Referat fra styremøte Møtedato: kl

Transkript

1 Referat fra styremøte Sted: Tromsø Møtedato: kl Arkivref.: Til stede: Fra sekretariatet: Merknader til innkallingen: Merknader til sakslisten: 2013/1103 VAM000/ Jens Uwe Korten, styreleder Marit Aamodt Nielsen, Hanne Schou Røising, Kristin Dahl, Svein Qvist-Eriksen, Helge Halvorsen og Torgeir Lebesbye Hilde Ørnes deltok under drøftingssak P Synnøve Konglevoll og Berit Johnsen meldt forfall. Eva Gjerdrum Ingen Ingen Sakslisten ble dermed som følgende: I. Innkalling og dagsorden II. Referat fra forrige styremøte A. Referat fra styremøte III Orienteringssaker B. Referat fra møtet i ekspertgruppen for kvalitet C. Referat fra møtet i ekspertgruppen for digital eksamen D. Innspill til arbeidet med langtidsplanen for forsking og høyere utdanning. Brev til KD av E. Referat fra møte i MOOC-utvalget F. Statsbudsjettet 2014 tildeling til NUV G. Tilbakemelding på tiltak fra Språkrådet. Brev fra Språkrådet av H. Innspill til Statsbudsjettet Brev til KD av I. IKT og læring i høyere utdanning Kvalitativ undersøkelse fra NIFU om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning. J. Arbeidsplan for 2014 for ekspertgruppen for digital vurdering og eksamen. K. NUVs skriftserie nr. 1/2013 Ulike forståelser av kvalitet i norsk fleksibel utdanning høyere utdanning. L. NUVs skriftserie nr. 2/2013 Campus Ålesund. M. Kvalitet i fleksibel høyere utdanning nordiske perspektiver. N. DelRett referat fra møte med IKT-senteret O. Annet fra styrets medlemmer, sekretariatet og departementets observatør

2 IV Drøftingssak P. Digital tilstand Presentasjon av planer og innhold i spørreskjema ved prosjektleder Hilde Ørnes. Styret oppfordres til diskusjon og innspill til spørreskjemaet. III Vedtakssaker Arkivref. Sak 18/2013 Orientering om virksomheten 2013/1103 Sak 19/2013 Regnskap pr /3117 Sak 20/2013 Samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv. Testamente og avslutning av arbeid i avtroppende ekspertgruppe etablering av ny gruppe og utkast til innhold i 2013/4859 nytt mandat. Sak 21/2013 Forslag til budsjett 2014 Sak 22/2013 Tildeling av prosjektmidler /1056 Sak 23/2013 Eventuelt MERKNADER OG TILLEGG TIL REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER: Under sak O ble det orientert om møte mellom representanter fra Norgesuniversitetets styre med direktør, og EADTU og ICDE, 15. november. Hensikten med møtet var kunnskapsutveksling og planlegging av mulig seminar i Videre ble det orientert om studentrepresentantens deltakelse på NSO og Forskerforbundets ettermiddagsseminar 22. oktober 2013: Hvordan øke kvaliteten i høyere utdanning? Hensikten med deltakelsen på møtet var å sette fokus på kvalitet i fleksibel utdanning. MERKNADER TIL DRØFTINGSSAKER: Styret ga innspill til arbeidet med Digital tilstand 2014 VEDTAKSSAKER: Sak 18/2013 Orientering om virksomheten - Styret tar orientering om virksomheten til etterretning Sak 19/2013 Regnskap pr Styret tar regnskapsoversikten pr til etterretning 2

3 Sak 20/2013 Samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv. Testamente og avslutning av arbeid i avtroppende ekspertgruppe etablering av ny gruppe og utkast til innhold i nytt mandat Leder for avtroppende ekspertgruppe Helge Halvorsen redegjorde for utkast til testamente fra gruppa. Gruppas anbefalinger for det videre arbeidet knytter seg til følgende: - Det er behov for en videreføring av ordningen med prosjektmidler til entreprenørskapssatsinger i høyere utdanning. NUV bør signalisere dette til departementet. - NUV bør arbeide videre med fremstillingen av signalprosjekt. - NUV bør også arbeide videre med RSA satsingen ved institusjonene. - Det er behov for videre arbeid innen feltet i en ny ekspertgruppe knyttet tettere til bruk av nye læringsteknologier. Det vil være viktig at gruppen følger opp arbeidet i det nasjonale MOOC- utvalget, med spesielt fokus på arbeidslivet. Ekspertgruppen skal ha sitt siste møte i januar Ferdig gjennomarbeidet testamente vil foreligge for styret etter dette. - Styret takker den avtroppende ekspertgruppen for innsatsen og vedtar opprettelsen av en ny ekspertgruppe for samarbeid med arbeidslivet. Sekretariatet får i oppgave å bearbeide mandat for ekspertgruppen på bakgrunn av vedlagte utkast, og innspill i møtet. Sekretariatet legger fram forslag til representanter i gruppen i styremøtet 24. april Sak 21/2013 Forslag til budsjett Norgesuniversitetets budsjett på kr for 2014 fordeles slik mellom de ulike virksomhetsområdene: 1. Styrets og sekretariatets virksomhet kr Kunnskap- og kunnskapssutvikling Prosjekttildelinger Kommunikasjon/nettverk SUM kr Sekretariatet har fullmakt til å foreta omfordeling mellom de ulike underpostene i virksomhetsbudsjettet om det er behov for dette. Skulle det bli aktuelt med eventuelle endringer mellom virksomhetsbudsjettet og budsjettet for de ulike innsatsområdene, skal dette tar opp til ny styrebehandling. 3

4 Sak 22/2013 Tildeling av prosjektmidler 2014 Jens Uwe Korten erklærte seg inhabil i behandling av prosjektene P07/2013, P15/2014 P16/2014, P17/2014 og P19/2014. Marit Aamodt Nielsen erklærte seg inhabil i behandling av prosjektene P62/2014, P63/2014 og P94/2014. Hanne Schou Røising erklærte seg inhabil i behandling av prosjektene P38/2014, P40/2014 og P63/2014, Kristin Dahl erklærte seg inhabil i behandling av prosjektet P94/2014 og Torgeir Lebesbye erklærte seg inhabil i behandlingen av prosjektene P66/2012, P67/2012, P69/2012, P57/2013, P59/2013, P61/2013, P70/2014, P72/2014; P73/2014 og P82/2014. I. Tildeling av midler til prosjekt som har fått forhåndstilsagn - Norgesuniversitetet bevilger kr for 2014 i samsvar med tidligere vedtak om forhåndstilsagn til i alt 20 prosjekter fra 2012 og 2013 II. Tildeling av midler til nye prosjekter P01/2014 Trosopplæring for den norske kirke ved Det teologiske menighetsfakultet - Prosjektet Trosopplæring for Den norske kirke ved Det teologiske menighetsfakultet tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P02/2014 Digital guideopplæring ved Høgskolen i Bergen - Prosjektet Digital guideopplæring ved Høgskolen i Bergen tildeles ikke midler P03/2014 Elektriske kretser ved Høgskolen i Bergen - Prosjektet Elektriske kretser ved Høgskolen i Bergen tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015 og kr for 2016, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 og 2016 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P04/2014 Nettbasert kurs i e-hjelp for sosial- og helsearbeidere ved Høgskolen i Bergen - Prosjektet Nettbasert kurs i e-hjelp for sosial- og helsearbeidere ved Høgskolen i Bergen tildeles ikke midler. 4

5 P05/2014 Optiker første kontakt for bedre syn ved Høgskolen i Buskerud - Prosjektet Optiker første kontakt for bedre syn ved Høgskolen i Buskerud tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015 og kr for 2016, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 og 2016 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P06/2014 Utdanning for beskrivende radiografer ved Høgskolen i Buskerud - Prosjektet Utdanning for radiografer i tolking og beskrivelse av røngtenbilder fleksibel videreutdanning for radiografer ved Høgskolen i Buskerud tildeles kr for 2014, og gis tilsagn om kr for 2015 og kr for 2016, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 og 2016 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P10/2014 Fleksibel vernepleierutdanning ved Høgskolen i Harstad - Prosjektet Fleksibel vernepleierutdanning ved Høgskolen i Harstad tildeles ikke midler P11/2014 Fra PC til mobil: Med tiltaksplanen i lomma ved Høgskolen i Hedmark - Prosjektet Fra PC til mobil: Med tiltaksplanen i lomma ved Høgskolen i Hedmark tildeles kr for 2014, og gis tilsagn om kr for 2015 og kr for 2016, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 og 2016 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P12/2014 Kan velferdsteknologi læres gjennom fleksible metoder? ved Høgskolen i Hedmark - Prosjektet Kan velferdsteknologi læres gjennom fleksible metoder? ved Høgskolen i Hedmark tildeles ikke midler. 5

6 P15/2014 Den trojanske hest Nettbasert kurs i UH-pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer - Prosjektet Den trojanske hest nettbasert kurs i UH-pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer tildeles ikke midler. P16/2014 Digital dialog Sokratisk etikkundervisning på nett ved Høgskolen i Lillehammer - Prosjektet Digital dialog Sokratisk etikkundervisning på nett ved Høgskolen i Lillehammer tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P17/2014 Digital sikkerhetskultur ved Høgskolen i Lillehammer - Prosjektet Digital sikkerhetskultur ved Høgskolen i Lillehammer tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P19/2014 Helse og omsorg i planlegging - Samhandlingsreformen ved Høgskolen i Lillehammer - Prosjektet Helse og omsorg i planlegging - Samhandlingsreformen ved Høgskolen i Lillehammer tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P21/2014 HiMoldeX Når som helst, hvor som helst ved Høgskolen i Molde - Prosjektet HiMoldeX Når som helst, hvor som helst ved Høgskolen i Molde tildeles ikke midler. 6

7 P24/2014 Barnehagens fysiske miljø: Pedagogikk, arkitektur og ledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus - Prosjektet Barnehagens fysiske miljø: Pedagogikk, arkitektur og ledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus tildeles ikke midler. P30/2014 Visuell kompetanse i digitale medier ved Høgskolen i Oslo og Akershus - Prosjektet Visuell kompetanse i digitale medier ved Høgskolen i Oslo og Akershus tildeles ikke midler. P31/2014 MOOC for IKT og læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag - Prosjektet MOOC for IKT i læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P33/2014 Biological Image Analysis for interactiv PhD education ved Høgskolen i Telemark - Prosjektet Biological Image Analysis for interactive PhD education ved Høgskolen i Telemark tildeles ikke midler. P36/2014 E-læring som obligatorisk emne i UH-pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold - Prosjektet E-læring som obligatorisk emne i UH-pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold tildeles ikke midler. P37/2014 Digitale muligheter i yrkesfaglærerutdanninga ved Høgskolen i Volda - Prosjektet Digitale muligheter i yrkesfaglærerutdanninga ved Høgskolen i Volda tildeles ikke midler. 7

8 P38/2014 Fleksibelt nettbasert studium i pasient og brukerrettet dokumentasjon ved Høgskolen i Østfold - Prosjektet Fleksibelt nettbasert studium i pasient - og brukerrettet dokumentasjon ved Høgskolen i Østfold tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P40/2014 Tverrprofesjonell samhandling ved Høgskolen Stord/Haugesund - Prosjektet Tverrprofesjonell samhandling ved Høgskolen Stord/Haugesund tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015 og kr for 2016, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 og 2016 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P41/2014 Utvikling av akademisk danning i nettbaserte masterutdanningar eit tverrvitenskapleg samarbeidsprosjekt ved Høgskolen Stord/Haugesund - Prosjektet Utvikling av akademisk danning i nettbaserte masterutdanningar - eit tverrvitenskapleg samarbeidsprosjekt ved Høgskolen Stord/Haugesund tildeles ikke midler. P43/2014 Kunnskapsbasert verdiskaping i fleksibel bachelorgrad ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling - Prosjektet Kunnskapsbasert verdiskaping i fleksibel bachelorgrad ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling tildeles ikke midler. 8

9 P44/2014 Med ecampus på nett i lærarutdanningane ved Høgskolen i Sogn og Fjordane - Prosjektet Med ecampus på nett i lærarutdanningane ved Høgskulen i Sogn og Fjordane tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015 og kr for 2016, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 og 2016 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P48/2014 PT i praksis ved Norges idrettshøgskole - Prosjektet PT i praksis ved Norges idrettshøgskole tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P49/2014 Distribuert læring om produksjonsledelse i en virtuell bedrift ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitetet - Prosjektet Distribuert læring som produksjonsledelse i en virtuell bedrift ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitetet tildeles ikke midler. P50/2014 Operativ ledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitetet - Prosjektet Operativ ledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015 og kr for 2016, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 og 2016 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P52/2014 Smart læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitetet - Prosjektet Smart læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015, under 9

10 forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P53/2014 Video for kvalitet og fleksibilitet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Prosjektet Video for kvalitet og fleksibilitet ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet tildeles ikke midler. P54/2014 Virtual mobility-based course for the industry workforce ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Prosjektet Virtual mobility-based course for the industry workforce Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet tildeles ikke midler. P56/2014 Sunnere mat digitale læringsressurser i et flerbruksperspektiv ved Universitetet for miljø- og biovitenskap - Prosjektet Sunnere mat - digitale læringsressurser i et flerbruksperspektiv ved Universitetet for miljø- og biovitenskap tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P62/2014 Mastergrad i mat og helse ved Universitetet i Agder - Prosjektet Mastergrad i mat og helse ved Universitetet i Agder tildeles ikke midler. P63/2014 Nettbrett i praksisveiledning ved Universitetet i Agder - Prosjektet Nettbrett i praksisveiledning ved Universitetet i Agder tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015, under forutsetning av 10

11 - tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P64/2014 DIGITYSK et nettbasert studietilbud for tysk ved Universitetet i Bergen - Prosjektet DIGITYSK et nettbasert studietilbud for tysk ved Universitetet i Bergen tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P65/2014 ExPhil 2.0 ved Universitetet i Bergen - Prosjektet ExPhil 2.0 ved Universitetet i Bergen tildeles ikke midler. P68/2014 Fleksibilisering i praksisstudier ved sykepleierutdanningen ved Universitetet i Nordland - Prosjektet Fleksibilisering i praksisstudier ved sykepleierutdanningen ved Universitetet i Nordland tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015 og kr for 2016, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 og 2016 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P70/2014 Studietilbud for programmerbar logikk-utvikling på fjernlab (SPLUF) ved Universitetet i Oslo - Prosjektet Studietilbud for programmerbar logikk-utvikling på fjernlab (SPLUF) ved Universitetet i Oslo tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015 og kr for 2016, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 og 2016 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over 11

12 P72/2014 IKT-støttet fleksibel utdanning i entreprenørskap ved Universitetet i Oslo - Prosjektet IKT-støttet fleksibel utdanning i entreprenørskap ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. P73/2014 Kjemi på nett ved Universitetet i Oslo - Prosjektet Kjemi på nett ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. P82/2014 What works? Success stories in international development ved Universitetet i Oslo - Prosjektet What works? Success stories in international development ved Universitetet i Oslo tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P83/2014 Historier om barns språklige og matematiske utvikling ved Universitetet i Stavanger - Prosjektet Historier om barns språklige og matematiske utvikling ved Universitetet i Stavanger tildeles ikke midler. P86/2014 Dirigentfag i det digitale undervisningsrom videreutdanning i ensembleledelse ved Universitetet i Stavanger - Prosjektet Dirigentfag i det digitale undervisningsrom videreutdanning i ensembleledelse ved Universitetet i Stavanger tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015 og kr for 2016, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 og 2016 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over 12

13 P94/2014 Nye læringsformer kompetansebygging i praksis ved Handelshøyskolen BI - Prosjektet Nye læringsformer kompetansebygging i praksis ved Handelshøyskolen BI tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015 og kr for 2016, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 og 2016 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over Sak 21/2013 Eventuelt Dato for styrets møte i oktober ble endret til torsdag 30 oktober Styret bestemte seg videre for å delta på EDEN-konferansen i Zagreb fra 11. til 13. juni Konferansen er svært relevant for Norgesuniversitetet. 13