Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Leksvik kommunehus, Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 12:00 Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Buhaug Varaordfører LE-SP Steinar Saghaug Ordfører LE-H Camilla Sollie Finsmyr Medlem LE-SP Aud Dagmar Ramdal Medlem LE-SP Randi Hindrum Dahl Medlem LE-SP Raymond Balstad Medlem LE-SP Linda Renate Lutdal Medlem LE-H Arvid Penna Steen Medlem LE-H Malin Lyng Medlem LE-H Alvin Berg Medlem LE-H Kurt Håvard Myrabakk Medlem LE-FRP Dag-Jøran Ness Medlem LE-FRP Sigurd Saue Medlem LE-SV Merethe Kopreitan Dahl Medlem LE-AP Viggo Lian Medlem LE-AP Torkil Berg Medlem LE-AP Rune Tveiten Medlem LE-AP Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP Wenche Stenkjær Medlem LE-AP Sylvia Vågen Medlem LE-AP Barbro Hølaas Vang Medlem LE-AP Jomar Tømmerdal Medlem LE-AP Jon Normann Tviberg Medlem LE-KRF Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V -1-

2 Det er innkommet to interpellasjoner til kommunestyret Interpellasjon innsendt av Leksvik FrP ved Kurt Myrabakk Leksvik FrP mener at innbyggerne i Leksvik kommune har en demokratisk rett til å få vite hvordan de enkelte personer og partier stemmer i saker som behandles. Leksvik FrP har et ønske om at stemmegivingen offentliggjøres i referatet fra kommunestyret. Hva mener ordføreren om saken og vil han iverksette tiltak for at avstemmingen blir offentliggjort i referater fra kommunestyret? -2-

3 2. Interpellasjon innsendt av Leksvik AP ved Knut Ola Vang -3-

4 Saksnr Sakstittel Lukket Referatsaker RS 1/15 Referat fra rådmannsgruppens ekstramøte, RS 2/15 Referat fra møte i kontrollutvalget Leksvik kommune - 2. sept 2015 RS 3/15 Trøndelag brann- og redningstjeneste, protokoll fra styremøte RS 4/15 Møtebok fra styremøte i Fosen Regionråd Politiske saker PS 39/15 Organisering Sør-Trøndelag 110-sentral. Omdanning til IKS. PS 40/15 Kjøp av boliger Storekra PS 41/15 Finseth Bjørn Ove - Søknad om permisjon fra vervet som leder i forliksrådet, PS 42/15 Leksvik kirke - skifte av tak PS 43/15 Valg av styrer, råd og utvalg for perioden PS 44/15 Videre prosess fellesnemnd Rissa og Leksvik - kommunestruktur Leksvik Referater fra kommunens politiske møter blir lagt ut fortløpende på kommunens hjemmeside under einnsyn. -4-

5 -5-

6 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: TIL: Rådmannsgruppen i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: Referat fra ekstraordinært møte i rådmannsgruppen, fredag Sted: Møterom «Toppen», Åfjord helsesenter, Åfjord kommune Tid : Fredag 21. august 2015, kl 0900 Tilstede: Andre: Forfall: Roar Leirset, Osen, Roy Bjarne Hemmingsen, Roan, Per Johansen, Åfjord, Snorre Glørstad, Ørland, Vigdis Bolås, (deler av møtet) og Kristoffer Fjeldvær, (resten av møtet), Rissa, Bjørn St å le Aa lberg, Leksvik, i tillegg deltok Harald S. Jensen og Vidar Daltveit fra sekretariatet. Therese Guddingsmo, Fosen barneverntjene ste (orientering om barnevern), Eirin Folde, prosjektleder, DDF, (orientering om DDF), Kristoffer Fjeldvær og Robert Karlsen, Fosen IKT (orientering om IKT). Tor Langvold, Bjugn, Kai Terje Dretvik, Leksvik, Møteleder: Roar Leirset Saker til behandling: Sak 12 /15 Møte i Rådmannsgruppa den 22. mai - g odkjenning av referatet og oppfølging av saker behandlet i møte Sekretariatets innstilling: 1. Referat fra møter i rådmannsgruppa den 22. mai godkjennes. 2. Orientering om oppfølging av saker behandlet i rådmannsgruppa tas til etterretning. Særutskrift av opp fçlgingssaken blir en del av mçtereferat og settes inn i slutten av referatet. Behandling i møtet: Under orientering/drøftings punktet ang Fosen IKT ble det opplyst at det har vært kontakt mellom Ørland kommune og Fosen IKT. Rådmannsgruppas enstemmige vedtak: 1. Referat fra møter i rådmannsgruppa den 22. mai godkjennes. 2. Orientering om oppfølging av saker behandlet i rådmannsgruppa tas til etterretning. -6-

7 Særutskrift av oppfølgingssaken blir en del av møtereferat og settes inn i slutten av referatet. Sak 13/15 Høring - Sammenslåing av Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett Sekretariatets forslag til vedtak: Fosen Regionråd er et samarbeidsorgan for 7 kommuner på Fosen. Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag og Leksvik i Nord-Trøndelag. Høringen om «Sammenslåing av Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett» er behandlet i rådmannsgruppen. Fosen Regionråd vil med dette slutte seg til de uttalelsene som er innsendt fra kommunene; Ørland, Bjugn,..,.., Rådmannsgruppens enstemmige vedtak: Fosen Regionråd er et samarbeidsorgan for 7 kommuner på Fosen: Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag og Leksvik i Nord-Trøndelag. Høringen om «Sammenslåing av Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett» er behandlet av rådmannsgruppen i møte den 21. august Fosen Regionråd vil med dette slutte seg til de uttalelsene som er innsendt fra kommunene Ørland, Bjugn og Åfjord. Orienteringer/drøftinger: Fosen Barneverntjeneste forvaltningsrevisjon Innspill (notat) fra FM-ST v/jostein Krutvik o Ansvar kommune? o Ansvar Fosen Barneverntjeneste? Orientering v/therese Guddingsmo og Vigdis Bolås - Innholdet i notatet fra fylkesmannen ble drøftet. - Det er et ønske om å få til en ordning som gjør kommunene i stand til å «bestille» fra Fosen barneverntjeneste. - Flere kommuner opplever at det må være en bedre dialog mellom kommunale aktører og barnevernet. - Mer tilstedeværelse i kommunene. - Kan det utarbeides en generell avtale mellom Fosen barneverntjeneste og kommunene og et mer «spesielt» dokument spesifikt for hver kommune (som revideres hyppigere)? - Det bør opprettes en gruppe som får i oppdrag å utforme et forslag til samarbeidsavtale mellom barneverntjenesten og kommunene. Rådmannsgruppen konkluderte med at det oppnevnes en arbeidsgruppe som skal utarbeide utkast til avtaleverk mellom Fosen barneverntjeneste (vertskommunen) og samarbeidskommunene. -7-

8 Forslag til avtaleverk og fremdriftsplan oversendes til sekretariatet som vil legge det frem i rådmannsgruppens møte den 23. oktober Denne gruppen skal bestå av: Osen kommune: Sigrid Angen, leder av gruppen Ørland kommune: Odd-Erik Røstad Åfjord kommune: Eli Braseth Fosen barneverntjeneste: Therese Guddingsmo Fosen IKT Ny «tjenestekatalog» og organisering oppfølging av orientering i siste møte. Orientering ved Kristoffer Fjeldvær og Robert Karlsen Følgende tema ble gjennomgått: - Ny tjenestekatalog - Ny organisering Fosen IKT - Lisensrevisjon Fosen Kommunene - Avklaringer Ørland For øvrig vises det til vedlagte presentasjon som sendes til rådmannsgruppens medlemmer! Den nye tjenestekatalogen baserer seg bla på at alle «kunder» er riktig lisensiert, riktig innmeldt antall brukere og PC er. Det er viktig at hver enkelt kommune «rydder opp» i forhold til «sine brukere», det er utrolig mange personer som fortsatt er registrert i systemet men som for lengst har sluttet i organisasjonene. Ny tjenestekatalog legges til grunn ved budsjetteringen for Når det gjelder alle «småselskap» er det enighet i rådmannsgruppen om at det legges inn en fastkostnad på kr pr år. Ørland kommune varslet om at det har vært samtaler mellom kommunen/ørland IKT og Rissa kommune/fosen IKT. I Ørland kommune er det politiske signaler om at de vil trekke seg ut av alt IKT samarbeid. Det vil sannsynligvis bli tatt en beslutning om dette i løpet av september. Rådmannen presiserer at de da må finne like gode «systemer» som i dag for å kommunisere med de andre kommunene og fellestjenestene som er etablert. Ørland kommune vil forholde seg til alle inngåtte avtaler. Digital Døgnåpen forvaltning (DDF) Status og videre fremdrift (orientering ved prosjektleder Eirin Folde) Eirin gav en grundig presentasjon av arbeidet, det var en svært hektisk periode i forkant av lanseringen. Det er mange positive tilbakemeldinger på resultatet av den nye portalen, men det gjenstår fortsatt mye arbeid i den enkelte kommune. Følgende tema ble gjennomgått: o Status prosjektet ACOS jobber med diverse småjusteringer. Noen detaljer gjenstår i forhold til sak, Evry og ACOS jobber med dette -8-

9 Visma barnehage Noen utfordringer med å få skjemaet til å «snakke sammen» med både Visma og ephorte o Videre digitaliseringer vedtak Etter ny gjennomgang i faggruppene er det forslag på følgende rekkefølge for videre digitalisering: Skole: SFOsøknad og to andre søknadsprosesser: permisjon over tre dager innskriving av elev Forenklede prosesser helse og omsorg, foreslått å begynne med tre søknadsprosesser: Førstekontakt institusjonsopphold (før fysisk møte med aktuell institusjon) Søknad på kommunal bolig/omsorgsbolig Søknad på støttekontakt Søknad på ledig stilling samt dialog knyttet til arbeidsavtaler innkjøp av Webcruiter? Søknad på kulturskoleplass, avhenger av at leverandør bruker NOARKstandard dette må være et krav Søknad og rapportering på motorferdsel utmark Søknad på skjenkeløyve Søknad på norskkurs Det er enighet i rådmannsgruppen om at det arbeides videre med ovenstående liste ang videre digitaliseringer. Prosjektleder Eirin bør inviteres/invitere seg til alle kommunenes ledergrupper for å orientere om det videre digitaliseringsarbeidet. o Vedtak om midler fra KS o Forskningsprosjekt Sintef o Budsjettinnspill Fosen IKT o efagråd/regionkoordinator Kombinasjonen mellom å være prosjektleder for DDF og inneha rollen som regionkoordinator for efagrådet bør diskuteres nærmere. Sekretariatet tar initiativ til en drøfting av dette sammen med Eirin Folde og Kristoffer Fjeldvær. o Profil annonsemal Flere ulike annonsemaler benyttes i dag. Det blir ikke utarbeidet noen ny annonsemal før vi ser hvordan det går i forhold til kommunereformarbeidet. Presentasjonen til Eirin vedlegges utsendelsen av referatet til rådmannsgruppen. Fosen Brann og Redningstjeneste IKS (FBRT) Høring ny brannordning FBRT har sendt ut ovennevnte til høring, bla til Fosen Regionråd. -9-

10 Rådmannsgruppen konkluderer med at eierkommunene i FBRT tar seg av høringsuttalelsene og at det ikke sendes noen felles uttalelse fra Fosen Regionråd. Høring - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk Per Johansen orienterte om at Finansdepartementet har send ut et høringsnotat, datert 18. juni 2015, med forslag om endringer i regelverket for eiendomsskatt som innebærer å fjerne reglene om eiendomsskatt på produksjonsutstyr i verk og bruk. Høringsfristen er Rådmannsgruppen konkluderte med at Per Johansen og Roy Bjarne Hemmingsen lager et utkast til høringsuttalelse som sendes rundt til de andre kommunene for bruk i egen saksbehandling. Høring mandat for ferjeanbud 2019 Det vises til høringsnotat utsendt fra Sør-Trøndelag fylkeskommune den 20. august., og til work-shop arrangert 18. august. Rådmannsgruppen konkluderer med at høringsfristen den 4. september er alt for kort for å få til en tilfredsstillende politisk behandling i alle kommuner. Sekretariatet i Fosen Regionråd vil utarbeide et forslag til uttalelse fra Fosen Regionråd, basert på oppsummering av det som fremkom i workshopen. Dette forslaget sendes ut til rådmenn og ordførere, så får den enkelte kommune vurdere hvordan dette skal behandles. Det gis tilbakemelding til sekretariatet ang kommunenes syn. Ørland kommune signaliserer at de vil i alle fall behandle dette politisk. Høring Regional Planstrategi for Trøndelag Fylkeskommunene i Trøndelag har sendt ut et høringsutkast ang ovennevnte. Høringsfrist er satt til 15. desember Rådmannsgruppen konkluderte med at det ikke utarbeides noen felles uttalelse fra Fosen Regionråd. Fosen Låneadministrasjon Rissa kommune luftet tanken om å inkludere Fosen Låneadministrasjon i økonomiavdelingen til Rissa kommune. Rådmannsgruppen har ingen innvendinger mot dette. Møtet slutt 1315 Vidar Daltveit, ref -10-

11 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: TIL: Rådmannsgruppa i Fosen Regionråd FRA: Sekre tariatet/ VD Møtedato: SAK 12/15 Møte i Rådmannsgruppa den 22. mai - godkjenning av referatet og oppfølging av saker behandlet i møte Referat fra møte i Rådmannsgruppa (utsendt 11. juni 2015) Saksframstilling: SAK NR. SAKSNAVN TILTAK UTFØRT Sak 06/15 Møte i Rådmannsgruppa den 6. februar - godkjenning av referatet og oppfølging av saker behandlet i møte Referatet godkjent. Orientering om oppfølging av saker er tatt til etterretning. OK Sak 07/15 Fosen Regionråd Årsmelding 2014 Rådmannsgruppens innstilling er videresendtil behandling i AU og styre. OK Sak 08/15 Fosen Regionråd Regnskap 2014 Rådmannsgruppens innstilling er videresendtil behandling i AU og styre. OK Sak 09/15 Regnskap og årsmeldinger 2014 for regiona le samarbeidsordninger Rådmannsgruppens vedtak er oversendtil orientering til AU og styre. OK Sak 10/15 Fjerndrift Agresso fra Evry Rådmannsgruppens vedtak er i brev av 10. juni oversendtil Faggruppe økonomi v/kristoffer Fjeldvær Sak 11/15 Buds jett / økonomiplan for Rådmannsgruppens vedtak er i 2016 og 2017 brev av 11. juni oversendtil budsjetteringskriterier Faggruppe økonomi v/kristoffer Fjeldvær. Mail fra økonomigruppa med endringsforslag ble utsendt til rådmannsgruppen 23. juni med anmo dning om «Svar forventes» - liten respons. Dette er da tolket slik at det er enighet med økonomigruppens forslag. OK OK OK -11-

12 Orienteringer /Drøftinger Digital Døgnåpen forvaltning (DDF) Status og videre fremdrift Fosen Barneverntjeneste Fosen IKT Ny «tjenestekatalog» og organisering Kartdataforvaltning og planregister orientering ved representanter fra faggruppe Kart/Gab Kommunereformen status i kommunene Orienteringen ble tatt til etterretning. Presentasjonen til Eirin ble utsendt sammen med referatet fra møtet. Oppfølging av DDF settes på sakskartet til det ekstraordinære rådmannsmøtet den 21. august. Orienteringene til Therese Guddingsmo og Jostein Magne Krutvik tatt til etterretning. Presentasjonen til Jostein ble utsendt sammen med referatet fra møtet. Det blir en statusoppdatering i det ekstraordinære rådmannsmøtet den 21. august Orienteringen tatt til etterretning. Presentasjonen til Jostein ble utsendt sammen med referatet fra møtet. Saken drøftes videre i det ekstraordinære rådmannsmøtet den 21. august. Status fra møtet mellom Ørland IKT og Fosen IKT som rådmannen i Ørland skulle ta initiativ til er ukjent. Orienteringen tatt til etterretning. Presentasjonen til Siri og Trude ble utsendt sammen med referatet fra møtet. Kartgruppen vil frem mot budsjett for 2016 jobbe videre med mulige løsninger for å forbedre dagens kartsystem. Orienteringen fra den enkelte kommune tatt til orientering. OK OK OK OK Andre orienteringer Sekretariatets innstilling: 1. Referat fra møter i rådmannsgruppa den 22. mai godkjennes. 2. Orientering om oppfølging av saker behandlet i rådmannsgruppa tas til etterretning. -12-

13 Særutskrift av oppfølgingssaken blir en del av møtereferat og settes inn i slutten av referatet. Behandling i møtet: Under orientering/drøftings punktet ang Fosen IKT ble det opplyst at det har vært kontakt mellom Ørland kommune og Fosen IKT. Rådmannsgruppas enstemmige vedtak: 1. Referat fra møter i rådmannsgruppa den 22. mai godkjennes. 2. Orientering om oppfølging av saker behandlet i rådmannsgruppa tas til etterretning. Særutskrift av oppfølgingssaken blir en del av møtereferat og settes inn i slutten av referatet. -13-

14 UTSKRIFT AV MØTEBOK FOR LEKSVIK KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET J nr: KU L 18/15 Kontrollutvalget hadde møte i Leksvik kommunehus den Møtet startet kl og sluttet kl 1345 Tilstede på møtet: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre til stede: Dag-Jøran Ness, leder Georg Høgsve Leif Willy Berg Hilde Drætvik Olav Ertsås (varslet) Rune Tveiten Fra administrasjon møtte: Kommunalsjef for oppvekst og kultur. A Lund, sekretær. Behandlede saker: 12/15 13/15 Leder ønsket velkommen til møte. Ingen merknader til innkallingen. 12/15 BUDSJETT 2016, FOR KONTROLLUTVALGET I LEKSVIK KOMMUNE FORSLAG Behandling: Sekretær orienterte om saken. Kontrollutvalget legger frem forslag til budsjett for egen drift. Saken sendes frem som orientering til rådmannen og som sak til kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende budsjettperiode. Drift av sekretariatet: Budsjettet for sekretariatet besluttes av representantskapet for selskapet i henhold til selskapsavtalen for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS. Møtekostnader: Kostnadene med gjennomføring av møtene (møtegodtgjøring, transport, tapt arbeidsfortjeneste og forpleining) budsjetteres av Leksvik kommune. Med bakgrunn i erfaringer fra tidligere år anbefaler kontrollutvalget at det budsjetteres med 7 møter i kontrollutvalget i Kurs og konferanser for kontrollutvalgets medlemmer: Det settes av ,- kr til kurs/konferanser for kontrollutvalget i Vedtak: Kontrollutvalget anmoder om at det budsjetteres for 7 møter i kontrollutvalget i

15 Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den Kontrollutvalget anmoder om at det settes av ,- kr til kurs/konferanser for kontrollutvalget i 2016 Saken sendes frem til kommunestyret med kopi til rådmann. Innstilling til kommunestyret som vedtak. 13/15 OPPFØLGING POLITISKE SAKER Behandling: Aktuelle saker ble omtalt. Vedtak: Ingen spesielle saker til oppfølging. Orienteringer: Administrasjon orienterte om følgende saker: Status økonomi for virksomhetsåret 2015, drift og investering. Informasjon ble ikke gitt, utsatt til neste møte Spesialundervisning nye vurderinger/ enkeltvedtak gjennomført vår og sommer 2014 i Leksvik kommune. Kommunalsjef oppvekst og kultur orienterte. o Hvor mange saker ble vurdert på nytt? 10 saker ble vurdert på nytt. o Hvor mange fikk endret vedtak? 9 fikk endret vedtak. o Hvor mange klaget på nytt vedtak? 9 klaget på nytt vedtak. o Hvor mange saker ble avgjort av fylkesmann? 9 saker ble behandlet av fylkesmannen. (8 fikk medhold og en avvist) o Hvor mange klaget på saksbehandlingstiden? Ingen skriftlige klager på behandlingstiden. Har ingen oversikt over muntlige klager. Drøftinger: Ingen Det ble gitt en informativ og grei orientering om sakene. Leder for utvalget takket for samarbeidet i denne valgperioden. Dag-Jøran Ness (sign) Leder i kontrollutvalget Arvid Lund referent 2-15-

16 -16-

17 -17-

18 -18-

19 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: N O TAT TIL: Styret/rådet i Fosen Regionråd FRA: Sekretari atet/ VD Møtedato: STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK Sted: «Møllestua», Bessakerfjellet vindpark, Roan kommune Tid: Fre dag , kl 1030 Disse møtte: Hans Eide Tom Myrvold Liv Darell Vibeke Stjern Steinar Saghaug Einar Eian Jørn Nordmeland Bjugn Ørland Rissa Åfjord Leksvik Roan Osen Forfall: Ove Vollan, Rissa og Ogne Undertun, Bjugn. Andre med møterett(som har meldt forfall): Roar Leirset, Osen kommune, Snorre Glørstad, Ørland kommune, Alf Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør - T røndelag, Torhild Aarbergsbotten, Leif Harald Hansen, Sør - Trøndelag fylkeskommune, Tor Erik Jensen og Dag Ystad, Nord - Trøndelag fylkeskommune og Harald S. Jensen fra sekretariatet. Gunn Karin Olsen, Helge Olden og Sigrun Hansen og Anbjørg Sydskjør, tillits valgte (ingen tilbakemelding fra tillitsvalgte) Ellers møtte: Emil Raaen, Bjugn kommune, Arnfinn Brasø, Ørland kommune, Roy Bjarne Hemmingsen, Roan kommune, Per Johansen, Åfjord kommune, Vigdis Bolås, Rissa kommune, Kai Terje Dretvik, Leksvik kommune, Kir sti Leirtrø, Sør - Trøndelag fylkeskommune og Vidar Daltveit fra sekretariatet. Olbert Aasan og Olav Elle f set, Rissa Utvikling (orientering om Trondheimsfjordbrua ) Eirin Folde(orientering om Digital døgnåpen forvaltning) Tor Langvold, Berit Wiklund, Li z Raaken, Malin Noem Ravn, Fosen Helse IKS (deltok på deler av møtet) Fordeling: Møteleder: Tilstedeværende, fraværende styremedlemmer, varamedlemmer styret, øvrige rådsmedlemmer, øvrige rådmenn, STFK, NTFK, KSST, KSNT og presse Styre ts nest leder Vibeke Stjern Styremøtet ble avviklet umiddelbart etter at representantskapsmøtet i Fosen Helse IKS var avviklet

20 Oppmøte i styremøtet i følge ovennevnte liste. Møteleder Vibeke Stjern ønsket velkommen til styremøte og ønsket alle nyvalgte ordførere et spesielt velkommen. Nytilsatt rådmann i Bjugn kommune, Emil Raaen ble spesielt ønsket velkommen! Møtet startet med velkomst til Roan kommune og Bessakerfjellet ved nyvalgt ordfører Einar Eian. Han fortalte litt om seg selv og om næringslivet i Roan kommune, bla med realiseringen av nye vindmøller på «Skomakerfjellet» i tilknytning til Bessakerfjellet vindpark. Monteringen har akkurat startet. I forkant av saksbehandlingen var det orientering om «Trondheimsfjordbrua» og «Digital døgnåpen forvaltning», oppsummering fra dette er tatt inn etter de ordinære sakene. Ved oppstart av saksbehandlingen ble det gjort oppmerksom på at det på innkallingens 1. side var feil tittel på sak 14/15. Saklisten til styremøtet ble deretter enstemmig godkjent! Saker til behandling: SAK 12/15 Oppfølging av styrets vedtak Sekretariatets innstilling: Orienteringen tas til etterretning. Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling: Orienteringen tas til etterretning. Styrets vedtak: Orienteringen tas til etterretning. SAK 13/15 Regionalt næringsfond Fosen retningslinjer og vilkår for bruk av fondet Sekretariatets forslag til vedtak: 1. Styret i Fosen Regionråd vedtar de framlagte forslag til vilkår og retningslinjer for bruken av de regionale næringsfondsmidlene. 2. Tilgjengelige næringsfondsmidler i 2015 reserveres til bruk av Næringsalliansen på Fosen til deltakelse i ByR fase 2 og gjennomføring av tiltak som er beskrevet i prosjektplana. Det forutsettes at Næringsalliansen utarbeider egne søknader for de tiltakene som skal gjennomføres i 2015/2016. Rådmannsgruppens innstilling: Saken er ikke behandlet i rådmannsgruppen Arbeidsutvalgets innstilling: 1. Styret i Fosen Regionråd vedtar de framlagte forslag til vilkår og retningslinjer for bruken av de regionale næringsfondsmidlene

21 2. Tilgjengelige næringsfondsmidler i 2015 reserveres til bruk av Næringsalliansen på Fosen til deltakelse i ByR fase 2 og gjennomføring av tiltak som er beskrevet i prosjektplana. Det forutsettes at Næringsalliansen utarbeider egne søknader for de tiltakene som skal gjennomføres i 2015/2016. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret i Fosen Regionråd vedtar de framlagte forslag til vilkår og retningslinjer for bruken av de regionale næringsfondsmidlene. 2. Tilgjengelige næringsfondsmidler i 2015 reserveres til bruk av Næringsalliansen på Fosen til deltakelse i ByR fase 2 og gjennomføring av tiltak som er beskrevet i prosjektplana. Det forutsettes at Næringsalliansen utarbeider egne søknader for de tiltakene som skal gjennomføres i 2015/2016. SAK 14/15 Valg av valgnemnd for perioden forberede valg av styreleder og nestleder Forslag til vedtak: 1. Som valgnemnd for Fosen Regionråd for perioden oppnevnes Kommunene oppfordres til å oppnevne sine representanter til rådet snarest, slik at rådet kan sammenkalles til møte den 13. november og foreta valg av styreleder og nestleder for perioden november utgangen av Ove Vollan ivaretar styrelederfunksjonen frem til valget er foretatt. Behandling i styremøte: Sekretariatet opplyste at det hadde vært kontakt med 2 ordførere som hadde sagt seg villig til å stille i valgnemnd, samtidig ble det åpnet for forslag på andre kandidater. Videre ble det oppfordret til at kommunene så snart som mulig melder inn navn på rådsmedlemmer, jf. pkt 2 i innstillingen. Styrets enstemmige vedtak: 1. Som valgnemnd for Fosen Regionråd for perioden oppnevnes Steinar Saghaug, Leksvik kommune og Ogne Undertun, Bjugn kommune 2. Kommunene oppfordres til å oppnevne sine representanter til rådet snarest, slik at rådet kan sammenkalles til møte den 13. november og foreta valg av styreleder og nestleder for perioden november utgangen av Ove Vollan ivaretar styrelederfunksjonen frem til valget er foretatt

22 Orienteringssaker: Søknad om støtte til Trondheimsfjordbrua (henvendelse fra Rissa Utvikling) orientering v/olav Ellevset og Olbert Aasan (presentasjonen sendes i egen e-post til møtedeltakerne) o Rissa Utvikling har henvendt seg til sekretariatet med forespørsel om mulig deltakelse i et AS som skal jobbe med lansering av «Trondheimsfjordbruprosjektet». Det tas sikte på at aksjeselskapet skal ha både offentlige og private aktører. o Det ble opplyst om at prosjektet med kryssing av Stjørnfjorden bør være en del av utredningsarbeidet. o Det ble vist til tidligere «fastlandsprosjekter» og hva dette har generert av vekst og utvikling. Videre ble det vist til mulige tekniske løsninger samt tall og prognoser fra de planlagte prosjektene i «Ferjefri E39». Styrets medlemmer gav uttrykk for at dette er et prosjekt som «min kommune» vil være med på. Skal prosjektet kunne realiseres er det viktig at alle parter står sammen om det. Fra representanten fra Sør-Trøndelag fylkeskommune ble det gitt uttrykk for en viss skepsis sett i forhold til dagens bompengefinansiering av Fosenvegene AS, ei tim' te' by'n og forholdet til hurtigbåten mellom Trondheim og Kristiansund. Styrets konklusjon: Dette er et interessant arbeid som kommunene i Fosen Regionråd absolutt bør være med på. Sekretariatet utarbeider sak til neste styremøte der det legges opp til at Fosen Regionråd blir deltaker i aksjeselskapet og synliggjør mulig finansiering av det omsøkte beløpet. Digital Døgnåpen forvaltning (DDF) v/prosjektleder Eirin Folde (presentasjonen sendes i egen e-post til møtedeltakerne) Eirin gav en grundig orientering om prosjektet Digital døgnåpen forvaltning (DDF). (presentasjonen til Eirin vedlegges referatet) Målsetting for DDF: Prosjektet skal styrke Fosenkommunene som myndighetsorgan, tjenesteprodusent, lokal demokratisk arena og samfunnsutvikler. Prosjektet skal gi økt samhandling, effektivisering, kvalitetsløft, overholdelse av lovgiving og flere felles tjenester på tvers av kommunegrensene. o Andre viktige målsettinger i prosjektet er: Fosenregionens løsning skal bli et eksempel på neste generasjons kommuneportal som andre regioner skal ønske å måle seg mot. Fosenkommunene skal ha de mest fornøyde innbyggerne i Norge når det gjelder digitale tjenester og digital innbyggerdialog. Det viktigste arbeidet med utvikling av våre nye «hjemmesider» gjøres nå lokalt av kommunenes web-redaktører. Prosjektlederen gir positive tilbakemeldinger på det arbeidet som utføres lokalt! Men det er fortsatt viktig at det gis «tid og rom» for utvikling av, og arbeid med kommunenes viktigste kommunikasjonsverktøy. Det er ved bruk av dette 4-22-

23 verktøyet at mye av kommunikasjonen mellom innbygger og kommune vil foregå i de nærmeste årene. Rådmannsgruppen får jevnlige oppdateringer om fremdriften i prosjektet og blir påminnet viktigheten av å støtte opp om de medarbeiderne som jobber med portalen. Prosjektet har og har hatt mange positive samarbeidspartnere. Det er svært god dialog med leverandøren ACOS samt «konsulentene» TibeT og PwC. Videre trekkes det frem godt samarbeid med Sintef, Regionalt forskningsfond og KS/Kommit. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag bidrar med skjønnsmidler til prosjektet, dette er av uvurderlig betydning. Sør-Trøndelag fylkeskommune har vært en svært aktiv og støttende samarbeidspartner/støttespiller gjennom hele prosessen med DDF, helt fra første dag av forprosjektet. Eirin Folde deltok i september på KS sin ekommunekonferanse i Oslo. Her var det fokus på DDF og det arbeidet som er godt i gang på Fosen. Veldig mange positive tilbakemeldinger på det arbeidet som er gjort. Skolebruksplan 4 Fase 2 Høringsnotat eventuell uttalelse fra Fosen Regionråd. o Det ble en drøfting av innholdet i Sør-Trøndelag fylkeskommune sitt utsendte høringsnotat ang Skolebruksplan 4 Fase 2. o Med bakgrunn i utsendt høringsnotat og høringskonferansen den 16. oktober, bør det nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider et forslag til høringsuttalelse. Denne sendes styrets medlemmer for godkjenning før høringsfristen utgår Styrets konklusjon: Som arbeidsgruppe oppnevnes ordførerne, med bistand fra rådmennene, i «vertskommunene» for de 4 videregående skolene på Fosen; Ogne Undertun, Vibeke Stjern, Ove Vollan og Steinar Saghaug. Skjønnsmiddelsøknader Sekretariatet opplyste at det vil bli sendt inn to eller tre søknader om skjønnsmidler for o Digital døgnåpen forvaltning videreføring av søknaden fra siste år o Næringsalliansen for Fosen en eller to søknader på prosjekt som er vedtatt i handlingsplanen. Styret hadde ingen innvendinger mot forslaget til søknader. Workshop Rullering SNP Sekretariatet opplyste at det har kommet en henvendelse fra Næringsalliansen på Fosen med ønske om en workshop for ordførere, rådmenn og medlemmer i Næringsalliansen. Bakgrunnen for denne henvendelsen er tidligere drøftinger bla. i Arbeidsutvalget. Næringsalliansen foreslår en todagerssamling i januar 2016 på et sted der møtedeltakerne vil være tilstede under hele samlingen. Styrets konklusjon: -23-5

24 Næringsalliansen jobber videre med arrangementet med utgangspunkt i datoene 18. og 19. januar Det bør forsøkes å finne et møtested i nærområdet! Nye kontorlokaler for Fosen Regionråd Åfjord kommune er som kjent vertskommune for sekretariatet i Fosen Regionråd og dermed ansvarlig for kontorlokale og noen fasiliteter. Fosen Regionråd har eget dataopplegg og kontormøbler. Åfjord kommune har siden etableringen av Fosen Regionråd i 1989 leid lokaler hos TrønderEnergi, et lokale som har slikt areal at Fosen Regionråd har avsatt en kontorplass til daglig leder i Fosenvegene AS, ei tim' te' by'n. Rådmannen i Åfjord, Per Johansen, orienterte styret om at de har valgt å tilby Fosen Regionråd kontorlokaler i det nye bankbygget til Åfjord Sparebank, et kontorlokale som vil romme ca 5 arbeidsplasser. Dette betyr at det fortsatt vil være plass til daglig leder i Fosenvegene AS, ei tim' te' by'n i de samme lokalene. Det fremkom ingen innvendinger mot den skisserte løsningen. Landbruksprosjekt på Fosen Sekretariatet orienterte fra et møte som Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hadde invitert til den 24. september: Målgruppen for møtet var kommunene på Fosen, både administrativ og politisk side, representanter for faglagene innen landbruket, herunder lokale tillitsvalgte for Bondelaget, Bonde og småbrukerlaget og Allskog SA samt deler av rådgivingsapparatet herunder Tine, Nortura og Norsk Landbruksrådgiving. Formålet med møtet var å berede grunnen for en mulig felles satsing for utvikling av landbruksnæringa og landbrukstilknytta virksomhet i Fosenregionen. Landbruksdirektør Tore Bjørkli ønsket velkommen til Sør-Trøndelags viktigste landbruksregion. Noen stikkord fra hans innledning: Hvordan skal vi jobbe for å løfte Fosen til det potensialet det kunne vært, for vi er ikke der i dag? Fosen kommer dårligst ut i NHO's næringsbarometer. Fosen har en nedgang i melkeproduksjonen, her må det kunne gjøres en innsats for å snu denne trenden, regionen har alle muligheter for dette. Antall foretak er mer enn halvert de siste 10 årene. Mulighetene for ytterligere effektivisering er forholdsvis beskjeden. Fosen scorer høyt på støttespillere til landbruket, faglig, veiledniingsapparat, landbrukskontor etc. Fosen burde vært mer synlig på matfestivalen. Fosen har muligheter for å bli den mest innovative Landbruksregionen i Trøndelag. Etter innledningen til landbruksdirektøren var det flere innledninger fra lokale prosjekter. Videre var det en bolk med gruppearbeid der temaet tok utgangspunkt i siste kulepunkt i Tore Bjørklis innledning: «Fosen har muligheter for å bli den mest innovative Landbruksregionen i Trøndelag» Som oppsummering av gruppearbeidet konkluderte Tore Bjørkli med (stikkordsform): Det kommer til å bli et større samarbeid på Fosen, men det kommer til å ta lang tid, kanskje for lang tid. En positiv utvikling av Fosen vil føre til en positiv utvikling for alle enkeltkommuner. De regioner som tar et felles ansvar er de som lykkes best. Vi må kunne samarbeide i større grad enn i dag. Fosen må kunne tale med en stemme opp mot organisasjoner, regionale og statlige myndigheter. Fylkesmannen er villig til å tilby sekretariatsfunksjon (Kari Frøseth) for en arbeidsgruppe som har som mål å jobbe for en felles utvikling av næringen på Fosen

25 Det ble deretter nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra ulike fagfelt og organisasjoner på Fosen. Vibeke Stjern ble oppnevnt som representant fra Fosen Regionråd. Arbeidsgruppen satte seg en tidsfrist frem til 1. januar Nytt fra kommunene Ingen runde fra hver enkelt kommune i dette møtet! Møtet slutt kl Vidar Daltveit Ref

26 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 39/15 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Odd-Robert Solvåg ORGANISERING SØR-TRØNDELAG 110-SENTRAL. OMDANNING TIL IKS. Vedlegg 1 Selskapsavtale. 2 Protokoll årsmøte Sør-Trøndelag 110-sentral Sakens bakgrunn og innhold: Årsmøtet i Sør-Trøndelag 110-sentral vedtok ny samarbeidsavtale og vedtekter iht. kommuneloven 27. Det ble på samme årsmøte også vedtatt at arbeidet med å utrede et interkommunalt selskap (IKS) for Sør-Trøndelag 110-sentral skulle igangsettes. Organiseringen etter kommuneloven 27 skulle gjelde inntil IKS som organisasjonsform av selskapet eventuelt ble vedtatt i de deltagende kommuner. På bakgrunn av vedtakene ble det nedsatt en arbeidsgruppe som frem mot årsmøtet skulle utarbeide et forslag til selskapsavtale. På årsmøtet i Sør-Trøndelag 110-sentral ble forslaget fra arbeidsgruppen presentert, protokoll fra årsmøtet følger saken som vedlegg 2. Følgende forslag til vedtak ble presentert og vedtatt av årsmøtet: Sør-Trøndelag 110-sentral vedtas omdannet til IKS fra Sør-Trøndelag 110-sentral bytter navn til Midt-Norge 110-sentral IKS. Den enkelte deltakerkommune skal innen vedta IKS-avtalen for Midt-Norge 110 sentral IKS. Historikk og forholdet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 16 stiller krav til kommunene om å knytte seg til den fastsatte nødalarmeringssentralen. Sør-Trøndelag 110-sentral består av 26 deltakerkommuner. Formålet til Sør-Trøndelag 110-sentral er å ta i mot og formidle alle varslinger, meldinger eller alarmer om akutte hendelser til rett brannvesen eller andre som skal aksjonere, samt å støtte de som er i aksjon. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i flere år arbeidet for større og mer robuste enheter i brann- og redningsvesenet og ved 110-sentralene. I brev av

27 ble det varslet vedtak om en felles organisering av 110-sentralene i politidistriktene Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag samt kommunene Os i Hedmark, Vanylven og Bindal, med 110-sentral lokalisert i Trondheim. DSB sier i nytt brev av at direktoratet avventer videre omorganiseringsprosess for 110-sentralene i påvente av Justis- og beredskapsdepartementets behandling av klagesak fra kommunene i Telemark politidistrikt vedrørende deres 110 tilknytning. Frem til var Sør-Trøndelag 110-sentral en del av TBRT IKS. I praksis betydde det at det var TBRT IKS med sine syv deltakerkommuner som kontrollerte Sør-Trøndelag 110- sentral, og ikke de 26 deltakerkommunene i Sør-Trøndelag 110-sentral. Fra ble Sør- Trøndelag 110-sentral organisert som et samarbeid etter kommunelovens 27. Dette var ment å være en midlertidig løsning for å klargjøre eierstruktur frem til omdannelsen til et IKS. DSB anbefaler IKS som organisering av 110-sentraler. En organisering som IKS gir tydelig eierstruktur, regulert etter lov om interkommunale selskaper, samt legger til rette for implementering av nye distrikt av 110-sentraler. Arbeidsgruppens anbefalinger Sør-Trøndelag 110-sentral omdannes til IKS fra Sør-Trøndelag 110-sentral bytter navn til Midt-Norge 110-sentral IKS Styret skal bestå av 7 medlemmer Styret representerer selskapet utad Styret avgir innstilling til representantskapet Daglig leder er ansvarlig ovenfor styret Årlig budsjettprosess Låneramme på totalt 5 millioner kroner Hver kommune betaler bidrag etter eierandel Konsekvenser av årsmøtevedtaket Det er hensiktsmessig at Midt-Norge 110-sentral IKS starter opp med virkning fra Det innebærer at den enkelte deltakerkommune innen må vedta fremlagte forslag til selskapsavtale for Midt-Norge 110-sentral IKS. Ved overgangen til et IKS vil det bli gjennomført en virksomhetsoverdragelse i samsvar med arbeidsmiljøloven kapittel 16. Arbeidet med virksomhetsoverdragelse gjennomføres i samarbeid med TBRT, styret og daglig ledelse i Sør-Trøndelag 110-sentral og tillitsvalgte. Det ble avholdt informasjonsmøte med berørte arbeidstakere den Tilbakemeldingene i forbindelse med informasjonsmøtet viser at berørte ansatte er innstilt på og positive til virksomhetsoverdragelsen. Overgangen til IKS fører ikke til økte kostnader for selskapet i Eierbidraget for budsjettåret 2016 er foreslått å ligge på samme nivå som i Videre prosess i deltakerkommunene Likelydende saksfremlegg vil legges frem for behandling i kommunestyrene i de øvrige deltagerkommunene. Vurdering: Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar forslag til selskapsavtale Midt-Norge 110- sentral IKS slik den fremgår av sakens vedlegg 1. Videre anbefaler rådmannen at Sør- Trøndelag 110-sentral omdannes til et interkommunalt selskap og bytter navn til Midt-Norge 110-sentral IKS. -27-

28 Oppsummering: Rådmannens innstilling: 1. Leksvik kommunestyre vedtar vedlagte forslag til selskapsavtale for Midt-Norge 110- sentral IKS slik den fremgår av sakens vedlegg Leksvik kommunestyre vedtar at Sør-Trøndelag 110-sentral omdannes til et interkommunalt selskap. 3. Leksvik kommunestyre vedtar at Sør-Trøndelag 110-sentral bytter navn til Midt- Norge 110-sentral IKS. -28-

29 Selskapsavtale Midt-Norge 110-sentral IKS 1. Om selskapet 1.1. Selskapets navn og eiere Midt-Norge 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper. Denne selskapsavtalen trer i kraft med virkning fra Selskapet har følgende deltakere: Kommune Organisasjonsnummer Adresse Agdenes Rådhuset, 7316 Lensvik Bjugn Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn Frøya Herredshuset, 7260 Sistranda Hemne Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra Hitra Fillan, 7240 Hitra Holtålen Bakkavegen 1, 7380 Ålen Klæbu Vikingvegen 8, 7540 Klæbu Leksvik Kommunehuset, 7120 Leksvik Malvik Hommelvik Meldal Kvamsveien 2, 7336 Meldal Melhus Rådhusvegen 2, 7224 Melhus Midtre Gauldal Rådhuset, 7290 Støren Oppdal Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal Orkdal Allfarveien 5, 7300 Orkanger Os Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen Rennebu Myrveien 1, 7391 Rennebu Rissa Rådhusveien 13, 7100 Rissa Roan Roan, 7180 Roan Røros Bergmannsgata 19, 7374 Røros Selbu Gjelbakken 15, 7580 Selbu Skaun Rådhuset, 7353 Børsa Snillfjord Krokstadøra, 7257 Snillfjord Trondheim Munkegata 1, 7013 Trondheim Tydal Ås, 7590 Tydal Ørland Rådhusgata 6, 7130 Brekstad Åfjord Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord Andre kommuner kan slutte seg til selskapet, men det krever endring av selskapsavtalen og behandles som dette. -29-

30 1.2. Selskapets rettslige status Selskapet er et eget rettssubjekt, registrert i foretaksregisteret Hovedkontor Selskapets hovedkontor er i Trondheim kommune Bilag Som bilag til avtalen gjelder I) Husleie etter selvkostprinsipper 2. Selskapets formål og strategi 2.1. Formål Selskapets formål er å dekke deltakernes plikter knyttet til brann- og eksplosjonsvernlovens 16 Nødalarmeringssentral, med plikt om tilknytning til en sentral for mottak av meldinger om branner og andre ulykker innenfor en fastsatt region. Oppgavene er å kunne opprettholde kommunikasjon med den som melder ulykken, mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene, samt samordning med nødalarmeringssentralene for helse og politi. Dimensjonering av 110-sentralen tar utgangspunkt i en gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for deltakernes region. Det overordnede målet med en felles nødalarmeringssentral er å utvide tjenestetilbudet og kvaliteten på de tjenester som leveres i hele regionen, med spesiell fokus på bedre felles nytte av spesialressurser, rådgivning og spesialkompetanse som sentralen har. Sentralen er også den rådgivende nødalarmeringssentralen for Farlig Gods nord for Dovre. Samarbeidet skal sikre alarmering og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke og overordnet vakt etter mottak av nødmelding, samt sikre best mulig støtte, informasjon, og samordning til innsatsstyrke, stab og relevant ledelse. Selskapsavtalen skal gi samme tjenestenivå hos alle deltakerne. En deltaker skal i tillegg ha anledning til å få levert tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse til selskapet. Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver, men det forutsetter at dette ikke påvirker selskapets hovedfunksjon og leveranse Strategi -30-

31 Selskapets oppgaver er av samfunnsmessig art. Dette er grunnlaget for deltakernes eierskap. Deltakerne utøver sin forpliktelse for tilknytning til en nødalarmeringssentral gjennom selskapet, samtidig som det er lagt til grunn at selskapsformen gir muligheter for synergieffekter og kompetanseheving Delegering Kommunestyrene legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og eksplosjonsvernloven vedrørende nødalarmeringssentral med de til enhver tid gjeldende forskrifter til representantskapet, der loven selv ikke er til hinder for det. 3. Deltakernes forpliktelser Deltakerne har plikt til å yte årlig tilskudd til driften av selskapet, basert på den ansvarsfordelingsnøkkelen som er beskrevet i pkt. 4. Nye deltakere skal ved inntreden i selskapet gå inn i selskapet med en økonomisk ramme for tjenesten som minimum sikrer at tjenestenivået i selskapet er til stede ved inntredelse. Nye deltakere er forpliktet til å delta på samme vilkår som eksisterende deltakere. -31-

32 4. Deltakernes eierandel og ansvar Deltakerne har følgende eierandeler og ansvar i selskapet: Kommune Eierandel 1 Trondheim 58,82 % Melhus 5,06 % Malvik 4,29 % Orkdal 3,73 % Skaun 2,44 % Oppdal 2,18 % Rissa 2,12 % Midtre Gauldal 2,01 % Klæbu 1,91 % Røros 1,78 % Ørland 1,65 % Bjugn 1,50 % Frøya 1,47 % Hitra 1,45 % Hemne 1,35 % Selbu 1,30 % Meldal 1,26 % Leksvik 1,11 % Åfjord 1,03 % Rennebu 0,82 % Holtålen 0,64 % Os 0,63 % Agdenes 0,56 % Snillfjord 0,31 % Roan 0,31 % Tydal 0,27 % Totalt 100,00 % Eierandeler og ansvar er beregnet ut fra folketallet og skal reguleres hvert 4. år, første gang Deltakernes respektive eierandeler skal legges til grunn for ansvarsfordelingen i selskapet, inkludert ansvaret for dekning av selskapets utgifter til løpende drift og fornyelse av materiell og utstyr. Endringer vedtas som endring av selskapsavtalen gjennom likelydende vedtak hos alle deltakerne. Trondheim kommune plikter å stille til disposisjon hensiktsmessige lokaler og arealer for selskapets virksomhet. Det skal utarbeides leieavtaler for drifts- og vedlikeholdsansvaret for leieforholdene. Husleie baseres på kommunal selvkost, se vedlegg 1 1 Tallene er hentet fra SSB og gir befolkning per

33 5. Selskapets styrende organer Selskapets styrende organer er representantskapet styret daglig leder (leder 110-sentral) 5.1 Representantskapet Representantskapets sammensetning Representantskapet velges for 4 år og er selskapets øverste organ. Representantskapet består av en representant fra hver av deltakerne, i alt 26 representanter med personlige vararepresentanter. Hver representant har en stemme. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til stede, og disse representerer minst to tredeler av stemmene. Representanten fra Trondheim kommune skal være representantskapets leder. Ved stemmelikhet har representantskapets leder dobbelstemme. Dersom det tas inn flere eierkommuner skal representantskapet utvides slik at hver kommune har ett medlem Representantskapets oppgaver og myndighet Representantskapet skal: Velge representantskapets nestleder Velge selskapets revisor og fastsette revisors godtgjørelse Velge selskapets styre og styreleder Velge valgkomité på tre medlemmer blant representantskapets medlemmer Fastsette godtgjørelse for representantskapets og styrets medlemmer Behandle styrets forslag til årsbudsjett og økonomiplan Behandle styrets årsberetning og fastsette årsregnskap og disponering av selskapets regnskapsresultat Gjøre vedtak om fullmakt til å ta opp lån og disponere fond innenfor de rammer selskapsavtalen setter Gjøre vedtak om deltakelse i andre foretak innenfor selskapets formål og økonomiske rammer Gjøre vedtak i andre saker som styret forelegger representantskapet Representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret. Representantskapet kan delegere til styret og daglig leder myndighet i de saker der loven eller denne -33-

34 selskapsavtalen ikke er til hinder for dette Representantskapets møter Representantskapets leder innkaller til møter når det er nødvendig og når styret eller minst en av deltakerne krever det. Innkallingen skal skje skriftlig og med minst 4 ukers varsel. Varsel sendes med samme frist både til representantskapets medlemmer og til deltakerne, og skal inneholde saksliste. Det skal avholdes to ordinære representantskapsmøter hvert år. Møtet som behandler årsmelding og regnskap skal avholdes innen utgangen av april. Representantskapet selv avgjør om møtene skal holdes for åpne dører. Styrets leder og daglig leder deltar i representantskapets møter. Møtelederen skal sørge for at det blir ført protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer valgt ved møtets begynnelse. Styrets leder og daglig leder har rett til å få sitt syn på en sak ført inn i protokollen. Representantskapets møtebok skal fortløpende sendes til deltakerne. 5.2 Styret Styrets sammensetning Styret velges av representantskapet. Styret skal ha 7 medlemmer, hvorav et styremedlem med varamedlem velges av og blant de fast ansatte. Styret sammensettes slik at det innehar relevant kompetanse slik som brannfaglig, jus og økonomi. Det bør tilstrebes en geografisk spredning av styremedlemmene. Trondheim kommune skal ha minst fire styremedlemmer. Styret velges for 4 år om gangen. Suppleringsvalg og utskifting av styremedlemmer kan foretas i valgperioden når representantskapet bestemmer det. Ansattes representanter trer ut av styret ved opphør av ansettelsesforholdet. Representantskapet utnevner en valgkomité bestående av en leder og to medlemmer fra representantene i representantskapet. Valgkomiteen velges for to år av gangen. Valgkomiteen skal innstille kandidater til styret Styrets oppgaver og myndighet Styret skal avgi innstilling til representantskapet i saker som gjelder årsbudsjett, økonomiplan, årsberetning og regnskap, spørsmål om fullmakt til å ta opp lån eller disponere fond og andre saker som skal behandles i representantskapet. Styret er ansvarlig for å fremme saker som er av vesentlig art for selskapet til representantskapet. Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styremedlem eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma og kan bestemme at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap. -34-

35 Styret er ansvarlig for at selskapets drift til enhver tid er hensiktsmessig i henhold til gjeldende brannvernlovgivning med forskrifter. Styret er videre ansvarlig for at det skjer en løpende effektivisering av selskapets drift minst på lik linje med den effektivisering som skjer hos deltakernes øvrige tjenesteproduksjon. Styret utøver all myndighet som ikke er tillagt representantskapet, herunder: ansette daglig leder føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten vedta selskapets organisasjonsplan innenfor rammer som følger av selskapsavtalen og eventuelle vedtak i representantskapet treffe vedtak om å ta opp lån og disponere fond innenfor fullmakter gitt av representantskapet økonomisk oppfølging De ansattes medlemmer i styret har de rettigheter som framgår av bestemmelsene om dette i lov om interkommunale selskaper Styrets møter Styrets leder innkaller til møter så ofte som nødvendig og når minst ett medlem av styret eller daglig leder krever det. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal inneholde saksliste. Daglig leders saksutredning med innstilling til vedtak skal følge innkallingen i de saker der slik innstilling blir avgitt. Andre dokumenter i saker som skal behandles skal være tilgjengelige for styret til gjennomsyn. Kopi av møteinnkalling sendes ordførere hos alle deltakerne. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbelstemme. Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Protokollen skal sendes til alle styremedlemmer og varamedlemmer, samt til representantskapet og deltakerne. 5.3 Daglig leder Daglig leder ansettes av styret og er direkte ansvarlig overfor styret. Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt for dette. Daglig leder har ansvar overfor styret for selskapets forvaltning og resultat, og for at forvaltningen er under betryggende kontroll. Daglig leder har ikke myndighet i saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning, eller i saker som etter selskapsavtalen er tillagt styret eller representantskapet. -35-