Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 124/16 Formannskapet PS Kommunestyret

Transkript

1 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Flacké, Dag K /685 «Beskrivelse» «Paragraf» Saksnr Utvalg Type Dato 124/16 Formannskapet PS Kommunestyret PS BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Vedlegg: Budsjett og økonomiplan Hjelmeland kommune - endeleg utkast søknad fra Hjelmeland IL for klubbhus [3] VS Søknad om støtte til KlubbhusGarderobe anlegg på idrettsanlegget ved Røgelstad Gjeld: Budsjettsøknad 2017 Årsmelding 2015 Søknad Nasjonal Turistveg Ryfylke Nasjonal Turistveg Ryfylke (3) Møtebok budsjettforslag 2017 Vedtak, Sak 22-16, Budsjettforslag 2017 for kontroll og tilsyn MELDING OM VEDTAK - BUDSJETTFORSLAG 2017 FOR KONTROLL OG TILSYN Søknad om drifts- og investeringstilskot til Kyrkja i 2017 Søknad om drifts- og investeringstilskot til Kyrkja i 2017 Fritaksliste etter 7 i eigedomsskattelova Hjelmeland kommune Forslag til vedtak: Rådmannen legg ikkje fram tilråding i saka. Det er formannskapet som legg fram forslag til Budsjett 2017 og Økonomiplan Hjelmeland, den Dag Flacké Rådmann Formannskapet - 124/16 FSK - behandling: Behandling:

2 Sak om budsjett og økonomiplan, foreslått av Jacobsen, Lin Veronica, <tittel> Nr. Verbalpunkt drift: 1. Det sees på muligheten for å samlokalisere kundesenter og bibliotek. I denne sammenheng ser ein på muligheten for å ha kveldsopent bibliote. (Innsp.ptnsl ) 2.1 For å styrka kommunen sin økonomi på sikt ber Hjelmeland kommunestyre om å leggje fram eiga sak om skulestruktur. Saka blir lagt fram andre halvdel av Følgjande skal konsekvensutgreiast: Innsparing drift med å samla barneskulane Utgifter vedr. skyss Innsparing/auke i finansutgifter versus vedlikehaldsutgifter Organisering av SFO-ordninga, løysingar for dei som pendlar ut av kommunen 3. I samband med barnevernet bes det om at formannskapet har eit temamøte fyrste halvår Det er eit mål å halde gjestetoaletta opne. Det må sjås på løysingar om at dette kan gjerast til sjølvkost 5. Vurdering av administrering av omsorgssektoren med sikte på innsparing Verbalpunkt investering 1. Rådmannen får fullmakt til å justera finansieringa mot refusjon investeringsmva og nye låneopptak for årsbudsjettet og handlingsprogrammet m/øk. plan Investering: Tiltak Redusert investering Rådmann Kommentar VA Inkl. VA Svadberg og Breidablikk Fasade Vågahuset 125 Gulv komm. bygg 300 Feiebil 750 Kommandobil brann 750 Inn 2018 Brannsikring Årdal og rehab. Fister Sees på i forbindelse med med skulestruktur Utbetring Vågabrua 2000 Kyrkjeleg fellesråd 200 Dei må bruke av fondet sitt Sum Fellesforslag frå Høgre og Krf, foreslått av Riskedal, Anita Husøy, <tittel> Rådmannen sitt budsjettforslag 2017 og økonomiplan , med desse endringane Bruk av midlar avsett til nye tiltak ( ,-): Smartboardtavle Avlastningstilbod annan kommune Auka støtte til grendahus

3 IKT Kommuneplan Skanner oppteljing valsetlar Lærling Stønad til klubbhus Hjelmeland idrettslag Sporkøyring Lyngsheia Servicetorg IVAR Avvik - Omarbeiding garderobeanlegg Avvik - Forbyggjande brannvern Helse Kyrkjeleg fellesråd Totalt nye tiltak: Innsparingstiltak: Innføre gebyr på tryggleiksalarm Ny organisering HOS og ÅOS? Felles kundesenter med bibliotek? Totalt Forbruk av midlar avsett til nye tiltak: Dette medfører eit totalt mindreforbruk i høve til rådmannen sitt forslag på kr ,-. VERBALPUNKT / Drift Budsjett 2017 Verbalpunkt 1 For dei områda av kommuneplanen som kommunen sine tilsette ikkje har kapasitet og/eller kompetanse til å utarbeide, vert det leigd inn ekstern konsulent for inntil kr ,-. Verbalpunkt ,- til flytting av elevar frå Jøsenfjorden til Erfjord går ut. Verbalpunkt 3 Planlagt kutt innan Helse på kr ,- vert redusert til kr ,-. Dette for å unngå kutt i stillingar.

4 Innsparing på kr ,- må altså skje utan at det går ut over eksisterande stillingar. Verbalpunkt 4 Vår oppgåve er å sørge for at alle elevane i grunnskulen i Hjelmeland får den symjeopplæringa dei etter opplæringslova har krav på. Vi forstår rådmannen slik at dette er gjennomførbart på fem månadar. For å gi eit tilbod på den tida av året der forholda ligg best til rette for innandørs aktivitetar, foreslår vi at desse fem månadane vert lagt til perioden november-mars. Verbalpunkt 5 Betaling for tryggleiksalarmar vert gjeninnført, med same gebyrsats som tidlegare inkl. den prosentvise auken som det er naturleg å legge til. Dette for å sørge for ein meir robust og forutsigbar økonomi for omsorgsavdelinga. Den raske utvilinga innanfor velferdsteknologi medfører stadig nye produkt innanfor tryggleik i heimen, og vi kan med dagens ordning skape presedens for at kommunen skal dekke alle desse kostnadane for framtida. Verbalpunkt 6 Vi ber om at rådmannen lagar ei sak på konsekvensar av, og innsparingspotensiale ved å endre organiseringa mellom ÅOS og HOS, som skissert på side i rådmannen sitt budsjettdokument. Verbalpunkt 7 Vi ber om at rådmannen lagar ei sak på konsekvensar av, og innsparingspotensiale ved å etablere eit kundesenter som er samlokalisert med biblioteket. Verbalpunkt 8 Auka fokus på innkjøp og inngåing av nye rammeavtalar med underleverandørar bør gi ei innsparing på iallefall 3 %. Dette må styrast av økonomileiar. Innsparing: ,- pr år. Verbalpunkt 9 Gjestetoaletta vert haldne oppe. Kostnad: ,-. Verbalpunkt 10 Styrking i høve til ressurskrevjande barn på Hjelmeland barnehage vert styrka med kr ,-. Verbalpunkt 11 Sentrumsutviklingsprosjektet får kr ,-. INVESTERINGAR Desse punkta går ut: - Feiebil - Kommandobil - Nye leikeapparat - Fasade Vågahuset Nye investeringar: - Eikehaugen ,- - Gea ,- Fellesforslag for SP, AP og V: Drift: Tal i forhold til rådmannen sitt framlegg, foreslått av Laugaland, Lill Synnøve, <tittel>

5 Tiltak Innsparing/auka inntekter Auka utgifter/mindre sparing Reserve rådmann Reserve ordførar og pol. løyvingar Tilleggs- og nye løyvingar * Innkjøp Gebyr på faktura kr Reduksjon kyrkjeleg fellesråd Opprusting uteareal skule Symjebasseng Kontaktlærarordning Omlegging skuleskyss (5/12-deler) Fond frivillig kultur- og fritidsarbeid Gjestetoalett Styrking arbeidsretta tiltak (vedlikehald) Kvelds-/sommarope bibliotek Prosjekt Vågen Til disposisjonsfond Sum *I tilleggs- og nye løyvingar inngår kr ,- som ordførar kan disponere til blomar etc. som ein ikkje tar opp politisk Innspel frå rådmannen til vedtak i Budsjett 2017 og Handlingsplan , foreslått av, <tittel> Rådmannen delte i møtet ut denne malen, som innspel til formannskapet for framlegg til budsjettvedtak, til ev. bruk og formulering av alle aktuelle faste punkt i formannskapets budsjettframlegg til kommunestyret: Innspel til vedtak i Budsjett 2017 og Handlingsplan Budsjett Det kommunale skattøyret skal vere høgast lovlege sats for alle grupperingar, for ,8%. Formuesskatten vert rekna etter høgast sats. Naturressursskatt vert rekna etter høgast sats. 2. Hjelmeland kommunestyre vedtek investeringsbudsjett for 2017, jf. tabell over investeringstiltak i rådmannens utkast til budsjett, kap. 5.1 med fylgjande endringar: 3. For å finansiere investeringane i 2017, vert det teke opp nytt lån kr.. I samsvar med finansreglementet får rådmannen fullmakt til å godkjenne lånevilkår og ta opp lån. 4. Hjelmeland kommunestyre vedtek driftsbudsjett for 2017 slik det går fram av rådmannens utkast til budsjett i "Budsjettskjema 1A» og «Hovudoversikt drift», kap. 3.3, og budsjettrammer «Budsjettskjema 1B», kap. 3.4., med fylgjande endringar:

6 5. Rådmannen får fullmakt til å fordele netto budsjettramme i «Budsjettskjema 1B» på dei ulike KOSTRAartane. 6. Nettorammene er bindande for rådmannens disponering av budsjett. 7. I medhald av eigedomsskattelova 3 skal følgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2017 : Forslag til vedtak ved utskriving av eigedomsskatt for 2017 for Hjelmeland kommune: I medhald av eigedomsskattelova 3 skal følgande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2017 : Utskrivingsområde: Utskriving av eigedomsskatt i heile kommunen, etter lov om eigedomsskatt til kommunane (esktl) 3, 1. ledd bokstav a Promillesats: Den alminnelege skattesatsen for skattepliktige eigedomar er 7 promille, jfr esktl 11, 1. ledd. Skattesatsane vert differensiert med heimel i esktl 12 bokstav a. Skattesats for bustaddel i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar og fritidsbustader, inkl. bustad- og fritidstomter får eigen sats på 2 promille for skatteåret Eigedomsskattesatsen for næringseigedomar inkl. næringstomter, verk og bruk og næringsdel ved blanda bruk er 7 promille Botnfrådrag : For bustaddel av eigedomar (herunder fritidseigedomar) gjeld eit botnfrådrag på kroner av takstverdi, jfr esktl 11, 2. ledd. Takstvedtekter : Takseringa er i samsvar med gjeldande vedtekter for eigedomsskatt, vedtatt i kommunestyret. Takstgrunnlag: Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2017 er basert på takstar fastsett ved siste alminnelege taksering gjennomført i år 2008, og Hjelmeland kommune sine gjeldande rammer og retningslinjer for taksering etter lov om eigedomskatt. Fritak: I medhald av esktl 7, bokstav a kan ein unnta eigedom eigd av stiftelsar og institusjonar med ålmennyttige føremål, jfr. forslag til unntak i liste frå eigedomsskattekontoret. I medhald av esktl 7 bokstav b kan ein frita eigedom som har historisk verdi heilt eller delvis for eigedomsskatt, jfr liste med forslag til unntak frå eigedomsskattekontoret. Vedlagt er liste over fritak etter esktl 7 som sakkunnig nemnd for eigedomsskatt tilrår for skatteåret Det er ingen nye søknader for skatteåret Liste over lovheimla fritak etter esktl 5 for 2017 vert oppjustert for endringar til og med , vert vedtatt av sakkunnig nemnd for eigedomsskatt, og vert utlagt som del av eigedomsskatteliste for Betaling: Eigedomsskatten skal betalast i to terminar; (20.05) og (20.10) i skatteåret. 8. Kommunale gebyr- og betalingssatsar vert vedteke i eiga sak, jf. sak

7 9. Ordførargodtgjersla for året 2017 vert tilsvarande 100% stilling, og vert sett til 90% av godtgjersle for stortingsrepresentant per 1. mai 2016, avrunda til kr Andre godtgjersler til folkevalde tek utgangspunkt i ordførargodtgjersla i samsvar med vedteke reglement for godtgjersle til folkevalde, jf. sak 10. Det vert teke atterhald om endringar for årsbudsjettet dersom premissane i endeleg statsbudsjett gjer dette naudsynt. 11. Kommunestyret forventar at rådmannen legg fram for formannskapet månadleg oversikt over utviklinga i kommuneøkonomien samanlikna med budsjett, og at rådmannen legg fram for kommunestyret tertialrapport (per 30. april og 31. august). Økonomiplan Hjelmeland kommunestyre vedtek i medhald av kommunelova 44 økonomiplanen for Hjelmeland kommune for i samsvar med utkast frå rådmannen og dei endringane som kommunestyret har vedteke i driftsbudsjettet for 2017 og fylgjande endringar for : 2. Hjelmeland kommunestyre tek føringane som kjem fram i rådmannens utkast til budsjett og økonomiplan til etterretning. 3. Kommunestyret har vedteke fylgjande forpliktande plan for inndekning av tidlegare års underskot for perioden : Underskot opparbeidd Underskot Seinaste inndekning 2012 Kr Kr Kr SUM Kr Inndekking av underskot opparbeidd i 2012 vart dekt inn i rekneskapen for Det er budsjettert inndekking av kr i Det står då til rest å dekke inn kr seinast innan Inndekt og planlagd inndekking Underskot Rest 2015 Kr Kr Kr Kr Kr Kr. 0 SUM Kr

8 Røysting: Det vart først røysta over "pakkane" gjeldane driftsbudsjettet, d.v.s. rådmannens utkast til budsjett med dei endringane som kjem fram i høvevis fellesforslaga frå SP, AP og V, og fellesforslaget frå H og Krf. Røystinga ga slikt resultat: Fellesforslaget frå SP, AP og V : 5 røyster - vedtatt (SP, AP og V) Fellesforslaget frå H og KRF : 4 røyster - vraka (H og Krf) Det vart så røysta punktvis over verbalpunkta i fellesforslaget frå H og Krf, med slike røysteresultat ( i alt 11 verbalpunkt): Pkt. 1 - pkt. 5 Pkt. 6 - pkt. 8 Pkt. 9-pkt. 11 : vraka med 5 mot 4 røyster (H og KRF) : vedtatt samrøystes : vraka med 5 mot 4 røyster (H og Krf) Røystingar over invsteringsbudsjettet - d.v.s. også her rådmannens utkast til investeringsbudsjett i høve endringsframlegg sett fram i møtet: Det vart her først røysta punktvis over endringsforslag i fellesforslaget frå H og Krf, om at følgjande tiltak går ut av investeringsbudsjettet: Feiebil : vedtatt med 6 røyster (H, Krf, og AP), 3 røysta mot (SP og V) Kommandobil : vedtatt med 6 røyster (H, Krf og AP), 3 røysta mot (SP og V) Nye leikeapparat : vraka med 5 mot 4 røyster (H og Krf) Fasade Vågahuset : vraka med 5 mot 4 røyster (H og Krf) Nye investeringar (inn i budsjettet): Eikehaugen : vedtatt med 7 mot 2 røyster (Lill Laugaland/SP og Johan Mjølhus/V) (GEA ikkje røysta over - ligg inne i 2017 og 2018) Endringsforslag til investeringar frå AP: vraka med 7 mot 2 røyster (AP) Verbalpunkta i forslaget frå AP: Pkt. 1 : ikkje røysta over (inngår i vedtatt verbalpunkt 7 i fellesforslaget frå H og Krf) Pkt. 2 : vraka med 6 mot 3 røyster (AP og Riskedal/Krf) Pkt. 3 : samrøystes vedtatt Pkt. 4 : vedtatt med 5 røyster (AP, SP og V), 4 røysta mot Pkt. 5 : ikkje røysta over (inngår i vedtatt verbalpunkt i fellesforslaget frå H og Krf) Det vart til slutt røysta over heile budsjettet, med endringar som vedtatt i møtet, d.v.s. rådmannens utkast til budsjett og innspel til formulering/mal for formannskapets budsjettframlegg, og med dei endringar som vedtatt i møtet, med følgjande røysteresultat: samrøystes vedtatt

9 FSK - vedtak: Framlegg til kommunestyret: Budsjett Det kommunale skattøyret skal vere høgast lovlege sats for alle grupperingar, for ,8%. Formueskatten vert rekna etter høgast sats. Naturressursskatt vert rekna etter høgast sats. 2. Hjelmeland kommunestyre vedtek investeringsbudsjett for 2017, jf. tabell over investeringstiltak i rådmannens utkast til budsjett, kap. 5.1 med fylgjande endringar: Desse punkta går ut: - Feiebil - Kommandobil Nye investeringar: - Eikehaugen , 3. For å finansiere investeringane i 2017, vert det teke opp nytt lån kr.. I samsvar med finansreglementet får rådmannen fullmakt til å godkjenne lånevilkår og ta opp lån. 4. Hjelmeland kommunestyre vedtek driftsbudsjett for 2017 slik det går fram av rådmannens utkast til budsjett i "Budsjettskjema 1A» og «Hovudoversikt drift», kap. 3.3, og budsjettrammer «Budsjettskjema 1B», kap. 3.4., med fylgjande endringar: Tiltak Innsparing/auka inntekter Auka utgifter/mindre sparing Reserve rådmann Reserve ordførar og pol. løyvingar Tilleggs- og nye løyvingar * Innkjøp Gebyr på faktura kr Reduksjon kyrkjeleg fellesråd Opprusting uteareal skule Symjebasseng Kontaktlærarordning Omlegging skuleskyss (5/12-deler) Fond frivillig kultur- og fritidsarbeid Gjestetoalett Styrking arbeidsretta tiltak (vedlikehald) Kvelds-/sommarope bibliotek Prosjekt Vågen

10 Til disposisjonsfond Sum *I tilleggs- og nye løyvingar inngår kr ,- som ordførar kan disponere til blomar etc. som ein ikkje tar opp politisk 5. Rådmannen får fullmakt til å fordele netto budsjettramme i «Budsjettskjema 1B» på dei ulike KOSTRAartane. 6. Nettorammene er bindande for rådmannens disponering av budsjett. 7. I medhald av eigedomsskattelova 3 skal følgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2017 : Forslag til vedtak ved utskriving av eigedomsskatt for 2017 for Hjelmeland kommune: I medhald av eigedomsskattelova 3 skal følgande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2017 : Utskrivingsområde: Utskriving av eigedomsskatt i heile kommunen, etter lov om eigedomsskatt til kommunane (esktl) 3, 1. ledd bokstav a Promillesats: Den alminnelege skattesatsen for skattepliktige eigedomar er 7 promille, jfr esktl 11, 1. ledd. Skattesatsane vert differensiert med heimel i esktl 12 bokstav a. Skattesats for bustaddel i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar og fritidsbustader, inkl. bustad- og fritidstomter får eigen sats på 2 promille for skatteåret Eigedomsskattesatsen for næringseigedomar inkl. næringstomter, verk og bruk og næringsdel ved blanda bruk er 7 promille Botnfrådrag : For bustaddel av eigedomar (herunder fritidseigedomar) gjeld eit botnfrådrag på kroner av takstverdi, jfr esktl 11, 2. ledd. Takstvedtekter : Takseringa er i samsvar med gjeldande vedtekter for eigedomsskatt, vedtatt i kommunestyret. Takstgrunnlag: Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2017 er basert på takstar fastsett ved siste alminnelege taksering gjennomført i år 2008, og Hjelmeland kommune sine gjeldande rammer og retningslinjer for taksering etter lov om eigedomskatt. Fritak: I medhald av esktl 7, bokstav a kan ein unnta eigedom eigd av stiftelsar og institusjonar med ålmennyttige føremål, jfr. forslag til unntak i liste frå eigedomsskattekontoret. I medhald av esktl 7 bokstav b kan ein frita eigedom som har historisk verdi heilt eller delvis for eigedomsskatt, jfr liste med forslag til unntak frå eigedomsskattekontoret. Vedlagt er liste over fritak etter esktl 7 som sakkunnig nemnd for eigedomsskatt tilrår for skatteåret Det er ingen nye søknader for skatteåret Liste over lovheimla fritak etter esktl 5 for 2017 vert oppjustert for endringar til og med , vert vedtatt av sakkunnig nemnd for eigedomsskatt, og vert utlagt som del av eigedomsskatteliste for 2017.

11 Betaling: Eigedomsskatten skal betalast i to terminar; (20.05) og (20.10) i skatteåret. 8. Kommunale gebyr- og betalingssatsar vert vedteke i eiga sak, jf. sak 9. Ordførargodtgjersla for året 2017 vert tilsvarande 100% stilling, og vert sett til 90% av godtgjersle for stortingsrepresentant per 1. mai 2016, avrunda til kr Andre godtgjersler til folkevalde tek utgangspunkt i ordførargodtgjersla i samsvar med vedteke reglement for godtgjersle til folkevalde, jf. sak 10. Det vert teke atterhald om endringar for årsbudsjettet dersom premissane i endeleg statsbudsjett gjer dette naudsynt. 11. Kommunestyret forventar at rådmannen legg fram for formannskapet månadleg oversikt over utviklinga i kommuneøkonomien samanlikna med budsjett, og at rådmannen legg fram for kommunestyret tertialrapport (per 30. april og 31. august). Økonomiplan Hjelmeland kommunestyre vedtek i medhald av kommunelova 44 økonomiplanen for Hjelmeland kommune for i samsvar med utkast frå rådmannen og dei endringane som kommunestyret har vedteke i driftsbudsjettet for Hjelmeland kommunestyre tek føringane som kjem fram i rådmannens utkast til budsjett og økonomiplan til etterretning. 3. Kommunestyret har vedteke fylgjande forpliktande plan for inndekning av tidlegare års underskot for perioden : Underskot opparbeidd Underskot Seinaste inndekning 2012 Kr Kr Kr SUM Kr Inndekking av underskot opparbeidd i 2012 vart dekt inn i rekneskapen for Det er budsjettert inndekking av kr i Det står då til rest å dekke inn kr seinast innan Inndekt og planlagd inndekking Underskot Rest 2015 Kr Kr Kr Kr Kr Kr. 0 SUM Kr Vedtekne verbalpunkt:

12 Drift Budsjett 2017: Verbalpunkt 1 Vi ber om at rådmannen lagar ei sak på konsekvensar av, og innsparingspotensiale ved å endre organiseringa mellom ÅOS og HOS, som skissert på side i rådmannen sitt budsjettdokument. Verbalpunkt 2 Vi ber om at rådmannen lagar ei sak på konsekvensar av, og innsparingspotensiale ved å etablere eit kundesenter som er samlokalisert med biblioteket. Verbalpunkt 3 Auka fokus på innkjøp og inngåing av nye rammeavtalar med underleverandørar bør gi ei innsparing på iallefall 3 %. Dette må styrast av økonomileiar. Innsparing: ,- pr år. Verbalpunkt 4 I samband med barnevernet bes det om at formannskapet har eit temamøte fyrste halvår 2017 Verbalpunkt 5 Det er eit mål å halde gjestetoaletta opne. Det må sjås på løysingar om at dette kan gjerast til sjølvkost Saksopplysninger: Samandrag Rådmannen viser til budsjettdokument og andre vedlegg i saka. Det er formannskapet som legg fram forslag til budsjett 2017 og økonomiplan , ref. 45, nr. 2, og 44, nr. 6 i kommunelova. Dette skjer ved vedtak/framlegg frå formannskapet i samband med budsjettbehandlinga i møtet 22. november. Rådmannens utkast til budsjett som følgjer saka her, er å sjå som eit hjelpedokument for formannskapet si behandling og framlegg i saka. I tillegg til dei vedlegga som følgjer saka her, følgjer og ein søknad frå Reisemål Ryfylke om deltaking i prosjekt Nasjonal Turistveg Ryfylke. Dette er ei sak som har vore behandla i Ryfylkerådet i oktober, og der det vert søkt om tilskot frå deltakarkommunane i prosjektperioden 2017 og 2018, med tilsaman kr kvart av åra. Hjelmeland kommunes del av dette er kr kvart år.total prosjektkostnad er på 1,3 mill kvart av åra, finansiert ved støtte frå fylket, Ryfylkefondet mm. utanom kommunane sjølve. Denne søknaden kom inn så seint at rådmannen ikkje har fått denne inn i, eller kommentert dette innspelet i budsjettdokumentet. Søknaden følgjer difor nå med som vedlegg til formannskapet/kommunestyrets behandling av budsjettsaka.

13