DEN NORSKE KIRKE Nordstrand menighet

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Nordstrand menighet Nordstrand menighetsråd PROTOKOLL TIL MENIGHETSRÅDSMØTE Dag: Tirsdag Tid: Kl Sted: Nordstrand kirke - møterom Referent: Jan Einar Hals Tilstede menighetsrådets medlemmer: Gunnar Kvalvaag Per Øyvind Bø Grønningsæter Aud Nome Dueland Ragnhild Kyvik Bauge Erling Weydahl Randi Megard Isak Aaby Halvor Kjølstad (vara) (fra sak 10/15) Sokneprest Espen Feilberg Jacobsen Møtte vararepresentanter: Grete Eliassen Andre: Daglig leder Jan Einar Hals (ref.) Ikke tilstede: Sabrina Rykke, Ole Inge Bekkelund Permisjon: Hans Jørgen Hagen, Abelone Torp 05/15 Godkjenning av sakliste Den foreliggende sakliste vedtas 06/15 Godkjenning av protokoll fra MR-møtet den protokoll fra møtet den Protokollen fra godkjennes. 07/15 Møteplan 2016 sansvar: Jan Einar Hals Forslag til møteplan 2016

2 Vedlagte forslag til møteplan vedtas med følgende endringer: Samling med stab og utvalg endres til strategisamling for MR og stab og flyttes til 23. januar kl Tidspunkt for møtene settes til kl Møtet i mars flyttes til 17. mars Menighetens årsmøte flyttes til 24. april 08/15 Signaturrett Nordstrand sokn sansvar: Jan Einar Hals Menighetsrådet bør vedta hvem som har signaturrett for virksomheten. Brønnøysundregisterets forklaring på signaturrett følger: "Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på foretakets vegne i alle sammenhenger. Signaturrett kan tildeles en eller flere rolleinnehaver(e), navngitte personer eller enheter. Hvis ikke annet er bestemt i vedtektene, er det enhetens samlede styre som representerer foretaket utad. Styret kan gi daglig leder eller navngitte ansatte rett til å opptre på vegne av foretaket. Om det ikke er bestemt hvem som har signaturrett, er det selskapets samlede styre som kan bestemme det. I et ansvarlig selskap har hver av deltakerne signaturrett med mindre det finnes en avtale om annet eller et styre er valgt. Signaturrett kan tilbakekalles når som helst" Da det vil være vanskelig å samle hele rådet til en sak som krever signaturrett anbefales det at dette delegeres. Det bør være flere enn en person i tilfelle man av ulike årsaker er forhindret fra å signere. Nordstrand menighetsråd gir signaturrett for Nordstrand sokn (org.nr ) til daglig leder (Jan Einar Hals) og styrets leder (Gunnar Kvalvaag) hver for seg. 09/15 Regnskapsrapporter 3. kvartal sansvar: Jan Einar Hals Regnskapsrapporter for 3. kvartal Daglig leder orienter om regnskapet i møtet. Tatt til orientering.

3 10/15 Orientering om økonomiske fullmakter gitt i forbindelse kirkebygget sansvar: Jan Einar Hals Oversikt over garantier for innkjøp og gjenstående I forbindelse utvidelse av Nordstrand kirke har menighetsrådet gitt en rekke økonomiske garantier for innkjøp. Rådet har også gitt Espen Feilberg Jacobsen og Jan Einar Hals fullmakt til å foreta ubudsjetterte nødvendige innkjøp til kirkebygget innenfor disse garantiene. Rådet fattet i sak 61/15 følgende vedtak: " MR har tidligere gitt garantibeløp for innkjøp av liturgisk inventar, flygel og annet inventar. MR opprettholder disse beløpene som disponible midler til anskaffelse av nødvendig inventar. Menighetsforvalter sørger for forsikring av inventaret. Tatt til orientering" Det gjenstående beløpet fra garantiene var da kr Med mindre MR fatter et annet vedtak opprettholdes denne summen som disponibel for innkjøp av inventar og tekniske tilrettelegginger. Sokneprest og daglig leder skal i fellesskap godkjenne bruk av disse midlene. Tatt til orientering. 11/15 Anvisnings- og attestasjonsmyndighet, samt nettbanktilganger sansvar: Jan Einar Hals Menighetsrådet skal vedta hvem som har tilgang til å attestere og anvise utbetalinger for menigheten og hvem som har tilgang til menighetens kontoer i nettbank. I tillegg til lokalt ansatte anbefales det at kirkeforvalter og rådgiver i prostiet gis denne myndigheten slik at de kan fungere som reserve dersom nok lokalt ansatte ikke er tilgjengelig. Nordstrand menighetsråd gir kirkeforvalter Hanna Barth Hake og rådgiver Fredrik Brekke Møller fullmakt til å attestere regninger, og også til å anvise regninger ved behov. Hanna Barth Hake og Fredrik Brekke Møller gis også fullmakt til å godkjenne utbetalinger i nettbank. Regningene kan ikke anvises eller attesteres uten at lokalt ansatt eller leder/nestleder i MR har godkjent kostnaden. Anvisningsmyndighet tildeles etter dette Jan Einar Hals, Marianne Drivdal, Espen Feilberg Jacobsen, Hanna Barth Hake* og Fredrik Brekke Møller* Attestasjonsmyndighet tildeles Jan Einar Hals, Espen Feilberg Jacobsen, Marianne Drivdal, Åse Maria Schmidt Haugstad, Magnar Haugli Halvorsen, Ingun Yri Øystese, Liv Marie Hofseth, Knut Helge Fjeldstad, Linda Kronen Somme, Hanna Barth Hake* og Fredrik Brekke Møller*.

4 *Kan ikke anvise eller attestere uten at lokalt ansatt eller leder/nestleder i MR har godkjent kostnaden. Regnskapsfører gis fullmakt til å hente og sende filer i nettbank. For Nordstrand sokns kontoer tildeles Jan Einar Hals, Espen Feilberg Jacobsen, Magnar Haugli Halvorsen, Marianne Drivdal, Hanna Barth Hake og Fredrik Brekke Møller full tilgang. Etter KfiOs økonomireglement skal betalinger godkjennes av to personer. Regnskapsfører for Nordstrand menighet skal til enhver tid ha lesetilgang til menighetens bankkontoer i nettbank. Ved behov kan daglig leder gi lesetilgang til frivillige for menighetens kontoer. Dersom nye bankkontoer tilhørende Nordstrand menighet legges til KfiOs konsernavtale skal alle ovennevnte tildeles full tilgang og regnskapsfører lesetilgang. 12/15 Valg av representant til Kirkelig fellesråd i Oslo sansvar: Gunnar Kvalvaag MR må blant sine faste medlemmer eller 1. vara velge en representant med vara til Kirkelig fellesråd i Oslo Gunnar Kvalvaag Vara: Halvor Kjølstad 13/15 Valg av representanter til utvalg og styrer. sansvar: Gunnar Kvalvaag MR skal ha en representant til en rekke utvalg og komiteer. Utvalgene er: Ungdomsutvalget, trosopplæringsutvalget, kirkemusikkutvalget, diakoniutvalget, voksenutvalget og økonomiutvalget. Barneutvalget og gudstjenesteutvalget er i dag ikke aktivt eller har tilstrekkelig antall medlemmer og bør reoppnevnes. Ansettelsesutvalg behandles i egen sak. MR skal etter vedtektene ha en representant styret for Nordstrand menighets barnehage og styret for Stiftelsen hedersboligen. I tillegg skal det være en representant fra menighetsrådet eller menigheten i bydelens 17. mai-utvalg, styret for Østmarkskapellet og kontaktperson for kirkens nødhjelp. Ungdomsutvalg: Isak Aaby Trosopplæringsutvalg: Sabrina Rykke Kirkemusikkutvalget: Ragnhild Kyvik Bauge Diakoniutvalget: Grete Eliassen

5 Voksenutvalget: Aud Nome Dueland Økonomiutvalget: Jan Einar Hals (som rådets representant) Giverkomiteen: Per Øyvind Bø Grønningsæter og Erling Weydahl Nordstrand menighets barnehage: Halvor Kjølstad Stiftelsen hedersboligen: Espen Feilberg Jacobsen 17. mai-komite: Espen Feilberg Jacobsen Østmarkskapellet: Ole Inge Bekkelund Kontaktperson til Kirkens Nødhjelp: Tor Henrik Sømme Gudstjenesteutvalget: Randi Megard Gunnar Kvalvaag, Espen Feilberg Jacobsen og Jan Einar Hals bes om å lage et mandat for et teknisk utvalg og forespørre personer til dette. 14/15 Ansettelsesutvalg sansvar: Jan Einar Hals Mandat for ansettelsesutvalget Forrige menighetsråd har operert med et ansettelsesutvalg som har tiltrådt ved ansettelser i menigheten. Sittende råd må avgjøre om de ønsker å videreføre dette eller håndtere alle saker ved ansettelser i rådet. Fordelen ved et utvalg er at det er tidsbesparende da man kan jobbe mer effektivt ved utlysning og tilsetting da det ikke trenger å vente på neste menighetsrådsmøte. Det er menighetsrådet som har tilsettingsmyndighet for rådets egne ansettelser og som skal avgi kommentar til innstilling ved ansettelser i fellesråd eller bispedømme. Menighetsrådet kan delegere dette til et ansettelsesutvalg. Følgende legges til i kulepunkt 1 i mandatet: MR viderefører ansettelsesutvalget og oppnevner Aud Nome Dueland og Halvor Kjølstad til representant i tillegg til sokneprest og daglig leder. 15/15 Prostiråd sansvar: Jan Einar Hals Brev fra prost Eigil Morvik om prostiråd for Søndre Aker prosti Nordstrand menighetsråd ønsker ikke å videreføre prostirådet i Søndre Aker prosti for menighetsrådsperioden /15 Redaktør for menighetsbladet sansvar: Gunnar Kvalvaag Redaktør Dag Smemo har avtale med menighetsrådene til og med 1. utgivelse i MR Nordstrand har i fellesskap med MR Ljan ansvar for å sikre en redaktør til bladet.

6 Menighetsrådet forespør i samråd med Ljan menighetsråd Dag Smemo om å fortsette som redaktør ut /16 Nytt misjonsprosjekt for Nordstrand menighet sansvar: Ingun Yri Øystese Innstilling fra komite for nytt misjonsprosjekt Se saksfremstilling i vedlegg. Drøftet hvorvidt de klassiske misjonsprosjektene blir ivaretatt. Ulike synspunkter. Nordstrand menighet får tre misjonsprosjekter den neste menighetsrådsperioden: Kvinner i risikosonen med Himalpartner, Hope of Grace med Areopagos samt Ungdomsleir på Filippinene med Misjonsalliansen. Midlene fordeles likt mellom prosjektene. Prosjektene starter /15 Offerliste sansvar: Espen Feilberg Jacobsen sfremstilling Offerliste 2016 Det foreslås å bytte ut Kirken bymisjon, med kirkens familievernkontor 1) Offerlisten vedtas med de endringer som fremkom i møtet. Signo og kirkens nødhjelp byttes ut med misjonsprosjektene fra Himalpartner og Areopagas Åpen kirkegruppe legges til. 2) Soknepresten delegeres myndighet til å fordele ofringene på de aktuelle søndager 3) AU gis fullmakt til å legge til offermotakere ved spesielle hendelser som humanitære kriser, aktuelle gjester i gudstjenesten o.l. Dersom nye offermottakere kommer til ved et slikt tilfelle erstatter dette offer til egen menighet. 19/15 Permisjoner sansvar: Gunnar Kvalvaag Det foreligger to forespørsler om permisjon fra MR som rådet må behandle. Hans Jørgen Hagen bor og arbeider i Bangladesh frem til sommeren Abelone Torp studerer i Trondheim i samme periode.

7 Hans Jørgen Hagen og Abelone Torp innvilges permisjon fra rådet fra til /15 Høring om dåpsliturgi sansvar: Espen Feilberg Jacobsen 4 høringsdokumenter. Nordstrand menighet har takket ja til å avgi høringsuttalelse om ny dåpsliturgi. Denne har kommet på en tid og med en svarfrist som gjør at den ikke lar seg behandle i mengihetsrådet. Det anbefales derfor at MR setter ned en arbeidsgruppe for å avgi høringssvaret. MR nedsetter en arbeidsgruppe bestående av Espen Feilberg Jacobsen, Åse Maria Schmidt Haugstad, Eivind Oftebro, Bjørn Olav Megard, Elisabeth Torp og Bjørn Erik Neerland som får fullmakt til å avgi høringssvar på Kirkerådets forslag til revidert ordning for dåp i hovedgudstjenesten 21/15 Orienteringer Flykningskrisen Brev fra biskopens arbeidsgruppe og biskopens refleksjoner Organisering av frivillige til gudstjenesten. Bjarne Neerland har høsten 2015 tatt på seg oppgaven med å gå strukturere organiseringen av de frivillige i gudstjenesten for Nordstrand menighet. Det orienteres om arbeidet i møtet. 22/15 Søknad om låneopptak fra Stiftelsen Nordstrand menighet hedersbolig sansvar: Jan Einar Hals Lånesøknad fra Stiftelsen Nordstrand menighets hedersbolig Nordstrand menighet innvilger lån på inntil kr ,- til Stiftelsen Nordstrand menighets hedersbolig. Lånet legges til eksisterende lån med samme betingelser og med samlet 10 års nedbetalingstid

8 Ingen saker til eventuelt Gunnar Kvalvaag Menighetsrådsleder Jan Einar Hals Daglig leder / menighetsforvalter