Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet

Transkript

1

2

3

4

5 Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet besto i 2013 av morselskapet Tafjord Kraft AS (TK) og de heleide datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS (TKP), Tafjord Kraftnett AS (TKN), Tafjord Kraftvarme AS (TKV), Tafjord Marked AS (TM) og Tafjord Elektro AS (TE). Fra 1. januar 2014 fusjonerte nettvirksomheten i Tafjord Kraftnett AS med Tussa Nett AS, i det nystiftede selskapet Mørenett AS. Selskapet er felleskontrollert, hvor Tafjord Kraft AS har en eierandel på 53,66% Gjenværende virksomhet i Tafjord Kraftnett AS videreføres fra samme tidspunkt under navnet Tafjord Fibernett AS (TFN). Virksomheten i Tafjord Elektro AS ble avhendet Følgende selskaper er tilknyttede selskaper med eierandel på mellom % (aksjeeier i parentes): Naturgass Møre AS (TK) 28,2 % Industrikraft Møre AS (TKP) 50,0 % Elsikkerhet Møre AS (TKN) 33,3 % Svelgen Kraft Holding AS (TKP) 34,0 % Eierforholdene i Tafjord Kraft AS er slik: Ålesund kommune 50,1 % BKK AS 43,1 % Norddal kommune 4,3 % Ørskog kommune 2,5 % Konsernets drift i 2013 Regnskapet viser et driftsresultat på 332 mill. kr, mot 257 mill. kr året før. Resultatforbedring oppstår i hovedsak i nettselskapet som har et vesentlig bedre resultat enn året før. Resultatene i nettselskapet svinger relativt mye år om annet som følge av ulike faktorer som påvirker inntektsrammen. I tillegg ble bransjen i 2013 etterkompensert for dårlig avkastning i Konsernet sitt resultat før skatt viser en bedring på 98 mill. kr, mens resultatet etter skatt viser en fremgang fra året før på 68 mill. kr. Grunnrenteskatten utgjør 62,6 mill. kr mot 53 mill. kr i Sammen med den alminnelige selskapsskatten fikk TAFJORD dermed en effektiv beskatning på 54 % i Kraftproduksjonen og engrosomsetning I 2013 ble kraftproduksjonen 1253 GWh mot 1509 GWh året før. Kraftprisene i spotmarkedet gjennom året ble i gjennomsnitt 30,3 øre/kwh, mot 23,6 øre/kwh i Driftsresultat ble på 232 mill. kr mot 239 mill. kr året før. Regional- og distribusjonsnett for strøm samt infrastruktur for bredbånd Overføring av kraft i TAFJORD sitt distribusjonsnett ble i 2013 målt til 989 GWh, mot 992 GWh i Nettselskapets leveringspålitelighet i 2013 var 99,986 %, mot 99,993 % i Driftsresultatet ble på 99 mill. kr i 2013, mot 19 mill. kr året før. TAFJORD Tlf.: Faks: Postboks Ålesund Tafjord Kraft AS org. nr Tafjord Kraftproduksjon AS org. nr Tafjord Fibernett AS org. nr Epost: Web: post@tafjord.no Retiroveien 4, Ålesund Tafjord Marked AS org. nr Tafjord Kraftvarme AS org. nr

6 Avfallsforbrenning og fjernvarme Samlet behandlet avfallsmengde er tilnærmet uendret fra året før. Husholdningsavfall utgjør 51 % av total avfallsmengde. Fjernvarmesalget i 2013 ble 86 GWh, mot 85 GWh året før. Driftsresultatet ble på 17 mill. kr, mot 20 mill. kr i Sluttbrukermarkedet for strøm og bredbåndtjenester Markedsselskapet leverte 977 GWh strøm til sine kunder i 2013, mot 1009 GWh året før. Forbruket fordeler seg volummessig jevnt på privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Innenfor telekom er det satset sterkt på fiberutbygging i kombinasjon med salg av innholdstjenester fra Altibox. Det er meget stor interesse for fiber både innenfor eget område og i nabokommunene. Driftsresultatet for markedsselskapet i 2013 ble 10 mill. kr, mot 5 mill. kr i Finans konsern Netto finanskostnader i 2013 utgjorde 68 mill. kr, en reduksjon på 22 mill. kr fra året før. Forbedringen kan i hovedsak tilskrives bedre avkastning på konsernets investeringer enn året før. Investeringer TAFJORD har i 2013 investert omlag 224 mill. kr i ulike anlegg eller utstyr. 127 mill. kr ble investert i ulik infrastruktur i nettselskapet, i så vel fiber som linjestrekk for strøm, både i regional- og distribusjonsnettet. 35 mill. kr ble investert i produksjonsselskapet, hvorav 22 mill. kr er brukt på Via kraftverk. En del mindre og supplerende investeringer i de andre selskapene. Helse, miljø og sikkerhet TAFJORD arbeider kontinuerlig for et trygt arbeidsmiljø i alle ledd i organisasjonen. Sykefraværet i 2013 var 2,7 %, mot 3,4 % året før. Sett i forhold til konsernets målsetting om 3,5 % sykefravær er situasjonen god. H1-verdien (36 mnd) var 6,3. Dette anses å være for høyt, og vil bli fulgt opp i Fremtidsutsikter Konsernets fremtidsutsikter er etter styrets mening gode, og konsernets finansielle stilling sterk. Konsernet har prissikret en del av produksjon til priser som pr i dag ligger over markedsprisene på fremtidig levering av kraft. Som følge av reduserte kraftpriser forventer TAFJORD et årsresultat etter skatt for 2014 som resultatmessig vil være betydelig svakere enn resultatet for TAFJORD Tlf.: Faks: Postboks Ålesund Tafjord Kraft AS org. nr Tafjord Kraftproduksjon AS org. nr Tafjord Fibernett AS org. nr Epost: Web: post@tafjord.no Retiroveien 4, Ålesund Tafjord Marked AS org. nr Tafjord Kraftvarme AS org. nr