LVSH - ÅRSMØTE 4.JUNI SAK : Konstituering Registrering av årsmøtedeltakere Valg av dirigent Valg av sekretær

Transkript

1 LVSH - ÅRSMØTE 4.JUNI 2012 SAK : Konstituering Registrering av årsmøtedeltakere Valg av dirigent Valg av sekretær SAK : Godkjenninger Av innkalling og saksliste SAK : Årsberetning fra styret Beretning fra styret i LVSH for årsmøteperioden april 2011-mai 2012 vedlegges. Styrets innstilling: Årsmøtet tar styrets årsberetning til etterretning. SAK : Regnskap og revisjonsberetning for 2011 Regnskap samt revisjonsberetning fra Innlandet Revisjon IKS datert vedlegges. Styret har i styresak konstatert merforbruk med kr pga lite treffsikker budsjettering og for svak budsjettoppfølging. Merforbruk i forbindelse med jubileumskonferansen burde medført budsjettregulering i løpet av budsjettåret, innenfor samlet ramme. Det konstateres at kr av merforbruk på konsulenttjenester gjelder etablering av ny hjemmeside. Styrets innstilling: Årsmøtet godkjenner regnskap med revisjonsberetning for SAK : Regulering av årsgodtgjørelse for styreleder Fast årsgodtgjørelse til styreleder er under årsmøtesak hevet med kr, fra til kr etter å ha stått uendret de siste ti år. Styret foreslår for årsmøtet uendret årsgodtgjørelse for 2012 med kr. Det vises dog til at styresak legger til grunn at styreleder i engasjementperioden som arbeidende styreleder i 60 prosent deltidsstilling ikke utbetales fast årsgodtgjørelse. Styrets innstilling: Årsmøtet fastsetter uendret årsgodtgjørelse til styreleder i 2012 med kr.

2 SAK : Medlemskontingent Styrets innstilling: Årsmøtet vedtar å videreføre uendret medlemskontingent i 2012 med kr for hver medlemskommune og deretter økning til kr fra SAK : Forslag til handlingsplan for Forslag til handlingsplan vedlegges. Styrets innstilling: Årsmøtet vedtar foreliggende forslag til handlingsplan for SAK : Forslag til budsjett for 2012 Budsjettforslag for 2012 vedlegges. Styrets innstilling: Årsmøtet vedtar foreliggende forslag til budsjett med budsjettkommentarer for SAK : Innkomne saker Frist for innsending av saker er tre uker før årsmøtet. Det foreligger ingen innkomne saker. SAK : Valg Valg til styret Valg av leder og nestleder Valg av valgkomité 2013 Styret er under årsmøtesak gitt fullmakt til å forestå valg av ny valgkomité. Styret har utpekt som valgkomité 2012 ordfører Thorbjørn Fylling (FRP) i Ørskog kommune og ordfører Torbjørn Larsen (AP) i Kvæfjord kommune. På valg er ut fra vedtektene 4: STYRETS MEDLEMMER: 1 Styreleder Svein Erik Hilmen (SP, Nord-Aurdal) 2 Nestleder Anita Ihle Steen (AP, Ringsaker) VARAMEDLEMMER: 1 Svein Roar Jacobsen (AP, Sortland) 2 Tone Roaldsnes (rådmann, Vestnes)

3 Årsmøtesak 3 versjon datert BERETNING FRA STYRET I LVSH FOR ÅRSMØTEPERIODEN APRIL 2011-MAI 2012 LVSH er interesseorganisasjon for landets vertskommuner for store og mellomstore institusjoner i det tidligere helsevernet for psykisk utviklingshemmede (HVPU). Organisasjonens hovedmål er å sikre vertskommunene gode rammevilkår for de personer med utviklingshemming kommunene har overtatt ansvaret for fra andre kommuner. Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. I årsmøteperioden er styret det utøvende organ. 1. Organisasjonen LVSH har 26 medlemskommuner av landets totalt 33 kommuner som mottar vertskommunetilskudd. Disse kommunene er: Bærum, Hamar, Stange, Ringsaker, Østre Toten, Gran, Søndre Land, Nord-Aurdal, Stokke, Nome, Eigersund, Hå, Kvam, Askøy, Gloppen, Balestrand, Ørskog, Vestnes, Skodje, Meldal, Klæbu, Stjørdal, Brønnøy, Saltdal, Sortland og Kvæfjord. Det er i tillegg 7 kommuner som mottar vertskommunetilskudd, men som i årsmøteperioden har valgt å stå utenfor LVSH. Disse kommunene er: Moss, Halden, Ås, Ringerike, Holmestrand, Flora og Leksvik. Landskonferanse og årsmøte ble i 2011 avholdt i Harstad, med markering av 25-årsjubilum for LVSH. Etter besøk og omvisning i Kvæfjord, hadde konferansen fokus på framtidige utfordringer med innledninger fra statssekretær Tone Toften i Helse- og omsorgsdepartementet og Tore Hagebakken fra Stortingets helse- og omsorgskomité, deretter bakgrunnen for ansvarsreformen ved forfatter Halvor Fjermeros og ulike utfordringer i forhold til makt og tvang samt brukermedvirkning ved Jan Gunnar Berg fra Ridderne AS. Avslutningsvis ble det gitt innspill på ansvarsformen i en ny tid ved ordfører Hans Seierstad i Østre Toten kommune og organisasjonens generalsekretær Stein Øhrn. 1.1 Styrets sammensetning i perioden Etter årsmøtet 31.mars 2011 hadde LVSH slikt styre: STYRETS MEDLEMMER 1 Styreleder Svein Erik Hilmen (SP, Nord-Aurdal kommune) valgt for 1 år 2011/ Nestleder Knut Flølo (FRP, Vestnes kommune) valgt for ½ år Anita Ihle Steen (AP, Ringsaker kommune) valgt for 2 år 2010/ Birger Bjørnstad (administrasjonssjef, Kvæfjord kommune) valgt for 2 år 2011/ Anne Austveg (tjenesteleder, Bærum kommune) valgt for 2 år 2011/2013 Under ordførersamlingen i Oslo 9.desember 2011 ble det foretatt følgende suppleringsvalg til styret i forbindelse med uttreden for nestleder Knut Flølo: Anita Ihle Steen valgt som ny nestleder i stedet for Flølo. Grete Ellingsen (H, Sortland kommune) valgt som medlem i stedet for Flølo for 2 år 2011/2013.

4 VARAMEDLEMMER 1 Svein Roar Jacobsen (AP, Sortland kommune) valgt for 1 år 2011/2012 vara for de folkevalgte 2 Tone Roaldsnes (rådmann, Vestnes kommune) valgt for 1 år 2011/2012 vara for administrative Styrets arbeidsutvalg har bestått av styreleder Svein Erik Hilmen og generalsekretær Stein Øhrn. 1.2 Valgkomité Årsmøtet ga styret fullmakt til å utpeke valgkomité. Styret har oppnevnt ordfører Thorbjørn Fylling (FRP) i Ørskog kommune og ordfører Torbjørn Larsen (AP) i Kvæfjord kommune til denne oppgaven. 1.3 Styrets arbeid Styret har i særdeleshet vært opptatt av vertskommunenes økonomiske rammevilkår. Styret har vært i møter med politiske ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med arbeidet med kommuneproposisjonen og statsbudsjettet. Vi har også drøftet grunnlaget for en kompensasjonsordning i forhold til framtidas særskilte pensjonsutfordringer for vertskommunene og har utvidet dialogen med staten på dette området ved at pensjonssaken også er drøftet med Kommunal- og regionaldepartementet, Stortingets helse- og omsorgskomité og KS. LVSH har videreført dialogen med KLP for å få fram et best mulig beregningsgrunnlag for pensjonsutfordringene. Vi har i dette arbeidet også trukket veksler på noen av medlemskommunene, hvorav særlig bør nevnes gode innspill fra Vestnes kommune. Foreløpig status for dette arbeidet ble lagt fram på ordførersamlingen mot slutten av LVSH har også vært engasjert i prosjektene Utviklingsprosjekt Utviklingshemmede og aldring (UaU), Funksjonshemming og aldring (FA) samt Samordningsrådet for arbeid med mennesker med psykisk utviklingshemming(sor). Styret har hatt fokus på å videreføre samarbeidet med Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og stortingsrepresentanter i de tilhørende komiteer på Stortinget. LVSH har møtt på høringer i Helse- og omsorgskomiteen og Kommunalkomiteen når forslaget til statsbudsjett for 2012 var til behandling. Generalsekretæren har videreført opplegget med kommunebesøk og har høstet positive erfaringer gjennom dette. Kommunebesøkene har styrket dialogen og spredt mer kunnskap om LVSH. Det ble i 2011 startet opp ny hjemmeside for organisasjonen, med linker til medlemskommunene og til en del andre aktuelle organisasjoner. Fortsatt står bruk av hjemmesiden som dialogforum for vertskommunene noe tilbake å ønske. Det har vært avholdt 8 styremøter og 17 arbeidsutvalgsmøter i perioden. 3 av styremøtene er avviklet som telefonmøter.

5 1.4 Arbeidsgiverrollen Styret har hatt fokus på sin rolle som arbeidsgiver for generalsekretæren, som er den eneste tilsatte i organisasjonen. Mot slutten av perioden har styreleder vært engasjert som arbeidende styreleder i en deltidsfunksjon samtidig som det også er kjøpt inn en del annen bistand. Samarbeidet med Søndre Land kommune, som er vertskap for generalsekretæren og ellers ivaretar regnskapsføring og lønnsutbetaling, fungerer etter styrets oppfatning godt. 2. Måloppnåelse i forhold til vedtatt handlingsplan Handlingsplan 2011/2012, som ble vedtatt på årsmøtet i Harstad, har vært retningsgivende for styrets arbeid. Oppfølging av handlingsplanen er fast punkt på styremøter og i arbeidsutvalget. De prioriterte oppgavene har vært: Finansieringsordningen Aldring, omstilling, informasjon og samarbeidsparter Arbeidsgiverforpliktelsen 2.1 Finansieringsordningen Finansieringsordningen til landets vertskommuner er og har vært hovedsak for organisasjonen. Etter at halvparten av vertskommunetilskuddet fra 2005 ble lagt inn i inntektssystemet, lyktes LVSH i sitt arbeid for å få tilbakeført disse midlene til vertskommunetilskuddet fra Det foretas fra 2011 årlige tellinger av vertskommunebeboerne, som grunnlag for justeringer i tilskuddet. Stortinget har også vedtatt at vertskommunefinansieringen skal bestå helt til det ikke lenger er vertskommunebeboere igjen. Vi kan konstatere at de to etablerte skjermingsordningene fungerer etter intensjonen; for det første at uttrekket begrenses til 50 prosent for de kommuner som har et tilskudd under gjennomsnittet og for det andre en ordning tilsvarende opplegget i inntektssystemet slik at årlig uttrekk begrenses til et gitt beløp målt pr innbygger. Uten disse to skjermingsordningene ville vertskommunetilskuddet for 2012 ha blitt trappet ned med ytterligere 19 mill kroner, ut over den faktiske nedtrappingen. Styret har registrert et mindre avvik i Helsedirektoratets beregningsmåte for frafall blant vertskommunebeboerne, uten at vi så langt har hatt kapasitet til å følge dette opp. Ved siden av vertskommunetilskuddet, vedtok årsmøtet at styret skulle utarbeide en strategi for arbeidet med pensjonsutfordringene. Etter forutgående drøftinger på ordførerkonferansen, ble en oppdatert versjon av et strateginotat presentert for Helse- og omsorgsdepartementet 9.februar Notatet oppsummerer den spesifikke pensjonsutfordringen for vertskommunene slik: Når den siste vertskommunebeboer har falt fra i institusjonskommunen og vertskommunetilskuddet derfor skal opphøre, vil kommunen som arbeidsgiver fortsatt ha en merkostnad til pensjonspremier for ansatte og for tidligere ansatte i denne virksomheten. Dette ut fra arbeidsforhold som følger av overtalligheten av personer med utviklingshemming og som en følge av vertskommuneoppgavene disse 33 kommunene påtok seg etter For en del av vertskommunene er disse merkostnadene allerede blitt synlige.

6 Styret ser at denne saken har et langsiktig perspektiv. Strateginotatet tar derfor til orde for at den særskilte finansieringen av vertskommunene på litt lengre sikt også må omfatte kostnader knyttet til pensjonspremie (reguleringspremie) for en del av disse kommunene. I et enda lengre tidsperspektiv bør finansieringsordningen reflektere at samtlige vertskommuner påtok seg et oppdrag for andre kommuner, som utløser merkostnader til pensjonspremie også etter at siste vertskommunebeboer er falt fra. En slik overføringsordning bør ikke være avhengig av nye bevilgninger over statsbudsjettet, men kan finansieres ved omfordeling fra de midler som årlig trekkes ut av vertskommunetilskuddet ved frafall blant vertskommunebeboerne. Styret har i sitt arbeid med pensjonssaken trukket særlige veksler på innspill fra Vestnes kommune. Det er videreført en dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om problemstillingen, som også er presentert for politisk ledelse i Kommunal- og regionaldepartementet. Styrets vurdering av måloppnåelse i forhold til finansieringsordningen: Styret mener resultatene som er oppnådd i forbindelse med statsbudsjettet betyr at kommunene gjennom vertskommunetilskuddet har en varig og forutsigbar overførings- og nedtrappingsordning. Styret har argumentert spesielt for å sikre bedre tilskuddsatser for de kommuner som ligger under landsgjennomsnittet i overføringer målt pr vertskommunebeboer. Styret mener det har vært lagt ned et godt arbeid for å synliggjøre behovet for egne støtteordninger som følge av ekstraordinære pensjonsutgifter for vertskommunene. Styret har fortsatt god kontakt med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet. I tillegg har vi gode støttespillere på Stortinget. På denne bakgrunn mener styret å ha god måloppnåelse på dette området. 2.2 Aldring, omstilling, informasjon og samarbeidsparter Styret oppfatter så vel landskonferansen som ordførermøtet å være vesentlige utvekslings- og informasjonsarenaer for vertskommunene. Dialogen som føres her bygger også på innspill fra kommunene. Responsen fra deltakerne på landskonferansen har vært udelt positiv og flere uttrykte også at slike samlinger, med omvisning i en vertskommune, er å foretrekke framfor samlinger på Gardermoen. Styret har fra 2007 nedlagt et kartleggingsarbeid for å få best mulig oversikt over antall gjenlevende vertskommunebeboere og alderssammensetningen blant disse, fordelt på enkeltkommuner. Dette er ansett som viktig for å anskueliggjøre hvilke utfordringer vertskommunene står overfor i dag og ikke minst i årene som kommer. Ved sist avsluttede telling pr var der 739 vertskommunebeboere med en gjennomsnittsalder på 60 år, mot 41 år ved reformens inntreden i Dialogen med Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), prosjektet Utviklingshemming og aldring (UaU), prosjektet Funksjonshemming og aldring (FoA), Samordningsrådet for arbeid for mennesker med psykisk utviklingshemming (SOR) og Nasjonalt kompetansesenter om utviklingshemming (NAKU) er i perioden ikke gitt den samme prioritet som tidligere. Det er etablert ny hjemmeside med linker til medlemskommunene. Fortsatt står aktiv bruk av hjemmesiden for erfaringsutveksling og som dialogforum for vertskommunene noe tilbake å ønske.

7 Styrets vurdering av måloppnåelse i forhold til aldring, omstilling, informasjon og samarbeidsparter: Styret mener landskonferansen og ordførermøtet i 2011 har styrket dialogen mellom vertskommunene. Styret har videreført tellingen av vertskommunebeboere og alderssammensetningen blant disse, som del av dokumentasjonsgrunnlaget i dialogen med statlige nivå. Styret har videreført dialogen med aktuelle samarbeidsorganisasjoner som NFU, UaU og KLP, som bidrag til å sikre vertskommunefinansieringen og levekårene for personer med utviklingshemming. Styret har etablert ny hjemmeside for LVSH i løpet av Hensyntatt arbeidssituasjonen så vel som signaler fra siste årsmøte, har styret ikke prioritert dette innsatsområdet like høyt som tidligere. 2.3 Arbeidsgiverforpliktelsen Det er i handlingsplanen slått fast at LVSH har fullstendige arbeidsgiverforpliktelser for generalsekretæren og ut fra dette er nedfelt en strategi om å være en forutsigbar arbeidsgiver bygget på prinsippene i avtaleverket i kommunal sektor. Styreleder har prioritert en løpende dialog med generalsekretæren. Styrets vurdering av måloppnåelse i forhold til arbeidsgiverforpliktelsen: Styret har ut fra handlingsplanen lagt til grunn at vertskommunene gjensidig og gjennom sitt medlemskap i LVSH tar de fullstendige arbeidsgiverforpliktelser for generalsekretæren og har kommunisert dette til generalsekretæren. På denne bakgrunn mener styret å ha god måloppnåelse på dette innsatsområdet. 3. Avslutning Arbeidet har i årsmøteperioden vært preget av flere praktiske utfordringer. Styret har i denne situasjonen gitt prioritet til arbeidet med rammevilkårene for vertskommunene via dialogen med statlig nivå, både for å trygge grunnlaget for vertskommunetilskuddets innretning og for å skape forståelse for de særskilte pensjonsutfordringer som nå vokser fram for disse kommunene. Styret er fornøyd med den kontakten vi har hatt med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet i denne sammenheng. Styret vil takke medlemskommuner og øvrige samarbeidsparter for årsmøteperioden vi har lagt bak oss. Styret i LVSH, Oslo 11.mai 2012 Svein Erik Hilmen/s/ leder Anita Ihle Steen/s/nestleder Grete Ellingsen/s/ Birger Bjørnstad/s/ Anne Austveg/s/

8 Årsmøtesak 4 REGNSKAP FOR 2011 Balanse 2011 LVSH OMLØPSMIDLER Bankinnskudd og postgiro , ,31 Kundefordringer 0 180,00 Andre kortsiktige fordringer 0 0 Avsetning til tap på krav 0 0 Sum omløpsmidler , ,31 ANLEGGSMIDLER Aksjer 1 163,00 744,00 Langsiktige fordringer 0 0 Varige driftsmidler 0 0 Sum anleggsmidler 1 163,00 744,00 SUM EIENDELER , ,31 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld , ,25 Skattetrekk og arbeidsgiveravgift , ,08 Påløpt lønnskostnader , ,34 Påløpt rentekostnader 0 0 Annen kortsiktig gjeld -15,95 0 Sum kortsiktig gjeld , ,67 LANGSIKTIG GJELD Langsiktig gjeld 0 0 Sum pantegjeld 0 0 BETINGET SKATTEFRIE AVSETN Betinget skattefrie avsetninger 0 0 Sum betinget skattefrie avsetninger 0 0 EGENKAPITAL Egenkapital , ,49 Fond 0 0 Årsresultat , ,15 Sum egenkapital , ,64 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,31

9 Resultat LVSH 2011 Regnskap Budsjett Regnskap Avvik 2010 INNTEKTER Medlemskontingent/deltakeravgift , ,00 Andre inntekter , , ,00 Sum inntekter , , ,00 DRIFTSKOSTNADER Materialkjøp 6 345, , ,00 Lønnskostnader , , ,00 Husleie og lokaler , , ,00 Reise og oppholdskostnader , , ,00 Konferansekostnader , , ,00 Konsulenttjenester , , ,00 Andre kostnader , , ,00 Sum driftskostnader , , ,00 DRIFTSRESULTAT , , ,00 FINANS Finansinntekter , , ,00 Finanskostnader 139, ,00 275,00 Sum finans , , ,00 ÅRSRESULTAT (overskudd - /underskudd +) , , ,00 Kommentarer: Medlemskontingent/deltakeravgift: Kontingent fra medlemskommuner. Andre inntekter: Egenandel for landskonferanse og ordførerkonferanse. Materialkjøp: Aviser, tidsskrifter, faglitteratur. Mobiltelefon. Lønnskostnader: Lønn til generalsekretær. Godtgjørelse til styreleder. Møtegodtgjørelse til øvrige styremedlemmer og møtende varamedlemmer. Pensjonskostnader. Arbeidsgiveravgift. Husleie og lokaler: Kontorlokaler hos Søndre Land kommune. Reise og oppholdskostnader: Reise- og oppholdsutgifter ikke oppgavepliktig. Kjøregodtgjørelse og diett. Konferansekostnader: Kurs- og konferanseutgifter. Konsulenttjenester: IT, programvare, mediautstyr. Konsulenttjenester. Andre kostnader: Bevertning. Datakommunikasjon. Representasjon/gaver. Forsikringer personer. Andre avgifter/gebyrer. Finansinntekter: Gebyrinntekter. Renter av bankinnskudd. Finanskostnader: Renteutgifter forsinkelse.

10 Noter 2011 LVSH org.nr Note 1: Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp etter de grunnleggende regnskapsprinsipper i regnskapsloven kapitel 4. Regnskapsloven 4-1: 1 Transaksjonene er regnskapsført til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet (transaksjonsprinsippet). 2 Inntektene er resultatført når det er opptjent (opptjeningstidspunktet). 3 Utgiftene er kostnadsført i samme periode som tilhørende inntekter (sammenstillingsprinsippet). 4 Urealisert tap resultatføres (forsiktighetsprinsippet). Note 2: Antall ansatte Selskapet har ett årsverk. Note 3: Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har pensjonsordning i KLP som oppfyller kravene etter denne loven. Note 4: Ytelser til ledende personer mv Lønn til daglig leder kr ,- Pensjonskostnader kr ,- Lønn til styreleder kr ,- Arbeidsgiveravgift kr ,- Sum godtgjørelse ledende personer kr ,-

11

12

13

14 Årsmøtesak 7 versjon datert HANDLINGSPLAN LVSH er en interesseorganisasjon for landets vertskommuner for store og mellomstore institusjoner i det tidligere HVPU. Vårt hovedformål er å sikre vertskommunene gode rammevilkår for de personer med utviklingshemming kommunene har overtatt ansvaret for fra andre kommuner. Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. I årsmøteperioden er styret det utøvende organ. Handlingsplanen skal være retningsgivende for styrets arbeid i årsmøteperioden. Denne handlingsplanen tar utgangspunkt i signaler gitt på forrige landskonferanse og årsmøte. 1 FINANSIERINGSORDNING Status: Da vertskommunetilskuddet ble innført i 1993, ble det vedtatt at vertskommuneramma skulle stå fast fram til I 1996 ble det bestemt at oppgjøret skulle stå fast fire år av gangen, og justeres neste gang med virkning fra I statsbudsjettet for 2002 ble det slått fast at lønnsog prisjustering skal skje hvert år. Fra 2005 skal tilskuddet justeres årlig for frafall blant vertskommunebeboerne. Kommuner med lavere tilskudd enn gjennomsnittet pr vertskommunebeboer skal kun trekkes 50 prosent. Trekket omfordeles deretter etter overgangsordningen i inntektssystemet. I statsbudsjettet for 2005 ble det igjen vedtatt endringer i systemet. Det ble vedtatt at ca halvparten av vertskommunetilskuddet skulle legges inn i ramma i inntektssystemet. Summen som legges inn er det samme som for andre utviklingshemmede i kriteriene for utgiftsutjevning i inntektssystemet. Disse pengene blir ikke omfattet av overgangsordningen i inntektssystemet. Det resterende utgjorde fremdeles et eget vertskommunetilskudd som skal følge de tidligere vedtatte regler for nedtrapping. Da Statsbudsjettet for 2009 ble vedtatt av Stortinget ble pengene som tidligere var innlemmet i inntektssystemet tilbakeført til vertskommunetilskuddet slik at det i dag kun er en finansieringskilde av vertskommunemidler. Det ble imidlertid vedtatt en ny nedtrappingsordning og nye rutiner for registrering av antall gjenlevende vertskommunebeboere. Den nye ordningen tilsier at vertskommunene skal registrere antall vertskommunebrukere hvert annet år og pengene trappes ned med umiddelbar virkning hvert annet år. Ved behandlingen av statsbudsjett for 2010 ble denne ordningen igjen endret. Endringen medførte innføring av en ny skjermingsordning for landets vertskommuner som gjør at ingen kommune skal tape mer enn kr 330 per innbygger fra ett år til et annet. Antall vertskommunebeboere skal fra nå av registreres hvert år og nedtrappingen skjer årlig. Ordningen med 50 prosent trekk for de kommuner med overføringer under gjennomsnittet skal videreføres og det slås fast at ordningen skal gjelde til siste vertskommunebeboer har falt fra.

15 Strategi: Styret må fortsatt ha stor årvåkenhet på at vertskommuneoverføringene forblir forutsigbare og varige. Styret må årlig ha kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet for å sikre en god oppfølging av den nye skjermingsordningen for landets vertskommuner og at denne fungerer etter intensjonene. Enkelte vertskommuner vil opparbeide seg gjeld til staten gjennom bruken av den interne skjermingsordningen (Intern-Ingar). LVSH må holde seg oppdatert i forhold til denne problematikken. Styret må fortsatt ha stor årvåkenhet på å sikre at vertskommuneoverføringene blir lønns- og prisjustert på riktig nivå. Man må også være opptatt av at nedtrapping av vertskommunemidler fullt ut skal kobles til overgangsordningen. Styret skal fortsette den registrering som er utført i forhold til alderssammensetningen av vertskommunebeboerne. Styret må fortsette det gode samarbeidet med Helse- og omsorgsdepartementet for å kartlegge behovet for egne støtteordninger som en følge av ekstraordinære pensjonskostnader spesielt i de store vertskommunene og eventuelt hente inn nødvendig ekstern bistand på dette området. Styret må stadig holde seg orientert om alle forhold som kan få økonomiske konsekvenser for vertskommunene. 2 ALDRING, OMSTILLING, INFORMASJON OG SAMARBEIDSPARTER Status: Vertskommuneramma har nå blitt justert for dødsfall syv ganger etter innføringen i Fra 2010 blir ramma justert for frafall hvert år. Gjennomsnittsalderen blant vertskommunebeboerne er stadig stigende og det er signaler som tyder på at de eldste beboerne blir eldre og eldre. Dette vil gjøre at kartleggingsarbeidet og det langsiktige planleggings- og omstillingsarbeidet blir viktigere og mer sammensatt. Strategi: Vår hjemmeside på internett benyttes som en informasjonsside fra styret til medlemskommunene. Styret bør utarbeide en plan for reisevirksomheten til landets vertskommuner. Hver enkelt vertskommune bør få tilbud om besøk fra styret. Dette bør kunne arrangeres som et spleiselag mellom kommunen og LVSH. Det er gjennomført en grundig kartlegging av alderssammensetningen blant vertskommunebeboerne. Dette er nå en årlig foreteelse i regi av styret. LVSH må fortsatt engasjere seg i prosjekter vedrørende funksjonshemmede og aldring. LVSH må fortsette samarbeidet med organisasjoner som arbeider for å bedre levekårene for personer med utviklingshemming. 3 ARBEIDSGIVERFORPLIKTELSEN Status: LVSH har fullstendige arbeidsgiverforpliktelser for generalsekretæren, bygget på prinsippene i avtaleverket for kommunal sektor. Føringen av balanseregnskapet tilsier at de oppsparte

16 pensjonsmidler er del av Søndre Land kommune sitt regnskap. Strategi: LVSH skal være en forutsigbar arbeidsgiver. Føringen av pensjonsmidler vurderes og avklares i dialog med Søndre Land kommune.

17 Årsmøtesak 8 versjon datert BUDSJETTFORSLAG FOR 2012 Budsjett Budsjett Regnskap INNTEKTER Medlemskontingent og deltakeravgift Overføring av midler fra tidligere år Andre inntekter Sum inntekter DRIFTSKOSTNADER Lønnskostnader Materialkjøp Husleie og lokaler Reise og oppholdskostnader Konferansekostnader Konsulenttjenester Andre kostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANS Finansinntekter Finanskostnader Sum finans RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER Ekstraordinære inntekter/kostnader ÅRSRESULTAT (overskudd - /underskudd +)

18 Kommentarer til budsjettforslag 2012: INNTEKTER Medlemskontingent: Kontingentsatsen ble i 2010 økt fra til kr per medlemskommune. Det har tidvis vært en diskusjon om differensiert kontingent. Styret foreslår ingen endringer i kontingenten for 2012 som videreføres uendret, men vil alt nå foreslå økning fra 2013 til kr per kommune. Kr x 26 medlemskommuner = kr Andre inntekter: Konferanseinntekter beregnes ut fra ett oppmøte på landskonferansen av 30 betalende delegater à kr samt en mer avgrenset budsjettkonferanse (ordførerkonferanse) mot slutten av året med 20 betalende deltakere à kr, det vil si i sum kr. DRIFTSKOSTNADER Lønnskostnader: Lønn for generalsekretæren er nå kr. Lønnsutviklingen har over tid vært lavere enn gjennomsnittsutviklingen i kommunal sektor. Styret legger til grunn økning med 6 % fra 1.mai 2012 til kr, tilsvarende 4 % på årsbasis. Dette tilsier lønnskostnader i 2012 med kr. Det er videreført godtgjørelse til styreleder med kr og samlet godtgjørelse til styrets øvrige medlemmer med kr. Pensjonskostnader er anslått til kr og arbeidsgiveravgift til kr, det vil si samlet lønnskostnader med kr. Dette er en samlet ramme for lønnskostnader. Ut fra sykefravær ved inngangen til budsjettåret, har styret disponert deler av sykepengerefusjonen til å engasjere styrets leder i en deltidsfunksjon som arbeidende styreleder samt til annen kjøp av arbeidsbistand. Materialkjøp: Posten omfatter IT-programvare og medieutstyr samt fra slutten av 2011 avtale med konsulentfirma om drifting av hjemmeside på internett. Husleie: Husleie til Søndre Land kommune utgjorde i kr, økning med kr fra Det er ført opp kr for Reise og oppholdskostnader: Ut fra redusert samlet aktivitetsnivå legger styret til grunn at reisekostnader kan anslås til om lag ¾-deler av de siste års nivå. Dette tilsier også færre møter med vertskommuner i Konferansekostnader: Styret har iverksatt tiltak for vesentlig lavere konferansekostnader enn tidligere år. Det vises også til at merkostnader i 2011 henger sammen med organisasjonens 25-årsjubilum. Konsulenttjenester omfatter innleie av eksterne foredragsholdere og eventuelle kulturelle innslag, også her av mindre omfang enn i jubilumsåret Andre kostnader er en anslagsbevilgning for ymse forhold, herunder diverse kontormateriell, rekvisita, aviser, faglitteratur, bevertning og mobiltelefon, samt revisjonstjenester. Budsjettforslaget for 2012 er saldert med finansinntekter (renteinntekter) kr fra bankinnskudd som ved siste årsskifte utgjorde kr. Styret mener organisasjonens omløpsmidler må ses mot framtidige pensjonskostnader for generalsekretæren, og vil vurdere dette særskilt i løpet av 2012.