Fedje kommune. Møtebok for Formannskapet. Kristin Handeland Stian Herøy Tonje Sulen Gullaksen Roy-Asle Tungland. Ottar Tangen

Transkript

1 Fedje kommune Møtebok for Formannskapet Møtedato: Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje Fleirbrukshall Møtetid: 17:00-19:00 Møtedeltakarar Kristin Handeland Stian Herøy Tonje Sulen Gullaksen Roy-Asle Tungland Parti Ap H H Krf Møtedeltakarar vara Ottar Tangen Parti Frp Forfall meldt frå følgjande medlemmar: Bjørn Solbakk Parti Frp Følgjande møtte frå administrasjonen: Bjarte Villanger, Grete Herøy, Vidar Bråthen, Øyvind Tolleshaug

2 Sakliste Saknr Tittel 112/15 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 113/15 Godkjenning av møtebok 114/15 Referatsaker 115/15 Delegerte saker 116/15 Delegerte saker partssamansett utval 117/15 Delegerte saker teknikk og miljø 118/15 Delegerte saker partssamansett utval 119/15 Forslag til nytt delegeringsreglement for personalområdet. 120/15 Rekneskapsrapport 3. kvartal /15 Investeringsbudsjett /15 Eventuelt formannskapet

3 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson 15/544 Saksnr Utvalg Type Dato 112/15 Formannskapet PS Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Møteinnkalling og sakliste vert godkjent. Formannskapet - 112/15 F - vedtak: Møteinnkalling og sakliste vert godkjent. Samrøyses vedteke.

4 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson 15/544 Saksnr Utvalg Type Dato 113/15 Formannskapet PS Godkjenning av møtebok Vedlegg: Protokoll - Formannskapet Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Møtebok frå sist møte vert godkjent. Formannskapet - 113/15 F - vedtak: Møtebok frå sist møte vert godkjent. Samrøyses vedteke. Felles merknad: Uheldig formulering med "slingringsmonn" i sist møtebok om møtestart. Ber om at dette vert korrigert. Ingen votering.

5 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson 15/544 Saksnr Utvalg Type Dato 114/15 Formannskapet PS Referatsaker Underliggende saker: Saksnummer Tittel 114/15.1 Fedje Invest - frist for tilbod + oppdatert takst Saksnummer Tittel 114/15.2 Sjukeheimen - vedlikehald Saksutgreiing: Fedje Invest har meldt at dei vil kome med nye planteikningar, og desse vil då verte ettersendt. Forslag til vedtak: Referatsaker vert tekne til orientering.

6 Formannskapet - 114/15 F - vedtak: Referatsaker vert tekne til orientering. Samrøyses vedteke. Følgjande innspel/ønskje kom inn i forhold til brev frå Fedje Invest: Tilstandsrapport / marknadsverditakst, standard, storleik / risiko. Tilleggsinfo frå Fedje Invest vert ettersendt kommunestyret så fort dette er tilgjengeleg. Forslag til planløysing og mogleg bruk av delar av 2. etasje til bustadføremål. Ingen votering

7 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson 15/544 Saksnr Utvalg Type Dato 115/15 Formannskapet PS Delegerte saker Underliggende saker: Saksnummer Tittel 044/15 Svar på søknad om prosjektstønad Saksnummer Tittel 045/15 Svar på søknad om stønad Saksnummer Tittel 038/15 Tilskot for trus- og livssynssamfunn 2015 Fedje kommune Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Delegerte saker vert tekne til orientering.

8 Formannskapet - 115/15 F - vedtak: Delegerte saker vert tekne til orientering. Samrøystes vedteke. Merknad v/ Roy A Tungland: Mangelfull informasjon i vedtaket i sak 045/15

9 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson 15/544 Saksnr Utvalg Type Dato 116/15 Formannskapet PS Delegerte saker partssamansett utval Underliggende saker: Saksnummer Tittel 012/15 Søknad om lærlingplass Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Delegerte saker vert tekne til orientering. Formannskapet - 116/15 F - vedtak: Delegerte saker vert tekne til orientering. Samrøystes vedteke.

10 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson 15/544 Saksnr Utvalg Type Dato 117/15 Formannskapet PS Delegerte saker teknikk og miljø Underliggende saker: Saksnummer Tittel 019/15 Løyve til å bygga anneks og tilbygg på einebustad. Saksnummer Tittel 017/15 Løyve til å byggja einebustad på gnr. 170, bnr. 2. Løyvet har vilkår. Saksnummer Tittel 018/15 MELDING OM TILDELING OG PÅLEGG OM SKILTING AV OFFISIELL VEGADRESSE Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Delegerte saker vert tekne til orientering.

11 Formannskapet - 117/15 F - vedtak: Delegerte saker vert tekne til orientering. Samrøystes vedteke.

12 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson 15/491 Saksnr Utvalg Type Dato 106/15 Formannskapet PS /15 Formannskapet PS Delegerte saker partssamansett utval Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Delegerte saker vert tekne til orientering. Formannskapet - 106/15 Utsetjingsframlegg frå Stian Herøy: Saka vert utsett pga. manglande underlagsmateriale. Samrøystes vedteke. F - vedtak: Saka vert utsett pga. manglande underlagsmateriale. Samrøystes vedteke. Formannskapet - 118/15 Elin Øien møtte frå Fagforbundet.

13 F - vedtak: Delegerte saker vert tekne til orientering.samrøystes vedteke.

14 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Vidar Bråthen FE - 044, HistSak - 13/11,12/160,11/587,11/246 15/462 Saksnr Utvalg Type Dato 119/15 Formannskapet PS Kommunestyret PS Forslag til nytt delegeringsreglement for personalområdet. Vedlegg: delegeingsreglement ny versjon personal Gjeldande delegeringsreglement april 2013 Saksutgreiing: Bakgrunn Fedje kommune har gjort vedtak om ny nemndstruktur. K sak 32/15 av 18. juni Det vart gjort vedtak om oppretting av eit partssamansett utval. (PU). 2 tillitsvalde + 3 politikarar. Utvalet får ansar for tilsetjingar / oppseiingar i faste stillingar i kap. 3, 4 og 5. Delegeringsreglementet og personalplan må tilpassast dei føringar som går som fram av kommunestyret sitt vedtak. Personalsakene vert då flytta frå F+2 til eit partssamansett utval. Relevante bakgrunnsstoff: Kommunestyret sitt vedtak om ny nemndstruktur, forslag til nytt delegeringsreglement for personalområdet og gjeldande delegeringsreglement. Vurdering Utkastet slik det ligg føre legg vinn på å fanga opp dei ønskjer og føringar som ligg i kommunestyret sitt vedtak i juni i år. Slik eg oppfattar det, ønskjer kommunestyret å revitalisera det gamle administrasjonsutvalet med noen få tilpassingar. Utvalet får færre medlemmar, men økonomiske rammer og klagehandsaming må som før leggjast til eit «reint» arbeidsgjevarorgan. Det inneber at PU ikkje kan overta alt det som i dag er tillagt F når det gjeld personalfeltet. Oppnemning av lønsutval. I dag er lønsutvalet på Fedje eit blandingsutval med representasjon frå F ( 2. stk. ) + rådmann. Når no PU overtar personalfeltet er det naturleg at dei politiske representantane her utgår frå dette utvalet. Dette er ikkje nærmare kommentert i kommunestyret sitt vedtak.

15 Konklusjon Det er viktig at vi står fram for ein forutsigbar og truverdig arbeidsgjevar. Vi må leggja vinn på å tala med ei stemme som arbeidsgjevar. Håper at forslaget her tar opp i seg dei ønskjer og val som kommunestyret gjorde vedtak om i juni. Eg kan ikkje sjå at kommunestyret sitt vedtak om ny nemndstruktur gjer det nødvendig å fornya / oppdatera andre delar av delegeringsreglementet. Forslag til vedtak: Kommunen sluttar seg til rådmannen sitt endringsframlegg for personalområdet. Forslaget vert innarbeidd i det nye delegeringsreglementet for Fedje kommune. Formannskapet - 119/15 F - vedtak: Kommunen sluttar seg til rådmannen sitt endringsframlegg for personalområdet. Forslaget vert innarbeidd i det nye delegeringsreglementet for Fedje kommune. Samrøystes vedteke. Merknad frå Roy-Asle Tungland: Foreslår at partssamansatt utval vert forkorta PSU. Ingen votering.

16 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Vidar Bråthen FE /558 Saksnr Utvalg Type Dato 120/15 Formannskapet PS Kommunestyret PS Rekneskapsrapport 3. kvartal Saksutgreiing: Bakgrunn: Det ligg føre rekneskapsrapport per 3. kvartal Dette ei fast og innarbeidd rutine. Rekneskapsrapporten er forankra i kommunen sitt økonomireglement og årshjul. Vurdering Samla driftsinntekter på 49,7 mill. som er 0,1 mill. under budsjett. Samla sett har me 1 % høgare driftsinntekter enn ved same tidspunkt i Skatt på inntekt og formue ligger 0,35 mill. høgare enn i 2014 (5 %). Held denne utviklinga fram, vil me nå budsjettmålet for (13,2 mill.) Rammetilskot er på same krone nivå som i fjor. Ligg an til å enda opp 6 % over budsjett for Avskrivingar er ca 0,4 mill. høgare enn budsjettert og 0,5 mill. høgare enn i 2014 likevel er samla driftsutgifter 50,7 mill. som er 0,2 mill. over budsjett, men likt som ved same tidspunkt i Auke i lønsutgifter på 2 %. (Sjå grafar i vedlegg)

17 Bruttoresultatet er no negativ 1 mill. Betre enn i fjor, som var negativ 1,3 mill. Svakare renteinntekter vært dekka opp ved lågare renteutgifter enn budsjettert. Grunna høgare avskrivingar i 2015 enn i 2014 endar med opp med eit netto driftsresultat på 1,1 mill. over 40 % betre enn ved 3. kvartal Ansvar Forbruk av B 1-9 Rekneskap 1-9, 2015 Budsjett Rådmann 93 % Kultursekretær 71 % Lavt forbruk. Grunn: Avslutta samarbeid med bygdekinoen kulturmidlar vært utbetalt i 3. kvartal Bibliotekstyrar 90 % IT-Konsulent 211 % Høge avskrivingar. 260 meir enn budsjett. Vert korr. ved budsjettrullering Tiltakssjef 87 % Noko lavt forbruk. Grunn: Pendlartilskot 2. halvår er ikkje registrert 2000 Driftssjef oppvekst og omsorg 92 % Rektor 113 % Høgt forbruk. Grunn: Klassefond til skuletur er ikkje ført inn som inntekt enda. Bruk av vikarar vært mindre i 3. og 4. kvartal. Det er også uteståande refusjonar som kjem i og 4. kvartal (720 ) 2200 Barnehagestyrar 105 % Noko høgt. Grunn: Høgare lønsutgifter enn budsjettert Pleie- og omsorgsleiar 89 % Noko lågt forbruk. Grunn: Refusjon PU for heile 2015 er ført. Bemanningsreduksjon og høg sjukelønsrefusjon Helsesøster 89 % Noko lågt forbruk. Grunn: Løn helsesøster etter 1. aug er ikkje utgiftsført. Avventar refusjonskrav frå Austrheim Lege 98 % Sosialkontor 92 % Teknisk sjef 115 % Høgt forbruk. Grunn: Høgare avskrivingar enn budsjettert. Vert korr. ved budsjettrullering.(350 ) Tenesteyting kyrkja (350 ) vært inntektsført ved årslutt Finansiering 98 % Rapporten tar for seg utviklinga i utgifter og inntekter per 3. kvartal Dette er eit viktig styringsverktøy for oss alle. Saka er førelagt alle budsjettansvarlege i kommunen for uttale. Alt av merknader er lagt inn i saksutgreiinga etter ein felles mal. Ev avvik vert kommentert særskilt med

18 forslag til inndekning. Talmaterialet ligg lett tilgjengeleg for dei av våre som har eit særleg oppfølgingsansvar. Rapporten tar for seg tendensar og nøkkeltal på ansvarsnivå. Budsjettet legg opp til ein jamn aktivitet igjennom året, men slik er det ikkje alltid. Interne transaksjonar og avskrivingar vert som regel lagt inn på tampen av året. Dette påverkar ikkje totalresultatet, men på einingsnivå kan det få store utslag. Konklusjon Positivt netto driftsresultat per 3. kvartal Forslag til vedtak: Formannskapet - 120/15 F - vedtak: Kommunen tar saka til orientering. Samrøystes vedteke.

19 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Vidar Bråthen FE /559 Saksnr Utvalg Type Dato 121/15 Formannskapet PS Kommunestyret PS Investeringsbudsjett Saksutgreiing: Bakgrunn Tiltak Funksjon Budsjett Endring Nytt budsjett Eigenkapitaltilskudd Høgare enn forventa frå KLP Sjukeheimslokaler MVA Meirutgifter Kommunalt disponerte bustader Går ut Omstillingssprosjekt Liv og Lyst hordaland nedlagt Brannvern MVA Kjøp av ny mannskapsbil flytta til 2016 Distribusjon av vatn Utbygging i torvhaugane Kloakknett Utbygging i torvhaugane SUM Finasiering Funksjon Budsjett Endring Nytt budsjett Bruk av lån Redusere bruk av lånemidler Momskomp investeringsregnskapet Endring moms som følge av korr. SUM Vurdering Revisjonen ber oss om å oppdatere investeringsbudsjettet når endringar ligg føre. I Fedje kommune

20 er dette arbeidet lagt til plan og utbyggingssjef. Endringane fører til at finansieringsbehovet er lågare enn først budsjettert. Saldering: Mindre bruk av lån. Heimel: Kommunen sitt delegeringsreglement. Alle endringar her er avtalt med plan og utbyggingssjef. Konklusjon Nødvendige korrigeringer. Forslag til vedtak: Kommunen sluttar seg til rådmannen sine budsjettendringar for budsjettåret Formannskapet - 121/15 F - vedtak: Kommunen sluttar seg til rådmannen sine budsjettendringar for budsjettåret Samrøystes vedteke.

21 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson 15/544 Saksnr Utvalg Type Dato 122/15 Formannskapet PS Eventuelt formannskapet Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Formannskapet - 122/15 Ottar Tangen (FRP): Søknad frå næringsstøtte til kjøp av båt. Kurt Rongevær. Kristin Handeland (Ap): Helsing Bukser og Berging. Tildeling av tomter i Torvhaugane. Ev loddtrekning og gjennomføring. Vart besvart av ordførar. Brev frå T. Thomassen status. Kjem tilbake til dette. Tonje Gullaksen (H).Utlysing av rektorstilling. Nært føreståande. Svar v/ rådmann. Spørsmål om å flytte budsjettmøte frå til 3.-4.desember. F - vedtak: Ingen votering.

22