P R O T O K O L L fra

Transkript

1 P R O T O K O L L fra møte i Omsetningsrådet fredag 12. april 2013 i Statens landbruksforvaltning Møtet ble satt kl og hevet kl Til stede: Forfall: Fra SLF: Bjørg Tørresdal, Vibeke Andersen, Nils T. Bjørke, Ann Merete Furuberg, Trond Reierstad, Sveinung Svebestad, Sigrid Helland, Kjell Mjaatvedt, Einar Enger og Bjørn-Ole Juul-Hansen Marthe Bay Haugen (varamedlem Eugen Tømte kunne heller ikke møte) Nina Strømnes Rodem, Elsebeth Hoel, Øyvind Breen, Bjørn Skjeppe, Mari Holteberg Vold, Lise Wirstad Dynna, Torhild Solem og Anders Leine Saksliste: Godkjenning av innkalling og saksliste...2 Godkjenning av protokoll fra møtet Orientering fra markedsregulatorene...2 8/13 Grønt - oppgave og regnskap for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet /13 Korn - Regnskap Opplysningskontoret for brød og korn /13 Pels - Regnskap 2012 for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet /13 Kjøtt og egg - Animalia - Regnskap 2012 faglige tiltak på kjøtt og egg /13 Kjøtt - Oppgradering av INGRIS serverside - søknad om overføring av midler fra 2012 til /13 Kjøtt - Regnskap for investering i nye lokaler for forsøksskjæring hos Animalia /13 Kjøtt - Nasjonalt fotråteprosjekt - Godkjenning av regnskap /13 Kjøtt og egg - Regnskap 2012 for opplysningskontoret for egg og kjøtt /13 Melk - Regnskap 2012 faglige tiltak /13 Melk - Regnskap for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS /13 Regnskap for 2012 fra Matmerk over bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av den nasjonale merkeordningen Nyt Norge /13 Regnskap for 2012 fra Matmerk over bruk av midler fra omsetningsavgiften til generisk markedsføring av økologisk mat...52

2 Statens landbruksforvaltning Side: 2 av /13 Grønt - oppgave og regnskap for administrasjonsgodtgjørelse til GrøntProdusentenes Samarbeidsråd for /13 Korn Regnskap Administrasjonsgodtgjørelse til markedsregulator Norske Felleskjøp /13 Kjøtt og egg - Regnskap 2012 for Norturas administrasjonsgodtgjørelse /13 Melk - Regnskap 2012 over Tines administrasjonsgodtgjørelse /13 Tiltak slakting av gris med lave slaktevekter - Delegering av myndighet til SLF /13 Egg og lam Orientering om overgang til volumbasert markedsregulering /13 Høring av forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra pris til volumbasert markedsregulering for egg og lammekjøtt /13 Melk - Regnskap Kompensasjon for reguleringskapasitet /13 Korn Markedsreguleringens ansvar for overskudd av mathvete...88 Administrasjonsgodtgjørelse markedsregulator - samlet oversikt...97 Delegert-/referatsaker...98

3 Statens landbruksforvaltning Side: 3 av 100 Innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. Protokoll fra møtet Protokollen fra møtet ble enstemmig godkjent. Orientering fra markedsregulatorene Det ble gitt følgende orienteringer fra markedsregulatorene: - Korn Einar Enger - Kjøtt, egg og fjørfekjøtt Sveinung Svebestad - Melk Trond Reierstad Presentasjonene er lagt ut i det elektroniske arbeidsrommet. Egenevaluering I etterkant av møtet gjorde Omsetningsrådet en egenevaluering av møtet. Annet 1. I etterkant av OR-møtet 21. juni vil Opplysningskontoret for melk (OFM) gi en orientering om Melkeanalyseprosjektet, som er finansiert av midler fra omsetningsavgiften. 2. I forbindelse med et av høstmøtene arrangeres en 2 dagers studietur med bedriftsbesøk og temaseminar om markedsregulering.

4 Statens landbruksforvaltning Side: 4 av 100 Sak nr.: Sektor: Beslutningsnivå: 8/13 Grønt OR Behandling: Tittel: Saks nr. (DL): OR: /13 Grønt - oppgave og regnskap for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet Beskrivelse: Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG), Økern Torvhall, Fruktlagerinspektøren og GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) søker om godkjenning av sine regnskaper knyttet til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for Årsrapportene og regnskapene fra organisasjonene er godkjente av de respektive organisasjoners styrer. Regnskapene er revisorbekreftet. Hjemmel: Vedlegg: Behandling i OR: Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet 2 og 3, fastsatt av Omsetningsrådet , med hjemmel i lov av nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror 11. Årsrapport, årsregnskap og revisorbekreftelse fra hver av organisasjonene: OFG, Økern Torvhall, Fruktlagerinspektøren og GPS. Enstemmig vedtak. Forutsetninger: Vedtak: Regnskapene for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for de ulike områdene i 2012 godkjennes, og det utbetales som følger fra fondet for omsetningsavgift hagebruk til: Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker kr GrøntProdusentenes Samarbeidsråd kr Fruktlagerinspektøren kr Økern Torvhall kr

5 Statens landbruksforvaltning Side: 5 av 100 Grønt - oppgave og regnskap for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet 2012 I møte gjorde Omsetningsrådet følgende vedtak: Budsjettene for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for de ulike områdene godkjennes. Av fondet for omsetningsavgift hagebruk kan det til faglige tiltak og opplysningsarbeid i 2012 anvendes inntil kr fordelt slik: 1. Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG) kan anvende inntil kr GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) kan anvende inntil kr Fruktlagerinspektøren kan anvende inntil kr Økern Torvhall kan anvende inntil kr Opplysningsvirksomhet hagebruk OFGs aktiviteter finansiert av avsetningstiltak har for 2012 et budsjett som er tilpasset innenfor en kostnadsramme på kr (kollektiv dekt omsetningsavgift hagebruk med kr og stipulerte renteinntekter kr ). OFG har oversendt årsmelding og revisorbekreftet regnskap for 2012, som er godkjent av OFGs styre Oppstilling over hovedpostene i OFGs budsjett og regnskap for 2012, samt regnskap for De to siste kolonnene viser avvik mellom budsjett og regnskap for 2012 i kroner og prosent Regnskap, kr Budsjett, kr Regnskap, kr Avvik, kr Avvik, % Personal og drift ,3 Markedsaktiviteter ,4 Sum ,5 Omsetningsrådet skal kun godkjenne bruken av midler satt av i jordbruksavtalen til Kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk på statsbudsjettets post Avsetningstiltak. I tabellen over inngår under posten Personal og drift, alle lønnskostnader til de fast tilsatte i OFG utenom skolefruktordningen. Posten dekker også administrasjon av jordbruksavtalemidler bevilget på post Kvalitets- og salgsfremmende tiltak. OFG har hatt større finansinntekter i 2012 enn budsjettert (budsjetterte finansinntekter utgjør kr , mens finansinntekter i regnskapet utgjør kr ). Regnskapet viser noe mindre kostnader til personal og drift enn budsjettert. OFG har i hovedsak brukt frigjorte midler til å styrke sine planlagte langsiktige produktkampanjer. Det er brukt kr mer enn budsjett til produktkampanjene i 2012 som er finansiert med kr fra midler over jordbruksavtalen og med kr fra kollektiv dekt omsetningsavgift. For de øvrige markedsaktivitetene, ut over langsiktige produktkampanjer, er det kun små avvik mellom budsjett og regnskap. Fondet for omsetningsavgift hagebruk foreslås belastet kr , som er lik totale kostnader fratrukket finansinntekter.

6 Statens landbruksforvaltning Side: 6 av 100 Nøkkeltall fra regnskap for 2011 og budsjett og regnskap for 2012 (angitt i prosent av totale kostnader) Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Personal og drift 68,9 64,8 61,8 Markedsaktiviteter 31,1 35,2 38,2 Totale kostnader OFG har som overordnet mål å gjennomføre markedsførings- og informasjonsaktiviteter for å stimulere til økt totalforbruk av frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter i det daglige kostholdet i Norge. OFG har med utgangspunkt i overordnet mål utarbeidet strategi- og markedsplan for Planene har vært styringsverktøy for OFGs arbeid gjennom året. I 2010 utarbeidet OFG et overordnet konsept for 5 om dagen. Konseptet har også i 2012 gått igjen som en rød tråd i alle OFGs aktivieter. OFG har som mål å øke det daglige forbruket av frukt og grønt fra dagens nivå på ca. 2,5 porsjoner, til helsemyndighetenes anbefaling om å spise 5 porsjoner à 150 gram. Målet skal nås gjennom en årlig tilvekst på minst 3 % av forbruket av friske frukt, bær og grønnsaker og en stabilisering av potetforbruket. Forbruket av frukt, bær og grønt pr. capita har gjennomsnittlig økt med 1,8 prosent årlig gjennom de siste ti årene. Av OFGs årsrapportering for 2012 går det fram: Forbruket av frukt, grønt og bær økte fra 2011 til Tilbakegangen i frukt- og grøntomsetningen fra 2008, grunnet finanskrisen har snudd og 2012 ble et nytt toppår. Totalforbruket av bær pr. capita gikk frem med hele 51,5 %. Totalforbruket av frukt sto på stedet hvil med en svak tilbakegang på 0,9 %, mens forbruket av grønnsaker pr. capita økte med 7,8 %. Totalt spiser vi 119,8 kg friske frukt, bær og grønnsaker pr. capita. Forbruket av poteter i 2012 utgjorde 21,7 kg pr. capita. Dette vil si at man er tilbake til det volumet som ble registrert i 2010, etter en tilbakegang i Med andre ord kan det se ut som potetforbruket stabiliserer seg og at tilbakegangen i potetforbruket har stoppet opp. OFG ønsker med sitt konsept 5 om dagen å hjelpe forbrukeren til å nå anbefalingen om å spise 5 om dagen på en naturlig og positiv måte gjennom spisedøgnet. Logo-symbolet er en hånd med 5 fingre, Hånden understreker både at det er 5 enheter av frukt og grønt, og at det er en håndfull som er enhetsstørrelsen. Hånden skalerer enhetsstørrelsen både for barn og voksne. Opplysningskontorene i landbruket har gjennomført resultatmålinger knyttet til kontorenes virksomhet fra Kontorenes virksomhet har en lagsiktig karakter, og med utgangspunkt i kost-/nyttevurdering, har en kommet til at resultatmålingene skal gjennomføres med to års intervaller. Det er ikke gjennomført resultatmåling i 2012.

7 Statens landbruksforvaltning Side: 7 av 100 Produsentrettet rådgivning Budsjettet for tilskudd til produsentrettet rådgivning for 2012 på kr er sammensatt av støtte til: GPS: kr Fruktlagerinspektøren: kr GPS gir i sin årsrapport av en oversikt over det arbeidet som er utført i Den produsentrettede rådgivningen er gjennomført etter tilsvarende opplegg som i tidligere år, og har hatt som mål å oppnå bedre markedstilpasning for grøntproduktene og å levere grøntprodukter av god kvalitet til markedet. I forbindelse med produksjonsplanlegging har GPS etablert styringsgrupper innenfor de viktigste produksjonskulturene (pr hadde GPS totalt 29 aktive styringsgrupper inkludert tidligkulturene). Styringsgruppene har ansvar for å innhente produksjonsplaner knyttet til de respektive kulturer. Der en har sett behov for justering/endring av planer er dette gjennomført. Det er telefonmøte i styringsgruppa for de fleste kulturene en gang pr. uke i norsk sesong, mens det for jordbær og bringebær som oftest er seks telefonmøter pr. uke. Fysiske møter i gruppene avholdes dersom det er behov for det. For å bedre produktkvaliteten gjennomfører GPS rådgivning overfor produsent knyttet til sortsvalg, dyrkingsteknikk og lagringsteknikk. GPS arbeider for en bedret produktkvalitet i hele verdikjeden fra produsent og fram til detaljist. GPS hadde et regnskapsmessig overskudd i 2012 på kr Fruktlagerinspektøren har gjennom sin årsrapport av gitt oversikt over det arbeidet som er utført i Arbeidet i meldingsåret er gjennomført etter den arbeidsplanen som styret i GPS og Omsetningsrådet har godkjent. Fruktlagerinspektøren har i 2012 deltatt i produsentmøter, gjennomført årlig møte med grossister/pakkerier og gjennomført avlingsprognoser for frukt. Med bakgrunn i liten epleavling i 2012 har fruktlagerinspektøren gjennom året utført mindre inspeksjonsarbeid knyttet til markedsregulering enn normalt. Små avlinger og kort lagringssesong for epler i 2012 har bidratt til at det er brukt mindre penger enn budsjettert til reiseaktivitet og til teletjenester. Regnskapet for fruktlagerinspektøren for 2012 viser at det totalt er brukt kr , dette er kr mindre enn budsjettert. Felles faglige tiltak Til felles faglige tiltak i 2012 er det tildelt økonomisk støtte til Økern Torvhall (ØT) på inntil kr I brev av legger ØT fram driftsorientering og regnskap for ØT har gjennom 2012 avholdt ukentlig markedsmøte på Økern, som i ØT har utarbeidet ukentlige markedsmeldinger og deltatt i produsentmøter og fagdager. Av totale administ-

8 Statens landbruksforvaltning Side: 8 av 100 rasjonskostnader til dette arbeidet på kr , er kr finansiert av fondet for omsetningsavgift hagebruk, som budsjettert. Budsjett, regnskap og avvik mellom budsjett og regnskap for 2012, samt regnskap for 2011 for produsentretta rådgivning og felles faglige tiltak hagebruk (beløpene er angitt i kroner) Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Diff. budsj. regnsk. 2012, kr Diff. budsj. regnsk. 2012, % Produsentretta rådgivning: GPS Fruktlagerinspektøren ,0 Sum prod.rettet rådgivning ,4 Felles faglige tiltak: Økern Torvhall SLFs vurdering OFG har gjennomført aktiviteter som planlagt. De har et overforbruk av midler til langsiktige produktkampanjer, som dekkes gjennom lavere personalkostnader og høyere finansinntekter enn budsjettert. Resultatet er en fondsfinansiering på kr , kr 741 mindre enn budsjett. GPS har også, etter SLFs vurdering, gjennomført aktiviteter som forutsatt og har ingen merknader til regnskapet på kr til dette formålet. SLF merker seg at lave avlinger i 2012 har gitt utslag i redusert aktivitet hos fruktlagerinspektøren. Forbrukte midler i 2012 er kr , kr lavere enn budsjett. Økern Torghall har hatt kr fra kollektiv dekt omsetningsavgift til disposisjon til felles faglige tiltak i bransjen. De totale administrasjonskostnadene til dette arbeidet er på kr , og SLF har ingen merknader til regnskapet. SLF finner at regnskapene for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet i grøntsektoren er i samsvar med forutsetningene og anbefaler at de godkjennes.

9 Statens landbruksforvaltning Side: 9 av 100 Sak nr.: Sektor: Beslutningsnivå: 9/13 Korn OR Behandling: Tittel: Saks nr. (DL): OR: /13 Korn - Regnskap Opplysningskontoret for brød og korn /514.7 Beskrivelse: Hjemmel: Vedlegg: Behandling i OR: Norske Felleskjøp har lagt fram regnskap for Opplysningskontoret for brød og korn for Årsregnskapet viser et positivt resultat på kr Overskuddet søkes benyttet til reduksjon av tapt egenkapital. Regnskapet er godkjent av styret i Opplysningskontoret og av Norske Felleskjøps styre Regnskapet er revisorbekreftet. Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet 2 og 3, fastsatt av Omsetningsrådet med hjemmel i lov av nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror 11. Brev fra Norske Felleskjøp av med følgende vedlegg: Årsberetning 2012 Opplysningskontoret for brød og korn AS datert Årsregnskap 2012 for Opplysningskontoret for brød og korn AS datert Regnskapsrapport 2012 Revisors beretning av Aktiviteter 2012 Strategiplan Enstemmig vedtak. Forutsetninger: Vedtak: Regnskapet til Opplysningskontoret for brød og korn for 2012 godkjennes. Halve overskuddet, som kan tilskrives tildeling fra Omsetningsrådet, kan benyttes til å redusere tapt egenkapital. Budsjettert beløp, kr , utbetales til Norske Felleskjøp fra fondet for omsetningsavgift korn.

10 Statens landbruksforvaltning Side: 10 av 100 Korn - Regnskap Opplysningskontoret for brød og korn I brev av legger Norske Felleskjøp (NFK) fram regnskap for Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) for Regnskapet er godkjent av styret i OBK og av NFKs styre Revisor har avgitt en ren beretning som bekrefter at regnskapet er avgitt i samsvar med lover og forskrifter og gir et rettvisende bilde av OBKs finansielle stilling pr Budsjett og regnskap for 2012, samt regnskap for 2011, kr Kostnader Regnskap Budsjett Regnskap Avvik Avvik, prosent Personal og drift ,6 Markedsaktiviteter ,6 Totalt ,5 Nøkkeltall, prosent Regnskap, 2011 Budsjett, 2012 Regnskap, 2012 Personal og drift Markedsaktiviteter Totalt Budsjettet for 2012 godkjent av Omsetningsrådet er på kr Av budsjettet går det fram at kr skal være bidrag fra mølle- og bakerbransjen og kr fra fondet for omsetningsavgift korn. Regnskapet samsvarer med dette. I tillegg til budsjetterte inntekter har OBK hatt annen driftsinntekt på kr som i hovedsak knytter seg til utgiving av bakeboka Nybakt. Netto finansinntekter i 2012 var på kr Regnskapet inneholder videre en kostnad på kr som skriver seg fra mellomoppgjør for arrangementet Smakens uke som var gjennomført med midler fra Landbruks- og matdepartementet i Samlet gav dette et årsresultat på kr Etter søknad er OBK gitt skattefritak f.o.m. 2011, begrunnet med at virksomheten ikke har erverv som formål. OBKs egenkapitalen skal i følge vedtektene være kr I NFKs styrevedtak med godkjenning av regnskapet heter det at driftsoverskottet på kr vert sett av til styrking av eigenkapitelen, som ved utgangen av året dermed er på kr

11 Statens landbruksforvaltning Side: 11 av 100 Lamtmännen Cerealia er fra 2012 ikke lenger med i samarbeidet om OBK og har overført sine aksjer vederlagsfritt til OBK. Aksjefordelingen er i 2012 som følger: Antall aksjer Norske Felleskjøp 75 BKLF/Goman 50 Norgesmøllene 25 Norkorn 25 OBK 25 Totalt 200 Etter dette eier OBK 12,5 prosent av aksjene. NFK meddeler at ifølge OBKs revisor kan et aksjeselskap eie inntil 10 prosent av sine aksjer. Dersom disse mottas som gave, må selskapet innen to år bringe egne aksjer innenfor dette kravet. Dette betyr at OBK må finne annen eier av det overskytende antall aksjer innen utgangen av Strategiplanen og visjonen Sunn matglede med brød og korn til alle måltider var sentral i OBKs virksomhet i Av Årsberetning 2012, Aktiviteter i 2012 og annen informasjon fra OBK går det fram at det har vært god aktivitet i Det er videre gjennomført en grundig strategiprosess for satsingen i Det er i 2012, i likhet med tidligere år, lagt vekt på utvikling av gode og brukervennlige nettsider som Sunn mat i et bedre kosthold. OBK har fulgt opp helsemyndighetenes kostholdsråd fra 2011 om å spise mer av grove kornprodukter. Året startet derfor med kampanjen Grovt nytt år. Det ble satset spesielt på grove brød og kornprodukter, samt på kampanjene Fremtidens skolebrød, Grovt til skolestart og Matpakkekampanjen. Kampanjene ble gjennomført i nært samarbeid med bakerne og dagligvarekjedene. OBK og de andre opplysningskontorene var også aktive støttespillere i prosjektet Sunn jenteidrett, som var en satsing i regi av idretteorganisasjonene for å forebygge spiseforstyrrelser i idretten. Verdens brøddag ble markert over hele landet, og OBK spilte en sentral rolle sammen med Baker- og Konditorbransjens Landsforbund (BKLF). I Oslo ble det arrangert Norges største brødtorg der flere bakere var representert. Til jul hadde OBK en stor julekampanje med temaet 7 slags brød til jul som fikk stor mediedekning. I opplegget inngikk en julekakekonkurranse, der vinneren ble kåret direkte på NRK Nitimen. OBK har i 2012 styrket sin medieposisjon med oppslag i en rekke nasjonale og regionale nyhetsmedia som NRK, TV2, P4, VG, Dagbladet, Aften, Fædrelandsvennen, Drammens tidende, Hamar arbeiderblad m.fl. Det har videre vært et nært samarbeid med Vi Menn, Mat fra Norge, Kjøkkenskriveren samt fast spalteplass i bransjebladet Baker & Konditor og på bakeri.net. Medieanalyser viser at OBK får god uttelling i media målt opp mot ressursinnsatsen. Beregnet annonseverdi av redaksjonell omtale i 2012 utgjør en verdi på 15,1 mill. kroner, som er over fire ganger kontorets samlede budsjett.

12 Statens landbruksforvaltning Side: 12 av 100 Det er videre beregnet at OBK har nådd 55 millioner lesere og lyttere i Dette er en økning i forhold til i OBK samarbeidet med kreftforeningen om en felles informasjonsstand under P4 Vinterlydturne. Dette var en konsertturne med formål å informere om kreft og viktigheten av rett ernæring som forebyggende tiltak for å sikre god helse. Turneen gikk i syv byer med avslutning på Hafjell i påskeuken. OBK hadde alle steder stand i samarbeid med et lokalt bakeri. I samarbeid med de andre opplysningskontorene er nettstedet Matprat sentral. OBKs arbeid har bl.a. resultert i en økning i trafikken på OBKs nettside og ved utgangen av 2012 hadde det vært over besøk på nettstedet brodogkorn.no mot i 2011 som tilsvarer en økning på ca. 8,4 prosent. SLFs vurdering Av brevet fra NFK, OBKs regnskap, årsberetning og Aktiviteter i 2012 går det fram at OBK i hovedsak har fulgt opp føringene som er lagt for opplysningskontorenes virksomhet. Siden OBK har begrensede ressurser, har kontoret bare en ansatt og prioritert tiltak og fora som er vurdert som mest effektive. Av kostnadsmessige grunner har ikke OBK knyttet seg til det felles resultatmålesystem som er utviklet av de andre opplysningskontorene. For OBKs virksomhet er det i stor grad lagt opp til at mål og resultater for ulike aktiviteter måles indirekte gjennom utviklingen i trafikken på nettstedet, antall saker i media, antall henvendelser fra media og utvikling i samarbeid med ulike aktører m.m. Som det framgår av omtalen ovenfor har OBKs aktiviteter gitt positive resultater ut fra de nevnte kriteriene. Resultatene viser et betydelig omfang av medieoppslag fra 2011 til Egenkapitalen har i flere år vært lavere enn kravet på kr Egenkapitalen var pr på kr Det ble i NFKs styrevedtak presisert at det i 2012 må tas høyde for et tilstrekkelig positivt driftsresultat slik at egenkapitalen i løpet av året kan bygges opp igjen til kr I protokollen fra Omsetningsrådet sak 25/12 av støttet SLF dette. SLF registrerer at overskuddet i 2012 er benyttet til å bygge opp egenkapitalen og at denne nå er på Med dette innstiller SLF på at regnskapet godkjennes og at årets positive driftsoverskudd, hvorav halve beløpet kan tilskrives midler fra fondet for omsetningsavgift korn, kan føres til dekning av tapt egenkapital.

13 Statens landbruksforvaltning Side: 13 av 100 Sak nr.: Sektor: Beslutningsnivå: 10/13 Pels OR Behandling: Tittel: Saks nr. (DL): OR: /13 Pels - Regnskap 2012 for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet /514.6 Beskrivelse: Norges Pelsdyralslag (NPA) har ved brev av oversendt regnskap for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for pelsdyr i Regnskapet viser at det er brukt kroner fra fondet for omsetningsavgift på pelsdyrskinn til dette formålet. Forbruket av midler i 2012 er mindre enn budsjett for året. Underforbruket skyldes at planlagt dyrehelse- og velferdsprosjekt ikke er gjennomført. Videre er godtgjørelse til SLF tatt med i budsjettet for 2012, mens denne godtgjørelsen ikke er med i NPAs regnskap for året. Regnskapet ble godkjent av styret for NPA Revisors bekreftelse er datert Hjemmel: Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, 2 og 3, fastsatt av Omsetningsrådet , jf. lov av nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror 11. Vedlegg: Brev fra NPA av Protokoll fra styremøtet Revisjonsberetning datert fra PWC. Behandling i OR: Enstemmig vedtak. Forutsetninger: Vedtak: Regnskapet for anvendelse av midler til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for pelsdyr i 2012 godkjennes, og kr utbetales til Norges Pelsdyralslag fra fondet for omsetningsavgift på pelsdyrskinn.

14 Statens landbruksforvaltning Side: 14 av 100 Pels - Regnskap 2012 for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet Norges Pelsdyralslag (NPA) har i brev av oversendt regnskap for bruk av omsetningsavgift på pelsdyrskinn til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet i 2012, samt en kort beskrivelse av gjennomførte aktiviteter. Regnskapet ble godkjent av styret i NPA på møtet Omsetningsavgiften på pelsdyrskinn var for 2012 på 1 prosent av salgssummen, og med en estimert inntekt til fondet på 3,0 mill. kroner. Budsjettet for bruk av midler fra fondet i 2012 ble vedtatt av Omsetningsrådet med ei ramme på 3,0 mill. kroner. På grunn av høyere priser enn forventet på skinn av både rev og mink, ble inntektene til fondet i 2012 om lag kr høyere enn budsjettert. Pr utgjør fondet ca. 4,7 mill. kroner. Oversikt over regnskap og budsjett 2011/ Aktivitet Regnskap Budsjett Regnskap Avvik kr Avvik % Opplysningsarbeid Faglig opplysningsarbeid, produsent Sykdomsbekjempelse og overvåking Dyrevelferd Forskningsprosjekter Sum markedsaktiviteter Administrasjonsutgifter SUM bruk av OR-midler I NPAs budsjett for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet i 2012 på totalt 3,0 mill. kroner inngår SLFs administrasjonskostnader med kr NPAs regnskap for 2012 inkluderer ikke disse kostnadene. På grunn av flytting av forsøksfasiliteter på UMB ble planlagt dyrehelse- og velferdsprosjekt i 2012 med en kostnadsramme på kr ikke gjennomført i 2012, men er flyttet til Regnskapet fra NPA viser at midlene fra fondet for omsetningsavgift på pelsdyrskinn for øvrig er brukt i samsvar med vedtatt budsjett for Det går fram av årsmeldingen at NPA i 2012 har brukt i alt kr på aktiviteter som er delfinansiert med midler fra fondet. Det innebærer en andel fondsmidler til disse aktivitetene på 45 prosent. Nøkkeltall for bruk av midler fra fondet for omsetningsavgift pelsdyrskinn Aktiviteter Andel % Andel % Sum markedsaktiviteter Administrasjonsutgifter 7 7 SUM

15 Statens landbruksforvaltning Side: 15 av 100 Av tabellen over går det fram at andelen midler fra fondet som går til administrasjon i NPA har holdt seg på samme nivå i 2011 og SLFs vurdering SLFs vurdering er at anvendelsen av midlene er i tråd med budsjettforutsetningene og anbefaler at regnskapet for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for pelsdyr i 2012 godkjennes og at kroner utbetales til NPA fra fondet for omsetningsavgift på pelsdyrskinn.

16 Statens landbruksforvaltning Side: 16 av 100 Sak nr.: Sektor: Beslutningsnivå: 11/13 Kjøtt og egg OR Behandling: Tittel: Saks nr. (DL): OR: /13 Kjøtt og egg - Animalia - Regnskap 2012 faglige tiltak på kjøtt og egg /514.4 Beskrivelse: Hjemmel: Animalia har lagt fram regnskapet for 2012 over bruk av omsetningsmidler til faglige tiltak for kjøtt, egg og fjørfe. Regnskapet viser et forbruk på kr Av dette har avlsorganisasjonene fått tildelt kr Forbruket er kr lavere enn budsjett. Regnskapet ble godkjent av Bransjestyret og styret i Nortura hhv og Regnskapet er revisorattestert. Nasjonalt fotråteprosjekt Friske Føtter inngår ikke her, men behandles som egen sak. Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, 2 og 3, fastsatt av Omsetningsrådet , med hjemmel i lov av nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror 11. Vedlegg: Brev fra Nortura SA av Revisorbekreftelse av Behandling i OR: Enstemmig vedtak. Forutsetninger: Vedtak: 1. Regnskap for faglige tiltak for storfe, lam og svin godkjennes med kr til kvalitets- og avlsarbeid og kr til faglige tiltak i regi av Animalia, inkludert oppgraderinga av INGRIS serverside. Kr utbetales fra fondet for omsetningsavgiften på kjøtt til Nortura SA. 2. Regnskap for faglige tiltak for egg i regi av Animalia godkjennes og kr utbetales fra fondet for omsetningsavgiften på egg til Nortura SA. 3. Regnskap for faglige tiltak for fjørfekjøtt i regi av Animalia godkjennes og kr utbetales fra fondet for omsetningsavgiften på fjørfekjøtt til Nortura SA. 4. Regnskap for utvikling av Dyrehelseportalen godkjennes, og det utbetales kr fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt og kr fra fondet for omsetningsavgift på fjørfekjøtt til Nortura SA.

17 Statens landbruksforvaltning Side: 17 av 100 Kjøtt og egg - Animalia - Regnskap 2012 faglige tiltak på kjøtt, fjørfekjøtt og egg I brev av oversendte Animalia regnskap for bruk av omsetningsavgiftsmidler til faglige tiltak i Bransjestyret godkjente regnskapet i møte For den delen av regnskapet som gjelder fjørfekjøtt, fremmer Bransjestyret saken direkte for Omsetningsrådet. For de øvrige områdene innstiller bransjestyret til Nortura. Nortura godkjente regnskapet i møte Regnskapene er bekreftet av revisor. Budsjettet for faglige tiltak kjøtt, egg og fjørfekjøtt ble vedtatt av Omsetningsrådet med en total ramme på kr , inkludert overføring av kr fra Regnskapet viser at det er brukt kr (1,5 %) mindre enn budsjett. Tabellen nedenfor viser tallene for budsjett og regnskap for faglige tiltak i 2012 fordelt på de tre fondene, samt en sammenlikning med regnskapet for Avvik i kroner og i prosent mellom regnskap og budsjett går også fram av tabellen. Regnskapet for 2012 til det nasjonale fotråteprosjektet legges fram som egen sak. Budsjett og regnskap 2012 faglige tiltak, samt regnskap 2011 (i kr) 2011 Regnskap Budsjett 2012 Regnskap Avvik kr Avvik % Kvalitets- og avlsarbeid ,0 Utvikling dyrehelseportal 1) ,0 Animalia kjøtt ,7 Oppgradering Ingris server ,3 Kjøtt totalt ,3 Animalia egg ,1 Egg totalt ,1 Animalia fjørfekjøtt ,0 Utvikling dyrehelseportal 1) ,1 Fjørfe totalt ,2 Animalia totalt ,9 Sum faglige tiltak ,5 Ekstrabevilgning egg 2) Ekstrabevilgning fjørfe 2) ) Bevilgningen inkluderer en overføring fra 2011 på til sammen kr fordelt med kr på kjøtt og kr på fjørfe. 2) Ekstrabevilgningen på 1,4 mill. kroner til eventuelle utbrudd av fugleinfluensa fordelt på budsjettet for Animalia egg og Animalia fjørfe inngår ikke i rammen til fagsenteret. Bevilgningen er ikke blitt benyttet i 2012.

18 Statens landbruksforvaltning Side: 18 av 100 Dyrehelseportalen Utvikling av dyrehelseportalen var et to-årig prosjekt og er nå sluttført. Bevilgningen for 2012 var på til sammen kr , inkludert overførte midler fra Regnskapet viser et forbruk på kr som innebærer et underforbruk på kr eller 7 %. Formålet med prosjektet var å sikre enkel og sikker rapportering av dyrehelsedata og at det kun skulle være nødvendig å rapportere data en gang og ett sted. Disse dataene skal så være tilgjengelig for alle som har rettmessig behov for dem, jf. også vedlegg 4 i brevet fra Animalia. Av forbruket i 2012 skal kr belastes fondet for omsetningsavgift kjøtt og kr fondet for fjørfekjøtt. Støtte til kvalitets- og avlsarbeid - kjøtt For 2012 ble det bevilget inntil kr fra omsetningsavgiften på kjøtt til kvalitets- og avlsarbeid. Av dette har avlsorganisasjonene fått tildelt kr Regnskapet viser at alle midlene er disponert. Tabellen under viser regnskaps- og budsjettall for 2012 samt tilsvarende regnskapstall for Budsjett og regnskap for kvalitets- og avlsarbeid 2012, samt regnskap 2011 (i kr) 2011 Regnskap Budsjett 2012 Regnskap Avvik kr Avvik % Norsk Sau og Geit ,0 Tyr ,0 Geno ,0 Norsvin, avlsarbeid ,0 Norsvin, omstillings-/utviklingsprsj ,0 Scanpig AS/KLF ,0 Kjøttkvalitet storfe Prosjekt kvigeoppdrett ,0 Prosjekt dødfødsler lam Prosjekt foring av høytytende søye ,0 Prosjekt mykotoksiner ,0 Prosjekt kretsløpmodell ,0 Dataflyt i landbruket ,0 Kjøttbransjens elitelag ,0 Diverse/uforutsett ,0 Sum ,0 Tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid m.m. gjelder storfe, svin og sau/lam, og omfatter midler som brukes utenom Animalia. Den enkelte organisasjon sender søknad til Animalia som behandler søknadene og fremmer forslag. Animalia har lagt vekt på at tilskuddet primært skal gå til utviklings-/endringsprosjekter som gir konkrete og varige resultater, mens generelt

19 Statens landbruksforvaltning Side: 19 av 100 organisasjons-/informasjonsarbeid for den enkelte organisasjon/institusjon ikke gis tilskudd. Hoveddelen går til finansiering av avlsarbeidet. Fra posten diverse/uforutsett ble det gitt støtte til prosjekter vedrørende spedgristap, enkle bygningsløsninger for sau, produksjonsoptimering i ammekubesetninger og til mykotoksiner i norsk svinehold. Nortura har innhentet revisorbekreftelser vedrørende bruken av omsetningsmidler til faglige tiltak i avlsorganisasjonene Norsvin, Scanpig, Norsk Sau og Geit, Geno og Tyr. Animalia - Regnskapet for kjøtt For 2012 ble det bevilget inntil kr (eksklusive oppgradering av INGRIS sin serverside) fra omsetningsavgiften på kjøtt til Animalia. Regnskapet viser at det er brukt 0,7 % mindre enn budsjettert. I tabellene under presenteres nøkkeltall i forhold til personal- og driftskostnader og aktiviteter for Nøkkeltall kjøtt (i kr) Nøkkeltall - kjøtt Regnskap Budsjett Regnskap Avvik kr Avvik % Personal og drift ,4 Aktivitetskostnader ,9 Totale kostnader ,2 Annen inntekt ,7 Sum omsetningsavgift ,7 Nøkkeltall kjøtt (i prosent) Budsjett Regnskap Personal og drift % 70,2 65,5 Aktiviteter % 29,8 34,5 Totalt 100,0 100,0 Det har i driftsåret vært noe lavere aktivitet på enkelte områder på grunn av færre personalressurser, dette skyldes i hovedsak fødselspermisjoner som ikke fullt ut er erstattet med vikariater. Innkjøp av administrative tjenester er også lavere enn budsjettert. Lavere personalkostnader er kompensert med mer innkjøp av IT-tjenester og andre eksterne tjenester. Aktivitetsnivået totalt ble noe høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak mer innkjøp av tjenester og investeringer i utviklingsoppgaver innenfor IT, ny internettside og e- læringskurs.

20 Statens landbruksforvaltning Side: 20 av 100 Posten annen inntekt er 2,7 % høyere enn budsjettert og omfatter prosjekt- og salgsinntekter som forskningsprosjekter, oppdrag, kurs, salg av materiell m.m. De totale kostnader for regnskapet for kjøtt i Animalia i 2012 var på kr som var 0,2 % over budsjett. Budsjett og regnskap Animalia kjøtt 2012, samt regnskap 2011 (i kr) Regnskap Budsjett Regnskap Avvik kr Avvik % Stab ,9 HT svin ,1 HT sau ,4 Husdyrkontrollene ,8 Husdyrfag ,0 Dyrevelferd transport/slakt ,7 KOORIMP ,8 Skjæring og analyse ,1 Prosess og produkt ,6 Klassifisering ,1 Mattrygghet ,3 Kjøtt og egg i kostholdet ,2 Ekstra FoU ,0 Sum omsetningsavgift ,7 Det er gjort enkelte omprioriteringer innen budsjettet. På posten Husdyrkontrollene ble det et merforbruk på kr (18 %). Dette skyldes omprioritering for å utvikle storfekjøttkontrollen til ny programmeringsplattform. Merforbruket må sees i sammen med tilsvarende mindreforbruk på sauekontrollen. Mindreforbruket på husdyrfag skyldes interne tjenester som Animalia har utført i forbindelse med utvikling av Dyrehelseportalen. Merforbuket på posten Dyrevelferd transport og slakteri har sin årsak i utviklingskostnader til e-læringskurs på bedøving og avlivning. Animalia - Regnskapet for egg og fjørfekjøtt Regnskapet viser at det er brukt kr til faglige tiltak i Kostnadene er fordelt med kr på egg og kr på fjørfekjøtt. På egg er det brukt 2,1 % mindre enn budsjett, på fjørfekjøtt 2,0 % mindre. Driftsåret har i hovedsak vært i henhold til planlagte løpende aktiviteter og utviklingsoppgaver for fjørfebransjen. Tabellene på nedenfor gir en oversikt over regnskap og budsjett for 2012 og en sammenligning med regnskapet for 2011.

21 Statens landbruksforvaltning Side: 21 av 100 Nøkkeltall egg (i kr) Nøkkeltal - egg Regnskap Budsjett Regnskap Avvik kr Avvik % Personal og drift ,7 Aktivitetskostnader ,0 Totale kostnader ,4 Annen inntekt Sum omsetningsavgift ,1 Nøkkeltall egg (i prosent) Budsjett Regnskap Personal og drift % 60,8 56,3 Aktiviteter % 39,2 43,7 Totalt 100,0 100,0 Regnskapet for egg viser at det er brukt om lag 8 % mindre på personal og drift enn budsjettert og 11 % mer på aktiviteter. Nøkkeltall fjørfekjøtt (i kr) Nøkkeltall - fjørfekjøtt Regnskap Budsjett Regnskap Avvik kr Avvik % Personal og drift ,9 Aktivitetskostnader ,1 Totale kostnader ,0 Annen inntekt ,2 Sum omsetningsavgift ,0 Nøkkeltall fjørfekjøtt (i prosent) Budsjett Regnskap Personal og drift % 49,9 53,1 Aktiviteter % 50,1 46,9 Totalt 100,0 100,0 For fjørfekjøtt utgjorde prosjektinntektene kr , som er kr lavere enn budsjett. Dette skyldes tidsforskyvninger som følge av fødselspermisjon i prosjektet om skader og transportdød hos kylling. Salgsinntektene var på kr som er kr over budsjett. Denne økningen skyldes større etterspørsel etter kurs enn antatt. Aktivitetsnivået for øvrig

22 Statens landbruksforvaltning Side: 22 av 100 har vært som forventet. Dette medfører at posten annen inntekt er kr lavere enn budsjett. Animalia har spesielt nevnt arbeidet med ny forskrift for kylling, båndkontrollkurs for fjørfeslakterier, etiske regnskap for kylling, oppfølging av handlingsplanen for velferd og helse for fjørfe og utvikling av HelseFjørfe. Det er også arbeidet med utfordringene omkring dyrevelferd i kyllingproduksjonen (ventilasjon, lys, strø, fôring, trå-puteskader etc.), dyrevelferd i nye innredninger for verpehøns (miljøinnredning og frittgående høner), systemer for oppal av verpehøns, prosjekt rød hønsemidd og bransjeretningslinjer for egg. SLFs vurdering 2012-budsjettene for faglige tiltak på kjøtt, egg og fjørfekjøtt ble vedtatt som ramme. De framlagte regnskapene viser at virksomheten har holdt seg innenfor vedtatte budsjettrammer. Aktivitetene i 2012 er også i samsvar med skisserte aktiviteter i budsjettene. Støtte til kvalitets- og avlsarbeid er utbetalt i tråd med budsjettet. Det er innhentet revisorattestasjoner knyttet til de ulike virksomhetenes bruk av midler. Dette er i samsvar med signaler som SLF har gitt om at Animalia/-markedsregulator er ansvarlig for å følge opp bevilgningene som går til de ulike virksomhetene. Sammenliknet med budsjett for 2012 viser Animalias totale regnskap et mindreforbruk på om lag 1,5 prosent. Animalia har kommentert poster der det er avvik av betydning. SLF mener det er god overensstemmelse mellom regnskap og budsjett. SLF har ingen øvrige merknader og anbefaler at de framlagte regnskapene godkjennes.

23 Statens landbruksforvaltning Side: 23 av 100 Sak nr.: Sektor: Beslutningsnivå: 12/13 Kjøtt OR Behandling: Tittel: Saks nr. (DL): OR: /13 Kjøtt - Oppgradering av INGRIS serverside - søknad om overføring av midler fra 2012 til /514.4 Beskrivelse: Hjemmel: I budsjettsøknaden for faglige tiltak for 2012 ble det forutsatt en total kostnadsramme for oppgradering av INGRIS serverside på kr , fordelt med kr i 2012 og kr i I 2012 er det brukt kr av omsetningsavgiften. Det søkes om overføring av restbeløpet på kr til Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, 2 og 3, fastsatt av Omsetningsrådet , med hjemmel i lov av nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror 11. Vedlegg: Brev fra Animalia av Revisorbekreftelse av Behandling i OR: Enstemmig vedtak. Forutsetninger: Vedtak: Det godkjennes en overføring av ubrukte prosjektmidler fra 2012 til 2013 på kr i fondet for omsetningsavgift for kjøtt, som kan anvendes til oppgradering av INGRIS serverside i 2013.

24 Statens landbruksforvaltning Side: 24 av 100 Kjøtt - Oppgradering av INGRIS serverside - søknad om overføring av midler fra 2012 til 2013 I budsjettsøknaden for 2012 ble det forutsatt en total kostnadsramme for oppgradering av INGRIS serverside på kr , fordelt med kr for 2012 og resten i Av bevilgningen for 2012 er det brukt kr er brukt til gjennomføring av forprosjektet og tilrettelegging for hovedprosjektet som forutsatt. Et hovedfunn i forprosjektet er at omleggingen er mer påkrevet enn det som ble lagt til grunn høsten Forprosjekt har: Gjennomgått og beskrevet dagens kildekode og relasjoner mellom database og klientdel Gjennomgått og beskrevet dagens databasestruktur Gjennomgått og beskrevet dagens relasjoner til andre systemer Definert og beskrevet framtidig kildekode og relasjoner til klientdel Beskrevet framtidig databasestruktur Beskrevet framtidige relasjoner til andre systemer Et grundig forprosjekt har bidratt til en enklere gjennomføring av hovedprosjektet med lavere risiko og tryggere økonomi. På grunn av faseforskyvninger i forhold til opprinnelig prosjektplan søker Animalia om å overføre kr til SLFs vurdering Oppgradering av INGRIS serverside er et toårig prosjekt med ramme første prosjektår på kr På grunn av faseforskyvninger har man brukt noe mindre enn forutsatt. SLF mener det på grunnlag av 2012-forbruket ikke er grunnlag for å redusere prosjektets samlede omfang. På dette grunnlag tilrår SLF at ubrukte midler fra 2012 legges til prosjektrammen for Regnskapet for 2012 er behandlet i samme sak som regnskapet for faglige tiltak.

25 Statens landbruksforvaltning Side: 25 av 100 Sak nr.: Sektor: Beslutningsnivå: 13/13 Kjøtt OR Behandling: Tittel: Saks nr. (DL): OR: /13 Kjøtt - Regnskap for investering i nye lokaler for forsøksskjæring hos Animalia /514.4 Beskrivelse: Hjemmel: Forsøksskjæreavdelingen ved Animalia måtte innen mai 2012 flytte ut av sine daværende lokaler på Løren. Omsetningsrådet innvilget i møte kr fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt til investering i nye lokaler. Flyttingen ble fullført innen fristen og regnskapet viser en kostnad på i alt kr Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet 2 og 3, fastsatt av Omsetningsrådet 22. oktober 2008, med hjemmel i lov av nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror 11. Vedlegg: Brev fra Animalia Revisorbekreftelse av Behandling i OR: Enstemmig vedtak. Forutsetninger: Vedtak: Regnskapet for flyttingen av Animalias forsøksskjæreavdeling til Økern Torgvei 13 godkjennes og kr utbetales til Nortura SA fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt.

26 Statens landbruksforvaltning Side: 26 av 100 Kjøtt - Regnskap for investering i nye lokaler for forsøksskjæring hos Animalia Animalias avdeling for skjæring og analyse, Forsøksskjæreavdelingen, har siden 1995 vært lokalisert i en adskilt del i Norturas driftsanlegg. Da bygningene ble solgt og skulle rives, måtte avdelingen flytte til nye lokaler. Frist for dette var mai Omsetningsrådet behandlet søknad om midler til flyttingen på møtet den 8. november 2011 og gjorde i sak 48/11 følgende vedtak: "Animalia tildeles inntil kr fra fondet for omsetningsavgift for kjøtt i forbindelse med investering i nye lokaler for Animalias forsøksskjæringsavdeling i økern Torgvei 13." Forsøksskjæreavdelingen, som nå heter Skjæring og analyse, tok i bruk sine nye lokaler i Økern Torgvei 13 i april/mai Mesteparten av utstyret fra de tidligere lokaler ble tatt med. Ansatte i avdelingen ble i stor grad brukt i selve flytteprosessen. Bygge- og flytteprosessen har gått nærmest problemfritt og lokalet fikk raskt godkjenning fra Mattilsynet. Dette gjorde at virksomheten kunne komme raskt i gang etter flyttingen. Etter oppstart har det vært noen utfordringer med innkjøring av de nye lokalene, bl.a. med ventilasjon og temperaturstyring. Utfordringer og feil er fortløpende blitt tatt hånd om, og Animalia har nå lokaler som er godt egnet for å videreføre og videreutvikle forsøksarbeid for bransjen. Oversikt over kostnader ved flyttingen Kostnader Ombygging av lokaler Inventar Eksterne kjøp Vedlikehold Andre fremmede tjenester SUM kostnader Disponibelt budsjett Ikke forbrukte midler Regnskapet er revisorbekreftet ved brev datert SLFs vurdering Flyttingen synes å ha vært vellykket. Regnskapet er gjort opp med lavere kostnader enn budsjett. SLF har ingen merknader til det framlagte regnskapet og tilrår at Omsetningsrådet godkjenner dette.

27 Statens landbruksforvaltning Side: 27 av 100 Sak nr.: Sektor: Beslutningsnivå: 14/13 Kjøtt OR Behandling: Tittel: Saks nr. (DL): OR: /13 Kjøtt - Nasjonalt fotråteprosjekt - Godkjenning av regnskap /514.4 Beskrivelse: Animalia har i brev av lagt fram regnskap for fotråteprosjektet for Det viser en kostnad på kr Overførte midler fra 2011 på kr som det ikke ble behov for i 2012, ble i OR-møte vedtatt overført til Regnskapet ble godkjent av Bransjestyret og Norturas konsernstyre i møter hhv og Regnskapet er revisorbekreftet. Hjemmel: Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, 2 og 3, fastsatt av Omsetningsrådet , med hjemmel i lov av nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror 11. Vedlegg: Brev fra Animalia av Revisorbekreftelse av Behandling i OR: Enstemmig vedtak. Forutsetninger: Vedtak: Regnskapet for det nasjonale fotråteprosjektet Friske føtter for 2012 godkjennes og kr utbetales til Nortura SA fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt.

28 Statens landbruksforvaltning Side: 28 av 100 Kjøtt - Nasjonalt fotråteprosjekt - Godkjenning av regnskap for 2012 Animalia har i brev av lagt fram regnskap for fotråteprosjektet for Det viser en kostnad på kr Regnskapet ble godkjent av Bransjestyret og Norturas konsernstyre i møter hhv og Regnskapet er revisorbekreftet. I OR-møte ble budsjettet for 2013 behandlet. Det ble godkjent med ei ramme på kr I dette beløpet inngår kr i overførte midler fra Disse midlene var tidligere overført fra 2011, men ble ikke nyttet i Prosjektet er planlagt avsluttet ved utgangen av Bakgrunn Våren 2008 ble sauesykdommen fotråte påvist i Norge for første gang siden Sykdommen skyldes en alvorlig bakterieinfeksjon i klauver og klauvspalter med stor betydning for dyrevelferd og produksjon. Nortura har tidligere beregnet at sykdommen kan gi et årlig tap for norsk sauehold på 100 mill. kr dersom sykdommen får utvikle seg fritt. Det ble utarbeidet et prosjekt, Friske føtter for bekjempelse av fotråte som etter anmodning fra Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet ble definert som et nasjonalt prosjekt. Prosjektet har tre hoveddeler, Snu sauen, Bad sauen og Beskytt sauen. Snu sauen går ut på å kartlegge og avdekke smitte som grunnlag for systematisk bekjempelse og beskyttelse av friske flokker. Bad sauen går ut på at besetninger som får påvist smitten skal gjennomgå en systematisk sanering 1. Beskytt sauen går ut på å utvikle og implementere tiltak som gir varig bedre smittebeskyttelse i saueholdet. Prosjektkostnader finansiert over omsetningsavgiftens midler fra prosjektstart i 2008 og fram til og med 2012 utgjør kr Rapport 2012 Til det nasjonale fotråteprosjektet Friske føtter ble det anvendt kr , som er kr mindre enn budsjett. Det er brukt mindre midler enn budsjett både til administrasjon, kartlegging og diagnostikk. 1 Sanering for fotråte er en krevende prosess som omfatter undersøkelse av alle klauver minst 3 ganger, fotbad minst 3 ganger og slakting av dyr med uhelbredelige forandringer for å unngå re-smitte av flokken.