HALVÅRSRAPPORT Pr for Kongsbergregionen Jan Erik Innvær / daglig leder

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 2011 Pr for Kongsbergregionen Jan Erik Innvær / daglig leder

2 Innledning Sekretariatet i Kongsbergregionen rapportere jevnlig til de styrende regionale organ. Gjennom informasjon og orienteringer, rapporter og planer. To ganger i året skal imidlertid daglig leder avgi en samlet rapport halvårsrapport pr 1. juli i tillegg til årsrapport. Forrige rapport var da i form for årsrapport for Nytt av året er at det foreligger vedtatt handlingsplan for regionsamarbeidet. Vi velger da nå å legge fram en rapport som direkte refererer til punktene i denne. Rapporten må da ses i sammenheng med denne som igjen har sammenheng med øvrige styrende dokumenter herunder bla dokumentet «Mål og tiltaksområder». Alle styringsdokumenter er å finne på kongsbergregionen.no Avvik er i statusfeltet merket uthevet/kursiv. Sekretariatet lager nå en halvårsrapport som er kortfattet beskrivende i fht status, og legger opp til en noe mer omfattende rapportering knyttet til årsrapport. I tillegg til statusrapport er det tatt med, som vedlegg, rapport fra SuksIT jfr vedlegg til handlingsplan og ditto en enkel oversikt over regnskapsstatus pr sist i rapporten. Daglig leder opplever stadig godt og økende engasjement og aktivitet i det regionale utviklingsarbeidet. Fortsatt fremhever undertegnede det vi mener er regionens oppdrag: "Hensikten er at fellesskapets innsats og fokus skal bidra til at kommunene lykkes med sine mål, oppgaver og utfordringer". Vi mener å stadig kunne bekrefte at samarbeid gir merverdi. Både av praktisk, kompetansemessig, økonomisk og politisk verdi. Kommunene har mange og store utfordringer og en del av disse kan løses bedre, og med hensiktsmessighet, i fellesskap med andre. Kanskje er det viktigste kjennetegnet ved samfunnsutviklingsarbeid at det hovedsaklig gjennomføres i samarbeid med noen. Regionen skal være en arena for slikt utviklingsarbeid, og som daglig leder tror jeg vi har kommet et stykke på veg i forhold til å lykkes være slik arena. Dog er det slik at det er menneskene som deltar som bygger slike arenaer, og også skaper innholdet på disse. Og det krever både engasjement, tålmodighet og en smule forpliktelse over tid fra flere. Vi opplever at disse prosessene beveger oss framover, og håpet er at vi greier hente nytten. Samarbeid er ikke et mål i seg selv men vi tror samarbeid gir kommunene flere handlings- og løsningsalternativ, og da øker sjansene for at riktig løsning kan velges. Jeg gleder meg til fortsettelsen! Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

3 SATSINGSOMRÅDE 1: Tilrettelegging for næringsutvikling og arbeidsplasser Tiltak Tiltaksområde i strategiplan Aktivitet / arbeidsform Status pr 1. juli Samordnet næringsapparat (SNKR) Reiselivskonferanse Norsk Geosenter Har interesse i alle satsingsområdene fra 1 til 4 Nettverk Arena Prosjekt/program Samordning, kompetanseutveksling SNKR som møteplass for kunnskap og nettverk i regionen med mål om å samordne og koordinere innsats om felles interesser er etablert/videreført. SNKR har hatt 5 møter første halvår i tillegg til at medlemmene har deltatt/bidratt på hverandre/felles arenaer 1.1 Utvikling innen reiseliv Arena - årlig Første reiselivskonferanse ble arrangert 16 og 17 mars i år i Tinn Planlegging av konferanse i 2012 er startet SNKR har tatt initiativ og ansvar for tiltaket sammen med sekretariatet 1.1 Utvikling innen reiseliv 4.3 Barn og Unge Partnerskap LUP Utvikling innen teknologi og industri Nettverk Prosjekt/program Støtte / fasilitere NCE SE 1.2 Utvikling innen teknologi og industri Nettverk Partnerskap Felles prosjekt mv Statlige arbeidsplasser 1.4 Tiltrekke seg statlige virksomheter Sette på dagsorden og støtte Det arbeides i en mellomfase der mål er å etablere finansielt grunnlag for realisering et aktuelt tema som flere ganger er løftet inn i SNKR, og regionrådet er orientert Regionrådet innstilte på bruk av regionale utviklingsmidler / partnerskapsavtalen med BFK i mars: kr Skiftet navn til «Exploria» NCE SE / Notodden Utvikling leder arbeidet i 2011 Har gitt konkrete avtaler og bedriftssamarbeid som resultat Regionrådet innstilte på bruk av regionale utviklingsmidler / partnerskapsavtalen med BFK i mars: kr Regionen deltar som partner Regionrådet innstilte på bruk av regionale utviklingsmidler / partnerskapsavtalen med BFK i mars: kr Flere bedrifter i regionen er nå invitert inn i deltagelse Styrker klyngen og regionen knyttet til posisjon, attratktivitet og industriutvikling Målet er økt antall statlige arbeidsplasser Det har ikke vært aktuell koordinert innsats fra regionens side knyttet til dette i første halvår

4 SATSINGSOMRÅDE 2: Kommunikasjon / infrastruktur / samferdsel Tiltak Tiltaksområde i strategiplan Aktivitet / arbeidsform Status pr 1. juli E Utvikling innen veg og bane Delta aktivt i arbeid med utredninger, høringer mv Delta på aktuelle arenaer Sette på dagsorden FV 40 / FV Utvikling innen veg og bane Representeres aktivt i arbeid med utredninger, høringer, handlingsplaner mv Delta på aktuelle arenaer Sette på dagsorden Jernbane - Oslo Kgb - Sørlandsbanen - Bratsbergbanen Høghastighetstog 2.1 Utvikling innen veg og bane Representeres aktivt i arbeid med utredninger, høringer, handlingsplaner mv Delta på aktuelle arenaer / arbeidsgrupper Sette på dagsorden 2.1 Utvikling innen veg og bane 2.3 Utvikling av kollektivtilbudet Representeres aktivt i arbeid med utredninger, høringer, handlingsplaner mv Delta på aktuelle arenaer Sette på dagsorden Kollektivtransport 2.3 Utvikling av kollektivtilbudet Delta i regionale KID prosjekt / grupper Representasjon i Buskerudbyen Sette på dagsorden Regionen har deltatt/deltar i flere aktuelle sammenhenger knyttet til dette tiltak. Bla KVU Kongsberg-Gvammen, hvis anbefalinger offentliggjøres i slutten av august. Regionrådet har vært informert og delaktig i prosessen rundt E134 gjennom Kongsberg ved flere anledninger Regionrådet har på flere måter øvd påvirkning Kongsberg kommune deltar i Buskerudbyen Regionen var representert på årets riksvegkonferanse Regionen har hatt møter med Haukelivegen AS og andre aktuelle aktører Det pågår / er under oppstart strekningsvise utbedringstiltak Regionen søker bidra på arenaer der disse vegene er aktuelle som tema Regionen har i første halvår avgitt innspill til Buskerud Fylkeskommune - bla vedr innspill til NTP fra Østlandssamarbeidet vedr dobbeltspor og InterCity strategi Regionen har deltatt på Jernbaneverkets møter om strekningsvise utredninger Regionen har deltatt/deltar i prosjekt knyttet til Bratsbergbanen Regionen har deltatt på andre initiativ knyttet til jernbane i Telemark Regionen har etablert kontakt med Jernbaneverkets prosjektledelse/- organisasjon og følger utredningene Regionen har deltatt på møter vedr høghastighetsbane, bla etter initiativ i Øvre Telemark Regionen er representert i prosjekt/grupper knyttet til KID i Telemark, arbeid med oppfølging av ny kollektivtransportplan i Telemark og ditto pågående arbeid med ny plan i Buskerud Har vært tema i regionrådets møter i 1. halvår Kongsberg kommune deltar aktivt i Buskerudbyen

5 6 HØYKON Gevinst 2.2 Bredbånds-infrastruktur og tilbud av tjenester Støtte etablering av fysisk redundans og økt kapasitet i HØYKON-nettet Gjennomføre pilot vedr. gevinstrealisering i Numedal Regionen har iverksatt/videreført pilotprosjekt i Numedal Prosjektet har fått mye interesse i oppstart og er pågående i tråd med forutsetningene Regionrådet innstilte på bruk av regionale utviklingsmidler / partnerskapsavtalen med BFK i mars: kr Det er tatt initiativ til kartlegging knyttet til mobiltelefoni mv og øvd påvirkning for å realisere videre skritt mht denne utfordringen 7 Vegglifjelltunnel 2.1 Utvikling innen veg og bane 1.1 Utvikling innen reiseliv Sette på dagsorden Støtte / fasilitere Mellomfasen som ble initiert i 2010 har i første halvår vært på vent. Nå følges initiativet opp videre Planen er at man får etablert aktiviteter i mellomfase nå i høst dersom sikkerhet for økonomi bringes i orden

6 SATSINGSOMRÅDE 3: Steds- og områdeutvikling Tiltak Tiltaksområde i strategiplan Aktivitet / arbeidsform Status pr 1. juli Arena for bærekraftig bygdeutvikling 3.1 Bolyst og befolkningsvekst 3.2 Utvikling av omdømme og identitet også relevant for 4.4 Kunnskaps-utvikling Kartlegge og bygge nettverk Kompetanseutvikling og utvikling av verktøy Prosjektet fikk utsatt/endret oppstart/aktivitet i første halvår og avvik/endring er meldt til styringsgruppa (rådmennene) senest i vår der endringer i milepælsplan ble vedtatt Kartlegging og andre med interne aktiviteter er ajour som forutsatt og utadrettede aktiviteter i tråd med prosjektplan planlegges etablert/gjennomført høst/vinter Bærekraftig hytteutvikling 3.1 Bolyst og befolkningsvekst 3.2 Utvikling av omdømme og identitet også relevant for: 1.1 Reiseliv 1.3 Primærnæring 4.4 Kunnskaps-utvikling Kartlegging og systematisere aktuelle, relevante kilder og eksempler Prioritere tema Befaringer, evt arrangere fellesbefaringer. Tematiserte seminarer/konferanser i regionen Utarbeide enkel dokumentasjon/henvisninger for formidling av gode eksempler, aktuelle miljø/ressurspersoner i og utenfor regionen Veilede lokalt Stimulere til lokale prosesser Bidra til nye nettverk lokalt og i regionen Prosjektet fikk utsatt/endret oppstart/aktivitet i første halvår og avvik/endring er meldt til styringsgruppa (rådmennene) senest i vår der endringer i milepælsplan ble vedtatt Kartlegging og andre med interne aktiviteter er ajour som forutsatt og utadrettede aktiviteter i tråd med prosjektplan planlegges etablert/gjennomført høst/vinter 3 LUK Buskerud 3.1 Bolyst og befolkningsvekst 3.2 Utvikling av omdømme og identitet også relevant for: 1.1 Reiseliv 1.3 Primærnæring 4.4 Kunnskaps-utvikling Partnerskap i fylkeskommunalt prosjekt «Kommuner med nedgang i folketall» Regionen deltar gjennom aktuelle kommuner

7 SATSINGSOMRÅDE 4: Kunnskapsutvikling Tiltak Tiltaksområde i strategiplan Aktivitet / arbeidsform Status pr 1. juli Kunnskapsutvikling gjennom eget utviklingsarbeid Telemarksforskning 4.1 Forskning og utvikling Kunnskapsutvikling skal være gjennomgående tema i alle aktiviteter i regional regi der aktuelt/hensiktsmessig 4.1 Forskning og utvikling Relevant for satsingsområdene Deltar i som pilot i forskningsprosjekt om «attraktivitet»: Bosted Arbeid Besøk Fra 2011 utvidet med nye drivkrefter/faktorer knyttet til innovasjon/kompetanse, innvandring, statlige arbeidsplasser og senterfunksjon/«storbytillegg» Høgskolene 4.2 Høgskolene Arena / nettverk Partnerskap Felles prosjekt mv ORE Alle Delta i styre Delta i koordineringsgruppe Distribuere informasjon Arena / nettverk LUK Telemark 4.4 Kompetanseutvikling Kompetanseutviklingsprogram knyttet til prosjekt kompetanse og strategisk plankopetanse Det arbeides med å implementere dette i alle aktuelle tiltak Regionen deltar i prosjektet og presenteres kunnskap som tilveiebringes for drøfting og oppfølging i aktuelle fora Ny rapport er under ferdigstillelse Sekretariatet har i vinter arbeidet med å forberede initiativ i saken, men i samforstand med rådmannsutvalget valgt å prioritere ned videre initiativ første halvår/ i inneværende år Regionen bidrar i sin virksomhet / sine nettverk til å spre informasjon i/mellom kommunene Vidar Lande representerer regionen i styre, og Heide Hsselberg Løken i koordineringsgruppen. ORE besøkte regionrådet i juli. LUK Telemark er et samarbeid mellom regionene i Telemark og fylkeskommunen i Telemark. Programmet er iverksatt i juni og involverer en god del medarbeidere i regionen/kommunene

8 SATSINGSOMRÅDE 5: Tjenesteutvikling Tiltak Tiltaksområde i strategiplan Aktivitet / arbeidsform Status pr 1. juli SuksIT 5.1 Kompetanse 5.2 Kvalitet Gjennomføre tiltak i tråd med vedtatt regional estrategi og påfølgende tiltaksplan - Se vedlegg IKT Drift 5.2 Kvalitet Etablere fjerndriftsløsning Utarbeide helhetlig plan for harmonisering av IKT-plattformer Gjennomføre konkrete harmoniseringstiltak Lage forslag til permanent driftssamarbeid Videreutvikle SAMTEK-løsningen Nettverk som arbeidsform 5.1 Kompetanse 5.2 Kvalitet Kartlegging og vurdering Utvikle og teste opplegg for "Nettverksskolen" Innkjøp 5.2 Kvalitet Evaluere samarbeidsavtale / mandat for innkjøpssamarbeidet Fremme forslag til fornyet mandat Det fremmes egen plan for virksomheten Telefoni 5.2 Kvalitet Anskaffelsesprosesser Felles avtaler Felles administrasjon Felles reglement/rutiner Skole- og barnehage-utvikling 5.2 Kvalitet Tilsyn: fortsette utprøving av samarbeid om tilsyn i barnehager FEIDE: etablere - og utnytte gevinster av oppnådd godkjenning Felles Fronter: videreføre samarbeid om felles administrasjon og utvikling av læringsplattform Skoleledelse: gjennomføre presentert opplegg Oppad: videreføre arbeid i nettverk, regionale samlinger mv Se vedlegg Se vedlegg Prosjektet fikk utsatt/endret oppstart/aktivitet i første halvår og avvik/endring er meldt til styringsgruppa (rådmennene) Det arbeides med å realisere prosjektet som forutsatt i vedtatt (mulig justert) prosjektplan men med ny tidsplan Gjennomført i tråd med forutsetningene i vedtatt plan for virksomheten Evaluering av mandat er utsatt pga av stor aktivitet men vil fremmes i kommende halvår Prosjektet gjennomføres i tråd med vedtatt mandat men er utvidet noe i tid/ressurs knyttet til gjennomførin Det meldes om gode erfaringer knyttet til samarbeid om tilsyn Ordningen vil vurderes videreført i ny avtale i høst FEIDE-prosjektet ble utvidet noen måneder i vår, men er pr 1. juli avsluttet. Alle kommunene er godkjent og det foreligger sluttrapport fra PL til behandling i rådmannsutvalget i august Samarbeidet er videreført. Vår felles koordinator er gitt 1 års permisjon fom i sommer men det ble før sommeren etablert vikar i stillingen som tiltrer 1. august. Fokus på økt bruk og utvikling opprettholdes Skolelederprogram med over 100 deltagere er startet opp i første halvår Faggruppen for Oppad er videreført i perioden

9 Barnevern 5.2 Kvalitet Økt samarbeid om barneverntjenester i regionen utredning og evt etablering av formelle samarbeidsorgan, og videreføre nettverkssamarbeid PLOM 5.2 Kvalitet Kompetanseutvikling; bla knyttet til felle kurs og nettverk knyttet til verktøy som profil/gat oa Meldingsløftet i Kongsbergregionen; gjennomføre prosjekt Samhandlingsreform gjennom deltagelse og representasjon på arenaer, felles nettverk, påvirkning mv. Arbeid i samhandlingsregionene Øst Telemark og VestreViken kommunehelsesamarbeid Plan- og byggesak 5.2 Kvalitet Undersøke/utrede mulighet for økt samarbeid mellom kommunene knyttet til fagområdet Økonomi / personal 5.2 Kvalitet Felles anskaffelse Undersøke/utrede mulighet for økt samarbeid mellom kommunene knyttet til fagområdet Landbruk 5.2 Kvalitet Undersøke/utrede mulighet for økt samarbeid mellom kommunene knyttet til fagområdet Renovasjon 5.2 Kvalitet Gjennomføre forprosjekt for å utrede videre og evt legge tilrette for samarbeid om avfallshåndtering i regionen Den Blå timen 5.2 Kvalitet Videreføre satsing på gode kulturopplevelser i omsorgsinstitusjoner i regionen 14 Informasjonssikkerhet Kvalitet Samordne arbeidet med å etablere tilfredsstillende informasjonssikkerhet i kommunene Kvalitetssystem 5.2 Kvalitet Vurdere nytte av og mulighet for samarbeid/samordning knyttet til evt felles anskaffelse / implementering Det har vært drøftet ulike måter å følge opp gjennomført mulighetsstudie. Det er tatt initiativ i første halvår til å se på samarbeid i Numedal og Øst Telemark. Det arbeides med etablering av mulig barnevernsvaktordning, og kompetansesamarbeid. Nettverket har hatt flere møter i første halvår, og bla planlagt felles kurs i høsthalvåret PLOM nettverket er videreført Arrangert felles kurs og planlagt ytterligere felles kurs Samordning i fht samhandlingsreform og faglige forum Etablert / videreført som forutsatt i prosjektplan I regi av PLOM nettverket følges arbeidet i begge samhandlingsregioner Rådmannsutvalgets initiativ til å vurdere ytterligere samarbeid er fulgt opp med vedtak om å utarbeide skisser til forstudie som presenteres rådmennene i august Rådmannsutvalgets initiativ til å vurdere ytterligere samarbeid er fulgt opp med vedtak om å utarbeide skisser til forstudie som presenteres rådmennene i august Rådmannsutvalgets initiativ til å vurdere ytterligere samarbeid er fulgt opp med vedtak om å utarbeide skisser til forstudie som presenteres rådmennene i august Ved utgangen av første halvår, har 6 av de 7 kommunene vedtatt å tilslutte seg iverksettelse av forprosjekt. Den 7 kommunen behandler saken i september. Sekretariatet har arbeidet med forberedelse av iverksettelse, men grunnet at tiden behandlingen i kommunene har vært lenger enn først antatt vil fremdrift måtte justeres noe Gjennomføres i tråd med forutsetningene i regi av Kongsberg kommune (kulturtjenesten) som koordinator Prosjektet er etablert og gjennomføres med oppstart av aktiviteter i høst i tråd med forutsetningene Sekretariatet har i tråd med forutsetningene i initiativet fra rådmannsutvalget, gjennomført aktiviteter våren Ytterligere skritt tas i høst

10 VEDLEGG!

11

12

13 VEDLEGG! Økonomi Regnskapsstatus pr Kongsbergregionen Av nedenforstående oversikt følger hovedposter som status for sekretariatet i Kongsbergregionen (avd 10400): Regnskapsstatus pr 1. juli 2011 Kongsbergregionen KOSTNADER: 110 Lønn 111 VARER/TJENSTER 113 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER EGENPROD 114 OVERFØRINGER 115 FINANSUTG./FINANSTRANSAKSJONER INNTEKTER: 117 REFUSJONER OVERFØRINGER T O T A L T Sum kostnader: Sum inntekter: Generell kommentar: Pr 1. juli er det vesentlige ikke bokførte kostnader og inntekter i de ulike prosjekt. Oversikten til venstre viser de prosjekt som så langt i år har bevegelse. Daglig leder mener at det kun er ubetydelige avvik så langt, og at driften er i tråd med de forutsetninger som er gitt og/eller skapt Netto pr prosjekt: F203 REGIONAL KOORDINATOR F204 IKT F206 PLOM F208 Barnevern F209 Skole og kompetanseutvikling F210 Representantskapsmøter F211 Rådmannsutv og regionrådsmøter F212 Generelle adm kostnader F213 Europakontor 0 F215 Bedriftsnettverk F227 Regionalt SKOBAK-prosjekt F228 "HØYKON" F230 SAMORDNET NÆRINGSAPPARAT F231 HYTTEUTVIKLING F234 SKOLEUTVIKLING-DELPROGR F236 SKOLEUTVIKLING-DELPROGR.4 0 F238 SAMTEK F239 "SKOLEUTVIKLING-REGIONAL, FEIDE" F240 BYGDEUTVIKLING F241 IKT DRIFT F242 PROSJEKTSKOLE F243 NETTVERK F246 TELEFONI F247 RENOVASJON F248 HØYKON Gevinst F249 MELDINGSLØFTET F250 Felles Trio Uten