MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 23/14 14/243 REFERATER 3

Transkript

1 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 23/14 14/243 REFERATER 3 24/14 13/602 SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNALT TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT GNR.44/22 - INGER MARIT OG KOLBJØRN SOLLI SØKNAD OM KJØP AV AREAL AV GNR 44 BNR /14 14/199 SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNALT TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT GNR.56/244 - INGRID ØIESTAD 6 26/14 14/200 SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNALT TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT GNR.56/221 MEHMET ALI KÖSGERKIRIK 8 27/14 14/211 TRYGGHETSAVTALE IFORBINDELSE MED ETABLERING AV FELLES BRANNVESEN 10 28/14 14/246 SØKNAD OM STØTTE TIL RUSFRITT ARRANGEMENT 12 29/14 14/202 ÅRSMELDING FOR /14 14/239 REGNSKAP

2 31/14 14/245 DISPONERING AV OVERSKUDD /14 14/243 AKTUELLE ORIENTERINGER 19 33/14 14/243 ÅPEN POST 20 Skiptvet, den Svein Olav Agnalt Ordfører Per Egil Pedersen rådmann

3 SKIPTVET KOMMUNE Sak 23/14 SAKSFRAMLEGG REFERATER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 14/243 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/14 Formannskapet /2014 Fra Ski kommune innsigelser til reguleringsplan for Follobanen og reguleringsplan for Ski stasjon. 20/2014 Fra Kommunal og moderniseringsdept. Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i /2014 Fra skatteoppkrever skatteinngangen for Skiptvet kommune tom mars Side 3 av 20

4 SKIPTVET KOMMUNE Sak 24/14 SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNALT TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT GNR.44/22 - INGER MARIT OG KOLBJØRN SOLLI SØKNAD OM KJØP AV AREAL AV GNR 44 BNR 6 Saksbehandler: Knut Bjørnstad Arkiv: GNR 44/22 Arkivsaksnr.: 13/602 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/14 Hovedutvalg for næring og teknikk /14 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: 1. Søknad fra Inger Marit og Kolbjørn Solli, datert Kart i M=1:1500, datert Kart i M=1:500, datert Innledning. Inger Marit og Kolbjørn Solli søker om å få kjøpe ca. 300 m² kommunal grunn som tilleggsareal til sin boligeiendom gnr.44, bnr.22, Langliveien 582. Det vises til søknad datert , vedlegg 1. Juridiske forhold. Omsøkt areal ligger i et LNF-område (LNF 1) i kommuneplanens arealdel. Kun et mindre tilleggsareal til en allerede eksisterende boligtomt anses ikke å utløse krav om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Beskrivelse. Ønsket tilleggsareal er på ca. 300 m² og ligger øst for eksisterende boligtomt, kfr. kart vedlegg 2. Søkere begrunner sitt ønske om tilleggsareal med å få en bedre arrondering på sin boligtomt. Eksisterende grense går kun ca. 3 m fra bolighuset, kfr. kart vedlegg 3. Arealet som ønskes kjøpt er en kile som går inn mellom boligtomtene gnr.44/22 og gnr.44/20. Forhistorien her er at det en gang var vurdert et mindre boligfelt på kommunens areal gnr.44/6, og at adkomst til dette arealet skulle skje norfra via denne kilen. Søkerenes boligeiendom gnr.44/22 har et areal på 1597 m². Samla tomteareal med omsøkt tilleggsareal vil følgelig bli ca m². De tilstøtende naboer er orientert og har ingen merknader til søknaden. Vurdering. Det er ikke aktuelt med noen boligbygging på kommunal eiendom gnr.44/6. Det meste av denne eiendommen er fulldyrka jordbruksareal som er bortleid og drives sammenhengende med tilstøtende jordbruksareal. Den omsøkte kile er følgelig ikke lengre interessent for Skiptvet kommune som grunneier. Pris pr. m² i den siste tilsvarende sak (august 2013) var kr. 200,-. Administrasjonen foreslår samme kvadratmeterpris nå. Salg av kommunal grunn er det formannskap/kommunestyre som endelig avgjør. Side 4 av 20

5 Sak 24/14 INNSTILLING: I medhold av plan- og bygningsloven gir Hovedutvalg for næring og teknikk samtykke til fradeling av et kommunalt areal på ca. 300 m² som tilleggsareal til boligtomta gnr.44, bnr.22. Pris pr. m² fastsettes til kr. 200,-. Kjøpere skal bære alle omkostninger vedrørende fradeling/kjøp. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for næring og teknikk den sak 14/14 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: I medhold av plan- og bygningsloven gir Hovedutvalg for næring og teknikk samtykke til fradeling av et kommunalt areal på ca. 300 m² som tilleggsareal til boligtomta gnr.44, bnr.22. Pris pr. m² fastsettes til kr. 200,-. Kjøpere skal bære alle omkostninger vedrørende fradeling/kjøp. Side 5 av 20

6 SKIPTVET KOMMUNE Sak 25/14 SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNALT TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT GNR.56/244 - INGRID ØIESTAD Saksbehandler: Knut Bjørnstad Arkivsaksnr.: 14/199 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/14 Hovedutvalg for næring og teknikk /14 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: 1. Søknad fra Ingrid Øiestad, datert Kart i M=1:1000, datert Ortofoto i M=1:1000, datert Dokumenter: 1. Møtebok for sak nr. 39/1999 i møte i Hovedutvalg for næring og teknikk Innledning. Ingrid Øiestad søker om å få kjøpe ca. 290 m² kommunal grunn som tilleggsareal til sin boligeiendom gnr.56, bnr.244, Grevlingveien 1. Det vises til søknad datert , vedlegg 1. Juridiske forhold. Arealet som ønskes kjøpt står i kommuneplanens arealdel ikke som friareal, men som boligareal. Omsøkt fradeling er følgelig i samsvar med vedtatt arealbruk, og det trengs ikke søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Beskrivelse. Ønsket tilleggsareal er på ca. 290 m² og ligger øst for eksisterende boligtomt, kfr. kart vedlegg 2. Søker begrunner sitt ønske om tilleggsareal med å få plass til en planlagt dobbelgarasje her. Arealet som ønskes kjøpt er i den gamle reguleringsplanen for Vollfeltet avsatt til framtidig gangvegforbindelse mellom Elgveien og Rådyrveien. Her er avsatt et belte med bredde hele 10 m. Søkerens boligeiendom gnr.56, bnr.244 har et areal på 677,3 m². Samla tomteareal med omsøkt tilleggsareal vil følgelig bli ca. 967 m². Tilstøtende nabo til omsøkt tilleggsareal er orientert og har ingen merknader til naboens søknad. Vurdering. Fra Rådyrveien til Røyskattveien er opparbeida gang/sykkelveg, og denne gang/sykkelveg, sammen med Røyskattveien, sikrer nødvendig gangvegforbindelse mellom Elgveien og Rådyrveien, kfr. kart vedlegg 2. Det er ikke noe behov for gangvegforbindelse over det omsøkte tilleggsarealet. Området her ligger delvis som et villniss og dumpingsareal for hageavfall m.m, og er skjemmende for omgivelsene. I 1999 ble fremmet en sak for hovedutvalget som gikk ut på å utvide boligtomtearealene på bekostning av avsatt gangvegareal. En vurderte også da at det ikke var behov for avsatt areal til gangveg, og så gjerne at villnissområdet ble overført fra kommunen til private grunneiere, kfr. dokument 1. Side 6 av 20

7 Sak 25/14 Pris pr. m² i den siste tilsvaende sak (august 2013) var kr. 200,-. Administrasjonen foreslår samme kvadratmeterpris nå. Salg av kommunal grunn er det formannskap/kommunestyre som endelig avgjør. INNSTILLING: I medhold av plan- og bygningsloven gir Hovedutvalg for næring og teknikk samtykke til fradeling av et kommunalt areal på ca. 290 m² som tilleggsareal til boligtomta gnr.56, bnr.244. Pris pr. m² fastsettes til kr. 200,-. Kjøper skal bære alle omkostninger vedrørende fradeling/kjøp. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for næring og teknikk den sak 15/14 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: I medhold av plan- og bygningsloven gir Hovedutvalg for næring og teknikk samtykke til fradeling av et kommunalt areal på ca. 290 m² som tilleggsareal til boligtomta gnr.56, bnr.244. Pris pr. m² fastsettes til kr. 200,-. Kjøper skal bære alle omkostninger vedrørende fradeling/kjøp. Side 7 av 20

8 SKIPTVET KOMMUNE Sak 26/14 SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNALT TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT GNR.56/221 MEHMET ALI KÖSGERKIRIK Saksbehandler: Knut Bjørnstad Arkivsaksnr.: 14/200 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/14 Hovedutvalg for næring og teknikk /14 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: 1. Søknad fra Mehmet Ali Kösgerkirik, datert Kart i M=1:1000, datert Ortofoto i M=1:1000, datert Dokumenter: 1. Møtebok for sak nr. 39/1999 i møte i Hovedutvalg for næring og teknikk Innledning. Mehmet Ali Kösgerkirik søker om å få kjøpe ca. 220 m² kommunal grunn som tilleggsareal til sin boligeiendom gnr.56, bnr.221, Elgveien 7. Det vises til søknad datert , vedlegg 1. Juridiske forhold. Arealet som ønskes kjøpt står i kommuneplanens arealdel ikke som friareal, men som boligareal. Omsøkt fradeling er følgelig i samsvar med vedtatt arealbruk, og det trengs ikke søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Beskrivelse. Ønsket tilleggsareal er på ca. 220 m² og ligger vest for eksisterende boligtomt, kfr. kart vedlegg 2. Søker begrunner sitt ønske om tilleggsareal med å få plass til en planlagt dobbelgarasje her. Arealet som ønskes kjøpt er i den gamle reguleringsplanen for Vollfeltet avsatt til framtidig gangvegforbindelse mellom Elgveien og Rådyrveien. Her er avsatt et belte med bredde hele 10 m. Søkerens boligeiendom gnr.56, bnr.221 har et areal på 685,9 m². Samla tomteareal med omsøkt tilleggsareal vil følgelig bli ca. 906 m². Vurdering. Fra Rådyrveien til Røyskattveien er opparbeida gang/sykkelveg, og denne gang/sykkelveg, sammen med Røyskattveien, sikrer nødvendig gangvegforbindelse mellom Elgveien og Rådyrveien, kfr. kart vedlegg 2. Det er ikke noe behov for gangvegforbindelse over det omsøkte tilleggsarealet. Området her ligger delvis som et villniss og dumpingsareal for hageavfall m.m., og er skjemmende for omgivelsene. I 1999 ble fremmet en sak for hovedutvalget som gikk ut på å utvide boligtomtearealene på bekostning av avsatt gangvegareal. En vurderte også da at det ikke var behov for avsatt areal til gangveg, og så gjerne at villnissområdet ble overført fra kommunen til private grunneiere, kfr. dokument 1. Side 8 av 20

9 Sak 26/14 Pris pr. m² i den siste tilsvarende sak (august 2013) var kr. 200,-. Administrasjonen foreslår samme kvadratmeterpris nå. Salg av kommunal grunn er det formannskap/kommunestyre som endelig avgjør. INNSTILLING: I medhold av plan- og bygningsloven gir Hovedutvalg for næring og teknikk samtykke til fradeling av et kommunalt areal på ca. 220 m² som tilleggsareal til boligtomta gnr.56, bnr.221. Pris pr. m² fastsettes til kr. 200,-. Kjøper skal bære alle omkostninger vedrørende fradeling/kjøp. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for næring og teknikk den sak 16/14 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: I medhold av plan- og bygningsloven gir Hovedutvalg for næring og teknikk samtykke til fradeling av et kommunalt areal på ca. 220 m² som tilleggsareal til boligtomta gnr.56, bnr.221. Pris pr. m² fastsettes til kr. 200,-. Kjøper skal bære alle omkostninger vedrørende fradeling/kjøp. Side 9 av 20

10 SKIPTVET KOMMUNE Sak 27/14 SAKSFRAMLEGG TRYGGHETSAVTALE IFORBINDELSE MED ETABLERING AV FELLES BRANNVESEN Saksbehandler: Evy Ruud Eng Arkivsaksnr.: 14/211 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/14 Hovedutvalg for næring og teknikk /14 Formannskapet / Valgkomiteen Vedlegg: E-post fra Åsmund Kobbevik Trygghetsavtalen Bekreftele fra Hovedverneombud Nyhetsbrev fra brannprosjektet i I.Ø. Saksutredning: På bakgrunn av en mulig omorganisering av de respektive brann-, feier- og redningsvesener i de deltakende kommuner til et nytt felles brannvesen i Indre Østfold, er det utarbeidet en trygghetsavtale som skal sikre de ansatte i overgangen fra kommunal virksomhet til interkommunalt brannvesen. Kommunestyrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad (7K) har vedtatt å utrede felles brannvesen, for å sikre robuste og kompetente tjenester for fremtiden. Prosjekt felles brannvesen i Indre Østfold skal levere forslag til samarbeidsmodell, som skal behandles i kommunestyrene innen utgangen av mai d.å. Arbeidsmiljøloven kap. 16 regulerer ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Med denne som bakgrunn har prosjektet utarbeidet en trygghetsavtale. Avtalen beskriver hvilke prinsipper, rettigheter og forpliktelser som skal legges til grunn ved overføring av de ansatte fra de respektive kommunale brannvesen og til selskapet/samarbeidet kalt Indre Østfold brannvesen (IØB). De tillitsvalgte har medvirket i utformingen av avtalen. Avtalen er behandlet i referansegruppen, hvor plasstillitsvalgte og HTV for de store organisasjonene fra hver kommune er representert. Trygghetsavtalen ble ferdigstilt i styringsgruppen, med full enighet mellom rådmennene og de tillitsvalgtes representanter. Avtalen gjelder overgangen fra kommune til interkommunalt selskap/samarbeid, og det er kommunen som inngår avtalen med de ansatte. Trygghetsavtalen behandles før forslaget til samarbeidsmodell legges frem, for å betrygge de ansatte i forkant av et evt. vedtak om omorganisering. Vurderinger: Trygghetsavtalen er utarbeidet i forbindelse med den omstillingsprosess vi står overfor i brannvesenene i Indre Østfold. En vesentlig intensjon med trygghetsavtalen er, i tillegg til å sikre den ansattes rettigheter, å sørge for god dialog mellom arbeidstakerne, og deres tillitsvalgte, og ny arbeidsgiver. Foreliggende avtale legger arbeidsmiljøloven til grunn for at de ansatte både skal ivaretas og medvirke i etableringen av nytt brannsamarbeid. Side 10 av 20

11 Sak 27/14 Utarbeidelse av trygghetsavtaler for ansatte er kjent fra andre tilsvarende omorganiseringsprosesser andre steder. Prosjekt felles brannvesen i Indre Østfold har blant annet sett hen til avtalen som ble vedtatt i forbindelse med etableringen av Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS. Teksten i foreliggende avtale tar hensyn til at vi foreløpig ikke kjenner samarbeidsformen i forslag til nytt felles brannvesen i Indre Østfold. Et organisatorisk samarbeid vil imidlertid forutsette overføring av ansatte til ny arbeidsgiver. Prosjektets innretning har lagt til grunn en bred deltakelse fra de tillitsvalgte. Foreliggende avtale er bifalt av både de tillitsvalgte og arbeidsgivernivået i kommunene. Selv om avtalen inngås mellom rådmannen og HTV for de ansattes organisasjoner, forutsettes det at avtalen gjelder alle ansatte, enten de er organisert eller ikke. Hovedverneombudene har også vurdert avtalen og lagt ved en uttalelse som støtter den. Forslag til felles organisering av brannvesenene vil bli lagt frem for kommunene etter påske. Trygghetsavtalen får kun gyldighet dersom felles samarbeidsløsning vedtas. Rådmannen vurderer trygghetsavtalen som et nødvendig fundament for den videre prosess. INNSTILLING: Skiptvet kommunestyre vedtar trygghetsavtale mellom kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og de berørte fagforeninger i forbindelse med etablering av et felles brannvesen. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for næring og teknikk den sak 17/14 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Skiptvet kommune vedtar trygghetsavtale mellom kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og de berørte fagforeninger i forbindelse med etablering av et felles brannvesen. Side 11 av 20

12 SKIPTVET KOMMUNE Sak 28/14 SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM STØTTE TIL RUSFRITT ARRANGEMENT Saksbehandler: Kjell Liborg Arkivsaksnr.: 14/246 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/14 Formannskapet Vedlegg: Søknad fra Gjøkeredet Ungdomshus om støtte til rusfritt arrangement 16. mai Bakgrunn: Gjøkeredet har i flere år søkt om midler til å gjennomføre et rusfritt arrangement for ungdom i Skiptvet 16. mai. Det søkes nå om midler for et slikt arrangement i Saksutredning/Økonomiske forhold: Tiltaket er positivt og det anbefales at dette videreføres. Det er naturlig at tiltaket initieres og gjennomføres i regi av Gjøkeredet Ungdomshus. Gjøkeredet bør ha dette i sine årlige planer og at tiltaket en innbakt i budsjettet. I 2013 gikk Gjøkeredet med kr i mindreforbruk. Vurdering: Det anbefales at det gis et tilskudd til Gjøkeredet Ungdomshus for å gjennomføre 16. mai arrangement i Fra neste år bør dette tiltaket innbakes i budsjettet. INNSTILLING: Det bevilges kr til 16. mai arrangement i regi av Gjøkeredet Ungdomshus. Bevilgningen dekkes av budsjettreserven, konto Side 12 av 20

13 SKIPTVET KOMMUNE Sak 29/14 SAKSFRAMLEGG ÅRSMELDING FOR 2013 Saksbehandler: Kjell Liborg Arkivsaksnr.: 14/202 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato / Ungdomsrådet 1/14 Eldrerådet /14 Hovedutvalg for helse og samhandling /14 Hovedutvalg for kultur og oppvekst /14 Hovedutvalg for næring og teknikk /14 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Årsmelding for 2013 (dropbox/årsmeldinger og på kommunens hjemmeside) Bakgrunn: Saksutredning: Årsmeldingen er en samlet framstilling over hva som er oppnådd av tjenesteproduksjon og forvaltning av ressursene i løpet av året. Det er bygget opp med en del som er rådmannens årsmelding og en del hvor hver virksomhet redegjør for sitt område. Virksomhetene skriver sine deler etter samme mal. Juridiske forhold: Årsmelding og regnskap skal behandles samtidig av kommunestyret senest 30. juni året etter. Økonomiske forhold: Vurdering: Det vises til årsmeldingen. INNSTILLING: Årsmeldingen for 2013 tas til etterretning Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse og samhandling den sak 8/14 Behandling: Enstemmig som innstillingen VEDTAK: Årsmeldingen for 2013 tas til etterretning Side 13 av 20

14 Sak 29/14 Behandling/vedtak i Hovedutvalg for kultur og oppvekst den sak 14/14 Behandling: HU er opptatt av at kultursjefstillingen er svært mangesidig og krevende. Det er forståelig at folkehelsekoordinatorjobben på 20 % ønskes utført av andre. HU mener at Frivilligsentralen, eventuelt andre lag/foreninger burde kunne være en ressurs i arbeidet for barna på skolen. Eksempelvis lesetrening, eventyrstunder, spill, samtaler i SFO-tiden på Vestgård skole. På mellomtrinnet foreslås leksehjelp i ulike fag. Krav til kompetanse og i samarbeid med skolen. Det bør sjekkes ut om det kan finnes prosjektmidler til dette samarbeidet. VEDTAK: Årsmeldingen for 2013 tas til etterretning med de kommentarer som er nevnt under behandlingen. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for næring og teknikk den sak 18/14 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Årsmeldingen for 2013 tas til etterretning Side 14 av 20

15 SKIPTVET KOMMUNE Sak 30/14 SAKSFRAMLEGG REGNSKAP 2013 Saksbehandler: Per Egil Pedersen Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 14/239 Saksnr.: Utvalg Møtedato 30/14 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Regnskapsdokumentet er lagt ut i Dropbox Revisjonsberetning for 2013 (foreligger ikke nå, men til behandlingen i mai/juni 2014) Kontrollutvalgets behandling av årsregnskapet (foreligger ikke nå, men framlegges for kommunestyret ) Saksutredning Årsregnskapet 2013 ble oversendt revisjonen Dette er beklageligvis også i år etter fristen som er den Årsakene til dette er flere, men rådmannen vil påpeke at regnskaps- og økonomifunksjonen siden 2008 har hatt svært krevende oppgaver i forbindelse omlegging og drift av økonomi- og regnskapssystemer. Den siste omleggingen over til programvaren Visma Enterprise er fullført i 2013 og det er nå lagt et oppdatert og godt grunnlag for regnskaps og økonomirapporteringen fra og med Selv om årsregnskapet 2013 ble forsinket ferdig, har medgåtte ressurser til årsoppgjøret vært noe mindre enn tidligere år. Det er også verdt å merke seg at revisjonen de senere år ikke har funnet grunn til å komme med forslag til endringer av årsregnskapet, ei heller kreve omgjøringer noe som fra tid til annen skjer andre kommuner. Derfor er det dekning for å si at administrasjonen har prioritert at regnskapet skal være fullstendig og riktig framfor at fristen overholdes. Rådmannen har likevel som et klart mål at for regnskapsåret 2014 skal fristen for årsregnskapet den holdes. Siden også Årsmeldingen 2013 i år dessuten ble levert ca en uke for sent, fristen var , vil saksbehandlingen og vedtak av både årsregnskapet og årsmeldingen hos revisjon og kontrollutvalg ta noe tid utover i mai måned. Dette innebærer at rådmannen foreslår denne gang en to-trinns behandling av sakene om årsregnskap, disponering av årsoverskudd og årsmeldingen: 1. Formannskapet og kommunestyret får sakene til orientering uten revisjonsberetning og innstillingen fra kontrollutvalget (som for øvrig skal kun legges direkte fram for kommunestyret) hhv. den og Dette gir mulighet til å få grundig informasjon om fjoråret så tidlig som mulig siden sakene om tertialrapport 1. tertial 2014, Skiptvet 2020 og økonomiplan kommer til politisk behandling i juni. Erfaringsmessig har det som nevnt ovenfor ikke kommet bemerkninger eller forslag til endringer til årsregnskapet. Etter kontakt med revisjonen kjenner rådmannen p.t. heller ikke til at det er ønske om eller forslag til endringer i årsregnskapet for Behandlingen kan da skje med utgangspunkt i at de endelige og riktige tall som foreligger; dog med det forbehold at vi ikke har fått revisjonsberetningen. Side 15 av 20

16 Sak 30/14 2. De samme sakene om årsregnskap, disponering av årsoverskudd og årsmeldingen foreslås satt opp til politisk behandling i mai/juni 2014 for å fatte de nøvdvendige politiske formelle vedtak når revisjonsberetningen og innstillingen fra kontrollutvalget foreligger. Juridiske forhold: Formannskapet innstiller overfor kommunestyret i regnskapssaker. Kontrollutvalget avgir uttalelse. Jfr forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner 10. Økonomiske forhold: Regnskapet viser et overskudd /mindreforbruk på kr ,89. Rådmannen er etter forholdene tilfreds med dette resultatet og viser bl.a. til sine kommentarer i årsmeldingen for Det vises for øvrig til egen sak om disponering av overskuddet. INNSTILLING: Skiptvet kommunes årsregnskap for 2013 godkjennes. Side 16 av 20

17 SKIPTVET KOMMUNE Sak 31/14 SAKSFRAMLEGG DISPONERING AV OVERSKUDD 2013 Saksbehandler: Per Egil Pedersen Arkivsaksnr.: 14/245 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/14 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Bakgrunn: Skiptvet kommunes regnskap for 2013 viser et ikke disponert driftsresultat/overskudd på kr ,89. Skiptvet kommune har de senere årene hatt følgende overskudd i regnskapene: Saksutredning: Overskuddet har tidligere blitt brukt til i hovedsak to formål: Avsetning til å dekke årets premieavvik i pensjon Avsetning til disposisjonsfond for senere investeringer. For 2013 foreslås det i tillegg å gi noe tilbake til virksomhetene var et krevende år økonomisk sett. Spesielt to forhold var årsak til dette. Kommunen måtte på kort varsel omstille seg i forhold til at Skiptvet Omsorgssenter ble lagt ned og utgiftene til barnevern viste seg å bli langt høyere enn først budsjettert. Virksomhetene tok denne utfordringen og tilpasset driften til de endrede økonomiske rammene. Det foreslås derfor at virksomhetene får tilbake en andel av overskuddet som fordeles etter netto budsjettramme. Begrunnelsen for dette er i hovedsak i bygge opp en viss buffer i hver enkelt virksomhet som skal benyttes til utviklings- og stimuleringstiltak i virksomheten som en belønning for at virksomheten har bidratt til å skape et positivt samlet positivt budsjettavvik/overskudd for hele kommunen. Ofte er ddette skapt på grunnlag av god økonomistyring i virksomheten og/eller god økonomistyring sammen med de øvrige virksomhetene. Rådmannen nevner særlig at i 2013 hadde samtlige virksomheter, korrigert for effektene av Skiptvet Omsorgssenter, positive budsjettavvik etter til dels omfattende og krevende budsjettsalderingstiltak i løpet av Tidspunktet for å innføre denne ordningen anses derfor å være nærmest optimalt. Økonomiske forhold: Premieavviket for 2013 ble som følger (note2) inkl. arbeidsgiveravgift: Statens Pensjonskasse kr for mye innbetalt Kommunal Landspensjonskasse kr for lite innbetalt Nto utg premieavviks om føres i 2014 kr avsettes på fond Det gjenstår da kr som foreslås fordelt med 5 mill kr til avsetning disposisjonsfond og 1,343 mill kr som fordeles på virksomhetene. Side 17 av 20

18 Sak 31/14 Vurdering: 2013 var som nevnt et år hvor det var ekstra stort fokus på å beholde kontroll over kostnadene siden driften måtte tilpasses lavere rammer enn det som var vedtatt i budsjettbehandlingen. Alle virksomhetene gjorde en god jobb med dette og alle har bidratt til å holde seg innenfor sine endrede budsjettrammer og dermed også bidratt til kommunens regnskapsresultat. Kirkelund skole var i en særstilling da de gikk inn i året med flere ansatte enn de hadde budsjettmidler til da Omsorgssenteret ble lagt ned fra nyttår. De klarte å løse dette i løpet av første halvår selv om de går ut med et merforbruk på kr. Midlene som foreslås tilbakeført er engangstiltak og må da brukes i tråd med det. Noe av det virksomhetene har redusert i løpet av året er kjøp av inventar og utstyr og disse postene er minimale fra tidligere år. Dette gjelder også midler til utskifting av PC er. INNSTILLING: 1. Mindreforbruk/overskudd 2013 disponeres slik: Nettoutgifter premieavvik kr avsettes på fond Disposisjonsfond virksomhetene kr fordeles etter budsjettrammer Avsetning til felles disp.fond kr øremerkes investeringer Side 18 av 20

19 SKIPTVET KOMMUNE Sak 32/14 SAKSFRAMLEGG AKTUELLE ORIENTERINGER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 14/243 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/14 Formannskapet Side 19 av 20

20 SKIPTVET KOMMUNE Sak 33/14 SAKSFRAMLEGG ÅPEN POST Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 14/243 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/14 Formannskapet Side 20 av 20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47