2 av 148 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 062/16 16/1010 Faste saker 063/16 15/896 Rullering av handlingspro

Transkript

1 SAMNANGER KOMMUNE 1 av 148 MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: og Møtetid: 09:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast snarast råd til ekspedisjonen (tlf eller e-post postmottak@samnanger.kommune.no ), som vil kalla inn varamedlem. leiar av utval

2 2 av 148 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 062/16 16/1010 Faste saker 063/16 15/896 Rullering av handlingsprogrammet - kommunaldelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 064/16 09/640 Refusjon forskottering til Tyssetunellen 065/16 15/860 Fastsetting av avgifter for kyrkjegarden 066/16 16/261 Lønsfastsetjning for assisterande rådmann /16 15/878 Godtgjersle til politisk valde /16 10/278 Revisjon av vedtekter for SFO 069/16 15/860 Kommunale avgifter og gebyr 2017: vatn, avlaup og slamavskiljar 070/16 16/759 Økonomiplan Oversikt faste saker Godkjenning av innkalling og sakliste Eventuelle merknader til protokoll frå førre møte Delegerte vedtak/referatsaker Utvalet sitt kvarter

3 SAMNANGER KOMMUNE 3 av 148 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr: 16/1010 Løpenr: 16/8966 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Formannskapet /16 MS FASTE SAKER Oversikt faste saker: Godkjenning av innkalling og sakliste Eventuelle merknader til protokoll frå førre møte Delegerte vedtak/referatsaker Utvalet sitt kvarter Oversikt delegerte vedtak/referatsaker som er meldt opp til møtet: Arkivsak Dok.dato Dok.type Avs./mott. Tittel/innhald 16/ I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Avslag på søknad om tilskudd til 13/ X Ordførarkontor - Knut Harald Frøland bredbåndsutbygging Endring av tilskotsordninga til frivilligsentraler Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Møteinnkallinga og saklista vert godkjent Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering

4 SAMNANGER KOMMUNE 4 av 148 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arnved Soldal Lund Arkivkode: FA-D11 Arkivsaksnr: 15/896 Løpenr: 16/8764 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Formannskapet /16 ASL RULLERING AV HANDLINGSPROGRAMMET - KOMMUNALDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV PRIORITERING AV SPELEMIDDELSØKNADAR Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Samnanger kommune vedtek handlingsprogrammet for 2017 og prioriterer søknader om spelemidlar til ordinære anlegg i denne rekkefølgja: 1. Kunstgrasbane 2. Orienteringskart 3. Friidrettsanlegg Dokument som er vedlagt: Handlingsprogram 2017 Dokument som ikkje er vedlagt: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kva saka gjeld: Handlingsprogrammet i kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal rullerast årleg. Rulleringa no er for søknadar som vert handsama i Handlingsprogrammet er ei prioriteringsliste over innkomne spelemiddelsøknadar. Alle som søkar spelemidlar må ha ein plass i kommunedelplanen, og tiltaka er omhandla i handlingsprogrammet. I år er det ikkje nye anlegg. 1

5 5 av 148 I spelemiddelordninga er anlegga delt opp i to grupper: ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Ordinære anlegg er idrettsanlegg som skal vera etter idretten sine mål, og som i hovudsak er anlegg for organisert idrett. Det er tre søknader om spelemidlar til ordinære anlegg. Nærmiljøanlegg er anlegg for fysisk aktivitet som er til den uorganiserte aktiviteten. Dei skal vera utandørs og er ofte mindre kostnadskrevjande enn ordinære anlegg. Det er ingen søknader om spelemidlar til nærmiljøanlegg. Vurderingar og konsekvensar: I ein liten kommune som Samnanger er det ikkje så ofte at det er mange søknader å prioritera mellom. I år er det tre stykk. Det er kunstgrasbane og friidrettsanlegg i Hagabotnane og Eikedalen orienteringskart. På grunn av stort etterslep i Hordaland vil tiltak ikkje få prioritet før søknaden har vore fremja i tre år. To av tiltaka i handlingsprogrammet har vore søkt på tidlegare. Det vart søkt om tilskot både til kunstgrasbana og orienteringskartet i Grunna at finansieringa ikkje var klar på friidrettsdelen, vart det ikkje sendt inn søknad om spelemidlar for dette tiltaket i For alle anlegga det vert søkt om har bygginga starta/ tiltaket sett i gang. Dei vil vera ferdige i Prioriteringa av spelemiddelsøknadar skal i utgangspunktet ta utgangspunkt i kva for eit anlegg det er mest behov for. Samtidig er det eit stort etterslep i Hordaland. Det gjer at det vert naturleg å ha ei «kø-ordning», kor dei som søker på andre året vert prioritert føre nye søknadar. Me har valt å leggja til grunn ei kø-ordning. Då vert kunstgrasbanen prioritert som nummer ein og orienteringskartet nummer to sidan dei vart søkt om til tildelinga i I handlingsprogrammet for 2016 var dei prioritert i den rekkefølgja. Friidrettsanlegget vil vera ein ny søknad og vert prioritert som nummer tre. Alle idrettsanlegg som får godkjent søknaden sin vil til slutt få spelemidlar, men det kan ta fleire år. For kort tid tilbake vart det presentert ein rapport som viser at kommunane i liten grad prioriterer å søkja om midlar til tiltak for uorganisert aktivitet av typen friluftsliv m.m. Slik me vurderer det er det ikkje usannsynleg at denne type prosjekt vil verta prioriterte i tildelinga, og me har derfor undersøkt om me har prosjekt som er komne så langt at det kunne vera aktuelt å ta dei inn i handlingsplanen. Dette er ikkje tilfelle, og me kjem derfor ikkje med forslag om endringar i handlingsplanen. Før neste rullering bør me ha som mål å få fram prosjekt i denne kategorien. 2

6 6 av Handlingsprogram Idrettsanlegg Prioritert handlingsprogram Ordinære anlegg Anleggstype Prosjekteigar Prioritet Byggestart Mål/str Drift per år Kostnad Finansiering (i kr 1000) anlegg km pm km sm pm k m Sm pm km sm pm km sm pm Kunstgrasbane Samnanger * kommune Orienteringskart Samnanger IL Friidrett Samnanger kommune m (km = kommunale midlar, sm=spelemidlar, pm=private midlar) Uprioritert handlingsprogram Anleggstype Prosjekteigar Mål/str Drift per år Kostnad Finansiering (i kr 1000) Merknader anlegg Km pm km sm Fleirbrukshall Samnanger kommune Motocrossbane Samnanger kommune BMX-løype Samnanger kommune Sti rundt Nordbygda Nordvikavatnet Ny heis i bassenget ungdomslag Samnanger kommune

7 7 av 148 Prioritert handlingsprogram Nærmiljøanlegg Anleggstype Prosjekteigar Prioritet Byggestart Mål/str Drift per år Kostnad Finansiering (i kr 1000) anlegg km pm km sm pm Km Sm pm km sm pm km sm pm (km = kommunale midlar, sm=spelemidlar, pm=private midlar)

8 SAMNANGER KOMMUNE 8 av 148 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Nina Erdal Arkivkode: FA-Q10 Arkivsaksnr: 09/640 Løpenr: 16/8344 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Formannskapet /16 NE REFUSJON FORSKOTTERING TIL TYSSETUNELLEN Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Samnanger kommune har fått utbetalt kr 25 mill som gjeld refusjon forskottering til Tyssetunellen. Kr 23,25 mill vert betalt vidare til dei andre kommunane og bedriftene som var med å forskottera til tunellen i 2012 og Samnanger sin refusjon på kr 1,75 mill vert sett av til ubunde investeringsfond. Dokument som ikkje er vedlagt: brev frå Hordaland Fylkeskommune datert Kva saka gjeld: I 2012 og 2013 forskotterte Samnanger kommune saman med andre kommunar og bedrifter til saman kr 100 mill til Tyssetunellen. Tunellen var ferdig i Samnanger kommune var kontaktleddet mellom dei som forskotterte og Hordaland fylkeskommune. No har Fylkeskommunen lagt inn i budsjettet sitt at den forskotterte summen skal betalast tilbake med kr 25 mill kvart år frå og med Beløpet for 2016 er betalt ut til Samnanger kommune og pengane er vidareformidla til den einskilde bidragsytar i same forhold som den totale forskotteringa var fordelt. 1

9 Forskotteringa er fordelt på denne måten: 9 av 148 Bidragsytar Sum forskottering %-del Refusjon 2016 Wimoh as % Fusa kraftlag % BKK % Fusa kommune % Samnanger kommune % Kvinnherad kommune % Vurderingar og konsekvensar: Samnanger kommune tok opp lån for å kunna forskottera til saman kr 7 mill i 2012 og Refundert sum til kommunen i 2016 er på kr 1,75 mill. No når forskotteringa vert betalt tilbake, kan kommunen enten betale ned på lån eller sette av midlane på ubunde investeringsfond for å finansiera komande investeringar. I budsjettet for 2017 er det fleire investeringar som skal gjerast. Den beste løysinga vil vera å sette av midlane til fond for å unngå å auka opp låneopptaket i

10 SAMNANGER KOMMUNE 10 av 148 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Tone Ramsli Arkivkode: FE-231 Arkivsaksnr: 15/860 Løpenr: 16/8647 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Formannskapet /16 TR FASTSETTING AV AVGIFTER FOR KYRKJEGARDEN Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Prisen for festing av kistegrav vert i 2017 sett til kr 250,- pr. år og kr 100 pr. år for barnegrav Prisen for gravelegging når den døde var busett utanføre kommunen vert i 2017 sett til Kr 6.100,- for vanleg kistegrav, kr for barnegrav og til kr for urnegrav. Kva saka gjeld: I gravferdslova 21 Vedtekter og avgifter les me: Kirkelig fellesråd fastsetter vedtektene for gravplasser. Vedtektene skal godkjennes av bispedømmerådet. Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag frå fellesrådet. Kyrkjestyret i Samnanger har kome med framlegg som tilseier ein auke i festeavgifta frå 2016 til 2017 på kr 50 pr år for kistegraver. Det er vidare foreslått ein auke i prisen for gravlegging når den avdøde var busett utanføre kommunen på 100,- kroner for vanleg kistegrav og barnegrav. Satsen er uendra for urnegrav. Tabellen under viser satsane dei siste åra. Festeavgifter Kistegrav barnegrav

11 11 av 148 Satsar gravlegging utanbygds Kistegrav barnegrav urnegrav Vurderingar og konsekvensar: Me har sett litt på kva andre kommunar har for satsar. Bergen kommune ligg langt høgare. I Fusa er t.d. festeavgifta kr 300 pr år. I Kvam er den 320,- kroner pr år. Satsane for gravlegging utanbygds er om lag på same nivå som i Samnanger. Satsen for festeavgifta har vore uendra sidan 2014, så sjølv om det er ein %-vis stor auke vert det rådd til å sette avgifta til 250 kr pr. år. Me ligg likevel lågt samanlikna med mange av nabokommunane. 2

12 SAMNANGER KOMMUNE 12 av 148 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Erik Boge Arkivkode: FE-515 Arkivsaksnr: 16/261 Løpenr: 16/8865 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Formannskapet /16 JEB LØNSFASTSETJNING FOR ASSISTERANDE RÅDMANN 2016 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram utan tilråding frå rådmannen. Dokument som er vedlagt: Lokale lønstingingar kap 3 Dokument som ikkje er vedlagt: Hovudtariffavtalen for kommunal sektor Lønspolitisk plan for Samnanger kommune Kva saka gjeld: Etter reglane i Hovudtariffavtalen (HTA) kapittel 3, pkt skal løn til følgjande toppleiarar fastsetjast av kommunen (arbeidsgjevar): Rådmann Assisterande rådmann Etter pkt i Lønspolitisk plan for Samnanger kommune er det formannskapet som skal vurdera løna til rådmann og assisterande rådmann. Dette skal gjerast årleg. Når det gjeld lønsfastsetjing for rådmannen i 2016, så vert det vist til saka/prosessen knytt til inngåing av avtale om å slutta i kommunen. Lønsfastsetjing for rådmannen i 2016 er på bakgrunn av dette ikkje omtala vidare i dette saksframlegget. 1

13 13 av 148 Det vart sendt ut brev til assisterande rådmann, der ho vert gitt høve til å setja fram lønskrav innan Det er i brevet vidare opplyst at det er lagt opp til å gjennomføra lønsforhandlingar på slutten av dagen Kopi av brevet følgjer vedlagt. Lønsmål i kommunen sin lønspolitiske plan Det er i punkt i Samnanger kommune sin lønspolitiske plan fastsett at rådmannen skal vera høgare løna enn assisterande rådmann, men det er ikkje fastsett konkrete lønsmål for desse stillingane. Noverande årsløn Noverande årsløn for assisterande rådmann er kroner. Årsløna vart sist regulert I tillegg til den faste årsløna, har assisterande rådmann kroner pr. år som kompensasjon for ekstraarbeid/overtid, 10 ekstra fridagar pr. år som kompensasjon for møteverksemd, samt opptil 10 dagar løna permisjon pr. år til eigenutvikling og fagleg oppdatering. Rådmannen har tilsvarande kompensasjon/vilkår. Årsløna til rådmannen er pr. i dag kroner. Verknadstidspunkt Verknadstidspunktet for lønsjusteringar for assisterande rådmann har dei siste åra vore 1. mai, noko som er i tråd med reguleringane i dei andre tariffområda. For dei som får mesteparten av løna si fastsett sentralt HTA kapittel 4 er det ikkje lokale lønsforhandlingar i Årslønsvekstramma for det sentrale hovudtariffoppgjeret i HTA kapittel 4 i 2016 er på 2,4%. Dette gjeld årslønsvekst Noverande årsløn for einings- og sektorleiarar Det er pr. d.d. ikkje gjennomført lokale lønsforhandlingar i 2016 for einings- og sektorleiarane som også høyrer til i kapittel 3 i HTA. Denne gruppa får heile lønsreguleringa si fastsett i lokale lønsforhandlingar i kommunen. Årets forhandlingar skal gjennomførast Verknadsdato for forhandlingsresultatet vil vera Informasjon om resultatet av forhandlingane vil kunna leggjast fram for formannskapet Stilling Løn før forhandl Sektorleiar helse og omsorg Sektorleiar oppvekst og kultur Sektorleiar organisasjon Einingsleiar ungdomsskulen Einingsleiar barneskulen Einingsleiar kultur Einingsleiar barnehage Einingsleiar teknisk forvaltning Einingsleiar teknisk drift Einingsleiar NAV Einingsleiar sjukeheim Einingsleiar heimetenesta Einingsleiar tenester funksjonsh Einingsleiar helse Einingsleiar sørvissenter

14 14 av 148 Lønsnivå for assisterande rådmenn i andre kommunar i Hordaland Administrasjonen har sendt førespurnad om årsløn for mellom anna asssisterande rådmenn til ein del andre kommunar i Hordaland. Tre av desse kommunane har gitt tilbakemelding om lønsnivået for assisterande rådmann: Kommune Løn før forhandl Løn etter forhandl Osterøy Tysnes Fitjar Kriterier for lønsvurdering Etter HTA kapittel 3, skal vurdering av leiarløner gjerast på grunnlag av eitt eller fleire av følgjande kriterier: Oppnådde resultat i forhold til verksemda sine mål Utøving av leiarskap Betydelege organisatoriske endringar Behov for å behalda kvalifisert arbeidskraft Det følgjer også av reglane i HTA at alle stillingar bør ha ei lønsutvikling, og at det ved lønsfastsetjinga for leiarar skal takast omsyn til kommunen sin totale situasjon. 3

15 15 av 148 SAMNANGER KOMMUNE Rådmannskontoret Ass. rådmann Hilde-Lill Våge Skrivet vert berre sendt som e-post Vår referanse: Arkivkode: Dykkar referanse: Dato: 16/261/16/8714/ASK/TR FE LOKALE LØNSTINGINGAR KAP 3 Ordførar har bedt om at det vert sendt ut informasjon om lokale lønstingingar for I fylgje kommunalt regelverk er det formannskapet som fastset løna til rådmann og assisterande rådmann. Du vert med dette gitt høve til å sette fram lønskrav i samband med tariffoppgjeret for Frist for å sette fram krav vert sett til kl Kravet skal sendast til Samnanger kommune sitt postmottak anten i papirversjon eller på e-post. Det er lagt opp til å gjennomføra tingingar på slutten av dagen den Om de ønskjer det, kan tingingane skje på telefon. Me ber om at dette evt. vert meldt frå om samstundes som kravet vert sendt inn. Med helsing Tone Ramsli rådmann Kopi til: Frøland, Knut Harald Postadresse: Tyssevegen 217, 5650 TYSSE - Tlf: Bankgiro: Foretaksnr.: NO Sakshandsamar: Tone Ramsli - Direktetelefon: E-post: tone.ramsli@samnanger.kommune.no

16 SAMNANGER KOMMUNE 16 av 148 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Erik Boge Arkivkode: FE-082 Arkivsaksnr: 15/878 Løpenr: 16/8858 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Kommunestyret JEB Formannskapet /16 JEB GODTGJERSLE TIL POLITISK VALDE 2017 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram utan tilråding frå rådmannen. Dokument som er vedlagt: Godtgjersle folkevalde ajourfoert 2016 Kva saka gjeld: Etter pkt. 1 og 2 i Reglement for godtgjersle til folkevalde i Samnanger kommune har formannskapet ansvar for å vurdera godtgjersla til ordføraren og varaordføraren kvart år. Dersom formannskapet meiner at godtgjersla til ein eller begge av desse bør endrast, må det fremjast sak til kommunestyret om dette. Vurderinga av ordførargodtgjersla skal etter reglementet gjerast seinast 1. oktober. Det er ikkje fastsett nokon tidsfrist for vurderinga av varaordførargodtgjersla. Ingen av desse vurderingane har vore gjort til no i Ordførargodtgjersle Ordførargodtgjersla er i 2016 på kroner. Utviklinga i godtgjersla har dei siste åra vore som følgjer: kroner i kroner i

17 kroner i kroner i kroner i av 148 Kommunestyret vedtok i 2015 (sak 042/15) at ambisjonen er at ordførar og rådmann skal ha lik løn i Rådmannen si årsløn før lønsoppgjeret/lønsregulering i 2016 er kroner. Varaordførargodtgjersle Frå og med 2012 vert varaordførargodtgjersla regulert med same prosentsats som ordførargodtgjersla. Varaordførargodtgjersla i 2016 er på kroner. Regulering av godtgjersle til andre folkevalde i kommunen Godtgjersla til andre folkevalde i kommunen vert rekna i prosent av ordførargodtgjersla. Det vil seia at godtgjersla til andre folkevalde automatisk vert regulert med same prosentsats som ordførargodtgjersla. Dette gjeld møtegodtgjersle og godtgjersle til leiarar av utvala. Årslønsvekstramme i det sentrale tariffoppgjeret i kommunal sektor i 2016 I det sentrale tariffoppgjeret i kommunal sektor i 2016 var årslønsvekstramma frå 2015 til 2016 på 2,4%. Vidare har KS berekna ein årslønsvekst frå 2016 til 2017 på 2,2%. Vurderingar og konsekvensar: I rådmannen sitt budsjettframlegg for 2017 er det lagt inn same sum til møtegodtgjersle for folkevalde og godtgjersle til utvalsleiarar som i det vedtekne budsjettet for 2016 (budsjettsum på kroner). Denne budsjettsummen gjeld alle politiske organ med unnatak av kontrollutvalet. Kontrollutvalet er budsjettert på ein eigen funksjon, og dei har utarbeidd sitt eige budsjettframlegg. I kontrollutvalet sitt budsjettframlegg for 2017 er det lagt opp til ein liten auke i forhold til budsjettet for 2016 (auke frå til kroner). Det er pr. i dag ikkje utbetalt møtegodtgjersle til folkevalde for 2. halvår Dette vil først verta gjort i desember. Det er derfor enno ikkje klart nøyaktig kor stort forbruket vert i 2016, men det ser ikkje ut til at utgiftene til møtegodtgjersle i 2016 vert høgare enn budsjettert, med unnatak av for kontrollutvalet. Det er i dag usikker kva som vert rådmannen si løn. Dersom ein legg til grunn løna før justering og vedtaket i kommunestyret om lik løn frå 2019, vil kostnaden til godtgjersle politisk valde (inkl. ordførar og varaordførar) verta rundt kroner i Desse postane er i rådmannen sitt framlegg til økonomiplan ikkje justerte, men det er midlar avsett på konto for tilleggsløyving løn som kan brukast. 2

18 18 av 148 REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE I SAMNANGER KOMMUNE Vedteke av Samnanger kommunestyre Sist ajourført Reglementet gjeld frå og med budsjettåret Ordførargodtgjersle Ordførar har i 2016 ei godtgjersle på kr ,- pr. år. (Då reglementet vart vedteke hadde ordføraren ei godtgjersle på kr pr. år. Etter vedtak i kommunestyret i perioden har godtgjersla auka til kr ,- pr ). Formannskapet har ansvar for å vurdera godtgjersla kvart år, seinast 1. oktober. Dersom formannskapet meiner at godtgjersla bør endrast, må det fremjast sak til kommunestyret om dette. Endringar i ordførargodtgjersla skal normalt gjelda frå 1. januar. Ordførarvervet vert fastsett til 100% stilling. Ordførar får ikkje utbetalt møtegodtgjersle. Ordførar vert meldt inn i pensjonsordninga for folkevalde. (Presisering: kommunestyret vedtok i sak 050/13 at Samnanger kommune for framtida skal ha same pensjonsordning for folkevalde som for tilsette). Godtgjersla til ordførar vert utbetalt i inntil 50 veker ved sjukdom. Ordførar skal omfattast av 10 i Hovudtariffavtalen - ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikring - på linje med tilsette i kommunen. Ordførar har rett til ettergodtgjersle etter utløp av funksjonstida: o Ordførar som stiler til attval, men som ikkje vert attvalt: Det skal i utgangspunktet utbetalast ettergodtgjersle i tre månader. Dersom ordføraren går over i ny stilling eller til pensjon i løpet av denne tremånadersperioden, vert perioden for etterløn redusert tilsvarande, likevel slik at det minst skal utbetalast etterløn tilsvarande 1,5 månadsgodtgjersle. o Ordførar som ikkje stiller til attval: Det vert utbetalt etterløn tilsvarande 1,5 månadsgodgjersle. Reglement for godtgjersle til folkevalde i Samnanger kommune Side 1

19 19 av 148 Sist ajourført Godtgjersle til varaordførar Varaordførar har i 2016 ei godtgjersle på kr pr. år. (Då reglementet vart vedteke hadde varaordføraren ei godtgjersle på kr pr. år. Etter vedtak i kommunestyret i perioden har godtgjersla auka til kr pr ). Frå og med 2012 vert godtgjersla til varaordføraren regulert i samsvar med godtgjersla til andre folkevalde i kommunen, etter vedtak i kommunestyret i sak 067/11. Den faste godtgjersla er mellom anna kompensasjon for funksjonen som stadfortredar for ordførar i feriar og ved kortare sjukefråvær hos ordføraren (opptil ein arbeidsgjevarperiode på 16 dagar) og på arrangement der varaordførar møter i staden for ordføraren. I tillegg til den faste godtgjersla vert det utbetalt møtegodtgjersle til varaordførar. Dersom ordførar vert indisponert i ein lengre periode på grunn av sjukdom e.l. og varaordførar overtek alle oppgåvene til ordførar, skal varaordførar ha utbetalt ordførargodtgjersle. Kommunestyret må i det enkelte tilfelle ta stilling til kva tidspunkt utbetalinga av ordførargodtgjersle skal gjelda frå. Dersom varaordførar berre overtek delar av ordførar sine oppgåver, kan kommunestyret fastsetja ei passande godtgjersle. 3. Godtgjersle til leiarar av utval 3.1 Leiar av utvalet for naturutvalet og kontrollutvalet får ei godtgjersle på 2,25% av ordførargodtgjersla pr. år. Dekking av telefonutgifter er inkludert i denne godtgjersla. 3.2 Leiar i eldrerådet får ei godtgjersle på 0,75% av ordførargodtgjersla pr. år. 3.3 Leiarar i andre styre/råd/utval får ikkje fast årleg godtgjersle, berre møtegodtgjersle, dersom kommunestyret ikkje bestemmer noko anna når styret/rådet/utvalet vert oppretta. Ved fråvær frå meir enn 1/3 av møta i eit kalenderår vert godtgjersla redusert med 25% av årleg fast godtgjersle. Fråvær Reglement for godtgjersle til folkevalde i Samnanger kommune Side 2

20 20 av 148 Sist ajourført som skuldast sjukdom - legitimert med legeattest - skal ikkje føra til reduksjon i godtgjersla. Dersom utvalsleiar har vore indisponert på grunn av sjukdom e.l. samanhengjande i to månader og framleis er indisponert, får nestleiar utbetalt leiargodtgjersle frå og med den tredje månaden. Dersom det før det har gått to månader er klart at leiaren vert indisponert i lengre tid, kan kommunestyret bestemma at nestleiar skal få utbetalt leiargodtgjersle før leiaren har vore indisponert i to månader. Kyrkjestyret/soknerådet vedtek sjølve kva ordning/sats dei skal ha for økonomisk godtgjersle til leiar, men ordninga må haldast innanfor kyrkjestyret/soknerådet si budsjettramme. Ved kommunestyret si budsjettildeling til kyrkjestyret/ soknerådet vert det lagt til grunn same satsar for leiargodtgjersle som tidlegare gjaldt for overformynderiet (1% av ordførargodtgjersla) og same satsar for møtegodtgjersle som for andre møte i kommunale styre/råd/uval. Det vert vidare lagt til grunn ein møtefrekvens på 10 årlege møte. 4. Møtegodtgjersle 4.1 Møtegodtgjersle på 0,1% av ordførargodtgjersla vert utbetalt til møtande medlemmer i kommunestyret, formannskapet, naturutvalet, kontrollutvalet, arbeidsmiljøutvalet, eldrerådet og andre andre styre/råd/utval som vert oppretta av kommunestyret. 4.2 Kommunalt tilsette og andre som i kraft av si stilling har møteplikt i kommunale organ får ikkje møtegodtgjersle for møte som vert haldne i arbeidstida deira. For møte utanom arbeidstida vert det utbetalt møtegodtgjersle også til denne gruppa. Kyrkjestyret/soknerådet vedtek sjølve kva ordning/satsar dei skal ha for møtegodtgjersle. Ordninga må haldast innanfor kyrkjestyret/soknerådet si budsjettramme. 5. Møtetidspunkt Møta i kommunestyret skal normalt haldast på dagtid. Møta i politiske råd og utval vert lagt til det tidspunkt utvala sjølv finn mest høveleg, men i hovudsak etter kl Reglement for godtgjersle til folkevalde i Samnanger kommune Side 3

21 21 av 148 Sist ajourført Tapt arbeidsforteneste, godtgjersle for barnepass/tilsyn eldre Dersom det ved innsendt krav er naudsynt å godtgjera tapt arbeidsforteneste for møte i kommunale styre, råd og utval skal følgjande satsar nyttast: 6.1 Legitimert tap: Inntil kr ,- pr. møte/reisedag. Summen inkluderer også evt. tapte feriepengar. Dette gjeld alt legitimert tap, også for sjølvstendige næringsdrivande. Møte som varar mindre enn 3 timar vert godtgjort med inntil kr ,-. Summen inkluderer også evt. tapte feriepengar. Ulegitimert tap for sjølvstendig næringsdrivande: Gjeld sjølvstendig næringsdrivande som har hatt eit økonomisk tap, men som ikkje kan legitimera/ dokumentera kor stort tapet har vore. Møte som varer mindre enn 3 timar vert godtgjort med kr Møte som varer frå 3 til 6 timar vert godtgjort med kr Møte som varer meir enn 6 timar vert godtgjort med kr Reisetid til/frå møte i kommunen vert medrekna i møtetida. Møtetid etter kl vert ikkje godtgjort. (Pkt vart revidert av kommunestyret ). 6.2 For medlemer i politiske styre, råd og utval vert det betalt godtgjersle som for legitimerte krav ved tilsyn av barn/eldre. 6.3 Dersom den folkevalde ønskjer å få dekka tapt arbeidsforteneste i samband med deltaking på kurs, møte og liknande utanom kommunen, må det søkjast (skriftleg eller munnleg) om dette på førehand. Det vert delegert til ordføraren å ta avgjerd i slike saker. Reglement for godtgjersle til folkevalde i Samnanger kommune Side 4

22 22 av 148 Sist ajourført (Presisering av punkt 6, vedteken av formannskapet i : I samband med deltaking på møte i kommunale styre, råd og utval dekkar kommunen berre tapt arbeidsforteneste for folkevalde som er trekte i lønn, i samsvar med ordlyden i punkt 6 i Reglement for godtgjersle til folkevalde i Samnanger kommune. Kommunen dekkar ikkje utgifter arbeidsgjevarar har hatt i samband med folkevalde si deltaking på møte i kommunale styre, råd og utval. Det gjeld eigne reglar for sjølvstendige næringsdrivande jmf. pkt 6.1.) 7. Reiseutgifter, dekking av telefonutgifter Medlemer i politiske styre, råd og utval får dekkja faktiske reiseutgifter (rimelegaste måte) i samband med møte. Andre reiser i kraft av politiske verv vert dekka etter det kommunale reiseregulativet. Dersom den folkevalde ønskjer å få dekka reiseutgifter i samband med deltaking på kurs, møte og likande utanom kommunen, må det på førehand søkjast om dette (skriftleg eller munnleg). Det vert delegert til ordførar å ta avgjerd i slike saker. Rekninga skal sendast til kommunen innan 1. desember. Reglar for telefongodtgjersle: 7.1 Ordførar får disponera kommunal mobiltelefon både i og utanom arbeidstida. 7.2 Varaordførar får kr ,- i telefongodtgjersle pr. år. 8. Andre tillitsverv Folkevalde som er kommunen sine representantar i ulike styre, råd og utval, og får ytingar direkte frå desse, skal ikkje samstundes ha tilsvarande godtgjersle frå kommunen. 9. Utbetalingar Fast godtgjersle til ordførar og varaordførar vert utbetalt månadleg. Fast godtgjersle til leiarar i utval vert utbetalt ein gong kvart halvår, normalt i juni og desember. Møtegodtgjersle vert utbetalt i desember. Reglement for godtgjersle til folkevalde i Samnanger kommune Side 5

23 23 av 148 Sist ajourført Tapt arbeidsforteneste, reiseutgifter og godtgjersle for barnepass/pass av eldre vert utbetalt ved første lønnskjøring etter at kravet er levert inn. 10. Tolking Mynde til å avgjera spørsmål/tvister om tolking av reglementet er lagt til formannskapet. Reglement for godtgjersle til folkevalde i Samnanger kommune Side 6

24 SAMNANGER KOMMUNE 24 av 148 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Håvard Ragnhildstveit Arkivkode: FA-A22 Arkivsaksnr: 10/278 Løpenr: 16/2648 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Formannskapet /16 HRA REVISJON AV VEDTEKTER FOR SFO Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Framlegg til reviderte føresegner for Sfo vert vedtekne slik dei ligg føre. Dokument som er vedlagt: Uttale frå FAU SFO- vedtekter revidert nov Kva saka gjeld: Våren 2016 bestilte kommunestyret ein grundig gjennomgang av kommunen sin økonomi. Rapport utarbeidd av Agenda Kaupang viser bl.a. at Samnanger kommune har eit dyrt SFO- tilbod samanlikna med andre kommunar. Ei politisk styringsgruppe vart etablert for å styra vidare arbeid kring budsjettarbeidet. I denne samanheng er SFO eitt av fleire tiltak som skal sjåast nærare på med sikte på å få ned kostnaden. Følgjande tiltak skal vurderast: - Bemanningsnorm - Årleg opningstid (sett i samanheng med bemanning) - Foreldrebetaling Ideelt sett skal SFO vera sjølvfinansiert. På nasjonalt nivå går utgiftene til SFO ned, og i 2016 finansierte foreldrebetalinga 77% av driftsutgiftene (ref. Utdanningsspeilet 2016). I 2015 og 2016 finansierte foreldrebetalinga i Samnanger kring 50% av driftsutgiftene. Budsjettet i 2016 er ,-, men dagens drift inneber netto kostnad for kommunen på minst ,- For 2017 er 1

25 løyvinga på same nivå som budsjett for 2016, noko som inneber at det må til ei vesentleg omlegging av drifta for å koma i balanse. Det vart etablert ei arbeidsgruppe som har arbeidd med revideringa. Denne arbeidsgruppa har bestått av SFO- leiar og rektor ved Samnanger barneskule, HTV frå Fagforbundet og Utdanningsforbundet og sektorleiar oppvekst og kultur. Arbeidsgruppa har hatt 4 møte. På bakgrunn av drøftingar i arbeidsgruppa har rådmann utarbeidd framlegg til nye vedtekter. Arbeidsgruppa har ikkje klart å bli einige om følgjande punkt: 1. Kva bemanningsnorm som skal gjelda: 1:12 eller 1: Årleg opningstid, 190 skuledagar + 20 eller 25 dagar. 3. Å behalda bemanninga slik som no eller justera denne i tråd med nye vedtekter 4. Kor stor del av innsparinga som skal takast gjennom auka foreldrebetaling. Dette heng saman med punkt 1 og 2. Samnanger kommune samarbeider med 5 andre kommunar i Midthordland. Ut frå statistikken les me at Samnanger kommune har både lengst dagleg og årleg opningstid og størst vaksentettleik. Her er tal frå desse kommunane: Tilbod om ferieope i haustferie, vinterferie, ei veke etter skuleslutt og ei veke før skulestart Samnanger 220 dagar ( ) I vedtektene står det 210 dagar 1107,- pr veke 2207,- Betalar for 11 mnd Kommune Opningstid Pris Betalingsform Totalt Bemanning Fusa 190 dagar ( ) 2302,- Juli og august er 121,- pr dag 1:14 betalingsfrie månader Vaksdal 218 dagar ( ) 2700,- Betalar for 11 mnd Os 190 dagar ( ) 1950,- Betalar for 10 ( ) 2500,- mnd Tilbod om ferieope i haustferie, vinterferie, 5 dagar etter skuleslutt og 10 dagar før skulestart 25 av ,- pr veke 131,- pr dag for 210 dagar 110,- pr dag 1:12 115,- pr dag for 210 dagar 136,- pr dag 1:12 skal 102,- pr dag 132,- pr dag 112,- pr dag i 215 dagar Tysnes 210 dagar 2070,- Betalar i 11 mnd 108,- pr dag 1:15 endrast 1:15 Austevoll 190 dagar ( ) Tilbod om ferieope i haustferie, vinterferie, og frå skuleslutt i juni til 30. juni og frå 1. august til skulestart. 2420,- 150,- pr dag Betalar i 10 mnd 127,- pr dag i 190 dagar 130,- pr dag i 220 dagar 1:15 Rådmannen har sendt framlegg til nye vedtekter til høyring. Fau har hatt møte , og deira uttale ligg ved. Hovudkonklusjonen er at dei ikkje vil ha store endringar i høve til dagens drift. Uttale frå SU vil verta ettersend når den er klar. Av KOSTRA-statistikk finn me desse opplysningane for

26 26 av 148 Samnanger Fusa Tysnes Vaksdal Austevoll Os KG 3 Andel innbyggjare 6-9 år i SFO 45,7 39,8 39,5 68,0 43,7 61,5 48 Andel elevar i kom. SFO med 22,2 57,4 31,1 51,0 55,1 57,2 38,4 100% plass Netto driftsutgifter til sfo pr innbyggjar 6-9 år, Brutto driftsutg.til sfo pr brukar Vurderingar og konsekvensar: Som ein ser er det stor variasjon mellom kommunane, men Samnanger ligg lågast/høgast på dei fleste nøkkeltala. I Agenda Kaupang rapporten var det reist spørsmål ved brukarbetalinga. Som ein ser av tabellen over så forklarer prisen pr. mnd berre ein del av bilde. Me har t.d. lågast produktivitet høg brutto kostnad pr. brukar. Lønsutgifter utgjer den desidert største kostnaden ( 76% i 2015). Fleire barn pr. vaksen har derfor betydning for om me klarer å få redusert kostnaden. Det same gjeld opningstida, som men no foreslår redusert. I realiteten er det nye forslaget ikkje så ulikt det gjeldande reglementet men dei siste åra har det vore gitt eit meir omfattande tilbod enn det som var bestemt i reglementet. (Ope i romjula og påske, og 220 dagar i staden for dei 210 som har stått i vedtektene). I økonomiplan er det lagt opp til tilnærma balanse mellom utgifter og inntekter. Dette er kanskje vel optimistisk, men det bør absolutt vera eit mål om ei drift der det er meir samsvar mellom inntekter og utgifter. Administrasjonen fekk ei bestilling av kommunestyret/styringsgruppa økonomi om å redusera kommunen sin kostnad med Sfo. Dette har vore førande for oss i arbeidet med revisjon av vedtektene. Fleire som har uttala seg delar av arbeidsgruppa og FAU ønskjer å driva omtrent som i dag, noko som ikkje fører til særleg innsparing. Rådmannen legg fram endringar i vedtektene som vil gjera sfo langt rimelegare for kommunen enn drifta i dag. 3

27 27 av 148 Samnager barneskule 15.november 2016 Til sektorleiar for oppvekst og kultur Håvard Ragnhildstveit Vedr. revidering av SFO- vedtekter Samnanger kommune FAU stiller seg negative til høringsutkastet vedr. SFO- vedtektene, og synes det er urealisistisk å måtte spare 70 % på sfo. FAU har kome med følgande forslag for å spara penger: 1. FAU ynskjer fleire valgmuligheter på SFO søknaden om SFO tider. T.d at ein ikkje må ha både morgon og ettermiddag. Trur då at det kan føre til meir nøyaktighet i forhold til rett antal barn per tilsett. Vi foreslår spesifikt eit alternative med 3 ettermiddager i veka, noko som er blitt ønska frå foreldre i fleire år. 2. Foreldre bør betale same pris som no, berre i 190 dagar. Så må dei betale ekstra for alle feriar. 3. FAU ynskjer å behalda normen 1:12, for å sikra kvaliteten og sikkerheten. 4. Er det tatt ein risikovurdering på SFO? Om det skulle skje noko alvorlig med eit barn, kva då når ein er åleine som vaksen på SFO? Sårbarheten om den eine vaksne som skal åpne SFO kl ikkje kjem tidsnok? 5. Viktig å ha ein gjennomgang av bruken av assistentar på skulen, i forhold til om dei barna det gjeld også bør ha assistent på SFO. 6. FAU synes dette er kort frist / hastverk! Vi er ikkje trygge på at dei rette bestutningane vært tekne. Mvh FAU representantane 2016/17

28 28 av 148 Revidert - Formannskapet, Vedtekter for SFO i Samnanger Kommune Vedteke i kommunestyret sak 13/03, Revidert oppvekst og omsorg sak 17/10 Side 0 Revidert formannskapet

29 29 av 148 VEDTEKTER FOR KOMMUNALT SFO-TILBOD I SAMNANGER 1 - FORVALTNING OG FORELDREMEDVERKNAND 1.1 Eigar Samnanger kommune eig og driv SFO ved Samnanger barneskule. 1.2 Forvaltningsansvaret Samnanger kommune sin SFO skal drivast i samsvar med Opplæringslova og tilhøyrande forskrifter, kommunale vedtak og årsplanar for SFO. Kommunestyret har ansvaret for forvaltning og tilsyn med SFO. 1.3 Foreldremedverknad SFO er ein del av skuletilbodet, og SU og FAU skal ivareta foreldra sine interesser i høve til SFO. Skulen skal gje foreldra høve for å vurdere innhald og kvalitet i SFO-tilbodet i høve til pris. Foreldra skal ha høve for å fremja fellesinteresser og arbeida for at samarbeidet mellom SFO og heimen skaper eit godt SFO-miljø. Foreldra bør få uttala seg i saker som er viktige for foreldra sitt tilhøve til SFO. Rektor skal i samråd med SFO-leiar kalla inn til foreldremøte så snart som mogleg etter at nytt skuleår har teke til. 1.4 Internkontroll Kvar SFO skal ha eit system for internkontroll i samsvar med Forskrift om internkontroll og forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular. 2 - FØREMÅL Jf opplæringslova 13-7 Rektor har hovudansvaret for SFO-drifta. 2.1 Innhald Skulefritidstilbodet i Samnanger kommune er eit omsorgs- og aktivitetstilbod for barn frå trinn og for barn med særskilde behov i 1-7. trinn. SFO skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hjå barna. Funksjonshemma barn skal gjevast gode utviklingsvilkår. SFO skal drivast i tråd med skulen sitt verdigrunnlag og vedtektene for skulefritidsordninga. Areala, både ute og inne, skal vera eigna for formålet ( 13-7 opplæringslova) Årsplan SFO utarbeider ein årsplan tilpassa lokale tilhøve. Planen for skulefritidsordninga bør seia noko om kva ein ventar av tilbodet og kvarandre. Han må og innehalda ei grovskisse over aktivitetane gjennom året. Hovudvekt bør leggjast på SFO som base for fri utfalding og bruk av uteområdet kring skulane. Vedtekter for SFO i Samnanger Kommune Vedteke i kommunestyret sak 13/03, Revidert oppvekst og omsorg sak 17/10 Side 1 Revidert formannskapet

30 30 av 148 Planen bør seia noko om følgjande punkt: samsvar med skulen sine mål og retningsliner frie/organiserte aktivitetar felles/gruppeaktivitetar fri/organisert leik eventuelle aktivitetar i samarbeid med frivillige organisasjonar Planen vert godkjent av Samarbeidsutvalet. 2.3 Målform Målforma i kommunale SFO er nynorsk. Jf målbruksplan for Samnanger kommune. 3 - OPPTAKSMYNDE 3.1 Opptaksnemnd Sfo-leiar og rektor føretek opptak av barn til kommunale skulefritidordningar. Sfo-leiar og rektor gjennomfører eit fellesopptak kvart år, og fortløpande opptak gjennom skuleåret. 3.2 Klageinstans Formannskapet er klageinstans. Klagefristen er 3 veker frå søkjaren mottek melding. 4 OPPTAK, SØKNAD OG OPPTAKSKRITERIUM 4.1 Opptaksområde SFO sitt opptaksområde er for heile kommunen. Ved ledig kapasitet og i særskilte høve, kan barn frå andre kommunar få tildelt plass for eitt skuleår om gongen. 4.2 Søknad og opptak Ved søknad om opptak skal søkjar nytta fastlagt skjema. Søkjar sender påmeldingsskjemaet inn elektronisk via heimesida til kommunen, eller som brev til kommunen. Attestar må liggja ved når det er naudsynt. Rektor er ansvarleg for opptaka. Hovudopptak av barn skjer i vårhalvåret og gjeld inntil plassen vert sagt opp. Dersom plassen ikkje vert sagt opp, har barnet plassen ut skuleåret i 4.klasse. Søknadsfrist for nye søkjarar er 31.mars. Dersom det er ledige plassar kan det gjerast opptak i løpet av skuleåret. 4.3 Plasstilbod Det ordinære SFO-tilbodet følgjer skuleruta, det vil seia 190 skuledagar. Dagleg opningstid er kl til skulestart om morgonen, og frå skuleslutt til kl om ettermiddagen. SFO tilbyr også ope i 20 dagar utanom skuleruta. Dette er haustferie, vinterferie, 5 dagar etter skuleslutt og 5 dagar før skulestart. For at SFO skal Vedtekter for SFO i Samnanger Kommune Vedteke i kommunestyret sak 13/03, Revidert oppvekst og omsorg sak 17/10 Side 2 Revidert formannskapet

31 31 av 148 halda ope desse dagane er det eit atterhald om at det er minimum påmeldt 8 elevar pr veke. Opningstida i SFO er kl desse vekene. Påmeldingsskjema vert sendt ut i samanheng med desse vekene. Påmeldinga er bindande. 4.4 Opptakskriteria I utgangspunktet ønskjer ein å gje plass til alle som søkjer, men tilhøve kan gjere at det ikkje er mogeleg. SFO- leiar og rektor gjer då opptak etter følgjande kriterium: a) Elevar med særleg trong for SFO-tilbod etter sakkunnig vurdering. Dette gjeld og elevar opp til 12 år med funksjonshemming. b) Elevar i 1. klasse går føre eldre elevar. c) Elevar i 2. klasse går føre elevar i 3. og 4. klasse, elevar i 3. klasse går føre elevar i 4. klasse. Dei som søkjer utanom hovudopptaket, vil få tildelt plass så langt det er mogeleg ut frå praktiske og økonomiske tilhøve. Dersom det er ledig kapasitet ved SFO-ordninga, er det høve til å kjøpa dagar eller deler av dagar etter søknad til den einskilde SFO. Dette tilbodet gjeld alle elevar i klasse, både dei som har tilbod i SFO og dei som ikkje har det. Prisane vert fastsette av kommunestyret. 5 - OPPTAKSPERIODE OG OPPSEIINGSFRIST 5.1 Opptak Rektor er ansvarleg for opptak av søkjar til SFO. Opptak utanom hovudopptaket vert gjennomført etter kvart som det kjem til søkjarar, dersom det er ledige plassar i løpet av året. 5.2 Endring av opphaldstida Endring av opphaldstida i skuleåret må meldast skriftleg innan den 1. i månaden. 5.3 Oppseiing Oppseiing av plassen skal vera skriftleg, og skal sendast til skulen som brev eller via e-post til SFO-leiar. Oppseiinga må vera komen til skulen innan den 1.i månaden. Det er 1 månad oppseiingstid. Dersom ein ikkje skal ha plassen skuleåret etter, må det meldast i frå skriftleg via brev eller e-post innan 1.april. Sluttar barnet etter 1. april er regelen at det skal svarast betaling for resten av skuleåret. 5.4 Permisjon Ein kan i særskilte høve søkja om permisjon og få betalingsfritak frå SFO. Det gjeld t.d. ved samanhengane sjukdom hos barnet ut over 14 dagar o.l. Permisjonen vert avgrensa til skuleåret. Rektor kan gje permisjon og betalingsfritak. Vedtekter for SFO i Samnanger Kommune Vedteke i kommunestyret sak 13/03, Revidert oppvekst og omsorg sak 17/10 Side 3 Revidert formannskapet

32 32 av OPNINGSTIDER OG FERIEAVVIKLING 6.1 Opningstid SFO følgjer skuleruta, det vil seia 190 skuledagar. Den daglege opningstida er frå kl til Ferie I følgje regelveret for skulefritidsordninga er kommunen ikkje plikta å gje tilbod om SFO i skulen sine feriar. SFO vil likevel gje tilbod om SFO 20 dagar i tillegg til skuleruta. Jamfør 4 3. SFO er stengt i juleferie og påskeferie. 6.3 Planleggingsdagar SFO-personalet har 5 planleggings-/kursdagar i løpet av skuleåret (jf. tariffavtale). SFO er stengt desse dagane. 7 - FORELDREBETALING 7.1 Betalingssatsar og betalingsmåte Kommunestyret fastset satsane for opphald i SFO. Satsane vert gjort gjeldande frå 1. januar kvart år, og går fram av betalingsreglement for kommunen. Innbetalinga skal skje forskotsvis til kommunekasseraren i Samnanger. Betalingsfrist er den 20. kvar månad. Ved manglande betaling vert inkasso og oppseiing av plassen vurdert. 7.2 Foreldrebetaling Foreldrebetalinga gjeld frå den 1. i innmeldt månad og ut oppseiingsmånaden. Ved sjukdom hos barnet ut over 14 dagar, der ein kan leggja fram attest frå lækjar, vert det gjeve betalingsfritak for fråversperioden. Betalinga for 10 månader vil bli fordelt på 11 månader, og gjeld for eit SFOtilbod på 190 dagar i samanheng med skuleruta. SFO gjev tilbod om 20 dagar utanom skuleruta. Det vert eiga påmelding til dette. Dette tilbodet må betalast for i tillegg til vanleg foreldrebetaling. Pris for sal av einskilde dagar er høgare enn for fast opphaldstid. 7.3 Overtidsgebyr Dersom eit barn ikkje vert henta innan SFO stenger, kan foreldre/føresette verta pålagt gebyr for kvar påbyrja time overtid. Storleiken på gebyret vert fastsett av kommunestyret. 8 - LEIKE OG OPPHALDSAREAL 8.1 Areal Rettleiande norm for barna sitt leikeareal inne er 2,0 m 2 netto pr. barn. SFO i Samnanger barneskule har følgjande godkjende areal: Areal Plassar 116+(40) m 2 58+(20) Vedtekter for SFO i Samnanger Kommune Vedteke i kommunestyret sak 13/03, Revidert oppvekst og omsorg sak 17/10 Side 4 Revidert formannskapet

33 33 av BEMANNING OG LEIING 9.1 Leiing Når SFO er knytt til skular, skal rektor til vanleg vera leiar. SFO kan ha ein dagleg leiar med pedagogisk utdanning eller fagbrev som barne og ungdomsarbeidar. Det skal setjast av tid til leiing og samarbeid etter gjeldande reglar, jfr. særavtale. 9.2 Bemanning Norm for bemanninga i SFO er 15:1. Norma kan fråvikast ut frå lokale tilhøve som gruppesamansetjing, barn med særskilde behov, aktivitetsformer og alder på barna. Auke i talet på brukarar i løpet av skuleåret utløyser ikkje automatisk auke i personalressursen. Talet på vaksne må vurderast nøye dersom fleire born seier opp i løpet av skuleåret. Hovudopptaket er grunnlaget for bemanninga PERSONALET SINE PLIKTER 10.1 Avgjerdsmynde når barn er sjuke Den ansvarlege i SFO avgjer om eit barn pga sjukdom mellombels ikkje kan vera i SFO. Det kan vera av omsyn til barnet sjølv og/eller dei andre barna. Går det lengre tid enn 1 veke, må slik avgjerd takast av lækjar Varslingsplikt Den ansvarlege i SFO har ansvar for å varsla lækjar og/eller foreldre/føresette om ulukker, sjukdom og mistanke om epidemiar. Er det grunn til å tru at det finn stad barnemishandling, omsorgssvikt eller om eit barn utviklar vedvarande alvorlege åtferdsvanskar, skal personalet av eige tiltak, og utan hinder av teieplikta melda dette til rektor, kommunelege 1, eller til kommunen si barnevernteneste. SFO-personalet har også opplysingsplikt til sosialtenesta og barneverntenesta, jf. LBVT TEIEPLIKT Teieplikt Medlemmer i Utvalet for oppvekst og omsorg, opptaksnemnda, samarbeidsutvalet, tilsette i administrasjonen og i SFO har teieplikt om saker dei vert kjende med i tenesta, (jf forvl 13 a-f) 12- POLITIATTEST Alle som skal tilsettast i skulefritidsordninga, må legge fram politiattest som syner om ho eller han er sikta, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Personar som er dømt for slike overgrep, kan ikkje bli tilsett i skulefritidsordninga (Opplæringslova 13-7 sjette ledd, jf første og tredje ledd og forskrift til opplæringslova kapitel 15.). Vedtekter for SFO i Samnanger Kommune Vedteke i kommunestyret sak 13/03, Revidert oppvekst og omsorg sak 17/10 Side 5 Revidert formannskapet

34 SAMNANGER KOMMUNE 34 av 148 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Nina Erdal Arkivkode: FE-231 Arkivsaksnr: 15/860 Løpenr: 16/8343 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Formannskapet /16 NE KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYR 2017: VATN, AVLAUP OG SLAMAVSKILJAR Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Gebyr for vatn vert i 2017 vert det same som i Gebyr for avlaup aukar med 5 % og gebyr for tømming av septiktankar og slamavskiljarar aukar med 3% samanlikna med satsane for Kva saka gjeld: Gebyr som gjeld sjølvkostområda vatn, avlaup og slamavskiljar/septiktankar er knytt tett opp til budsjettprosessen for Kva investeringar og behov for vedlikehald det er neste år, vil vera med å påverka kva prisauken bør vera på gebyret. Det same vil storleiken på bunde fond som er knytt til kvart sjølvkostområde. Eit stort fond betyr mindre behov for å auka prisen for å ta høgde for auke kostnad. Fonda kan ikkje brukast til å finansiera investeringar. Desse gebyra skal følgja sjølvkostprinsippet. Definisjon for sjølvkost er den totale kostnaden ein kommune får ved å produsera ei bestemt vare eller teneste uavhengig av finansieringsform. Det er og eit prinsipp at ein generasjon ikkje skal subsidiera eller bli subsidiert av neste generasjon. Det er fleire forskjellige sjølvkostområde, og for nokre av dei, som for eks tømming av slamavskiljar/septiktankar, er det lovmessig krav om at sjølvkost skal danna grunnlaget for brukarbetaling. For andre område, for eks vatn og avløp, er ikkje kommunen pålagt full kostnadsdekning og kan finansiera desse gebyrområda med andre driftspengar. Kommunen kan derimot pålegga seg sjølv å ha full kostnadsdekning, og Samnanger kommune har som prinsipp at det så langt det er mogeleg skal vera full sjølvkost på alle gebyrområde der sjølvkost set den øvre ramma for brukarbetaling. 1

35 Vurderingar og konsekvensar: 35 av Innafor sjølvkostområde vatn har fondet bygd seg opp dei siste åra. Fondet er på kr 1,5 mill pr Gebyret er i 2016 det same som i Det vil bli nokre mindre investeringar i 2017 og det vert og auka vedlikehaldsutgifter. Me meiner likevel det skal vera mogeleg å halda prisen uendra basert på at det vil kome til fleire abonnentar i 2016/2017, i tillegg til at den kalkulatoriske renta held seg lav. - Innafor sjølvkostområde avlaup stiller situasjonen seg annleis til tross for at mykje av det som gjeld for vatn og vil gjelda for dette området (fleire abonnentar og låg rente). Innafor avlaup er det fleire større investeringar dei komande åra. Investering på Ytre-Tysse er lagt inn i Fondet på avlaup er mykje lågare enn på vatn, og det gjer at me forslår å auka prisen med 5 % for å unngå ei mykje større auke neste år. Fondet pr er på kr 0,3 mill. - Slamavskiljarar og septiktankar. Frå og med 2015 gjekk kommunen over til å fakturera dei private slamavskiljarane på same måte som me fakturerer dei som er tilknytt kommunale slamavskiljarar, dvs kvartalsvis for bustadar. Dei private septiktankane vert som tidlegare tømt annakvart år. Kommunen sine utgifter vil vera høge det året desse tankane vert tømte og låge året etter. Inntektene vil etter omlegginga av tidspunkt for fakturering vera like høg begge år. Dette vert regulert via fondet. Kommunen kjøper denne tenesta, og leverandør har varsla ei prisauke på 3,6 % neste år. Eit fond på kr 1 mill pr gjer at me forslår å auke prisen i 2017 med 3 %. Oppsummert: Vatn aukar ikkje, avlaup aukar med 5 % og slamavskiljarar og septiktankar aukar med 3 %. 2

36 SAMNANGER KOMMUNE 36 av 148 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Tone Ramsli Arkivkode: FE-143 Arkivsaksnr: 16/759 Løpenr: 16/8797 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Formannskapet /16 TR ØKONOMIPLAN Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Økonomiplan for Samnanger kommune for dagsett vert vedteken. Dokument som er vedlagt: Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan dagsett Vedlegg til økonomiplan Kva saka gjeld: Rådmannen har utarbeidd eit framlegg til økonomiplan for som skal handsamast av formannskapet i møte 23. og og i kommunestyret Første året i økonomiplanen er også budsjettet for Utgangspunktet for den framlagde økonomiplanen er kommunestyret sitt vedtak i sak 15/16 der det vart fastsett eit mål om å ha eit positivt netto driftsresultat på 2% i 2017 og stigande ut over i planperioden. Det vart sett ned ei styringsgruppe (formannskapet + ein representant for dei tilsette) for å fylgja opp vedtaket i kommunestyret. Dei har hatt to møte, og gitt ei rekke bestillingar til vidare utgreiingar. Dei vil halda fram arbeidet sitt etter nyttår. Rådmannen har i sitt framlegg følgt opp dei tema som styringsgruppa har teke opp. Det er som vanleg lagt ned mest tid til utarbeiding av budsjettet for det første året i perioden. I framlegget er det peika på tiltak som kan gjerast for å forbetra netto driftsresultat ut over i planperioden. Mange av tiltaka som er drøfta i styringsgruppa er ikkje ferdig utgreidd og heller 1

37 37 av 148 ikkje ferdig diskutert i styringsgruppa. Eit av dei er 1 10 skule og felles barnehage. Dei er derfor ikkje lagt inn i økonomiplanen. Framlegg til økonomiplan inneber at målsettinga til kommunestyret ikkje er nådd med unnatak av for I planen er det peika på tiltak som kan veljast for å få styrkja kommunen sin økonomi og koma nærare målsettinga. Framlegg til økonomiplan gir fylgjande netto driftsresultat Netto driftsresultat i kr Netto driftsresultat i % 2,15 1,23 1,67 0,97 Det er nedgang i driftsinntektene som gjer at netto driftsresultat går ned i planperioden. Me har redusert utgiftene våre med vel 6 mill kroner i 2020 samanlikna med Men når inntektene i same perioden går ned med vel 8 mill kroner gir det oss lågare netto driftsresultat. I tillegg til at me taper på rammetilskotet, ser me det ikkje som realistisk å kunne selja sjukeheimsplassar i same omfanget som i I 2017 har me budsjettert med sal av plassar tilsvarande 2,5 mill. kroner. I planperioden er denne inntekta redusert til kroner pr. år. Mykje er usikkert særleg når me går ut over i planperioden. Me har, som vanleg, lagt oss på ei konservativ rolle både kva gjeld inntekter og utgifter. Dvs. at me i det alt vesentlege legg til grunn det me veit. Men når me skal legge planar for 4 år, vil det nødvendigvis måtte gjerast ein del vurderingar. På inntektssida er kraftinntektene kanskje dei mest usikre. Me har problemstillingane rundt kraftprisar. Dei har direkte innverknad på inntektene frå sal av konsesjonskraft og indirekte på eigedomsskatten. Det er også andre tilhøve som har innverknad på eigedomsskatten, m.a. korleis utgifter til rehabilitering/vedlikehald av anlegga vert rekneskapsført og grunnrenteskatten. I økonomiplanen har me lagt inn dagens forventningar om kraftprisen (sal av konsesjonskraft), og me har lagt til grunn at eigedomsskatten ikkje skal gå ytterlegare ned. Når det gjeld rammetilskot og skatt, har me lagt inn informasjon slik den er rekna ut i modellen. Folketalet pr er m.a.o. lagt til grunn for heile perioden. For at ein folketalsvekst skal ha stor innverknad for kommunen sine inntekter, må veksten vera høgare enn for landet og/eller at veksten kjem i dei aldersgruppene som «tel» i modellen, dvs. dei eldste og i nokon grad dei yngste. Når det gjeld utgifter, har kommunen til ein viss grad styring med delar av desse. Kommunen har høg lånegjeld, og utviklinga i renta er derfor ekstra viktig for kommunen sitt handlingsrom. Ein vekst på 1% gir ekstra utgifter på kr Me har lagt til grunn ei flytande rente på 1,8% i heile planperioden. Delar av låna våre er på fastrente, og den er stort sett høgare enn det. For desse låna er sjølvsagt den reelle kostnaden lagt inn. Budsjett 2017 Det er lagt ned størst arbeid for det første året i planperioden Her unngår me ein del usikkerheit knytt til prognosar/framskrivingar m.m. Pga. sal av sjukeheimsplassar og redusert effekt av omlegginga i rammetilskotet har me dette året «betre råd» enn seinare i perioden. Det er foreslått reduksjon i driftsrammene på dei fleste områda, men kutta fører ikkje, slik rådmannen ser det til store negative konsekvensar. Inndraging i stillingar kan løysast gjennom vakansar og omplassering. Nokre få tiltak som medfører redusert løyving er foreslått berre for

38 38 av 148 Grunnen til det er at me vurderer det som usikkert om det er realistisk å få til innsparing ut over i perioden. Eit døme på det er nattstilling i heimetenestene der det f.t. er liten etterspurnad. Det er eit visst handlingsrom i Rådmannen har vald å bruka handlingsrommet til å prioritera vedlikehald både på bygg og vegar. Kva bygg som skal prioriterast må sjåast i samanheng med konklusjonen på 1 10 skule /felles barnehage. Kommunen har m.a. fått pålegg om utbetringar ved ungdomsskulen. Det er derfor viktig at det vert teke ei avgjerd i løpet av våren Ein større innsats på vedlikehald kan føra til reduserte driftsutgifter, t.d straumutgifter, men effekten er ikkje så veldig stor. Den viktigaste effekten er kanskje at me ikkje pådrar oss store utgifter i framtida om me klarer å halda eit jamt, godt vedlikehald. Det er sett av midlar til utbetring av tak på Ådland kyrkje. Det er budsjettert med ein relativ stor sum til investeringar i 2017, 34 mill. kroner. Mykje av midlane var sett av til bruk i 2016, men prosjekt kom ikkje i gang eller er forseinka. Dei to store postane er nytt bibliotek (14 mill) og bufellesskap funksjonshemma ( 12,5 mill i 2017 og 18.7 mill i 2018). I rådmannen sitt framlegg til økonomiplan er det gitt kommentarar til dei ulike områda. Det vert vist til denne for ytterlegare informasjon. Rådmannen har drøfta økonomiplanen med hovudtillitsvalde. Eldrerådet har møte i forkant av formannskapet sitt møte. Uttale frå dei vil verta lagt fram i møte. Rådet for personar med nedsett funksjonsevne og AMU vil ha møte etter formannskapet sitt møte men før kommunestyret si handsaming. Vurderingar og konsekvensar: Framlegg til økonomiplan tilfredsstiller krava om eit forsvarleg budsjett, men oppfyller ikkje målet kommunestyret har sett om storleiken på netto driftsresultat. I framlegget er det peika på tiltak som kan forbetra dette resultatet. Av omsyn til pågåande utgreiingar og diskusjonar ikkje minst i styringsgruppa, har rådmannen vald å avventa desse prosessane før det vart lagt fram tilråding om ytterlegare kutt i driftsbudsjettet. Av ulike grunnar er det viktig med ei snarleg avklaring om det skal verta 1 10 skule i Samnanger og om evt. barnehagen skal samlast på ein stad. Kommunestyret bør seinast ha fatta vedtak om dette i juni

39 39 av 148 Samnanger kommune der du vil leva og bu Samnanger kommune Økonomiplan Rådmannen sitt framlegg

40 40 av 148 Innhald Eining Tenesteområde Ansvar Side Rådmannen si innleiing 3 Statsbudsjettet 5 Disponible midlar 7 Driftsutgifter 11 Bakgrunnsinformasjon 18 Presentasjon av arbeidet 21 Gjennomgang av driftsbudsjett 25 Mål for heile organisasjonen 26 Rådmannen 27 Barnevern 28 Næring 29 Oppvekst og kultur 31 Vaksenopplæring 32 Barnehage Barneskule Ungdomsskule Kultur Helse og omsorg 38 Helse NAV Funksjonshemma Sjukeheim Heimetenester Samfunn og utvikling 46 Teknisk forvaltning Stab 49 Brann og feiing 49 Miljø/landbruk 49 Teknisk drift VA 51 Eigedom 51 Vegar 53 Reinhald 53 Organisasjon 57 Stabsfunksjonar Div. fellesutg Sørvissenter Politisk nivå 61 Kyrkja 61 INVESTERINGSBUDSJETT 62 VEDLEGG 65 Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan Side 2

41 41 av 148 Rådmannen si innleiing til budsjettet Kommunestyret sitt vedtak om netto driftsoverskot er nådd for delar av perioden. Netto driftsresultat er positivt for alle år. Vedlikehald av bygg og bruer og asfaltering av vegar samt førebuing for digitalisering av tenestene er prioriterte oppgåver. Stort investeringsbudsjett også i 2017, men dei fleste tiltaka er allereie starta opp Utgangspunktet for rådmannen sitt arbeid med økonomiplan for er kommunestyret sitt samrøystes vedtak i sak 15/16: Økonomisk analyse for Samnanger kommune utarbeidd av Agenda Kaupang AS skal danna grunnlaget for arbeidet med budsjett og økonomiplan dei komande a ra. Arbeidet vert organisert som eit prosjekt der formannskapet er styringsgruppe og ra dmannen prosjektleiar. Arbeidet vert gjennomført utan hjelp av ekstern konsulent. Det vert sett ned tre fire administrative arbeidsgrupper der det er føresett deltaking fra dei tilsette og der ra dmannen v. sektorleiarane leiar arbeidet. Førande for arbeidet er at kommunen skal ha ein sunn økonomi, der ein skal ha ei målsetting om eit netto driftsresultat pa 2% i 2017, 6 MNOK i 2018, 8 MNOK i 2019 og 10 MNOK i Styringsgruppa rapporterer til kommunestyret pa kvart kommunestyremøte i Fagforeiningar inkludert tillitsvalde skal vera med i prosessen. Styringsgruppa har hatt to møte. Det er planlagt eit nytt møte før formannskapet handsamar økonomiplanen. Tema for dette møte er 1 10 skule inkl. felles barnehage. Tidsfaktoren gjer at det ikkje har vore mogleg å få utgreidd alle innspela i haust. Styringsgruppa vil fortsette arbeidet sitt etter nyår med sikte på å revidera økonomiplanen i juni Som vedlegg ligg referat frå drøftingane i styringsgruppa der innspela frå deltakarane er lista opp. Styringsgruppa har ikkje konkludert eller gitt ei samla tilråding, men gruppa har vore tydlegare på nokre tema enn andre. Frå referatet hentar me ut fylgjande: Område som skal sjåast på: Oppvekst og kultur Helse og omsorg Samfunn Organisasjon skule og SFO, Bemanning i skule og barnehage i høve til norm, bruken av ekstraressursar i skule og barnehage, utskifting av it`s learning, kompetanseheving i skule og barnehage, kutte uskulerte vikarar Sal av plassar sjukeheim, first responder, bukollektiv funksjonshemma, el-bilar, samlokalisering alle tenester på Haga, ernæring og trening, vurdera arbeidsmetodikk, organiseringa på sjukeheimen, bruke kontorpersonale i turnusplanlegging, kompetanseheving, auka grunnbemanning for å få ned sjukefråvær som i neste omgang kan få ned kostnad, Innkjøpsordning, auke i gebyr, vaktordningar, energisparing, sal av kommunale bustader, førebyggande vedlikehald, rett utstyr for meir effektiv drift, tilskot til enøk tiltak, kompetanseheving Redusera medl i kommunestyret, politisk organisering, sal eigedomar, vurdering av administrativ organisering flatare struktur, leiarar, digital kommune, tekniske hjelpemiddel for meir effektivitet, kompetanseheving, tilsette ressurssterke, positive folk Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan Side 3

42 42 av 148 Styringsgruppa er også positiv til at det vert sett på utvida samarbeid med andre kommunar, men dei er delte i synet på privatisering av tenester. Vidare kan det konkluderast ut frå diskusjonane at det er sterkt ønskeleg at tenestene frå Samnanger kommune vert meir digitaliserte. Rådmannen sitt budsjettarbeid har gått føre seg samstundes med arbeidet i styringsgruppa. I arbeidet med økonomiplanen har me forsøkt å ta inn signala frå gruppa. Sidan arbeidet til styringsgruppa ikkje er sluttført, og rådmannen har ei bestilling frå kommunestyret om storleiken på netto driftsresultat, har ein vore nødt til å ta nokre val sjølv om det gjeld saker som er til diskusjon. Nokre av desse tiltaka er føresett gjennomført ut i økonomiplanperioden, og slik sett vil dei undergå nødvendige prosessar m.a. i høve til drøftingar med HTV og andre. Ein sunn økonomi Rådmannen oppfattar at den viktigaste politiske føringa er at det vert lagt vekt på å fremja tiltak i økonomiplanen som gir kommunen ein sunn økonomi. Retningslinjene frå sentralt hald på dette punktet er å ha eit netto driftsresultat på 1,75% av netto driftsinntekter, men situasjonen i den einskilde kommune spelar sjølvsagt inn kva finst det av reserver i kommunen, er det mange usikre budsjettpostar etc. Kommunestyret i Samnanger har høgare ambisjonar enn denne tilrådinga, og vedtaket tilseier eit netto driftsresultat i 2020 på 5%. Dette er utfordrande også fordi kommunen sitt handlingsrom går ned i heile perioden med driftsinntekter i 2020 på vel 7 mill. kroner mindre enn i Rådmannen har i sitt framlegg ikkje kunne innfri kommunestyret sitt vedtak, men det vert peika på tiltak som må gjennomførast dersom ein held fast på å ha eit netto driftsresultat ut over det som er tilrådd. Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan Side 4

43 43 av 148 Statsbudsjettet 2017 med fokus på Samnanger Kommunane sine frie inntekter består i hovudsak av rammetilskot og skatteinntekter (inkludert naturressursskatt). Dette er inntekter som kommunane i utgangspunktet kan disponera fritt utan andre føringar frå staten enn gjeldande lover og regelverk. Det overordna formålet med inntektssystemet er å jamna ut kommunane sine føresetnader for å gi eit likeverdig tenestetilbod til innbyggjarane. Ved fordeling av rammetilskotet vert det tatt omsyn til strukturelle ulikskapar i kommunane sine kostnader (utgiftsutjamning) og ulikskapar i skatteinntektene (inntektsutjamning). Rammetilskot Frå 2017 er det gjort ein del endringar i inntektssystemet. Dette gjeld: Gradering av basistilskot på grunnlag av strukturverdi. Halvparten av basistilskotet skal vera eit like stort tilskot pr kommune (ca kr 7,5 mill). Den andre halvparten vert gradert etter strukturverdien i høve til grenseverdien som er sett til 25,5 km. Strukturkriteriet beskriv gjennomsnittleg reiseavstand pr innbyggjar i ein kommune for å nå innbyggjarar. I Samnanger er dette berekna til 14 km. Samnanger kommune sitt strukturkriterium er på 0,78, det gjer at basistilskot for 2017 vert på ca kr 11,7 mill Distriktstilskot Sør-Noreg og småkommunetillegg (under innbyggjarar). Dette var tidlegare to forskjellige tilskot som vert no slått saman. Satsane for småkommunetillegget er på kr 5,54 mill og vert differensiert etter kommunen sin verdi på distriktsindeksen. For Samnanger er denne verdien 54,1 noko som gir eit trekk på 50 % av småkommunetilskotet. Tilskot i 2017 vert på kr 2,77 mill. Oppdatering av kostnadsnøklane skjer for å fanga opp endring i befolkningssaman-setning mm, inkludert ny vekting av sektorane. Kostnadsnøklane vil bli oppdaterte kvart år framover. Behovsindeksen for Samnanger kommune er i 2017 berekna til 1,1025 mot 1,1244 i I kroner utgjer det eit ekstra tilskot på kr pr innbyggjar mot kr i Samnanger kommune har ein strukturverdi på 0,78 og ein distriktsindeks på 54,1 og vert ut i frå det sett på som ein kommune som frivillig har smådriftsulemper. Dette gjer at kommunen taper på omlegginga i statsbudsjettet for Inntektsgarantiordninga (INGAR) skal sikra at ingen kommunar har ein korrigert vekst frå 2016 til 2017 som er lågare enn 429 kr pr innbyggjar. I tillegg må alle kommunar vera med å finansiera INGAR gjennom eit trekk pr innbyggjar på kr 100,9. Samnanger kommune får kompensert for inntektstap gjennom omlegging av inntektssystemet med kr 4,16 mill. KS har laga ein prognose over INGAR ut økonomiplanperioden som viser ei nedtrapping til kr 1,3 mill i Prognosen er usikker, men er lagt til grunn i økonomiplanen. Den samla pris og kostnadsveksten i kommunane (deflator) er i framlegg til statsbudsjett for 2017 på 2,5 %. Lønsvekst inngår med 2,7 % og tel 2/3-delar. Det er og lagt opp til ein realvekst i dei frie inntektene som skal dekke auka ressursinnsats til pårekna meirutgifter som fylgje av befolkningsvekst og alderssamansetning og auka pensjonskostnad. Delar av veksten kan dessutan knytast til Regjeringa sine satsingsområder: tidleg innsats i grunnskule, rusomsorg, opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering og auka satsing på helsestasjon og Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan Side 5

44 44 av 148 skulehelseteneste. Tilskot som gjeld Samnanger og som har fått særskild fordeling er helsestasjon og skulehelseteneste med kr og utdanning av deltidsbrannpersonell med kr Frå 2017 vert det aktivitetsplikt for mottakarar av sosialhjelp under 30 år og plikt til å tilby døgnopphaldhjelp for personar med psykisk helse- og rusproblem. Innslagsnivået for ressurskrevjande brukarar under 67 år vert auka med kr utover prisjusteringa. Dette inneber ei innstramming av tilskotsordninga. Ressurskrevjande brukarar over 67 år får ikkje tilskot. Ansvaret for tilskot til frivilligsentralar vert frå 2017 overført til kommunane. I Samnanger kommune er det hausten 2016 oppretta ein frivilligsentral. Den ligg ikkje under ordninga med statstilskot, slik at Samnanger ikkje har fått kompensert for bortfall av midlar. Vedlikehaldstilskot På bakgrunn av auka arbeidsløyse vart det i rev. nasjonalbudsjett vedteke eit vedlikehaldstilskot. Dette vert vidareført i 2017 som eit øyremerka tilskot til vedlikehald og rehabilitering. Samnanger kommune får kr Dette vil bli nytta til vedlikehald av kommunale omsorgsbustader. Skjønstilskot Skjønstilskotet vert brukt til å kompensera kommunar for spesielle lokale forhold som ikkje vert fanga opp i den faste delen av inntektssystemet. I 2017 som i 2016 får Samnanger kommune eit skjønstilskot på kr 2,4 mill. Grunngjevinga for tilskotet i 2017 er reduserte inntekter frå kraft, omlegging av inntektssystemet, meirforbruk på rekneskapen både i 2014 og 2015, utgifter til ressurskrevjande brukar over 67 år og bygging av ny sjukeheim. For meir informasjon om skatt og ramme, sjå skriv frå Fylkesmannen i Hordaland som ligg vedlagt. Oversikt over korleis rammetilskotet vert berekna finn de her: Skatteinntekter Skatteinntektene, inkl skatteutjamning er den inntektskjelda det er knytt mest uvisse til. I budsjettet for 2017 har me lagt til grunn KS sin prognose der skatteanslaget vert berekna ut i frå gjennomsnittet dei siste åra. Det er rekna med ein nominell skatteauke for kommunane frå 2016 til 2017 med 2,3 %. Den relative låge veksten skuldast den ekstraordinære skatteveksten i 2016 som truleg har samanheng med ekstraordinært store uttak av utbytte til personlege skatteytarar i Skatteveksten for 2016 er pr oktober anslått til 8,7 % for kommunane samla, Samnanger ligg på 4,3 %. Basert på dette har me budsjettert med ei skatteauke på 2,4 %, dvs høgare enn prognosen for landet. Skatteøyret vert som i 2016 på 11,8 % og skattedelen av kommunen sine samla inntekter vert om lag på 40 %. Inntektsutjamning av skatteinntekter (skatteutjamning) jamnar ut skilnader mellom kommunane, og den omfattar inntekts- og formuesskatt frå personlege skatteytarar og naturressursskatt frå kraftføretak. Kommunar med skatteinntekter under landsgjennomsnittet får kompensert 60 % av differansen mellom eigen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommunar med skatteinngang over landsgjennomsnittet vert trekt med 60% av differansen mellom eigen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommunar med skatteinntekt under 90% får ein tilleggskompensasjon som vert finansiert ved at kvar kommune vert trekt med ein lik sum pr. innbyggjar. Samnanger kommune låg i 2015 på 96,1 % av landsgjennomsnittet og i 2014 på 93,5 %. Pr oktober 2016 ligg kommunen på 93,7 % av landsgjennomsnittet før skatteutjamning. Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan Side 6

45 45 av 148 Disponible midlar Rammene for drifta av dei kommunale tenestene vert lagt ut frå kor mykje midlar kommunen har tilgjengeleg. Det er ikkje alle type midlar kommunen kan nytta i drifta, m.a. er det ikkje lov å nytta inntekter frå sal av kapitalgjenstandar som eigedom. Til tross for at Samnanger i rammetilskotsmodellen er definert til å vera ein kommune med frivillige smådriftsulemper og dermed får mindre pengar enn tidlegare som liten kommune, vert me tilgodesett med meir midlar gjennom omfordelinga (INGAR). Dette gjer at me får ein relativt sett god auke i rammetilskotet samla for Det er meir usikkert om denne «meirinntekta» kjem inn også ut over i planperioden, men me har vald å legge det til grunn. Reduksjonen i distriktstilskotet som når det er gjennomført i 2021 gir Samnanger eit «tap» på denne delen av rammetilskotet på vel 4 mill. kroner. Årleg reduksjon er på kr. Oversikt over driftsinntekter i kr R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Brukarbetaling Konsesjonskraft Andre sals- og leieinntekter eks konsesjonskraft Sum andre sals- og leieinntekter Refusjon og tilskot frå staten Refusjon sjukeløn mm Refusjon momskompensasjon Refusjon frå fylkeskommunen Refusjon frå andre kommunar Refusjon frå private Sum overføringar med krav til motyting Rammetilskot Skjønn Inntektsutjamning Sum rammetilskot Andre statlege overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eigedomsskatt verk og bruk Eigedomsskatt næring Eigedomsskatt bustad og fritid Sum eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum Driftsinntekter Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan Side 7

46 46 av 148 Budsjettert brukarbetaling er i 2017 redusert med kr Budsjetterte inntekter på sjukeheimen frå langtidsopphald har derfor vist seg å vera for høgt. Det er færre pasientar som har fast plass på sjukeheimen, og forventa inntekt på langtidsopphald er justert ned. Kommunen har fleire pasientar på korttidsopphald, men inntekta pr døgn er lågare. Sal av konsesjonskraft vert frå 2017 bokført både som sal og kjøp. Tidlegare vart dette ført som netto sal. Auken i salsog leigeinntekter skuldast både denne endringa og at me budsjetterer med kr 0,8 mill i auka inntekt frå konsesjonskraft. Sal av sjukeheimplassar til Os kommune vert budsjettert som refusjon frå andre kommunar. Refusjon frå fylkeskommunen er redusert med kr 1,5 mil som i hovudsak skuldast at vidaregåande skule vart avslutta våren Kommunen får refundert delar av utgift til ressurskrevjande brukarar. Fleire brukarar og auka kostnad gjer at tilskotet vil auke med kr 0,5 mill i Tilskot frå IMDI vert ført som andre statlege overføringar og er på totalt kr 3,69 mill i Eigedomsskatt I Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan er det ein føresetnad at det vert skrive ut eigedomsskatt på alle eigedomar med same vilkår som i Den generelle satsen på 7 vil gjelda verk og bruk og næring. For bustader og fritidsbygg er satsen 2,4 med eit botnfrådrag på kr pr bustadeining og gjeld både for bustader og fritidsbustader. Verk og bruk. Største parten av inntekt frå eigedomsskatt kjem frå verk og bruk. Sentralskattekontoret for Storbedrifter (SFS) fastset grunnlaget for kraftanlegg basert på rekneskap for Eigedomsskattegrunnlaget for nett, anlegg, bygningar mm som er klassifisert som verk og bruk er taksert av kommunen, dei aller fleste i Dei siste åra har inntekt frå kraftanlegg blitt redusert. Det er fleire årsaker til dette: -Lågare kraftpris påverkar skattegrunnlaget. Me er no inne i år med låge prisar og for skattegrunnlaget i 2017 er prisen i 2010 bytta ut med den mykje lågare prisen som var i Staten har auka grunnrenteskatten noko som gjer at det vert ein forskyving av skattegrunnlaget frå kommune til stat. Grunnrentesatsen for 2017 er igjen forslått å auka, no frå 33 % til 34,3 %. Dette vil gje ei ytterlegare vriding av inntekter frå kommune til stat. - I Samnanger og i fleire andre kommunar har det vore omfattande damrehabilitering som BKK as og andre kraftselskap fører som driftsutgift. LVK (Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar) meiner dette burde vore ført som investering, men når ikkje fram med kravet ovanfor SFS. Når dette vert ført i drift, reduserer det skattegrunnlaget noko som gjer at kommunen sine inntekter vert reduserte. - Eigedomsskatten vert berekna på eit grunnlag mellom 0,95 kr og 2,74 kr pr produsert kwh. Makstaket inneber at kommunen i mange år har gått glipp av inntekter når prisane har vore høge. LVK arbeider med dette og har så langt berre oppnådd at makstaket er blitt indeksjustert. Næring. Det er i økonomiplanperioden budsjettert med kr pr år i inntekt frå næring. Dette er på same nivået som i Bustadeigedom, fritidseigedom mm. Det er i økonomiplanperioden budsjettert med kr pr år i økonomiplanperioden. Bustadeigedomar som har takst frå formuesgrunnlag vert ikkje taksert av kommunen. Verdien på desse vert vedtatt av skatteetaten. Desse eigedomane vil årleg få ei auke på ca 2 % med uendra vilkår. Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan Side 8

47 47 av 148 Ein auke i promillesats på 0,1 vil gje ca kr i auka inntekter for kommunen. For den einskilde betalar vil dette auke eigedomsskatten med ca 4 %. Dei med takst frå formuesgrunnlag vil få ein auke utover dette. Dersom ein aukar botnfrådraget, vil det føra til at nokre av dei eldste eigedommane og då særleg hyttene vil bli fjerna frå avgiftsgrunnlaget. Det er 182 fritidsbustader som har ein skattetakst som er lågare enn kr , 32 bustader og 4 våningshus. * revidert budsjett I grafen er det ikkje tatt omsyn til ein evt. auke i grunnrenteskatten. Konsesjonskraft Samnanger kommune har ,1 MWh i konsesjonskraft, og inntektene frå sal av krafta har vore og er viktig for kommunen. Det er mykje som påverkar kraftprisen m. anna hydrologibalansen, pris på kull, CO2 og klima. Det vert no produsert meir vindkraft i Sverige, Danmark og Tyskland. Tyskland stenger og kabelkapasitet ved mykje vind og stor produksjon, og dette påverkar prisen negativt. Prisen har tatt seg noko opp no i haust og me har lagt inn ei inntekt for 2017 på 3,3 mill, kr 2,3 mill i 2018 og 2019 og kr 2,6 mill i Det er prognosar frå tidlegare i haust som viser at dette kan vera litt optimistisk for , men det er mykje som påverkar prisen og me har valt å budsjettere ut i frå det me meiner me kan få i inntekter i Frå og med rekneskap 2016 vil konsesjonskrafta bli ført som kjøp og sal, tidlegare er dette ført som ei netto inntekt. Dette vil visa både på inntekter og utgifter når me samanliknar mot tidlegare år. Samnanger kommunen har eit samarbeid med BKK om sal av konsesjonskrafta vår. Me har vurdert andre aktørar men er godt nøgd med det arbeidet BKK gjer. F.t. sel me all krafta i spotmarknaden. Tidlegare år har me gjerne inngått 1-årsavtalar. Me vurderer heile tida korleis me kan få best mogleg pris for denne krafta Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan Side 9

48 48 av 148 Kommunale gebyr og avgifter Dei fleste kommunale tenestene er arbeidsintensive. Det er derfor naturleg at satsane vert justert i takt med lønsauken. Kommunen kan på den måten oppretthalda om lag same inndekning gitt at det ikkje skjer endringar i aktivitet, andre kostnader m.m. I statsbudsjettet er det lagt til grunn ein prisindikator på 2,5 % og lønnsvekst som inngår i denne med 2,7 %. Kommunale avgifter og gebyr vil kome opp som eigne saker i kommunestyret, og det vert vist til desse for informasjon. Samnanger kommune har som prinsipp at det så langt det er mogeleg skal vera full sjølvkost på alle gebyrområde der sjølvkost set den øvre ramma for brukarbetaling. I rådmannen sitt framlegg til budsjettet er det lagt til grunn ei generell auke på 3 % med unntak av på nokre områder: Gebyr knytt til bygge og delingssaker, plansaker, og saker etter matrikkelova. Her ligg ein langt bak sjølvkost, og det er i lagt opp til ein auke på i gjennomsnitt vel 20%. Feiing: Gebyret er forslått å auka med 5 %. Kulturskule, kjøp av plassar i Bergen kommune er foreslått å auka med 25 %. Prisen ligg framleis under det elevane i Bergen betaler for tilsvarande plass. Sjølvkostområda vatn. For andre år på rad er det foreslått å halda gebyret for vatn uendra. Sjølvkostområde avlaup. Samnanger ligg lågt samanlikna med andre, og me har store utfordringar i tillegg til at fondet på avlaup er mykje lågare enn på vatn. Det gjer at me foreslår å auka prisen med 5 % for å unngå ein mykje større auke neste år. SFO. Skulefritidsorninga i Samnanger har i fleire år vore ein stor kostnad for kommunen. Det vil bli lagt fram ei eiga sak om nye vedtekter og priser på SFO. Føresetnaden i økonomiplanperioden er at SFO skal nærma seg sjølvkost og i mindre grad enn no belaste driftsbudsjettet. Sjukepengerefusjon Innafor tenesteområde der det er naudsynt å ta inn vikar når nokon vert sjuk, budsjetterer me med vikarutgifter for korttidsfråvær. Innafor pleie- og omsorg budsjetterer me og med noko sjukerefusjon då me erfaringsmessig vil ha ein del refusjonsberettiga fråvær her. For desse inntektene har me oppretta faste vikarstillingar. Me budsjetterer og med vikar og refusjon når me veit at det vert permisjon, for eks omsorgspermisjon. Kommunen får uansett ikkje refundert utgift til pensjon og arbeidsgjevaravgift på pensjon i samband med sjukefråvær. Det er utfordrande at kommunane ikkje får refundert lønsutgifter utover 60 dagar når den tilsette er over 67 år. Dette har ført til ein del ekstra utgifter for Samnanger, noko som gjer at det må takast stilling til om folk kan vera fast tilsett i kommunen etter fylte 67 år. Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan Side 10

49 49 av 148 Driftsutgifter Kommunal tenesteproduksjon er arbeidsintensiv. 65% av driftsutgiftene i 2017 går til løn inkl. sosiale utgifter til eigne tilsette. I tillegg betaler me også for. løn til tilsette for tenester me kjøper hjå andre. Kostnaden med interkommunale ordningar som barnevern, landbruk og renovasjon gjeld stort sett løn R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tenesteprod Kjøp av varer og tenester som erstatter komm tenesteprod Overføringer Avskrivingar Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER Lønsauke. I budsjettet for 2017 legg me til grunn kjent lønn pr oktober er eit mellomoppgjer, og det meste er allereie bestemt. Lønsauken vert frå 1.august og ikkje 1.mai som er mest vanleg. Utrekning tilseier at me får ein kostnad på ca kr 2 mill i I tillegg er det sett av til lønsauke i kapittel 3 og 5 for 2016 for perioden Lønn, Pensjon Samnanger kommune har 2 pensjonsselskap; KLP og SPK (statens pensjonskasse). Dei tilsette er i 3 forskjellige pensjonsordningar: lærarar er i SPK, sjukepleiarar i KLP 13 og andre tilsette og ordføraren i KLP 18. Kommunen har valt å vera med i 100 % utjamning av avtalefesta pensjon år (AFP). Dette betalar kommunen 1 % av premiegrunnlaget for, men vil ikkje få auka kostnad dersom det er mange som vel å ta ut AFP i Samnanger. Som medlem i KLP må kommunane i tillegg til pensjonspremien, betala eit eigenkapitaltilskot. Dette vert ført i investeringsrekneskapen, og det kan finansierast anten med ubunde investeringsfond eller overføring av midlar frå driftsbudsjettet. I økonomiplanen er det lagt til grunn at det skal nyttast ubunde investeringsfond. Estimert kostnad i 2017 er kr I 2016 var kostnaden kr Pensjonsordning SPK 12,25 % 11,55 % 11,15 % 10,25 % KLP 13 21,30 % 19,25 % 19,26 % 20,02 % KLP 18 19,24 % 18,70 % 18,79 % 18,99 % Premieavvik og fond Eit positivt premieavvik vert ført som inntekt i år 0 og fordelt som utgift over dei neste 7 åra (amortiseringstida). Amortiseringstida har frå oppstart av føring av premieavvik i 2002 blitt redusert Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan Side 11

50 50 av 148 frå 15 år til 10 år frå 2011 og til 7 år frå Dette gjer at kommunane vil få ein auka belastning på rekneskapen då dei positive premieavvika dei siste åra har vore store for mange kommunar. KLP estimerer at premieavviket for 2017 vert positivt (inntekt) på kr 4,6 mill. Det betyr at det akkumulerte premieavviket i 2018 (utgift) aukar med 1/7 del. Det er i økonomiplanperioden lagt til grunn same premieavvik og premiefond for som for Premieavviket vert positivt når premieinnbetalinga er større enn årets netto positive pensjonskostnad. Når kommunane brukar av premiefond til å betala pensjonspremie, vert premieavviket tilsvarande lågare. Lånegjeld Kommunen vil pr ha ei lånegjeld på kr 223 mill mot kr 244 mill pr Det er tatt opp eit nytt lån i 2016 på kr 5,7 mill og byggjelånet på kr 20 mill vert betalt tilbake i løpet av november/desember. I økonomiplanperioden er det lagt opp til å ta opp to nye lån, eit lån i 2017 på kr 10 mill og eit i 2018 på kr 9 mill. Som fylgje av utsett oppstart på bufellesskap funksjonshemma får me ca 12 mill i unytta lånemidlar pr Dei vert overført til I Agenda Kaupang-rapporten vart den høge lånegjelda peika på. Netto lånegjeld var opplyst å vera 108% av driftsinntektene i 2015, og det vart tilrådd å redusera den til 78%. Dette skulle tilseie ein reduksjon på 86 mill kroner. Det bør m.a.o. ikkje takast opp nye lån før ein har fått lånegjelda på eit «akseptabelt» nivå., i alle fall ikkje lån som får direkte konsekvens på ressurs bruken. Lån til sjølvkostområde og til bufellesskapet der husleigene dekkjer mesteparten av finansutgiftene kan vurderast ansleis. I framlegg til økonomiplan er det lagt vekt på å finansiera mykje av investeringane ved Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan Side 12