Styremedlemmer: Kirsten Hasvoll, Eirik Eide Haugmo, Judith Olafsen, Terje Jensen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremedlemmer: Kirsten Hasvoll, Eirik Eide Haugmo, Judith Olafsen, Terje Jensen"

Transkript

1 Møteinnkalling til styremøte Til: Styreleder: Øivind Mathisen Nest styreleder: Cecilie Lekang Styremedlemmer: Kirsten Hasvoll, Eirik Eide Haugmo, Judith Olafsen, Terje Jensen Administrasjon: Daglig Leder: Monica Ahyee Avdelingsledere: Roger Jenssen, Inge Frantzen, Erik Pedersen, Odd-Erik Svensen, Jesper Brodersen Bodø kommune: Rolf Kåre Jensen, Anna Margrethe Welle, Synne Bjørbæk Møtested: Herredshuset, møterom 203, 2 etg. Dato: 26. september 2016 Tid: 09:00 Saksliste: Saksnr. Sakstekst Sak 29/16 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 30/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. august 2016 Sak 31/16 Bodø Kommunale Eiendommer KF Budsjett, Tertial Sak 32/16 Bodø Kommunale Eiendommer KF Budsjett, 2017 Sak 33/16 Bodø Kommunale Eiendommer KF Investeringsbudsjett, 2017 Sak 34/16 Informasjon fra Daglig Leder Sak 35/16 Eventuelt Vi ønsker vel møtt! Monica Ahyee Daglig Leder 1

2 Sak 29/16 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes Sak 30/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. august 2016 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24. august 2016 godkjennes Sak 31/16 Bodø Kommunale Eiendommer KF Budsjett, Tertial Forslag til vedtak Godkjenning av 2.tertialrapport Budsjettet justert i henhold til foreslåtte budsjettjusteringer i saksframlegget. Styret for øvrig tar rapporten til orientering Sammendrag Foretaket kan vise til et videre solid resultat etter 2. tertial Ved utgang av august var sykefraværet på imponerende 3,8%. Den positive effekten av dette gjenspeiles også i personalkostnadene som har bevegd seg positivt siden 1. tertial. Foretakets kostnader 2. tertial er ca. 5,7 MNOK lavere enn budsjett. Hovedgrunnen er forsinkelse i innkommende faktura fra leverandører for utførte og igangsatte vedlikeholdsprosjekter, samt noe periodiseringsavvik. Det er identifisert manglende dekning for lønnsøkning for kap. 4 i 2015 som har full effekt i Denne effekten på 1,48MNOK er lagt frem som ønsket justering av opprinnelig budsjettramme. Avviket på personalkostnadene er ikke i samsvar med manglende lønnsjustering i 2015 grunnet det faktum at foretaket har i lengre tid vært underbemannet. Dette er ikke forsvarlig på lang sikt grunnet press på eksisterende ressurser. Foretakets inntekter etter 2. tertial er betraktelig høyere enn budsjett. Dette skyldes i all hovedsak økte tjenester, forsikringsutbetalinger ifbm. forsikringssaker, og samtidig økte inntekter på tomter og boliger som opprinnelig ikke var budsjettert. Dette økte inntektsgrunnlaget har gjort at foretaket har klart å utføre tjenester utover hva som opprinnelig har vært planlagt. Regnskap Budsjett Budsjett 8MND 8MND Avvik 12MND Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Totale kostnader Resultat Det er som nevnt i rapporten periodiseringsavvik som gjenspeiles i resultatet 2.tertial, da kostnader bokføres i varierende sykluser for de prosjektrelaterte kostnadene. Foretaket forventer derfor at 2

3 resultatavviket i 2. tertial ikke vil vedvare og at forventet resultat for året vil vise seg å være i tråd med budsjett. Personalkostnader vil være over budsjett, mens driftskostnadene vil kompensere. I gjennomgang av 2016-budsjettet er følgende budsjettposter anbefalt justert mellom kommunen og foretaket: Midler relatert renholdsartikler ved Hunstad Ungdomsskole. Foreslås tilbakeført Bodø Kommune effekt vil bli en redusert husleieinntekt og driftskostnad på 18,9 TNOK Lønnsjustering for Kap. 4 ikke hensyntatt i foretakets budsjett. Foreslås tilført fra Bodø Kommune effekt vil bli økt husleieinntekt på 1,48 MNOK (Økonomikontoret kvalitetssikrer endelige tall) Etter foreslåtte justeringer ovenfor (detaljert oversikt i Saksopplysninger) vil foretakets opprinnelige budsjett for driftsåret 2016 på ,- bli justert med totalt kr ,- til justert budsjett på totalt kr ,- Opprinnelig Oppdatert Justeringer Budsjett Budsjett Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Totale kostnader Resultat Saksopplysninger Økonomi 2. tertial Foretaket kan vise til et videre solid resultat etter 2. tertial Regnskap 8MND Budsjett 8MND Avvik Budsjett 12MND Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Totale kostnader Resultat Foretakets kostnader 2. tertial er ca. 5,7 MNOK lavere enn budsjett. Hovedgrunnen er forsinkelse i innkommende faktura fra leverandører for utførte og igangsatte vedlikeholdsprosjekter, samt noe periodiseringsavvik. Det er identifisert manglende dekning for lønnsøkning for kap. 4 i 2015 som har full effekt i Denne effekten på 1,48MNOK er lagt frem som ønsket justering av opprinnelig budsjettramme. Avviket på personalkostnadene er ikke i samsvar med manglende 3

4 lønnsjustering i 2015 grunnet det faktum at foretaket har i lengre tid vært underbemannet. Dette er ikke forsvarlig på lang sikt grunnet press på eksisterende ressurser. Foretakets inntekter etter 2. tertial er betraktelig høyere enn budsjett. Dette skyldes i all hovedsak økte tjenester, forsikringsutbetalinger ifbm. forsikringssaker, og samtidig økte inntekter på tomter og boliger som opprinnelig ikke var budsjettert. Dette økte inntektsgrunnlaget har gjort at foretaket har klart å utføre tjenester utover hva som opprinnelig har vært planlagt. Budsjettjusteringer I gjennomgang av 2016-budsjettet er det budsjettposter som anbefales justert mellom kommunen og foretaket: Midler relatert renholdsartikler ved Hunstad Ungdomsskole. Foreslås tilbakeført Bodø Kommune effekt vil bli en redusert husleieinntekt og driftskostnad på 18,9 TNOK Lønnsjustering for Kap. 4 ikke hensyntatt i foretakets budsjett. Foreslås tilført fra Bodø Kommune effekt vil bli økt husleieinntekt på 1,48 MNOK (Økonomikontoret kvalitetssikrer endelige tall) Etter nevnte justeringer ovenfor gir dette et justert budsjett for året 2016 på total kr ,-: Opprinnelig Oppdatert Justeringer Budsjett Budsjett Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Totale kostnader Resultat Administrasjon og Økonomi- og kommunikasjonsavdeling Regnskap 8MND Budsjett 8MND Avvik Personalkostnade Driftskostnader Totale kostnader Personalkostnadsavvik etter 2. tertial er grunnet 1 stillingsvakanse og vil i 2016 brukes til å demme opp for andre avdelingers overforbruk. Driftsåret 2016 forventes derfor å bli i henhold til budsjett og det er derfor ingen grunn til å gjøre noen justeringer på dette tidspunktet. 4

5 FDVU-Avdeling Regnskap 8MND Budsjett 8MND Avvik Personalkostnade Driftskostnader Totale kostnader Personalkostnadsavvik etter 2.tertial er grunnet stillingsvakanser og refusjon fra NAV. FDVUavdelingen har en utfordring når det gjelder kommunale avgifter, som i stor grad er brukerrelatert. Kommunale avgifter er underbudsjettert med ca. 0,25 MNOK på årsbasis og anbefales regulert i 2017-budsjett. Årets avvik dekkes av mindreforbruket som følger av vakante stillinger så langt i år, noe som ikke vil være mulig i Med unntak av kommunale avgifter forventes driftsåret 2016 å bli i henhold til budsjett og det er derfor ingen grunn til å gjøre noen justeringer på dette tidspunktet. I budsjettet ble det ikke overført nødvendige ressurser for å ivareta vedlikeholdsetterslepet i bygningsmassen av to nye eiendommer: Vågønes Gård Vatnlia Årlig varig vedlikeholdsbehov er basert på erfaringstall og standarder (Byggforskserien ), ikke inkludert kostnader for vedlikeholdsetterslep, renhold og vaktmestertjenester. Vedlikeholdsetterslepet for eksempelvis Vatnlia, eiendommen med mest behov, er i 2016 antatt å være på omtrent 10 MNOK eks mva. Dekning for etterslep vil bli inkludert i budsjett for Investeringer FDVU-avdeling 9214 Sentrum skolestruktur Merforbruk 2015, 0,375 MNOK reguleres inn i 2016 med tilsvarende beløp i prosjekt 9249 Rehabilitering skolebygg Bankgata skole, uteareal Vedtatt 4,5 MNOK Reguleringsarbeidene ikke ferdig gjennomført. Prosjektet blir belastet med ca. 0,5 MNOK i 2016, hovedsakelig planlegging, ferdigstilles Bankgata skole, auditorium Vedtatt 2,5 MNOK Forventet årsresultat ihht. budsjett Alstad ungdomsskole, rehabilitering Vedtatt 15 MNOK Forventet årsresultat ihht. budsjett Oppgradering av VVs-anlegg Vedtatt 5 MNOK Utskifting av ventilasjonsanlegg. Asphaugen barnehage. Forventet årsresultat ihht. budsjett Brannoppgradering 5

6 Vedtatt 7 MNOK Forventet årsresultat ihht. budsjett. Bygg som oppgraderes i Symra skole, Østbyen skole, Speiderv.4, Adm. bygg Misvær og Junkerv Oppgradering el.anlegg Vedtatt 3 MNOK Forventet årsresultat ihht. budsjett. Bygg som oppgraderes i Hunstad skole og kultursenter og Rønvik skole, trafo 9249 Rehabilitering skolebygg Vedtatt kostnadsramme 5 MNOK Merforbruk 2015, 9214 Sentrum skolestruktur reguleres inn i 1. tertial og belastes 0,375MNOK 2016 på 9249 med tilsvarende beløp. Årsregnskap forventes ihht. budsjett Installasjon av nødstrømsaggregat i sykehjem Vedtatt kostnadsramme 7 MNOK Hovdejordet og Stadiontunet sykehjem. Etablering av nødstrømsaggregat som tar hele el-belastningen. Forventet årsresultat ihht. budsjett. Driftsavdelingen Renhold Regnskap 8MND Budsjett 8MND Avvik Personalkostnade Driftskostnader Totale kostnader Renholdsavdelingen har totalt sett et mindreforbruk 2. tertial. Mindreforbruket skyldes i hovedsak periodisering ift. budsjett. Vi ser at det trolig vil bli et merforbruk i forhold til budsjett ved årsslutt da periodiseringsavviket på kostnadssiden er borte og merforbruket på personalsiden ikke vil bli kompensert. Personalkostnader er over budsjett. Vi har tatt på oss ekstra oppgaver etter avsluttede avtaler med private leverandører som har krevd ekstra ressurser. Dette inkluderer en renholdspatrulje som skal bidra til å redusere vikarbruk i framtiden. Det er antatt en redusert kostnad på driftskostnadene da denne vil dekke inn noe av overforbruket på personal, men full effekt får man ikke før i Det ser også ut til at det ble gjort feil i kalkuleringen av lønnskostnader i forbindelse med 2016-budsjett - manglende lønnsjustering for kap. 4 og feil antall stillingshjemler. Dette er som tidligere nevnt ført opp som justering ift. opprinnelig ramme, mens det jobbes med avklaringer med Økonomikontoret om endelig effekt. Det ble nevnt i 1. tertial at det var avdekket manglende avtaler og fakturering for noen av våre leveranser. Dette er iverksatt og gjenspeiles gjennom økte inntekter. 6

7 Byggdrift og Driftsadministrasjon Regnskap 8MND Budsjett 8MND Avvik Personalkostnade Driftskostnader Totale kostnader Drift har et mindreforbruk 2. tertial i forhold til budsjett. Mindreforbruket skyldes i hovedsak reduserte utgifter på løpende vedlikehold. Det forventes at utgifter vil være i henhold til budsjett ved årets slutt. Det vil være sentralt å få på plass kompetanse på teknisk drift. Her skal ansettes fagperson, men vi må avvente til resultat fra «Prosjekt omorganisering» for å tilpasse behovet. I denne perioden vil det være behov for innleid kompetanse/tjenester. Prosjektet har innleid Rambøll som rådgiver. Det vil løpe en del kostnader knyttet til dette. Det er i budsjettet ikke fullt ut tatt hensyn til økte utgifter i forbindelse med nye eiendommer som Vatnlia, Vågønes og Hålogalandsgata 131. Det gjøres en stipulering som bør ses i sammenheng med FDVU-avd. økte behov. Økte forpliktelser knyttet til Stadiontunet Fellesanlegg er ikke tatt høyde for i årets budsjett og er kostnader som vi ikke har påvirkning på. Dette vil bli hensyntatt i budsjett Prosjektavdelingen Prosjektavdelingen skal, sett bort fra sentralt finansiert stillingshjemmel, være selvfinansiert via investeringsprosjektene. Prognoser for resten av året tilsier at avdelingen er i tråd med budsjett. Regnskap 8MND Budsjett 8MND Avvik Personalkostnader Driftskostnader Totale kostnader Investeringsprosjekter Prosjektavdelingen gjennomfører alle større investeringsprosjekter på vegne av kommunen, unntatt veg-, vann- og avløpsprosjekter. Alle prosjektene er finansiert over kommunens budsjett, og regnskapsføres der. Avdelingen rapporterer status på alle prosjekter direkte til kommunen og foreslår eventuelle omdisponeringer ved hver tertial. Prosjektavdelingen har for tiden ansvaret for 20 prosjekter i ulike faser, der prosjekter til en samlet kostnad på 1,7 MRD NOK er under planlegging. Av disse er det Bodø nye rådhus og Tverlandet skole byggetrinn 1 som er de to største prosjektene. De er for tiden ute på anbud med planlagt byggestart i begynnelsen av

8 Det går også med betydelige ressurser til å følge opp byggeprosjekter i størrelsesorden 2,3 milliarder kroner som er overtatt og tatt i bruk. Både i forhold til sluttoppgjør, innhenting av tilskudd, utbedring av mangler, reklamasjoner og tvistesaker. I tvistesaken mot de prosjekterende på Hunstad kirke er det nå inngått forlik. I tillegg pågår det to tvistesaker på Stormen, og én på Sølvsuper helse- og velferdssenter. Av nye prosjekter som er i oppstartfasen kan nevnes parkeringsanlegg på kvartal 99 med aktivitetspark på toppen, ny park i rådhusparken/solparken og oppstart av Mørkvedbukta skole byggetrinn 1. Status for hvert prosjekt er vedlagt denne saken til styrets orientering. Eiendom- og utviklingsavdelingen Regnskap 8MND Budsjett 8MND Avvik Personalkostnade Driftskostnader Totale kostnader Ved utgangen av 2. tertial er kostnadene til administrasjon for Eiendom- og utviklingsavdelingen tilnærmet på budsjett. Personalkostnadene er mindre enn budsjettert pga. vakant stilling som nå er fylt og kostnader i forbindelse med tomteleie/tomtesalg fører til økte kostnader. Avdelingen forventer å være i henhold til budsjett ved årets slutt. Kommentarer til enkeltsaker: Som følge av manglende markedsinteresse er megleroppdraget for den delen av B4 Bodøsjøen (ca. 4,6 daa) som var annonsert for salg trukket. Eiendommen tas inn som en del i det arbeidet som er igangsatt for hele B4 Bodøsjøen (detaljregulering mv.). Ragnar Schjølbergsvei 5 er solgt for kr 14 MNOK med overtakelse Arbeidet med regulering/salgsforberedelser knyttet til Kirkehaugen og B4 Bodøsjøen er igangsatt. Det jobbes med å få på plass avtaler knyttet til Vågønes gård (jordleie, speiderleiren mv.) Har mottatt reklamasjon i tilknytning til salget av Årnesveien 4. Det er usikkert hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få for Bodø kommune. Bodø kommune - selskap 1: Ansvar 9410 Div. feltutbygging Salgsinntektene knyttet til salg av eiendom er innenfor budsjett. I 2016 er det budsjettert med inntekter knyttet til salg av fasteiendom på til sammen kr 28,5 MNOK. Hittil år utgjør salgsinntektene ca. kr 37,4 MNOK. I tillegg kommer salgsinntektene for Ragnar Schjølbergsvei 5. De samlede salgsinntektene for 2016 vil overstige kr 50 MNOK. 8

9 Konklusjon og anbefaling Foretakets generelle drift er innenfor rammen av totalbudsjettet for 2. tertial. Siden foretaket har kun hatt drift siden 1. januar 2015 oppdages det fortsatt feilkilder i budsjettet. Det arbeides fortløpende med å avdekke disse og avdekkede feil er foreslått justert i denne saken. Endringer foreslått justert i denne saken: Midler relatert renholdsartikler ved Hunstad Ungdomsskole. Foreslås tilbakeført Bodø Kommune effekt vil bli en redusert husleieinntekt og driftskostnad på 18,9 TNOK Lønnsjustering for Kap. 4 ikke hensyntatt i foretakets budsjett. Foreslås tilført fra Bodø Kommune effekt vil bli økt husleieinntekt på 1,46 MNOK (Økonomikontoret kvalitetssikrer endelige tall) Monica Ahyee Direktør, BK Eiendommer KF Vedlegg 1: Investeringsprosjekt Vedlegg 2: Justeringer 1. tertial oppsummert Sak 32/16 Bodø Kommunale Eiendommer KF Budsjett, 2017 Forslag til innstilling 1. Godkjenning av budsjett Budsjettet justert i henhold til foreslåtte budsjettjusteringer i saksframlegget. 3. Styret for øvrig tar rapporten til orientering 1. Sammendrag 2017-budsjettet er bygd opp med den forutsetning at man hensyntar erfaringstall gjennom 2016 og bransjemessige standarder for beregning av beløp. Endringsprofilen ift belager seg på en økning på to hovedområder; økt administrative stillinger, samt økt vedlikehold for å unngå ytterligere vedlikeholdsetterslep. Dette har resultert i et økt driftsbudsjett. Det er forutsatt at foretaket blir finansiert på samme grunnlag som i 2016, dvs. Tidligere sentral ramme (husleieinntekter) dekkes av kommunen sentralt uten direktetilskudd 9

10 Prosjektavdeling finansieres gjennom investeringsprosjekter samt direkteoverføring av 955 TNOK (1 årsverk) fra kommunen (inngår i sentral ramme) for støtte i ide- og utviklingsfasen av nye prosjekt Eksterne/Andre inntekter blir brukt til å dekke kostnader Ingen kostnader innenfor dagens ramme er regulert for KPI/Index Justert Budsjett 16 * Budsjett 17 Endring Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Totale Kostnader Sentral ramme * Se Vedlegg 1 for spesifisering - Forutsetter godkjent endringer i tertial 2 fordeles på følgende elementer som er spesifisert nærmere i saksopplysninger: Økningen på inntektssiden skyldes MVA og gjenspeiles også på kostnadssiden. Art Økning i 2017 Kommunale avgifter og renovasjon Forsikring av lokaler Strøm Stadiontunet fellesanlegg Periodisk Vedlikehold Akutt vedlikehold Personal Reduserte eksterne renholdskontrakter* Økningen Økt ramme * Må sees i sammenheng med Personal. Private tjenester tatt inn i egen produksjon 2. Saksopplysninger Foretakets budsjett er satt med følgende overordnede mål som bakgrunn: 1. Økonomisk balanse budsjett 2. Samme finansieringsmetodikk som i 2016, med unntak av husleieoverføring som nå vil utgå og kostnader dekkes av kommunen sentralt. 3. Effektiv drift 4. Forvaltning/vedlikehold av kommunens bygg med tanke på fremtidige generasjoner 5. Effektiv arealbruk av eiendomsmassen 6. Levere til tid, kostnad og kvalitet 7. Attraktiv arbeidsgiver Foretaket skal være en profesjonell byggherre, eier og forvalter med helhetlig og langsiktig ansvar for kommunens eiendommer. Et viktig mål for foretaket er å levere til avtalt kostnad, tid og kvalitet samt på lang sikt redusere dagens vedlikeholdsetterslep. For å lykkes med dette må foretaket ha en 10

11 profesjonell organisasjon som besitter rett og tilstrekkelig kompetanse innenfor eiendomsfaget. Det er vedtatt at foretaket skal overføres som en avdeling under rådmannen fra 1. januar budsjettet er bygd opp med den forutsetning at man hensyntar erfaringstall gjennom 2016 og bransjemessige standarder for beregning av beløp (bla. Byggforskserien ). Dette har resultert i et økt driftsbudsjett. Det er hensyntatt sentrale lønnsøkninger for Kap 3, 4 og 5 i budsjettets for lønnsforhandlinger i Pensjonskostnader er i 2017 beregnet på basis av 12,42% i henhold til beskjed fra Bodø Kommunale Pensjonskasse. Det er forutsatt at foretaket blir finansiert på samme grunnlag som i 2016, dvs. Tidligere sentral ramme (husleieinntekter) dekkes av kommunen sentralt uten direktetilskudd Prosjektavdeling finansieres gjennom investeringsprosjekter samt direkteoverføring av 955 TNOK (1 årsverk) fra kommunen (inngår i sentral ramme) for støtte i ide- og utviklingsfasen av nye prosjekt Eksterne/Andre inntekter blir brukt til å dekke kostnader Ingen kostnader innenfor dagens ramme er regulert for KPI/Index Justert Budsjett 16 * Budsjett 17 Endring Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Totale Kostnader Sentral ramme * Se Vedlegg 1 for spesifisering - Forutsetter godkjent endringer i tertial 2 Avviket mellom 2016 og 2017 på inntektssiden skyldes i sin helhet MVA på økte kostnader. Dette reflekteres også som tilsvarende økt driftskostnad. Forutsatt at 2. tertial godkjennes, vil justert 2016-budsjett gå i balanse ved årets slutt og forslaget til budsjett 2017 viser en reell økning fra 2016 justert budsjett på 26,8 MNOK i ytterligere tilskudd fra Bodø Kommune. Finansieringsplan Endring Totale kostnader Sentral tilskuddsramme * Finansiering Prosjektavdeling** Andre inntekter (MVA-refusjon, ext. inntekter, ol) Økt tilskuddsramme * Se Vedlegg 1 for spesifisering - Forutsetter godkjent endringer i tertial 2 ** Forutsetter lik finansiering av prosjektavdeling som i 2016 Som del av foretakets ansvarsområde inngår en del kostnader som i stor grad, eller fullstendig, er for foretaket å anse som «faste». Dette kan være både brukerrelaterte kostnader og byggrelaterte kostnader. 11

12 Art Økning i 2017 Kommunale avgifter og renovasjon Forsikring av lokaler Strøm Stadiontunet fellesanlegg Periodisk Vedlikehold Akutt vedlikehold Personal Reduserte eksterne renholdskontrakter* Økt ramme * Må sees i sammenheng med Personal. Private tjenester tatt inn i egen produksjon Kommunale avgifter og renovasjon: Økning på 600 TNOK basert på faktiske kostnader i Dette er brukerrelaterte økninger i sin helhet. Forsikring av lokaler Økning på 460 TNOK basert på tall fra Gjensidige Forsikring for dagens bygg. Strøm Økning på 200 TNOK basert på faktiske kostnader i 2016 med nye bygg og variable priser. Stadiontunet fellesanlegg Økning på 100 TNOK. Foretaket er pålagt å betale en andel av kommunens totale andel i fellesanlegget. Dette er noe foretaket ikke har noe påvirkning på og ifølge Stadiontunets styre og estimat for 2017 er det kalkulert inn en økning på 38% i Periodisk Vedlikehold Økning på 16,8 MNOK for å unngå fortsatt økning av vedlikeholdsetterslep av bygningsmassen i Bodø Kommune. Beregninger gjort, som tidligere nevnt, på bakgrunn av bransjestandarder. Akutt vedlikehold Økning på 5,3 MNOK er etter erfaring fra 2016 basert på dagens standard av m 2 bygningsmasse i Bodø kommune. I 2016 var budsjettet for akutt vedlikehold på 1,2 MNOK som viser seg med dagens standard å være langt under faktisk behov. I både 2015 og 2016 har periodisk vedlikehold blitt utsatt/redusert på bakgrunn av at et større akutt vedlikeholdsbehov har spist opp av periodiske midler. Det blir dermed stadig mindre midler til periodisk vedlikehold dersom dette fortsetter og vi har av den grunn sett oss nødt til å fremheve et økt Akutt behov. Personal Det er økning på netto 3.3 MNOK i 2017 når man ser i sammenheng med reduserte driftskostnader på 0,9 MNOK. Det er stort behov for økt bemanning i foretaket da det i 2016 har vært press på flere avdelinger. Det er derfor lagt til grunn å øke bemanningen på følgende områder: Renhold: 12

13 2 teamledere (ca. 1,25MNOK) på bakgrunn av at det i dag er i overkant av 80 ansatte som er fordelt på én leder. Dette er en uhåndterbar og uforsvarlig situasjon som fører til stort fysisk og psykisk press på den aktuelle lederen. 2 patruljer (4 hjemler) (ca. 1,7 MNOK) Disse to patruljene skal håndtere: - behov ved kort- og langtidssykefravær (langtidseffekt: redusert bruk av vikartjenester), - ekstra oppdrag som brukere (kommunale virksomheter) ønsker utført, men som vi i dag ikke er utrustet til å utføre. Disse tjenestene er i 2016 blitt henvist til eksterne aktører. - gulvvedlikehold som i lengre tid har forfalt og rundvask. Det har ikke vært aktiv vedlikehold av gulv siden Dette fører til større risiko for sykefravær da slitte gulv påfører tyngre arbeid, samt risiko for periodiske vedlikeholdsbehov i form av utskifting av gulv. Det er forventet at intern utførelse av tjenestene til patruljer vil være kostnadsbesparende og det er derfor inkludert reduserte eksterne renholdskostnader for å hensynta noe av økningen med patruljene (ca. 905 TNOK) Byggdrift: 2 teamledere (ca. 1,25MNOK) da det er i dag én leder for 47 ansatte. Med lederrollen følger blant annet budsjettansvar, personalledelse, kundekontakt, fakturabehandling og planlegging av arbeid. Dette er en uhåndterbar og uforsvarlig situasjon som fører til stort fysisk og psykisk press på den aktuelle lederen. Tallene forutsetter godkjent justering for Kap. 4 i 2015 som fremmes som behov i Tertial Foretakets Avdelinger: Administrasjon- og Økonomiavdeling Denne avdelingen består av Kommunaldirektør, Økonomileder, og 1,5 vakante stillinger. Budsjett 2017 Personalkostnader Driftskostnader Totale kostnader FDVU-avdeling Budsjett 2017 Personalkostnader Driftskostnader Totale kostnader

14 FDVU avdelingen har ansvar for forvaltning, planlegging og utvikling. Avdelingen ivaretar i all hovedsak planlagt vedlikehold/oppgradering av Bodø Kommunes bygningsmasse (arvesølvet) angående - Periodisk vedlikehold - Innleie/utleie - Arealutnyttelse - Rutiner, metoder, systemer - Tilstandsanalyser, rapportering, prognoser - Utredning, Anbud - Tilsyn, fremdrift, kontroll, rapportering - Løpende kundedialog Begrepene i FDVU anvisningen er ihht. definisjonene i NS Bygningsforvaltning omfatter strategisk, taktisk og operativt arbeid med eksisterende bygningsmasse og innebærer ansvar for at bygningene fungerer optimalt for brukere, eiere og omgivelser over tid. - Drift og vedlikehold er aktiviteter som trengs for å opprettholde bygningsdelenes funksjonsdyktighet over forventet levetid. - Utskifting er aktiviteter som utføres for å opprettholde verdien på bygningen. - Utvikling er aktiviteter som utføres for å imøtekomme endringer i bruk, marked og krav fra myndigheter, og som øker verdien på bygningen. Å eie bygninger medfører en rekke faste kostnader. Store, faste kostnadskomponenter er energi, renhold, sikkerhet og drift. Når de faste kostnadene er beregnet, står man igjen med den delen av rammen som kan disponeres til utskiftingsarbeid. Akutte kostnader. Gjennom året inntreffer en del akutte skader som må utbedres umiddelbart. 35 NOK m²/år. Se Byggforskserien, Byggforvaltning desember s.6 Utskiftingskostnader (periodisk vedlikehold). For en veldrevet bygningsmasse bør man ha 175 NOK m²/år. til utskiftingstiltak for å opprettholde verdien til bygningsmassen over tid. Se Byggforskserien, Byggforvaltning desember s.6 Utviklingskostnader. Omlag 210 NOK pr. m²/år for utviklingsarbeider bør være tilstrekkelig for de fleste bygningsforvaltere for å kunne utvikle bygningsmassen over tid. Disse kostnadene vil, i større grad enn utskiftingskostnader, variere ut fra valgt strategi fra eier og behov som skal tilrettelegges for bruk av bygningsmassen. Se Byggforskserien, Byggforvaltning desember s.6 Samlet nødvendig input 420 NOK m²/år. Relatert til dagens standard på Bodø Kommunes bygningsmassen, ca m² (boliger ikke inkl.), utgjør dette: Vedlikeholdsbehov Akutte kostnader Utskiftingskostnader Utviklingskostnader Totalt vedlikeholdsbehov

15 BK har et etterslep i bygningsmassen opp mot 2 MRD NOK. Dette er et noe grovt tall, men kan underbygges med at de mye av bygningsmassen er oppført på 60- og 70-tallet og det er foretatt lite modernisering i byggenes levetid og vedlikeholdet har vært preget av å gjøre det som har vært høyst nødvendig. Et forsiktig anslag tilsier at ¼ av bygningsmassen bør totalrenoveres, eks. på dette er Tverlandet skole, Aspåsen skole og Bodø Rådhus som nå er under rehabilitering. Totalrehabilitering har en estimert kostnad på TNOK/m² noe gir et investeringsbehov på omtrent 1,5 MRD NOK. I tillegg kjøpes eiendom som må ivaretas, eks. Vatnlia leirskole, som BK kjøpte i 2013 der tilstandsrapporten fra 2013 stadfester at kostnadene knyttet til strakstiltak er stipulert til i overkant av 10 MNOK. Det er ikke tatt høyde for skjulte feil og mangler, hvilket betyr at det er sannsynlig at kostnadene blir høyere. I tillegg må det tas høyde for prisstigningen fra 2013 til Generelt sett utløser renoveringsarbeider på bygg en lang rekke lover og forskrifter som skal følges, deriblant: - Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL) - Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) med veiledning. Her stilles det bla. krav om miljøsaneringsbeskrivelser med føringer for sikker sanering. - Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.(arbeidsmiljøloven) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) - Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) - Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Det er viktig at det gjøres en grundig vurdering av realistisk gjennomføringstidspunkt for større, framtidige utbedringer, og (om nødvendig) iverksette utbedringsarbeid for å redusere risiko i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Tidligere har BK Eiendom fått i underkant av 20 MNOK i vedlikeholdsmidler, noe som medfører økt vedlikeholdsetterslep hvert år. Dersom etterslepet ikke skal øke må det derfor tilføres ca. 49 MNOK (Akutt/utskift) og tilsvarende (Utviklingskost); totalt 98 MNOK/år. Det er registrert og kostnadsberegnet oppgaver for 130 MNOK (Akutt/utskift). Det er derfor for i 2017 foreslått en økning i rammen for å demme opp for det stadig økende vedlikeholds-etterslepet i bygningsmassen i Bodø Kommune. Driftsavdeling Renhold Budsjett 2017 Personalkostnader Driftskostnader Totale kostnader Avdelingen har ansvar for renhold i kommunens bygg, med unntak av de fleste boliger, og barnehager hvor renhold utføres av ekstern leverandør (Elite). I 2017 ønsker vi å ha tre patruljer, dvs. en økning på 2 patruljer (fire faste ansatte). Fra juni 2016 har det vært et prosjekt hvor en ekstra patrulje (to midlertidige ansatte), i tillegg til den nåværende 15

16 patruljen, har vært i drift og resultatet har veldig positivt på avdelingens gjennomføringsevne. De to nye patruljene skal ha i oppgave å håndtere følgende: behov ved kort- og langtidssykefravær (redusere bruk av vikartjenester) ekstra oppdrag som brukere (kommunale virksomheter) ønsker utført, men som vi i dag ikke er utrustet til å utføre. Disse tjenestene er i 2016 blitt henvist til eksterne aktører. gulvvedlikehold som i lengre tid har forfalt og rundvask. Avdelingen har også et ansvar for vedlikehold av alle kommunale bygg. Slik situasjonen er i dag har vi ingen som er kvalifisert til å utføre dette arbeidet da tidligere vedlikeholdspatrulje ble avviklet i Vedlikehold vil redusere belastninger for renholdere som videre kan føre til at vi på lang sikt unngår sykemeldinger, samt kundetilfredshet som i dag er under kritikk. I tillegg vil det få direkte påvirkning på byggenes vedlikeholdsetterslep når det kommer til gulv. For å unngå å kjøpe disse tjenester eksternt (som i dag ikke er tilrettelagt ressurser til) bør det derfor vurdere gjenopprettelse av vedlikeholdspatrulje. En tredje patrulje vil være et langsiktig tiltak som vil gi de positive synergieffektene nevnt. Som del av dette er det avsluttet tre eksterne renholdsavtaler (Bratten aktivitetssenter, Rønvik familiesenter, og Sentrum familiesenter) og vi vil vurdere andre potensielle avtaler i Renholdsavdelingen har i dag ca. 15 tilkallingsvikarer som er i jobb hos oss. Dette antallet bør reduseres da langsiktig bruk av disse kan øke risiko for at disse kan kreve fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven. Det er også lagt inn ønske om 2 nye administrative stillinger som følge av at dagens leder har for mange personer å håndtere og en desentralisering er nødvendig. Dagens situasjon når det gjelder Bodø Brannstasjon er at renhold dekkes av sentralt tilskudd på 380 TNOK og 360 TNOK faktureres direkte til bruker. Det foreslår at det i 2017 endres til et felles sentralt tilskudd på 740 TNOK. Driftsavdeling Byggdrift og Driftsadministrasjon Avdelingen har ansvar for all eiendomsdrift av kommunale bygg. Det er et viktig mål å oppnå mest mulig rasjonell og effektiv drift av bygningsmassen. Avdelingen er nødt til å imøtekomme de kompetansekrav og kompleksitet de nye og kommende byggene representerer. Løpende drift og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse er driver for sunn økonomi i et lengre perspektiv. Budsjett 2017 Personalkostnader Driftskostnader Totale kostnader Det er ønsket 2 stillinger på bakgrunn av ny organisering av vaktmestere. I dag har avdelingen underkant av 50 ansatte med bare én leder. Dette er en uhåndterbar og uforsvarlig situasjon som fører til stort fysisk og psykisk press på den aktuelle lederen. På sikt antas lønnskostnadene redusert på bakgrunn av effektivisering og naturlig avgang. Driftskostnadene øker på bakgrunn av forpliktelser knyttet til avtaler ikke budsjettert for tidligere (eks Stadiontunet fellesanlegg (serviceboliger)). Dette er kostnader som avdelingen har liten 16

17 påvirkningskraft på. Det viser seg ut fra deres planlagte utgifter at foretakets andel øker med 38% i 2017 og bør derfor dekkes av økte tilskudd. I forlengelsen av de organisatoriske endringene vil det være behov for større mobilitet av tilgjengelig arbeidskraft. Herunder melder det seg behov for nye kjøretøy. Erfaringstall fra 2016 viser at budsjetterte kostnader på løpende vedlikehold av bygg har vært for lav. Eksempel på store kostnadsdrivende elementer er filterskift ventilasjon. Videre vil Driftsavdelingen fokusere på mer effektiv bruk av ressursene. Vi har ambisjon om at de organisatoriske endringene som gjøres, resulteres i bedre drift av eiendomsmassen, kompetanse tilpasset mer komplekse objekter, innkjøp koordineres mer effektivt etc. Prosjektavdeling Budsjett 2017 Personalkostnader Driftskostnader Totale kostnader Budsjettforslaget består i hovedsak av lønnsrelaterte kostnader. Disse er basert på de syv stillingene som er bemannet, og en vakant som planlegges bemannet i start av Avdelingen er finansiert gjennom internfakturering over de ulike prosjekter samt direkteoverføring av 955 TNOK (1 årsverk) fra kommunen (inngår i sentral ramme) for støtte i ide- og utviklingsfasen av nye prosjekt. I budsjettforslaget er det kun lagt inn forsiktig behov for overtid. Denne budsjettposten kan bli satt under press når byggingen starter på store prosjekter som Bodø nye rådhus og Tverlandet skole. Erfaringer viser at det i perioder vil bli behov for overtid for å svare opp byggherrens forpliktelser, slik at byggherren ikke taper penger og/eller kvaliteter i det ferdige prosjekt. Eventuell overtid vil finansieres gjennom internfakturering over prosjektene. I tråd med ambisjonen om å styrke kompetansen i avdelingen skal det i 2017 satses mer strukturert på utvikling og kompetanse av de ansatte, både ift. personlige og arbeidsgivers ambisjoner. Eiendom- og utviklingsavdeling Budsjett 2017 Personalkostnader Driftskostnader Totale kostnader Avdelingen ivaretar rollen som grunneier for Bodø Kommune, og har i tillegg ansvar for husleieavtaler. I tillegg til finansiering gjennom inntekter fra tomte-/boligleie fakturerer avdelingen for medgåtte timer i forbindelse av salg av kommunal eiendom. 17

18 Driftsbudsjettet forutsetter godkjenning av foreslått investering til utvikling, utarbeidelse av reguleringsplaner, mulighetsstudier mv. 3. Konklusjon Det er forsøkt å bygge opp realistisk og nødvendig budsjett for 2017 i henhold til faktiske stillingshjemler og kostnader i foretaket. Daglig leder anbefaler styret å vedta forslag til budsjett 2017 slik det fremkommer i vedlagte dokument. Monica Ahyee Direktør, BK Eiendommer KF Vedlegg 3: Justert tilskuddsramme

19 Sak 33/16 Bodø Kommunale Eiendommer KF Investeringsbudsjett, 2017 Forslag til innstilling: tas til orientering 1. Sammendrag Foretaket har presentert følgende elementer som innspill til Bodø Kommunes investeringsbudsjett i ENØK Oppgradering varmestyring - tilknytning SD anlegg INSTA800 renholdssertifisering og medfølgende utstyr Workflow-system Minske vedlikeholdsetterslep Eiendomsutvikling /tilrettelegging Total Saksopplysninger Foretaket har presentert følgende elementer som innspill til Bodø Kommunes investeringsbudsjett i 2017: ENØK Oppgradering varmestyring - tilknytning SD anlegg INSTA800 renholdssertifisering og medfølgende utstyr Workflow-system Minske vedlikeholdsetterslep Eiendomsutvikling /tilrettelegging Total ENØK Oppgradering varmestyring - tilknytning SD anlegg SD anlegg - Sentral drift av tekniske anlegg Bodø kommune har SD anlegg (Sentral Driftskontroll) på flere av sine bygg. Dette betyr av varmesentraler, romoppvarming og ventilasjon kan styres og reguleres sentralt. Kommunikasjon mellom de forskjellige anlegg foregår via kommunens tekniske datanett og driftspersonell har tilgang til disse via PC. Her kan driftstider, temperaturer og feriekalender legges inn og kan justeres helt ned på romnivå. Da de første eldre skolene og barnehagene ble oppgradert med ventilasjonsanlegg ble det for noen av disse anleggene etter hvert montert sentral driftskontroll for å kunne overvåke tilstand og ha en viss kontroll med energibruken på byggene. For flere av disse byggene er det fremdeles bare ventilasjonsanleggene som tilknytning til SD slik at varmesentraler og romoppvarming må gjøres manuelt på bygget. Det er også behov for en betydelig oppgradering av automatikken på disse eldre anleggene da det etter hvert ikke er mulig å skaffe reservedeler for reparasjon ved feil. 19

20 For å kunne drifte alle tekniske anlegg sentralt på kommunens bygg er det behov for en betydelig oppgradering og modernisering på flere av byggene. Sykehjem/helsebygg På de fleste sykehjem kan varme og ventilasjon styres vi SD Investeringsbehov oppgradering automatikk og SD anlegg sykehjem / helsebygg kr ,- Skoler Av de 33 skolebygningene er det kun 10 stk som har styring av både varme og ventilasjon via SD anlegget. 3 stk har ventilasjon og varmesentral på SD og styring av varme på romnivå. De resterende skolene har enten kun styring av ventilasjon på SD, eller at både ventilasjon, varmesentral og styring av romvarme er avhengig av teknisk personell. Investeringsbehov oppgradering automatikk og SD anlegg i skolebygg kr ,- Barnehager Av de 21 bygningene er det kun 1 stk som har styring av både varme og ventilasjon via SD. 8 stk har ventilasjon på SD og styring av varme på romnivå. De resterende barnehagene har manuell styring av ventilasjon og styring av varme på romnivå. Investeringsbehov oppgradering automatikk og SD anlegg i barnehagene: kr ,- Administrasjonsbygg Ingen administrasjonsbygg har mulighet for sentral styring Investeringsbehov oppgradering automatikk og SD anlegg Dronningens gate 15, Misvær administrasjons bygg og Speiderveien 4: kr ,- Idrett og kultur Av disse byggene er det kun Bankgata hallen som har styring av ventilasjon og varme på SD anlegg Investeringsbehov oppgradering automatikk og SD anlegg Romstyring Stordalshallen og Misvær svømmehall: kr ,- Prioriteringer 1. Skolebygg der varmestyringen må foretas manuelt av vaktmester. Styringen på ventilasjon av eldre dato som må oppgraderes: Alstad barneskole Alstad ungdomsskole Hunstad barneskole Kjerringøy skole Løding skole administrasjonsbygg Løding skole ny Løpsmark skole Aspen Løpsmark skole Smia /Nordstrandahallen Misvær skole Saltvern ungdomsskole Skaug skole Skjerstad oppvekstsenter Støver skole Samlet investeringsbehov Kr ,- 2. Barnehager hvor vi ikke har SD anlegg og ventilasjonsautomatikk må oppdateres Hunstad øst barnehage Leif Aunes vei barnehage Maurtua barnehage Messiosen Barnehage Stokkvika barnehage Asphaugen barnehage Barnas hus barnehage Engmark barnehage Hovdejordet sykehjem Innstranden barnehage Kjerringøy barnehage Misvær barnehage Mørkvedmarka barnehage Skivik barnehage Vestbyen barnehage Samlet investeringsbehov Kr ,- 3. Bygg hvor vi har styring av ventilasjon, men ikke varmestyring på rom Bodø rehabiliteringssenter 2. etg Dronningens gate 15 Helligvær skole Løpsmark skole Tunet Osphaugen barnehage Saltstraumen barnehage Gimle Misvær svømmehall Stordalshallen Samlet investeringsbehov ENØK- Tiltak Kr ,- 20

21 INSTA800 renholdssertifisering og medfølgende utstyr Innføring av renholdstandard som fastsetter og bedømmer hvordan kvalitetsnivåene skal være etter utført renhold, og benyttes for å dokumentere at renholdet holder den kvaliteten som er avtalt. Standarden brukes til vurdering av oppnådd renholdskvalitet i alle typer lokaler. Bodø Kommune krever denne sertifiseringen av eksterne renholdsleverandører, men innehar ikke denne standarden selv. Workflow-system Et nytt workflow-system vil være en sentral del i den planlagte omorganiseringen av drift og være instrumentell i oppnåelse av mål med reduserte ressurser over tid. Systemet vil være sentral i en bestiller-utfører-funksjon. Minske vedlikeholdsetterslep Bodø Kommune har et betydelig etterslep i bygningsmassen på opp mot 2 MRD NOK. Dette er et noe grovt tall, men kan underbygges med at de mye av bygningsmassen er oppført på 60- og 70- tallet og det er foretatt lite modernisering i byggenes levetid og vedlikeholdet har vært preget av å gjøre det som har vært høyst nødvendig. Det er derfor fremmet behov hvor planen er å hvert år fokusere på et mindre antall bygg slik at man oppnår mest mulig for pengene. Eiendomsutvikling /tilrettelegging For at kommunen skal kunne oppnå gode pris ved salg av kommunaleiendom forutsettes det at det settes av penger til tilrettelegging/utvikle av de respektive eiendommer før de legges ut for salg. Det foreslås at det settes av kr 2 mill. til utvikling hvert år i økonomiplan perioden Pengene skal benyttes til utarbeidelse av reguleringsplaner, mulighetsstudier mv. Viktigheten av utvikling av eiendom gjelder generelt. Vil midlertid påpekte at det er særlig viktig når det gjelder de eiendommene som er lagt inn som en del av finansieringen av det nye rådhuset Kirkehaugen skole, B4 i Bodøsjøen og Herredshuset. 3. Konklusjon Styret tar investingsbudsjettet for 2017 til orientering Monica Ahyee Direktør, BK Eiendommer KF Vedlegg 4: Investeringstabeller Bodø Kommune (Forslag) ( vedlegg i fil) Sak 34/16 Informasjon fra Daglig Leder Forslag til vedtak: Tas til orientering Informasjonssak 1: sykefravær Foretaket arbeider aktivt med å redusere sykefraværet. Dette har medført en reduksjon på 73.6% fra november 2015 (hvor det lå på 14,4%) til august 2016 (hvor sykefraværet er nå 3.8%). Langtidsfraværet representerte 13% i november i fjor og korttidsfraværet 1.4%. Langtidsfraværet for juli 2016 er redusert til 1.5% (en reduksjon på 88.5%), mens korttidsfraværet har økt til 2.3%. 21

22 Avdeling Antall ansatte Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Administrasjonsavdelingen , korttidsfravær , langtidsfravær Økonomi og kom. Avdelingen korttidsfravær langtidsfravær FDVU-Avdelingen 5 14,3 9,1 5,3 14, korttidsfravær 0,8 0,3 0, langtidsfravær 13,5 8,8 5 14, Driftsavdelingen ,8 16,2 14,4 10,2 9,7 10,1 7,5 4,5 Renholdsseksjonen 84 13,8 16,2 14,4 10,2 9,7 10,1 7,5 3,9 korttidsfravær 1,4 0,9 2,6 2,2 2,9 1,4 0,6 1,6 langtidsfravær 12,4 15,2 11,8 8 5,8 8,6 6,8 2,3 Byggdrift 42 8,6 4,9 8,9 6,4 5,5 Kortidsfravær 0 1,5 2,2 5,5 1,9 langtidsfravær 0 3,4 6,7 0,9 3,6 Admin Kortidsfravær langtidsfravær Prosjektavdelingen 8 0 0,6 5,6 0 1,3 13,1 3 0 korttidsfravær 0 0 0,6 5,6 0 1,3 1,2 0 0 langtidsfravær ,9 3 0 Eiendom & Utvikl. Avd ,2 0 korttidsfravær ,2 0 langtidsfravær Foretaket ,6 11,8 9,9 9 6,8 8,8 6,1 3,8 korttidsfravær 1,8 0,6 1,9 2,6 2,7 1,9 1,7 2,3 langtidsfravær 10,8 11,2 8 7,4 4,1 6,9 5,4 1,5 22

23 Tiltak for å Forebygge sykefravær fortsetter: En del tiltak er satt på plass for å teste påvirkning og behov: 1. Obligatorisk ergonomi kurs hvert år for å forebygge skader og belastninger på kroppen. Kurset er utarbeidet i samarbeid med BHT (bedriftshelsetjeneste) 2. Ansatte som sliter spesielt med muskulære plager får tilbud om øyeblikkelig hjelp fra fysioterapeut. Arbeidsgiver bidrar med økonomisk støtte der det ansees nødvendig 3. Arbeidstakere med behov for spesielt utstyr/tøy får økonomisk bidrag 4. Foretaket vurderer å sette i gang «Trening for helse». Trening for helse er et prosjektbasert aktivitetskonsept for mindre grupper (8-15 personer), med utfordringer knyttet egen helse og/eller livsstil. Arbeidsgivers hovedmål er å forebygge og redusere deltakernes sykefravær. Tiltak for å Redusere sykefravær fortsetter: 1. Foretaket har utarbeidet klare rutiner for fraværsoppfølging: Tett oppfølging av både sykemeldte og de som bruker mer enn 3 egenmeldinger i en 12 måneders periode her følger vi Bodø Kommunes nye retningslinjer Tilrettelegging (alle arbeidstakere med langsiktig sykefravær får tilbud om tilrettelegging. Eksempel: 3 renholdere fikk midlertidig arbeid på kontoret som: fakturahåndtering, HMS- arbeid og andre forfallende kontoroppgaver) AMG (arbeidsmiljøgruppen) jobber aktivt og systematisk med å finne flere løsninger for å redusere sykefravær (undersøkelser, møter med sykemeldte osv) Videre har Foretaket med representanter fra ansatte i alle avdelingene, også i samarbeid med NAV utarbeidet en Handlingsplan. Mål med handlingsplanen er bedre arbeidsmiljø, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Vedlegg 5 Solskinnshistorie Sak 35/16 Eventuelt 23

24 Vedlegg 1 Monica Ahyee Eiendomskontoret Dato: Saksbehandler:...Erik Pedersen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2016 Saksnr./vår ref.: /968 Arkivkode: Innspill til tertialrapport nr. 2, 2016 fra prosjektavdelingen Prosjekter med merforbruk 9239 Rønvik barnehage Vedtatt kostnadsramme er 37,2 MNOK. Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise. Barnehagen ble ferdigstilt i mars og tatt i bruk i april. Regnskap viser et overforbruk. Prosjektleder er nylig pensjonert. Ansvaret for prosjektet er overført til annen prosjektleder ved avdelingen. Foreløpig kan det se ut som det er underrapportert i prosjektet. Det arbeides med å kvalitetssikre økonomisk status Botilbud for vanskeligstilte på Vollsletta Det skal bygges omsorgsboliger med tjenester for 6+ 4 unge voksne funksjonshemmede på Vollsletta. Vedtatt kostnadsramme er 39,5 MNOK. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Prosjektet har vært ute på anbud. Prosjektkostnadene etter anbud overstiger kostnadsrammen. Det forhandles nå med totalentreprenøren med tanke på å redusere kostnadene. Forutsatt at man kommer til enighet med totalentreprenøren kan prosjektet igangsettes. Resterende finansiering løses i forbindelse med budsjett Ny ferdigstillelse etter avklaringsrunder vedrørende utbyggingsomfang og finansiering blir november Sølvsuper helse og velferdssenter 24

25 Prosjektets kostnadsramme er 441 MNOK. Bygget ble overtatt i oktober 2013 og er nå i 3. garantiår. I 1. tertial ble det bevilget 2 MNOK i tillegg til utbedring av ventilasjonsanlegget og utarbeidelse av asbuilt-tegninger. Disse arbeidene utføres i høst. Kommunen har som kjent stevnet prosjekteringsgruppen for mangelfull og feil prosjektering. Det ble i den forbindelse gjennomført rettsmekling i Salten tingrett august. Partene kom ikke til enighet. Prosesskostnadene er pr. i dag ikke finansiert. Hovedforhandlinger er berammet i perioden Med en så lang og krevende rettsak må det forventes ytterligere betydelige utgifter i forbindelse med søksmålet, avhengig av hvor langt saken går i rettssystemet Hunstad kirke Vedtatt kostnadsramme er 90 MNOK. Prosesskostnader i forbindelse med rettstvisten er ikke finansiert. Bygget ble overtatt i september 2013 og garantitiden er utløpt. Kommunen stevnet prosjekteringsgruppen for mangelfull og feil prosjektering. Det ble gjennomført rettsmegling i februar uten resultat. I etterkant av meklingen er imidlertid partene blitt enig om et forlik der motparten betaler 9,0 MNOK i erstatning til kommunen. Jfr. PS 16/50 i formannskapet. Alle utgifter foreligger nå slik at totale prosjektkostnader inklusive prosesskostnader beløper seg til 95,25 MNOK. Merutgiften på 5,25 MNOK foreslås finansiert av erstatningsbeløpet fra rådgiverne Brannstasjon Den nye brannstasjonen med felles nødsentraler for brann, politi og helse ble tatt i bruk i februar. 112-sentralen(politi) flytter inn i sine lokaler i oktober. Da er alle leietakerne på plass. Gunvald Johansen AS er byggherre, og leier lokalene ut til kommunen. Kommunen fremleier lokalene til nødsentralene. Kommunens økonomiske bidrag i dette prosjektet er sammensatt. Her er det en kombinasjon av gjennomføringskostnader over investeringsbudsjettet, utgifter til leie, inntekter fra fremleie og leietakers forvaltnings- drifts og vedlikeholdskostnader. I skrivende øyeblikk er ikke hele kostnadsbildet endelig avklart. Det arbeides med å avklare alle sider ved dette, slik at endelig finansiering kan avklares når kommunens tertialrapport legges frem. 25

26 Andre prosjekter 9051 Nye Bodø Rådhus Bibliotekfløyen er revet, og ansatte i resterende rådhus flyttes ut i oktober. Prosjekteringsarbeidet og utarbeidelsen av anbudsmaterialet er i innspurten. Det er sterk fokus på kvalitetssikring av kostnader og løsninger og identifisering av mulige kostnadsreduserende tiltak. Slike tiltak vil bli innarbeidet som opsjoner i de ulike anbud. Anskaffelsen av de ulike entreprisene legges ut på anbud i slutten av oktober med anbudsfrist 9. desember. Det tas sikte på kontrahering av entreprenørene slik at det blir byggestart i månedsskiftet februar/mars Innflytting er satt til februar Økonomi Prosjektet er videreført etter forprosjekt med utgangspunkt i et «basisbudsjett» på 536 MNOK, reserveposter for margin tilsvarende sikkerhet mellom «basisbudsjett» og P50 med 51 MNOK, samt løst inventar til kontorplasser og div. IKT-utstyr med 28 MNOK. Samlet 615 MNOK. Revidert kostnadskalkyle gjennomført som en prosess etter samme modell som forprosjektkalkylen, men nå med ARK og RI som er kontrahert for detaljprosjektet viser en mulig prosjektkostnad som ligger ca. 60 MNOK over vedtatt «P50-budsjett» fra forprosjekt. Kalkulert ny «P50-kostnad» er 647 MNOK. I ny kalkyle ligger: Mer detaljert informasjon om prosjektet fremkommet gjennom detaljprosjekteringen 18 MNOK i Historiske kostnader ikke tatt med i forprosjektkalkylen Gjennomførte arbeider med riving av gamle bibliotek og etablering av midlertidige trafostasjoner med nødvendige midlertidige tilpasninger i eksisterende rådhus og Norges bank bygg Gjennomførte arbeider med miljøsaneringsbeskrivelser eksisterende bygg, innmåling av bygg og uteområdet, diverse undersøkelser utført for å bedre kvaliteten på detaljprosjektet Vurderinger av prisnivå i Bodø på kalkyletidspunktet Vurderinger av markedet i Bodø på tidspunkt for tilbudsfrist og i byggeperioden Forventet prisstigning i byggetid Vurdering av forventet tillegg for uforutsett, endringer osv. til P50 sikkerhetsnivå, dvs. reserve på 51MNOK Ombygging av Vollen sykehjem til midlertidige kontorlokaler Vollen sykehjem bygges om til midlertidige kontorlokaler for en del av de ansatte som flytter ut av rådhuset under rådhusutbyggingen. Det er avsatt 13,2 MNOK til ombyggingen. Entreprenører ble 26

27 engasjert og arbeider igangsatt i sommer. Arbeidene ferdigstilles, slik at innflytting kan foregå i siste halvdel av oktober Renovering av Aspåsen skole Bodø kommunale eiendommer har fått i oppdrag fra OK-avdelingen å utarbeide et forprosjekt for renovering og ombygging av Aspåsen skole tilpasset behov inklusive revidering av trafikksikkerhetsmessige forhold. Det er bevilget 1 MNOK i 2016, 1 MNOK i 2017, 100 MNOK i 2018 og 100 MNOK i Ombyggingsbehov, kostnader, fremdrift og vurdering av alternative skolelokaler i byggetiden skal inngå i forprosjektet. I forbindelse med arbeidet med utarbeidelse av prosjektplan har vi foreløpig gjort oss følgende betraktninger: Så langt er det utført segmenterte vurderinger av byggets tilstand. Slike renoveringssaker er komplisert og sammensatt. Det er derfor nødvendig å gjennomføre en gjennomgående grundig kartlegging for å avdekke alle nødvendige renoveringstiltak, en programmering av ønsket ombygging, og en foreløpig analyse av trafikksikkerhetsmessige forhold som en forberedelse til utarbeidelse av et forprosjekt, for deretter å utarbeide forprosjektet. Dette arbeidet vurderes gjennomførbart innenfor en kostnadsramme på 4 MNOK, altså en økning på 2 MNOK i forhold til det som ligger inne i økonomiplanen for 2016 og 2017 idag. Hvis fremdriftsønsket som skissert i økonomiplanen for skal holdes med ferdig bygg innen utgangen av 2019, må videre prosjektering fortsette umiddelbart etter utarbeidelse av forprosjektet, noe som krever ytterligere 6 MNOK kroner i økt bevilgning i Dette er spilt inn til OK-avdelingen og ØF-avdelingen i forbindelse med pågående budsjett og økonomiplan arbeid. Uavhengig av eventuelle endringer som følge av dette arbeides det med videre med prosjektplan, organisering av prosjektet og anskaffelse av rådgivere Alstad Ungdomskole Det er bevilget 30 MNOK til rehabilitering av Alstad ungdomskole. I rehabiliteringen inngår bl.a ombygging av arbeidsrom, elevgarderober, personalgarderober, elevstue, kantine og skolekjøkken. Arbeidet utføres av prosjektavdelingen for FDVU-avdelingen. Prosjekteringsarbeidet er snart fullført, og arbeidene vil snart bli sendt ut på anbud. Det legges opp til at arbeidene skal være ferdig til skolestart høsten Tverlandet skole Skole og idrettshall realiseres i første byggetrinn på tomt vest for Fylkesvei 19 innenfor en kostnadsramme på 352,7 MNOK med ferdigstillelse i desember Andre byggetrinn omfatter svømmehall og idrettshall på eksisterende skoletomt. Fremdrift og kostnader når disse byggene/tilbudene skal fornyes, vurderes i en egen sak. Andre byggetrinn skal starte umiddelbart etter ferdigstillelsen av ny skole i 2018, med ferdigstillelse av svømmehallen og idrettshallen i

28 Prinsipper for utforming av skolen ble avklart i skisseprosjektet(ps 16/53 i formannskapet). Miljøprofil ble avklart i forprosjektet(ps 16/85 i formannskapet) og innebærer at bygget skal gjennomføres som et passivhus, selv om det kan medføre en kostnadsøkning på opptil 4 MNOK. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Prosjektet sendes ut på anbud sist i september med anbudsfrist 5. desember. Hvis ting går etter planen vil totalentreprenør bli kontrahert i januar Antatt fysisk byggestart i løpet av mars 2017 og ferdigstillelse av byggearbeider i desember Diverse brannoppdateringer Prosjektavdelingen utfører brannoppgradering i flere kommunale bygg for FDVU-avdelingen. Oppgraderinger for ca. 1MNOK på Alstad barneskole og Bankgata skole er fullført. Oppgraderinger for 1 MNOK på Symra, 3,5 MNOK på Østbyen skole og 2,5 MNOK på Aspåsen skole utføres i høst. Mørkvedbukta skole Bodø kommunale eiendommer har fått i oppdrag av OK-avdelingen å utarbeide en prosjektplan for gjennomføringen av Mørkvedbukta skole. I planen vil bl.a forhold som omfang/innhold, kvalitet, organisering, kostnader og fremdrift bli vurdert i sammenheng. Arbeidet utføres i høst Flerbrukshall Bankgata Prosjektet er gjennomført i henhold til utbygningsavtalen mellom Bodø kommune og Nordland fylkeskommune, der Bodø kommune står som byggherre. Godkjent kostnadsrammen er 84,4 mill. kroner inkl. riving av sørfløy på Bankgata skole. Bygget ble overtatt i mai 2015 og er inne i 2. garantiår. Det er registret en del skader på fliser i bygget. Forholdet er en reklamasjonssak. Utbedringsarbeider utføres ut over høsten. Parkeringsanlegg på kvartal 99 Det skal etableres et garasjeanlegg på kvartal 99 og trafikkløsninger i tilknytning til dette. Over parkeringsanlegget skal det med en aktivitetspark med installasjoner og tilbud for flere brukergrupper. Størrelsen på parkeringsanlegget er ikke avklart men skal inneholde fra 380 til 600 bilplasser. Det er bevilget 1,2 MNOK til regulering, trafikkanalyser, prosjektering og utarbeidelse av forprosjekt. 28

29 I oppstarten av dette arbeidet er det blitt klart at det er helt nødvendig å foreta nye analyser av trafikkmønsteret i området for å få til gode og sikre løsninger. Bla. som følge av at dette prosjektet kan bli en del større enn i tidligere mulighetsstudier på kvartalet og dermed skape vesentlig endrede forutsetninger ved inn/utkjøring fra parkeringshuset. Forprosjekt med kostnader vil dermed ikke kunne foreligge før i starten av Ny park i Rådhusparken/Solparken Det er avsatt 20 MNOK i 2017 til gjennomføring av prosjektet. Bystyret vedtok i PS 16/104 at det gjennomføres en anbudskonkurranse for å knytte til seg en rådgiver for utforming av parken. Bystyret skal godkjenne den endelige utformingen. Planleggingskostnadene dekkes med inntil 0,5 MNOK over ansvar 9684 Solparken. Det er avklart at Bodø kommunale eiendommer anskaffer rådgiver, mens teknisk avdeling leder arbeidet med utforming av parkanlegget inntil bystyret har godkjent innhold og utforming av parken. Bodø kommunale eiendommer leder deretter videre prosjektering og bygging av anlegget. Rådgiver vil være på plass slik at arbeidet med utforming av parken starter senhøstes. 9920, 9921, 9922 og 9927 Stormen konserthus og bibliotek I tillegg til konserthus og bibliotek har prosjektet inkludert utomhus rundt byggene og på Sandkaia, Storgata videre og midlertidig parkeringsløsning kvartal 99/parkeringsutredninger. Prosjektet er i garantifasen. Planlagt finansiering: Eksterne tilskudd Kr i eksterne tilskudd innbetalt til kommunen/ prosjektet, mens (5,6 + 27,9)mill fra Bypakken gjenstår. Mva. - kompensasjon Finansieringsplanen hadde opprinnelig forutsatt 167 mill kroner i kompensasjon. Rapport på mva.-kodet beløp tilsier et betydelig større uttak. Selv om at det fortsatt er noe usikkerhet til mva.- kompensasjon for bygg og anlegg som kan brukes i konkurranse med privat næringsvirksomhet, er det kommet avklaring som gir grunn til optimisme. Stavanger konserthus får tilbakebetalt 214 millioner kroner av 256,8 i momskompensasjon, mens kravet 29

30 på tilbakebetaling i Kristiansand er redusert fra 294,4 millioner kroner til 20 millioner kroner. Oppfølging mot skattemyndighet/ momsuttak ligger under Økonomikontoret /Regnskapsenheten. Utgifter: Sluttoppgjør Sluttoppgjør er i havn, men det er noen diskusjoner når det gjelder tilbakeholdte penger i forbindelse med noen reklamasjonsarbeider. Rettsaker Braathen landskapsentreprenør har anket sitt krav på 14 mill+ mva.+ omkostninger til lagmannsretten. Rettsaken går sep. i år. Vi tar ikke lett på saken og håper å vinne i lagmannsretten også. Vi forsyner vår advokat med dokumentasjon som etterspørres fra motpart og dokumenter som grunnlag for avvisning av alle krav og for dekning av våre saksomkostninger. Vi forbereder krav mot Norconsult for feil og mangler i prosjekteringa. Vårt krav på ca. 17 mill kroner kan bli høyere. Da Norconsult bare har dekning for 9 mill kroner i sin tabbeforsikring, har vi også varslet Gjensidige forsikring der vi har tegnet en egen forsikring mot større rådgiverfeil. I samarbeid med Kluge samler og systematiserer vi dokumentasjon for å underbygge krav. Garantibefaringer Befaringene har vært utsatt noe, men er nå ferdige. Med mange kontrakter har det vært tidkrevende. Det har i etterkant pågått arbeid med å utbedre påpekte feil og mangler i sommer. For noen reklamasjoner er vi uenige med entreprenører om ansvar og pådrar oss betydelige administrative kostnader i dette. Noe reklamasjonsarbeid må utsettes til vi har tilgang til arealer i tilstrekkelig lang sammenhengende periode uten å forstyrre driften. Vi forventer å måtte skyte til penger for å få ryddet ordentlig opp, men regner med å få dette i havn. Feil og mangellister er betydelig nedkortet i løpet av sommermånedene. Oppsummert 30

31 Vi mener å ha bra kontroll på økonomien, men har hatt betydelige kostnader i forbindelse med reklamasjoner og serving av driftsorganisasjonen- og i forbindelse med tvistesakene. Andre ekstra kostnader er f.eks. - betalt ca. 4,4 mill kroner ekstra i mva. på utomhusarbeider pga. endring av mva.- reglene for offentlig vei etter at budsjettet var satt. Kommunen får kompensert dette, men byggeprosjektet bærer belastningen - delfinansiert videreføring av Storgata (7 mill), - tatt med veistykket vest for Radisson (ca. 1mill), - dekket merkostnader pga. forsinkelsen Bodø Havn påførte prosjektet pga. uavklarte planer for Mathavnaprosjektet (2-3 mill) - dekket politisk utsettelse av biblioteket, prisstigning meradministrasjon, krav på urasjonell drift forliket med Reinertsen (18,75 mill) - spuntlekkasjen/følgekostnader som ikke ble dekket av forsikringa.(et betydelig ikke tallfestet beløp (15 20 mill) - dekket kostnader med planlegging av drift (4 mill kroner) - dekket diverse mva.- utredninger administrert av regnskap/ driftsplanlegger (et par millioner) Prosjekter i garantitiden 9215 Saltvern Fellesskap Vedtatt kostnadsramme er 19,2 mill. kroner. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Prosjektet har ingen reserve igjen. Bygget ble ferdigstilt i desember Inne i 1. garantiår Småhus for vanskeligstilte Boligkontoret har anvisningsmyndighet og rapporterer om dette prosjektet. Foretaket ivaretar prosjektledelsen. Prosjektet ble ferdigstilt i mars Inne i 3. garantiår Botilbud Garnveien Prosjektets kostnadsramme ble i 1. tertial utvidet til 9,298 MNOK tilsvarende tilskudd fra Husbanken. Prosjektet er gjennomført som en totalentreprise. Bygget ble ferdigstilt i desember 2015 og uteområdet i sommer Hålogalandsgata

32 Vedtatt kostnadsramme er 78,85 MNOK. Prosjektet ble ferdigstilt høsten Bygget er inne i 2. garantiår Allhus Helligvær Vedtatt kostnadsramme er 20,05 mill. kroner. Bygget ble overtatt i august Prosjektet er inne i 3. garantiår Trafikksikkerhetssenteret på Bratt n Kostnadsrammen er 21,5 millioner kroner. Det er ingen reserver igjen. Prosjektet ble overtatt i august Det pågår noen mindre reklamasjonsarbeider. Prosjektet er inne i 3. garantiår Kunstgresspakke 2014 Etter omdisponering av 0,4 MNOK i 1. tertial er godkjent kostnadsramme 3,8 mill. kroner til bl.a legging av kunstgress på Saltstraumen. For å spare kostnader ble kunstgresset som ble skiftet ut på Aspmyra benyttet. Det gjenstår noen mindre arbeider. Prosjektet er inne i 3. garantiår. Prosjekter som avsluttes 9060/9055 Parkeringsanlegg under Rådhusparken/Solparken, samt fornying av Solparken. Bystyret vedtok så i PS 15/125 at det ikke skal realiseres et parkeringsanlegg under Rådhusparken/Solparken men et kun et parkanlegg i Rådhusparken/Solparken. (Se eget punkt om prosjektet). Prosjektet avsluttes. Med hilsen Erik Pedersen Prosjektleder Kopi til: Inge Fornes Frantzen Kornelija Rasic Eiendomskontoret Økonomiseksjonen 32

33 Vedlegg 2 Husleie-tilskudd Direkte Tilskudd Opprinnelig budsjett Direkteoverføring(1 årsverk) fra kommunen for støtte i ide- og utviklingsfasen av nye prosjekt Annet (Fondsbruk, statlig tilskudd ol) Endringer T1 Vågønes Gård / Vatnlia Bankgt. Flerbrukshall Bratten Aktivitetspark Nye Brannstasjon Hålogalandsgata Barnehager Statlig tilskudd til vedlikehold Konsolunettjenester Direkteoverføring (tidligere eiendomskontoret) Total etter Tertial Budsjettramme etter T

34 Vedlegg 3 Husleie-tilskudd Direkte Tilskudd Opprinnelig budsjett Direkteoverføring(1 årsverk) fra kommunen for støtte i ide- og utviklingsfasen av nye prosjekt Annet (Fondsbruk, statlig tilskudd ol) Endringer T1 Vågønes Gård / Vatnlia Bankgt. Flerbrukshall Bratten Aktivitetspark Nye Brannstasjon Hålogalandsgata Barnehager Statlig tilskudd til vedlikehold Konsolunettjenester Direkteoverføring (tidligere eiendomskontoret) Total etter Tertial Budsjettramme etter T Endringer T2 Renholdsartikler H. Ungdomskole Lønnsjustering for Kap. 4 i 2015 ikke hensyntatt i foretakets budsjett Total etter Tertial Budsjettramme etter T

35 Vedlegg 5 35

Styremedlemmer: Kirsten Hasvoll, Eirik Eide Haugmo, Judith Olafsen, Terje Jensen

Styremedlemmer: Kirsten Hasvoll, Eirik Eide Haugmo, Judith Olafsen, Terje Jensen Møteinnkalling til styremøte Til: Styreleder: Øivind Mathisen Nest styreleder: Cecilie Lekang Styremedlemmer: Kirsten Hasvoll, Eirik Eide Haugmo, Judith Olafsen, Terje Jensen Administrasjon: Daglig Leder:

Detaljer

Styremedlemmer: Eirik Eide Haugmo, Judith Olafsen, Terje Jensen

Styremedlemmer: Eirik Eide Haugmo, Judith Olafsen, Terje Jensen Styreprotokoll fra styremøte i BK Eiendommer KF Sted: Herredshuset, Bodø Dato: 26. september 2016 Tid: 09:00 12:00 Tilstede: Styreleder: Øivind Mathisen Nest Styreleder: Cecilie Lekang Styremedlemmer:

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Styremedlemmer: Bjørg H Jensen, Geir Nordkil, Kjell Giæver, Terje Jensen. Bodø kommune: Rolf Kåre Jensen, Anna Margrethe Welle, Synne Bjørbæk

Styremedlemmer: Bjørg H Jensen, Geir Nordkil, Kjell Giæver, Terje Jensen. Bodø kommune: Rolf Kåre Jensen, Anna Margrethe Welle, Synne Bjørbæk Møteinnkalling Til: Styreleder: Hans Petter Horsgaard Nest styreleder: Kirsten Hasvoll Styremedlemmer: Bjørg H Jensen, Geir Nordkil, Kjell Giæver, Terje Jensen Vara: Espen Rokkan, Helene Kaltenborn Administrasjon:

Detaljer

Forslag til innstilling Daglig leder anbefaler styret å vedta forslag til budsjett 2016 slik det fremkommer i vedlagte dokument.

Forslag til innstilling Daglig leder anbefaler styret å vedta forslag til budsjett 2016 slik det fremkommer i vedlagte dokument. Vedlegg 1 Sak 41/15 Budsjett 2016 Forslag til innstilling Daglig leder anbefaler styret å vedta forslag til budsjett 2016 slik det fremkommer i vedlagte dokument. Sammendrag Foretaket skal være en profesjonell

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

1982 barneskole,idrett Skolebygg OK Skaug skole Skaug skole,hovedbygg 1932 og 1964

1982 barneskole,idrett Skolebygg OK Skaug skole Skaug skole,hovedbygg 1932 og 1964 Eiendomsoversikt Bodø kommune, 2014 Kilde: eiendomskontoret Gruppenavn Avdeling Eiendomsnavn BTA Bygningsnavn Byggeår Andre merknader Administrasjonsbygg SA Bodø Rådhus 5 788 Bodø Rådhus 1956 Administrasjonsbygg

Detaljer

Tertialrapport 1/ UE-avdeling

Tertialrapport 1/ UE-avdeling Notat til orientering Utbyggings- og eiendomsavdelingen Eirik Eide Haugmo Økonomi- og finansavdelingen Dato:... 12.05.2017 Saksbehandler:... Inge Fornes Frantzen Telefon direkte:... 75 55 59 60 Deres ref.:...

Detaljer

Oversikt over eiendommer som kan legges ut for salg umiddelbart

Oversikt over eiendommer som kan legges ut for salg umiddelbart Eiendomskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2012 44271/2012 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/12 Formannskapet 05.09.2012 Oversikt over eiendommer som kan legges

Detaljer

Avhendingsprosjekt - oppstart

Avhendingsprosjekt - oppstart Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2013 40524/2013 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Formannskapet 26.06.2013 Avhendingsprosjekt - oppstart Forslag til vedtak

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2014 32691/2014 2011/3983 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/136 Formannskapet 25.06.2014 Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Avvik per Regnskap per

Behandles av: Møtedato: Avvik per Regnskap per Arkivsakdok. 92 17 Saksbehandler: Kristin Goa Behandles av: Møtedato: 15.06.2017 Sandnes Eiendomsselskap KF Økonomisk rapportering pr. april 2017 Bakgrunn for saken: Økonomisk status pr. april 2017 for

Detaljer

Overtakelse av Tusenhjemmet Bodø AS

Overtakelse av Tusenhjemmet Bodø AS Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2015 80175/2015 2015/6730 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/156 Formannskapet 25.11.2015 15/143 Bystyret 10.12.2015 Overtakelse av Tusenhjemmet

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60304/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 08/165 Bystyret 11.12.2008 Team Bodø KF. Budsjett 2009 Sammendrag

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Innspill til tertialrapport nr fra prosjektavdelingen

Innspill til tertialrapport nr fra prosjektavdelingen Bodø kommunale eiendommer KF Monica Ahyee Dato:...12.05.2016 Saksbehandler:...Erik Pedersen Telefon direkte:...75 55 59 37 Deres ref.:... Løpenr.:...36294/2016 Saksnr./vår ref.:...2013/968 Arkivkode:...034

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 29.01.2009 Klokkeslett: 2000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016.

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016. Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr 25.4.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for oppvekst Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler:

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 Dato: 10. oktober 2012 BBB /12 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 TKAR/SHO BBB-122-200802223-172 Hva saken gjelder: Regnskap

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Regnskap pr april - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Regnskap pr april - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Sak 16/19 Status økonomi og drift pr 30.04.19 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr april - Brann (inkl beredskap,

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS Møtested: PIAS Møtedato: 28.01.2010 Tilstede: Bjørnar Pedersen styreleder Maja Hoika nestleder Marit Arntzen varamedlem Øyvind Johansen medlem Jarle Johnsen

Detaljer

Skolebehovsplan Perspektiv mot 2028

Skolebehovsplan Perspektiv mot 2028 Skolebehovsplan 2018-2021 Perspektiv mot 2028 Innhold Oppsummering av anbefalte investeringsprosjekter Skolebyggenes tekniske tilstand Skoletyper og skolestørrelser Pedagogiske føringer for Bodøskolen

Detaljer

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.07.2014 47523/2014 2010/12819 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/158 Formannskapet 03.09.2014 Bystyret 11.09.2014 Revisjon av instruks for

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/ Behandlingsrekkefølge Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/ Behandlingsrekkefølge Formannskapet Kommunestyret Budsjettendring tertial 2 2017 Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/03694-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 30.10.2017 Kommunestyret 13.11.2017 Rådmannens innstilling: 1. Driftsbudsjettet

Detaljer

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF POLITIKERDAGENE 3. OG 4 NOVEMBER 2015 29.10.2015 Gjermund Riise Brekke Agenda 1. Kort hvem er BFK Eiendom. 2. Hovedoppgavene til BFK Eiendom 3. Hva ligger i foretaksmodell

Detaljer

Årsplan og -budsjett 2019

Årsplan og -budsjett 2019 Årsplan og -budsjett 2019 Vedtatt i foretakets styre 18.09.2018 Drammen Drift KF Side 1 av 7 Årsplan og -budsjett 2019 Drammen Drift KF Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Overordnede mål og strategi...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146 BUDSJETTENDRING AV INVESTERINGER I 2018 Rådmannens innstilling Budsjettet i investeringsregnskapet endres slik: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2016 81631/2016 2016/3137 A06 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 17.11.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 200407860-267 Emnekode: UTBY-1638 Saksbeh: EITO Til: Finans - Stab Kopi til: Fra: Etat for utbygging Dato: 7.januar 2015

Detaljer

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 211 Arkivsaksnr: 2008/4266-1 Saksbehandler: Anne Røddesnes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG Rådmannens

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Team Bodø KF. Budsjett 2010

Team Bodø KF. Budsjett 2010 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61577/2009 2009/6297 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/37 Formannskapet 23.11.2009 Bystyret 10.12.2009 Team Bodø KF. Budsjett 2010

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 08/2018 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Tirsdag 4. desember kl 18.00 Jernbanegata 3 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 04.12.2018 Møtetid kl. 18:00

Detaljer

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.07.2014 47523/2014 2010/12819 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/158 Formannskapet 03.09.2014 14/137 Bystyret 11.09.2014 Revisjon av instruks

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Behandles av: Møtedato:

Behandles av: Møtedato: Arkivsak-dok. 27-17 Saksbehandler: Kristin Goa Behandles av: Møtedato: 07.03.2017 Sandnes Eiendomsselskap KF Økonomisk rapportering pr. januar 2017 Bakgrunn for saken: Styret har uttrykt et ønske om at

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg ved besøk fra Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom 28.11.2013 Tormund Ledang Husøy, leder

Detaljer

Regnskap pr juli - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Regnskap pr juli - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Sak 32/19 Status økonomi og drift pr 31.07.19 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr juli - Brann (inkl beredskap,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.09.2011 Tidspunkt: 08:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat telefon 75 55 50 12,

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2012 Styrebehandlet i DPKF 19.09.2012 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 Faks 32046200 www.drammen.kommune.no

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Rapporter - Tverlandet idrettspark med idretts- og svømmehall

Rapporter - Tverlandet idrettspark med idretts- og svømmehall Kulturkontoret Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.09.2018 77300/2018 2018/1000 0 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for oppvekst og kultur 10.10.2018 Bystyret 25.10.2018 Rapporter - Tverlandet

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

Regnskap pr august - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Regnskap pr august - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Sak 33/17 Status økonomi og drift pr 31.08.17 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr august - Brann (inkl beredskap,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/850-21 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

Trondheim kommune - eiendomstjenester

Trondheim kommune - eiendomstjenester Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg på Norges bygg- og eiendomsforenings kurs Vedlikehold av bygninger - Trondheim 3.-4. juni

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato UOL, UTM, F og K Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8236-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Prosjekt 2147

Detaljer

STYRESAK 46/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN

STYRESAK 46/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN STYRESAK 46/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 9. oktober 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Saksfremlegg Vedlegg til saksfremlegget:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Sykehusinnkjøp HF 8. februar SAK NR 008/2017 Økonomirapportering pr Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Sykehusinnkjøp HF 8. februar SAK NR 008/2017 Økonomirapportering pr Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 8. februar 2017 SAK NR 008/2017 Økonomirapportering pr 31.12. Forslag til vedtak: 1. Styret tar økonomirapporteringen til orientering Oslo,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader. Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/1406-1 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER Vedlegg: Forslag til vedlikeholdsplan 2014-2017.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE Lillehammer kommune Lillehammer seniorråd MØTEINNKALLING Utvalg: Lillehammer seniorråd Møtested: Klubben 1 Møtedato: 21.11.2016 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes på mail til: hilde.larsen@lillehammer.kommuneno

Detaljer

Årsregnskap 2017 Bodø kommune

Årsregnskap 2017 Bodø kommune Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.04.2018 27750/2018 2018/3292 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 26.04.2018 Bystyret 09.05.2018 Årsregnskap 2017 Bodø kommune

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012.

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20940/2013 2013/2077 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/79 Bystyret 20.06.2013 13/92 Formannskapet 05.06.2013 Bodø Spektrum KF. Årsberetning

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

Trondheim kommune - eiendomstjenester

Trondheim kommune - eiendomstjenester Trondheim eiendom Skolebygg i Trondheim vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg på kursdagene ved NTNU 11.01-2013 Tormund Ledang Husøy, leder for vedlikeholdsavdelingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522 BUDSJETTREGULERING AV DRIFTSBUDSJETTET MED TILLEGGSBEVILGNINGER - NR. 1-2018 Rådmannens innstilling: Kommunestyret bevilger kr 527

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 Dato: 03.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Åfjord - Komite for kommuneutvikling 19.11.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Helge Humstad 1630 KOMMUNALE

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9. SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 40/10 Statusrapportering per august 2010 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.2010 40/10 Saksbeh.: Økonomisjef

Detaljer

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2014 2245/2014 2013/2911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Formannskapet 29.01.2014 Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

Økonomirapport per desember 2018

Økonomirapport per desember 2018 Økonomirapport per desember 2018 1 Foreløpig resultat per desember 2018 Regnskapet per 31.12.18 er ikke revidert. Det tas forbehold om at det kan komme endringer i det endelige årsregnskapet for 2018.

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13

Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13 Ås kommune Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13 Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01351-1 Behandlingsrekkefølge

Detaljer

Regnskap pr juli - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Regnskap pr juli - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Sak 28/17 Status økonomi og drift pr 31.07.17 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. Artsgrp(T) Resultat Resultatet

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Saknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22.05.2017 SAK 37/17: BRANDENGEN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Regnskap pr mai - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Regnskap pr mai - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Sak 26/19 Status økonomi og drift pr 31.05.19 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. Regnskap pr mai - Brann (inkl

Detaljer

Møteinnkalling. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni

Møteinnkalling. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen Dato: 27.09.2018 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Vedlegg 8 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Styrebehandlet 22.05.2007 1 DRAMMEN BARNEHAGER KF Innledning Barnehageforetaket er inne i sitt andre driftsår, og det er i tillegg til kvaliteten

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.04.2013 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/13 11/1017 ISTANDSETTING AV LOKALER PÅ THORESTRØA

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg - SAKSLISTE. Leirfjord kommune

MØTEINNKALLING. Tillegg - SAKSLISTE. Leirfjord kommune Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Finnkona, 3. etasje på kommunehuset, Leland Møtedato: 17.09.2018 Tid: 09:00 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/18 18/583 2. tertialrapport 2018

Detaljer