SSHF økonomisk langtidsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SSHF økonomisk langtidsplan 2016-2019"

Transkript

1 SSHF økonomisk langtidsplan Presentasjon fra HSØ til direktørmøte/øk.dir møte mars 1. Aktivitetsforutsetn., innteksmodeller, vekstrammer, pensjon,tbf, investeringsevne, foreløpig investeringsprioritering 2. Hva betyr rammene for SSHF 1. Føringer vedr medikamenter, IKT kostnader 2. Forutsetninger andre kostnadstyper 3. Usikkerhet pensjoner 3. Aktivitetsfremskrivninger somatikk og psykiatri/tsb 4. Utfordringsbilde somatikk 5. Utfordringsbilde Psykiatri og TSB 6. Investeringsmuligheter for SSHF

2 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Økonomisk langtidsplan Planleggingsforutsetninger Direktørmøtet,

3 Temaer 1. Aktivitetskrav 2. Inntektsforutsetninger Forutsetninger om vekst Oppdatering av inntektsmodellen Spesielt om pensjon Tilgjengelighetsbasert finansiering 3. Forskning 4. Handlingsrom for investeringer

4 1. Aktivitetskrav

5 Aktivitetskrav For 2016 legges det som planforutsetning opp til å realisere aktivitetsvekst høyere enn befolkningsvekst innen alle tjenesteområder. Følgende regionale mål settes: 2 % for TSB 2 % for psykisk helsevern voksne 2 % for psykisk helsevern barn og ungdom 1,8 % for somatikk Det forventes en vekst innen somatikk på minst 7 % i perioden Det enkelte helseforetak må i egne planer vurdere befolkningsvekst, behov og forbruk innen de ulike tjenesteområdene Det forutsettes at hvert helseforetak planlegger med en høyere vekst innenfor psykisk helsevern og TSB enn somatikk

6 2. Inntektsforutsetninger

7 Forutsetninger om midler til vekst Historikk Forslag: 2016: Vekst 550 millioner kroner, som fordeles på HF med 300 (herav forhold utenfor inntektsmodellen 50 millioner kroner) og RHF med 250 millioner kroner Behov RHF: Økt buffer, økt resultat/sparing, økte eksterne kostnader til nasjonale selskaper, Norsk pasientskadeerstatning mv. HF dekker fritt behandlingsvalg (gjelder alle år) : Statsbudsjettet for Generell aktivitetsvekst Økt bevilgning til Helse Sør-Øst RHF, mill kr Merknad 2011 om lag 1,4% om lag 1,4% vel 2% opp mot 2,6% % eksklusive FBV I tillegg mill til FBV Vekst 450 millioner kroner, som fordeles på HF med 300 og RHF med 150 millioner kroner : Vekst 300 millioner kroner, som fordeles på HF med 200 og RHF med 100 millioner

8 Oppdatering av inntektsmodellen

9 Pensjon 2015 I budsjettet for 2015 er midler til økte pensjonskostnader bevilget i statsbudsjettet, ca 1,8 milliarder kroner, lagt inn i inntektsrammene etter andel økte pensjonskostnader hos det enkelte helseforetak og RHF Ut fra oppdaterte beregninger i februar 2015, forventes ytterligere økte pensjonskostnader i Denne økningen er også på ca 1,8 milliarder kroner Denne økningen forventes også kompensert, enten i revidert nasjonalbudsjett til våren eller omgrupperingsproposisjonen til høsten. Ved bruk av Magnussen-modellen til fordeling, vil ikke Helse Sør-Øst få full kompensasjon

10 Fordeling basert på andel av kostnadsøkning Risiko for vesentlig økt utfordring for alle foretak i HSØ

11 Inntektsmodelleffekter Samlede effekter av oppdatering av inntektsmodellen Sykehusområde Somatikk Psykisk helsevern TSB Kapital Pensjon PHT Forskning Sum modell effekter Akershus Innlandet Oslo Sørlandet Telemark Vestfold Vestre Viken Østfold Sum Modelleffektene i psykisk helsevern skyldes: Endret behov Endrede avregninger Endret sammenligningsgrunnlag Økt beløp utenfor modell Feilrettinger NB: Tallene kvalitetssikres fortsatt

12 Framskrivning av inntektsmodell Sykehusområde Sum Akershus Innlandet Oslo Sørlandet Telemark Vestfold Vestre Viken Østfold Sum Endringen er basert på effekter i inntektsmodellen. Midler til vekst er ikke fordelt her. NB: Tallene kvalitetssikres fortsatt

13 Tilgjengelighetsbasert finansiering? Fra sak Planforutsetninger ØLP Finansiering basert på tilgjengelighetskriterier I tillegg til å implementere den nasjonale KBF- løsningen på regionalt nivå, vurderes det å etablere en regional incentivordning knyttet til tilgjengelighetsparametrene fristbrudd og ventetider. Dette vil en også komme tilbale til i årsbudsjettet for Fra sak Budsjett 2015 Tilgjengelighetsbasert finansiering, TBF I vedlegget til sak er det omtalt at en i årsbudsjettet 2015 vil komme tilbake til en regional incentivordning knyttet til tilgjengelighetsparametere som fristbrudd og ventetider. Det arbeides med å utforme en slik ordning for foretaksgruppen. Det legges ikke opp til at ordningen implementeres pr 1.januar 2015, blant annet begrunnet i at kvalitetsbasert finansiering vil tre i kraft på helseforetaksnivå fra dette tidspunkt. Det tas sikte på ikrafttredelse av en TBF- ordning 1. januar 2016.

14 Tilgjengelighetsbasert finansiering - vurdering Styret er tidligere orientert om at en regional finansieringsmodell som skal stimulere til arbeid med å øke tilgjengeligheten er under utarbeidelse. En slik modell vil ta utgangspunkt i at økonomiske insentiver kan brukes som virkemiddel for å øke kvalitet, tilsvarende som for kvalitetsbasert finansiering (KBF). Det legges fra administrerende direktørs side ikke opp til å implementere en slik ordning i forutsetningene for økonomisk langtidsplan I løpet av 2015 vil det gjennomføres en oppfølging av helseforetakenes planer og tiltak for økt tilgjengelighet. Avhengig av resultatene som påvises, vil det bli gjort vurderinger av behov for og hensiktsmessighet av en modell for tilgjengelighetsbasert finansiering

15 3. Forskning

16 Midler til fordeling i forskningsmodellen og i regional tildeling Det legges som en planforutsetning ikke inn midler til vekst i forskningsmodellen ut over 2015-nivå (verken i kostnadskomponent, fast del eller poengbasert del) I de årlige budsjettene vurderes mulighet for økning av strategiske regionale midler. Foreløpig legges ikke inn forutsetning om vekst

17 4. Handlingsrom for investeringer

18 Handlingsrom for investeringer slik det ser ut nå

19 Momenter ved beregning av handlingsrom Resultatutviklingen fra ØLP er risikojustert. Dette betyr ikke at resultatkravene modifiseres, men at det ikke planlegges for investeringer ut over risikovurdert handlingsrom Investeringsprosjekter som er igangsatt og med vedtatt lånefinansiering i statsbudsjettet er innarbeidet Det er innarbeidet et behov for mellomfinansiering av Sykehuset Østfold HF i henhold til foretakets egen ØLP, på i overkant av 200 millioner kroner hvert år i planperioden Nivået på midler til lokale investeringer er opprettholdt som i 2015; på i overkant av 900 millioner kroner Årlige investeringer i Digital fornying på 1,1 milliarder kroner

20 Endring i handlingsrom ved å innarbeide estimater for enkelte prosjekter: Regionale prosjekter B Prosjekt nytt østfoldsykehus Omstillingsinvesteringer OUS Digital fornying Regional investeringsbuffer Øvrige regionale prioriteringer Tønsbergprosjektet Vestre Viken HF nytt sykehus Vedlikeholdsinvesteringer OUS Sum regionale prosjekter

21 Handlingsrom med innarbeidede prosjekter (estimater) Bæreevne i konsernet Helse Sør-Øst F2014 B Resultat Netto avskrivinger Netto effekt salg av AM Andre forhold Låneopptak HOD Finansieringslikviditet Avdrag HOD Budsjetterte investeringer Investeringer og avdrag Årlig endring likviditet IB Netto likviditet UB Netto likviditet Driftskredittramme UB Likviditet tilgjengelig ift DK-ramme Krav til utgående likviditetsbeholdning Utfordringsbilde likviditet

22 Handlingsrom for investeringer - hvordan det kan økes

23 Mulige tiltak Øke handlingsrommet ved å øke de økonomiske resultatene i helseforetakene øke regional sparing og risikobuffer gjennom økte resultater i RHF et Øke kravene til investeringsprosjekter ved skjerpede krav til egenfinansiering og økonomisk bæreevne (reduserer behov for mellomfinansiering) konkrete planer for gevinstrealisering Øke ekstern finansiering ved å benytte muligheter for finansiell leasing søke å oppnå låneadgang for IKT-prosjekter

24 Handlingsrom for investeringer - hvordan prioritere innenfor handlingsrommet?

25 Investeringsportefølje bygg (à jour ) Utviklingsplan Idéfase Konseptfase Forprosjekt Gjennomføring Utviklingsplaner: Fullført: Vestfold og Telemark sykehusområde Sykehuset Telemark HF Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sykehuset Innlandet HF Under arbeid: Sørlandet sykehus HF Annet: Akershus universitetssykehus HF (Helhetsplan arealdisponering, Nordbyhagen) Sykehuset Innlandet HF Evt. nytt fellessykehus Sykehuset Telemark HF Utvidelse og ombygging, Skien Vestre Viken HF Drammen DPS Felles Akuttpsykiatri Blakstad Vestre Viken HF Nytt sykehus i Buskerud Oslo universitetssykehus HF Samlet idéase, Campus Oslo Sørlandet sykehus HF Akuttpsykiatri, Kr.sand Akershus universitetssykehus HF Psykiatri Oslo universitetssykehus HF Protonsenter Oslo universitetssykehus HF Vedlikeholdsprosjekter Sykehuset i Vestfold HF Ny sengefløy og akuttpsykiatri Sykehuset Østfold HF Nytt sykehus Kalnes Sunnaas sykehus H Nytt tverrygg Oslo universitetssykehus HF Samlokalisering, fase 1

26 Økonomisk langtidsplan for SSHF Krav til resultat 2%, ca 125 mill.kr pr år i perioden Aktivitetskrav på min 7% vekst i somatikk, og 2% vekst i psykiatri og TSB i 2016, samt større vekst i psyk/tsb enn somatikk i hele perioden. Investeringer kun midler til de mest nødvendige vedlikeholdsinvesteringer - etterslep MTU opprettholdes. Ca 150 mill kr pr år til vedlikeholdsinvesteringer / mindre infrastrukturtiltak forutsatt resultat som nevnt over Kun midler til nytt PSA bygg kan påregnes i perioden , inkl. lån fra HOD med 70%. Hvilke konsekvenser har dette for SSHF hva gjelder driftsøkonomien?

27 Somatikk forutsetninger ØLP Aktivitetsvekst tilsier nær 0 vekst inneliggende pasienter og vekst i dag/poliklinikk i perioden. Effekt av KØH-sengene opprettet ila nedgang pasienter eller kun liggedager? DRG vekst blir i snitt < 1 % pr år fremover, som i siste 3 år Sykehusapotekene har estimert vekst i medikamentutgifter på i størrelsesorden 120 mill.kr for SSHF, hvorav høykostmedisiner utgjør vel 60 mill.kr. SP-IKT har estimert en vekst i størrelsesorden 60 mill.kr. MTU og behandlingshjelpemidler vokser med ca 10 mill over perioden. Pasientreisekostnader vokser med volumet med ca 10 mill i perioden. Gjestepasienter ( OUS) vokser med folketallsveksten på 1,2% årlig. Hva blir utfordringsbildet for sykehusdriften for øvrig???

28 3. Somatikk aktivitet fremskrevet: Forutsatt døgn- til dagkirurgi, og en viss reduksjon ifm KØH

29 ØLP (2035) Sørlandet sykehus HF - ØLP (2035) Tall legges inn med (+) fortegn OVE SJE AD AF AKT KHR RES INV BAL Aktivitet Somatikk F2014 B Antall utskrivninger døgnbehandling (Total) Antall oppholdsdager dagbehandling (Total) Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner (Total) Totalt antall DRG-poeng (døgnbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret (P Totalt antall DRG-poeng (dagbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret (Pa Totalt antall DRG-poeng (poliklinikk) iht. "sørge for"-ansvaret (Pasient Totalt antall DRG-poeng dyre biologiske legemidler utenfor sykehus i Totalt antall DRG-poeng iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall DRG-poeng for aktivitet utført i eget helseforetak (ekskl Somatikk F2014- B2015 B Gjs.nitt Antall utskrivninger døgnbehandling (Total) 1,9 % -0,4 % -0,3 % -0,3 % 0,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling (Total) 6,3 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner (Total) 3,8 % 2,7 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % Totalt ant pasientkontakter 3,8 % 2,2 % 1,6 % 1,6 % 1,8 % 1,81 % Totalt antall DRG-poeng (døgnbehandling) iht. "sørge for"-an 4,1 % 1,08 % -0,28 % -0,26 % 0,83 % Totalt antall DRG-poeng (dagbehandling) iht. "sørge for"-ans 6,2 % 2,34 % 2,31 % 2,27 % 2,23 % Totalt antall DRG-poeng (poliklinikk) iht. "sørge for"-ansvare 4,0 % 2,48 % 1,75 % 1,77 % 1,78 % Totalt antall DRG-poeng dyre biologiske legemidler utenfor s 36,1 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % Totalt antall DRG-poeng iht. "sørge for"-ansvaret 5,4 % 1,6 % 0,5 % 0,6 % 1,3 % 1,01 % Totalt antall DRG-poeng for aktivitet utført i eget helseforeta 4,2 % 1,5 % 0,3 % 0,3 % 1,2 % -100,0 % xxx xxx

30 Aktivitet alle pasienter Indeks sørge-for Bud Endring heldøgn Kirurgisk klinikk 1, Folketallsvekst 1,20 % Overgang dagkirugi % KØH-andel Kirurgisk klinikk 15 % Sum endring Endring heldøgn Medisinsk klinikk 1, Folketallsvekst 1,20 % Kommunale Ø-hjelp senger (40 senger perioden ) -Liggedøgn (senger*dager*beleggsprosent) antall opphold (liggedøgn//liggetid snitt) Andel Medisinsk klinikk (85 %) opphold Reduksjon merforbruk Aust Agder og Lister Sum endring Endring dagbehandling Kirurgisk klinikk 0, Folketallsvekst 1,20 % Økt andel dagbehandling 59-70% Sum endring Endring dagbehandling Medisinsk klinikk 0, Folketallsvekst 1,20 % Overføring aktivitet til kommunene? Sum endring xxx xxx

31 Aktivitet alle pasienter Indeks sørge-for Bud Endring poliklinikk Kirurgisk klinikk 0, Folketallsvekst 1,20 % Behovsvekst utover folketall 1,5 % 1,50 % Overføring aktivitet til kommunene? Sum endring Endring poliklinikk Medisinsk klinikk 0, Folketallsvekst 1,20 % Behovsvekst utover folketall 1,5 % 1,50 % Overføring aktivitet til kommunene? Sum endring xxx xxx

32 KPH aktivitet fremskrevet: 2% årlig vekst Døgnaktivitet er lagt som i budsjett 2015-uendret Dette vil oppdateres når endelige økonomiske rammer er gitt for klinikken.

33 4.Utfordringsbilde somatikk ca 80 mill.kr. pluss 2015 utfordr SOMATIKK SUM Inntektsmodell Rammer til vekst ISF inntekt ordinært ISF høykostmedisin Pol.klin.egenandeler Andre inntekter SUM INNTEKTER Høykostmedisiner gjestepasienter OUS MTU og beh.hjelpemidler andre medikamenter andrevarekostnader SP-IKT kostnader andel somatik 75% Pasientresiekostnader andel som.90% Andre driftskostnader inkl energi økt utdanningsstipend økt kostnad intermediær Pensjoner - usikkert!!! 30 SUM KOSTNADSVEKST BIDRAG TIL RESULTAT ØKT RESULTATKRAV SOMATIKK til 100 mill i 201 NETTO BIDRAG TIL RESULTAT Behov for forbedring fra 2015 budsjett: Endring: ca 1,9%

34 5.Utfordringsbilde psykiatri / TSB, ca 28 mill i PSYKIATRI / TSB SUM Inntektsmodell Rammer til vekst Pol.klin.egenandeler Andre inntekter SUM INNTEKTER Høykostmedisiner-LAR andre medikamenter andre varekostnader SP-IKT kostnader andel somatik 75% Pasientresiekostnader andel som.90% Andre driftskostnader inkl energi økt utdanningsstipend Avskrivninger nytt PSA 23 Renter nytt PSA, 800 MILL 20 Pensjoner - usikkert!!! 12 SUM KOSTNADSVEKST BIDRAG TIL RESULTAT ENDRET RESULTATKRAV KPH ( fra 46 til 25 mill i 2019) NETTO BIDRAG TIL RESULTAT Behov for forbedring fra 2015 budsjett: (Herav planlagt som del av PSA prosjektet) Endring: I sum ca 2%,hvorav 0,7% planlagt PSA prosjektet

35 6. Investeringer ØLP Maks 150 mill.kr i årlige vedlikeholdsinvesteringer Dette medfører at etterslepet MTU/bygningsvedlikehold blir på dagens nivå også i 2019 Kun nytt PSA bygg til omlag 800 mill kan forventes frem til 2019 med regional/nasjonal finansiering «Halvstore» infrastrukturprosjekter må prioriteres innen rammen til vedlikeholdsinvesteringer

36 Driftsenhetens forslag investeringer ØLP Viser at ca 50% av MTU-behov kan løses innen antatt ramme Gjenanskaffelsesbehov MTU Senter for kreft(strålekanoner) Nyanskaffelsesbehov MTU Anskaffelser etterslep MTU Havari Delsum MTU IKT, lokale prosjekter 1, Tekn/eiend. Vdl og mindre ombyggi Annet utstyr Mindre ar.plan tilpasninger/oppussinger SUM DRIFTS-INV 151,

37 Prosjekter det ikke er finansiering til : Disse må evt prioriteres opp mot listen foran: A 2016 Oppgradering op.stuer Krs F2& Karkirurgi/angiografi 30 Strømforsyning/nødstrøm Eg før 2015 (Op stuer F1) Ar.plan Div Somatikken

38 Investeringer i lengre perspektiv: Gjenanskaffelsesbehov MTU Senter for kreft(strålekanoner) Nyanskaffelsesbehov MTU Anskaffelser etterslep MTU Havari Delsum MTU IKT, lokale prosjekter 1, Tekn/eiend. Vdl og mindre ombyggi Annet utstyr Mindre ar.plan tilpasninger/oppussinger SUM DRIFTS-INV 151, Oppgradering op.stuer Krs F2&3 Karkirurgi/angiografi 30 Strømforsyning/nødstrøm Eg før 2015 (Op stuer F1) Ar.plan Div Somatikken Nytt PSA-bygg Krs Utskifting bygg 5 Krs Kapasitetsutvidelse Kr.sand - trinn Kapasitetsutvidelse Kr.sand - trinn Oppgraderingsprosjekter Oppgradering sengefløyer C-fløy Arendal 100 Oppgradering 80-bygg Fl.fjord 100 Oppgradering Krs, bygg 1 og Diverse bygge-prosjekter Nytt sykehusbygg på EG jfr utvikl.planen SUM STORE PROSJEKTER SUM INVESTERINGER 201,

39 Oppsummert ØLP Økt produksjon med ca 7-8% i perioden. Folketallsveksten utgjør ca 4,9% Resultatkrav i snitt 2% = 125 mill.kr pr år. Lønnskostnader må forventes redusert fra 2015 nivå med om lag 100 mill.kr, men avhengig av usikkerheten rundt finansiering og kostnad pensjoner budsjettnivå er basis for de over nevnte måltall mao årets utfordring må løses først! Investeringsnivå for perioden tilsier maks 150 mill/år til vedlikeholdsinvesteringer dette betyr at etterslep MTU og bygningsvedlikehold ikke bedres i perioden. Det forventes kun regional finansiering til nytt PSA bygg i perioden.

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000): Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25032015 Rønning

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026)

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 16. mai, men senest før 1. juni 2012. Styrebehandlingen skal

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Ny Inntektsmodell SSHF

Ny Inntektsmodell SSHF Ny Inntektsmodell SSHF Orientering i styremøte 19.11.2015 Økonomidirektør Per Qvarnstrøm 19. november, Lillesand Behovet for ny inntektsmodell Med bakgrunn i ny organisering av SSHF presenteres det i denne

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Økonomisk langtidsplan 2016-2019. Budsjett 2016 - Skriv nr. 3 forutsetninger og inntektsrammer

Økonomisk langtidsplan 2016-2019. Budsjett 2016 - Skriv nr. 3 forutsetninger og inntektsrammer Notat Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 21-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.03.2014 Rønning

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Hensikten med dette skrivet

Hensikten med dette skrivet Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 3TNotat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Virksomhetsrapport pr september 2011

Virksomhetsrapport pr september 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 20.10.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato 104-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.10.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015 Hensikt Hensikten med denne malen er at foretakene/sykehusene skal gi en mer utfyllende beskrivelse

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2011 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Dana Tønnessen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Hamar, 7. oktober

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. november 2013 SAK NR 087-2013 BUDSJETT 2014 FORDELING AV MIDLERTIL DRIFT OG INVESTERING

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. november 2013 SAK NR 087-2013 BUDSJETT 2014 FORDELING AV MIDLERTIL DRIFT OG INVESTERING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. november 2013 SAK NR 087-2013 BUDSJETT 2014 FORDELING AV MIDLERTIL DRIFT OG INVESTERING Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett.

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett. Arkivsak Dato 19.01.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 0062012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Investerings og likviditetsbudsjett

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, 14.11.14 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV INNTEKTSMODELLEN FOR HELSE SØR-ØST

VIDEREUTVIKLING AV INNTEKTSMODELLEN FOR HELSE SØR-ØST SAK NR 012-2014 VIDEREUTVIKLING AV INNTEKTSMODELLEN FOR HELSE SØR-ØST VEDLEGG Side 1 av 15 1. Bakgrunn Målet med utvikling av en kriteriebasert inntektsmodell for Helse Sør-Øst er å fordele inntekter til

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Vedlegg Budsjettdokument 2. Vedlegg Klinikkenes innspill 3. Vedlegg

Detaljer

Økonomisk langtidsplan 2015-2018

Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Arkivsak Dato 02.05.2014 Saksbehandler Per B Qvarnstrrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 01.05.2014 Sak nr 044-2014 Sakstype Beslutningssak Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Sakstittel

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 10. mars 2016 Tidspunkt: Kl 0930-1530 Følgende medlemmer møtte: Ann-Kristin Olsen Styreleder Anne

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035)sendt HSØ 28.4.14, oppdatert til styresak. Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF Hensikt

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 27. april 2015 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Wergelandsgt. 10, Drammen Habiliteringsavdelingens konferansesal

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Presentasjon styremøte i SSHF 05.02.2015. Budsjett 2015. Per Qvarnstrøm økonomidirektør

Presentasjon styremøte i SSHF 05.02.2015. Budsjett 2015. Per Qvarnstrøm økonomidirektør Presentasjon styremøte i SSHF 05.02.2015 Budsjett 2015 Per Qvarnstrøm økonomidirektør Budsjett 2015, innhold: 1. Mål for 2015 (foreløpige) 2. Kobling mot økonomisk langtidsplan(ølp) 2015-2017. 3. Statsbudsjettet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, 23.09.10

SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, 23.09.10 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, 23.09.10 OPPSUMMERING: (etterslep inkl 2011-15) SUM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus,

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli

Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Kristiansand 10. september 2015 Økonomi, aktivitet og bemanning Akkumulert

Detaljer

Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen, herunder virksomhetsoverdragelsen

Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen, herunder virksomhetsoverdragelsen Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen, herunder virksomhetsoverdragelsen fra OUS til Ahus 1 Innledning... 3 Relevante styrevedtak... 3 Driftsøkonomiske konsekvenser av områdeoverføringen, herunder

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/533 Trude Jensen Hammerfest, 22.9.2015 Saksnummer 74/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 30. september

Detaljer

Virksomhetsrapport 2012

Virksomhetsrapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012...

Detaljer