NAVN FUNKSJON TILSTEDE - X FRAVÆRENDE O

Transkript

1 RS-protokoll STED : Rica Hamar Hotell TID : Mandag 13. oktober, kl NAVN FUNKSJON TILSTEDE - X FRAVÆRENDE O Harald Romstad Leder X (til kl. 1840) Anne Live Jensvoll Nestleder X Bjarne Fluto Styremedlem X Tore Berg Styremedlem X Kjersti Rinde Omsted Styremedlem X Dorte Ørud Grinvoll Styremedlem X Tormod Kvisler Styremedlem X (til kl. 2010) Ola Lundemo Varamedlem O Merethe Kjellberg Ansattes representant X Knut Egil Ervik Seksjonsleder Spill- og tren. X Stein Erik Foss Seksjonsleder Org. X Ivar M. Karlstad Daglig leder X Saksliste SAKSNR SAKER ANSVAR Godkjenne Innkalling og saksliste Harald Godkjenne RS-protokoll Harald Handlingsplanen Ivar M Håndballseminaret 2014 Ivar M Referat fra Forbundsråd 5. september 2014 Harald NHF Ledermøte 17. oktober Harald Regnskap 2. tertial 2014 Ivar M Dommerutvikling 2014/2015 Stein Erik og Knut Egil Håndballtinget 2015 Harald og Ivar Søknader om dispensasjon fra aldersbestemmelsene Ivar M Felles Revisor for alle åtte lokasjoner i NHF Ivar M Aktivitetsplan og saker framover Harald og Ivar M. Telefon: Internett: E-post: nhf.innlandet@handball.no Postadresse: Norges Håndballforbund Region Innlandet, Fakkelgården-Storhove, N Lillehammer, Besøksadresse: Vormstuguveien 40, 2624 Lillehammer Bankgiro: org. nr MVA

2 2 RS-SAK Godkjenne innkalling og saksliste Saksbehandlere Harald Romstad og Ivar M. Karlstad Dokumenter Innkalling m/saksliste og saker VEDTAK På grunn av at styreleder må forlate møtet tidlig behandles Sak og Sak først. Deretter behandles sakene kronologisk. Innkalling og saksliste godkjent. RS-SAK Godkjenne RS-protokoll Saksbehandlere Harald Romstad og Ivar M. Karlstad Dokumenter RS-protokoll (sendt ut og godkjent pr. e-post) VEDTAK RS-protokoll godkjennes uten merknader. RS-SAK Handlingsplanen Saksbehandler Ivar M. Karlstad Dokumenter Handlingsplanen vedtatt på Regionstinget VEDTAK Saken ble vedtatt utsatt. RS-SAK Håndballseminaret 2014 Saksbehandler Ivar M. Karlstad Dokumenter Invitasjonen (ligger på nettsiden) VEDTAK Det ble kort gitt en status for organisering, innhold og påmelding til årets Håndballseminar. Saken tatt til orientering.

3 3 RS-SAK Referat fra Forbundsråd 5. september 2014 Saksbehandler Harald Romstad Dokumenter Saksliste til Forbundsråd (sendt ut i e-post 25/8) Vedtak vedr. konkurransetilbudet i ungdomshåndballen VEDTAK Saken ble vedtatt utsatt. RS-SAK NHF Ledermøte 17. oktober 2014 Saksbehandlere Harald Romstad og Ivar M. Karlstad Dokumenter Innkalling til Ledermøte (sendt ut i e-post 7/10) VEDTAK Sakslista for NHF Ledermøte ble gjennomgått og sakene drøftet. På grunn av at hverken styreleder eller nestleder kan delta på ledermøte denne gangen, er Tore Berg Regionstyrets representant. I tillegg møter Daglig leder. RS-SAK Regnskap 2. tertial 2014 Saksbehandler Ivar M. Karlstad Dokumenter Balanse, noterapporter osv. (sendt i e-post 7/10) VEDTAK Daglig leder gikk igjennom hovedtallene i regnskapet. Det er noen usikkerheter knytta til inntektene i slutten av året. Dette knytter seg til: - Volumet av kursgjennomføring for dommer- og trenerkurs - Tilskudd fra NHF - Påmeldingene til Håndballseminaret og Talent 14 Samlet sett vil omsetningen for 2014 bli noe lavere enn budsjettert, men med en normal utgang på inntektssiden vil regnskapet vise balanse.

4 4 Det er god kontroll på utestående fordringer og leverandørgjeld. Likviditeten er god. Regnskapet tatt til orientering. RS-SAK Dommerutvikling 2014/2015-sesongen Saksbehandler Ivar M. Karlstad, Stein Erik Foss og Knut Egil Ervik Dokumenter Dommergebyr Dommer - utgiftsfordeling Dommerkvotestatus Dommerutgiftsfordeling dommerkvoter Innføring av utviklingsavgift Dommerutvikling VEDTAK Systemet med dommerutgiftsfordeling avvikles fra dags dato. Dette innebærer at vi avvikler kravet om at klubbene må sende inn dommerregningene.. Bot for ikke innsendte dokumenter faller bort. Sakene vedr. gebyr for manglende dommere i forhold til dommerkvote og en ny utviklingsavgift utsettes. RS-SAK Håndballtinget 2015 Saksbehandlere AU Dokumenter Innkalling til Håndballtinget 2015 (RS-møte ) VEDTAK Saken ble vedtatt utsatt. RS-SAK Søknader om dispensasjon fra aldersbestemmelsene Saksbehandlere Aud Elin Thorstad og Ivar M. Karlstad Dokumenter Søknad fra Snertingdal IF - J14B om dispensasjon fra aldersbestemmelsene

5 5 VEDTAK for en spiller født Søknad fra Fron HK - J14B om dispensasjon fra aldersbestemmelsene for rullerende bruk av fire spillere født Søknad fra Øyer/Tretten IF - J14B om dispensasjon fra aldersbestemmelsene for rullerende bruk av fem spillere født Snertingdal ILs J14-lag gis dispensasjon fra aldersbestemmelsene for en spiller født Dispensasjonen gis med utgangspunkt i at spilleren benyttes utelukkende for at laget skal ha tilstrekkelig med spillere til kamper, og ikke som en forsterkende og avgjørende spiller for å oppnå gode resultater. Laget vil ikke bli premiert og får ikke delta i sluttspill. Fron HK gis dispensasjon fra aldersbestemmelsene for en fjerde spiller født i De fire spillerne kan benyttes rullerende i kamper. Det kan imidlertid kun benyttes to spillere pr. kamp. Laget vil ikke bli premiert og får ikke delta i sluttspill. Øyer/Tretten IF J16B har søkt om dispensasjon fra aldersbestemmelsene for rullerende bruk av fem spillere født i Regionstyret ber primært styret i klubben om å vurdere å endre konkurranseklasse fra J16 til J18. Med unntak av spilleren født i 2001, så er alle spillerne i J16 spilleberettiget for et J18-lag Sekundært gis klubben dispensasjon for to definerte spillere født 1996, hvorav en av disse spillerne kan være på banen av gangen. Dispensasjonene gis med utgangspunkt i at spillerne benyttes utelukkende for at laget skal ha tilstrekkelig med spillere til kamper, og ikke som forsterkende og avgjørende spillere for å oppnå gode resultater. Det må fremmes ny søknad om dispensasjon for to definerte spillere født Dersom sekundær løsning velges vil laget ikke bli premiert eller få delta i sluttspill.

6 6 RS-SAK Felles revisor for alle åtte lokasjoner i NHF Saksbehandlere AU Dokumenter Notat fra NHF v/line Witzøe (inkludert i saksframlegget) VEDTAK Regionstyret gir sin tilslutning til at det gjennomføres en anbudsprosess for å finne fram til felles revisor for alle åtte lokasjoner i Norges Håndballforbund. En forutsetning for anbudsprosessen må være å sikre tilbud fra aktører som har regional representasjon og som har bred kompetanse. NHF Region Innlandet kan imidlertid ikke inngå avtale med en eventuell ny revisor før etter Regionstinget i 2016, da det er tinget som velger revisor. Regionstyret er meget tilfreds med eksisterende revisor. RS-SAK Aktivitetsplan og saker framover Saksbehandlere Ivar M. Karlstad Dokumenter Aktivitetsplanen og saksfremstillingen VEDTAK Daglig leder gikk kort igjennom saker som er under utarbeidelse fram mot styrebehandling. Sakene er: - Utvikling og organisering av Seksjon 3 - Landskamper for LMS i Januar Håndball i skolen - Budsjett Landsturneringa Styret slutter seg til administrasjonenes forslag til organisasjonskart. Kartet videreutvikles og fullføres i samarbeid med fotballkretsen Aktivitetsplanen ble drøftet og revidert. Ny elementer inn er: - RS representasjon under Isbjørnkøppen - Felles tur for styret, ansatte og samarbeidspartnere til Møbelringen Cups siste dag i Oslo, den 30. november - Styremøtet i desember legges til Gjøvik/Toten-området

7 7 Lillehammer, 14. oktober 2014 Harald Romstad Styreleder Ivar M. Karlstad Daglig leder Anne Live Jensvoll Nestleder Bjarne Fluto Styremedlem Tore Berg Styremedlem Dorte Grindvoll Styremedlem Merethe Kjellberg Ansattes representant

8 RS-protokoll STED : Gamletorvets Spiseri - Gjøvik TID : Mandag 15. desember, kl NAVN FUNKSJON TILSTEDE - X FRAVÆRENDE O Harald Romstad Leder x Anne Live Jensvoll Nestleder x Bjarne Fluto Styremedlem forfall Tore Berg Styremedlem x Kjersti Rinde Omsted Styremedlem x Dorte Ørud Grinvoll Styremedlem x Tormod Kvisler Styremedlem forfall Ola Lundemo Varamedlem x Merethe Kjellberg Ansattes representant x Knut Egil Ervik Seksjonsleder Spill- og tren. x Stein Erik Foss Seksjonsleder Org. x Ivar M. Karlstad Daglig leder x Saksliste SAKSNR SAKER ANSVAR Godkjenne Innkalling og saksliste Harald Godkjenne RS-protokoll Harald Beach-Håndball Ivar M Dommerløftet 2020 Ivar M. og Knut Egil Status Landsturneringa 2015 Merethe Status Landskamper LMS i januar 2015 Ivar M. og Merethe Budsjett 2015 Administrasjonen Håndballtinget Status Gi Gass, Status Ungdomsutvalget, Valg Harald, Ivar M. og Raymond - Andre saker Aktivitetsplan RS/AU Ivar M + alle Søknad om dispensasjon fra aldersbestemmelsene Ivar M Informasjonssaker Flere Harald Romstad, s Leder Ivar M. Karlstad Daglig leder Telefon: Internett: E-post: nhf.innlandet@handball.no Postadresse: Norges Håndballforbund Region Innlandet, Fakkelgården-Storhove, N Lillehammer, Besøksadresse: Vormstuguveien 40, 2624 Lillehammer Bankgiro: org. nr MVA

9 2 RS-SAK Godkjenne innkalling og saksliste Saksbehandlere Harald Romstad og Ivar M. Karlstad Dokumenter Innkalling m/saksliste og saker VEDTAK Innkalling og saksliste godkjent RS-SAK Godkjenne RS-protokoll Saksbehandlere Harald Romstad og Ivar M. Karlstad Dokumenter RS-protokoll VEDTAK RS-protokoll godkjent RS-SAK Beach-Håndball Saksbehandlere Ivar M. Karlstad Dokumenter Referat og oppfølgingsnotater etter Ledermøtet 17/ Saksframlegget VEDTAK Det er ikke regionens ansvar å sørge for at det meldes på lag til Beach-NM, det er klubbenes ansvar. Region Innlandet vil arbeide for og motivere klubbene i regionen til å delta i Beach- NM. Region Innlandet vil fortsette sitt arbeid med Beachhåndball i tråd med de prinsipper vi har gjort de siste årene, og vi vil fortsatt prioritere samarbeidet med Moelven rundt regionmesterskapet i Beach. RS-SAK: Dommerløftet 2020 Saksbehandlere Knut Egil Ervik, Stein Erik Foss og Ivar M. Karlstad Saksordfører Knut Egil Ervik Dokumenter Vedlegg 1 Dommerløftet Bakgrunn, refleksjon og konklusjoner Vedlegg 2 Tabell dommerutviklingsavgift Vedlegg 3 Forslag til tekst for utsending til klubbene

10 3 VEDTAK: Regionstyret erkjenner at over tid så har vi, regionen og klubbene, ikke lykkes godt nok med dommerrekruttering og kompetanseutviklingen på disse. Prinsippene i saksfremlegget vedtas. Målet er flere og bedre dommere lengre, med basis i faglig opplæring og oppfølging. Avgiftene for dommerutvikling (utviklingsandel) for året 2015 vedtas slik: Grunnsum (dekker første dommer) kr ,- Pr. dommerkvote (maks. 8 kvoter) kr ,- Klubbene faktureres i to rater, pr. 1. mai og 1. oktober 2015 Regionstyret vil evaluere ordningen i juni Behovet for å benytte gebyr for manglende dommere vil bli vurdert forløpende. RS-SAK: Status Landsturneringa 2015 Saksbehandler Merethe Kjellberg og Ivar M. Karlstad Saksordfører Merethe Kjellberg Dokumenter Organisasjonskart pr. desember 2014 Referat fra Prosjektmøte 9. desember 2014 VEDTAK: Styret ble forelagt informasjon om status og framdrift i arbeidet med Landsturneringa Organisasjonskart og referat fra prosjektmøte 9.desember ble presenter. RS mener rammebudsjett og en plan for informasjonsarbeidet må prioriteres på kort sikt. Informasjonen tas til orientering. RS-SAK: Status Landskamper LMS i Januar 2015 Saksbehandlere Ivar M. Karlstad og Merethe Kjellberg Dokumenter Saksframlegget VEDTAK: Informasjonen omkring status og framdrift for Landskamparrangementene i Innlandet i januar tas til orientering.

11 4 Regionstyret vil gi uttrykk for at dette arrangementet har vært tidsbestemt lenge, økonomiske avtaler og planer for markedsføring skulle vært på plass før julemåneden. Den uklarhet som har rådet rundt arrangementet fra NHF sentralt har bidratt til å skape usikkerhet om regionens funksjon, innsats og risiko, dette er en uønsket situasjon. Promotering og markedsføring av arrangementet blir nå ekstra viktig. Regionsstyret deltar i oppfølging og salg av klubbilletter og i forbindelse med stands på utvalgte steder de to helgene forut for kampene. RS-SAK: Budsjett 2015 Saksbehandlere Administrasjonen og øvrige ansatte Dokumenter Budsjett 2015 med kommentarer VEDTAK: Budsjettet for 2015 vedtas med en inntektsramme på kr , utgiftsramme på kr , og et driftsresultat på kr Påmeldingsavgifter: HU-lag, fra kr til kr Isbjørnserien 8-9 år, fra kr til kr Isbjørnserien 7 år, fra kr. 950 til kr Kvalifisering J14 og J16, fra kr til kr år, kr Senior, divisjon: fra kr til kr Dommer: Ny utviklingsavgift: kr i grunnbeløp og kr pr. kvotedommer Økt sats 5. divisjon, fra kr. 250 til kr. 300 Økt sats J/G14 år, fra kr. 175 til kr. 200 Gebyrer (se Retningslinjene for seriespillet): K tas bort L differensieres på 7-11 år, år og senior (tallene følger i reglementet)

12 Følgende fire prosjekter er ikke tatt inn i budsjettet ettersom prosjektene ikke er avklart_ Landsturneringen 2015 Januar-turneringen for Håndballgutta i Elverum og Lillehammer januar Møbelringen Cup høsten Nasjonalt sluttspill for G/J14 år - Posten 14 i Stangehallen i april RS-SAK: Håndballtinget 2015 Dato 15. desember 2014 Saksbehandlere AU, Raymond Hamar og Ivar M. Karlstad Dokumenter Saksframlegget og tidligere utsendt materiell fra Utvalget for Ungdomshåndball VEDTAK: Saksframstillingene og informasjonen gitt i møtet tas til orientering. RS-SAK Aktivitetsplan RS/AU Saksbehandlere Ivar M. Karlstad Dokumenter Aktivitetsplanen og saksfremstillingen VEDTAK: Revisjon av Aktivitetsplan for RS/AU vedtas. RS-SAK Søknad om dispensasjon fra aldersbestemmelsene Saksbehandler Aud Elin Thorstad Dokumenter Notat vedr. saken inkludert søknad fra Veldre - Vedlegg VEDTAK: Veldre gis dispensasjon fra aldersbestemmelsene for en fjerde spiller født i 2002 for spill på deres G11-lag. Det kan kun benyttes to spillere med dispensasjon pr. kamp, og kun en av disse kan være på banen av gangen.

13 6 RS-SAK Informasjonssaker Saksbehandlere Ivar M. Karlstad Dokumenter Saksframlegget VEDTAK: Sakene ble ikke behandlet i møtet. AU behandler sakene i sitt møte den 12. januar, og vurdere eventuell ny behandling i RS. Lillehammer, 10. januar 2014 Harald Romstad Styreleder Ivar M. Karlstad Daglig leder Anne Live Jensvoll Nestleder Kjersti Rinde Omsted Styremedlem Tore Berg Styremedlem Dorte Grindvoll Styremedlem Ola Lundemo Varamedlem Merethe Kjellberg Ansattes representant