Styremøte nr. 3/2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 3/2010"

Transkript

1 Styremøte nr. 3/2010 Tid: , kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 32/10 Innkalling til styremøte nr 3/ Sak STY 33/10 Saksliste... 3 Sak STY 34/10 Protokoll fra styremøtet nr 2/ Sak STY 35/10 Tertialrapport 1/ Sak STY 36/10 Langtidsbudsjett Sak STY 37/10 Campusutvikling Sak STY 38/10 Ny ledelsesordning ved HiG Sak STY 39/10 Generelle etiske retningslinjer for ansatte ved HiG Sak STY 40/10 Kjøp av aksjer i Vitensenter Innlandet Orienteringssaker: Sak STY 41/10 Om Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU) Sak STY 42/10 Eventuelt Gjøvik 07. juni 2010 Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 1/39

2 Sak STY 32/10 Innkalling til styremøte nr 3/2010 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 3/2010 Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 2/39

3 Sak STY 33/10 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 3/2010, sakene 32-42/10 Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 3/39

4 Sak STY 34/10 Protokoll fra styremøtet nr 2/2010 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr 2/2010 den Saksopplysninger Forslag til protokoll for styremøte nr 2/2010 er justert i henhold til de innspill som innkom i høringsrunden. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr 2/2010 Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 4/39

5 Sak STY 34/10 Vedlegg Styremøte nr. 2/ protokoll Tid: Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Ingegerd Palmér, ekstern representant Jan Erik Svensson, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern representant (ikke til stede under behandling av sak 26/10 tom 31/10) Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Geir Magne Heggen, studentrepresentant Ingvild Mælum, studentrepresentant (ikke til stede under behandling av sak STY 20/10 og 21/10) Are Strandlie, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn./adm. personale Terje Stafseng (vararepresentant), ansatt, faglig personale Forfall: Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, Høgskoledirektør Gunn Marie Rognstad, Studie - og forskningsdirektør Jan Kåre Testad, Personaldirektør Roger Lian, Dekan Torbjørn Skogsrød, Dekan Beslutningssaker: Sak STY 17/10 Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 2/2010 Enstemmig vedtatt. Sak STY 18/10 Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 2/2010, sakene 17-31/10 Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 5/39

6 Høgskoledirektøren trakk sak STY 25/10 Generelle etiske retningslinjer fra behandling for å få mer tid til intern prosess og forankring før styrebehandling. Forslaget til vedtak (uten behandling av sak 25/10) ble enstemmig vedtatt. Sak STY 19/10 Protokoll fra styremøtet nr. 1/2010 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr 1/2010 Enstemmig vedtatt Sak STY 20/10 Master i Sustainable Manufacturing Høgskoledirektørens forslag til vedtak Høgskolestyret tar grunnlagsdokumentet vedrørende opprettelse av Master i Sustainable Manufacturing til orientering, og ber høgskoledirektøren gå videre i prosessen med rekruttering av professor og utarbeidelse av søknad til NOKUT. Rektor gis fullmakt til å sende inn endelig søknad når kravene anses oppfylt. Videre må det arbeides med å forbedre finansieringen av studiet. Enstemmig vedtatt Sak STY 21/10 Utvidelse av Ph.d. i Informasjonssikkerhet Høgskoledirektørens forslag til vedtak Høgskolestyret tar strategidokumentet vedrørende utvidelse av ph.d.- utdanningen til orientering, og ber høgskoledirektøren fortsette prosessen mot akkreditering for doktorgradsutdanningen Ph D in Computer Science, med tilhørende revidert langsiktig budsjett. Søknaden legges frem for styret før endelig godkjenning og innsending til NOKUT. Enstemmig vedtatt Oppfølgingspunkt fra debatten Styret var opptatt av at man i denne prosessen ikke mister den positive profilen HiG har fått på området Informasjonssikkerhet. Sak STY 22/10 Ny styringsmodell for PIU Rektor fremmet før behandling av saken, forslag til navn på personer til Universitetsprosjektstyret. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar å opprette et Universitetsprosjektstyre fra med følgende sammensetning, i henhold til rektors forslag: Rektorene ved HiG, Hil og HH Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 6/39

7 To øvrige styremedlemmer fra hver av høgskolene (hvorav én ekstern) En student fra hver av høgskolene Ekstern styreleder 1. Styret oppnevner følgende personer til Universitetsprosjektstyret: Rektor Jørn Wroldsen, prorektor Gro Iren Kvanli Dæhlin som vara Styremedlem Sigrid Wangensteen, Rigmor Øvstetun som vara Styremedlem Ingegerd Palmèr, Wenche Furuseth som vara Rektor får fullmakt til å oppnevne studentrepresentant. 2. Styret gir de tre rektorene fullmakt til å engasjere den eksterne styrelederen for Universitetsprosjektstyret. Den som engasjeres må ha høy faglig legitimitet og integritet, samt bred erfaring fra universitets og høgskolesektoren. 3. Styret vedtar følgende mandat for Universitetsprosjektstyret: Hovedoppgavene for universitetsprosjektstyret er videre arbeid med universitetskvalifiseringen og arbeid med å forberede sammenslåing av de tre høgskolene (inklusiv fusjonssøknad). Universitetsprosjektstyret skal med utgangspunkt i det felles styrevedtaket fra desember 2009 (inklusive det felles styresaksframlegget): 1. Ha ansvar for å sikre framdrift og å få fram beslutningsgrunnlag for å samle Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer til en høgskole som kan søke om universitetsstatus. 2. Være en pådriver for å utvikle samhandling mellom de tre høgskolene slik at visjonen om et universitet i Innlandet kan realiseres. 3. Være en arena for likeverdig og forpliktende partnerskap mellom de tre høgskolene. 4. Skape bredest mulig engasjement og vilje til arbeid for et universitet i Innlandet i samfunnsog næringsliv, gjennom en aktiv promotering av universitetssatsingen, og formidling av resultater fra satsingen. 5. Utvikle grunnlag for felles saker til høgskolestyrene med anbefalinger/tilrådninger og forslag til vedtak i spørsmål vedrørende videre arbeid med universitetskvalifiseringen: a) Tiltak for å sikre tilstrekkelig robusthet i MA og Ph.d.-utdanningene b) Tiltak for å sikre nødvendig 1. kompetanseandel. c) Tiltak for å øke FoU-aktiviteten. 6. Utvikle grunnlag for felles saker til høgskolestyrene med anbefalinger/tilrådninger og forslag til vedtak i spørsmål vedrørende sammenslåingen av høgskolene. I forhold til søknaden om sammenslåing skal universitetsprosjektstyret avklare og gi anbefalinger til overordnede prinsipper for organisering bl.a. på følgende områder: a) Navn på den sammenslåtte høgskolen. b) Visjon og virksomhetsidé for den sammenslåtte høgskolen. c) Styrings- og ledelsesmodell og faglig organisering av den sammenslåtte høgskolen: Valgt eller ansatt rektor. Dimensjonering av rektorat og lokalisering av rektoratets medlemmer. Valgt eller ansatt ledelse på avdelingsnivå. Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 7/39

8 Faglig organisering; studiested - fakultet/avdeling institutt. d) Kvalitetssystem for den sammenslåtte høgskolen. e) Økonomiske forhold i tilknytning til den sammenslåtte høgskolen: Gjennomgang av økonomisk status og økonomiske forpliktelser hos de fusjonerende høgskolene. Etablering av felles økonomi-/budsjettmodell. Organisering av økonomifunksjonen ved den sammenslåtte høgskolen. f) Organisering av studieadministrasjonen for den sammenslåtte høgskolen. g) Organisering av personalfunksjonen for den sammenslåtte høgskolen. h) Organisering av IT-funksjonen for den sammenslåtte høgskolen. i) Organisering av bibliotekfunksjonen for den sammenslåtte høgskolen. 7. Detaljering av milepælsplaner i tråd med overordnede vedtak fattet av prosjekteierne i PIU / de tre høgskolestyrene. 8. Universitetsprosjektstyret skal sikre god forankring og bred involvering på tvers av høgskolene i sitt arbeid med å få fram anbefalinger og forslag til vedtak. Universitetsprosjektstyret tar selv stilling til arbeidsform i prosjektstyringen 4. Styret oppnevner styremedlem Wenche Furuseth til et partssammensatt utvalg for utarbeidelse av ny tilleggsavtale mellom de fem prosjekteierne i PIU. 5. Styret ber om at det til neste møte i juni 2010 legges fram en sak vedrørende revisjon av høgskolens samarbeidsavtale fra juni Styret ber videre om at det til første møte høsten 2010 legges fram en sak vedrørende revisjon av tilleggsavtalen i PIU. Enstemmig vedtatt Sak STY 23/10 Vurdering av ledelsesordning ved HiG bør rektor velges eller ansettes? Styret startet en prinsipiell diskusjon i åpent møte. Rektor fremmet forslag om å lukke møtet og at rektor, prorektor og høgskoledirektør også fratrådte slik at styret fortsatt kunne diskutere saken, uten at personer som kunne oppfattes som inhabile var til stede. Rektor, prorektor, høgskoledirektør, møtesekretær og tilhørere forlot lokalet. Svensson ble foreslått som møteleder. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Svensson foreslo at styret stemte over rektors forslag om lukking av møtet, og at saken ble behandlet uten at rektor, prorektor, høgskoledirektør og møtesekretær var til stede. Svensson sitt forslag ble enstemmig vedtatt. Saken ble diskutert av styrets medlemmer, der Furuseth oppsummerte diskusjonen i følgende forslag til vedtak: Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 8/39

9 Styret vurderer at ansatt rektor er til det beste for høgskolens drift. Styret ber om at alternativ ledelsesmodell blir vurdert, konsekvensutredet og drøftet i høgskolens interne organer. Beslutningsgrunnlag og innstilling legges fram på styremøtet for endelig vedtak i juni. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Svensson foreslo å åpne møtet igjen fra og med sak STY 24/10. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Rektor, prorektor, høgskoledirektør og møtesekretær tok igjen plass i lokalet. Sak STY 24/10 Strategiske satsningsområder Høgskoledirektørens forslag til vedtak Høgskolestyret vedtar at: 1. Nye strategiske midler i 2010 fordeles som vist i tabellen nedenfor (med tilsvarende foreløpige forslag til fordeling i langtidsbudsjettperioden). 2. Ubrukte, fordelte strategiske midler på NOK foreslås videreført på de igangsatte prosjektene i henhold til tidligere oppsatt og vedtatt plan. Tall i hele 1000 Avd Prosjektsøknader Sum søknad NOK HOS Inntekts - økning (- 2016) Høgskole - direktørens tildelingsforslag Videreføring, utvikling av søknad om akkreditering av Ph.d. i Klinisk sykepleie 1. GAP-analyse mm Videreføring: Søknad om utvikling av Simulerings senteret, inkl videreføring stipendiat. 1. Investeringer 2. Videreføring stipendiat 3. Pedagogisk 2.stilling 4.Prosjektleder, faglig/tekn support, driftskostn. 400* * * Kompetanseutviklingsprosjekt SUM HOS TØL Videreføring: Prosjekt Universell utforming SUM TØL IMT Videreføring: Prosjekt KOMSAM2, Master i Sustainable Manufacturing * * 1. GAP-analyse og 2. Ny professorstilling 500 Nytt prosjekt: Living Lab Kompetanseutviklingsprosjekt Etablere Ph.d. program i Informatikk (Computing Science) og 2. Etablering av et ( ) Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 9/39

10 SUM IMT FA/ Felles Stipendfond (Strategic Scholarship Fund) Nytt: Etablere erfaringsbasert Masterprogram i (7 000) 0 Brukerstyrt Media Design Videreføre: Omorganisering, markedstilpasning og markedsføring av masterstudiene ( ) Videreføring: Internasjonal Campus Gjøvik Videreutvikling av FoU- samarbeidet m Kina Rekruttering av internasjonale MA-stud Internasjonal Campusutvikling på HiG 150 Videreføring: Økt satsing på markedsføring/ web Videreføring IDELAB SUM FA/F SUM HiG ** Fratrukket 50 % egenandel * betyr at inntekter = kostnader; økonomisk selvfinansierende Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt ( ) Sak STY 25/10 Generelle etiske retningslinjer for ansatte ved HiG Høgskoledirektørens forslag til vedtak Saken ble trukket, se sak STY 18/10. Diskusjonssaker: Sak STY 26/10 Kjønnsbalansert rekrutteringspolicy Palmèr tok utgangspunkt i HiGs handlingsplan for likestilling og orienterte om sine erfaringer fra arbeid for en jevnere kjønnsfordeling blant professorer og ledere. Styret diskuterte saken. Høgskoledirektøren tar hensyn til orienteringen og diskusjonen i utarbeidelsen og oppfølgingen av personalpolitiske utfordringer ved HiG. Sak STY 27/10 Campusutvikling Høgskoledirektøren orienterte om arbeidet med å få alternative forslag til campusutvikling fra Industribygg og fra Statsbygg, samt hvordan et prioritert forslag vil bli forsøkt innpasset i langtidsbudsjettforslaget i juni. Orienteringssaker: Sak STY 28/10 Orientering om søkertall 2010 Sak STY 29/10 Sak STY 30/10 Sak STY 31/10 EVU, betalingsstudier, kurs og oppdrag Referat fra Etatsstyringsmøtet Eventuelt Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 10/39

11 Sak STY 35/10 Tertialrapport 1/2010 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomidirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg 1: Tertialrapport (pr ) Saksopplysninger Generelle kommentarer: Tertialrapporten viser måloppnåelse i forhold til høgskolens plan for Rapporten har samme målstruktur med sektormål og virksomhetsmål med tilhørende styringsparametere som KD har etablert. De fleste styringsparametere vil bare bli rapportert på årsbasis, for eksempel studiepoengsproduksjon og publiseringspoeng for forskning. Rapporten er akkumulativ, slik at tertialrapport 3 i hovedsak sammenfaller med rapportdelen i Rapport og planer ( ) som skal sendes KD 1. mars Økonomirapporteringen består av høgskolens internregnskap, oversikt over bruk av strategiske tildelinger og en risikovurdering i forhold til måloppnåelse. Internregnskapet omfatter høgskolen totalt og hver enkelt budsjettenhet. For hver enhet framgår resultatet for ordinær virksomhet og oppdragsvirksomhet hver for seg. Finansregnskapet er lagt ved i eget vedlegg. Dette retter seg mot KD, og er satt opp og kommentert i henhold til eksplisitte krav fra departementet. Vurdering: Sammendrag av økonomisk status med vurdering av utviklingen videre framover Status for høgskolens samlede økonomi er god pr. 1. tertial Regnskapet viste et positivt budsjettavvik på 3,1 mill.kr. I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over budsjettavvikene pr. 1. tertial og prognose for hver enkelt budsjettenhet. På basis av vurderinger gitt av dekanene for avdelingene og stabsledere for FA/HiG felles, har høgskoledirektøren en samlet prognose etter 1. tertial på kr i 2010, som framkommer slik: (Tall i hele kroner) Budsjettenhet Avvik 1.tertial 2010 Prognose 2010 Avvik 1. tertial 2009 HOS IMT TØL HiG felles FA HiG samlet Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 11/39

12 HOS hadde et positivt budsjettavvik på 0,1 mill.kr. Avdelingen har hatt lavere lønnskostnader enn budsjettert pga en situasjon med mange sykmeldte og tilsvarende refusjon for disse. Prognosen for året er + 0,4 mill.kr. IMT hadde et positivt avvik på 0,8 mill.kr. Hovedårsaken er ledighet i stillinger og resultat for oppdragsvirksomhet (Tomra prosjektet). Prognosen for året er 0, dvs. uendret i forhold til årets budsjett. TØL hadde et positivt avvik på 1,3 mill.kr. Dette skyldes hovedsakelig ledighet i stillinger og mindreforbruk på øvrige driftskostnader. Prognosen for året er 0 som budsjettert. FA hadde et positivt avvik på 0,564 mill.kr. Dette skyldes hovedsakelig ledighet i stillinger. Prognose for året er + 0,5 mill.kr. HiG felles hadde et positivt avvik på kr 0,412 mill.kr. Avviket skyldes merinntekter på 0,2 mill.kr og innsparinger på 0,2 mill.kr. Prognosen for året er + 0,5 mill.kr. Strategiske midler: Samlet sett er det disponert 17,0 % av disponible strategiske midler i 2010 Prosjektene er grovt sett i rute. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret tar økonomirapport pr. 1 tertial 2010 til etterretning. Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 12/39

13 Sak STY 36/10 Langtidsbudsjett Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomidirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg 2: Langtidsbudsjett Saksopplysninger Høgskolene er i henhold til 9 Planlegging, gjennomføring og oppfølging i Reglement for økonomistyring i staten pålagt å planlegge med både ettårig og flerårig perspektiv. Høgskolens første langtidsbudsjett ble vedtatt i Sak 58/07 og det andre i Sak STY 45/09. Det blir derfor tredje gang høgskolestyret blir forelagt et helhetlig langtidsbudsjett. Det er gjort et godt arbeid ute i alle avdelinger med å identifisere større endringer på kostnads- og inntektssiden. Samtidig er det viktig å merke seg at Staten sentralt kun anvender årsbudsjett (statsbudsjettet). Det gis altså ingen faste rammer for langtidsbudsjetter som undergitte enheter, som vår høgskole kan bruke. Likevel er langtidsbudsjettering nyttig ved at vi kan avklare hovedretninger i utviklingen. Langtidsbudsjettperioden omfatter basisåret 2010 og tre nye år Første året i langtidsbudsjettet vil bli lagt til grunn som utgangspunkt for behandling av budsjettet for De strategiske midlene, 10 % av studiepoengsproduksjonen, vil øke til 6,0 mill.kr i 2011 og framover. 2,0 mill.kr av dette foreslås avsatt til netto husleieøkning ved nytt A-bygg i 2012 og Av de gjenstående midlene er det forutsatt at HOS får 0,6 mill.kr til stipendiat ved Simuleringssenteret i 2011 og at 1,0 mill.kr anvendes til videreføring av kompetanseprosjektet i Kommentar til HIG totalt Generelt mener høgskoledirektøren at Langtidsbudsjettet viser at den akademiske utviklingen ved HiG i retning av stadig flere kostbare masterstudier og stadig mer satsing på ph.d. og forskning, spiser opp faretruende mye av HiGs økonomiske handlerom. Uten basisfinansiering eller annen ekstern finansiering og tilhørende store kull og god studiepoengproduksjon, er masterstudier økonomiske tapsforetagender. Og ph.d. er selvsagt enda mer kostnadskrevende. Derfor kan vi ikke ha for mange tilbud og for høy aktivitet på disse kostnadskrevende aktivitetene. Det er stort behov for at avdelingene og HiG ser kritisk på hva som bør prioriteres på disse områdene. Vi trenger å gjennomføre en kritisk, strategisk vurdering av vår studieportefølje, der noe prioriteres bort. Dette er under forberedelse, men arbeidet har vært forsinket av kapasitetsgrunner. Bl.a. må vi få på plass nødvendige kostnadsanalyser av studieprogrammene, noe vi fortsatt ikke har ferdig. Inntekter Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 13/39

14 Budsjettert økning i KD bevilgninger (1.1) skyldes i all hovedsak tildeling av nye studieplasser samt økt studiepoengproduksjon. Inntekter fra PIU (1.4) er budsjettert etter eksisterende fremdriftsplan. Øvrige inntekter (1.5) viser en vekst i perioden. Dette skyldes bl.a. inntekter til Master i Sustainable Manufacturing. Interne driftsinntekter fra oppdrag (1.6) er viser bare marginale endringer i perioden. Inntekter fra oppdragsvirksomhet (3.1) viser en svak nedgang i perioden. Fagavdelingene har satt seg som mål at kontrakter som utløper i perioden skal erstattes av nye kontrakter. Fra et finansielt risikoståsted er det meget viktig at fagavdelingene klarer dette. Med nåværende bemanning er alle fagavdelingene avhengige av å dekke en andel av sine faste lønnskostnader fra oppdragsinntekter. Kostnader/investeringer Økning i lønnskostnader (2.1) og øvrige driftskostnader (2.2) er knyttet til økt bemanning, kompetanseopprykk og økte driftskostnader med bakgrunn i økt faglig og administrativ aktivitet ved høgskolen. Ramme til investeringer (2.3) holdes på omtrent samme nivå i perioden. Kostnader ved oppdragsvirksomhet (4.1) og (4.2) varierer i takt med oppdragsinntektene i perioden, ref inntekter fra oppdragsvirksomhet (3.1) og regnskapsprinsippet om løpende avregning uten fortjeneste. I prosjektperioden vil kostnader og inntekter balansere, i avslutningsåret føres prosjektets resultat. Kommentar til avdelingene HOS Langtidsbudsjettet er brakt i balanse ved at 1,0 mill.kr er foreslått overført fra Fellesutgifter i Videre er det innbakt i forslaget at HOS får videreført 0,6 mill.kr fra strategiske midler til stipendiat ved simuleringssenteret i Det er lagt inn effekt av økte lønnskostnader knyttet til planlagt kompetanseheving. Risikoen i det foreliggende budsjett gjelder følgende forhold: 1. Høy kapasitetsutnyttelse i forhold til bemanning som medfører risiko for fortsatt høyt sykefravær. 2. Avdelingen klarer ikke å innfri krav og forventninger fra kommuner og helseforetak til avdelingens disponering av såkalte praksismidler som skal gjøres tilgjengelig for kvalitetsutviklingsprosjekter i samarbeid mellom høgskole og praksisfelt. 3. Risiko for ikke å klare å skaffe nye eksternt finansierte prosjekter. 4. Uten investeringer for fornyelse av teknologisk utstyr ved Simuleringssentret vil driftssituasjonen være sårbar med tanke på feil som kan oppstå. Tre tiltak ansees som aktuelle for å komme i balanse: 1. Redusere kostnader ved å legge ned studieprogram 2. Redusere investeringene 3. Øke inntekter gjennom ekstern finansiering av FoU-tid som i dag er finansiert av høgskolen. Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 14/39

15 Avdelingens vurdering er at det vil gi størst effekt å legge ned studieprogram. Ut i fra økonomisk lønnsomhet på seksjonene, vil det være seksjon for helse og samfunn og/eller seksjon for radiografi og helseteknologi som omfattes av tiltaket. TØL Avdelingen øker sin budsjettramme ved økt studiepoengsproduksjon, særlig innenfor økonomi og ledelse. Dette handlingsrommet foreslås brukt til å få i gang Master i Sustainable Manufacturing og kompetanseutvikling av personalet. Disse tiltakene prioriteres i denne omgang foran utbygging av nye lokaler. (Planlagt nødvendig utvendig oppgradering av B-bygget vil skje uavhengig av dette, oppstart varslet fra oktober 2010). IMT IMT budsjetterer med en forholdsvis stor økning i studiepoengproduksjon i perioden, 40 % i 2013 sammenlignet med Bemanningen av fast ansatte holdes konstant på nivået for 2010, men en IMT-finansiert ph.d.-stipendiat blir sagt opp i 2011 hvis ikke ekstern finansiering har blitt sikret. Det antas at omfanget av oppdragsporteføljen (ekstern oppdragsvirksomhet) vil få en viss nedgang. Nedgangen i oppdragsporteføljen skyldes de store usikkerhetene forbundet med å konkurrere om EU-prosjekter. IMT har et EU-prosjekt som vil avsluttes tidlig i perioden, avdelingen har valgt å ikke budsjettere med nok et EU-prosjekt. Imidlertid er det budsjettert med moderate økninger i prosjektporteføljen fra NFR og RFR. Avdelingen regner med at Resultatbasert omfordeling (RBO som gir KD-tildeling basert på EU-inntekter, NFR-inntekter og publiseringspoeng) vil gå signifikant ned, og har satt disse i 2013 til mindre enn halvparten av hva de er i Det er lagt inn effekt av økte lønnskostnader knyttet til målsatt kompetanseheving ved avdelingen. I langtidsbudsjettet er det ikke kalkulert med ytterligere tildeling av strategiske midler utover tildelingen gjort i vår for IMT har over flere år opparbeidet en økonomi som er svært avhengig av andre midler enn basisfinansiering og studietilskudd; slike midler (inkludert PIU, prosjektmidler og RBO-tildeling) står for omtrent halvparten av avdelingens inntekt. Med andre ord er en stor del av IMTs lønnsbudsjett dekket av variable og usikre inntekter. Studiepoengsinntektene varierer mindre fra år til år enn hva prosjektmidler og RBO-tildeling gjør, og det er derfor rimelig å si at IMTs budsjett har en relativ høy risiko. FA FA rommer FA-seksjonene, avsetning til lønnsoppgjør og felles reservepost til uforutsette utgifter. Langtidsbudsjettet er i balanse. Dagens aktivitetsnivå videreføres med følgende endringer: Reserveposten økes med 1,5 mill.kr fra 2010 til 2,0 mill.kr i 2011 og videre. Avsetningen til dekning av framtidige lønnsoppgjør reduseres med 1,5 mill.kr fra 2010 til 3,0 mill.kr i 2011 og videre. Til økt husleie ved bygging av nye lokaler for virksomheten i A-bygget ( nytt A-bygg ) i tilknytning til H-bygget foreslås dekning å skje fra strategiske midler i 2012 og 2013 (bygget forventes tidligst klart i 2012). Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 15/39

16 Tilbudet fra Industribygg AS om nytt A-bygg viser en økt husleie på 2,0 mill.kr pr. år i forholdt til dagens leie av A-bygget fra Statsbygg. Siden nytt A-bygg er kvm mindre anslås innsparingen i driftskostnader til ca 1,0 mill.kr pr. år. Utgifter til tilrettelegging og flytting, bl.a. diverse laboratorier, er ikke hensyntatt. Dette må planlegges nærmere sammen med de berørte avdelingene. Av forsiktighetshensyn opereres det likevel med 2,0 mill.kr i netto husleieøkning pr. år. HiG felles Fellesutgiftene rommer IT, bibliotek og felles driftsutgifter inklusive lokalleie, energi og kontorutgifter. (Enhetene dekker selv ansattes PC og inventar og inventar og utstyr i spesialrom). Fellesutgiftene får frigjort 1,0 mill.kr i 2011 som årlig tilskudd til Statsbygg pga. avsluttet avtale vedrørende ombygd K-bygg. Dette beløpet foreslås overført til HOS som en styrking av budsjettet for 2011 pga. stram budsjettsituasjon. Fellesutgiftene er etter dette samlet foreslått økt med 1,0 mill.kr i 2011 og 2013, ytterligere 0,5 mill.kr i Disse utgiftene økes for å ta høyde for økt generell aktivitetsvekst. Høgskoledirektør går inn for at 0,5 mill.kr av denne økningen anvendes til dekning av økt markedsføring i 2011 og 2012 og 0,75 mill.kr i Alternativt LTB-skisse uten PIU-finansiering Høgskoledirektør er pålagt av styret også å vise hvorledes et langtidsbudsjett kan salderes dersom PIU-tilskuddene bortfaller. Etter å ha avklart saken i ledergruppa kan følgende løsning skisseres: I perioden vil PIU-tilskuddene være 8,2 mill.kr i 2010, 9,2 mill.kr i 2011, 9,9 mill.kr i 2012 og 9,9 mill.kr i Dersom PIU-tilskuddene stopper, f.eks i løpet av 2010, vil også oppstart av nye PIU-studier bli stoppet (stopper også utgifts- /tilskuddsveksten). Dersom pågående PIU-studier skal opprettholdes i første omgang, må den disponible delen av strategisk pott brukes. Gjenstående udekket beløp vil så bli fordelt på enhetene ut fra budsjettmodellen. (ikke ut fra hva hver avdeling i dag får fra PIU). En strategisk gjennomgang av studieporteføljen med tilhørende samlet prioritering, vil også høre hjemme her. Samlet sett anser høgskoledirektøren derfor at HiG vil klare overgangen ved bortfall av PIUtilskuddene. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar: 1. Rullert langtidsbudsjett med foreløpige rammer for budsjett 2011 som vist i vedlagte tabeller. 2. Høgskoledirektør bes om å gjennomføre en strategisk analyse av studieporteføljen til bruk ved neste rullering av langtidsbudsjett. Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 16/39

17 Vedlegg 2 Sak STY 36/10 Langtidsbudsjett Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 17/39

18 Sak STY 37/10 Campusutvikling Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Tilbud fra Industribygg AS Saksopplysninger: Det vises til Sak STY 11/10 Campusutvikling og Sak STY 27/10 Campusutvikling der det har blitt gitt orienteringer om arbeidet med campusutviklingen ved høgskolen. Det har vært gjennomført en intern prosess for å få fram behov og ønsker for ombygging, eventuelt å bygge nytt (vedr A-bygget, B-bygget og tilbygg til B-bygget). TØL har ønske om ytterligere 830 kvm kontorer og møterom, hvorav ca kvm laboratorielokaler i tillegg til eksisterende lokaler i B-bygget. Statsbygg forbereder oppstart av utvendig rehabilitering av B-bygget, med forventet oppstart etter påkrevet utlysning i oktober d.å. Arbeidene vil foregå over flere år. Etter rehabiliteringen vil problemer som kalde kontorer og lekkasje fra tak bli eliminert, slik at bygget igjen vil tilfredsstille opprinnelige krav og forskrifter. Når det gjelder A-bygget der IMT disponerer mesteparten av arealet, TØL noen kontorer og radiografiutdanningen laboratorier, har det vært arbeidet med ombyggingsplaner i regi av Statsbygg i lang tid. Etter hvert ba også Industribygg om å få komme med tilbud om både et helt nytt A-bygg og et nytt B-bygg. Høgskolen har hatt nær kontakt med begge tilbyderne og ba dem begge komme med sine tilbud senest ultimo mai. Industribygg har kommet med sitt tilbud 31. mai. Statsbygg sier de vil komme med et tilbud i løpet av 4. juni (altså etter fristen, til tross for purring senest 1. juni). Vurdering: Industribygg as har gitt et indikativt tilbud på et nytt A-bygg og nytt B-bygg. Tilbudet innebærer at A-bygget fullt ut erstattes med nybygg for IMT og TØL-ansatte i A-bygget (Kallerudbygg VII), som bygges i forlengelsen av Kallerudbygg IV og V. HOS arealer i A-bygget foreslås overført til FA sine nåværende lokaler i Kallerudbygg IV, mens FA får nye lokaler i Kallerudbygg VII. Løsningen innebærer at A-byggets ca kvm erstattes med ca kvm nybygg Kallerudbygg VII. Dersom det i framtida skulle vise seg at IMT, TØL, HOS eller FA har behov for større lokaler, kan dette ivaretas ved at Industribygg fristiller inntil ca 670 kvm i Kallerudbygg IV som i dag er leid ut til andre leietakere. Bygget kan realiseres innenfor nåværende reguleringsplan. Budsjetterte kostnader er 115,5 mill.kr. Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 18/39

19 Arealbehovet til TØL (B-bygget med eventuelt tillegg) er skissert i to ulike løsninger. Det ene innebærer at hele TØL samles i et nybygg på ca kvm Kallerudbygg VIII. Bygget plasseres vest for B-bygget. I prosessen har det kommet fram at et så stort nybygg verken ansees nødvendig eller er optimalt. Industribygg har derfor gitt et tilbud basert på en alternativ løsning. Denne medfører at TØL sitt behov for kontorer, møterom, undervisningsrom og laboratorier dekkes i et nybygg, mens nåværende laboratorier m.v. i B-bygget benyttes videre. Dette gir et nybygg på ca kvm. Bygget kan ikke realiseres innenfor nåværende reguleringsplan. Budsjetterte kostnader er 74,5 mill.kr. Følgende pristilbud er basert på prisnivå pr. april 2010: Husleie Kallerudbygg VII Kallerudbygg VIII Kommentar Fastleie Regulering årlig i takt med stigning i KPI Variabel leie Følger markedsrenten og fastsettes forskuddsvis pr. termin. Samlet leie Husleiefradrag nåværende leieforhold Netto husleie Forventet FDV-kostnad Erfaringstall Industribygg Fastleie pr. kvm Reguleres årlig i takt med stigning i KPI Variabel leie pr. kvm Følger markedsrenten og fastsettes forskuddsvis pr. termin. Effekt pr. kvm av husleiefradrag i eksisterende leieforhold Husleie pr. kvm samlet Tilbudet gjelder til 30. september 2010 og er i tillegg kun indikativt. Tilbudet fra Industribygg AS om nytt A-bygg viser en økt husleie på 2,0 mill.kr pr. år i forholdt til dagens leie av A-bygget fra Statsbygg. Siden nytt A-bygg er kvm mindre anslås innsparingen i driftskostnader til ca 1,0 mill.kr pr. år. Utgifter til tilrettelegging og flytting, bl.a. diverse laboratorier, Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 19/39

20 er ikke hensyntatt. Dette må planlegges nærmere sammen med de berørte avdelingene. Av forsiktighetshensyn velger derfor høgskoledirektør å planlegge med netto husleieøkning på 2,0 mill.kr pr. år. Det forutsettes at berørte avdelinger er med på å dekke merutgifter ved flytting/installasjon i nye lokaler. Ut fra skiftende signaler fra TØL vedrørende behov for nybygg, og ut fra at avdelingen prioriterer faglig opprusting og nye studietilbud framfor nye lokaler, vil høgskoledirektøren utsette forslag om videre planlegging av denne utbyggingen. Tilbud fra Statsbygg foreligger ikke pr. 3. juni. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Høgskoledirektør gis fullmakt til å si opp husleiekontrakten med Statsbygg for A-bygget, og forhandle videre med Industribygg AS med sikte på å bygge nytt bygg til erstatning av A-bygget innenfor de føringer som langtidsbudsjettet gir. Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 20/39

21 Sak STY 38/10 Ny ledelsesordning ved HiG Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg1: Høringsbrev internt Vedlegg 2: Høringssvarene Vedlegg 3: E-postveksling rektor Forskerforbundet Vedlegg 4: Styringsordning ved Høgskolen i Bodø Vedlegg 5: Utlysningstekst, ansatt rektor, Bodø Saksopplysninger Styret vedtok i lukket møte 30. april følgende: Styret vurderer at ansatt rektor er til det beste for høgskolens drift. Styret ber om at alternativ ledelsesmodell blir vurdert og drøftet i høgskolens interne organer. Beslutningsgrunnlag og innstilling legges fram på styremøtet for endelig vedtak i juni. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Saken ble behandlet av styret etter at styret i tillegg hadde vedtatt at rektor og prorektor ville kunne være inhabile og derfor ikke skulle delta under behandlingen av saken. I ettertid har enkelte internt trukket denne forståelsen av inhabilitet i tvil. Rektor har derfor innhentet en uttalelse fra Kunnskapsdepartementet omkring dette. Denne uttalelsen ble mottatt 31. mai: Vedrørende styrebehandling av ledelsesmodell Forvaltningsloven kapitel II har egne bestemmelser om habilitet. Spørsmålet om valg av ledelsesmodell for universiteter og høyskoler innebærer en overordnet vurdering av intern organisering og ledelse av institusjonen, der det vanskelig kan sies at noen i styret kan anses å være direkte part i saken, jf. fvl 6 første ledd. I utgangspunktet skal det svært mye til for å kunne konstatere inhabilitet knyttet til hypotetiske interesser i fremtidige utlysninger etc. som konsekvens av vedtaket. Fvl 6 annet ledd fastsetter at en tjenestemann kan være inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Dette er en skjønnsmessig vurdering, og der det på samme måte som ovenfor skal svært mye til for å konstatere en juridisk inhabilitet. Dersom institusjonen eksempelvis skulle velge en modell med ansatt rektor, vil sittende rektorat ikke ha noe rettskrav på slik stilling. Det kan imidlertid likevel være mer personlige grunner til å ønske å fratre behandlingen, for eksempel for å sikre at det ikke i ettertid skal kunne reises tvil eller spørsmål ved hvilke personlige interesser vedkommende har hatt i behandlingen av saken. Departementet forutsetter at dette er noe styret/rektor selv må være nærmest til å vurdere. Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 21/39

22 11. mai ble det sendt ut et høringsbrev (følger som vedlegg) om saken til Studentparlamentet, fagavdelingene, administrative seksjoner og fagforeningene med høringsfrist 2. Juni. Innen fristen kom det inn følgende høringsuttalelser (høringsuttalelsene følger som vedlegg) fra NTL, Forskerforbundet, Norsk sykepleierforbund, Tekna, Studentparlamentet og Avdeling HOS. I tillegg vedlegges en e-postveksling mellom rektor og Forskerforbundet ved HiG om saken. Kort kan uttalelsene summeres slik: Norsk Sykepleierforbund støtter styrets vedtak vedrørende forslag om ansatt rektor. Studentparlamentet stiller seg i prinsippet bak vedtaket som ligger til grunn for forslaget om ansatt rektor, men er opptatt av studentenes påvirkningsmuligheter knyttet til sammensetning av styret som en konsekvens av ny styringsmodell. Forskerforbundet stiller seg kritisk til høgskolestyrets behandling av saken så langt, og ber om at styret utsetter avsluttende behandling av saken til høsten Forskerforbundet fremmer sine kritiske synspunkter i brev til rektor datert 25 mai. Norsk Tjenestemannslag stiller seg kritisk til høgskolestyrets behandling av saken så langt, og ber om at styret utsetter avsluttende behandling av saken til høsten De slutter seg for øvrig til de synspunktene som Forskerforbundet fremsetter i sitt åpne brev til rektor. Tekna stiller seg kritiske til høgskolestyrets manglende åpenhet omkring hvorfor de ønsker ansatt rektor, og mener at dette skaper usikkerhet i organisasjonen. De ønsker tid til en prinsipiell gjennomgang av saken, og anbefaler at endelig vedtak først fattes etter en grundig prosess. HOS mener det vil være klokt å utsette styrevedtak i saken. De viser til at en så viktig og grunnleggende prinsipiell sak må gis tilstrekkelig tid til analyse og en involverende prosess. Det anbefales at saken utsettes til ordinært styremøte i oktober, alternativt til et ekstraordinært styremøte i september. Vurdering Høringsuttalelsene og andre, muntlige reaksjoner blant ansatte etter styrevedtaket 30. april om ansatt rektor viser, samlet sett, en del usikkerhet, uro og frustrasjon blant våre ansatte over saken. Høgskoledirektøren vil ut fra dette anbefale at saken ikke endelig vedtas på styremøtet 16. juni, men utsettes til styremøtet 7-8.oktober. I dette tidsrommet bør det arrangeres flere møter på alle enhetene (avdelingene og seksjonene) og samlet for å informere og diskutere saken. Det bør settes av mer tid til drøfting med de tillitsvalgte, da noen av disse har rettet kritikk for at saken har gått for fort og at det har vært for dårlig tid til å få diskutert saken grundig. Trolig er det fornuftig også at styret selv forklarer mer om bakgrunn og begrunnelse for sitt vedtak, f.eks. på et allmøte. Høgskoleledelsen har selv avholdt allmøte om saken, men der kunne rektor og høgskoledirektør kun vise til selve vedtaket. Siden vi ikke var tilstede i styremøtet, som også var lukket, hadde vi ikke grunnlag for å gi særlig utdypende forklaring. Heldigvis har Forskerforbundet oppdaget noen feil i høgskoledirektørens saksutredning til forrige møte. Det er bl.a. riktig at eventuell åremålsansettelse av rektor må skje etter mønster med 4 år, pluss eventuelt 4 år til. Videre blir styresammensetningen med ekstern styreleder slik at det i tillegg Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 22/39

23 til styrelederen er 3 eksterne medlemmer, 4 faglige medlemmer, 1 teknisk-administrativt medlem og 2 studenter. Høgskoledirektøren antar at styret har ment med sitt foregående vedtak i saken at det er mest tjenelig å skille rektor som øverste leder for høgskolen fra rollen som styreleder og medlem i styret. Etter loven vil da et av de eksterne styremedlemmene bli utpekt av departementet som styreleder. Rektor og prorektor vil bli avløst av to andre representanter for de faglige ansatte. Med dagens ordning vil da representasjonen i styret være: ekstern styreleder, 3 andre eksterne medlemmer, 4 faglige medlemmer, 1 teknisk-administrativt medlem, 2 studentmedlemmer. Vedtak om overgang til ansatt rektor og ekstern styreleder krever 2/3 flertall av styrets medlemmer (8 stemmer). Etter loven har for øvrig styret mulighet til også å vedta at styret skal ha flertall av eksterne medlemmer, det krever samme 2/3 flertall (8 stemmer). Dersom styret velger å gå til endelig vedtak om ansatt rektor, bør styret vurdere om det skal gi noen kvalitetssikrende føringer til videre organisering eller ikke. F. eks kan styret vedta noen prinsipper for organisering og arbeidsdeling under ansatt rektor. Alternativt kan styret overlate helt til ansatt rektor å organisere høgskolens ledelse. For å kvalitetssikre høgskolens virksomhet framover, og for å unngå unødig usikkerhet og utrygghet, vil høgskoledirektøren anbefale at styret ved et vedtak om ansatt rektor fastlegger noen andre hovedprinsipper, slik for eksempel styret ved Høgskolen i Bodø valgte i forbindelse med deres overgang til ansatt rektor. Kopi av styresak 72/07 ved Høgskolen i Bodø Styringsordning ved Høgskolen i Bodø instruks for institusjonen daglige ledelse følger som vedlegg i saken. Styret i Bodø vedtok f.eks. at selv om ansatt rektor selvsagt formelt er høgskolens øverste enhetlige leder, så ønsket de å kvalitetssikre at de beholdt den daglige administrative ledelse, samordning og støtte som høgskoledirektøren og hans stab står for. Derfor overlot de til ansatt rektor å fastsette ansvars- og arbeidsområde for høgskoledirektøren, som mest mulig samsvarte med hans område under tidligere delt ledelse. Styret ba om å få denne ansvars- og arbeidsbeskrivelse til orientering for å kunne forsikre seg om at dette skjedde. Dette har gjort at Bodø har et styringsopplegg med ekstern styreleder, rektoratet er ikke styremedlemmer, ansatt rektor er øverste enhetlige leder og høgskoledirektøren har, nå på rektors vegne, i praksis det arbeids- og ansvarsområde han hadde tidligere. Dette har i sin tur gjort at også de øvrige deler av ledelsen i første omgang fortsatte som før. Alt i alt skal dette ha sikret kontinuitet, trygghet og ro i organisasjonen. For øvrig vedlegges også utlysningsteksten fra 2007 for den nå ansatte rektoren i Bodø til inspirasjon. NIFU STEP har ellers laget en rapport omkring ledelse og administrativ organisering av universiteter i Norge (Åse Gornitzka, Ingvild Marheim Larsen, Hebe Gunnes). (2009): Universitetsadministrasjon i Kvalitetsreformens tiår Rapport, 15 Oslo), som kan gi interessant bakgrunnsinformasjon også for spørsmål omkring ansatt rektor, se denne linken: Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 23/39

24 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret ber: 1. høgskoledirektøren, i samråd med rektor, om å gjennomføre en utvidet prosess for å få informert mer omkring innhold og konsekvenser av en eventuell overgang til ansatt rektor og ekstern styreleder ved HiG. Høgskolestyret vil selv være representert på deler av prosessen. 2. høgskoledirektøren om å legge vekt på å foreslå en modell med deling av praktisk ansvars- og arbeidsområde mellom rektor som øverste daglige leder og høgskoledirektør som sikrer best mulig kontinuitet i administrativ ledelse og støtte. 3. om at saken legges fram til endelig behandling på styremøtet 7-8. oktober. Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 24/39

25 Sak STY 39/10 Generelle etiske retningslinjer for ansatte ved HiG Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Personaldirektør Saksdokumenter: Saksutredning Saksopplysninger Tidligere Moderniseringsdepartementet, nå Fornyings- og administrasjonsdepartementet, fastsatte i 2005 Etiske retningslinjer for statstjenesten. FAD forutsetter at retningslinjene legges til grunn for en videreutvikling og styrking av den etiske bevisstheten blant de ansatte i hver enkelt virksomhet. Universitets- og høgskolerådet nedsatte i september 2008 en arbeidsgruppe for å se nærmere på feltet Misligheter og irregulariteter i UH-sektoren. Utredningen forelå i mai 2009, og anbefalingene er vurdert i forbindelse med utarbeidelse av vedlagte forslag til etiske retningslinjer for HiG. HiG har gjeldende etiske retningslinjer for innkjøp og for forskning. Med de foreslåtte retningslinjene etableres et sett generelle etiske retningslinjer for all virksomhet ved institusjonen. Ledergruppen har behandlet og gitt sin tilslutning til det vedlagte utkast til etiske retningslinjer. I tillegg har utkastet vært til intern høring. I denne høringen har det ikke kommet merknader til det forslaget som er vedlagt. Etiske retningslinjer for høgskolen ble også etterlyst av Kunnskapsdepartementet i Etatsstyringsmøtet 15. april d.å. Vurdering Utkast til generelle etiske retningslinjer for høgskolen er utarbeidet med utgangspunkt i de generelle retningslinjene for statstjenesten. Samlet vil høgskolen nå ha et godt regleverk omkring etikk. Neste skritt blir å sikre at dette formidles til ansatte og studenter på en god måte. Høy etisk kvalitet på forvaltning og myndighetsutøvelse, kunnskapsproduksjon og kunnskapsformidling er viktig for høgskolens omdømmebygging og for samfunnets tillit til høgskolen. Målet er at de foreslåtte generelle etiske retningslinjene skal bidra til å styrke HiG-ansattes etiske bevissthet og praksis. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar Generelle etiske retningslinjer for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik. Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 25/39

26 Sak STY 39/10 Vedlegg Generelle etiske retningslinjer for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik Forord HIG har et overordnet etisk ansvar, ovenfor Staten som dets eier, ovenfor samarbeidspartnere og oppdragsgivere, ovenfor studenter, ansatte og ovenfor befolkningen generelt. Høy etisk kvalitet på forvaltning og myndighetsutøvelse i statlige organer er en forutsetning for at innbyggerne skal kunne ha tillit til statstjenesten. Som en utdannings- og forskningsinstitusjon er HIG også avhengig av etisk kvalitet i arbeidet med kunnskapsproduksjon og kunnskapsformidling, for at kunnskapssektoren og det øvrige samfunn skal bevare tilliten til institusjonen. Som en aktør i samfunnet og i næringslivet, skal HIG utføre sine aktiviteter slik at våre partnere, leverandører og klienter kan ha full tillit til oss. Målet med disse generelle etiske retningslinjer at alle HiG-ansatte skal være seg alle disse forholdene bevisst. Disse etiske retningslinjene skal være av overordnet karakter; generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte. Retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet, generøsitet - og det allment aksepterte prinsipp om at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet. Det finns mange rettsregler (lovfestede og ulovfestede) som har innvirkning på de etiske verdier og normer i statlig virksomhet. De til enhver tid gjeldende etiske normene påvirker utformingen av lover og annet regelverk. Slik sett utfyller retningslinjene de eksisterende rettsreglene. Noen av de gjeldende rettsreglene er nærmere omtalt under det avsluttende punktet Forholdet til lov- og regelverk. 1. Generelle bestemmelser Ansatte ved HiG skal ledes av allmennetiske, forretningsetiske og forvaltningsetiske verdier og normer. Enhver ansatt har et selvstendig ansvar for å bidra til at høgskolens tillit og anseelse blir ivaretatt. HiG-ansatte skal ikke la egne interesser påvirke saksbehandling eller faglig arbeid. Hensynet til egen bekvemmelighet eller prestisje må ikke påvirke handlinger eller avgjørelser. 1.1 Hensynet til studentene og innbyggerne Både som myndighetsutøver, tjenesteyter og forvalter av betydelige samfunnsressurser, plikter HiG som institusjon - og dermed den enkelte HiG-ansatte - å ta hensyn til studentenes og andre innbyggeres interesser, tilstrebe likebehandling og opptre med respekt overfor individ og grupper. 1.2 Hensynet til HIG Den enkelte ansatte plikter å utføre sine oppgaver og opptre på en etisk forsvarlig måte, og slik at det ikke skader HIGs eller statens omdømme. Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 26/39

27 1.3 Hensynet til partnere, leverandører, kunder og konkurrenter Den enkelte ansatte skal behandle samarbeidspartnere, leverandører og kunder på en slik måte at de har full tillit til HIG. Alle, også konkurrenter, skal behandles korrekt og respektfullt. HIG skal konkurrere på en rettferdig og etisk basis og vil ikke hindre andre i å konkurrere med oss. HIG og HIGs ansatte vil beskytte informasjon som våre partnere har delt med oss, om det er kunnskap, ideer eller arbeidsmetoder. Vi forventer at våre partnere, leverandører og kunder deler våre etiske verdier. 2. Lojalitet Om lojalitetsplikt heter det i Etiske retningslinjer for statstjenesten, fastsatt av Moderniseringsdepartementet: Lojalitetsplikten er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp, og det følger av arbeidsforholdet at det er en gjensidig lojalitetsplikt mellom arbeidstaker og virksomheten. Arbeidstakers lojalitetsplikt går ut på at arbeidstaker må opptre i samsvar med virksomhetens interesser. Blant annet skal arbeidstaker ikke uberettiget omtale arbeidsgiver eller virksomheten på en negativ måte. Arbeidsgiver skal på sin side sikre at arbeidstakers interesser blir ivaretatt så langt det er mulig, og ledere har et særlig ansvar for å bidra til beskyttelse av arbeidstakere som avdekker og rapporterer kritikkverdige forhold. 2.1 Lydighetsplikt HiG-ansatte plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for høgskolens virksomhetsområde, samt å etterkomme pålegg fra overordnete. Lydighetsplikten medfører ikke noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk. 2.2 Rapporteringsplikt HiG-ansatte plikter å melde fra til arbeidsgiver om forhold hun eller han blir kjent med og som kan påføre arbeidsgiver, ansatte eller omgivelsene tap eller skade, slik at det kan iverksettes tiltak med sikte på å unngå eller begrense tapet eller skaden. 2.3 Effektivitetsplikt Som ansatte i staten plikter HiG-ansatte å bruke- og ta vare på statens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte, og ikke misbruke eller sløse med statens midler. For å nå de oppsatte målene på en god og effektiv måte, kreves det en avveining mellom effektivitet og ressursbruk, grundighet, kvalitet og god forvaltningsskikk. 2.4 Innkjøp Ansatte forholder seg til høgskolens innkjøpsstrategi. Følg link 2.5 Korrupsjon Styremøte nr. 3/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 27/39

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2010 - protokoll Tid: 30 04 2010 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Ingegerd

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Styremøte nr. 1/ protokoll

Styremøte nr. 1/ protokoll Styremøte nr. 1/2010 - protokoll Tid: 11./12.03.10 Sted: University of Gloucestershire, England / Queens Hotel i Cheltenham Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

Styremøte nr. 4/2011. Saksliste

Styremøte nr. 4/2011. Saksliste Styremøte nr. 4/2011 Tid: Torsdag 18. august 2011. Styreseminar kl. 10 00-14.30 og styremøte kl. 14.30 16.00, med påfølgende tapasbuffèt og mingling fra kl. 16 00-17 30. Sted: Møterom Ørneredet (3. etg.

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

Protokoll fra møtet 28. april 2010

Protokoll fra møtet 28. april 2010 Protokoll fra møtet 28. april 2010 Saksnr 2010/555 Til stede: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kristian K. Fredriksen, Guro Grimstad, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard,

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 1. oktober 2015 kl. 09:00 13:45 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Hans Tomter Wenche Aamodt Furuseth Thor Svegården

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR HORTEN

ETISKE RETNINGSLINJER FOR HORTEN ETISKE RETNINGSLINJER FOR HORTEN KOMMUNE Kortversjon vedtatt av kommunestyret 19.11.2007 1. GENERELLE BESTEMMELSER Ansatte og folkevalgte i kommunen skal ledes av både allmennetiske og forvaltningsetiske

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER HORTEN KOMMUNE Administrasjonssjefen har det overordnede ansvaret for de etiske retningslinjene og for at disse blir fulgt. Kommunalsjefer og ledere av underliggende enheter har et

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Generelle etiske retningslinjer for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik

Generelle etiske retningslinjer for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik Generelle etiske retningslinjer for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik 1 Generelle bestemmelser... 1 2 Lojalitet... 2 3 Åpenhet... 3 4 Å fremme tillit... 3 5 Etikk i det faglige arbeidet... 4 6 Forholdet til

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 Tid: Torsdag 14. september 2006 kl. 09.00 14.10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren

Detaljer

1. GENERELLE BESTEMMELSER

1. GENERELLE BESTEMMELSER Horten kommune «Soa_Navn» Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: «Sbr_Navn» «Sbr_Tlf» «Sdo_DokID» / «Sas_ArkivSakID» - «Sdo_DokNr» «Sas_ArkivID» Dato: «Sdo_DokDato» KVALITETSHÅNDBOK

Detaljer

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 Tid: Onsdag 12. desember kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 Tid: Mandag 20. november 2006 kl. 13.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Kongsberg kommune.

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Kongsberg kommune. Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Kongsberg kommune. Vedtatt 11/9 2013 1 Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Kongsberg kommune. Vedtatt 11/9 2013, administrativt revidert

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Tid: Fredag 13. juni 2014 kl. 09:30 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen

Detaljer

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Etiske retningslinjer Hurdal kommune

Etiske retningslinjer Hurdal kommune Etiske retningslinjer Hurdal kommune Vedtatt i kommunestyret 13.12.2017 Retningslinjene er et styrende dokument, og er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet.

Detaljer

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Tid: Onsdag 10. september 2014, kl. 14.30 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom C135, H-bygget/C-fløy) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/14 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 11. november 2009 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Etiske retningslinjer i Nasjonalbiblioteket

Etiske retningslinjer i Nasjonalbiblioteket Etiske retningslinjer i Nasjonalbiblioteket 1. Innledning... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 2.1. Hensynet til brukerne... 3 2.2. Hensynet til NBs omdømme... 4 3. Lojalitet... 4 3.1. Lydighetsplikt...

Detaljer

HR-seksjonen Etiske retningslinjer Toll- og avgiftsetaten

HR-seksjonen Etiske retningslinjer Toll- og avgiftsetaten HR-seksjonen 10.06.09 Etiske retningslinjer Toll- og avgiftsetaten FORORD Lojalitet, åpenhet, tillit og uavhengighet er viktige prinsipper i etatens etiske retningslinjer. Jeg ønsker at alle i etaten skal

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Protokoll fra styreseminar- og møte i Høgskolestyret mai 2010

Protokoll fra styreseminar- og møte i Høgskolestyret mai 2010 Protokoll fra styreseminar- og møte i Høgskolestyret 4.-5. mai 2010 Styreseminar 4. mai kl. 14-18 Dialogmøter med avdelingene (DNF, TVF, HIS, AHS og ØKORG) og SeLL Avdelingenes handlingsplan, årsrapport

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 89/18 27.09.2018 Dato: 06.09.2018 Arkivsaksnr: 2017/11775 Forslag til nytt reglement for Universitetsbiblioteket, andre

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til stede: Petter Dyndahl, Thomas Engen, Marianne Bjerke Hansen (kom kl. 10.50), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall

Detaljer

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014

Styremøte nr. 3/2014 Styremøte nr. 3/2014 Tid: Fredag 13. juni 2014, kl. 09:00 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 21/14 Innkalling til styremøte nr. 3/2014... 2

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad)

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Styremøte nr. 6/2015 Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 66/15 Innkalling til styremøte nr. 6/2015... 2 Sak

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Innkalling til prosjektgruppemøte

Innkalling til prosjektgruppemøte Innkalling til prosjektgruppemøte Tid: 23. april kl. 12 14 Sted: Møterom NYER i kjelleren i Hovedbygningen Gløshaugen Saksliste Beslutningssaker Sak 19/15 Ledelsesfunksjon fra 1.1.2016 Styringsgruppa la

Detaljer

VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1. JANUAR 2016

VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1. JANUAR 2016 P360 - dokument 15/08222-5 Saksbehandler Anne Berit Faaberg Saksgang Møtedato Høgskolestyret 15.12.2015 VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1.

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 11.-12.12.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF

INSTRUKS FOR STYRET I UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF Dok.nr.: 100396 Side: 1 av 5 INSTRUKS FOR STYRET I UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (vedtatt av styret 2. februar 2007) 1 Formålet med styreinstruksen Formålet med styreinstruksen er å gi regler om styrets arbeid

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Etiske retningslinjer for. Kvinesdal kommune. Kvinesdal

Etiske retningslinjer for. Kvinesdal kommune. Kvinesdal Kvinesdal kommune Etiske retningslinjer for Kvinesdal kommune Kvinesdal 07.02.08 1. INNLEDNING Retningslinjene er utarbeidet med sikte på å bevisstgjøre ansatte i etisk atferd. De er derfor i liten grad

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015 ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG November 2015 Formål Etikk brukes for å beskrive et samfunns oppfatning av hva som er rett og galt. Sykehusbygg tar utgangspunkt i de etiske retningslinjene som er

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

Kommunikasjonspolicy. Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016

Kommunikasjonspolicy. Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016 Kommunikasjonspolicy Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016 A Innhold Innledning... 1 Føringer for kommunikasjonsarbeidet... 2 Strategi 2020... 3 Statens kommunikasjonspolitikk... 5 Mål for kommunikasjon

Detaljer

Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret /19 18/ Årsregnskap /19 19/ Vurdere behov for internrevisjon 6

Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret /19 18/ Årsregnskap /19 19/ Vurdere behov for internrevisjon 6 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 13.02.2019 kl. 10:00 16:00 Sted: Lillehammer Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Maren Kyllingstad, Aasmund Hagen, Arve Thorsberg, Jan Andersen,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 26.01.2017 kl. 9:00 Sted: Campus Hamar, rom B006 Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Arbo, Maren Kyllingstad (ikke under sak 7 og 8),

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til innkalling.

Vedtak: Ingen merknader til innkalling. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 02/00 Tid: 13. april 2000 kl. 09.00-13.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom C106 i fellesadministrasjonen Tilstede: Aud Findal Johnsen, styrets leder Jørn Wroldsen, styrets nestleder

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i universitetsstyret 2.6.2016. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl 09:30-15:50 Til stede fra universitetsstyret: Dag Rune Olsen, Kari

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Bakgrunn I styremøtet 29.11. 12 ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble lagt fram et forslag til opplegg for styreevaluering.

Bakgrunn I styremøtet 29.11. 12 ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble lagt fram et forslag til opplegg for styreevaluering. Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: / Sak nr. Møte:.0. Om opplegg for styreevaluering Bakgrunn I styremøtet 9.. ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STYRET VED UNIVERSITETET I STAVANGER

FORRETNINGSORDEN FOR STYRET VED UNIVERSITETET I STAVANGER FORRETNINGSORDEN FOR STYRET VED UNIVERSITETET I STAVANGER Fastsatt av styret 24.09.2019 i henhold til lov nr. 15 av 1. april 2005 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven). 1 Styrets

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om styrets ansvar, oppgaver og rolle til orientering. Vedlegg:

Detaljer

Instruks for styret. Vestre Viken HF

Instruks for styret. Vestre Viken HF Instruks for styret Vestre Viken HF 2018-2020 1. Innledning Instruksen for styret i Vestre Viken HF er utarbeidet i samsvar med de prinsippene som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak.

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR.12/14 MØTE 13. november 2014 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Henriette Øien Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02 Tid: 22. februar 2002 kl. 09.00-14.00 Sted: Høsbjør Hotell Tilstede: Fraværende: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Gjennomgang av organisering og mandater for sentrene på HSL-fakultetet

Gjennomgang av organisering og mandater for sentrene på HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2018/4343 FLA000 Dato: 18.10.2018 Saksnr: FS 35/2018 SAK FS 35/2018 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26. oktober 2018 Gjennomgang av

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/01 Tid: 21. september 2001 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Elisabeth Johnsgaard,

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Etiske regler for ansatte og politikere i Molde kommune

Etiske regler for ansatte og politikere i Molde kommune Etiske regler for ansatte og politikere i Molde kommune Hjelp til å ta de riktige valgene Her settes inn et passende bilde. Lay-out må tilpasses Nye Molde kommune. Det vil bli laget lederveiledning til

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret 15. november 2012 Protokoll Protokoll fra s møte 15. november 2012. Møtet ble holdt i rom 114, Biohus på Campus Hamar. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren,

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 INSTRUKS FOR STYRET I HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 1. Innledning Instruksen for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS er utarbeidet

Detaljer

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF 2016-2018 Vedtatt i styremøte 10. mars 2016 Side 1 av 6 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder

Detaljer

Styremøte nr. 5/2012

Styremøte nr. 5/2012 Styremøte nr. 5/2012 Tid: Fredag 28. september 2012 kl. 0900 1400 Sted: HiG (Ørneredet/ G bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/12 Innkalling til styremøte nr. 5/2012... 3 Sak STY 40/12

Detaljer

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 Dato: 16.03.2015 kl. 10:30 15:00 Sted: D-210 Høgskolen i Nesna, Nesna Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer