Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR KJØP AV TOMT PÅ GULLAUG GRUNNLAG FOR VIDERE PROSESS I foretaksprotokoll av 17. desember 2007 ble Helse- Sør-Øst RHF gitt et mandat som grunnlag for i oppdraget med å fremforhandle en kjøpsavtale for kjøp av sykehustomt på Gullaug,. Helse Sør-Øst RHF er i prosess med Dyno Nobel ASA/Orica for gjennomføring av oppdraget, og har i den forbindelse iverksatt nødvendige tilleggsundersøkelser vedrørende tomteforhold og risikovurderinger. Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør Øst RHF anser at de foreliggende utredningene og konklusjoner indikerer at det er et vesentlig avvik i forhold til det grunnlaget som ligger i mandatet. 2. Styret i Helse Sør-Øst RHF ønsker på bakgrunn av de opplysninger som nå foreligger en nærmere presisering av mandatet fra Helse- og omsorgsdepartementet gitt i foretaksprotokollen av 17. desember Hamar, 7. desember 2010 Bente Mikkelsen administrerende direktør Side 1 av 7

2 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon Helse- og omsorgsdepartementet ga Helse Sør-Øst RHF et forhandlingsmandat i foretaksmøtet 17. desember 2007 for kjøp av sykehustomt på Gullaug. Helse Sør-Øst RHfF har siden igangsatt fortløpende aktiviteter for å oppfylle mandatet gjennom intensjonsavtalen inngått med tomteeier. For å oppfylle foretaksmøtets vedtak har Helse Sør-Øst RHF lagt vekt på å få avklart følgende forhold i tilknytning til kjøp av tomt på Gullaug: Usikkerheten omkring forurensning og grunnforhold, og om tilhørende kostnader og risiko for uønskede hendelser er akseptable Usikkerheten omkring veiutbedring og om kostnader for avbøtende tiltak er akseptable. Om tomtekjøpet kan gjennomføres innenfor Helse Sør-Øst RHFs rammer og innenfor en akseptabel totalkostnad Vurdering av prosjektets plassering og kapasitet i lys av det arbeidet som gjøres i hovedstadsprosjektet. Helse Sør-Øst har nå vurdert de rapporter som foreligger fra konsulentselskapene Rambøll og Multiconsult, henholdsvis på oppdrag fra Orica og Helse Sør-Øst RHF. De konklusjoner som foreligger i rapportene er vurdert opp mot relevante krav ved kjøp av tomt som skal benyttes til sykehusformål, både når det gjelder teknisk byggbarhet, kostnader ved kjøp og klargjøring av tomta. Administrerende direktør legger også særlig vekt på å oppnå maksimal sikkerhet for brukere og ansatte ved en utbygging av denne størrelse og viktighet. Samtidig skal det skje innenfor akseptable økonomiske rammer. Ut fra de rapportene som nå foreligger, vurderer administrerende direktør at det er mulig å foreta en miljømessig rensing av tomta slik at den vil tilfredsstille kravene til renhet for plassering av denne type bygg. Gjennom de supplerende grunnundersøkelsene og analysene knyttet til kvikkleireforekomsten er det påvist behov for til dels omfattende sikkerhetstiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot utglidning og ras. Administrerende direktør anser dette som teknisk mulig, men det er knyttet usikkerhet til hvor langt en må gå i sikring av tilstøtende områder. På grunn av de store konsekvensene et ras eller utglidning vil kunne få, er det administrerende direktørs mening at det må utføres sikring som gir sikkerhet mot ras så nær opp til 100 % som mulig. Dette vil være forbundet med til dels store kostnader. Med hensyn til trygghet og andre konsekvenser, er det viktig å kunne dokumentere at alt er gjort for å sikre tomten for fremtiden. Det må derfor legges til grunn at det gjennomføres tiltak som gir størst mulig sikkerhetsmarginer, slik det fremkommer av rapporten fra Multiconsult. Med utgangspunkt i behov for maksimal sikkerhet i forhold til miljørensing og rassikring er samlede kostnader for å etablere en byggeklar tomt mellom 568 og 735 MNOK, inklusive kostnader til ekstern teknisk infrastruktur og en stipulert tomtekostnad på 250 MNOK. Dette er vesentlig høyere enn det Sykehuset Buskerud HF la til grunn for de økonomiske analysene i konseptrapporten fra 2007, hvor de samlede kostnadene for å etablere en byggeklar tomt ble stipulert til 70 MNOK. Side 2 av 7

3 Kostnader i en slik størrelsesorden for å etablere en byggklar tomt, er neppe mulig innenfor Vestre Viken HF sin økonomiske bæreevne. Det kan heller ikke forsvares ut fra de stramme prioriteringer som må gjøres innenfor Helse Sør-Øst RHF sine samlede finansielle rammer, slik de foreligger og med det som er lagt til grunn når det gjelder framtidig tildeling. Det er administrerende direktør sin vurdering at: Usikkerheten knyttet til miljøforurensing er akseptabel og håndterbar Kostnadene knyttet til rassikring er svært høye, og det vil i tillegg være en varig forutsetning at også alle tiltak på omkringliggende områder gjennomføres på en kontrollert og forsvarlig måte. Det er fortsatt en betydelig usikkerhet knyttet til tidspunktet for endelig veiløsning i retning Lier og Drammen, og avbøtende tiltak kan være omfattende og kostnadskrevende. Det er vanskelig å se at samlet kostnad for tomtekjøp, sikringstiltak og ekstern infrastruktur kan finansieres ut fra Helse Sør-Østs finansielle ramme. Det tilligger Helse- omsorgsdepartementet å ta beslutning om å fullføre kjøpet av sykehustomt på Gullaug. Ut fra hvordan Helse Sør-Øst RHF har tolket vilkårene gitt i mandatet fra Helse- og omsorgsdepartementet mener administrerende direktør at det er nødvendig å be Helse- og omsorgsdepartementet om en presisering av mandatet for å kunne fremforhandle en hensiktsmessig kjøpsavtale om kjøp av sykehustomt på Gullaug. En eventuell endring i mandatet om kjøp av tomt på Gullaug endrer ikke tidligere prioritering av nybygg til erstatning for store deler av bygningsmassen i Vestre Viken HF, knyttet til bygningsmassen til psykiatrien på Lier, og store deler av bygningsmassen til somatikken i Drammen, jfr. pkt. 6 i vedtaket i styresak I det pågående arbeidet med samlet utviklingsplan for Vestre Viken HF vil det måtte vurderes løsninger som ser alle behovene i Vestre Viken HF i sammenheng. Dette arbeidet pågår fortsatt. I styresakene om mål og budsjett 2011 og langtidsplan (sakene og ) er det forutsatt at i planperioden skal det prioriterte byggeprosjektet i Vestre Viken HF vurderes når foretaket har levert sine planer. 2. Faktabeskrivelse 2.1 Hva saken gjelder Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF fattet følgende vedtak: 1. Helse Sør-Øst RHF skal planlegge for et nytt sykehus i Buskerud til erstatning for dagens sykehustilbud i Drammen. 2. Det er ikke aktuelt å benytte Sykehuset Buskerud sin opsjon på kjøp av 800 daa på Gullaug. 3. Helse Sør-Øst RHF gis i oppdrag å forhandle med nåværende eier av Gullaugtomta. Det er gitt nærmere retningslinjer i et eget forhandlingsmandat som er unntatt offentlighet. Ut fra sakens særegne forhistorie skal styret i Helse Sør-Øst RHF forelegge saken for departementet før endelig beslutning. Side 3 av 7

4 4. I perioden fram til nytt sykehus er realisert må Helse Sør-Øst RHF søke å finne en forsvarlig løsning for psykiatrien som i dag er lokalisert ved psykiatrisk avdeling Lier. I styremøtet , i sak Nytt sykehus i Buskerud. Vurdering av opsjonen på Gullaug, vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF. 1. Styret tar vedtaket i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2007 til etterretning og ber om at saken avklares så raskt som mulig. 2. Styret holdes løpende orientert. Fra dette tidspunkt har Helse Sør-Øst hatt dialog med Dyno Nobel Orica, for å skape et best mulig gjensidig utgangspunkt for forhandlinger. Dette innbar å få tilgang til all relevant informasjon når det gjaldt forurensing, samt å få aksept fra forhandlingsparten om praktisering av offentlighetsloven og derav følgende dokumenthåndtering. Dette førte frem til at Helse Sør-Øst RHF og Dyno Nobel ASA undertegnet 6. november 2009 en intensjonsavtale for kjøp av en tomt på ca. 250 daa til sykehusformål på Gullaug innen 6. november De siste 3 månedene av denne intensjonsperioden var avsatt til forhandlinger. Fram til oppstart av forhandlingene skulle partene avklare sine forutsetninger. For Dyno Nobel ASA innebar dette reguleringsmessig avklaring for øvrig arealbruk, mens Helse Sør- Øst RHF skulle skaffe seg nødvendig sikkerhet for miljøsituasjonen i forhold til eventuell framtidig bruk til sykehus. Samtidig hadde Helse Sør-Øst RHF tatt forbehold om at det ikke påløper atypiske/ekstraordinære kostnader (typisk infrastruktur) i forhold til det normale for sykehusutbygging. I tillegg til 3.partsveifikasjon av miljøoppryddingen til Dyno Nobel ASA og supplerende undersøkelser for oppgradering til sykehusformål har derfor Helse Sør-Øst RHF gjennomført geotekniske undersøkelser for å kunne vurdere tomtas byggbarhet, og hva som vil kreves av ekstern teknisk infrastruktur og samferdselsløsninger for å etablere et sykehus på tomta. Etter at Multiconsult ble engasjert av Helse Sør-Øst RHF ga Klima- og forurensningsdirektoratet ut veilederen Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, datert desember 2009 (TA 2553/2009). Denne er vesentlig mer konkret og omfattende enn den tidligere tilsvarende veilederen fra SFT fra 1999, som miljøundersøkelsene til Dyno Nobel ASA/Orica er basert på. Dette har medført vesentlig utvidede, og dermed mer tidkrevende, miljøundersøkelser på tomta, og partene ble enige om at oppstart forhandlinger derfor skulle utsettes ca. 2 mnd. fra 6. august 2010 til 15. oktober Opsjonsperioden ble da forlenget tilsvarende til 15. januar I intensjonsavtalen står det også at utkast til rapporter skal oversendes Dyno Nobel ASA/ Orica til gjennomsyn og kommentarer før de ferdigstilles. Dette er gjort, og kommentarene, som ble utarbeidet av Rambøll på vegne av Dyno Nobel ASA/Orica, ble oversendt Multiconsult for eventuell korrigering av faktafeil, og for øvrig vurdering i forhold til rapportene. All dokumentasjonen ble så ferdigstilt av Multiconsult og oversendt til Helse Sør-Øst RHF 1. november. Det har også vært avholdt et møte med Rambøll, som er rådgiver for Dyno Nobel ASA/Orica. Dette møtet frambrakte ikke ny kunnskap i forhold til det som tidligere har vært kjent. Siden tomten ennå ikke er reguleringsmessig avklart, er det nå, etter anmodning fra Dyno Nobel ASA/Orica, gitt samtykke i at avklaringsperioden utvides til 15. januar, og at det derved følger at forhandlingsperioden forlenges til 15. april 2011 i henhold til avtalen. Side 4 av 7

5 2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter Hovedkonklusjoner i Multiconsults rapporter (kostnadene i rapportene er eks. mva., men denne er lagt til i de kostnadene som er oppgitt i dette saksdokumentet): Miljøforurensinger på tomt: Saneringsarbeidet til Dyno/Orica synes så langt godt utført og vel dokumentert, men fram til industristandard. Oppgradering til sykehusformål tilsier ytterligere tiltak på ca 10% av tomtearealet, og er estimert til MNOK, avhengig av håndtering av forurensede masser, dvs. lokal deponering kontra bortkjøring til godkjent deponi. Full fleksibilitet med tanke på framtidig bruk av tomta innebærer høyeste kostnad. Mindre bortkjøring gir begrensninger i forhold til framtidig på utnyttelse/utbygging. Ved utbygging må det også forventes skjerpede renhetskrav og tiltaksbehov i strandsonen utenfor sykehustomten. Geotekniske forhold/byggbarhet: Kvikkleireforekomstene delvis inn i tomta gjør at det må gjøres omfattende stabilitetsforbedrende tiltak på og utenfor tomta, med en total estimert kostnad på MNOK. Dette er kostnader som kommer i tillegg til ordinær utgraving og fundamentering. De geotekniske forholdende legger begrensninger både i forhold til evt. framtidig utvidelse av sykehuset, og utnyttelse av områdene utenfor sykehustomten. Det vil alltid være en viss restrisiko, for eksempel ved eventuelle ureglementerte terrenginngrep utenfor sykehustomta, og som kan medføre fare for progressive grunnbrudd / leirras. En dreining av sykehuset med 90 grader kan forbedre de geotekniske forholdene noe. Dette fører til at tomten må arronderes annerledes, og blir redusert mot nord, som er mest utsatt for leirras. Samtidig må den utvides mot øst, hvor det ikke er utført tilstrekkelige miljø- og grunnundersøkelser. Dette krever derfor supplerende geotekniske og forurensingsmessige utredninger før det kan tas standpunkt til en slik dreining, og vil heller ikke eliminere all risiko. Ekstern infrastruktur Transport: Nytt sykehus vil trolig kreve avbøtende tiltak på vegnettet mot Amtmannssvingen, mellom 30 og 125 MNOK, pluss ca. 30 MOK hvis nytt planskilt vegkryss på Linnes, ikke er etablert før nytt sykehus (somatisk del) tas i bruk I tillegg kommer atkomstveg fram til tomtegrense på MNOK. Forsterket busstilbud synes eneste realistiske kollektivtransportløsning frem mot 2030 Vann- og avløp (VA): Utbygging på Gullaug, inkl. bolig, går ut over kapasiteten på renseanlegget på Linnes, og krever overføringsledning til Drammen. Sykehusets anleggsbidrag for etablering av VA til tomtegrense er anslått til 33 MNOK Hvis det bare bygges sykehus på Gullaug, kan renseanlegget utvides, og samlet VA til tomtegrense er da 23 MNOK. Dette alternativet anses som minst realistisk. Energi og fjernvarme: Antatt anleggsbidrag for elkraft til tomtegrense: MNOK Antatt anleggsbidrag fjernvarme: 5 14 MNOK, Side 5 av 7

6 Samlede kostnader til ekstern infrastruktur og ekstraordinære tomtekostnader er således estimert til MNOK Annet Pkt. 4 i foretaksprotokollen fra , vedr. en forsvarlig løsning for psykiatrien, er for øvrig kvittert ut gjennom brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, dat , som svar på brev fra Helse Sør-Øst RHF, dat , hvor det henvises til møte med tidl. Sykehuset Buskerud HF , der det bl.a. ble konkludert med at: - Det var ingen avvik eller offentlige myndighetspålegg som ikke var lukket, og det ble ikke observert spesielle ulemper med å opprettholde dagens drift i de lokalene som i dag er i bruk. - Den delen av bygningsmassen som er i bruk kan, med et normalt vedlikeholdsnivå, fortsatt brukes i 8-10 år. - Det er ikke ønskelig å dele dagens sammenhengende pasientforløp ved å flytte enkelte pasientgrupper til andre lokasjoner. - Bygg som er foreslått revet bør søkes gjennomført snarest. I brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet framgår det at kravet om forsvarlighet anses som tilfredsstilt, og at spørsmålet må sees i sammenheng med utviklingsplanen for Vestre Viken HF. 3. Administrerende direktørs vurderinger 3.1 Vurderinger Miljø- og grunnforhold Ut fra forurensningshensyn er det fullt mulig å få tomten ren nok til sykehusbygging. Den største risikoen for uønskede hendelser vurderes til å være risikoen for ras og utglidning. Kostnaden for å bringe opp tomta til sikre seg mot dette er angitt ovenfor. Det må dog legges til at denne sikringen gjelder egen tomt. For sikring mot ras og utglidning på nabotomt (boligområde) er det ikke lagt inn kostnader, og det forutsettes at denne sikres forsvarlig. Dersom det skjer et ras på nabotomten, kan dette ha store konsekvenser for et eventuelt sykehus, selv om dette er forutsatt sikret på forskriftsmessig måte. Det må legges til grunn høyeste kostnadsanslag, siden det både med hensyn til omdømme og konsekvenser er viktig, at Helse Sør-Øst RHF foretar en sikring som ligger godt på den sikre siden av minimumsverdier for sikkerhet mot ras og utglidning, og for forurensing. Det er derfor viktig å kunne dokumentere at alt er gjort for å sikre tomten for fremtiden. Dette innebærer da totale opprensknings- og sikringskostnader beregnet til 225 MNOK, inkl. mva. Ekstern infrastruktur Ut fra Multiconsult sin gjennomgang og analyser av den eksterne infrastrukturen, som Helse Sør-Øst RHF gjennom sitt mandat fra Helse- og omsorgsdepartementet er pålagt å utrede, kan kostnadene ved å etablere denne beløpe seg fra 93 til 260 MNOK Side 6 av 7

7 Samlede kostnader. Helse Sør-Øst RHF ble gjennom statsbudsjettet i 2010 gitt et lånetilsagn på inntil 250 MNOK for selve tomtekjøpet. Ut over dette må en framtidig sykehusutbygging bære kostnader for å etablere en byggeklar tomt på MNOK. Det legges da til grunn høyeste anslag for miljøopprensking og rassikring, samt det beregnede kostnadsspennet for ekstern infrastruktur. Dette overstiger de estimatene som var gjort i konseptutredningen til tidligere Sykehuset Buskerud HF, som la en netto tomtekostnad på 60 MNOK, og infrastrukturkostnader på 10 MNOK totalt 70 MNOK -, til grunn for sine økonomiske analyser. Ut fra de foreliggende beregningene ligger nå de tilsvarende kostnadene på MNOK. Dette gir en brutto kostnad for å etablere en byggeklar tomt som overstiger i betydelig grad det som er lagt til grunn i andre tilsvarende sykehusutbygginger. Forholdet til Hovedstadsprosessen Vestre Viken HF er i en annen arealsituasjon og har flere arealer og lokasjoner å spille på enn Sykehuset Buskerud HF hadde. Helseforetaket er derfor pålagt å utarbeide en total utviklingsplan for sykehusområdet, og denne vil foreligge i Evt dialog/forankring av saken (ansatte / brukerne) I denne saken er det gjennomført verifisering og utredninger knyttet til miljøforurensing, grunnforhold og teknisk infrastruktur. Dette er en teknisk prosess, som ikke er drøftet med ansatt og brukere. 3.4 Konklusjon Vilkårene som Helse Sør-Øst RHF er pålagt å verifisere er utført gjennom de rapportene som nå foreligger. Kostnadene som påløper for å innfri vilkårene som er satt for akseptabel risiko for uønskede hendelser og tilstrekkelig infrastrukturkapasitet, gjør at vilkårene for akseptabel pris ikke kan innfris. Skulle den økonomisk bæreevnen i Vestre Viken HF likevel tilsi at det kunne være mulig, er det likevel et spørsmål om det er riktig å prioritere så høye grunnlagsinvesteringer. I tillegg må det vurderes om risiko for ras og utglidning, på tross av sikringstiltak, likevel er til stede i en viss grad. Slik risiko kan bl.a. oppstå hvis det forekommer aktiviteter og inngrep på nabotomt uten at det er tatt tilstrekkelige forholdsregler mot ras. Dette ligger utenfor kontrollog ansvarsområdet til et nytt sykehus. Trykte vedlegg: Tilstandsvurdering tekn. infrastruktur, miljø- og grunnundersøkelser og tredjepartsverifikasjon Usikkerhets- og kostnadsanalyse. Multiconsult, datert 1.november 2010, Versjon 02, (sendt styret til møte ) Utrykte vedlegg: Delrapporter fra Mulriconsult Innspill til rapportene fra Rambøll Side 7 av 7