. Utgifter Inntekter Sum grp. Prosjek: 103 Landbruk gen./div Grp. Prosjek: 104 Reiseliv gen./div. Inntekter Sum grp. Prosjek: 104 Reiseliv gen./div Grp. Prosjek: 105 Frisk i Valdres gen./div. Utgifter Inntekter Sum grp. Prosjek: 105 Frisk i Valdres gen./div Grp. Prosjek: 106 Natur og arealbruk gen./div. Utgifter Inntekter Sum grp. Prosjek: 106 Natur og arealbruk gen./div Grp. Prosjek: 107 Kulturminner gen./div. Utgifter Inntekter Sum grp. Prosjek: 107 Kulturminner gen./div Grp. Prosjek: 108 Kultur gen./div. Utgifter Inntekter Sum grp. Prosjek: 108 Kultur gen./div Grp. Prosjek: 109 Vertskapsrollen gen./div. Utgifter Inntekter Sum grp. Prosjek: 109 Vertskapsrollen gen./div Grp. Prosjek: 110 Valdresportalen gen./div. Utgifter Inntekter Sum grp. Prosjek: 110 Valdresportalen gen./div Grp. Prosjek: 111 Kompetanse gen./div. Inntekter Sum grp. Prosjek: 111 Kompetanse gen./div Grp. Prosjek: 112 Samferdsel gen./div. Utgifter Inntekter Sum grp. Prosjek: 112 Samferdsel gen./div Grp. Prosjek: 113 Tilflytting gen./div. Utgifter Inntekter

8 Sum grp. Prosjek: 113 Tilflytting gen./div Grp. Prosjek: 114 Hytter gen./div. Inntekter Sum grp. Prosjek: 114 Hytter gen./div T O T A L T Hovedtalla for halvårsregnskapet (i 1000 kr.): (jfr. totaloversikt i vedlegg 1) Halvårsregnskap 2015 Budsjett 2015 Driftsinntekter Driftsutgifter Driftsresultat Disposisjonsfond 539 Mindreforbruk Som det går fram av tabellen syner oppstillinga eit samla mindreforbruk med kr ,- i høve til budsjett. Vi har gått i ein detaljert dialog med kvar enkelt prosjektleiar og etterrekna og periodisert inntektsføring opp mot forbruk i kvart enkelt prosjekt. Så langt kan det sjå ut som vi skal kunne følgje budsjettert resultat også i andre halvår Det overordna økonomimålet er at det skal ligge att eit disposisjonsfond med kr ,- ved årsskiftet. Gjennomgangen av dei ulike prosjekt syner at det blir arbeida godt i mange ulike prosjekt. Dei to delprosjekta som vil ha størst verknad på resultat i andre halvår vil vera arbeidet med ny nettside og arbeidet med kulturminneregistreringar. Det vil vera avgjerande at desse to fagfelta kjem i særleg fokus i andre halvår. Tilsvarande er det i 2015 samla sett budsjettert om lag 1,5 mill. kroner til klopping. I resultatoppstillinga for fyrste halvår er berre ein liten del av dette kome med så langt, men det er mykje under arbeid. Venteleg vil vi fylle mykje av ramma på dette området i andre halvår. Dagleg leiar vil overfor styret koma med fylgjande Styret tek halvårsrekneskapet for 2015 til vitande. Styret tek halvårsrekneskapet for 2015 til vitande og ber om at det vert eit særskilt fokus på gjennomføring av prosjekt vedrørande klopping, kulturminner og nettsider i andre halvår.

9 S-45/15: Handlingsprogram 2016 prosess høst Drøfting rundt satsingsområder i RHP: Merkevaren er viktig, alle innsats- og virkemiddelområder i VNK bygger opp om denne. VNK samarbeider godt med OFK innen mange områder. Kanskje ikke nødvendig å fokusere på alle gode områder, men velge ut noen områder som kan trenge ekstra fokus. 1. Styret slutter seg i all hovedsak til skissert prosess for utarbeidelse av handlingsprogram Valdresrådet som er berammet 16. september, avholdes som planlagt/utsettes til. 2. Vedrørende RHP 2016: Styret vil påpeke viktigheten av at prioriteringer skjer ut fra dens bidrag til å styrke merkevaren Valdres og at det legges opp til god samhandling med kommunene der dette er naturlig. 3. Styret foreslår at følgende saksområder i RHP prioriteres høyt i 2016: a.. b.. c. etc 4. Styret gir daglig leder fullmakt til å utarbeide forslag til prioriterte områder og tekster til disse som skal inn i RHP ut fra de prioriteringer styret tilrår. 5. Styret foreslår overfor Valdresrådet at styret får fullmakt til etter dialog med OFK å ta stilling til spesielle felles satsingsområder i RHP Styret slutter seg i all hovedsak til skissert prosess for utarbeidelse av handlingsprogram Valdresrådet som er berammet 16. september, avholdes som planlagt. 2. Vedrørende RHP 2016: Styret vil påpeke viktigheten av at prioriteringer skjer ut fra dens bidrag til å styrke merkevaren Valdres og at det legges opp til god samhandling med kommunene der dette er naturlig. 3. Styret foreslår at følgende saksområder i RHP prioriteres høyt i 2016: a. Næring og kultur, herunder felles fokus på blant annet i. Videreføring av hytteprogrammet, lokalmat, kulturminner og kompetanse. b. Helse i Valdres, herunder felles fokus på blant annet i. Samarbeid om videreføring av merking av stier og løyper og utvikling av tiltak knyttet til disse. ii. Samarbeid om offentlig og privat næringsutvikling knyttet til helsetilbud c. Samferdsel, herunder fly, veg og fiber. 4. Styret gir daglig leder fullmakt til å utarbeide forslag til prioriterte områder og tekster til disse som skal inn i RHP ut fra de prioriteringer har tilrådd. 5. Styret foreslår overfor Valdresrådet at styret får fullmakt til etter dialog med OFK å ta stilling til spesielle felles satsingsområder i RHP S-46/15: Eventuelt: Ingen saker under eventuelt.