MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

Transkript

1 MØTEBOK GODKJENNES UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Professor Anne-Marte Tronsmo Professor Birger Solberg Forsker Mari Sundli Tveit Rådgiver Inger Anni Schult Direktør Siri Bjerke Seniorrådgiver Anne Sæterdal Konserndirektør Geir Isaksen Siviløkonom Terje Johansen Student Liv Hatleli Student Øystein Skutevik Administrasjonen: Fungerende administrerende direktør Jan Olav Aasbø Prorektor Trine Hvoslef-Eide Forskningsdirektør Odd Jarle Skjelhaugen Studiedirektør Siri Margrethe Løksa Personal- og organisasjonsdirektør Elizabeth de Jong Strategidirektør Paul Stray Terje Holsen Møtebok: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland

2 Saksnr Sakstittel Fullmaktssaker 87/2008 Søknad om utsatt sensurfrist PhD 15 IMT, Fritt- Emne, doktorgradsnivå 88/2008 Søknad om utsatt sensurfrist PØL100 Økologisk Landbruk 89/2008 Søknad om utsatt sensurfrist EDS355 klimaendring og utvikling 90/2008 Søknad om utsatt sensurfrist M30-IHA Masteroppgave 91/2008 Søknad om utsatt sensurfrist TBA261 Bygningsplanlegging II Styret tar sakene til orientering. 92/2008 Felles uttalelse om samorganisering av NVH og UMB og samlokalisering av NVH og VI på Ås Universitetsstyret tar saken til etterretning. 93/2008 Høring forskrift om studentsamskipnader 1. Høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet: Høring utkast til forskrift om studentsamskipnader Styret vedtar høringsuttalelsen om utkast til forskrift om studentsamskipnader 94/2008 Samarbeid og avtaler med Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) 1. Brev fra SiÅs om oppsigelse av avtale om kantinedrift 2. Rapport fra arbeidsgruppe om Avtaler mellom UMB og SiÅs, inkl. oversikt over samarbeidsavtaler med SiÅs 1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å si opp Samarbeidsavtale mellom Norges landbrukshøgskole (NLH) og Studentsamskipnaden i Ås ( SiÅs), datert 21. november Styret ber administrerende direktør om å: Framforhandle ny samarbeidsavtale med SiÅs i løpet av oppsigelsestiden på ett år, samt å fornye underliggende avtaler i tråd med ny samarbeidsavtale Forhandle forlengelse av kantineavtalen inntil nye avtaler er framforhandlet - 2 -

3 95/2008 Vitensenterprosjektet på UMB b. Brosjyre c. Prosjektbeskrivelse (del 1) Styret anbefaler at vitensenterprosjektet ved UMB videreutvikles, med mål om realisering av vitensenteret LIV LEVENDE på Campusområdet. 1. Det etableres en operativ prosjektgruppe med Informasjonsavdelingen som sekretariat. 2. Del 2 av grunnlagsmaterialet dokumenteres med endelig fremleggelse av anbefaling for realisering jan Ut over dagens grunnlagsdokument (prosjektbeskrivelse del 1) kreves at det: - defineres organisasjonsstruktur (inkl. forslag til UMBs organisatoriske forankring) - defineres budsjett - defineres lokalisering - defineres milepælsplan 3. Vitensenterprosjektet forankres innenfor en fremtidig kommunikasjonsstrategi. 4. Det forusettes at Vitensenteret finansieres med eksterne midler. 96/2008 Videreføring av Oslofjordalliansen b. Intensjonsavtale c. Prorektornotat d. Rapport fra arbeidsgruppen i teknologi Styret anbefaler at Oslofjordalliansen videreutvikles som et strategisk institusjonelt samarbeid mellom UMB, HiBu, HiØ og HVE videreutvikles med sikte på samordning av utdanningsprogrammer, forskningssamarbeid og utveksling av faglig og administrativ kompetanse. 1. Det etableres et pilotprosjekt med sikte på en teknologiutdanning (ingeniør og sivilingeniør) fra 2009, senest Det nedsettes en styringsgruppe og nødvendige arbeidsgrupper for å avklare hvordan pilotprosjektet kan videreutvikles og realiseres. Samordning av studieprogrammer og undervisningstilbud, utvikling av felles læringsplattformer, organisering av studentopptak og økonomiske avklaringer og konsekvenser for den enkelte institusjon er områder som må utredes. 2. Det arbeides videre med sikte på å etablere pilotprosjekter innen andre utdanningsområder. 3. Det settes av kr fra hver institusjon til en stillingsressurs for å koordinere arbeidet. Utover dette bidrar hver institusjon med kr i driftsmidler til arbeidsgruppene. 4. Styret blir forelagt statusrapport for arbeidet og framdriftsplan for pilotprosjektet i november

4 97/2008 Opptaksrammer 2008/2009 Tilrådning fra studienemnda 1. Universitetsstyret vedtar en opptaksramme på 1285 studenter i 2008/2009 fordelt på følgende programkategorier: Rammer i 2008/2009 Programkategori Studenter pr kull 3-årige bachelorprogram med opptakskrav generell studiekompetanse 180 (GSK) 3-årige bachelorprogram med opptakskrav realfag årige masterprogram med opptakskrav generell studiekompetanse GSK 80 5-årige masterprogram med opptakskrav realfag 15 5-årige masterprogram med opptakskrav 3MX + 2FY (SIVING) årige masterprogram innen samfunnsfag årige masterprogram innen realfag 238 Kortere studieprogram 100 Enkeltemner 30 Utveksling 100 Sum 1261 Rektors pott 24 Veiledende total ramme Universitetsstyret vedtak at rektoratet kan fordele rektors pott når de endelige opptaksparametrene settes i juli. 3. Følgende opptaksrammer vedtas for 3-årige program: Studieprogramkode Opptaksramme årig bachelor m. opptakskrav GSK Development Studies (Utviklingsstudier) 40 Landskapsingeniør 20 Samfunnsøkonomi Økonomi og administrasjon Totalt 100 Fornybar energi 20 Total ramme årig bachelor m. opptakskrav realfag Veil. Aktuell Rektors pott, ramme ramme i 2008 kan tilbakeføres Akvakultur Biologi 20 Bioteknologi 35 Geomatikk: kart, satellitter og 3-D modellering 15 Husdyrvitenskap 30 Kjemi

5 Matematiske realfag Matvitenskap 25 Miljø- og naturressurser 15 Plantevitenskap 15 Skogfag Økologi og naturforvaltning 30 Total ramme Følgende opptaksrammer vedtas for 5-årige program: 5-årig master med opptakskrav GSK Opptaksramme 2008 By- og regionplanlegging 15 (tidl. Arealplanlegging) Eiendomsfag 25 Landskapsarkitektur 40 Total ramme 80 5-årig master med opptakskrav realfag Opptaksramme 2008 Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag 15 Total ramme 15 5-årig master med opptakskrav (SIVING) Opptaksramme 2008 Byggeteknikk og arkitektur Geomatikk: kart, satellitter og 3-D modellering Industriell økonomi 90 Maskin, prosess- og produktutvikling Miljøfysikk og fornybar energi Vann- og miljøteknikk Kjemi og bioteknologi 20 Total ramme årig master med opptakskrav GSK Opptaksramme 2008 By- og regionplanlegging (tidl. Arealplanlegging) Eiendomsfag Totalt Landskapsarkitektur 10 5-årig master med opptakskrav realfag Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag 1 5-årig master med opptakskrav (SIVING) Byggeteknikk og arkitektur Geomatikk: kart, satellitter og 3-D modellering Industriell økonomi Maskin, prosess- og produktutvikling Miljøfysikk og fornybar energi Vann- og miljøteknikk Kjemi og bioteknologi 5 Totalt

6 4. Følgende opptaksrammer vedtas for 2-årige program: 2-årig master innen samfunnsfag Opptaksramme 2008 Entreprenørskap og innovasjon 15 Eiendomsutvikling 15 Folkehelsevitenskap- heltid Folkehelsevitenskap- deltid Totalt 30 Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi Totalt 65 Development and Natural Resource Economics 10 Development Studies (Utviklingsstudier) 30 International Environmental Studies (Internasjonale 30 miljøstudier) Total ramme årig master innen realfag Veil. Aktuell Rektors pott, kan ramme i ramme i tilbakeføres Bioinformatikk og anvendt statistikk Biologi 10 Bioteknologi 25 Husdyrvitenskap 25 Kjemi Matvitenskap 30 Matematiske realfag Miljø- og naturresurser 10 Mikrobiologi 10 Naturforvaltning 30 Plantevitenskap/Plant Sciences 15 Skogfag 10 Utmarksbasert næringsutvikling Aquaculture 10 Agroecology 15 Ecology 15 Feed Manufacturing Technology (Forteknologi) Radioecology Felles grader Erasmus Mondus Master in Animal Breeding 10 Genetics Total ramme Følgende opptaksrammer vedtas for kortere studieprogram: Pedagogikk Opptaksramme 2008 Praktisk-pedagogisk heltid Praktisk-pedagogisk deltid Totalt 55 Total ramme 55 Andre kortere studier Opptaksramme 2008 Ettårig grunnstudium 30 Frie realfag 15 Gjestestudenter/utveksling

7 Enkeltemner, generell studiekompetanse Enkeltemner, Realfag, natur og miljøfag 30 Enkeltemner, samarbeidende institusjoner - Total ramme /2008 PhD-forskriften forslag til endring i 7-5 Ordlyden i PhD-forskriftens 7-5 endres til: For å få godkjent emner i opplæringsdelen må resultatet på emnet være B eller bedre. For emner som blir vurdert med bestått eller ikke bestått må resultatet være bestått. Opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen innleveres. Endringen iverksettes fra og med /2008 Masteroppgaveprisen 2008 Ettersendte sakspapirer (også utdelt i møtet): Vedtaket er unntatt offentlighet inntil /2008 Forhandlinger med Landbruks- og matdepartementet om eiendomsforhold - unntatt offentlighet, offentlighetsloven 5 1. Kart over Syverud 2. Kart over campus Vedtaket er unntatt offentlighet inntil forhandlingene er gjennomført. 101/2008 Opprettelse av aksjeselskap for produksjon, salg og distribusjon av fjernvarme 1. Forretningsplan for Ås BioEl AS ; Intensjonsavtale mellom UMB og Ås kommune 3. NVE ; UMB Oversendelse av fjernvarmekonsesjon 4. Kart over plassering av brenselanlegget ; Norsk Energi Spredningsberegninger for oljekjeler og biokjel med røykgasskondensering - 7 -

8 ; Sammenlikningsmatrise alternative løsninger ; Verdi av tingsinnskudd til Ås BioEl AS 1. UMB oppretter i samarbeid med Ås kommune et aksjeselskap, Ås BioEl AS (arbeidstittel), for produksjon, salg og distribusjon av energi basert på fornybare energibærere til UMB, Campus og Ås sentrum. Selskapets anlegg skal være dimensjonert til også å kunne levere energi til utbyggingen av lokaler for NVH og VI. 2. UMB aksjeandel utgjør 2/3 av selskapets aksjer. UMBs aksjekapital på 10,7 mill kroner finansieres gjennom tingsinnskudd på 6,43 mil kroner og ved bruk av UMBs virksomhetskapital med 4,3 mill kroner. 3. Vedtaket fattes under forutsetning av Kunnskapsdepartementets godkjenning. 4. Styret ber om at det med bakgrunn i diskusjonen på møtet gjennomføres en analyse av lønnsomhets- og risiko med følgende elementer: a. høyere egenkapital b. følsomhet ved høyere flispriser c. muligheter for deltakelse fra flere eiere Protokoll tilførsel fra Birger Solberg: For å få et bedre beslutningsgrunnlag i denne saken bør UMB snarest mulig innhente anbud på etablering og drift av det planlagte bioenergianlegget fra profesjonelle bioenergiaktører som for eksempel Hafslund-Viken, Eidsiva eller Akershus energi. 102/2008 Regnskap pr 1. tertial 2008 Kommentarer til regnskapet Regnskapet pr er oppgjort med et overskudd på 2,877 mill kroner som legges til virksomhetskapitalen. Samlet opptjent virksomhetskapital pr er 18,9 mill kroner. Ubrukte midler overfor Kunnskapsdepartementet (note 15) øker fra 38,8 mill kroner pr til 56,9 mill kroner pr Økningen er på 18,1 mill kroner. Mesteparten av økningen kan forklares med ubrukte utstyrsmidler i forbindelse med Sørhellinga. Disse midlene er nå i aktivt arbeid, og vil bli brukt opp i løpet av året. Adm direktør regner med, ut fra budsjettenhetenes prognoser, at ubrukte midler overfor Kunnskapsdepartementet vil reduseres ytterligere i 2008 slik at UMB kan nå sitt mål om ca 30 mill kroner som et nedre nivå. b) Vedlegg: Tertialregnskap per 30. april 2008 oversendt KD Regnskapet pr 1. tertial tas til etterretning 103/2008 Rapport for 1. tertial 2008 Rapport for 1. tertial 2008 tas til etterretning

9 104/2008 Revidert budsjett 2008 Vedtak 1. Det settes av midler til følgende tiltak: a) 1,00 mill kr til fusjonsprosessen mellom NVH og UMB b) 0,25 mill kr til engangstiltak til styrkning av administrasjon av doktorgradsutdanningen c) 0,255 mill kr til integrert femårig lærerutdanning d) 2,00 mill kr til styrking av adm. direktørs reserve e) 0,403 mill kr til pedagogisk tiltakspakke i matematikk f) 0,35 mill kr til etablering av bachelorprogram i fornybar energi 2. Finansiering Tiltak Beløp i mill Finansiering kr Fusjonsprosessen mellom NVH og UMB 1,000 Styrets reserve Dr.gradsutdanningen 0,250 Styrets reserve Integrert femårig lærerutdanning 0,255 Styrets reserve Styrking av adm. direktørs reserve 2,000 Styrets reserve Pedagogiske tiltakspakker i matematikk 0,403 Dekkes av virksomhetskapitalen Etablering av bachelorprogram i 0,350 Udisponerte strategimidler fornybar energi Innføring av husleie 67,281 Inntektskrav ved DSA 3. Økt basisbevilgning Økt basisbevilgning kom som en ekstra bevilgning til Universitetene i revidert budsjett 2008 og utgjør 4,969 mill. kr for UMB. Dette foreslås i sin helhet benyttet til nedbetaling av UMBs lån på likviditeten. 105/2008 Rapport om økonomiforvaltningen ved UMB Rapporten om økonomiforvaltningen ved UMB tas til etterretning. 106/2008 Utlysning av instituttleiarstillinga ved Institutt for landskapsplanlegging Utsendte sakspapir: Lysningstekst Vedlagte lysingstekst tas til etterretning. 107/2008 Oppnemning av innstillingsutval ved Institutt for landskapsplanlegging Utsendte sakspapir (også utdelt i møtet): - 9 -

10 1. Brev til instituttstyret og studenttinget av E-post frå instituttstyret med forslag til kandidatar 3. E-post frå Studentstyret med forslag til kandidatar Innstillingsutvalet ved rekruttering av instituttleiar ved ILP får fylgjande samansetjing: Rektor Knut Hove Professor Karsten Jørgensen Professor Inger Lise Saglie Administrasjonssjef Kjersti Sørlie Rimer Student Helene Nødvedt Røed Administrerande direktør er sekretær for innstillingsutvalet. Vararepresentanter: For fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: 1. Professor Anne Katrine Geelmuyden 2. Første amanuensis Sølve Bærug 3. Professor Ola Bettum For teknisk administrativt tilsette 1. Rådgjevar Monica Vestvik 2. Rådgjevar Anne Svindal For studentane: Student Kari-Anne Kirsebom Strandman Administrerande direktør er sekretær for innstillingsutvalet. 108/2008 Forslag til utlysning av stillingen som forskningsdirektør ved UMB b. Forslag til annonsetekst Forslag til annonsetekst justeres ut fra styrets kommentarer. 109/2008 Oppnemning av nye vararepresentantar til instituttstyret ved IKBM Utsendte sakspapir: 1. Notat frå IKBM 2. Notat frå nominasjonskomiteen Professor Yngve Stenstrøm vert oppnemnt som første vararepresentant og førsteamanuensis Anne Wetlesen vert oppnemnt som andre vararepresentant. Oppnemninga gjeld for den perioden Egelandsdal og Isakson er i forskingstermin. 110/2008 Felles styreseminaret 27. og 28. august 2008 med VI og NVH

11 1. Universitetsstyret slutter seg til forslaget fra styringsgruppen om et felles seminar i 2008 for styrene ved Veterinærinstituttet (VI), Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) vedrørende samrorganisering og samlokalisering på Campus Ås. 2. Universitetsstyret godkjenner målsetning og programforslag for det felles seminaret 27. og 28. august /2008 Utvekslingsstudenter fra UMB nedgang i antall studenter a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Notat fra Liv Hatleli, mottatt pr e-post Studiedirektøren vil i løpet av høsten 2008 utarbeide en tiltaksplan for å øke anttall utvekslingsstudenter fra Universitetet for miljø- og biovitenskap Tiltaksplanen skal vedtas av studienemnda. 112/2008 Referatsaker a) Oppsummering fra styringsdialogene med instituttene a. Referat fra styringsdialogene b. Instituttenes svar på spørsmålene Årets styringsdialoger med instituttene ble gjennomført i april og mai. Det ble lagt vekt på oppfølging av risikostyring i årsplanen og oppfølging av resultatmålene som styret har fastsatt. Vedlagt følger referat fra styringsdialogene og instituttenes svar på spørsmålene. Saken tas til orientering b) Domsavsigelse i stevning til Kongsberg tingrett vedrørende Sandoren c) Riksrevisjonen endelig revisjonsbrev for utsatt offentlighet, jf. rr. lov 18 (2) d) Brev fra KD, datert : Vedrørende eksamensordninger og likebehandlingsprinsippet e) Brev fra KD, datert : Informasjon om standardkontrakt for oppdragsforskning og spørsmål vedrørende bruk av kontrakten f) Brev fra KD, datert : Kontaktkonferansen 2009 g) Rekrutteringsform for rektor. Fremdriftsplan h) Brev fra KD, datert : Universitetet for miljø- og biovitenskap tilbakemelding fra etatsstyringsmøte utdelt i møtet. 113/2008 Rektors orienteringer: a) Leder for Norsk senter for Bioenergiforskning b) Prosjekt Norges Friluftshøgskole UMB s rolle i utvikling av et forprosjekt unntatt offentlighet, offentlighetsloven 5 utdelt i møtet

12 c) Søkertall til mastergradsstudier d) Senter for miljøvennlig energi e) Oppsummering Biokonferansen f) Jubileum 2009 g) Nye studieplasser til sivilingeniørutdanningen ved UMB utdelt i møtet h) Godkjenning av Us-møtebøker, møteboka fra juni møtet sendes på godkjenning pr. e- post, se under. i) Sommeruniversitetet 2008 har 56-studenter fra 28 land 114/2008 Yijie Wu Tildeling av graden Dr. Scient a) Saksframlegg: Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Yijie Wu PhD-graden. b) Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Yijie Wu Yijie Wu tildeles graden PhD. 115/2008 Leif Ståle Haaland Tildeling av graden PhD a) Saksframlegg: Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Leif Ståle Haaland PhDgraden. b) Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Leif Ståle Haaland Leif Ståle Haaland tildeles graden PhD. 116/2008 Orvika Rosnes Tildeling av graden Dr. Scient a) Saksframlegg: Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Orvika Rosnes PhD- graden. b) Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Orvika Rosnes Orvika Rosnes tildeles graden PhD. 117/2008 Worku Tessema Engeda Tildeling av graden PhD a) Saksframlegg: Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Worku Tessema Engeda PhDgraden. b) Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Worku Tessema Engeda. Worku Tessema Engeda tildeles graden PhD. 118/2008 Manal Awad (Al-Bishawi) Tildeling av graden PhD

13 a) Saksframlegg: Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Manal Awad (Al-Bishawi) PhD- graden. b) Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Manal Awad (Al-Bishawi). Manal Awad (Al-Bishawi) tildeles graden PhD. 119/2008 Therese With Berge Tildeling av graden PhD a) Saksframlegg: Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Therese With Berge PhDgraden. b) Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Therese With Berge. Therese With Berge tildeles graden PhD. 120/2008 Godkjenning av saksliste og møtebok fra US møtet Innkalling til møtet godkjennes Møtebok fra US-møtet godkjennes 121/2008 Tilsetting av kommunikasjonsdirektør Sakspapirer utdelt i møtet: a) Saksframlegg: Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å foreta den formelle tilsettingen i stillingen som kommunikasjons- og markedsdirektør. 122/2008 Eventuelt Liv Hatleli ba om en orientering om det videre arbeidet med strategisk plan. Saken ble ikke tatt opp. NB: Under rektors orienteringer sak 113 h Godkjenning av møtebøker, ble det besluttet at møteboka, hva gjelder tildeling av doktorgrader heretter godkjennes i møtet. For øvrig vil møteboka for møtet 12. juni bli godkjent gjennom e-postbehandling i løpet av juni

14 U NIVERSITETET FOR MILJØ - OG BIOVITE NSKAP U NIVERSITETSSTYRET M ØTEBOK