MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi

Transkript

1 Arkiv: 2009/2620 MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Møtedato: Tid: Sted: E 303, 3. etasje, Retorten, Kalvskinnet Deltakere: avdelingsstyrets medlemmer, dekan og referent Kopi til: avdelingsstyrets vararepresentanter, tillitsvalgte for ansatte ved AFT Referent: rådgiver Olve Hølaas Møteinnkaller: dekan Sissel Ravnsborg Saksliste: Sak 23/09 Sak 24/09 Sak 25/09 Sak 26/09 Sak 27/09 Sak 28/09 Sak 29/09 RO-sak 03-09/a RO-sak 03-09/b RO-sak 03-09/c Nytt avdelingsstyre ved AFT Plan og budsjett Regnskapsrapport for AFT, 2. tertial 2009 Regnskapsrapport for AMMT, 2. tertial 2009 Arbeidet med AFTs strategiske plan Glimt fra virksomheten Eventuelt Status for sammenslåing av AMMT og AFT Studiestart Avgang og nyansettelser, første halvår Sak 23/09 Nytt avdelingsstyre ved AFT Dokumenter: Nytt avdelingsstyre ved AFT, saksnotat Forslag til vedtak: Avdelingsstyret ved Avdeling for teknologi konstituerer seg med følgende medlemmer: Leder av avdelingsstyret: Hallgrim Hjelmbrekke Faste medlemmer: Eksterne medlemmer: Eileen Andersen Buan Varamedlemmer: Eksterne medlemmer: Per Christian Berntsen (1. vara) Anne Hegle Kvalvik (2. vara)

2 Side 2 av 3 Vår dato: Vår ref.: Faglig tilsatte: Ståle Fjeldstad Håkon Grønning Guri Sivertsen Korpås (permisjon ) Beate Ystenes Sven Olav Aastad (AMMT) Teknisk/administrativt ansatte: Tore Kristian Eliassen Studentrepresentanter: Caroline Hellemsvik Daniel Georg Weber Faglig tilsatte: Olav Skaret (1. vara) Eirik Sundby (2. vara) Jan Gunnar Dragseth (3. vara) Margareth Nupen (AMMT - 1. vara) Teknisk/administrativt ansatte: Knut Skreddernes Studentrepresentanter: Knut Inge Talset (1. vara) Sak 24/09 Plan og budsjett Dokumenter: Sakspapirene ettersendes Sak 25/09 Regnskapsrapport for AFT, 2. tertial 2009 Dokumenter: Regnskapsrapport for AFT, 2. tertial 2009, forslag til vedtak Vedlegg 1. Kommentarer til regnskap pr. 2. tertial 2009 Vedlegg 2. Regnskapsrapport 2. tertial 2009 Vedlegg 3. Noter til regnskapet pr 2. tertial 2009 Forslag til vedtak: Det framlagte regnskapet for 2. tertial 2009 tas til etterretning Sak 26/09 Regnskapsrapport for AMMT, 2. tertial 2009 Dokumenter: Regnskapsrapport for AMMT, 2. tertial 2009, forslag til vedtak Vedlegg 1. Kommentarer til regnskap pr. 2. tertial 2009 Vedlegg 2. Regnskapsrapport 2. tertial 2009 Forslag til vedtak: Det framlagte regnskapet for 2. tertial 2009 gjeldende AMMT tas til etterretning

3 Side 3 av 3 Vår dato: Vår ref.: Sak 27/09 Arbeidet med AFTs strategiske plan Dokumenter: Arbeidet med AFTs strategiske plan, saksnotat Forslag til vedtak: Avdelingsstyret tar orienteringen om arbeidet med AFTs Strategiske plan til orientering. RO-sak 03-09/a Status for sammenslåing av AMMT og AFT Dokumenter: Status for sammenslåing av AMMT og AFT, saksnotat RO-sak 03-09/b Studiestart Dokumenter: Studiestart, saksnotat RO-sak 03-09/c Avgang og nyansettelser, første halvår Dokumenter: Avgang og nyansettelser, første halvår, saksnotat Forfall meldes til avdelingssekretær Ragnhild Madsen på e-post: ragnhild.madsen@hist.no eller på telefon: HiST, Sissel Ravnsborg dekan

4 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Arkiv: 2009/2620 NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: Fra: Dekan Saksbehandler: Ragnhild Madsen Sak 23/09 Nytt avdelingsstyre ved AFT Forlag til vedtak: Avdelingsstyret ved Avdeling for teknologi konstituerer seg med følgende medlemmer: Leder av avdelingsstyret: Hallgrim Hjelmbrekke Faste medlemmer: Eksterne medlemmer: Eileen Andersen Buan Faglig tilsatte: Ståle Fjeldstad Håkon Grønning Guri Sivertsen Korpås (permisjon ) Beate Ystenes Sven Olav Aastad (AMMT) Teknisk/administrativt ansatte: Tore Kristian Eliassen Studentrepresentanter: Caroline Hellemsvik Daniel Georg Weber Varamedlemmer: Eksterne medlemmer: Per Christian Berntsen (1. vara) Anne Hegle Kvalvik (2. vara) Faglig tilsatte: Olav Skaret (1. vara) Eirik Sundby (2. vara) Jan Gunnar Dragseth (3. vara) Margareth Nupen (AMMT - 1. vara) Teknisk/administrativt ansatte: Knut Skreddernes Studentrepresentanter: Knut Inge Talset (1. vara) Dokumenter: Sak 23/09 Nytt avdelingsstyre ved AFT, saksframlegg I mars 2009 vedtok høgskolestyret å slå sammen de to avdelingene AFT og AMMT med virkning fra På høgskolestyremøte ble det vedtatt at antall medlemmer i avdelingsstyret ved AFT skulle utvides midlertidig fra 9 til 10 medlemmer, i perioden Avdelingsstyret ved AMMT skulle selv avgjøre hvem av deres representanter som skulle tiltre styret. Det skulle samtidig utpekes en vararepresentant. I møte valgte avdelingsstyret 1

5 ved AMMT Sven Olav Aastad som representant og Margareth Nupen som vararepresentant til avdelingsstyret ved AFT. Styret for studentutvalget ved AFT har nå i høst oppnevnte Knut Inge Talset som ny vararepresentant til avdelingsstyret. Knut Inge Talset kommer fra radiografutdanningen ved det tidligere AMMT. Det blir valg av nye studentrepresentanter til avdelingsstyret i januar

6 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: Fra: Dekan Saksbehandler: Olve Hølaas Sak 24/09 Plan og budsjett Sakspapirene for sak 24/09 Plan og budsjett ettersendes. 1

7 Arkiv: 2009/2620 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising Sak 25/09 Regnskapsrapport for AFT, 2. tertial 2009 Vedlegg: 1: Kommentarer til regnskap pr. 2. tertial : Regnskapsrapport 2. tertial : Noter til regnskapet pr 2. tertial 2009 Forslag til vedtak: Det fremmes flg. forslag til vedtak i saken: Det framlagte regnskapet for 2. tertial 2009 tas til etterretning

8 NOTAT Saksbehandler: Rolf Krey Dising, Vår dato: Ref.: 2009/2620 Vedlegg 1 REGNSKAP PR KOMMENTARER 1. Innledning Regnskapsrapporten gjelder gamle AFT. Det leveres egen regnskapsrapport for AMMT ut AFTs regnskap kan splittes opp i 3 delregnskap: Ordinær drift (Bevilgningsfinansiert virksomhet BFV) Interne prosjekter (Bevilgningsfinansiert virksomhet BFV: Stipendiater, FoU osv) Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Vedlegg 2A viser det samlede resultatet for AFT for alle delregnskapene sammenlignet med tilsvarende periode året før. Vedlegg 2B viser resultatregnskapet splittet på delregnskapene. I vedlegg 2C er det laget en sammenstilling mellom budsjett og regnskap for Ordinær drift. For Interne prosjekter og BOA legges av ressursmessige hensyn ikke tilsvarende budsjett inn i regnskapet. Da vi la budsjettet, fikk avdelingen beskjed om at oppsamlet mindreforbruk for tidligere år, skulle nyttes fullt ut i Dette er et signal som har vært gitt i flere år fra sentralt hold.våren 2009 ble signalet endret, og forsert bruk av oppsamlede midler er ikke lengre et sentralt tema. Men hver enhet bruker av disse dersom det er nødvendig for å effektuere egne planer og prioriteringer. Denne endringen gjør imidlertid at det vil være større, positive avvik ifht. periodens budsjett, og dette er det viktig å være klar over ved lesning av vedlegg 2C. Kommentarene følger oppbyggingen i vedlegg 2A og 2B, med supplerende kommentarer til øvrige vedlegg der dette er naturlig. Noter fremgår av vedlegg 3. Endrede regnskapsprinsipp i for BA-prosjekter i 2009, gjør at disse vil påvirke AFT samlede resultat når det sammenlignes med tilsvarende periode i Det blir kommentert særskilt på dette i notatet. Det er gitt en kort oppsummering til slutt i dokumentet.

9 Vår dato: Vår ref.: 2009/2620 Side 2 av 6 2. Inntekter Samlede inntekter er kr mot kr i samme periode 2008,- dvs. en økning på kr Hovedtyngden av Inntektene fordeler seg slik på de 3 regnskapsdelene: Inntekter Endring BFV: Ordinær drift Interne prosjekter BOA: Sum tall er korrigert ifht. rapport pr. 2. tertial 2008 pga. endret regnskapsførsel av investeringer. Gjelder Ordinær drift og Interne prosjekter. For ordinær drift er inntektene omtrent de samme som korrigerte regnskap for Sammenlignet med budsjett for 2. tertial 2009, er inntektene kr over budsjett. Bak tallene ligger det bla. en inntektsføring av avskrivninger i regnskapet på kr , mot kr i Investeringsbudsjett for 1. og 2. tertial 2009 er på kr , men dette er et ekspansivt investeringsbudsjett, jfr. kommentarene under pkt.1. Det brukt kr til investeringer i perioden, mot kr på samme tid i I 2008 delte HiST for øvrig ut sentrale investeringsmidler, noe man ikke har hatt økonomi til å gjøre i Andre inntekter har for ordinær drift økt med kr fra 2. tertial 2008 til samme tid For interne prosjekter er det en samlet nedgang på kr ifht. samme periode Årsaken er lavere tildelinger til FoU-prosjekter fra HiST, og må sees i sammenheng med HiSTs generelt anstrengte økonomiske situasjon. For BOA-virksomheten er det en inntektsøkning på hele kr ifht. samme periode i En viktig årsak er endrede regnskapsprinsipper ved HiST for føring av bidragsprosjekter (BA) våren Endringen består i at BA-prosjekter ikke lengre inntektsføres i regnskapet i takt med aktivitet, men inntekter og kostnader bokføres når de oppstår. For AFT gjelder dette først og fremst EU-prosjektene. Eksempelvis er inntektene fra EUprosjekter i regnskapet alene kr mot kr på samme tid i Ca kr av inntektene kan tilskrives de endrede regnskapsprinsippene. Resten (ca kr ) ville blitt inntektsført i 2009 dersom de opprinnelige regnskapsprinsippene hadde vært videreført., Det samme vil også gjelde andre BA-prosjekter, men disse har langt mindre effekt på avdelingens regnskap. Oppsummert kan vi si at inntektsøkningen på BA-prosjekter i regnskapet dels skyldes økt aktivitet, og dels endrede regnskapsprinsipper. Når det gjelder OA-virksomheten (OA), er det en bra økning i oppdragsinntektene med kr fra tilsvarende periode i Fra kr til kr , og er en økning på hele 33 %. Dette skyldes først og fremst at det er avholdt flere kurs i 2009, enn på samme tidspunkt i Nytt av er også at studenter som faller fra, både må betale for inneværende og påfølgende semester. Dette bidrar positivt på inntektssiden. 1 Investeringer føres som en bevilgningsreduksjon (kostnad) i inntektssiden i regnskapet

10 Vår dato: Vår ref.: 2009/2620 Side 3 av 6 3. Lønnskostnader Samlede lønnskostnader beløper seg til kr pr 2. tertial Dette er kr høyere enn samme periode i Lønnskostnadene utgjør 82,6 % av samlede driftskostnader mot 87,9 % på samme tid i Lønn i % av inntekter er 76,7 % mot 83,4 % i 2. tertial Her påvirker endringene i regnskapsprinsippene inntektssiden vesentlig. Men AFT har fått en bedre balanse mellom lønn og drift, noe som er i tråd med de styringssignaler som er gitt. Lønnskostnadene fordeler seg i 2008 slik på de 3 regnskapsdelene: Lønnskostnader Endring BFV: Ordinær drift Interne prosjekter BOA: Sum Lønnskostnader for ordinær drift utgjorde kr pr. 2. tertial Dette tilsvarer en økning på 6,7 % fra samme periode i Dette er ca 1 % under det fjorårets lønnsoppgjør ble beregnet å koste. Ifht. budsjett er lønnskostnadene kr lavere enn forventet, og har sammenheng med AFTs rekrutteringsproblemer og økte refusjoner av syke- og fødselspenger. For ordinær drift utgjorde lønninger kr (kr i 2008), mens feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader utgjorde kr (kr i 2008). Bokført refusjon av syke- og fødselspenger er kr På samme tid i 2008 var bokførte refusjoner kr , men dette var historisk lavt og kan skyldes faktorer i regnskapsføringen. Ifht. budsjett, er imidlertid refusjonene kr over forventet nivå ved utgangen av 2. tertial. Dette samsvarer med at AFT har hatt et høyere sykefravær i 2009 sammenlignet med tidligere år. Refusjon av sykepenger er alene mer enn ca 53 % høyere enn budsjettert, mens refusjon av fødselspenger ligger 43 % over budsjett. Når det gjelder interne prosjekter og BOA-virksomhet, er det en økning i disse ifht. samme periode i fjor. Dette må sees i sammenheng med mer ujevn syklus i arbeid på de ulike prosjektene, men det at vi blir stadig mer bevisst på at kostnadene skal belastes de prosjekter man arbeider på, spiller inn. Ytterligere detaljer fremgår av note 2.

11 Vår dato: Vår ref.: 2009/2620 Side 4 av 6 4. Andre driftskostnader Andre driftskostnader er samlet på kr , og er en økning på kr fra samme periode i 2008 Andre driftskostnader fordeler seg slik på de 3 regnskapsdelene: Andre driftskostnader Endring BFV: Ordinær drift Interne prosjekter BOA: Sum Innefor ordinær drift er det brukt kr mer enn på samme tid i Ifht budsjett representerer dette likevel et mindreforbruk på kr Dette skyldes at avskrivinger for investeringer ligger i regnskapet, men ikke i budsjettet 2. Korrigert for dette har AFT brukt kr mindre enn budsjettert,- altså ligger AFT likt med budsjett pr 2. tertial for ordinær drift. De største postene under andre driftskostnader og endringene i disse, er (jfr. note 4): Andre driftskostn., ordinær drift Endring Mindre utstyrsanskaffelser Konsulenter og kjøp av fremmedytelser Andre kontorkostnader Reiser og diett Sum Konsulenter mv: Her inngår undervisningstjenester som må kjøpes inn pga. manglende lærerdekning Andre kontorkostnader: Frakt, leie, reparasjoner, kontorkostnader, kunngjøringer osv Av tabellen ser vi at AFT har brukt vesentlig mindre på konsulenter og kjøp av fremmedytelser enn på samme tid i fjor. Viktigste årsak til dette er at kostnadene forbundet med leie av personalkonsulent ikke lengre belaster regnskapene. Når det gjelder kjøp av undervisningstjenester, er de omtrent på samme nivå som i Kjøp av undervisningstjenester skjer bla. pga. de ledige stillingene avdelingen har. Kostnadene for avdelingen er likevel lavere enn de ville vært dersom det var tilsatt folk i stillingene. Økonomisk sett er dette derfor gunstig. Det er overfor studenter, kolleger, FoU og BOAvirksomheten situasjonen med ledige stillinger er problematisk. For øvrig utligner økte kostnader for postene mindre utstyrsanskaffelser og reiser, sparte utgifter på posten andre kontorkostnader. Når det gjelder interne prosjekter er det en nedgang i forbruket ifht. samme periode i fjor. Dette må sees i sammenheng med ujevn syklus i når kostnadene påløper i de ulike prosjektene. For BOA-virksomheten er det en markant økning i kostnadene på kr fra 2008,- fra kr til Dette skyldes mye høyere aktivitet så langt i 2009 enn på samme tid i 2008 på BA-prosjekter, og da spesielt innen EU-prosjektene: 2 Årsaken til at avskrivinger ikke er tatt inn i budsjettet, er at avskrivinger i HiSTs regnskap oppheves med at likt beløp inntektsføres på inntektssiden, jfr. pkt 2 over

12 Vår dato: Vår ref.: 2009/2620 Side 5 av 6 Kr er utbetalt til prosjektpartnere i de ulike EU-prosjektene, mot kr i Kr er belastet i indirekte kostnader, mot 0 på samme tid i 2008 Kr er belastet ved avslutning av gammelt EU-prosjekt. 3 I tillegg kommer økt belastning av andre driftskostnader. For OA-virksomheten, fortrinnsvis kurs rettet mot industri og næringsliv, er det en mindre nedgang på kostnadssiden. Ytterligere detaljer fremgår av note Finansinntekter/-kostnader Det er kr i netto finanskostnader i perioden og dreier seg forsinkelsesrenter avdelingen har pådratt seg i perioden. Dette er litt lavere enn normalt. 6. Resultat 2. tertial 2009 (mindreforbruk /overskudd) Samlet resultat i 2. tertial er på kr mot et resultat på kr for samme periode i Dette er en bedring på kr Det samlede resultatet fordeler seg slik på de 3 regnskapsdelene: Resultatfordeling Endring BFV: Ordinær drift Interne prosjekter BOA: Sum For ordinær drift er det et resultat på kr , mot kr i samme periode i Et negativt avvik, men som ikke er problematisk ettersom avdelingen har et stort mindreforbruk fra tidligere åt som bør brukes til det formålet det er gitt. Ifht. budsjett er avviket mellom budsjett og resultat på kr , og skyldes at avdelingen la opp til et svært ekspansivt budsjett ved årets inngang i tråd med de signaler som da ble gitt. For interne prosjekter er periodens resultat kr Resultatet reflekterer først og fremst at avdelingen har fått mindre FoU-midler tildelt fra HiST, enn tidligere år. Når det gjelder BOA-virksomhet, er resultatet kr bedre enn for samme periode i Her kan kr tilskrives BA-prosjekter, jfr. det som tidligere er sagt i dokumentet vedr. regnskapsprinsipper og økt aktivitet. 3 Dette var et ikke-budsjettert mindreforbruk som lå i prosjektet pga. agiogevinster i prosjektperioden. Regnskapsteknisk blir dette belastet prosjektet og godskrevet ALM

13 Vår dato: Vår ref.: 2009/2620 Side 6 av 6 Men OA-virksomheten har i perioden et overskudd på kr Dette er kr bedre enn på samme tid i Prosjektavslutningene har omtrent samme syklus fra år til år, slik at de fleste prosjekt, som skal avsluttes i 2009, vil være avsluttet ved utgangen av 2. tertial. En rask gjennomgang av prosjekt som skal avsluttes i løpet av høsten, tilsier at forventet resultat vil ligge vel kr høyere ved årets utgang,- på ca Overskuddsgraden på avsluttede prosjekt er ved utgangen av 2. tertial 2009 på 25,9 %. Dvs. at for hver krone vi omsetter, går nesten 26 øre tilbake til virksomheten i form av overskudd. Dette er meget bra! I tillegg kommer, lønnsoverføring til de involverte programmene, som bidrar til en bedre utnyttelse av ledig undervisningskapasitet.

14 Vedlegg 2A Regnskapsrapport AFT 2. tertial 2009 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) Note AFT pr AFT pr Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater Investeringer 1 (1 188) (831) Tilskudd fra NFR Inntekt fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader 2 (36 510) (33 527) Andre driftskostnader (inkl. kl. 9) 4 (7 695) (5 644) Sum driftskostnad (44 205) (39 171) Driftsresultat Netto finansinntekt/(-kostnad) 5 (1) 3 Resultat fra periodens virksomhet Herav resultat bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) (602) Herav resultat bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Disponering av resultat fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) - Til AFTs virksomhetskapital NFR Bidragsprosjekt (253)

15 Vedlegg 2B Regnskapsrapport AFT 2. tertial 2009 Fordelt på regnskapsdeler RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) Note Ordinær drift AFT Interne prosjekter BOA AFT Samlet Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater Investeringer 1 (1 188) - - (1 188) Tilskudd fra NFR Inntekt fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader 2 (33 521) (1 222) (1 767) (36 510) Andre driftskostnader (inkl. kl. 9) 4 (4 162) (90) (3 443) (7 695) Sum driftskostnad (37 684) (1 312) (5 210) (44 205) Driftsresultat (839) Netto finansinntekt/(-kostnad) 5 (1) - - (1) Resultat fra periodens virksomhet (840)

16 Vedlegg 2C Regnskapsrapport AFT 2. tertial 2009 Ordinær drift RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) (ingen interne- eller BOA-prosjekter med) Note Regnskap Budsjett Avvik Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater Investeringer 1 (1 188) (2 885) Tilskudd fra NFR Inntekt fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader 2 (33 521) (34 906) Andre driftskostnader (inkl. kl. 9) 4 (4 162) (3 703) (459) Sum driftskostnad (37 684) (38 609) 925 Driftsresultat (839) (3 895) Netto finansinntekt/(-kostnad) 5 (1) - (1) Resultat fra periodens virksomhet (840) (3 895) 3 055

17 Beløp i NOK Vedlegg 3 Regnskapsrapport AFT 2. tertial 2009 Noter til regnskapet Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter AFT ekskl. felleskostnader Felleskostnader Ordinær drift AFT Interne prosjekter BOA AFT Samlet Tilskudd fra KD Investering (tidl. kl. 4) (1 188) (1 188) (1 188) Tilbakeføring avskrivinger (jfr. kl. 6) Tilskudd fra andre departement og statlige etater 0 0 Periodens tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater Periodens tilskudd fra NFR Inntekt fra bidrags- og oppdragfinansiert aktivitet (BOA): Statlige etater Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner 0 0 Næringsliv/privat EU Stiftelser 0 0 Andre 0 0 Sum inntekt fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Andre inntekter: Salgsinntekter Materiellpenger Leieinntekter bygg Øvrige andre inntekter Korrigeringer kl (8) Sum andre inntekter Sum driftsinntekt Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte mm. Lønnskostnader AFT ekskl. felleskostnader Felleskostnader Ordinær drift AFT Interne prosjekter BOA AFT Samlet Lønninger (23 567) (47) (23 614) (1 063) (1 613) (26 290) Feriepenger (3 254) (2) (3 256) (55) (54) (3 365) Arbeidsgiveravgift (4 380) (10) (4 390) (76) (70) (4 536) Pensjonskostnader (3 498) (3 498) (40) (30) (3 569) Sykepenger og andre refusjoner Andre ytelser (4) (2) (5) (5) Korrigeringer kl 5 (12) (12) 12 0 Sum lønnskostnader (33 461) (60) (33 521) (1 222) (1 767) (36 510) L:\AFT\Dekanstab\Økonomi\Regnskap\2009\Regnskapsavslutning\2. tertial 2009\Rapportering\Regnskapsrapport AFT

18 Beløp i NOK Vedlegg 3 Regnskapsrapport AFT 2. tertial 2009 Noter til regnskapet Note 4 Andre driftskostnader AFT ekskl. felleskostnader Felleskostnader Ordinær drift AFT Interne prosjekter BOA AFT Samlet Avskrivinger (351) (61) (412) 0 (412) Husleie (3) (196) (199) (107) (306) Vedlikehold egne bygg og anlegg 0 0 Vedlikehold og ombygging av leide lokaler (3) (3) (3) Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler 0 0 Mindre utstyrsanskaffelser (801) (46) (847) (107) (4) (958) Konsulenter og andre kjøp av fremmedytelser (1 147) (88) (1 234) (193) (62) (1 490) Kostnader til tele og data (ikke utstyrsanskaffelser) (62) (62) (62) Andre kontorkostnader (822) (96) (918) (12) (2) (932) Korrigeringer kl 6 (196) (196) Sum kl 6 (3 384) (486) (3 870) (116) (176) (4 163) Reiser og diett (837) (118) (955) (181) (145) (1 281) Øvrige driftskostnader (201) (79) (280) (25) (2 048) (2 353) Korrigeringer kl 7 (29) (29) 29 0 Sum kl 7 (1 066) (197) (1 263) (177) (2 193) (3 634) Interne inntekter (klasse 9) Interne kostnader (klasse 9) (18) (3) (22) (1 174) (1 195) Korrigeringer kl (10) 0 Sum kl (1 074) 101 Sum andre driftskostnader (3 856) (307) (4 162) (90) (3 443) (7 695) Note 5 Netto finansinntekt/(-kostnad) Finansinntekter AFT ekskl. felleskostnader Felleskostnader Ordinær drift AFT Interne prosjekter BOA AFT Samlet Renteinntekter 0 0 Mottatt utbytte fra egenfinansierte aksjer 0 0 Annen finansinntekt (agio) 0 0 Sum finansinntekter Finanskostnader Rentekostnad (1) (0) (1) (1) Nedskrivning egenfinansierte aksjer 0 0 Annen finanskostnad 0 0 Sum finanskostnader (1) (0) (1) 0 0 (1) Netto finansinntekt/-kostnad (1) (0) (1) 0 0 (1) L:\AFT\Dekanstab\Økonomi\Regnskap\2009\Regnskapsavslutning\2. tertial 2009\Rapportering\Regnskapsrapport AFT

19 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Saksnummer 2009/2620 NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: Fra: Dekan Saksbehandler: Frode Langlo Pedersen Sak 26/09 Regnskapsrapport pr. 2. tertial 2009 gjeldende AMMT Vedlegg: 1: Kommentarer til regnskap per 2. tertial : Regnskapsrapport 2. tertial 2009 Forslag til vedtak: Det fremmes flg. forslag til vedtak i saken: Det framlagte regnskapet for 2. tertial 2009 gjeldende AMMT tas til etterretning 1

20 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Dato: Saksbehandler: Frode Langlo Pedersen Kommentarer til regnskap 2. tertial 2009 I det følgende gis en gjennomgang av samlet resultat per 2. tertial 2009 gjeldende AMMT opp mot tilsvarende periode foregående år (jf. vedlegg 2A), dernest fordelt på regnskapsdeler (jf. vedlegg 2B), og til sist regnskap for ordinær drift inkludert interne prosjekt vurdert mot budsjett, der fokus settes på avvik mot budsjett (jf. vedlegg 2C). Samlet resultat (vedlegg 2A) Samlet resultat for periodens virksomhet, som inkluderer ordinær drift, interne prosjekt og BOA-prosjekter, viser ved utgangen av 2. tertial 2009 for AMMT et underskudd på kr , som er et svakere resultat enn tilsvarende periode i 2008, med et resultat som da viste kr i overskudd. Resultatet for bevilgningsfinansiert virksomhet viser et overskudd på kr for inneværende periode og kr tilsvarende periode foregående år. For BOA viser resultatet for inneværende periode et underskudd kr mot et overskudd på kr tilsvarende periode foregående år, jf. kommentarer knyttet til vedlegg 2B. Driftsinntektene samlet viser for inneværende periode kr mot kr samme periode forrige år, som dermed kun viser et lite avvik. Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er kr for inneværende periode og kr for tilsvarende periode foregående år, som slik viser en større inngang for Driftskostnadene viser ved utgangen av tertialet kr , til forskjell fra kr foregående år for samme periode, som gir noe høyere driftskostnader for inneværende periode. Resultat fordelt på regnskapsdeler (vedlegg 2B) Resultat for periodens virksomhet viser for ordinær drift et overskudd på kr , for interne prosjekter et overskudd på kr , og for BOA et underskudd på kr , som samlet gir et underskudd på kr Samlet overskudd for ordinær drift og interne prosjekter gir et overskudd på kr Det vesentlige som bør kommenteres her er et underskudd på kr gjeldende BOA. Hovedårsaken til underskuddet skyldes forsinkete inntekter på flere BOA-prosjekter; generelt skyldes dette at den vesentlige delen av prosjektene ved AMMT er BA-prosjekter der 1

21 kostnader dekkes etterskuddsvis, og da særskilt i tilfelle der prosjektene dekkes av VRImidler. Spesielt for inneværende periode er imidlertid at utbetaling av kr for 2009 til BA Kortreist mat og drikke, prosjektnummer 98804, fra Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt- Norge er forsinket, slik at beløpet først blir utbetalt i tredje tertial; utbetalingen forventes effektuert ved utgangen av september. I tillegg er det slik at storparten av BA-prosjektene i utgangspunktet legger opp til at avdelingen skal bidra med egeninnsats, som betyr at flere av prosjektene vil gå med underskudd. For øvrig har en f.o.m. siste del av 2. tertial drevet en systematisk gjennomgang av BOAprosjekter, med fokus på lukning av avsluttete prosjekt og korrekt kostnadsbelastning av pågående prosjekt, som slik har medført redusert kostnadsbelastning på ordinær drift. I tillegg er det sørget for bedre budsjettering for nye prosjekt. Dette arbeidet vil fortsette i påfølgende tertial. Det forventes en betydelig forbedring av resultatet for BOA ved utgangen av 3. tertial. Regnskap for ordinær drift inkludert interne prosjekt vurdert mot budsjett (vedlegg 2C) Resultat for ordinær drift inkludert interne prosjekt viser ved utgangen av 2. tertial et overskudd på kr , mot budsjettert overskudd på kr , som gir et negativt avvik på kr Driftsinntektene viser samlet en inngang på kr , mot budsjettert kr , som gir et negativt avvik på kr Dette ligger betydelig under budsjett, som i hovedsak skyldes et negativt avvik i forhold til budsjett på kr for investeringer og kr for andre inntekter. Dette oppveies imidlertid noe av lavere driftskostnader enn budsjettert, der samlete driftskostnader viser kr mot budsjettert kr , som gir et positivt avvik på kr Årsaken er i hovedsak knyttet til lavere lønnskostnader, der samlede lønnskostnader viser kr mot budsjettert kr , som gir et positivt avvik på kr Dette må delvis kunne tilskrives større refusjoner av sykepenger enn budsjettert. 2

22 Vedlegg 2A Regnskapsrapport 2. tertial 2009 AMMT RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) AMMT pr AMMT pr Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater Investeringer (224) (415) Tilskudd fra NFR - - Inntekt fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Salg av eiendom, utstyr og lignende - - Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader (21 176) (21 046) Investeringer og påkostninger - - Andre driftskostnader (inkl. kl. 9) (3 543) (3 337) Sum driftskostnad (24 719) (24 383) Driftsresultat (467) 81 Netto finansinntekt/(-kostnad) (3) (2) Resultat fra periodens virksomhet (470) 79 - Herav resultat bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) Herav resultat bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) (1 317) 82 (470) 79

23 Vedlegg 2B Regnskapsrapport 2. tertial 2009 AMMT Fordelt på regnskapsdeler RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) Ordinær drift AMMT Interne prosjekter BOA AMMT Samlet Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater Investeringer (224) - - (224) Tilskudd fra NFR Inntekt fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Salg av eiendom, utstyr og lignende Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader (19 320) (321) (1 535) (21 176) Investeringer og påkostninger Andre driftskostnader (inkl. kl. 9) (1 468) (632) (1 443) (3 543) Sum driftskostnad (20 788) (953) (2 978) (24 719) Driftsresultat (1 317) (467) Netto finansinntekt/(-kostnad) (3) - - (3) Resultat fra periodens virksomhet (1 317) (470)

24 Vedlegg 2C Regnskapsrapport 2. tertial 2009 AMMT Ordinær drift (samlet ordinær drift og interne prosjekt) RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) Note Regnskap Budsjett Avvik Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater (22) Investeringer (224) - (224) Tilskudd fra NFR Inntekt fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Salg av eiendom, utstyr og lignende Andre inntekter (783) Sum driftsinntekter (1 029) Lønnskostnader (19 641) (20 407) 766 Investeringer og påkostninger - - Andre driftskostnader (inkl. kl. 9) (2 100) (2 018) (82) Sum driftskostnad (21 741) (22 425) 684 Driftsresultat (345) Netto finansinntekt/(-kostnad) (3) - (3) Resultat fra periodens virksomhet (348)

25 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Arkiv: 2009/2620 NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: Fra: Dekan Saksbehandler: Olve Hølaas Sak 27/09 Arbeidet med AFTs Strategiske plan Forslag til vedtak: Avdelingsstyret tar orienteringen om arbeidet med AFTs Strategiske plan til orientering. Avdelingsstyret gjorde i sak 02/09 ( ) følgende vedtak: AFTs innspill til Strategisk plan for HiST tas til etterretning. Avdelingsstyret legger dokumentet til grunn for avdelingens eget arbeid med ny Strategisk plan for perioden Arbeidet med utvikling av AFTs Strategiske plan igangsettes høsten Ledermøtet på AFT, hvor alle tre studielederne på programmene på daværende AMMT var invitert (ett frafall), vedtok i sitt møte å nedsette en fagkomité for å jobbe med opplegget for strategisk plan samt struktur for avdelingens seminar, hvor tema skulle være AFTs strategiske plan Fagkomitéen har bestått av: Margaret Lian Knutsen, SL RAD, leder Eli Kjøbli, høgskolelektor BIO Olve Hølaas, rådgiver dekanstaben Ina Merete Stuen, høgskolelektor KMT Hanne Karlsen, høgskolelektor MAT Jon Eirik Hennissen, høgskolelærer, ALM Per Otto Yttervoll, høgskolelektor BYG Rolf Kristian Snilsberg, høgskolelektor EDT Terje Skarlo, høgskolelektor MAL Fagkomitéen har hatt 5 møter siden starten Alt under det første møtet var det enighet om at fagkomitéens medlemmer hadde ansvar for at tanker rundt ny strategisk plan for avdelingen ble diskutert ute på programmene, i programmøter og under lunsjene. Strategisk plan blir slik generert fra programnivå. I fagkomitéens møte ble det bestemt å utfordre hvert program og dekanstaben på innspill til Visjon, Verdier og Virksomhetsidé (de 3V er). Innspill ble sendt til fagkomitéen innen avdelingsseminaret for sammensying og presentasjon av alles arbeider under seminaret. AFTs avdelingsseminar ble organisert På seminaret ble programmenes innspill gjennomgått i grupper, og deretter spilt inn i plenumsdiskusjon. Diskusjonen konkluderte ikke, men avgrenset innspillene. Det var eksplisitt at HiSTs visjon, verdigrunnlag og virksomhetsidé er gyldige for alle avdelingene på HiST. Flertallet mente 1

26 likevel at AFT hadde behov for å ha sine egne, under HiSTs. Oppsummert fra avdelingsseminaret for Visjon, Verdier og Virksomhetsidé: Visjon: Gjenstående forslag: Grensesprengende teknologiutdanning Grensesprengende teknologiutdanning refleksjon i praksis Refleksjon i praksis teknologisk kompetanse for fremtiden Refleksjon i praksis, teknologi for fremtiden Fremtidsrettet profesjonsutdanning refleksjon i praksis Fremtidsrettet profesjonsutdanning nasjonalt ledende, internasjonalt orientert Teknologisk kompetanse nasjonalt ledende, internasjonalt orientert AFT skal alltid bli bedre Verdier: HiSTs verdigrunnlag: Virksomheten ved Høgskolen i Sør-Trøndelag er forankret i akademiske og humanistiske idealer med fokus på kvalitet, likeverd og samarbeid. Disse verdiene skal prege alle møter med studenter, tilsatte og samarbeidspartnere. Foreslåtte AFT verdier fra programmene før seminaret: Brobyggende Formidlingsglede Motiverende Ambisiøs Fremtidsrettet Kvalitet Raus Engasjert Livslang læring Mulighetsorientert Samarbeidsdyktig Entusiastisk Tverrfaglig Troverdig Lagånd Dristighet Likeverd Åpenhet Verdier uthevet i Fet skrift var de som flest grupper hadde foreslått Skapende Virksomhetsidé: (Det er ønskelig å ha én virksomhetsidé med et punkt for hvert strategiområde, slik som brukt i HiSTs måltavle.) Utdanning Gjenstående forslag: AFT skal: Utdanne teknologer med den kunnskap samfunnet trenger. Utdanne samarbeidsdyktige, reflekterte teknologer som evner å møte/med forståelse for fremtidens utfordringer. Utdanne teknologer med kunnskaper og ferdigheter med forståelse for fremtidens utfordringer. FoU Gjenstående forslag: AFT skal drive forskning og utvikling som styrker utdanningene og fremmer bærekraftig utvikling og verdiskapning. 2

27 Samfunnet Gjenstående forslag: AFT skal bidra til nyskaping og bærekraftig utvikling i samarbeid med privat og offentlig sektor Effektiv organisasjon Gjenstående forslag: AFT skal: Ha et miljø med høy faglig og pedagogisk kvalitet, entusiasme, respekt og samarbeid Være attraktiv for studenter, samarbeidspartnere, og ansatte og arbeidssøkende Arbeidet fortsetter utover høsten. Faggruppen jobber videre med å lage sammendrag av innspillene av de 3V ene fra avdelingsseminaret. Gruppearbeidene fra dag 2 på seminaret skal gjennomgås for å gi innspill til ytterligere mål, delmål og strategier. AFTs Strategiske plan bør vedtas i avdelingsstyrets møte

28 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Arkiv: 2009/2620 NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: Fra: Dekan Saksbehandler: Sissel Ravnsborg RO-sak 03-09/a Status for sammenslåing av AMMT og AFT Avdelingsstyret Sven Olav Aastad er nytt medlem i avdelingsstyret, med Margaret Nupen som personlig varamedlem. Ledergruppen Ledergruppen består nå av Ketil Arnesen (ALM), Kari S. Torbergsen (BIO), Rolf E. Petersen (BYG), Roar Haltvik (EDT), Hallstein Hemmer (KMT), Tomas Rønsberg (MAL), Atle Hannisdal (MAT), Margaret L. Knutsen (RAD) og Sissel Ravnsborg (dekan). I mai gjennomgikk de tre lederne fra tidligere AMMT lederutviklingsopplegget LAFT I, sammen med Tomas Rønsberg, som begynte sommeren 2008, og dekanen. Dette var en forkortet utgave av det de andre hadde i 2007/2008. LAFT står for Lederutvikling ved AFT. Dette semesteret deltar hele ledergruppen på LAFT II. Kursleder er Lisbeth Nordby, som tidligere. Ledergruppen fungerer svært godt, selv om den består av hele ni personer. LAFT har gitt ledergruppen gode strukturer å arbeide etter. Både gruppen og den enkelte leder setter seg mål og tar ansvar for å oppnå resultater basert på disse. Lederne støtter hverandre, og det er høyt under taket i diskusjonene. Når en sak tas opp i ledergruppen, har studielederne ansvar for å innhente programmenes mening. Slik kommer argumentene fra programmene frem. Avgjørelsene tas med utgangspunkt i hva som er det beste for avdelingen som helhet, og de bringes tilbake til programmene av studielederne. Det er ikke kultur i ledergruppen for omkamper. Dekanstaben Dekanstaben består nå av ni personer. De er for tiden på besøksrunde på alle programmene. Videre kommer en fra staben til å ha kontor på Tunga en dag pr. uke. Primo juni hadde staben et to-dagers seminar for å fordele og koordinere oppgaver og bli kjent. Staben fungerer godt, både sammen og overfor programmene. Vi tar sikte på en bedre overlapping mellom arbeidsoppgavene enn tidligere, for å redusere sårbarheten ved sykdom. Avdelingsseminar september hadde den nye avdelingen seminar i Åre. I tillegg til ansatte deltok styreleder Hallgrim Hjelmbrekke og noen av studentene. Hensikten var todelt: Å arbeide med ny strategisk plan, og å bli bedre kjent. Stemningen var meget god fra første stund, og alle tilbakemeldinger tyder på at seminaret var svært vellykket. 1

29 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Arkiv: 2009/2620 NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: Fra: Dekan Saksbehandler: Ragnhild Madsen RO-sak 03-09/b Studiestart Profesjonsutdanning Studietype Antall søkere Hvor mange fikk tilbudet? Hvor mange svarte ja? Hvor mange møtte? Bioingeniør bachelor (1. prioritet 69) Byggingeniør bachelor (1. prioritet 175) Teknisk bygningsvern og restaurering bachelor Ingen opptak Hvor mange har fullført på normert tid (inkludert dem som tok konteeksamen høsten 2009)? 1

30 Profesjonsutdanning Studietype Antall søkere Hvor mange fikk tilbud? Elektroingeniør 3-årig bachelor 354 (1. prioritet 145) Elektroingeniør 2-årig høgskolekandidat 20 (1. prioritet 9) Kjemiingeniør - bioteknolog bachelor 133 (1. prioritet 39) Logistikkingeniør bachelor 193 (1. prioritet 46) Materialteknolog bachelor 171 (1. prioritet 22) Maskiningeniør 3-årig bachelor 285. (1. prioritet 86) Maskiningeniør 2-årig høgskolekandidat 29 (1. prioritet 14) MATteknolog bachelor 168 (1. prioritet 37) Radiograf bachelor 485 (1. prioritet 82) Hvor mange svarte ja? Hvor mange møtte? Hvor mange har fullført på normert tid (inkludert dem som tok konteeksamen høsten 2009)? (kull 2007H)

31 Forkurs Forkurs for bachelorutdanning i ingeniørfag Realfagkurs for bachelorutdanning i ingeniørfag vår 2009 Studietype Antall søkere Hvor mange fikk tilbudet? Hvor mange svarte ja? Hvor mange møtte? Hvor mange har fullført på normert tid (inkludert dem som tok konteeksamen høsten 2009)? forkurs (kull 2008H) forkurs

32 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Arkiv: 2009/2620 NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: Fra: Dekan Saksbehandler: Oddrun Husby RO-sak 03-09/c Avganger og nyansettelser i perioden Vedlagt følger oversikt over nyansatte og ansatte som har sluttet i stilling ved AFT (ALM, BYG, EDT, KMT og MAL) og tidligere AMMT (BIO, MAT og RAD) i perioden Denne oversikten blir gitt hvert halvår som en orientering til Avdelingsstyret. 6 nyansatte i perioden Dato Stilling Enhet Navn Ansettelsesforhold Merknad Stipendiat BYG Roald 100 % Bygningsvern Renmælmo midlertidig Førsteamanuensis II MAL Natasa M. Djuric 20 % midlertidig Høgskolelektor MAL Johnny Holst 75 % vikariat 100 % fast fra (VVS) høgskolelektor MAL Terje Skarlo 32 % vikariat 100 % fast fra (logistikk) ingeniør KMT Veronica Sæther Eftevåg 100 % vikariat høgskolelærer BYG Liv-Astri Amdam 60 % vikariat 1

33 9 avganger i perioden Dato Stilling Enhet Navn Ansettelsesforhold Merknad overingeniør KMT Randi Skjesol Fast pensjonist førsteamanuensis BYG Jan A. Øverli Fast seniorkonsulent Stab AMMT Hasle Østerlie fast avdelingsingeniør MAT Elin Albertsen fast avdelingsingeniør KMT Marianne Bærøy Midlertidig høgskolelektor MAL Kjell fast Hornslien Stipendiat BYG Mette Bye midlertidig førsteamanuensis KMT Tore S. Castberg Fast pensjonist Førsteamanuensis BIO/KMT Elisabeth Jacobsen Midlertidig 2