Saksprotokoll. Representantene Gunn Hansen (KP) og Magne Solheim (KP) ble permittert fra kl

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 11/13 Resultat: Arkivsak: 13/472 Tittel: BUDSJETT ØKONOMIPLAN Behandling: Representantene Gunn Hansen (KP) og Magne Solheim (KP) ble permittert fra kl Forslag fra rådmann om endring til pkt 4 a. Vann reduseres med 3%, 4 d. Slam bolig økes med kr 12,- pr. år (,59%) og 4 e. Slam hytte økes med kr 6,- pr. år (,59%). Enstemmig vedtatt. Forslag fra repr. Odd Harald Johansen (AP) tillegg til pkt 5c. Søknad om riving av bygg der brannvesenet foretar en øvelse/nedbrenning fritas for gebyr i forbindelse med kommunal behandling. Forslaget entemmig vedtatt. Forslag fra AP/SV. Forslag nr. 1. Karlsøy Arbeiderparti/SV ønsker en kommune der man legger til rette for næringsutvikling og økt bosetting. Da må man han både skole- barnehage og SFO ordninger som er attraktive for at unge familier skal ønske å flytte til og bosette seg i kommunen. I tillegg ønsker vi at Karlsøy kommune skal ha et tjenestetilbud, også innenfor administrasjonen, som yter tjenester og service til både befolkning og næringsliv. Renteinntekter fra næringsfondet skal fortsatt gå inn for å øke fondet. Næringsfondet er tappet pga. kommunens egenandeler i omstillingsprosjektet. Karlsøy Arbeiderparti/SV ønsker på sikt å fjerne eiendomsskatten. Men på dette tidspunktet er det ikke mulig.

2 Vi ønsker ikke saldere budsjettet med å radere ut viktige tjenester. For å beholde skoler, barnehager, SFO og administrative tjenester til befolkningen, vil vi i perioden øke eiendomsskatten. Karlsøy Arbeiderparti ønsker et desentralisert skole, SFO og barnehagetilbud. Vi ønsker ikke legge ned skole på Vannøya. Vi ønsker ikke legge ned Stakkvik barnehage, men vil at barnehagen tilpasses bemanning, og at styrerfunksjonen legges til eks.vis Hansnes barnehage. Stakkvik skole med unntak av den del som brukes til barnehage, legges ut for salg. Tidligere økning på,5 % stilling i barnehagene har gitt betydelig nedgang i sykefraværet, denne bør derfor opprettholdes. Gamle Hansnes barnehage legges ut for salg snarest. Karlsøy Arbeiderparti/SV foreslår å opprette oppvekstsenter-modellen også i Vannvåg fra høsten 214. Vannvåg barnehage legges ut for salg. Ved behov skal det være utvida SFO både på Vannareid-, Vannvåg oppvekstsenter og Hansnes skole. Helse og sosial reduseres med ei lederstilling midlene overføres til pleiestilling i sykehjemmet. Helse- og sosialsjef har 1,4 stilling da må helse- og sosialsjefen kunne overta lederansvaret for ei av de mindre avdelingene i helse og sosial. Bo- og servicesenterets kjøkken er i svært dårlig forfatning. Karlsøy Arbeiderparti/SV vil derfor avsette kr. 15. til opprusting av kjøkkenet. I tillegg vil vi bruke kr. 5 til installering av strøm til kulturområdet nedfor Hansnes skole. Inndekning kr. 2 avsatt til sluttpakker i forbindelse med nedskjæringer. Husleieøkning husleien økes med 15 % ( ikke 3% ) Langsundforbindelsen legges inn med kr. 1.mill. fom. 214 Telefon:

3 Innsparinger: * Godtgjørelse til folkevalgte økes ikke i 214 pga. den økonomiske situasjonen for kommunen. * Sluttpakke 215 utgår. (kr. 3 ) da denne virker mot sin hensikt. * Kommunens administrative ledere tas ut av flexitid ordningen, da de allerede i sin fastsatte lønn og ekstra feriedager har fått kompensasjon for ubekvem arbeidstid. Overtid brukes kun i situasjoner på liv og helse Midlertidige stillinger/engasjementer opphører umiddelbart (ulovlige midlertidige ansetter, jfr. AML.) Reiseutgifter reduseres med kr. 2 Bruk av advokat og konsulenttjenester reduseres med kr. 1 Eventuelt salg av Vannvåg barnehage + Eventuelt salg av gamle Hansnes barnehage + Eventuelt salg av Stakkvik skole unntatt barnehagedelen = totalt kr. 4.mill. i økonomiplan perioden. Administrasjonen setter i gang et arbeid med gjennomgang av alle kommunens enheter/avdelinger og helse- og sosialetaten, for å se hvilke tjenester som kommunen enten kan ta bort eller ting kan gjøres på en annen måte. De ansatte innenfor hver enhet/avdeling skal være med i prosessen. Dette arbeidet igangsettes umiddelbart og tenkes ferdigstilt i god tid før neste budsjettbehandling. Telefon:

4 Sentraladministrasjonen Helhetlig plan for reduksjon årsverk Næringslån - renter legges i drift Reiseutgifter Advokat honorarer Skoler og Barnehager Bemanningsnorm barnehager Effektivisering Vannøyskolene Endring barnehage Stakkvik Minstenorm SFO Nedgang elevtall Opphør av søskenmoderasjon Redusert antall barn i barnehage Helse og sosial Bemmaningsøkning utvidelse sykehjem Nye stillinge pleie og omsorg 214 Styrke helsestasjon og skolehelsetjeneste Reduksjon i ledelsen Helse og sosial Teknisk Bygningsmessig drift nytt sykehjem Ettårig engasjement i prosjekt Salg Stakkvik Barnehage driftskonsekvens Salg Vannvåg barnehage driftskonsekvens Salg av stein - Kvalshausberg Slå sammen Landbruk, bolig og næring

5 VA ingeniør stilling Instalering strøm kultur område hansnes skole Øke husleie med 3% gjeldende fra Økt vedlikehold av bygg og anlegg Finanser Tiltaksonen Brebånd Langsundforbindeslen Salg av Stakkvik skole og Vannvåg barnehage Arealavgift anlegg i sjø Disposisjonsfond Eiendomsskatt nye bygg Fjerne eiendomsskatt fra Konsesjonsavgift nye oppdrettskonsesjoner Redusert nedbetaling lån tilnærmet minimum Renteutgifter nedbetalt lån Økt pensjonskostnad Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Sum alle valgte tiltak: Telefon:

6 Forslag fra FRP/SP/FRRR. Forslag nr Det gis tilbud om tilfredsstillende utvidet SFO til alle enheter. - Det opprettes oppveksenter i Vannvåg jfr. Utredning om innsparelse og investering. Innsparing på driften om lag kr 3.. Investeringen finansieres ved salg av kommunale bygg. - Punkt 6. Renteinntekter utlån næringsfond tas bort. - Punkt 12, utredning skolestruktur m.m. tas bort. - Punkt 9, Søskenmoderasjon siste setning strykes Dekkes over rammen for KO. - Langsundforbindelsen tas med i budsjett for 1 mill. hvert år i 15 år. Inndekning tas ved å redusere rammen forholdsvis over de ulike etatene. - Investeringsbudsjettet: Vannforsyning Stakkvik (Langsundforbindelsen) framskyndes til 214. Forslag fra AP/SV. Forslag nr. 3. Karlsøy Arbeiderparti/Sosialistisk Venstreparti ber om at sak 11/13 utsettes. Dette begrunnes med at kystpartiets representanter fikk permisjon av ordfører midt i saken og etter all sannsynlighet forskjøv kommunestyrets flertall. Budsjett og økonomiplanen er årets viktigste sak i kommunestyret og er da særs viktig at det reele flertallet blir stående. Votering: Først voterte man over forslag 3. Dette fikk 7 stemmer og falt dermed. Deretter stemte man mellom forslag nr. 1 og forslag nr. 2. Forslag nr. 2 fikk 8 stemmer, mot 7 stemmer avgitt for forslag nr. 1. Forslag nr. 2 ble derved vedtatt. Til slutt voterte man over formannskapets innstilling, med vedtatte endringer iht. forslag nr. 2. Innstillingen med vedtatte endringer ble vedtatt mot 7 stemmer. Protokolltilførsel fra Elisabeth Johansen og Svein Egil Haugen på vegne av AP/SV: Karlsøy AP og Karlsøy SV kan ikke gå god for helheten i budsjett Protokolltilførsel. AP/SV mener vedtaket i budsjettsaka er ugyldig i og med at flertallet ble forskjøvet ved at ordfører ga 2 av Kystpartiets representanter permisjon uten gyldig grunn og uten at kommunestyret fikk ta stilling til det. Telefon:

7 Representant Eirin Richardsen (FRP) fikk innvilget permisjon. Vedtak: 1. Skatteøret for 214 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Eiendomsskatten for 214 utskrives med følgende satser: a. Boliger og fritidshus 2 promille b. Verker og bruk 7 promille c. Øvrige eiendommer 7 promille d. Følgende eiendommer får fritak etter eiendomsskattelovens 7: i. Eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen. ii. Bygninger som har historisk verdi som er fredet etter kulturminneloven. iii. Nyoppførte bygninger som helt eller delvis brukes som bolig fritas for eiendomsskatt i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket. 3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunale avgifter endres slik med virkning fra : Jfr. vedlegg 4. a. Vann reduseres med 3 %. b. Avløp reduseres med 5 %. c. Renovasjon bolig og hytte fastsettes i samsvar med forslag fra Remiks AS, jfr. vedlegg. d. Slam bolig økes med kr 12,- pr. år (,59%) e. Slam hytte økes med kr 6,- pr. år (,59%) f. Feiing og branntilsyn reduseres med 35 %. 5. Gebyrsatsene for delings-og byggesaker, dispensasjoner, avløp m.v endres slik med virkning fra : a. Utslippssøknader avløp økes med 33 %. b. Øvrige gebyrer økes med 5 %. c. Søknad om riving av bygg der brannvesenet foretar en øvelse/nedbrenning fritas for gebyr i forbindelse med kommunal behandling. Telefon:

8 6. Det opprettes oppvekstenter i Vannvåg, jfr. utredning om innsparelse og investering. Innsparing på driften om lag kr 3.,-. Investeringen finansieres ved salg av kommunale bygg. 7. Plan og utvikling styrkes med en engasjementstilling, 1 årsverk/ingeniør i 12 måneder beregnet på adresseringsprosjektet og restanser på byggesak og fradelingssaker. Stillingen forutsettes finansiert med økte inntekter fra bygge- og delingssaker, og skal bidra til at man i løpet av 214 blir ajour med bygge- og delesaker. 8. Bygg og anlegg styrkes med 1 årsverk/ingeniør. Stillingen forutsettes finansiert over selvkost VARF-sektoren. 9. Brukerbetaling for barnehagene fastsettes i samsvar med statlige vedtak om maksimalpriser. 1. a) Brukerbetaling for skolefritidsordningen (SFO) økes med 4 % pr b) Det gis tilbud om tilfredsstillende utvidet SFO til alle enheter. 11. Barnehagetilbudet på Reinøya organiseres i samsvar med vedtak i Kultur- og oppvekstutvalgets møte slik: Kultur- og oppvekstutvalget (KO) ønsker at det fortsatt skal være barnehagetilbud på Reinøya. KO ber kommunen utrede og tilrettelegge videre drift av familiebarnehage enten i kommunal eller privat regi. Utredningen om framtidig drift legges fram for kommunestyret før iverksetting. 12. Langsundforbindelsen tas med i budsjett med 1 mill. hvert år i 15 år. Inndekningen tas ved å redusere rammen forholdsvis over de ulike etatene. 13. Rådmannen får i oppdrag å legge fram forslag til ny samlet bemanningsplan for kommunen som samlet gir en reduksjon på 8 årsverk + 2 årsverk i fra 217. Kommunestyret bevilger kr 2. til sluttvederlagsordning som skal medvirke til bemanningsreduksjonen. Rådmannen får fullmakt til å disponere sluttvederlagsordningen etter at formannskapet har utarbeidet retningslinjer. 14. Kassekreditt i bank på 1 millioner kroner godkjennes etablert i Det opptas kr 1 millioner i Startlån i Husbanken, for videre utlån. 16. Investeringstiltak godkjennes i 214 i samsvar med vedlagte skjema. 17. Det opptas i 214 inntil kr i lån for å finansiere ordinære investeringer og kr 2..,- til VARF-investeringer, jfr. punkt Følgende planarbeid prioriteres i 213: a. Kommuneplanens samfunnsdel. b. Strategisk næringsplan. c. Reguleringsplaner for boligfeltene på Hansnes og Gamnes. d. Reguleringsplan for Torsvåg havn. e. Reguleringsplan for Vannavalen industriområde. f. Reguleringsplan for utvidelse av Hansnes industriområde. g. Reguleringsplan for utvidelse av Kvalsberget steinuttak/industriområde h. Interkommunal kystplan. Telefon:

9 19. Samlet folketall forutsettes uendret i perioden , med utgangspunkt i folketallet pr Frie inntekter i 214 budsjetteres med utgangspunkt i statsbudsjettet 214, jfr. Grønt hefte. 21. Ordførergodtgjørelsen for 214 økes med 5 % i forhold til Varaordførergodtgjørelsen fastsettes til 6 % av ordførergodtgjørelsen. I tillegg får varaordføreren ordinær møtegodtgjørelse. 23. Møtegodtgjørelsene for øvrige folkevalgte beregnes med samme prosentsatser (av ordførergodtgjørelsen) som tidligere. 24. Møtegodtgjørelsene for prosjektstyret i Omstillingsprosjektet økes med 4 % i Helse- og sosialutvalget får fullmakt til å justere betalingssatser for hjemmebaserte tjenester. Nye satser legges fram til kommunestyret som orienteringssak. 26. Husleie for kommunale utleieboliger økes med 3 % pr , slik at dette samsvarer med markedsleie. Økningen av husleiesatsene iverksettes løpende i henhold til leieavtaler og lovverket. 27. Teknisk sektor skal som hovedregel ikke selge tjenester, herunder brøyting, til private. Dette av hensyn til begrenset kapasitet og behov for å bruke mannskap og utstyr til drift og vedlikehold av kommunens egne anlegg. 28. Kontroll- og tilsynsarbeidet får i 214 en samlet budsjettramme på kr 613.,- til revisjonen, kontrollutvalget og dets sekretariat. 29. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd i 214 økes med 3 %, som tilsvarer beregnet kommunal deflator for 214, jfr. statsbudsjettet. Tilskuddet for 214 vil da utgjøre kr I tillegg kommer kommunal tjenesteyting med kr 188. i 214, (mot kr 182. i 213, det vil si en økning på 3 %). 3. Bygdesentralen Vannøy tildeles et driftstilskudd på kr 25.,- i 214. I tillegg yter kommunen bidrag i form av kontorlokaler, strøm og lignende. 31. Det bevilges kr 1.,- til hvert utviklingslag som betales ut etter fremlegg av årsmelding og regnskap for Langsundforbindelsen AS tildeles et driftstilskudd på kr 2,- for Formannskapet får fullmakt til å godkjenne møteplanen for 214 for politiske utvalg. 34. Budsjettrammene for 214 for de enkelte resultatenhetene, stabsavdelingene og rådmannsnivået vedtas i samsvar med vedlagte budsjettdokumenter. 35. Videre fordeling av driftsbudsjettet delegeres til rådmannen. 36. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne eventuelle tapsføringer på kommunale utlån. 37. Vannforsyning Stakkvik skyves fram til 214 (Langsundforbindelsen). 38. Helse og sosialutvalget får fullmakt til å vedta minimumsstandard for praktisk bistand i hjemmet. Telefon:

10 39. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Lindorff Norge AS om forvaltning av kommunens utlån. Kostnadene dekkes innenfor eksisterende budsjettrammer til ansvar 13 Økonomi- og personalavdelingen. 4. Tiltak for å få i balanse kommunens driftsbudsjett for 214 og økonomiplanen for vedtas i samsvar med oppdatert punkt 4B i budsjettframlegget. JFR. vedlegg Forslag til budsjett 214 og økonomiplan med ovennevnte forutsetninger vedtas. Telefon: