MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 24/09 09/359 REFERATER 25/09 09/233 VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG

Transkript

1 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 24/09 09/359 REFERATER 25/09 09/233 VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG /09 09/291 SKATTEREGSKAP FOR /09 09/292 ÅRSMELDING FOR /09 09/293 REGNSKAP /09 09/315 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR /09 09/344 ANSETTELSE AV REKTOR PÅ VESTGÅRD SKOLE 31/09 09/294 DISPONERING AV OVERSKUDD /09 09/359 ÅPEN POST Skiptvet, den

2 NN Ordfører/leder NN Virksomhetsleder/rådmann

3 SKIPTVET KOMMUNE Sak 24/09 SAKSFRAMLEGG REFERATER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 09/359 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/09 Kommunestyret /09 Kommunestyret Side 3 av 17

4 SKIPTVET KOMMUNE Sak 25/09 SAKSFRAMLEGG VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG Saksbehandler: Jon Arild Bjercke Arkivsaksnr.: 09/233 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/09 Hovedutvalg for næring og teknikk /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Vedlegg: ecxelark, oversikt over vedlikeholdskostnadene Bakgrunn: Bakgrunnen for utarbeidelsen av en fremtidig vedlikeholdsplan for den kommunale bygningsmassen i Skiptvet kommune, er å få kartlagt fremtidige vedlikeholdsoppgaver, samt få knyttet vedlikeholdsutgiftene opp mot økonomiplanen innenfor samme tidsperiode. Skiptvet kommune vil få en bedre oversikt over kostnadene forbundet med å forvalte den kommunale bygningsmassen, sett i et 4- års perspektiv. I utgangspunktet er det spesielt skoler, kommunale barnehager og ikke minst institusjons- og pleiehjem for eldre som krever en mer detaljert oversikt som viser det fremtidige vedlikeholdsprogrammet. Vedlikeholdsplanen skal være et verktøy som grovt inndelt viser det nødvendige behovet som må utføres av vedlikehold og utbedringer på hvert enkelt bygg, som eies og driftes av Skiptvet kommune. Behovet for vedlikehold kan naturligvis endre seg i løpet av perioden, både med tilføyelser og omprioriteringer, men vedlikeholdsplanen skal fungere som et overordnet verktøy for oppgaver som må utføres innenfor en tidsperiode slik at nødvendige planlegging og midler kan avsettes for å opprettholde standarden på den kommunale bygningsmassen. Vi må skille mellom vedlikeholdsplan og nyinvesteringer. Derfor vil oppgaver som naturlig ligger under nyinvesteringer ikke være medtatt i vedlikeholdsplanen. Saksutredning: I forhold til dagens standard på kommunens bygningsmasse, er det mye som i hovedsak er meget bra. Det er utført en rekke tiltak for å forbedre og opprettholde en god standard på bygningene, men samtidig står vi ovenfor en rekke tiltak som er nødvendig for å få tilfredstilt de ulike brukerne av bygningene. Dette gjelder ikke minst Kirkelund Skole som består av flere ulike bygninger oppført i forskjellige tidsperioder og med ulike løsninger. Det samme kan sies om Sollia Bo- og omsorgssenter som er bygget ut i flere etapper, og oppført i forskjellige materialer, samt betjener ulike brukere. Parallelt med ombygginger for å bedre standarden for brukere. Et annet poeng vil være at forskriftskravene som endrer seg over tid, vil behovet for løpende utvedringer vil være til stede. Dette gjelder bl.a. brannkrav og nye krav til ventilasjon for ulike bygg. Et godt eksempel er ventilasjonsanleggene på Kirkelund skole som nå skal utbedres. I tillegg vil det være behov for å utbedre ventilasjonsanlegget på Herredshuset. Vi snakker her om nyinvesteringer som bevist ikke er medtatt i oversikten som følger vedlikeholdsplanen. Side 4 av 17

5 Sak 25/09 Vedlikeholdsplanen skal vise det som reelt må utbedres innenfor et kort tidsperiode og må sees i sammenheng med økonomiplanen i et 4 års perspektiv. Kommunen står ovenfor store oppgaver innen forbedret ventilasjon, samt generelt løpende vedlikehold på dører og vinduer på skoler og institusjoner. Dette gjelder bl.a generelle malingsarbeider må utføres forløpende på de fleste kommunale bygg. Det har blitt foretatt flere utbedringer og oppgraderinger på de kommunale bygningene de siste årene, og flere forhold vil være påkravet å oppgradere de neste årene. Den største utfordringen i å utarbeide kommunal vedlikeholdsplan innenfor en tidsperiode vil være å begrense oppgavene til å gjelde rene konkrete oppgaver som vi vet må utføres innenfor en 4-årsperiode. Dette er forsøkt utført etter tette samtaler og befaringer med de ansvarlige på hvert enkelt bygg. Forslag til vedlikeholdsplanen viser også at det er godt samsvar mellom tidligere års forbruk og benyttede midler og de forslagene som nå fremkommer i forslagt for vedlikeholdsplanen for perioden Det er i tillegg til vedlikeholdsplanen, gitt statlige krisepakkemidler til kommunene, for å få løst akutte vedlikeholdsoppgaver innenfor den kommunale bygningsmassen, samt sikre sysselsettingen innen for bygg-og anlegg sektoren. Skiptvet kommune har igangsatt bestillingen av flere av de prosjektene som ligger i krisepakkeplanen og vi forventer å få løst de fleste av prosjektene som er vedtatt her. Krisepakke tiltakene gjelder både skole- og institusjonsbygg, og er ikke medtatt i vedlikeholdsplanen. I tillegg har skiptvet kommune søkt ENOVA midler for 2009, som i hovedsak er knyttet opp mot energibesparende prosjekter og gevinster. Dette gjelder i hovedsak Kirkelund Skole og Sollia bo-og servicesenter. Søknadsberettige midler er energitiltak i form av elektroniske termostater med dag og nattsenking, sparedusjer etc., etterisolering og utskifting av vvberedre som gir miljømessige gevinster. Det presiseres at allerede prosjekter hvor det er gitt offentlige støtte les krisepakke tilskudd, ikke kan søkes på nytt. Juridiske forhold: Det er lov og forskrift om offentlige anskaffelser, som gjelder enhver kommune i forbindelse med innhenting av pristilbud og kontrahering av entreprenører ved de ulike oppgavene som gjelder. Økonomiske forhold: Det må avsettes og bevilges nødvendige beløp både til investering og vedlikehold ih.h.t vedlikeholdsplanen. Denne skal fungere som et redskap for å sikre nødvendige beløp for å opprettholde og eventuelt forbedre standarden på den kommunale bygningsmassen. Vurdering: Side 5 av 17

6 Sak 25/09 Vedlikeholdsplanen som viser et grovt overslag av kostnader forbundet med vedlikeholdet av den kommunale bygningsmassen innenfor et 4-årsperspektiv godkjennes. Det må være muligheter for rokkeringer og interne prioriteringer, samt at det sikres beløp for akutte hendelser som vil kunne medføre ekstra kostnader. INNSTILLING: Administrasjonen følger følgende forslag til godkjennesle av vedlikeholdsplan for skiptvet kommune i perioden Vedlikeholdsplanen som følger vedlagt i excel danner grunnlaget for videre budsjettbehandling i forhold til økonomiplanen i samme periode. 2. Næring og Teknikk kan foreta interne rokkeringer og prioriteringer ved behov. 3. Det vil kunne bli foretatt omrokkeringer, samt at nye oppgaver kan oppstå som ikke er nevt i planen. 4. Summer som er satt opp i forlaget til vedlikeholdsplanen, danner et grunnlag for fremtidig vedlikeholdsbudsjett, men er basert på erfaringstall og vil kunne avvike noe ved gjennomføring. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for næring og teknikk den sak 20/09 Behandling: Hovedutvalget foreslo at tiltaket ommaling eksisterende vinduer på nytt tilbygg Vestgård skole, på grunn av feil farge, kr ,- i 2009 og kr ,- i 2010 skulle utgå. Hovedutvalget foreslo et nytt punkt 5 til innstillingen: Vedlikeholdsplanen skal rulleres årlig før langtidsbudsjett (økonomiplan) utarbeides. Vedtak: Tiltaket ommaling vinduer på Vestgård skole på grunn av feil farge ble enstemmig tatt ut av vedlikeholdsplanen. Innstillingen med nytt punkt 5 ble enstemmig vedtatt. Administrasjonen følger følgende forslag til godkjennelse av vedlikeholdsplan for Skiptvet kommune i perioden Vedlikeholdsplanen som følger vedlagt i excel danner grunnlaget for videre budsjettbehandling i forhold til økonomiplanen i samme periode. 2. Næring og Teknikk kan foreta interne rokkeringer og prioriteringer ved behov. 3. Det vil kunne bli foretatt omrokkeringer, samt at nye oppgaver kan oppstå som ikke er nevnt i planen. Side 6 av 17

7 Sak 25/09 4. Summer som er satt opp i forlaget til vedlikeholdsplanen, danner et grunnlag for fremtidig vedlikeholdsbudsjett, men er basert på erfaringstall og vil kunne avvike noe ved gjennomføring. 5. Vedlikeholdsplanen skal rulleres årlig før langtidsbudsjett (økonomiplan) utarbeides. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 24/09 Behandling: Det ble delt ut ny revidert vedlikeholdsplan. Hovedutvalg for Næring og teknikk vedtok innstillingen med følgende endringer: Tiltaket ommaling vinduer på Vestgård skole på grunn av feil farge ble enstemmig tatt ut av vedlikeholdsplanen. (er fjernet i den reviderte vedlikeholdsplanen) Nytt punkt 5: 6. Vedlikeholdsplanen skal rulleres årlig før langtidsbudsjett (økonomiplan) utarbeides. Innstillingen med Hovedutvalg for Næring og teknikk sine endringsforslag ble enstemmig vedtatt. TILRÅDING: Administrasjonen følger følgende forslag til godkjennelse av vedlikeholdsplan for Skiptvet kommune i perioden Vedlikeholdsplanen som følger vedlagt i excel danner grunnlaget for videre budsjettbehandling i forhold til økonomiplanen i samme periode. 2. Næring og Teknikk kan foreta interne rokkeringer og prioriteringer ved behov. 3. Det vil kunne bli foretatt omrokkeringer, samt at nye oppgaver kan oppstå som ikke er nevnt i planen. 4. Summer som er satt opp i forlaget til vedlikeholdsplanen, danner et grunnlag for fremtidig vedlikeholdsbudsjett, men er basert på erfaringstall og vil kunne avvike noe ved gjennomføring. 5. Vedlikeholdsplanen skal rulleres årlig før langtidsbudsjett (økonomiplan) utarbeides. Side 7 av 17

8 SKIPTVET KOMMUNE Sak 26/09 SAKSFRAMLEGG SKATTEREGSKAP FOR 2008 Saksbehandler: Kjell Liborg Arkivsaksnr.: 09/291 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Vedlegg: Årsrapport for 2008 Årsregnskap for 2008 Kontrollrapport fra Skatt Øst Behandlingen fra Kontrollutvalget ettersendes når den foreligger Saksutredning: Det vises til vedleggene for nærmere orientering om skatteinnkrevingen. Vurdering: Skatteoppkrever påpeker at det er merkbart med bare en person på området skatt. Det vises til egen sak om å opprette interkommunalt skatteoppkreverkontor. Når skatteoppkrever går av med pensjon fra 1. mai 09 er det inngått avtale med Askim kommune om at de forestår skatteinnkrevingen for Skiptvet kommune inntil det interkommunale kontoret er etablert. INNSTILLING: Årsrapport og skatteregnskap for 2008 tas til orientering. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 25/09 Behandling: Enstemmig som innstillingen TILRÅDING: Årsrapport og skatteregnskap for 2008 tas til orientering. Side 8 av 17

9 SKIPTVET KOMMUNE Sak 27/09 SAKSFRAMLEGG ÅRSMELDING FOR 2008 Saksbehandler: Kjell Liborg Arkivsaksnr.: 09/292 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/09 Hovedutvalg for landbruk og miljø /09 Hovedutvalg for næring og teknikk /09 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Vedlegg: Årsmelding for 2008 Saksutredning: Årsmeldingen er en samlet framstilling over hva som er oppnådd av tjenesteproduksjon og forvaltning av ressursene i løpet av året. Det er bygget opp med en del som er rådmannens årsmelding og en del hvor hver virksomhet redegjør for sitt område. Virksomhetene skriver sine deler etter samme mal. Kommunen har vedtatt å bruke balansert målstyring som styringsverktøy. I årsmelding er måloppnåelse i forhold til ambisjonsnivåene som er satt i målekartet kommentert i virksomhetene sine redegjørelser. Juridiske forhold: Årsmeldingen skal avgis fra rådmannen senest 31. mars og den skal oversendes kontrollutvalget. Denne fristen er overholdt. Årsmelding og regnskap skal behandles samtidig av kommunestyret senest 30. juni. Vurdering: Det vises til årsmeldingen. INNSTILLING: Årsmeldingen for 2008 godkjennes. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for landbruk og miljø den sak 17/09 Behandling: Hovedutvalget foreslo at årsmeldingen skulle tas til etterretning. Vedtak: Årsmeldingen enstemmig tatt til etterretning. Side 9 av 17

10 Sak 27/09 Behandling/vedtak i Hovedutvalg for næring og teknikk den sak 22/09 Behandling: Hovedutvalget foreslo at årsmeldingen skulle tas til etterretning Vedtak: Årsmeldingen for 2008 enstemmig tatt til etterretning Behandling/vedtak i Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg den sak 29/09 Behandling: Årsmelding fra Eldrerådet ble etterlyst. Den deles ut til kommunestyrets behandling. Enstemmig som innstillingen. VEDTAK: Årsmeldingen for 2008 godkjennes. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 26/09 Behandling: Enstemmig som innstillingen TILRÅDING: Årsmeldingen for 2008 godkjennes. Side 10 av 17

11 SKIPTVET KOMMUNE Sak 28/09 SAKSFRAMLEGG REGNSKAP 2008 Saksbehandler: Kjell Liborg Arkivsaksnr.: 09/293 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Vedlegg: Regnskapsdokumentet er utsende tidligere. Revisjonsberetning for Kontrollutvalgets behandling deles ut i møtet. Juridiske forhold: Formannskapet innstiller overfor kommunestyret i regnskapssaker. Kontrollutvalget avgir uttalelse. Jfr forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner 10. Økonomiske forhold: Regnskapet viser et overskudd på kr ,16. Det vises til egen sak om disponering av overskuddet. INNSTILLING: Skiptvet kommunes årsregnskap for 2008 godkjennes. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 27/09 Behandling: Enstemmig som innstillingen TILRÅDING: Skiptvet kommunes årsregnskap for 2008 godkjennes. Side 11 av 17

12 SKIPTVET KOMMUNE Sak 29/09 SAKSFRAMLEGG KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2008 Saksbehandler: Kjell Liborg Arkivsaksnr.: 09/315 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 30/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Vedlegg: Kontrollutvalgets årsmelding for 2008 Saksutredning: Kontrollutvalget har utarbeidet årsmelding for sin virksomhet for Den sendes kommunestyret til orientering. INNSTILLING: Kontrollutvalgets årsmelding for 2008 tas til orientering. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 30/09 Behandling: Enstemmig som innstillingen TILRÅDING: Kontrollutvalgets årsmelding for 2008 tas til orientering. Side 12 av 17

13 SKIPTVET KOMMUNE Sak 30/09 SAKSFRAMLEGG ANSETTELSE AV REKTOR PÅ VESTGÅRD SKOLE Saksbehandler: Kjell Eivind Solberg Arkivsaksnr.: 09/344 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Vedlegg: Søkerliste Saksutredning: Det er 5 søkere til stillingen. 2 av søkerne, Erik Ringstad og nr Hege Brødholt er intervjuet. De som har deltatt på intervjuene er: Tillitsvalgt på Vestgård skole Christin Hagen Formannskapsmedlem Odd - Ingar Widnes Rådmann Kjell Eivind Solberg Dir. Jan Gander, Østfold Bediftssenter Jan Gander blei leid inn til å gjennomføre intervjuene, innhente referanser og hjelpe til med sluttvurderingen. Bakgrunnen for dette er at mange av oss som deltar i ansettelsen har et relativt nært kjennskap til Erik Ringstad. Juridiske forhold: Kommunestyret ansetter virksomhetsledere. Rektor på Vestgård er virksomhetsleder. Kommuneloven forutsetter at ev. debatt om personalsaker/ansettelse skal skje for lukkede dører selv om saksdokumenter er offentlige. Økonomiske forhold: Saken inneholder ingen nye økonomiske elementer. Vurdering: Begge søkerne som har vært til intervju har relevant utdanning. Hege Brødholt har lang erfaring som inspektør ved Eid skole mens Erik Ringstad har kort tid som inspektør/fungerende rektor på Vestgård skole. Eid skole har mange felles trekk med Vestgård skole. Under intervjuene blei det fokusert på de samme kravene som sto i annonsen; :Pedagogisk utviklingsarbeid Tett samarbeid med Kirkelund Resultater Ledelse og arbeidskapasitet Intervjugruppa er enige om å innstille Hege Brødholdt som nr 1 og Erik Ringstad som nr 2. INNSTILLING: Hege Brødholdt tilbys stillingen som rektor på Vestgård skole med tiltredelse snarest mulig. Stillingen lønnes med kr pr 30. april Side 13 av 17

14 Sak 30/09 Dersom Hege Brødholdt ikke tar imot stillingen, så tilbys stillingen til Erik Ringstad på de samme betingelsene. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 33/09 Behandling: Harald Aase stilte spørsmål om han er inhabil da han er omgangsvenn med en av søkerne og fratrådte. Han ble enstemmig erklært habil. Harald Aase tiltrådte. Harald Aase ba om skriftlig avstemming. Ved opptellingen ble innstillingen vedtatt med 6 stemmer. 1 stemte blankt. TILRÅDING: Hege Brødholdt tilbys stillingen som rektor på Vestgård skole med tiltredelse snarest mulig. Stillingen lønnes med kr pr 30. april Dersom Hege Brødholdt ikke tar imot stillingen, så tilbys stillingen til Erik Ringstad på de samme betingelsene. Side 14 av 17

15 SKIPTVET KOMMUNE Sak 31/09 SAKSFRAMLEGG DISPONERING AV OVERSKUDD 2008 Saksbehandler: Kjell Liborg Arkivsaksnr.: 09/294 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/09 Formannskapet /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Vedlegg: Bakgrunn: Skiptvet kommunes regnskap for 2008 viser et ikke disponert driftsresultat/overskudd på kr ,16 Skiptvet kommune har de senere årene hatt følgende overskudd i regnskapene: Saksutredning: Tidligere overskudd har i all hovedsak blitt brukt til investeringer for å redusere låneopptak. Ved regnskapsavslutningen er det ett forhold som må tas hensyn til ved disponeringen av overskuddet. Skiptvet kommune søkte i 2008 fylkesmannen på vegne av flere kommuner i Indre Østfold om midler til å utarbeide klimaplan. Det ble innvilget kr til tiltaket. Disse midlene er ikke blitt satt av på fond og det bør gjøres ved disponeringen av overskuddet. Utover dette foreslås det at kr av overskuddet brukes til å redusere låneopptak som ble vedtatt i budsjettet for Flere av prosjektene kom ikke i gang i 2008 og det ble derfor ikke tatt opp lån til disse i Økonomiske forhold: Overskuddet fra 2008 kr ,16 Avsettes til fond klimaplan kr Reduserte låneopptak kr Udisponert kr ,16 Vurdering: Kommunen har tradisjon for å bruke overskuddet til investeringstiltak. Med de endringer som er nevnt i saksframlegget er det en ubrukt del av overskuddet på kr ,16. Beløpet foreslås avsatt på disposisjonfondet for senere investeringer. INNSTILLING: Regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,16 disponeres som følger: Side 15 av 17

16 Sak 31/09 Avsettes til fond klimaplan kr Reduserte låneopptak kr Avsettes disposisjonsfondet kr ,16 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 28/09 Behandling: Enstemmig som innstillingen TILRÅDING: Regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,16 disponeres som følger: Avsettes til fond klimaplan kr Reduserte låneopptak kr Avsettes disposisjonsfondet kr ,16 Side 16 av 17

17 SKIPTVET KOMMUNE Sak 32/09 SAKSFRAMLEGG ÅPEN POST Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 09/359 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/09 Kommunestyret /09 Kommunestyret Side 17 av 17

18 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 33/09 09/322 ANSETTELSE AV NAVLEDER /09 09/381 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL Skiptvet, den Svein Olav Agnalt Ordfører Kjell Eivind Solberg rådmann

19 SKIPTVET KOMMUNE Sak 33/09 SAKSFRAMLEGG ANSETTELSE AV NAVLEDER Saksbehandler: Kjell Eivind Solberg Arkiv: 411 Arkivsaksnr.: 09/322 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Vedlegg: Annonsen Søkerliste, ikke offentlig Bakgrunn: Stillingen som NAVleder er ledig fra 25 mai. Stillingen er kunngjort. Det har meldt seg 6 søkere. 2 av disse er har vært til intervju. De som har deltatt i intervjuene er Arild Hjortland, nestleder i NAV- Østfold Iren Sandberg, tillitsvalgt i NAV-Østfold, AIVO Roar Nordtug, rådgiver NAV Østfold Turi Ludvigsen, tillitsvalgt FO Skiptvet Kjell Liborg, økonomi og personalsjef i Skiptvet Kjell Eivind Solberg, rådmann Juridiske forhold: NAV er dels statlig og dels kommunal. Avtalen mellom stat og kommune er da slik at den som skal ansettes selv kan velg statlig eller kommunal ansettelse. Når kandidaten har valgt, så skal ansettelsesprosedyren gjennomføres på normalt vis i den organisasjonen som kandidaten velger. Vurdering: Både ved utformingen av annonsen og ved vurderingen av kandidat, har jeg lagt stor vekt på ledererfaring og dokumentert erfaring fra økonomisk sosialhjelp. På et lite kontor som Skiptvet vil alle tjenester være sårbare med hensyn på bemanning. Dette gjelder både for de kommunale tjenestene og de statlige tjenestene. For de kommunale tjenestene finnes det lite kompetanse i Skiptvet utenfor Navnkontoret. På statlig side er det slik at alle saker må behandles i en fagseksjon felles for hele Østfold i tillegg til saksbehandlingen lokalt. Dette innebærer at de kommunale tjenesten er mer sårbare enn de statlige. Ved utvelgelsen har vi derfor lagt stor vekt på erfaring fra sosialhjelp i tillegg til ledererfaring. Både Leif-Øysten Nordby og Elin Tangnæs oppfyller våre krav. Elin har lengre og mer omfattende praksis. Intervjugruppa var enige om å innstille Elin Tangnæs som nr 1 og Leif- Øystein Nordby som nr 2. Rangeringen er gjort ut fra kandidatenes erfaring, intervjuene og de innhentede referansene. Økonomiske forhold: Elin Tangnes ansettes med samme lønn som virksomhetsledere har i Skiptvet, kr pr 31. april Hun ber i tillegg om fri mobiltlf og bredbånd. Ved statlig ansettelse følger fri Side 2 av 6

20 Sak 33/09 mobiltlf og fritt bredbånd med. Virksomhetsleder i Skiptvet har pr i dag kommunal mobiltlf opp til kr 400 pr mnd. Virksomhetsledere i Skiptvet har ikke gratis bredbånd i dag. INNSTILLING: Elin Tangnæs tilbys stillingen som Navnleder i Skiptvet. Stillingen lønnes med kr pr 31.april 09. Elin Tangnæs tilbys gratis mobiltlf og bredbånd slik hun ville fått ved statlig ansettelse. Dersom Elin Tangnæs ikke tar imot stillingen, tilbys Leif-Øystein Nordby stillingen på samme vilkår. Side 3 av 6

21 SKIPTVET KOMMUNE Sak 34/09 SAKSFRAMLEGG TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2009 Saksbehandler: Kjell Liborg Arkivsaksnr.: 09/381 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Vedlegg: Bakgrunn: Forskrift om årsbudsjett for kommuner sier i 10 at administrasjonssjefen skal legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til vedtatt budsjett. Det betyr i praksis en rapport etter 4 mnd drift og en rapport etter 8 mnd drift. Rapporten etter 8 mnd drift sammenfaller med salderingen av budsjettet som gjøres etter sommerferien. I tillegg til tertialrapporten som behandles i formannskapet/kommunestyret, lager alle virksomhetene månedlige rapporter til rådmann og økonomi og personalsjef som omhandler drift, HMS (helse, miljø og sikkerhet) og økonomi. Saksutredning: Etter 4 mnd drift ser situasjonen slik ut: VIRKSOMHET Regnskap 1. Tertial B 09 Forbruk i % Sentraladministrasjonen Kirkelund Vestgård Barnehage Kultur Pleie- og omsorg NAV Helse Næring og Teknikk Inntekter For alle virksomhetene samlet er forbruket fordelt på utgiftsarter som følger: UTGIFTSART FORBRUK Lønn 35% Drift % Kjøp av tjenester 31% Overføringer 41% Salgsintekter 38% Refusjoner 35% Overføringer 34% Forbruk etter 4 mnd drift skal være omtrent 35% samlet (lønn 36% og øvrig drift 33%) Side 4 av 6

22 Sak 34/09 Kommentarer til noen av virksomhetene: Barnehagene Budsjett og % viser ikke det reelle bildet da momsrefusjon ny barnehage er budsjettert her. Disse midlene blir i sin helhet overført investeringsbudsjettet til delfinansiering av barnehagen. Når dette hensyntas er forbruket på 12%. Dette skyldes at det har kommet inn en større del av statstilskuddet enn 4 mnd tilsier. Driften følger budsjett. Kultur Stillingen som kultursjef står delvis vakant. Videre er det ikke utbetalt kulturmidler. Pleie- og omsorg Lønn ligger på 36%. Overtid 63%.Vikarbruk 56%. NAV NAV omfatter sosialtjenesten, barneverntjenesten. Utbetaling av sosialhjelp er høyere enn budsjett forbruk 43%. Kjøp av tjenester er også høyere enn budsjett 42%. Øvrige utgiftsposter følger budsjett. Helse Helsestasjon, miljørettet helsevern, leger og fysioterpeuter. Intet å bemerke. Næring og teknikk Kommunale avgifter for 1. halvår er kommet inn. Lønn og driftsutgifter ligger noe under budsjett. Strømprisen har øket kraftig og det er allerede forbrukt 61% av budsjettet til strøm. Utgiftene til strøm vil følges nøye og det vil i forbindelse med salderingen av budsjettet bli vurdert behov for styrking av posten. Inntekter Skatteinntektene ligger likt som for tilsvarende periode i I forhold til budsjettet har vi fått inn 28%. Rammetilskudd er imidlertid på 39% av det som er budsjettert. Inntektsutjevningen i rammetilskuddet kompenserer lavere skatteinngang med 90% siden Skiptvet ligger på under 90% av landsgjennomsnittet i skatteinngang. Eiendomsskatt for 1. halvår 2009 har kommet inn. Dette utgjør 5,8 mill kr. Det er på dette ansvaret mange inntekter som ikke har kommet inn: Renteinntekter av pengene vi har på konto, utbytte Østfold Energi, konsesjonskraftinntekter, statlige tilskudd med mer. Vurdering: Virksomhetene leverer månedlige rapporter til rådmann og øknomi- og personalsjef og utgifts- og inntektssiden i budsjettet følges løpende. Innen pleie- og omsorg har overtid og vikarkontoene blitt brukt mer enn budsjettet tilsier. Sosialhjelpsutgiftene og tiltak/kjøp av tjenester er høyere enn budsjettert. Om denne utviklingen fortsetter/holder seg på samme nivå, vil budsjettposten for sosialhjelp alene mangle om lag kr. På den andre siden har kommet inn mer refusjon fra NAV stat enn budsjettert. Side 5 av 6

23 Sak 34/09 Totalt sett er utgiftene innenfor de budsjetterte rammer. Det anses at det på nåværende tidspunkt ikke behov for å gjøre budsjettmessige endringer. Det er behov for å følge nøye situasjonen innen sosialtjenesten og utgiftene til strøm. INNSTILLING: Budsjettrapporten for 1. tertial tas til orientering. Side 6 av 6