Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Leksvik kommunehus, Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 12:00 Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP Jahn Kåre Winge Varaordfører LE-H Lillian Hårberg Medlem LE-AP Torkil Berg Medlem LE-AP Viggo Lian Medlem LE-AP Merethe Kopreitan Dahl Medlem LE-AP Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP Knut Ola Vang Medlem LE-AP Øystein Tofte Bjørvik Medlem LE-AP Sigurd Saue Medlem LE-SV Morten Stefan Berg Medlem LE-SP Camilla Sollie Finsmyr Medlem LE-SP Bjørnar Buhaug Medlem LE-SP Aud Dagmar Ramdal Medlem LE-SP Ragnhild Haugen Medlem LE-SP Jon Normann Tviberg Medlem LE-KRF Ragnar Bliksås Medlem LE-KRF Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V Arvid Penna Steen Medlem LE-H Linda Renate Lutdal Medlem LE-H Steinar Saghaug Medlem LE-H Arve Storsve Medlem LE-H Hauk Paulsen Medlem LE-FRP Åsmund Lerstad Medlem LE-FRP Dag-Jøran Ness Medlem LE-FRP -1-

2 Det er mottatt 4 interpellasjoner til dette kommunestyremøtet 1. Interpellasjon fra Viggo Lian, Leksvik AP. Mottatt Vedrørende veinavn og nummerering av husstander i Leksvik Det foregikk et arbeid tidligere med nummerering av husstander/boliger. Jeg fikk forklart da jeg spurte om det på kom st møte at dette ikke er noe som er lovpålagt, og ut i fra svaret som ble gitt ikke ble prioritert da dette ville ha en kostnad. Jeg har selv vært vitne til at politi etc. ikke finner fram til stedene det gjelder, noe som i enkelte tilfeller kan ha dramatiske konsekvenser for de det gjelder. Jeg mener dette er noe som må prioriteres da det har med sikkerhet for innbyggerne i kommunen. Vi skal føle oss trygge på at når uhellet er ute skal etatene finne frem. Mitt spørsmål til ordføreren blir. Er dette noe det vil bli tatt tak i den nærmeste framtid, slik at nummerering vil bli en sikkerhet på at ambulanse, politi, brann, etc. vil korte ned tiden og kanskje redde liv? 2. Interpellasjon fra Hauk Paulsen, Leksvik FrP. Mottatt Leksvik FrP er opptatt av at det etableres nytt hurtigbåtanløp og ny båthavn i Vanvikan. Vi mener at det snarest bør nedsettes en arbeidsgruppe bestående av personer fra Båtforeningen og kommunen. Budsjettmessig må det også settes av midler til en eventuell utredning. Hvordan vil Leksvik kommune ved ordfører gå fram for å starte prosessen og hvilket tidsaspekt ser en for seg i denne sammenheng? 3. Interpellasjon fra Knut Ola Vang, Leksvik AP. Mottatt Endringer i Arbeidsmiljøloven 14-9 Fra 1. juli 2015 trer endringene i arbeidsmiljøloven i kraft. Regjeringa og dens støttepartier har fått flertall for en ny generell adgang til midlertidig ansettelse, uten vilkår, for inntil tolv måneder. Leksvik Arbeiderparti frykter at dette, kombinert med forslagene om begrensninger i arbeidsmiljølovens 14 9, vil føre til mer bruk av midlertidig ansatte. Leksvik Arbeiderparti tror disse endringene vil ha negative konsekvenser for mange arbeidstakere. Midlertidig ansatte har ofte dårligere lønn og færre rettigheter enn arbeidstakere med fast ansettelse. Økt bruk av slik ansettelse gir også større usikkerhet for den enkelte, og spesielt for unge arbeidstakere som skal inn på boligmarkedet. I et allerede tøft boligmarked vil arbeidstakere med midlertidig ansettelse, ha dårligere kort på hånda når de skal låne penger til bolig, enn de som har fast ansettelse. -2-

3 Kommunestyret bør ikke vedta å la være å forholde seg til lovendringer, men som arbeidsgiver bør kommunestyret føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk. Arbeiderpartiet mener at Leksvik kommune ikke trenger å benytte seg av den nye praksisen som det åpnes opp for i AML Leksvik Arbeiderparti ber derfor om at følgende uttalelse oversendes sosial og arbeidsministeren: Kommunestyret i Leksvik mener endringene i AML 14-9 vil skape større usikkerhet for arbeidstakere i vår kommune. Fast ansettelse er viktig for alle ansatte, og spesielt for yngre arbeidstakerne som skal inn på boligmarkedet. Leksvik kommunestyre ønsker en arbeidsmiljølov som gir trygghet og stabilitet for arbeidstakere og arbeidsgivere. Vi tror ikke at økt bruk av midlertidige ansettelser fører til denne tryggheten og stabiliteten Leksvik Kommune ønsker som arbeidsgiver, på tross av endringer i AML som trer i kraft 1. juli 2015, at man har fast ansettelse som hovedregel. Vi vil derfor fortsette dagens praksis. Våre ansatte er bærebjelken i all tjenesteproduksjon i Leksvik Kommune, og vi vil, og må være en seriøs og god arbeidsgiver for våre ansatte, om vi fortsatt skal kunne drive trygg eldreomsorg, gode barnehager, gode skoler og andre kommunale tjenester. 4. Interpellasjon fra Sigurd Saue, Leksvik SV. Mottatt Ressurssituasjonen ved grunnskolene i Leksvik kommune Leksvik kommune har helt åpenbart hatt en meget anstrengt økonomi de siste årene, med inntreden på Robek-lista som beklagelig konsekvens. Det har vært strengt nødvendig med innstramminger i driftsbudsjettet, og rådmannen har gjort et godt stykke arbeid for å sikre at økonomien blir holdt i stramme tøyler. Leksvik SV støtter den ansvarlige økonomiske linja som blir ført i kommunen nå og håper vi kan opprettholde en ansvarlig økonomisk politikk i årene framover, ikke bare for å betale ned underskudd, men også for å kunne avsette til fond som sikring i framtida. Likevel mener vi at det på enkelte områder er gått for hardt fram: I forbindelse med revidert budsjett 2014 ble det gjort betydelige nedskjæringer i driftsbudsjettet til skolene i kommunen. Det var i grunnskolen de største inngrepene i kommunens tjenestetilbud ble gjort. Det må være lov å nevne at det ikke var det vi mente med barna først i alt vi gjør. Særlig ved Vanvikan Skole ble nedskjæringene opplevd som meget dramatiske, og Utdanningsforbundet Leksvik påpekte at forholdene var i strid med Opplæringsloven i brev til kommunen og til Fylkesmannen. Her blir det gjort detaljert rede for ressurssituasjonen ved skolen. Hovedpunktene var: Timeressursen til ordinær undervisning ved skolen er kun 248,9 timer per uke, mens beregnet minsteressurs bør være 299 timer. Det siste tallet bekreftes av Fylkesmannen. I tillegg mangler andre fremmedspråk (8 timer) og en grunnressurs på 5 timer til -3-

4 småtrinnet gitt av staten. Altså totalt 312 timer. For å dekke undervisning med redusert timetall har deler av undervisningen vært gjort med sammenslåtte årstrinn. Skolen tilbyr ikke leksehjelp selv om dette er pålagt i opplæringsloven. Flere andre funksjoner ble også tatt bort. Det ble gjort store nedskjæringer i spesialundervisning uten nødvendige vedtak for de berørte elevene. Dette ble påklagd og Fylkesmannen har gitt Utdanningsforbundet rett i at nedskjæringene var ulovlige. Ressursene til spesialundervisning må derfor tilbakeføres til skolen. Dersom denne beskrivelsen er riktig, og Leksvik SV har foreløpig ingen grunn til å tro noe annet, så har skolen vært underbudsjettert i forhold til å kunne dekke nødvendig, lovpålagt undervisning. Vi har registrert at noen mener Utdanningsforbundets opplysninger er uriktige, men har ikke sett noen dokumentasjon på dette. Som en konsekvens av situasjonen ved skolen vedtok kommunestyret en ekstra million til drift av Vanvikan Skole ved behandling av budsjett 2015, under forutsetning av at denne skulle dekke opp manglende ressurser til den ordinære undervisningen. Etter den tid er det også blitt klart at ressurser til spesialundervisning må tilbakeføres, men det ser ut til at dette er tenkt gjort innenfor budsjett-rammen som ble satt av til skolene. Det vil i praksis si at begge skolene blir skadelidende for noe vi mener var en urimelig og dels lovstridig innsparing ved revidert budsjettbehandling i juni Vi tror dette kan skape unødvendige gnisninger mellom de to skolene. Vi er klar over at mindre skoler kan være relativt dyre å drive (Vanvikan skole har 25. høyeste elevkostnad av fylkets 96 grunnskoler), men det kan ikke forsvare at man driver ulovlig. Vi har nå fått på plass en kommunalsjef for oppvekst og det er tilsatt ny rektor ved Vanvikan skole. Leksvik SV mener den nye ledelsen bør få arbeidsro og finne gode løsninger i et mindre anspent klima. Vi synes også det er uheldig at betimelige reaksjoner på en uholdbar ressurssituasjon blir betegnet som støy. I tillegg øker elevtallet ved skolen fra neste skoleår, fra 154 til 160 barn: klasse til høsten er så stor at det må være 2 pedagoger (23-24 barn). Det skal være 2 pedagoger når det er over 18 barn. Det er flere barn på småtrinnet med behov for full oppdekking. Dette betyr flere pedagoger. De politiske partiene valgte å være nøkterne og ansvarlige ved budsjettbehandling i desember 2014, men regnskapstallene for Leksvik kommune har vist en betraktelig lysere økonomisk situasjon enn den vi ble forespeilet under budsjettbehandlingen. Dette kan fort endre seg, men vi mener likevel at skolene må tilføres de nødvendige ressursene til å dekke både den lovpålagte, ordinære undervisningen og pålegg om spesialundervisning ved revidert budsjettbehandling. Dette var ressurser som ikke burde vært tatt bort i første omgang. Spørsmål: 1. Utdanningsforbundet Leksvik har vært klar på at Vanvikan skole ikke har hatt ressurser til å dekke nødvendig, lovpålagt undervisning etter revidert budsjett vedtatt juni Er ordfører uenig i dette? Hva mener man i så fall er de riktige tallene her? 2. Har Vanvikan skole i dag de nødvendige ressursene til å dekke lovpålagt ordinær undervisning, eller foregår det fortsatt undervisning i sammenslåtte klassetrinn? Vi vil understreke at det ligger i premissene til de nye klassedelingsreglene i Opplæringsloven -4-

5 at de ikke skal medføre noen innsparing i forhold hva de gamle reglene skal ha utløst av ressurser. Sammenslåtte klassetrinn skal være faglig, ikke økonomisk motiverte. 3. Leksvik SV mener at det eneste riktige vil være å øke ressursene til skolene ved revidert budsjettbehandling for å dekke nødvendig, lovpålagt undervisning i kommende skoleår, og for å dekke ressursene til spesialundervisning som urettmessig ble nedskåret. Hvordan stiller ordfører seg til dette? -5-

6 Det er mottatt spørsmål fra Sigurd Saue (SV) til Rådmannen Generell eiendomsskatt Leksvik kommune hadde et gledelig stort driftsoverskudd i 2014, og det er nå mye som tyder på at kommunen kan komme ut av ROBEK-lista neste år. Det er imidlertid flere forhold som gjør at Leksvik SV likevel er bekymret for kommuneøkonomien i årene framover: Kommuneøkonomien bærer noe preg av uforutsigelighet delvis på grunn av forhold utenfor vår kontroll. I 2014 slo dette positivt ut, med et uventet stort overskudd, men det er grunn til å frykte at andre år kan vise motsatt effekt. Da er veien kort tilbake på ROBEK. Økonomien er forholdsvis liten og sårbar. Som eksempel kan én enkelt ny bruker med omfattende bistandsbehov ha merkbare negative konsekvenser for driftsresultatet. Kommunen har en lengre historikk med ROBEK og har vært inne på liste tre ganger siden Kommunen har ikke avsatt midler til disposisjonsfond og har dermed ikke reserver til å dekke uforutsette kostnader. Generelt ser vi også at landets økonomi er blitt vesentlig strammere, samtidig som vi forventer økte sosiale utgifter i årene som kommer. For Leksvik SV er et godt og forsvarlig tjenestetilbud til kommunens innbyggere første prioritet. Dersom de økonomiske rammene blir trangere, mener vi det er vesentlig at man utnytter de inntektsmulighetene som kommunen har, før man beskjærer tjenestetilbudet i urimelig grad. Derfor mener Leksvik SV at eiendomsskatt er et fornuftig og nødvendig virkemiddel for å gi kommunen et økonomisk handlingsrom, i det minste fram til man har opparbeidet et disposisjonsfond av tilbørlig størrelse. En eventuell kommunesammenslåing kan endre situasjonen, men der er vi ikke ennå. Kommunens økonomiplan for drift forutsetter økte inntekter fra eiendomsskatt i årene framover. Næringslivet i kommunen har vist seg lite villig til å øke sin andel gjennom eiendomsskatt på verker og bruk. Leksvik SV la derfor fram følgende forslag ved budsjettbehandlingen i desember 2014: Vi ber Rådmann utrede innføring av generell eiendomsskatt i 2016 og legger fram en plan for taksering av bolig- og fritidseiendommer. Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger bør vurderes som verdifastsettelse av boligeiendommer. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 1. Kan rådmannen orientere om status for denne utredningen? 2. Er kommunen klar til å innføre eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer i 2016 dersom dette blir vedtatt av kommunestyret? -6-

7 Saksnr Sakstittel Lukket PS 15/15 Referatsaker PS 16/15 Møteplan 2. halvår 2015 PS 17/15 Reetablering av Talent Lab på Fosen - politisk behandling av Leksvik kommunes deltakelse PS 18/15 Bevilgning til kostnad for stamfiber PS 19/15 Opprettelse av fellesnemnd - kommunereformen PS 20/15 Tertialrapport T og Budsjettrevisjon 2015 PS 21/15 Korrigert investeringsbudsjett PS 22/15 Årsmelding og regnskap 2014 Leksvik kommune PS 23/15 Boligsosial plan PS 24/15 Demensplan PS 25/15 Asfaltering Vanvikan sentrum PS 26/15 Praktisk gjennomføring av rådgivende folkeavstemming - kommunereformen -7-

8 -8-

9 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 033 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/15 Leksvik kommunestyre REFERATSAKER Vedlegg 1 Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Planutvalget Møteprotokoll Planutvalget Møteprotokoll Kommunestyret Møteprotokoll Kommunestyret Møteprotokoll Kommunestyret Møteprotokoll AMA Møteprotokoll Komité for oppvekst Møteprotokoll Komité for oppvekst Møteprotokoll Komité for Helse og Omsorg Referat fra møte i landbruksrådet Årsmelding 2014 fra Leksvik eldreråd 16 Referat fra Eldrerådsmøte Referat Kontrollutvalget Referat Kontrollutvalget Referat Kontrollutvalget Referat Kontrollutvalget Møteprotokoll Valgstyret Møteprotokoll Valgstyret Referat fra møte i rådmannsgruppen Protokoll fra styremøte i Fosen Regionråd Referat fra møte i rådmannsgruppen Protokoll fra styremøte i Fosen Regionråd, Fosen Regionråd - Referat fra møte i rådmannsgruppen, IKA - Referat representantskapsmøtet IKA Trøndelag - Styreprotokoll Protokoll fra generalforsamling i Kroa Produkter AS Sakens bakgrunn og innhold: Vedlagt er protokoller og referater fra politiske utvalg samt fra interkommunale samarbeidspartnere som Servicekontoret har mottatt. -9-

10 Siden de to siste kommunestyremøtene og har vært viet kommunereformen, ble referatsakene flyttet til kommunestyremøtet Det gjøres også oppmerksom på at møteprotokoller/referater fra kommunale utvalg legges fortløpende ut på kommunens nettsider Rådmannens innstilling: Skriv og referater tas til orientering. -10-

11 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik formannskap ekstraordinært Møtested: Rådmannens kontor, Leksvik kommunehus Dato: Tid: Kl. 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP Jahn Kåre Winge Varaordfører LE-H Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V Linda Renate Lutdal Medlem LE-H Torkil Berg Medlem LE-AP Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP Hauk Paulsen Medlem LE-FRP Fra administrasjonen møtte: Navn Kai Terje Dretvik Kjersti Lerstad Stilling Rådmann Utvalgssekretær Orienteringer fra Ordfører: - Matematikkbølgen fikk kr i innovasjonsstøtte fra Innovasjon Norge. Møtet ble avsluttet kl. 14:

12 Saksnr Sakstittel Lukket Politiske saker: PS 25/15 Rissa Invest AS - Søknad om støtte fra næringsfondet til styreutvikling PS 26/15 NærUng - Søknad om støtte fra næringsfondet -12-

13 PS 25/15 Rissa Invest AS - Søknad om støtte fra næringsfondet til styreutvikling Rådmannens innstilling: Rissa Invest AS innvilges et tilskudd på inntil kr ,- fra Leksvik kommunes næringsfond i forbindelse med finansiering av kurs i styrearbeid. Dette utgjør ca. 22 % av totalt kostnadsoverslag. Det er en forutsetning at Næringsfondet i Rissa kommune innvilger tilsvarende beløp Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader. Tilsagnet gjelder fram til Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Anne Berit Skjerve Sæther mente seg inhabil og fratrådte møtet under behandlingen av saken. Mot 1 stemme ble innstilling vedtatt. Endelig vedtak: Rissa Invest AS innvilges et tilskudd på inntil kr ,- fra Leksvik kommunes næringsfond i forbindelse med finansiering av kurs i styrearbeid. Dette utgjør ca. 22 % av totalt kostnadsoverslag. Det er en forutsetning at Næringsfondet i Rissa kommune innvilger tilsvarende beløp Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader. Tilsagnet gjelder fram til PS 26/15 NærUng - Søknad om støtte fra næringsfondet Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Endelig vedtak: Saken utsettes til neste formannskapsmøte. -13-

14 Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som opprinnelig innstilling. Endelig vedtak: NærUng innvilges et tilskudd på kr ,- fra Leksvik kommunes næringsfond. Dette gjelder siste rest av Leksvik kommunes sin andel i finansieringen av prosjektet. Tilskuddet på ,- utgjør ca. 2 % av kostnadene i Tilsagnet gjelder fram til

15 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 08:00 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP Jahn Kåre Winge Varaordfører LE-H Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V Linda Renate Lutdal Medlem LE-H Torkil Berg Medlem LE-AP Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hauk Paulsen Medlem LE-FRP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Viggo Lian Hauk Paulsen LE-AP Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Kai Terje Dretvik Rådmann Odd-Robert Solvåg Kommunalsjef TLM Rita Rosvoldaune Utvalgssekretær Merknader: Ingen merknader til innkallingen. Anne Berit Skjerve Sæther var ikke tilstede før kl

16 Saksnr Sakstittel Lukket PS 27/15 Fiskefond - Søknad PS 27/15 Fiskefond - Søknad Rådmannens innstilling: Leksvik jeger- og fiskerforening innvilges kr ,- i tilskudd fra fiskefondet for å anlegge fiske- og friluftscamp ved Bjørsjøen. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Anne Berit Skjerve Sæther (AP) var ikke tilstede ved behandling av denne saken. Enstemmig vedtatt som innstillingen. Endelig vedtak: Leksvik jeger- og fiskerforening innvilges kr i tilskudd fra fiskefondet for å anlegge fiske- og friluftscamp ved Bjørsjøen. -16-

17 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik formannskap Møtested: Vanvikan Dato: Tid: Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V Linda Renate Lutdal Medlem LE-H Torkil Berg Medlem LE-AP Hauk Paulsen Medlem LE-FRP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP Jahn Kåre Winge Varaordfører LE-H Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Merethe Kopreitan Dahl Steinar Saghaug Anne Berit Skjerve Sæther Jahn K. Winge LE-AP LE-H Fra administrasjonen møtte: Navn Kai Terje Dretvik Sissel Blix Aaknes Fra Styringsgruppa møtte: Navn Sigurd Saue Knut Ola Vang Jon Normann Tviberg Bjørnar Buhaug Stilling Rådmann Kommunalsjef Oppvekst og Kultur Representerer LE-SV LE-AP LE-KRF LE-SP -17-

18 Merknader: Dagen startet med befaring av «lærerboligene» i Vanvikan. Politisk sak 28/15 fra Planutvalget , 1718 Gbnr. 76/7 Sandvik Ragnar - Garasje. Klagebehandling, ble tatt opp til drøfting og oppklaring. Vedtaket som er skrevet i protokoll fra er gjeldende. Ingen utvalgssekretær var med i møtet. Møtet var i hovedsak om «kommunereformen». Referat ligger på kommunens hjemmesider under Politikk og Valg. Saksnr Sakstittel Lukket -18-

19 -19-

20 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik formannskap - ekstra Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: Kl. 16:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP Jahn Kåre Winge Varaordfører LE-H Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V Linda Renate Lutdal Medlem LE-H Torkil Berg Medlem LE-AP Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP Hauk Paulsen Medlem LE-FRP Fra administrasjonen møtte: Navn Kai Terje Dretvik Kjersti Lerstad Stilling Rådmann Utvalgssekretær Merknader: Dette var et ekstra formannskapsmøte. Politiske saker: Saksnr Sakstittel Lukket Saker til behandling PS 28/15 Utvidelse av skjenkebevilling Vertshuset Landgangen -20-

21 Saker til behandling: PS 28/15 Utvidelse av skjenkebevilling Vertshuset Landgangen Rådmannens innstilling: Vertshuset Landgangen gis tillatelse til å utvide sin skjenketid fra kl alle ukedager for alkohol klasse 1 og 2 i perioden 1.mai 31.august (sommersesongen) Brennevin skal kun skjenkes tom kl Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Vertshuset Landgangen gis tillatelse til å utvide sin skjenketid fra kl alle ukedager for alkohol klasse 1 og 2 i perioden 1.mai 31.august (sommersesongen). Brennevin skal kun skjenkes tom kl

22 Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 08:00 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP Jahn Kåre Winge Varaordfører LE-H Linda Renate Lutdal Medlem LE-H Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V Torkil Berg Medlem LE-AP Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hauk Paulsen MEDL LE-FRP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Viggo Lian Hauk Paulsen LE-AP Fra administrasjonen møtte: Navn Kai Terje Dretvik Odd-Robert Solvåg Rita Rosvoldaune Stilling Rådmann Kommunalsjef TLM Utvalgssekretær Merknader: Ingen merknader til innkallingen. Anne Berit Skjerve Sæther (AP) møtte til kl

23 Saksnr Sakstittel Lukket PS 28/ Gbnr. 76/7 Sandvik Ragnar - Garasje. Klagebehandling. PS 29/ Gbnr. 75/206 Farbu Andreas - Boligbygg Dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser. PS 30/ Gbnr. 105/3 Lindsetmo Inger og Ove - Fritidsbolig. Dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser. -23-

24 PS 28/ Gbnr. 76/7 Sandvik Ragnar - Garasje. Klagebehandling. Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i forvaltningslovens 29 avvises klage fra Iren Lerstad ved brev av og på planutvalgets vedtak i sak 39/14 i møte Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 32-3 gis pålegg om stans av byggearbeidet inntil det er innsendt ny søknad med reviderte tegninger, terrengprofil, søknad om dispensasjon og nye nabovarsel. Saksprotokoll i Planutvalget Leksvik Behandling: Anne Berit S. Sæther (AP) var ikke tilstede ved behandling av denne saken. Jahn K. Winge (H) foreslo at det skulle voteres over hvert punkt, noe det var enighet om. Punkt 1. Enstemmig som innstillingen. Punkt 2. Vedtatt mot 2 stemmer. Endelig vedtak: 1. Med hjemmel i forvaltningslovens 29 avvises klage fra Iren Lerstad ved brev av og på planutvalgets vedtak i sak 39/14 i møte Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 32-3 gis pålegg om stans av byggearbeidet inntil det er innsendt ny søknad med reviderte tegninger, terrengprofil, søknad om dispensasjon og nye nabovarsel. PS 29/ Gbnr. 75/206 Farbu Andreas - Boligbygg Dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser. Rådmannens innstilling: 1. Planutvalget finner at det i dette tilfellet ikke er hjemmel for å dispensere fra gjeldende reguleringsplan da bestemmelsene for reguleringsplanen som nylig er vedtatt vil bli vesentlig tilsidesatt og at en dispensasjon vil gi presedens for senere saker. 2. Med hjemmel i bestemmelser til gjeldende reguleringsplan for Vinnahaugen boligfelt avslås søknad om oppføring av bygning som omsøkt. Saksprotokoll i Planutvalget Leksvik Behandling: -24-

25 Jahn K. Winge (H) fratrådte som inhabil i saken. Skriftlig forslag til ny innstilling fra Torkil Berg (AP): 1. Skal Leksvik kommune framstå som en attraktiv bokommune, må folk selv i størst mulig grad få bestemme hvilken byggeskikk de vil ha. Planutvalget finner det derfor rimelig å dispensere fra gjeldende reguleringsplan da bestemmelsene for reguleringsplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene med bygging av hus med flatt tak er vesentlig større enn bakdelene. 2. Med bakgrunn i at dette er et nytt byggefelt er det ingen etablert byggeskikk, og også sett i sammenheng med Leksvik videregående skole som har flatt tak på det siste nybygget, godkjenner Planutvalget dispensasjonssøknaden. 3. Med hjemmel i bestemmelser til gjeldende reguleringsplan for Vinnahaugen boligfelt innvilges søknad om oppføring av boligbygg som omsøkt. Torkil Bergs forlag ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: 1. Skal Leksvik kommune framstå som en attraktiv bokommune, må folk selv i størst mulig grad få bestemme hvilken byggeskikk de vil ha. Planutvalget finner det derfor rimelig å dispensere fra gjeldende reguleringsplan da bestemmelsene for reguleringsplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene med bygging av hus med flatt tak er vesentlig større enn bakdelene. 2. Med bakgrunn i at dette er et nytt byggefelt er det ingen etablert byggeskikk, og også sett i sammenheng med Leksvik videregående skole som har flatt tak på det siste nybygget, godkjenner Planutvalget dispensasjonssøknaden. 3. Med hjemmel i bestemmelser til gjeldende reguleringsplan for Vinnahaugen boligfelt innvilges søknad om oppføring av boligbygg som omsøkt. PS 30/ Gbnr. 105/3 Lindsetmo Inger og Ove - Fritidsbolig. Dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser. Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i Plan og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Reguleringsplan for Amborneset ved at det tillates oppført ny fritidseiendom som omsøkt med mønehøyde 5,45m. 2. Det gis tillatelse til riving av eksisterende hytte på eiendommen. 3. Namsskogan Bygg AS org nr gis ansvarsrett for alle funksjoner i tiltaket i samsvar med søknad. 4. Ved gravearbeider på tomta må det vises aktsomhet med hensyn på mulige automatisk fredete kulturminner under markoverflaten. Det vises i denne sammenheng til kulturminnelovens bestemmelser

26 5. Det forutsettes at tilstøtende grunneier avgir skriftlig erklæring om at det kan bygges nærmere felles grense enn 4m. 6. Følgende er gitt ansvarsrett: Funksjon Foretak Org nr. Tiltakskl Beskrivelse SØK PRO UTF Namskogan Bygg AS Hele tiltaket. De som er gitt ansvarsrett har ansvaret for at arbeidene blir gjennomført i samsvar med bestemmelsene gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Kontroll Det forutsettes at kontroll foretas i samsvar med foretakets eget system og kontrollplaner for viktige og kritiske områder. Kontrolldokumentasjon skal oppbevares i foretaket og fremstilles på en måte som gjør den lett tilgjengelig ved kommunens tilsyn. Ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse Tiltaket må ikke tas i bruk før det foreligger ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse, jfr. Plan- og bygningslovens Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest utstedes på bakgrunn av sluttkontroll utført av kontrollansvarlige samt framlagte kontrollerklæringer. Det beregnes ikke gebyr for utstedelse av ferdigattest. Bortfall av tillatelse Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at igangsettingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningslovens Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. Bruksendring. Bygningen eller del av denne må ikke tas i bruk til annet formål enn denne tillatelsen forutsetter, jfr Plan- og Bygningslovens 20-1 pkt d. Gebyrer Faktura for saksbehandlingsgebyr og tilknytningsgebyr vil bli utsendt separat. Klageadgang. Kommunen har fattet vedtak som gjengitt ovenfor, jf forvaltningslovens 28 Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, klagen sendes kommunen for behandling. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag da brevet kom fram til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for kommunen om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne meldingen kom fram. Forvaltningslovens inneholder bl.a. bestemmelser om adgangen til å forlenge klagefristen og om adgangen til å påklage vedtaket i de tilfeller klagefristen er oversittet. -26-

27 Odd-Robert Solvåg Kommunalsjef Jarle Rotabakk saksbehandler Saksprotokoll i Planutvalget Leksvik Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 1. Med hjemmel i Plan og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Reguleringsplan for Amborneset ved at det tillates oppført ny fritidseiendom som omsøkt med mønehøyde 5,45m. 2. Det gis tillatelse til riving av eksisterende hytte på eiendommen. 3. Namsskogan Bygg AS org nr gis ansvarsrett for alle funksjoner i tiltaket i samsvar med søknad. 4. Ved gravearbeider på tomta må det vises aktsomhet med hensyn på mulige automatisk fredete kulturminner under markoverflaten. Det vises i denne sammenheng til kulturminnelovens bestemmelser Det forutsettes at tilstøtende grunneier avgir skriftlig erklæring om at det kan bygges nærmere felles grense enn 4m. 6. Følgende er gitt ansvarsrett: Funksjon Foretak Org nr. Tiltakskl Beskrivelse SØK PRO UTF Namskogan Bygg AS Hele tiltaket. De som er gitt ansvarsrett har ansvaret for at arbeidene blir gjennomført i samsvar med bestemmelsene gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Kontroll Det forutsettes at kontroll foretas i samsvar med foretakets eget system og kontrollplaner for viktige og kritiske områder. Kontrolldokumentasjon skal oppbevares i foretaket og fremstilles på en måte som gjør den lett tilgjengelig ved kommunens tilsyn. Ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse Tiltaket må ikke tas i bruk før det foreligger ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse, jfr. Plan- og bygningslovens Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest utstedes på bakgrunn av sluttkontroll utført av kontrollansvarlige samt framlagte kontrollerklæringer. Det beregnes ikke gebyr for utstedelse av ferdigattest. Bortfall av tillatelse -27-

28 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at igangsettingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningslovens Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. Bruksendring. Bygningen eller del av denne må ikke tas i bruk til annet formål enn denne tillatelsen forutsetter, jfr Plan- og Bygningslovens 20-1 pkt d. Gebyrer Faktura for saksbehandlingsgebyr og tilknytningsgebyr vil bli utsendt separat. Klageadgang. Kommunen har fattet vedtak som gjengitt ovenfor, jf forvaltningslovens 28 Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, klagen sendes kommunen for behandling. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag da brevet kom fram til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for kommunen om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne meldingen kom fram. Forvaltningslovens inneholder bl.a. bestemmelser om adgangen til å forlenge klagefristen og om adgangen til å påklage vedtaket i de tilfeller klagefristen er oversittet. -28-

29 Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Rådmannens kontor, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 16:20 Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm ORD LE-SP Jahn Kåre Winge VORD LE-H Line Marie Rosvold Abel MEDL LE-V Linda Renate Lutdal MEDL LE-H Torkil Berg MEDL LE-AP Anne Berit Skjerve Sæther MEDL LE-AP Hauk Paulsen MEDL LE-FRP Fra administrasjonen møtte: Navn Kai Terje Dretvik Kjersti Lerstad Stilling Rådmann Utvalgssekretær Merknader: Ekstra planutvalg 25. juni kl. 08:30 med tema «Samfunnsdelen i kommuneplanen» -29-

30 Politiske saker: Saksnr Sakstittel Lukket PS 29/15 Stavkirke Hindrem /98/27 - Bygging av Stavkirke. Behandling av klage fra Norges Handikapforbund Trøndelag. -30-

31 PS 29/15 Stavkirke Hindrem /98/27 - Bygging av Stavkirke. Behandling av klage fra Norges Handikapforbund Trøndelag. Rådmannens innstilling: 1. Klagen fra NHF Trøndelag av tas opp til behandling. 2. Klagen fra NHF Trøndelag tas ikke til følge og Planutvalgets vedtak av opprettholdes. Saksprotokoll i Planutvalget Leksvik Behandling: Vedtatt mot én stemme. Endelig vedtak: 1. Klagen fra NHF Trøndelag av tas opp til behandling. 2. Klagen fra NHF Trøndelag tas ikke til følge og Planutvalgets vedtak av opprettholdes. -31-

32 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jahn Kåre Winge Varaordfører LE-H Einar Strøm Ordfører LE-SP Lillian Hårberg Medlem LE-AP Torkil Berg Medlem LE-AP Viggo Lian Medlem LE-AP Øystein Tofte Bjørvik Medlem LE-AP Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP Knut Ola Vang Medlem LE-AP Merethe Kopreitan Dahl Medlem LE-AP Sigurd Saue Medlem LE-SV Bjørnar Buhaug Medlem LE-SP Morten Stefan Berg Medlem LE-SP Camilla Sollie Finsmyr Medlem LE-SP Aud Dagmar Ramdal Medlem LE-SP Ragnhild Haugen Medlem LE-SP Jon Normann Tviberg Medlem LE-KRF Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V Arvid Penna Steen Medlem LE-H Steinar Saghaug Medlem LE-H Linda Renate Lutdal Medlem LE-H Hauk Paulsen Medlem LE-FRP Åsmund Lerstad Medlem LE-FRP Dag-Jøran Ness Medlem LE-FRP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnar Bliksås MEDL LE-KRF Arve Storsve MEDL LE-H Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Arnt Kristian Tetlimo Ragnar Bliksås LE-KRF Malin Susann Lyng Arve Storsve LE-H -32-

33 Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Kai Terje Dretvik Rådmann Karsten Bergersen Økonomisjef Bjørn Ståle Aalberg Kommunalsjef Helse Sissel Blix Aaknes Kommunalsjef Oppvekst/Kultur Odd-Robert Solvåg Kommunalsjef TLM Kjersti Lerstad Utvalgssekretær Merknader: E-innsyn på hjemmesiden fungerer ikke tilfredsstillende, slik at det er vanskelig for politikerne å laste ned sakspapirer. Fosen IKT er på saken. En ny sak ble satt opp på sakskartet, «PS 8/15 - Eide Berit Søknad om permisjon fra verv i kortrollutvalget.» En representant fra Fosna-Folket var tilstede under møtet. Møtet startet med musikalsk innslag ved elev fra Kulturskolen. Rektor ved Kulturskolen informerte om musikalen «Bølle-Bob» som er satt opp i Vanvikan samfunnshus 25. og 26. mars. Ordfører Einar Strøm fikk overrakt en blomsterhilsen fra hele kommunestyret i anledning hans 70-årsdag mars møtes politikere, tillitsvalgt og folk fra administrasjonen fra både Leksvik og Rissa til felles arbeidsmøte på Steinkjer. Underskrivere av protokollen er Aud Dagmar Ramdal (SP) og Lillian Hårberg (AP). Rådmann orienterte om: - Regnskap 2014 Ordfører orienterte om: - Styringsgruppa skal møte Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i Vanvikanhallen 2. juni. Tema: Videregående skole. - Leksvik kommune ble nylig tildelt prisen «Årets lærebedrift 2014» for Nord-Trøndelag. -33-

34 Svar på interpellasjon fra Leksvik Senterparti ved Bjørnar Buhaug. Leksvik kommune må ta større ansvar for bredbåndutbyggingen i kommunen. Tilgang til bredbånd/fiber er allerede en avgjørende bolystfaktor. Det er nødvendig infrastruktur på linje med vei, vann og avløp. Mange vil vegre seg for å bygge i et område der det ikke er utsikter til å få bredbånd i nær framtid. I utgangspunktet har vi ikke fokus på teknologi bare produktet som leveres er godt nok, men nå passerer vi det punktet der kobberkabel har stor nok kapasitet. Selv om kapasiteten i kobberkabel fortsatt økes noe holder den ikke mål i framtida etter hvert som kravene stiger til nedlastings- og opplastingskapasitet.. Post og Teletilsynet, som forvalter bredbåndmidler på nasjonalt plan, krever at søknadene skal være teknologinøytrale, men igjen treffer vi begrensningene i ADSL-teknologien. Det er også begrensede midler de administrerer. Det har vært vanskelig å få oversikt over hvem som kan tilby sammenhengende fibertilknytning i Leksvik kommune, men dette endret seg da stamfiberkabelen i NTE-regi ble landet i Bonesfjæra. Leksvik kommune bidro med kr. 1mill. for å realisere denne, og nå er det tid for å ta fibermuligheten i bruk. Mange bedrifter i Leksvik har nå fått tilknytning gjennom denne kabelen. Det må videre være et mål at flest mulig skal få fibertilknytning til en akseptabel pris. Nå er det viktig å få på plass en landkabel fra Leksvik til Vanvikan. Det er trolig den eneste løsningen for fibertilknytning for de som bor på denne strekningen. For å realisere denne er det nødvendig med stor offentlig innsats. Markedet vil ta hånd om det meste av «bedrifter» og de tetteste boligområdene, men svært mange vil falle utenfor. Så langt ser det ut som Bygdefiber er eneste løsning for å nå flest mulig. Det er et partnerskap mellom utbygger, kunder og det offentlige. Både i Leksvik hovedsokn og Vanvikan er det organisert grupper som arbeider med dette. Dette er et nødvendig og viktig partnerskap. Leksvik kommune har satt av 2 mill. i årets budsjett til bredbåndutbygging. Dette dekker nok behovet dette år i forhold til det som kan realiseres, men det bør settes av betydelige midler i kommende års budsjett om vi skal nå målet med fiber til de aller fleste. Så store kommunale investeringer er også underlagt krevende offentlige anskaffelsesregler. Dette må lovmessig være på plass i et partnerskap mellom utbygger, kunder og det offentlige. På dette området må vi ha faglig bistand. Ordføreren mener at det omgående må: 1. Etableres et kontaktutvalg bestående av kommunalsjef teknisk og en representant for hver av grupperingene i Leksvik og Vanvikan. 2. Startes planleggingen av landbasert fiberkabel fra Leksvik til Vanvikan. 3. Etableres et begrenset pilotprosjekt for bygdefiber i Leksvik med ønsket gjennomføring dette år. 4. Skaffes tilstrekkelig faglig hjelp i organisasjonen til å gjennomføre dette. Leksvik Einar Strøm ordfører -34-

35 Saksnr Sakstittel Lukket Referatsaker: PS 5/15 Referatsaker Politiske saker: PS 6/15 Komitetilknytning for fagområdet kultur PS 7/15 Forslag til intensjonsavtale PS 8/15 Eide Berit - Søknad om permisjon fra verv i kontrollutvalget Ingen merknader til sakslisten, og dermed godkjent. PS 5/15 Referatsaker Rådmannens innstilling: Skriv og referater tas til orientering. Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre Behandling: - Valgnemnda savner sak vedrørende 17. mai-komiteen. - Mangler referat fra Næringskomiteen. Skriv og referater tas opp og det ble enstemmig. Endelig vedtak: Skriv og referater tas til orientering. PS 6/15 Komitetilknytning for fagområdet kultur Rådmannens innstilling: Fagområdet Kultur flyttes til Komite for Oppvekst, og gir navnet Komite for Oppvekst og Kultur. -35-

36 Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre Behandling: Skriftlig forslag fra Knut Ola Vang (AP) til nytt vedtak: 1. Fagområdet Kultur beholdes i komité for næring og kultur. 2. Rådmannen utreder muligheten for å etablere en kombinert kultur- og næringssjef i 100 % stilling. Punkt 1: 11 for, 14 mot og forslaget falt. Punkt 2: 15 mot og 10 for og forslaget falt. Endelig vedtak: Fagområdet Kultur flyttes til Komité for Oppvekst, og gis navnet Komité for Oppvekst og Kultur. PS 7/15 Forslag til intensjonsavtale Rådmannens innstilling: Saken legges frem uten innstilling. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Intensjonsavtalen ble delt ut i møtet: -36-

37 INTENSJONSAVTALE KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM LEKSVIK KOMMUNE OG RISSA KOMMUNE Innledning: Leksvik kommune og Rissa kommune tar sikte på å slå seg sammen så tidlig som mulig, og senest Det er kommunestyrene i de to kommunene som vedtar om kommunene skal slå seg sammen eller ikke. -37-

38 1. Mål for kommunesammenslåingen Den nye kommunen skal utvikles gjennom en innovativ prosess i trepartssamarbeidet mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Målet i prosessen er nyvinning gjennom medvirkning internt og eksternt. Hovedmål: Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i indre del av Fosen. Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne. Styrke politisk deltagelse med et aktivt lokaldemokrati. Være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for de ansatte. Ivareta og videreutvikle samarbeidet med nåværende og fremtidige partnere, særlig med tanke på Fosen, Trondheim og Trondheimsregion for øvrig. Delmål: Videreføre det beste i begge kommuner inn i den nye kommunen. Utvikle kompetente fagmiljø som er i stand til å møte krav og forventninger fra lokale og sentrale myndigheter. Sikre kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige økonomiske ressurser. Utvikle attraktive nærmiljø, trygge oppvekstvilkår og gode omsorgstjenester i hele kommunen. Ivareta en balansert utvikling i alle deler av kommunen. Fylle rollen som samfunnsutvikler og sørge for verdiskaping og vekst. Sørge for at hensynet til klima og miljø har en sentral plass i kommunale tjenester og forvaltning. Tilby varierte botilbud i sjarmerende og karakteristiske bygder, med varierte kultur og fritidstilbud Sikre et omforent skatte- og avgiftsnivå i den nye kommunen. Ivareta og utvikle samferdselstilbudet, deriblant ivaretagelse av hurtigbåt- og fergesambandet, utvikle øvrig kollektivtilbud og jobbe videre med bru over Trondheimsfjorden. Utvikle gode nærmiljø og oppvekstvilkår i hele kommunen, og ivareta en balansert utvikling i alle deler av kommunen. 2. Rammer for gjennomføring Inndelingslova av 2001 ligger til grunn for hvordan sammenslåingen skal gjennomføres. Det opprettes en Fellesnemnd som har overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring. Det operative arbeidet skal utføres av en prosjektorganisasjon og beskrives i en prosjektplan. Politikere, administrasjonen og tillitsvalgte skal ha definerte roller i prosjektorganisasjonen. 3. Fylkestilhørighet Samtidig som kommunene utreder framtidig kommunestruktur, foregår det en utredning om hvorvidt trøndelagsfylkene skal slå seg sammen. Leksvik og Rissa kommuner tilhører ulike fylker, og en av dem må søke om endring av fylkestilhørighet. Før en sammenslåing kan finne sted, må Leksvik kommune ha kommet frem til en akseptabel løsning med Nord-Trøndelag fylkeskommune om sitt eierskap og evt avkastning av eierskap i NTE. Nærheten og tilknytningen til Trondheim betyr imidlertid mye for begge kommuner, og vi vil følge nøye den sammenslåingsprosessen som fylkeskommunene er inne i. Kommunene er opptatt av at innbyggerne har en tilknytning til det sykehuset som det er geografisk naturlig å tilhøre, også når det gjelder akutthjelp. 4. Videregående skole -38-

39 Videregående skole er fylkeskommunes oppgave, men det er viktig for lokalpolitikerne i Rissa og Leksvik å mene noe om framtidig struktur. Vårt fremtidige mål er en attraktiv og moderne skole som satser på høy kvalitet innen studiespesialisering, teknologi, realfag, yrkesutdanning og gründerskap, som drar veksler på forsknings- og utdanningsmiljøet i Trondheim, Matematikkbølgen på Amborneset og hele næringslivet og geografien i den nye kommunen. Det er ambisjoner om å tilby flere valgmuligheter enn dagens to skoler. Nærheten og tilknytningen til Trondheim betyr imidlertid mye for begge kommuner. I samarbeid med fylkeskommunene skal det utredes og arbeides for en felles videregående skole som legges til Vanvikan. Målet er at skolen blir så god at den også tiltrekker seg elever og lærere/kompetanse fra bl.a. Trondheim. 5. Kommunesenter Kommunesenteret skal ligge i Rissa. Det legges til grunn at dette på sikt vil tjene alle deler av den nye kommunen. Av distriktspolitiske hensyn er det viktig å velge et kommunesenter som vil ha utviklingspotensial i samarbeid og konkurranse med andre sentra i regionen. Rådhuset i Rissa skal inneholde kontor til ordfører og rådmann. Det skal i tillegg legges sentrale funksjoner og lederstillinger til kommunehuset i Leksvik. 6. Kommunenavn og kommunevåpen Fosen kommune brukes inntil videre som arbeidstittel på den nye kommunen. Innbyggerne involveres i prosessen med nytt kommunenavn. Hverken Leksvik eller Rissa skal brukes som navn på den nye kommunen. Som kommunevåpen, velges Leksvik sitt nåværende kommunevåpen. 7. Prinsipper for organisering av den nye kommunen Det er et mål å lage en enkel og kostnadseffektiv administrativ struktur, med politisk demokratisk forankring. De to kommunene er ikke organisert likt, slik at strukturen vil bli noe forskjellig i forhold til i dag. Legevakta opprettholdes i Vanvikan. 8. Ansatte En viktig målsetting med kommunesammenslåingen er en kompetent og effektiv tjenesteproduksjon med attraktive og utviklende arbeidsplasser for ansatte. For å nå dette målet blir det avgjørende å utvikle en løsningsorientert og fleksibel organisasjon. Nedbemanning forsøkes løst gjennom omplassering og naturlig avgang. Ingen skal sies opp som en konsekvens av kommunesammenslåingen. 9. Kommunestyret Kommunestyret vil i den første perioden bestå av 37 medlemmer. 10. Bruk av disponibel formue fra de to kommunene -39-

40 Disponibel formue fra de to kommunene, Leksvik sin eierandel i NTE og Rissa sin eierandel i TrønderEnergi, skal disponeres av det nye kommunestyret til beste for innbyggerne i den nye kommunen. I perioden frem til en endelig sammenslåing skal de to kommunene orientere hverandre så tidlig som mulig gjennom en fremtidig fellesnemnd om aktuelle investeringsprosjekt som kommunene arbeider med. Dette gjelder prosjekter med en kostnadsramme på over kr 1,0 mill, informasjon skal komme senest 14 dager i forkant av et eventuelt vedtak i kommunestyret. 11. Innbyggerundersøkelse Kommunene gjennomfører en felles innbyggerundersøkelse i Leksvik og Rissa i løpet av april/mai Vi har en intensjon om å fatte et vedtak i kommunestyret så raskt som mulig, slik at vi kan følge det raskeste løpet mot sammenslåing Dato Einar Strøm Ordfører Leksvik kommune Ove Vollan Ordfører Rissa kommune Tillegg til intensjonsavtalen som rådmenn vil klargjøre i sine FSK 12. mars 2015 Kommunesenter Kommunesenteret skal ligge i Rissa. Det legges til grunn at dette på sikt vil tjene alle deler av den nye kommunen. Av distriktspolitiske hensyn er det viktig å velge et kommunesenter som vil ha utviklingspotensial i samarbeid og konkurranse med andre sentra i regionen. Rådhuset i Rissa skal inneholde kontor til ordfører og rådmann. Det skal i tillegg legges sentrale funksjoner og lederstillinger til kommunehuset i Leksvik. Med sentrale lederstillinger menes kommunalsjef eller tilsvarende nivå. Det inngås en særskilt avtale mellom rådmenn i Rissa og Leksvik om hvilke sentrale funksjoner og stillinger som skal ha sitt faste arbeidssted i gamle Leksvik kommune, direkte underlagt rådmannen i Rissa. Denne avtalen legges frem i lukket FSK møte 12.mars Møtet ble lukket etter Kommunelovens 31,3. Einar Strøm fremmet skriftlig forslag til vedtak: Den fremforhandlede intensjonsavtalen om kommunesammenslåing mellom Leksvik kommune og Rissa kommune godkjennes. Votering: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: -40-

41 Den fremforhandlede intensjonsavtalen om kommunesammenslåing mellom Leksvik kommune og Rissa kommune godkjennes. Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre Behandling: Skriftlig forslag til endring av setning: Leksvik kommunestyre foreslår å stryke følgende setning i siste kulepunkt under «Delmål»: «, og ivareta en balansert utvikling i alle deler av kommunen». Begrunnelse: Setningen er nevnt i kulepunkt 5. Votering: Enstemmig som innstillingen med overnevnte endring, under forutsetning av at Rissa kommune gjør det samme. Ordfører fremmet et tilleggspunkt til innstillingen: Folkeavstemmingen skal være rådgivende. Votering: Enstemmig Endelig vedtak: Den fremforhandlede intensjonsavtalen om kommunesammenslåing mellom Leksvik kommune og Rissa kommune godkjennes. Det gjennomføres en rådgivende folkeavstemming i Leksvik i henhold til tidligere kommunestyrevedtak. PS 8/15 Eide Berit - Søknad om permisjon fra verv i kontrollutvalget Valgnemndas innstilling: 1. Varamedlem i kontrollutvalget, Berit Synnøve Eide, gis fritak fra sitt verv i kontrollutvalget fra 19. mars 2015 og ut valgperioden. 2. Rune Kristen Tveiten velges til nytt personlig varamedlem for medlem Olav Ertsås i kontrollutvalget. Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre Behandling: Enstemmig som innstillingen. -41-

42 Endelig vedtak: 1. Varamedlem i kontrollutvalget, Berit Synnøve Eide, gis fritak fra sitt verv i kontrollutvalget fra 19. mars 2015 og ut valgperioden. 2. Rune Kristen Tveiten velges til nytt personlig varamedlem for medlem Olav Ertsås i kontrollutvalget. -42-

43 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 09:15 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jahn Kåre Winge Varaordfører LE-H Einar Strøm Ordfører LE-SP Lillian Hårberg Medlem LE-AP Torkil Berg Medlem LE-AP Viggo Lian Medlem LE-AP Øystein Tofte Bjørvik Medlem LE-AP Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP Knut Ola Vang Medlem LE-AP Merethe Kopreitan Dahl Medlem LE-AP Sigurd Saue Medlem LE-SV Bjørnar Buhaug Medlem LE-SP Morten Stefan Berg Medlem LE-SP Camilla Sollie Finsmyr Medlem LE-SP Aud Dagmar Ramdal Medlem LE-SP Ragnhild Haugen Medlem LE-SP Ragnar Bliksås Medlem LE-KRF Jon Normann Tviberg Medlem LE-KRF Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V Arvid Penna Steen Medlem LE-H Steinar Saghaug Medlem LE-H Linda Renate Lutdal Medlem LE-H Arve Storsve Medlem LE-H Åsmund Lerstad Medlem LE-FRP Dag-Jøran Ness Medlem LE-FRP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hauk Paulsen MEDL LE-FRP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Thomas Kruksve Hauk Paulsen LE-FRP -43-

44 Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Kai Terje Dretvik Rådmann Odd-Robert Solvåg Kommunalsjef TLM Sissel B. Aaknes Kommunalsjef Kultur og Oppvekst Bjørn Ståle Aalberg Kommunalsjef Helse og Omsorg Karsten Bergersen Økonomisjef Rita Rosvoldaune Utvalgssekretær Merknader: Ingen merknader til innkallingen. Denne protokollen gjelder kun for oppsatte politiske saker samt korte orienteringer. Resten av kommunestyremøtet vil omhandle kommunereformen, og et referat av dette vil legges ut på kommunens nettsider. Orientering fra Ordfører 75 års markering 2. verdenskrig Krobrua Mat & Mer har offisiell åpning 7. mai. Kommunestyret som har møte samme dag vil besøke bedriften og spise lunch der. Kreftkafé sosialt treffsted for kreftpasienter og pårørende Orienteringer fra administrasjon Bredbåndsutbygging, ved Odd-Robert Solvåg, kommunalsjef TLM -44-

45 Saksnr. Sakstittel Lukket Politiske saker PS 10/15 Iverksetting av forsøk med interkommunal barnevernvakt PS 11/15 Korrigering av budsjettert nedbetaling av tidligere års underskudd i B

46 PS 9/15 Iverksetting av forsøk med interkommunal barnevernvakt Rådmannens innstilling: 1. Det blir etablert et prosjekt for felles barnevernvakt for Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Leksvik og Rissa i form av kjøp av tjenester fra Trondheim kommune. 2. Vertskommunen (Rissa) får fullmakt til å inngå avtale med Trondheim kommune. 3. Ordningen trer i kraft så snart avtale med Trondheim kommune er inngått og tidligst fra Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 1. Det blir etablert et prosjekt for felles barnevernvakt for Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Leksvik og Rissa i form av kjøp av tjenester fra Trondheim kommune. 2. Vertskommunen (Rissa) får fullmakt til å inngå avtale med Trondheim kommune. 3. Ordningen trer i kraft så snart avtale med Trondheim kommune er inngått og tidligst fra Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 1. Det blir etablert et prosjekt for felles barnevernvakt for Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Leksvik og Rissa i form av kjøp av tjenester fra Trondheim kommune. 2. Vertskommunen (Rissa) får fullmakt til å inngå avtale med Trondheim kommune. 3. Ordningen trer i kraft så snart avtale med Trondheim kommune er inngått og tidligst fra PS 10/15 Korrigering av budsjettert nedbetaling av tidligere års underskudd i B2015. Rådmannens innstilling: Følgende budsjettposter korrigeres: -46-

47 økes med kr ,- til kr , reduseres med kr ,- til kr ,- Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Følgende budsjettposter korrigeres: økes med: kr ,- til kr , reduseres med: kr ,- til kr ,- -47-

48 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jahn Kåre Winge Varaordfører LE-H Einar Strøm Ordfører LE-SP Torkil Berg Medlem LE-AP Viggo Lian Medlem LE-AP Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP Knut Ola Vang Medlem LE-AP Merethe Kopreitan Dahl Medlem LE-AP Sigurd Saue Medlem LE-SV Bjørnar Buhaug Medlem LE-SP Camilla Sollie Finsmyr Medlem LE-SP Aud Dagmar Ramdal Medlem LE-SP Ragnhild Haugen Medlem LE-SP Ragnar Bliksås Medlem LE-KRF Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V Arvid Penna Steen Medlem LE-H Steinar Saghaug Medlem LE-H Linda Renate Lutdal Medlem LE-H Arve Storsve Medlem LE-H Hauk Paulsen Medlem LE-FRP Åsmund Lerstad Medlem LE-FRP Dag-Jøran Ness Medlem LE-FRP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lillian Hårberg MEDL LE-AP Jon Normann Tviberg MEDL LE-KRF Morten Stefan Berg MEDL LE-SP Øystein Tofte Bjørvik MEDL LE-AP Ragnhild Haugen MEDL LE-SP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Svein Sæther Morten Stefan Berg LE-SP Leif Berg Lillian Hårberg LE-AP Berit Hovstein Kruken Jon Normann Tviberg LE-KRF -48-

49 Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Kai Terje Dretvik Rådmann Bjørn Ståle Aalberg Kommunalsjef Helse Sissel Blix Aaknes Kommunalsjef Oppvekst/Kultur Odd-Robert Solvåg Kommunalsjef TLM Karsten Bergersen Økonomisjef Kjersti Lerstad Utvalgssekretær Laila Bragstad Erik Solberg Rektor Testmann Minne skole (tilstede under gruppearbeid) Rektor Vanvikan skole (tilstede under gruppearbeid) Merknader: - Innkalling til møtene kommer for sent. Innkallingen bør sendes senest fredag uka før. Hvis ikke må det sendes en e-post om at de kommer senere. Ordfører skal passe på at sakspapirene kommer i god tid til neste møte. - Ønske om at referatsaker blir satt opp på sakskartet som tidligere. En representant fra Fosna-Folket var tilstede under møtet. Kl. 12:30 var hele kommunestyret med på åpningen av «Krobrua - mat & meir». Møtet ble åpnet kl. 12:45 med musikalsk innslag ved elev fra Kulturskolen. Rådmann i Rissa, Vigdis Bolås, ga en innholdsrik presentasjon over Rissa kommune: - Næringsliv, befolkningsutvikling, tjenesteyting, investeringer, samarbeid, utfordringer m.m. Rådmennene fikk i oppdrag fra kommunestyret å gi en kort beskrivelse om hvilket forhold kommunene har til Fylkeskommunene i dag. Dette presenteres i felles formannskapsmøte den 28. mai. Gruppearbeid med tema «Barna først i alt vi gjør»,på vegne av Oppvekstforum Leksvik v/ Sissel Blix Aaknes, Laila Høgsve og Erik Solberg. Oppvekstsjef summerer opp gruppearbeidet og følger opp dette videre. -49-

50 Ordførers svar på interpellasjoner fra Leksvik Fremskrittsparti : Salg av «lærerbolig» ved Vanvikan skole. Det er riktig at denne bygningsmassen omfattes av det som vi har vedtatt skal selges. I ettertid har det kommet opp en diskusjon om dette arealets betydning i forhold til utbygging av Vanvikan skole og felles videregående skole for Leksvik og Rissa i henhold til intensjonsavtale. På denne bakgrunn var formannskapet på befaring Holdningen var at vi må ta en ny debatt om dette arealet i forbindelse med eventuell skoleutbygging. Det kan også være et tema når vi starter arbeidet med kommuneplanens arealdel. I første omgang kan det være naturlig at komite for næring og miljø og komite for oppvekst utreder saken. Til en slik utredning foreligger, må salgsprosessen settes på vent. Einar Strøm Ordfører Etablering av felles videregående skole i Vanvikan. Kommunestyrene i Leksvik og Rissa har enstemmig gått inn for at det skal etableres en felles videregående skole i Vanvikan. Dette byr på både muligheter for Vanvikan og i hovedsognet. I Vanvikan må forskjellige tomtearealer utredes. Adkomst er et nøkkelpunkt. I tillegg må det være akseptabel nærhet til hurtigbåt og idrettshall. Barnehageutbygging og framtidig skoleanlegg for Vanvikan skole bør vurderes samtidig. Eksisterende barnehage har ikke tilstrekkelig kapasitet med tanke på vekst, og Vanvikan skole bærer preg av å være bygd i mange byggetrinn og delvis manglende vedlikehold. En realisering av felles videregående skole krever nok også at en finner tilfredsstillende bruk av skolen på Vinnahaugen. Det må vurderes om Leksvik kommune kan overta denne som en framtidig grunnskole. Anlegget kan lett tilpasses slik bruk, og nærheten til idrettshall og idrettsanlegg er gunstig. På Testmann minne står vi også overfor vedlikeholdsutfordringer. Dette anlegget er også bygd i mange byggetrinn, og det kan ofte gå på bekostning av pedagogisk funksjonalitet. Selv om det ikke skulle være aktuelt å flytte grunnskolen, må det utredes å legge svømmeanlegget ved idrettshallen. Dette gir et kompakt idrettsanlegg der driftsressursene kan samordnes. Videre må det vurderes å bygge ut eksisterende biofyringsanlegg ved videregående til også å forsyne idrettshall og svømmeanlegg. For eksisterende grunnskole er det akseptabel avstand til et svømmeanlegg ved idrettshallen. Einar Strøm ordfører Møtet ble hevet kl. 16:20 Politiske saker -50-

51 Saksnr Sakstittel Lukket PS 12/15 Valg av driftsstyre for Vanvikan samfunnshus PS 13/15 Årsmelding og regnskap 2014 Leksvik kommune PS 14/15 Flyktningetjenesten - oppsigelse av deler av avtalen med Rissa Merknad: Politiske møteprotokoller fra Leksvik kommune som tidligere har blitt lagt frem som referatsaker til kommunestyret, vil nå bli å finne kun på kommunens nettsider. Politikerne oppfordres derfor til å lese referat og protokoller under fanen «Politikk og Valg». PS 12/15 Valg av driftsstyre for Vanvikan samfunnshus Rådmannens innstilling: 1. Valgnemnda foreslår å velge følgende fem medlemmer til Driftsgruppa for Vanvikan Samfunnshus: - Ivar Tømmerdal - Trude Øvrebust Høiseth - Hanne Gullvik - Odd-Robert Solvåg - Sigurd Saue 2. Funksjonstiden følger valgperioden. 3. Driftsgruppa skal følge vedtekter for Vanvikan Samfunnshus og organiserer seg selv. Kommunalsjef kaller snarest inn til konstituerende møte. Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 1. Valgnemnda velger følgende fem medlemmer til Driftsgruppa for Vanvikan Samfunnshus: - Ivar Tømmerdal - Trude Øvrebust Høiseth - Hanne Gullvik - Odd-Robert Solvåg - Sigurd Saue 2. Funksjonstiden følger valgperioden. 3. Driftsgruppa skal følge vedtekter for Vanvikan Samfunnshus og organiserer seg selv. Kommunalsjef kaller snarest inn til konstituerende møte. -51-

52 PS 13/15 Årsmelding og regnskap 2014 Leksvik kommune Rådmannens innstilling: Leksvik kommunestyre vedtar årsmelding og regnskap som fremlagt Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre Behandling: På grunn av for kort tid fra mottak av sakspapirer til møtet i dag, ble det bestemt å utsette behandling av saken til neste kommunestyremøte. Endelig vedtak: Saken utsettes og tas opp igjen i neste møte. PS 14/15 Flyktningetjenesten - oppsigelse av deler av avtalen med Rissa Rådmannens innstilling: Komiteen anbefaler kommunestyret å si opp deler av avtalen med Rissa ang Flyktningetjenesten. Vi kjøper 20% rektorstilling fra Leksvik videregående skole, for oppfølging av undervisningspersonell. Videre utvides stilling for programrådgiver, noe som ikke gir noen merkostnader Saksprotokoll i LE-Komite for oppvekst Leksvik Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Komiteen anbefaler kommunestyret å si opp deler av avtalen med Rissa angående Flyktningetjenesten. Vi kjøper 20 % rektorstilling fra Leksvik videregående skole for oppfølging av undervisningspersonell. Videre utvides stilling for programrådgiver, noe som ikke gir noen merkostnader. Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre Behandling: -52-

53 Merethe Kopreitan Dahl (AP) erklærte seg inhabil, da hun er leder av Flyktningetjenesten i Leksvik. Etter Forvaltningslovens 6, 2. ledd fratrådte hun møtet under behandling av saken. Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Komiteen anbefaler kommunestyret å si opp deler av avtalen med Rissa angående Flyktningetjenesten. Vi kjøper 20 % rektorstilling fra Leksvik videregående skole for oppfølging av undervisningspersonell. Videre utvides stilling for programrådgiver, noe som ikke gir noen merkostnader. -53-

54 Møteprotokoll Utvalg: Arbeids- og administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jon Normann Tviberg Leder LE-KRF Arve Storsve Nestleder LE-H Viggo Lian Medlem LE-AP Marit Kvarmesbakk Medlem Fagforbund Per Røset Medlem Fagforbund Audgunn Nilsen Medlem Fagforbund Stig Bjørnsvik Medlem Verneombud Tonje Tokle Sørheim Medlem Klinikk5 Tore Stavrum Medlem NAV Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hauk Paulsen Medlem LE-FRP Linn Merete Barstad Moan Medlem LE-SP Veronica Moan Myran Medlem Hovedvernombud Fra administrasjonen møtte: Navn Kristin Andreassen Stilling Fungerende personalsjef -54-

55 Merknader: I-A avtalen og delmål, hvor langt er vi kommet? Satt ned en gruppe for utarbeidelse av delmålene i I-A avtalen for Leksvik. HVO Veronica Myran, Audgunn Nilsen og Kristin Andreassen utarbeider et utkast til Medlemmene i AMA. Audgunn Nilsen representerer tillitsvalgte i kommunereformen og forhandlingsutvalg. Andreassen gikk gjennom lokalt lønnsoppgjør Vedtak: Samarbeidsmøter bestående av leder, mellomleder, tillitsvalgt og verneombud ved enheter og avdelinger gjennomføres min hver. 6 uke. Med tilbakemelding/ rapport til AMA Bakgrunn for vedtaket: Høyt sykefravær, hva kan gjøres i forkant av evt. sykmelding? Samarbeidsmøte tar «temperaturen» i sin avdeling, går gjennom sjekkpunkt for fravær og arbeidsmiljø. Saker til drøfting neste møte: Informasjonskanaler, hvordan få informasjon til ansatte i leksvik kommune godt nok ut? AKAN utvalg, opplæring Avvikshåndtering Kompetanseplan for Leksvik kommune, prosess -55-

56 Møteprotokoll Utvalg: LE-Komite for oppvekst Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus, Formannskapssalen Dato: Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Renate Lutdal Medlem LE-H Rannveig Skansen Medlem LE-SP Aud Dagmar Ramdal Medlem LE-SP Merethe Kopreitan Dahl Medlem LE-AP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Øystein Tofte Bjørvik MEDL LE-AP Ragnar Bliksås LEDER LE-KRF Thomas Kruksve MEDL LE-FRP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Arnt Kristian Tetlimo Ragnar Bliksås LE-KRF Leif Berg Øystein Tofte Bjørvik LE-AP Fra administrasjonen møtte: Navn Sissel Blix Aaknes Stilling Kommunalsjef oppvekst og kultur -56-

57 Orienteringssaker Tema Søknad om realfagskommune Vanvikan skole resultat etter klager til fylkesmannen, ressursbruk Barnehagene a. Gjennomførte Egenkontroller b. Klagesak fra private barnehager Kultur inn i hvilken komité Innhold Kort gjennomgang av søknadsteksten til orientering Orientering om situasjonen. Tilbakeføringer av midler grunnet klagesaker og medhold fra fylkesmannen. Opplever at det meste av effektiviserinsgevinsten blir tilbakeført igjen, liten innsparingsgevinst. Kan det være mulig med bare en rektor på begge skolen, siden vi nå har fått oppvekstsjef? Kommunestyret må bestemme dette, men det kan bli vanskelig å pålegge en rektor dette, siden det er stor oppgaveendring. Må ha en politisk begrunnelse og forklaring, ut fra en bestilling fra komiteen eller kommunestyret. Hvor fort bør dette skje? Ønsker å se hva som kan organiseres annerledes og hvordan man også kan gjøre innsparinger i Vanvikan. Komiteen ønsker å få informasjon om dette. Bør man evt avvente i forhold til kommunesammenslåingen? Foreløpig behov for stedlig leder/rektor ved Vanvikan skole, men Rådmannen bes om å lage en vurdering i forhold til muligheten for å få en felles rektor på sikt. Ber om en administrativ vurdering av dette klart til juni-møtet. Dette ble vedtatt mot 1 stemme. Kort orientering om egenkontrollene som er gjennomført i barnehagene, og den informasjonen som er kommet ut der. Bl.a. i forhold til lavere sykefravær i de private barnehagene. Viktig med gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtaler Klargjøring rundt hva som er kommet frem og hvordan dette skal løses på sikt for å gjeninnføre tillit mellom de private barnehagene og kommunen. Bakgrunn for at dette er meldt inn som sak til kommunestyret. Komite for næring vil gjerne ha dette området, kanskje er dette fordi de ønsker at rådmannen på sikt skal finne mulighet til å -57-

58 ansette en kultur og næringssjef. Komiteen for oppvekst opplever at siden det administrative faglige ansvaret ligger i denne komiteen, i tillegg til at kultur har et faglig slektskap til vår komite. Viktig at arbeidet rundt kulturarbeidet blir fulgt opp, uansett hvilken komite den ligger i. o AP kommer til å stille et motforslag om at de fortsatt får ha dette ansvarsområdet, for å at man på sikt kan få en kommunalsjef for næring og kultur. Hvilket potensiale har kommunen innenfor det å jobbe med kultur? Ta tak i sektorplanarbeidet for å kartlegge dette; en kulturplan og organisering av hele kulturfeltet. Hva ligger inne her, og hva skal inn her? Ut i fra dette, vil vi kunne få svar på hvorvidt man på sikt skal ha kultur inn under næring eller inn under oppvekst. Vi trenger en plan som viser en konkret retning i forhold til kulturarbeidet fremover. o SV fremmer forslag: Komiteen ønsker ansvaret for kultursektorarbeidet, og vi vil starte dette gjennom planarbeid i forhold til kulturarbeidet. Dette arbeidet vil på sikt legge en føring på hvilken komite kultur vil høre til på sikt. -58-

59 Saksnr Sakstittel Lukket PS 1/15 Tilstandsrapport i skolene PS 1/15 Tilstandsrapport i skolene Rådmannens innstilling: Komiteen vedtar å innføre Tilstandsrapport for skolene, og denne skrives annethvert år. Første rapport refereres i Oppvekstkomiteen første kvartal Saksprotokoll i LE-Komite for oppvekst Leksvik Behandling: Komiteen ble orientert om tilstandsrapporten, og hensikten rundt denne rapporten. Komiteen velger å utsette saken, for å sammenligne det nye forslaget med tidligere tilstandsrapport som har vært. Endelig vedtak: Saken utsettes. -59-

60 Møteprotokoll Utvalg: LE-Komite for helse og omsorg Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Dato: Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Camilla Sollie Finsmyr Leder LE-SP Line Marie Rosvold Abel Nestleder LE-V Bjørnar Buhaug Medlem LE-SP Sigurd Saue Medlem LE-SV Torkil Berg Medlem LE-AP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Åsmund Lerstad MEDL LE-FRP Halvar Sæther MEDL LE-AP Ingen vara Fra administrasjonen møtte: Navn Bjørn Ståle Aalberg Stilling Kommunalsjef Helse og Omsorg Merknader: Ingen merknader. -60-

61 Saksnr Sakstittel Lukket RS 1/15 Referat fra Eldrerådsmøte RS 2/15 Referat fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede DR 1/15 Årsmelding, Budsjettrevidering, investeringsbehov i helse og omsorg PS 4/15 Boligsosial plan rev PS 5/15 Demensplan Behandling av høringsuttalelser -61-

62 RS 1/15 Referat fra Eldrerådsmøte RS 2/15 Referat fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede DR 1/15 Årsmelding, Budsjettrevidering, investeringsbehov i helse og omsorg Saksprotokoll i LE-Komite for helse og omsorg Leksvik Behandling: (se vedtak) Endelig vedtak: Komiteen har følgende bemerkninger: Det er ønskelig med et møte med leder for barnevernstjenesten Fosen slik at en kan få litt informasjon om status for tjenesten i forhold til Leksvik, samt rutiner for å ivareta intern kommunikasjon og samhandling med andre kommunale tjenester. Komiteen ønsker en nærmere beskrivelse av jordmortjenesten i Leksvik og begrunnelse for at den spesifikt ikke er økt hittil i Vedrørende regnskap er det ønskelig med en nærmere beskrivelse av noen konkrete poster til neste møte. Når det gjelder investeringsbehovene i helse og omsorg ser komiteen at det må holdes fokus på disse områdene også, selv om de konkrete behovene ligger noe frem i tid. Det er viktig at disse områdene også blir omtalt i investeringsplaner for kommunen. En ser også at rehabiliteringsbehovet er stedvis stort, og en ønsker at det blir iverksatt bedre planer for vedlikehold med kommunal eiendom i fremtiden. PS 4/15 Boligsosial plan rev Rådmannens innstilling: 1. Den boligsosiale planen tas i sin helhet til orientering 2. Den boligsosiale planen med handlingsplan sendes ut på høring med høringsfrist satt av komiteen for helse og omsorg i møtet Høringsinstanser blir de instanser som er nevnt i planen og behandling av høringsuttalelser gjøres av komiteen for helse og omsorg ved første anledning høsten Behandlet boligsosial plan sendes til sluttbehandling i kommunestyret høst Saksprotokoll i LE-Komite for helse og omsorg Leksvik Behandling: Omforent forslag til nytt vedtak ble enstemmig vedtatt. -62-

63 Endelig vedtak: 1. Den boligsosiale planen tas i sin helhet til orientering 2. Den boligsosiale planen med handlingsplan sendes ut på høring med høringsfrist Høringsinstanser er de som er nevnt i planen, og omfatter Fellestillitsvalgte, enhetsledere i Leksvik kommune innen helse, omsorg og NAV, kommunale råd som Ungdomsrådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede, samt at det legges ut til offentlig høring via kommunens hjemmeside. 3. Det er ønskelig at planen blir behandlet i komiteen for helse og omsorg , og at saken blir ferdig behandlet i kommunestyret samme dato. Dette med forbehold om at alle høringsuttalelser er ferdig behandlet til dette tidspunkt, og at saken blir ferdig behandlet av komiteen til kommunestyremøtet. PS 5/15 Demensplan Behandling av høringsuttalelser Rådmannens innstilling: 1. Komiteen for helse og omsorg i Leksvik tar alle høringsuttalelser til etterretning og stiller seg bak de endringer som er gjort i planen og de svar som er gitt i eget notat fra arbeidsgruppen. 2. Revidert demensplan godkjennes 3. Demensplan sendes til endelig behandling av kommunestyret Saksprotokoll i LE-Komite for helse og omsorg Leksvik Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 1. Komiteen for helse og omsorg i Leksvik tar alle høringsuttalelser til etterretning og stiller seg bak de endringer som er gjort i planen og de svar som er gitt i eget notat fra arbeidsgruppen. 2. Revidert demensplan godkjennes 3. Demensplan sendes til endelig behandling av kommunestyret

64 Møteprotokoll Utvalg: LE-Komite for helse og omsorg Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Dato: Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Camilla Sollie Finsmyr Leder LE-SP Line Marie Rosvold Abel Nestleder LE-V Bjørnar Buhaug Medlem LE-SP Sigurd Saue Medlem LE-SV Torkil Berg Medlem LE-AP Åsmund Lerstad Medlem LE-FRP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Halvar Sæther MEDL LE-AP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Mariann Brustad Halvar Sæther LE-AP Fra administrasjonen møtte: Navn Bjørn Ståle Aalberg Stilling Kommunalsjef Helse -64-

65 Saker som var satt opp til orientering/drøfting: den generelle situasjonen i Helse og omsorg skal helse og omsorgssektoren utarbeide statusrapport på samme måte som grunnskolene Kommunalsjef for helse og omsorg lager en grovskisse for hvordan en slik rapport skal inneholde og utarbeides. Denne skissen legges fram for drøfting ved neste helse- og omsorgskomitemøte -65-

66 Saksnr Sakstittel Lukket PS 1/15 Boligsosial plan PS 2/15 Demensplan

67 PS 1/15 Boligsosial plan Rådmannens innstilling: 1. Den boligsosiale planen tas i sin helhet til orientering 2. Den boligsosiale planen med handlingsplan sendes ut på høring med høringsfrist 22. april 3. Valg av høringsinstanser og behandling av høringsuttalelser avgjøres av komiteen for helse og omsorg i møtet Behandlet boligsosial plan sendes til sluttbehandling i kommunestyret mai Saksprotokoll i LE-Komite for helse og omsorg Leksvik Behandling: Forslag til nytt vedtak fra Torkil Berg, AP: 1. Planen sendes tilbake til arbeidsgruppen med de innspill som komiteen har lagt fram, og ber om at disse implementeres. 2. Planen legges fram til komiteen i møtet for videre behandling Forslag fra Torkil Berg ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: 1. Planen sendes tilbake til arbeidsgruppen med de innspill som komiteen har lagt fram, og ber om at disse implementeres. 2. Planen legges fram til komiteen i møtet for videre behandling -67-

68 PS 2/15 Demensplan Rådmannens innstilling: 1. Demensplanen tas i sin helhet til orientering 2. Demensplanen med handlingsplan sendes ut på høring med høringsfrist 22. april 3. Valg av høringsinstanser og behandling av høringsuttalelser avgjøres av komiteen for helse og omsorg i møtet Behandlet demensplan sendes til sluttbehandling i kommunestyret mai Saksprotokoll i LE-Komite for helse og omsorg Leksvik Behandling: Forslag til innstilling fra Torkil Berg, AP: 1. Demensplanen tas i sin helhet til orientering 2. Høringsinstanser er: a. Helselagene b. Eldreråd c. Rådet for likestilling funksjonshemmede (kontroll) d. Kommunale enheter som yter tjenester direkte opp mot brukergruppen e. Brukerorganisasjoner som f.eks demensforeningen og pårørendeforening f. Legeforening, Sykepleierforbund, Fagforbundet og FO g. Ellers utlysning på hjemmesiden for andre interessenter. 3. Demensplanen med handlingsplan sendes ut på høring med høringsfrist 22. april 4. Behandlet demensplan sendes komiteen til innstilling og sluttbehandling i kommunestyret mai Forslaget fra Torkil Berg ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: 1. Demensplanen tas i sin helhet til orientering 2. Høringsinstanser er: a. Helselagene b. Eldreråd c. Rådet for likestilling funksjonshemmede (kontroll) d. Kommunale enheter som yter tjenester direkte opp mot brukergruppen e. Brukerorganisasjoner som f.eks demensforeningen og pårørendeforening f. Legeforening, Sykepleierforbund, Fagforbundet og FO g. Ellers utlysning på hjemmesiden for andre interessenter. 3. Demensplanen med handlingsplan sendes ut på høring med høringsfrist 22. april 4. Behandlet demensplan sendes komiteen til innstilling og sluttbehandling i kommunestyret mai

69 Leksvik kommune Teknikk- landbruk og miljø Landbruksrådets medlemmer Deres ref. Vår ref. Dato 7932/2015/V00/2ADR REFERAT FRA MØTE I LANDBRUKSRÅDET Til stede: Nils Tronstad, Helge Krabseth, Idar Bremeraunet, Willy Lerstad, Øystein Sæther, Morten Stefan Berg, Einar Strøm (gikk under sak 7/2015), Odd-Robert Solvåg (sak 7/2015), Hans Killingberg (sak 7/2015), Sissel Grimsrud (sak 7/2015), Aud Dagmar Ramdal (sekretær) Postadresse Telefon Besøksadresse Saker til behandling Einar orienterte om intensjonsavtalen mellom Leksvik og Rissa og om hvordan landbruksrådet kan bringe videre saken om «forslag til lokale retningslinjer for odels-, jordog konsesjonssaker». Sak 7/2015 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Sissel tok opp til diskusjon i landbruksrådet tre samfunnsområder: Næringsutvikling samferdsel kommunikasjon, Stedsutvikling botilbud og Natur miljø og kultur og fritid. Det var stort engasjement på samfunnsområdene. Sak 8/2015 Kommunale retningslinjer for SMIL-midlene Landbruksrådet ønsker å videreføre prioriteringen av SMIL-midler, men med de endringer som endringsforskriften pålegger kommunene. Dagens støttenivå beholdes uendret med unntak av støtte til hydrotekniske tiltak som heves fra 40 % til 50 % og blir mer lik de andre nordtrønderske kommunene. Sak 9/2015 Landbrukets dag kontodisponering Landbrukets dag sin konto overføres til Leksvik bondelag som administrerer denne. Det er ønskelig å samle konto(er) fra «Bonfestene» med denne slik at det blir en aktivitetskonto for landbruksnæringa. Pengene på kontoen kan brukes ved arrangement av og for næringa, som for eksempel Bonfest, landbrukets dag/åpen gård og andre faglige og sosiale aktiviteter i kommunen. Eventuelle overskudd fra arrangement settes også inn her. Det er landbruksrådet som bestemmer bruken av kontoen. Kanskje kan landbruksrådet dele ut en liten pris årlig? -69- Telefaks E-post Internett Bankgiro

70 Sak 10/2015 Eventuelt Det kom to eventuelt-saker på møtet. 1. Landbruksrådet sender brev til formannskapet der de ber om svar på saken om forslag til lokale retningslinjer for odels-, jord- og konsesjonssaker. 2. Valg av leder og nestleder i landbruksrådet for Leder av produsentlaget og bondelaget velges til hhv leder og nestleder for Kopi til: Sissel Grimsrud Odd-Robert Solvåg Hans Killingberg -70-

71 Leksvik kommune Rådmannen Til Eldrerådene på Fosen Ordfører i Leksvik kommune Rådmann i Leksvik kommune Leksvik pensjonistlag v/ Georg Høgsve Frivilligsentralen v/ Bård Hindrum Deres ref. Vår ref. Dato 9655/2015//2BSA ÅRSMELDING 2014 FRA LEKSVIK ELDRERÅD Rådet har i 2014 bestått av: Medlem Helge D Ekli (Leder) Randi Lyngstad (Nestleder) Annlaug Gravås Erna Krabseth Kristian Røstad Øyvind Hovstein Ragnar Bliksås Varamedlem Torbjørn Rønning Ruth Hønnåshagen Hildur Næss Åse Lysvand Georg Høgsve Hans Dahl Hilde M.S. Dretvik Rådets faste sekretær har fram til juli 2014 vært kommunalsjef Reidun K. Hindrum. Hun sluttet ved det tidspunkt i Leksvik kommune. Vi vil uttrykke her en stor takk til Reidun for den måten hun har utført denne jobben for oss på. Rådet har i året hatt tre møter og behandlet 16 saker. Målet vårt er at vi skal avholde møter etter behov, med det tas sikte på 4-6 møter for året. Etter at sekretæren sluttet har det påvirket møtevirksomheten noe, og vært redusert etter den tid. Saker som har vært til behandling/aktivitet: Referert fra kommunal regnskap og budsjett Omstillingsprosjektet i kommunen Legevakt og ø-hjelpssenger Møte med pasient- og brukerombudet Kjell Vang sammen med andre brukerrepresentanter i kommunen Omvisning og orientering ved Testmann Minne skole Leksvik kommune Vinnasand Leksvik Tlf: post@leksvik.kommune.no facebook.com/leksvikkommune Org.nummer:

72 Arrangering av FN s offisielle eldredag i Vanvikan samfunnshus o 100 fremmøtte som ble underholdt av YES koret, To-raderan og Stranda mannskor. Solveig Lindgjerdet kåserte om sin tur fra Finnmark til Vanvikan i 1945 Kommunereformen o Drøftet de planlagte folkemøtene, og om Leksvik kommune kan bestå alene eller om tvang vil bli et resultat. o Har bemerket at det er en stram tidsplan gitt av departementet, men i skrivende stund er det vel sannsynlig at det blir en sammenslåing av Leksvik og Rissa. Deltatt på Fylkeskonferansen i Steinkjer, i regi av Nord-Trøndelag fylkes eldreråd. Deltatt på Fosentreffet med Ørland kommune som vertskap. o Fyldig program med innlegg fra alle eldrerådene. Grunnprinsipper og rettesnor for eldrerådet: Vi skal være et aktivt eldreråd i forhold til politikerne, kommunestyret spesielt, og administrasjonen i kommunen, og de eldre og deres møteplasser. Vi skal være et ombudsorgan for de eldre og legge forholdene til rette for at de eldre kan eldre kan delta aktivt i samfunnet. Vi skal være «vaktbikkje» for at vedtak kommunestyret har gjort følges opp og gjennomføres. Leksvik Leksvik eldreråd På vegne av leder Helge Ekli Bjørn Ståle Aalberg Kommunalsjef Helse -72-

73 Leksvik kommune Rådmannen Eldrerådets medlemmer Deres ref. Vår ref. Dato 12179/2015//2BSA REFERAT FRA ELDRERÅDSMØTE Orienteringer: - Presentasjon av ny kommunalsjef - Kort gjennomgang av status på regnskap 2014 for helse og omsorg - Status kommunereform. - Eldrerådet ønsker at kommunalsjef for helse tar med seg disse spørsmålene inn i den administrative arbeidsgruppen: o Offentlig transport er det noen planer om utvidet offentlig transport mellom dagens Leksvik og Rissa? Pr i dag er det tilnærmet ikke eksisterende. o De momenter som står i intensjonsavtalen, vil det bli fulgt opp på et lengre perspektiv, eller vil det bli omgjort ved første anledning? F eks legevaktfunksjon i Vanvikan. o Servicekontor i Leksvik evt. felles serviceløsninger med andre funksjoner. Er dette noe som er vurdert? Ikke alle klarer å kommunisere via IKT løsninger, og for noen kan hørsel utgjøre en utfordring ved telefonsamtaler. Da er ofte personlig oppmøte den beste løsningen. o Sentrale lederfunksjoner/etater er nevnt i intensjonsavtalen. Er dette blitt mer konkretisert? Ser det som viktig at det blir aktivitet i slik grad på kommunehuset i leksvik o I dag er hjemmetjenester lokalisert ganske desentralisert. Vil dette bli mer sentralisert i fremtiden? Lokalkunnskap er en kunnskap som en ikke skal ta for lett på. o Legekontor og legevakt dagtid i Vanvikan. Er det planlagt noe rundt dette? Leksvik kommune Vinnasand Leksvik Tlf: post@leksvik.kommune.no facebook.com/leksvikkommune Org.nummer:

74 Saker til behandling: 1/15 Godkjenning av årsmelding Godkjent med følgende bemerkning: At leder har vært/er syk har også påvirket møtevirksomheten i noe grad, og ikke bare mangel av sekretær. 2/15 Høringsuttalelse til Demensplan Det er stilt spørsmål ved noen enkeltelementer ved planen som kunne vært tydeliggjort i større grad. Ellers vil rådet bemerke at det var en god og oversiktlig plan. Uttalelsene sendes arbeidsgruppen for demensplanen direkte for besvarelse evt innarbeidelse i plan. Støttekontakt. Opplæring og krav til støttekontakter, hvordan skal en få til rekruttering? har vi noe slikt tilbud pr i dag. Må det bygges nytt, eller kan det benyttes noe eksisterende boligmasse i dag? botilbud for demente, når er det tenkt gjennomført? Omsorgsteknologien - hvor langt er det kommet i lovverket for bruk av dette? Støtte til pårørende - hva menes med dette? Informasjon til eldre. Hvordan skape lav nok terskel for å snakke om dette og tilrettelegge for alderdommen? 3/15 Plan for rådet 2015 Det skal gjennomføres eldretreff i Vanvikan 1. oktober sammen med Frivilligsentralen. Det planlegges et møte i god tid før dette arrangementet for å gjennomføre planlegging. Med hilsen Bjørn Ståle Aalberg Kommunalsjef Helse Sekretær Eldrerådet -74-

75 LEKSVIK KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU L 04/15 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I LEKSVIK KOMMUNEHUS ONSDAG 18. MARS 2015, KL Eventuelle forfall meldes til tlf Leksvik kommune Saksliste: 01/15 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR /15 ÅRLIG MELDING FRA REVISJON 2014 LEKSVIK KOMMUNE 03/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL I PERIODEN KONTROLLUTVALGET I LEKSVIK KOMMUNE 04/15 FORVALTNINGSREVISJON 2015 TEKNISKE TJENESTER SPESIFISERING AV KONTROLLEN - KONTROLLOMRÅDER 05/15 OPPFØLGING POLITISKE SAKER 06/15 SKATTEREGNSKAP 2014 LEKSVIK KOMMUNE TIL UTTALELSE Orienteringer / Drøftingssaker: Orienteringer: Administrasjon innkalles for å orientere om følgende forhold: Rutiner for internkontroll område lønn. Hvem gjør hva dokumentasjon? Private barnehager i Leksvik kommune Status for mellomværende økonomi? Drøfting: Eventuelt Dag-Jøran Ness (sign) leder Arvid Lund sekretær Kopi: - Ordfører - Rådmann 01/15 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR

76 LEKSVIK KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte Saksbehandler: Arvid Lund Saksopplysninger: Kontrollutvalget skal ihht 77 i kommuneloven og forskriftene for kontrollutvalg levere en årsmelding til kommunestyret. Vedlagt følger utkast til årsmelding. Årsmeldingen sendes frem for politisk behandling. Behandling i kontrollutvalget: Utvalget utarbeider og godkjenner årsmeldingen. Forslag til vedtak: Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 vedtas. Saken sendes frem for politisk behandling. Innstilling til kommunestyret: Kommunestyret tar årsmeldingen for 2014 fra kontrollutvalget til orientering. 02/15 ÅRLIG MELDING FRA REVISJON 2014 LEKSVIK KOMMUNE Saksopplysninger: Kontrollutvalget skal ihht Kommunelovens 77 pkt 4 og forskriftene for kontrollutvalg påse at regnskapene revideres på en betryggende måte. -76-

77 LEKSVIK KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte Saksbehandler: Arvid Lund Utvalget har mottatt revisors årlige melding med egenvurdering av uavhengighet for revisjonsåret Årlig melding følger vedlagt Behandling i kontrollutvalget: Utvalget behandler saken i forhold til loven og forskriftene. Forslag til vedtak: Kontrollutvalget har ingen merknader til Fosen kommunerevisjon IKS årlige melding og egenvurdering av uavhengighet for revisjonsåret Saken sendes frem til kommunestyret med følgende innstilling; Revisjons årlige melding og egenvurdering av uavhengighet for revisjonsåret 2014 tas til etterretning. 03/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL I PERIODEN KONTROLLUTVALGET I LEKSVIK KOMMUNE Saksopplysninger: Kontrollutvalget skal i henhold til forskrift utarbeide en plan for sitt arbeid, planen skal fastsettes av kommunestyret. Dette i henhold til kommunelovens -77-

78 LEKSVIK KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte Saksbehandler: Arvid Lund 77 med forskrifter. Denne plan er en fortsettelse av tidligere vedtatt plan. Behandling i kontrollutvalget: Utvalget gjennomarbeider og vedtar plan. Forslag til vedtak: Kontrollutvalget vil gjennomføre følgende forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller i perioden Forvaltningsrevisjon: 2015: Tekniske tjenester 2016: Delegasjons i Leksvik kommune 2017: Selskapskontroll: 2014: Kroa produkter AS (sluttføres primo 2015) 2015: Innherred renovasjon IKS 2016: Trøndelag brann og redningstjeneste IKS 2017: Saken sendes frem til kommunestyret med innstilling lik vedtak 04/15 FORVALTNINGSREVISJON 2015 TEKNISKE TJENESTER SPESIFISERING AV KONTROLLEN KONTROLLOMRÅDER Saksopplysninger: Kontrollutvalget har anbefalt og kommunestyret har besluttet at det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon innen tekniske tjenester i Området tekniske tjenester er meget omfattende og av den grunn er det behov for å være mer konkret hva gjelder hvilke områder som skal kontrolleres. -78-

79 LEKSVIK KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte Saksbehandler: Arvid Lund Behandling i kontrollutvalget: Kontrollutvalget må beslutte hvilke tjenester innen tekniske tjenester som skal kontrolleres. Forslag til vedtak: Ingen innstilling. 05/15 OPPFØLGING POLITISKE SAKER Saksopplysninger: Utvalgs medlemmer tar utgangspunkt i politiske saker med vedtak fra perioden etter forrige møte. Er det forhold/saker utvalget vil ha mer kunnskap om. Behandling i kontrollutvalget: Kontrollutvalget går gjennom aktuelle saker. Forslag til vedtak: Ingen innstilling. -79-

80 LEKSVIK KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte Saksbehandler: Arvid Lund 06/15 SKATTEREGNSKAP 2014 LEKSVIK KOMMUNE TIL UTTALELSE Saksopplysninger: Kontrollutvalget kan uttale seg om skatteregnskapet. Skatteregnskap 2014 og kontrollrapporten fra skatteetaten følger vedlagt Behandling i kontrollutvalget: Utvalget går gjennom hovedpunktene i skatteregnskapet og gir en uttalelse. Forslag til uttalelse: Ingen forslag -80-

81 UTSKRIFT AV MØTEBOK FOR LEKSVIK KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET J nr: KU L 12/15 Kontrollutvalget hadde møte i Leksvik kommunehus den Møtet startet kl og sluttet kl Tilstede på møtet: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre til stede: Dag-Jøran Ness, leder Georg Høgsve Leif Willy Berg Hilde Drætvik (varslet) Olav Ertsås Fra administrasjon møtte: Rådmann. Mette Sandvik fra Fosen kommunerevisjon. A Lund, sekretær. Behandlede saker: 07/15 09/15 Leder ønsket velkommen til møte. Ingen merknader til innkallingen. 07/15 FORVALTNINGSREVISJON 2015 TEKNISKE TJENESTER PROSJEKPLAN GODKJENNING Behandling: Forvaltningsrevisor gikk gjennom forslag til prosjektplan for utvalget. Avgrensningene i prosjektet ble avklart. Vedtak: Prosjektplan ble vedtatt som framlagt. 08/15 OPPFØLGING POLITISKE SAKER Behandling: Aktuelle saker ble omtalt. Vedtak: Ingen spesielle saker til oppfølging. 09/15 BARNEVERN KJØP AV TJENESTEN FRA FOSEN BARNEVERN / RISSA KOMMUNE Bakgrunn: Med bakgrunn i drøftingen gjennomført i møte, besluttet kontrollutvalget å ta dette som egen sak. Kommunestyret i Ørland kommune vedtok at de vil ha gjennomført en forvaltningsrevisjon innen barnevern i Kontrollutvalget i Rissa kommune besluttet at de også ville behandle revisjonsrapporten. Rapporten etter forvaltningsrevisjon er grunnlag for saken. -81-

82 Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den I rapporten er det beskrevet funn som går direkte på forhold i Fosen barnevern, internkontroll. Ansvaret for barneverntjenesten i den respektive kommune tilligger kommunestyret i kommunen. Det er myndighetsutøvelsen som er delegert fra Leksvik kommunen til Fosen barnevern/rissa kommune. Kommunens egen internkontroll som skal sikre at kommunen har barneverntjeneste i henhold til lov og kommunestyret sine vedtak var ikke på plass, ikke dekkende. Bestillingene av tjenesten fra kommunene til Fosen barnevern ble etterspurt og kontrollert. Bestillingene var meget generelle og viste i hovedsak til Lov om barneverntjenester. Kommunens satsing på forebyggende arbeid gjennom koordinering med andre etater i kommunen var/er ikke omtalt. En detaljert bestilling fra kommunen til Fosen barnevern vil kunne brukes som kommunen sin «internkontroll». Under behandlingen av rapporten i kommunestyret i Rissa ble Fosen barnevern gitt i oppdrag å ta en aktiv rolle i forbindelse med å få utarbeidet detaljerte bestillinger fra sine kunder. Behandling: Under drøftingen av saken var rådmann til stede. Kontrollutvalget besluttet å fatte vedtak i saken og sende den fram til kommunestyret. Vedtak: Kommunestyret pålegger rådmann å utarbeide en detaljert bestilling fra Leksvik kommune til Rissa kommune for kjøp av barneverntjenester. Bestillingen behandles av kommunestyret senest november Saken sendes fram til kommunestyret. Orienteringer / Drøftings saker: Orienteringer: Rådmann orienterte om følgende forhold: Kommunesammenslåingen, Rissa Leksvik. o Status for prosessen. o Plan for videre arbeid med sammenslåingen. Det ble gitt en god orientering om prosessen samt plan for det videre arbeidet. Beredskapsplaner for skoler og barnehager i Leksvik kommune. Arbeid med revidering av beredskapsplanene er ikke avsluttet. Kontrollutvalget vil ta opp saken igjen i august Drøftinger: Forhold omkring kjøp av barneverntjenester fra Fosen barnevern / Rissa kommune ble drøftet. Kontrollutvalget besluttet å ta dette som egen sak. (sak 09/15) Neste møte 6. mai 2015, kl Dag-Jøran Ness (sign) Leder i kontrollutvalget Arvid Lund referent 2-82-

83 UTSKRIFT AV MØTEBOK FOR LEKSVIK KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET J nr: KU L 15/15 Kontrollutvalget hadde møte i Leksvik kommunehus den Møtet startet kl og sluttet kl 14:30 Tilstede på møtet: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre til stede: Dag-Jøran Ness, leder Georg Høgsve Leif Willy Berg Hilde Drætvik (varslet) Olav Ertsås Rune Tveiten Fra administrasjon møtte: Rådmann. Mette Sandvik fra Fosen kommunerevisjon. A Lund, sekretær. Behandlede saker: 10/15 11/15 Leder ønsket velkommen til møte. Ingen merknader til innkallingen. 10/15 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 LEKSVIK KOMMUNE TIL UTTALELSE Behandling: Revisor gikk gjennom årsregnskap og årsmelding 2014 for Leksvik kommune. Revisjonsberetningen ble gjennomgått for utvalget. Rådmann, økonomisjef og sektorsjefer tiltrådte møtet kl 1250 og gav administrasjon sine kommentarer til årsmelding og regnskap samt at det svarte på spørsmål fra utvalget. Uttalelse: Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetningen med forbehold gitt av Fosen kommunerevisjon. Leksvik kommune har et positivt driftsresultat i 2014, men økonomien er fortsatt stram. Årsmelding og regnskap er lagt fram i en form som er informativt og lettfattelig. 11/15 OPPFØLGING POLITISKE SAKER Behandling: Aktuelle saker ble omtalt. Vedtak: Ingen spesielle saker til oppfølging. -83-

84 Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den Orienteringer: Revisor orienterte om; Årsoppgjørsbrev Leksvik kommune årsregnskap Årsoppgjørsbrevet ble utlevert i møte. Drøftinger: Ingen Neste møte 3. juni 2015, kl Dag-Jøran Ness (sign) Leder i kontrollutvalget Arvid Lund referent 2-84-

85 FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik Vår dato: Vår ref: ALU/06/2015 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund, tlf Referat fra møte i representantskapet for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS. Sted; Bjugn, Statens hus Tidspunkt; Fredag fra kl Avholdt i forkant av styremøte i Fosen Regionråd og koordinert med møte i representantskapet i Fosen kommnerevisjon IKS. Tilstede: Roan Rissa Osen Åfjord Bjugn Forfall: Osen Leksvik Ørland Jan Helge Grydeland, nestleder Ove Vollan Jørn Nordmeland (vara) Vibeke Stjern Ogne Undertun Astrid Jakobsen Einar Strøm, leder representantskapet Hallgeir Grøntvedt Andre tilstede: Arvid Lund, rådgiver / representantskapet sekretær Til behandling: Sak 01/15 Godkjenning av referat fra møte i representantskap Sak 02/15 Årsmelding og regnskap 2014 Referatsaker: Referat styremøte i Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS Signering for godkjent protokoll; Jan Helge Grydeland, nestleder i representantskapet Kopi: Styrets leder, Arild Tørum Postmottak i deltakerkommunene Jan Helge Grydeland, nestleder i representantskapet ledet møte. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslista. Referatsaken ble vedtatt tatt til orientering. Hovedkontor Rissa Rådhuset 7100 RISSA Telefon:

86 Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS referat fra møte i representantskapet Side 2 Sak 01/15 Godkjenning av referat fra møte i representantskapet Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS 19. desember Behandling i møte i representantskapet: Møteleder gjenga forslag til vedtak. Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig. Vedtak i representantskapet : Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Sak 02/15 Regnskap og årsmelding 2014 Styrets forslag til vedtak; Representantskapet godkjenner årsmelding og regnskap 2014 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS. Mindreforbruket i 2014 på kr ,- settes av til disposisjonsfond. Behandling i møte i representantskapet: Årsmelding og regnskap ble gjennomgått med fokus på årets resultat. Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig. Vedtak i representantskapet ; Representantskapet godkjenner årsmelding og regnskap 2014 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS. Mindreforbruket i 2014 på kr ,- settes av til disposisjonsfond. -86-

87 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jahn Kåre Winge Nestleder LE-H Torkil Berg Medlem LE-AP Hauk Paulsen Medlem LE-FRP Einar Strøm Leder LE-SP Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V Linda Renate Lutdal Medlem LE-H Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther MEDL LE-AP Fra administrasjonen møtte: Navn Kai Terje Dretvik Karsten Bergersen Sissel Blix Aaknes Bjørn Ståle Aalberg Odd-Robert Solvåg Kjersti Lerstad Stilling Rådmann Økonomisjef Kommunalsjef Oppvekst/Kultur Kommunalsjef Helse Kommunalsjef TLM Utvalgssekretær Saksnr Sakstittel Lukket Politiske saker: PS 1/15 Antall valgkretser ved kommunestyrevalg, fylkestings- og stortingsvalg i Leksvik kommune -87-

88 PS 1/15 Antall valgkretser ved kommunestyrevalg, fylkestings- og stortingsvalg i Leksvik kommune Rådmannens innstilling: Antall valgkretser i Leksvik kommune reduseres fra fem til to. Valgkrets Aune/Sollia avvikles og blir del av valgkrets Leksvik Hovedsogn. Stemmested for kretsen blir Leksvik kommunehus Valgkretsene Hindrem og Roten/Kråkmo avvikles, og blir del av valgkrets Vanvikan. Stemmested for kretsen blir Vanvikan Samfunnshus Kommunen melder endringen til Statens Kartverk som har ansvaret for at aktuelle adresser får riktig valgkrets-id., og til folkeregisteret som har ansvaret for valgmanntall, innen Saksprotokoll i Leksvik Valgstyre Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Antall valgkretser i Leksvik kommune reduseres fra fem til to. Valgkrets Aune/Sollia avvikles og blir del av valgkrets Leksvik Hovedsogn. Stemmested for kretsen blir Leksvik kommunehus Valgkretsene Hindrem og Roten/Kråkmo avvikles, og blir del av valgkrets Vanvikan. Stemmested for kretsen blir Vanvikan Samfunnshus Kommunen melder endringen til Statens Kartverk som har ansvaret for at aktuelle adresser får riktig valgkrets-id., og til folkeregisteret som har ansvaret for valgmanntall, innen

89 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jahn Kåre Winge Nestleder LE-H Torkil Berg Medlem LE-AP Einar Strøm Leder LE-SP Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V Linda Renate Lutdal Medlem LE-H Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hauk Paulsen MEDL LE-FRP Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Merethe Kopreitan Dahl Hauk Paulsen LE-AP Fra administrasjonen møtte: Navn Kai Terje Dretvik Karsten Bergersen Sissel Blix Aaknes Kjersti Lerstad Stilling Rådmann Økonomisjef Kommunalsjef Oppvekst / Kultur Utvalgssekretær -89-

90 Saksnr Sakstittel Lukket PS 2/15 Valg Valg av stemmestyrer PS 3/15 Valg Endelig godkjenning av listeforslagene PS 4/15 Valg Fastsette tid og sted for forhåndsstemmegivning PS 5/15 Valg Utlegging av manntall PS 6/15 Valg Åpningstider i valglokalene -90-

91 PS 2/15 Valg Valg av stemmestyrer Rådmannens innstilling: Legges fram uten innstilling Saksprotokoll i Leksvik Valgstyre Behandling: Valgstyret foreslo følgende kandidater til de ulike stemmestyrene: Stemmestyret i Leksvik: 1. Leder: Åge Bjørvik 2. Nestleder: Gjertrud Bjørnebo 3. Øystein Hovstein 4. Ann Hilde Killingberg 5. Thor Dahle 6. Oddrun Dehli 7. Anders Grande 8. Torill Tronstad 1. Vara: Eva Buhaug 2. Vara: Tor Erik Rønne 3. Vara: Liv Røstad Stemmestyret i Vanvikan: 1. Leder: Reidun Hindrum 2. Nestleder: Øystein Wanvik 3. Brynhild Storsve Meyer 4. Per Walmsness 5. Grete Tovmo 6. Arild Witzøe 7. May Hilde Skarsaune 8. Arne Konrad Klarbakk 1. Vara: Anne Marie Sætertrø 2. Vara: Elin Ramdal 3. Vara: Ståle Sund Endelig vedtak: Stemmestyret i Leksvik består av: 1. Leder: Åge Bjørvik -91-

92 2. Nestleder: Gjertrud Bjørnebo 3. Øystein Hovstein 4. Ann Hilde Killingberg 5. Thor Dahle 6. Oddrun Dehli 7. Anders Grande 8. Torill Tronstad 1. Vara: Eva Buhaug 2. Vara: Tor Erik Rønne 3. Vara: Liv Røstad Stemmestyret i Vanvikan består av: 1. Leder: Reidun Hindrum 2. Nestleder: Øystein Wanvik 3. Brynhild Storsve Meyer 4. Per Walmsness 5. Grete Tovmo 6. Arild Witzøe 7. May Hilde Skarsaune 8. Arne Konrad Klarbakk 1. Vara: Anne Marie Sætertrø 2. Vara: Elin Ramdal 3. Vara: Ståle Sund PS 3/15 Valg Endelig godkjenning av listeforslagene Rådmannens innstilling: Innkomne listeforslag, med endringer i listene til Leksvik Arbeiderparti og Leksvik Pensjonistparti som beskrevet i saksfremlegget, godkjennes. Saksprotokoll i Leksvik Valgstyre Behandling: Torkil Berg (AP) meldte følgende listeendring på APs listeforslag: Ny plass nr 23: Barbro Hølaas Vang Enstemmig som innstillingen med siste listeendring. Endelig vedtak: Innkomne listeforslag, med endringer i listene til Leksvik Arbeiderparti og Leksvik Pensjonistparti, beskrevet i saksfremlegg og behandling i dagens møte, godkjennes. -92-

93 PS 4/15 Valg Fastsette tid og sted for forhåndsstemmegivning Saksprotokoll i Leksvik Valgstyre Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 1. Forhåndsstemmegivningen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 legges til servicetorget i tiden mellom kl. 09:00 15:00 i perioden 10. august til 4. september. Siste uka før valget, september, vil åpningstiden være fra kl. 09:00-17: Det avholdes forhåndsstemming ved følgende institusjoner: Lundeng Eldresenter tirsdag kl Leksvik Helsetun tirsdag kl Omsorgsboliger Strandheim tirsdag kl Sjølyst Bosenter onsdag kl Omsorgsboliger Havna Bosenter onsdag kl Frist for å søke om ambulerende stemmegivning settes til mandag 7. september PS 5/15 Valg Utlegging av manntall Rådmannens innstilling: Manntallet vedtas lagt ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre på følgende steder: - Leksvik hovedsogn ved Leksvik kommunehus - Vanvikan krets ved Vanvikan helsesenter Saksprotokoll i Leksvik Valgstyre Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Manntallet vedtas lagt ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre på følgende steder: - Leksvik hovedsogn ved Leksvik kommunehus - Vanvikan krets ved Vanvikan helsesenter -93-

94 PS 6/15 Valg Åpningstider i valglokalene Saksprotokoll i Leksvik Valgstyre Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Åpningstider ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Leksvik kommune : - Leksvik Hovedsogn ved Leksvik kommunehus: kl. 10:00-20:00 - Vanvikan krets ved Vanvikan samfunnshus: kl. 10:00-20:00-94-

95 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: TIL: Rådmannsgruppen i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: Referat fra møte i rådmannsgruppen, fredag Sted: Møterom «Toppen», Åfjord helsesenter, Åfjord kommune Tid : Fredag 6. februar 2015, kl 0900 Tilstede: Andre: Forfall: Roy Bjarne Hemmingsen, Roan, Per Johansen, Åfjord, Gaute Krogfjord, Ørland, Vigdis Bolås, Rissa, Kjetil By Rise, Bjugn, i tillegg deltok Harald S. Jensen og Vidar Daltveit fra sekretariatet. Eirin Folde, prosjektleder DDF, Sølvi Fremst ad og Thormod Hellesøy fra ACOS. ( i forbindel s e med orientering om Digital Døgnåpen forvaltning) Kristoffer Fjeldvær ( i forbindelse med orientering om Fosen IKT ). Roar Leirset, Osen kommune, Tor Langvold, Bjugn kommune, Snorre Glørstad, Ørland kommune og Kai Terj e Dretvik, Leksvik kommune Møteleder: Vidar Daltveit Saker til behandling: Sak 01 /1 5 Møte i Rådmannsgruppa den 28. november - godkjenning av referatet og oppfølging av saker behandlet i møte Sekretariatets innstilling: 1. Referat fra møter i rådmannsgru ppa den 28. november godkjennes. 2. Orientering om oppfølging av saker behandlet i rådmannsgruppa tas til etterretning. Særutskrift av oppfçlgingssaken blir en del av mçtereferat og settes inn i slutten av referatet. Behandling i møtet: Rådmannsgruppas vedtak: 1. Referat fra møte i rådmannsgruppa den 28. november godkjennes. 2. Orientering om oppfølging av saker behandlet i rådmannsgruppa tas til etterretning. Særutskrift av oppfçlgingssaken blir en del av mçtereferat og settes inn i slutten av referatet. -95-

96 Sak 02/15 Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Høringsuttalelse Sekretariatets forslag til vedtak: Styret i Fosen Regionråd oversender nedenstående uttalelse om «Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten» til Finansdepartementet. Rådmannsgruppens innstilling: Styret i Fosen Regionråd oversender nedenstående uttalelse om «Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten» til Finansdepartementet. Orienteringer/drøftinger: Digital Døgnåpen forvaltning (DDF) Status og videre fremdrift (orientering ved prosjektleder Eirin Folde) o Innledningsvis presenterte Eirin Folde representantene fra ACOS; Thormod Hellesøy, prosjektkoordinator og Sølvi Fremstad, forretningsansvarlig for Portal & Selvbetjening o Sølvi Fremstad gav en presentasjon av firmaet ACOS og uttrykte stor tilfredshet med å ha inngått kontrakt med Fosen Regionråd om levering av ny portal- og selvbetjeningsløsning for Fosenkommunene. Det har vært et spennende arbeid å jobbe med tilbudet ut fra en svart grundig og gjennomarbeidet kravspesifikasjon, faktisk noe av det beste ACOS har vært borte i. (Se omtale) o Thormod Hellesøy presenterte selve anskaffelsen (presentasjonen sendes ut til rådmannsgruppen) o Noen utfordringer: Svar UT har tatt litt tid for å få avklart Evry må tilpasse e-phorte til valgt løsning Innholdsproduksjonen må starte så snart som mulig! Her må kommunene sette inn ressurser og «fristille» personell til å jobbe med dette. o Eirin viste en «filmsnutt» fra KommIT; «Slipp taket Fest grepet!» (presentasjonen sendes ut til rådmannsgruppen) Det er mange utfordringer som ligger foran oss for å få til et vellykket prosjekt Gevinstrealisering har hatt en samling med økonomisjefene. Viktig med kontakt mellom rådmann og økonomisjef på dette området. Rett personer må være på plass fra den enkelte kommune: «Chat» - hvem får ansvaret for dette i «servicetorget»? «Barnehagesøknad» - hvem blir ansvarlig for dette? Web-redaktører/superbrukere må på plass snarest, tilbakemelding gis til Eirin. Det er avsatt kusrsdager 3. og 4. mars. 14. og 15. april arrangerer ACOS et Brukerseminar i Stavanger Eirin skal være innleder på denne samlingen. -96-

97 Det er ønskelig at prosjektlederne deltar på seminaret! (Eirin tar kontakt) o Det vil bli opprettet en «skyggeportal» etter hvert som innhold til portalløsningen produseres. Dette vil være et viktig verktøy for å få den riktige utformingen av «sluttproduktet». Prosjektansvarlig i kommunene må plukke ut et «testpanel» som kan gi oss tilbakemeldinger på det som produseres etc. o Det må også utarbeides en mediestrategi for hvordan vi kan presentere utviklingen og lanseringen av ny potal- selvbetjeningsløsning. o e-fagrådet kort orientering; Første møte i e-fagrådet er avholdt Ola Andreas Stavne oppnevnes som leder av e-fagrådet. Med henvisning til rådmannsgruppens sak 10/14 skal e-fagrådet prioritere rekkefølgen på allerede vedtatte større IKTprosjekter/programinstallasjoner! Rådmannsgruppens konklusjon: Orienteringen tas til etterretning. Ola Andreas Stavne er leder av e-fagrådet e-fagrådet skal prioritere rekkefølgen på allerede vedtatte større IKTprosjekter/programinstallasjoner. Fosen IKT Organisering og ressursbruk i forhold til prosjekt/daglig drift (presentasjonen sendes rådmannsgruppen sammen med referatet) Rissa kommune orienterte om at Kristoffer Fjeldvær har fått det administrative ansvaret for Fosen IKT. Fosen IKT er en fellestjeneste som vi alle er avhengig av. Dette er en tjeneste som må fungere hver dag, 24/7. Ny «forretningsmodell/tjenestekatalog» er under utarbeidelse. Viktig at IKT får en kontaktperson i hver kommune som kan prioritere oppgavene i den enkelte kommune. «Faggruppen Kommunikasjon/IKT» må revitaliseres. Mandat for faggruppe/fagansvarlig sendes ut sammen med oversikt over de ulike faggruppene. Viktig at den enkelte rådmann går gjennom dette og gir tilbakemeldinger på eventuelle endringer i den enkelte faggruppe. Slike tilbakemeldinger gis til sekretariatet; vidar.daltveit@fosen.net IKT bør være tema også i neste rådmannsmøte! o Rissa ser på eventuelle forslag til endringer av mandat for «Faggruppen Kommunikasjon/IKT» Fosen Barneverntjeneste Kontaktpersoner i kommunene (Jf. referat fra OFOmøte Rissa har innspill) o Organiseringen av/ ansvaret for barnevernsarbeidet i den enkelte kommune kan variere, i enkelte kommuner er ansvaret lagt til «helseområdet» og i andre kommuner til «skoleområdet». Dette kan skape usikkerhet og manglende informasjonsutveksling mellom Fosen Barneverntjeneste og kommunene. Det er nødvendig at den enkelte rådmann oppnevner en person som kan være kontaktperson mot Fosen Barneverntjeneste. Tilbakemelding på navn gis til sekretariatet; vidar.daltveit@fosen.net snarest (har satt av -97-

98 plass i skjemaet over faggrupper (dette er ikke en faggruppe men kun en opplisting av kontaktpersoner)). Signering av Avtale om Beredskapstjeneste for jordmortjeneste (Fosen Helse v/liz Raaken) Per Johansen sørger for at denne avtalen signeres i forbindelse med KS-konferansen 12. februar. Kommunereformen status i kommunene o Kort gjennomgang av vedtakene i den enkelte kommune. o Kommunereformen må drøftes på neste styremøte. Brev fra NITO ang kommunestruktur o Brevet referert i møtet. Møte med NAV Sør-Trøndelag NAV har ønske om møte den 17. april o NAV- Sør-Trøndelag og de lokale NAV-lederne kommer til møtet den 17. april. Henvendelse om deltakelse i «Omdømmebarometeret 2015» o Det er ikke aktuelt å delta i dette nå. Møtet slutt 1345 Vidar Daltveit, ref -98-

99 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: TIL: Rådmannsgrupa i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: SAK 01/15 Møte i Rådmannsgruppa den 28. november - godkjenning av referatet og oppfølging av saker behandlet i møte Referat fra møte i Rådmannsgruppa (utsendt 15. desember 2014) Saksframstillin g: SAK NR. SAKSNAVN TILTAK UTFØRT Sak 20/14 Møte i Rådmannsgruppa den 31. oktober - godkjenning av referatet og oppfølging av saker behandlet i møte Referatet godkjent. Orientering om oppfølging av saker er tatt til etterretning. OK Sak 21/14 Kommunestruktur 2014 fra sju til en Fosen kommune - Utredning Rådmannsgruppens innstilling er videresendtil behandling i AU og styre. OK Sak 22/14 Møteplan for Rådmannsgruppen 2015 Møteplanen ble godkjent og vil bli oppdatert dersom endringer oppstår. OK Sak 23/14 Fosen Regionråd korrigering av driftsbudsjett for 2014 Rådmannsgruppens innstilling er videresendtil behandling i AU og til styrets behandling i ekstramøte 5. desem ber. OK Orienteringer /Drøftinger Andre orienteringer Digital Døgnåpen forvaltning (DDF) Status og videre fremdrift Orienteringen ble tatt til etterretning. Ang punktet om Krisekommunikasjon så er rådmannsgruppens konklusjon om avslutte arbeidet med dette punktet meddelt TIBE. (i møte og pr mail) OK Sekretariatets innstilling: 3. Referat fra møter i rådmannsgruppa den 28. november godkjennes. 4. Orientering om oppfølging av saker behandlet i rådmannsgruppa tas til etterretning. Særutskrift av op pfçlgingssaken blir en del av mçtereferat og settes inn i slutten av referatet. -99-

100 Behandling i møtet: Rådmannsgruppas vedtak: 3. Referat fra møte i rådmannsgruppa den 28. november godkjennes. 4. Orientering om oppfølging av saker behandlet i rådmannsgruppa tas til etterretning. Særutskrift av oppfølgingssaken blir en del av møtereferat og settes inn i slutten av referatet

101 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: N O TAT TIL: Styret i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK Sted: Møterom 2. etg, «Vertshuset Landgangen», Vanvikan, Leksvik kommune Tid: Fre dag , kl 1000 Disse møtte: Einar Strøm Hallgeir Grøntvedt Ove Vollan Vibeke Stjern Jørn Nordmeland Jan Helge Grydeland Leksvik Ørland Rissa Åfjord Osen Roan Forfall: Ogne Undertun, Bjugn ( ingen vararepresentant innkalt da forfall ble meldt samme dag ) Andre med møterett (som har meldt forfall): Tor Langvold, Bjugn kommune, Asle Brustad og Mari Grut, Sø r - Trøndelag fylkeskommune, Dag Ystad, Nord - Trøndelag fylkeskommune, Sigrun Hansen og Gunn Karin Olsen, tillitsvalgt og Vidar Daltveit, sekretariatet. Ellers møtte: Roar Leirset, Osen kommune, Roy Bjarne Hemmingsen, Roan kommune, Per Johansen, Åfjord komm une, Snorre Glørstad, Ørland kommune, Kai Terje Dretvi k, Leksvik kommune, Vigdis Bolås (frem til kl 1130) og Kristoffer Fjeldvær (fra kl 1130), Rissa kommune, Alf - Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør - Trøndelag, Tor Erik Jensen, Nord - Trøndelag fylkeskommune, Leif Harald Hansen, Kysten er Klar, Karen Havdal (til kl 1300), Sør - Trøndelag fylkeskommune, Tormod Gjersvold og Tom Alte, kulturskolene og Harald S. Jensen fra sekretariatet. Fordeling: Møteleder: Tilstedeværende, fraværende styremedlemmer, varamedlemmer styret, øvrige rådsmedlemmer, øvrige rådmenn, STFK, NTFK, KSST, KSNT og presse Styreleder Ove Vollan O rdfører Einar Strøm ønsket velkommen til Leksvik kommune og orienterte om kommunen og en del av aktiviteten som rører seg i kommunen, blant næringslivet ; Det har vært en god del fokus på kommunestruktursaken det siste året

102 Kommuneregnskapet viser et solid overskudd for 2014, og kommunen har håp om å bli tatt ut av ROBEK-lista i 2015/2016. Skjer f.t. mye på industrisida i kommune, både med omstillinger og nyetableringer. Dette byr på både positive og negative utfordringer for kommunen. Nedgangen i oljesektoren betyr aktivitetsnedgang hos en del av industrien i kommunen. Samlingen av innovasjonsmiljøet ved fusjonen mellom LIV og AI er et viktig tiltak. Håper på at samarbeidet med de øvrige utviklingsselskap i regionen blir videre utviklet. Kommunene bør allerede nå begynne å forberede seg på at de store utbyggingsprosjektene etter hvert skal gå over fra utbygging til drift. Felles næringsstrategi for regionen er et viktig samarbeidstiltak. Salget av Ambornesset til Matematikkbølgen (navneskiftet) er fullført. De som står bak selskapet jobber bl.a. med å markedsføre seg mot Oppvekstforum Fosen. Det er et viktig tiltak i regionen at realfagsiden styrkes. Oppmøte i styremøtet i følge ovennevnte liste. To orienteringssaker i tillegg til det som sto på innkalling/saksliste. Innkalling og saksliste til styremøtet ble enstemmig godkjent. Saker til behandling: SAK 01/15 Oppfølging av styrets vedtak Sekretariatets innstilling: Orienteringen tas til etterretning. Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling: Orienteringen tas til etterretning. Styrets enstemmige vedtak: Orienteringen tas til etterretning. SAK 02/15 Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten - Høringsuttalelse Sekretariatets forslag til vedtak: Styret i Fosen Regionråd oversender nedenstående uttalelse om «Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten» til Finansdepartementet. Rådmannsgruppens innstilling: Styret i Fosen Regionråd oversender nedenstående uttalelse om «Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten» til Finansdepartementet

103 Arbeidsutvalgets innstilling: Styret i Fosen Regionråd oversender nedenstående uttalelse om «Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten» til Finansdepartementet. Styrets enstemmige vedtak: Styret i Fosen Regionråd oversender nedenstående uttalelse om «Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten» til Finansdepartementet

104 HØRINGSUTTALELSE fra Fosen Regionråd OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN. Det vises til høringsbrev av vedrørende forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen til skatteetaten. Fosen Regionråd er et samarbeidsorgan for 7 kommuner på Fosen. Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag og Leksvik i Nord-Trøndelag. Samarbeidet har vært formalisert siden Fosen Regionråd har et utstrakt tjenestesamarbeid organisert som vertskommunesamarbeid. Innen «Økonomiområdet» er oppgavene fordelt på 4 kommuner, regnskap, lønn, skatt og inkasso. Skatteoppkreverfunksjonen er organisert gjennom «Kemnerkontoret for Fosen» med Leksvik kommune som vertskommune. Denne ordningen har fungert meget tilfredsstillende i mer en 10 år. Skatteinnkrevingen i Norge er svært effektiv, og det er vanskelig å se at en statliggjøring vil forbedre den. Samtidig fjerner man en viktig oppgave fra kommunesektoren, stikk i strid med målene i den nylig igangsatte kommunereformen. At forslaget fremmes som egen sak uavhengig av pågående kommunereformarbeid er også etter Fosen Regionråd sin mening merkelig og i strid med de uttalte mål med reformen. Fosen Regionråd er opptatt av at skatteoppkrevingen skjer på en effektiv måte med høye krav til rettssikkerhet. Fosen Regionråd kan ikke se at en overføring av skatteoppkrevingen til staten gir noen garantier for bedre resultater. Dagens skatteinnkreving har svært gode resultater med en innbetalingsgrad på om lag 99,8 prosent av samlede krav for de viktigste skatteartene. Dette er marginalt høyere enn innbetalingsgraden av den statlige innkrevingen av merverdiavgift (99,4 pst i følge statsbudsjettet). Kravenes karakter, innkreving via arbeidsgiver og automatiserte prosesser er viktige forklaringer på de gode resultatene. Hensiktsmessig og effektiv organisering ved kemnerkontoret med entydig arbeidsdeling mellom skattekontorene (tidl. ligningskontor) og kemnerkontoret er en annen. Skattedirektoratet gir ingen begrunnelse for at den statlige innkrevingen av merverdiavgift skal være lavere enn resultatet for arbeidsgiveravgift. Forslagene i høringen innebærer betydelig sentralisering av arbeidsplasser til nasjonale kontorer eller til region-/fylkessentra. Dagens 288 kontorsteder reduseres til 27. Næringslivet på Fosen vil miste en av sine viktigste, offentlige informasjonskanaler og samarbeidspartnere. Det antas at dette kan være spesielt krevende for bedrifter i etableringsfasen. I tillegg får skatteoppkreverne informasjon om mulig useriøs virksomhet fra lokalt næringsliv og innbyggere, og denne informasjonskanalen vil antagelig svekkes ved en statliggjøring. Skattedirektoratets utredning peker på muligheter for kostnadsbesparelser sammenlignet med dagens organisering, og effektiviseringsgevinsten er beregnet på grunnlag av dette. En slik effektivisering og beregning av besparelser vil imidlertid alltid være preget av usikkerhet. Fosen Regionråd mener dagens organisering av skatteoppkrevingen har klare fordeler, og vil advare mot at ansvaret overføres fra kommunene til staten. Fosen Regionråd vil spesielt framheve følgende uheldige konsekvenser:

105 Effektiviteten og resultatene i skatteinnfordringen kan svekkes. Skatteoppkrevingen i Norge har over tid vist seg å være meget god sammenlignet med andre vestlige land, f.eks. har skatterestansene i Danmark økt etter at innfordringen ble statliggjort (fra 50 mrd. i 2006 til 82 mrd. i 2012 i følge den danske Riksrevisjonen). En omfattende omorganisering har klare risiki, der selv marginale svekkelser i innkrevingsgradene vil føre til at inntektene reduseres mer enn Finansdepartementets anslag for besparinger ved statliggjøring. Fosen Regionråd mener skatteoppkrevingen bedre kan sikres gjennom forbedringstiltak innenfor rammen av dagens organisering. Begrenser mulighetene for god kommunal likviditetsstyring og derigjennom kommunenes evne til å innfri sine forpliktelser ved forfall ved at kommunene ikke lenger kan styre gjennomføringen av forskudd på periodisk oppgjør. Skattedirektoratet sier de vil erstatte dette med en eller annen type ordning med forskudd på periodisk oppgjør. Dette kan gi et rentetap for kommunesektoren på mill. kroner. Svekker kommunenes ansvar for eget inntektsgrunnlag. En overføring av skatteoppkrevingen til staten betyr at kommunenes skatteinntekter blir enda sterkere styrt fra staten. Interkommunale samarbeid kan ikke, slik Finansdepartementet antyder, tas til inntekt for at kommunene ikke lenger vektlegger nærhetsprinsippet i skatteinnfordringen. Snarere er dette et uttrykk for at kommunene vil oppnå best mulig innfordringsresultater, med effektiv ressursbruk, samtidig som hensyn som nærhet, rettsikkerhet o.a. ivaretas på en tilfredsstillende måte. Innbyggerne mister nærheten til skatteoppkreveren. Innbyggere med betalingsvansker kan ved å kontakte den kommunale skatteoppkreveren, som kjenner de lokale forholdene i kommunen, få en betalingsordning for sin skattegjeld. I tillegg vil skatteyterne få en langt lengre reisevei til skatteetaten. Dette kan gjøre kontakt vanskeligere og heve terskelen for innbyggerne. Rettssikkerheten til skattyterne kan svekkes. I dag ivaretas rettssikkerheten på en meget god måte ved at det er etablert et klart organisatorisk og ansvarsmessig skille mellom på den ene siden fastsettelsen av skatten (ligningen/staten) og på den annen side innkrevingen av skatten (kommunene). Hensynet til rettssikkerheten tilsier at det må være avstand mellom den som fastsetter og den som innkrever skatten. Dette er også slått fast som et grunnleggende prinsipp i tidligere utredninger og Stortingsbehandlinger av skatteoppkrevingen. Reduserte muligheter for bekjempelse av svart økonomi. Kemnerkontoret har god kontakt med og kjennskap til lokalt næringsliv, og dette bidrar til bekjempelsen av svart økonomi. Lokalt folkevalgt innsyn, bl.a. gjennom kontrollutvalgene, er en annen styrke. Statliggjøring med sterk sentralisering kan vanskeliggjøre bekjempelsen av svart økonomi

106 Skattedirektoratet har i sin vurdering belyst risiko og tiltak ved oppgaveoverføringen. Analysen er i hovedsak av kvalitativ karakter, og inneholder også innslag av subjektivitet. Fosen Regionråd mener at mangelen på kvantitative analyser utgjør en ikke uvesentlig svakhet, særlig tatt i betraktning det begrensede mulighetsrommet som ligger i å oppnå bedre resultater enn i dag. Fosen Regionråd mener at risikoanalysen også burde sett hen til tilsvarende reformer i andre land, f.eks. Danmark. Selv om en del er annerledes er det også likheter i form av betydelig nedbemanning, sentralisering av oppgaveløsning og gjennomføring i en tidsperiode med endringer i kommunestruktur. Fosen Regionråd mener videre at det er en svakhet at det ikke ses på forbedringsmuligheter innenfor dagens organisering. Gjennom dette ville en fått synliggjort effektiviseringspotensialet mot antatt beste alternativ. Med hilsen styret i Fosen Regionråd Uttalelsen signeres av alle ordførerne

107 Orienteringssaker: Regional planstrategi for Trøndelag v/representanter fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Karen Havdal og Leif Harald Hanssen redegjorde for arbeidet som pågår i STFK med å utarbeide Regional planstrategi for perioden 2016 til Opplyste at det er aktuelt at arbeidet tas videre til å utvikle felles fylkesplan for STFK og NTFK hvor blant annet enkeltplaner som hver av fylkeskommunene har utarbeidet blir integrert. Statistikkhefte «Trøndelag i tall» ble gjennomgått. Det er ønskelig at kommunene kommer med innspill til statistikk og tallmateriale som ønskes tatt inn i dokumentet «Trøndelag i tall». Regionrådene er valgt som møtearena mellom fylkeskommunene og kommunene. Forslaget til Regional planstrategi vil bli sendt ut på høring i kommunene og regionrådene når forslaget er behandlet av fylkestingene våren Høringsfrist er ikke fastsatt, men blir trolig i løpet av høsten Kommunenes behandling av kommunereformen Status og evt videre arbeid i regi av Fosen Regionråd. Direktør Alf-Petter Tennfjord, FMST, påpekte innledningsvis at det er ønskelig at kommunene nå jobber videre med maks 2 reelle inndelingsvalg, og at det i dette arbeidet blir fokusert på å utvikle intensjonsavtale som inneholder målsettinger og beskriver hvordan en ny kommune kan organiseres. det ble informert om sonderingsmøte som ble holdt den 25.2 mellom de 5 kommunene som kan utgjøre Nord-Fosen alternativet. Kommunene som deltok har gjort ulike vedtak om inndelingsalternativ, men konklusjonen fra møte er at man ønsker å gå videre med sonderingene. Ble presisert både fra Osen og Roan at for dem er det viktig å få en tidlig avklaring mht hva som vil være administrasjonssenteret i en slik kommune. Uaktuelt å inngå i et alternativ der senteret ligger mer enn 60 minutter fra dagens kommunesenter. I konstellasjonen Rissa / Leksvik er det lagt opp til at intensjonsavtalen skal utarbeides og behandles av begge kommunestyrene den 19. mars Etter den tid blir det viktig å involvere innbyggerne og næringslivet i saken. I slutten av april legges det opp til å gjennomføre en større innbyggerundersøkelse (sannsynligvis i begge kommunene), hvor det blir stilt to spørsmål: 1) om man er for eller imot sammenslåing av de to kommunene 2) om det bør jobbes videre med alternativet en sammenslått kommune på Fosen Resultatet av innbyggerundersøkelsen må legges til grunn for det videre arbeid med saken. En eventuell folkeavstemming er det mest naturlig å gjennomføre samtidig med kommunevalget. Det ble stilt spørsmål om hva som skal skje med det regionale samarbeidet når man får endringer i dagens kommunestruktur på Fosen. Dersom det blir 2 eller flere kommuner er det fortsatt aktuelt å beholde regionrådssamarbeidet og de samarbeidsordninger som er etablert. I tilknytning til dette temaet ble det pekt på at kommunene må sørge for god informasjon under veis til de som i dag er ansatt i regionale samarbeidsordninger

108 Slik saken står pr. i dag er det ikke naturlig at Fosen Regionråd skal være direkte involvert i arbeidet som skjer i kommunene, men regionrådet kan brukes som en informasjonskanal mellom kommunene. Sekretariatet vil bli invitert til møter som vil bli avholdt i Nord-Fosen alternativet. Videre er det mulig for kommunene å spille inn oppgaver til sekretariatet etter behov. TalentLaB Kulturskolerektorene Tormod Gjersvold og Tom Alte orienterte om hva TalentLab er og mulighetene opplegget gir for å støtte opp om unge talenter i regionen. Tilbudet er stoppa fordi man mangler finansiering av opplegget. For at tilbudet skal kunne reetableres må ordførerne stille seg bak tilbudet og dessuten er det viktig at alle kommunene deltar. Ble opplyst at 1 års drift koster minimum kr , og for at tilbudet skal videreføres er det nødvendig at det er sikra minimum 3 års drift. Konklusjon: Kulturskolene utarbeider søknad om finansiell støtte som sendes Rådmannsgruppa før neste møte. Det legges opp til en kostnadsfordeling fordelt etter modellen 60 % fast og 40 % etter folketall. Ved at Fosen Regionråd stiller seg bak prosjektet er det også mulig å søke andre instanser om finansiell støtte, bl.a. fylkeskommunene. Daglig leder ble bedt om å jobbe videre med saken, herunder bistå med å søke annen finansiering. Veteranmarkering Ordfører Hallgeir Grøntvedt orienterte om opplegg og organisering av markeringen på Ørland. Spurte om det var mulig å søke Fosen Regionråd om finansieringsbistand. Konklusjon: Ordførerne drøfter saken i egen kommune og melder fra til ordfører Hallgeir Grøntvedt om kommunen ønsker å delta i markeringen på Ørland. Ørland kommune kan søke Fosen Regionråd om finansiell bistand til gjennomføring av arrangementet. Nytt fra kommunene Det ble ikke avsatt tid til dette i dagens møte! Møtet slutt kl Ref. med bakgrunn i notater Vidar Daltveit

109 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: TIL: Rådmannsgruppen i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: Referat fra møte i rådmannsgruppen, fredag Sted: Møterom «Toppen», Åfjord helsesenter, Åfjord kommune Tid : Fredag 17. april 2015, kl 0900 Tilstede: Andre: Forfall: Roar Leirset, Osen, Roy Bjarne Hemmingsen, Roan, Per Johansen, Åfjord, Snorre Glørstad, Ørland, Vigdis Bolås, Rissa, Tor Langvold, Bjugn, i tillegg deltok Vidar Daltveit fra sekretariatet. Eirin Folde, prosjektleder og Rikke Cassandra Maske, Web - redaktør, DDF. Fra NAV d e ltok følgende: Bente Wold Wigum, Arve Winsnes, Bernt Asle Arntsen, Sør - Trøndelag, Vegard Rydningen, Nord - Tr øndelag, Egil Johannesen, Nord - Fosen, Andre Sagmo, Rissa og Liv Marit Røstad, Ørland. Kai Terje Dretvik, Leksvik kommune Møteleder: Roar Leirset Saker til behandling: Sak 0 3 /1 5 Møte i Rådmannsgruppa den 6. februar - godkjenning av refe ratet og oppfølging av saker behandlet i møte Sekretariatets innstilling: 1. Referat fra møter i rådmannsgruppa den 6. februar godkjennes. 2. Orientering om oppfølging av saker behandlet i rådmannsgruppa tas til etterretning. Særutskrift av oppfçlgingssaken blir en del av møtereferat og settes inn i slutten av referatet. Behandling i møtet: Rådmannsgruppas vedtak: 1. Referat fra møter i rådmannsgruppa den 6. februar godkjennes. 2. Orientering om oppfølging av saker behandlet i rådmannsgruppa tas til etterretning. Særutskrift av oppfçlgingssaken blir en del av mçtereferat og settes inn i slutten av referatet

110 Sak 04/15 Talent Lab Reetablering av tilbudet søknad om økonomisk støtte Sekretariatets forslag til vedtak: Saken legges frem for drøfting i rådmannsgruppen. Behandling i møtet: Rådmannsgruppen har merket seg interessen fra styret om at det er ønskelig at det skisserte tilbudet kommer i gang. Det er også viktig at dersom det skal startes opp igjen, ja da er det viktig å ha en tidshorisont på minst tre år. Rådmannsgruppen er stort sett positiv til det skisserte opplegget. Det forutsettes at talenter fra alle medlemskommunene er med i vurderingen av hvem som skal få tilbud om deltakelse. Rådmannsgruppen ser det som viktig at det også arbeides videre med muligheter for ekstern medfinansiering av tilbudet. Dersom tilbudet skal startes opp høsten 2015 forutsettes det at kostnadene får «halvårsvirkning» i 2015, altså kroner. Det er vanskelig å finne inndekning i budsjettene for 2015, kan kr bevilges fra tiltaksmidlene i 2015? En forutsetning for oppstart er at kommunene forplikter seg til å budsjettere med det omsøkte beløp, kroner fra og med Saken bør oversendes til kommunene for endelig vedtak. Det bør lages et felles saksfremlegg til kommunenes behandling. Rådmannsgruppens innstilling: 1. Tilbud om Talent Lab anbefales oppstartet høsten 2015, med økonomisk «halvårsvirkning» i Finansieringen i 2015, kroner, bevilges fra Fosen Regionråd sitt Disposisjonsfond Tiltaksmidler. 3. Kommunenes stipulerte andel av årlige utgifter Talent Lab innarbeides i de kommunale budsjett fra og med Saken oversendes kommunestyrene for endelig behandling. Sak 05/15 Høringsuttalelse Forslag til planprogram - Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag Sekretariatets forslag til vedtak: Fosen Regionråd har ingen innvendinger til det foreslåtte planprogrammet for Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag. Vi er glad for at rullering av Fylkesdelplan vindkraft skal skje ved at vindkraft tas inn som eget tema i Regional plan for klima og energi. Rådmannsgruppens innstilling: 1. Fosen Regionråd tar det foreslåtte planprogrammet for Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag til etterretning. 2. Vi er glad for at rullering av Fylkesdelplan vindkraft skal skje ved at vindkraft tas inn som eget tema i Regional plan for klima og energi

111 Orienteringer/drøftinger: Digital Døgnåpen forvaltning (DDF) Status og videre fremdrift (orientering ved prosjektleder Eirin Folde) o Innledningsvis presenterte Eirin Folde status for prosjektet. o Eirin viste også til at det er utformet en OU-søknad til KS i forhold til videre digitalisering av tjenester. Eirin sender ut dette til rådmannsgruppen for signering. o Rikke Cassandra Maske er engasjert som webredaktør for Fosenportalen. Hun orienterte litt om arbeidet som er i gang. Tilbakemeldinger fra Rådmannsgruppen: o Tilfreds med den orienteringen som gis om/fra prosjektet o Det forventes at deltakere fra egen organisasjon orienterer på «hjemmebane» o Tidsplanen er krevende vi må være forsiktig med å gå «for stort ut» i forhold til lanseringen. Alt kan/vil ikke være på plass til lansering. o Det er viktig at produktet blir lansert før ferien dette betinger at medarbeidere i kommuneorganisasjonene må gis tid til å jobbe med produktet. o Designet er bestemt unødvendig å bruke tid på eventuelle endringer av dette nå! o Viktig at styret holdes orientert jevnlig! o Fokus på gevinstrealiseringsprosjektet nones litt ned men det er viktig at får metodikken rundt dette «under huden» Vi viser for øvrig til utsendt informasjon ( ) fra prosjektleder Eirin Folde Fosen IKT Mandat faggruppe IKT Regionansvarlig, jf møte 06. februar. (kort orientering v/vigdis) Grunnet lite tid i dagens møte settes dette opp på sakskartet til neste møte i Rådmannsgruppen den 22. mai. Fosen Barneverntjeneste Innspill fra Tor Langvold m.fl. Saken settes på sakskartet i Rådmannsgruppens møte den 22. mai. Kommunereformen status i kommunene Ingen orientering i dagens møte. Saken settes opp som orientering i neste møte den 22. mai. Møte med NAV Sør-Trøndelag NAV har ønske om møte den 17. april o Orientering v/bente Wold Wigum Nav ønsker å ha fokus på arbeidet med kommunereformen Hvordan vil Fosen se ut i fremtiden? Dersom det blir ett NAV-kontor på Fosen vil det selvfølgelig bli «avdelingskontor» i «gamle kommunesentra». Lederfokus vil bli bedre med ett stort kontor. «Spesialisering» av oppgaver vil bli enklere med ett kontor. o Orientering fra hvert av de tilstedeværende lokalkontorene. Ulike oppgaver står i fokus på de forskjellige kontorene

112 Tror at kontorene kan dra lærdom av hverandres erfaringer inne ulike områder. Utfordringer med å få flyktninger ut i arbeids./språkpraksis. o Strengere praksis i forhold til sykmeldinger ut over 8 uker Er det tilrettelagt nok på arbeidsplassen? Har legen «gjort jobben sin»? Har arbeidstakeren gjort nok for å komme tilbake i jobb? Obligatorisk dialog mellom NAV, arbeidsgiver, lege og arbeidstaker. o Fremtidsutsikter Hva sier «Ekspertutvalget»? NAV må bruke mer ressurser på å møte arbeidssøkere i samarbeid med næringslivet NAV-leder vil få styrket sin posisjon bør være en del av rådmannens ledergruppe Økt fokus på brukeren ikke på systemet Sikre kunnskapsbaserte tjenester i forhold til brukeren. Forholdet til arbeidsmarkedsbedriftene, Konklusjon: Kommunene må komme med synspunkter på hvordan de vil at samarbeidet skal se ut i fremtiden. Hvis ikke vil det komme «ferdige direktiv fra Oslo». Rådmannsgruppen bør sette NAV-samarbeid på sin drøftingsliste! Høyesterettsdom Arbeidsrettssak Rissa kommune Kort orientering om avgjørelsen i Høyesterett Konklusjon: Vigdis sender «link» til saken til rådmennene! Det ble forsøkt å finne plass til et ekstra møte i rådmannsgruppen tidlig i mai, dette syntes å bli svært vanskelig. Rådmannsgruppen besluttet derfor at møtet den 22. mai skal settes av som «hel dag», minst til kl 1500! Dette begrunnes bla med at tre av orienteringspunktene til dagen møte ble besluttet utsatt til møtet, 22. mai. (alle bes om å merke seg dette!) Møtet slutt Vidar Daltveit, ref -112-

113 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: TIL: Rådmannsgruppa i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: SAK 03/15 Møte i Rådmannsgruppa den 6. februar - godkjenning av referatet og o ppfølging av saker behandlet i møte Referat fra møte i Rådmannsgruppa (utsendt 16. februar 2015) Saksframstilling: SAK NR. SAKSNAVN TILTAK UTFØRT Sak 01/15 Møte i Rådmannsgruppa den 28. november - godkjen ning av referatet og oppfølging av saker behandlet i møte Referatet godkjent. Orientering om oppfølging av saker er tatt til etterretning. OK Sak 02/15 Orienteringer /Drøftinger Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Høringsuttalelse Digital Døgnåpen forvaltning (DDF) Status og videre fremdrift Fos en IKT Organisering og ressursbruk i forhold til prosjekt/daglig drift Signering av Avtale om Beredskapstjeneste for jordmortjeneste Rådmannsgruppens innstilling er videresendtil behandling i AU og styre. Orienteringen ble tatt til etterretning. Rådmannsgruppens konklusjoner er meddelt prosjektleder for DDF Orienteringen tatt til etterretning. Mandat og oversikt over faggrupper er utsendt til rådmannsgruppens medlemmer Ingen tiltak iverksatt fra sekretariatet OK OK OK OK Kommunereformen status i kommunene Saken er satt opp som drøftingssak på styremøtet OK Brev fra NITO ang kommunestruktur Møte med NAV Sør - Trø ndelag NAV har ønske om møte den 17. april Henvendelse om deltakelse i «Omdømmebarometeret 2015» Brev fra NITO er oversendtil ordførerne NAV inviteres til møte den 17. april Ingen tiltak iverksatt fra sekretariatet OK OK OK -113-

114 Andre orienteringer Sekretariatets innstilling: 3. Referat fra møter i rådmannsgruppa den 6. februar godkjennes. 4. Orientering om oppfølging av saker behandlet i rådmannsgruppa tas til etterretning. Særutskrift av oppfølgingssaken blir en del av møtereferat og settes inn i slutten av referatet. Behandling i møtet: Rådmannsgruppas vedtak: 3. Referat fra møter i rådmannsgruppa den 6. februar godkjennes. 4. Orientering om oppfølging av saker behandlet i rådmannsgruppa tas til etterretning. Særutskrift av oppfølgingssaken blir en del av møtereferat og settes inn i slutten av referatet

115 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: N O TAT TIL: Styret i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK Sted: Kommunestyresalen, Statens hus, Bjugn kommune Tid: Fre dag , kl 1000 Disse møtte: Ogne Undertun Ove Vollan Vibeke Stjern Jørn Nordmeland Jan Helge Grydeland Bjugn Rissa Åfjord Osen Roan Forfall: Hallgeir Grøntvedt og Knut M. Ring, Ørland kommune, Einar Strøm og Jahn K. Winge, Leksvik kommune ( ikke mottatt noen forfallsmelding fra Leksvik kommune ) Andre med møterett (som har meldt forfall): Snorre Glørstad, Ørland kommune, Vigdis Bolås, Rissa kommune, Asle Brustad, Mari Grut, Leif Harald Hansen, Torhild Aarbergsbotten og Kirsti Leirtrø, Sø r - Trøndelag fylkeskommune. Ellers møtte: Roar Leirset, Osen kommune, Roy Bjarne Hemmingsen, Roan kommune, Per Johansen, Åfjord kommune, Tor Langvold, Bjugn kommune, Gunn Karin Olsen, Tillitsvalgt, Erlend Solem, (på deler av møtet), og Karin B. Bjørkhaug Sør - Trøndelag fylkeskommune, Dag Ystad, Nord - Trøndelag fylkeskommune, Harald S. Jensen og Vidar Daltveit, fra sekretariatet. Fordeling: Møteleder: Tilstedevære nde, fraværende styremedlemmer, varamedlemmer styret, øvrige rådsmedlemmer, øvrige rådmenn, STFK, NTFK, KSST, KSNT og presse Styreleder Ove Vollan Styremøtet ble avholdt etter at det var avviklet representantskapsmøter i Fosen k ommunerevisjon IKS og Fosen k ontrollutvalg s sekre tariat IKS. O rdfører Ogne Undertun ønsket velkommen til Bjugn kommune og orienterte om kommunen og en del a v aktiviteten som rører seg i kommunen, blant næringslivet ; Utfordringer med å være på «Robek - lista» Nyetableringen av Marine Ha rvest Fish feed på Valsneset ser ut til å være en suksess. Utfordringer i forhold til vindkraft på Valsneset

116 Det jobbes med ny aktivitet i Gullvika Etablering av kampflybasen ser allerede ut til å merkes ved nytilflytting Samferdsel er bla i dialog med Fosenvegene AS, ei tim' te' by'n om fremdrift på utbygginger på strekningen Krinsvatn Brekstad. Oppmøte i styremøtet i følge ovennevnte liste. En orienteringssaker i tillegg til det som sto på innkalling/saksliste. Innkalling og saksliste til styremøtet ble enstemmig godkjent. Saker til behandling: SAK 03/15 Oppfølging av styrets vedtak Sekretariatets innstilling: Orienteringen tas til etterretning. Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling: Orienteringen tas til etterretning. Behandling i styremøte: Ad saken vedr kommunenes behandling av kommunereformen det ble konkludert med at referat fra møter som kommunene har i fbm reformen sendes sekretariatet i Fosen Regionråd til informasjon. Styrets enstemmige vedtak: Orienteringen tas til etterretning. SAK 04/15 Talent Lab Reetablering av tilbudet søknad om økonomisk støtte Sekretariatets forslag til vedtak: Saken legges frem for drøfting i rådmannsgruppen. Behandling i møtet: Rådmannsgruppen har merket seg interessen fra styret om at det er ønskelig at det skisserte tilbudet kommer i gang. Det er også viktig at dersom det skal startes opp igjen, ja da er det viktig å ha en tidshorisont på minst tre år. Rådmannsgruppen er stort sett positiv til det skisserte opplegget. Det forutsettes at talenter fra alle medlemskommunene er med i vurderingen av hvem som skal få tilbud om deltakelse. Rådmannsgruppen ser det som viktig at det også arbeides videre med muligheter for ekstern medfinansiering av tilbudet. Dersom tilbudet skal startes opp høsten 2015 forutsettes det at kostnadene får «halvårsvirkning» i 2015, altså kroner. Det er vanskelig å finne inndekning i budsjettene for 2015, kan kr bevilges fra tiltaksmidlene i 2015? En forutsetning for oppstart er at kommunene forplikter seg til å budsjettere med det omsøkte beløp,

117 kroner fra og med Saken bør oversendes til kommunene for endelig vedtak. Det bør lages et felles saksfremlegg til kommunenes behandling. Rådmannsgruppens innstilling: 1. Tilbud om Talent Lab anbefales oppstartet høsten 2015, med økonomisk «halvårsvirkning» i Finansieringen i 2015, kroner, bevilges fra Fosen Regionråd sitt Disposisjonsfond Tiltaksmidler. 3. Kommunenes stipulerte andel av årlige utgifter til Talent Lab innarbeides i de kommunale budsjett fra og med Saken oversendes kommunestyrene for endelig behandling. Arbeidsutvalgets innstilling: 1. Tilbud om Talent Lab anbefales oppstartet høsten 2015, med økonomisk «halvårsvirkning» i Finansieringen i 2015, kroner, bevilges fra Fosen Regionråd sitt Disposisjonsfond Tiltaksmidler. 3. Kommunenes stipulerte andel av årlige utgifter til Talent Lab innarbeides i de kommunale budsjett fra og med Saken oversendes kommunestyrene for endelig behandling. Styrets enstemmige vedtak: 1. Tilbud om Talent Lab anbefales oppstartet høsten 2015, med økonomisk «halvårsvirkning» i Finansieringen i 2015, kroner, bevilges fra Fosen Regionråd sitt Disposisjonsfond Tiltaksmidler. 3. Kommunenes stipulerte andel av årlige utgifter til Talent Lab innarbeides i de kommunale budsjett fra og med Saken oversendes kommunestyrene for endelig behandling. SAK 05/15 Høringsuttalelse Forslag til planprogram - Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag Sekretariatets forslag til vedtak: Fosen Regionråd har ingen innvendinger til det foreslåtte planprogrammet for Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag. Vi er glad for at rullering av Fylkesdelplan vindkraft skal skje ved at vindkraft tas inn som eget tema i Regional plan for klima og energi. Rådmannsgruppens innstilling:

118 1. Fosen Regionråd tar det foreslåtte planprogrammet for Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag til etterretning. 2. Vi er glad for at rullering av Fylkesdelplan vindkraft skal skje ved at vindkraft tas inn som eget tema i Regional plan for klima og energi. Arbeidsutvalgets innstilling: 1. Fosen Regionråd tar det foreslåtte planprogrammet for Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag til etterretning. 2. Vi er glad for at rullering av Fylkesdelplan vindkraft skal skje ved at vindkraft tas inn som eget tema i Regional plan for klima og energi. Styrets enstemmige vedtak: 1. Fosen Regionråd tar det foreslåtte planprogrammet for Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag til etterretning. 2. Vi er glad for at rullering av Fylkesdelplan vindkraft skal skje ved at vindkraft tas inn som eget tema i Regional plan for klima og energi. SAK 06/15 Utviklingsprisen for Fosen 2014 Begrunnelse for tildelingen: Bedriften er en stor nyetablering på Fosen, en av de største investeringer noen sinne i regionen. Bedriften har valgt å etablere seg på et av de første større industriområder som ble anlagt i regionen. Lokaliseringen, midt på norskekysten, tilsier at det er en strategisk plassering i forhold til det marked den skal betjene. Ved utlysing av ledige stillinger viste det seg at dette ville bli en attraktiv arbeidsplass. Det var ca. 850 søknader til de utlyste stillingene. Bedriften sysselsetter i dag ca. 50 ansatte. Etablering av denne bedriften vil forhåpentligvis tilføre regionen mye kompetanse og oppdrag til lokale leverandører. Det er en glede å kunne tildele Utviklingsprisen for 2014 til Marine Harvest sin fiskeforfabrikk på Valsneset i Bjugn kommune! Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling: 1. Utviklingsprisen for Fosen 2014 tildeles Marine Harvest fiskeforfabrikk. 2. Prisen utdeles i forbindelse med Næringskonferansen på Stokkøy den 19. juni 2015 (alle formannskapene er invitert til denne konferansen). Behandling i styremøtet: Osen kommune delte ut begrunnelse for sitt forslag til kandidat. (denne var avglemt ved oversendelsen fra kommunen til Fosen Regionråd) Styrets enstemmige vedtak:

119 1. Utviklingsprisen for Fosen 2014 tildeles Marine Harvest fiskeforfabrikk. 2. Prisen utdeles i forbindelse med Næringskonferansen på Stokkøy den 19. juni 2015 (alle formannskapene er invitert til denne konferansen). SAK 07/15 Kommunal- og moderniseringsdepartementet søknad fra Fosen om tilskudd fra utviklings-programmet for byregioner (ByR) fase 2 Sekretariatets innstilling: 1. Styret i Fosen Regionråd støtter søknaden innsendt av Bjugn kommune med prosjektnavnet: ByR FOSEN fase 2 ( ). 2. Fosen Regionråd vil være aktiv deltaker og medspiller i gjennomføringa av prosjektet. Det forutsettes at prosjektet skal drives fram av Næringsalliansen i Fosen. 3. Forutsatt egenandel fra Fosen Regionråd på samlet kr finansieres av bundet driftsfond Regional utvikling. 4. Fra regionalt næringsfond for Fosen finansieres kr Saken sendes over til kommunene med anmodning om politisk innen 18. juni (KMD sin frist). Rådmannsgruppas innstilling: Søknaden er ikke behandlet av tidsmessige årsaker. Arbeidsutvalgets behandling: Arbeidsutvalget vil presisere at dersom styret og kommunene slutter seg til søknaden, og den blir innvilget, vil det kunne tilføre regionen inntil 2, 25 mill. kroner over en treårsperiode. Kommunene bør orienteres snarest om at søknaden må behandles politisk i god tid før 18. juni. Arbeidsutvalgets innstilling: 1. Styret i Fosen Regionråd støtter søknaden innsendt av Bjugn kommune med prosjektnavnet: ByR FOSEN fase 2 ( ). 2. Fosen Regionråd vil være aktiv deltaker og medspiller i gjennomføringa av prosjektet. Det forutsettes at prosjektet skal drives fram av Næringsalliansen i Fosen. 3. Forutsatt egenandel fra Fosen Regionråd på samlet kr finansieres av bundet driftsfond Regional utvikling. 4. Fra regionalt næringsfond for Fosen finansieres kr Saken sendes over til kommunene med anmodning om politisk innen 18. juni (KMD sin frist). Behandling i møtet: Styret ble gjort oppmerksom på at det allerede er utsendt en oppfordring til alle kommunene om å behandle denne saken politisk før 18. juni. Som et eksempel på vedtak i den enkelte kommune kan være: kommune støtter søknaden innsendt av Bjugn kommune med prosjektnavnet: «ByR FOSEN fase 2 ( )». Vår kommune vil være aktiv deltaker og medspiller i gjennomføringa av prosjektet

120 Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret i Fosen Regionråd støtter søknaden innsendt av Bjugn kommune med prosjektnavnet: ByR FOSEN fase 2 ( ). 2. Fosen Regionråd vil være aktiv deltaker og medspiller i gjennomføringa av prosjektet. Det forutsettes at prosjektet skal drives fram av Næringsalliansen i Fosen. 3. Forutsatt egenandel fra Fosen Regionråd på samlet kr finansieres av bundet driftsfond Regional utvikling. 4. Fra regionalt næringsfond for Fosen finansieres kr Saken sendes over til kommunene med anmodning om politisk behandling innen 18. juni (KMD sin frist)

121 Orienteringssaker: Samferdselsplan «Fosenstrategi» Sør-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem Styret fikk en grundig gjennomgang av de utfordringer som samferdselsområdet i Sør- Trøndelag står ovenfor i de kommende årene. Sør-Trøndelag fylkeskommune er i ferd med å gå gjennom tilbudene for kommende år. Fosen er i en spesiell stilling i og med at det er to fergesamband og to hurtigbåtsamband til/fra Fosen. Dette i tillegg til utfordringer med busstilbudet. Alt dette har medført at fylkeskommunen ønsker å utarbeide en egen «Fosen-strategi» for samferdsel. Vi ta med følgende momenter fra presentasjonen til Erlend Solem (hele presentasjonen sendes til styrets medlemmer) Hvorfor en Fosen-strategi? Fremdrift: Organisering: Omfattende tilbud og kostbare løsninger. Sammensatte utfordringer. Store konsekvenser av feil beslutninger. Kan omdisponere ikke utvide. Behov for helhetlige vurderinger. Krever valg og prioriteringer. Milepæl 1: Mai 2015: Beskrivelse av nåsituasjon, utfordring og utviklingstrekk. Milepæl 2: Sept. 2015: Beskrivelse av handlingsrom, virkemidler, handlingsalternativ. Milepæl 3: Okt. 2015: Beskrive anbefalinger. Endelig behandling i FT desember Fylkesrådmannen er prosjekteier Utformes av Samferdselsavdelingen Ekstern dialog med: Kommuner Fosen regionråd Pendlerforeninger ol Vedtas av Fylkestinget Avgrensninger: Tidsperspektiv til 2030 Fokus på de store trafikkstrømmene: Fylkesveg 710, 715, og 717. Fergesambandene Flakk-Rørvik og Brekstad-Valset

122 Disposisjon: Båtrutene TRH-Vanvikan og TRH-Brekstad (med stopp) Bussruter internt i Fosen (mellom kommunesentraene) Bussruter mellom kommunesentraene og Trondheim) Park&ride Konsekvenser for: Tjenestetilbud Klima Økonomi Situasjonsbeskrivelse Utviklingstrekk Målsetninger Planer Utfordringer (tjenestetilbud, klima, økonomi) Handlingsrom (lovverk, økonomi, NTP ol) Virkemidler (vei, buss, båt, park&ride ol) Med bakgrunn i gjennomgangen forventes det at Fosen Regionråd vil bidra aktivt i- og komme med innspill til arbeidet med utarbeidelsen av «Fosen-strategien». Momenter som fremkom i diskusjonen: Viktig med et overordnet blikk, men vi må ikke glemme de «små enkelttiltakene» Viktig med god dialog med Nord-Trøndelag fylkeskommune ang «grenseoverskridende tilbud», gjelder både buss og båt. Mobiliteten mellom kommunesentrene er viktig. Hvordan få varer trygt ut og inn fra kommunene (bla. rasproblematikk). Tror det vil bli endringer i trafikkmønsteret når flere og feler strekninger av Fosenvegene blir ferdigstilt. Vi må ikke helt glemme nye samferdselstiltak (bla «Stjørnfjordbrua etc.). Våre ambisjoner og målsettinger må komme til uttrykk. Det må råde en virkelighetsoppfatning av hva som kan være mulig fremover. Viktig at Fosen Regionråd tar imot invitasjonen fra Sør-Trøndelag fylkeskommune om å bidra i utformingen av «Fosen-Strategien» Fosen Regionråd gav uttrykk for at det var naturlig å involvere den gruppen i Næringsalliansen på Fosen som jobber med «Målområde 3 Regional transport- og kommunikasjonsplan for Fosen». Det er også viktig å involvere Fosenvegene AS, ei tim' te' by'n i arbeidet. Arbeidet med kommunereformen Status Innledningsvis vises det til behandlingen av styresak 03/15 hvor det ble konkludert med at referat fra møter som kommunene har i fbm reformen sendes sekretariatet i Fosen Regionråd til informasjon

123 Det jobbes fortsatt aktivt i de ulike kommuner. Noen har fortsatt 1 K som et «lønnlig håp» selv om arbeidet mellom Leksvik og Rissa ser ut til å ha kommet godt stykke i retning sammenslåing, og dermed kan ha satt en «stopper» for dette alternativet. Videre arbeides det med 5 K som et alternativ der lokalisering av kommunesenter ser ut til å kunne bli en sak det kan bli vanskelig å bli enig om. Fylkestilhørighet or også spørsmål som nevnes som utfordrende. Det samme gjelder spørsmål rundt NTE. For øvrig arbeides det på «flere arenaer» og ingen ting er avklart enda. Dersom det blir mer enn en kommune på Fosen vil det være helt naturlig at det regionale tjenestesamarbeidet fortsetter som før. EU-prosjekt Integrering av flyktninger Ove Vollan orienterte. Høgskolen i Nord-Trøndelag, HiNT er i ferd med å utarbeide en søknad om deltakelse i et EU-prosjekt. Noen fra Fosen har signalisert at temaet om «Integrering av flyktninger» kan være et aktuelt deltema i søknaden, og har fått forståelsen av at dette kan passe inn. Tilbakemelding fra deltakerne i møtet er at dette høres interessant ut. For de kommuner som til nå har tatt imot flyktninger er det veldig viktig å få de integrert i lokalsamfunnene. Det vil være av avgjørende betydning å få integrert flyktninger i ulike bedrifter/organisasjoner, her vil språktrening og samfunnsforståelse lettere kunne tilegnes. Styremedlemmene får oversendt noe mer informasjon om prosjektet fra Ove Vollan. Styrets konklusjon: Rissa kommune v/ove Vollan jobber videre med saken og holder styret i Fosen Regionråd orientert om utviklingen. Nytt fra kommunene Det ble en flott runde med oppdatering om aktiviteten i den enkelte kommune. En slik runde virker til å være interessant og opplysende for alle deltakerne. Mye spennende som skjer, stor aktivitet på mange områder i de fleste kommuner. Sør-Trøndelag fylkeskommune v/karin B. Bjørkhaug presiserte det som det ble innledet om fra Erlend Solem. Viktig at Fosen tar aktivt del i arbeidet som skal gjøres med «Fosenstrategien». Videre ble det opplyst at Sør-Trøndelag fylkeskommune nå deltar med representant i en nasjonal «rassikringsgruppe». Det fremkom et ønske til Sør-Trøndelag fylkeskommune om at de fortsatt må jobbe aktivt med utbygging av mobil- og bredbåndsnettet. Kommunene er godt fornøyd med det samspillet som er mellom fylkeskommunen og kommunene på dette området. Dette er et arbeid som må videreføres. Arbeidsutvalget i Fosen Regionråd bør jobbe med utarbeidelse av en felles strategi for mobil og bredbånd

124 Sekretariatet informerer Nye Regionkonsulent for oppvekst og utdanning er ansatt; Gøril Dønheim-Nilsen tiltrer stillingen i første halvdel av august. Næringskonferansen på Stokkøya, 19. juni. Alle formannskap innkalles, sekretariatet sørger for samlet påmelding fra kommunene. Utviklingsprisen for Fosen 2014, tildelt Marine Harvest Fish Feed, utdeles på konferansen. Møtet slutt kl Ref. Vidar Daltveit

125 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: TIL: Rådmannsgruppen i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: Referat fra møte i rådmannsgruppen, fredag Sted: Møterom «Toppen», Åfjord helsesenter, Åfjord kommune Tid : Fredag 22. mai 2015, kl 0900 Tilstede: Andre: Forfall: Roar Leirset, Osen, Roy Bjarne Hemmingsen, Roan, Per Johansen, Åfjord, Snorre Glørstad, Ørland, Vigdis Bolås, Rissa, Tor Langvold, Bj ugn, Kai Terje Dretvik, Leksvik, i tillegg deltok Harald S. Jensen (deler av møtet) og Vidar Daltveit fra sekretariatet. Eirin Folde, prosjektleder, DDF, (orientering om DDF), Jostein Krutvik, Fylkesmannen i Sør - Trøndelag og Therese Guddingsmo, Fos en barneverntjeneste (orientering om barnevern), Kristoffer Fjeldvær og Robert Karlsen, Fosen IKT (orientering om IKT), Siri Vannebo og Trude Iversen Hårstad, Faggruppe Kart/Gab (orientering om kartprogram) Ingen Møteleder: Roar Leirset Sak er til behandling: Sak 0 6 /1 5 Møte i Rådmannsgruppa den 17. april - godkjenning av referatet og oppfølging av saker behandlet i møte Sekretariatets innstilling: 1. Referat fra møter i rådmannsgruppa den 17. april godkjennes. 2. Orientering om oppfølging av sake r behandlet i rådmannsgruppa tas til etterretning. Særutskrift av oppfçlgingssaken blir en del av mçtereferat og settes inn i slutten av referatet. Behandling i møtet: Rådmannsgruppas enstemmige vedtak: 1. Referat fra møter i rådmannsgruppa den 17. apri l godkjennes. 2. Orientering om oppfølging av saker behandlet i rådmannsgruppa tas til etterretning

126 Særutskrift av oppfølgingssaken blir en del av møtereferat og settes inn i slutten av referatet. Sak 07/15 Årsmelding Fosen Regionråd 2014 Sekretariatets forslag til vedtak: Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for Rådmannsgruppens enstemmige innstilling: Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for Sak 08/15 Fosen Regionråd regnskap 2014 Sekretariatets innstilling: 1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr ,46 avsettes slik: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk 2014 Avsettes på følgende fond 4900 Fosen Regionråd ,42 Disposisjonsfond Sekretariatet 4902 Fantastiske Fosen ,20 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4911 Fosenportalen 6 732,80 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4916 Prosjekt reiseliv ,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 750,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4931 Regionkoordinator helse ,69 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst ,35 Disposisjonsfond Regionkonsulenten 4954 Etterutdanning barnehage ,00 Bundet driftsfond Etterutd barnehage SUM ,46 3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet godkjennes. Rådmannsgruppens enstemmige innstilling: 1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr ,46 avsettes slik: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk 2014 Avsettes på følgende fond 4900 Fosen Regionråd ,42 Disposisjonsfond Sekretariatet 4902 Fantastiske Fosen ,20 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4911 Fosenportalen 6 732,80 Disposisjonsfond Tiltaksmidler -126-

127 4916 Prosjekt reiseliv ,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 750,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4931 Regionkoordinator helse ,69 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst ,35 Disposisjonsfond Regionkonsulenten 4954 Etterutdanning barnehage ,00 Bundet driftsfond Etterutd barnehage SUM ,46 3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet godkjennes. Sak 09/15 Regnskap og årsmeldinger 2014 for regionale samarbeidsordninger (orientering til styret og rådet) Sekretariatets innstilling: 1. Regnskapene og årsrapportene for samarbeidsordningene godkjennes. 2. Saken oversendes Styret og Rådet til orientering. Rådmannsgruppens enstemmige vedtak: 1. Regnskapene og årsrapportene for samarbeidsordningene godkjennes. 2. Saken oversendes Styret og Rådet til orientering. Sak 10/15 Fjerndrift Agresso fra Evry Sekretariatets forslag til vedtak: 1. Rådmannsgruppen gir faggruppe Økonomi v/kristoffer Fjeldvær i oppdrag å gjennomføre forhandlinger med Evry, innenfor stipulert ramme, med tanke på fjerndrift av Agresso. 2. Kostnadsfordeling mellom kommunene blir vanlig fordelingsnøkkel, Denne kostnad faktureres kommunene sammen med øvrige «systemkostnader» knyttet til Agresso. (Vertskommune Bjugn) Behandling i møtet: Leder i faggruppe Økonomi, Kristoffer Fjeldvær, orienterte om saken. Rådmannsgruppen sa seg enig i å prøve ut fjerndrift av Agresso, men oppstart blir ikke for fra. januar Rådmannsgruppens enstemmige vedtak: 1. Rådmannsgruppen gir faggruppe Økonomi v/kristoffer Fjeldvær i oppdrag å gjennomføre forhandlinger med Evry, innenfor stipulert ramme, med tanke på fjerndrift av Agresso fra Kostnadsfordeling mellom kommunene blir vanlig fordelingsnøkkel, Denne kostnad faktureres kommunene sammen med øvrige «systemkostnader» knyttet til Agresso. (Vertskommune Bjugn) -127-

128 Sak 11/15 Budsjett / økonomiplan for 2016 og 2017 budsjetteringskriterier Sekretariatets forslag til vedtak: (saken legges fram uten innstilling fra sekretariatet. Behandling i møtet: Rådmannsgruppen tar inn over seg at samarbeidsordningen i siste budsjettbehandling stort sett tok innover seg de kriterier som rådmannsgruppen la for budsjettet i Det åpnes derfor for at det for 2016 kan budsjetteres med 2015-nivå + lønns og prisstigning, stipulert til ca 2,5 %. Rådmannsgruppens enstemmige vedtak: 1. For 2016 kan det budsjetteres med 2015-nivå med en kompensasjon for lønns- og prisvekst, stipulert til ca 2,5 %. 2. Faggruppe Økonomi/Regnskap har «ansvaret» for budsjettering av samarbeidsordningene i Fosen Regionråd. Dette skal skje i tett samarbeid med den enkelte samarbeidsordnings leder og vertskommunens økonomiansvarlig. Leder av faggruppe Økonomi/Regnskap sørger for at budsjett for samarbeidsordningene blir presentert for Rådmannsgruppen i henhold til tidsplanen som er skissert i saken. 3. Rådmannsgruppa presiserer at i arbeidet med budsjettet for 2016 må tidligere konklusjoner som er trukket i forhold til å synliggjøre effektiviseringstiltak / kostnadsreduserende tiltak følges opp, jfr. den økonomiske situasjonen som kommunene på Fosen er i. Konkrete tiltak og konsekvensene av de kutt som foreslås må beskrives. Orienteringer/drøftinger: Digital Døgnåpen forvaltning (DDF) Status og videre fremdrift (orientering ved prosjektleder Eirin Folde) Eirin gav en grundig presentasjon av arbeidet, en hektisk periode frem mot lansering. o Tett dialog med ACOS o Design er stort sett på plass o Akseptansetest team; Eirin Folde, Rolf Braun og Øyvind Lindseth o Ang forskningsprosjektet viktig at minst 2 3 kommuner stiller seg til rådighet for SINTEF slik at de kan gjøre sine intervjuer. Kommunene vil bli kontaktet. Økonomisjef, barnehagebestyrer, saksbehandler og sektorleder er roller som vi ønsker å møte. o Det oppfordres til at web-redaktørene gis tilstrekkelig med tid til å jobbe med forberedelse til den nye portalen skal presenteres. Viktig at rådmennene holder tett kontakt med web-redaktørene. o Portalen offentliggjøres 19. juni håper på redaksjonell omtale i lokalavisa. Annonsering av ny portal skjer etter ferien. o Brukertesting i august

129 o Stiller seg til rådighet for orientering i kommunestyremøter bare ta kontakt og avtal tid. o Nettadresse blir Presentasjonen til Eirin vedlegges utsendelsen av referatet til rådmannsgruppen. Oppfølging av DDF settes på sakskartet til det ekstraordinære rådmannsmøtet den 21. august. Sekretariatet har fått en henvendelse fra «Gule sider» om en felles oppføring for alle kommunene der det var muligheter for å «klikke på» de ulike tjenesteområder. Vi oppfatter vel dette som en del av den muligheten som nå blir liggende i vår nye portal. Det er enighet i rådmanngruppen om at vi ikke går inn på noen felles løsning med «Gule sider»! Fosen Barneverntjeneste Orientering v/therese Guddingsmo og Jostein Magne Krutvik fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rådmann Vigdis Bolås orienterte om bakgrunnen for at denne saken er satt på sakskartet, bla «forvaltningsrevisjon» i Ørland og Rissa. Kontrollutvalget bestiller en avklaring; - Hvilke oppgaver ligger til kommunene? - Hvilke oppgaver ligger til barnevernet? Det har vært en dialog mellom Ørland kommune og leder av Fosen Barneverntjeneste, Therese Guddingsmo og rådmannen i vertskommunen, Vigdis Bolås. Her ble det enighet om at Ørland kommune sender en søknad til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om skjønnsmidler. Videre at vertskommunen, Rissa, sammen med leder av Fosen barneverntjeneste inviterer seg inn til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sin representant redegjorde for lovverket rundt barneverntjenesten. Videre en presentasjon om utviklingstrekk på Fosen sammenlignet med fylket for øvrig. Fylkesmannen utarbeider et notat som tar for seg innholdet i bestillingen som Ørland kommunestyre har sendt i forhold til oppdraget med bakgrunn i forvaltningsrevisjonen. Søknaden som Ørland kommune har sendt ang skjønnsmidler blir å betrakte som en felles søknad fra alle medlemskommunene i Fosen barneverntjeneste. Det blir en statusoppdatering i det ekstraordinære rådmannsmøtet den 21. august. Det vises til vedlagte presentasjon! Fosen IKT Ny «tjenestekatalog» og organisering Orientering ved Kristoffer Fjeldvær og Robert Karlsen o Det jobbes aktivt med å redusere restansen på «Helpdesk-saker» o Det har vært jobbet med nye tjenestebeskrivelser gjennomgang -129-

130 o Forslag til tjenestebeskrivelse sendes ut til kommunene og øvrig kjøpere av tjenester fra Fosen IKT. o Fosen IKT sender skriv til lederne av øvrige fellestjenester om at nye prosjekter må meldes inn før budsjettet for 2016 utarbeides. o Nye prosjekter skal innom «e-fagrådet» for vurdering/prioritering. Det er også viktig at faggruppe «Sak/arkiv» involveres (jf. mandat for faggrupper). o Ny tjenestekatalog «testes ut» på faggruppe Økonomi. Med bakgrunn i presentasjonen og utfordringer med at det på enkelte områder er «delt løsning» mellom Ørland IKT og Fosen IKT vil rådmannen i Ørland kommune ta initiativ til et møte med Fosen IKT. Saken drøftes videre i det ekstraordinære rådmannsmøtet den 21. august For øvrig vises det til vedlagte presentasjon! Kartdataforvaltning og planregister orientering ved representanter fra faggruppe Kart/Gab v/trude Iversen Hårstad og Siri Vannebo Faggruppen ønsker å lufte en del problemstillinger med rådmannsgruppen med tanke på at det må til en oppgradering dagens kartsystem. Den løsningen vi har i dag var en god løsning når den ble tatt i bruk, men mange ting har skjedd i årenes løp. - Webinnsyn - Generelle kartdata. - Vedtatte arealplaner. - Områder under planlegging. Hvorfor må vi ha dette i orden? - Service for innbyggerne. - Verktøy for saksbehandlere. - Lovkrav. Kartgruppen vil frem mot budsjett for 2016 jobbe videre med mulige løsninger for å forbedre dagens kartsystem. For øvrig vises det til vedlagte presentasjon! Kommunereformen status i kommunene Det ble en god runde på oppdatering fra de enkelte kommuner. Mye av informasjonen som ble gitt er kjent gjennom media. Fortsatt ser det ut til at det er Rissa og Leksvik som har kommet «lengst» i prosessen: - Inngått intensjonsavtale - Vedtak om opprettelse av nemnd - Ser ut til at sammenslåing kan være en realitet innen Avholder felles formannskapsmøte % stilling som koordinator for videre arbeid - Fylkestilhørighet er et viktig moment - Det samme med sykehustilhørighet -130-

131 - Ansatte er involvert i prosesser - Folkeavstemming i forbindelse med kommunevalget - Bred involvering av innbyggerne De øvrige kommunene jobber bla med 5-K alternativet, samtidig jobbes det videre med et alternativ mellom Ørland og Bjugn. Det registreres en viss usikkerhet og ingen bastante konklusjoner er fattet. Rådmannsgruppen besluttet å avvikle et ekstraordinært møte den 21. august. (Varsel om dette ble utsendt 22. mai, regner med at alle har merket seg dette!) Møtet slutt 1515 Vidar Daltveit, ref -131-

132 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: TIL: Rådmannsgruppa i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: SAK 06/15 Møt e i Rådmannsgruppa den 17. april - godkjenning av referatet og oppfølging av saker behandlet i møte Referat fra møte i Rådmannsgruppa (utsendt 06. mai 2015) Saksframstilling: SAK NR. SAKSNAVN TILTAK UTFØRT Sak 03/15 Møte i Rådmannsgruppa den 6. februar - godkjenning av referatet og oppfølging av saker behandlet i møte Refer atet godkjent. Orientering om oppfølging av saker er tatt til etterretning. OK Sak 04/15 Rådmannsgruppens innstilling er videresendtil behandling i AU og styre. OK Sak 05/15 Rådmannsgruppens innstilling er videresendtil behandling i AU og styre. OK Orienteringer /Drøftinger Digital Døgnåpen forvaltning (DDF) Status og videre fremdrift Fosen IKT Organisering og ressursbruk i forhold til prosjekt/daglig drift Orienteringen ble tatt til etterretning. Rådmannsgruppens konklusjoner er meddelt prosjektleder for DDF OK OK Kommunereformen status i kommunene OK Saken er satt opp som drøftingssak på neste møte i rådmannsgruppen OK Møte med NAV Sør - Trøndelag NAV har ønske om møte den 17. april OK Andre orie nteringer OK -132-

133 Sekretariatets innstilling: 1. Referat fra møter i rådmannsgruppa den 17. april godkjennes. 2. Orientering om oppfølging av saker behandlet i rådmannsgruppa tas til etterretning. Særutskrift av oppfølgingssaken blir en del av møtereferat og settes inn i slutten av referatet. Behandling i møtet: Rådmannsgruppas enstemmige vedtak: 1. Referat fra møter i rådmannsgruppa den 17. april godkjennes. 2. Orientering om oppfølging av saker behandlet i rådmannsgruppa tas til etterretning. Særutskrift av oppfølgingssaken blir en del av møtereferat og settes inn i slutten av referatet

134 -134-

135 -135-

136 -136-

137 -137-

138 -138-

139 -139-

140 -140-

141 -141-

142 -142-

143 -143-

144 -144-

145 -145-

146 -146-

147 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 033 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 29/15 Leksvik formannskap /15 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Rita Rosvoldaune MØTEPLAN 2. HALVÅR For Kommunestyret, Komitéer, AMA og Formannskap/Planutvalg Sakens bakgrunn og innhold: Det skal vedtas møteplan for 2. halvår Som tidligere foreslås møtene lagt til torsdag. Om Formannskapsmøtet holdes én uke før Kommunestyremøtet, må medlemmene påberope seg at innkallingen ikke kommer tidligst fredag før møte, eller på mandag samme uke. Alternativet er å legge disse møtene til onsdag i uka før kommunestyret. Rådmannens innstilling: Møteplan 2. halvår 2015 Dato Dag Møtetid Møtetype 27. august Torsdag 13:00 Formannskapsmøte 03. september Torsdag 09:00 Komiteer/Arbeids- og administrasjonsutvalget 03. september Torsdag 12:00 Kommunestyremøte 24. september Torsdag 13:00 Formannskapsmøte 08. oktober Torsdag 09:00 Konstituerende Kommunestyremøte m/opplæring 29. oktober Torsdag 13:00 Formannskapsmøte 10. november Torsdag 09:00 Komiteer/Arbeids- og administrasjonsutvalget 10. november Torsdag 12:00 Kommunestyremøte 3. desember Torsdag 13:00 Formannskapsmøte 17. desember Torsdag 09:00 Komiteer/Arbeids- og administrasjonsutvalget 17. desember Torsdag 12:00 Kommunestyremøte Møtedag er torsdag hvis ikke annet er nevnt. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstilling med følgende endring: -147-

148 Formannskapsmøtet 10. november har feil dato. Torsdag 12. november er korrekt. Endelig vedtak: Dato Dag Møtetid Møtetype 27. august Torsdag 13:00 Formannskapsmøte 03. september Torsdag 09:00 Komiteer/Arbeids- og administrasjonsutvalget 03. september Torsdag 12:00 Kommunestyremøte 24. september Torsdag 13:00 Formannskapsmøte 08. oktober Torsdag 09:00 Konstituerende Kommunestyremøte m/opplæring 29. oktober Torsdag 13:00 Formannskapsmøte 12. november Torsdag 09:00 Komiteer/Arbeids- og administrasjonsutvalget 12. november Torsdag 12:00 Kommunestyremøte 3. desember Torsdag 13:00 Formannskapsmøte 17. desember Torsdag 09:00 Komiteer/Arbeids- og administrasjonsutvalget 17. desember Torsdag 12:00 Kommunestyremøte Møtedag er torsdag hvis ikke annet er nevnt

149 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 17/15 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Sissel Blix Aaknes REETABLERING AV TALENT LAB PÅ FOSEN - POLITISK BEHANDLING AV LEKSVIK KOMMUNES DELTAKELSE Vedlegg 1 Brev til kommunene - Anmoding om politisk behandling - Talent Lab - Reetablering av tilbud Dette er en sak oversendt fra Fosen Regionråd, med ønske om et vedtak om at Leksvik kommune innarbeider sin andel av årlige utgifter til Talent Lab i det kommunale budsjettet fra og med Det er vanskelig å finne inndekning i budsjettene for 2015, og Fosen Regionråd foreslår å bevilge kr fra tiltaksmidlene i En forutsetning for oppstart er at kommunene forplikter seg til å budsjettere med det omsøkte beløp, kroner fra og med Sakens bakgrunn og innhold: I 2011 inviterte Kulturskolen i Ørland kulturskolene på Fosen og i kystregionen til et talentutviklingsprosjekt. Prosjektet fikk navnet Talent Lab og kulturskolene i Bjugn, Rissa, Åfjord og Leksvik ble med i utviklingen av prosjektet sammen med initiativtaker Ørland. Prosjektet mottok treårig støtte fra Utdanningsdirektoratet. I tillegg til den statlige støtten bidro hver kulturskole med først 5 og siden 10 % lærerressurs inn i prosjektet. Prosjektleder og lærere ble rekruttert blant kulturskolelære på Fosen. Sommeren 2014 var prosjektperioden over. Kulturskolene har ikke økonomi til å drifte et slikt prosjekt innenfor sine budsjetter så prosjektet ble stoppet. Kulturskolene har et omfattende mandat. De skal både være et breddetilbud, et ressurssenter for lokalt kulturliv og en skole som skal kunne tilby talenter og ekstra motiverte elever et fordypningstilbud. I den nye rammeplanen Mangfold og Fordypning presiseres ansvaret kulturskolene har for å kunne ta vare på talentene enda sterkere. Talent Lab Fosen 2015 er tenkt gjennomført slik: De vil gjennomføres som en lørdagsskole med 8 10 samlinger. Samlingene arrangeres etter tur på de forskjellige kulturskolene. De vil resultere i en forestilling/konsert/utstilling som kan presenteres for publikum på Fosen. De vil tilby undervisning innen alle musikkfag samt dans og visuelle kunstfag. Elevene vil i tillegg til samlingene få et utvidet tilbud på sin lokale kulturskole som skal sikre individuell teknisk utvikling

150 Man behøver ikke være elev ved kulturskolen for å søke om plass i Talent Lab Fosen, men om man får tilbud om plass må man melde seg inn for å få delta på tilbudet. Med et eierskap fra regionrådet og derigjennom alle kommunene på Fosen vil tilbudet være tilgjengelig for ungdom fra alle kommuner på Fosen. Kulturskolene ansetter prosjektleder som vil drifte prosjektet og ha faglig og daglig økonomisk ansvar. Denne personen vil sørge for kontinuiteten i prosjektet. Aldersgruppen er 9 og 10 klasse og videregående skole. Elevtallet vil være rundt litt avhengig av antall søkere på dans. Vi vil gjennomføre opptaksprøver både med søkeren og dens foresatte. Både deltakerne og deres foreldre skal forplikte seg til å sette av den tid og innsats som prosjektet forutsetter. Vi går opp i aldersgruppe denne gang for å kunne gi et kvalitativt godt tilbud til unge som ellers ville ha søkt til Fosen videregående skole og Musikk, Dans og Drama om ikke den linjen hadde blitt nedlagt. Vurdering: Det søkes om en grunnfinansieringen av prosjektet Talent Lab. Den årlige summen det søkes om er på til sammen , og prosjektet vil gå over en periode på tre år. For Leksvik kommune vil dette dreie seg om en årlig sum på Dette fordrer at alle kommunene deltar. Prosjektet vil i tillegg søke om utviklingsmidler fra Den kulturelle skolesekken, og dersom de får dette, vil dette kunne gi Fosen et desentralisert kunstfaglig utdanningstilbud på et meget høyt nivå. Man kan da se for seg at elever som kan tenkes å søke en videregående skole med kunstfaglig linje kan søke en videregående skole på Fosen i stedet fordi Talent lab tilbudet kan fylle det ønsket de har om fordypning i kunstfag i tillegg til tradisjonell videregående utdanning. For å kunne få utviklingsmidler, må det foreligge et regionalt samarbeid med en grunnfinansiering i bunn. Oppsummering: Totalbudsjettet for Grunnfinansieringen av Talent Lab vil bli: Kommune Fast 60 % Innbyggerfor -deling 40 % Totalt 2014 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik Totalt Sekretariatet i Regionrådet sier: Dersom tilbudet skal startes opp høsten 2015 forutsettes det at kostnadene får «halvårsvirkning» i 2015, altså kroner. Det er vanskelig å finne inndekning i budsjettene for 2015, kan kr bevilges fra tiltaksmidlene i 2015? En forutsetning for oppstart er at kommunene forplikter seg til å budsjettere med det omsøkte beløp, kroner fra og med Saken bør oversendes til kommunene for endelig vedtak. Det bør lages et felles saksfremlegg til kommunenes behandling. Styret i Regionrådets innstilling: 1. Tilbud om Talent Lab anbefales oppstartet høsten 2015, med økonomisk «halvårsvirkning» i Finansieringen i 2015, kroner, bevilges fra Fosen Regionråd sitt Disposisjonsfond Tiltaksmidler

151 3. Kommunenes stipulerte andel av årlige utgifter til Talent Lab innarbeides i de kommunale budsjett fra og med Saken oversendes kommunestyrene for endelig behandling. Den kommunale kulturskolen i Leksvik ser svært stor nytte i at en reetablering av tilbudet Talent Lab blir foretatt, da det for en liten kulturskole vil være svært vanskelig å innfri den nye Rammeplanen på egen hånd. Det kan oppleves som mye ressurser å bruke på få elever, og kulturskolen har fortiden få elever som er under den aktuelle aldersgruppen. Rådmannens innstilling: Leksvik kommune går inn for å delta på prosjektet med inntil årlig fra 2016 og ut våren Dette forutsetter at alle Fosen-kommunene gjør det samme, og at det ikke kommer noen tilleggsutgifter

152 FO S EN REGIONRÅD Medlemskommun ene i Fosen Regionråd v/ordfører og rådmann VÅR REF.:Vidar DERES REF.: DATO: Talent Lab Reetablering av tilbudet søknad om økonomisk støtte Anmodning om politisk behandling (viser til mail utsendt 7. mai) Styret i Fosen Regionråd behandlet i sitt møte den 15. mai 2015 bla sak 04/15 Talent Lab Reetablering av tilbudet søknad om økonomisk støtte. Styrets enstemmige vedtak lyder: 1. Tilbud om Talent Lab anbefales oppstartet høsten 2015, med økonomisk «halvårsvirkning» i Finansieringen i 2015, kroner, bevilges fra Fosen Regionråd sitt Disposisjonsfond Ti ltaksmidler. 3. Kommunene stipulerte andel av årlige utgifter til Talent Lab innarbeides i de kommunale budsjett fra og med Saken oversendes kommunestyrene for endelig behandling. Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra styremedlemmene (ordførerne) i mø tet den 28. februar og styrets enstemmige vedtak i styresak 04/15 regner vi med at denne saken får en positiv behandling i alle kommuner. For at tilbudet skal komme i gang fra høsten 2015, og for øvrig slik det er beskrevet i brevet fra kulturskolerektoren e, er det viktig at kommunene behandler saken politisk og gir en snarlig tilbakemelding til sekretariatet slik at vi kan varsle initiativtakerne. Som det fremgår av vedtakets pkt 4, ber styret i Fosen Regionråd om at saken oversendes kommunestyrene for e ndelig behandling. Vi ber om at dere gir tilbakemelding om resultatet av den politiske behandlingen snarest. Tilbakemelding gis til sekretariatet innen utgangen av juni Med vennlig hilsen Fosen Regionråd Vidar Daltveit daglig leder Vedlegg: S ærutskrift av styresa k 04/15 Åmyra 5, 7170 Åfjord Telefon E - post: fosen.regionraad@fosen.net Internett: t -152-

153 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: Behandlet av: Saks - nr.: Møte - dato: Saks - beh.: Navn på saken Rådmannsgruppa 04/ VD Talent Lab Reetablering av tilbudet Arbeidsutvalget 04 / VD søknad om økonomisk støtte Styret 04/ VD Vedlegg : Skriv fra kulturskolene Saksfremstilling: Vi viser til orientering i styremøtet i Fosen Regionråd den 27. februar Følgende står i protokollen fra dette møtet: Kulturskolerektorene Tormod Gjersvold og Tom Alte orienterte om hva Talen tlab er og mulighetene opplegget gir for å støtte opp om unge talenter i regionen. Tilbudet er stoppa fordi man mangler finansiering av opplegget. For at tilbudet skal kunne reetableres må ordførerne stille seg bak tilbudet og dessuten er det viktig at all e kommunene deltar. Ble opplyst at 1 års drift koster minimum kr , og for at tilbudet skal videreføres er det nødvendig at det er sikra minimum 3 års drift. Konklusjon: Kulturskolene utarbeider søkna d om finansiell støtte som sendes Rådmannsgruppa før neste møte. Det legges opp til en kostnadsfordeling fordelt etter modellen 60 % fast og 40 % etter folketall. Ved at FR stiller seg bak prosjektet er det også mulig å søke andre instanser om finansiell støtte, bl.a. fylkeskommunene. Daglig leder ble b edt om å jobbe videre med saken, herunder bistå med å søke annen finansiering. Ut fra den skisserte modellen for finansiering vil utgiftene pr kommune, årlig, bli som følger: Kommune Fast 60 % Innbyggerfor - deling 40 % Totalt 2014 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik I alt Bakgrunn for prosjektet I 2011 inviterte Kultu rskolen i Ørland kulturskolene på Fosen og i kystregionen til et talentutviklingsprosjekt. Prosjektet fikk navnet Talent Lab og kulturskolene i Bjugn, Rissa, Åfjord og Leksvik ble med i utviklingen av prosjektet sammen med initiativtaker Ørland. Kultursko lerektorene har i vedlagte skriv redegjort for et mulig opplegg for å gjenoppta ideen med Talent Lab. Etter samtaler er det opplyst at det også ønskes tett samarbeid med kulturskolene i Osen og Roan. Talent Lab vil derfor være et prosjekt som omfatter alle medlemskommunene i Fosen Regionråd. I skrivet står det bla: -153-

154 Vi mener kommunene på Fosen bør eie et slikt prosjekt sammen. Derfor henvender vi oss til dere med et ønske om at regionrådet skal ta grep og gjennom en bevilgning sørge for at kulturskolene på Fosen kan oppfylle sitt mandat og gi de mest motiverte og talentfulle ungdommene vi har det tilbudet de både fortjener og har rett på. Sekretariatet har ikke kommet langt i å undersøke muligheter for ekstern finansiering, men vi har hatt noen «følere ute» og vil ta kontakt igjen for å presentere prosjektet ytterligere. Dersom prosjektet skal bli vellykket er det viktig at den enkelte kommune har et aktivt «eierforhold» til det. Det vil også være viktig at det er en forutsigbarhet i prosjektet, elevene må vite at dette er noe som eksisterer også om et år eller to. I skrivet fra kulturskolerektorene Astår det at; «Vi håper regionrådet finner det i sin interesse å støtte oss med kroner årlig i en periode på 3 5 år før vi igjen kan ta prosjektet opp til vurdering.» Sekretariatets forslag til vedtak: Saken legges frem for drøfting i rådmannsgruppen. Behandling i møtet: Rådmannsgruppen har merket seg interessen fra styret om at det er ønskelig at det skisserte tilbudet kommer i gang. Det er også viktig at dersom det skal startes opp igjen, ja da er det viktig å ha en tidshorisont på minst tre år. Rådmannsgruppen er stort sett positiv til det skisserte opplegget. Det forutsettes at talenter fra alle medlemskommunene er med i vurderingen av hvem som skal få tilbud om deltakelse. Rådmannsgruppen ser det som viktig at det også arbeides videre med muligheter for ekstern medfinansiering av tilbudet. Dersom tilbudet skal startes opp høsten 2015 forutsettes det at kostnadene får «halvårsvirkning» i 2015, altså kroner. Det er vanskelig å finne inndekning i budsjettene for 2015, kan kr bevilges fra tiltaksmidlene i 2015? En forutsetning for oppstart er at kommunene forplikter seg til å budsjettere med det omsøkte beløp, kroner fra og med Saken bør oversendes til kommunene for endelig vedtak. Det bør lages et felles saksfremlegg til kommunenes behandling. Rådmannsgruppens innstilling: 1. Tilbud om Talent Lab anbefales oppstartet høsten 2015, med økonomisk «halvårsvirkning» i Finansieringen i 2015, kroner, bevilges fra Fosen Regionråd sitt Disposisjonsfond Tiltaksmidler. 3. Kommunenes stipulerte andel av årlige utgifter til Talent Lab innarbeides i de kommunale budsjett fra og med Saken oversendes kommunestyrene for endelig behandling. Arbeidsutvalgets innstilling: 1. Tilbud om Talent Lab anbefales oppstartet høsten 2015, med økonomisk «halvårsvirkning» i

155 2. Finansieringen i 2015, kroner, bevilges fra Fosen Regionråd sitt Disposisjonsfond Tiltaksmidler. 3. Kommunenes stipulerte andel av årlige utgifter til Talent Lab innarbeides i de kommunale budsjett fra og med Saken oversendes kommunestyrene for endelig behandling. Styrets enstemmige vedtak: 1. Tilbud om Talent Lab anbefales oppstartet høsten 2015, med økonomisk «halvårsvirkning» i Finansieringen i 2015, kroner, bevilges fra Fosen Regionråd sitt Disposisjonsfond Tiltaksmidler. 3. Kommunenes stipulerte andel av årlige utgifter til Talent Lab innarbeides i de kommunale budsjett fra og med Saken oversendes kommunestyrene for endelig behandling

156 Vedlegg til RM-sak 04/15 Talent Lab Fosen -156-

157 Talent Lab Fosen Bakgrunn I 2011 inviterte Kulturskolen i Ørland kulturskolene på Fosen og i kystregionen til et talentutviklingsprosjekt. Prosjektet fikk navnet Talent Lab og kulturskolene i Bjugn, Rissa, Åfjord og Leksvik ble med i utviklingen av prosjektet sammen med initiativtaker Ørland. Prosjektet mottok treårig støtte fra Utdanningsdirektoratet. I tillegg til den statlige støtten bidro hver kulturskole med først 5 og siden 10% lærerressurs inn i prosjektet. Prosjektleder og lærere ble rekruttert blant kulturskolelære på Fosen. Gjennom 3 år arrangerte vi lørdagsskole for spesielt motiverte og talentfulle kulturskoleelever. Vi hadde tilbud innen musikkfag, dans og visuelle kunstfag. Hver skole rekrutterte elever internt. Foruten at elevene fikk møte lærere de ikke hadde til vanlig fikk de møte andre unge som brant for det de drev med. Resultatet av laben ble presentert i to halvårsforestillinger. Prosjektet er trukket frem nasjonalt som et utvalgt utviklingsprogram med nasjonal overføringsverdi. Det har vært med å bidra til at Fosen har et meget godt omdømme på landsbasis innen kulturskolemiljøet. Sommeren 2014 var prosjektperioden over. Kulturskolene har ikke økonomi til å drifte et slikt prosjekt innenfor sine budsjetter så prosjektet ble stoppet. Men vi har gjort oss grundige og viktige erfaringer. Elever ved Talent Laben har fått Drømmestipend gjennom Norsk Tipping, og i år har 5 tidligere elever blitt invitert til å spille med Trondheim Symfoni Orkester på deres Superonsdag. Dette virker, og vil fortsette med det! Vi mener kommunene på Fosen bør eie et slikt prosjekt sammen. Derfor henvender vi oss til dere med et ønske om at regionrådet skal ta grep og gjennom en bevilgning sørge for at kulturskolene på Fosen kan oppfylle sitt mandat og gi de mest motiverte og talentfulle ungdommene vi har det tilbudet de både fortjener og har rett på. Hvorfor Talent Lab Kulturskolene har et omfattende mandat. Vi skal både være et breddetilbud, et ressurssenter for lokalt kulturliv og en skole som skal kunne tilby talenter og ekstra motiverte elever et fordypningstilbud. I den nye rammeplanen Mangfold og Fordypning presiseres ansvaret vi har for å kunne ta vare på talentene enda sterkere. Kulturskolene har verken økonomi eller faglig kompetanse hver især til å kunne oppfylle kravet om et fordypningstilbud. Men sammen er vi sterke. Med et program som Talent Lab en kan vi løse denne oppgaven om økonomien er på plass. I tillegg til at et slikt prosjekt er eneste måte kulturskoler ute i regionen kan fullføre sitt mandat vil vi gjennom et slikt prosjekt øke kvaliteten på Kulturskolenes tilbud generelt, og samtidig gjøre kulturskolene mer attraktive for ungdom lenger opp i deres dannende år. Ved å kunne forlenge deres utdanningsforløp i kulturskolen vil fler unge komme ut i samfunnet med en estetisk kompetanse og erfaring som forskning viser vil kunne gjøre de tryggere, mer artikulerte -157-

158 og reflekterte på andre av livets områder. Fler unge vil komme seg opp på et faglig nivå som vil gi de varige ferdigheter og gjøre de til virkelige ressurser i det regionale kulturlivet. Talent Laben, som kulturskolene på Fosens fordypningsprogram, vil også dyktiggjøre unge som stiler mot høyere kunstfaglig utdanning og være avklarende og inspirerende for de som ser for seg en fremtid som profesjonell utøver. Regjeringens nye nasjonale satsing Talent Norge vil bli en slags kunstens Olympiatoppen. Talent Lab Fosen vil, om økonomien tillater oss å realisere våre visjoner, være et tilbud som kan dyktiggjør unge på Fosen på en slik måte at de blir attraktive og synlige for et program som Talent Norge. Talent Lab Fosen 2015 Vi ser for oss at prosjektet kan gjennomføres med to forskjellige ambisjonsnivå. Felles for begge modeller De vil gjennomføres som en lørdagsskole med 8 10 samlinger. Samlingene arrangeres etter tur på de forskjellige kulturskolene. De vil resultere i en forestilling/konsert/utstilling som kan presenteres for publikum på Fosen. De vil tilby undervisning innen alle musikkfag samt dans og visuelle kunstfag. Elevene vil i tillegg til samlingene få et utvidet tilbud på sin lokale kulturskole som skal sikre individuell teknisk utvikling. Man behøver ikke være elev ved kulturskolen for å søke om plass i Talent Lab Fosen, men om man får tilbud om plass må man melde seg inn for å få delta på tilbudet. Med et eierskap fra regionrådet og derigjennom alle kommunene på Fosen vil tilbudet være tilgjengelig for ungdom fra alle kommuner på Fosen. Kulturskolene ansetter prosjektleder som vil drifte prosjektet og ha faglig og daglig økonomisk ansvar. Denne personen vil sørge for kontinuiteten i prosjektet. Aldersgruppen er 9 og 10 klasse og videregående skole. Elevtallet vil være rundt litt avhengig av antall søkere på dans. Vi vil gjennomføre opptaksprøver både med søkeren og dens foresatte. Både deltakerne og deres foreldre skal forplikte seg til å sette av den tid og innsats som prosjektet forutsetter. Vi går opp i aldersgruppe denne gang for å kunne gi et kvalitativt godt tilbud til unge som ellers ville ha søkt til Fosen videregående skole og Musikk, Dans og Drama om ikke den linjen hadde blitt nedlagt

159 I en Mesterkollegiemodell mer om den senere vil vi virkelig kunne gi Fosen et desentralisert kunstfaglig utdanningstilbud på et meget høyt nivå. Man kan da se for seg at elever som kan tenkes å søke en videregående skole med kunstfaglig linje kan søke en videregående skole på Fosen i stedet fordi Talent lab tilbudet kan fylle det ønsket de har om fordypning i kunstfag i tillegg til tradisjonell videregående utdanning. Så til det som skiller de to løsningene. Lokalmodellen Med en årlig støtte på fra kommunene gjennom regionrådet kan vi gjenoppta en Talent Lab over den lest som er skissert over. Lærere vil i stor grad rekrutteres internt i kulturskolene på Fosen. Om økonomien tillater det vil vi engasjere profesjonelle eksternt for å gi elevene et til to Mestermøter. Prosjektet vil ligge på et kvalitetsnivå som vil gi deltakerne et faglig og kunstnerisk løft i forhold til det de vil kunne få i sine respektive kulturskoler. Mesterkollegiemodellen I sonderings samtaler med profesjonelle utøvere og kulturskolemiljøet nasjonalt vekker ideen stor begeistring. Den Kulturelle Skolesekken har gitt signaler om at hvis vi har et regionalt eierskap og en grunnfinansiering på plass så kan de gå inn med årlige utviklingsmidler for prosjektet. Sammen med Den Kulturelle Skolesekken ønsker vi å sette sammen et kollegium av de beste profesjonelle kunstnere landsdelen kan oppvise. De utfordres til å skape en kunstnerisk visjon sammen med vår prosjektleder. Denne visjonen skal de så realisere ved bruk av og sammen med våre elever. Gjennom skoleåret vil elevene jobbe med profesjonelle. Skape med profesjonelle. Lære av profesjonelle. Øve med profesjonelle. Fremføre med profesjonelle. Elevene vil utvikle seg som utøvere og kunstnere. De vil få tilført uvurderlig erfaring og kunnskap i hvordan utvikle en kunstnerisk ide frem til ferdig profesjonelt produkt. De vil få opplæring og erfaring i entreprenørskap og innovasjon. Elevene vil få opplæring og erfaring i kulturproduksjon, markedsføring, turneplanlegging og gjennomføring av en turne. Elevene vil knytte kontakter inn mot det profesjonelle kunstfeltet. De vil kunne få et unikt innblikk i hvordan det profesjonelle kunst og kulturlivet virker. Prosjektet vil også føre til at flere profesjonelle jobber i regionen, om så bare i perioder. Vi mener uansett det vil gi positive koplinger, tilhørighet

160 Vi har store visjoner for Talent Lab Fosen. Vi ønsker å utvikle dette prosjektet til å bli en modell som kan løfte våre unge talenter på en måte vi aldri har vært i nærheten av. Det vil gi kulturlivet på Fosen et stort løft, og i tillegg kunne gi oss profesjonelle utøvere av høy kvalitet i fremtiden. I tillegg tror vi prosjektet vil vekke begeistring nasjonalt, og gjøre at man vil Look to Fosen! Økonomisk støtte og eierskap over tid Vi ønsker å ha Talent Lab Fosen oppe igjen til høsten Vi ønsker at dette skal bli et fast tilbud til unge talenter på Fosen, noe ungdommen skal vite finnes og kunne jobbe mot. Det er viktig at vi får en økonomisk avklaring nå slik at vi kan begynne arbeidet med å finne og ansette folk. Uavhengig av løsning og modell er kontinuitet og forutsigbarhet i økonomi og tidshorisont viktig for at dette skal kunne lykke og få noen varig effekt. Vi håper regionrådet finner det i sin interesse å støtte oss med kroner årlig i en periode på 3 5 år før vi igjen kan ta prosjektet opp til vurdering. Med vennlig hilsen på vegne av Kulturskolene i Bjugn, Rissa, Ørland, Leksvik og Åfjord Tormod Gjersvold -160-

161 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: N62 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 36/15 Leksvik formannskap /15 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Odd-Robert Solvåg BEVILGNING TIL KOSTNAD FOR STAMFIBER Sakens bakgrunn og innhold: Viser til sak 10/13 Leksvik formannskap , saken er gjengitt og markert med blå farge under. Saksbehandler: Erlend Myking SAMARBEIDSAVTALE - UTBYGGING AV STAMFIBER I NORD-TRØNDELAG. Vedlegg 1 avtale med NTFK og kommunne om realisering av stamfiberprosjektet Sakens bakgrunn og innhold: Nordland Fylkeskommune har tatt initiativ til en ny stamfiber gjennom hele Nordland fylke fra Narvik til grense N-T, dette for å styrke og utvide bredbåndstilknytningen, øke påliteligheten og kapasiteten på telekommunikasjon i regionen og for å redusere sårbarheten innefor telekommunikasjon i landsdelen. I denne prosessen har det blitt klart at fiberen må videreføres til Trondheim for å oppnå de målsetninger og forutsetninger som er beskrevet ovenfor. Fiberen i Nordland er forutsatt etablert i et samarbeid med bl.a elverkene og partene i prosjektet for øvrig er Forsvaret, Jernbaneverket, Statnett, Signal, Broadnet og NTE. NTE Marked AS vil stå som utbygger og med det ta på seg et stort ansvar for å realisere prosjektet. Utbygger står som anleggseier og selger disposisjonsretten av fiberen til driftsselskapet. NTE Marked A/S må innen utgangen av desember 2012 signere avtale med Stamfiber A/S om utbygging og leietaker av fiberen i Nord Trøndelag. Med bakgrunn i tidligere presentasjoner, samtaler og møter som er avholdt mellom NTE, NTFK og de fire aktuelle kommunene om prosjektet, er det en forutsetning for NTE at de nordtrønderske samarbeidspartene deltar i prosjektet: -161-

162 Nord Trøndelag Fylkeskommune ( NTFK ) org nr: Røyrvik Kommune org.nr: Lierne kommune org.nr: Frosta Kommune org. nr: Leksvik Kommune org. nr: NTE Marked A/S org. nr: Leksvik kommune er forelagt en samarbeidsavtale fra NTE Marked AS og er invitert til å delta finansielt til prosjektet med kr ,-. Prosjektet skal være ferdig innen desember Vurdering: Bredbåndsmarkedet fremstår i dag som uoversiktlig. Det finnes et utall løsninger og leverandører på ulike plattformer. NTE har fortrinnsvis satset på fiber frem til sluttbruker, men leverer også andre løsninger. Størst utvikling i dag skjer det på trådløse (mobile) løsninger. Felles for alle typer plattformer er at det kreves fiber for stamnettet frem til nodene. Rådmannen er ikke godt nok oppdatert på hvilke bredbåndsløsninger som kan tilbys i Leksvik kommune i dag eller i løpet av nærmeste fremtid. Dette delvis fordi at leverandørene ikke gjør sin utbyggingsplaner kjent. Leksvik kommune leier i dag en 50 mbits linje inn til kommunehuset gjennom sin leverandør ATEA, noe som indikerer at fiberløsninger finnes tilgjengelig i kommunen. En er imidlertid ikke kjent med at det kan tilbys slike hastigheter til private sluttbrukere i kommunen. Leksvik kommune bør stille seg positiv til fremføring av stamfiber til kommunen. En bør likevel stille seg spørsmål om denne type infrastruktur er et kommunalt ansvar å finansiere. Utfordringen for Leksvik kommune er at en ikke har økonomi til å bidra i særlig grad. Slik avtalen er fremlagt er bidraget på kr ,- et anleggstilskudd. Dette betyr at tilskuddet ikke kan lånefinansieres. Leksvik har heller ikke fondsmidler til prosjektet. Dette betyr at de økonomiske realitetene begrenser kommunens muligheter selv om viljen er tilstede. Det er liten tvil om at avtalen vil forplikte kommunen i forhold tilskuddsbeløpet. Det fremgår heller ikke av avtalen hvilke rettigheter, evt. eierinteresser dette gir kommunen i stamfiberen. Rådmannen kan derfor vanskelig se at en har mulighet til å gå inn på denne avtalen på strak arm av økonomiske årsaker. En foreslår derfor at kommunen avklarer nærmere følgende forhold før avtalen signeres: -Hvilke alternative bredbåndsløsninger finnes i kommunen i dag og hvilke vilkår. -Hvilken aksess vil kommunen få til stamfiberen og på hvilke vilkår? -Hvilke alternative finansieringsmuligheter finnes? Rådmannens innstilling: På bakgrunn av fremlagt forslag til samarbeidsavtale ber formannskapet om en avklaring av vilkår rundt samarbeidsavtalen slik det fremgår av saksframlegget, herunder avklaring av alternative finansieringsmuligheter. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Steinar Saghaug (H) fremmet følgende forslag i møtet: -162-

163 Leksvik kommune stiller seg positiv til en samarbeidsavtale om utbygging av stamfiber i Nord-Trøndelag innenfor en andel på ,-. Forsalg fra Steinar Saghaug (H) ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Leksvik kommune stiller seg positiv til en samarbeidsavtale om utbygging av stamfiber i Nord-Trøndelag innenfor en andel på ,-. Vurdering: Vedtaket angående stamfiber den , har ikke beskrevet hvordan dette skal finansieres. Stamfiberen har nå kommet Leksvik og første avdrag er betalt, bevilgning til beløpet kr inklusive mva. foreslås finansiert med ekstra låneopptak. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar bevilgning til stamfiberen som har ankommet Leksvik. Prosjektets totalramme er kr inklusive mva. som finansieres med ekstra låneopptak. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Formannskapet vedtar bevilgning til stamfiberen som har ankommet Leksvik. Prosjektets totalramme er kr inklusive mva. som finansieres med ekstra låneopptak

164 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 026 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Leksvik formannskap /15 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Kai Terje Dretvik OPPRETTELSE AV FELLESNEMND - KOMMUNEREFORMEN Sakens bakgrunn og innhold: Inndelingsloven regulerer hvordan sammenslåing av kommuner skal foregå. Det vises til vedtak i Kommunestyret , sak 10/15, om Intensjonsavtalen. Intensjonsavtalens pkt 2 har følgende innhold: 2. Rammer for gjennomføring Inndelingsloven (lov om fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser) ligger til grunn for hvordan sammenslåingen skal gjennomføres. Det opprettes en Fellesnemnd som har overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring. Det operative arbeidet skal utføres av en prosjektorganisasjon og beskrives i en prosjektplan. Politikere, administrasjonen og tillitsvalgte skal ha definerte roller i prosjektorganisasjonen. Ordførere og rådmenn i begge kommuner er enige om at prosessen, etter evt vedtak om sammenslåing, bør forberedes i forkant, og at en Fellesnemnd, jmf. Intensjonsavtalen, med fordel kan opprettes så snart som råd. Det blir viktig å få til gode prosesser etter evt vedtak om kommunesammenslåing og fram mot etablering av ny kommune. Fylkesmannen har bekreftet at en Fellesnemnd kan opprettes allerede nå dersom kommunene ønsker det, forutsatt at prosedyrene for hvordan Fellesnemnda opprettes, følger Inndelingsloven. En prosjektorganisasjon må ha en prosjektleder som skal forberede saker for Fellesnemnda og sørge for oppfølging av vedtak som Fellesnemnda fatter. I følge Inndelingsloven skal Fellesnemnda samordne og forberede sammenslåingen. Det vil være en fordel om organisering av arbeidet og rekruttering av prosjektleder vurderes så tidlig som mulig. En vurdering av om prosjektleder skal bli rådmann i ny kommune bør også vurderes så snart som mulig for å oppnå mest mulig forutsigbarhet. Opprettelse av Fellesnemda er beskrevet i Inndelingslovens 26 der det bl.a. står: «det skal opprettast ei fellesnemnd til å samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga eller delinga. Nemnda bør spegle av innbyggjartalet i dei enkelte kommunane. Det skal likevel være minimum tre medlemmer i nemnda frå kvar kommune. Fellesnemnda blir valt av og blant medlemmene i kommunestyret. Nemnda vel sjølv leiaren og nestleiaren i nemnda. Reglane i kommunelova om val og saksbehandling i folkevalde organ gjeld elles tilsvarande..nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også tilsetjing av administrasjonssjef og revisor..» -164-

165 Vurdering: Ordførere og rådmenn i Leksvik og Rissa kommuner er opptatt av at perioden mellom evt vedtak om sammenslåing og etablering av ny kommune, preges av konstruktivt og effektivt arbeid for å forberede etableringen av den nye kommunen. Det er derfor behov for, allerede nå, å opprette en Fellesnemnd som kan starte drøftingen om, og vedta så tidlig som mulig: - struktur for prosjektorganisasjonen som får ansvar for oppbygging av en ny kommune - hvordan rekruttering av prosjektleder for oppbygging av den nye kommunen skal gjennomføres - om prosjektlederen som ansettes, også skal være rådmann i den nye kommunen Det er et omfattende og ansvarsfullt arbeid som Fellesnemnda skal utføre fram mot evt etablering av en ny kommune. Det bør derfor være en bred politisk involvering i arbeidet. Det foreslås at Formannskapet i begge kommuner samt gruppeledere i de politiske partiene i Kommunestyret som ikke er representert i Formannskapet, utgjør Fellesnemnda. Når nytt kommunestyre konstitueres høsten 2015, endres sammensetningen av medlemmer i Fellesnemnda i tråd med nytt Formannskap samt Kommunestyrets evt nye gruppeledere i politiske parti som ikke er representert i Formannskapet. Det er en forutsetning at tilsvarende vedtak fattes i Rissa kommune. For at Fellesnemnda skal kunne ta ansvaret for arbeidet det legges opp til, foreslås at Kommunestyret allerede nå oppretter Fellesnemnda og gir nødvendig fullmakt. Fullmakten bør omhandle struktur for prosjektorganisasjonen som får ansvar for oppbygging av ny kommune i perioden mot etablering av den nye kommunen. Fellesnemnda bør også få fullmakt til å forberede ansettelse av prosjektleder for samme periode samt foreta en vurdering av om prosjektleder skal være rådmann i den nye kommunen. Fullmakten til Fellesnemnda må utvides når evt vedtak om sammenslåing er fattet. Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes, så snart som mulig, en Fellesnemnd i Rissa og Leksvik kommuner som følger prosedyrene i Inndelingsloven. Fellesnemndas representanter fra Leksvik kommune skal bestå av Formannskapet samt gruppeledere i de politiske partiene i Kommunestyret som ikke er representert i Formannskapet. 2. Når nytt Kommunestyre er konstituert høsten 2015, endres medlemmene i Fellesnemnda i tråd med nye representanter i tilsvarende posisjoner. 3. Følgende fullmakt gis til Fellesnemnda som starter arbeidet så snart som mulig: o Forberedelse av, og beslutning om, struktur for prosjektorganisasjonen som får ansvar for oppbygging av ny kommune fra evt vedtak om sammenslåing er fattet til ny kommune er etablert. o Beslutte hvordan rekruttering av prosjektleder skal gjennomføres. o Beslutte om prosjektleder skal være rådmann i den nye kommunen. 4. Det er en forutsetning av Rissa kommune fatter tilsvarende vedtak som punktene 1, 2 og 3. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstilingen. Endelig vedtak: -165-

166 5. Det opprettes, så snart som mulig, en Fellesnemnd i Rissa og Leksvik kommuner som følger prosedyrene i Inndelingsloven. Fellesnemndas representanter fra Leksvik kommune skal bestå av Formannskapet samt gruppeledere i de politiske partiene i Kommunestyret som ikke er representert i Formannskapet. 6. Når nytt Kommunestyre er konstituert høsten 2015, endres medlemmene i Fellesnemnda i tråd med nye representanter i tilsvarende posisjoner. 7. Følgende fullmakt gis til Fellesnemnda som starter arbeidet så snart som mulig: o Forberedelse av, og beslutning om, struktur for prosjektorganisasjonen som får ansvar for oppbygging av ny kommune fra evt vedtak om sammenslåing er fattet til ny kommune er etablert. o Beslutte hvordan rekruttering av prosjektleder skal gjennomføres. o Beslutte om prosjektleder skal være rådmann i den nye kommunen. Det er en forutsetning av Rissa kommune fatter tilsvarende vedtak som punktene 1, 2 og

167 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 151 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 33/15 Leksvik formannskap /15 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Karsten Bergersen TERTIALRAPPORT T OG BUDSJETTREVISJON 2015 Vedlegg 1 Tertialrapport T og Budsjettrevisjon 2015 Sakens bakgrunn og innhold: Rådmannen legger frem en økonomisk status pr og forslag til budsjettendringer for resten av regnskapsåret. Det legges frem et budsjett i balanse, og en økonomiplan i balanse. Det understrekes at budsjettet inneholder korreksjon av nedbetaling av tidligere års underskudd slik at budsjettet nå er i balanse inkludert nedbetaling av resterende underskudd. Med utgangspunkt i revidert budsjett for 2015 vil Leksvik kommune kunne komme seg ut av Robek-lista når regnskapet avlegges våren Dette er et år tidligere enn før antatt. Tertialrapport for 1. tertial 2015 og Budsjettendringsforslag samt korrigert økonomiplan er vedlagt saken i eget dokument. Rådmannens innstilling: Leksvik kommunestyre vedtar det fremlagte budsjettendringsforslaget. Leksvik kommune nedbetaler med dette siste del av tidligere års underskudd med kr fra årets drift og kr fra mindreforbruket i Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Jahn K. Winge (H) fremmet skriftlig merknad til vedlegget til saken, side 4, og det fremgår under avsnitt om allmenn eiendomsskatt: Kommunestyret vedtok å innføre eiendomsskatt på verker, bruk og annen næringseiendom med virkning for

168 Under behandlingen av økonomiplan for i møte den , sak 75/13, vedtok kommunestyret rådmannens forslag til vedtak. I rådmannens forslag til økonomiplan for 2014 (side 4) fremgår at: I budsjettforslaget er det lagt til grunn at det blir innført eiendomsskatt på verker og bruk. Det bemerkes at eiendomsskatt på annen næringseiendom ikke er den del av vedtaket. Merknaden ble tatt til orientering og sakens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Leksvik kommunestyre vedtar det fremlagte budsjettendringsforslaget. Leksvik kommune nedbetaler med dette siste del av tidligere års underskudd med kr fra årets drift og kr fra mindreforbruket i

169 Budsjett og regnskap 2015 Økonomirapport 1.tertial 2015 Forslag til revidert budsjett 2015 Side

170 Innhold: 1. Innledning. 2. Tertialrapportering T1 og budsjettrevisjon 2015 Generell betrakting HA1 Sentralforvaltning og fellesoppgaver HA2 Oppvekst, familie og kultur HA3 Helse og omsorg HA4 Teknikk, landbruk og miljø HA7 Finans Side

171 1. Innledning: Leksvik kommune har de siste 3 år arbeidet med omstilling av organisasjonen med formål om å effektivisere driften og redusere driftskostnadene. Dette har en nå til en viss grad lyktes med. Overskuddet for 2014 var vesentlig bedre enn budsjettert og resultatet for 2015 viser så langt at det vedtatte budsjettmålet kan nås hvis det fortsatt fokuseres på nøktern drift. Selv om det nå kan konstateres at kommunen har tilfredsstillende oversikt og kontroll over driftsøkonomien, er det fremdeles usikkerhetsfaktorer innen områdene barnevern, økonomisk sosialhjelp og mottak av særlig pleietrengende brukere innenfor helse og omsorgsområdet. Dette er eksterne faktorer som i liten grad kan styres og påvirkes av rådmannen og det er derfor nødvendig å ha en økonomi som er solid nok til å tåle endringer i budsjettåret som i stor grad må påregnes. Lokalt lønnsoppgjør for 2014 er for de fleste enheter bokført på regnskapet for Dette har innvirkning på regnskapet slik at det gir et overforbruk på lønn i år. På samme måte som i 2014 arbeides det også i 2015 med budsjettrevidering og revidert budsjett for andre halvår 2015 blir lagt frem som egen sak. Rådmannen anser det som nødvendig med budsjettfokus i enhetene gjennom hele året og dette gjøres best gjennom budsjettrevidering. Oppvekst: Testmann Minne skole drives nå med mindre ressurser enn i Kvaliteten på tjenesten vurderes fortløpende og er å anse som tilfredsstillende. For andre halvår vil det kunne bli behov for ekstra ressurstilførsel knyttet til elevers særlige behov Vanvikan skole gjennomførte også en ressursreduksjon som fikk effekt både på ordinær undervisning og spesialundervisning i siste halvår 2014 og første halvår Gjennom budsjettvedtaket for 2015 ble det tilført skolen kr ekstra som ble benyttet til ordinær undervisning. I tillegg ble en del klagesaker gitt medhold i forbindelse med spesialundervisning noe som innebærer økning av ressurser på det området i I praksis betyr dette at den innsparing som ble gjennomført i 2014 ikke får effekt i Kvalitetten på tjenestene vurderes fortløpende og anses som tilfredsstillende. Side

172 Helse og omsorg: På dette området er nå flere tiltak under gjennomføring. Det arbeides med å etablere et velferdskontor for å skille mellom vedtaksmyndighet og tjenestelevering. Dette vil sikre kvalitet på både saksbehandling og tjenester. I tillegg arbeides med å få til en annen og mer effektiv organisering av mindre enheter som lege, helsestasjon, fysioterapi og psykisk helse. Tekniske tjenester: Det er gjennomført bemanningsreduksjoner innen vaktmester- og renholdstjeneste og saksbehandlerressurs er opphørt. Det selges tjenester til nabokommune i større omfang enn tidligere. Den merkantile delen av avdelingen er sterkt underbemannet og rekrutteringsarbeid innen området plan- og byggesak er iverksatt. Stab / administrasjon: Etter betydelige vakanser i 2014 er alle stillinger besatt fra 1. august I tillegg er det etablert en midlertidig stilling som prosjektmedarbeider kommunereform fra 1. juni Finansiering skjer gjennom omfordelig av lønnsmidler som følge av delvis pensjonering. Det må på dette området påregnes økte kostnader til vikarbruk.. Budsjettmessige innsparingstiltak på dette området er gjennomført i forhold til kurs- og konferanserdeltakelser, utviklingsarbeid og prosjektdeltakelse. Bibliotektjenesten er endret gjennom ressursnedgang. Tjenesten drives nå med redusert tilbud i Vanvikan i forhold til 2014 og redusert tilbud mht oppsøkende bibliotektjeneste på institusjoner og barnehager. Inntektsøkning: Gebyrregulativet Det er iverksatt et arbeid med å revidere og forenkle regulativet. Saken er nå til behandling i den aktuelle kommiteen. Allmenn eiendomsskatt Kommunestyret vedtok å innføre eiendomsskatt på verker, bruk og annen næringseiendom med virkning for Som følge av innføringskostnadene er det først i år en ser effekten og det er beregnet kr i inntekt i 2015 med en sats på 3 promille. Forslag til vedtak i forbindelse med vedtakelse av revidert budsjett for 2015: Rådmannens innstilling til Revidert budsjett for 2015 vedtas.. Rådmannen bes fortsette arbeidet med innsparingstiltak gjennom lønnsreduksjoner og effektivisering av alle kommunale tjenester med hovedvekt på områdene renhold, helse, omsorg og oppvekst Leksvik 1.juni 2015 Kai Terje Dretvik Rådmann Side

173 2.Tertialrapportering T1 og budsjettrevisjon 2015 Generell betraktning om kommunens økonomi pr juni 2015: Norsk økonomi har på grunn av laverer oljepris økende utfordringer. Dette merkes først og fremst på lavere skatteinngang enn tidligere forventet. I kommunens budsjett for 2015 ble det derfor lagt til grunn enda lavere skatteinngang enn prognosen KS la fram i oktober De siste tallene fra Finansdepartementet viser at dette var en riktig antagelse. Nedgang i folketallet pr er også med på å reduserer kommunens inntekter, selv om dette ikke får full virkning før i Revidert statsbudsjett i mai viser at Staten kompenserer noe av skattebortfallet, slik at vi i vårt reviderte budsjett kan øke skatteinngangen noe. Lønnsoppgjøret er i havn med en årslønnsvekst på 3,2%, omtrent som forventet. Årets lønnsoppgjør er innenfor den rammen kommunen har i sine budsjetter. Kommentarer for de enkelte ansvarsområder: HA 1 Sentralforvaltning og fellesoppgaver Ansvar 100 Rådmann: Det er tilsatt personalsjef i hel stilling fom Dette ligger inne i det opprinnelige budsjettet. Deler av en stilling i servicetorget er øremerket kommunereformsarbeid fra Denne prosessen øker også den politiske aktiviteten, og derigjennom kostnadene for møtegodtgjørelse og frikjøp i forbindelse med politiske møter. Det er foreslått i økning til dette inkludert noe vikarbruk i servicetorget. Ansvar 110 Kemnerkontoret: Kemnerkontorets budsjetter vedtas av Fosen Regionråd, og blir ikke berørt av kommunens budsjettrevisjon. Ansvar 130 Næringssjef: Stillingen som næringssjef står vakant, og næringsarbeidet administreres av Leksvik Industriell Vekst (LIV). Alle kostnader forbundet med næringsarbeidet belastes næringsfondet, og budsjettposten står derfor i 0. Ansvar 411 Bibliotektjenesten: Budsjettet økes med ,- for å dekke noe ekstrahjelp i perioder. HA 2 Oppvekst, familie og kultur. Ansvar 200 Komm.sjef oppvekst og kultur: Noen justeringer mellom postene innenfor lærlingelønn og kjøp fra Leksvik Inderøy PPT IKS. Disse skal utgiftsføres innenfor både skole og barnehage, i samsvar med budsjettet. Ellers noen småendringer, men ikke vesentlig avvik fra opprinnelig budsjett. Ansvar 210/215 Grunnskolen: Det har kommet til noen elever med større ressursbehov enn tidligere antatt. Dette gjør at det er vanskelig å holde seg innenfor de rammene som ble lagt for Ansvar 220/225 Barnehager: Barnehagene har revidert sine budsjetter, og små endringer gjør at de vil gå i balanse. Side

174 Ansvar 240 Kulturskole: Kulturskolen har revidert sitt budsjett, og vil gå i balanse. Ansvar 241 Kultur: Kulturavsnittet omposteres noe innad i budsjettet, og vil gå i balanse. Ansvar 250 Sosialtjenesten: Utbetaling av sosialstønad ser ut til å bli høyere enn tidligere budsjettert, og en liten budsjettøkning foreslås. Ansvar 251 Flyktningetjenesten: En del tilskudd mangler, men dette kommer etter hvert. Deler av avtalen med Rissa er sagt opp, men vi vil i fortsettelsen kjøpe grunnskoletilbud fra dem. Dette vil føre til mindre overføring av ressurser til Rissa, samtidig som kommunens lønnskostnader vil øke noe. Dette vil ikke få konsekvens for totalbudsjettet for ansvarsområdet. HA 3 Helse og omsorg Generelt. Det er iverksatt aktiviteter som tilsier behov for økning i rammer. Dette balanseres mot en noe lav budsjettering av inntekter på ressurskrevende brukere. Totalt gir det ikke noen økning i rammen for HA-3. Ansvar 300 Kommunalsjef helse/omsorg: Tertialregnskapet viser ingen vesentlige avvik fra budsjett, og det er ikke foreslått budsjettendringer. Ansvar 310 Legetjenesten: Budsjettet økes med ,- Årsak er endrede lønnsavtaler etter felles legevakt med Rissa. Ansvar 311 Helsestasjon m/jordmortjeneste: Ingen budsjettendringer. I utgangspunktet viser regnskap et underforbruk. Vil benytte ubenyttede midler til styrking av selve jordmortjenesten fra høsten Ansvar 312 Fysioterapi: Budsjettet økes med ,- For lavt budsjettert i hh til planlagte årsverk. Økning med 0,2 årsverk der vikar går inn i midlertidig redusert stilling fom høsten Dette grunnet i å korte ned ventetiden for oppgaver, styrke tiltak overfor korttidspasienter og oppfølging av brukere av hjelpemidler. Ansvar 313 Psykisk helse og forebygging: Ingen budsjettendring. Grunnet mindre innleie i permisjon av fast stilling, viser regnskap et underforbruk. Bruker disse midlene til kjøp av psykologstilling fra Rissa fom høsten Ansvar 320 Barnverntjenesten: Budsjettet økes med ,- Merforbruk på tiltak i hjemmet og tiltak fra Bufetat. Jobbes med å redusere kostnader rundt ettervern og kan derav gi et mindreforbruk i forhold til prognose. Ansvar 330 Helsetun avd A: Økning av budsjett med ,- Klar overforbruk på vikarlønn med tilhørende tilleggslønn. En del er brukt på overtid/forskjøvet og lavere inntekt enn budsjettert. Sammenheng med tidvis høyt sykefravær, og variabel pasientdekning som gir høye lønnskostnader og lave inntekter på bruker. Side

175 Ansvar 331 Helsetun avd B: Ingen endring i budsjett. Høyt sykevikarinnleie og lavere inntekt på vederlag. Mangler noen refusjoner som tilsier at med gjennom gode tiltak vil en komme i balanse. Ansvar 332 Helsetun Kjøkken: Ingen endring i budsjett. Mangler noen refusjoner for å få balansert regnskapet. Ansvar 335 Hjemmetjeneste sone Leksvik: Budsjettet økes med ,- Noe overforbruk grunnet ressurskrevende bruker, samt generelt økt aktivitet på kveld/natt. Ser behovet for økt ressurs på sein kveld/natt noe som vil til gode komme flere tjenesteområder. Ansvar 336 Hjemmetjeneste sone Vanvikan: Ingen endring i Budsjett. Hatt en del økning i aktivitet som medfører overforbruk. Forventet lavere aktivitet senere på året, og forventer balansering av regnskap med statlige refusjoner. Ansvar 337 Tjeneste funksjonshemmede: Reduksjon av budsjett med ,- Et klart overforbruk på lønn som begrunnes med økt aktivitet på ett område, samt meget høyt sykefravær på de fleste områdene, men det forventes også at refusjon for ressurskrevende brukere blir noe høyere enn tidligere budsjetteert slik at det totalt blir en reduksjon av netto ramme for området. HA 4 Teknikk landbruk og miljø Ansvar 421 Fagsjef jordbruk: Det er ikke foreslått endringer for ansvar 421. Ansvar 422 Fagsjef skogbruk: Det er ikke foreslått endringer for ansvar 422. Ansvar 431 Kommunalteknikk: Budsjettet justeres opp med ,- dette skyldes blant annet økte utgifter til vintervedlikehold som kommer av ødeleggelser etter ekstremvær. Ansvar 432 Arealplan: Budsjettet justeres opp med ,- dette gjøres grunnet planer om tilsetning av ny ressurs innen planarbeid i løpet av høsten. Ansvar 433 Kart og oppmåling: Det er ikke foreslått endringer for ansvar 433 Ansvar 434 Byggesaksbehandling: Det er ikke foreslått endringer for ansvar 434. Ansvar 435 Eiendomsforvaltning: Det er ikke foreslått endringer for ansvar 435. Ansvar 436 Brannsjef: Budsjettet justeres opp med ,- dette skyldes underbudsjettering av 110 sentralen i TBRT. Side

176 HA 7 Finans Inntekter: Som nevnt under generelle betraktninger viser revidert statsbudsjett at Staten går inn og kompenserer noe for den lavere skatteinngangen i Det gode resultat i 2014 gjør at behovet for nedbetaling av tidligere års underskudd er vesentlig redusert. Ved inngangen til 2015 gjennstår i akkumulert underskudd (se tabellen under). Våren 2015 har kommunen gjennomgått sin gjeldsprotefølje, for å korrigere avdragsprofilen slik at den kommer mer i samsvar med vedtaket om å betale minimumsavdrag. Ettersom mye av kommunens gjeld er er bundet til fast rente har det ikke vært lønnsomt å omfordele så mye avdrag som planlagt. Budsjetterte avdrag for 2015 økes derfor med til Totalt for HA-7 økes hele årets finansiering med Rentekostnader: Et lån med saldo ca 20 millioner er lagt over fra fast til flytende rente.. Det vil si at forholdet mellom fast og flytende rente er noe endret fra årsskiftet (50% fast/50% flytende mot hhv 58% fast og 42% flytende ved årsskiftet). Det er lite som tyder på at rentenivået skal øke inneværende år. Med utgangspunkt i en kassekreditt på 30 MKr er likviditetssituasjonen tilfredsstillende. Den lave flytende renten gjør at rentekostnadene ser ut til å bli noe lavere enn budsjettert, men et fortsatt høyt gjennomsnittlig trekk på kassekreditten gjør at vi velger å ikke ta dette inn i budsjettrevisjonen nå. Kostnadsøkningene innenfor HA1 HA4 utgjør Økt finansiering er bare , og resterende trekkes fra den reserve vi la inn i budsjettet da det ble lagt høsten Reserven er etter dette ca Resultat Akk.res Rest Sum Tabellen viser endringer i nedbetalingsplanen for tidligere års underskudd. De mørkegrønne feltene viser handlingsrommet for nedbetaling i henhold til kommunelovens 2+2 år etter at underskuddet oppstod. De røde tallene er budsjetterte nedbetalinger. I henhold til økonomiplanen vil tidligere års underskudd være helt nedbetalt i I forbindelse med revidert budsjett bes kommunestyret vedta endret nedbetalingsplan i henhold til tabellen slik at hele det resterende akkumulerte underskuddet budsjetteres nedbetalt i Dette vil, med de gitte forutsetningene, medføre at Leksvik kommune vil kunne meldes ut av Robek våren 2016, - et år tidligere enn beregnet på samme tid i fjor. Side

177 Oversikt alle ansvarsområder: Budsjettkorrigering våren 2015 Ansvar Opprinnelig Korreksjon Nytt budsjett 100 Rådmann Kemnerkontoret for Fosen Næringssjef Sum HA Komm.sjef oppvekst/familie Testmann Minne Skole Vanvikan Skole Leksvik Barnehage Vanvikan Barnehage Kulturskolen Kulturkonsulent Sosialtjenesten Flyktningetjenesten Sum HA Komm.sjef helse/omsorg Legetjenesten Helsestasjon m/jordmortj Fysioterapi Psykisk helse og forebygging Barneverntjenesten Rehab.avd Leksvik Helsetun Langtidsavd. Leksvik Helsetun Kjøkkenet Leksvik Helsetun Hjemmetjenester sone Leksvik Hjemmetjenester sone Vanvikan Tjeneste funksjonshemmede Sum HA Komm.sjef KLT Bibliotektjenesten Fagsjef jordbruk Fagsjef skogbruk Avd. ing. Kommunalteknikk Avd. ing. Arealplan Avd. ing. Kart og oppmåling Avd. ing. Byggesaksbehandling Avd.ing. Eiendomsforvaltning Brannsjef Sum HA Renter innlån Avdrag innlån Finans Sum HA Sum budsjettendringer juni Side

178 Økonomiplan drift : Økonomiplan Skjema 1A - Drift (Tall i tusen kroner) Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/ - utgifter Til dekning av tidligere års regnskapsm. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Avsetninger likviditetsreserve Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Til fordeling drift Fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mindreforbruk Side

179 Økonomiplan Skjema 1B - Drift (Tall i tusen kroner) Ansvars- Budsjett Økonomiplan område Sentralforvaltning og fellestjenester Inntekter Utgifter Netto driftsramme Oppvekst og familie Inntekter Utgifter Netto driftsramme Helse og omsorg Inntekter Utgifter Netto driftsramme Kultur, landbruk og teknikk Inntekter Utgifter Netto driftsramme Netto ansvarsområde Finans Premieavvik Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av premieavvik Konsesjonskraft Diverse gebyrer Overført fra private Reserverte bevilgninger Yrkesskade - reiseforsikring Avskrivninger og kalk.renter Motpost avskrivninger og kalk.renter Sum fordelt til drift Leksvik Karsten Bergersen Økonomisjef Side

180 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 151 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 32/15 Leksvik formannskap /15 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Karsten Bergersen KORRIGERT INVESTERINGSBUDSJETT 2015 Sakens bakgrunn og innhold: Investeringsbudsjettet rulleres fra et år til neste. Når budsjettet legges frem for formannskap og kommunestyre i november/desember er salderingen av budsjettet bygget på estimater all den tid man ikke kan være helt sikre på når prosjekter faktureres. Dette gjelder særlig prosjekter som går over flere år. Kommuneloven krever at hvert enkelt investeringsprosjekt i realiteten avsluttes hvert år, og resten av prosjektet overføres til nytt år med ny saldo. Dette gjøres i forbindelse med årsoppgjøret. Etter at årsoppgjøret nå er ferdig kan det justerte budsjettet legges fram for formannskap og kommunestyre

181 Prosjekt nummer Navn Budsjett Korr Korrigering 2015 budsjett Kommentar 5003 Utstyrsoppgraderinger IT Div IT-Pedagogisk bruk Utbedring kommunehus (søyler) Stamfibernett Se egen sak 5152 Testmann Minne grunnerverv uteomr Påløpte kostnader i 5154 Vanvikan skole - ombygging trinn desember 5169 Uteomr. Leksvik barnehage Ferdigstilt i desember 5176 Testmann Minne - Ombygging II Korrigert desember 5178 Testmann Minne - Kjøleagregat skolemelk Uteområde Testmann - Parkering Oppdatert og 5378 Lukking avvik brannrapport sammenslått 5379 Ombygging sokkel Leksvik Helsetun Korrigert desember 5380 Utbedring Elvebakken Korrigert desember 6211 Utvidelse Vanvikan kirkegård Overført Leksvik Kirke - nytt tak Trafikksikkerhetstiltak veg Bruer - Opprustning Korrigert desember Utfylling havneområdet Vannvikan Innfartsparkering Korrigert desember 6608 Vannrenseanlegg Vanvikan (OFU-prosjekt) Korrigert desember 6610 Ledn.nett med mer Fv715/755 Vollakrysset Korrigert desember Vanvikan sentrum III pumpestyasjon med 7001 mer (AVLØP) Akjørga industriområde, pumpestasjon 7002 (AVLØP) Vanvikan kloakkrenseanlegg (AVLØP) Ny linje Kloalkkrenseanlegg Hammerberget Revisjon vannmiljø- og avløpsplan (VAR) Skiltplan kommunale veier Korrigert desember 7702 Digitalisering planarkiv Låssystem Helsetunet Heis Helsetunet Korrigert desember 5386 Takheiser Helsetunet Ombygging leilighet Yttermyran Korrigert desember 5022 Digital døgnåpen forvaltning Sum alle prosjekter Rådmannens innstilling: Leksvik Kommunestyre vedtar endringene i Investeringsbudsjettet for 2015 slik det fremgår av saksfremlegget: Totalt investeringsbudsjett for 2015 korrigeres opp med kr til kr ,- Investeringene finansieres med låneopptak. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen

182 Endelig vedtak: Leksvik Kommunestyre vedtar endringene i Investeringsbudsjettet for 2015 slik det fremgår av saksfremlegget: Totalt investeringsbudsjett for 2015 korrigeres opp med kr til kr ,- Investeringene finansieres med låneopptak

183 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Leksvik kommunestyre /15 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Kai Terje Dretvik ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 LEKSVIK KOMMUNE Vedlegg 1 Årsmelding og regnskap Leksvik kommune 2 Revisjonsberetning 2014 Leksvik kommune Sakens bakgrunn og innhold: Rådmannen legger med dette frem en oversikt over drift og økonomisk utvikling for Leksvik kommune i Arbeidet er forankret i driftsenhetene og er ment å gi en tilfredsstillende oversikt over kommunens samlede aktiviteter og økonomisk status ved utgangen av foregående år. Årsmeldingen er behandlet av Fosen kommunerevisjon og Leksvik kontrollutvalg. Årsmeldingen burde etter rådmannens mening vært presentert for politisk behandling på et tidligere tidspunkt men dette har av forskjellige årsaker ikke vært mulig å få til i år. Rådmannens innstilling: Leksvik kommunestyre vedtar årsmelding og regnskap som fremlagt Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre Behandling: På grunn av for kort tid fra mottak av sakspapirer til møtet i dag, ble det bestemt å utsette behandling av saken til neste kommunestyremøte. Endelig vedtak: -183-

184 Saken utsettes og tas opp igjen i neste møte

185 Årsmelding og regnskap 2014 I desember 2014 ble anlegget på Amborneset solgt til Matematikkbølgen. En spennende etablering i kommunen! -185-

186 Årsmelding 2014 Leksvik kommune

187 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK SAMFUNN OG ORGANISASJON HOVEDTALLSANALYSE HA-1: SENTRALFORVALTNING OG FELLESOPPGAVER HA-2: OPPVEKST OG FAMILIE HA-3: HELSE- OG OMSORGSENHETENE HA-4: TEKNIKK, LANDBRUK OG MILJØ KOMMENTARER TIL INVESTERINGSREGNSKAPET HOVEDOVERSIKTER OG NOTER Årsmelding 2014 Leksvik kommune

188 Årsmelding 2014 Leksvik kommune

189 INNLEDNING. Rådmannen legger med dette fram årsmelding og regnskap for Leksvik kommune for Årsmeldingen utgjør sammen med regnskapet kommunens samlede årsoppgjør. Med dette ønsker rådmannen å gi kommunestyret og andre interesserte en samlet og oversiktlig informasjon om kommunens virksomhet i Dette gir kommunestyret muligheter til å drøfte endringer, omstillinger og kursjusteringer. Årsmeldingen er derfor en viktig del av kommunens samlede plansystem. Med et akkumulert underskudd ved inngangen til året på kr var Leksvik kommune i en svært utfordrende økonomisk situasjon. Dette er det viktig at leserne kjenner til når aktiviteter og tiltak gjennom året vurderes. Kommunestyret viste forståelse for denne situasjonen og ga i det vesentligste sin tilslutning til rådmannens forslag til tiltak gjennom året som hovedsakelige kom til uttrykk gjennom et regulert budsjett som ble vedtatt i juni KOSTRA-tall for 2014 gir også signaler som det er viktig å ta hensyn til i den videre drift av kommunen. Dette gjelder spesielt på de store områdene helse, omsorg og oppvekst. Når egen drift vurderes er det naturlig å se hen til sammenlignbare kommuner. Etter rådmannens vurdering er Leksvik kommune i en god utvikling i retning av å etablere et hensiktsmessig driftsnivå men er fremdeles sårbar i forhold til uventede økonomiske utfordringer som en må forvente kan oppstå i løpet av et år. Som følge av ROBEK listing siden 2012 finnes det ingen økonomiske reserver å trekke på og alle utgifter, også uforutsette må dekkes opp innenfor vedtatt budsjett for året. Leksvik kommunes inntektsgrunnlag er også noe lavere enn nabokommuner og sammenlignbare kommuner. Dette er i 2014 noe bedret ved at det ble innført eiendomsskatt på verker, bruk og næringseiendom. Rådmannen håper ellers at årsmeldingen gir et mest mulig riktig bilde av kommunens virksomhet og blir et nyttig verktøy i det videre arbeidet med å utvikle kommunen. Leksvik 5. mai Kai Terje Dretvik Rådmann Årsmelding 2014 Leksvik kommune

190 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK SAMFUNN OG ORGANISASJON. Folketallsutvikling. F olketall et i Leksvik kommune har de siste 10 årene vært omtrent uendret. Det er fremdeles stabilt, men med en merkbar nedga ng i 2014, noe som har betydning for kommunens inntektsside ved at de statlige overføringene reduseres. Et utviklingstrekk de senere år er økt inn - og utflytting, noe som trolig har sammenheng med økt arbeidsinnvandring. Ellers ser en at fødselstallene h ar en fallende tendens i Leksvik, dog med en oppgang i 2013 med 44 fødte barn. I 2014 var fødselstallet 31 barn. Omstillingsprosjektet. Kommunestyret vedtok i mars 2012 en prosjektplan for omstilling. Omstillingsarbeidet er nå avsluttet og resultatene vi l vises gjennom arbeidet i å etablere en annen organisering av kommunen. Denne saken er planlagt lagt frem for kommunestyret 18. juni. Interkommunalt samarbeid 2014: Det har ikke skjedd endringer i Leksvik kommunes deltakelse i interkommunale samarbeids ordninger i Samarbeidet med Rissa kommune er prioritert og videre utviklet siste år ved at Leksvik kommune kjøper tjenester innen planarbeid og Rissa kommune kjøper tjenester innen vei, vann, avløp og vedlikehold. Kommunestruktur og kommunereform: I 2014 har Leksvik kommune i betydelig grad arbeidet med kommunereformen, både gjennom politisk og administrativ aktivitet. Den første åpne invitasjonen til aktiv deltakelse i reformen ble gitt Årsmelding 2014 Leksvik kommune

191 av statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet på Fylkesmannens nyttårskonferanse i januar og videre gjennom strategikonferanse og kommuneøkonomiproposisjon i regi av KS og Fylkesmannen i Nord Trøndelag. Det ble arrangert felles formannskapsmøte for alle Fosenkommunene i Rissa i juni. I august ble det holdt en konferanse på rådmenn og ordførere i Fosenkommunene som resulterte i en bestilling av utredning om en Fosenkommune samt innbyggerundersøkelse i den forbindelse. Det ble også gjennomført et felles formannskapsmøte i Trondheimsregionen i august med bl.a. kommunestruktur på sakskartet. Fylkesmannen i Nord Trøndelag arrangerte temadag om kommunereformen i september og Leksvik kommune etablerte den politiske styringsgruppen for kommunereformarbeidet. Det ble gjennomført flere møter med Rissa kommune og i desember gjorde Leksvik kommunestyre vedtak på den videre prosess mht mulig kommunesammenslåing. Vakanser i lederstillinger: Etter en samlet vurdering valgte rådmannen å holde stillingen som kommunalsjef Oppvekst ledig i hele 2014 samt funksjonene personalleder og kommunalsjef Helse og Omsorg ledig i siste halvår De viktigste oppgavene til de nevnte stillingene ble midlertidig ivaretatt av andre ledere i kommunen. Sykefravær. Sykefravær har fortsatt stort fokus i kommunen. Det er detaljerte fraværsrapporter for hvert enkelt fagområde utover i årsmeldingen. Totalfraværet er økende, fra 8,6% i 2013 til 10,9% i Årsakene er sammensatte, og det er vanskelig å peke ut en entydig forklaring. En mindre gruppe ansatte står for størsteparten av fraværet. Likestilling. Leksvik kommune har gjennom arbeidsgiverpolitiske retningslinjer vedtatt å arbeide for jevnere fordeling av kvinner og menn i ulike sektorer og innenfor alle typer stillinger, med spesiell fokus på lederstillinger. På alle områder hvor en har mulighet til å påvirke legges det vekt på å fremme likestilling mellom kjønnene. Etiske retningslinjer: Kommunens etiske reglement gjøres kjent ved ansettelser. Internkontroll: Det har også i 2014 vært et spesielt fokus på økonomirapportering. Det er i tillegg arbeidet med forenkling av styrings- og rapporteringsdokumenter for å oppnå bedre effektivitet i drift og forståelse av budsjettvedtak. Årsmelding 2014 Leksvik kommune

192 KOSTRA tall: Årsmeldingen vil i noen grad vise til KOSTRA sammenligninger. Dette er sammenligninger av driftsområder og ressursbruk i Leksvik kommune mot andre kommuner det er naturlig å måle seg mot. KOSTRA gruppe 2 er en sammenstilling av kommuner som utad ser tilnærmet like ut. Kommuner i gruppe 2 er bl.a: Alvdal, Hemsedal, Seljord, Nesset, Gjemnes, Tingvoll, Rindal, Hemne, Bjugn, Åfjord, Rennebu, Meldal, Holtålen, Verran og Overhalla. Det er i tillegg gjort sammenligninger med Rissa kommune da dette er den kommunen det i dag er størst samarbeid med, og i tillegg har best kjennskap til drift og sammensetning. Om anvendelse av resultatet for 2014: Ved inngangen av året var akkumulert underskudd på kr Det ble vedtatt og budsjettert med en nedbetaling på kr og et restunderskudd ved utgangen av året på kr Gjennom tiltak og kontroll rettet mot driften, ble det avsatt kr til videre organisasjonstiltak og mottak av flyktninger i Etter avsetning viser regnskap et underforbruk på kr som i sin helhet benyttes til ytterligere nedbetaling av underskudd. Etter denne ekstra nedbetaling har Leksvik kommune et restunderskudd i 2015 på kr HOVEDTALLSANALYSE Hovedtallsanalysen 2014 skal gi en kortfattet oversikt og beskrivelse av kommunens nøkkeltall fra regnskap De enkelte nøkkeltall er både vurdert opp mot årsbudsjettet for 2014 og med nøkkeltall for tidligere år. Hovedtall 2014 og avviksanalyse. Årsregnskap 2014 viser følgende hovedtall: Leksvik kommune har i 2014 et positivt netto driftsresultat på kr ,-. (Overskudd på løpende drift.) Leksvik kommune har et regnskapsmessig overskudd i 2014 på kr ,- Leksvik kommune har pr et akkumulert underskudd på kr ,-. Kommentar. Kommunens regnskap viser et overskudd i driften i 2014 på kr Vesentlig høyere enn året før, og i overkant av målsettingen om 2% av brutto omsetning. Regnskapsmessig ble det et overskudd på kr Dette kommer i tillegg til den budsjetterte nedbetalingen av tidligere års akkumulerte underskudd. Målsettingen var en nedbetaling av tidligere års underskudd med kr , noe som ble oppnådd. Det akkumulerte underskuddet er nå redusert til kr , og kommunen er godt i rute i henhold til nedbetalingsplanen og veien ut av ROBEK-listen hvor kommunen har vært siden Kommunen har også i 2014 fortsatt arbeidet med å bedre Årsmelding 2014 Leksvik kommune

193 drif tsresultatet. Dette arbeidet fortsetter i Målsettingen er å betale ned underskuddet i henhold til kommunelovens krav, og deretter bygge opp fond for lettere å kunne håndtere år med driftsmessige underskudd. Som det fremgår av figuren ble netto driftsresul tat vesentlig forbedret i Med de utfordringer kommunen stå r overfor bør driftsresultatet over tid være minimum 2 % av driftsinntektene, slik at ma n kan bygge opp finansiell styrke til å takle perioder med underskudd. For Leksvik kommune innebærer dette netto driftsresultat på ca. 6 mill. kr. pr år. Kommunens generelle inntekter. Skatteinntekter og rammetilskudd. Skatteinntekter og rammetilskudd f ra staten må sees i sammenheng, da variasjoner i kommunens skatteinntekter dekkes inn gjennom inntektsutjevningen i rammetilskuddet. (1000 kr.) Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd SUM: Den lokale skatteinngangen ble noe lavere enn budsjettert. Dermed ble inntektsutjevningen, som er en del av rammetilskuddet, noe høyere. Totalt sett ble summen av skatteinntekter og rammetilskudd noe høye re enn budsjettert. Dette skyldes bl.a. høyere tildeling av skjønnsmidler enn budsjettert. Årsmelding 2014 Leksvik kommune

194 Andre generelle inntekter. Andre generelle inntekter (1000 kr.) Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik Vertskommunetilskudd HVPU Kapitalrefusjon omsorgsboliger/sykehjem SUM: Høyere sats pr bruker for Vertskommunetilskudd. Litt høyere renterefusjon for omsorgsboliger og sykehjem. Dette skyldes noe høyere basis vi får kompensert for samt noe høyere rentenivå enn budsjettert. Årsmelding 2014 Leksvik kommune

195 Økonomisk oversikt drift (Tall i tusen kroner) Regulert Regnskap budsjett Avvik Driftsinntekter: Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføring med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige tilskudd Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter kom. tj.prod Overføringer Avskrivninger + kalkulatoriske renter Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Finansinntekter: Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Finansutgifter: 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Motpost avskrivninger + kalkulatoriske renter NETTO DRIFTSRESULTAT Interne finanstransaksjoner: 0 Bruk av tidligere års regnskapsm. overskudd Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnskapsm. underskudd Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Avsetninger til likviditetsreserven SUM AVSETNINGER Årsmelding 2014 Leksvik kommune

196 Kommentar avviksanalyse: Som det fremgår av oversikten er det betydelige avvik innenfor enkeltarter. En må her være klar over at inntekter og utgifter sees sammen innen den enkelte enhet. Det vises til detaljregnskapet for omtale av de enkelte budsjettavvik. Lønn og sosiale utgifter. Lønn og trygderefusjoner (1000 kr.) Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik Lønn og sosiale utgifter Trygderefusjoner (Sykerefusjon m.v.) Premieavvik m/arbeidsgiveravgift Netto lønnsutgifter: Lønn og trygderefusjoner (1000 kr.) Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik Fastlønn Vikarutgifter Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Godtgjørelse folkevalgte Pensjon og forsikring Arbeidsgiveravgift Sum Lønn Refusjon sykelønn / Fødselspenger Sum lønn m/refusjon sykelønn Premieavvik m/ arbeidsgiveravgift Totale lønnsutgifter Lønnsoppgjøret i 2014 var et hovedoppgjør, og kom ut noenlunde som forventet. Totale lønnsutgifter korrigert for refusjon sykelønn viser et avvik på kr., tilsvarende 0,51 % merforbruk. Finansutgifter/ -inntekter. Kapitalkostnader (1000 kr.) Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik Netto avdragsutgifter Netto renteutgifter SUM: Renter og avdrag er som budsjettert. Det er i 2014 betalt noe mer avdrag en det som er belastet i driften. Dette skjer som et ledd i en planlagt restrukturering av låneporteføljen som gjennomføres våren Det er derfor balanseført avdrag kr Årsmelding 2014 Leksvik kommune

197 Bruk og avsetning til fond. Fond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Disposisjonsfond SUM Fond: Tabellen viser utviklingen i kommunens fond de siste 4 årene. Som man ser av tabellen er det ingen disponible (ubundne) fondsmidler. Dette er et resultat av de siste års underskudd. Ubundne fondsmidler går automatisk med til å dekke driftsunderskudd. Kapitalregnskapet - investeringer. Selv om kapitalregnskapet avsluttes for hvert regnskapsår, må en se prosjektregnskapene for investeringsprosjekt i sammenheng over flere år. Mange av prosjektene i kapitalregnskapet går over flere år. Noen større prosjekter er forskjøvet i tid, og har ikke belastet investeringsregnskapet i 2014; bl.a. Vannrenseanlegg i Vanvikan og ombygging av sokkelen ved Leksvik Helsetun. Største investeringsprosjekt i 2014 var: 6321 Opprusting av kommunale broer kr Se for øvrig note 11 med oversikt over alle investeringsprosjekter. Ingen av investeringsprosjektene har i 2014 betydelige overskridelser/underfinansiering. Oversikt over investeringsprosjekt med merforbruk og mindreforbruk i budsjettåret fremgår av note 11. Lånegjeld. Det ble ikke tatt opp nye lån i 2014 bortsett fra 4 MKr i Startlånemidler. Dette er videreformidlingslån og ikke en del av den kommunale finansieringen, men er med i hovedoversiktene. Dette var i tråd med intensjonen i budsjettet, nemlig å bruke av ubenyttede lånemidler før nye lån evt skulle tas opp. Investeringstakten ble noe lavere enn budsjettert, og det ble derfor ikke behov for nye låneopptak. Pr gjenstår ca. 3,6 MKr av de ubenyttede lånemidlene til disposisjon i Sum langsiktig gjeld pr var på 224,5 MKr. Dette er en reduksjon i lånegjelda på om lag 7,5 MKr. fra ,4 % av kommunens lånegjeld var ved årsskiftet på fastrente, mot 54 % et år tidligere. Renten er bundet med utløpsdatoer for det meste i 2015 og Det lave rentenivået har gjort at det fortsatt er naturlig å binde store deler av låneporteføljen. Administrasjonen vurderer rentebindingsandelen fortløpende i henhold til renteutviklingen generelt. Eiendeler. Avskrivinger på anleggsmidler er ført i samsvar med forskrift om årsregnskap. Det vises her til balanseoversikt pr i noter bakerst i dokumentet. Årsmelding 2014 Leksvik kommune

198 Konklusjon hovedtallsanalyse. Regnskapsresultatet for 2014 viser at kommunen har et netto driftsresultat på 3,4%. Dette er et nivå kommunen bør ha som målsetning å oppnå i årene fremover. Det er anbefalt å ha et netto driftsresultat på mellom 3-4%, noe som må til for å kunne bygge fond til fremtidige økonomiske utfordringer. Årstall Netto drifts-resultat i % av driftsinntekt Året ,4 % Året ,2 % Året ,1 % Året ,1 % Året ,5 % Året ,6 % Året ,1 % Året ,0 % Året ,5 % Året ,5 % Året ,4 % Årsmelding 2014 Leksvik kommune

199 HA-1: SENTRALFORVALTNING OG FELLESOPPGAVER 100 Rådmann ,3 110 Kemnerkontoret for Fosen Næringssjef Sum Administrasjon HA-1 består av tre hovedområder, Rådmann, Kemnerkontor og Næringsarbeid. Kemnerkontoret er en fellestjeneste for Fosen-kommunene, drevet på vertskommunebasis. Dette tjenesteområdet er fellesfinansiert, og skal derfor gå i balanse. Vertskommunens kostnad for kemnertjenester kommer frem under Rådmannsavsnittet. Næringsarbeidet i kommunen driftes av Leksvik Industriell Vekst (LIV) med midler fra næringsfondet. Totalt sett vil derfor næringsarbeidet, slik det drives i dag, ikke belaste den kommunale driften. Sykefravær: Ansvar Ansvar(T) Fraværs% Korttids% Langtids% 100 Sentralforvaltning og fellesoppgaver 3,1 0,3 2,8 Ansvar 100 Rådmann: Ansvar 100 Rådmann Drift 2014: Konto Kontotekst Regnskap Justert budsjett Avvik 1001 Folkevalgte organer Kontroll og revisjon Administrasjon IKT-drift Felles trykking, kopi og porto m.v Fellesutgifter Opplæring og organisasjonsutvikling Informasjonstiltak Administrasjonslokaler Kommunalt disponerte boliger Kommunalt næringsarbeid Miljøvernforvaltning Fisk- og viltforvaltning Den norske kirke Det vesentlige merforbruket innenfor området finner vi på funksjon 1001 «Folkevalgte organer» og funksjon 1201 «Administrasjon». Årsmelding 2014 Leksvik kommune

200 1001 «Folkevalgte organer» Merforbruk på kr ,- Dette skyldes i hovedsak høyere aktivitet/møtevirksomhet for de folkevalgte «Administrasjon» Merforbruk på kr ,-. Halvparten av merforbruket skyldes en feil i budsjetteringen, da kommunens andel av kostnadene til kemnerkontor var falt ut. Dette utgjør ca Videre har ansettelsesprosesser gitt en høyere kostnad enn budsjettert. Vår andel av kostnaden for Fosen Inkasso og Låneadministrasjon ble noe høyere enn budsjettert. Lønn og lønnsrelaterte kostnader er i tråd med budsjettet. Enkelte tjenester har mindre overskridelser, dette gjelder lisenser, forsikringer, internt fordelte utgifter, dvs kostnader for bilhold hvor noe kunne vært fordelt ut på de enkelte ansvarsområdene, men administrasjonen ble belastet for dette for 2.halvår 2014 i påvente av en mer effektiv kostnadsfordeling i 2015 som er under utarbeidelse. Videre er det en feilpostering vedrørende porto på kr under kapittel 1201 som burde ha vært før på kapittel «IKT Drift» Går i balanse «Felles trykking, kopi og porto» Mindreforbruk på kr ,- men som kommentert ovenfor skyldes dette feilposteringer, og kapitlet går i balanse «Fellesutgifter» Merforbruk kr ,-. Høyere kostnader for deltakelse i Fosen Regionråd og Trondheimsregionen er årsak til dette «Opplæring og organisasjonsutvikling» Merforbruk på kr ,-. Dette skyldes i hovedsak økte kostander i forbindelse med kommunereformen, og intensivert arbeide med den interne organiseringen i kommunen «Administrasjonslokaler» Mindreforbruk på kr ,- Dette skyldes lavere strømforbruk og noe høyere husleieinntekter gjennom året. Årsmelding 2014 Leksvik kommune

201 HA-2: OPPVEKST OG FAMILIE Oppvekst og familie består av disse områdene: Kommunale barnehager, skoler, voksenopplæringa, kulturavdelinga, sosialtjenesten og flyktningetjenesten. KOSTRA tall: Behovsprofilen viser at Leksvik ligger tett ved gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner. Noe større andel av barn opp til 15 år, noe som kan forklare prosentandel av driftsbudsjettet til denne aldersgruppen. Barnehage Leksvik Gr. 02 Rissa Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale 13,7 11,6 11,5 netto driftsutgifter (%) Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger (kr) Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år (%) 6,7 3,1 - Andel barn 1-5 år med barnehageplass (%) 95,9 90,2 90,3 Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere ,0 97,5 98,2 år (%) Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i 57,2 74,0 65,7 barnehage (%) Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer per uke i kommunal 88,2 90,1 80,6 barnehage (%) Andel ansatte med barnehagelærerutdanning (%) 36,2 32,6 33,6 Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent 100,0 87,0 91,9 barnehagelærerutdanning (%) Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i 12,3 12,6 8,0 forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager (%) Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i 15,9 12,8 10,3 forhold til alle barn i barnehage. Kommunale barnehager (%) Grunnskoler Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent av samlede netto 25,1 24,6 27,0 driftsutgifter, konsern (%) Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år, konsern (%) Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (%) 8,9 9,1 9,0 Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt (%) 18, ,1 Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss (%) 34,6 52,1 52,5 Andel innbyggere 6-9 år i SFO (%) 37,0 43,5 35,7 Andel elever i SFO med 100% plass (%) 19,1 33,0 22,3 Gjennomsnittlig gruppestørrelse (antall) 16,3 11,8 13,1 Kultur Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto 3,1 3,6 2,8 driftsutgifter, konsern (%) Netto driftsutgifter (aktivitetstilbud barn og unge), konsern (%) 6,5 6,7 4,2 Netto driftsutgifter (folkebibliotek), konsern (%) 17,3 15,7 19,7 Netto driftsutgifter (idrett), konsern (%) 4,2 11,4 22,0 Netto driftsutgifter (kultur- og musikkskoler), konsern (%) 32,3 21,0 32,1 Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale 0,5 0,6 0,5 driftsutgifter (%) Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kroner) Årsmelding 2014 Leksvik kommune

202 KOSTRA viser hva Leksvik kommune benytter av ressurser i sine tjenester, og denne tabellen viser kommunens bruk innenfor områdene barnehage, skole og kultur. Innenfor området barnehage bruker vi en noe større andel av kommunens netto driftsutgift til drift enn vår gruppe (02) og Rissa kommune som vi sammenligner oss med. I tillegg har vi en noe større andel barn i private barnehager enn de vi sammenligner oss med. Vi har en større andel barn med oppholdstid over 33 t/u. Vi ligger på gruppegjennomsnittet i forhold til andel barn med styrkte førskoletilbud, men en del over Rissa. KOSTRA viser at vi har flere spes.ped.tiltak i de kommunale enn i de private barnehagene. Grunnskolen ligger litt over vår gruppe i forhold til kommunens netto driftsutgift, men noe lavere enn Rissa. Grunnskolesats pr elev er noe lavere enn gruppen vi sammenligner oss med, men ligger en del over satsen i Rissa. Spes.ped. undervisningen har gått betydelig ned, og vi ligger nå under både vår sammenligningsgruppe og Rissa. Til gjengjeld bruker vi en større andel av den totale timeressursen til spes.ped.tiltak. Gjennomsnittlig gruppestørrelse er betydelig større enn den gruppen vi tilhører, og vi har også en del større grupper enn Rissa. Vi har gjennomsnittlig større grupper innenfor alle hovedtrinnene i skolen. Vi har lavere andel elever med skoleskyss enn de vi sammenligner oss med. Innenfor kultur, idrett og bibliotek ligger vi på samme nivå som de vi sammenligner oss med, bortsett fra idretten der bruker vi en lavere andel av totale netto driftsutgifter enn de vi sammenligner oss med. Konto Kontotekst Regnskap Justert budsjett Avvik % avvik 200 Kom.sjef oppvekst/familie , -7,8 210 Testmann Minne skole ,6% 215 Vanvikan skole ,5% 220 Leksvik barnehage ,2% 225 Vanvikan barnehage ,4 % 240 Kulturskolen ,9% 241 Kultur ,7 % 250 Sosialtjenesten ,4% 251 Flyktningetjenesten ,6 % Sum Oppvekst og familie ,9% 411 Bibliotektjenesten ,6% Ansvar Over/underforbruk Hovedårsaker 200 Overforbruk Dette skyldes i hovedsak større overføringer til private barnehager, styrket tilbud til førskolebarn og underbudsjettert lønnspost i voksenopplæringa. 210 Mindreforbruk Dette skyldes i hovedsak nedbemanning og stillinger som ble satt vakant. Gjennom restriktiv innleie ga sykelønnsrefusjonene et positivt resultat. 215 Overforbruk Dette skyldes at skolen er belastet med en husleie i Vanvikanhallen som det ikke finnes dekning for i budsjettet. 220 Mindreforbruk Verdiskapning hos lærlingene og godt samarbeid gjør det mulig å holde balanse mellom sykelønnsvikarbudsjettet og sykelønnsrefusjon. Ledige plasser på småbarnsavdelingen fra høsten 2014 slik at man ved sykdom, ferieavvikling og permisjoner kunnet redusere på innleie av vikar 225 Mindreforbruk Vi har hatt et mindreforbruk på fastlønn fordi medarbeidere har gått over på arbeidsavklaringspenger. Restriktiv innleie her også. Årsmelding 2014 Leksvik kommune

203 240 Overforbruk Dette skyldes i hovedsak økte lønnsutbetalinger og reduksjon av budsjett i forbindelse med revidering Refusjonskrav for samarbeidprosjekt på Fosen gjennomført høsten 2013 ble ført på 2014-regnskapet. 241 Mindreforbruk I hovedsak støtte til organisasjoner og kulturforvaltning som ikke har benyttet de midlene som var budsjettert. 250 Overforbruk Økt utbetaling på sosialbudsjettet. 251 Mindreforbruk Dette skyldes i hovedsak mer tilskudd en budsjettert, siden vi har tatt imot flere flyktninger enn budsjettert. 411 Mindreforbruk Dette skyldes en stillingsreduksjon på til sammen ca. ett årsverk fra høsten 2014, samt redusert bruk av vikar. Enhet: 200 Kommunalsjef oppvekst og familie Drift 2014: Konto Kontotekst Regnskap Justert budsjett Avvik 1201 Administrasjon Opplæring og organisasjonsutvikling Kommunalt barnehagetilbud Privat barnehagetilbud Undervisningstilbud i grunnskole Styrket tilbud til førskolebarn Voksenopplæring Førskolelokaler og skyss Kroa Aktivitetshus, Framnes Flerbrukshus Frivilligsentralen Sosialkontortjenester Større overføring til private barnehager enn det som var beregnet i budsjett. I tillegg ble det flere spes.ped.vedtak for barn i førskolealder, noe som gjør at budsjett ikke holdt. Kjøp fra Leksvik/Inderøy PPT IKS er kun ført på funksjon 2111, men også budsjettert inn i funksjon Sykefravær: Ansvar Ansvar(T) Fraværs% Korttids% Langtids% 200 Kommunalsjef Oppvekst/familie 9,9 2,7 7,2 Forholdsvis høyt fravær i sektoren, er en utfordring som det må jobbes enda mer med. I tillegg til sykefravær, er det også en del fravær grunnet opplæring, møter, syke barn osv. Et sykefravær på tett under 10 % i tillegg til annet fravær gjør at det er store deler av tiden hvor man til tross for folk til stede, mangler faget inn i enhetene. Vi benytter mange dyktige ufaglærte, og er veldig avhengig av disse, men kan ikke vente at de greier å følge opp på samme måte som personell med fagkompetanse gjør, i tillegg til at de mange tilfeller mangler den totale oversikten. Dette kan føre til større belastning til de som er på jobb. Det har generelt vært for lite fokus på medarbeidersamtaler innenfor sektoren. Årsmelding 2014 Leksvik kommune

204 Enhet: 210 Testmann Minne skole Skolen deltar i det landsomfattende utviklingsprogrammet «Ungdomstrinn i Utvikling» - SKU, med fokus på Klasseledelse og lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag. I tillegg er skolen med i andre fylkeskommunale satsinger, bl.a. Oppvekstprogrammet som skal sikre informasjon og kommunikasjon mellom politisk, administrativt og utøvende nivå. Drift 2014: Konto Kontotekst Regnskap Justert budsjett Avvik 2021 Undervisningstilbud grunnskole Skolefritidstilbud Skolelokaler Skoleskyss av skolebarn Testmann Minne skole Enheten hadde en del naturlig avgang og stopp i vikar-stillinger. I tillegg ble det foretatt en oppsigelse av noen mindre stillinger, slik at vi fikk senket driftsnivået i enheten. Skoleskyss ble mer kostbar enn budsjettert. Sykefravær: Ansvar Ansvar(T) Fraværs% Korttids% Langtids% 210 Testmann Minne skole 7,4 1,6 5,8 Elevundersøkelsen viser at skolen har gode resultater i forhold til elevenes trivsel på skolen, og det er lite mobbing her. Opplever også gode resultater på gjennomførte nasjonale prøver. Enhet: 215 Vanvikan skole Skolen deltar i oppvekstprogrammet sammen med barnehagene og Testmann Minne skole. Dette skal sikre informasjon og kommunikasjon mellom politisk, administrativt og utøvende nivå, og felles praksis mellom enhetene der det er naturlig. Drift 2014: Konto Kontotekst Regnskap Justert budsjett Avvik 2021 Undervisningstilbud i grunnskole Skolefritidstilbud Skolelokaler Skoleskyss av skolebarn Skolen betaler husleie for bruk av Vanvikan-hallen, og det ble avsatt for lite på denne posten i budsjettet. Videre skoleskyssen blitt mer kostbar enn budsjettert. Størrelsen på elevgruppene er av en slik størrelse at sammenslåing vil gi grupper på rundt 30 elever, noe mange klasserom og dagens undervisning ikke er dimensjonert for. Sykefravær: Ansvar Ansvar(T) Fraværs% Korttids% Langtids% 215 Vanvikan skole 8,2 1,5 6,7 I forbindelse arbeidet med å gi skolen en universell utforming, er SFO flyttet til den gamle gymsalen og sterkt utvidet. Foreldredugnad har ført til at utearealet ved skolen har fått et løft. Årsmelding 2014 Leksvik kommune

205 Enhet: 220 Leksvik barnehage Vårt satsningsområde har vært observasjon, hvor vårt hovedmål er å bruke observasjon mer aktivt i hverdagen, og det å se hvert enkelt barn utfra dets alder og utvikling. Vi ble med i et miljøprosjekt som heter Grønnere arbeidsplasser hvor vi innhentet data om areal, energi, mat, utstyr, transporttjenester, grønt elementer og avfall. Vi fikk da se hvilket miljøavtrykk Leksvik barnehage hadde, og skal nå jobbe videre for å redusere dette avtrykket. Drift 2014: Konto Kontotekst Regnskap Justert budsjett Avvik 2011 Kommunalt barnehagetilbud Førskolelokaler og skyss Barnehagen hadde høyt sykefravær første halvdel av 2014, men tett oppfølging av de sykmeldte, og god nærledelse for de som var på jobb, gjorde at sykefraværet sank noe. Leksvik barnehage har i samarbeid med Leksvik vg skole, lærlinger i forbindelse Vekslingsmodellen, og i tillegg ordinære lærlinger. Sykefravær: Ansvar Ansvar(T) Fraværs% Korttids% Langtids% 220 Leksvik barnehage 16,1 2,4 13,7 Fikk redusert sykefraværet siste halvår av 2014, og oppstart av småbarns-cafe fra høsten Dette er et tilbud hvor barnehagen legger til rette for at foreldre kan møtes, samtidig som barna blir litt kjent med barnehagen. Enhet: 225 Vanvikan barnehage Modellkommuneprogrammet ble avsluttet dette året. Dette programmet har ført til mer samarbeid mellom fagområdene, og mye kompetanseheving. Kommunens forpliktelser i forhold til foreldrenes lovfestede rett til barnehageplass er oppfylt, og alle som har søkt om barnehageplass har fått tilbud Drift 2014: Konto Kontotekst Regnskap Justert budsjett Avvik 2011 Kommunalt barnehagetilbud Førskolelokaler og skyss Vanvikan barnehage har i samarbeid med Leksvik vg skole, lærlinger i forbindelse Vekslingsmodellen, og i tillegg ordinære lærlinger. Sykefravær Ansvar Ansvar(T) Fraværs% Korttids% Langtids% 225 Vanvikan barnehage 12,5 1,3 11,2 Barnehagen har jobbet med gjenbruk og miljø som tema på årsplanen. Har et godt samarbeid med Speideren i Vanvikan om utvikling av et felles turområde med gapahuk, bålplass og naturlekeapparater. Årsmelding 2014 Leksvik kommune

206 Enhet: 240 Leksvik Kulturskole Leksvik kulturskole ønsker å gi barn og unge mestringsfølelse og positive opplevelser gjennom ukentlig undervisning og ved å delta på ulike opptredener. Nytt i 2014 var gjennomføring av utviklingssamtaler, et tilbud som alle elevene fikk. Drift 2014: Konto Kontotekst Regnskap Justert budsjett Avvik 3831 Musikk- og kulturskoler Kulturskolens virksomhetsplan forutsetter at de ansatte jobber tett på hverandre Staben utgjør et godt og stabilt tverrfaglig team som møtes faste dager og tar ansvar i det daglige og mot felles mål. Kulturskolen arrangere Ungdommens kulturmønstring i samarbeid med psykisk helse. Utgifter fra Talentlab-samarbeidet høsten 2013 ble ført på 2014-regnskapet. Sykefravær Ansvar Ansvar(T) Fraværs% Korttids% Langtids% 240 Leksvik kulturskole 1,3 0,5 0,8 Kulturskolen har en stabil lærerstab med lavt sykefravær. Av aktiviteter som kan trekkes frem er Huskonserter siste onsdag i hver måned. I tillegg var Kulturskolen mye involvert i prosjektet «Annerledes gudstjeneste» i Leksvik kirke i april. Utvidet kulturskoletilbudet med «Dans og dramalek» fra i høsten 2014, med to fulle grupper for 1. og 2. trinn i SFO-/tilsynstid. Enhet: 241 Kultur Drift 2014: Konto Kontotekst Regnskap Justert budsjett Avvik 3605 Småbåthavner Friområder Kunstformidling Støtte til idrettsorganisasjoner Leksvikhallen Kulturforvaltning Vanvikan samfunnshus Kultursalen sentrumsgården Andre kulturaktiviteter og utgift til kulturbygg Vanvikan Samfunnshus Grande Landhandelmuseum Andre Museer Andre religiøse formål En nøktern og ordinær drift innenfor området Kultur, gjør at vi totalt har et mindreforbruk. Årsmelding 2014 Leksvik kommune

207 Enhet: 250 Sosialtjenesten Drift 2014: Konto Kontotekst Regnskap Justert budsjett Avvik 2339 Annet forebyggende helsearbeid Sosialkontortjenester Bevillingskontroll/Alkoholkontroll Annet forebyggende sosialt arbeid Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp Overforbruk skyldes i all hovedsak utbetaling av sosialhjelp. Leksvik kommune følger statens anbefalinger på takster for økonomisk sosialhjelp. Det er også et overforbruk på KVP, her har det blitt budsjettert med 4 plasser, men gjennom året er det i gjennomsnitt brukt 5. Enhet: 251 Flyktningetjenesten Drift 2014: Konto Kontotekst Regnskap Justert budsjett Avvik 2131 Voksenopplæring Bosetting flyktninger Økonomisk sosialhjelp Underforbruket skyldes i all hovedsak større i tilskudd enn det var budsjettert. Samtidig er det utbetalt rundt kr mer i introduksjonsstønad enn budsjettert. Begge disse faktorene skyldes et større antall flyktninger i 2014 enn budsjettert. Overskuddet settes av til fond øremerket flyktningarbeid. Det har vært mindre lønnskostnader i 2014 enn beregnet, grunnet et langvarig sykefravær som det ikke har vært innleie på. Det har vært brukt mer på overføring til kommuner enn budsjettert, dette er hovedsakelig betaling av andel leder for Avdeling og Integrering til Rissa kommune og betaling for voksenopplæring og grunnskole til flyktninger. Enhet: 411 Bibliotektjenesten Hovedbiblioteket har lagt vekt på å bli et møtested for flere enn aktive lånere. I skrivende stund, er det gledelig å melde at flere barn og ungdommer finner veien dit i sine ledige stunder. Drift 2014: Konto Kontotekst Regnskap Justert budsjett Avvik 3701 Bibliotek Samarbeidet med Testmann Minne skole er utmerket og tilfredsstillende for begge parter, mens Vanvikan skole fremdeles må tilpasse seg til et større fravær av folkebibliotekaren. Det er blitt en liten nedgang i utlånsantallet. Dette kompenseres med gratis tilgang til digitale bøker, som ble det viktigste nye tilbudet i Årsmelding 2014 Leksvik kommune

208 HA-3: HELSE- OG OMSORGSENHETENE Helse- og omsorgsenhetene består av tjenesteområdene: Legetjenester med legevakt, helsestasjon med jordmor- og skolehelsetjeneste, fysio- ergoterapi, psykisk helsearbeid, barnevern, sykehjem med støttefunksjoner, hjemmetjenester og tjenester til funksjonshemmede. KOSTRA Behovsprofilen viser at Leksvik ligger tett ved gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner. Noe større andel av både barn opp til 15 år og innbyggere over 67 år. Innbyggere i alderen og yrkesaktiv alder er noe lavere. Dette tilsier at de aldersgrupper som trenger flest tjenester fra helse og omsorg ligger noe høyere og at en derav ikke kan forvente lavere driftsutgifter sammenlignet med andre kommuner i KOSTRA gruppe 02. Tall med * bak er tall fra 2013, da de ikke er tilgjengelige for 2014 enda. Tall for omsorg er også inkludert tall for brukere innenfor ansvarsområdet 337. Pleie- og omsorgstjenestene Leksvik Gr. 02 Rissa Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 33,8 33,6 34,8 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutd. fra høyskole 26* 31* 28* Korr. brutto driftsutg. pr. mottaker av kommunale pleie/oms.tj Hjemmetjenester Mottakere av hjemmetjenester, pr innb. 80 år og over Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hj.tjenester (i kroner) Institusjoner for eldre og funksjonshemmede Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie/oms.tj. 14,9 17,7 25,8 Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg) 99,9 94,4 101,8 Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,38 0,38 0,50 Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,07 0,40 0,22 Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon, konsern Korr.bto.driftsutg, pleie, av korr.bto.driftsutg, institusjon, konsern 91,8 89,5 88,6 Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutg. 11,7 13,4 14,9 Gjennomstrømning opphold pr plass på tidsbegrenset opph. i inst. 15,2 16,1 11 Kommunehelse Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern 5,7 5,2 6,7 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutg til foreb., helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehab. pr. innbygger Legeårsverk pr innbyggere 12,5 12,7 11,5 Fysioterapiårsverk per innbyggere 9,8 10,1 8,4 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste Funksjon 232 Årsverk i alt pr innbyggere 0-5 år. Funksjon * 148,6* 199* Årsverk av helsesøstre pr innbyggere 0-5 år. Funksjon ,7* 70* 52* Årsverk av jordmødre pr fødte. Funksjon ,8* 110,2* 281,7* Barnevern Netto driftsutgifter til sammen per innbygger, konsern Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 6,8 5,4* 5,3 Årsmelding 2014 Leksvik kommune

209 Generelt sett viser KOSTRA at andel av det totale budsjettet til helse og omsorg ligger innenfor sammenlignbare kommuner. Omsorgssektoren ligger 0,2% høyere i rammer enn sammenlignbare kommuner, men driftes rimeligere pr mottaker av tjenester. Fordelt pr innbygger over 67 år driftes tjenestene også rimeligere. Har valgt å ta med 67+ i stedet for 80+, da det ytes en del tjenester til innbyggere i denne aldersklassen også. Helsesektoren har en noe større andel av totalressursene, og viser en tydelig profil på at det er satset på forebygging, barn og unge. Tallene for 2014 viser at bemanningen er på eller over snittet på de fleste tjenestene. Legeårsverkene er noe lavere, men ligger godt over Rissa sin dekningsgrad. Alle tre hjemlene har fortsatt noe ledig kapasitet, så dekningen ser ut til å være tilfredsstillende. Profilen viser også at det er satset på bruk av hjemmetjenester og omsorgsboliger, mens institusjonene er brukt mye til korttidsopphold og har en bra gjennomstrømning på disse oppholdene. Brukerbetaling og beleggsprosent vil derav også bli noe lavere, og forholdsvis få plasser tilsier at kun de med særlig behov kan få opphold og krever derav i større grad ressurser. I tillegg er det et dobbeltrom på langtids som påvirker disse dataene, da dette rommet er vanskelig å få belagt med to pasienter. Kompetansesammensetningen ser bra ut med henblikk på fagarbeidere, men viser at vi ligger klart lavere enn snittet på høyskoleutdannet personell. I 2014 ble det rekruttert inn noen med høyskoleutdanning, men det meldes fra om behov for en større andel fortsatt. Dekning av lege og fysioterapi på institusjon er en del lavere enn snittet. (Det kraftige fallet fra 2013 på dekning av fysioterapi i institusjon skyldes trolig en rapporteringsfeil.) Dette er ikke meldt som en særlig utfordring og mye av det skyldes nok gode rutiner og fleksibilitet, samt prioritering og tilgjengelighet når behov oppstår. Sykefravær Ansvar Ansvar(T) Fraværs% Korttids% Langtids% Total helse- og omsorg 13,14 1,94 11,2 Høyt sykefravær er en klar utfordring for helse og omsorgstjenestene. I tillegg til denne fraværsprosenten tilkommer en del andre fraværsårsaker som f.eks sykt barn, velferdspermisjoner, fravær for kurs og møter etc. Totalt vil dette være en stor utfordring der det benyttes mye tid til innleie og oppfølging av ansatte. I tillegg medfører dette en stor andel av fagpersoner borte fra pasienten og innleie av fagpersonell er veldig avhengig av tilgjengelighet. Det er mange dyktige ufaglærte som vi er helt avhengig av, men en skal og kan ikke forvente det samme av disse i et totalbilde av faglighet. Derav genererer dette større bruk av overtid og forskjøvet arbeidstid som er en kostbar løsning for kommunen. Det er store forskjeller mellom enhetene og noen årsaker er tilfeldige og vanskelig å gjøre noe med. Profilen på fraværet er ikke uventet og på landsbasis ligger fravær i denne sektoren noe høyere enn andre sektorer. Uavhengig av dette er det totalt sett et høyt fravær også opp mot sammenlignbare kommuner, og en bedring her gir så mange positive ringvirkninger at vi må se nærmere på dette framover. Stikkord som ledertetthet/tilgjengelighet av ledelse, rutiner og holdninger tror vi er viktig i den videre prosessen. Et eksempel er den store variasjonen i gjennomførte medarbeidersamtaler og ikke minst hvordan den gjennomføres. Kvalitetssystem og avvikshåndtering Vårt overordnede kvalitetssystem er Risk manager. I dette systemet meldes også avvik som er på systemnivå. Avvik på individ/pasientnivå dokumenteres i de enkelte fagsystemene. Det er noe variasjon i hvordan systemene er tatt i bruk. Enkelte enheter er godt kjent med bruken av systemet, mens andre er mindre kjente med det. Avviksrapportering er den modulen som er best kjent, og det rapporteres og behandles avvik jevnlig gjennom året. I løpet av 2015 vil det skje en del oppgradering av det og i den forbindelse skal det settes mer fokus på funksjon og bruk av det slik at det blir et levende verktøy i den daglige drifta. Årsmelding 2014 Leksvik kommune

210 Regnskap 2014 Helse og omsorg Konto Kontotekst Regnskap Justert budsjett Avvik % avvik 300 Kom.sjef helse/omsorg ,10 % 310 Legetjenesten ,70 % 311 Helsestasjon m/jordmortjeneste ,90 % 312 Fysioterapi ,10 % 313 Psykisk helse og forebygging ,50 % 320 Barneverntjenesten ,00 % 330 Helsetunet avd A ,60 % 331 Helsetunet avd B ,00 % 332 Kjøkkenet Leksvik Helsetun ,60 % 335 Hjemmetjenester sone Leksvik ,90 % 336 Hjemmetjenester sone Vanvikan ,80 % 337 Tjeneste funksjonshemmede ,80 % ,90 % Ansvar Over/underforbruk Hovedårsaker 300 Underforbruk Vakanse av kommunalsjef, samt lavere utgifter til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. 310 Overforbruk Lønn og tilhørende utgifter. Deler av dette er grunnet i innleie pga sykevikar. I tillegg tilkommer ekstra utgifter pga nytt fagsystem og mindre inntekter på egenbetaling fra pasienter. 311 Underforbruk Fravær i stillinger som er hold vakante, og langtidsfravær som har gitt sykelønnsrefusjon. 313 Underforbruk Vakanse i stilling og redusert aktivitet opp mot budsjettert på omsorgslønn. 320 Overforbruk Hovedsakelig konsulentutgifter til statlige og private etater og advokattjenester. Gjelder i all hovedsak en fosterhjemsplassering og styrkingstiltak i hjemmet i forkant. 330 Overforbruk Tilleggslønn på fastlønn, sykevikar, overtid, med tilliggende utgifter. Medikamenter og medisinsk forbruksmateriell. Vaskeritjenester. Tilvises høy aktivitet med stor turnover av pasienter. 331 Underforbruk Lønnsutgifter, med begrunnelse i bl.a vakanse. Hovedårsak tilligger underbudsjettering av inntekter på vederlag. 335 Underforbruk Totalt et lite overforbruk på drift, men merinntekter på trygghetsalarm og mindre utgifter til strøm på boliger gir et underforbruk. 336 Overforbruk Økt aktivitet som har resultert i klar økning bruk av BPA, men også virkning innen hjemmesykepleien. Refusjon for ressurskrevende brukere føres på post Underforbruk Underbudsjettert på refusjon ressurskrevende brukere med merinntekter på 4,5 mill. Alle funksjoner unntatt dagtilbud går med overforbruk, og lønnsutgifter med fratrekk på refusjoner gir et overforbruk på 1,15 mill. Årsmelding 2014 Leksvik kommune

211 Hovedmålsetting «Helse- og omsorgstjenestene skal være en støtte for brukernes egne ressurser og gi dem en tjeneste som gir trygghet og sikrer livskvaliteten» Enhet: 300 Kommunalsjef helse og omsorg Konto Kontotekst Regnskap Just. budsjett Avvik 1201 Administrasjon Leksvik helsetun, pleie og omsorg Medfinansiering somatiske tjenester Kommunale sysselsettingstiltak Dette området er preget av at kommunalsjef sluttet i stillingen sommeren Fram til årsskiftet var ingen tilsatt i denne stillingen og gir derav reduserte lønnsutgifter. Medfinansiering er differansen mellom forventet bruk av spesialisthelsetjenester i hh til historiske tall og den reelle bruken. Dette gav i 2014 reduserte utgifter i forhold til overførte rammer. Enhet: 310 Legetjenesten Konto Kontotekst Regnskap Just. budsjett Avvik 2411 Legetjenesten Kommunalt disponerte boliger Legevaktsamarbeid Vært et år med normaldrift uten noen særlige hendelser av kvalitetsmessige konsekvenser. Grunnet kommunens økonomi er det vært noe usikkerhet rundt driften og økt mengde oppgaver på ansatte, men pasientene har blitt godt ivaretatt uavhengig av dette. Det er gitt nødvendig hjelp og ventetiden på time har vært moderat. Antall konsultasjoner er estimert til for Det er signert en avtale med Rissa kommune om felles legevaktsdrift på kveld, helg og helligdager. I dag administreres dette av Rissa kommune. Pasientjournalsystemet er utskiftet i 2014 til System X. Dette er et felles innkjøpsprosjekt for kommunene på fosen. Pr dags dato oppleves systemet som positivt. Ansvar Ansvar(T) Fraværs% Korttids% Langtids% 310 Legetjenester 2,15 1,58 0,56 Fravær er lavt for Hatt en langtidssykemeldt men ellers har det vært stabil tilstedeværelse. Det er blitt innmeldt og behandlet 31 avvik der det meste omhandler forbedring eller rutinesvikt på tjenestekvaliteten. Er satt fokus på noen rutiner som måtte endres slik at det ble bedre kontroll på varebestillinger etc. Ellers er det innmeldt behov for renovering og forslag til ombygging. Med den økonomiske situasjonen kommunen er i dag er dette avventet til det blir rom for noe oppgradering. Årsmelding 2014 Leksvik kommune

212 Enhet: 311 Helsestasjon Konto Kontotekst Regnskap Just. budsjett Avvik 2321 Helsestasjon Grunnet fravær som ikke er erstattet samt utlån av ressurser til andre enheter for å sikre en total forsvarlig drift, har dette gitt et underforbruk i hh til budsjett. Rammene for 2014 har ført til sterk prioritering av de nødvendige oppgaver, og anbefalte oppgaver som måling og samtaler med 3 og 8. klassinger, samt tilbud om samtale til alle i 1.årstrinn VGS er ikke gjennomført fullt ut. I store deler av 2014 er det kjøpt jordmortjenester fra Sykehuset Levanger - Helseforetaket. Dette har fungert bra og gravide har fått tilbud om svangerskapskontroller ved helsestasjonen i Leksvik. Fødselstall 31 Antall førskolebarn 224 Antall skolebarn 506 Helsestasjonstilbudet til sped- og småbarn har blitt gjennomført ved helsestasjonen i Leksvik og Vanvikan, og alle skolene i kommunen har hatt fast dag med helsesøster. Det er gitt tilbud om svangerskapskvelder og har bidratt til gjennomføring av temakvelder med «kjærlighet og grenser» Det er en økning i etterspørsel av samtaler og bistå i utfordringer som oppstår ved forskjellige livskriser. I tillegg er oppfølging før, under og etter BUP tiltak hatt en økning. Deltagelse i og delvis koordinering av ansvarsgrupper, fagteam og tverrfaglige team er også en stor del av arbeidshverdagen. Av nye oppgaver er det innført rotavirusvaksine til barn født etter 1. september 2014 ved 6 uker og 3 mnd. BCG vaksinering på nyfødte har tidligere blitt gjort på barselavdelingene. I 2014 ble det overført til helsestasjon Leksvik kommune har deltatt i «Modellkommuneforsøket» Arbeidet ble avsluttet ved årsskifte Det er utarbeidet en arbeidsmetode - oppfølging av utsatte barn og deres foreldre / foresatte. Helsestasjon har tatt COS opplæring foreldreveiledning. Alle ansatte ved helsestasjon har fått tilbud om å delta på «Tidlig Inn» -opplæringsprogram i regi Midtnorsk kompetansesenter for rus, Tema psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner. Ansvar Ansvar(T) Fraværs% Korttids% Langtids% 311 Helsestasjon 16,35 1,37 14,98 Høyt fravær, men på små enheter kan enkeltfravær utgjøre mye i prosent. Fraværene er kjente og følges opp. Arbeidstilsynet avdekket mangler ved HMS. Enheten har kartlagt arbeidsmiljøet, laget aktuelle prosedyrer og verneombud deltok på HMS kurs. Fylkesmann har konkludert med lovbrudd i forbindelse med en hendelse. Kommunen har besvart aktuelle spørsmål fra Fylkesmann, og deltatt sammen med andre enheter på kurs vedrørende lovkrav rundt oppmerksomhetsplikt etc. Tilsynssaken er avsluttet. Enhet: 312 Fysioterapi Konto Kontotekst Regnskap Just. budsjett Avvik 2412 Fysioterapitjeneste De siste årene er det gjennomført en reduksjon i ressursene gjennom å holde stillinger vakante. Til tross for dette holdes det høy aktivitet, og det er startet opp flere forebyggende grupper for unge, Årsmelding 2014 Leksvik kommune

213 voksne og eldre. Gode og hensiktsmessige lokaler gjør at det kan drives effektivt. Det har medført noe lengere ventetid for alle pasientgrupper men akutte pasientgrupper har ikke blitt rammet. Innen rehabilitering har fysioterapeutene hatt ansvar for opplæring av sykehjemspersonalet og gjennomført fagdager. Enheten har også arrangert hospitering på Lian, en spesialavdeling for rehabilitering i Trondheim. Fysioterapeutene opplever godt samarbeid med de ansatte innen hele eldreomsorgen. Det er i dag ikke ansatt egen ergoterapeut, vi leier inn kapasitet på 20% fra Rissa. Med en begrenset ressurs blir det anskaffet hjelpemidler, men den nødvendige pasientkontakt og oppfølging blir redusert. Livsstilsgruppe for unge, samarbeid med psykisk helse og Folkehelse Fosen og styrketreningsgruppe for eldre er også nye tiltak i Ansvar Ansvar(T) Fraværs% Korttids% Langtids% 312 Fysioterapi 5,41 0,42 4,99 Tilbakemeldingen fra ansatte er at det er stor grad av trivsel på arbeidsplassen. Revidering av Leksvikmodellen ble fullført og vedtatt i kommunestyret i desember 14. Rapporten ble utarbeidet i samarbeid med helsestasjon, barnevern og fysioterapitjenesten. Enhet: 313 Psykisk helse og forebygging Konto Kontotekst Regnskap Just. budsjett Avvik 2311 Aktivitetstilbud barn og unge Aktivisering og servicetjenester eldre/funksjonsh Psykisk helsevern Omsorgslønn Aktivitet barn og unge: Ungdomskoordinator har samarbeidet med helsestasjonen, skolene, SLT, politiet, kommuneadministrasjonen, Frivilligsentralen m.fl. på flere områder. Fritidsklubbene har hatt besøk av ca 100 ungdommer i alderen fra år hver kveld. UKM med ca. 70 enkeltbidrag der kommunene ble tatt ut til å sende bidrag til landsmønstringen. Åretur med 70 barn og unge, og 10 voksne «Sommer sammen» i tre dager på Ambornesset med 47 deltagere og familiedag i august med aktiviteter og grilling på samme sted. To «Frivilligkafe» dager der overskuddet gikk til kjøp/vedlikehold av teknisk utstyr på klubbene. Ungdomsrådet har hatt lav aktivitet men har fått økt interesse mot slutten av året. Aktivisering og servicetjeneste for mennesker med spesielle behov har hatt en økning i søknader om avlastning. Ved utgangen av året var det 37 vedtak på støttekontakt, 7 vedtak på BPA og 7 vedtak på avlastning. Det er innvilget 5 vedtak på omsorgslønn som er videreført fra 2014 til 2015 Det ble arrangert flere felles aktivitetskvelder for brukere av disse tjenestene og dem de får assistanse av. Psykisk helsetjeneste. Mål for tjenesten er å være et lavterskeltilbud, hvor spesielt ingen ventetid har vært prioritert i Det målet er innfridd. Årsmelding 2014 Leksvik kommune

214 Vervet som Folkehelsekoordinator tilligger denne tjenesten, men oppleves som krevende å ivareta sammen med daglige driftsoppgaver. Det vurderes å flytte denne funksjonen nærmere rådmannen som en mer strategisk funksjon. I løpet av 2014 hadde tjenesten individuelle samtaler/behandling/oppfølging med ca 8o personer. Alt fra en til to samtaler totalt, til en samtale pr uke hele året. Drift av ukentlig treffsted på Framnes flerbrukshus og ukentlig turgruppe i forhold til psykiske plager og livsstilsendring. Nyopprettet livsstilsendringsgruppe ble gjennomført i samarbeid med lege, fysioterapeut og kostholdsrådgiver. Det er ellers gjennomført felles fagdager og sosiale treff for brukere og ansatte i alle kommunene i Fosen. Ansvar Ansvar(T) Fraværs% Korttids% Langtids% 313 Psykisk helsearbeid 1,74 0,48 1,26 Lavt fravær i 2014, der tett kontakt mellom ansatte og leder er en av hovedtiltakene. Gjennomført medarbeidersamtale med alle 7 ansatte. Totalt 5 avvik er tatt til behandling og alle avvikene omhandler interne forhold. Enhet: 320 Barnevern Konto Kontotekst Regnskap Just. budsjett Avvik 2440 Administrasjon barnevern Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Barneverntiltak utenfor familien Institusjonstiltak Fosen barneverntjeneste har i større grad enn tidligere år kunnet ha fokus på utadrettet utvikling og samhandling i Etter to år med fokus på etablering er de viktigste strukturene og rutinene på plass samtidig som det er blitt jobbet mye med å bli en helhetlig tjeneste. Året har også vært preget av tilsyn både fra Fosen revisjon på forvaltning og saksbehandling, og Fylkesmannen angående en enkeltsak og på oppfølging av egne fosterbarn. Fylkesmannen gav tilbakemelding om ingen avvik, men to merknader på oppfølging av egne fosterbarn: 1. Fosen barneverntjeneste bør samordne sin praksis i oppfølgingen av fosterbarn 2. Fosen barneverntjeneste bør styrke sin kontroll og styring av arbeidet med oppfølging av barn i fosterhjem. Tilbakemelding fra tilsynene blir brukt til forbedring av kvaliteten på egen tjeneste, herunder endring av internkontroll, strukturer, samt få på plass en tilstrekkelig avvikshåndtering. Barnevernloven ble i 2014 endret i forhold til tilsyn med fosterbarn. Det har i tjenesten vært utfordringer å få tak i tilsynsførere for barn i fosterhjem, noe det har vært avvik på i 2013 og tidligere. Dette har vært et fokus område i 2014 og det var ved årsskifte kun 2 av 82 fosterbarn plassert på som Fosen manglet tilsynsfører. Handlingsplan for tjenesten ble godkjent i Det ble gjennomført fagdag med Stein Jonny Valstad, der kommuneledelsen i alle sju kommunene var godt representert. Økt initiativ fra kommunene vedrørende samarbeid og forebyggende arbeid oppleves som positiv. Høsten 2014 var utredningen om beredskap på kveld/natt og helg ferdigstilt. Rapporten anbefalte et samarbeid med barnevernvakta i Trondheim. Vedtak i hvert enkelt kommunestyre behandles først i Evt iverksettelse blir tidligst våren Årsmelding 2014 Leksvik kommune

215 Andre generelle hendelser er: To ansatte på videreutdanning i fht barnesamtalen, fagledere og leder begynte på barnevernleder utdanning Digitalt arkiv ble forberedt høsten 2014, med oppstart Tjenesten fikk ei ny faglederstilling for Åfjord/Osen/Roan fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Nytilsatt starter medio april Leksvik har pr fem barn i fosterhjem, to på hybel med oppfølging og ingen barn/ungdommer på institusjon. Merforbruk og budsjettstyrking gjelder i all hovedsak en fosterhjemsplassering, samt styrkingstiltak i hjemmet i forkant av denne. Fosen barneverntjeneste hadde et mindre forbruk på ca kr i Dette er fordelt på kommunene ved at det er fakturert mindre fra Fosen barneverntjeneste i Rissa enn budsjettert. For Leksvik utgjør dette kr i besparelse. Årsaken til mindreforbruket er i hovedsak sykelønnsrefusjoner der vi ikke har hatt mulighet for å leie inn vikar og periodevise vakanser i stillinger. Antall bekymringsmeldinger distrikt Leksvik: Spesifikt for Leksvik har det i 2014 vært flere alvorlige saker av ulik type problematikk. To barn flyttet ut av institusjon i løpet av året. En sak er blitt behandlet i Fylkesnemnda. En enkeltsak høsten 2013, har preget distriktet også i Førskolehelseteam og skolehelseteam har fungert på en god måte. Har hatt noe utskifting av ansatte i Leksvik, da en er blitt pensjonist, en er langtidssykemeldt og en er ute i svangerskapspermisjon. Bemanningssituasjonen har likevel vært tilfredsstillende gjennom hele året. Det er i 2014 blitt gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse. Ansatte i tjenesten opplever periodevis svært stort arbeidspress og stor saksmengde. Dette har medført fristoverskridelser, slitasje på ansatte og dårligere saksgang enn ønskelig i enkelte saker. Medarbeider samtaler mangler i fht 4 ansatte. Disse vil bli prioritert første del av Tjenesten hadde høsten 2014 en student fra HIST med veiledning fra Rissa. Økte krav til saksbehandlerne i fht den jobben som skal gjøres har medført økt fokus på opplæring av nytilsatte, samt økt behov for gjennomgang av det arbeidet som gjøres av den enkelte i tjenesten. Det er blitt gjennomført fagdager i fht både lovverk og fagprogram samt i fht rutiner. Fosen barneverntjeneste har hatt flere langtidssykmeldinger i Disse er fulgt opp i hht IA bedrift. Det vurderes ulike tiltak for å redusere sykefravær og det ble høsten 2014 gjennomført stressmestring i regi av bedriftshelsetjenesten. Fondsmidler pr Fosen barneverntjeneste: Kompetansefond midler fra Fylkesmannen: ,- Overskuddsfond midler i reserve til senere år: Det er vedtatt av regionrådet at ikke overskuddsfondet skal overstige kr, men med tillatelse har fondet til Fosen barneverntjeneste blitt noe større. Midlene skal brukes til utredning/igangsetting av felles beredskapsordning, samt å få tilsynsførerordningen godt i gang. Noe av fondet er brukt til dette i 2014, men vi forventer kostnader her i 2015 også. Årsmelding 2014 Leksvik kommune

216 Enhet: 330 Helsetunet avd. A Konto Kontotekst Regnskap Just. budsjett Avvik 2413 Psykisk helsevern Leksvik helsetun, pleie og omsorg Drift Leksvik helsetun Kommunalt disponerte boliger Dialyse Helsetunet Enheten består av to hoveddeler med institusjon og en dialyseavdeling. Institusjonsdelen mottar i hovedsak alle pasienter med behov for tidsbegrenset opphold, men også pasienter med behov for skjerming og andre med behov for langtidsopphold. Til å gi tjenester er det 43 ansatte og totalt 26,72 årsverk. Avdelingen har 23 plasser fordelt på 3 grupper: Gruppe 1: skjermet enhet for demente - 4 plasser Gruppe 2: avlastning, korttidsplasser, rehabiliterings plasser og langtidsplasser 11 plasser Gruppe 3: langtidsplasser for senildemente og pasienter med kognitivsvikt 8 plasser Dialysen hadde pr , 2 pasienter, og det er 3 ansatte fordelt på 1,24 årsverk som gir disse tjenestene. En avdeling med disse pasientgruppene kan medføre regnskapsmessige utfordringer. Stor turnover av pasienter, mottak av utskrivningsklare pasienter, lav inntekt på egenandeler/vederlag samt behov for høyere kompetanse i håndtering av problemstillinger kan gi til dels store variasjoner i inntekter/utgifter. Dette vises også i forbruk av overtid, som i hovedsak er innleie eller bakvakt av høyskolepersonell for å ha en forsvarlig drift. Med bakgrunn i fagkompleksitet er det ønskelig med en fagfordeling mellom høyskolepersonell og fagarbeidere på 40:60 og har i dag en fordeling på 30:70. I 2014 har alle utskrivningsklare pasienter i spesialisthelsetjenesten blitt tatt imot innen tidsfristen og kommunen er derav ikke blitt fakturert for dette. De fysiske rammene på avdelingen spenner fra det helt moderne til større behov for ombygging. Dette ses best på gruppe 1 og deler av gruppe 2, der flere pasienter må dele wc og dusj. De fysiske forholdene kan også ha en innvirkning på arbeidsmiljøet i forhold til hvor godt tilrettelagt det er for å gjennomføre oppgavene. Ansvar Ansvar(T) Fraværs% Korttids% Langtids% 330 Helsetunet avd A 13,64 2,89 10,75 Høyt fravær gir store utfordringer både økonomisk, men også faglig. De fleste vaktene med fravær må dekkes opp med vikarer og det medfører til dels langtekkelig jobbing med innleie. Ikke gjennomført noen særlige tiltak for å få redusert fraværet i Årsmelding 2014 Leksvik kommune

217 Enhet: 331 Helsetunet avd. B Konto Kontotekst Regnskap Just. budsjett Avvik 2531 Leksvik helsetun, pleie og omsorg Avdeling B er en langtidsavdeling med 17 heldøgns plasser. I tillegg har avdelingen hatt en til to pasienter på dagopphold deler av året. De fleste av pasientene er svært pleietrengende og cirka 85 % har fremskreden demens. Dette medfører noe mindre turnover av pasienter, og 10 stk fikk vedtak om plass i Avdelingen har til sammen 17,49 årsverk. Dette er inkludert aktivitører, renholdspersonale og enhetsleder. Alle faste ansatte går i minimum 50 % stilling. De med mindre stillinger kombinerer sine faste stillinger med ledige vikariater. Fagansvaret for lærlingene er tillagt enhetsleder på avd B. Høsten 2014 ble det tatt inn 6 nye helsefagarbeiderlærlinger. 3 ordinære lærlinger og 3 lærlinger etter den nye vekslingsmodellen. I tillegg ble det tatt inn 4 lærlinger høsten 2013, slik at vi til sammen har hatt 10 lærlinger samt personer på arbeidstrening og språkpraksis. NAV dekker kostandene på noen av tiltakene og lærlingene. I 2014 besto tre av lærlingene til fagprøve som Helsefagarbeider. Fokuset på å opprettholde aktivitetstilbudet til beboerne er fortsatt høyt og er en av hovedmålsettingene på avdelingen. I tillegg til god innsats fra aktivitører og pleiepersonale, har sykeheimen avtale med 20 frivillige, som bidrar til ulike trivselstiltak for beboerne. I tillegg er det et godt samarbeid med skole og barnehage, med jevnlige besøk av både elever og barnehagebarn. En barselgruppe har også arrangert «babytreff» sammen med pasientene. Lokalene bærer preg av behov for vedlikehold og oppgradering. Foruten oppmaling av tre rom er det gjort lite siden Foruten generell vedlikehold er vinduer på hele avdelingen noe som bør skiftes innen noe tid. Det er ett dobbeltrom på avdelingen, men er vanskelig å få benyttet både med henblikk på krav i forskrift, men også av faglig vurdering. Det var innmeldt totalt 32 avvik. De fleste avvikene gjaldt feil ved medikamenthåndtering, rutinesvikt overfor brukere og svikt i låserutiner. Størst fokus på å lukke potensielle fremtidige avvik som kan ramme brukere direkte. I forhold til alvorlighetsgrad er det ikke rapportert inn avvik som karakteriseres som alvorlige avvik og som kunne ha resultert i større skade eller død. Ansvar Ansvar(T) Fraværs% Korttids% Langtids% 331 Helsetunet avd B 12,05 2,15 9,9 Denne avdelingen er også preget av noe høyt fravær. Etter å ha hatt ett lavt sykefravær de siste tre årene, har sykefraværet vært stigende i Noe fravær kan ha sammenheng med slitasje / belastninger gjennom arbeid, mens en del langtidsfravær skyldes alvorlig sykdom som ikke er arbeidsrelatert. Situasjonsbeskrivelse som ved avdeling A. Medarbeidersamtaler er delvis gjennomførte og planlegges sluttført innen våren Årsmelding 2014 Leksvik kommune

218 Enhet: 332 Kjøkken Leksvik helsetun Konto Kontotekst Regnskap Just. budsjett Avvik 2532 Leksvik helsetun, kjøkkendrift Foruten å levere mat til alle måltider til beboerne ved Leksvik Helsetun, leveres det middag til cirka 100 hjemmeboende brukere i Leksvik og Vanvikan. Det blir også smurt og levert mat til kantinene på kommunehuset og Helsetunet, samt at det leveres mat etter bestilling i forbindelse med kommunale møter. Kjøkkenet har til sammen 5,22 årsverk, samt lærling og en med arbeidstrening gjennom NAV. Lærlingen besto fagprøve som institusjonskokk høsten Det er ansatt ny fagleder ved kjøkkenet som er underlagt enhetsleder for avd. B ved helsetunet. To frivillige har tatt på seg oppgaven med å kjøre ut middag til hjemmeboende i Leksvik, så dette avlaster kjøkkenpersonalet en god del. Kjøkkenet er i 2014 oppgradert med ny komfyr, nye stekeplater og oppvaskmaskin. Ansvar Ansvar(T) Fraværs% Korttids% Langtids% 332 Kjøkken 13,71 2,22 11,49 Forholdsvis høyt fravær, men har sin årsak i en del behandlende tiltak overfor ansatte. Dette har medført en del langtidsfravær, men ut over dette har det vært tilfredsstillende fraværsgrad. Enhet:335 Hjemmetjenesten Leksvik Konto Kontotekst Regnskap Just. budsjett Avvik 2541 Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Trygghetsalarm Kommunalt disponerte boliger Pasienter og pårørende gir tilbakemeldinger som for det aller meste er positive, men noen vil gjerne ha mer hjemmesykepleie og andre tjenester fra pleie- og omsorgssektoren. Vår oppgaver er å gi forsvarlige tjenester både i innhold og omfang, og ser at vi ikke bestandig kan oppfylle forventningene brukere og pårørende har. Rundt 95 pasienter har hjemmetjenester i sone Leksvik: 75 har hjemmesykepleie, 56 har praktisk bistand, 54 har trygghetsalarm, 4 har brukerstyrt personlig assistent, 55 har middagsbringing. Det er gitt vedtak på ca 450 timer pr uke til hjemmesykepleie, praktisk bistand og brukerstyrt personlig assistent. I tillegg brukes tid til kjøring, betjening av trygghetsalarmene, for- og etterarbeid for tjenesteytingen (dokumentasjon, samarbeid med pårørende, sykehus, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, hjelpemiddelsentral m.fl.) Hjemmetjenesten har i 2014 budsjettert med 19,4 årsverk. Ledelse og administrering av tjenestene og personalet er da inkludert. 34 personer fyller disse stillingene. Nattevakt er felles for hele hjemmetjenesten i kommunen. Vi har også dette året greid å gjennomføre med bare en person på vakt i hjemmetjenesten mellom kl og 07. Denne har da ansvar for å betjene brukere i hele kommunen og alle trygghetsalarmene. I forhold til den samlede oppgavemengde ser vi at det må gjøres tilpasninger med økt ressursinnsats i begynnelsen av nattevakten innen første kvartal av Årsmelding 2014 Leksvik kommune

219 En stor utfordring for hjemmesykepleien gjennom hele døgnet, er å gi tilstrekkelig med tjenester til hjemmeboende pasienter med kognitiv svikt. Vi må ha fokus på hvordan Leksvik kommune skal ta vare på dem som trenger mye hjelp og pleie i hjemmet slik at en kan utsette institusjonsopphold så lenge som forsvarlig. Sammen med sykehjemmet har enheten klart å motta pasienter fra sykehus innen tidsfristene Hjemmehjelp: PRB (praktisk bistand) og BPA (brukerstyrt personlig assistent). Sykevikarer er delvis lønnet fra 2542, da det er lagt hjemmehjelp- og BPA-oppgaver inn i vakter for hjemmesykepleien Hjemmesykepleie. Høyt sykefravær, særlig på slutten av året. Grunnet bra tilgang på vikarer har drifta vært mindre påvirket. Deltidsansatte dekker en del, men det må benyttes en del ufaglærte på kveld og helg Trygghetsalarm. En del nytt utstyr er innkjøpt, og dette vil fortsatt være nødvendig. Behovet og utviklingen tilsier mer avansert velferdsteknologi, og de nye alarmene som nå kjøpes inn kan brukes til flere andre former for velferdsteknologi enn trygghetsalarmer. Betjening av alarmene håndteres av hjemmesykepleiens og det medgår en god del tid. I tillegg driver vaktmester montering og vedlikehold av alarmene Kommunalt disponerte boliger. Omfatter Strandheim og Lundeng omsorgsboliger. Underbudsjettert på husleie da det var lite utskiftning av leietakere. Ved skifte tilkom nye etter kort tid. Elektrisitet ble rimeligere enn budsjettert. Ansvar Ansvar(T) Fraværs% Korttids% Langtids% 335 Hjemmetjeneste Leksvik 12,58 1,63 10,95 Til tross for at ansatte sier de trives i jobben, er det mye fravær, både egenmeldte og med sykmelding fra lege. Arbeidsmengden har vært voksende, og kompleksiteten er i snitt økende etter samhandlingsreformen. Det er ønskelig med større andel av høyskolekompetanse i kompetanse sammensetningen for å imøtekomme den faglige kompleksitet vi ser i dag og forventer i fremtiden. Enhet:336 hjemmetjenesten Vanvikan Konto Kontotekst Regnskap Just. budsjett Avvik 1907 Vanvikan helsesenter Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Kommunalt disponerte boliger Samhandlingsreformen har resultert i stadig mer avansert behandling til brukere i hjemmetjenesten. Dette skaper utfordringer for en liten avdeling, men personalet strekker seg langt. Dette gjør seg særlig gjeldende overfor ressurskrevende brukere. Vi har også tett samarbeid med hjemmesykepleien i Leksvik til faste tilsyn som faller på natt. Tilbakemelding fra brukerne er gode Overforbruk lønn skyldes brukere med vedtak om BPA. Viser til refusjoner som inntektsføres på ansvar 337. Årsmelding 2014 Leksvik kommune

220 2542- Stort overforbruk ferievikar, annen vikarlønn, avtalefestet tillegg, overtid og ekstrahjelp skyldes ressurskrevende pasienter Lite avvik mellom budsjett og regnskap. Tjeneste Ant bruker Timer pr uke Årsverk % Hjemmesykepleie ,0 Praktisk bistand ,65 Trygghetsalarm Middagsombringing Brukerstyrt personlig assistent (BPA) ,0 Til å løse disse oppgavene er det pr i dag 9,65 årsverk. Gjennomsnitt antall besøk i hjemmesykepleien på dag/kveld er: 25 (3 på vakt)/18 (1 på vakt) Oppdrag inne praktisk bistand er i snitt 6 pas. Pr dag fordelt på 2-5 ansatte. Ansvar Ansvar(T) Fraværs% Korttids% Langtids% 336 Hjemmetjeneste Vanvikan 5,75 0,76 4,99 Tilfredsstillende fraværsprosent sammenlignet med de andre tjenesteområdene. Enhet: 337 tjenester funksjonshemmede Konto Kontotekst Regnskap Just. budsjett Avvik 2342 Dagtilbud eldre og funksjonshemmede Avlastningsbolig barn Miljøarbeid Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Antall brukere er 27, men har boligkapasitet til 30. Brukerne er fordelt på Kalvtrøa med 9 brukere, Rønningstad med 9 brukere og Ytter-Myran med 9 brukere. I tillegg er det avlastningsbolig for 2 brukere, der det ble redusert med 1 bruker fra 31. juni Enheten har 36,79 årsverk fordelt på 70 ansatte. Det ble ansatt to nye fagledere i 2014 ved Ytter-Myran og Rønningstad. I tillegg ble det ansatt to nye vernepleiere. Antall vertskommunebeboere er redusert fra 6 i 2013 til 5 i 2014, noe som gir mindre i overføringer. Funksjon 2342: Underforbruk skyldes at en ansatt var sykemeldt halve året og ble ikke erstattet fult ut. Funksjon 2533: Overforbruket skyldes betydelig økt avlastningstilbud. Funksjon 2543: Nøktern budsjettering på refusjoner for ressurskrevende brukere. Årsaken er at det gjøres en kvalifisert vurdering på dette tallet, basert på erfaringstall som er tilnærmet 2 år gamle. Endelig refusjonskrav blir ikke ferdig beregnet før det er revisjonsgodkjent i februar påfølgende år. I 2014 var det budsjettert med et tilskudd på 10 MKr for ressurskrevende brukere mens resultatet viste ca 14 MKr. All refusjon på ressurskrevende brukere inntektsføres her, selv om tjenester kan bli gitt Årsmelding 2014 Leksvik kommune

221 fra andre enheter. Dette gir større utgifter enn reelt på enheter som f.eks hjemmetjenesten i Vanvikan. Funksjon 2651: I 2014 er det budsjettert med fullt belegg på alle leiligheter. 1 leilighet har vært ledig halve året, 2 leiligheter hele året. Funksjon 2731: Kjøp av aktivitetstilbud til bruker på Kroa Produkter. Ansvar Ansvar(T) Fraværs% Korttids% Langtids% 337 Tjenester funksjonshemmede 18,76 2,01 16,75 Avdelingen har hatt et stort sykefravær og dette gir oss store utfordringer i forhold til å skaffe vikarer. De fleste vaktene må dekkes opp, men samtidig har avdelingen et stort fokus på rett bemanning til rett tid og vi reduserer innleie når pasientbelegget tilsier dette. Det settes fokus i 2015 på å redusere dette fraværet til et mer normalisert nivå. Årsmelding 2014 Leksvik kommune

222 HA-4: TEKNIKK, LANDBRUK OG MILJØ Generelt/organisasjon. Dette hovedansvarsområdet omfatter tekniske tjenester som kommunalteknikk og eiendomsforvaltning, plan-, kart og byggesak og landbruksforvaltning. Arbeidsområdene er små, men i økende grad spesialisert og kompetansekrevende. Kommunalteknikk - Målsetting: Som generell hovedmålsetting er å utrette mest og best mulig gode tjenester for kommunens innbyggere, innenfor vedtatte budsjettrammer. I dette ligger forsøk på et best mulig vis å opprettholde en best mulig standard samt begrense slitasje og forfall på all kommunens eiendommer som bygninger, maskiner og utstyr. Måloppnåelse: Avdelingene har hatt uforutsette hendelser som har ført til overforbruk på enkelte områder. Det har vært noe etterslep av vedlikehold innenfor eiendomsforvaltning, spesielt på sanitærsiden. Det har også vært utført en del feilretting på bygningsmassene. Landbruk Landbruk jobber med: Delingssaker etter jordlovens 12, 3 omdisponeringssaker etter jordlovens 9, 34 delingssaker etter 26-1, 6 dispensasjonssaker etter 19-2, 4 søknader om konsesjon, nydyrkingssaker, veileder gårdbrukere. Skogbruk Aktiviteten i skogbruket i Leksvik kommune er høy. Avvirkningen i 2014 ble ca kbm. Det ser ut som hogsten har stabilisert seg på et noe høyere nivå enn forrige 3-års periode. I 2014 startet arbeidet med nye skogbruksplaner. Arbeidet innebærer både kartlegging av skogressursene og en miljøregistrering i skogarealene. Kart og oppmåling Her bokføres inntekter og utgifter kommunen har fra forvaltning etter matrikkelloven og fra oppfølging av GEOVEKST-avtalene, herunder oppmåling av eiendom; komplettering, vedlikehold og registrering av nye data i matrikkelen; kontinuerlig ajourhold av arealplanbasen og av kartfestet informasjon om bygninger, arealressurser og kommunale og private veger. Adresseringsprosjektet hører inn under dette ansvarsområdet. Fraværsrapport for ansvar (TLM): Samlet for områdene var fraværsprosenten 10,8% i Konto Kontotekst Regnskap Justert budsjett Avvik % avvik 411 Bibliotektjenesten ,6 421 Fagsjef jordbruk ,6 422 Fagsjef skogbruk ,3 431 Avd. ing. Kommunalteknikk ,3 432 Avd. ing. Arealplan ,0 433 Avd. ing. Kart og oppmåling ,5 434 Avd. ing. Byggesaksbehandling ,0 435 Avd. ing. Eiendomsforvaltning ,1 436 Brannsjef ,1 4 Sum Teknikk, landbruk og miljø ,0 Årsmelding 2014 Leksvik kommune

223 Ansvar Under/overforbruk Hovedårsak 411 Bibliotektjenesten, se ansvar Mindreforbruk Dette skyldes ubrukte lønnskostnader i forbindelse med vakanse. 422 Merforbruk Grunnet lite skogeiendom er inntektspotensialet minimalt. 431 Mindreforbruk Dette skyldes i hovedsak reduserte vikarkostnader ved sykefravær, samt mindre vedlikeholdskostnader på maskiner og utstyr. 432 Mindreforbruk Dette skyldes reduserte lønnsutgifter gjennom vakanse. 433 Mindreforbruk Dette skyldes i hovedsak lavere lønnskostnader med redusert bemanning og større oppdragsmengde enn forventet. 434 Balanse Inntekter og utgifter er i balanse. 435 Merforbruk Dette skyldes kostnader med innhentning av nytt forsikringsanbud. 436 Merforbruk Både brann og feiervesen utføres av Trøndelag Brann- og redningstjeneste TBRT. Dette skyldes i hovedsak underbudsjettering av 110-sentral Ansvar 421 Landbruk Drift 2014 Konto Kontotekst Regnskap Justert budsjett Avvik 3290 Landbruk Mindreforbruk skyldes ubrukte lønnskostnader i forbindelse med vakanse. Ansvar 422 Skogbruk Drift 2014 Konto Kontotekst Regnskap Justert budsjett Avvik 3201 Kommunale skoger Grunnet lite skogeiendom er inntektspotensialet minimalt. Ansvar 431 Kommunalteknikk Drift 2014 Konto Kontotekst Regnskap Justert budsjett Avvik 2851 Private veger Utbyggingsområder for næringsvirksomhet Kom. veier, nyanlegg, drift, vedlikehold Gatelys Produksjon av vann Ledningsnett, basseng Avløpsrensing Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Pumpestasjoner avløp Innsamling av forbruksavfall Årsmelding 2014 Leksvik kommune

224 Mindreforbruk på Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold skyldes reduserte vikarkostnader ved sykefravær, samt mindre vedlikeholdskostnader på maskiner og utstyr. Mindreforbruk ved produksjon av vann skyldes reduserte vikarkostnader ved sykefravær, samt reduserte kostnader til strøm og datakommunikasjon. På post Ledningsnett, basseng skyldes merforbruket reduserte eiendomsavgifter og tilknytningsgebyr. VAR regnskap vann Merforbruk ved Avløpsrensing skyldes uforutsett vedlikehold av anlegget på Hammerberget. Mindreforbruk ved Avløpsnett / innsamling av avløpsvann skyldes flere brukere og derfor flere tilknytnings gebyrer. Merforbruk ved Pumpestasjoner avløp skyldes uforutsett vedlikehold, bytte av flere defekte avløpspumper. AVLØP - Selvkostregnskap (Tall i gule celler beregnes automatisk) KOSTRA-kontoplan: Gebyrinntekter = Funksjon 640 Avgiftspliktige gebyrer SKJEMA 10 Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Årstall Inntekter Årsgebyrer Tilknytningsgebyrer Vannmålerleie Andre inntekter Sum årets inntekter /- Kalkulert renteinntekt/-tap (fond) /- Bruk av / avsatt til selvkostfond Inntekter etter justering med fond Kostnader Driftsutgifter, kjerneprodukt Kapitalkostnader, kjerneprodukt Indirekte kostnader, interntjenester Renter på fast eiendom Sum årets kostnader Finansiell dekningsgrad 163,63 % 98,57 % 110,15 % 84,09 % 82,05 % 112,30 % 95,81 % 116,31 % 122,30 % 110,69 % 74,66 % Dekningsgrad etter justering med fond 127,80 % 100,35 % 100,74 % 99,98 % 99,99 % 99,99 % 100,25 % 100,01 % 100,00 % 102,94 % 99,98 % Benyttet kalkylerente 3,95 % 3,95 % 3,95 % 5,79 % 5,53 % 3,71 % 3,46 % 3,24 % 2,44 % 2,63 % 2,34 % Selvkostfond AVLØP - endring i året Selvkostfond pr /- avsetning til / bruk av fond Selvkostfond pr (inkl. renter) Årsmelding 2014 Leksvik kommune