Utvalg: Bystyret Møtested bystyresalen, Haugesund rådhus Dato: Tid: 17:00

Transkript

1 Haugesund Kommune Særutskrift Utvalg: Bystyret Møtested bystyresalen, Haugesund rådhus Dato: Tid: 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Petter Steen LEDER H Sveinung Stensland MEDL H Jarle Utne Reitan MEDL H Arne Førre MEDL H Steinar Jansen MEDL H Dagfinn Torstveit MEDL H Jostein Helgeland MEDL H Nils Konrad Bua MEDL H Geir Egil Risanger MEDL H Marianne Eidesvik MEDL H Kristian Stray MEDL H Egil Sundve MEDL H John Kongshavn MEDL H Marit Løvvig MEDL H Mona Woll Håland MEDL H Rita Leinan MEDL H Norman Jr Thune MEDL H Sarah S. Skjoldevik MEDL H Arne-Christian Mohn MEDL DNA Hege H. Liadal MEDL DNA Emilie Bersaas MEDL DNA Astri Furumo MEDL DNA Kjell Inge Bråtveit MEDL DNA Nina W. Lie MEDL DNA Torleiv Kvalvik MEDL DNA Ragnhild Bjerkvik MEDL DNA Niels Petter Solberg MEDL DNA Agnar Bruntveit MEDL DNA Gudrun Caspersen MEDL DNA MEDL DNA Alf S. Anvedsen MEDL DNA Mariann Aksdal MEDL DNA Sven Olsen NESTL FRP Arne Trygve Løvvik MEDL FRP Svein Erik Indbjo MEDL FRP Camilla K. Olsen MEDL FRP MEDL FRP Birger Larsen MEDL FRP May Britt Vihovde MEDL V

2 Tore Nilsen MEDL V Svein Abrahamsen MEDL V Marit Rønnevik Brathole MEDL KRF Svein Skrunes MEDL KRF Holger Straum MEDL KRF Arne Sjursen MEDL PP Alf Edvinson MEDL PP Gjertrud Kjellesvik MEDL SV Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Roy Arne Eike Elin Frønsdal H Trine Bjerga Steinar Jansen H Karin Westerlund Fuad Hasan AP Grete Müller AP Sverre Rønnevig Sølvi Fredsvik Hillestad FRP Sofus Rassmussen PP Fra administrasjonen møtte: Navn Odd Henry Dahle Stål A. Alfredsen Sissel Hynne Tore Haaland Stilling Rådmann Ass. rådmann Kommunaldirektør Kommunaldirektør PS 11/ og Økonomiplan Forslag til vedtak: 1. Forslag til budsjett 2012 og økonomiplan for Haugesund kommune vedtas i henhold til vedlagt forslag. 2. Bystyret vedtar resultatmål for enhetene slik det framgår i budsjettdokumentene. 3. Skatt av formue og inntekt for personlige skatteytere for inntektsåret 2012 utskrives med: 0,7 % på formue og 11,60 % på inntekt. 4. For 2012 utskrives eiendomsskatt innen vedtatt område med følgende satser: For eiendom som drives som gårdsbruk eller skogbruk: Ingen eiendomsskatt (jfr. lov om eigedomsskatt til kommunane 5h). For annen fast eiendom: 7 promille (jfr. lov om eigedomsskatt til kommunane 4). For bygninger og anlegg: 7 promille (jfr. lov om eigedomsskatt til kommunane 4). Eiendomsskatt for 2012 skrives ut på flytende anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell og andre marine arter, jmfr. lov.

3 5. Følgende endringer i kommunale avgifter/leier/gebyr: 5.1 Satsene for kulturskolen endres som følger (virkningstidspunkt ): Instrumental/vokalopplæring fra kr til kr Opplæring i grupper fra kr til kr Instrumentleie fra 670 kr til 750 kr Materialavgift fra 210 kr til 240 Salg av timer til kor/korps fra kr til kr Kopiavgift 40 kr. - uendret 5.2 Innen teknisk forvaltning økes gebyrene i gjennomsnitt med 5 %. Gebyrene endres slik at nye gebyrer blir i samsvar med vedlagte gebyrregulativ. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser. 5.3 Teknisk drift: Torgavgiftene økes gjennomsnittlig med 5 %. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser og avrundes til nærmeste femkroning. 5.4 For 2012 foreslås følgende endringer av VAR gebyrene: Vann: Vannavgiften økes med 3,5 %. Avløp: Avløpsavgiften økes med 8 %. 5.5 Avfallsgebyret: Haugesund kommunen vedtar følgende abonnementsgrupper for husholdningsrenovasjon (satsene er uendret fra 2011). 1. Standard abonnement, definert med følgende dunker: 140 l restavfall, 140 l matavfall, 140 l papir og sekk til plastemballasje. 2. Abonnement med stor restavfallsdunk, definert med følgende dunker: 240 l restavfall, 140 l matavfall, 140 l papir og sekk til plastemballasje. Bare for standard abonnement med behov for større dunk til restavfall, ikke for deling mellom flere abonnenter. 3. Abonnement med stor papirdunk, definert med følgende dunker: 140 l restavfall, 140 l matavfall, 240 l papir og sekk til plastemballasje. Bare for standard abonnement med behov for større dunk til papir, ikke for deling mellom flere abonnenter. 4. Abonnement med små dunker (lite abonnement), definert med følgende dunker: 80 l restavfall, 80 l matavfall, 140 l papir og sekk til plastemballasje. Overgangsordning for abonnement med eksisterende avtaler og framtidig mulighet for husholdninger med en person og mindre avfall enn gjennomsnittet (standard abonnement). 5. Stort abonnement, definert med følgende dunker: 240 l restavfall, 14/240 l matavfall, 240 l papir og sekk til plastemballasje. Bare for abonnement med behov for to eller tre store dunker. To standard abonnement som deler dunker. 6. Hytteabonnement 7. Ekstra henteavstand inntil 30 m fra der renovasjonsbilen kan stoppe.

4 Haugesund kommune vedtar følgende gebyrregulativ uten mva for 2012: 1. Standard abonnement kr Restavfall stor dunk kr Papir stor dunk kr Lite abonnement kr Stort abonnement kr Hytteabonnement kr Ekstra henteavstand inntil 30 m kr Samleplassrabatt kr Innen brannvesenet endres gebyr- og betalingsregulativet i gjennomsnitt med 5 % i tråd med vedlagte prisliste. 5.7 Betalingssatser i barnehager i samsvar med maksimalgrense fastsatt i Stortingets budsjettforslag og moderasjonsordninger som fremgår av forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Maksimalpris 2330 kroner. 5.8 Satsene innenfor pleie, omsorg og helse økes med 5 %. Utleie for basseng ved Havnaberg Seniorsenter økes med 10 %. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser og avrundes til nærmeste femkroning. 5.9 Egenandel utlån av hjelpemidler fra kommunalt lager fastsettes til 150 kroner og 200 kroner i depositum pr utlån Egenandel kostpenger for kommunal avlastning: Brukere under 12 år 50 kroner pr. døgn Brukere over 12 år 70 kroner pr. døgn 5.11 Satsene i SFO økes slik det framgår av tabellen nedenfor, gjeldende fra 1/ Modell Gjeldende sats Ny sats Prosent Morgen modell % Ettermiddag til % Ettermiddag til % Fulltid til % Fulltid til % 5.12 Festeavgiften for graver fastsettes til 100 kroner pr. år (ingen økning). 6. Husleiene for boliger følger forventet prisvekst i tråd med husleielovens bestemmelser. 7. Haugesund bystyre vedtar følgende kommunale satser for tilskudd til ikkekommunale barnehager. Kommunale satser per heltidsplass

5 Modell Drift inkl. adm. Kapital Totalt Ordinære barnehager små barn Ordinære barnehager store barn Familiebarnehager små barn Familiebarnehager store barn Modell 6-15 timer 16 + timer Åpne barnehager

6 8. Bystyret godkjenner følgende låneopptak for 2012 (se rådmannens budsjettinnspill for nærmere omtale om investeringene): Låneformål Kroner Finansiering av investeringer (ekskl, VA): Finansiering av investeringer (VA): Byggelån Startlån for videre utlån 30 Sum Bystyret godkjenner at lånegjelden betales ned over 32,2 år i tråd med retningslinjer gitt for beregning av nedre grense for avdrag. Rådmannen får fullmakt til å oppta lån til nyinvesteringer i henhold vedtakets pkt. 7 Kassakredittbevilgningen på kr 120 millioner kroner opprettholdes i Nytt kvalitets- og internkontrollsystem innføres fra 1/ Haugesund kommune skal ha spesielt søkelys på kvalitets- og internkontrollarbeid og vil gjennomgå kommunens risiko- og sårbarhetsanalyser i økonomiplanperioden. 11. Vedtatt strategisk arbeidsgiverpolitikk prioriteres i økonomiplanperioden; herunder lederopplæring og organisasjonsutvikling. 12. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette budsjettet på detaljnivå på de enkelte resultatområdene innenfor de rammer og de retningslinjer som er trukket opp av bystyret. Saksprotokoll i Formannskapet Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf:. I. Kapitalbudsjettet. Endringer i forhold til rådmannens forslag av 20. oktober: Endring rådmannens saldering: Tiltak: Biler maskiner ingeniørvesenet A Forskyving Udland gravlund -7 7 B Opprusting biblioteket C Rehabilitering venterom og toaletter Flotmyr -200 D Skolebruksplanen E

7 Sum tiltak: formel Finansiering: Økt salg av eiendommer F Økt overføring fra drift Lån - formel Sum finansiering Nettofinansiering Beregning renter og avdrag Rente (rentesats 3,5%) Beregning avdrag: (30 års avdragstid) Avdrag av investering Avdrag av investering Avdrag av investering Sum lån etter avdrag: Sum rente: Sum avdrag: Sum driftsmessig konsekvens av investeringene: Overføres automatisk til drift endring rådm saldering Tekstforslag: A. Investeringsstopp for biler og maskiner i 2012 og Deretter investering som hos Rådmannen. B. Rammen opprettholdes, men ferdigstilling forskyves med ½ år. C. Investeringen stilles i bero i påvente av drøftinger knyttet til ny kommunedelplan for Sentrum. D. Investeringen utstår til fremtidig utforming av terminalfasiliteter er avgjort. E. Foreløpige tall. Planleggingsmidler i Summer videre endres når bystyret har vedtatt ny skolebruksplan. F. Økt anslag som følge av at mange tomter og eiendommer vil være klare for salg i perioden. II. Driftsbudsjettet. Endringer i forhold til rådmannens forslag av 20. oktober: Merknad Endring fra rådmannens saldering drift: Driftstiltak: Forsert inndekning akkumulert underskudd a Kommunedelplan Sentrum b Økt satsing grunnskoleundervisning c Bibliotekfunksjonen d

8 Frivillige organisasjoner - forebygging e Ungdomsarbeider Skåredalen f Økt satsing videre-/etterutdanning lærere g Etterslep kommunalt tilskudd egne anlegg h Redusert kutt Kirkelig fellesråd i Økning omsorgslønn j Økt overføring fra drift til investering k Sum tiltak: Driftsmessig konsekvens av endring investeringer Sum endring: Inndekning Redusert avsetning lønnsoppgjør l B&V ikke kompensert Flotmyr m B&V Ytterligere økte leieinntekter n Redusert kostnad sykefravær o SFO red.kostnad + økt inntekt p Redusert bruk av assistenter grunnskolen q Økt anslag effektivisering kommunen samlet r Redusert økning barnevernet s Skatt/ramme t Sum inndekning: Netto: Tekstforslag: a. Det vises til klare uttalelser fra partene i arbeidslivet, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden om behovet for et moderat solidaritetsoppgjør i 2012 for å sikre konkurranseevnen til norsk næringsliv. Et moderat lønnsoppgjør for frontfagene vil gi føringer også for oppgjøret i stat og kommune. Avsetningen på 30 millioner hvert år i perioden, som bygger på en forventning om 4 % løssvekst, reduseres derfor til 20 millioner. Effekten brukes til hurtigere inndekning av akkumulert underskudd, slik at dette i sin helhet er dekket inn i løpet av b. Kommunedelplan for Sentrum rulleres i 2012 og Det settes av 1 million kroner til dette. Arbeidet skal utføres på en målrettet og effektiv måte. Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet, mens det nyopprettede Sentrumsforum er referansegruppe. c. Bystyret viser til den klare forutsetningen om at kvaliteten på undervisningstilbudet innen grunnskolen i Haugesund skal styrkes, ikke forringes. Det tilføres derfor 8 millioner kroner til undervisningsformål. d. Noe av bibliotekfunksjonen må dekkes av skolenes rammer i Tilskuddet til bibliotekar tilbakeføres i sin helhet fra e. Tilskuddet til frivillig arbeid reduseres ikke. Bystyret ber om at det fremmes sak via Kultur- og Idrettsstyret om revidering av retningslinjene for støtte til frivillige organisasjoner. Det er et mål å komme vekk fra dagens situasjon der

9 noen frivillige lag har egne poster på kommunebudsjettet, mens andre må søke gjennom de generelle ordningene. f. Det vises til innspill fra Haugesund Misjonsmenighet om samarbeid om ungdomsarbeiderfunksjon i Skåredalen. Dette følges opp fra høsten I løpet av økonomiplanperioden fases det i tillegg inn kommunal ungdomsarbeiderfunksjon i regi av Hemmingstad Kultursenter. Det fremmes egen sak om dette for Kultur- og Idrettsstyret. g. Faglig kompetanseheving for lærere er det viktigste virkemiddelet for utvikling av skolen. Det tilføres derfor til sammen 4,5 millioner ekstra til dette i økonomiplanperioden. Det forutsettes at det fremmes egen sak via Oppvekststyret og Personalpolitisk utvalg om prioritering av midlene. h. Det vises til innspill fra blant andre Idrettsrådet om stort etterslep på kommunale tilskudd til foreninger og lag som bygger anlegg i egen regi. i. Rammen økes med 200. i forhold til rådmannens forslag. j. Satsingen på kommunal omsorgslønn økes gradvis i perioden for å kunne tilby dette til flere av dem som ønsker en slik ordning. k. Styrket egenfinansiering av investeringer l. Jfr. punkt a. m. Det forutsettes at det kreves inn leie fra rutebiloperatøren for bruk av parkeringsplasser for busser på Flotmyr. n. Det vises til at det er et svært lavt husleienivå på kommunale leiligheter i Haugesund, samt at mange leiligheter står tomme. Det fremmes egen sak om husleieregulativ i 2012, der også forholdet til statlig bostøtte belyses. Boliger som ikke egner seg til utleie til kommunens primære målgrupper, lyses ut på det åpne markedet. o. Økt anslag for effekt av styrket fokus på nærværsarbeid. p. Regelverket for betalingssatser innen SFO endres. Haugesund kommune ligger lavt både i egenbetaling og brukernes andel av kostnadene. For fremtiden gjøres SFO selvfinansierende slik lovverket gir anledning til. Bystyret kan ikke akseptere at et frivillig fritidstilbud finansieres av skolebudsjettet. Satsene økes med 25 % i Samtidig gjennomgås hele organiseringen av SFO med sikte på mer kostnadseffektiv drift og dermed muligheten for redusert pris i de neste årene. Det legges opp til at drift av skole og drift av SFO synliggjøres separat i månedsrapporter og kvartalsrapporter fra og med q. Det vises til at det totale assistentbudsjettet (eksklusive vikarer) er 30 millioner kroner i haugesundsskolen. Bruken reduseres med 10 % med halvårsvirkning i Jfr. punkt c. r. Fordeles i hele organisasjonen, jfr. rådmannens forslag. s. Rammen økes med 1 million kroner mindre enn rådmannens forslag. t. Marginal justering med henvisning til signaler om fortsatt lavt rentenivå og dermed redusert skattefradrag for gjeldsrenter. III. Øvrige tekstforslag, drift og investering. 1. Rammetimetallsmodellen for grunnskolen gjennomgås på ny i forkant av skoleåret 2012/2013. Bystyret ber om at det blant annet blir belyst om demografiske forskjeller mellom skolene i tilstrekkelig grad fanges opp av modellen. Sak om revidert rammetimetallsmodell fremmes for bystyret via Oppvekststyret. 2. I forbindelse med Skolepolitisk Melding våren 2012 ber bystyret om at det synliggjøres hvordan det kan legges til rette for tettere og mer effektiv erfaringsutveksling mellom skolene i Haugesund, jfr. bystyrets påpekning av forskjeller mellom skolene ved behandlingen av samme sak våren 2011.

10 3. Bystyret ber om at det legges fram ny strategi for IKT snarest mulig. Det bes om at det blir belyst hva som oppnås av besparelser og økt kvalitet ved interkommunalt samarbeid eller konkurranseutsetting av hele eller deler av IKT-driften. 4. Rådmannen bes vurdere de økonomiske virkningene av en utvidelse av en eller flere av de kommunale barnehagene i forbindelse med første rullering av barnehagebruksplanen. 5. Bystyret viser til tidligere vedtak og ber om at det legges fram sak for Oppvekststyret om etablering av internasjonalt skoletilbud på ungdomstrinnet med sikte på oppstart fra skoleåret 2013/ Rådmannen bes fremme sak for Oppvekststyret om muligheten for opprettelse av sommerskole etter mønster av tilsvarende ordning i Stavanger. 7. Bystyret ber om at opprusting av Hollenderhaugen blir prioritert innenfor rammen for ufordelte prosjekter Teknisk Drift i Det fremmes egen sak om omfanget av arbeidet. 8. Bystyret ber rådmannen starte opp dialog med fylkeskommunen med siktemål å samlokalisere Kulturskolen med musikk-, dans- og dramalinjen ved Skeisvang videregående skole. Det må utredes minst en modell der investeringen tas av Rogaland fylkeskommune og at Haugesund leier lokaler. Alternative kostnader ved bruk av Breidablikk utredes og synliggjøres parallelt, herunder mulige besparelser ved omdisponering/salg av deler av lokalene. 9. Bystyret ber rådmannen om å gjennomgå retningslinjer for saksbehandling av byggeog reguleringssaker med fokus på størst mulig grad av forenkling og brukertilfredshet. 10. Det opprettes en ny prosjektstilling innenfor Sosialtjenestens ramme for å styrke innsatsen for å få unge under 25 år ut av en situasjon som passive stønadsmottakere. 11. Dersom det skulle vise seg at avsatt beløp til ny barnehage på Røvær blir for lite ved anbudsåpningen, må det fremmes egen sak om dette for formannskapet. 12. Det søkes samarbeid med frivillige personer, lag og organisasjoner med hensyn til tilrettelegging for universell utforming og vedlikehold av turstier og friluftsområder. 13. Arbeid med sykkeltraseer videreføres. 14. Bystyret ber om at det legges fram sak om gruppestørrelser i haugesundsskolen for Oppvekststyret. Det bes om at en slik sak både viser forskjeller mellom skolene i kommunen og kostnader ved å redusere gruppestørrelsen ved de skolene som har størst grupper. 15. Bystyret ber om at det fremmes sak for Oppvekststyret og Personalpolitisk utvalg om kostnader ved å innføre en ordning der rektorer får anledning til å ha permisjon hvert 6. år for å kunne studere eller hospitere ved andre virksomheter for derigjennom å få faglig kompetanseheving. Slike ordninger finnes i en rekke andre kommuner og fylkeskommuner, og bystyret ber om at det innhentes erfaringer fra dem som en del av utredningen. 16. Bystyret ber om at kommunens kostnader til renhold gjennomgås og sammenlignes med det andre kommuner og offentlige virksomheter har, både de som utfører renhold i egen regi og de som kjøper renholdstjenester eksternt.

11 17. Rådmannen bes gjennomgå organisering og ressursbruk innenfor spesialundervisningen i grunnskolen, jfr. konklusjoner i sak om forvaltningsrevisjon. Bystyret er positiv til at rådmannen henter inn ekstern kompetanse for en slik gjennomgang. Astri Furumo(AP) fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP, PP og SV: LÅNEGJELD: Saldo Nye lån eks var: Byggelån (inkl. i eks.var) Sum nye lån eks var: Nye låneopptak Var Sum nye lån inkl. VAR Avdrag Saldo Renter og avdrag: Driftsmessig konsekvens av endring investeringer (hentet fra forslag investering rådm.) Fordeling av posten overføring fra drift: Overføring fra drift knyttet til investeringer MVA Overføring drift ikke knyttet til MVA (kan endres) Sum overføring drift rådmannens forslag Beløp til fordeling: Fordelt enhetene vedtatte rammer: Tiltak rådmannens saldering: Nettosum:

12 Endring rådmannens saldering: Utvide kommunale barnehager Rehabilitering bygningsmasse (Breidablikk) Enøk-tiltak IKT rådmann IKT grunnskole Utstyr grunnskolen Sum tiltak: formel Finansiering: Økt salg av eiendommer Økt overføring fra drift 0 0 Lån - formel Sum finansiering Nettofinansiering Beregning renter og avdrag Rente (rentesats 3,5%) Beregning avdrag: (30 års avdragstid) Avdrag av investering Avdrag av investering Avdrag av investering Sum lån etter avdrag: Sum rente: Sum avdrag: Sum driftsmessig konsekvens av investeringene:

13 Endring fra rådmannens saldering drift: Driftstiltak: Bibliotekar Drifttilskudd idrett Styrket bemanning pleie og omsorg Skoler Videreutdanning lærere Lærebøker Kultursenter (1/2 stilling) Krisesenter Avsetning disp fond Økt overføring fra drift til investering Sum tiltak: Driftsmessig konsekvens av endring investeringer Sum endring: Inndekning (fylles ut med minus-beløp) Tiltak: kultur - næring Ystad Næring Redusert sykefravær Redusert avsetning lønn -3 Reforhandle Uni-K KUF (Krav om økt inntjening) Leieinntekter utleie + bostøtte slår inn -2 Kriseteam Eiendomsskatt Barnehage -1 Enøk-tiltak Sum inndekning: Netto:

14 May Britt Vihovde(V) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Venstre: LÅNEGJELD: Saldo Nye lån eks var: Byggelån (inkl. i eks.var) Sum nye lån eks var: Nye låneopptak Var Sum nye lån inkl. VAR Avdrag Saldo Renter og avdrag: Driftsmessig konsekvens av endring investeringer (hentet fra forslag investering rådm.) Fordeling av posten overføring fra drift: Overføring fra drift knyttet til investeringer MVA Overføring drift ikke knyttet til MVA (kan endres) Sum overføring drift rådmannens forslag

15 Beløp til fordeling: Fordelt enhetene vedtatte rammer: Tiltak rådmannens saldering: Nettosum: VENSTRS FORSLAG Endring rådmannens saldering: Ny gravplass Udland forskyves med 6 mnd A Erstatningskjøp helse og omsorg B IKT i grunnskolen C Kjøp av eiendom D Skole, fornying av utstyr E IKT utstyr F Biler, maskiner ingeniørvesen G Rehab veger/trafikksikring H Ufordelte prosjekter I Idrettsanlegg J Rehabilitering bygningsmasse K Oppgradering Kirkene L Økning kameraovervåkning -100 M Investering i lesebrett m.m. 482 N Sykkelsatsing, utvidet 1 1 O Sum tiltak: formel Finansiering: Økt salg av eiendommer P Økt overføring fra drift Lån - formel Sum finansiering Nettofinansiering Beregning renter og avdrag Rente (rentesats 3,5%) Beregning avdrag: (30 års avdragstid) Avdrag av investering Avdrag av investering Avdrag av investering

16 Sum lån etter avdrag: Sum rente: Sum avdrag: Sum driftsmessig konsekvens av investeringene: Endring fra rådmannens saldering drift Driftstiltak: Inndekning av underskudd, utvidet nedbetalingstid a Tilbakeføres grunnskolen b Økt lærertetthet c Videreutdanning lærere d Arealplanlegger e Ungdomstiltak Skåredalen f Styrking frivillige lag/organisasjoner g Støtte til frie kunstnere h Formidlerstilling Billedgalleriet i Boligsosial handlingsplan 2 2 j Økt overføring fra drift til investering Sum tiltak: Driftsmessig konsekvens av endring investeringer Sum endring: Inndekning (fylles ut med minus-beløp) Økte inntekter eiendomsskatt som følge av ny taksering k Økte inntekter SFO ved økt foreldrebetaling og justering av tilbud l Reduksjons økonomisk sosialhjelp pga gjeldsrådgiver m Reduksjon trykkekostnader/distribusjon politiske utvalg n Kirkelig fellesråd o Økt utbytte Haugaland Kraft p Redusert økning driftskostnader IKT q Flomlys Flotmyr dekkes over ramme eller økte leieinntekter r Reduserte kostnader til spesialundervisning s Økte gebyrinntekter arealplanlegger t Styrking fysioterapi Vardafjell inngår i midler til samhandl. Reform u Sum inndekning: Netto:

17 KOMMENTARER TIL BUDSJETTET Investeringer A Oppstart av bygging av ny gravplass Udland forskyves i et halvt år B Det blir satt av kr hvert år i budsjettperioden for erstatningskjøp helse og omsorg C Årlig bevilgning til IKT i grunnskolen blir kr 700 i økonomiplanperioden. D En reduksjon i forhold til Rådmannens forslag slik at total investeringsramme blir kr pr år. E For budsjettårene 2012 og 2013 blir årlig ramme kr F Årlig investeringsramme blir kr G Det settes av kr for hvert av årene i økonomiplanperioden til fornying av biler, maskiner ingeniørvesen. H Rammen reduseres i forhold til Rådmannens forslag slik at årlig bevilgning blir kr I Årlig ramme blir kr Mindre prosjekt må planlegges og innarbeides i Investeringsbudsjettet som selvstendige prosjekt. Dette vil kunne føre til reduserte kostnader ved bedre planlegging og samordning J Total årlig investeringsramme for idrettsanlegg settes til kr 1. K Årlig ramme for rehabilitering av bygningsmassen blir redusert med kr 250 for budsjettårene 2012 og 2013 slik at den totale ramme blir kr L Det bevilges årlig kr 675 for oppgradering av kirkene. M Det bevilges ikke midler til økning av kameraovervåking N For å sikre reduserte kostnader ved trykking og distribusjon av dokumenter til de politiske utvalgene, blir det i 2012 investert i lesebrett m.v. O Bystyret ønsker å gjøre Haugesund til en bedre sykkelby og foreslår årlig avsetning på kr 1 for årene 2014 og 2015 P Ved tilsetting av ny stilling som arealplanlegger, forventes det raskere behandling av reguleringsplaner som sikrer økte inntekter ved tomtesalg Drift: a Dekning av tidligere års medforbruk blir endret slik: 2012: 9 263, 2013: 9 020, 2014: 9 537, 2015: b Rammen for skolene blir økt med kr 8 hvert år i økonomiplanperioden c Bystyret vil redusere antall elever pr klasse, og setter av kr i 2013 og kr 5 i 2014 for å øke lærertettheten. d For å sikre systematisk kompetanseheving for lærerne foreslås det å øke rammen for kompetanseheving i skolen med kr 500 for budsjettårene 2012 og 2013 og kr for årene 2014 og e Det opprettes ny stilling som arealplanlegger ved Teknisk enhet. Dette vil føre til tidligere revisjon av sentrumsplanen samt raskere behandling av reguleringsplaner som kan sikre nye boligområder i kommunen. f For å sikre drift av bydelshuset i Skåredalen fra og med 2012 bevilger bystyret midler til tilsetting av en ungdomsarbeider g Det bevilges kr 500 for årene 2014 og 2015 for styrking av ramme til frivillige lag og organisasjoner. h Rammen for tildeling av midler til frie kunstnere og kunstgrupper økes med kr 250 for årene 2024 og 2015 i Billedgalleriet har et ønske om utvidet åpningstid, og bystyret vil øke stillingsandelen ved Billedgalleriet med en formidlerstilling fra og med j Det settes av kr 2 årlig fra og med 2014 for gjennomføring av Boligsosial handlingsplan

18 k l m n o p r s t u Som følge av Regjeringens forslag om å endre verdifastsettingen av bolig/eiendom når det gjelder eiendomsskatt, slik at en kan bruke ligningsverdien som grunnlag, forventer bystyret at dette vil kunne gi økte inntekter. Skolefritidsordningen skal finansieres ved foreldrebetaling, og vi foreslår at satsene blir justert, samt en gjennomgang av eksisterende tilbud. Ny stilling som gjeldsrådgiver ble først besatt i høst. Flere får nå tilbud om gjeldsrådgivning på et tidligere tidspunkt. Dette vil føre til reduksjon i utbetaling av sosialhjelp Som følge av at medlemmer i politiske utvalg får tilgang på lesebrett, vil kommunens kostnader til trykking og distribusjon bli vesentlig redusert. Bystyret foreslår et kutt i rammen til Kirkelig Fellesråd med kr 50 for hvert av årene i budsjettperioden Bystyret forventer at reforhandlet avtale om utbytte fra Haugaland Kraft vil gi kommunen et større utbytte enn gjeldende avtale, og legger inn økte inntekter fra og med 2013 Bystyret mener at kostnader knyttet til drift av flomlys ved Haugesund stadion må dekkes inn innen for tildelt ramme, eller ved en økning i leieinntektene. Som følge av økte rammer for skolene, forventes det at kostnader knyttet til spesialundervisning kan reduseres. Ny stilling som arealplanlegger forventes å gi en økning i gebyrinntektene. Bystyret viser til rådmannens forslag om å avsette ett årsverk fysioterapeut for å styrke det planlagte rehabiliteringstilbudet ved Vardafjell, og at en satsing på rehabilitering er i tråd med føringene i samhandlingsreformen. Dette blir finansiert ved bruk av midler som er satt av til gjennomføring av reformen. Verbalforslag 1. Bystyret forutsetter at Rådmannens forslag til generell kutt innen ulike enheter, ikke berører tiltak som er nevnt i høringsutkastet til Klima og miljøplan for Haugesund Kommune. 2. For å sikre best mulig overgang fra barneskole til ungdomsskole er leirskoletilbudet ved Stemnestaden et godt tiltak. Bystyret forutsetter at dette tilbudet ikke blir redusert som følge av innsparinger. Votering: Forslaget fra Venstre fikk 1 stemme Forslaget fra Ap, PP og SV fikk 4 stemmer Fellesforslaget fra H, KRF og FRP fikk 6 stemmer og ble vedtatt. Det ble votert samlet over innstillingens pkt. 2 tom 5.10 samt fra pkt tom pkt 12, med unntak av pkt. 8 disse ble enstemmig vedtatt Pkt Satsene i SFO økes slik det er vist i tabell utarbeidet av rådmannen i Haugesund kommune Fellesforslaget ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer(ap og PP) Pkt 8 ble vedtatt med redigeringsfullmakt til rådmannen Innstillingens pkt 1 ble enstemmig vedtatt. Alle partiene tar forbehold om annen stemmegivning i bystyret.

19 Saksprotokoll i Bystyret Jarle Utne Reitan(H) fremmet på vegne av H, FRP og KRF likelydende forslag til 2012 og Økonomiplan som ble fremmet i formannskapet Han fremmet i tillegg følgende på vegne av H, FRP og KRF: 18. Brannberedskapen skal være lovlig. Rådmannen bes derfor gjennomføre en ROSanalyse før det blir gjort endringer i minstebemanningen i brannbrigadene. Denne bør kvalitetssikres av DSB før det gjennomføres bemanningsendringer. 19. Rådmannen bes innlede samtaler med Karmøy kommune om mulig brannsamarbeid i grenseområdene mot Haugesund i det vårt brannkorps er dimensjonert for et større innbyggertall enn det Haugesund har. 20. Det skal innføres digitale sakskart for politiske møter i Haugesund kommune i Rådmannen bes vurdere om det er hensiktsmessig å gjøre kommunalt innkjøp av lesebrett eller om det enklest lar seg løse ved et engangstilskudd til de folkevalgte slik at den enkelte står fritt i valg av modell. Arne Trygve Løvvik(FRP) fremmet følgende forslag: Haugesund FrP ønsker at administrasjonen i forbindelse med sprinkler forberedelsene i rådhuset også benytter antikvarisk rådgivning til følgende saker: 1. Herretoalett må gjennomgås, slik at det blir automatisk spyling av urinalene etter hvert bruk og at det blir installert et mer hygienisk blandebatteri på vask (gjelder nok dametoalett også). 2. Bystyresalen må få et lerret mot nord, som dekker store deler av veggen. Det må også legges til rette og få installert en prosjektor under galleriet, samt kabler frem til sekretær plass ved siden av ordfører. Årsak til at vi må få dette utført er: At vi som politikere må være et forbilde, og rydde for egen dør. Dagens løsning sender ut feil signaler til brukarene. At bystyresalen vil bli mer brukervennlig, og at med prosjektor og lerret vil den kunne bli brukt på en bedre og lettere informativ måte. Toalettene vil få et løft slik at krav til dagens hygieniske krav innføres. Dagens toalett og den mangeårige vannlekkasjen oppleves som svært lite tilfredsstillende. Det er en økonomisk gevinst på å samkjøre dette med sprinkler forberedelsene. Marit Brathole(KRF) fremmet følgende forslag: Haugesund kommune ser det som en fordel at det fellestakseringssystem for boliger som dekker både ligningsverdier og grunnlaget for utskrivning av eiendomsskatt i kommunene. Dette er både ressursbesparende og samfunnsøkonomisk positivt. Haugesund bystyre vil

20 derfor støtte en høringsuttalelse angående felles takseringssystem for boliger, jfr. rådmannens budsjettforslag s.9 Avsatte midler i budsjettet på kr. 2 millioner nyttes til taksering av verk og bruk /næringseiendommer. Taksering av boliger utsettes til Stortinget har avklart om nytt takseringsregime for eiendomsskatt innføres, men utføres snarest mulig når dette er avklart. Hege H. Liadal(AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP. SV og PP: LÅNEGJELD: Saldo Nye lån eks var: Byggelån (inkl. i eks.var) Sum nye lån eks var: Nye låneopptak Var Sum nye lån inkl. VAR Avdrag Saldo Renter og avdrag: Driftsmessig konsekvens av endring investeringer (hentet fra forslag investering rådm.) Fordeling av posten overføring fra drift: Overføring fra drift knyttet til investeringer MVA Overføring drift ikke knyttet til MVA (kan endres) Sum overføring drift rådmannens forslag Beløp til fordeling: Fordelt enhetene vedtatte rammer: Tiltak rådmannens saldering: Nettosum:

21 Endring rådmannens saldering: Utstyr grunnskolen Rehabilitering bygningsmasse (Breidablikk) Enøk-tiltak IKT rådmann IKT grunnskole Utvide kommunale barnehager u 1 v w -1 x 1 x 5 y Sum tiltak: formel Finansiering: Økt salg av eiendommer Økt overføring fra drift 0 0 Lån - formel Sum finansiering Nettofinansiering Beregning renter og avdrag Rente (rentesats 3,5%) Beregning avdrag: (30 års avdragstid) Avdrag av investering Avdrag av investering Avdrag av investering Sum lån etter avdrag: Sum rente: Sum avdrag: Sum driftsmessig konsekvens av investeringene: Bibliotekar a Drifttilskudd idrett b Styrket bemanning pleie og omsorg c Skoler d

22 Videreutdanning lærere e Lærebøker f Kultursenter (1/2 stilling) g Krisesenter h Avsetning disp fond DIXI i Økt overføring fra drift til investering j Sum tiltak: Driftsmessig konsekvens av endring investeringer Sum endring: Inndekning (fylles ut med minus-beløp) Tiltak: kultur - næring Ystad k Næring l Redusert sykefravær m Redusert avsetning lønn -3 n Reforhandle Uni-K o KUF (Krav om økt inntjening) -1 p Leieinntekter utleie + bostøtte slår inn -2 q Eiendomsskatt Barnehage Enøk-tiltak r -1 s t Sum inndekning: Netto:

23 Felles tekstforslag på vegne av AP, PP og SV: Tekstforslag Drift: a. Tilskudd til bibliotekar tilbakeføres med 1 mill , 1,2 mill i 2014 og 1,5 i b. Tilskudd kultur fritid og idrett tilbakeføres med kr 400.,- i hele perioden. c. Økt grunnbemanning reduserer arbeidsbelastning og derav sykefravær. Rådmannen har lagt inn 6 mill. Vi vil i første omgang å øke med 2 mill. i 2012 og 2013, 2,5 mill. i 2014 og 3 mill. i Vi må starte med å få sykepleiere på plass. d. Haugesundskolen har økende antall elever. Vi må ha en målsetting om 20 elever pr klasse. Sykefraværet øker på flere skoler. Dette er bekymringsfullt. Vi ønsker fortsatt god kvalitet i grunnskolen, og vil i løpet av perioden tilbakeføre til undervisningsformålet 4 mill i 2012, 4,1 i 2013 og 8 mill i 2014 og e. Utdanningsforbundet har inngått avtale med KS om at lærere skal gis mulighet til videreutdanning, som er et godt virkemiddel for kvaliteten i skolen. Vi styrker rammen med 600. i 2012, 1,2 mill i 2013 og 1,5 i 2014 og f. Rammen til fornying av lærebøker økes med 200. i 2014 og 700. i g. Ungdomsarbeider i Skåredalen, organisert under Hemmingstad Kultursenter, som har stått vakant, tilbakeføres i ½ stilling fra 2012 og 2013 med h. Rammen til krisesenteret styrkes med 100.,- i. I samarbeid med de åtte største kommunene i Rogaland gis kr 25.,- pr år for å opprettholde Dixi regionale ressurssenter. j. Overføring fra drift til investering. Drift inntekter k. Økt innsparing kr. 100.,- vennskapskommune Ystad. l. Effektiviseringstiltak næring økes med kr 100.,- m. Ytterligere økt grunnbemanning forventes å gi lavere sykefravær. 900.,- første året, deretter 1,2 mill årlig. n. Forventet lavere lønnsoppgjør kr 3,1mill i 2012 og 3 mill de neste årene. o. Økt fokus på reduserte utgifter til UNI-K. Forventer mulighet for ytterligere innsparing kr 500.,- årlig etter reforhandling av avtale.

24 p. Økt krav til inntjening KUF, anslått til kr 1mill.årlig. q. Forventninger om utleie av tomme leiligheter og økte husleieinntekter tilbakeført til vedlikehold, som gir mulighet for økt husleie og høyere innslag av bostøtte. r. Eiendomsskatt justeres etter rådmannens forslag til 225. i 2012, 425. i I 2014 og 2015 ønsker vi å legge inn en økning på 10 mill.(pr år) som da gjelder justering boliger og økning på næringseiendommer og verk. s. Forventet innsparing av utgifter til private barnehager etter utvidelse av offentlige med nye avdelinger. Anslås til 1 mill. t. Forventet effekt av tilbakeførte midler til ENØK-tiltak. Anslås til 500. i 2012, 800. i 2013 og 1 mill i 2014 og 1,250 mill i INVESTERING u. Legger inn 1 mill årlig til styrking av investering grunnskolen v. Fjerner rådmannens reduksjon av vedlikehold bygg: 1 mill årlig w. Fjerner reduksjon ENØK-tiltak: 1,5 mill årlig. x. Flytter 1 mill årlig IKT investering skole fra rådmannens IKT-investering. PCparken vil trenge fornying i løpet av perioden. y. I 2014 og 2015 legges inn 5 mill til utbygging av ekstra avdeling på kommunale barnehager. Dette vil redusere behovet for overføring til de private pga billigere kommunal drift. (Stordriftsfordel) ØVRIGE TEKSTFORSLAG 1. Brakahaug skole bør vurderes for utvides til Skole. Bakgrunnen er overfyllt Rossabø og økt utbygging Porshaug. Bystyret ber rådmannen om egen sak. 2. Lavterskeltilbud innen helse på skolene må oppgraderes inkl helsesøstertjenesten. I denne sammenheng vurderes helsestasjon for eldre, enten direkte eller med samarbeid med andre lokale helsestasjoner og frivillige organisasjoner 3. Bystyret vil ha utstrakt samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner for å gi barn og unge omsorg og trygghet på å oppnå tilgang til alle lovpålagte oppgaver 4. Bystyret vil organisere et Barn og unges panel som skal være en synlig pådriver til samfunnsengasjement- og utvikling for barn og unges rettigheter i Haugesund. Vi ber rådmannen forberede en sak til bystyret. 5. Bystyret vil vurdere gratis trygghetsalarmer. 6. Bystyret vil sørge for en langsiktig plan for å legge til rette for tiltak individuelt, inklusivt velferdsteknologi, rettet mot innbyggernes forskjellige behov i tråd med samhandlingsreformen. 7. Bystyret vil understøtte en fortsatt positiv passasjerutvikling på Haugesund Lufthavn, Karmøy 8. Bystyret bør sørge for at alle planlagte strekningsvise tiltak på E134 blir prioritert og gjennomført. Samtidig må bystyret ha fokus på denne traséen for framtidig høyhastighetstog. 9. Bystyret vil styrke Karmsund Havns posisjon som en nasjonal havn 10. Bystyret vil følge opp og understøtte etableringen av Haugaland Næringspark på Gismarvik og Norvegen Næringspark på Karmøy 11. Bystyret vil være pro aktive i forhold til Høyskolen Stord Haugesund og bidra til å utvikle undervisningstilbudet på høyere nivå (universitetsnivå). 12. Bystyre vil gjøre det lettere for folk med innvandrerbakgrunn å starte egen bedrift gjennom hjelp og rådgiving fra Haugaland Vekst AS.

25 13. Bystyret vil aktivt bidra til å gi arbeidsledige mulighet for å skaffe seg ny arbeidserfaring og kompetanse for å styrke deres muligheter i arbeidsmarkedet. 14. Bystyret vil understøtte regionens satsing på forskning på fornybar energi, med hovedvekt på offshore vindkraft. 15. Bystyret bør snarest bygge underganger/overganger i Karmsundgata i og nær sentrum,så forgjengerfelt kan fjernes. Dette må ses på i lys av Haugalandspakken. 16. Bystyret vil satse på interkommunalt samarbeid for å markedsføre Haugesund som cruisebåthavn 17. Bystyret vil utvikle Haugesund som sykkelby med sykkelgarasjer og bysykler i samarbeid med Haugesund Parkering. Sykkelveier/stier langs hovedveiene. 18. Bystyret vil verne om det grønne beltet gjennom byen, innenfor rammen av vedtatte reguleringsplaner. 19. Bystyret vil at innhold i SFO tiden skal preges av kultur & idrett 20. Bystyret vil støtte og tilrettelegge for eget kompetansesenter til utøvende kunstnere og musikere i Haugesund i samarbeid med Kultursentrene, KUF og Servicesenteret. 21. Bystyret vil at kommunen skal gi et godt servicetilbud over Internett, hvor søknader og henvendelser til kommunen, kommunale avgifter m.v. kan sendes elektronisk. 22. Bystyret forutsetter at det på områder hvor kommunen åpner for konkurranse og anbud ikke konkurreres på en måte som svekker de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. 23. Bystyret vil øke rekrutteringen av ansatte med innvandrerbakgrunn i kommunen. 24. Bystyret vil øke andelen kvinner i topplederstillinger i kommunen. Arne Sjursen(PP) fremmet følgende: Bystyret viser til økonomiplan /Årsbudsjett 2012, siden fra 60 frem til nedre del side 62, omtale om samhandlingsreformen Bystyret ser med interesse på registrerte utfordringer, målsettinger og tiltak og deretter punktvis oppsett av styringsgruppens fokusområder Bystyret finner å vise til høringsnotatet i forbindelse med samhandlingsreformen, pkt. 6:..herunder vurdering av helsestasjon for eldre, enten direkte eller med samarbeid med andre lokale helsestasjoner og frivillige organisasjoner, ref. pkt. 2 og pkt. 5 ovenfor Helsestasjon for eldre må klart betegnes som et forebyggende tiltak og da vektlegges av styringsgruppen Dagplasser/avlastningsplasser: Dagplasser og avlastningsplasser/kortidsplasser er etter vår mening, svært viktig og må også her sees på som en forebyggende del av helse og omsorg og som en del av en helhetlig behandling. Her vil de foresatte komme inn i bildet de vil også få den avlastning de sårt trenger og en pust i bakken. Foresatte utfører en svært så viktig funksjon og bør kunne ha krav på denne avlastningen, forutsatt at tilbudet som gis brukerne er tilfredsstillende. Vi forutsetter at dette tilbudet må omfatte aktiviteter. Ut fra ovenstående plasseres Helsestasjon for eldre og dag-/avlastningsplasser- /kortidsplasser under arbeidsgruppens pkt. 1 og 2. Bystyret ber om at dette skriv blir å anse som et oversendelsesforslag til nevnte arbeidsgruppe og til omsorgsstyret. Gjertrud Kjellesvik(SV) fremmet følgende forslag:

26 Reduksjons økonomisk sosialhjelp pga gjeldsrådgiver m Fra og med budsjettbehandling 2013 startes det med åpne budsjetthøringer der lag og organisasjoner inviteres til å delta. Det er en forutsetning at alle politiske partier og alle bystyrets medlemmer får invitasjon til å delta i høringene May Britt Vihovde(V) fremmet følgende forslag på vegne av Venstre: Endring fra rådmannens saldering drift Driftstiltak: Inndekning av underskudd, utvidet nedbetalingstid a Tilbakeføres grunnskolen b Økt lærertetthet c Videreutdanning lærere d Arealplanlegger e Ungdomstiltak Skåredalen f Skolebibliotek v Styrking kultursektoren g Støtte til frie kunstnere h Formidlerstilling Billedgalleriet i Boligsosial handlingsplan 2 2 j Bibliotek - mediakjøp w Økt overføring fra drift til investering Sum tiltak: Driftsmessig konsekvens av endring investeringer Sum endring: Inndekning (fylles ut med minus-beløp) Økte inntekter eiendomsskatt som følge avny taksering k Økte inntekter SFO ved økt foreldrebetalingog justering av tilbud l

27 Reduksjon trykkekostnader/distribusjonpolitiske utvalg n Kirkelig fellesråd o Økt utbytte Haugaland Kraft p Redusert økning driftskostnader IKT q Flomlys Flotmyr dekkes over ramme eller økte leieinntekter r Reduserte kostnader til spesialundervisning s Økte gebyrinntekter arealplanlegger t Styrking fysioterapi Vardafjell inngår i midler til samhandl. Reform u Sum inndekning: Netto: Drift: a Dekning av tidligere års medforbruk blir endret slik: 2012: 9 263, 2013: 9 020, 2014: 9 537, 2015: b Rammen for skolene blir økt med kr 8 hvert år i økonomiplanperioden c Bystyret vil redusere antall elever pr klasse, og setter av kr i 2013 og kr 5 i 2014 for å øke lærertettheten. d For å sikre systematisk kompetanseheving for lærerne foreslås det å øke rammen for kompetanseheving i skolen med kr 500 for budsjettårene 2012 og 2013 og kr for årene 2014 og e Det opprettes ny stilling som arealplanlegger ved Teknisk enhet. Dette vil føre til tidligere revisjon av sentrumsplanen samt raskere behandling av reguleringsplaner som kan sikre nye boligområder i kommunen. f For å sikre drift av bydelshuset i Skåredalen fra og med 2012 bevilger Bystyret midler til tilsetting av en ungdomsarbeider g Det bevilges kr 500 for årene 2014 og 2015 for styrking av ramme til frivillige lag og organisasjoner. h Rammen for tildeling av midler til frie kunstnere og kunstgrupper økes med kr 250 for årene 2024 og 2015 i Billedgalleriet har et ønske om utvidet åpningstid, og Bystyret vil øke stillingsandelen ved Billedgalleriet med en formidlerstilling fra og med j Det settes av kr 2 årlig fra og med 2014 for gjennomføring av Boligsosial handlingsplan

28 k Som følge av Regjeringens forslag om å endre verdifastsettingen av bolig/eiendom når det gjelder eiendomsskatt, slik at en kan bruke ligningsverdien som grunnlag, forventer Bystyret at dette vil kunne gi økte inntekter. l Skolefritidsordningen skal finansieres ved foreldrebetaling, og satsene økes med 25 % i Bystyret ønsker en gjennomgang av organiseringen av SFO for å sikre en kostnadseffektiv drift samtidig som en sikrer et godt tilbud til brukerne av SFO. m Ny stilling som gjeldsrådgiver ble først besatt i høst. Flere får nå tilbud om gjeldsrådgivning på et tidligere tidspunkt. Dette vil føre til reduksjon i utbetaling av sosialhjelp n Som følge av at medlemmer i politiske utvalg får tilgang på lesebrett, vil kommunens kostnader til trykking og distribusjon bli vesentlig redusert. o Bystyret foreslår et kutt i rammen til Kirkelig Fellesråd med kr 50 for hvert av årene i budsjettperioden p Bystyret forventer at reforhandlet avtale om utbytte fra Haugaland Kraft vil gi kommunen et større utbytte enn gjeldende avtale, og legger inn økte inntekter fra og med 2013 r Bystyret mener at kostnader knyttet til drift av flomlys ved Haugesund stadion må dekkes inn innen for tildelt ramme, eller ved en økning i leieinntektene. s Som følge av økte rammer for skolene, forventes det at kostnader knyttet til spesialundervisning kan reduseres. t Ny stilling som arealplanlegger forventes å gi en økning i gebyrinntektene. u Bystyret viser til rådmannens forslag om å avsette ett årsverk fysioterapeut for å styrke det planlagte rehabiliteringstilbudet ved Vardafjell, og at en satsing på rehabilitering er i tråd med føringene i samhandlingsreformen. Dette blir finansiert ved bruk av midler som er satt av til gjennomføring av reformen. v Rådmannens forslag til kutt i skolebibliotekordningen blir reversert med kr 900. w Bystyret vil styrke mediabudsjettet ved Haugesund Folkebiliotek og øker den årlige rammen med kr 50. Verbalforslag 1. Bystyret forutsetter at Rådmannens forslag til generell kutt innen ulike enheter, ikke berører tiltak som er nevnt i høringsutkastet til Klima og miljøplan for Haugesund Kommune. 2. For å sikre best mulig overgang fra barneskole til ungdomsskole er leirskoletilbudet ved Stemnestaden et godt tiltak. Bystyret forutsetter at dette tilbudet ikke blir redusert som følge av innsparinger. 3. Bystyret har merket seg at det er vanskelig å rekruttere til stillinger innen Oppmålingsavdelingen. Dette kan forsinke nødvendig arbeid for å sikre etablering av nye bolig- og næringsområder i kommunen. For å sikre et godt fagmiljø, ber Bystyret Rådmannen legge frem en sak om muligheter for et interkommunalt samarbeid som kan sikre kommunene de tjenester som trengs innen oppmåling. 4. Bystyret ber om jevnlig rapportering på status i forhold til innføring av Samhandlingsreformen. En slik rapportering må ha fokus på pasientenes oppfatning av behandling og organisering av helsetilbudet som blir gitt av Helse Fonna HF og Haugesund kommune. 5. Bystyret ber om at det blir plassert ut flere avfallstativer for å redusere forsøplingen som skjer rundt i kommunen. Kostnad ved utplassering av flere stativer skal belastes kommunens eget budsjett, og Bystyret ber Rådmannen utrede kostnaden ved utplassering av flere stativer.