SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET SAKLISTE 60/10 10/493 HANDLINGSPLAN FOR LANDBRUKET I FOLLDAL

Transkript

1 FOLLDAL KOMMUNE SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag Tid: kl (rett etter administrasjonsutvalgsmøtet) SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 59/10 10/765 OPPSTART AV BUDSJETTARBEID, BUDSJETT /10 10/493 HANDLINGSPLAN FOR LANDBRUKET I FOLLDAL /10 10/503 EVENTUELL BRU OVER FOLLA I RYKROKEN FOLLDAL, Eva Tørhaug ordfører Eventuelt forfall meldes snarest til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Representanter som mener de er inhabile i en sak varsler ordfører om dette slik at vararepresentant kan innkalles. Møtet er åpent for publikum.

2 Sak 59/10 Sak 59/10 OPPSTART AV BUDSJETTARBEID, BUDSJETT 2011 Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 10/765 Saksbehandler: Brit Kværness Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 59/10 Formannskapet Vedlegg: Melding om vedtak sendes til: Andre dokumenter i saken: BUDSJETT SØKNAD OM DRIFTSTØTTE TIL TURISTINFORMASJON FOR RUNDSKRIV H-3/10 - FORUTSETNINGER FOR BEREGNING AV PENSJONSKOSTNADER FOR REGNSKAPSÅRET PENSJONSKOSTNADER BUDSJETT FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM DRIFTSTØTTE TIL TURISTINFORMASJON FOR PENSJONSPREMIE-SATSER F0R 2011.REGUELRINGSPREMIE- PROGNOSE SØKNAD OM STØTTE DRIFTSTILSKUDD STIFTELSEN FOLLDAL GRUVER PREMIEVARSEL FOR GRUPPELIVSFORSIKRING PREMIEVARSEL FOR LÆRERGRUPPELIVSFORSIKRING SØKNAD OM KOMMUNALE MIDLER KOMMUNENS TINGSKADEFORSIKRINGER - FORHÅNDSVARSEL AV PRIS FOR KOMMUNENS PERSONFORSIKRINGER - FORHÅNDSVARSLING AV PRIS FOR SVAR - SØKNAD OM STØTTE DRIFTSTILSKUDD STIFTELSEN FOLLDAL GRUVER FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM KOMMUNALE MIDLER STIFTELSEN HAMAR KRISESENTER - REVIDERT FORSLAG TIL FORDELING AV KOSTNADER I BUDSJETT 2011 OG HANDLINGSPLAN IKT FJELLREGIONEN Saksopplysninger: Kommunen skal, etter bestemmelsene i Kommuneloven 45-46, utarbeide og vedta et budsjett for kommende kalenderår. Forskrift ( nr 1423) regulerer nærmere om innholdet i kommunens budsjett. Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 2 av 10

3 Sak 59/10 Årsbudsjettet er delt i et driftsbudsjett for de løpende utgiftene og inntektene, og et investeringsbudsjett for utgifter og inntekter til formål som ikke er løpende, men av mer varig karakter. Folldal legger Kommunal regnskapsstandard nr 4 til grunn i forhold til for hva som må føres på driftsbudsjettet og hva som kan føres på investeringsbudsjettet. Årsbudsjettet omfatter kalenderåret fra 01. januar til 31. desember. Det skal vedtas av kommunestyret før budsjettåret begynner, og er en bindende plan for bruk av kommunens midler i budsjettåret (jf også kommunens økonomireglement). I forslag til stortingsvedtak for budsjettåret 2011 (Prop. 1S ( )) redegjør regjeringen for hovedtrekkene i den økonomiske politikken. Regjeringen legger handlingsregelen til grunn for budsjettpolitikken, og mener at en stabil utvikling i økonomien er vesentlig for å sikre lav arbeidsledighet og en god utnyttelse av de samlende ressurser. Som hovedprioriteringer nevnes at regjeringens politikk bygger på rettferdighet og fellesskap. Det er et ønske at budsjettet for 2011 skal bidra til at de offentlige velferdsordningene skal fornyes og utvikles. Regjeringen legger fortsatt til grunn at kommunene har et bredt ansvar for sentrale velferdstjenester blant annet innen oppvekst, utdanning, pleie og omsorg. Kommunal sektor forvalter store deler av fellesskapets ressurser og er en viktig arbeidsgiver, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og tjenestetilbyder. I det økonomiske opplegget for kommunal sektor anslås en vekst i kommunenesektorens samlede inntekter på ca 5,7 mrd kroner i Dette tilsvarer ca 1,7 pst. Av veksten er ca 2,75 mrd frie inntekter, noe som tilsier en reell vekst på 1,0 pst i frie inntekter. Prisveksten for kommunesektoren er anslått til 2,8 pst. Det er anslått en allmenn økning i pensjonsutgiftene. I de frie inntektene ligger nå: - tidligere øremerket tilskudd til barnehager - tidligere øremerket tilskudd til kvalifiseringsordningen - tidligere øremerket tilskudd til krisesentre (lå før på vertskommunen) KS har gitt uttrykk for at statsbudsjettet er stramt for kommunene. Deres oppfating er at det riktignok blir flere penger, men at det også blir vesentlig flere som trenger tjenester. Dette vil bety en fortsatt hard prioritering i kommunene. Rådmannens saksvurdering: I Folldal kommune er det formelt formannskapet som ber rådmannen utarbeide et budsjett som er i balanse. Budsjettet er et styringsverktøy både for politikere, innbyggere, administrasjonen og for andre interessenter. Det er rådmannens ønske at prosessene som fører frem til at formannskapet legger frem et endelig budsjettforslag for kommunestyret, er så godt forankret i organisasjonen som mulig. For å få dette til er det nødvendig å involvere så vel politikere som de ansatte og deres organisasjoner i arbeidet. Denne første gjennomgangen med formannskapet om statlige føringer og konsekvenser for Folldal kommune er et ledd i dette arbeidet. Side 3 av 10

4 Sak 59/10 Kommunens frie inntekter består i korthet av rammetilskudd og skatteinntekter. Rammetilskuddet på sin side er sammensatt av: et innbyggertilskudd der tallet på innbyggere per 1. juli 2010 er lagt til grunn Distriktstilskudd Sør-Norge (0,- for Folldal kommune) Nord-Norge- og Namdalstilskudd (0,-) Småkommunetilskudd (redusert fra 2010 fra ca 5,7 mill til 4,8 mill) Skjønnstilskudd (fordelt fra Fylkesmann 1.4 mill NOK) Veksttilskudd (0,- for Folldal kommune) og Storbytilskudd (0,-) Som kjent ligger den nye kostnadsnøkkelen til grunn for fordelingen av ressursene (såkalt utgiftsutjevning i inntektssystemet) til kommunene for Det er tidligere redegjort for endringene som er gjort i inntektssystemet, og de konsekvenser endringene har for Folldal kommune. Med nye kostnadsnøkler som ikke gjør Folldal kommune til en budsjettvinner for 2011 og med en relativt høy lånebelastning per innbygger (ca ,-/innb), så er det igjen rådmannens plikt å minne om at handlingsrommet er lite og mulighetene til å ta inn nye tiltak eller å øke tildelingen til enkelte tiltak ikke er realistisk uten at andre tiltak tas ut/reduseres. I tillegg minner rådmannen om at veksten i frie inntekter også skal dekke våre demografiske utfordringer samt økte pensjonskostnader. Som nevnt i økonomiplanarbeidet så anses den største utfordringen for Folldal kommune å være en realisering av en ønsket utbygging og drifting av nye institusjonsplasser ved Folldal bo- og servicesenter. Administrativt startet arbeidet med budsjettet for 2011 i september. Grunnlaget for arbeidet så langt har vært føringer fra økonomiplanen, føringer fra forslag til statsbudsjett (Prop 1) stillingshjemler og lønnsutbetalinger per august andre kjente utfordringer Rådmannens innstilling: Rådmannen anmoder formannskapet om å fatte følgende vedtak: Rådmannen bes om å utarbeide et tallbudsjett i tråd med lovens bestemmelser og kommunens økonomireglement, og legge dette fram for formannskapet. Side 4 av 10

5 Sak 60/10 Sak 60/10 HANDLINGSPLAN FOR LANDBRUKET I FOLLDAL Arkiv: 144 V0 Arkivsaksnr.: 10/493 Saksbehandler: Bjørn Gussgard Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 60/10 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Forslag til plan Høringsuttalelser Melding om vedtak med ferdig plan sendes til: Alle som hadde plana på høring Andre dokumenter i saken: INNKALLING TIL MØTE I STYRINGSGRUPPA - AVKLARINGER HANDLINGSPLAN FOR LANDBRUKET I FOLLDAL INNKALLING TIL MØTE I STYRINGSGRUPPA - REVIDERING AV HANDLINGSPLAN FOR LANDBRUKET I FOLLDAL OG BEITEBRUKSPLAN HØRING - UTKAST TIL HANDLINGSPLAN FOR LANDBRUKET I FOLLDAL HØRINGSUTKAST - HANDLINGSPLAN FOR LANDBRUKET I FOLLDAL REVIDERING AV HANDLINGSPLAN FOR LANDBRUKET I FOLLDAL OG BEITEBRUKSPLAN HØRING REVIDERING AV HANDLINGSPLAN FOR LANDBRUKET I FOLLDAL OG BEITEBRUKSPLAN UTTALELSE HØRINGSUTTALELSE - UTKAST TIL HANDLINGSPLAN FOR LANDBRUKET I FOLLDAL INNKALLING TIL MØTE I STYRINGSGRUPPA - HANDLINGSPLAN FOR LANDBRUKET I FOLLDAL HØRINGSUTTALELSE - HANDLINGSPLAN FOR LANDBRUKET I FOLLDAL OG BEITEBRUKSPLAN HØRINGSUTTALELSE - HANDLINGSPLAN FOR LANDBRUKET I FOLLDAL Saksopplysninger: Et forslag til handlingsplan for Landbruket i Folldal foreligger nå til politisk behandling. Plana er bygd opp som en strategisk plan med en beskrivelse av nåsituasjonen, mål, strategier og i alt 16 tiltak. Utarbeidelse og revidering av Handlingsplan for Landbruket er et tiltak i Strategisk Næringsplan. Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 5 av 10

6 Sak 60/10 Styringsgruppa for revidering av begge planer har vært: Politisk representant Stian Tørhaug Politisk representant Marianne Borkhus Husom Folldal Skogeierlag Stein Olav Lilleeng Folldal Bonde- og Småbrukarlag Ståle Støen Bondelaga i Folldal Tore Muller Folldal Sau- og Geiteavlslag Hilde Stokke Odden Kommunestyret vedtok oppstart av revidering både Handlingsplan for Landbruket og Beitebruksplan. Planarbeidet ble deretter igangsatt. Styringsgruppa vedtok en milepælsplan for planarbeidet der både Handlingsplan for Landbruket og Beitebruksplana var forutsatt ferdigstilt til politisk behandling i kommunen mars Framdrifta første del av planprosessen var relativt brukbar. Grunnet ekstraordinært ressursbehov i forbinde se med innføringen av eiendomsskatt i Folldal kommune i 2009, ble det et avbrudd på cirka 9-12 måneder i planarbeidet, og av den grunn er planarbeidet tilsvarende forsinket i forhold til sluttføring. Man har nå Handlingsplan for landbruk klar til politisk behandling i kommunen. For beitebruksplana er jordbrukssjef i ferd med å ferdigstille et høringsutkast, som så skal ut på høring. Det anslås at Beitebruksplana vil kunne bli fremmet til politisk behandling i Folldal kommune tidlig på nyåret Følgende aktiviteter er gjennomført i planarbeidet: - Åpent oppstartsmøte på Rondeslottet i august To halvdags plenumssamlinger i oktober og november 2008 med et spesielt invitert plenum bestående av representanter fra landbrukets faglag, spesielt inviterte gardbrukere, lokalpolitikere og representanter fra støtteapparatet rundt landbruket. Oddvar Austbø fra Norges Vel bidro som prosessveileder for plenumssamlingene. - Det ble gjennomført høring til til i alt 27 høringsinstanser, med fylkesmann, fylkeskommune, lokale faglag, lokale grunneiersammenslutninger og andre lokale aktører i landbruket. Dessverre ble det mottatt litt få høringsuttalelser. I alt ble det mottatt 5 høringsuttalelser. - Det er avvikla i alt 6 møter i styringsgruppa, 3 møter før eiendomsskatt arbeidet ga pause i planarbeidet, og 3 møter etterpå. Følgende 5 høringsuttalelser ble mottatt: Fylkesmannen i Hedmark Nedre Folldal Utmarkslag Øvre Folldal Bondelag Folldal Sau- og Geiteavlslag Folldal Bonde- og Småbrukarlag De 5 høringsuttalelsene følger saken som trykket vedlegg. Høringsuttalelsene ble gjennomgått på møte i styringsgruppa Som det vil framgå av planforslaget er mange av ønskene i høringsuttalelsene imøtekommet. Side 6 av 10

7 Sak 60/10 Rådmannens saksvurdering: I 2008 var 19,2% av de sysselsatte i Folldal i følge Statistisk sentralbyrå sine tall sysselsatt i jordbruk/skogbruk. Fortsatt er landbruket en hjørnesteinsnæring i Folldal. Plana beskriver både det tradisjonelle landbruket med grovforbasert husdyrhold på storfe, sau, geit, skogbruk samt mulige nye næringer og tilleggsnæringer tilknytta landbrukseiendommene. Fundamentet for et landbruk i høykostlandet Norge og i fjellbygda Folldal vil være de statlige rammebetingelser i form av blant annet grensevern for landbrukets produkter, statlige driftstilskudd og investeringstilskudd. For de grovfor baserte produksjoner som dominerer landbruket i Folldal, utgjør statlige tilskudd en stor andel av både brutto og netto inntekt. Fjell landbruket er en politisk næring der mye av økonomien framforhandles i de årlige jordbruksoppgjør. Et politisk engasjement for at vi skal ha et fjell landbruk i Folldal og andre fjellbygder vil selvsagt være viktig. Samtidig bør man være realist i forhold til i hvilken grad hver enkelt person og hvert enkelt lokalsamfunn kan påvirke utviklingen i retning sin egen ønskesituasjon. En bonde er avhengig av de politiske rammebetingelser men er samtidig en selvstendig næringsdrivende. Utviklingen på den enkelte landbrukseiendom og i de enkelte lokalsamfunn vil aldri bli gjennomsnittskalkyler. Utviklingen på den enkelte landbrukseiendom vil avhenge av blant annet interesser hos eier, faglige kunnskaper, evne til å omsette kunnskapen i praktisk handling og strategiske valg som gjøres i forhold til drift og investeringer. Likeså vil man i praksis også få ulik utvikling i grendelag og lokalsamfunn som ellers vil kunne ha ganske like ressursgrunnlag, alt etter hva som blir den rådende stemning og lokale kultur. De fleste av tiltaka i foreliggende Handlingsplan for Landbruket i Folldal har sitt hovedfokus på kompetanseheving, skape lokale fagmiljøer, skape rekruttering etc., og ikke på jordbruksforhandlingene. Rådmannen tror en kommunal landbruksplan i hovedsak bør ha et slikt fokus, da det er her man i størst grad kan gjøre en forskjell lokalt. Samtidig er det viktig at all informasjon og all rekrutteringsvirksomhet er realistisk og ærlig, og at man ikke underslår verken begrensninger i økonomi eller utviklingstrekk i samfunnet for øvrig. De 16 tiltaka har en grov skissering av finansiering fra ulike finansieringskilder. På en del av tiltaka er næringsfond nevnt som en mulig finansieringskilde. Samtidig vil det i en del tilfeller også være mulig å søke finansiering fra andre kilder. Det må forutsettes at eventuell benyttelse av næringsfond til gjennomføring av tiltak i plana må komme som egne og konkrete søknader. Kommunestyrets behandling av plana vil være et vedtak på en intensjon om at tiltaka gjennomføres, men vil ikke være vedtak på bevilgning fra næringsfondet. Bevilgninger fra næringsfondet må avklares i egne bevilgningssaker, der grunnlaget er søknad, budsjett og finansieringsplan for gjennomføring av de enkelte tiltak. Plana beskriver ikke kommunens lovpålagte oppgaver innenfor landbruk. Eksempel på lovpålagte oppgaver er lovforvaltning landbrukslovverket, bygdeutviklingsmidler tradisjonelt landbruk og nye næringer, produksjonstilskudd, forvaltning andre tilskuddsmidler etc. Det må understrekes at kommunen allerede har et betydelig saksomfang innenfor lovpålagte oppgaver landbruk, som må gjennomføres før det vil være mulig å prioritere de mer frivillige tiltaka i gjeldende planforslag. Ambisjonsnivået på kommunal landbruksforvaltning sin innsats i forhold til gjennomføring av tiltak i Handlingsplan Landbruk må samsvare med den stillingsressursen som er tilgjengelig. Side 7 av 10

8 Sak 60/10 Rådmannens innstilling: Formannskapet tilråder kommunestyret å gjøre følgende vedtak: Styringsgruppas forslag til Handlingsplan for Landbruket i Folldal vedtas som kommunedelplan for Folldal kommune. Side 8 av 10

9 Sak 61/10 Sak 61/10 EVENTUELL BRU OVER FOLLA I RYKROKEN Arkiv: Q31 Arkivsaksnr.: 10/503 Saksbehandler: Ole Håkon Flatøy Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 61/10 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Melding om vedtak sendes til: Arne Olsen, 2582 GRIMSBU, Magne Moan, 2582 GRIMSBU, Reidar Oddløkken, 2582 GRIMSBU Andre dokumenter i saken: INVITASJON TIL MØTE VEDR. EVENTUELL BRU Sak 10/157 Sak 08/920 Sak 08/763 Saksopplysninger: I 2008 ble det tatt et privat initiativ overfor kommunen i forhold til å få etablert ei ny bru i enden av Rykrokvegen, samt ny tilførselsveg opp til FV 29. Det ble påpekt at dette ville gi store gevinster og besparelser i forhold til transportbehovet i Rykroken. Interessentene fikk i sak 08/920 og 10/157 tildelt støtte til gjennomføring av et forprosjekt. Forprosjektet viser et finansieringsbehov på 3 mill. kr., fordelt på 2,5 mill. på bru og 0,5 mill. på veg. Etter dette har det vært gjort noen undersøkelser i forhold til eksterne finansieringskilder. Mest realistisk synes å være å få meldt inn prosjektet til fylkesvegprogrammet. Programmet er 4-årig, med årlig rullering. Gjeldende program ble vedtatt i desember I fylkeskommunen antas det at det vanskelig kan gis støtte til et bruprosjekt inn mot privat veg, men det anbefales at saken behandles formelt i kommunen med en formell henvendelse i forbindelse med rullering av handlingsprogrammet. Det ble avholdt et møte mellom kommunen og interessentene , der det var enighet om at det mest realistiske var å fremme en sak i kommunen først, for innmelding av prosjektet til fylkesvegprogrammet. Dernest må prosjektet eventuelt innarbeides i kommunens egne budsjetter. Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 9 av 10

10 Sak 61/10 Rådmannens saksvurdering: For kommunen er kommunal infrastruktur viktig. Det er liten tvil om at det vil være svært positivt med bru og tilknytning til FV 29 i Rykroken, både i forhold til landbrukets transportbehov, skolebuss- og postruter og div. privattransport. Rykrokvegen er kommunal og det antas at eventuell ny bru og tilførselsveg til RV 29 også må bli kommunal. Til gjengjeld vil mulighet for gjennomkjøring medføre noe redusert belastning på Rykrokvegen. En eventuell bygging i kommunal regi betyr at en får refundert moms samtidig som en underlegges regelverket om offentlige anskaffelser. Rådmannen tilrår at prosjektet i første omgang meldes inn i forhold til medfinanisering fra fylkesvegprogrammet snarest, slik at det kommer inn på listene. Ut fra tidsplanen for rullering av programmet er det ikke realistisk med tildeling før tidligst for Rådmannens innstilling: Formannskapet fremmer følgende forslag til vedtak overfor kommunestyret: Folldal kommune fremmer følgende nye prosjekt for tildeling fra handlingsprogram for fylkesveger: Ny bru og tilførselsveg til FV 29 i Rykroken Prosjektet har en antatt kostnad på 3 mill.kroner, og vil gi ny tilknytning mellom kommunal veg Rykrokvegen og FV 29. Rykrokvegen er en blindveg på om lag 7 km., med betydelig transportbelastning. Folldal kommune framhever de positive gevinstene prosjektet vil gi i forhold til redusert transportbehov i jord- og skogbruk, buss- og postruter og privattransport. Folldal kommune ber om at prosjektet prioriteres så tidlig som mulig i planperioden. Side 10 av 10